PLANO DIRETOR DE NEGCIOS

Um bom negcio depende de trs fatores:

Capacidade de perceber a oportunidade;
Busca de conhecimento sobre o tema;
Capacidade de gerar um Plano de Ao eficaz.

Recife
2012

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Sumario
1 INTRODUO..................................................................................................................04
2 MERCADO.........05
2.1. Geral........................................................05
2.2. Cidade 1...............................................................06
2.3. Cidade 2...........................................07
3 GRUPO / EMPRESA..................................................08
3.1. Histrico..................................................08
3.2. Perfil individual dos scios..................................................................12
3.3. Histrico financeiro.................................................................14
3.4. Viso Estratgica do Futuro/ Plano de Aes.........14
4 A EMPRESA ..................................................................................14
4.1. Misso......................................................15
4.2. Viso................................................................................................................................15
4.3. Valores.............................................................................................15
4.4. Descrio de Produtos e/ou Servios...........................................15
4.5. Organograma...................................................................................16
4.6. Anlise do ambiente........................................................................16
4.7. Fatores Crticos do Sucesso / Indicadores...................................................18
4.8. Histrico Financeiro........................................................................................................18
4.9. Viso Estratgica do Futuro / Plano de Aes ...............................................................18
5 A EMPRESA 2............................................................19
5.1. Misso..................................................19
5.2. Viso................................................................................................................................19
5.3. Valores.........................................................................................19
5.4. Descrio de Produtos e/ou Servios...........................................19
5.5. Organograma/ Plano de Gesto.......................................................................................20
5.6. Anlise do ambiente....................................................................27
5.7. Fatores Crticos do Sucesso / Indicadores...............................................27
5.8. Histrico Finaceiro..........................................................................................................27
5.9. Viso Estratgica do Futuro / Plano de Aes................................................................27
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6 A EMPRESA 3........................................................27
6.1. Misso..................................................27
6.2. Viso................................................................................................................................27
6.3. Valores.........................................................................................27
6.4. Descrio de Produtos e/ou Servios...........................................27
6.5. Organograma...............................................................................28
6.6. Anlise do ambiente....................................................................28
6.7. Fatores Crticos do Sucesso / Indicadores...............................................29
6.8. Histrico Financeiro........................................................................................................30
6.9. Viso Estratgica do Futuro / Plano de Aes ...............................................................30

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1. Introduo
Este trabalho tem como principal meta definir e registrar o Plano Diretor da Empresa,
a partir de reunies com os proprietrios, dirigentes e colaboradores e pesquisas diversas.
Este tem como principal objetivo definir e registrar as metas e as linhas mestras de
aes da empresa no mdio e/ou longo prazo, tomando como base o histrico (financeiro,
tico e operacional) desta, o ambiente interno e externo onde a empresa est inserida, uma
anlise do mercado atual e projees do futuro e as diretrizes e vises dos proprietrios. Isto
proporciona a garantia de que, mesmo com uma possvel mudana na administrao, a
empresa manter o curso definido.
O resultado final deste trabalho um documento onde fica registrado:

Histrico operacional e financeiro da empresa;

Pensamento estratgico e vises do futuro dos scios e da empresa;

Anlise do ambiente interno e externo no momento que o trabalho feito;

Anlise estratgica do futuro da empresa;

Indicadores estratgicos;

Plano de Aes de longo prazo.

O Plano Diretor tambm prev uma rotina de reavaliao das metas e das aes
definidas, mantendo-as sempre atualizadas em relao s mudanas que ocorrerem.
A metodologia aplicada o Ciclo de Avaliao de Rotinas abaixo:

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O Plano Diretor do(a) Empresa X tem como objetivos: registrar a histria de um modo
geral, contendo o sistema administrativo da empresa, para que se possa ter uma viso ampla
da diviso societria, cargos e perfis dos ocupantes. Tambm definir e registrar a Viso
Estratgica do Grupo, baseado numa anlise de mercado atual com projeo futura e viso dos
scios, com vistas a garantir que esta se perpetue no futuro, mesmo que seja necessria uma
mudana no comando administrativo.

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2. O Mercado
2.1.

Contexto Geral

Expectativas e perspectivas para o ano (economia).

2.2. Cidade 1
Analise do PIB, crescimento industrial e a economia geral da cidade.

2.3. Cidade 2
Mesma analise que foi feita na primeira cidade.

3. O Grupo/Empresa
3.1.

Histrico

A histria da empresa, e detalhes de cada ano. Com fotos da mesma.

3.2.

Perfil Individual dos Scios

Currculo dos Scios da empresa, com a participao de cada um nela.

3.3.

Histrico Financeiro vide Anexo IV

3.4.

Viso Estratgica do Futuro vide Anexo V

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4. A empresa 1
4.1. Misso
A produo da empresa.

4.2. Viso
O que visam para o futuro.

4.3. Valores
O que ela defende.

4.4. Produtos e Servios

Onde atuam e o seu foco principal.

4.5. Organograma
(Grfico)

4.6. Anlise do Ambiente

(Grfico)

4.6.1. Ambiente Externo

Oportunidades (+)
1.

Ameaas (-)
1.

4.6.2. Ambiente Interno

Pontos Fortes (+)
1.

Pontos fracos (-)

1.

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4.6.3. Concorrncia: -------Pontos Fortes (+)

Pontos fracos (-)

1.

1.

4.6.4. Fornecedores
Fornecedor
Pontos a cuidar

4.6.5. Produtos Substitutos:

Produtos
X

Substitutos
Pontos a cuidar

4.6.6. Clientes
Clientes

Construtora / Investidor

Pontos a cuidar

4.7. Composio Societria

Quantos scios, quem so eles e qual a sua porcentagem na empresa.

4.8. Histrico Financeiro vide Anexo VI

4.9. Viso Estratgica do Futuro vide Anexo VII

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5. A empresa 2

A empresa 3

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LISTA DE ANEXOS

1 Anexo I Indicadores da empresa1.....................................................................................31

2 Anexo II Indicadores da empresa 2..................................................................................33
3 Anexo III Indicadores da empresa 3.................................................................................35
4 Anexo IV Histrico financeiro da empresa 1...................................................................37
5 Anexo V Viso Estratgica/ Plano de aes da empresa 1...............................................39
6 Anexo VI Histrico financeiro da empresa 1...................................................................43
7 Anexo VII Viso Estratgica/ Plano de aes da empresa 1............................................45
8 Anexo VIII Histrico financeiro da empresa 2................................................................48
9 Anexo IX Viso Estratgica/ Plano de aes da empresa 2..............................................50
10 Anexo X Histrico financeiro da empresa 3.....................................................................52
11 Anexo XI Viso Estratgica/ Plano de Aes da empresa 3............................................54

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Anexo I: Indicadores da empresa 1

Fatores Crticos do Sucesso

rea

Fatores Crticos de Sucesso

Controle de forma pronta no
conforme

Produtividade da fbrica

Global

Forma pronta no conforme

Forma pronta total

Produtividade da rea tcnica

Gesto

Indicador

Forma pronta projetada

Hora homem
Forma pronta produzida
Hora homem utilizado
Forma pronta faturada

Perda de material

Material total consumido

Indicadores de Controle
Indicador

Unidade

Forma pronta no
conforme

Tonelada

Forma pronta total

Tonelada

faturada
Forma pronta projetada

Tonelada

Hora homem

N horas

Forma pronta
produzida
Hora homem utilizado

Tonelada
N horas

Origem

Respons

Perod

Melho

vel

Mensal

<

Mensal

>

Mensal

>

Controle de
reclamaes
Contabilidade
Controle
Tcnico
Contabilidade
Controle de
Produo
Contabilidade

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Forma pronta faturada

Material total
consumido

Tonelada

Contabilidade

Tonelada

Contabilidade

Mensal

>

Controle de Indicadores
Fatores Crticos
de Sucesso
Controle de

Indicador

conforme

no conforme

Forma pronta total

rea tcnica
Produtividade da

-2

-1

Ms
Atual

Observaes

Forma pronta no

forma pronta
Produtividade da

Ms Ms

Forma pronta projetada

Hora homem
Forma pronta produzida

fbrica

Hora homem utilizado

Perda de

Forma pronta faturada

material

Material total consumido

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Anexo II: Indicadores da empresa 2

Fatores Crticos do Sucesso

Indicadores de Controle
Controle de Indicadores

Anexo III: Indicadores da empresa 3

Fatores Crticos do Sucesso

Indicadores de Controle
Controle de Indicadores

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Anexo IV: Histrico Financeiro da Empresa 1

Empresa 1
Ano 2010

Ano 2011

Receita Operacional Bruta

Vendas Gerais
(-) Dedues de vendas
Impostos sobre Vendas
(=) Receita Operacional
Lquida (ROL)
(-) Receitas/ Despesas
Operacionais
Despesas Gerais
Administrativas
(=) EBTIDA
(-) Despesas de Depreciao
(=) EBIT
(-/+) Despesas/ Receitas no
Operacionais
Venda de mquinas, etc...
(=) Resultado de Atividade
(-/+) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
(=) Lucro antes do Imposto
de Renda
(-) Imposto de Renda e CSLL
(=) Lucro Lquido do
Exerccio

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Anexo V: Viso Estratgica / Plano de aes da Empresa 1

Item

Tema

Definio

Aes

Qual o % de
crescimento esperado
1

para o Grupo e qual a

participao de cada
empresa no conjunto j
existente?
Buscar crescimento

somente nos negcios j

existentes?
Como fazer a gesto do

Grupo?
Com relao

sucesso, qual regra de

insero de herdeiros?

Definio societria

Plano de Ao Empresa 1
Data: 31/10/2012
Referncia

Reviso: 00
Atividade

Quem Quando

Responsvel: -----Por que

Como
est?

Empresa

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Anexo VI: Histrico Financeiro Empresa 1

Tecnoforma
Ano 2010

Ano 2011

Receita Operacional Bruta

Vendas Gerais
(-) Dedues de vendas
Impostos sobre Vendas
(=) Receita Operacional
Lquida (ROL)
(-) Receitas/ Despesas
Operacionais
Despesas Gerais
Administrativas
(=) EBTIDA
(-) Despesas de
Depreciao
(=) EBIT
(-/+) Despesas/ Receitas
no Operacionais
Venda de mquinas, etc...
(=) Resultado de Atividade
(-/+) Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
(=) Lucro antes do Imposto
de Renda
(-) Imposto de Renda
(=) Lucro Lquido do
Exerccio

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Anexo VII: Viso Estratgica / Plano de aes da empresa1

Item

Tema

Definio

Aes

Tem real controle

1

de posio no
mercado?

Crescer na venda
de servios?
Crescer em

vendas de
produtos?

Plano de Ao Empresa 1
Data: 31/10/2012
Referncia

Reviso: 00
Atividade

Quem Quando

Responsvel: -----Por que

Como
est?

Empresa 1

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Anexo VIII: Histrico Financeiro Empresa 2

Anexo IX: Viso Estratgica / Plano de aes da empresa 2
Plano de Ao Empresa 2

Anexo X: Histrico Financeiro 3

Anexo XI: Viso Estratgica / Plano de aes da empresa 3
Plano de Ao Empresa 3

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At pouco tempo, era necessrio entender o cliente para

ser capaz de atender exatamente a sua solicitao,
atualmente necessrio conhecer profundamente o
cliente para ser capaz de oferecer-lhe uma soluo
melhor do que a que este j possui e, assim, encant-lo.

Eugenio Carlos dos Santos

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