LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Nomenclatura: Decreto 21-2006 del Congreso de la Repblica de Guatemala. Nombre: LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Vigencia: 15 das despus de su publicacin en el Diario Oficial. Emitida: En el Palacio Nacional del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, el diecinueve de julio de dos mil seis. Artculos: 113

TTULO PRIMERO
Captulos Primero al Cuarto (Artculos del 01 al 12)

DISPOSICIONES GENERALES
La presente Leu tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; el establecimiento y regulacin de los mtodos especiales de investigacin y persecucin penal as como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada. Se considera grupo estructurado de tres o ms personas, que existe durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms de los delitos siguientes: De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad; De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos; De los contenidos en la Ley de Migracin; De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; De los contenidos en el Cdigo Penal; De los contenidos en la Ley contra la Defraudacin y el Contrabando Aduanero; De los contenidos en la presente ley; De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones.

Comete el Delito de Conspiracin quien se concierte con otra y otras personas con el fin de cometer uno o ms delitos, las penas a imponer a cada persona por conspiracin sern las mismas sealadas para el delito que se conspira. Los delitos son los siguientes: De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad; De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero y otras Activos; De los contenidos en la Ley de Migracin; De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; De los contenidos en el Cdigo Penal;

 De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros; De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones.

TTULO SEGUNDO
Captulo Primero (Artculos del 13 al 20)

MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL
Los plazos para la investigacin de delitos cometidos por grupos delictivos organizados se regirn por el Cdigo Procesal Penal; siempre que exista auto de procesamiento. La Superintendencia de Bancos, la Direccin de Catastro y Avalos de Bienes Inmuebles, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Mercantil, el Registro de Marcas y Patentes, la Superintendencia de Administracin Tributaria, la Intendencia de Verificacin Especial, y cualquiera otra entidad pblica, deber prestar su colaboracin cuando le sean requeridos informes para la investigacin de los delitos objeto de la presente Ley. La informacin que se obtenga conforme a lo anterior, podr ser utilizada exclusivamente en la investigacin correspondiente, debindose guardar la ms estricta confidencialidad para terceros durante esta fase. A solicitud del Ministerio Pblico al juez competente, mediante resoluciones favorables se podrn realizar auditoras a personas individuales cuando existan indicios y justificacin suficiente derivada de la investigacin que hagan presumir fundadamente que son miembros de grupos delictivos organizados.

TTULO TERCERO
Captulos Primero al Cuarto (Artculos del 21 al 72)

MTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN

Se entender por operaciones encubiertas, aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener informacin o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacin, mediante el diseo de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Pblico. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio Pblico, se les designe una funcin con la finalidad de obtener evidencias o informacin que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. Los agentes encubiertos estarn facultados para intervenir en el trfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar del trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones. Cuando el Ministerio Pblico tuviere conocimiento de la existencia de un grupo delictivo organizado, ordenar a la autoridad policial respectiva, que realice un anlisis con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes, los lugares dnde y con quin realizan sus operaciones y; si fuere posible, los puntos dbiles de la misma. Los agentes encubiertos que tuvieren conocimiento de la futura comisin de delitos contra la vida, plagio o secuestro, tortura, lesiones especficas, graves o gravsimas, delitos de violacin y abusos deshonestos, debern ponerlo en

conocimiento inmediato de las autoridades respectivas a efecto de evitar la comisin de los mismos. El Ministerio de Gobernacin es el superior jerrquico responsable de ejercer el control administrativo sobre el personal que desempea funciones de agente encubierto, quedando el control de la informacin e investigacin con exclusividad al Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico y al agente fiscal respectivo. Se entender por entrega vigilada el mtodo de investigacin que permite el transporte y trnsito de remesas ilcitas o sospechosas, as como drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilcito comercio, que ingresen, circulen o salgan del pas, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley. Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisin de los delitos regulados en la presente Ley, podr interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorizacin judicial, comunicaciones orales, escritas, telefnicas, radiotelefnicas, informticas y similares que utilicen el espectro electromagntico, as como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan. Los funcionarios o empleados pblicos que participen en alguna fase de los mtodos especiales de investigacin a que se refiere este ttulo, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la informacin o imgenes obtenidas en el curso del mismo, sern sancionados con prisin de seis a ocho aos, as como con la destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblica, por el mismo plazo que la pena de prisin impuesta.

TTULO CUARTO
Captulos Primero al Tercero (Artculos del 73 al 89)

MEDIDAS PRECAUTORIAS
Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos delictivos organizados, adicionalmente a lo establecido en el Cdigo Procesal Penal, podrn utilizarse las siguientes medidas: Arraigo; Secuestro y embargo de bienes; Inmovilizacin de cuentas bancarias y bienes inmuebles; Secuestro de libros y registros contables; Suspensin de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma para la comisin del hecho ilcito; Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso: incautacin y ocupacin.

TTULO QUINTO
Captulos Primero al Tercero (Artculos del 90 al 105)

COLABORADORES
La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboracin eficaz para la

investigacin y persecucin de miembros de grupo delictivo organizado, podr recibir los beneficios otorgados en la presente Ley. Los beneficios establecidos en la presente ley, se otorgarn bajo condicin de que el colaborador no cometa delito doloso, por un tiempo no menor del doble de la pena mxima que establece la ley por el delito que se le sindique o hubiera cometido, por habrsele otorgado tal beneficio. En consecuencias se reincidiere en tal actividad, se revocar el beneficio otorgado al colaborador beneficiado. Las medidas de proteccin previstas en la presente Ley son aplicables a quienes en calidad de colaboradores intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley. El fiscal podr establecer segn el grado de riesgo o peligro existente, las medidas de proteccin necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del protegido y la de sus familiares, su domicilio, profesin, lugar de trabajo. A los beneficiados por colaboracin eficaz que hayan sido condenados o se encuentren cumpliendo pena de prisin, se les deber realizar el cmputo de la pena, tomando en cuenta las rebajas establecidas en el presente Ley.

TTULO SEXTO
Captulo nico (Artculos del 106 al 108)

MEDIOS DE IMPUGNACIN
En materia de impugnaciones, son aplicables a la presente Ley, los recursos contenidos en el libro tercero del Cdigo Procesal Penal. Para el planteamiento del recurso de apelacin establecido en la presente Ley, son aplicables las normas establecidas en los artculos del Cdigo Procesal Penal que regular dicho recurso.

TTULO SPTIMO
Captulo nico (Artculos del 109 al 113)

MEDIDAS PRECAUTORIAS
Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Cdigo Penal, Cdigo Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial, as como las comprendidas en leyes especiales en materia penal. El Organismo Ejecutivo deber emitir los reglamentos a presente Ley en un plazo que no exceda de noventa das contados a partir de la vigencia de la presente Ley. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de ms de las dos terceras partes del nmero total de diputados que integran el Congreso de la Repblica, y entrar en vigencia quince das despus de su publicacin en Diario Oficial.

CUANTOS DELITOS TIENE LA PRESENTE LEY TIPO PENALES: a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: 13 delitos.

b) De los contenidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos: 1 delito. c) De los contenidos en la Ley de Migracin: 3 delitos. d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: 2 delitos. e) De los contenidos en el Cdigo Penal: 20 delitos. f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: 2 delitos. g) De los contenidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada: 8 delitos. h) De los contenidos en las Leyes de Carcter Financiero: 3 delitos. i) De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones: todos los delitos. Artculos 02 y 03, Ley contra la Delincuencia Organizada. VIOLA ALGN TIPO PENAL LA PRESUNCIN DE INOCENCIA:

No, en virtud que el Artculo 14 de la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala establece que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. Se trata entonces de una presuncin iuris tantum, es decir, garantizar al sindicado que no sufrir pena o sancin que no tenga fundamento en prueba valorada por un tribunal con eficacia suficiente para destruir la presuncin. Artculo 14, CPRG HAY DIFERENCIA ENTRE LAS FORMAS DE PARTICIPACIN QUE ESTABLECE LA LEY Y EL CDIGO PENAL:

Si, en virtud que el Cdigo Penal establece distintas formas de participacin y la Ley est enfocada solo a la forma de Participacin de nomina COAUTORIA, entendiendo por esta: Los hechos que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo diversos actores. Los coautores son autores porque comenten el delito entre todos, se reparten el tipo de la autora.