SUSPENSIN DEL PROCEDIMIENTO EN JUICIOS CIVILES O MERCANTILES.

HIPTESIS PARA QUE OPERE CUANDO SE DENUNCIEN HECHOS DELICTUOSOS RELACIONADOS CON AQULLOS (LEGISLACIN DEL ESTADO DE SINALOA). Los artculos 444 y 445 del Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, en esencia disponen: 1. El Juez que conozca de un asunto judicial -civil o mercantil-, inmediatamente que le denuncien hechos delictuosos relacionados con tales juicios, tiene la obligacin de informar esa circunstancia al Ministerio Pblico, como rgano encargado de la investigacin de los delitos; 2. Inmediatamente que se le haga saber esa circunstancia, el fiscal debe practicar las diligencias necesarias para determinar si ejerce o no accin penal; 3. La representacin social debe practicar tales diligencias dentro del trmino de diez das; y, 4. Slo en el supuesto de que decida ejercer la accin penal, y siempre que los hechos denunciados sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, sta deba, necesariamente, influir en las resoluciones que pudieran dictarse en el procedimiento civil o mercantil, el Ministerio Pblico pedir y el Juez o tribunal ordenar que se suspenda el procedimiento hasta que se dicte una resolucin definitiva en el asunto penal. De lo anterior puede concluirse que se contienen dos supuestos necesarios que tiene que verificar el Juez del proceso civil o mercantil para acordar de conformidad la suspensin del procedimiento, a saber: I. Que dentro del trmino de diez das al en que se le dio vista, el Ministerio Pblico haya ejercido la accin penal; y, II. Que los hechos denunciados sean de tal naturaleza, que si se llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, sta deba necesariamente influir en las resoluciones que pudieran dictarse en el procedimiento civil o mercantil. De donde se advierte que el fiscal puede solicitar la suspensin del procedimiento, aun fuera del trmino de diez das, con tal de que haya ejercitado la accin penal dentro de ese plazo, el cual fue establecido slo para la integracin de la averiguacin previa y el ejercicio de la accin persecutoria ante los tribunales competentes, pero de ninguna manera para solicitar la suspensin de que se trata. Sin embargo, cuando la cuestin penal puesta en conocimiento del fiscal no resulte tan apremiante o evidente que d pauta a que no se ejercite la accin penal dentro del trmino sealado y que con posterioridad se realice no proceder la suspensin del procedimiento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DCIMO SEGUNDO CIRCUITO. XII.3o.4 C Amparo en revisin 33/2005. Concepto Consultora en Sistemas, S.A. de C.V. 17 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodrguez Carrillo. Secretario: Gustavo Roque Leyva. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Mayo de 2005. Pg. 1564. Tesis Aislada.

SENTENCIA PENAL Y RESOLUCIN DEL MINISTERIO PBLICO SOBRE INEJERCICIO DE LA ACCIN PENAL, SU INFLUENCIA EN UN JUICIO MERCANTIL (LEGISLACIN MERCANTIL Y DEL DISTRITO FEDERAL). El estudio sistemtico de los artculos 1251 del Cdigo de Comercio y, 482 y 483 del Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal revela que cuando en materia mercantil alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento o la existencia de otro hecho delictuoso de influencia notoria en el pleito, y el Juez o tribunal lo hacen del conocimiento del Ministerio Pblico, y en el caso de que ste haga la consignacin de los hechos a los tribunales, siempre que esos hechos sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, vendra sta necesariamente a influir en la resolucin que pudiera dictarse en el negocio mercantil, por lo que el Ministerio Pblico pedir la suspensin de ese procedimiento y los rganos jurisdiccionales civiles ordenarn que se suspenda tal procedimiento hasta en tanto se pronuncie el fallo definitivo en el asunto penal. De donde se obtiene que en tratndose de la falsedad de un documento u otro hecho delictuoso de notoria influencia en un asunto mercantil, de cuya existencia en el orden criminal dependa la suerte de ese negocio, se subordina la sentencia civil a la decisin de la autoridad penal, o lo que es lo mismo, la jurisdiccin civil deja a la penal, ntegramente, el debate criminal que naci en la primera, con el objeto de evitar doble resolucin sobre un mismo punto y decisiones que podran ser contradictorias. As es de estimarse porque de acuerdo con el texto de la ley debe el Juez Civil ordenar la suspensin del juicio de que conoce, en virtud de que previamente el Juez Penal debe decidir, es obvio que ello obedece a que la resolucin de este ltimo Juez valdr y reflejar su eficacia plenamente en el proceso civil, puesto que, de lo contrario, dicha suspensin del procedimiento carecera de razn de ser. Luego, una vez dictada la resolucin definitiva por el Juez Penal, el Juez Civil debe partir, en el examen del asunto que se le haya planteado, de la verdad declarada por aqul, esto es, la determinacin del Juez de lo criminal vincular totalmente al Juez Civil, quien debe uniformar su fallo al penal, sin posibilidad de nuevo anlisis. La situacin es completamente distinta, desde luego, cuando el Juez Penal por cualquier motivo no ha resuelto acerca de la materia de falsedad surgida en el proceso civil, o sobre la existencia del hecho delictuoso de que se trate y, especialmente, cuando el Juez de lo criminal no ha llegado siquiera a conocer del asunto por no haber consignado el Ministerio Pblico los hechos pues, en tal caso, es evidente que al no haber decisin jurisdiccional que pueda vincular al Juez Civil, no tiene ste otro camino que el de apreciar con plena libertad y para los efectos del orden civil, ya sea el documento tachado de falso o el hecho supuestamente delictuoso de cuya existencia dependa la sentencia civil. En efecto, atento a lo previsto en los artculos 21 constitucional y, 1o. y 2o. del Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, de los que se aprecia que al Ministerio Pblico le corresponde la investigacin y ejercicio de la accin penal por la probable comisin de algn ilcito, mientras que a la autoridad judicial le toca determinar la existencia del delito, la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas acusadas ante l y la imposicin de las penas que correspondan, es de considerarse que las resoluciones del Ministerio Pblico respecto del no ejercicio de la accin penal, no surten efecto de cosa juzgada en un juicio civil, toda vez que la cosa juzgada se actualiza por el contenido de una sentencia pronunciada por la autoridad judicial, y un acto del Ministerio Pblico por el que no ejercita accin penal no es una decisin de la autoridad judicial, constituyendo nicamente la determinacin por la que se abstiene el representante social de ejercitar esa accin, determinacin que no tiene la categora de una sentencia en el sentido tcnico del vocablo ya que, al contrario, imposibilita precisamente que esa sentencia llegue a pronunciarse, adems de que las funciones propias del Ministerio Pblico, de acuerdo con los preceptos constitucionales que rigen a esa institucin, se constrien en

la etapa de averiguacin previa a las actividades de investigacin sobre la probable comisin de algn ilcito, para resolver si ejercita o no la accin penal, tal como pudiera hacerlo el particular interesado en deducir cualquier accin; de todo lo que se infiere que la resolucin de no ejercicio de la accin penal, para los efectos del orden civil no puede conceptuarse sino como una opinin, que podr o no tener fisonoma distinta y traer otras repercusiones en la esfera penal, pero que nunca puede admitirse como la verdad legal en el proceso civil, capaz de influir en ste como si se tratara de cosa juzgada en sentido material, la que nicamente puede establecer la autoridad judicial, al fallar en el fondo las controversias sometidas a su decisin. Por tanto, si en un caso se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro de vida con motivo del fallecimiento de la asegurada, la institucin de seguros sostiene que no procede el pago en razn de que la asegurada se priv de la vida, los beneficiarios afirman que se est en presencia de un homicidio, y el Ministerio Pblico decide no ejercitar la accin penal por considerar que se trata de suicidio, debe concluirse que el tribunal civil incurre en violacin de garantas si para resolver el conflicto, en vez de examinar las pruebas rendidas, se sujeta a la determinacin del representante social, atribuyndole expresa o implcitamente el carcter de verdad legal, pues actuar de esta forma equivale a abdicar de la funcin que le ha sido encomendada, olvidando que en nuestro rgimen constitucional son los tribunales los facultados para impartir justicia, y es tanto como asignar al Ministerio Pblico un papel que ni la Constitucin ni las leyes le reconocen, convirtindolo virtualmente en rbitro de la existencia de los derechos civiles, cuando que ni aun en materia penal goza de tan amplias atribuciones. Por su parte el tribunal civil, frente a esa situacin, en ejercicio de su funcin y en observancia del mandato del artculo 17 constitucional est obligado a apreciar las pruebas ante l rendidas, incluso, las actuaciones practicadas en la averiguacin previa, que en copia certificada le hayan sido exhibidas, pero valorndolas de acuerdo con su propio criterio y para extraer sus propias conclusiones, con absoluta independencia de la determinacin del Ministerio Pblico, pudiendo llegar a coincidir o disentir de dicha opinin, sin que esto signifique que asuma las funciones de Juez Penal, y menos an las del representante social, porque su apreciacin ha de surtir efectos en el mbito de la jurisdiccin civil, exclusivamente respecto de los derechos y obligaciones de carcter civil que en el juicio se ventilan, y sin mayor propsito o alcance que el de determinar si prospera la accin ejercitada. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.8o.C.267 C Amparo directo 575/2004. 24 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valds. Secretaria: Patricia Villa Rodrguez. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Abril de 2005. Pg. 1508. Tesis Aislada.

PROCEDIMIENTO. SUSPENSION DEL. EN MATERIA MERCANTIL. La disposicin del artculo 1251 del Cdigo de Comercio, de que en el caso de que una de las partes sostenga la falsedad de un documento, que pueda ser de influencia notoria en el pleito, "se observarn las prescripciones relativas del Cdigo de Procedimientos Penales respectivo"; debe entenderse en el sentido de que ello es exclusivamente para que de acuerdo con su normatividad se dilucide lo atinente a su falsedad criminal. Mas, siendo omiso dicho precepto respecto al momento procesal en que debe solicitarse la suspensin y de quin ha de pedirla, ante esa laguna legal debe acudirse a los ordenamientos supletorios, en observancia a lo dispuesto en el artculo 1054 del Cdigo de Comercio, que en lo conducente reza: "... salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirn por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicar la ley de procedimientos local respectiva." Luego, si en el Cdigo de Comercio no se encuentra reglamentado el momento procesal, en que debe pedirse la suspensin de un juicio mercantil mientras se determina lo concerniente a la falsedad penal de un documento, ni se establece quin debe realizar esa gestin; y tampoco dicha codificacin contempla expresamente la supletoriedad de algn normativo especfico para el efecto, es inconcuso que desde ese punto de vista, y atendiendo a lo dispuesto por el citado artculo 1054 del Cdigo de Comercio, debe acudirse supletoriamente a lo preceptuado por el 475 del enjuiciamiento civil del Estado, donde s se alude a que la suspensin del procedimiento para el propsito de mrito, nicamente proceder mientras no se haya citado para sentencia y siempre que la peticin la haga el Ministerio Pblico. Siendo sta la interpretacin que debe darse a dicho numeral, porque si el procedimiento fuera susceptible de suspenderse en cualquier estado que se encontrase, as lo habra consignado expresamente el legislador en el normativo en comento, o bien no hubiese empleado en la redaccin legal del mismo la frase "... no se citar para sentencia...", al referirse a la hiptesis en que se solicite la suspensin del procedimiento, cuando alguna de las partes sostenga la falsedad penal de un documento, que pueda ser de influencia en el pleito. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO. XI.2o.25 C Amparo directo 658/95. Antonieta Hernndez Garca de Len. 12 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Daz Ponce de Len. Secretario: Gilberto Daz Ortiz. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo III, Febrero de 1996. Pg. 464. Tesis Aislada.

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SUSPENSIN DEL PROCEDIMIENTO. Es verdad que el artculo 1251 del Cdigo de Comercio no prev la suspensin del procedimiento dentro del cual se impugne de falso un documento, pero s remite al Cdigo de Procedimientos Penales respectivo, y en ste se reconoce como autoridad al Ministerio Pblico durante la integracin de la averiguacin previa; asimismo, las funciones de dicha representacin social se encuentran reglamentadas por la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, que en el Estado de Michoacn, en su artculo 45, dispone: "Cuando dentro de un procedimiento judicial que no sea penal, se denuncien hechos delictuosos, la autoridad que conozca del asunto, de considerarlo procedente, dar vista al Ministerio Pblico, remitindole copia certificada de los documentos y constancias que resulten necesarios. Si se denuncian los delitos de falsificacin de documentos o de fraude por simulacin en un procedimiento civil o mercantil, ejercitada la accin penal, siempre que los hechos denunciados sean de tal naturaleza, que de resolverse con base en ellos, la sentencia civil estara fundada en hechos y documentos falsos en detrimento de la justicia, el Ministerio Pblico pedir al Juez Civil que conozca del asunto, que suspenda el procedimiento hasta en tanto se pronuncie resolucin definitiva en el proceso penal ..."; de manera que la ley s prev la posibilidad de que en un juicio mercantil se suspenda el procedimiento, cuando se haya impugnado de falso un documento que pueda influir notoriamente en su solucin. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DCIMO PRIMER CIRCUITO. XI.1o.13 C Amparo en revisin 321/96. Rosalo Lobato Navarro. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Valds Garca. Secretario: Luis ngel Hernndez Hernndez. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo VII, Enero de 1998. Pg. 1117. Tesis Aislada.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. FACULTAD QUE OTORGA AL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EL ARTICULO 123 DEL. De la lectura integral del artculo 123 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, se advierte con meridiana claridad que dicho dispositivo no faculta al Ministerio Pblico Federal para ordenar la suspensin de la ejecucin de un laudo dictado por una Junta Especial Federal de Conciliacin y Arbitraje ni de cualquier otra autoridad jurisdiccional, pues las atribuciones que le confiere dicho numeral a la representacin social se refieren a las providencias que debe dictar para impedir que se dificulte la averiguacin de la probable existencia de un delito que debe perseguirse de oficio, pero de ninguna manera a que pueda dictar actos de naturaleza tal como la que qued anteriormente precisada (suspender la ejecucin de resoluciones dictadas por autoridades jurisdiccionales); por lo tanto; es obvio que a dicho precepto no puede drsele tal interpretacin, pues es principio general de derecho que donde la ley no distingue, no es dable al juzgador hacerlo. CUARTO TRIBUNAL CIRCUITO. T.C. Amparo en revisin 914/92. Sergio Olmos Viloria. 28 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Mndez Caldern. Secretario: Benito Alva Zenteno. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin, Octava Epoca. Tomo X, Octubre de 1992. Pg. 294. Tesis Aislada. COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

INCIDENTE CRIMINAL. PARA QUE PUEDA SUSPENDERSE EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO PRINCIPAL, ES NECESARIO QUE LO SOLICITE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Si al promover incidente criminal en un juicio ejecutivo mercantil, de acuerdo a lo establecido en los artculos 450 y 451 del Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, esta sola circunstancia, no obliga al juzgador a suspender el procedimiento, en razn que de acuerdo al segundo de los dispositivos citados, la suspensin est sujeta al pedimento del Ministerio Pblico; es decir, que si el representante social no solicita la suspensin del procedimiento el juzgador no puede actuar en forma oficiosa. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. T.C. Amparo directo 581/92. Emigdio Miceli de Len. 8 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Miguel Angel Esquinca Molina. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin, Octava Epoca. Tomo XII, Agosto de 1993. Pg. 452. Tesis Aislada. JUICIOS CIVILES, INCIDENTES PENALES EN LOS. Como el artculo 482 del Cdigo de Procedimientos Penales, vigente en el Distrito Federal, dispone que cuando en un negocio judicial, civil o mercantil, se denuncien hechos delictuosos, el juez o tribunal de los autos los pondr inmediatamente en conocimiento del Ministerio Pblico adscrito al juzgado o tribunal, para que, de acuerdo con el 483, practique las diligencias necesarias para determinar si se hace la consignacin de los hechos, o no, y pedir, en su caso, la suspensin del procedimiento Civil, es claro una resolucin definitiva en el asunto penal, de lo que se concluye que la suspensin del procedimiento en materia civil, slo puede decretarse a solicitud del Ministerio Pblico. 3a. TOMO XLV, Pg. 4385.- B.M.C. Knitting Mills. S.A.- 5 de septiembre de 1935. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin, Quinta Epoca. Tomo XLV. Pg. 4385. Tesis Aislada.

JUICIOS CIVILES, SUSPENSION DE LOS, POR RAZONES DE INCIDENTES PENALES. Si bien es cierto que no es indispensable para que se decrete la suspensin de un negocio civil, en los casos en que se refiere el Artculo 483 del Cdigo de Procedimientos Penales, que medie peticin del Ministerio Pblico en tal sentido, tambin lo es que esa suspensin no est obligado el juez a decretarla de oficio, sino que debe mediar peticin de parte legtima; y aun cuando una de las partes hubiere manifestado, en la audiencia de alegatos, que en su concepto debe suspenderse la tramitacin del juicio, por haber incurrido los demandantes en el delito de falsedad en declaraciones judiciales, si el juez no orden tal suspensin, y el quejoso se allan a que continuara el procedimiento, debe tenerse por firme y fundada la sentencia recada en el juicio. 3a. Blancas Romero Mara, Liquidacin Judicial. Pg. 80. Tomo L. 3 De Octubre De 1936. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin, Quinta Epoca. Tomo L. Pg. 80. Tesis Aislada.

RBITRO. SUS RESOLUCIONES SON ACTOS DE AUTORIDAD, Y SU EJECUCIN LE CORRESPONDE AL JUEZ DESIGNADO POR LAS PARTES. Para la ejecucin de un laudo arbitral es preciso la mediacin de un acto realizado por un rgano jurisdiccional que, sin quitarle la naturaleza privada, asume su contenido, de modo que el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que slo es el complemento necesario para ejecutar lo resuelto por el rbitro, ya que el laudo es una resolucin dictada por el rbitro que dirime la controversia suscitada entre las partes, con calidad de cosa juzgada y constituye ttulo que motiva ejecucin, ante el Juez competente que debe prestar los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo. Por lo tanto, el laudo es una resolucin que tiene los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, slo que la eficacia y realizacin concreta de lo condenado quedan siempre al Juez competente designado por las partes o el del lugar del juicio. El rbitro carece de la facultad de hacer cumplir, ante s, el laudo que emiti, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdiccin y que es inherente a los rganos jurisdiccionales del Estado. Ello implica que el rbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en s mismo no est despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegacin hecha por el Estado a travs de la norma jurdica, y slo se reserva la facultad de ejecutar. El Juez ante quien se pide la ejecucin de un laudo dictado por un rbitro, para decretar el requerimiento de pago, nicamente debe y puede constatar la existencia del laudo, como una resolucin que ha establecido una conducta concreta, inimpugnable e inmutable y que, por ende, debe provenir de un procedimiento en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento, y que no sea contrario a una materia de orden pblico. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.3o.C.231 C Amparo directo 1303/2001. Constructora Aboumrad Amodio Berho, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Nefito Lpez Ramos. Secretaria: Lina Sharai Gonzlez Jurez. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XIV, Julio de 2001. Pg. 1107. Tesis Aislada.