CIUDADANO

REGISTRADOR

MERCANTIL

DE

LA

CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO

SU DESPACHO.Quien suscribe,

, venezolano, soltero, mayor de

edad, portador de la Cdula de Identidad No. ..,

autorizado

para

este

acto

por

la

sociedad

mercantil,

.. ante usted acudo para presentarle acta

constitutiva y estatutos sociales de la mencionada compaa a fin
de que se sirva ordenar su inscripcin y registro en ese despacho a
su digno cargo. Le hago la presente participacin a los fines
previstos en el artculo 215 del Cdigo de Comercio, con el ruego
que una vez que sean cumplidas las formalidades de Ley se sirva a
expedirme dos (2) copias certificadas de dicha acta constitutiva y
estatutos sociales con insercin del auto que las provea, a los fines
de la publicacin de Ley. En Cuman a la fecha de su presentacin.

Nosotros, venezolanos, mayores de

edad, civilmente hbiles, de estado civil solteros, titulares de las
Cdulas

de

Identidad

Nos.

..,

..

respectivamente, constituyen en este acto una Compaa Annima

siendo esta el ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES
quedando establecidos de la siguiente manera:
CAPTULO I
NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN
ARTCULO

PRIMERO:

La

sociedad

se

denomina

..
ARTCULO SEGUNDO: El domicilio de la compaa es la ciudad de
.., Estado .., en la Avenida ..;
pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones
acreditadas en cualquier lugar de la repblica y/o en el exterior.
ARTCULO TERCERO: La presente compaa tiene como objeto
social .. y en fin, cualquier otro fin de lcito
comercio.
ARTCULO CUARTO: La sociedad tendr una duracin de
aos contados a partir de la fecha de su
inscripcin en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, pero
podr ser disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia
mediante decisin de la Asamblea de Accionistas, vlida y
legalmente convocada y con apego a lo establecido en el Cdigo de
Comercio en lo relativo a lo no previsto en los estatutos sociales al
respecto.

CAPITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
ARTCULO QUINTO: El capital de la compaa es la cantidad de
, dividido en . acciones de
cada una; capital que ha sido enteramente suscrito
y pagado mediante depsito bancario que al efecto se anexa,
siendo

su

distribucin

accionaria
antes

la

siguiente:

identificado,

quien

El

socio

ha

suscrito

. acciones por el valor de ,

pagados en su totalidad por el aporte de dinero que se ha aportado.
El socio , antes identificado, quien ha suscrito
.. acciones por el valor de un
pagados en su totalidad por el dinero que ha aportado.
ARTCULO SEXTO: Las acciones no podrn ser vendidas
validamente por los titulares sin el consentimiento previo de la
asamblea y de los tenedores de las restantes acciones quienes
tendrn la opcin de la compra a su favor durante el plazo de ciento
ochenta (180) das, despus que le sea notificado por escrito el
proyecto de venta. El accionista firma el acuse de recibo de esta
notificacin.
CAPTULO III
DE LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN
ARTCULO SPTIMO: La administracin de la compaa estar a
cargo de una Junta Directiva compuesta por un Presidente, y un
Vice-Presidente, actuando conjunta o separadamente, quienes
podrn ser accionistas o no y sern elegidos por la Asamblea
General de Accionistas, durarn en sus funciones cinco (5) aos,
pudiendo ser reelegidos si as lo dispone la Junta Directiva.

El Presidente tendr las siguientes atribuciones: Llevar la gestin

diaria de los negocios de la sociedad, administrar y fiscalizar los
negocios de la sociedad, sus negocios y propiedades en la forma
ms amplia con facultades para adquirir, enajenar y disponer,
gravar, hipotecar, arrendar, avalar, endosar, otorgar fianzas
comerciales, celebrar toda clase de tratos y convenios, firmar
efectos de comercio, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias por
medio de la sociedad o sus administradores, efectuar todo acto u
operacin que no est expresamente reservado exclusivamente a la
Asamblea General de Accionistas, por la cual est plenamente
facultado para estipular el monto, condiciones, trminos y
modalidades de los mismos, fijar gastos de administracin,
nombrar, remover o reducir personal fijando su remuneracin,
representar a la compaa en juicio o fuera de l, tanto judicial como
extrajudicialmente, hacer la rendicin de cuentas al Vicepresidente
cada ao, determinar el empleo de fondo de reserva colocndolos
de la manera establecida en el artculo 262 del Cdigo de Comercio
vigente y en general cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
convenios sin limitacin alguna ya que lo antes mencionado no
tiene carcter limitativo.
El Vicepresidente tendr las siguientes atribuciones: Llevar la
gestin diaria de los negocios de la sociedad y fiscalizar los
negocios de la sociedad, sus negocios y propiedades con
facultades para adquirir, enajenar y disponer, arrendar, abrir
cuentas bancarias por medio de la sociedad, fijar gastos de
administracin, nombrar, remover o reducir personal fijando su
remuneracin,

determinar

el

empleo

de

fondo

de

reserva

colocndolos de la manera establecida en el artculo 262 del Cdigo

de Comercio vigente y en general cumplir y hacer cumplir los

acuerdos y convenios sin limitacin alguna.
ARTCULO OCTAVO: Los miembros de la junta directiva al iniciar el
ejercicio de sus funciones debern depositar en la caja social cinco
(5) acciones de su propiedad de las emitidas por la compaas y las
no accionistas un nmero igual, depositadas por el accionista que lo
propuso para el cargo, a los fines establecidos por el artculo 244
del Cdigo de Comercio. Dichas acciones quedarn liberadas una
vez que la Asamblea haya aprobado su gestin.
CAPTULO V
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO NOVENO: Las asambleas de socios representan la
universalidad de los accionistas y sus decisiones y acuerdos dentro
de los lmites de sus facultades, segn la ley y este documento
constitutivo, son obligatorios y deben ser acatadas por todos los
accionistas estn o no estn de acuerdo con ellas y aunque no
hayan asistido a sus reuniones. La asamblea ordinaria se constituir
anualmente la segunda quincena del mes de enero previa
convocatoria efectuada por los miembros de la Junta Directiva, por
prensa, carta o cualquier otro medio directo, con cinco das de
anticipacin, por lo menos, a la fecha fijada para la asamblea. La
Asamblea Extraordinaria se reunir cuando lo convengan los
miembros de la Junta Directiva por cualquiera de los medios que
antes se han establecido. En caso de que por cualquier medio no se
celebre oportunamente la Asamblea Ordinaria anual, se podr
realizar una Asamblea Extraordinaria, con la exclusiva necesidad de
tratar los asuntos correspondientes a la Asamblea Ordinaria
pendiente. Se considerar cumplido el requisito de la convocatoria
para la reunin de las asambleas, sean estas ordinarias o

extraordinarias, si en la oportunidad de su celebracin todos los

accionistas estuvieren presentes o representados en ellas.
ARTCULO DCIMO: Para la validez de los acuerdos y decisiones
de

las

Asambleas

de

Accionistas,

ya

sean

ordinarias

extraordinarias, debern estar representadas en ellas un nmero de

accionistas que constituya por lo menos el sesenta por ciento (60%)
del Capital Social y las decisiones se tomarn mediante el voto
favorable de los accionistas que representen la mayora de las
acciones representadas en la asamblea.
ARTCULO DCIMO PRIMERO: Si a la Asamblea de Accionistas,
ya sea esta ordinaria o extraordinaria, no concurriere un nmero de
accionistas con la presentacin exigida en el artculo dcimo, se
har una segunda convocatoria con cinco (5) das de anticipacin
por lo menos, quedando la asamblea constituida, sea cual fuere el
nmero de representacin de los socios que asistan, siempre que
as fuere expresado en la convocatoria, si la asamblea hubiera sido
convocada para deliberar sobre alguno de los asuntos a que se
refiere el artculo 280 del Cdigo de Comercio, las decisiones
acordadas por la segunda asamblea no sern definitivas sino
despus de publicadas en un diario de los de mayor circulacin en
el pas o bien del domicilio de la empresa y siempre y cuando la
tercera asamblea, convocada con cinco (5) das de anticipacin por
lo menos, la ratifique sea cual fuere el nmero de socios
representados en ella.
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: Las asambleas sern presididas
por el Presidente y en su defecto a quien este designe para
presidirlas y sus atribuciones son las que seala el Cdigo de
Comercio vigente. De todas las reuniones se dejar constancia en
el libro de Actas de Asamblea , que contendr el nombre de todos

los asistentes a cada sesin, con indicacin del nmero de acciones

que posean o represente cada uno de ellos y los acuerdos y
decisiones que hayan tomado, el acta la firmarn todos los
presentes.
CAPITULO V
DEL COMISARIO
ARTCULO DCIMO TERCERO: La sociedad tendr un comisario
que ejercer las atribuciones que seale el Cdigo de Comercio y
ser

elegido

por

la

Asamblea

de

Accionistas,

El

mismo

permanecer en el cargo durante cinco (5) aos o hasta que un

sucesor haya tomado posesin de su cargo.

El Comisario

entregar un informe sobre el balance y la contabilidad

de la

sociedad, con quince (15) das de anticipacin por lo menos, a la

fecha fijada para la Asamblea Ordinaria.
CAPTULO VI
DEL BALANCE GENERAL Y APARTADOS Y RESERVAS
ARTCULO DCIMO CUARTO: Anualmente, el da quince de
diciembre se tendr inventario de todos los bienes de la sociedad y
se formar el Balance general con el correspondiente Estado de
Ganancias y Prdidas; y el Presidente har la respectiva memoria y
cuenta de la compaa ante el Vice-Presidente. El primer ejercicio
econmico de la compaa comprender desde la fecha de su
inscripcin en el Registro Mercantil respectivo hasta el treinta y uno
de diciembre de 2005 y, los subsiguientes, del uno de enero al
treinta y uno (31) de diciembre de cada ao.
ARTCULO DCIMO QUINTO: El Balance General y el Estado de
Ganancias y Prdidas,

as como los libros y comprobantes de

contabilidad se pondrn a disposicin del Comisario con treinta (30)

das de anticipacin por lo menos al tiempo del trmino fijado para

la reunin de la Asamblea General que habr de discutirse.
ARTCULO DCIMO SEXTO: Para el primer perodo de cinco (5)
aos quedan nombradas las siguientes personas: PRESIDENTE:
; VICE-PRESIDENTE: ..
Como COMISARIO se nombra a . , quien es
venezolano, Contador Pblico e inscrito en el Colegio de
Contadores Pblicos de con el ..
ARTICULO

DCIMO

SPTIMO:

Se

autoriz

al

ciudadano

. arriba identificado para que haga la participacin al

Registro Mercantil y gestione todo lo estrictamente necesario para
dar cumplimiento a lo que las leyes exigen.
Es justicia en Cuman, a la fecha de su presentacin