INQ 2245 - Denuncia Mensalao

EXCELENTSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA
O PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA, nos autos do Inqurito n 2245 e no uso de suas atribuies constitucionais e legais, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constitui o !ederal e no artigo ", inciso #, da $ei Com%lementar n& '5(9), *em oferecer
DENNCIA
contra+
1) JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, casado, ad*ogado, CI
n& )&)5,&42) --.(-., nascido em 1"(/)(194", fil0o de Castorino de Oli*eira e -il*a e Olga 1uedes da -il*a, residente na -2- )11, 3loco I, a%to& )/2, 3ras4lia(5!6
2) JOS
GENONO
NETO,
brasileiro,
%rofessor,
natural
de
2ui7eramobim(C8, nascido em /)(/5(194", fil0o de -ebasti o 1eno4no 1uimar es e 9aria $ai: ;obre 1uimar es, %ortador do <1 4&/)'&"5'="= --.(-. e C.! 99"&/",&'9,=,', residente na <ua 9aestro Carlos Cru:, 154, 3utant , - o .aulo(-.6
3) DELBIO
SOARES DE CASTRO, brasileiro, nascido em 1"(1/(55,
%ortador do C.! n& 129&995&9,1=49, fil0o de >oanira ?l*es de Castro, residente na ?l& >a@, "", a%to 21, Cerqueira Csar, - o .aulo(-.6
Denncia no Inqurito n 2245
4) SLVIO JOS PEREIRA, brasileiro, nascido em /4(/5("1, %ortador do
C.! n& /)2&,24&9",=,5, fil0o de 9aria ?lice da -il*a .ereira, residente na <ua 5r& -eng, 2,', 3ela #ista, - o .aulo(-.6
5) MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, brasileiro, nascido em
29(/1("1, %ortador do C.! n& 4/)&'"/&95"=,', fil0o de ?ide !ernandes de -ou:a, residente na <ua Castelo de !eira, 122, Castelo, 3elo Aori:onte(916
6) RAMON HOLLERBACH CARDOSO, brasileiro, nascido em 1)(/"(4,, C.!
n 14)&)22&21"='2, fil0o de Baldira Aollerbac0 Cardoso, residente na <ua do Ouro, 11),, a%to 1"/2, -erra, 3elo Aori:onte(916
7) CRISTIANO DE MELLO PAZ, brasileiro, nascido em 2/(11(51, %ortador
do C.! n& 129&449&4'"='2, fil0o de 9aria das 9ercCs de 9ello .a:, residente na <& Inconfidentes, 119/, '/ andar, -a*assi, 3elo Aori:onte(916
8) ROGRIO LANZA TOLENTINO, brasileiro, nascido em 15(1/(49, %ortador
do C.! n& /',&49"&'2"=15, fil0o de Odete $an:a Dolentino, residente na <& Carangola, 5', a%to 1"/2, -anto ?ntEnio, 3elo Aori:onte(916
9) SIMONE
REIS
LOBO
DE
VASCONCELOS,
brasileira,
nascida
em
12(/)(5', %ortadora do C.! n& 4)5&),)&2/"=91, fil0a de Isa 9aria <eis de #asconcelos, residente na <& <io de >aneiro, 1'5,, $ourdes, 3elo Aori:onte(916
10) GEIZA DIAS DOS SANTOS, brasileira, nascida em 29(/4('1, natural de
9inas 1erais, fil0a de >os ?gostin0o dos -antos e 9aria I:abel 5ias dos -antos, %ortadora do <1 5&),4&24,(--.=91 e C.! n& ,1'&"92&)'"=15, residente na <& 5esembargador .aula 9ota, 11/, a%to 1/2, Ouro .reto, 3elo Aori:onte(916
11) KTIA RABELLO, brasileira, se%arada Fudicialmente, em%resGria, nascida
em 15(/"(19'1, natural de 3elo Aori:onte(91, fil0a de -abino Correa <abello e >andira <abello, %ortadora do <1 n& 91=155&'54=--.(91 e do C.! n& 29)&92,&9""=2/, residente na <ua 1uaratinga, 1,/, a%t& ,/1, 3elo Aori:onte(916
12) JOS ROBERTO SALGADO, brasileiro, se%arado Fudicialmente, e7ecuti*o
bancGrio, nascido em /5(11(19"/, natural de 3elo Aori:onte(91, fil0o de 5eusdedit .ereira -algado e ;elcH ?l*es da -il*a, %ortador do <1 n& 91= 2&44)&'/5=--.(91 e do C.! n& 2'9&1/)&//"=9', residente na <ua -anta Catarina, 99", a%t& 1"/2, 3& $ourdes, 3elo Aori:onte(916
13) VINCIUS SAMARANE, brasileiro, casado, natural de 3elo Aori:onte(91,
nascido em 2'(1/(19"', fil0o de ?rc4lio -amarane >@nior e 9aria Aelena ?ffonso -amarane, %ortador do <1 n& 9=1&),1&24)=--.(91 e do C.! n& ")5&'/5&99"=/4, residente na <ua 1abriel dos santos, n& "', a%t& 15/1, -erra, 3elo Aori:onte(916
14) AYANNA
TEN RIO
T!RRES de
DE
JESUS,
brasileira, %ortadora do
se%arada <1 n&
Fudicialmente,
administradora
em%resas,
2&/"2&)')=--.(.8 e do C.! n& 4/,&'")&494=91, residente na <ua <io de >aneiro, 92', , andar, Centro, 3elo Aori:onte(916
15) JO"O PAULO CUNHA, brasileiro, casado, natural de Caraguatatuba(-.,
nascido em /"(/"(5,, fil0o de >os #enIncio da Cun0a e I:abel <ibeiro da Cun0a, %ortador do <1 ,&49'&2"4=--.(-., residente na -2- )11, bloco I, a%to& 2/4, 3ras4lia(5!6
16) LUIZ
GUSHIKEN, brasileiro, casado, bancGrio, natural de OsJaldo
Cru:(-., nascido em /,&/5&195/, fil0o de -0oe 1us0iKen e -etsu 1us0iKen, %ortador do <1 4&,"/&4,)=5=II<15(-. e C.! 4,9&11,&'9,=//, residente na -2- )12, bloco >, a%to& 1/), 3ras4lia(5!6
17) HENRIQUE
PIZZOLATO, brasileiro, solteiro, nascido em /9(/9(52,
natural de -anta Catarina, fil0o de .edro .i::olato e Odilla ?nnita .i::olato, %ortador do <1 n& "&,'2&444=--.(-. e C.! n& 29"&'19&"59= 2/, residente na <ua <e%@blica do .eru, n& '2, a%t& 12/5, Co%acabana, <io de >aneiro(<>6
18) PEDRO DA SILVA CORR#A DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, brasileiro,
casado, natural do <io de >aneiro, nascido em /'(/1(4,, fil0o de !Gbio CorrCa de Oli*eira ?ndrade e Clarice <oma de Oli*eira ?ndrade, %ortador do <1 559&44,(--.(.8, residente na -2- )11, 3loco 3, a%& 2/), 3ras4lia(5!6
19) JOS MOHAMED JANENE, brasileiro, casado, %ecuarista, natural de
-anto InGcio(.<, nascido em 12(/9(55, fil0o de 9o0amede ?ssad >anene e 9emune >anene, %ortador do <g 1&15'&1))="=--.(.< e C.! 144&)/5&1'9=91, residente na -2- )11, bloco 3, a%to& 2/1, 3ras4lia(5!6
20) PEDRO HENRY NETO, brasileiro, de%utado federal, nascido em 19(/4(5',
%ortador do C.! 1'5&/",&"'1=",, residente na <ua .adre Cassemiro, 411, Centro, CGceres(9D6
21) JO"O CLUDIO DE CARVALHO GENU, brasileiro, casado, fil0o de ;adH
3astos 1en@ e 9aria de $ourdes de Car*al0o 1en@, natural de 3elm(.?,
Denncia no Inqurito n 2245 nascido em 1'(12("), %ortador do <1 '"5&945=--.(5!
4 e C.!
)51&519&,"1=/4, residente na -2-B 1/4, 3loco >, a%to& )/), -etor -udoeste, 3ras4lia(5!6
22) ENIVALDO QUADRADO, brasileiro, casado, em%resGrio, CI n 14114,,4
--.(-., C.! n /21&'"1&",,='9, residente na <ua 9aran0 o, 21), a%to& 91, AigienL%olis, - o .aulo6
23) BRENO FISCHBERG, brasileiro, casado, em%resGrio, natural do <io de
Faneiro(<>, nascido em 21(/"(54, fil0o de 9oise !isc0berg e Clara !isc0berg, %ortador do <1 5&9/'&1,2=5 e C.! //"&)21&9',="2, residente na <ua 5r& 2ueiro: 1uimar es, 1"', >ardim 1uedala, - o .aulo(-.6
24) CARLOS ALBERTO QUAGLIA, fil0o de >ane Aug0es de 2uaglia e ?ntonio
2uaglia, nascido na ?rgentina, <;8 B 52")4/=5, .ermanente, *alidade 21=/"=2//", em%resGrio, solteiro, residente na <ua <osalina ?mlia dos -antos, 154, 3airro <io #ermel0o, !lorianL%olis(-C 25M VALDEMAR COSTA NETO, brasileiro, di*orciado, natural de - o .aulo, nascido em 11(/,(49, fil0o de #aldemar Costa !il0o e 8m4lia Caran Costa, com endereo na <ua Cel& -ou:a !ranco, 9/', 9ogi das Cru:es(-.6 2"MJACINTO DE SOUZA LAMAS, brasileiro, solteiro nascido em 2)(12(5', natural de .ira@ba(91, fil0o de O*4dio $amas .rimo e ?strogilda de -ou:a $amas, %ortador do <1 ""2&52)(--.=5! e C.! 14)&""1&//1=//, residente na -AI- 2I 1, conFunto 1, casa 2", $ago -ul, 3ras4lia=5!
27) ANT!NIO DE PDUA DE SOUZA LAMAS, brasileiro, casado, nascido em
/5(11("5, natural de .ira@ba(91, fil0o de O*4dio $amas .rimo e ?strogilda de -ou:a $amas, %ortador do <1 ,4)&/4'(--.=5! e C.! 2""&"1,&9"1=91, residente na -A>3, conFunto 3, mLdulo 2/, casa /1, Condom4nio 8stIncia >ardim 3otInico, $ago -ul, 3ras4lia=5!6
28) CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO $BISPO RODRIGUES%, brasileiro,
casado, natural do <io de Faneiro, nascido em /4(1/(5', fil0o de >os >@lio .into e $uclia de >esus <odrigues, residente na <ua >aime <odrigues, 1/5, DGguara, <io de Faneiro(<>6
29) ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, brasileiro, casado,
ad*ogado, fil0o de <oberto !rancisco e ;eu:a 5al*a 9onteiro !rancisco, nascido em 14(/"(5), natural do <io de Faneiro, %ortador do <g ,121)'51=1=I!.(<> e do C.! 2,/&9/'&"4'=2/, com domicilio na <ua 8rnesto .ai7 o, )', #al%ara4so, .etro%Llis(<> e comercial na ?*& !ranKlin <oosel*et, 194("/4, Centro, <io de >aneiro(<>6
30) EMERSON ELOY PALMIERI, brasileiro, casado, %ecuarista, nascido em
/2(/)(1952, fil0o de 1ene:io .almieri e 8l:a .ereira .almieri, CI n ,9),9)=, --.(-.,& C.! /59&4'2&)59=//, residente e domiciliado na ?*enida .aranG, n 45, a%to& 1,1, 3airro >u*e*C, Curitiba(.<6
31) ROMEU
FERREIRA
QUEIROZ,
brasileiro,
casado,
natural
de
.atroc4nio(91, nascido em /9(11(4,, fil0o de Oli*eiros ?l*es de 2ueiro: e 9aria !erreira de !reitas, %ortador do <1 1/52)5/(--.(91 e C.! n& /,1&"/,&99"=5), residente na <ua Doma: 1on:aga, 4/1, a%rt& 15/1, 3airro de $ourdes, 3elo Aori:onte(916 )2MJOS RODRIGUES BORBA, brasileiro, casado, natural de 9andaguari(.<, nascido em 14(/'(49, fil0o de $ui: <odrigues 3orba e ?l:ira 9aria de >esus, %ortador do <1 "''&'1"(--.(.<, com endereo na <ua .adre >o o 3arbieri, 21", a%& 1/1, >andai do -ul(.<6
33) PAULO ROBERTO GALV"O DA ROCHA, brasileiro, solteiro, natural de
CurucG(.?, nascido em 1(/4(51, fil0o de Dom de ?ssis <oc0a e ?strogilda 1al* o da <oc0a, %ortador do <1 2)1)''"=2N *ia=--.(.?, residente na -2- 11, 3loco 1, a%to& 1/2, 3ras4lia(5!6
34) ANITA LEOCDIA PEREIRA DA COSTA, brasileira, solteira, assessora
%arlamentar, natural de !ortale:a(C8, nascida em )/(/'(1955, fil0a de ?luisio .ereira da Costa e Aelena Aenrique Costa, %ortadora do <1 //9&'9/=--.(5! e C.! 15)&//"&'"1=,', residente na -2; )/9, bloco !, )/1, 3ras4lia(5!6
35) LUIZ CARLOS DA SILVA $PROFESSOR LUIZINHO%,
brasileiro, %ortador
casado, do <1
natural de CIndido 9ota(-., nascido em 1,(/4(55, !rancisco da -il*a e -anta 9artins da -il*a,
fil0o de $G:aro
'&4",&94,(--.(-. e C.! '59&1,,&"2,=2/, residente na -2- 111, bloco 1, a%to& "/2, 3ras4lia(5!6
36) JO"O MAGNO DE MOURA, brasileiro, de%utado federal, nascido em
/5(/,("/, fil0o de 5al*a 9oura de ?ra@Fo, %ortador do C.! )49&24"&12"= )4, residente na <ua >o0n 9endel, 111, Cidade ;obre, I%atinga(916
37) ANDERSON ADAUTO PEREIRA, brasileiro, di*orciado, ad*ogado, natural
de sacramento(91, nascido em /"(/4(5', fil0o de ?dauto .ereira de ?lmeida e 1as%arina .ereira de ?lmeida, %ortador do <1 4&5,1&,4'(--.(91 e do C.! )/)&/"9&/""=//, residente na <ua -ergi%e, 1)), 3& -anta 9aria, Oberaba(916
38) JOS LUIZ ALVES, brasileiro, casado, natural de Oberaba(91, nascido
em 1"(/,(5', fil0o de >os !rancisco ?l*es e ?l:ira !rancisco ?l*es, %ortador do <1 9=2&9"/&449=--.(91 e C.! 211&5"'&51"=91, residente na <ua <ogrio Ca%arelli, 4", >d& - o bento, Oberaba(916
39) JOS EDUARDO CAVALCANTI DE MENDON&A $DUDA MENDON&A%,
brasileiro, casado, nascido em 1/(/,(44, natural de -al*ador(3?, fil0o de 9anoel IgnGcio de 9endona e <egina Ca*alcanti de 9endona, %ortador do <1 5'9&)59=--.(3?, residente na ?*& -ete de -etembro, 24"/(1"/1, 3airro #itLria, -al*ador(3?6 e
40) ZILMAR
FERNANDES SILVEIRA, brasileira, di*orciada, nascida em
22(1/(52, natural de Itamb(3?, fil0a de 8d*aldo !ernandes <ibeiro dos -antos e Pilda -antana -antos, %ortadora do <1 ')292'(--.(3?, residente na <ua 9arquCs de -i o, 4", trreo, 3arra, -al*ador(3?, %ela %rGtica das condutas criminosas abai7o descritas& I% INTRODU&"O Os fatos de que tratam a %resente den@ncia tornaram=se %@blicos a %artir da di*ulga o %ela im%rensa de uma gra*a o de *4deo na qual o e7 C0efe do 58C?9(8CD, 9aur4cio 9arin0o, solicita*a e tambm recebia *antagem inde*ida %ara ilicitamente beneficiar um su%osto em%resGrio interessado em negociar com os Correios, mediante contrataes es%@rias, das quais resultariam *antagens econEmicas tanto %ara o corru%tor, quanto %ara o gru%o de ser*idores e dirigentes da 8CD que o 9arin0o di:ia re%resentar& ;a negocia o ent o estabelecida com o su%osto
em%resGrio e seu acom%an0ante, 9aur4cio 9arin0o e7%Es, com rique:a de detal0es, o esquema de corru% o de agentes %@blicos e7istente naquela em%resa %@blica, conforme se de%reende da leitura da re%ortagem di*ulgada na re*ista #eFa, 8di o de 1, de maio de 2//5, com o t4tulo QO Aomem C0a*e do .D3R& ?s in*estigaes efetuadas %ela Comiss o .arlamentar 9ista de Inqurito e tambm no Imbito do %resente inqurito e*idenciaram o loteamento %ol4tico dos cargos %@blicos em troca de a%oio Ss %ro%ostas do 1o*erno, %rGtica que re%resenta um dos %rinci%ais fatores do des*io e mG
a%lica o de recursos %@blicos, com o obFeti*o de financiar cam%an0as milionGrias nas eleies, alm de %ro%orcionar o enriquecimento il4cito de agentes %@blicos e %ol4ticos, em%resGrios e lobistas que atuam nessa %erniciosa engrenagem& ?cuado, %ois o esquema de corru% o e des*io de din0eiro %@blico esta*a focado, em um %rimeiro momento, em dirigentes da 8CD indicados %elo .D3, resultado de sua com%osi o %ol4tica com integrantes do 1o*erno, o e7 5e%utado !ederal <oberto >efferson, ent o .residente do .D3, di*ulgou, inicialmente %ela im%rensa, detal0es do esquema de corru% o de %arlamentares, do qual fa:ia %arte, esclarecendo que %arlamentares que com%un0am a c0amada Tbase aliadaT recebiam, %eriodicamente, recursos do .artido dos Drabal0adores em ra: o do seu a%oio ao 1o*erno !ederal, constituindo o que se denominou como Tmensal oT&1
1
Consel0o de Utica e 5ecoro .arlamentar V /2 de agosto de 2//5 58.O8;D8(CO;#I5?5O+ >O-U 5I<C8O V 5e%utado !ederal -O9W<IO+ Domada de de%oimento O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo do Brasil, cidad o do Brasil, cidad do Brasil, depois de ouvir o ex-Ministro Jos Dirceu, o Deputado Jos Dirceu, eu cheguei concluso de que foi ele quem treinou o Silvinho Pereira, o Del !io e o Marcos "alrio a mentirem# $o tem mensalo no %rasil# & conversa da imprensa# 'odos os (ornais mentem# 'odas as revistas mentem# 'odo o povo !rasileiro pre(ulga o Ministro Jos Dirceu, esse inocente e humilde que aqui est), porque no tem mensalo# 'odos os gestos do Del !io no so do conhecimento dele# 'odos os gestos do S*lvio Pereira no so do conhecimento dele# 'odas as atitudes do Marcos "alrio, que foi +, ve-es .asa .ivil - +,, no foram / no, 0elator,+, -, ele no viu l) o Marcos "alrio, ali)s, uma figura que passa desperce!ida, !...". 1 a* eu quero separar o (oio do trigo2 no vou acusar o P', mas a c pula do P', gente dele - 3enoino, S*lvio Pereira, Del !io #, $ente dele, %ue ele &e' %uest o de de&ender at( o )lti*o *o*ento, %uando conversou co*i$o. +Eu %uero prote$er o Silvin,o e o Del)-io, %ue est o sendo envolvidos nisso.. !...". 1squece de se referir a saques milion)rios do Marcos "alrio feitos um dia antes de ir ao seu ga!inete na .asa .ivil. O /ornal O 0lo-o ,o/e &a' a li$a1 o das datas. 2as o Deputado Jos( Dirceu n o sa-ia de nada disso %ue acontecia no Brasil. !...", eu ratifico, eu reitero, eu reafirmo, Sr# 0elator# Jos 3enoino era o vice-presidente do P'# 4 Presidente de fato era o Jos Dirceu# 'udo que n5s trat)vamos no prdio da "6073, Sr# 0elator, tudo que tratamos ali, na sede nacional do P', tinha que ser fechado e homologado depois, na .asa .ivil, pelo Ministro Jos Dirceu# 'udo. !...". 6li)s, "#1xa# que construiu, o arquiteto desse modelo administrativo do 3overno, eu no consigo compreender como que "#1xa# fena S1.4M esse modelo de (untar l) com o ex-Ministro 3ushi8en as ag9ncias de pu!licidade e os fundos de penso# 1u no sei que engenharia "#1xa# conseguiu urdir para !otar (untos na S1.4M, na .omunica:o Social do 3overno, as ag9ncias de mar8eting, ali)s, que foram !em aquinhoadas aqui no caixa , - +; milh<es e meio para o Duda Mendon:a no caixa ,, est) aqui na mesma rela:o qual se refere "#1xa# -, e consegue (untar os fundos de penso na S1.4M para a administra:o do Ministro 3ushi8en# 1le fa-ia o mar8eting, a propaganda do 3overno e fa-ia os fundos de penso. !...".
<oberto >efferson
indicou
nomes
de %arlamentares
beneficiGrios desse esquema, entre os quais o e7 5e%utado 3is%o <odrigues = .$6 o 5e%utado >os >anene = ..6 o 5e%utado .edro CorrCa = ..6 o 5e%utado .edro AenrH = .. e o 5e%utado -andro 9abel V .$& Informou tambm que ele %rL%rio, como .residente do .D3, bem como o e7 tesoureiro do .artido, 8merson .almieri, 0a*iam recebido do .artido dos Drabal0adores a quantia de <X4 mil0es de reais, n o declarada S <eceita !ederal e S >ustia 8leitoral, uma *e: que tal din0eiro n o %oderia ser contabili:ado em ra: o de a sua origem n o ser %ass4*el de declara o& O e7 5e%utado esclareceu ainda que a atua o de integrantes do 1o*erno !ederal e do .artido dos Drabal0adores %ara garantir a%oio de %arlamentares ocorria de duas formas+ o loteamento %ol4tico dos cargos %@blicos, o que denominou TfGbricas de din0eiroT, e a distribui o de uma TmesadaT aos %arlamentares& ? situa o descrita %or <oberto >efferson, no que se refere ao loteamento de cargos na estrutura do 1o*erno, fato %@blico, *e: que %raticado de forma institucionali:ada n o a%enas %elo .artido dos Drabal0adores, e se encontra corroborada %or di*ersos de%oimentos col0idos nos autos, entre os quais+ e7 5e%utado !ederal >os 3orba, 5e%utado >os >anene Yfls& 1'/2(1'/,M e e7 Desoureiro do .D3 8merson .almieri2& ;o de%oimento que %restou na Comiss o de Utica da CImara dos 5e%utados e tambm na C.9I Tdos CorreiosT, <oberto >efferson afirmou que o esquema %elo mesmo noticiado era dirigido e o%eracionali:ado, entre outros, %elo e7 9inistro C0efe da Casa Ci*il, >os 5irceu, %elo e7 Desoureiro do .artido dos Drabal0adores, 5el@bio -oares, e %or um em%resGrio do ramo de %ublicidade de 9inas 1erais, at ent o descon0ecido
2
#ide, entre outros, de%oimentos de >os 3orba Yfls& )54,()551, es%ecialmente+ +3UE procurava a 4asa 4ivil para tratar dos espa1os no 0overno Federal a sere* ocupados nos Estados5 3UE co*o inte$rante da -ase aliada -uscava no*ear correli$ion6rios para car$os de con&ian1a de 7r$ os do 0overno Federal, tais co*o FUNASA, ANATE8, DN9T, E8ETROSU8 dentre outros..M e >os >anene Yfls& 1'/2(1'/,, es%ecialmente+ +3UE no in:cio do atual 0overno &oi indicado pelo 2inistro ;A8FR9DO DOS 2ARES 0U9A para e<ercer a diretoria ad*inistrativa na E2BRATUR.. Depoi*ento de E*erson Pal*ieri. +3UE pode a&ir*ar %ue o Partido Pro$ressista teve in&lu=ncia pol:tica# partid6ria na indica1 o do diretor do 9RB#Brasil Resse$uros S>A, 8U9? 8U4ENA, e do Secret6rio de 4i=ncia e Tecnolo$ia do 2inist(rio da Sa)de, 8U9? 4AR8OS 2ART9NS.. M &
do grande %@blico, c0amado 9arcos #alrio, ao qual incumbia a distribui o do din0eiro& Dornado %@blico o esquema do c0amado T9ensal oT, deflagraram=se, no Imbito dessa Corte, as in*estigaes que instruem a %resente den@ncia, redirecionaram=se os trabal0os da C.9I Tdos CorreiosT que FG se encontra*am em andamento, e instalou=se uma no*a Comiss o .arlamentar, a C.9I da TCom%ra de #otosT& <ele*ante destacar, conforme serG demonstrado nesta %ea, que todas as im%utaes feitas %elo e7 5e%utado <oberto >efferson ficaram com%ro*adas& Danto que o %i*E de toda essa estrutura de corru% o e la*agem de din0eiro, o %ublicitGrio 9arcos #alrio, beneficiGrio de im%ortantes contas de %ublicidade no 1o*erno !ederal, em sua manifesta o de %seudo= interesse em colaborar com as in*estigaes, a%resentou uma rela o de *alores que teriam sido re%assados diretamente a %arlamentares e a outras %essoas f4sicas e Fur4dicas indicadas %or 5el@bio -oares, acrescendo=se, S lista indicada %or <oberto >efferson, os seguintes %arlamentares+ 5e%utado >o o 9agno = .D6 5e%utado >o o .aulo Cun0a = .D6 5e%utado >os 3orba = .9536 5e%utado >osias 1omes da -il*a = .D6 5e%utado .aulo <oc0a = .D6 5e%utado .rofessor $ui:in0o = .D6 5e%utado <omeu !erreira 2ueiro: = .D36 e 5e%utado #ad o 1omes = ..& O cru:amento dos dados bancGrios obtidos %ela C9.I Tdos CorreiosT e tambm %elos afastamentos dos sigilos deferidos no Imbito do %resente inqurito %ossibilitou a *erifica o de re%asses de *erbas a todos os beneficiGrios relacionados nas listagens em ane7o)& ;a realidade, as a%uraes efeti*adas no Imbito do inqurito em ane7o foram alm, e*idenciando engendrados esquemas de e*as o de di*isas, sonega o fiscal e la*agem de din0eiro %or em%resas ligadas aos %ublicitGrios 9arcos #alrio e 5uda 9endona e tambm %or outras
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#ide tabelas indicati*as do resultado do cru:amento dos dados bancGrios obtidos %ela C.9I Qdos CorreiosR e no Imbito do inqurito 2245, bem como documentos Funtados nos ?%ensos /5, /" e /'&
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em%resas financeiras e n o financeiras, que ser o obFeto de a%rofundamento das in*estigaes nas instIncias Fudiciais adequadas& 8m outra lin0a, a anGlise das mo*imentaes financeiras dos in*estigados e das o%eraes reali:adas %elas instituies financeiras en*ol*idas no esquema demonstra que estes, fa:endo ta-ula rasa da legisla o *igente, mantin0am um intenso mecanismo de la*agem de din0eiro com a omiss o dos Lrg os de controle, uma que %ossu4am o a%oio %ol4tico, administrati*o e o%eracional de >os 5irceu, que integra*a o 1o*erno e a c@%ula do .artido dos Drabal0adores& ? origem desses recursos, em sua integralidade, ainda n o foi identificada, sobretudo em ra: o de e7%edientes adotados %elos %rL%rios in*estigados, que se utili:aram de uma elaborada engen0aria financeira, facilitada %elos bancos en*ol*idos, notadamente o 3anco <ural, onde o din0eiro %@blico mistura=se com o %ri*ado, %er%assa %or in@meras contas %ara fins de %ul*eri:a o at o seu destino final, incluindo muitas *e:es saques em fa*or do %rL%rio emitente e outras intrincadas o%eraes com o&& s,ores e em%resas titulares de contas no e7terior, tendo como destino final %ara4sos fiscais4& ? %resente den@ncia refere=se S descri o dos fatos e condutas relacionados ao esquema que en*ol*e es%ecificamente os integrantes do 1o*erno !ederal que constam do %Llo %assi*o6 o gru%o de 9arcos #alrio e do 3anco <ural6 %arlamentares6 e outros em%resGrios& Os denunciados o%eracionali:aram des*io de recursos %@blicos, concesses de benef4cios inde*idos a %articulares em troca de din0eiro e com%ra de a%oio %ol4tico, condutas que caracteri:am os crimes de quadril0a, %eculato, la*agem de din0eiro, gest o fraudulenta, corru% o e e*as o de di*isas& II% QUADRILHA
#ide <elatLrios de ?nGlise 191(/" e 195(/" em ane7o&
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O conFunto %robatLrio %rodu:ido no Imbito do %resente inqurito demonstra a e7istCncia de uma sofisticada organi:a o criminosa, di*idida em setores de atua o, que se estruturou %rofissionalmente %ara a %rGtica de crimes como %eculato, la*agem de din0eiro, corru% o ati*a, gest o fraudulenta, alm das mais di*ersas formas de fraude& ? organi:a o criminosa ora denunciada era estruturada em n@cleos es%ec4ficos, cada um colaborando com o todo criminoso em busca de uma forma indi*iduali:ada de contra%resta o& .elo que FG foi a%urado at o momento, o n@cleo %rinci%al da quadril0a era com%osto %elo e7 9inistro >os 5irceu, o e7 tesoureiro do .artido dos Drabal0adores, 5el@bio -oares, o e7 -ecretGrio=1eral do .artido dos Drabal0adores, -4l*io .ereira, e o e7 .residente do .artido dos Drabal0adores, >os 1eno4no& Como dirigentes mG7imos, tanto do %onto de *ista formal quanto material, do .artido dos Drabal0adores, os denunciados, em conluio com outros integrantes do .artido, estabeleceram um engen0oso esquema de des*io de recursos de Lrg os %@blicos e de em%resas estatais e tambm de concesses de benef4cios diretos ou indiretos a %articulares em troca de aFuda financeira& O obFeti*o desse n@cleo %rinci%al era negociar a%oio %ol4tico, %agar d4*idas %retritas do .artido e tambm custear gastos de cam%an0a e outras des%esas do .D e dos seus aliados& Com efeito, todos os gra*es delitos que ser o im%utados aos denunciados ao longo da %resente %ea tCm in4cio com a *itLria eleitoral de 2//2 do .artido dos Drabal0adores no %lano nacional e ti*eram %or obFeti*o %rinci%al5, no que concerne ao n@cleo integrado %or >os 5irceu, 5el@bio -oares, -4l*io .ereira e >os 1eno4no, garantir a continuidade do %roFeto de %oder do .artido dos Drabal0adores, mediante a com%ra de su%orte %ol4tico de
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.rinci%al, %ois basta lembrar do *e4culo de lu7o recebido %elo denunciado -4l*io .ereira, em ra: o de ter intermediado negLcios com em%resas %@blicas, %ara tambm identificar interesse %atrimonial nos crimes %er%etrados& <eferido recebimento n o integra a den@ncia em e7ame&
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outros .artidos .ol4ticos e do financiamento futuro e %retrito Y%agamento de d4*idasM das suas %rL%rias cam%an0as eleitorais& Oma *e: surgida a demanda criminosa dos referidos denunciados, era %reciso montar os mecanismos %ara *iabili:ar o %roFeto ideali:ado& ;esse %onto, e com obFeti*o unicamente %atrimonial", o at ent o obscuro em%resGrio 9arcos #alrio a%ro7ima=se do n@cleo central da organi:a o criminosa Y>os 5irceu, 5el@bio -oares, -4l*io .ereira e >os 1eno4noM %ara oferecer os %rstimos da sua %rL%ria quadril0a Y<amon Aollerbac0, Cristiano de 9elo .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos e 1ei:a 5ias dos -antosM em troca de *antagens %atrimoniais no 1o*erno !ederal& .ara a e7ata com%reens o dos fatos, %reciso %ontuar que 9arcos #alrio um *erdadeiro %rofissional do crime, FG tendo %restado ser*ios delituosos semel0antes ao .artido da -ocial 5emocracia 3rasileira V .-53 em 9inas 1erais, na elei o %ara 1o*ernador do 0oFe -enador 8duardo ?:eredo, reali:ada em 199,& fato que obFeto do inqurito n 22,/ em curso %erante essa Corte -u%rema& Como forma de ilustrar essa realidade, interessante obser*ar que a denunciada -imone #asconcelos, %rinci%al o%eradora do esquema dirigido %or 9arcos #alrio, trabal0ou na cam%an0a eleitoral do -enador 8duardo ?:eredo em 199, e foi indicada %ara 9arcos #alrio %elo tesoureiro da cam%an0a, ClGudio 9our o'&
#ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& '2,('29, es%ecialmente+ +3ue, a atua1 o na 6rea de pu-licidade de u* *odo $eral envolve a su-*iss o a interesses pol:ticos, se* o %ue as e*presas n o so-revive* nesse *ercado5 !..." 3ue, nos ter*os /6 consi$nados no depoi*ento anterior, o declarante, assi* co*o todos os pro&issionais da 6rea de pu-licidade, se*pre o-/etiva* participar, da &or*a *ais pr7<i*a poss:vel, dos partidos pol:ticos e candidatos co* *aior possi-ilidade de elei1 o.. M& 7 #ide, entre outros, de%oimento de -imone #asconcelos Yfl& 5,,, es%ecialmente+ +3UE &oi indicada para tra-al,ar na S2P@B pelo e<#Secret6rio de Ad*inistra1 o do 0overno do Estado de 2inas 0erais 48AUD9O ROBERTO 2OURBO5 !..." 3ue tra-al,ou durante dois *eses na ca*pan,a pol:tica do candidato C reelei1 o ao 0overno do Estado de 2inas 0erais, EDUARDO A?EREDO, e* u* co*it= %ue era coordenador pelo e<# Secret6rio de Ad*inistra1 o 48AUD9O ROBERTO 2OURBO5 3ue &oi apresentada a 2AR4OS DA8ER9O por 48AUD9O ROBERTO 2OURBO..M&
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.ortanto, foi e7atamente nessa em%reitada criminosa %retrita que ele adquiriu o con0ecimento %osteriormente oferecido ao .artido dos Drabal0adores, o qual, %or meio de >os 5irceu, 5el@bio -oares, -4l*io .ereira e >os 1eno4no, %rontamente aceitou& 9arcos #alrio sem%re atuou no ramo financeiro, que re%resentou a *erdadeira escola dos estratagemas %or ele im%lementados e oferecidos aos .artidos mencionados Y.-53 e .DM,& 8m 199", contudo, ele ingressou na em%resa -9.Z3 Comunica o $tda, n o %ossuindo, re%ita=se, forma o acadCmica ou qualquer e7%eriCncia na Grea de %ublicidade& ?li FG atua*am os sLcios <amon e Cristiano, quando ingressou 9arcos #alrio entrou Funtamente com o atual #ice=1o*ernador de 9inas 1erais, Clsio ?ndrade, seu Q%adrin0oR na %oca, %assando a figurar como a face *is4*el das %rGticas il4citas daquele gru%o9& Com sua entrada, os sLcios transferiram os dbitos da -9.Z3 %ara outra em%resa, constitu4da %ara essa finalidade, e %assaram a atuar no ramo de %ublicidade, es%ecialmente na %raa de 9inas 1erais, em face da influCncia %ol4tica do sLcio Clsio& $ogo a%Ls, constitu4ram a em%resa 5;? .ro%aganda $tda& 9arcos #alrio, no de%oimento %restado na .rocuradoria= 1eral da <e%@blica, confirmou que a em%resa de %ublicidade beneficiGria das maiores contas do 1o*erno aquela que com%e com o gru%o %ol4tico que se encontra no %oder& ?ssim, no 8stado de 9inas 1erais, as em%resas da qual %artici%a*a gan0a*am as %rinci%ais contas do 1o*erno 8stadual e, de*ido S influCncia de %ol4ticos mineiros, a %artir do ano de 199,, conseguiram algumas contas na esfera federal&
#ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5M e Cristiano .a: Yfls& 225)(225"M& 9 #ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5M e 9arco ?urlio .rata Yfls& )594()"/1M&
Denncia no Inqurito n 2245 ? atua o do n@cleo de 9arcos #alrio
14 Y<amon
Aollerbac0, Cristiano de 9elo .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos e 1ei:a 5ias dos -antosM sem%re este*e associada aos %rinci%ais dirigentes do 3anco <ural, %arceiro inse%arG*el nas em%reitadas criminosas1/& O 3anco <ural, %or meio de seus %rinci%ais dirigentes, constitui o terceiro n@cleo da organi:a o criminosa em anGlise, cuFo ingresso tambm *isou o atendimento de interesses %atrimoniais das em%resas integrantes do seu gru%o econEmico& 8m conFunto com os dirigentes do 3anco <ural,
notadamente o falecido >os ?ugusto 5umont, 9arcos #alrio desen*ol*eu um esquema de utili:a o de suas em%resas %ara transferCncia de recursos financeiros %ara cam%an0as %ol4ticas, cuFa origem, simulada como em%rstimo do 3anco <ural, n o efeti*amente declarada, mas as a%uraes demonstraram tratar=se de uma forma de %ul*eri:a o de din0eiro %@blico des*iado atra*s dos contratos de %ublicidade11& 9arcos #alrio, Cristiano .a:, <amon Aollerbac0 e <ogrio Dolentino tambm utili:a*am suas em%resas e contratos de %ublicidade com em%resas %ri*adas %ara o%eracionali:ar esquema de re%asse de din0eiro n o contabili:ado a candidatos a cargos eleti*os, diante da %ossibilidade de contabili:a o desses recursos como gasto de %ublicidade, mediante o desconto de um %ercentual sobre o *alor transferido& .ara esse fim *aliam=se do mesmo esquema de transferCncia de din0eiro em es%cie o%erado Funto ao 3anco <ural12&
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#ide documento %rodu:ido %ela em%resa -9.Z3, no qual consta que o 1ru%o <ural seu %rinci%al cliente desde Ful0o(9, Yfl& 45) da <e%resenta o n& 1&1"&///&//2/)4(2//5=)" em ane7oM& #ide, tambm, de%oimento de [Gtia <abello Yfls& 4)"4(4)')M& 11 #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfl& ')), es%ecialmente+ Q3ue, inda$ado, esclarece %ue a siste*6tica adotada e* con/unto co* a dire1 o do Banco Rural para &acilitar as trans&er=ncias dos recursos &oi a indica1 o, por representantes da S2PB, por &a< ou e#*ail, aos &uncion6rios da a$=ncia do Banco Rural e* Belo Fori'onte do n)*ero do c,e%ue, valor e pessoa %ue iria levantar os recursos, u*a ve' %ue se tratava* de c,e%ues no*inais C S2PB, endossados no seu verso....&M& 12 #ide, entre outros, de%oimentos de ;estor !rancisco de Oli*eira Yfls& ,44(,4"M, ?ntEnio !austino -il*a 3arros Yfls& 9/'(9/,M, ?demir $ucas 1omes Yfls& 1""2(1""4M, Cont4dio Cotta de !igueiredo Yfls& 1"'9(1",1M e 5e%utado !ederal <omeu !erreira de 2ueiro: Yfls& 2125(21)/M&
Denncia no Inqurito n 2245 <egistre=se que 9arcos #alrio dei7ou,
15 a%enas
formalmente, a em%resa -9.Z3 no ano de 1999, mas continuou a geri=la com os sLcios <amon Aollerbac0 e Cristiano .a:, %or intermdio de sua es%osa, <enilda, utili:ada como sua Qtesta=de=ferroR, conduta que caracteri:a o crime de falsidade ideolLgica& ?lm da em%resa -9.Z3, idCntico e7%ediente
fraudulento foi em%regado %or 9arcos #alrio na em%resa 1raffiti .artici%a o $tda, que, %or seu turno, integra*a o quadro societGrio da em%resa 5;?& 8m conclus o, %ode=se afirmar que o esquema embri o do que atualmente c0amado de Q9ensal oR destinou=se ao financiamento da cam%an0a %ol4tica do candidato ao 1o*erno do 8stado de 9inas 1erais 8duardo ?:eredo, encontrando=se, como FG foi afirmado, sob a%ura o no inqurito 22,/, que tambm tramita %erante essa Corte& 5o financiamento de cam%an0a com a utili:a o de recursos n o contabili:ados e tambm de origem n o declarada que se iniciou na candidatura do atual -enador 8duardo ?:eredo ao 1o*erno de 9inas 1erais em 199,, 9arcos #alrio e seu gru%o e*olu4ram, a %artir do in4cio de 2//), em conluio com >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no, -4l*io .ereira e outros, %ara a com%ra de a%oio %ol4tico de %arlamentares& ?s %ro*as col0idas no curso do Inqurito demonstram e7atamente a e7istCncia de uma com%le7a organi:a o criminosa, di*idida em trCs %artes distintas, embora interligadas em sucessi*as o%eraes+ aM n@cleo central+ >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira6 bM n@cleo o%eracional e financeiro, a cargo do esquema %ublicitGrio+ 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos e 1ei:a 5ias6 e cM n@cleo o%eracional e financeiro+ >os ?ugusto 5umont YfalecidoM, a cargo da alta dire o do 3anco <ural+ #ice=.residente, >os <oberto -algado, #ice=.residente O%eracional, ?Hanna DenLrio, #ice= .residente, #in4cius -amarane, 5iretor 8statutGrio e [Gtia <abello, .residente& ?nte o teor dos elementos de con*ic o angariados na fase %r=%rocessual, n o remanesce qualquer d@*ida de que os denunciados
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>os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira, obFeti*ando a com%ra de a%oio %ol4tico de outros .artidos .ol4ticos e o financiamento futuro e %retrito Y%agamento de d4*idasM das suas %rL%rias cam%an0as eleitorais, associaram=se de forma '()*+', e -'./01'1)' aos denunciados 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos, 1ei:a 5ias Yn@cleo %ublicitGrioM, e a >os ?ugusto 5umont YfalecidoM, >os <oberto -algado, ?Hanna DenLrio, #in4cius -amarane e [Gtia <abello Yn@cleo 3anco <uralM, %ara o cometimento reiterado dos gra*es crimes descritos na %resente den@ncia& Cons%urca=se a manifesta o %o%ular, base do sistema democrGtico, instituindo=se sistema de enorme mo*imenta o financeira S margem da legalidad\e, com o obFeti*o es%@rio de obter a com%ra de *otos de %arlamentares S custa do des*io de recursos %@blicos& O %rimeiro n@cleo im%rimia as diretri:es da atua o da quadril0a, *alendo=se da e7%eriCncia e con0ecimento dos dois outros n@cleos na %rGtica reiterada de crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a administra o %@blica e de la*agem de ca%itais& 8m contra%artida, os e7ecutores dos comandos oriundos do n@cleo central recebiam benef4cios inde*idos desse n@cleo central& ;a %resente in*estiga o a%urou=se que, no segundo semestre do ano de 2//2, e7atamente quando a *itLria do .D no %leito eleitoral esta*a delineada, 9arcos #alrio, com a intermedia o do 5e%utado !ederal do .D(91 #irg4lio 1uimar es, foi a%resentado a 5el@bio -oares, -4l*io .ereira, >os 1eno4no e >o o .aulo Cun0a, todos membros do comando do .artido dos Drabal0adores1)& Com a *itLria na elei o %residencial, inicia=se, em Faneiro de 2//), a associa o criminosa entre os dirigentes do .artido dos Drabal0adores e os denunciados ligados a 9arcos #alrio e ao 3anco <ural14&
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#ide, entre outros, os de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& 51("2 e )55()"/M& #ide, tambm, documento encamin0ado %or 9arcos #alrio ao .rocurador=1eral da <e%@blica Yfls& "9('1M& 14 #ide, entre outros, de%oimentos de -imone #asconcelos Yfls& 5,,(595M, es%ecialmente+ +3UE no &inal do ano de GHHG rece-eu o pri*eiro pedido de 2AR4OS DA8ER9O para reali'ar u* tra-al,o di&erente do %ue estava acostu*ada5 3UE 2AR4OS
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O esquema criminoso em tela consistia na transferCncia %eriLdica de *ultosas quantias das contas titulari:adas %elo denunciado 9arcos #alrio e %or seus sLcios <amon, Cristiano e <ogrio, e %rinci%almente %elas em%resas 5;? .ro%aganda $tda e -9.Z3 Comunica o $tda, %ara %arlamentares, diretamente ou %or inter%ostas %essoas, e %essoas f4sicas e Fur4dicas indicadas %elo Desoureiro do .D, 5el@bio -oares, sem qualquer contabili:a o %or %arte dos res%onsG*eis %elo re%asse ou %elos beneficiGrios& Os dados coligidos %ela C.9I Qdos CorreiosR e no %resente inqurito, inclusi*e com base em declaraes es%ontIneas do %rL%rio 9arcos #alrio, demonstram que, no m4nimo, <X55 mil0es, re%assados %elos 3ancos <ural e 391, foram entregues S administra o do gru%o de 9arcos #alrio, sob o fundamento de %seudos em%rstimos ao %ublicitGrio, em%resas e sLcios, e foram efeti*amente utili:ados nessa engrenagem de %agamento de d4*idas de %artido, com%ra de a%oio %ol4tico e enriquecimento de agentes %@blicos& Dambm foram re%assados diretamente %elos 3ancos <ural e 391 *ultosas quantias ao .artido dos Drabal0adores, comandado formal e materialmente %elo n@cleo central da quadril0a, sob o falso manto de em%rstimos bancGrios& 5esse modo, o n@cleo do 3anco <ural, em troca de *antagens inde*idas, ingressou na engrenagem criminosa com o a%orte de recursos milionGrios, mediante em%rstimos simulados, alm de montar uma sofisticada estrutura de la*agem de ca%itais %ara o re%asse dos *alores %agos aos destinatGrios finais& 3uscando o recebimento de gan0os inde*idos do 1o*erno !ederal, o que de fato ocorreu, os dirigentes do 3anco 391 tambm inFetaram recursos milionGrios na em%reitada delituosa, mediante em%rstimos simulados& 8ntretanto, em face das %ro*as at a ocasi o %rodu:idas, n o 0G
DA8ER9O no &inal de de'e*-ro de GHHG pediu C declarante %ue reali'asse u* sa%ue na a$=ncia Bras:lia do Banco Rural e repassasse os valores para al$u*as pessoas5 3UE, na verdade, este pri*eiro sa%ue a pedido de 2AR4OS DA8ER9O ocorreu e* /aneiro de GHHI..M e 5uda 9endona Yfls& 1,)9(1,44M&
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elementos %ara a%ontar uma atua o estG*el e %ermanente com os demais membros da organi:a o criminosa, ra: o %ela qual n o est o sendo denunciados %elo crime de quadril0a, *e: que a atua o desse gru%o no esquema serG a%rofundada na segunda eta%a das in*estigaes criminais& !icou com%ro*ado que o 3anco 391 foi flagrantemente beneficiado %or aes do n@cleo %ol4tico=%artidGrio, que l0e garantiram lucros bilionGrios na o%eracionali:a o de em%rstimos consignados de ser*idores %@blicos, %ensionistas e a%osentados do I;--, a %artir do ano de 2//), quando foi editada a 9edida .ro*isLria n& 1)/, de 1'(/9(2//), dis%ondo sobre o desconto de %restaes em fol0a de %agamento dos ser*idores %@blicos e tambm autori:ando o I;-- a regulamentar o desconto de em%rstimos bancGrios a seus segurados& O 3anco 391, que sequer um banco %agador de benef4cios %re*idenciGrios e que %ossui uma insignificante ca%ilaridade de agCncias, solicitou autori:a o ao I;-%ara efetuar os c0amados em%rstimos consignados aos a%osentados e %ensionistas e, a%esar de %areceres contrGrios da Grea Fur4dica e do fato de que a regulamenta o *igente, naquela ocasi o, %ermitia que somente bancos %agadores de benef4cios %udessem 0abilitar=se %ara a concess o desses crditos, o ent o .residente do I;--, Carlos 1omes 3e:erra, adotou di*ersas %ro*idCncias %ara %ermitir a atua o do 391 nesse mercado& Dodos os fatos que se desenrolaram desde ent o
demonstram que as aes desen*ol*idas %elo n@cleo %ol4tico=%artidGrio foram %autadas e7clusi*amente %ara beneficiar o 3anco 391, que, n o %or acaso, foi a %rimeira institui o financeira n o %agadora de benef4cios %re*idenciGrios 0abilitada S concess o dos crditos consignados, o que l0e rendeu *ultosa lucrati*idade, decorrente, %rinci%almente, dos mecanismos utili:ados em seu benef4cio, que l0e %ermitiram sair na frente de todo o mercado de bancos %equenos6 negociar esses em%rstimos com os a%osentados inclusi*e %or telefone e, %osteriormente, ceder essa carteira, em uma o%era o e7tremamente sus%eita, S Cai7a 8conEmica !ederal&
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?s medidas ilegais e at4%icas adotadas em benef4cio do 3anco 391, que causaram, inclusi*e, %reFu4:o ao erGrio, encontram=se sob a%ura o do Dribunal de Contas da Oni o em quatro .rocessos ?dministrati*os+ DC /1)&",,(2//5=/, DC /14&2'"(2//5=2, DC /12&"))(2//5= , e DC /19&499(2//5=5, cuFos relatLrios FG %rodu:idos %elas res%ecti*as Onidades Dcnicas, des%ac0os e deliberaes constituem o *olume 2) dos autos do inqurito& ? auditoria do I;-- tambm deflagrou a%uraes sobre o caso e os res%ecti*os <elatLrios encontram=se Funtados a %artir da fl& 5/94 dos autos do inqurito
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15
&
?%enas %ara ilustrar o rol de ilegalidades dessas benesses ao 3anco 391, cuFas res%onsabilidades ser o a%rofundadas na segunda eta%a das in*estigaes, destacam= se algumas das constataes da 4N -8C8] no Imbito do %rimeiro DC acima+ +a" infring9ncia aos princ*pios da administra:o p !lica, em especial o da impessoalidade, consu!stanciado na tramita:o clere e at*pica do processo para cele!ra:o dos conv9nios e do termo aditivo do %anco %M3, desconsiderando os procedi*entos ad*inistrativos adotados pela Divis o de Ad*inistra1 o e 4onv=nios e Acordos 9nternacionais # DA4A9 e a necessidade da an6lise /ur:dica da Procuradoria Federal Especiali'ada /unto ao 9NSS, denotando n o ter visado apenas ao interesse p)-lico e ao da ad*inistra1 o5 -" cele!ra:o do += conv9nio em desacordo com a 7$ n= >/?,@@A, que vigia poca, e s5 autori-ava a cele!ra:o de conv9nio com institui:<es financeiras pagadoras de !enef*cios previdenci)rios# c" atri-ui1 o ile$al de o-ri$a1 o ao 9NSS para %ue con&ir*e Jpara a institui1 o &inanceira, por escrito ou por *eio eletrKnico, possi-ilidade da reali'a1 o dos descontos e* &un1 o dos li*ites, na &or*a da le$isla1 o e* vi$or, aver-ando#a a &avor da respectiva institui1 o &inanceiraJ, con&or*e previsto na 4l6usula Terceira 9, JaJ, do LM conv=nio, indo de encontro Cs o-ri$a1Nes atri-u:das C autar%uia pela 8ei n. LH.OGH>GHHI5 d" possi-ilidade de concess o de e*pr(sti*os pela central de atendi*ento da institui1 o &inanceira, con&or*e previsto na 4l6usula Terceira, 99, JaJ, do LMJ conv=nio, contrariando o previsto na 8ei n. LH.OGH>GHHI, no Decreto n. I.HPO>LQQQ e na 9N nM QR>GHHI, %ue deter*ina* %ue o desconto deva ser e<pressa*ente autori'ado pelo -ene&ici6rio5 e" a*plia1 o das &or*as de autori'a1 o do e*pr(sti*o pelo titular do -ene&:cio, con&or*e previsto na 4l6usula 3uarta , par6$ra&o LM, do LM conv=nio, %ue esta-elece Ja autori'a1 o valer6 en%uanto reali'ada pelo titular do -ene&:cioJ. !$ri&o nosso", e n o *ais en%uanto su-scrita pelo titular do -ene&:cio, con&or*e prev=e* a 8ei nM LH.OGH>GHHI, o Decreto nM I.HPO>LQQQ e a 9N nM QR>GHHI5 &" constitui1 o de Knus por sucess o so-re -ene&:cio de pens o por *orte, constitu:do e* decorr=ncia da *orte do titular de -ene&:cio previdenci6rio %ue contraiu e*pr(sti*o consi$nado, con&or*e previsto na 4l6usula 3uarta, par6$ra&o LM, do LLSR conv=nio, contrariando o %ue prev= a 8ei nM O.GLI>LQQL5 $" inclus o de opera1 o de licencia*ento, na 4l6usula 3uinta, 9, do LM conv=nio, n o prevista na le$isla1 o5 ," e<clus o do Plano de Tra-al,o, do LM conv=nio, a&rontando a 8ei nM O.SSS>QI, art. LLS, par6$ra&o LM5 o" o-ri$a1 o do 9NSS e* &ran%uear a -ase de dados cadastrais de titulares de -ene&:cios, con&or*e previsto na 4l6usula Se<ta, do LM conv=nio, indo de encontro Cs o-ri$a1Nes atri-u:das C autar%uia pela 8ei nM LH.OGH>GHHI5 /" e<clus o de cl6usula rescis7ria do LM conv=nio per*itindo a utili'a1 o da co*prova1 o eletrKnica co*o &or*a de autori'a1 o de e*pr(sti*o, contrariando o disposto no Decreto nM P.OSG, de GG>LH>GHHI, art. LTP, par6$ra&o SM, D9, %ue esta-elece a o-ri$atoriedade da autori'a1 o e<pressa por parte do titular do -ene&:cioU V negrito
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8sse direcionamento de aes em benef4cio do 391 rendeu=l0e resultados t o %ositi*os que o din0eiro re%assado Ss em%resas do 1ru%o de 9arcos #alrio e ao .artido dos Drabal0adores, contabili:ados como em%rstimos, tornaram=se ine7%ressi*os diante da lucrati*idade do banco com os em%rstimos consignados a ser*idores %@blicos e a segurados do I;--& <elatLrios %rodu:idos %elos analistas do 3?C8;
e*idenciaram que essa %ol4tica do banco de liderar o mercado de crditos consignados a ser*idores e a%osentados e7tremamente de%endente do bom relacionamento com o 1o*erno& -egundo relatado no .D /5/1)/2/,5+ +No *(dio pra'o, o B20 destaca ,aver u* risco c:clico e* seu principal nic,o de atua1 o, /6 %ue as *udan1as de $overnos se*pre coloca* e* d)vida a continuidade da contrata1 o dos e*pr(sti*os.& ObFeti*ando a im%lementa o das medidas acima, at ent o negadas %elo I;--, os dirigentes do 391 reuniram=se em uma segunda o%ortunidade com o ent o 9inistro >os 5irceu, cuFa %auta informada %elo .residente dessa institui o S C.9I Qdos CorreiosR foi a falta de liquide: no mercado em ra: o da liquida o do 3anco -antos1"& 8m s4ntese, o 3anco 391, em decorrCncia do tratamento diferenciado nas o%eraes de crditos consignados, conseguiu+ ter acesso aos dados cadastrais de uma massa de a%osentados e %ensionistas do I;-- que re%resenta 2) mil0es de %agamentos mensais6 ca%tar os clientes e reali:ar as o%eraes de crdito %or centrais telefEnicas de atendimento6
acrescido. 1" #ide, entre outros, o de%oimento de <icardo 1uimar es, .residente do 391 na C.9I Qdos CorreiosR em 2/&/9&2//5, es%ecialmente+ +O SR. PRES9DENTE !0ustavo Fruet. PSDB PR" E, ap7s esse encontro do dia GH de &evereiro de GHHI ,ouve essa conversa co* o 2arcos Dal(rio so-re a Sr.V 2aria Wn$ela, e* nove*-ro de GHHI, ,ouve al$u* outro encontro co* o 2inistro Jos( DirceuX O SR. R94ARDO 0U92ARBES E...depois, ,ouve u* encontro co* o 2inistro Jos( Dirceu, nessa (poca, e* GHHP, %uando teve esse pro-le*a de li%uide' no *ercado, %ue eu *encionei, da li%uida1 o do Banco Santos. O *eu pai esteve co* o 2inistro Jos( Dirceu, tratando desses assuntos de li%uide' do *ercado e vendo, conversando so-re isso..
Denncia no Inqurito n 2245 transferir ao I;-a res%onsabilidade
21 %ela
im%lementa o dos limites de descontos e outras %ro*idCncias necessGrias S garantia da o%era o6 e lanar ati*os com base nessa carteira de clientes e ainda, assim que autori:ado a o%erar nesse mercado, negociar de Ggio1'& U certo que >os 5irceu, ent o ocu%ante da im%ortante C0efia da Casa Ci*il, em ra: o da fora %ol4tica e administrati*a de que era detentor, com%etindo=l0e a decis o final sobre a indica o de cargos e funes estratgicas na administra o %@blica federal, foi o %rinci%al articulador dessa engrenagem, garantindo=l0e a 0abitualidade e o sucesso& -ua atua o, na *erdade, te*e origem no %er4odo que %residiu o .artido dos Drabal0adores no curso da elei o %residencial de 2//2& essa carteira com outras instituies financeiras, inclusi*e a C8!, mediante o %agamento
1'
Ilustrati*a da imensa lucrati*idade do 391, as seguintes constataes dos Ins%etores do 3?C8; consignadas no .D /5/1)/2/,5, fls& /2(15+ +O $rande incre*ento nas opera1Nes do B20 deve#se, principal*ente, Cs opera1Nes de cr(dito consi$nadas e* &ol,a de pa$a*ento de aposentados e pensionistas do 9NSS, %ue /6 atin$e *ais de PHY da 4arteira Ad*inistrada !4arteira Ativa *ais 4r(ditos 4edidos". Para opera1Nes co* Servidores P)-licos, desde GHHP o volu*e de re&inancia*entos !opera1Nes concedidas a clientes anti$os, li%uidando opera1Nes pree<istentes e li-erando novos recursos" te* sido superior ao volu*e de contratos co* clientes novos. !..." Devido C antecipa1 o de resultados decorrentes das cessNes de cr(dito, o %M3 tem atingido expressivos lucros, fa-endo com que sua evolu:o patrimonial ocorra em n*veis !em superiores mdia de mercado# V negrito nosso& !..." O B20 iniciou suas atividades e* e*pr(sti*os consi$nados e* LQQQ, de &or*a -e* *odesta, %uando assinou seu pri*eiro conv=nio co* o 0overno do Estado do Paran6. !..." O Banco &oi u* dos precursores na e<plora1 o do cr(dito consi$nado no pa:s, tanto de &uncion6rios p)-licos %uanto de aposentados do 9NSS. ...Neste sentido, o B20 /6 disponi-ili'ava &undos de investi*ento e* direitos credit7rios !F9D4Z4" desde GHHI, e /6 ,avia &ir*ado e*, GR>LH>GHHP, acordo de cess o de cr(ditos co* coo-ri$a1 o, de at( R[LHH *il,Nes por *=s, pelo pra'o de cinco anos, co* a 4etele* Brasil S>A 4F9. !..." Com%arati*amente S data=base da @ltima ins%e o direta Yfe*(2//)M, a Carteira de Crdito do 3anco 391 cresceu 142,2^, im%ulsionada %elo aumento dos em%rstimos consignados, que %assaram de <X5,9 mil0es %ara <X,94,2 mil0es&&&R
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<oberto >efferson, com o con0ecimento de quem *endia a%oio %ol4tico S organi:a o deliti*a ora denunciada, em todos os de%oimentos %restados, a%ontou >os 5irceu como o criador do esquema do Tmensal oT& -egundo ele, >os 5irceu reunia=se com o %rinci%al o%erador do esquema, 9arcos #alrio, %ara tratar dos re%asses de din0eiro e acordos %ol4ticos ou, quando n o se encontra*a %resente, era %re*iamente consultado %or >os 1eno4no, 5el@bio -oares ou -4l*io .ereira sobre as deliberaes estabelecidas nesses encontros1,& 8m rela o ao des*io de din0eiro %@blico a %artir de nomeaes direcionadas %or %arlamentares da c0amada Tbase aliadaT, <oberto >efferson, sem qualquer %udor, informou detal0es sobre os mecanismos internos do %oder e7istentes, centrali:ados na %essoa e cargo do e7 C0efe da Casa Ci*il, cuFa fun o era a estrutura o, organi:a o administrati*a e o%eracional de um grandioso esquema de com%ra de a%oio %ol4tico19& ?o discorrer sobre o moti*o %rinci%al da troca de a%oio %ela indica o no %reenc0imento de cargos e funes %@blicas, <oberto >efferson, didaticamente, e7%licou que as 5iretorias e outros cargos rele*antes na administra o %@blica, resultantes da com%osi o %ol4tico=%artidGria, tCm a fun o de arrecadar din0eiro do %rL%rio Lrg o %@blico, %ela sistemGtica do des*io e su%erfaturamento, e tambm de %ressionar em%resas %ri*adas que se relacionam com esses Lrg os a fa:er QdoaesR2/&
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#ide, entre outros, de%oimento de <oberto >efferson Yfls& 4219(422', es%ecialmente+ .3UE JOSE 0ENO\NO n] o possu:a autono*ia para +-ater o *artelo. nos acordos, %ue deveria* ser rati&icados na 4asa 4ivil pelo 2inistro JOSE D9R4EU.. M& 19 UE eu disse ao 2inistro Jos( Dirceu, nu*a dessas conversas %ue n o s o repu-licanas... %ue isso era u* o&ereci*ento &eito pela Presidente 8ula. Ele disse^ JEu vou acionar o Del)-io e o Di*as vai procurar voc=. E *e procurou. No dia LI, na *adru$ada do dia LP, a u*a ,ora da *an, , ele c,e$ou a *in,a casa e conversou co*i$o co*o &uncionava o es%ue*a de Furnas. E<plicou#*e o se$uinte^ %ue Furnas dei<a, se* pro-le*a, R[I *il,Nes por *=s, a Diretoria dele. E %ue ele &a'ia os se$uintes repasses^ R[L *il, o para o Sr. Del)-io, PT Nacional5 R[L *il, o para o Dr. Rodri$o, PT de 2inas 0erais5 R[THH *il para o Dr. 4ur_, para u*a diretoria de u* $rupo de Deputados %ue ,avia constitu:do esse diretor no princ:pio do 0overno co* o 2inistro Jos( Dirceu5 e THH *il &icava* na diretoria. Doltei ao 2inistro Jos( Dirceu, relatei essa conversa e ele &alou^ JEnt o n7s nos acerta*os por ci*a, se* pro-le*a. Eu &alei^ Eu n o sou pro-le*a para voc=. Preciso de &inancia*ento para o PTB, o %ue a $ente acertar est6 acertado...Essa opera1 o inteira de Furnas &oi tratada co* Jos( Dirceu, at( os n)*erosU. 20 +D. E<V %uer *e per$untar se esses car$os a/uda* ao &inancia*ento dos Partidos. E issoX A/uda*. E vou e<plicar a D. E<V co*o, a re$ra %ue eu ten,o no PTB. Pri*eiro, a
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<oberto >efferson afirmou que todas as tratati*as sobre a com%osi o %ol4tica, indica o de cargos, mudana de %artidos %or %arlamentares %ara com%or a base aliada em troca de din0eiro e com%ra de a%oio %ol4tico foram tratadas diretamente com o e7 9inistro C0efe da Casa Ci*il, >os 5irceu& Drata*am, inclusi*e, sobre o Qmensal oR, matria que foi obFeto de con*ersa entre ambos em cinco ou seis o%ortunidades21& >os 5irceu comanda*a rele*antes questes da
administra o %@blica federal que atra4am interesses de em%resGrios e %arlamentares, tanto que os dirigentes do 3anco <ural e do 3anco 391, %or intermdio de 9arcos #alrio, marcaram reunies e se encontraram com o 9inistro %ara discutirem assuntos em%resariais de seu interesse22& >os 5irceu comanda*a a indica o %ara o
%reenc0imento de cargos na administra o %@blica federal, contando com o assessoramento de -4l*io .ereira, como re%resentante do .D, 9arcelo -ereno e de -andra Cabral, ambos ?ssessores 8s%eciais da Casa Ci*il que tin0am a fun o de acom%an0ar essas nomeaes2)&
e*presa p)-lica. Disse isso se*pre aos *eus co*pan,eiros diretores. Se$undo, o interesse da e*presa privada %ue se relaciona5 se ( pass:vel, na rela1 o, a e*presa privada a/udar por dentro, no cai<a, o Partido, &a'endo doa1Nes. E assi* %ue &unciona ,6 anos, se*pre &oi assi*. .or que os .artidos buscam nomear os cargos de 1o*erno_ .ara ter um 0omem numa Grea im%ortante de decis o, que estabelea uma rela o com as em%resas %ri*adas que gra*itam em torno dessa Grea %ara, na sele o de algumas V isso res%eitando %arImetros ticos = , %edir Squele em%resGrio que %ossa contribuir com o cai7a do .artido que re%resenta aquela %essoa& U assim que funciona&R& 21 QDudo o que tratei, tratei com >os 5irceu, tudo o que con*ersei, at de negLcios, de %ol4tica, de cam%an0a eleitora, <X2/ mil0es&&&R& 9ais adiante, questionado sobre se 0a*ia noticiado o `mensal o\ %ara o ent o 9inistro >os 5irceu, res%ondeu+ ` #Grias *e:es, *Grias *e:es, *Grias *e:es& !alei com o P 5irceu seis ou oito *e:es sobre o `mensal o\&RY<8$?Da<IO .?<CI?$ 5?- C.9Is 5O- CO<<8IO- 8 CO9.<? 58 #ODO-, fl& 49M& 22 #ide, entre outros, os de%oimentos de 9arcos #alrio de -ou:a Yfls& )55()"/M, Cristiano de 9elo .a: Yfls& 225)(225"M, >os 5irceu de Oli*eira Yfls& )552()55"M, [Gtia <abello no Consel0o de Utica dias 1) e 22(/9(/5 e <icardo 1uimar es, 5iretor do 391, na C.9I no dia 2/(/9(2//5& #ide, tambm, de%oimento de [Gtia <abello Yfls& 4)"4(4)'), es%ecialmente+ +3UE e* a$osto de GHHP 2AR4OS DA8ER9O in&or*ou a declarante %ue o 2inistro JOSE D9R4EU estaria e* Belo Fori'nte>20 e* u*a visita o&icial, tendo su$erido %ue o convidasse para u* /antar5 3UE 2AR4OS DA8ER9O a&ir*ou %ue JOSE D9R4EU aceitaria tal convite5 !..." 3UE de &ato &oi *arcado o /antar no FOTE8 OURO 29NAS no dia HS de a$osto de GHHP, do %ual participara* a declarante, o 2inistro JOSE D9R4EU e seu assessor P8AUTO..M& 23 #ide, entre outros, de%oimento de 9arcelo -ereno Yfls& 42))(42)4, es%ecialmente+ +3UE o *inistro, al(*, de cuidar dos assuntos re&erentes a sua pasta, tin,a ta*-(* a responsa-ilidade de coordena1 o pol:tica do 0overno do Presidente 8ula..M&
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-andra Cabral era a %essoa que tambm recebia 9arcos #alrio nas ocasies em que com%arecia S Casa Ci*il, descritas %or ambos, 9arcos #alrio e -andra, como meras *isitas de cortesia24& ?liGs, a tEnica neste %rocesso o fato de 9arcos #alrio, durante o %er4odo in*estigado, freqbentar, com bastante assiduidade, o Congresso ;acional, o .alGcio do .lanalto, 9inistrios e em%resas %@blicas na ca%ital federal& 2uando questionadas durante as in*estigaes, as autoridades *isitadas Fustifica*am que o recebiam %ara discuss o de assuntos %rosaicos, tais como o cenGrio %ol4tico nacional& 9arcos #alrio encontra*a=se freqbentemente com todos os en*ol*idos no esquema, seFam os integrantes da quadril0a, seFam os beneficiGrios do din0eiro re%assado %elo seu gru%o em%resarial, nos %rL%rios gabinetes dessas autoridades, na sede nacional do .D, em ,alls e quartos de 0otis e outros locais& <ele*ante %ara caracteri:ar esse relacionamento, alm dos de%oimentos do %rL%rio 9arcos #alrio e de todos os en*ol*idos no esquema, a agenda de com%romissos desse %ublicitGrio, que fica*a em %osse da sua e7 secretGria !ernanda [arina, e que retrata, com detal0es, as *iagens e reunies de 9arcos #alrio e seus sLcios <amon, Cristiano e <ogrio com as %essoas en*ol*idas e(ou beneficiGrias dos recursos25& 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira, dirigentes do .artido dos Drabal0adores, atua*am no esquema como se fossem re%resentantes do 1o*erno& -4l*io .ereira, em di*ersos de%oimentos, foi a%ontado como um dos res%onsG*eis %elas indicaes %ara o %reenc0imento de cargos e funes %@blicas no 1o*erno !ederal, fato %elo mesmo confirmado Yfls& 251(255M& Ou seFa, n o obstante tratar=se a%enas de um integrante da c@%ula do .artido dos Drabal0adores, -ecretGrio do .artido, atua*a nos
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#ide, entre outros, os de%oimentos de -4l*io >os .ereira Yfls& 251(255M, -andra <odrigues Cabral Yfls& 12,1(12,"M, e7 5e%utado !ederal .edro da -il*a CorrCa Yfls& 1992(1995M, >os $ui: 9oura Yfls& 2/'"(2/'9 e 215"(215'M e o e7 5e%utado !ederal >os <odrigues 3orba Yfls& M& 25 #ide+ cL%ia de fol0as da agenda entregue %or !ernanda [arina -omaggio Yfls& /)(/,M e o QDermo de ?nGlise de 5adosR Yfls& 1/'1(1/,2M&
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bastidores do 1o*erno, negociando as indicaes %ol4ticas es%@rias que, em @ltima anGlise, %ro%orciona*am o des*io de recursos em %rol de %arlamentares, %artidos %ol4ticos e %articulares2"& >os 1eno4no, como .residente do .artido dos
Drabal0adores, %artici%ou dos encontros e reunies com os dirigentes dos demais .artidos en*ol*idos, onde ficou estabelecido o esquema de %agamento de din0eiro em troca de a%oio %ol4tico, o%eracionali:ado %or 5el@bio -oares, 9arcos #alrio, Cristiano, <amon, <ogrio, -imone e 1ei:a2'& Com a base %robatLria col0ida, %ode=se afirmar que >os 1eno4no, at %elo cargo %artidGrio ocu%ado, era o interlocutor %ol4tico *is4*el da organi:a o criminosa, contando com o au74lio direto de -4l*io .ereira, cuFa fun o %rimordial na quadril0a era tratar de cargos a serem ocu%ados no 1o*erno !ederal& 5el@bio -oares, %or sua *e:, era o %rinci%al elo com as demais ramificaes o%eracionais da quadril0a Y9arcos #alrio e <uralM2,, re%assando as decises adotadas %elo n@cleo central29& Dudo sob as ordens do denunciado >os 5irceu, que tin0a o dom4nio funcional de todos os crimes %er%etrados, caracteri:ando=se, em arremate, como o c0efe do organograma delituoso&
26 27
#ide, entre outros, de%oimento de #aldemar Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5M& #ide, entre outros, de%oimento do 5e%utado !ederal >os 9o0amede >anene Yfls& 1'/2(1'/,M, do 5e%utado !ederal .edro da -il*a CorrCa Yfls& 1992(1995M, do 5e%utado !ederal #ad o 1omes Yfls& 1'1,(1'22M e >os 1eno4no Yfls& 421/(4214, es%ecialmente+ +3UE da *es*a *aneira, e<pressou %ue iria se ocupar da representa1 o pol:tica do partido co* as se$uintes tare&as^ !..." P" articula1 o das alian1as pol:ticas5 !..." 3UE inda$ado a respeito da ocorr=ncia de reuniNes entre as c)pulas do PT, PP e P8, para alian1as pol:ticas, esclarece o se$uinte^ 3UE con&ir*a %ue participou de reuniNes co* os presidentes destes partidos..M& 28 .rinci%al, %ois as %ro*as demonstram uma srie de relaes dos outros membros do n@cleo central com as demais ramificaes& 29 #ide, entre outros, os de%oimentos de .edro <a%0ael Yfls& 1)4/(1)4)M, es%ecialmente+ +3UE lo$o e* se$uida, JOSE 0ENO\NO NETO, presidente do Diret7rio Nacional do Partido dos Tra-al,adores, co*-inou co* o DEPOENTE %ue o secret6rio de &inan1as, Sr. DE8`B9O SOARES, entraria e* contato co* o escrit7rio de advocacia para acertar detal,es acerca do pa$a*ento dos ,onor6rios, at( ent o e* a-erto5 !.." 3UE DE8`B9O SOARES in&or*ou ao DE48ARANTE %ue u*a pessoa indicada por ele entraria e* contato para e&etuar os pa$a*entos, se* ter esclarecido a &or*a de pa$a*ento5 3UE S92ONE DAS4ON4E8OS li$ou para o DE48ARANTE, se apresentando co*o representante de DE8`B9O SOARES....M e <oberto >efferson Yfls& 4219(422', es%ecialmente+ +3UE ent o li$ou para JOSE 0ENO\NO a&ir*ando %ue ac,ava %ue 2AR4OS DA8ER9O era u* +vision6rio *aluco.5 3UE JOSE 0ENO\N9O respondeu %ue o DE48ARANTE poderia acreditar, pois 2AR4OS DA8ER9O era +&ir*e... M&
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>os 1eno4no e 5el@bio -oares a%areceram formalmente na simula o de em%rstimos de *ultosas quantias %elo n@cleo de 9arcos #alrio ou %elo %rL%rio .D Funto aos 3ancos <ural e 391, com%rometendo=se como a*alistas dessas negociaes& ?%esar de %ossu4rem um 4nfimo %atrimEnio declarado ao Lrg o fiscal, a%resentaram garantia %essoal dos *ultosos *alores re%assados %or 9arcos #alrio, sLcios e em%resas ao .D, originGrios de suas contas nos 3ancos <ural e 391& -egundo informado %or 9arcos #alrio, e confirmado %or 5el@bio -oares, o din0eiro utili:ado nas o%eraes de la*agem descritas nessa den@ncia te*e como uma das suas fontes as seguintes o%eraes estabelecidas entre o n@cleo financeiro=%ublicitGrio e o n@cleo %ol4tico=%artidatGrio+ BMG = <X 12&///&///&// Y25(/2(/) V em nome da -9.Z3M6 <X )&51"&/,/,5" Y14(/'(/4 V em nome da -9.Z3M6 <X 15&'2,&)//,// Y2,(/1(/4 V em nome de 1<?!!IDIM6 <X 1/&///&///,// Y2"(/4(/4 V em nome da <O1U<IO DO$8;DI;OM6 RURAL V <X 1,&929&111,// Y2"(/5(/) V em nome da -9.Z3M6 e <X 9&9'5&4//,// Y12(/9(/) V em nome da 1<?!!IDIM, totali:ando a quantia de R23345674576895 Yfls& "/2M)/& Conforme anteriormente assinalado, os elementos de con*ic o obtidos com%ro*am que esses em%rstimos n o seriam sequer efeti*amente quitados& Danto o gru%o ligado a 9arcos #alrio quanto as instituies financeiras a%enas ingressaram no esquema, %ois ti*eram a %r*ia concordIncia do 9inistro C0efe da Casa Ci*il e a garantia da ine7istCncia de controle sobre suas ati*idades il4citas e de benef4cios econEmicos diretos e indiretos)1& 5el@bio -oares tin0a a fun o de o%eracionali:ar, Funtamente com 9arcos #alrio, o esquema de re%asse de din0eiro em nome do .artido dos Drabal0adores, uma *e: que era o Desoureiro do .artido, ati*idade %elo mesmo nominada como -ecretGrio de !inanas e .laneFamento do .artido dos Drabal0adores&
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#ide, entre outros, de%oimentos de 5el@bio -oares Yfls& 245(25/ e )")"()")9M #ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& 51("26 )55()"/6 '2'(')56 1454(14"5M&
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9arcos #alrio o a%onta como seu %rinci%al interlocutor em 3ras4lia e amigo %essoal, com quem, alm de se reunir freqbentemente, mantin0a contatos telefEnicos semanalmente& 8ram constantes as reunies no 5iretLrio do .D em 3ras4lia entre 9arcos #alrio, 5el@bio -oares e -4l*io .ereira, alm de encontros no ,all do 0otel 3lue Dree em 3ras4lia, onde 9arcos #alrio %assou a se 0os%edar %ara facilitar os contatos Yfls& 5"(5'M& 8sse relacionamento intenso, surgido a %artir daquele %rimeiro encontro no final do ano de 2//2, quando se iniciou a e7ecu o do esquema de transferCncia il4cita de recursos, foi confirmado, em todos os seus termos, %or 5el@bio -oares FG no seu %rimeiro de%oimento %restado na .ol4cia !ederal)2& ; o obstante negar a e7istCncia de qualquer
relacionamento com o e7 9inistro >os 5irceu, 9arcos #alrio afirma que este*e na Casa Ci*il a%ro7imadamente em quatro ocasies e que a finalidade de suas *isitas a esse Lrg o era a de se encontrar com a -ra& -andra Cabral, secretGria de >os 5irceu, %ara tratar da candidatura de 5el@bio -oares& Dambm confirma, em de%oimento %restado na .rocuradoria=1eral da <e%@blica nos dias 14(/'(/5 e /2(/,(/5, que o ent o 9inistro >os 5irceu e o -ecretGrio -4l*io .ereira tin0am con0ecimento das o%eraes financeiras estabelecidas com 5el@bio -oares))& 9arcos #alrio tambm confirmou que se *aleu da sua influCncia Funto aos 3ancos <ural e 391 %ara solucionar %roblema enfrentado %ela e7 es%osa do ent o 9inistro >os 5irceu, que %retendia *ender o seu imL*el, obter um em%rstimo e arrumar um em%rego& 9arcos #alrio e <ogrio Dolentino resol*eram todas as trCs %endCncias acima, o que e*idencia a troca de fa*ores no esquema& O 5iretor do 3anco 391 ou*ido %ela C.9I no
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U3UE /6 se encontrou co* 2AR4OS DA8ER9O e* ,ot(is nas cidades de S o Paulo>SP, Belo Fori'onte>20 e Bras:lia>DF5 3UE e* Bras:lia costu*a &icar ,ospedado no ,otel B8UE TREE, /6 tendo se encontrado co* 2AR4OS DA8ER9O nas depend=ncias deste5 3UE n o te* id(ia de %uantas ve'es /6 se encontrou co* 2AR4OS DA8ER9O no B8UE TREE e* Bras:lia... BC1 () se reuniu com M60.4S "6D&074 em quartos de hotis, tanto em %ras*lia quanto em So Paulo###BC1 falava com M60.4S "6D&074 uma ou duas ve-es por semana, sempre para tratar de assuntos relacionados a pol*tica e conversas entre amigos### : Y5e%oimento de 5el@bio -oares em /,&/'&/5 = fls& 245(25/6 33 #ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& )55()"/6 '2'(')56 1454(14"5M&
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dia 2/(/9(2//", <icardo 1uimar es, confirmou que, a %edido de 9arcos #alrio, a e7 es%osa de >os 5irceu, -ra& 9aria cngela -arago:a, foi contratada em no*embro de 2//) %elo 3anco 391)4& 9erece destaque, %ara o com%leto entendimento de todos os mecanismos de funcionamento do esquema, a rele*Incia do %a%el desem%en0ado %or >os 5irceu no 1o*erno !ederal& 5e fato, conforme foi sistematicamente noticiado %ela im%rensa a%Ls o in4cio do 1o*erno atual, >os 5irceu inega*elmente era a segunda %essoa mais %oderosa do 8stado brasileiro, estando abai7o a%enas do .residente da <e%@blica& ?ssim, a atua o *oluntGria e consciente do e7 9inistro >os 5irceu no esquema garantiu Ss instituies financeiras, em%resas %ri*adas e terceiros en*ol*idos que nada l0es aconteceria, como de fato n o aconteceu at a eclos o do escIndalo, e tambm que seriam beneficiados %elo 1o*erno !ederal em assuntos de seu interesse econEmico, como de fato ocorreu& -e %or um lado integrantes da c@%ula do 1o*erno !ederal e do .D dis%useram=se a estruturar uma forma de financiamento do %rL%rio %artido e dos seus aliados, formando=se, S custa do din0eiro %@blico, uma sLlida base go*ernista ca%a: de garantir a continuidade no %oder desse gru%o, %or outro, nos termos confessados %elo %rL%rio 9arcos #alrio, este e os seus sLcios a%ro7imaram=se dos dirigentes do .D, notadamente 5el@bio -oares, com a finalidade de oferecer as suas em%resas como mecanismo o%eracional desse esquema, FG contando com o a%oio dos 3ancos <ural e 391 tambm interessados em se beneficiar em deliberaes go*ernamentais, os quais mantin0am, %rinci%almente o <ural, ati*idades financeiras sus%eitas com o gru%o de 9arcos #alrio&
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Q2ue, indagado sobre o em%rstimo S e7 es%osa do e7 9inistro >os 5irceu, c0amada cngela, o de%oente confirmou que efeti*amente 0ou*e o em%rstimo do 3anco <ural e a coloca o com em%rego no 3anco 3916 2ue, o declarante foi %rocurado %or -4l*io .ereira %ara au7iliar o e7 9inistro >os 5irceu na resolu o de um %roblema %essoal com sua e7 es%osa, que %retendia trocar de a%artamento e n o tin0a recursos financeiros6 2ue, desta forma, foi conseguido o em%rstimo e o em%rego FG mencionados e tambm o sLcio do declarante, <ogrio Dolentino, %ara resol*er o %roblema FG que o crdito imobiliGrio de%endia do %agamento de recursos em din0eiro, com%rou o a%artamento da -ra& cngela, %agou S *ista e declarou a aquisi o no seu im%osto de renda&&&R&
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-obre o in4cio desse relacionamento, 5el@bio -oares, em de%oimento %restado S .ol4cia !ederal, a%esar de negar a e7istCncia da transferCncia a terceiros, em nome do .D, de recursos n o contabili:ados, o que foi %elo mesmo admitido diante das e*idCncias %osteriormente col0idas, informou que 9arcos #alrio *eio ao seu encontro %ara oferecer aFuda ao .D)5& O in4cio desse relacionamento, que se transformou, segundo informado %or 9arcos #alrio, em uma sLlida ami:ade, e que te*e, %or %arte de 9arcos #alrio, a inten o de a%resentar o seu *odus operandi de des*io de recursos %@blicos e utili:a o de instituies financeiras %ara la*agem de din0eiro, gerou e7celentes resultados %ara esse %ublicitGrio que, logo de in4cio, %romo*eu a cam%an0a %ublicitGria do 5e%utado >o o .aulo Cun0a S .residCncia da CImara dos 5e%utados, o qual, uma *e: eleito, contratou Fustamente a em%resa -9.Z3 %ara as cam%an0as institucionais da CImara, situa o ei*ada de ilegalidades que serG descrita no tL%ico seguinte& 9arcos #alrio, que at ent o era um %ublicitGrio descon0ecido da c@%ula do .D, alm da cam%an0a S .residCncia da CImara acima destacada, tambm %romo*eu, a%esar da 0egemonia do %ublicitGrio 5uda 9endona no QmarKeting %ol4ticoR do .artido dos Drabal0adores, as cam%an0as Ss .refeituras de Osasco(-., - o 3ernardo do Cam%o(-. e .etrL%olis(<>, obtidas em ra: o da Q%ro7imidadeR de 9arcos #alrio a 5el@bio -oares e outros integrantes do .D)"& Oma situa o es%ec4fica %aradigmGtica do grau de relacionamento entre o n@cleo central da organi:a o criminosa e 9arcos #alrio&
:2O8 con0eceu o %ublicitGrio 9?<CO- #?$U<IO no final do ano de 2//2, na %oca da cam%an0a eleitoral %ara .residCncia da <e%@blica6 2O8 foi a%resentado a 9?<CO- #?$U<IO %elo 5e%utado !ederal #I<1d$IO 1OI9?<e8- em um encontro ocorrido no ComitC 8leitoral Central de - o .aulo(-.6 2O8 9?<CO- #?$U<IO l0e foi a%resentado como um grande %rofissional do ramo de %ublicidade, ('1;< =>' < /'(/< '()0.?0 ;?(-<()< 0 0@>;0. < PTA 2ue no in4cio do ano de 2//) 9?<CO#?$U<IO %assou a coordenar, atra*s da sua em%resa, a cam%an0a da candidatura do 5e%utado !ederal >OeO .?O$O CO;A? %ara a .residCncia da CImara dos 5e%utados&&&T& Yfls& 245(25/M& 36 #ide de%oimento de 9Grcio Airam 1uimar es ;o*aes Yfls& 1"49(1"51M&
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Drata=se da e7ecu o do acordo estabelecido entre o n@cleo central da quadril0a e o .D3, um dos .artidos que te*e seu a%oio %ol4tico adquirido %ela organi:a o& ;os termos relatados %elo seu e7 .residente, <oberto >efferson, %arte dos recursos referentes aos <X2/ mil0es de reais que iam ser transferidos %elo .D ao .D3 seriam obtidos em transa o referente S aquisi o da em%resa D8$89I1 %ela 3rasil Delecom, o%era o acom%an0ada diretamente %elo e7 9inistro >os 5irceu& 8m *iagem reali:ada a .ortugal %ara as tratati*as acima, 9arcos #alrio a%resentou=se como Q9arcos #alrio do .D do 3rasilR, ou seFa, um facilitador das %retenses de em%resGrios e outros interessados %erante o 1o*erno !ederal& ;essa lin0a, reuniu=se so:in0o com o .residente da 3rasil Delecom e informou ao interlocutor do .D3 na *iagem, 8merson .almieri, que se lograsse C7ito na manuten o da conta de %ublicidade, conseguiria equacionar o %roblema da d4*ida do .D Funto ao .D3)'& 9arcos #alrio, e7%eriente no ramo da criminalidade, tin0a uma rede %rL%ria de ser*idores corrom%idos %ara facilitar suas ati*idades il4citas& ;essa seara, constam os casos do .rocurador da !a:enda ;acional 1lCnio -abbad 1uedes e do funcionGrio do 3anco Central do 3rasil ?ntEnio Carlos #ieira, que est o sendo encamin0ados %ara as res%ecti*as instIncias Fudiciais, n o integrando a %resente den@ncia& 8ntretanto, de%ois de assumir o %a%el de %rinci%al organi:ador dos crimes %er%etrados %elo n@cleo central da quadril0a Y>os 5irceu, >os 1eno4no, 5el@bio -oares e -4l*io .ereiraM, 9arcos #alrio ob*iamente %assou a e7ercer Funto a setores do 1o*erno !ederal o %rest4gio %or ele alcanado& ?final, como declinado em sua *iagem a .ortugal, ele %assou a ser Q9arcos #alrio do .D do 3rasilR& ?ssim sendo, comeou a transitar com incr4*el
desen*oltura Funto a di*ersos Lrg os %@blicos, intermediando %leitos do seu

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#ide de%oimento de 8merson 8loH .almieri Yfls& M6 9arcos #alrio Yfls& >efferson YC.9IM&
M6 <oberto
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%rL%rio gru%o em%resarial, do outro n@cleo da organi:a o criminosa Y3anco <ural),M e de outras em%resas %ri*adas que o %rocurassem& 8nfim, assumiu o %osto de interlocutor %ri*ilegiado Funto a setores do 1o*erno !ederal& ? t4tulo ilustrati*o, destaca=se que o %ublicitGrio
acom%an0ou, no m4nimo em duas ocasies, o e7 #ice=.residente do <ural em reunies com o 5iretor de !iscali:a o do 3anco Central .aulo -rgio Ca*alieiro nas de%endCncias do 3?C8; Yfl& 55(5"M& O #ice=.residente de um 3anco que se dedica
rotineiramente a ati*idades sus%eitas e que se encontra*a sob fiscali:a o do 3?C8;, utili:ou=se Fustamente da %essoa de 9arcos #alrio, que n o tem qualquer *incula o com a Grea financeira)9, %ara acom%an0G=lo em reuni o com a c@%ula do 3?C8;4/& 9arcos #alrio tambm confirmou que intermediou reunies entre o -r& Carlos <odenburg, acionista do 3anco O%%ortunitH, que l0e solicitou aFuda %ara solu o de %roblemas que esta*a enfrentando no relacionamento com o 1o*erno !ederal, fato confirmado %or 5el@bio -oares Yfl& 24'M e tambm, conforme declarado %elo %rL%rio 5el@bio, intermediou *isita de 5el@bio e >os 1eno4no S em%resa Osiminas41& Ou seFa, 5el@bio -oares, alm de atuar como
re%resentante do .D, tambm se relaciona*a com em%resGrios e terceiros na qualidade de integrante do 1o*erno !ederal, com legitimidade %ara discutir a
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#ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5M, es%ecialmente o trec0o+ Q2ue, quanto ao registro de ingresso do de%oente no 8dif4cio=-ede da 8CD, onde consta a anota o Q3anco <uralR, esclarece que de fato com%areceu na 8CD acom%an0ado dos -rs& Caio e $ucas, 5iretor e 1erente do 3anco <ural, que %retendiam que a conta de e recebimento dos ser*ios %restados aos Correios fosse transferida diretamente ao 3anco <ural&R 39 -uas em%resas s o do ramo de %ublicidade& 40 #ide ?*iso n /121(3C3=.resi, contendo listagem com a indica o de *isitas de 9?<CO- #?$U<IO ao 3anco Central, destacando=se que o mesmo *isitou a sede do 3?C8; em 3ras4lia em tre:e ocasies e em - o .aulo, quatro *e:es& 41 T3UE &oi procurado por 4AR8OS RODENBUR0, acionista do Banco Oportunit_ %ue ale$ou %ue estava en&rentando pro-le*as de relaciona*ento no 0overno Federal5 3UE 4arlos Roden-ur$ sa-ia %ue o declarante con,ecia DE8`B9O SOARES, tendo pedido seu au<:lio para inter*ediar u* encontro co* esse5 3UE DE8`B9O relutou -astante para aceitar o encontro, u*a ve' %ue o *es*o tin,a u*a *6 i*press o do $rupo Oportunit_5 3UE no encontro RODENBUR0 pediu a DE8`B9O %ue tentasse Japarar as arestasJ %ue o $rupo Oportunit_ *antin,a co* o $overno do PT5 3UE DE8`B9O e<plicou %ue real*ente a i*press o do $overno co* o $rupo era* *uito rui*...T& V fl& 5,&
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quest o do relacionamento com gru%os econEmico e7tremamente influentes, como o caso do O%%ortunitH& Oma institui o %ri*ada desse %orte, em 0i%Ltese alguma, solicitaria o au74lio de 9arcos #alrio %ara uma reuni o com 5el@bio -oares se n o *islumbrasse nesse encontro uma %ossibilidade de atendimento a seus %leitos leg4timos ou ileg4timos& Dal era a influCncia de 9arcos #alrio no 1o*erno !ederal que o mesmo era %rocurado %or %arlamentares %ara resol*erem suas %endCncias de distribui o de cargos %@blicos federais, quando n o conseguiam tratar tais assuntos diretamente com o e7 9inistro >os 5irceu, -4l*io .ereira ou o %rL%rio 5el@bio42& 5el@bio -oares, em seu %rimeiro de%oimento Yfls&
245(25/M, negou o esquema de transferCncia de recursos a %arlamentares ou do relacionamento financeiro entre .D, em%resas de 9arcos #alrio e instituies financeiras, mas confirmou que contraiu, em nome do .D, em%rstimos de 2,4 mil0es de reais Funto ao 3anco 391 %ara cobrir des%esas da %osse do .residente da <e%@blica, *alores que se re*elaram %osteriormente bem mais e7%ressi*os& 5iante das com%ro*aes das transaes financeiras, 5el@bio tambm informou que esse em%rstimo foi *iabili:ado Fustamente %elo em%resGrio 9arcos #alrio, que, alm de intermediar a a%ro7ima o do n@cleo central da quadril0a com os dirigentes dos 3ancos <ural e 391, figurou como a*alista da o%era o e saldou %arcela *encida e n o %aga, com a concordIncia de >os 1eno4no, .residente do .D4)&
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Vide, entre outro , de!oi"ento de #o $or%a &'( ) 3548*3551), e !ecia("ente+ +3UE tendo e* vista o n o atendi*ento de seus pleitos pelo 0overno Federal, o DE48ARANTE co*e1ou a -uscar outros canais de ne$ocia1 o5 3UE dentre esses canais pode citar o pr7prio 2AR4OS DA8ER9O5 3ue procurou 2AR4OS DA8ER9O para tentar re&or1ar os pleitos de no*ea1 o /unto ao 0overno Federal.R 43 Vide, entre outro , de!oi"ento de De(%io ,oare &'() 249), e !ecia("ente+ T3UE e* /ul,o de GHHP 2AR4OS DA8ER9O saldou u*a presta1 o no valor de R[ITH *il, re&erente a ta<a de /uros co-rada pelo contrato5 3UE o pa$a*ento desta parcela de /uros pelo avalista 2AR4OS DA8ER9O no foi conta!ili-ado (unto ao 'S1## 3UE ta*-(* o-teve u* e*pr(sti*o no Banco Rural, a$=ncia Av. Paulista, no valor de R[I *il,Nes5 3UE esse e*pr(sti*o &oi concedido e* *aio de GHHI, sendo %ue sua atuali'a1 o e* a$osto de GHHT alcan1ar6 o *ontante de R[S *il,Nes5 BC1 esse emprstimo no !anco 0ural tam!m possui como avalista o Sr# Marcos "alrio###BC1 foi apresentado por M60.4S "6D&074 aos dirigentes do %anco 0ural que concederam o referido emprstimo#E 5estaquei
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O n@cleo delituoso re%resentado %or 9arcos #alrio, como afirmado anteriormente, era com%osto %elos denunciados <amon Aollerbac0, Cristiano .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos e 1ei:a 5ias& Inicialmente, destaque=se que 9arcos #alrio montou uma intricada rede societGria com o obFeti*o de tornar *iG*el suas %rGticas criminosas& ;esse dia%as o, <amon Aollerbac0 e Cristiano .a:, como sLcios de 9arcos #alrio nas em%resas -9.Z3 Comunica o $tda, 1raffiti .artici%a o $tda e 5;? .ro%aganda, ti*eram %artici%a o ati*a nos crimes %er%etrados44
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& 8les atuaram em conFunto com 9arcos #alrio %ara o
cometimento dos delitos im%utados, tendo agido intensamente na obten o dos em%rstimos fraudulentos que alimentaram, em %arte, o esquema& 87em%lifica o en*ol*imento de <amon Aollerbac0 no funcionamento da quadril0a a atua o decisi*a nos %agamentos efetuados de forma irregular no e7terior aos %ublicitGrios 5uda 9endona e Pilmar !ernandes, conforme de%oimento do doleiro >ader [alid ?ntEnio Yfls& )5,2()5,5M& ? em%resa -9.Z3 era o comitC central das ati*idades criminosas do n@cleo 9arcos #alrio, fornecendo a estrutura log4stica e 0umana %ara a consecu o dos obFeti*os da organi:a o criminosa, em%regando como m o de obra as denunciadas -imone #asconcelos e 1ei:a 5ias, ambas res%onsG*eis %ela %arte financeira da referida em%resa4"&
44 45
#ide <elatLrios de ?nGlise )/2(/5 e )/5(/5 #ide, entre outros, o de%oimento de 9arco .rata Yfls& )594()"/1M, es%ecialmente o trec0o+ Q2O8 todos os trCs sLcios, a saber, C<I-DI?;O, <?9O; e 9?<CO- #?$U<IO, %artici%a*am das decises administrati*as da -9.Z3 CO9O;IC?feO e 5;? .<O.?1?;5?&R 46 #ide a%ensos /5 e /" do inqurito, que materiali:am as ati*idades das denunciadas mencionadas&
Denncia no Inqurito n 2245 1ei:a 5ias, como 1erente !inanceira da
34 -9.Z3,
desem%en0a*a um %a%el mais interno no funcionamento da quadril0a, re%assando %ara o 3anco <ural as informaes dos destinatGrios reais dos *alores que foram obFeto dos delitos, alm de determinar aos funcionGrios da -9.Z3 saques em din0eiro4'& 8la encamin0a*a, %rinci%almente *ia correio eletrEnico4,, a qualifica o dos beneficiGrios dos %ol%udos *alores il4citos que eram originados, la*ados e, %or fim, entregues %ela organi:a o criminosa& ?lm disso, recebia alguns beneficiGrios na sede da -9.Z349 e organi:a*a %essoalmente os re%asses de *alores em algumas situaes, como no caso en*ol*endo %arte dos %agamentos il4citos, inclusi*e no e7terior, aos %ublicitGrios 5uda 9endona e Pilmar !ernandes5/& -imone #asconcelos era a 5iretora=?dministrati*a da em%resa -9.Z3& ;esse cargo, desem%en0a*a %rinci%almente o %a%el de o%eradora e7terna do n@cleo da organi:a o criminosa liderada %or 9arcos #alrio51& Din0a %or fun o dirigir=se a ?gCncia 3ras4lia do 3anco <ural, sacar o din0eiro e o re%assar aos destinatGrios finais52& 8ssas entregas, ordinariamente efetuadas na sede da agCncia bancGria, tambm ocorriam em 0otis& 8la tambm tin0a a fun o de telefonar %ara os destinatGrios dos *alores, informando que FG esta*am dis%on4*eis e orientando o local e a forma de recebimento&
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#ide, entre outros, de%oimento de ?lessandro !erreira Yfls& 1"9,(1'//M& #ide, entre outros, o de%oimento de -imone #asconcelos Yfls& 5,,(595M, 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5M& 49 #ide, entre outros, o de%oimento de !ernanda [arina Yfls& /)(/, e 11(15M& 50 #ide, entre outros, os documentos de fls& 1/44, 1/4', 1/55, 1/5,& #ide, tambm, de%oimento de 5a*id <odrigues ?l*es Yfls& 1"9)(1"9"M, Pilmar !ernandes Yfls& 1,45(1,52M e >ader [alid Yfls& CO9.$898;D?<M& 51 .rinci%almente, tendo em *ista que tambm desem%en0a*a tarefas dentro da em%resa %ara a quadril0a& 52 #ide, entre outros, de%oimentos de 1eraldo 9agela Yfls& 2"/(2"1M, <aimundo Cardoso Yfls& 2"2(2")M, 9arcos #alrio Yfls& )55()"/M, >o o ClGudio 1en@ Yfls& 5'"(5,)M e Pilmar !ernandes Yfls& 1/1'(1/24M&
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;a realidade, -imone #asconcelos estG %ara o n@cleo 9arcos #alrio, assim como 9arcos #alrio estG %ara o n@cleo central da quadril0a& 8ra %ea fundamental na engrenagem criminosa, %ois tin0a como of4cio re%assar o din0eiro %ara os beneficiGrios finais da engen0aria criminosa montada& ?lm disso, foi a res%onsG*el %ela organi:a o da documenta o que resultou nos em%rstimos fraudulentos Funto aos 3ancos <ural e 391& ? rede societGria articulada %or 9arcos #alrio en*ol*ia ainda a em%resa Dolentino Z 9elo ?ssessoria 8m%resarial -(C, cuFo sLcio <ogrio Dolentino tambm era res%onsG*el %elas ati*idades delituosas do n@cleo 9arcos #alrio& O denunciado <ogrio Dolentino, Funto com 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0 e Cristiano .a:, tin0a o comando dos esquemas criminosos confeccionados %elo n@cleo 9arcos #alrio em conluio com o n@cleo 3anco <ural, que foram utili:ados %elo n@cleo central da quadril0a5)& ?liGs, <ogrio Dolentino era, Funto com 9arcos #alrio, o integrante da quadril0a mais %rL7imo do 3anco <ural54& -eu en*ol*imento %ode ser *isuali:ado em atuaes es%ec4ficas da quadril0a, como a entrega de din0eiro ao 5e%utado !ederal >os 9entor sob a Fustificati*a de uma consultoria Fur4dica, buscando e7cluir o 3anco <ural das in*estigaes %arlamentares, sua ida Funto com 9arcos #alrio e 8merson .almieri %ara .ortugal %ara fec0ar uma das o%eraes do bando, e sua %artici%a o no e%isLdio en*ol*endo o .rocurador da !a:enda ;acional 1lCnio 1uedes55& 5igna de registro a emblemGtica e re*eladora reuni o ocorrida entre os res%onsG*eis %ela quadril0a Y9arcos #alrio, <amon
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#ide, entre outros, de%oimento de 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 142"(14)1M, 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5M, #alter 8ustGquio Yfls& 1"4)(1"45M& 54 #ide, entre outros, de%oimento de !ernanda [arina Yfls& 11(15M e 9arcos #alrio Yfls& 51("2M& 55 #ide, entre outros, de%oimento de 1lCnio -abbad 1uedes Yfls& )"4/()"44M&
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Aollerbac0, Cristiano .a: e <ogrio DolentinoM com o contador 9arco .rata a%Ls a eclos o do escIndalo com a es%@ria finalidade de ocultar as %ro*as dos crimes %raticados %ela organi:a o Yfls& )594()"/1M& .ressionada %elo in4cio das a%uraes, o n@cleo da quadril0a integrada %or 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a: e <ogrio Dolentino reuniu=se com o contador %ara obstruir os trabal0os de in*estiga o, nos termos detal0adamente relatados no de%oimento acima citado& O terceiro n@cleo da organi:a o criminosa era integrado %elos %rinci%ais dirigentes do 3anco <ural >os ?ugusto 5umont YfalecidoM, #ice=.residente, >os <oberto -algado, #ice=.residente O%eracional, ?Hanna DenLrio, #ice=.residente, #in4cius -amarane, 5iretor 8statutGrio e [Gtia <abello, .residente, todos res%onsG*eis %elo ComitC de .re*en o S $a*agem de 5in0eiro e %elas Greas de com%liance, contabilidade, Fur4dica, o%eracional, comercial e tecnolLgica da institui o financeira& 8m busca de *antagens %atrimoniais inde*idas, no e7erc4cio do comando do 3anco <ural, eles estabeleceram mecanismos de o%eracionali:a o dos *ultosos %agamentos em es%cie Ss %essoas indicadas %elo n@cleo de 9arcos #alrio de forma a %ossibilitar a n o identifica o dos efeti*os beneficiGrios, bem como burlar a legisla o e normas infralegais que estabelecem a necessidade de identifica o e comunica o Ss autoridades com%etentes de o%eraes com indicati*os de la*agem de din0eiro5"& ?demais, %or intermdio dos su%ostos em%rstimos, inFetaram cifras milionGrias nas contas da quadril0a %ara *iabili:ar o cometimento dos crimes narrados& O 4ntimo relacionamento entre o n@cleo de 9arcos #alrio e os dirigentes do 3anco <ural fica e*idente ao longo das %ro*as %rodu:idas na in*estiga o5'&
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#ide <elatLrio de ?nGlise 191(/5& #ide, entre outros, de%oimentos de !ernanda [arina Yfls& /)(/, e 11(15M, 9arcos #alrio Yfls& 51("2, )55()"/ e '2'(')5M, 5el@bio -oares Yfls& 245(25/M e 1uil0erme <oc0a Yfls& )"/2()"/'M&
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2uanto S sistemGtica e freqbCncia dos saques de *alores *ultosos, em es%cie, %rinci%almente na agCncia do 3anco <ural em 3ras4lia, s o rele*antes as informaes %restadas %elo ent o Desoureiro dessa agCncia, -r& >os !rancisco de ?lmeida <ego, o qual informou que a %artir de 2//) os saques em es%cie tornaram=se %ol%udos, freqbentes e o%eracionali:ados %or fa7, telefonemas ou correios eletrEnicos encamin0ados %ela agCncia de 3elo Aori:onte, indicando o *alor e a qualifica o do sacador do din0eiro em es%cie no banco5,& O %rocedimento adotado %elos dirigentes do <ural em conluio com 9arcos #alrio te*e o efeito de transformar os saques em es%cie efetuados %ela 5iretora !inanceira -imone #asconcelos em c0eques ao %ortador, obstando a identifica o do efeti*o beneficiGrio, sobretudo nas situaes em que a %rL%ria -imone com%arecia S agCncia e assina*a o recibo59& Os %agamentos efetuados %elo gru%o de 9arcos #alrio em benef4cio das %essoas indicadas %elos dirigentes do .D denunciados, utili:ando=se das facilidades %ro%orcionadas %elos dirigentes do <ural, que garantiam o trInsito, em es%cie, de *ultosas quantias %or meio de
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Vide de!oi"ento de #o -ranci co de .("eida /e0o &'( ) 222*227), e !ecia("ente+ U3UE, e* $eral era* pessoas si*ples, %ue n o tra/ava* terno, e %ue se diri$ia* ao depoente di'endo o se$uinte^ Jvim pegar uma encomendaF2 BC1, &ato curioso ( %ue nestes dois anos de alt:ssi*os e &re%aentes sa%ues, nen,u* rece-edor &e' a con&er=ncia do nu*er6rio, sendo %ue apenas se li*itava* a a-rir u*a J-olsaJ e colocar toda a %uantia dentro dela5 BC1 $eral*ente sacava notas de cin%aenta ou ce* reais /unto ao Banco 4entral co* a &inalidade de di*inuir o volu*e do din,eiro...U. 59 #ide de%oimento de >os !rancisco de ?lmeida <ego Yfls& 222(22'M, es%ecialmente+ UBC1, entretanto, apesar de S92ONE RE9S assinar o rece-i*ento do din,eiro, n o c,e$ava a lev6#lo consi$o5 BC1 estas pessoas c,e$ava* a apresentar a carteira de identidade para se con&ir*ar sua identi&ica1 o, *as n o se tirava c7pia, /6 %ue o reci-o estava assinado por S92ONE RE9S5.& #ide, entre outros, de%oimento de $ucas da -il*a <oque Y fls& 22,(229M, es%ecialmente+UBC1 nas poucas ve'es %ue presenciou S92ONE rece-endo din,eiro, o-servou %ue S92ONE pe$ava o nu*er6rio das * os de RENATO 4ESAR e i*ediata*ente colocava o din,eiro e* u*a pasta ou u*a -olsa, saindo e* se$uida.&&T& .osteriormente o -r& $ucas retificou %arte da informa o acima e acrescentou+ UBC1 per$untado nova*ente acerca da identi&ica1 o da pessoa %ue deveria rece-er o nu*er6rio na a$=ncia Bras:lia, /6 %ue anterior*ente disse %ue a entre$a &ar#se#ia a u* &uncion6rio da e*presa S2PB e al$u*as lin,as atr6s Ter dito %ue al$u*as pessoas ia* l6, ne* se*pre &uncion6rios dessa e*presa, respondeu %ue esclarecendo *el,or, e<plica %ue na *aioria das ve'es era S92ONE %ue* rece-ia o din,eiro, e* outras oportunidades, no entanto, S92ONE indicava pessoas %ue podia* rece-er ou *es*o se &a'ia aco*pan,ar destas pessoas5 BC1 n o pode a&ir*ar %ue e* todos os rece-i*entos o no*e do rece-edor &icou re$istrado, *as acredita %ue isso ocorreu.. &T
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mecanismos que obstaram a efeti*a identifica o do beneficiGrio& -egundo o de%oimento do -u%erintendente do 3anco <ural em 3ras4lia, -r& $ucas da -il*a <oque, trata*a=se de uma facilidade %ro%orcionada %elo 3anco denominada T.ol4tica de <elacionamentoT& ;o entanto, essa T.ol4tica de <elacionamentoT a%licada de forma sistemGtica e rotineira, em 3ras4lia, foi o%erada a%enas em rela o aos saques nas contas de 9arcos #alrio %ara distribui o a %arlamentares e outros, %ois o %rL%rio gerente do 3anco <ural que informou a e7istCncia dessa %ol4tica, esclareceu, logo em seguida, que esse tipo de entre$a de nu*er6rio %ue &oi &eito diversas ve'es na a$=ncia Bras:lia para a e*presa S2PB no foi adotado para nenhuma outra empresa cliente do %anco 0ural, com a mesma intensidade e freqG9ncia da empresa SMP%###EH@ 8m conclus o, a atua o 0abitual, organi:ada e reiterada de >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no, -4l*io .ereira, 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano de 9ello .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos, 1ei:a 5ias, >os ?ugusto 5umont YfalecidoM, >os <oberto -algado, ?Hana DenLrio, #in4cius -amarane e [Gtia <abelo %ara a %rGtica dos crimes descritos na %resente den@ncia encontra=se caracteri:ada em todo o acer*o %robatLrio do inqurito e serG detal0ada nos itens abai7o, sob o as%ecto dos crimes de %eculato, la*agem do din0eiro, gest o fraudulenta de institui o financeira, corru% o, e*as o de di*isas& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM >O-U 5I<C8O, 58$g3IO -O?<8-, >O-U 18;Od;O, -d$#IO .8<8I<?, <?9O; AO$$8<3?CA, C<I-DI?;O 58 98$$O .?P, <O1U<IO DO$8;DI;O, -I9O;8 #?-CO;C8$O-, 18IP? 5I?-, >O-U <O38<DO -?$1?5O, ?h?;;? D8;a<IO, #I;dCIO- -?9?<?;8 e [WDI? <?38$$O est o incursos nas %enas do 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 e
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5e%oimento do -u%erintendente do 3anco <ural em 3ras4lia, $ucas da -il*a <oque Yfls& 229(2)1M&
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bM 9?<CO- #?$U<IO, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ b&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 e c&2M 5 $;>0(% +'F'( 1< 0.)?B< 5GG8 ('B>1;0 -0.)' $;<E>/'1)< -0.)?E>,0.%8 ;< CD;?B< P'10, Yutili:a o da sua es%osa <enilda como laranFa nas em%resas -9.Z3 e 1raffiti .artici%a o $tda&M& III H DESVIO DE RECURSOS PBLICOS ?%Ls a eclos o do escIndalo e quando comearam a surgir rele*antes elementos de %ro*a sobre as transferCncias de din0eiro o%eracionali:adas %or 9arcos #alrio, que ficou bastante e7%osto na m4dia em ra: o das oiti*as na C.9I Qdos CorreiosR, este com%areceu em duas ocasies na .rocuradoria 1eral da <e%@blica manifestando a inten o de colaborar com as in*estigaes& U fato que a %rete7to da alegada colabora o, 9arcos #alrio deseFa*a afastar qualquer situa o que %udesse enseFar a caracteri:a o dos %ressu%ostos de sua %ris o %re*enti*a& ;o decorrer da a%ura o, a colabora o caracteri:ou=se a%enas como uma estratgia de 9arcos #alrio e de seu gru%o em consolidar informaes que FG eram con0ecidas no Imbito da C.9I Qdos CorreiosR, do inqurito ou mesmo di*ulgadas %ela m4dia, sem que fossem acrescentados dados no*os e re*eladores sobre a efeti*a origem dos recursos, nature:a e finalidade das o%eraes e mecanismos de des*io de recursos %@blicos& Caracteri:ando sua real inten o de embaraar o sucesso da in*estiga o, interessante obser*ar que na mesma ocasi o em %resta*a de%oimento na .rocuradoria 1eral da <e%@blica, seu contador encarrega*a=se de destruir a materialidade do des*io de recursos %@blicos, ou seFa, queima*a notas fiscais n o contabili:adas e(ou falsas&
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5e qualquer forma, nessa estratgia de se a%resentar es%ontaneamente %erante o 9inistrio .@blico !ederal, algumas declaraes %restadas %or 9arcos #alrio conte7tuali:am=se com todo o acer*o %robatLrio col0ido, n o obstante as in@meras inconsistCncias de *Grias informaes e a sucessi*a mudana de *ers o %ara os mesmos fatos& 9arcos #alrio, diante das claras e*idCncias no sentido de que 5el@bio -oares n o atua*a so:in0o no .artido dos Drabal0adores, %ois n o teria a autonomia necessGria %ara estruturar o%eraes do %orte das in*estigadas nos autos"1, admitiu que o ent o 9inistro >os 5irceu, re%resentando a c@%ula do .artido dos Drabal0adores e como alto integrante do 1o*erno !ederal, esta*a ciente dos esquemas de re%asse de din0eiro estabelecidos com 5el@bio -oares, tendo garantido as o%eraes"2& ?ssim como no 1o*erno de 9inas 1erais, quando atua*a em conluio com o atual #ice=1o*ernador Clsio ?ndrade"), 9arcos #alrio confirmou que uma em%resa de %ublicidade a%enas consegue C7ito na celebra o de contratos %@blicos quando integra o gru%o %ol4tico que estG no %oder na ocasi o"4&
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3asta lembrar da insignificIncia Fur4dica do documento assinado %or 5el@bio -oares a*ali:ando os *ultosos re%asses de din0eiro dos 3ancos 391 e <ural& 62 #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& )55()"/, es%ecialmente+ +O Sr. Del)-io esclareceu %ue o ent o 2inistro JOSE D9R4EU e o Secret6rio S\8D9O PERE9RA era* sa-edores dessa opera1 o de e*pr(sti*o para o Partido e em alguma eventualidade garantiriam o pagamento (unto s empresas do declarante2 !..." Silvio ,avia dito ao declarante %ue o ent o 2inistro Jos( Dirceu tin,a con,eci*ento dos e*pr(sti*os..M& 63 !atos a%urados no inqurito 22,/(/5& 64 +3ue, co*o /6 ,avia u*a cultura de atendi*ento aos $overnos estaduais passados, ve' %ue a S2P@B Pu-licidade /6 atendia desde o pri*eiro 0overno de F(lio 0arcia, decidira* por participar de licita1Nes de pu-licidade do 0overno Estadual, sendo 0overnador C (poca, EDUARDO A?EREDO5 3ue, a S2PB 4o*unica1 o ve* $an,ando licita1Nes no 0overno Estadual de 2inas 0erais, desde o per:odo aci*a *encionado, e ainda per*anece atendendo ao 0overno do Estado atual de 2inas 0erais, assi* co*o a DNA Propa$anda 8tda.5 Bue, quando indagado so!re eventuais direcionamentos nessas licita:<es que vem ganhando sucessivamente, por exemplo, no 3overno do 1stado ou em 5rgos p !licos do 3overno Iederal, esclarece que a atua:o da sua ag9ncia no difere em nada dos outros grandes contratos do 3overno Iederal atual ou passado, como, por exemplo, os contratos com as ag9ncias 4lgvJ-SP2 DM>-SP2 %agg-%62 Propeg-%62 I$6S.6-SP2 Duda Mendon:a, DeK, Dara, Iisher 6mrica, dentre outras2 3ue, os crit(rios de licita1Nes na 6rea &ederal s o esta-elecidos pela SE4O2, sendo essa Secretaria %ue &i<a as diretri'es dos $randes contratos na 6rea de pu-licidade5 3ue, nos Estados, e<iste* Secretarias de 4o*unica1 o si*ilares C SE4O25 3ue, no 0overno anterior, o representante da Seco* era o Sr. Andrea 2atara''o e o seu ad/unto, Sr. 8ui' Aur(lio5 Bue, a atua:o na )rea de pu!licidade de um modo geral envolve a su!misso a interesses pol*ticos, sem o que as empresas no so!revivem nesse mercado...U V negrito acrescido&
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? sistemGtica de manuten o, %rorroga o ou sucesso em licitaes %or em%resas de %ublicidade relacionadas aos %ol4ticos *encedores das eleies ficou bastante clara no momento em que 9arcos #alrio, que mantin0a as %rinci%ais contas no 1o*erno de 9inas 1erais, %erdeu os contratos quando eleito o 1o*ernador Itamar !ranco, de gru%o %ol4tico di*erso, situa o detal0ada no de%oimento %restado %elo denunciado 9arcos #alrio na .1< no dia /2&/,&/5"5& ? situa o t o gritante que nem os %agamentos dos ser*ios e7ecutados no %er4odo do 1o*erno anterior, %or ser de um gru%o %ol4tico distinto, s o efetuados& Conforme declinado %elo denunciado 9arcos #alrio, +para o dese*pen,o de sua atividade ( essencial o contato co* pol:ticos. Yfl& 5"M""& O %rL%rio as%ecto tem%oral do contrato de %ublicidade moldado %ara *iabili:ar o atendimento de interesses %ol4ticos escusos do gru%o que estG ocu%ando o %oder, %ois as licitaes *erificam=se normalmente no in4cio da gest o"'&
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+3ue, co* a *udan1a de 0overno no Estado de 2inas, no 0overno 9ta*ar Franco, as a$=ncias de pu-licidade do depoente n o $an,ara* %ual%uer conta nos processos de licita1 o reali'ados e ne* rece-era* os cr(ditos dos servi1os prestados ao 0overno anterior5 3ue, nesse per:odo, a partir de LQQO, as e*presas DNA e S2P@B, no 0overno Federal, $an,ara* u* ter1o da conta de pu-licidade do Banco do Brasil, %ue /6 atendia desde LQQP5 *etade da conta do 2inist(rio do Tra-al,o5 u*a parte da conta do 2inist(rio dos Esportes e u*a parte da conta da Eletronorte5 3ue, as $randes contas no 0overno Fernando Fenri%ue era* das e*presas antes citadas, especial*ente D2#Q, DP?, O80D, PROPE05 etc5 Bue, nos termos () consignados no depoimento anterior, o declarante, assim como todos os profissionais da )rea de pu!licidade, sempre o!(etivam participar, da forma mais pr5xima poss*vel, dos partidos pol*ticos e candidatos com maior possi!ilidade de elei:o###I = negrito acrescido& 66 #ide, entre outros, de%oimento de Cristiano .a: Yfls& 225)(225", es%ecialmente+ +3UE 2AR4OS DA8ER9O in&or*ou aos de*ais s7cios %ue os valores o-tidos co* os e*pr(sti*os se destinava* ao Partido dos Tra-al,adores, se$undo entendi*entos &ir*ados entre ele e DE8`B9O SOARES, ent o tesoureiro do PT5 3UE a /usti&icativa de 2AR4OS DA8ER9O para contrair tais e*pr(sti*os -anc6rios, seria a necessidade de *anter u* -o* relaciona*ento co* o Partido dos Tra-al,adores e ta*-(* visando *anter os contratos pu-licit6rios %ue era* *antidos co* o 0overno Federal.. M& 67 #ide, entre outros, de%oimento de 9argaret0 9aria Yfls& 424)(424", es%ecialmente+ +3UE as concorr=ncias de contas de pu-licidade dos *inist(rios e das e*presas p)-licas acontece* nor*al*ente no in:cio do $overno, co* validade de G anos, podendo ser renovado por dois per:odos de at( u* ano.. M& #ide, tambm, documento subscrito %elo 5iretor=1eral da CImara dos 5e%utados, onde constou+ +Ante a autori'a1 o de prorro$a1 o, esta Diretoria#0eral deter*inou %ue, ap7s adotadas as provid=ncias ad*inistrativas relativas C prorro$a1 o contratual, &osse o processo devolvido, para %ue nova*ente &osse deli-erado %uanto C prorro$a1 o contratual ou a-ertura de novo certa*e licitat7rio, to logo eleitos os novos mem!ros da Mesa Diretora da
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5esta forma, 9arcos #alrio, FG contando com o a%oio o%eracional dos dirigentes do 3anco <ural, ofereceu a sua estrutura a >os 5irceu, >os 1eno4no, -4l*io .ereira e 5el@bio -oares, alm de outros integrantes do 1o*erno ou do .artido dos Drabal0adores, com a finalidade de des*iar recursos %@blicos e transferir *alores n o contabili:ados %ara com%ra de a%oio %ol4tico e %agamento Y%retrito e futuroM de cam%an0as eleitorais& 8m seus de%oimentos na .ol4cia !ederal e na
.rocuradoria 1eral da <e%@blica, 9arcos #alrio dei7ou bem claro que as em%resas de %ublicidade *inculadas aos gru%os %ol4ticos *encedores das eleies s o beneficiadas nos contratos com a administra o %@blica& ;esse conte7to, a%urou=se que 9arcos #alrio, cuFas em%resas de %ublicidade FG mantin0am contratos com o 3anco do 3rasil, 9inistrio do Drabal0o e 8letronorte, logrou C7ito, a %artir do seu relacionamento com o .artido dos Drabal0adores, em reno*ar essas a*enas, o que seria %ouco %ro*G*el caso fosse um %ublicitGrio descon0ecido de integrantes da c@%ula do 1o*erno ou do .artido, como %or ele %rL%rio declarado& Dambm mante*e a contrata o com o 9inistrio dos 8s%ortes firmada em 2//1 e agregou uma das contas de %ublicidade dos Correios Ylicita o ocorrida em 2//)M& 8m de:embro de 2//), o seu relacionamento com >os 5irceu, >os 1eno4no, 5el@bio -oares e -4l*io .ereira, entre outros, rendeu=l0e resultados mais %ositi*os ainda, %ois obte*e a im%ortante conta de %ublicidade da CImara dos 5e%utados, que se encontra*a sob a .residCncia do 5e%utado !ederal >o o .aulo Cun0a, cuFa cam%an0a S .residCncia desse Lrg o foi reali:ada %or uma das em%resas dos denunciados 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a: e <ogrio Dolentino&
.Lmara dos Deputados para o !i9nio ,@@;?,@@H.. Yfl& ') da <e%resenta o n& 1&1"&///&//2/)4(2//5=)", negrito acrescidoM&
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.re*iamente S e7%osi o das ilegalidades constatadas em rela o aos contratos entre a administra o %@blica e as em%resas do gru%o de 9arcos #alrio, rele*ante a caracteri:a o, %ara demonstra o do *odus operandi do des*io de recursos %@blicos, dos mecanismos il4citos e artif4cios utili:ados %or 9arcos #alrio na gest o das em%resas do seu n@cleo, es%ecialmente a -9.Z3 Comunica o $tda& e a 5;? .ublicidade $tda&, na forma de contabili:a o dos ser*ios su%ostamente e7ecutados %elas em%resas acima e que enseFaram a libera o dos *alores relati*os aos contratos %@blicos& .rimeiramente, obser*a=se que os contratos de
%ublicidade da administra o %@blica federal subdi*idem=se nas seguintes categorias+ utilidade %@blica Y.O.M6 %ublicidade legal Ydistribu4da e autori:ada a%enas %ela <adiobrGsM6 %ublicidade mercadolLgica YconcorrCncia de mercado, em%resas %@blicas e etc&M6 e %ublicidade institucional Yartigo 2, inciso III, a, do 5ecreto n& 4&'99, de 4(/,(2//)M& ?ssim, aos Lrg os da administra o %@blica federal direta, at alteraes normati*as introdu:idas %elo atual 1o*erno, era %ermitido licitar os ser*ios %ublicitGrios de utilidade %@blica e %ublicidade institucional& ;o ano de 2//), entre as *Grias mudanas de nature:a administrati*a ocorridas na antiga -8CO9 V -ecretaria de Comunica o da .residCncia da <e%@blica, esta -ecretaria %assou n o a%enas a coordenar e au7iliar os demais Lrg os nas contrataes dos ser*ios acima, mas, no Imbito da administra o %@blica direta federal, E'1).0,?F0. 0 E<1).0)0JK< -0.0 <( ('.+?J<( ;' ->L,?E?;0;' ?1()?)>E?<10,MC4 5este modo, no atual go*erno, a %ublicidade
institucional, que re%resenta o maior *olume dos gastos em %ublicidade da

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?$D8<?fi8- $81I-$?DI#?-+ $ei n& 1/&",), de 2,(/5(2//5 Y5is%e sobre a organi:a o da .residCncia da <e%@blica e dos 9inistrios e dG outras %ro*idCnciasM = art& 2, com%etCncia e organi:a o da -8CO96 58C<8DO ;& 4&'99, de /4(/,(2//) = 5is%e sobre a comunica o de go*erno do .oder 87ecuti*o !ederal e dG outras %ro*idCncias6 58C<8DO n& 4&''9, de 15(/'(2//) = ?%ro*a a 8strutura <egimental e o 2uadro 5emonstrati*o dos Cargos em Comiss o da -ecretaria de Comunica o do 1o*erno e 1est o 8stratgica da .residCncia da <e%@blica, e dG outras %ro*idCncias&
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administra o %@blica direta federal, a%enas reali:ada %ela antiga -8CO9 = -ecretaria de Comunica o da .residCncia da <e%@blica& ;essa lin0a, FG em 2//) foi reali:ada uma licita o %ara sele o de trCs em%resas que seriam contratadas %ela -8CO9 %ara e7ecutar todo o gasto de %ublicidade institucional, saindo=se *encedoras as em%resas 5uda 9endona Z ?ssociados $tda&, $eJ, $ara .ro%aganda e Comunica o $tda& e 9atisse Comunica o de 9arKeting $tda&, %or meio da concorrCncia n& /1(2//), condu:ida diretamente %ela Casa Ci*il"9& 87%licG*el, %ortanto, o grande interesse de 9arcos #alrio em manter um e7celente relacionamento com integrantes da c@%ula do 1o*erno, %ois a sistemGtica ent o im%lantada im%edia que fossem contratadas agCncias de %ublicidade %elos di*ersos 9inistrios e demais Lrg os da administra o direta %ara a e7ecu o de %ublicidade institucional& <estou a%enas a esses Lrg os o gasto com %ublicidade de utilidade %@blica, bastante redu:ido em com%ara o Ss demais rubricas& ? estrutura dos contratos de %ublicidade do 1o*erno !ederal sofreu algumas alteraes de acordo com a normati:a o infralegal *igente S %oca& ;o entanto, em regra, o Lrg o %@blico, mediante licita o do ti%o mel0or tcnica, na N<./0 ;' 'O'E>JK< ?1;?.')0 (<L < .'B?/' ;' '/-.'?)0;0 -<. -.'J< P1?E<, seleciona a em%resa que, segundo critrios de a*alia o estabelecidos no edital, a%resenta a mel0or %ro%osta sob o as%ecto tcnico& Ob*iamente, o elemento subFeti*o %re%onderante nessa sele o& 5iante da %ossibilidade de e7ecu o indireta do contrato de %ublicidade, im%lementou=se o ilegal formato de que, em tese, o %rocesso criati*o da %ublicidade, seguindo os %arImetros fi7ados %elo Lrg o, desen*ol*ido %ela agCncia de %ublicidade contratada& ;o entanto, todos os ser*ios necessGrios %ara a im%lementa o de cada uma das cam%an0as
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Conforme O!dCIO n& 959=-8C?5(-8CO9(.<, subscrito %elo -r& -ecretGrio= ?dFunto da -8CO9 9arcus #in4cius 5i !lora, nos autos do .? n& 1&1"&///&///9)"(2//)='"+ Q!..." E* aten1 o ao OF\49O 0AB>PR>DF>NM LIQ>HI, de LQ.O.HI, in&or*o %ue, a despeito do %ue consta do Despac,o nM HSG>HI#RB#0AB#PR>DF, o procedi*ento licitat7rio re&erente C 4oncorr=ncia HHL>GHHI n o &oi condu'ido por esta Secretaria. Solicito de Dossas Sen,orias o o-s(%uio de re%uisitare* direta*ente da 4asa 4ivil da Presid=ncia da Rep)-lica os docu*entos e in&or*a1Nes *encionados no re&erido o&:cio..
Denncia no Inqurito n 2245 %ublicitGrias e7ecutadas s o reali:ados %or em%resas
45 subcontratadas
diretamente %ela agCncia de %ublicidade'/& 8ssas em%resas s o selecionadas a %artir de uma %r*ia cota o de %reos reali:ada %ela agCncia contratada entre trCs concorrentes e, de%ois, o ser*io e7ecutado %ago diretamente S agCncia de %ublicidade, mediante a%resenta o de nota fiscal, que re%assa o res%ecti*o *alor Ss subcontratadas& 8sse ti%o de contrata o tem enseFado fraudes das mais di*ersas modalidades& .ara ilustrar+ falsa cota o de %reos, em%resas cotadas %ertencentes a um mesmo gru%o, su%erfaturamento de %reos, ser*ios n o e7ecutados e ser*ios e7ecutados aqum dos *alores %agos& ? utili:a o de notas TfriasT ou contabili:adas em *alores acima dos ser*ios efeti*amente %restados Fustificam a sa4da de recursos %@blicos %or intermdio do aumento fict4cio de custos& ;esse conte7to, as em%resas de 9arcos #alrio,
%restadoras de ser*ios de %ublicidade a di*ersos Lrg os %@blicos, eram contuma:es sonegadoras fiscais, mantin0am contabilidade %aralela e emitiam notas fiscais falsas %ara Fustificar custos na %resta o de ser*ios %ublicitGrios& ? materialidade dos fatos acima narrados encontra=se caracteri:ada no $audo de 87ame ContGbil n& )/5,(2//5=I;C, subscrito %elos .eritos do Instituto ;acional de Criminal4stica& ? detal0ada anGlise da contabilidade das em%resas do gru%o de 9arcos #alrio e*idenciou a utili:a o das seguintes %rGticas il4citas, desen*ol*idas com o au74lio do contador 9arco D@lio .rata+ altera o substancial da contabilidade da 5;? .ro%aganda, mediante mani%ula o, falsifica o e altera o de registros e documentos, de forma a
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CO;-D?D?feO 5O DCO V .rocesso n& DC /12&9/5(2//5=/, fl& '1+
+...atual*ente os contratos de pu-licidade e propa$anda, de u* *odo $eral, t=* sido utili'ados, precipual*ente, para inter*ediar contrata1Nes diretas, u*a ve' %ue s o os su-contratados %ue e&etiva*ente presta* os servi1os. Esse procedi*ento con&i$ura# se e* -urla C 8ei de 8icita1Nes e 4ontratos e, por isso *es*o, deve ser coi-ido e re&or*ulado..
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modificar os registros de ati*os, de %assi*os e de resultados6 omiss o de mil0ares de transaes nos registros contGbeis6 e registros de transaes simuladas, sem com%ro*a o ou com a utili:a o de %rGticas contGbeis inde*idas6 inser o de elementos ine7atos e omiss o de o%eraes nos li*ros contGbeis& ? t4tulo de ilustra o dessa %rGtica, obser*aram os -rs& .eritos que os m@tuos reali:ados entre a 5;? e outras em%resas do gru%o n o esta*am escriturados na contabilidade original e, conforme destacado no %arGgrafo 5" do $audo, %or ocasi o da retifica o contGbil, 0ou*e simula o na %re%ara o dos documentos de su%orte dos referidos contratos de m@tuo&6 elabora o, distribui o, fornecimento, emiss o e utili:a o de documentos fiscais falsos ou ine7atos+ adultera o de autori:aes de im%resses de documentos fiscais Y?I5!M, obFeto do $audo de 87ame 5ocumentoscL%ico n& )/42(/5=I;C(5.!6 falsifica o de assinaturas de ser*idores %@blicos e de carimbos %essoais = $audo de 87ame 5ocumentoscL%ico n& )/42= I;C(5.!6 ?/-.'((K< ;' C94999 1<)0( N?(E0?( N0,(0( - ,').0 :Q:8 -0.*B.0N< 6M8 ('JK< 7RA
-
emiss o de de:enas de mil0ares de notas fiscais falsas = letra TiT, %arGgrafos 1" e 22 da se o III do $audo n& )/5,, '1).' 0( =>0?(8 ).S( 1<)0( N?(E0?( ;0 DNA '/?)?;0( T CBMP $V?(01')%8 1<( +0,<.'( ;' R25U4U9949998998 R2U349994999899 ' R2M4R3R4UU68RU ' >/0 T '/-.'(0 E,').<1<.)'8 1< +0,<. ;' R265499949998994 O estudo detal0ado dos dados consignados no $audo de
87ame ContGbil n& )/5,(I;C re*ela o *odus operandi do des*io de recursos %@blicos que ocorria %ela simula o de m@tuos entre em%resas do gru%o de 9arcos #alrio e terceiros6 %ela ausCncia de contabili:a o de ser*ios e o%eraes financeiras6 %ela emiss o de notas fiscais falsas %ara Fustificar %agamentos de ser*ios sem a de*ida contra%resta o, alm de outras %rGticas il4citas #alrio& destinadas a Fustificar o recebimento de *ultosas quantias, %osteriormente re%assadas ao esquema o%eracionali:ado %elo n@cleo 9arcos
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Com rela o ao %rocesso de licita o e e7ecu o dos contratos de %ublicidade mantidos %elas em%resas do gru%o de 9arcos #alrio e a administra o %@blica federal, o Dribunal de Contas da Oni o, em trabal0o de auditoria destinado es%ecificamente a analisar as situaes a%uradas %ela C.9I Qdos CorreiosR, %rodu:iu, nos res%ecti*os %rocessos administrati*os, %ela sua equi%e tcnica, di*ersos relatLrios tcnicos, constatando in@meras ilegalidades nessas contrataes& ;os subitens abai7o ser o descritas as ilicitudes
relacionadas S contrata o, %or Lrg os da administra o %@blica direta e indireta, das em%resas do gru%o de 9arcos #alrio& 2uando os il4citos materiali:arem crimes en*ol*endo o esquema ora denunciado, a im%uta o criminal serG de*idamente formali:ada'1& Os fatos descritos relacionam=se ao %er4odo de que trata a %resente den@ncia, desnudando uma das formas de contra%resta o recebida %elo n@cleo 9arcos #alrio %elos crimes %raticados em %rol da organi:a o criminosa& <e*ela ainda uma das fontes financeiras que abasteceram o re%asse de din0eiro %ara 5e%utados !ederais em troca de a%oio %ol4tico e financiaram cam%an0as eleitorais& III46 H CVMARA DOS DEPUTADOS . ? a%ro7ima o de 9arcos #alrio com o n@cleo central da organi:a o criminosa no segundo semestre do ano de 2//2 tambm rendeu como fruto uma 4ntima rela o com o >o o .aulo Cun0a 9embro da coordena o da cam%an0a eleitoral %ara .residCncia da <e%@blica em 2//2, o >o o .aulo Cun0a foi a%resentado ao denunciado 9arcos #alrio %elo 5e%utado !ederal do .D(91 #irg4lio 1uimar es'2&
71 72
Os demais fatos criminosos ser o a%urados nas instIncias adequadas& #ide, entre outros, documento %rodu:ido %or 9arcos #alrio %ara o .rocurador= 1eral da <e%@blica Yfls& "9('1, es%ecialmente +Fui apresentado ao Sr. Del)-io Soares,
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-acramentada a *itLria da cam%an0a coordenada %or >o o .aulo Cun0a, a liga o com o denunciado 9arcos #alrio estreitou=se cada *e: mais')& .ara e7em%lificar o relacionamento, em%resa de sua %ro%riedade, 8stratgica 9arKeting e .romo o $tda&, e7ecutou gratuitamente a %r=cam%an0a eleitoral do .D no 9unic4%io de Osasco(-.'4& .osteriormente, em que %ese a 0egemonia do %ublicitGrio 5uda 9endona dentro do .artido dos Drabal0adores, a em%resa 8stratgica 9arKeting e .romo o $tda& reali:ou a cam%an0a eleitoral do .D no 9unic4%io de Osasco(-.'5& <egistre=se que o 9unic4%io de Osasco(-. o reduto eleitoral de >o o .aulo Cun0a, como consta em seu de%oimento Yfl& 1,''M& -egundo o denunciado 9arcos #alrio, em documento %rodu:ido no curso da in*estiga o, a cam%an0a em Osasco(-. foi financiada com os recursos %ro*enientes do esquema montado com o n@cleo central da organi:a o criminosa Yfls& "/5 e "/'M& 8ntretanto, o %rinci%al elo entre >o o .aulo Cun0a e 9arcos #alrio foi a cam%an0a eleitoral %ara o cargo de .residente da CImara dos 5e%utados&
-e* co*o aos Srs. Silvio Pereira, Jos( 0eno:no, diri$entes do PT, -e* co*o ao Deputado Federal Jo o Paulo, pelo Deputado Federal Dir$:lio 0ui*ar es....M& #ide, tambm, de%oimento de >o o .aulo Cun0a Yfls& 1,'"(1,'9M& 73 #ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& 51("2, es%ecialmente +3UE &oi apresentado a JOSE 2ENTOR pelo Deputado Federal JOBO PAU8O 4UNFA, u*a ve' %ue pretendia desenvolver pro/etos de candidaturas de v6rios candidatos do PT..M e 9arcos Dadeu Yfls& 21"(21,, es%ecialmente +3UE /6 viu o Deputado Federal JOBO PAU8O 4UNFA na S2P@B, na ocasi o da cria1 o de u*a ca*pan,a pu-licit6ria para a 4b*ara Federal, %ue ( cliente da S2P@B 4O2UN94AcdES..M& 74 #ide, entre outros, de%oimento de 9Grcio Airam Yfls& 1"49(1"51, es%ecialmente +3UE, o depoente esclarece %ue todos os tra-al,os pu-licit6rios inerentes C pr(# ca*pan,as eleitorais anterior*ente citadas &ora* &eitas de &or*a $ratuita, co* o intuito de %ue a e*presa ESTRATE094A 2AReET9N0 E PRO2OcBO 8TDA &osse e&etiva*ente contratada para as ca*pan,as eleitorais..M& 75 #ide, entre outros, documento %rodu:ido %or 9arcos #alrio %ara o .rocurador= 1eral da <e%@blica Yfls& "9('1M& #ide, tambm, de%oimentos de 5el@bio -oares Yfls& 245(25/, es%ecialmente +3UE co*o o PT /6 tin,a co*o seu principal pu-licit6rio o Sr. DUDA 2ENDONcA, o espa1o de 2AR4OS DA8ER9O no PT &icou redu'ido a apenas tr=s ca*pan,as para as pre&eituras de Osasco>SP ....M e 9Grcio Airam Yfls& 1"49(1"51M&
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5e fato, FG no in4cio do ano de 2//), a em%resa 5;? .ro%aganda, de %ro%riedade de 9arcos #alrio, desen*ol*eu a *itoriosa cam%an0a eleitoral de >o o .aulo Cun0a %ara o cargo de .residente da CImara dos 5e%utados'"& Oma *e: eleito %ara o cargo, em fe*ereiro de 2//), tem in4cio em maio de 2//) a fase interna do %rocedimento licitatLrio obFeti*ando a contrata o de agCncia de %ublicidade& ;esse %onto, %ara a com%leta com%reens o dos fatos, %reciso registrar que >o o .aulo Cun0a e 9arcos #alrio continuaram mantendo intenso contato mesmo a%Ls a elei o %ara .residente da CImara dos 5e%utados& 8sses encontros ocorreram %aralelamente ao desenrolar do %rocedimento licitatLrio deflagrado no Imbito da CImara dos 5e%utados *isando a contrata o de agCncia de %ublicidade& 8les aconteciam em 0otis, na residCncia oficial da .residCncia da CImara dos 5e%utados ou na %rL%ria Casa $egislati*a''& Daman0a era a liga o que 9arcos #alrio, em abril de 2//), %resenteou a -ra& -il*ana .a: >a%iass@, secretGria e %essoa de confiana de >o o .aulo Cun0a desde 1999, e sua fil0a, com %assagens areas de ida e *olta %ara o <io de >aneiro, alm da 0os%edagem em 0otel naquela cidade& Dudo com o con0ecimento do denunciado >o o .aulo Cun0a',&
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#ide, entre outros, documento %rodu:ido %or 9arcos #alrio %ara o .rocurador= 1eral da <e%@blica Yfls& "9('1M& #ide, tambm, de%oimentos de 5el@bio -oares Yfls& 245(25/, es%ecialmente +3UE no in:cio do ano de GHHI 2AR4OS DA8ER9O passou a coordenar, atrav(s de sua e*presa, a ca*pan,a da candidatura do Deputado Federal JOBO PAU8O 4UNFA para a Presid=ncia da 4b*ara dos Deputados..M e >o o .aulo Cun0a Yfls& 1,'"(1,'9M& 77 #ide a agenda %rofissional de 9arcos #alrio Yfls& 1/'1(1/,2M& #ide, tambm, de%oimento de >o o .aulo Cun0a Yfls& 1,'"(1,'9M& 78 #ide, entre outros, de%oimento de -il*ana >a%iass@ no Consel0o de Utica da CImara dos 5e%utados Yane7o instruindo a cotaM&
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5entro desse conte7to de intimidade, o 9arcos #alrio c0egou a %resentear >o o .aulo Cun0a com uma caneta de marca *ont -lancRQ& 8m uma dessas reunies, 9arcos #alrio, em nome de <amon Aollerbac0, Cristiano .a: e <ogrio Dolentino, ofereceu *antagem inde*ida Y5/ mil reaisM a >o o .aulo Cun0a, tendo em *ista sua condi o de .residente da CImara dos 5e%utados, com a finalidade de receber tratamento %ri*ilegiado no %rocedimento licitatLrio em curso naquela Casa $egislati*a %ara contrata o de agCncia de %ublicidade& >o o .aulo Cun0a, %or seu turno, n o a%enas concordou com a oferta, como, ciente da sua origem criminosa, engendrou uma estrutura fraudulenta %ara o seu recebimento& Im%ortante destacar que >o o .aulo Cun0a tin0a %lena ciCncia da estrutura delituosa montada %ela organi:a o criminosa descrita no tL%ico anterior& Om dos coordenadores da cam%an0a %residencial de 2//2, ali te*e in4cio seu relacionamento com 9arcos #alrio, que %rocurou o n@cleo central da organi:a o deliti*a %ara oferecer os %rstimos da sua %rL%ria quadril0a& Integrante de escol do .artido dos Drabal0adores, te*e seu nome lanado %ara uma fun o estratgica dentro das %retenses do gru%o+ %residir a CImara dos 5e%utados& <eferida indica o contou com o a*al do n@cleo central da organi:a o com%osta %or >os 5irceu, 5el@bio -oares, -4l*io .ereira e >os 1eno4no,/& 5iante disso, como FG descrito, *inculou=se com grande intimidade a 9arcos #alrio&
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#ide, entre outros, de%oimento de >o o .aulo Cun0a Yfls& 1,'"(1,'9M& #ide, entre outros, de%oimento de #aldemar Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5, es%ecialmente +3UE as reuniNes para tratar de assuntos pol:ticos ocorria* co* a presen1a do DE48ARANTE e JOSE A8EN4AR, pelo P8, e JOSE D9R4EU, DE8`B9O SOARES, JOBO PAU8O 4UNFA e 8U9? DU849 pelo PT, se*pre na resid=ncia de JOSE D9R4EU..M,
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;essa lin0a, consciente de que o din0eiro tin0a como origem organi:a o criminosa *oltada %ara a %rGtica de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administra o %@blica, o >o o .aulo Cun0a, almeFando ocultar a origem, nature:a e o real destinatGrio do *alor %ago como %ro%ina, en*iou sua es%osa 9Grcia <egina %ara sacar no cai7a o *alor de cinqbenta mil reais em es%cie& ? retirada do montante de cinqbenta mil reais em es%cie foi reali:ada no dia 4 de setembro de 2//) no 3anco <ural em 3ras4lia, com o em%rego do estratagema fraudulento montado %elos denunciados dos n@cleos %ublicitGrio e financeirol,1& Interessante obser*ar que >o o .aulo Cun0a e 9arcos #alrio reuniram=se e7atamente na data de ) de setembro de 2//), um dia antes do saque descrito,2& .or seu lado, o edital da concorrCncia n& 11(/) gan0ou %ublicidade em 1" de setembro de 2//)& ? licita o na modalidade mel0or tcnica foi *encida %ela em%resa -9.Z3, de %ro%riedade do gru%o de 9arcos #alrio, , tendo o contrato n& 2//)(2/4&/ sido assinado em )1 de de:embro de 2//),)& Iniciada a e7ecu o do contrato, >o o .aulo Cun0a des*iou <X 252&///,// Ydu:entos e cinqbenta e dois mil reaisM em %ro*eito %rL%rio& O com%leto entendimento do fato %assa %ela descri o das ati*idades desem%en0adas %elo -r& $uis Costa .into&
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#ide, entre outros, de%oimento de 9Grcia <egina Yfls& 9',(9,/M& #ide, tambm, fl& '2" do a%enso '& 82 #ide, entre outros, de%oimento de !ernanda [arina Yfls& /)(/,M& #ide, tambm, agenda %rofissional de 9arcos #alrio Yfls& 1/'1(1/,2M& 83 5igno de registro que na licita o imediatamente anterior da CImara dos 5e%utados, ocorrida em 2//1, a em%resa -9.Z3 foi desclassificada %or insuficiCncia tcnica, ocu%ando o @ltimo lugar& ?lm do contrato, foram firmados trCs aditi*os+ aM em 1,(11(2//4, foi acrescido um mil0 o, no*ecentos e oitenta mil reais ao *alor original6 bM em )/(12(2//4, o contrato foi %rorrogado %or trCs meses6 e cM em )1(/)(2//5, o contrato foi %rorrogado %or no*e meses&
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$uis Costa .into era assessor direto de >o o .aulo Cun0a %elo menos desde o ano de 2//)& ?liGs, nessa condi o, %artici%ou de di*ersas reunies entre >o o .aulo Cun0a e 9arcos #alrio,4& ?%Ls a formali:a o do contrato entre a CImara dos 5e%utados e a em%resa -9.Z3, a em%resa I!D V Idias, !atos e De7to $tda& foi subcontratada su%ostamente %ara %restar assessoria de comunica o& 8ntretanto, as %ro*as col0idas demonstram que a contrata o foi uma manobra articulada %or >o o .aulo Cun0a %ara des*iar recursos %@blicos em %ro*eito %rL%rio& 8m ra: o da fluide: do ser*io %ro%osto, como forma de demonstrar o trabal0o que %retensamente seria reali:ado, a em%resa I!D com%rometeu=se a elaborar +-oletins *ensais co* resu*o das a1Nes propostas, a e<plica1 o dos tra-al,os desenvolvidos por ela e a avalia1 o da opini o da *:dia e* rela1 o C 4b*ara dos Deputados a ser produ'ida a partir de conversas reservadas e* insi$,ts /unto aos &ornecedores de opini o dos *aiores *eios de co*unica1 o credenciados /unto C 4b*ara. Este tra-al,o, e* car6ter reservado ser6 enca*in,ado ao presidente da 4b*ara e ao diretor da SE4O2. No con/unto deste tra-al,o ta*-(* est6 a-ri$ada a atividade de leitura e an6lise estrat($ica de pes%uisas de opini o se/a* eles enco*endadas especi&ica*ente pela 4b*ara dos Deputados ou n o e de ela-ora1 o de propostas de a$endas le$islativas %ue sirva* para dar *aior visi-ilidade ao tra-al,o dos parla*entares no ano de GHHP.& O %roblema que os referidos boletins Famais foram enj tregues na -ecretaria de Comunica o da CImara dos 5e%utados, demonsj trando que os ser*ios subcontratados n o foram %restados& ;esse sentido,
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#ide, entre outros, de%oimentos de -il*io .ereira Yfls& 251(255, es%ecialmente +3UE no ano de GHHI participou de u*a reuni o co* 2AR4OS DA8ER9O /unta*ente co* o Deputado Federal JOBO PAU8O 4UNFA, o /ornalista 8U8A D9E9RA e ANTON9O SANTOS, coordenador das elei1Nes *unicipais do PT no Estado de S o Paulo.. M e >o o .aulo Cun0a Yfls& 1,'"(1,'9M& #ide, tambm, agenda %rofissional de 9arcos #alrio Yfls& 1/'1(1/,2M&
53
documento subscrito %elo 5iretor da -ecretaria de Comunica o -ocial da CIj mara dos 5e%utados+ Q2uanto ao %edido constante da al4nea QaR do mesmo of4cioOT, cum%re=me, inicialmente, esclarecer que assumi a 5ire o da -ecretaria de Comunica o -ocial da CImara dos 5e%utados em 1, de fe*ereiro de 2//5 Yfl& 4M, n o tendo acom%an0ado, direta ou indiretamente, a contrata o da e7ecu o dos ser*ios da I!D Consultoria em Comunica o e 8stratgia, %re*istos nos %rocessos ns 1/1&),9(/4 e 114&9/2(/4& Com o obFeti*o de atender citada solicita o da 8qui%e de ?uditoria, N<? -.</<+?;0 -'(=>?(0 1<( 0.=>?+<( ;<E>/'1)0?( ;0 S'E</ ' <>+?;<( ('.+?;<.'( =>' ).0L0,Q0+0/ 10 S'E.')0.?0 T W-<E04 D'((' ).0L0,Q<8 .'(>,)<> 0 E<1E,>(K< =>' ?1'O?()'/8 10 S'E</8 <( E?)0;<( L<,')?1( ;0 IFT C<1(>,)<.?0 '/ C</>1?E0JK< ' E().0)WB?0&R ne$rito acrescido. ? em%resa I!D, e esse o detal0e ca%ital, %ertence a $uis Costa .intoOS& ;a *erdade, a subcontrata o foi uma arma o %ara que o $uis Costa .into fosse bem remunerado Y*inte mil reais %or mCsM %ara %restar assessoria direta a >o o .aulo Cun0a& Contratado %ela em%resa -9.Z3 sob o manto formal do ser*io a%resentado em sua %ro%osta, $uis Costa .into %resta*a assessoria direta a >o o .aulo Cun0a,'& ? em%resa I!D, cuFos sLcios s o $uis Costa .into e sua es%osa, tem como endereo registrado na <eceita !ederal e7atamente a residCncia dos %ro%rietGrios, indicando que se trata de uma em%resa de fac0ada,,&
8is o %edido+ +a" os -oletins *ensais da ift .onsultoria em .omunica:o e 1stratgia co* o resu*o das a1Nes propostas, a e<plica1 o dos tra-al,os desenvolvidos por ela e a avalia1 o da opini o da *:dia e* rela1 o C 4b*ara dos Deputados, con&or*e a proposta da e*presa supra %ue prestou o servi1o de consultoria de co*unica1 o /unto C Presid=ncia dessa 4asa e C Seco*, constante dos processos nM LHL.IOQ>HP e nM LLP.QHG>HP5 -e* co*o a *ateriali'a1 o da atividade de leitura e an6lise estrat($ica de pes%uisa de opini o, enco*endadas especi&ica*ente pela 4b*ara dos Deputados ou n o, e de ela-ora1 o de propostas de a$endas le$islativas %ue servira* para dar *aior visi-ilidade ao tra-al,o dos parla*entares no ano de GHHP, ta*-(* consoante C proposta da e*presa e* tela.. 86 #ide <elatLrio de ?nGlise n '91(2//"& 87 #ide, entre outros, de%oimento de >o o .aulo Cun0a Yfls& 1,'"(1,'9M& 88 O -r& $uis Costa .into, diretamente e %or meio da em%resa I!D, recebeu a%ro7imadamente cem mil reais do n@cleo 9arcos #alrio& ? segunda eta%a da in*estiga o a%rofundarG a moti*a o dos %agamentos&
85
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O des*io %er%etrado %or >o o .aulo Cun0a, no %er4odo com%reendido entre fe*ereiro de 2//4 at de:embro de 2//4 , alcanou o montante de <X 252&///,// Ydu:entos e cinqbenta e dois mil reaisM, *alor %ago ao -r& $uis Costa .into,9& Obser*e=se que foi o %rL%rio >o o .aulo Cun0a quem autori:ou a subcontrata o da em%resa I!D, cuFa %ro%osta trou7e o nome de $uis Costa .into9/& .or fim, rele*ante destacar que o contrato n&
2//)(2/4&/ decorreu de uma concorrCncia do ti%o mel0or tcnica, na qual im%erou o subFeti*ismo, dando margem a direcionamento& ? sua e7ecu o foi %alco de di*ersas fraudes, situa o t4%ica dos contratos de %ublicidade en*ol*endo o n@cleo 9arcos #alrio& 8ntre elas, %odem ser citadas+ %romo o %essoal de >o o .aulo Cun0a, a%resenta o de %ro%osta falsa %ara garantir cobertura em %rocedimento de subcontrata o, utili:a o do contrato como guarda=c0u*a %ara reali:a o de obFetos estran0os ao a*enado, gasto de *alor %ela CImara dos 5e%utados maior do que a %ro%osta a%resentada %ela -9.Z3& Doda*ia, uma ilegalidade, %elo seu carGter absurdo e delituoso, merece destaque como meio de demonstrar a %romiscuidade entre 9arcos #alrio e >o o .aulo Cun0a&
89 90
Os documentos com%ro*ando os %agamentos instruem a cota& #ide documentos assinados %elo denunciado >o o .aulo Cun0a em )/ de Faneiro de 2//4 e )/ de Fun0o de 2//4, constando em ambas+ +9sto posto, e tendo e* vista ter sido esta a *el,or das tr=s propostas apresentadas, 6C'407M4 a contrata1 o da e*presa 9FT 4onsultoria e* 4o*unica1 o @ Estrat($ias para a presta1 o de servi1o de consultoria e* co*unica1 o, pelo per:odo de S !seis" *eses, no valor total de 0N +,H#@@@,@@ !cento e vinte e seis *il reais", devendo o pa$a*ento ser &eito pela e*presa S2P@B 4o*unica1 o 8tda., nos ter*os do contrato nM GHHI>GHP.H.. Os documentos sinali:am que esse mesmo estratagema Y%eculatoM ten0a ocorrido com o contrato de %ublicidade anterior da CImara dos 5e%utados& 8ntretanto, o fato serG de*idamente in*estigado na segunda eta%a do inqurito que tramita %erante o -u%remo Dribunal !ederal&
55
? em%resa -9.Z3, com o a*al de >o o .aulo Cun0a, subcontratou 99,9 ^ do obFeto licitado& 5e uma soma total de <X 1/&'45&9/2,1', somente <X 1'&/91,// foram %agos %or ser*ios %restados diretamente %ela -9.Z3, re%resentando /,/1^91& ? -9.Z3, do n@cleo 9arcos #alrio, %artici%ou do contrato a%enas %ara intermediar subcontrataes, recebendo 0onorGrios de 5^ %or isso& <eferida situa o caracteri:a gra*e les o ao erGrio, alm do crime de %eculato& Com efeito, >o o .aulo Cun0a des*iou <X 5)"&44/,5592 do contrato n& 2//)(2/4&/ em %ro*eito do n@cleo 9arcos #alrio da organi:a o criminosa& 87%lica=se& O n@cleo 9arcos #alrio, %or meio da em%resa -9.Z3, assinou o contrato n& 2//)(2/4&/ %ara n o %restar qualquer ser*io& ;essa lin0a, subcontratou 99,9^ do obFeto contratual& .or conta disso, recebeu gratuitamente <X 5)"&44/,55, *alor dos 0onorGrios fi7ados na a*ena& !oi remunerado %ara nada fa:er& >o o .aulo Cun0a *iabili:ou o re%asse inde*ido desse montante em ra: o da subcontrata o total do obFeto, %ois autori:a*a e7%ressamente todas as subcontrataes& O des*io fa*oreceu o n@cleo 9arcos #alrio, tendo em *ista que o recurso ingressou em seu %atrimEnio 9)& ? ra: o %ara essa liberalidade com o din0eiro %@blico o ser*io %restado %ara o n@cleo central
91
?lm desse *alor, <X '&/44&549,/" %or intermdio de agCncia de %ro%aganda, situa o que n o enseFa qualquer remunera o %ara a em%resa -9.Z3, como determina o contrato& ? documenta o com%robatLria do des*io encontra=se Funtada na <e%resenta o n& 1&1"&///&//2/)4(2//5=)", em ane7o& 92 Drata=se de 5^ do *alor total recebido %ela -9.Z3, abatido o montante de <X 1'&/91,// que foi %ago %or ser*ios %restados diretamente %ela em%resa& 93 O locu%letamento %ro*a*elmente foi maior, le*ando=se em considera o a forma de atuar nos contratos %@blicos do n@cleo 9arcos #alrio, como serG *isto ao longo do %resente tL%ico&
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da organi:a o criminosa& ?lm disso, re%ita=se, %assou a e7istir um 4ntimo *4nculo entre 9arcos #alrio e >o o .aulo Cun0a, com in@meras trocas de fa*ores& Im%ortante destacar que com a sa4da de >o o .aulo Cun0a da .residCncia da CImara dos 5e%utados a %artir de 15 de fe*ereiro de 2//5, os *alores da e7ecu o contratual com a em%resa -9.Z3 des%encaram *ertiginosamente, %erfa:endo a%enas <X "5&,41,)" Ysessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centa*osM no ano de 2//5, ou /,"^ do total& 8s%ecificamente a%Ls a sa4da do denunciado, teor do documento subscrito %elo 5iretor=1eral da CImara dos 5e%utados re*ela94+ +4o*o decorr=ncia dessa pol:tica de conten1 o de
despesas, no caso concreto, a e<ecu1 o do contrato co* a a$=ncia S2P@B, a partir de LT de &evereiro de GHHT !data da posse da nova 2esa Diretora", per&e', at( a$ora, a so*a de apenas R[ TG.QGT,HH !cin%aenta e dois *il, novecentos e vinte e cinco reais".. ?s adequado& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM >OeO .?O$O CO;A?, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ a&1M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, P*).?< Yrecebimento de cinqbenta mil reaisM6 a&2M 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yutili:a o da -ra& 9Grcia <egina %ara receber cinqbenta mil reaisM6 e
94
ilicitudes
que
n o
est o
sendo
im%utadas
criminalmente no %resente momento ser o obFeto de a%ura o no foro
fl& '5 da <e%resenta o n& 1&1"&///&//2/)4(2//5=)" em ane7o&
57
a&)M 95 $;>0(% +'F'( 1< 0.)?B< U65 ;< CD;?B< P'10, Ydes*io de <X252&///,// em %ro*eito %rL%rio e <X 5)"&44/,55 em %ro*eito al0eioM6 e bM incursos nas %enas do+ b&1M 0.)?B< UUU ;< CD;?B< P'10, P*).?< Y%agamento de cinqbenta mil reaisM6 e b&2M 0.)?B< U65 ;< 5)"&44/,55M& III45 - CONTRATOS N4X GGY66U6 E 96Y599U - DNA PROPAGANDA LTDA E BANCO DO BRASIL $PROCESSO TC 96G49U5Y5993-9% ?s anGlises do Dribunal de Contas da Oni o tambm abrangeram as contrataes, na Grea de %ublicidade, do 3anco do 3rasil, *e: que esta institui o financeira mante*e contratos de %ublicidade com a em%resa 5;? .ro%aganda $tda&, sendo que as %rinci%ais ilicitudes encontram= se abordadas no .rocesso DC=/19&/)2(2//5=/& ?s irregularidades concernentes Ss demais agCncias contratadas encontram=se %ositi*adas em autos di*ersos e ser o obFeto de a%ura o no foro adequado& ? agCncia 5;?, Funtamente com duas outras agCncias, a 5k 3rasil Comunica o Dotal -(? e a Ogil*H 3rasil Comunica o $tda&, foram *encedoras da concorrCncia reali:ada %elo 3anco do 3rasil em 2//) YConcorrCncia n& /1(2//)M& 8m rela o S em%resa 5;? .ro%aganda $tda&, os ?nalistas do DCO a%uraram que desde a sua %rimeira contrata o, ocorrida em 22(/)(2///, a em%resa, %or seus dirigentes, *em se beneficiando, com a CD;?B< P'10, Ydes*io de <X 9?<CO#?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA,
C<I-DI?;O .?P e <O1U<IO DO$8;DI;O, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o
58
total coni*Cncia dos res%onsG*eis %ela contrata o, o 1erente 87ecuti*o de .ro%aganda e 5iretor de 9arKeting do 3anco do 3rasil, de *alores concernentes a descontos e bonificaes95 que, contratualmente, %ertencem ao %rL%rio banco9" e que s o inde*idamente des*iados em benef4cio da agCncia de %ublicidade& O contrato de %ublicidade do 3anco do 3rasil, firmado com a 5;? .ro%aganda e com as demais agCncias, re*este=se de caracter4sticas que tornam a contrata o totalmente des*antaFosa %ara a administra o %@blica, %ossibilitando o des*io de recursos %@blicos em benef4cio de terceiros, bem como o %agamento inde*ido de ser*ios que n o foram %restados %ela agCncia de %ublicidade contratada, entre di*ersas outras ilicitudes9'& O %rocedimento de %agamento dos fornecedores
subcontratados durante a e7ecu o do contrato de %ublicidade feito da seguinte forma+ o 3anco do 3rasil, contratante, re%assa S agCncia de %ublicidade o *alor total do ser*io, ou seFa, a im%ortIncia de*ida aos fornecedores subcontratados %ela %rL%ria agCncia, acrescido dos seus 0onorGrios& ? agCncia de %ublicidade efetua o %agamento a esses fornecedores&
95
3Enus ou 3onifica o de *olume, segundo descrito no item 4 do <elatLrio DC /19&/)2(2//5=/, uma comiss o, recebida %elas agCncias dos fornecedores e que s o %agas efeti*amente %elo Lrg o contratante, in casu, o 3anco do 3rasil, FG que os %reos %raticados na contrata o FG incluem o *alor da bonifica o& 96 ? clGusula segunda, item 2&5&11, do contrato celebrado entre o 3anco do 3rasil e a 5;? .ro%aganda em 22(/)(// e a clGusula segunda, item 2&'&4&", do contrato celebrado em 2)(/9(2//), estabelecem, como obriga o contratual, o seguinte+ + Envidar es&or1os para o-ter as *el,ores condi1Nes nas ne$ocia1Nes /unto a terceiros e transferir, integralmente, ao %6$.4 os descontos especiais !al(* dos nor*ais, previstos nas ta-elas", !onifica:<es, reaplica1Nes, pra'os especiais de pa$a*ento e outras vanta$ens.. 97 Drec0o e7tra4do do *oto do 87m 9inistro <elator do .rocesso DC /19&/)2(2//5=/+ +No voto %ue &unda*entou o Ac7rd o nM L.OHI>GHHT#Plen6rio, conclu: %ue parte das irre$ularidades o-servadas decorria de &al,as no *odelo#padr o de contrato &ornecido pela Seco*, tais co*o^ inclus o de *)ltiplos o-/etos5 a trans&or*a1 o da a$=ncia e* inter*edi6rio das atividades de patroc:nio, o %ue onera os $astos nesse setor5 i*precis o na de&ini1 o do o-/eto, o %ue trans&or*a a contratada nu*a $rande or$ani'adora de contrata1 o se* licita1 o, e* ve' de e<ecutora de servi1os de pu-licidade5 de&ini1 o dos ,onor6rios da contratada co*o u* percentual incidente so-re os servi1os de terceiros, o %ue esti*ula a -uscar os servi1os *ais dispendiosos, a sere* pa$os pela contratante, e* viola1 o ao princ:pio da -usca da proposta *ais vanta/osa para a Ad*inistra1 o5 inde&ini1 o do valor de contrato, u*a ve' %ue estava vinculado C ver-a de pu-licidade, distri-u:da se* crit(rios o-/etivos entre tr=s a$=ncias5 inde&ini1 o dos pre1os dos produtos &inais contratados e possi-ilidade contratual de repactua1 o da re*unera1 o da contratada..
59
? a%ura o do DCO, resultante, inclusi*e, de diligCncias reali:adas Funto a alguns dos fornecedores subcontratados %ela 5;? .ro%aganda, re*elou que referida em%resa, durante a e7ecu o dos contratos de %ublicidade mantidos com o 3anco do 3rasil, des*iou em %ro*eito %rL%rio, no m4nimo, <X 4&2'5&"/,,92& ? anGlise tcnica te*e como base+ notas fiscais emitidas %ela agCncia contra esses fornecedores %ara cobrana do c0amado QbEnus ou bonifica o de *olumeR6 notas fiscais da agCncia emitidas contra o 3anco do 3rasil %ara cobrana dos ser*ios %restados6 notas fiscais de faturamento de fornecedores, entre outros documentos, 5o montante acima, <X 2&92)&",",15 referem=se a %agamentos de bonifica o efetuados %elos fornecedores S 5;? .ro%aganda no %er4odo de )1(/)(2//) a 14(/"(2//5, durante a gest o de Aenrique .i::olato na 5iretoria de 9arKeting do 3anco do 3rasil& O des*io desses recursos efeti*ou=se %orque os dirigentes do 3anco do 3rasil res%onsG*eis %elo acom%an0amento e fiscali:a o do contrato, em conluio com o gru%o de 9arcos #alrio, %ermitiram que a agCncia de %ublicidade cobrasse do fornecedor subcontratado a comiss o denominada QbEnus de *olumeR que, no caso de ambos os contratos firmados com o 3anco do 3rasil, de*eria ser integralmente de*ol*ida ou mesmo descontada da fatura emitida %elo fornecedor contra o banco& Os %reos %raticados %elos fornecedores FG incluem o *alor dessa bonifica o e ambos os contratos firmados entre a 5;? .ro%aganda $tda& e o 3anco do 3rasil, em maro de 2/// e setembro de 2//), %ossuem clGusulas que e7%ressamente estabelecem a obrigatoriedade de a agCncia de %ublicidade transferir, integralmente, as bonificaes e demais *antagens obtidas na negocia o %ara o 3anco do 3rasil& O montante de <X 4&2'5&"/,,92, n o atuali:ado,
des*iado em benef4cio do gru%o de 9arcos #alrio, refere=se unicamente Ss notas fiscais locali:adas %ela auditoria do DCO& ? anGlise do *olume de
60
ser*ios subcontratados %ela agCncia 5;? .ro%aganda, %ass4*eis de cobrana do c0amado QbEnus de *olumeR, indicou que no %er4odo contratado, ou seFa, 22(/)(2/// a
9,
2'(/9(2//5,
des*io
%ode
alcanar
cifra
de
<X
)'&"")&54),"9 & ;o que concerne ao 3anco do 3rasil, o des*io desses recursos foi efetuado %elo 5iretor de 9arKeting do 3anco do 3rasil, Aenrique .i::olato99, res%onsG*el direto %elo acom%an0amento e e7ecu o do contrato e %leno con0ecedor das clGusulas contratuais que obriga*am a transferCncia da comiss o QbEnus de *olumeR ao banco contratante1//& 5o lado beneficiado, constam 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a: e <ogrio Dolentino, res%onsG*eis %elas em%resas do n@cleo 9arcos #alrio& Aenrique .i::olato des*iou os *alores em %rol do gru%o liderado %or 9arcos #alrio, %ois tin0a %leno con0ecimento que citada quadril0a a%lica*a os *alores corres%ondentes S comiss o 3# em benef4cio do n@cleo central da organi:a o deliti*a, caracteri:ando um dos mecanismos %ara alimentar o esquema criminoso ora denunciado& .or esse moti*o, de forma deliberada e consciente, dei7ou de desem%en0ar as suas atribuies funcionais, consistente em im%edir o des*io desses *ultosos *alores& Como serG detal0ado no item seguinte, Aenrique
.i::olato tem %rofunda liga o, %rinci%almente na Grea de finanas, com o .artido dos Drabal0adores, ra: o %ela qual %artici%ou do crime de %eculato
98
#ide item Q))R do <elatLrio de ?uditoria referente ao .D n& /19&/)2(2//5=/, em ane7o& 99 AG outros en*ol*idos, cuFas condutas ser o a%uradas no foro adequado& 100 Drec0o e7tra4do do <elatLrio de ?uditoria .D n& /19&/)2(2//5=/, itens 2" e seguintes+ +GS. Dislu*-ra*os, nesse sentido, a o*iss o e ne$li$=ncia dos respons6veis pelo aco*pan,a*ento e &iscali'a1 o do contrato, C *edida %ue n o aco*pan,ara* ne* adotara* *edidas o-/etivando $arantir o ade%uado controle dos pre1os praticas no b*-ito do contrato, -e* co*o o cu*pri*ento de cl6usulas contratuais, especial*ente a cl6usula se$unda, itens G.T.LL !concorr=ncia nM QQ>LLIL" e G.R.P.S !concorr=ncia nM HL>GHHI", evidenciados pela n o devolu1 o ao Banco das -oni&ica1Nes de volu*e pelas a$=ncias. GR. 4o*o os $estores con,ecia* de ante* o as -oni&ica1Nes, at( por%ue previra* e* contrato a devolu1 o das *es*as, n o pode* ale$ar i$norbncia %uanto a e<ist=ncia de -oni&ica1Nes de volu*e..
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ora narrado& -ua indica o %ara um cargo estratgico dentro das %retenses da organi:a o criminosa foi fruto dessa *incula o& 9ais do que isso, tambm recebeu %ro%ina do n@cleo 9arcos #alrio, conforme serG narrado no item seguinte& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM A8;<I2O8 .IPPO$?DO estG incurso nas %enas do 0.)?B< U65 ;< CD;?B< P'10, Ydes*io de <X 2&92)&",",15 em %ro*eito al0eioM6 e bM 9?<CO#?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA,
C<I-DI?;O .?P e <O1U<IO DO$8;DI;O est o incursos nas %enas do 0.)?B< U65 ;< CD;?B< P'10, Ydes*io de <X 2&92)&",",15M& III4U H TRANSFER#NCIAS DE RECURSOS DO BANCO DO BRASIL PARA A EMPRESA DNA PROPAGANDA LTDA POR MEIO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO H VISANET O e7 9inistro da -ecretaria de Comunica o e 1est o 8stratgica da .residCncia da <e%@blica, $ui: 1us0iKen, e o e7 5iretor de 9arKeting e Comunica o do 3anco do 3rasil, Aenrique .i::olato, em atua o orquestrada, des*iaram, no %er4odo de 2//) a 2//4, em benef4cio do gru%o liderado %or 9arcos #alrio YCristiano .a:, <amon Aollerbac0 e <ogrio DolentinoM e do .artido dos Drabal0adores Y>os 5irceu, >os 1eno4no, -4l*io .ereira e 5el@bio -oaresM, *ultosas quantias do !undo de In*estimento #I-?;8D, constitu4do com recursos do 3anco do 3rasil -(?& Aenrique .i::olato, em ra: o do cargo de 5iretor de 9arKeting do 3anco do 3rasil, tambm recebeu de 9arcos #alrio, Cristiano .a:, <amon Aollerbac0 e <ogrio Dolentino, *alendo=se de um intermediGrio, na data de 15 de Faneiro de 2//4, a quantia de <X )2"&""/,"' como contra%resta o %elos benef4cios ilicitamente %ro%orcionados, no e7erc4cio de sua fun o, ao gru%o em%resarial de 9arcos #alrio&
62
8ntre as di*ersas situaes que beneficiaram a em%resa 5;? .ro%aganda, destacam=se as seguintes+ %rorroga o do contrato de %ublicidade mantido com o 3anco do 3rasil no %er4odo de abril a setembro de 2//)6 a em%resa 5;? foi uma das *encedoras de certame reali:ado %elo 3anco em 2//) %ara a e7ecu o dos ser*ios de %ublicidade dessa institui o1/16 foi selecionada, sem qualquer %rocesso licitatLrio, %ara a e7ecu o dos ser*ios de %ublicidade do 3anco .o%ular6 e recebeu, a t4tulo de anteci%a o e sem a de*ida contra%resta o, o montante a%ro7imado de <X ') mil0es %or intermdio da Com%an0ia gestora do !undo #I-?;8D& ?s diligCncias a%uratLrias reali:adas %ela C.9I Qdos CorreiosR e no Imbito do %resente inqurito1/2 demonstraram o des*io de *ultosos recursos do 3anco do 3rasil %ara a em%resa 5;? .ro%aganda, cuFa fonte de financiamento foi o !undo de In*estimento #isanet1/)& O relatLrio de auditoria interna do 3anco do 3rasil re*ela que, embora o !undo #isanet1/4 ten0a sido constitu4do no ano de 2//1 e que algumas da irregularidades constatadas ti*eram in4cio em %er4odo anterior ao retratado na %resente a o, o *odus operandi das fraudes ocorridas a %artir de 2//), ocasi o em que a 5iretoria de 9arKeting e Comunica o do 3anco do 3rasil era ocu%ada %or Aenrique .i::olato, diferencia=se %or alguns mecanismos que %ossibilitaram a transferCncia de *ultosas quantias sem qualquer controle das aes e7ecutadas %ela agCncia 5;? .ro%aganda&
101
?s ilicitudes referentes S contrata o e e7ecu o do contrato de %ublicidade entre a em%resa 5;? .ro%aganda $tda e o 3anco do 3rasil encontram=se narradas no item anterior& 102 ;o decorrer das in*estigaes criminais foram requisitados documentos e informaes S .residCncia do 3anco do 3rasil sobre os fatos em a%ura o, destacando=se as constataes do <elatLrio de ?uditoria Interna que constitui o *olume 25 dos autos do inqurito& 103 8ncontra=se em andamento %er4cia requisitada ao Instituto ;acional de Criminal4stica& 104 -egundo consignado no <elatLrio de ?uditoria, fl& /), +O Fundo de 9ncentivo Disanet &oi criado e* GHHL e ( *antido co* recursos disponi-ili'ados pela 4o*pan,ia Brasileira de 2eios de Pa$a*ento 4B2P, co* o o-/etivo de pro*over, no Brasil, a *arca Disa, o uso dos cartNes co* a -andeira Disa e *aior &atura*ento para a Disanet. Entre os anos de GHHL e GHHP, &ora* destinados ao Banco recursos da orde* de R[LTL,I *il,Nes, correspondendo a cerca de IGY do total alocado pela 4B2P ao Fundo, e%uivalentes C propor1 o da participa1 o acion6ria do BB Banco de 9nvesti*entos S.A. no capital da 4o*pan,ia.. 8sse %rL%rio relatLrio informa que na data de 5U46645993 o !undo #isanet foi e7tinto Yitem 5&)&1M&
Denncia no Inqurito n 2245 ;os meses de maio de 2//) Y19&/5&2//)
63 V <X
2)&)//&///,//M, no*embro de 2//) Y2,&11&2//) V <X "&454&))1,4)M, maro de 2//4 Y12&/)&2//4 V <X)5&///&///,//M e Fun0o de 2//4 Y/1&/"&2//4 V <X9&/9'&/24,'5M, sob a gest o de Aenrique .i::olato, a 5iretoria de 9arKeting do 3anco do 3rasil V 5imac a%ro*ou a libera o %ara a 5;?, a t4tulo de anteci%a o, de recursos financeiros no montante total de <X ')&,51&///,//1/5 , sendo informado %or essa %rL%ria 5iretoria que as anteci%aes foram efetuadas %ara a reali:a o de 9) aes de incenti*o distintas& !ato que as citadas aes n o se encontram
res%aldadas em qualquer documenta o que legitimamente %ossa com%ro*ar a a%lica o desses recursos1/"& ;o %er4odo de 2//) a 2//4, enquanto era 5iretor de 9arKeting Aenrique .i::olato, a 5;? foi a @nica beneficiGria dessas anteci%aes, as quais, conforme descrito no item Q"&4&15R do relatLrio de auditoria citado+ Qse dava* pelo cr(dito de valor, pela 4B2P, e* conta corrente de livre *ovi*enta1 o da e*presa de pu-licidade, contra apresenta1 o de docu*ento &iscal e*itido pela a$=ncia, co* descri1 o $en(rica dos servi1os e antes %ue as a1Nes de incentivo correspondentes tivesse* sido e<ecutadas.. ;o .i::olato
105
%er4odo
anterior do
ao
ingresso do
de
Aenrique ocorreram
na
5iretoria
de
9arKeting
3anco
3rasil,
Conforme relatado no item "&4&15 do relatLrio de auditoria, no ano de 2//), a em%resa 5;? foi beneficiGria das seguintes anteci%aes+ 19&/5&2//) V <X2)&)//&///,//6 2,&11&2//) V <X"&454&))1,4)6 12&/)&2//4 V <X)5&///&///,//6 e /1&/"&2//4 V <X9&/9'&/24,'5& 106 -egundo constatado %ela auditoria interna do 3anco do 3rasil, itens 5&2&5&2 e 5&2&"+ +A ine<ist=ncia, no b*-ito do Banco do Brasil, de &or*ali'a1 o de instru*ento, a/uste ou e%uivalente para disciplinar as destina1Nes dadas aos recursos adiantados Cs a$=ncias de pu-licidade dificulta a o!ten:o de convic:o de que tais recursos tenham sido utili-ados exclusivamente na execu:o de a:<es de incentivo ao a!rigo do Iundo. Fora* identi&icadas &ra$ilidades no processo e &al,as na condu1 o das a1Nes>eventos, dentre as %uais destaca*os^ = negrito acrescido& a" &alta de de&ini1 o do &lu<o e de*ais procedi*entos necess6rios C operacionali'a1 o dos processos5 -" de&iciente aco*pan,a*ento e controle dos procedi*entos adotados5 c" aus=ncia, total ou parcial, de docu*enta1 o co*pro-at7ria da reali'a1 o das a1Nes5 d" aus=ncia, total ou parcial, de docu*enta1 o &iscal co*pro-at7ria dos pa$a*entos e&etuados pelas a$=ncias de pu-licidade e>ou prestadores de servi1os5 e i*ple*enta1 o de a1Nes co* ind:cios de inco*pati-ilidade co* o Re$ula*ento do Fundo..
64
anteci%aes Ss agCncias de %ublicidade $oJe $intas e S %rL%ria 5;?& ;o entanto, %ercebe=se uma substancial diferena nos %rocedimentos de controle adotados em rela o S destina o e a%lica o dos recursos anteci%ados1/'& >G no %er4odo tratado nesta den@ncia, ou seFa, a %artir do ano de 2//), as anteci%aes n o obser*aram qualquer %rocedimento que %udesse garantir o m4nimo controle da a%lica o dos recursos %@blicos originGrios do 3anco do 3rasil1/,, alm de terem sido decididas %or instIncias Y5iretorias de 9arKeting e #areFoM que, de acordo com atos normati*os internos, n o tin0am alada %ara tal decis o& !ato e7tremamente rele*ante %ara caracteri:ar o conluio entre o n@cleo 9arcos #alrio, o 5iretor da 5imac Aenrique .i::olato e o e7 9inistro=C0efe da -ecretaria de Comunica o de 1o*erno e 1est o 8stratgica da .residCncia da <e%@blica, $ui: 1us0iKen, a anteci%a o S em%resa 5;? .ro%aganda da quantia de <X 2) mil0es, no mCs de maio de 2//), ocasi o em que os contratos com as agCncias de %ublicidade que atendiam ao 3anco do 3rasil, *encidos em maro de 2//), foram %rorrogados at setembro desse mesmo ano& 8m de%oimento %restado S C.9I Qdos CorreiosR,
Aenrique .i::olato esclareceu que autori:ou todos os adiantamentos ao n@cleo 9arcos #alrio, inclusi*e do montante de <X 2) mil0es, em ra: o de ordem dada %elo ent o 9inistro $ui: 1us0iKen que, segundo ele, sem%re disse Qassine o que %reciso assinarR& <egistre=se que Aenrique .i::olato afirmou te7tualmente %erante a C.9I Qdos correiosR que as quatro anteci%aes Y19&/5&2//) V <X
107
-egundo relatLrio de auditoria, itens "&4&1" e "&4&1"&1 V +E* sete*-ro a nove*-ro de GHHL e e* /un,o e outu-ro de GHHG &ora* concedidas antecipa1Nes, para reali'a1 o de a1Nes espec:&icas, contra apresenta1 o de docu*ento &iscal de e*iss o de a$=ncia de pu-licidade, no valor $lo-al de cada a1 o, nu* total de R[PO.IGO *il, representando RQ,PLY do total de recursos destinados ao Banco, no per:odo. As Notas T(cnicas %ue aprovara* as a1Nes, nesse per:odo !Ane<o G" especi&icava* as ca*pan,as ou eventos a sere* reali'ados.. 108 Item "&4&1' da auditoria+ +E* *aio e nove*-ro de GHHI e e* *ar1o e /un,o de GHHP, ,ouve antecipa1Nes, se* especi&ica1 o das a1Nes de incentivo a sere* reali'adas, contra a apresenta1 o de docu*entos &iscais de e*iss o de a$=ncia de pu-licidade pelo valor de cada antecipa1 o. Os valores a-ran$idos totali'ara* R[RI.OTL *il, correspondente a OL,STY do total de recursos destinados ao Banco no per:odo..
Denncia no Inqurito n 2245 2)&)//&///,//6 2,&11&2//) V <X "&454&))1,4)6
65 12&/)&2//4 V
<X)5&///&///,//6 e /1&/"&2//4 V <X9&/9'&/24,'5M foram determinadas %elo e7 9inistro $ui: 1us0iKen& %ois n o iria contraria ordem emanada do 9inistro& .ortanto, n o res%eitando as esferas de decis o do 3anco do 3rasil, o e7 9inistro $ui: 1us0iKen ordenou as quatro anteci%aes& 2uestionado %elos integrantes da C.9I, Aenrique
.i::olato confirmou que atendeu a determina o do denunciado $ui: 1us0iKen e que n o iria contrariar ordem do 9inistro1/9& -egundo constatado %ela equi%e de auditores, durante o %rocesso licitatLrio ocorrido entre os meses de Ful0o e setembro de 2//), o 3anco do 3rasil era credor de *ultosas quantias relati*as Ss anteci%aes S
109
Drec0o e7tra4do do de%oimento de Aenrique .i::olato S C.9I Qdos CorreiosR+ +O SR. 4E?AR BOR0ES !PF8 BA" 2as o 2inistro 0us,ifen se*pre disse gassine o %ue ( preciso assinarZ. O SR. FENR93UE P9??O8ATO Si*, sen,or. No caso dessa nota espec:&ica ele disse^ gAssina, por%ue n o ,6 nen,u* pro-le*a. 9sso ( -o*. O -anco... O SR. 4E?AR BOR0ES !PF8 BA" Ent o ele l,e deu esse respaldo de responsa-ilidade %ue o sr. deveria assinar inclusive a%uilo %ue autori'ava o adianta*ento da DNA. O SR. FENR93UE P9??O8ATO Ol,a, entendi a%uilo co*o u*a orde*. Eu n o iria *e con&rontar ao 2inistro e... !..." +O SR. EDUARDO PAES !PSDB RJ" Sr. Pi''olato, se D. SV n o %uiser responder, n o responda. 2as eu estou &a'endo *a per$unta o-/etiva^ o 2inistro 0us,ifen deter*inou a D. SV %ue &i'esse o pa$a*ento C A$=ncia DNAX O SR. FENR93UE P9??O8ATO Ele disse#*e %ue era para assinar as notas... O SR. EDUARDO PAES !PSDB RJ" Assinar a nota si$ni&ica o %u=X Por %ue D. SV tin,a de assinar a notaX O SR. FENR93UE P9??O8ATO^ Por%ue eu tin,a %ue dar o gde acordoZ. O SR. EDUARDO PAES !PSDB RJ" O gde acordoZ de D. SV si$ni&icava autori'a1 oX O SR. FENR93UE P9??O8ATO Si$ni&icava %ue a Diretoria de 2arfetin$ iria estruturar as ca*pan,as co* recursos da Disanet /unto co* os de*ais... O SR. ARNA8DO FAR9A DE SA !PTB SP" 3ue* pediu para voc= assinar essa autori'a1 o de R[GI,I *il,Nes para a DNAX O SR. FENR93UE P9??O8ATO Eu &ui ao Presidente do Banco, ao Dice#Presidente de Dare/o /6 relatei isso a%ui e &ui C Seco* e *ostrei... O SR. ARNA8DO FAR9A DE SA !PTB SP" Seco*. O %ue ( a Seco*X O SR. FENR93UE P9??O8ATO E a Secretaria de 4o*unica1 o. O SR. ARNA8DO FAR9A DE SA !PTB SP" 9sso ( Pal6cio. !..." O SR. FENR93UE P9??O8ATO O %ue o 2inistro disse ( %ue n o via nen,u* pro-le*a, %ue era u*a -oa not:cia, por%ue o Banco teria e isso eu relatei no in:cio, tendo *ais recursos oportunidades de conse$uir pre1os *el,ores /unto aos ve:culos de co*unica1 o....
66
agCncia 5;?, ind4cio concreto de que era firme a con*ic o dos dirigentes dessa institui o de que tal em%resa *enceria %arte da licita o que esta*a em curso11/& 8ntre as trCs agCncias de %ublicidade contratadas simultaneamente %elo 3anco do 3rasil, no %er4odo da gest o do e7 9inistro 1us0iKen e de Aenrique .i::olato, a%enas a 5;? foi selecionada %ara e7ecutar os ser*ios de %ublicidade do !undo #isanet, sendo tambm a @nica beneficiGria das anteci%aes de recursos financeiros no montante de <X ') mil0es& Interessante obser*ar, como forma de %ositi*ar o des*io, que a em%resa 5;? emitiu notas fiscais falsas %ara Fustificar %elo menos trCs das quatro anteci%aes e7ecutadas %or $ui: 1us0iKen e Aenrique .i::olato111& O denunciado $ui: 1us0iKen um dos mais eminentes integrantes do .artido dos Drabal0adores, tendo sido indicado %ara a estratgica fun o de 9inistro da -ecretaria de Comunica o e 1est o 8stratgica da .residCncia da <e%@blica& ;essa lin0a, des*iou recursos %@blicos em quatro o%eraes distintas em %ro*eito do n@cleo 9arcos #alrio e do n@cleo central da organi:a o criminosa& O n@cleo 9arcos #alrio foi beneficiado em ra: o do montante ter ingressado em seu %atrimEnio& O n@cleo central da organi:a o deliti*a Y>os 5irceu, >os 1eno4no, -4l*io .ereira e 5el@bio -oaresM tambm foi fa*orecido com o des*io&
110
Item "&4&1'&5 do <elatLrio, fl& 52)1, #ol& 25+ +Entre /ul,o e sete*-ro de GHHI, &oi reali'ado processo licitat7rio para contrata1 o de a$=ncias de pu-licidade, sendo %ue a DNA Propa$anda 8tda. &oi u*a das tr=s vencedoras do certa*e. Nesse per:odo, considerando#se co*o re&er=ncia a data e o valor das Notas T(cnicas %ue autori'ara* a reali'a1 o de a1Nes de incentivo, por conta dos recursos antecipados C DNA, o Banco era credor /unto C%uela A$=ncia dos se$uintes *ontantes apro<i*ados^ !a" /ul,o>GHHI, R[LT.RPO *il,Nes^ in:cio dos procedi*entos licitat7rios5 -" a$osto>GHHI, R[LL.GSS *il,Nes^ a-ertura dos envelopes5 e c" sete*-ro>GHHI, R[S.RIS *il,Nes^ assinatura do contrato.. 111 #ide o item '5 do $audo n& )/5,(2//5=I;C& 5uas das notas fiscais sequer foram inclu4das na contabilidade original Yitem )5, e, do $audo n& )/5,(2//5=I;CM&
67
Com efeito, uma *e: sob dis%osi o do n@cleo 9arcos #alrio, o montante foi em%regado %ara %agar %ro%ina e d4*idas de cam%an0as eleitorais %or ordem de >os 5irceu, >os 1eno4no, -4l*io .ereira e 5el@bio -oares& ?lm disso, como FG relatado, uma das anteci%aes ser*iu %ara abater um dos em%rstimos do 391 que su%ortaram a engen0aria ora denunciada& .or seu turno, Aenrique .i::olato, Funtamente com I*an 1uimar es, e7 .residente do 3anco .o%ular, assessoraram diretamente 5el@bio -oares na arrecada o de din0eiro %or ocasi o da cam%an0a eleitoral ocorrida no ano de 2//2 Yfl& 1/12M& 5urante o atual 1o*erno, sem%re ocu%aram cargos de destaque na administra o indireta112, mantendo, ambos, contatos freqbentes com 9arcos #alrio11), cuFa em%resa 5;? .ro%aganda foi beneficiGria de grandes somas de din0eiro tanto do 3anco do 3rasil quanto do 3anco .o%ular& ; o %or acaso, Aenrique .i::olato, filiado ao .D desde a sua funda o, foi nomeado %ara um dos cargos mais estratgicos da engrenagem criminosa montada %or >os 5irceu, >os 1eno4no, -4l*io .ereira e 5el@bio -oares& ? rele*Incia da fun o %ara o esquema %ode ser medida %elo montante des*iado ilicitamente em %rol da quadril0a& Aenrique denunciados em face dos .i::olato tambm se destacou entre os
esclarecimentos
totalmente
in*eross4meis
a%resentados %ara Fustificar o recebimento de *antagem inde*ida&

112
Aenrique .i::olato a%osentou=se em Ful0o de 2//5 e recebia, na %oca+ <X4&///,// da .<8#I(336 <X19&///,// da 5iretoria de 9arKeting do 3anco do 3rasil6 <X1,&///,// a t4tulo de %artici%a o do Consel0o da 893<?8<6 e <X4&///,// de*ido S atua o como Consel0eiro da ?ssocia o ;acional dos !uncionGrios do 3anco do 3rasil Yfls& 1//9(1/1)M& I*an 1uimar es dei7ou a .residCncia do 3anco .o%ular em abril de 2//5 e atualmente integra o Consel0o de ?dministra o das em%resas 3ombril, 3elgo= 9ineira e [e%%ler, com uma renda mensal de <X), mil, %or indica o, dentre outros, da .re*i e do 3anco do 3rasil Yfls& )5',()5,1M& 113 O C7ito da em%resa 5;? .ro%aganda na licita o do 3anco do 3rasil foi, inclusi*e, obFeto de comemora o %romo*ida %or 9arcos #alrio no Aotel 1rand 3ittar, com a %artici%a o, dentre outros, de -4l*io .ereira e do %rL%rio e7 .residente do 3anco .o%ular, nos termos narrados nos de%oimentos de fls& ,/5(,11 e 211/(2115&
68
Ciente de que o din0eiro tin0a como origem organi:a o criminosa *oltada %ara a %rGtica de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administra o %@blica, Aenrique .i::olato, buscando ocultar a origem, nature:a e o real destinatGrio do *alor %ago como %ro%ina, en*iou o mensageiro da Cai7a de .re*idCncia dos !uncionGrios do 3anco do 3rasil V .re*i, $ui: 8duardo !erreira, %ara sacar em es%cie <X )2"&""/,2'& <eferida o%era o, *erificada em ra: o do seu cargo de 5iretor de 9arKeting, foi e7ecutada %or intermdio da manobra de la*agem de din0eiro engendrada %elos n@cleos 9arcos #alrio e 3anco <ural& ?%Ls sacar o *alor de <X )2"&""/,2' em es%cie, 8duardo !erreira, utili:ado como intermediGrio, entregou o montante diretamente ao denunciado Aenrique .i::olato em sua residCncia114& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM A8;<I2O8 .IPPO$?DO, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas re%rimendas do+ a&1) 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, P*).?< Yrecebimento de <X )2"&""/,2'M6 a&2M 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yutili:a o do -r& $ui: 8duardo !erreira %ara receber <X )2"&""/,2'M6 e a&)M R $=>0).<% +'F'( 1< 0.)?B< U65 ;< CD;?B< P'10, Y19&/5&2//) V <X 2)&)//&///,//6 2,&11&2//) V <X "&454&))1,4)6 12&/)&2//4 V <X)5&///&///,//6 e /1&/"&2//4 V <X9&/9'&/24,'5M6 bM $OIP 1O-AI[8;, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso R $=>0).<% +'F'( nas re%rimendas do 0.)?B< U65 ;< CD;?B< P'10,
114
#ide, entre outros, de%oimento de $ui: 8duardo !erreira da -il*a Yfls& 992(994M&
69
Y19&/5&2//) V <X 2)&)//&///,//6 2,&11&2//) V <X "&454&))1,4)6 12&/)&2//4 V <X)5&///&///,//6 e /1&/"&2//4 V <X9&/9'&/24,'5M6 cM 9?<CO#?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA,
C<I-DI?;O .?P e <O1U<IO DO$8;DI;O, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos nas re%rimendas do+ c&1M 0.)?B< UUU ;< CD;?B< P'10, P*).?< Y%agamento de <X )2"&""/,2'M6 e c&2M R $=>0).<% +'F'( 1< 0.)?B< U65 ;< CD;?B< P'10, Y19&/5&2//) V <X 2)&)//&///,//6 2,&11&2//) V <X "&454&))1,4)6 12&/)&2//4 V <X)5&///&///,//6 e /1&/"&2//4 V <X9&/9'&/24,'5M6 e dM >O-U 5I<C8O, >O-U 18;Od;O, -d$#IO .8<8I<? e 58$g3IO -O?<8-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos R $=>0).<% +'F'( nas re%rimendas do 0.)?B< U65 ;< CD;?B< P'10, Y19&/5&2//) V <X 2)&)//&///,//6 2,&11&2//) V <X "&454&))1,4)6 12&/)&2//4 V <X)5&///&///,//6 e /1&/"&2//4 V <X9&/9'&/24,'5M& III4R H CONTRATO N4X U6Y5996 H SMPZBYMINISTRIO DOS ESPORTESA CONTRATO N4X 654U76Y599U H SMPZBYEMPRESA DO BRASILEIRA DO DE CORREIOS E TELGRAFOS H ECTA CONTRATO N4X R399995U9U - DNA PROPAGANDAYCENTRAIS S4A4YELETRONORTE Dodos os %rocessos acima referem=se a contratos ELTRICAS NORTE BRASIL
mantidos %ela administra o %@blica federal com em%resas do gru%o de 9arcos #alrio, alguns dos quais FG a%resenta*am ilegalidades desde sua contrata o original& 8m algumas situaes, 0ou*e uma diminui o dos gastos com a contrata o, em ra: o Fustamente da centrali:a o em%reendida %ela -ecretaria de Comunica o a %artir do ano de 2//), conforme mencionado& ;o .rocesso DC n& /12&9/5(2//5=/, con*ertido em Domada de Contas 8s%ecial, consta anGlise de auditoria e delibera o da Corte
70
de Contas relati*amente ao Contrato n& )1(2//1, firmado entre a agCncia -9.Z3 Comunica o $tda& e o 9inistrio dos 8s%ortes& O contrato n& )1(2//1 V 98D, resultante da
ConcorrCncia n& /2(2//1, foi firmado com a -9.Z3 Comunica o $tda& em 29(9(2//1, com *igCncia at )1(12(2//1 e %ossibilidade de %rorroga o %or at "/ YsessentaM meses, girando sua estimati*a de custo em torno de <X 4&)'5&'52,//& O contrato sofreu cinco aditi*os, alcanando um *alor total de <X 12&,"2&1'/,4'& ;os termos confirmados %elo %rL%rio 9arcos #alrio, as suas em%resas seguiam as %rGticas adotadas %elas demais em%resas na Grea de %ublicidade, sem qualquer ino*a o& 5e fato, no que concerne ao des*io de *alores oriundos de contratos de %ublicidade, diante da metodologia utili:ada nessas contrataes, fraudes e a%ro%ria o inde*ida de recursos sem%re foram a tEnica, *e: que os critrios subFeti*os de sele o e a %ossibilidade de mani%ula o de custos facilitam o direcionamento do resultado e a com%osi o entre os concorrentes& ?ssim, no %er4odo de *igCncia do contrato, que se estendeu at o ano de 2//5, ocorreram as seguintes ilegalidades no que tange S sua e7ecu o+ e7ecu o de des%esas sem %re*is o contratual e sem %re*is o
oramentGria6 ausCncia das fiscali:aes semestrais da e7ecu o do contrato, sendo que durante todo o %er4odo de *igCncia, o 9inistrio dos 8s%ortes n o desem%en0ou a sua obriga o legal e contratual de fiscali:ar a e7ecu o dos ser*ios %restados e a *erifica o do cum%rimento das es%ecificaes tcnicas Yitem )&) V <elatLrio ?uditoriaM6 nos %rocessos de %agamentos relati*os Ss des%esas decorrentes do contrato n o constam as trCs %ro%ostas que, em tese, constituem a cota o de %reos de cada ser*io subcontratado6
Denncia no Inqurito n 2245 -
71
fragilidade dos %rocessos de %agamentos, ocorrendo o ateste de notas fiscais referentes S %resta o de ser*ios sem a de*ida com%ro*a o da sua e7ecu o6
ausCncia de notas fiscais de ser*ios subcontratados, de com%ro*antes de *eicula o, de materiais grGficos %rodu:idos, de fotos de e*entos, de recortes de Fornais e re*istas com os an@ncios *eiculados6
o atesto nas notas fiscais tem a fun o a%enas de liberar o %agamento, n o 0a*endo qualquer *erifica o da sua e7ecu o na quantidade e qualidade contratados6
autori:a o do 9inistrio %ara a reali:a o de des%esas com data %osterior S emiss o das notas fiscais %elas subcontratadas1156 subcontrata o da em%resa 9ulti?ction, do mesmo gru%o da -9.Z3, sem %r*ia autori:a o do 9inistrio6 cobrana de 0onorGrios %ela agCncia de %ublicidade em %ercentuais maiores aos de*idos6 contrata o desnecessGria de em%resas %ara intermedia o de ser*ios6 ausCncia de cota o de %reos+ a%resenta o, %ela em%resa -9.Z3, de falsas %ro%ostas de cota o de %reos
11"
115
-itua o analisada no item Q)&) =bR do <elatLrio de ?uditoria do DCO, sendo relacionadas todas as notas fiscais e autori:aes de %rodu o com a seguinte obser*a o+ +E&eitos reais e potenciais^ Ocorr=ncia de irre$ularidade e possi-ilidade de ocorr=ncia de desvio, direciona*ento ou *6 utili'a1 o dos recursos p)-licos.. 116 Item )&" do <elatLrio de ?uditoria, fls& 9)(94 V +O-serva#se, entretanto, %ue a apresenta1 o de tr=s propostas pela S2P@B, %uando da contrata1 o de servi1os de terceiros, li*itou#se a u* procedi*ento *era*ente &or*al, se* %ue &icasse co*provada a e&etiva co*para1 o de pre1os, con&or*e se depreende das ocorr=ncias relacionadas a se$uir^ a" &alsi&ica1 o de propostas^ as contrata1Nes da e*presa Bureau Brasil 4o*unica1 o Disual 8tda. era* suposta*ente precedidas de cota1Nes /unto Cs e*presas Ar%u(tipos, Fundi1 o e 8etreiros e Tec*:dia 4o*unica1 o Disual. Tal co*-ina1 o de e*presas &oi perce-ida e* contratos de pu-licidade de diversos 7r$ os p)-licos. 4ontatado por analistas do T4U e* e<ecu1 o de auditoria so-re o contrato de pu-licidade da Seco*>PR, o propriet6rio da e*presa Ar%u(tipos 8etreiros e Fundi1 o 8tda., Sr. 9raci 8eite de Si%ueira, a&ir*ou %ue /a*ais apresentou or1a*ento para as e*presa contratadas pela Seco* !8eh, 8ara Propa$anda, 2atisse e Duda 2endon1a Propa$anda" e %ue Jos( Oliveira e Eliana Silveira, supostos &uncion6rios %ue assinara* as propostas da Ar%u(tipos, /a*ais tra-al,ara* na sua e*presa !Ane<o G &ls. GTR"...5 -" propostas de e*presas di&erentes trans*itidas pelo &a< de u*a *es*a e*presa...5 c" propostas co* data posterior a e*iss o da nota &iscal...5 d" apresenta1 o de propostas id=nticas, suposta*ente ela-oradas por e*presas distintas...5 e" repeti1 o de e*presas e* cota1Nes....
72
*iola o ao %rinc4%io da economicidade em ra: o da intermedia o da agCncia de %ublicidade %ara *eicula o de an@ncios, sobretudo em ra: o da remunera o da contratada na rubrica Qdesconto de agCnciaR6
%ara aferi o da com%atibilidade, adequa o e ra:oabilidade dos %reos %agos aos *e4culos de comunica o que di*ulgaram matrias %ublicitGrias no Imbito do Contrato )1(2//1, os ?nalistas de Controle 87terno do DCO reali:aram %esquisas Funto a dois dos *e4culos de comunica o contratados, *erificando, em ambas as situaes, que os c0amados Q%reos de tabelaR e7istem a%enas %ara Fustificar a remunera o da agCncia que FG se encontra embutida nesse *alor& 8m ambas as situaes, se a contrata o ti*esse sido reali:ada diretamente %elo Lrg o %@blico, 0a*eria uma economia, res%ecti*amente, de '1^ e 5/,4"^11'6
%agamentos S agCncia de %ublicidade contratada em %ercentuais inde*idos e em du%licidade, conforme retratado no item Q)&,&1R do <elatLrio de ?uditoria(DCO6
remunera o inde*ida sob a modalidade Qdesconto de agCnciaR na reali:a o de %atroc4nios no %ercentual de 15^ quando o de*ido seria 5^ Yitem Q)&,&4R do <elatLrio de ?uditoria(DCOM6
contrata o irregular de m o=de=obra Ydes*io de finalidadeM e ind4cios de fraude na com%ro*a o das des%esas6 e %agamento de 0onorGrios S agCncia sem a com%ro*a o da %resta o dos ser*ios& ?s ilicitudes acima, que enseFaram des*io de recursos
%@blicos, tambm foram constatadas no .rocesso DC n& /1'&'14(2//5=/, relati*amente ao contrato n& 12&)'1(2//), firmado entre a 8m%resa 3rasileira de Correios e Delgrafos e a -9.Z3, onde foram destacadas as seguintes irregularidades+
117
Item )&' V <elatLrio de ?uditoria DCO, fl& 9" V +Portanto, u* servi1o cu/o pre1o declarado e* nove*-ro de GHHG, /6 a-atido o desconto ge<clusivoZ da a$=ncia, &oi de R[SH.HHH,HH, &oi or1ado e* sete*-ro de GHHT, pelo *es*o ve:culo e co* especi&ica1Nes id=nticas, ao valor de R[PL.SGT,RQ !IHY *enor" se* a necessidade de %ual%uer inter*edia1 o de a$=ncia de pu-licidade. 8e*-ra*os %ue o custo &inal desse servi1o e* GHHG, /usta*ente e* ra' o da inter*edia1 o da a$=ncia, &oi de R[RL.GTH,HH !RLY *aior %ue o o-tido e* nossa cota1 o"... 4on&or*e /6 *encionado, e* de'e*-ro de GHHG, o 2TE veiculou an)ncio no /ornal O Povo ao pre1o de R[TH.HHH,HH, acrescidos de R[Q.IRT,HH re&erentes aos ,onor6rios da a$=ncia !&aturados so- a &or*a de desconto". Decorridos %uase tr=s anos, o *es*o ve:culo, para an)ncio de *es*as especi&ica1Nes, o&ertou o servi1o a R[PP.IIO,LL..
73
recebimento de comiss o %ela agCncia sem a %resta o de qualquer ser*io6 subcontrata o do obFeto do contrato sem Fustificati*a6 a%resenta o de %ro%ostas fraudulentas %ara res%aldar a subcontrata o de %rodutos(ser*ios11,6 %agamento de des%esas sem com%ro*a o6 e subcontrata o(a%resenta o de %ro%ostas de em%resas em situa o fiscal irregular& 8m rela o ao contrato acima, resultante da
ConcorrCncia n& //)(2//), da qual a agCncia -9.Z3 saiu *encedora Funtamente com as agCncias 1io*anni, !C3 -(? e $inK(3agg Comunica o, o Dribunal de Contas da Oni o, nas a%uraes reali:adas no .rocesso DC n& /19&995(2//5=9, tambm constatou di*ersas irregularidades no %rocesso licitatLrio e na %rL%ria e7ecu o desses contratos119& ? agCncia -9.Z3, administrada de fato %or 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a: e <ogrio Dolentino, coleciona um e7tenso rol de ilicitudes na e7ecu o dos contratos de %ublicidade com os Lrg os %@blicos, enseFadoras de des*io de recursos %@blicos, %rinci%almente em ra: o da ine7istCncia de controles sobre a efeti*a e adequada %resta o do ser*io contratado e %ago, bem como dos mecanismos de fraudes em documentos contGbeis e fiscais, que l0e %ro%orciona a mani%ula o de informaes e de resultados12/&
118
Conforme destacado no relatLrio que instruiu o ?cLrd o n& 1&'24(2//5= DCO(.lenGrio Y.rocesso DC /1'&'14(2//5=/ = UQ.P E&eito. 9nd:cios da utili'a1 o de propostas &raudulentas para a su-contrata1 o de produtos, sendo as propostas inseridas apenas para dar u* aspecto de le$alidade e cu*pri*ento ao ite* T.L.R da cl6usula 3uinta do contrato de patroc:nio, %ue prev= a apresenta1 o de tr=s propostas na ,ip7tese de su-contrata1 o, &rustando os princ:pios da le$alidade, *oralidade, co*petitividade, n o per*itindo a sele1 o da proposta *ais vanta/osa para a E4T e si* para os particulares envolvidos, e* a&ronta ao ite* T.L.T da cl6usula 3uinta do contrato de pu-licidade %ue prev= a o-ten1 o das *el,ores condi1Nes nas ne$ocia1 o /unto a terceiros.. 119 5entre as in@meras irregularidades constatadas, destaca=se+ ausCncia de audiCncia %@blica6 elabora o inadequada de -rie&in$5 subFeti*idade no Fulgamento da %ro%osta tcnica6 contratos com obFetos m@lti%los6 com%ra e %agamento anteci%ado de m4dia& 120 8m rela o S -9.Z3, os -rs& ?nalistas do DCO, no .rocesso DC n& /19&995(2//5= 9 tambm relacionaram as irregularidades detectadas em .rocessos cone7os, demonstrando o *odus operandi criminoso de gest o dessa em%resa em rela o aos seus contratos de %ublicidade, transcre*endo=se, a t4tulo ilustrati*o, as *erificaes resultantes do .rocesso DC n& /14&919(2//5=4, fl& 4,+ Qa" Rece-i*ento de co*iss o pela a$=ncia se* a presta1 o de %ual%uer servi1o5 -" So-repre1o na a%uisi1 o de -ens
74
? em%resa 5;? .ro%aganda $tda&, que lidera o ranfin$ de fraudes contGbeis e fiscais do gru%o em%resarial *inculado a 9arcos #alrio121, mante*e contrato de %ublicidade com as Centrais 8ltricas do ;orte do 3rasil -(? V 8letronorte, no %er4odo de maio de 2//1 a maro de 2//5, am%arada em sucessi*os termos aditi*os, recebendo *alores na ordem de <X 42&2,9&"4',""& Os *4cios da contrata o acima foram analisados %elo DCO no .rocesso DC n& /1)&45"(2//5=", tendo=se %ositi*ado, dentre outras, as seguintes ilicitudes, que tambm enseFam o %agamento a maior ou inde*ido de *alores+ recebimento de comiss o %ela 5;? em aes de %atroc4nio, sem a %resta o de qualquer ser*io6 sobre%reo na aquisi o de bens no Imbito do contrato6 simula o de cota o de %reos de ser*ios subcontratados entre em%resas do mesmo gru%o econEmico6 %agamento %or %resta o de ser*ios que n o integram o obFeto contratado6 %agamento de comiss o %ela desnecessGria intermedia o da agCncia de %ublicidade na contrata o de ser*ios6 %agamento inde*ido em ra: o da subcontrata o de ser*ios de cria o6 %agamento de ser*ios n o com%ro*ados6 contrata o de ser*ios sem a a%resenta o das trCs %ro%ostas6 a%resenta o de %ro%ostas fraudulentas %ara Fustificar a subcontrata o de ser*ios6 %resta o de ser*ios sem a a%ro*a o e a a%resenta o de demonstrati*o de custos6 deficiente fiscali:a o da e7ecu o do contrato6 e
ou na presta1 o de servi1os contratados pela a$=ncia de pu-licidade no b*-ito do contrato5 c" Su-contrata1 o se* /usti&icativa e<i$ida contratual*ente5 d" Su-contrata1 o de servi1os se* co*prova1 o de sua presta1 o co* co-ran1a indevida de despesas vedadas no contrato5 e" Poss:vel ine<ist=ncia das e*presas %ue apresentara* propostas para su-contrata1 o de servi1os5 &" 9ne<ist=ncia de pro/eto -6sico da a1 o pu-licit6ria a ser produ'ida5 $" Su-contrata1 o co* so-repre1o se* apresenta1 o de propostas5 ," Aus=ncia de avalia1 o posterior dos resultados o-tidos pela a1 o pro*ocional. 9nd:cios da pr6tica de il:cito &iscal pelo su-contratado.. 121 #ide $audo .ericial n& )/5,(2//5 V I;C&
75
contrata o de %essoal %ara a e7ecu o de ati*idades %rL%rias da 8letronorte& 8m rela o ao contrato firmado com a 8letronorte,
merece realce ainda a emiss o de nota fiscal falsa %ela em%resa 5;? no *alor de <X 12&///&///,//, demonstrando o recebimento de quantia t o e7%ressi*a sem a corres%ondente contra%resta o& <eferida nota, inclusi*e, n o foi contabili:ada %ela 5;? na contabilidade original nem na retificadora122& O item su- e<a*ine te*e %or obFeti*o ilustrar uma das formas como o n@cleo 9arcos #alrio abastecia o esquema descrito ao longo da den@ncia& ?s ilicitudes descritas, inclusi*e a nota fiscal falsa no *alor de <X 12&///&///,//, ser o tratadas nos res%ecti*os %rocedimentos c4*eis e(ou in*estigaes criminais& IV H LAVAGEM DE DINHEIRO H LEI N4X G4M6UYGC Os dirigentes do 3anco <ural Y>os ?ugusto 5umont YfalecidoM, #in4cius -amarane, ?Hanna DenLrio, >os <oberto -algado e [Gtia <abelloM estruturaram um sofisticado mecanismo de branqueamento de ca%itais que foi utili:ado de forma eficiente %elo n@cleo 9arcos #alrio Y<amon Aollerbac0, Cristiano .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos e 1ei:a 5iasM12)& 8ssa engrenagem financeira montada %or #in4cius
-amarane, ?Hanna DenLrio, >os <oberto -algado e [Gtia <abello %ossibilitou, a %artir do ano de 2//), o recebimento dissimulado de recursos %elos beneficiGrios finais do esquema ora denunciado&
122 123
#ide itens )5, e, e '5 do $audo .ericial n& )/5,(2//5 V I;C& #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5, es%ecialmente+ +3ue, inda$ado, esclarece %ue a siste*6tica adotada e* con/unto co* a dire1 o do Banco Rural para &acilitar as trans&er=ncias dos recursos &oi a indica1 o, por representantes da S2PB, por &a< ou e#*ail, aos &uncion6rios da a$=ncia do Banco Rural e* Belo Fori'onte do n)*ero do c,e%ue, valor e pessoa %ue iria levantar os recursos, u*a ve' %ue se tratava* de c,e%ues no*inais C S2PB, endossados no seu verso..M&
76
Os dirigentes do 3anco <ural FG %ossu4am relaes es%@rias com o n@cleo 9arcos #alrio antes da associa o estG*el e %ermanente com o .artido dos Drabal0adores& 8sse relacionamento data, no m4nimo, do ano de 199,, %or ocasi o da cam%an0a ao 1o*erno do 8stado de 9inas 1erais do ent o candidato 8duardo ?:eredo, com a %artici%a o Fustamente do e7 sLcio e mentor de 9arcos #alrio, Clsio ?ndrade, como candidato ao cargo de *ice& ;aquela ocasi o, 9arcos #alrio, %or meio de suas em%resas, obte*e su%ostos em%rstimos Funto ao 3anco <ural no *alor de <X 9 mil0es, destinando tais *alores S cam%an0a eleitoral citada& 5e%ois, simulou, Funtamente com o ent o #ice=.residente do 3anco <ural, uma forma de contabili:a o do %agamento a t4tulo de ser*ios %restados, *e: que o candidato a%oiado n o *enceu a elei o e as em%resas *inculadas a 9arcos #alrio n o reno*aram os contratos de %ublicidade nem firmaram outros com o go*erno estadual eleito124& ? sistemGtica criada %elos dirigentes do 3anco <ural, a%rimorada a %artir do in4cio do ano de 2//), %ossibilitou a transferCncia, em es%cie, de grandes somas em din0eiro com a oculta o e dissimula o da nature:a, origem, mo*imenta o e destino final& ?lguns beneficiGrios a%enas foram identificados %orque, *alendo=se do elemento sur%resa, a .ol4cia !ederal efetuou busca e a%reens o
124
#ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& es%ecialmente+ Q3ue, e* LQQO, 4l6udio Ro-erto Silveira 2our o, ent o tesoureiro da ca*pan,a de Eduardo A'eredo C reelei1 o, na c,apa co*posta Eduardo A'eredo>PSDB e 4l(sio Andrade>PF8, solicitou ao depoente, e* ra' o de di&iculdades &inanceiras na ca*pan,a, u* e*pr(sti*o no *ontante inicial de nove *il,Nes de reais, u*a ve' %ue 4l6udio 2our o con,ecia as e*presas do depoente, o seu potencial, os contratos %ue *antin,a co* o $overno, sa-endo %ue o *es*o poderia arre$i*entar esse e*pr(sti*o, so-retudo e* ra' o de a*i'ade do declarante co* o Dice#Presidente do Banco Rural, Sr. Jos( Au$usto Du*ont5 3ue, conse$uiu esse e*pr(sti*o /unto ao Banco Rural, apresentando co*o $arantia os cr(ditos a rece-er do $overno do Estado de 2inas 0erais, repassando os valores se$undo orienta1 o do Sr. 4l6udio 2our o5 3ue, a c,apa perdeu a elei1 o e n o pa$ou o e*pr(sti*o ao declarante, %ue teve, atrav(s da sua e*presa DNA, de ne$ociar co* o Banco Rural, %ue ,avia a/ui'ado u*a a1 o de e<ecu1 o5 3ue, nesse acordo restou esta-elecido %ue o declarante pa$aria dois *il,Nes de reais e* din,eiro e o restante e* servi1os de pu-licidade, dos %uais o Banco Rural n o re*uneraria se%uer os custos dos servi1os5 3ue, o valor pa$o e* servi1os era* no *ontante de nove *il,Nes de reais, pelo per:odo de tr=s anos.... M&
77
nas agCncias do 3anco <ural, logrando a%reender documentos internos, n o oficiais Yfac=s4miles e e=mailsM, com indica o das %essoas que efeti*amente receberam os *alores sacados %or meio de c0eques endossados %elos %rL%rios emitentes& .ara a im%lementa o dos re%asses de din0eiro, 9arcos #alrio era informado, %or 5el@bio -oares, do destinatGrio e do res%ecti*o montante& ? %artir da4, o %rL%rio 9arcos #alrio, -imone #asconcelos ou 1ei:a 5ias entra*am em contato com o beneficiGrio da quantia& Com o obFeti*o de n o dei7ar qualquer rastro da sua %artici%a o, esses beneficiGrios indica*am um terceiro, a%resentando o seu nome e qualifica o %ara o recebimento dos *alores em es%cie& ?s retiradas eram im%lementadas diretamente com um funcionGrio do 3anco <ural ou %or meio de -imone #asconcelos, a qual efetua*a a retirada dos recursos em uma das agCncias do 3anco <ural e os re%assa*a ao intermediGrio ou ao %rL%rio beneficiGrio na res%ecti*a agCncia, em quartos de 0otis ou na sede da em%resa -9.Z3 em 3ras4lia& ? estrutura articulada %elos dirigentes do 3anco <ural %ossibilitou que o gru%o de 9arcos #alrio, notadamente -imone #asconcelos e 1ei:a 5ias, comunicasse ao gerente da conta da -9.Z3 ou 5;? no 3anco <ural de 3elo Aori:onte, agCncia ?ssemblia, a o%era o que seria desencadeada, ou seFa, %agamento de determinada quantia, nas %raas de 3elo Aori:onte, 3ras4lia, - o .aulo ou <io de >aneiro, qualificando a %essoa que efetuaria o recebimento e trans%orte, em malas ou sacolas, dos recursos financeiros& !uncionGrios da agCncia ?ssemblia do 3anco <ural informa*am aos da agCncia em que se reali:aria o saque a identifica o da %essoa credenciada %ara o recebimento dos *alores, dis%onibili:ados em es%cie, mediante a sim%les assinatura ou rubrica em um documento informal, destinado a%enas ao controle interno de 9arcos #alrio, que, ob*iamente, necessita*a de alguma com%ro*a o material do %agamento efetuado&
78
-egundo de%oimento do e7 Desoureiro do 3anco <ural em 3ras4lia, res%onsG*el %ela entrega da maioria dos recursos dis%onibili:ados nesta ca%ital federal, a freqbCncia de %agamentos de din0eiro em es%cie era bastante alta e, quando indagado sobre os beneficiGrios desses recursos, esclareceu o seguinte+ +3ue, e* $eral, era* pessoas si*ples, %ue n o tra/ava* ternos e %ue se diri$ia* ao depoente di'endo o se$uinte gvi* pe$ar u*a enco*endaZ.. Yfls& 242(244M& ;os dois anos dos intensos saques, o tesoureiro >os !rancisco destacou que nen0um recebedor fa:ia conferCncia do numerGrio, limitando=se a acondicionar os *ultosos recursos em uma mala, bolsa ou sacola que le*a*am %ara tal finalidade ou l0es eram entregues %ela %rL%ria -imone #asconcelos& .or seu turno, -imone #asconcelos, conforme declarado na fase inquisitorial, limita*a=se a entregar o numerGrio S %essoa identificada %ara o seu recebimento, sem conferir sequer a identidade& Interessante obser*ar a grande quantidade de %essoas, algumas das quais totalmente descon0ecidas, arregimentadas a%enas %ara e7ecutar saques nas agCncias do banco e entregar o din0eiro, qualificado como QencomendaR, Q%acoteR ou Qen*elo%eR, %ara 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a:, -imone #asconcelos, 1ei:a 5ias ou diretamente a algum beneficiGrio125& ? intensidade da retirada de din0eiro em es%cie, com %osterior entrega a di*ersos %ortadores, era t o grande que ocasiona*a d@*idas sobre a identifica o das %essoas a%resentadas %ara o recebimento dos recursos& 8m determinada ocasi o, o tesoureiro da agCncia do 3anco <ural FG citado efetuou um %agamento inicialmente n o recon0ecido %ela agCncia de 3elo Aori:onte& .or conta disso, 9arcos #alrio res%onsabili:ou=o %ela re%osi o da quantia, no montante de <X 2// mil,
125
#ide, entre outros, de%oimentos de fls& ")1("))6 "55("5'6 '52('546 ,1,(,2/6 ,),(,4/6 992(9946 1/)/(1/)26 144/(144)6 1"19(1"2/6 1"22(1"246 1"'5(1"''6 1"9"(1"916 1"9)(1"9"6 1"9,(1'//6 e 2/22(2/2), este @ltimo relacionado a um *endedor de %ei7es que efetuou o saque a %edido de uma sen0ora n o identificada&
79
situa o que caracteri:a o *odus operandi da la*agem, ou seFa, o recebimento e trans%orte de numerGrio em es%cie, de forma sistemGtica, %or di*ersos intermediGrios, efetuados
12"
dificultando
at
mesmo
controle
dos
%agamentos
& 8sse esquema de la*agem, %raticado reiteradamente
durante mais de dois anos, caracteri:ou=se %ela sua estrutura sim%les, mas eficiente, %ossibilitando a total dissimula o do destino final do din0eiro, dei7ando a%enas alguns *est4gios materiais dos re%asses em ra: o da necessidade de 9arcos #alrio resguardar=se, %or meio dos e=mails e fac= s4miles que -imone #asconcelos ou 1ei:a 5ias encamin0a*am S agCncia ?ssemblia do 3anco <ural, identificando a %essoa %re*iamente indicada %ara receber os recursos financeiros& Os dirigentes do 3anco <ural >os ?ugusto 5umont, #ice=.residente6 >os <oberto -algado, #ice=.residente O%eracional6 ?Hanna DenLrio, #ice=.residente6 #in4cius -amarane, 5iretor 8statutGrio6 e [Gtia <abello, .residente, todos res%onsG*eis %elo ComitC de .re*en o S $a*agem de 5in0eiro e %elas Greas de co*pliance, contabilidade, Fur4dica e tecnolLgica da institui o financeira, estabeleceram mecanismos de o%eracionali:a o dos *ultosos %agamentos em es%cie Ss %essoas indicadas %or 9arcos #alrio de
126
+3UE e* dado *o*ento u*a pessoa %ue costu*ava sacar esses valores apareceu na a$=ncia, diri$indo#se at( o depoente inda$ando#o acerca gda enco*endaZ5 BC1, co*o de rotina, tirou c7pia da identidade dessa pessoa, $ra*peando a c7pia no &a< autori'ativo5 BC1 contudo, n o c,e$ou a co*parar o no*e do ,o*e* %ue se apresentou co* o no*e %ue estava escrito no &a<, enviado pela a$=ncia Asse*-l(ia resultado^ pa$ou para pessoa errada5 BC1 este sa%ue era no valor de du'entos *il reais, ra' o pela %ual &icou desesperado5 BC1 o erro s7 &oi desco-erto duas ,oras depois pelo RA92UNDO 4ARDOSO, %uando da sua conta-ili'a1 o5 BC1 ao to*ar con,eci*ento li$ou i*ediata*ente para o $erente $eral da a$=ncia Asse*-l(ia, cu/o no*e n o se recorda, narrando o acontecido e este disse para o depoente &icar tran%ailo %ue poderia ter ,avido u* en$ano da e*presa S2P@B5 BC1 pouco te*po depois rece-eu u*a li$a1 o deste $erente di'endo %ue a S2P@B n o recon,ecera a pessoa %ue rece-eu a %uantia pa$a pelo depoente5 BC1 lo$o e* se$uida rece-eu u*a li$a1 o de 2AR4OS DA8ER9O, %ue inclusive c,a*ou o depoente de g4,icoZ , di'endo %ue a pessoa %ue sacou o din,eiro n o era con,ecida do interlocutor e %ue a pessoa %ue real*ente deveria ter rece-ido a %uantia de du'entos *il reais estava se diri$indo C a$=ncia para pe$ar o din,eiro5 BC1 2AR4OS DA8ER9O disse ta*-(* %ue era para o depoente gse virarZ e %ue gn o %ueria ne* sa-erZ do pa$a*ento %ue &ora reali'ado erronea*ente5 BC1 o depoente estava arrasado e passando *al, tendo dei<ado de atender diversas outras li$a1Nes de 2AR4OS DA8ER9O %ue %ueria &alar so*ente co* o depoente5 BC1 duas ,oras depois 2AR4OS DA8ER9O &alou co* o $erente RENATO 4ESAR %ue por sua ve' disse ao depoente para g&icar tran%ailoZ %ue o erro tin,a sido da pr7pria secret6ria da S2P@B.....Yfls& 222(22' e 559(5"/M&
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forma a %ossibilitar a n o identifica o dos efeti*os beneficiGrios, bem como burlar a legisla o e normas infralegais que estabelecem a necessidade de identifica o e comunica o Ss autoridades com%etentes de o%eraes com indicati*os de la*agem de din0eiro12'& 8m *irtude da %arceria criminosa estabelecida desde 199,, eles tin0am consciCncia que os recursos mo*imentados a mando do n@cleo 9arcos #alrio era oriundo de uma organi:a o criminosa *oltada %ara o cometimento de crimes contra a ?dministra o .@blica& ? oculta o, dissimula o da nature:a da o%era o financeira, da origem, da mo*imenta o e da destina o dos recursos financeiros dis%onibili:ados %elo 3anco <ural ao gru%o de 9arcos #alrio foram constatadas a %artir da anGlise da documenta o requisitada no %resente inqurito, encontrando=se descritas 1< R',0)D.?< ;' A1*,?(' 14X 6G6Y599M8 que identificou Qo *odus operandi utili'ado pelo Sr. 2arcos Dal(rio, /unta*ente co* o Banco Rural, %ue o*itiu ao Banco 4entral do Brasil os verdadeiros -ene&ici6rios>sacadores do din,eiro, possi-ilitando %ue os recursos &osse* para nas * os de a$entes pol:ticos, seus assessores e e*presas suspeitas, se* %ue ,ouvesse a identi&ica1 o destes..
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8m rela o Ss res%onsabilidades %elos mecanismos de controle, co*pliance e %ela gest o administrati*a do 3anco <ural, *ide, entre outros, de%oimento do e7 -u%erintendente de 4o*pliance desse banco, Carlos <oberto -anc0es 1odin0o, em ane7o, es%ecialmente+ +!..." a partir de GHHP, o depoente, en%uanto Superintendente de 4o*pliance, estava direta*ente su-ordinado ao Diretor Estatut6rio Din:cius Sa*arane5 3ue o depoente, na Superintend=ncia de 4o*pliance, tra-al,ava co* tr=s analistas de co*pliance, Fernando Pa''alio, Bete 8i*a e Daniele, encontrando#se su-ordinado ao respectivo Diretor Estatut6rio de 4ontroles 9nternos e 4o*pliance5 3ue, o Diretor Estatut6rio de 4ontroles 9nternos Din:cius Sa*arane encontrava#se su-ordinado C Dice# Presid=ncia de Apoio Operacional, %ue era ocupada pela Sra. A_ana Ten7rio5 3ue, at( o &aleci*ento do Dice#Presidente Jos( Au$usto Du*ont, todos os Diretores Estatut6rios era* su-ordinados C Dice#Presid=ncia E<ecutiva5 3ue, ap7s o &aleci*ento, no ano de GHHP, &ora* criadas duas Dice#Presid=ncias, u*a operacional e a outra de apoio operacional5 3ue toda a 6rea co*ercial e internacional &icou su-ordinada ao Sr. Jos( Ro-erto Sal$ado, Dice#Presidente da Area Operacional, %ue ta*-(* ocupava a Presid=ncia do 4o*it= de Preven1 o C 8ava$e* de Din,eiro, onde per*aneceu desde a cria1 o desse 4o*it=, no ano de GHHG, at( o ano de GHHP, %uando &oi su-stitu:do pelo Diretor Din:cius Sa*arane5 3ue a outra Dice#Presid=ncia, ocupada pela Sra. A_ana Ten7rio, detin,a o poder so-re as Diretorias de 4o*pliance, 4onta-ilidade, Jur:dico e Tecnolo$ia, sendo ta*-(* respons6vel /unto ao Banco 4entral pela preven1 o ao cri*e de lava$e* de din,eiro e il:citos &inanceiros5 3ue, aci*a das Dice#Presid=ncias, encontra#se a Presid=ncia do Banco, ocupada pela Sra. e6tia Ra-ello desde GHHL..... #ide, tambm, de%oimento de >os <oberto -algado Yfls& 44'/(44',M&
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O *odus operandi da la*agem descrito no referido <elatLrio de ?nGlise ocorreu da seguinte forma+ emiss o de c0eque de conta mantida no 3anco <ural, oriundo da -9.Z3 Comunica o $tda&, nominal S %rL%ria em%resa e endossado %ela -9.Z36
-
%reenc0imento do Q!ormulGrio de Controle de Dransaes em 8s%cieR, com timbre do 3anco <ural, informando sem%re que o %ortador e o beneficiGrio final dos recursos era a -9.Z3 Comunica o $tda& e que tais recursos destinaram=se ao -0B0/'1)< ;' N<.1'E';<.'(A
correio eletrEnico Ye=mailM en*iado %or funcionGria da -9.Z3 ao gerente do 3anco <ural, informando os nomes das %essoas autori:adas a sacar o din0eiro na `boca do cai7a\, assim como o local do saque6
fac=s4mile, en*iado %ela agCncia do 3anco <ural de 3elo Aori:onte S agCncia do 3anco <ural de 3ras4lia, autori:ando o %agamento Squelas %essoas indicadas %ela funcionGria da -9.Z3 no e=mail6
saque na Qboca do cai7aR efetuado %ela %essoa autori:ada, contra recibo, muitas *e:es mediante uma rubrica em %a%el im%ro*isado, e em outras situaes %or meio do registro da %essoa que efetuou o saque no documento emitido %elo 3anco <ural, <etaguarda V Contabilidade\6 e denominado `?utoma o de ;<( +'.;0;'?.<(
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B01E<
R>.0,8
'/L<.0
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E<1Q'E?/'1)<
(0E0;<.'(YL'1'N?E?*.?<( ;<( .'E>.(<( (0E0;<( 10 [L<E0 ;< E0?O0I8 .'B?().<> 1< S?()'/0 ;< B01E< C'1).0, $S?(L0E'1 H <-JK< PCAF 3998 =>' .'B?().0 <-'.0J\'( ' (?)>0J\'( E</ ?1;]E?<( ;' E.?/' ;' ,0+0B'/ ;' ;?1Q'?.<% =>' <( (0=>'( N<.0/ 'N')>0;<( -',0 SMPZB C</>1?E0JK< L);04 ' =>' (' ;'()?10+0/ 0 -0B0/'1)< ;' N<.1'E';<.'(4 Os dados acima encontram=se de*idamente corroboradas %elos de%oimentos dos funcionGrios do 3anco <ural encarregados da o%eracionali:a o e %agamentos6 de -imone #asconcelos, 5iretora ?dministrati*a e !inanceira da -9.Z3, %essoa que, abai7o de 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a: e <ogrio Dolentino, res%ondia %ela sistemGtica de la*agem6 e 1ei:a 5ias, 1erente !inanceira da -9.Z3, res%onsG*el %ela o%eracionali:a o de todo o esquema de la*agem12,&
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#ide, entre outros, de%oimentos de >os !rancisco de ?lmeida <ego, e7 Desoureiro da agCncia do 3anco <ural em 3ras4lia Yfls& 222(22', 2))(2)4 e 559(5"/M, $ucas da -il*a <oque, -u%erintendente do 3anco <ural em 3ras4lia Yfls& 22,(2)1M, -imone
82
? engen0aria de oculta o e dissimula o da origem e destina o dos recursos acima descrita *erificou=se em rela o a todos os denunciados identificados como beneficiGrios de recursos do esquema, na forma de*idamente narrada, %or amostragem, no item QIIR do <elatLrio V ?nGlise da 5ocumenta o, onde s o narradas situaes de %agamentos, %elo esquema de la*agem, ao assessor do .. >o o ClGudio 1enu6 ao 5e%utado !ederal >osias 1omes6 ao e7 tesoureiro do .$ >acinto $amas6 e a >os $ui: ?l*es, assessor do e7 9inistro dos Drans%ortes ?nderson ?dauto& Os dirigentes do 3anco <ural, denunciados, *iabili:aram, Funtamente com 9arcos #alrio e seu gru%o, mecanismos e estratagemas %ara omitir o registro no -I-3?C8; dos *erdadeiros beneficiGrios(sacadores de recursos das contas da -9.Z3 Comunica o $tda&, situa o %lenamente con0ecida %elos mesmos, e %ermitiram que c0eques emitidos, nominais e endossados %ela -9.Z3, em %oder da agCncia do 3anco <ural em 3elo Aori:onte, fossem sacados nas agCncias de 3ras4lia, - o .aulo ou <io de >aneiro, infringindo, deliberadamente, as normas que estabelecem %rocedimentos %ara a comunica o ao 3?C8; de o%eraes sus%eitas& ;o que concerne S estrutura estabelecida %ara a oculta o da nature:a da o%era o e destinatGrio final, a transcri o da anGlise de dois fatos es%ec4ficos elucidati*a em rela o a todas as demais situaes que ser o abai7o descritas& ?o e7%licar o *odus operandi da quadril0a em rela o S la*agem de din0eiro, o <elatLrio de ?nGlise citado Y191(/"M tra: a seguinte constata o sobre dois casos indi*iduais+ +1xemplo n#= @+ O6nexo 7 deste 0elat5rioP No dia LR.HQ.GHHI, &oi e*itido o c,e%ue n.M RPTRRI, conta SHHGTQT#G, do Banco Rural, pela S2PB@B 4o*unica1 o 8tda., no valor de 0NA@@#@@@,@@ reais, estando este c,e%ue no*inal e endossado C pr7pria S2P@B. No *es*o
#asconcelos Yfls& 242(244M, 1eraldo 9agela !ernandes -il*eira, gerente da agCncia ?ssemblia do 3anco <ural Yfls& 2"/(2"1M, <aimundo Cardoso Yfls& 2"2(2")M, 1ei:a 5ias Yfls& 91,(92/M e Carlos 1uanabara Yfls& 14))(14)5M&
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dia &oi preenc,ido o g&or*ul6rio de controle de transa1Nes e* esp(cie sa:da de recursos>pa$a*entosZ, constando a in&or*a1 o inver:dica de %ue tanto o portador %uanto o -ene&ici6rio dos recursos sacados era* a S2P@B 4o*unica1 o 8tda. E* se$uida, a Sra. 0ei'a !&uncion6ria da S2P@B" enviou u* e#*ail para o Sr. Bruno Tavares !&uncion6rio do Banco Rural", in&or*ando %ue* era a pessoa %ue de &ato iria sacar o din,eiro, -e* co*o o local e a data. No caso espec:&ico, &oi in&or*ado por 0ei'a %ue no dia LR.HQ.GHHI, o Sr# Joo .l)udio 3enu, assessor do l:der do PP na 4b*ara, deputado Jos( Janene PP>PR, iria sacar os IHH *il reais. Na se%a=ncia, o Sr. 2arcus AntKnio !&uncion6rio do Banco Rural da a$=ncia Asse*-l(ia, e* Belo Fori'onte" e*itiu u* &ac#s:*ile para o Sr. Jos( Francisco !outro &uncion6rio do Banco Rural, por(* da a$=ncia de Bras:lia", autori'ando o Sr. Jo o 4l6udio 0enu a rece-er os IHH *il reais re&erente ao c,e%ue da S2P@B %ue se encontrava e* poder da a$=ncia de Belo Fori'onte, ou se/a, ,avia o sa%ue e* Bras:lia, no entanto o c,e%ue estava na a$=ncia de Belo Fori'onte. 4onsta ta*-(* c7pia da identidade da pessoa %ue sacou o din,eiro, no caso, a carteira do 4onsel,o Re$ional de Econo*ia do Sr. Jo o 4l6udio de 4arval,o 0enu. Por &i*, constatou#se %ue o Banco Rural tin,a con,eci*ento de %ue* era o -ene&ici6rio &inal dos recursos sacados na g-oca do cai<aZ das contas de 2arcos Dal(rio, por(*, re$istrou na op1 o P4AF THH do Sis-acen a ocorr=ncia de u* sa%ue, e* esp(cie, no valor de IHH *il reais, no dia LR.HQ.GHHI, in&or*ando co*o sacadora a S2P@B 4o*unica1 o 8tda., al(* de re$istrar %ue os recursos sacados se destinava* ao gpa$a*ento de &ornecedoresZ, co*o se o-serva no %uadro a se$uir, ocasi o e* %ue deveria ter in&or*ado o no*e de Jo o 4l6udio de 4arval,o 0enu.....
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+1xemplo n#= @, O6nexo 77 deste 0elat5rioP Neste caso &oi constatado o *es*o procedi*ento relatado no e<e*plo anterior, ou se/a, c,e%ue do Banco Rural, n.M RPTROH, e*itido, no*inal e endossado pela S2P@B, no valor de 0N;@#@@@ reais, sendo re$istrado no +&or*ul6rio de transa1Nes e* esp(cie sa:da de recursos>pa$a*entos. %ue o portador e o -ene&ici6rio dos recursos era a pr7pria S2P@B e %ue o din,eiro se destinava a +pa$a*entos para &ornecedores.. Na se%a=ncia, veri&icou#se o e#*ail de 0ei'a !S2P@B" a Bruno Tavares !Banco Rural" in&or*ando %ue precisaria li-erar, e* Bras:lia, e %ue ocorreria u* sa%ue de GHH *il a ser &eito por Jair dos Santos, *otorista do e<#presidente do PTB Jos( 4arlos 2artine', e outro sa%ue de TH *il reais, a ser &eito ta*-(* e* Bras:lia, Cs LI^HH ,oras do dia LO.HQ.GHHI, por Josias 3omes, Deputado Iederal Q P'?%6# Fouve ta*-(* o envio do &ac#s:*ile do &uncion6rio do Banco Rural da a$=ncia Asse*-l(ia, e* Belo Fori'onte !Sr. 2arcus AntKnio", destinado a outro &uncion6rio do Banco Rural, da a$=ncia de Bras:lia !Sr. Jos( Francisco", autori'ando o Sr. Josias 0o*es a rece-er os TH *il reais, re&erente ao c,e%ue da S2P@B, n.M RPTROH, %ue se encontrava e* poder da a$=ncia de Belo Fori'onte. Deri&icou#se ta*-(* a identidade da pessoa %ue sacou o din,eiro, no caso espec:&ico, a carteira &uncional do deputado &ederal Josias 0o*es da Silva. Assi* sendo, constatou#se *ais u*a ve' %ue o Banco Rural tin,a con,eci*ento do verdadeiro -ene&ici6rio &inal dos recursos sacados na +-oca do cai<a. das contas de 2arcos Dal(rio, por(*, re$istrou na op1 o P4AF THH do Sis-acen a ocorr=ncia de u* sa%ue, e* esp(cie, no valor de GTH *il reais, no dia LO.HQ.GHHI, in&or*ando co*o pessoa sacadora a S2P@B 4o*unica1 o 8tda. e %ue os recursos se destinava* ao +pa$a*ento de &ornecedores.,
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co*o se veri&ica no %uadro a se$uir, ocasi o e* %ue deveria ter in&or*ado, entre outros, o no*e de Josias 0o*es da Silva.. ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal, 9?<CO- #?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA, C<I-DI?;O .?P, <O1U<IO DO$8;DI;O, -I9O;8 #?-CO;C8$O-, 18IP? 5I?-, >O-U <O38<DO -?$1?5O, ?h?;;? D8;a<IO, #I;dCIO- -?9?<?;8 e [WDI? <?38$$O, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos M3 $('(('1)0 ' E?1E<% *e:es nas %enas do 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ytodas as o%eraes de recebimento *iabili:adas %ela engrenagem de la*agem de din0eiro montada %elo n@cleo 3anco <ural, utili:ada %elo n@cleo 9arcos #alrio e que constam na %resente den@nciaM129& V H GEST"O FRAUDULENTA DE INSTITUI&"O FINANCEIRA H ARTIGO RX DA LEI N4X 74RG5YCM ?s a%uraes desen*ol*idas no Imbito do %resente inqurito, en*ol*endo a anGlise de documenta o bancGria e dos %rocessos e %rocedimentos internos das instituies financeiras, es%ecialmente sob o enfoque dos su%ostos em%rstimos Ss em%resas do gru%o de 9arcos #alrio e ao .artido dos Drabal0adores, descortinaram uma srie de ilicitudes que e*idenciam que o 3anco <ural foi gerido de forma fraudulenta& ?o ser questionado sobre as medidas adotadas em rela o aos fatos que se encontra*am sob a%ura o relati*amente Ss instituies financeiras 3anco <ural e 391, o 3anco Central do 3rasil, a%Ls esclarecer que a su%er*is o bancGria tem o %rinci%al obFeti*o de a*aliar os riscos
129
que
se
encontram
e7%ostos
os
gru%os
financeiros
n o
es%ecificamente os riscos de crdito, informou que no mCs de fe*ereiro de

- o elas+ aM >o o .aulo Cun0a Yuma *e:, item III&1M6 bM Aenrique .i::olato Yuma *e:, item III&)M6 cM >osias 1omes Yuma *e:, item I#M6 dM >o o ClGudio 1en@ Yquatro *e:es, item #I&1M6 eM >acinto $amas Ysete *e:es, item #I&2M6 fM ?ntEnio $amas Yuma *e:, item #I&2M6 gM Clio 9arcos Yduas *e:es, item #I&2M6 0M >os Aert: Yduas *e:es, item #I&)M6 iM ?le7andre C0a*es YtrCs *e:es, item #I&)M6 FM .aulo $eite Yuma *e:, item #I&)M6 lM >air -antos Yduas *e:es, item #I&)M6 mM >os 3orba Yseis *e:es, item #I&4M6 nM ?nita $eocGdia Ysete *e:es, item #IIM6 oM C0arles dos -antos Yuma *e:, item #IIM6 %M C0arles ?ntEnio e .aulo #ieira Yquatro *e:es, item #IIM6 qM >os ;ilson Yuma *e:, item #IIM6 rM >os $ui: ?l*es Yde:esseis *e:es, item #IIM6 e sM Pilmar !ernandes Ycinco *e:es, item #IIIM& ?s outras o%eraes de la*agem ser o a%uradas nas instIncias adequadas&
86
2//5 foi iniciada #erifica o 8s%ecial na Grea de crdito do 3anco <ural Y.D /5/1)/15/)M& ? %artir das informaes consignadas no documento acima Y;ota=Dcnica 5iret=2//5(9)5M, foram requisitados todos os %rocessos administrati*os em trImite no 3anco Central do 3rasil sobre os fatos em a%ura o, o que %ermitiu constatar, com base nas anGlises tcnicas e documenta o que os instrui, que os su%ostos em%rstimos concedidos ao gru%o de em%resas e sLcios de 9arcos #alrio resultaram da gest o fraudulenta dos administradores da institui o financeira acima& ?s %rinci%ais ocorrCncias consignadas nos res%ecti*os %rocessos administrati*os do 3?C8; e documenta o que os guarnece encontram=se relatadas no <elatLrio de ?nGlise n& )5)(2//5, que retrata as mais rele*antes constataes do 3?C8; nos res%ecti*os .DYsM& 8m rela o ao 3anco <ural, a anGlise de todo o acer*o documental acima demonstrou as seguintes situaes, caracteri:adoras da mG gest o dessa institui o+ reno*aes sucessi*as das o%eraes, *isando a im%edir que a%resentem concedidos6 aumento do limite de contas garantidas, com reno*aes a cada 9/ dias, e o aumento dos limites e7istentes ou concesses de no*as o%eraes de crdito na mesma modalidade6 liquida o de o%eraes de crdito com outras em modalidades diferentes da %rimeira, onde a institui o, %or e7em%lo, concedia um m@tuo de ca%ital de giro %ara liquidar o%eraes de crdito rotati*o ou outros em%rstimos em atraso6 concesses de crdito temerGrias6 gera o de resultados fict4cios com o%eraes de crdito6 o%eraes autori:adas %elo ComitC de Crdito a%esar de %arecer contrGrio do analista de crdito6 atrasos, ocultando o real risco dos crditos
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ind4cios de des*io de recursos do 3anco %ara em%resas %ertencentes ou ligadas ao Controlador do Conglomerado !inanceiro <ural6
transferCncia de ati*os %ara fundo de direitos creditLrios administrado %elo 3anco <ural6 e7igCncia de reci%rocidade %ara as concesses de crdito6 em%rstimos a em%resas nacionais cuFo controle acionGrio de em%resas locali:adas em %ara4sos fiscais, com %ossibilidade de %ossu4rem relacionamento entre si e entre o Controlador do 3anco <ural6 e
ind4cios de utili:a o de Cdulas de .rodutor <ural V C.<s %ara des*iar recursos %ara em%resas n o financeiras& ;os termos consignados %elos auditores do 3anco
Central, os dirigentes do 3anco <ural efetuaram de:eno*e o%eraes de crdito com as em%resas de 9arcos #alrio, Cristiano .a:, <amon Aollerbac0 e <ogrio Dolentino, e com o .artido dos Drabal0adores, totali:ando <X 292," mil0es de reais na data=base de )1(/5(2//5, corres%ondente a 1/^ da carteira de crdito da institui o& 5as de:eno*e o%eraes de crdito acima mencionadas, que n o a%resenta*am a correta classifica o do n4*el de risco de crdito, oito foram reclassificadas %elo %rL%rio 3anco Central, 0aFa *ista a *erifica o de discre%Incia entre as classificaes originariamente atribu4das %elos dirigentes do 3anco <ural e o real n4*el de risco das o%eraes, re%resentando d4*idas no montante de <X 1,)&,'1&1,,,/,1)/& ?s o%eraes de crdito em que ocorreram maior discre%Incia entre os n4*eis classificados %elos dirigentes do 3anco <ural e +N:vel de Risco de 4r(dito atri-u:do a opera1Nes co* atraso superior a LOH dias, o-ri$ando a institui1 o &inanceira a constituir provis o de LHHY para &a'er &ace a perdas prov6veis na reali'a1 o dos cr(ditos, con&or*e arts. PM e SM da Resolu1 o BA4EN G.SOG, de GL de de'e*-ro de LQQQ. Os n:veis de risco de cr(dito s o classi&icados na Resolu1 o G.SOG nos n:veis de +AA. a +F.. A partir do n:vel B, %ue se re&ere a opera1Nes co* atraso entre LT e IH dias, ,6 u*a escala de atraso %ue vai at( o n:vel +F., co* atraso superior a LOH dias. O art. SM esta-elece os percentuais de provisNes a sere* constitu:das para &a'er &ace a perdas prov6veis na reali'a1 o dos cr(ditos, variando de H,TY para o n:vel +A. at( LHHY para o n:vel +F... !onte+ <? )5)(/5&
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aqueles determinados %elos auditores do 3anco Central, em face da situa o de total inadim%lCncia, foram Fustamente aquelas efetuadas com as em%resas en*ol*idas no esquema ora denunciado+ -9.Z3 Comunica o $tda&, reclassificada dos n4*eis Q3R e QCR %ara QAR, a%resentando saldo de*edor de <X )"&,'4&,55,"'6 1<?!!IDI .artici%aes $tda&, reclassificada do n4*el Q3R %ara QAR, a%resentando saldo de*edor de <X 1"&1)9&1)9,,26 e .artido dos Drabal0adores V .D, reclassificada do n4*el Q?R %ara QAR, a%resentando saldo de*edor de <X 5&91)&5)2,),& ? e7%ressi*a discre%Incia dos n4*eis de classifica o do risco de crdito resultou, segundo constata o dos %rL%rios auditores do 3anco Central Yfl& 19 do .D /5/1)/15/)M, de deliberada a o dos gestores do 3anco <ural com o %ro%Lsito de omitir o efeti*o n4*el de risco das o%eraes e, %or conseguinte, dei7ar de efetuar as de*idas %ro*ises que, no caso dos trCs em%rstimos acima, teriam que ser reali:adas no total do montante em%restado1)1& Dal situa o re*ela que os dirigentes do 3anco <ural, em%regando e7%edientes fraudulentos, dei7aram de atribuir a *erdadeira classifica o aos riscos de crditos das em%resas -9.Z3 e 1raffiti, e do .artido dos Drabal0adores, simulando uma situa o contGbil que, de fato, n o e7istia& ? manobra em tela, acarretando a n o %ro*is o dos *alores acima, im%lica em altera o do balano da institui o bancGria e reflete diretamente na sua situa o financeira em rela o a tais ati*os, aumentando ficticiamente sua ca%acidade o%eracional1)2&
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gPelas an6lises reali'adas, veri&ica*os %ue a e<pressiva discrepbncia nas classi&ica1Nes das opera1Nes deve#se a procedi*entos deli-erados do 4on$lo*erado visando o*itir o real n:vel de risco das opera1Nes e assi* n o e&etuar as devidas provisNes, *es*o ,avendo claro ind:cios de inadi*pl=ncia.. Y#ide .rocesso .D /5/1)/15/), #ol& 1, item Q"R& 132 ;os termos consignados no <elatLrio de ?nGlise n& )5)(/5, es%ecificamente no que se refere Ss constataes do 3anco Central em rela o Ss o%eraes acima+ R $o item H#,, fl# ,@, o %6.1$ informa que o %anco 0ural, ao impedir que as opera:<es atrasem, d) s opera:<es de crdito em evidente situa:o de renegocia:o?inadimpl9ncia tratamento de opera:o de curso normal, reconhecendo nos resultados as rendas destas, destacando que os normativos
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O *odus operandi do mecanismo fraudulento acima relatado era o seguinte Yitem "&1 .D /5/1)/15/), #& 1M+ aM as reno*aes sucessi*as das o%eraes, como o %rinci%al %rocedimento utili:ado %ela institui o *isando a im%edir que a%resentem atrasos e assim seFam reclassificadas(%ro*isionadas6
bM o aumento do limite de conta garantida, destacando que o %rocedimento adotado %ela institui o, alm da reno*a o a cada 9/ dias, a am%lia o do limite e7istente ou concess o de uma no*a o%era o na mesma modalidade6
cM liquida o de uma o%era o com outra em modalidade diferente da %rimeira, onde a institui o concede, %or e7em%lo, o%era o de m@tuo Yca%ital de giroM, com *encimento dos encargos e %rinci%al em 9/ Yno*entaM dias, %ara liquidar o%eraes de crdito rotati*o ou outros em%rstimos em atraso6
dM a transferCncia de ati*os Yo%eraes ou %arcelasM %ara o fundo de direito creditLrio administrado %elo 3anco <ural6 e
eM
a aquisi o de C.<s V Cdulas de .rodutor <ural&
? %rL%ria concess o dos em%rstimos, caso as o%eraes seFam efeti*amente como tal consideradas, resulta de e7%edientes ardilosos dos dirigentes do 3anco <ural %ara Fustificar a libera o de recursos Ss
relativos ao assunto vedam o reconhecimento no resultado de receitas de opera:<es de crdito com atraso igual ou superior a H@ dias Oart# >=, 0esolu:o ,#HS,?>>P e no caso de opera:<es renegociadas, o ganho deve ser apropriado somente quando do seu efetivo rece!imento OPar)grafo ,, art# S= da 0esolu:o ,#HS,?>>P# 4o* este procedi*ento, a institui1 o $era u* resultado &ict:cio, elevando seu patri*Knio !PR", co* conse%aente au*ento dos li*ites operacionais.. V negrito acrescido&
90
em%resas -9.Z3 e 1raffiti, e ao .artido dos Drabal0adores, %ois tecnicamente as concesses n o eram recomendG*eis1))& ? *istoria reali:ada %elo 3anco Central no 3anco <ural demonstrou que essa institui o financeira esta*a en*ol*ida em uma srie de o%eraes ileg4timas, contabili:adas de forma a mascarar a *erdadeira nature:a da o%era o, encobrindo a %rGtica de o%eraes *edadas e tambm de la*agem de din0eiro resultante de crimes contra o sistema financeiro nacional& ?lm das o%eraes il4citas desen*ol*idas com as
em%resas -9.Z3 e 1raffiti, e com o .artido dos Drabal0adores, acima narradas, o .D /5/1)/15/) tambm re*ela outras situaes caracteri:adoras de %rGticas fraudulentas en*ol*endo, %rinci%almente, o%eraes com as seguintes %essoas f4sicas e Fur4dicas+ 133
9oin0o de Drigo -anto ?ndr -(?6 3anKtrade ?gr4cola Im%& 87%&6 Du%H !undies $tda&6 1lobo Comunicaes e .artici%aes6 ?<1 $tda&6
+Os e*pr(sti*os Cs e*presas S2P@B 4o*unica1 o !R[LQ *il,Nes" e 0ra&&iti Participa1Nes !R[LH *il,Nes", reali'ados e* *aio e sete*-ro>GHHI, respectiva*ente, &ora* concedidos sem qualquer em!asamento tcnico de crdito, sendo os valores totalmente incompat*veis com a capacidade financeira das mesmas# Os e*pr(sti*os &ora* concedidos so*ente co* $arantia de aval dos s7cios, sendo o patri*Knio co*provado destes inco*pat:vel co* os valores avali'ados. Ressalta*os ainda %ue a $arantia de direitos credit7rios posterior*ente a$re$ada Cs opera1Nes !contrato de presta1 o de servi1os entre a DNA Propa$anda e Banco do Brasil" n o te* validade /ur:dica, visto %ue o Banco Rural n o possui autori'a1 o do Banco do Brasil !contratante" para %ue o contrato se/a dado e* $arantia.. Ressalta*os ainda %ue os e*pr(sti*os C S2P@B e 0ra&&iti &ora* concedidos apesar de haver hist5rico recente de perda em opera:<es de crdito de empresa do grupo# 6 empresa D$6 Propaganda possu*a uma d*vida de 0N+A milh<es !aixada a pre(u*-o desde out?,@@@, a qual foi liquidada, pelo valor de 0N, milh<es, em fev?@A#T Y#ide .D /5/1)/15/), #ol& 1, item Q"&5RM& V negrito acrescido& +Na opera1 o concedida ao Partido dos Tra-al,adores !PT" ( de*onstrada, de &or*a ine%u:voca, %ue a institui1 o n o adotou %ual%uer *edida de an6lise do cr(dito na concess o para veri&icar a capacidade de pa$a*ento do devedor, !em como, no vem adotando qualquer medida efetiva para liquida:o da d*vida# A e*presa ( devedora no Banco Rural de u*a opera1 o de *)tuo de&erida e* *aio>GHHI, no valor de R[I *il,Nes, %ue, desde ent o, ve* sendo renovada a cada QH dias co* incorpora1 o de /uros, sendo o saldo devedor, e* IH.S.GHHT, de R[S.LRQ *il,Nes. 3uanto C $arantia, a opera1 o possui aval do presidente e do tesoureiro do Partido dos Tra-al,adores, os srs. Jos( 0eno:no e Del)-io Soares, respectiva*ente..
Denncia no Inqurito n 2245 -ecurin*est Aoldings -(?6 ?demir 9artines de ?lmeida6 ?groindustrial 8s%4rito -anto do Dur*o6 ?gr4cola <io Dur*o6 Cia& ?ucareira Osina >o o de 5eus6 Osina Carola -(?6 #ia o Cidade de 9anaus $tda&6 ?madeo <ossi -(?6 >o o !onseca de 1oes !il0o6 8nerqu4mica 8m%reend& .artici%aes6 e ;oroeste ?groindustrial -(?&
91
? leitura dos relatLrios %rodu:idos nos %rocedimentos administrati*os do 3anco Central e da documenta o que os instrui caracteri:a, em rela o Ss situaes acima narradas, a %rGtica de crimes ca%itulados nas $eis n& '&492(," e 9&"1)(9,, ra: o %ela qual referida documenta o, Funtamente com o <elatLrio de ?nGlise n& //5(2//", que re*ela situaes bastante gra*es, ser o encamin0ados ao foro com%etente %ara %rocessamento desses fatos es%ec4ficos1)4& O <elatLrio de ?nGlise n& 195(2//", %rodu:ido %ela 5i*is o de .esquisa, ?nGlise e Informa o V 5-.?I, identificou outras formas de fraude em%regadas %elos dirigentes do 3anco <ural na gest o da institui o financeira& 9n ver-is+ +Analisando al$uns desses relat7rios +4on,e1a seu 4liente., re%uisitados pelo STF, constata*os %ue o Banco Rural S>A n o co*unicou &inanceiras ao Banco 4entral se *ovi*enta1Nes suspeit:ssi*as,
co*paradas ao rendi*ento>&atura*ento cadastrados de certos clientes do -anco, dentre os %uais destaca*os^ !..." 4onsta %ue o ent o Senador, ,o/e pre&eito de 0oibnia>0O, 9R9S RE?ENDE ( o principal titular da conta corrente n.M
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#ide <elatLrio de ?nGlise n& //5(2//" V ?nGlise das o%eraes financeiras sus%eitas reali:adas no 3rasil e no 87terior %ela tr4ade V Conglomerado 3anco <ural -(? V 9oin0o de Drigo -anto ?ndr -(? e Drade $inK 3anK&
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OO.HHHHHI#H, da a$=ncia HQL !Av 4astelo Branco" do Banco Rural e* 0oibnia>0O. A *ovi*enta1 o aci*a do padr o dessa conta, acusada nos controles internos do Banco Rural, &oi de^ 2=s>Ano #LH>GHHP5 Dalor 2ovi*entado Total R[ I.OOG.TLL,HH5 Dalor Renda R[ LH.HHH,HH. !..." 4onclus o^ Essas opera1Nes s o, no *:ni*o, suspeitas, considerando a (poca e* %ue ocorrera* !pr7<i*as Cs elei1Nes de GHHP" e por tratar#se de parla*entares envolvidos, o %ue /usti&icaria, por si s7, v6rios des*e*-ra*entos da presente investi$a1 o.. Ilustrando a forma ardilosa e fraudulenta de gest o do conglomerado do 3anco <ural, obser*a=se que a documenta o obtida Funto Ss autoridades norte=americanas com base no ?cordo de Coo%era o em 9atria Criminal com os 8stados Onidos da ?mrica demonstrou que o 3anco <ural efeti*amente o %ro%rietGrio da o&& s,ore D<?58 $I;[ 3?;[, sediada nas Il0as CaHman1)5& ?lm de documento subscrito %or 1" dirigentes do 3anco <ural, inclusi*e os quatro denunciados Y>os <oberto -algado, ?Hanna DenLrio, #in4cius -amarane e [Gtia <abelloM, a%resentado aos Ins%etores do 3anco Central que FG sus%eita*am da utili:a o da Drade $inK como um brao o%eracional do 3anco <ural %ara a %rGtica de ati*idades il4citas, %elo qual negaram a %artici%a o direta ou indireta do 3anco <ural na citada o&&s,oreLIS, destaca=se o teor de de%oimento da .residente do 3anco <ural,
135
;os termos consignados no <elatLrio de ?nGlise n& //4(2//"+ QE* ra' o da an6lise dos docu*entos rece-idos, &oi poss:vel identi&icar o %uadro societ6rio do Trade 8inf Banf e constatar %ue, e*-ora ,a/a ne$ativas siste*6ticas dos diri$entes do Banco Rural, co*o se ver6 adiante, o 'rade Din8 possui como acionistas as mesmas pessoas que controlam o %anco 0ural, sendo a atividade principal da o&&s,ore Trade 8inf Banf g$erenciar a &ortuna da &a*:lia Ra-elloZ, con&or*e re$istra o docu*ento nM HL.. 136 QE* resposta Cs conclusNes do tra-al,o e&etuado pelos t(cnicos do Banco 4entral, o Banco Rural e*itiu, e* GR.HS.GHHT, docu*ento assinado pela presidente do Banco Rural, e6tia Ra-ello e *ais LS pessoas entre as %uais, vice#presidente, diretores e consel,eiros, sendo consi$nado o se$uinte... A%ui vale ressaltar %ue *ais u*a ve' o Banco Rural &altou co* a verdade, considerando estar -astante claro neste tra-al,o %ue o %uadro societ6rio do Banco Rural gcoincideZ co* o do Trade 8inf Banf, estando co*provada a e<ist=ncia de diversos acionistas pertencentes Cs duas institui1Nes, assi* co*o os re$istros de v6rios
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[Gtia <abello, %erante a C.9I Qdos CorreiosR, no qual negou, %or di*ersas *e:es, a e7istCncia de sociedade entre o <ural e a Drade $inK1)'& ? ra: o %ela qual os dirigentes do 3anco <ural tCm *erdadeiro temor no recon0ecimento de uma *incula o formal entre o banco e a o&&s,ore acima citada decorre, Fustamente, do fato de que a Drade $inK 3anK, nestes @ltimos anos, tem se a%resentado como um su%orte o%eracional de *Grios doleiros %ara a %rGtica de e*as o de di*isas e la*agem de ca%itais em *olumes bilionGrios, estando en*ol*ida, diretamente, em todo o escIndalo do con0ecido caso Q3anestadoR& ;a realidade, a administra o da fortuna da fam4lia <abello, conforme consignado na documenta o a%resentada %elos bancos norte=americanos, n o a ati*idade %rinci%al dessa o&& s,ore& 5e%oimento %restado %elo doleiro >ader [alid ?ntEnio, arregimentado %elos dirigentes do 3anco <ural %ara atuar como uma es%cie de QantenaR Yca%tador de clientesM %ara o 3anco, caracteri:a os mecanismos il4citos de atua o dessa o&& s,ore, es%eciali:ada na o%eracionali:a o de e*as o de di*isas e la*agem de ca%itais %ara o %@blico em geral1),& 5urante o %er4odo em que este*e S frente da *ice= %residCncia do 3anco <ural, >os ?ugusto 5umont assumiu a res%onsabilidade de ser a face *is4*el dos il4citos %raticados %elos dirigentes dessa institui o financeira, que sem%re ti*eram %lena consciCncia de que a lucrati*idade do banco ad*m de incontG*eis transaes financeiras reali:adas S margem da legisla o&
-ancos a*ericanos co*provando %ue o *es*o $rupo controla a*-as institui1Nes e, ainda, in&or*ando %ue o Trade 8inf Banf tin,a co*o atividade principal g$erenciar a &ortuna da &a*:lia Ra-elloZ.Y#ide <? //4(2//", fls& 2'(2,M& 137 #ide fls& 21 a 2) do <elatLrio de ?nGlise //4(2//"& 138 #ide, entre outros, de%oimento de >ader [alid Yfls& 412'(412,, es%ecialmente+ +BC1 ,o/e te* con,eci*ento %ue a e*presa TRADE 89Ne ( controlada pelo BAN4O RURA85 BC1 ao ser procurado pela Sra. BARBARA estran,ou a%uela atitude, /6 %ue ( &ato not7rio e* Belo Fori'onte %ue %ue* opera para o TRADE 89Ne e BAN4O RURA8 ( o Sr. FARO8DO B94A8FO...5 BC1 tin,a interesse e* captar clientes para a 6rea internacional do BAN4O RURA8, /6 %ue rece-eria u*a co*iss o de H,IY ao ano, do valor captado de todos os clientes indicados pelo declarante...5 BC1 o tra-al,o %ue iria reali'ar seria &uncionar co*o u*a esp(cie de gantenaZ para o BAN4O RURA85 BC1 o gantenaZ ( u* captador de clientes re*unerado anual*ente a partir de deter*inado valor *:ni*o de capta1 o5 BC1 apesar de ter &ornecido a lista$e* para BARBARA, n o c,e$ou a ser re*unerado pelo BAN4O RURA8, pois na%uela (poca sur$ira* -oatos e* &ace da%uela institui1 o &inanceira....M.
94
>os ?ugusto 5umont trata*a diretamente com 9arcos #alrio sobre os mecanismos de la*agem o%eracionali:ados %elo 3anco <ural, com o %leno con0ecimento e anuCncia de todos os demais dirigentes, notadamente aqueles res%onsG*eis %elas Greas de 4o*pliance, Controles, .re*en o S $a*agem de 5in0eiro, Contabilidade, >ur4dico e demais Greas diretamente en*ol*idas com os fatos ora denunciados& 8m ra: o do falecimento de >os ?ugusto 5umont, acontecimento que gera a e7tin o da %unibilidade, todos os demais dirigentes dessa institui o a%ontaram=no como o @nico res%onsG*el %elos il4citos %raticados na sua gest o& Contudo, tal situa o n o reflete a realidade dos fatos& >os ?ugusto 5umont, no %er4odo de Faneiro de 2//) a abril de 2//4, ocasi o do seu falecimento, atuou no esquema il4cito narrado nesta den@ncia em unidade de des4gnios com os demais dirigentes do 3anco <ural, tendo a a%ura o identificado, at a ocasi o, a %artici%a o ati*a de >os <oberto -algado, ?Hanna DenLrio, [Gtia <abello e #in4cius -amarane& Com efeito, os dirigentes do 3anco <ural >os <oberto -algado, #ice=.residente O%eracional6 ?Hanna DenLrio, #ice=.residente6 #in4cius -amarane, 5iretor 8statutGrio6 e [Gtia <abello, .residente, s o os res%onsG*eis %ela gest o da institui o financeira, inclusi*e no que concerne ao ComitC de .re*en o S $a*agem de 5in0eiro e %elas Greas de co*pliance, contabilidade, Fur4dica e tecnolLgica1)9& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal, >O-U <O38<DO -?$1?5O, ?h?;;? D8;a<IO, #I;dCIO- -?9?<?;8 e [WDI? <?38$$O est o incursos nas %enas do 0.)?B< RX ;0 L'? 14X 74RG5Y6GCM& VI H CORRUP&"O ATIVA8 CORRUP&"O PASSIVA8 QUADRILHA E
LAVAGEM DE DINHEIRO $PARTIDOS DA BASE ALIADA DO GOVERNO%

139
#ide, entre outros, de%oimentos de Carlos 1odin0o e >os <oberto -algado Yfls& 44'/(44',M&
95
Doda a estrutura montada %or >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira tin0a entre seus obFeti*os angariar ilicitamente o a%oio de outros %artidos %ol4ticos %ara formar a base de sustenta o do 1o*erno !ederal14/& ;esse sentido, eles ofereceram e, %osteriormente,
%agaram *ultosas quantias S di*ersos %arlamentares federais, %rinci%almente os dirigentes %artidGrios, %ara receber a%oio %ol4tico do .artido .rogressista = .., .artido $iberal V .$, .artido Drabal0ista 3rasileiro = .D3 e %arte do .artido do 9o*imento 5emocrGtico 3rasileiro V .953& .ara a e7ecu o dos %agamentos de %ro%ina, >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira *aleram=se dos ser*ios criminosos %restados %or 9arcos #alrio, <amon Aollerbac0, Cristiano .a:, <ogrio Dolentino, -imone #asconcelos e 1ei:a 5ias& .ortanto, na forma do artigo 29 do CLdigo .enal, os denunciados indicados de*er o res%onder em concurso material %or todos os crimes de corru% o ati*a que %raticaram, os quais ser o de*idamente narrados em tL%icos indi*iduali:ados %ara cada %artido %ol4tico& 5e %lano, im%ortante destacar que algumas das
agremiaes %ol4ticas corrom%idas, como se *erG adiante, c0egaram a estruturar quadril0as autEnomas %ara *iabili:ar o cometimento dos crimes de corru% o %assi*a e la*agem de ca%itais, consistentes no recebimento direto ou disfarado dos %agamentos de %ro%ina em troca de integrarem a base de a%oio do 1o*erno !ederal& 2uando eram reali:adas retiradas em es%cie,
obFeti*ando n o dei7ar qualquer sinal da sua %artici%a o, os beneficiGrios

140
#ide, entre outros, de%oimento de 5el@bio -oares ao .rocurador=1eral da <e%@blica Yfls& , es%ecialmente+ +Nu*a se$unda oportunidade, a$ora co* o o-/etivo de a*pliar o n)*ero de diret7rios *unicipais do PT e de partidos da -ase aliada no 4on$resso !PTB, P8, PSB, P4 do B, PP e parte do P2DB", e assi* preparar as estruturas partid6rias para as elei1Nes *unicipais %ue se apro<i*ava*, &ora* e&etuados outros e*pr(sti*os, adotando#se o *es*o procedi*ento do anterior, vale di'er, 2arcos Dal(rio ou suas e*presas o-teria* os e*pr(sti*os e e&etuaria* os pa$a*entos por indica1 o do declarante..M&
96
reais a%resenta*am um terceiro, indicando o seu nome e qualifica o %ara o recebimento dos *alores& ?lm dos %agamentos que foram com%ro*ados %elos documentos obtidos em ra: o do cum%rimento de medida de busca e a%reens o no 3anco <ural, %reciso registrar que *Grios re%asses foram efetuados diretamente %or 9arcos #alrio e -imone #asconcelos sem qualquer registro formal, ainda que rudimentar& Com efeito, era muito comum -imone #asconcelos sacar os *alores em es%cie e entregar %essoalmente aos beneficiGrios finais, assim como era 0abitual que as quantias sacadas em din0eiro fossem entregues diretamente a 9arcos #alrio %ara que entregasse ao destinatGrio final141& VI46 H PARTIDO PROGRESSISTA Os denunciados >os >anene, .edro CorrCa, .edro AenrH, >o o ClGudio 1en@, 8ni*aldo 2uadrado, 3reno !isc0berg e Carlos ?lberto 2uaglia montaram uma estrutura criminosa *oltada %ara a %rGtica dos crimes de corru% o %assi*a e branqueamento de ca%itais& O recebimento de *antagem inde*ida, moti*ada %ela condi o de .arlamentar !ederal dos denunciados >os >anene, .edro CorrCa e .edro AenrH, tin0a como contra%resta o o a%oio %ol4tico do .artido .rogressista V .. ao 1o*erno !ederal& ;essa lin0a, ao longo dos anos de 2//) e 2//4, >os >anene, .edro CorrCa, .edro AenrH e >o o ClGudio 1en@ receberam a%ro7imadamente quatro mil0es e cem mil reais a t4tulo de %ro%ina&
141
#ide, entre outros, de%oimentos de $ucas <oque Yfls& 229(2)1M, 8liane ?l*es Yfls& "15("1,, es%ecialmente+ +3UE al(* de ter entre$ue o din,eiro ao 2AR4OS DA8ER9O na sede da S2P@B e* Bras:lia, recorda#se ta*-(* de ter entre$ue valores no ,all de entrada do Fotel Blue Tree e -anca de revista locali'ada na esplanada dos 2inist(rios..M, Carlos 1uanabara Yfls& 14))(14)5M e <obson !erreira Yfls& 14)"(14),M&
97
?%Ls formali:ado o acordo criminoso com o .D142 Y>os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereiraM, os %agamentos comearam a ser efetuados %elo n@cleo %ublicitGrio=financeiro14)& Os recebimentos, %or sua *e:, eram concreti:ados com o em%rego de o%eraes de la*agem de din0eiro %ara dissimular os reais destinatGrios dos *alores que ser*iram como %agamento de %ro%ina& Ciente de que os *alores %rocediam de organi:a o criminosa dedicada S %rGtica de crimes contra a administra o %@blica e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados engendraram mecanismo %ara dissimular a origem, nature:a e destino dos montantes auferidos& ? %rimeira forma de recol0imento era im%lementada %elo intermediGrio >o o ClGudio 1en@, que agia conscientemente %or ordem de >os >anene, .edro CorrCa e .edro AenrH& O segundo mecanismo %ara obten o dos recursos criminosos era %or meio das em%resas 3Enus 3an*al e ;atimar, utili:adas %elos denunciados do .. Y>os >anene, .edro CorrCa, .edro AenrH e >o o ClGudio 1en@M %ara ocultar a origem, nature:a delituosa e destinatGrios finais dos *alores&
142
#ide, entre outros, de%oimentos de >o o ClGudio 1en@ Yfls& 5'"(5,)M, #ad o 1omes Yfls& 1'1,(1'22, es%ecialmente+ +3ue nunca c,e$ou a tratar nen,u* tipo de assunto co* Del)-io Soares, esclarecendo %ue presenciou u*a conversa ,avida e* Bras:lia entre o tesoureiro do Partido dos Tra-al,adores e o presidente do *es*o partido, JOSE 0ENU\NO, co* os Deputados PEDRO FENRi e PEDRO 4ORRE9A, a*-os do Partido Pro$ressista5 3ue nessa conversa co* os pol:ticos dos dois partidos tentava* acertar detal,es de u*a poss:vel alian1a e* b*-ito nacional5 3ue no decorrer do re&erido di6lo$o, escutou %ue os interlocutores *encionara* a necessidade de apoio &inanceiro do Partido dos Tra-al,adores para o Partido Pro$ressista e* al$u*as re$iNes do Pa:s.. M e >os >anene Yfls& 1'/2(1'/,, es%ecialmente+ +3UE no in:cio do atual 0overno Federal o Partido Pro$ressista reali'ou co* o Partido dos Tra-al,adores u* acordo de coopera1 o &inanceira..M& #ide, tambm, documento de fl& 1919& 143 #ide, entre outros, de%oimento de >o o ClGudio 1en@ Yfls& 5'"(5,)M, 8liane ?l*es $o%es Yfls& "15("1,, es%ecialmente+ +3UE se recorda de ter visto u*a )nica ve' JOAO 48AUD9O 0ENU na e*presa S2P@B no edi&:cio da 4N45 3UE nessa oportunidade JOAO 48AUD9O 0ENU teria u*a reuni o co* 2AR4OS DA8ER9O..M&
98
5entro do organograma da quadril0a, >os >anene, .edro CorrCa e .edro AenrH ocu%a*am o to%o da sua estrutura, %ossuindo o dom4nio do seu destino& O 5e%utado !ederal >os >anene sem%re integrou a 87ecuti*a ;acional do .., tendo fec0ado o acordo financeiro com o .D e assumido %ostura ati*a no recebimento da %ro%ina& ;esse sentido, inclusi*e, foi o res%onsG*el %ela
a%ro7ima o do n@cleo %ublicitGrio=financeiro com a %arceira 3Enus 3an*al& O 5e%utado !ederal .edro CorrCa era o .residente do .., sem%re ocu%ando altos cargos na agremia o %artidGria em tela& >G o 5e%utado !ederal .edro AenrH era o l4der da bancada do .. na CImara !ederal& 8nfim, os denunciados >os >anene, .edro CorrCa e .edro AenrH re%resenta*am o comando real do ..& !inalmente, >o o ClGudio 1en@, cuFo %atrimEnio incom%at4*el com sua renda informada144, era o 0omem de confiana da c@%ula do .. Y>os >anene, .edro CorrCa e .edro AenrHM, trabal0ando com o 5e%utado !ederal >os >anene desde Ful0o de 2//)& 8m seu de%oimento na .ol4cia !ederal, o >o o ClGudio 1en@ admitiu que recebeu quantias em es%cie em nome do ..& <elatou, ainda, que sua atua o delituosa era sem%re %recedida do a*al dos 5e%utados !ederais >os >anene e .edro CorrCa& ?s %rimeiras o%eraes do recebimento dos *alores foram im%lementadas %essoalmente %or >o o ClGudio 1en@, intermediGrio dos l4deres da quadril0a >os >anene, .edro CorrCa e .edro AenrH&
144
#ide, entre outros, de%oimento de >o o ClGudio 1en@ Yfls& 5'"(5,)M&
Denncia no Inqurito n 2245 5e%ois, buscando sofisticar as
99 manobras de
encobrimento da origem e nature:a dos e7%ressi*os montantes auferidos %ela quadril0a, >os >anene, .edro CorrCa, .edro AenrH e >o o ClGudio 1en@ %assaram a se utili:ar de forma reiterada e %rofissional dos ser*ios criminosos de la*agem de ca%itais oferecidos no mercado %elas em%resas 3Enus 3an*al e ;atimar& Com efeito, a%Ls a%resenta o de >os >anene145, 9arcos #alrio iniciou o re%asse da %ro%ina determinada %elo .D Y>os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira14"M S quadril0a integrada %or >os >anene, .edro CorrCa, .edro AenrH e >o o ClGudio 1en@, *alendo=se de modo %rofissional dos ser*ios da 3Enus 3an*al, cuFos %ro%rietGrios s o 8ni*aldo 2uadrado e 3reno !isc0berg14'& ;essa em%reitada de re%asse de *antagem inde*ida, a 3Enus 3an*al, em uma %rimeira fase, reali:ou altos saques em es%cie, re%assando %osteriormente os montantes aos destinatGrios indicados %elo n@cleo do .D Yfl& 14"1M14,&
145
#ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5, es%ecialmente+ +3UE &oi apresentado ao Sr. EN9DA8DO 3UADRADO pelo Deputado Federal JOSE JANENE, %ue por sua ve' &oi apresentado ao DE48ARANTE por DE8`B9O SOARES5 3UE JOSE JANENE indicou a corretora BjNUS BANDA8 para rece-er repasse do Partido dos Tra-al,adores..M, 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 9,4(9,,, es%ecialmente+ +3UE no in:cio do ano de GHHP o deputado Janene apresentou o Sr. 2AR4OS DA8ER9O FERNANDES ao depoente, tendo o encontro ocorrido no Fotel 9ntercontinental locali'ado na Ala*eda Santos, -airro Jardi* Paulista..M e 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 142"(14)1M& 146 #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5, es%ecialmente+ +3UE participou de tr=s reuniNes, salvo en$ano, co* EN9DA8DO 3UADRADO e DE8`B9O SOARES, reali'ados na sede nacional do Partido dos Tra-al,adores e* S o Paulo>SP !dois encontros" e e* u*a lanc,onete no piso superior do Aeroporto de 4on$on,as>SP !u* encontro"5 3UE nessas reuniNes era* discutidos os repasses para o Partido Pro$ressista e de*ais -ene&ici6rios5 !..." 3UE esteve na sede da BjNUS BANDA8 e* tr=s ou %uatro oportunidades, se*pre para tratar de assuntos relacionados aos repasses..M& 147 #ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5, es%ecialmente+ +3UE os interlocutores do DE48ARANTE /unto C BjNUS BANDA8 era* os Srs. EN9DA8DO 3UADRADO e BRENO5 3UE ta*-(* /6 participou de reuniNes na BjNUS BANDA8 e* %ue estava presente o Deputado Federal JOSE JANENE, /unta*ente co* seus assessor direto, JOBO 48AUD9O 0ENU5 3UE discutiu co* EN9DA8DO 3UADRADO e o Deputado Federal JOSE JANENE so-re os pa$a*entos a sere* enca*in,ados ao Partido Pro$ressista..M e 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 142"(14)1, es%ecialmente+ +3UE o Deputado JOSE JANENE se*pre estava aco*pan,ado de JOBO 48AUD9O 0ENU..M& 148 #ide, entre outros, de%oimentos de ?ureo 9arcato Yfls& ,1,(,2/M e 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 9,4(9,, e 142"(14)1M&
100
5e%ois, %or questes o%eracionais, *aleu=se dos ser*ios es%@rios da em%resa ;atimar, que tem como sLcio Carlos ?lberto 2uaglia149& Os *alores oriundos do n@cleo 9arcos #alrio eram de%ositados na conta da em%resa 3Enus 3an*al, que os direciona*a internamente %ara a conta da ;atimar Funto S %rL%ria 3Enus 3an*al, sendo transferidos em seguida %or Carlos ?lberto 2uaglia, 8ni*aldo 2uadrado e 3reno !isc0berg aos destinatGrios reais do esquema& 8ssa segunda forma fraudulenta de re%asse, com o em%rego das em%resas 3Enus 3an*al e ;atimar, resultou em transferCncias no *alor total de um mil0 o e du:entos mil reais ao ..& ?ssim, como %rofissionais do ramo de branqueamento de ca%itais, 8ni*aldo 2uadrado, 3reno !isc0berg e Carlos ?lberto 2uaglia associaram=se de modo %ermanente, 0abitual e organi:ado S quadril0a originariamente integrada %or >os >anene, .edro CorrCa, .edro AenrH e >o o ClGudio 1en@& Os recursos do n@cleo 9arcos #alrio re%assados %ara as em%resas 3Enus 3an*al e ;atimar tin0am %or origem %redominante as em%resas 2- .artici%aes $tda e <ogrio $an:a Dolentino ?ssociados, ambas do seu gru%o em%resarial15/& 8m decorrCncia do esquema criminoso articulado, >os >anene, .edro CorrCa, .edro AenrH e >o o ClGudio 1en@ receberam como contra%resta o do a%oio %ol4tico negociado ilicitamente, no m4nimo, o montante de quatro mil0es e cem mil reais& 5esse total, o *alor a%ro7imado de <X 2&9//&///,// foi entregue aos %arlamentares acima mencionados %ela sistemGtica de saques efetuados %or -imone #asconcelos na agCncia do 3anco <ural em 3ras4lia 151, que re%assa*a o din0eiro a >o o ClGudio 1en@ em malas ou sacolas dentro da
149 150 151
#ide, entre outros, de%oimento de Carlos ?lberto 2uaglia Yfls& 2/94(21/1M& #ide, entre outros, de%oimentos de 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 142"(14)1M, -obre a sistemGtica de la*agem de din0eiro, *ide tL%ico I# da den@ncia&
101
%rL%ria agCncia, no quarto do 0otel 1rand 3ittar onde se 0os%eda*a e na sede da em%resa -9.Z3 em 3ras4lia& 8m duas ocasies, 1'(/9(2//) e 24(/9(2//) o %rL%rio >o o ClGudio 1en@ rubricou o documento fac=s4mile Yfls& 222(225 do ?%enso /5 e )54 e 412 do ?%enso /"M que autori:a*a os saques da im%ortIncia de <X )//&///,// em cada uma dessas situaes, tendo confirmado, em seu de%oimento Yfls& 5'"(5,4M o recebimento dos *alores acima mencionados e de *Grios outros saques efetuados %or -imone #asconcelos152 que l0e foram re%assados na forma descrita no %arGgrafo anterior15)& -egundo a documenta o que constitui os ?%ensos /5 e /", referente aos fac=s4miles e outros meios de comunica o utili:ados %or 1ei:a 5ias, -imone #asconcelos e os funcionGrios do 3anco <ural %ara identifica o dos sacadores do din0eiro dis%onibili:ado %elo gru%o de 9arcos #alrio, tambm constam as seguintes informaes de saques %or %arte de >o o ClGudio 1en@+ 1)&/1&2//4 V <X 2//&///,// Yfl& 55 e *erso do ?%enso /5M6 2/&/1&2//4 V <X 2//&///,// Yfl& '5 e *erso do ?%enso /5M6 O *alor a%ro7imado de <X 1&2//&///,// foi transferido aos %arlamentares .edro CorrCa, .edro AenrH e >os >anene %ela sistemGtica de la*agem de din0eiro o%eracionali:ada %ela 3Enus 3an*al da conta da em%resa ;atimar& 8ni*aldo 2uadrado, sLcio das em%resas acima .artici%aes $tda e 3Enus 3an*al Commodities Corretora de 9ercadoria $tda, *alendo=se
mencionadas, a%resentando Fustificati*as in*eross4meis %ara o recebimento de din0eiro do gru%o em%resarial de 9arcos #alrio, confirmou a reali:a o de *Grios saques a %edido de -imone #asconcelos e 9arcos #alrio em, no m4nimo, quatro o%ortunidades, totali:ando <X "/5&///,//&
152
#ide, entre outros, de%oimento de -imone #asconcelos Yfls& 5,,(595, es%ecialmente+ Q3ue tin,a verdadeiro pavor e* sair da a$=ncia -anc6ria portando $randes %uantias e* din,eiro5 3ue, certa ve', solicitou %ue u* carro &orte &osse levar seiscentos e cin%aenta *il reais para o pr(dio da 4on&edera1 o Nacional do 4o*(rcio 4N4, local onde &uncionava a &iliar da S2P@B e* Bras:lia....3ue parte dos valores transportados pelo carro#&orte ta*-(* &oi entre$ue ao assessor parla*entar JOBO 48AUD9O 0ENU.. M& 153 #ide documentos de fls& /9(12 do ?%enso /5 informando o trans%orte de numerGrio atra*s de carros=forte& -imone efetuou a entrega desse din0eiro a >o o ClGudio 1en@ e outros&
102
O montante acima foi sacado, em maro de 2//4, %or inter%ostas %essoas, a saber+ Wureo 9arcato, que efetuou dois saques de <X 15/&///,// cada Yfls& 155 e 1"/ do ?%enso /5M6 $ui: Carlos 9asano Yfl& 1') do ?%enso /5M, que recebeu <X 5/&///,// e 3enoni ;ascimento de 9oura Yfl& 2//M, que recebeu <X 255&///,//154& 8ni*aldo 2uadrado, 3reno !isc0berg e Carlos 2uaglia tambm se *aleram da em%resa ;atimar ;egLcios $tda, em%regada %ara a %rGtica de la*agem de din0eiro155, a fim de que o gru%o de 9arcos #alrio, es%ecialmente %or meio das em%resas 2- .artici%aes $tda e <ogrio $an:a Dolentino Z ?ssociados, efetuasse a transferCncia de, no m4nimo, <X 5// mil, %or intermdio da conta da em%resa ;atimar mantida na Corretora 3Enus 3an*al %ara os %arlamentares do .. .edro CorrCa, .edro AenrH, >os >anene15"& >G foram identificadas as seguintes o%eraes de
branqueamento de ca%itais *ia ;atimar+ 1isele 9erolli 9iranda e <egina 9erolli 9iranda Y<X 12&///,// em 1)(/9(2//4M6 ?%ar4cio de >esus e -elmo ?dalberto de Car*al0o Y<X 1/&///,// em 1)(/9(2//4M6 !rederico Climaco -c0aefer, 9ariana Climaco -c0aefer e ?dolfo $ui: de -ou:a 1Lis Y<X 25&///,// em /'(/'(2//4M6 8merson <odrigo 3rati e 5aniellH Cintia Carlos
154
#ide, entre outros, de%oimento de 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 9,4(9,,M6 Wureo 9arcato Yfls& ,1,(,2/M6 $ui: Carlos 9asano Yfls& "45("4,M e 3enoni ;ascimento de 9oura Yfls& "55("5'M& 155 ;os termos a%urados no inqurito, a em%resa ;atimar, que su%ostamente %ertence ao argentino Carlos ?lberto 2uaglia, mantm conta na Corretora 3Enus 3an*al e integra um esquema de la*agem de din0eiro o%eracionali:ado %elos donos da Corretora 3an*al, %elo %rL%rio Carlos ?lberto 2uaglia e outros& Os fatos que n o se relacionam com o obFeto da %resente den@ncia ser o declinados %ara a%ura o nas instIncias adequadas& #ide, entre outros, de%oimentos de 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 142"(14)1M, Carlos ?lberto 2uaglia Yfls& 2/94(21/1M, 3reno !isc0berg Yfls& 4215(421'M e de todas as %essoas que se utili:aram, conscientemente ou n o, do esquema de la*agem %ara o recebimento de din0eiro Yfls& 2/2,(2/)/6 2/52(2/5)6 2/55(2/5"6 2/'4(2/'56 2/,/(2/,16 2119(21216 2122(2124, dentre outrosM& 156 #ide, entre outros, de%oimento de Carlos ?lberto 2uaglia Yfls& 2/94(21/1, es%ecialmente+ +3ue, assinou apro<i*ada*ente de' cartas de trans&er=ncia de recursos para terceiros descon,ecidos5 3ue, ta*-(* assinou cerca de cinco cartas de trans&er=ncias co* destinat6rios ge* -rancoZ, preenc,idos por Enivaldo 3uadrado...5 3ue, neste *o*ento, ( dada ci=ncia ao declarante %ue &ora* apresentadas pela BKnus Banval apro<i*ada*ente cin%aenta cartas de trans&er=ncia de recursos assinadas pelo declarante5 3ue, inda$ado se sa-e di'er as ra'Nes de ta*an,a discrepbncia entre o %ue disse e* lin,as atr6s e os docu*entos apresentados pela BKnus Banval respondeu %ue al(* das %ue assinou a pedido de Enivaldo 3uadrado ( poss:vel %ue a: este/a* co*putadas as trans&er=ncias %ue e&etiva*ente reali'ou e* no*e da Nati*ar.. M&
103
Y<X '&9//,// em /2(/9(2//4M6 #alter Colonello Ydois de%Lsitos de <X 1/&///,// em Ful0o de 2//4 e 1)(/9(2//4M6 $aurito 5efai7 9ac0ado Y<X 11&///,// em /2(/9(2//4M6 e >os <ene de $acerda e !ernando Cesar 9oHa Y<X 11&4//,// em /2(/9(2//4M15'& .ara ilustrar o a%oio %ol4tico do gru%o de %arlamentares do .artido .rogressista ao 1o*erno !ederal, na sistemGtica acima narrada, destacam=se as atuaes dos %arlamentares .edro CorrCa, .edro AenrH e >os >anene na a%ro*a o da reforma da %re*idCncia Y.8C 4/(2//) na sess o do dia 2'(/,(2//)M e da reforma tributGria Y.8C 41(2//) na sess o do dia 24(/9(2//)M15,& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM >O-U 5I<C8O, 58$g3IO -O?<8-, >O-U 18;Od;O, -d$#IO .8<8I<?, 9?<CO- #?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA, C<I-DI?;O .?P, <O1U<IO DO$8;DI;O, -I9O;8 #?-CO;C8$O- e 18IP? 5I?-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos ) YtrCsM *e:es nas %enas do 0.)?B< UUU ;< CD;?B< P'10, Y%arlamentares !ederais .edro CorrCa, .edro AenrH e >os >aneneM6 bM >O-U >?;8;8, .85<O CO<<l? e .85<O A8;<h, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos nas %enas do+ b&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 b&2M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, Ycorru% o %assi*aM6 e b&)M 63 $=>?1F'% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yquatro saques *ia >o o ClGudio 1en@, quatro saques *ia 3Enus 3an*al e sete transferCncias *ia conta da ;atimarM6
157
8ssas s o as o%eraes FG identificadas& ?s demais ser o in*estigadas nas instIncias adequadas& Os de%oimentos foram Funtados na seqbCncia imediatamente anterior S den@ncia& #ide, tambm, <elatLrio de ?nGlise n& '92(2//" em ane7o& 158 <egistre=se que o denunciado .edro CorrCa n o %artici%ou da *ota o da reforma tributGria&
104
cM >OeO C$WO5IO 18;g, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ c&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 c&2M U $).S(% +'F'( 1< 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, Ycorru% o %assi*a+ .arlamentares !ederais .edro CorrCa, .edro AenrH e >os >aneneM6 e c&)M 63 $=>?1F'% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yquatro saques %rL%rios, quatro saques *ia 3Enus 3an*al e sete transferCncias *ia conta da ;atimarM6 dM 8;I#?$5O 2O?5<?5O e 3<8;O !I-CA38<1, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos nas %enas do+ d&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 e d&2M 66 $<1F'% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yquatro saques *ia 3Enus 3an*al e sete transferCncias *ia conta da ;atimarM6 e eM C?<$O- ?$38<DO 2O?1$I?, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ e&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 e e&2M 7 $(')'% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ysete transferCncias *ia conta da ;atimarM& VI45 H PARTIDO LIBERAL Os denunciados #aldemar Costa ;eto, >acinto $amas e ?ntEnio $amas, Funtamente com $@cio !unaro e >os Carlos 3atista, montaram uma estrutura criminosa *oltada %ara a %rGtica dos crimes de corru% o %assi*a e la*agem de din0eiro&
105
O recebimento de *antagem inde*ida, moti*ada %ela condi o de %arlamentar federal do denunciado #aldemar Costa ;eto, tin0a como contra%resta o o a%oio %ol4tico do .artido $iberal V .$ ao 1o*erno !ederal& ;essa lin0a, ao longo dos anos de 2//) e 2//4, os denunciados #aldemar Costa ;eto, >acinto $amas e ?ntEnio $amas receberam a%ro7imadamente de: mil0es e oitocentos mil reais a t4tulo de %ro%ina& O acordo criminoso com os denunciados >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira foi acertado na %oca da cam%an0a eleitoral %ara .residCncia da <e%@blica em 2//2, quando o .$ %artici%ou da c0a%a *encedora159& 8m 2//), com o in4cio do no*o 1o*erno e a associa o entre o n@cleo central da organi:a o criminosa e o n@cleo %ublicitGrio= financeiro, os %agamentos comearam a ser efetuados %elo @ltimo1"/& Os recebimentos, %or sua *e:, eram concreti:ados com o em%rego de o%eraes de la*agem de din0eiro %ara dissimular os reais destinatGrios dos *alores que ser*iram como %agamento de %ro%ina& 5e fato, consciente de que os montantes eram oriundos de organi:a o criminosa *oltada %ara o cometimento de crimes contra a administra o %@blica e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados articularam mecanismo %ara dissimular a origem, nature:a e destino dos *alores auferidos&
159
#ide, entre outros, de%oimentos de >acinto $amas Yfls& "1/("14M, #aldemar Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5, es%ecialmente+ +3UE *es*o assi*, insistiu co* seus correli$ion6rios %ue a salva1 o seria a vit7ria da coli$a1 o para %ue o P8 pudesse crescer, participando do 0overno..M. 5estaque=se que o denunciado >os 5irceu era %residente do .D na %oca& 160 #ide, entre outros, de%oimentos de >acinto $amas Yfls& "1/("14, es%ecialmente+ +3UE S92ONE apenas &alou %ue a%uela enco*enda era do Dr. DE8`B9O SOARES para o Deputado DA8DE2AR 4OSTA NETO..M, 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5M e #aldemar Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5, es%ecialmente+ +3UE rece-eu recursos oriundos de e*presas li$adas ao e*pres6rio 2AR4OS DA8ER9O so*ente depois das elei1Nes de GHHG, sendo *ais preciso, a partir de /aneiro de GHHI..M&
Denncia no Inqurito n 2245 ? %rimeira forma de recol0imento dos
106 recursos
criminosos foi %or meio da em%resa 1uaran0uns 8m%reendimentos, utili:ada %elos denunciados do .$ Y#aldemar Costa ;eto, >acinto $amas e ?ntEnio $amasM %ara ocultar a origem, nature:a delituosa e destinatGrios finais dos *alores& 8m um segundo momento, %assou a ser efetuada %elos intermediGrios >acinto $amas e ?ntEnio $amas, que agiam conscientemente %or ordem do denunciado #aldemar Costa ;eto& ? obten o dos recursos em es%cie tambm era em%reendida %or #aldemar Costa ;eto, que costuma*a receber altas quantias em sua %rL%ria residCncia& 5entro do organograma da quadril0a, o denunciado #aldemar Costa ;eto ocu%a*a o to%o da sua estrutura, %ossuindo o dom4nio do seu destino& O e7 5e%utado !ederal #aldemar Costa ;eto o .residente ;acional do .$, tendo fec0ado o acordo financeiro com o .D e delegado a >acinto $amas e ?ntEnio $amas o recol0imento dos *alores& ;a cadeia %artidGria, alm de %residente da legenda, ocu%ou at fe*ereiro de 2//4 o %a%el de l4der da bancada do .$ na CImara dos 5e%utados& Dambm atuou %essoalmente na montagem do esquema com a em%resa de fac0ada 1uaran0uns 8m%reendimentos, es%eciali:ada em la*agem de din0eiro1"1&
161
#ide, entre outros, de%oimentos de >acinto $amas Yfls& "1/("14, es%ecialmente+ +3UE con,ece 2AR4OS DA8ER9O, tendo se encontrado co* o *es*o al$u*as ve'es na sede do Partido 8i-eral e* Bras:lia>DF5 3UE nas visitas %ue &e' C sede do P8, 2AR4OS DA8ER9O procurava pelo Deputado Federal DA8DE2AR 4OSTA NETO..M, #aldemar Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5, es%ecialmente+ +3UE o DE48ARANTE acredita %ue ten,a se encontrado co* 2AR4OS DA8ER9O por u*as P ou T ve'es e* dois anos, na sede do PT>SP ou na 4b*ara dos Deputados, onde &unciona a presid=ncia do P8.. M e 9arcos #alrio Yfls& 145414"5, es%ecialmente+ +3UE os c,e%ues e*itidos e* no*e da 0UARANFUNS era* entre$ues a pessoas indicadas pelos Srs. DA8DE2AR 4OSTA NETO e JA49NTO 8A2AS..M&
107
!undador do .$ e %ossuidor de %atrimEnio incom%at4*el com sua renda declarada, >acinto $amas era o %rinci%al 0omem de confiana de #aldemar Costa ;eto, tendo %or fun o na quadril0a receber os *alores encamin0ados %elo n@cleo 9arcos #alrio %or ordem do .D Y>os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereiraM1"2& ;a finanas do %artido& >acinto $amas foi um dos res%onsG*eis %ela indica o da em%resa 1uaran0uns 8m%reendimentos a 9arcos #alrio, como mecanismo %ara *iabili:ar o %agamento seguro de %ro%ina1")& ;esse sentido, inclusi*e, c0egou a confeccionar em conFunto com 9arcos #alrio um contrato fict4cio %ara garantir uma a%arCncia formal de legalidade ao negLcio escuso1"4& ?ntEnio $amas, irm o do >acinto $amas e fundador do .$, tambm recol0ia de forma 0abitual e reiterada *alores em es%cie %ara #aldemar Costa ;eto1"5& estrutura formal da agremia o %artidGria, foi
tesoureiro do .$ at fe*ereiro de 2//5, ou seFa, tin0a a res%onsabilidade %elas
162
#ide, entre outros, de%oimentos de >acinto $amas Yfls& "1/("14, es%ecialmente+ +3UE entre$ou nas * os de DA8DE2AR o envelope contendo valores..M, #aldemar Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5M e >os !rancisco Yfls& 2))(2)4M& 163 #ide, entre outros, de%oimentos de 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5, es%ecialmente+ +3ue, &oi JA49NTO 8A2AS %ue* apresentou o no*e da 0UARANFUNS co*o sendo destinat6rias desses recursos..M e 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5, es%ecialmente+ +3UE JA49NTO 8A2AS a&ir*ou %ue a e*presa 0UARANFUNS era de con&ian1a do Deputado Federal DA8DE2AR 4OSTA NETO..M& 164 #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5M& 165 #ide, entre outros, de%oimentos de >acinto $amas Yfls& "1/("14, es%ecialmente+ +3UE o ir* o do DE48ARANTE, de no*e ANTjN9O DE PADUA DE SOU?A 8A2AS, ta*-(* rece-eu valores na A$=ncia Bras:lia do Banco Rural a pedido do Deputado Federal DA8DE2AR 4OSTA NETO..M, ?ntEnio $amas Yfls& 92)(925, es%ecialmente+ +3UE ap7s, por deter*ina1 o do Deputado Federal DA8DE2AR 4OSTA NETO, diri$iu#se at( a resid=ncia deste e entre$ou a re&erida cai<a...M e 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5, es%ecialmente+ +3UE os c,e%ues e*itidos e* no*e da 0UARANFUNS era* entre$ues a JA49NTO 8A2AS ou a e*iss6rios indicados pelo *es*o %ue co*parecia* na sede da S2P@B5 !..." 3UE dentre esses e*iss6rios pode citar ANTON9O 8A2AS5 3UE ANTON9O 8A2AS, al(* de rece-er recursos na A$=ncia Bras:lia do Banco Rural, &oi al$u*as ve'es na sede da S2P@B e* Belo Fori'onte>20 -uscar c,e%ues no*inais 6 0UARANFUNS..M&
108
5entro da estrutura %artidGria, trabal0a*a na %residCncia ao lado de >acinto $amas e #aldemar Costa ;eto& Com efeito, alm do 3anco <ural em 3ras4lia, com%arecia com freqbCncia S em%resa -9.Z3 em 3elo Aori:onte a fim de receber as im%ortIncias il4citas %or meio de c0eques destinados S em%resa 1uaran0uns 8m%reendimentos& ?s %rimeiras o%eraes do recebimento dos *alores foram im%lementadas de forma reiterada e %rofissional %or intermdio dos ser*ios criminosos de la*agem de ca%itais oferecidos no mercado %ela em%resa 1uaran0uns 8m%reendimentos1""& 5e fato, a%Ls a a%resenta o de >acinto $amas, 9arcos #alrio iniciou o re%asse da %ro%ina determinada %elo .D Y>os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereiraM1"' S quadril0a integrada %or #aldemar Costa ;eto, >acinto $amas e ?ntEnio $amas, *alendo=se de modo %rofissional dos ser*ios da 1uaran0uns 8m%reendimentos, cuFos %ro%rietGrios s o $@cio !unaro YrealM e >os Carlos 3atista Yformal e au7iliar direto de $@cio !unaroM1",& O relacionamento de $@cio !unaro e #aldemar Costa ;eto data do mCs de setembro de 2//2, quando $@cio !unaro e seus associados re%assaram ao denunciado #aldemar Costa ;eto a im%ortIncia de <X )&///&///,//, em trCs %arcelas de <X 1&///&///,//, em es%cie, em%acotadas e entregues na sede do .$ em - o .aulo& ?%Ls o fec0amento do acordo %ol4tico=financeiro entre o .D e o .$, FG narrado nesta %eti o, te*e in4cio o re%asse, ao gru%o de $@cio !unaro, de *alores destinados a saldar a quantia acima&
166
#ide, entre outros, de%oimentos de -imone #asconcelos Yfls& 5,,(595M e 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5M& 167 #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5, es%ecialmente Q2O8 todas as negociaes que mante*e com >?CI;DO $?9?- eram re%ortadas ao tesoureiro do .D, 58$g3IO -O?<8-6 Y&&&M 2O8 todos os re%asses de *erbas ao .artido $iberal atra*s da 1O?<?;AO;- eram determinados %elo -r& 58$g3IO -O?<8-&RM& 168 #ide, entre outros, de%oimento de 8ni*aldo 2uadrado Yfls& 142"(14)1M&
109
?lm dessa transferCncia relacionada ao em%rstimo, a em%resa 1uaran0uns foi utili:ada como forma de dissimula o da origem e destino de um montante adicional de a%ro7imadamente <X )&1//&///,//1"9& 8ssa forma fraudulenta de re%asse, com em%rego da em%resa 1uaran0uns 8m%reendimentos1'/, resultou em transferCncias no *alor total de a%ro7imadamente seis mil0es e quin0entos mil reais ao .$1'1& 5o montante acima, a%ro7imadamente <X )&45/&///,// foi transferido %ela em%resa -9.Z3 a $@cio !unaro %or meio de c0eques administrati*os da em%resa -9.Z3 nas seguintes datas e *alores+ c0eques de <X 5//&//,// Y11, 19, 2" de fe*ereiro(2//) e /" de maro(2//)M6 <X )//&///,// Y12, 1', 24 e )1 de maro(2//)M6 e <X )//&///,// Y/'(/4(2//)M& ?s transferCncias das DransferCncias da 8letrEnicas -9.Z3 S V D85\s conta da enseFaram em%resa
contas
em%resa
1uaran0uns nas seguintes datas e *alores+ <X 2//&///,// Y/4, 11, 1, e 25 de Fun0o(/)6 /2(/'(/)M6 <X ,/&///, // Y/' e /9 de Ful0o(/)M6 <X 4/&///,// Y1/&/'&/)M6 <X9/&///,// Y15, 22 e 2, de Ful0o(/)M6 <X 5/&///,// Y1" e 2) de Ful0o(/)M6 <X"/&///,// Y24 e )1 de Ful0o(/)M6 <X 9/&///,// Y/4, 11 e 1, de
169
#ide de%oimento de $@cio 3olon0a !unaro %restado no dia 2,&/)&2//" em ane7o+ Q3ue durante esse per:odo no ano de GHHI, o depoente repassava u* percentual dos pa$a*entos %ue estava* a*orti'ados co* os c,e%ues da S2P@B ao Partido 8i-eral, %ue variava de se*ana a se*ana, entre$ando esses valores e* esp(cie ao Sr. Tadeu 4andel6ria no escrit7rio do P8 e* 2o$i das 4ru'es>SP para %ue o *es*o &i'esse &rente Cs despesas do Partido C (poca dos &atos5 3ue esse repasse era e&etuado se*anal*ente Cs se<tas#&eiras por%ue era in&or*ado ao depoente %ue o Deputado Dalde*ar 4osta Neto necessitava dos recursos para transportar para Bras:lia.. 170 ? 1uaran0uns 8m%reendimentos uma das em%resas utili:adas %or $@cio 3olon0a !unaro %ara a %rGtica de di*ersas transaes financeiras destinadas ao branqueamento de ca%itais de seu %rL%rio titular ou de terceiros& O gru%o de em%resas de $@cio !unaro FG foi obFeto de comunica o de ati*idades financeiras sus%eitas %or %arte do CO?! S .rocuradoria da <e%@blica de - o .aulo YOf4cio n 2519=Coaf=9!6 Of4cio n 51//=Coaf=9.6 Of4cio n 52"4=Coaf=9!, dentre outrosM& Dambm se encontram sob a%ura o da C#9 e 3anco Central do 3rasil %or ati*idades financeiras sus%eitas, conforme documentos ane7os& 171 #ide de%oimento de $@cio 3olon0a !unaro %restado no dia 2,&/)&2//", em ane7o+ Q3ue, na conta do depoente e e* c,e%ues ad*inistrativos no*inais C e*presa 0uaran,uns circulou o *ontante apro<i*ado de R[S.THH.HHH,HH, sendo R[I.THH.HHH,HH apro<i*ada*ente para %uitar o e*pr(sti*o ori$in6rio de R[I.LHH.HHH,HH &eito pelo depoente ao e< Deputado Dalde*ar 4osta Neto e o restante &oi repassado e* esp(cie ao Sr. Tadeu 4andel6ria na sede do P8 e* 2o$i das 4ru'es, na *aioria das ve'es pelo Sr. Jos( 4arlos Batista ou por al$u* &uncion6rio do Sr. Ric,ard Otterlloo..
110
agosto(/)M6 <X 5/&///,// Y/" e 19 de agosto(/)M6 <X "/&///,// Y/' e 2/ de agosto(/)M6 <X 11/&///,// Y14&/,&/)M6 e <X 1//&///,// Y2'&/,&/)M& ?ssim, como %rofissionais do ramo de branqueamento de ca%itais, $@cio !unaro e >os Carlos 3atista associaram=se de modo %ermanente, 0abitual e organi:ado a #aldemar Costa ;eto, >acinto $amas e ?ntEnio $amas na em%reitada criminosa& ;os termos confessados %or $@cio !unaro em seus de%oimentos %restados na .rocuradoria da <e%@blica, as transaes financeiras com a em%resa -9.Z3 ti*eram in4cio em fe*ereiro de 2//)& 8m uma segunda fase, os recursos foram angariados %essoalmente %or >acinto $amas e ?ntEnio $amas, intermediGrios do l4der da quadril0a #aldemar Costa ;eto1'2, o qual, %or sua *e:, tambm recebeu diretamente altos *alores em es%cie& 8m decorrCncia do esquema criminoso articulado,
#aldemar Costa ;eto, >acinto $amas e ?ntEnio $amas receberam como contra%resta o do a%oio %ol4tico negociado ilicitamente, no m4nimo, o montante de de: mil0es e oitocentos mil reais, seFa %or intermdio da em%resa 1uaran0uns, seFa %or intermdio da sistemGtica de saques e trans%orte em es%cie de numerGrios& O din0eiro, nessa segunda fase, era sacado %or -imone #asconcelos e entregue a >acinto ou ?ntEnio $amas que o re%assa*a a #aldemar da Costa ;eto&
>acinto $amas, como ficou materialmente com%ro*ado nos autos, recebeu, entre outras ocasies n o detectadas em ra: o da entrega %essoal *ia -imone #asconcelos, nas seguintes datas+ 1"(/9(2//), <X2//&///,// Yfls& )'' e )9) V ?%enso /"M6 2)(/9(2//) V <X1//&///,// Yfl& 2)4 V ?%enso /5M6 12(11(2//) V <X1//&///,// Yfl& 4"2 V ?%enso /"M6 1,&11&2//) V <X1//&///,// Yfl& 2"1 V ?%enso /5M6 1'&12&2//) V <X1//&///,//
172
#ide, entre outros, de%oimentos de #aldemar Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5, es%ecialmente Q2O8 os recursos foram recebidos inicialmente na sede da -9.Z3 em 3elo Aori:onte(91&RM,
111
Yfl& 44 *erso = ?%enso /5M6 2/&/1&2//4 V <X2//&///,// Yfl& '5 e *erso do ?%enso /5M6 e 2,&/1&2//4 V <X1//&///,// Yfl& ,' do ?%enso /5M& ?ntEnio $amas confirmou o recebimento em uma @nica *e:1')& 8mbora n o ten0a informado a data e o *alor, o documento de fl& 49 do ?%enso /5 materiali:a o recebimento de <X)5/&///,// em /'&/1&2//4& ;o entanto, 9arcos #alrio informou que ?ntEnio $amas tambm era um 0abitual re%resentante de #aldemar da Costa ;eto nos recebimentos de recursos financeiros, informando que+ Q...AntKnio 8a*as, al(* de rece-er recursos na a$=ncia Bras:lia do Banco Rural, &oi al$u*as ve'es na sede da S2P@B e* Belo Fori'onte>20 -uscar c,e%ues no*inais C 0uaran,uns..1'4 O re%asse de din0eiro ao .$ te*e in4cio em Faneiro de 2//) %or intermdio da conta da em%resa 1uaran0uns, utili:ada %ara o recebimento de recursos financeiros das em%resas de 9arcos #alrio %or meio de transferCncias eletrEnicas ou c0eques administrati*os recebidos, diretamente, %or >acinto ou ?ntEnio $amas& $ogo a%Ls, Fun0o de 2//), iniciou=se a sistemGtica de re%asse de din0eiro %elo mecanismo de la*agem dis%onibili:ado %elo 3anco <ural, atra*s do recebimento, em es%cie, %or >acinto ou ?ntEnio $amas, na agCncia do 3anco <ural em 3ras4lia, no Aotel [ubitsc0eK, em 3ras4lia6 no Aotel 9ercure, em 3ras4lia e na filial da em%resa -9.Z3, tambm locali:ada em 3ras4lia1'5& Ilustrando o a%oio %ol4tico do gru%o de %arlamentares do .artido $iberal ao 1o*erno !ederal, na sistemGtica acima narrada, destaca=se a atua o do %arlamentar #aldemar Costa ;eto na a%ro*a o da reforma da %re*idCncia Y.8C 4/(2//) na sess o do dia 2'(/,(2//)M e da reforma tributGria Y.8C 41(2//) na sess o do dia 24(/9(2//)M& ?lm da estrutura delituosa arquitetada e im%lementada %or #aldemar Costa ;eto, >acinto $amas, ?ntEnio $amas, $@cio !unaro e >os Carlos 3atista %ara *iabili:ar a *enda de a%oio %ol4tico do .$, o e7 5e%utado
173 174 175
#ide de%oimento de ?ntEnio $amas Yfls& 92)(925M& #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5M& #ide, entre outros, de%oimento de #aldemar da Costa ;eto Yfls& 1)'"(1),5M&
112
!ederal 3is%o <odrigues tambm recebeu *antagem inde*ida do n@cleo 9arcos #alrio em troca de su%orte %ol4tico1'"& O denunciado 3is%o <odrigues .residente do .$ no 8stado do <io de >aneiro e segundo *ice=%residente no Imbito nacional& O recol0imento da %ro%ina com%ro*ada materialmente nos autos1'' foi efetuado %elo intermediGrio Clio 9arcos -iqueira, motorista do 5e%utado !ederal #ander*al $ima dos -antos do .$(-.1',& 5e fato, em de:embro de 2//), Clio 9arcos -iqueira, %or ordem do e7 5e%utado !ederal 3is%o <odrigues, com%areceu no 3anco <ural em 3ras4lia, arrecadou e de%ois entregou a quantia de cento e cinqbenta mil reais em es%cie ao real destinatGrio Ydenunciado 3is%o <odriguesM em sua residCncia1'9& .ara ilustrar o a%oio %ol4tico do gru%o de %arlamentares do .artido $iberal ao 1o*erno !ederal, na sistemGtica acima narrada, %ontua= se a atua o do .arlamentar Carlos <odrigues na a%ro*a o da reforma da %re*idCncia Y.8C 4/(2//) na sess o do dia 2'(/,(2//)M e da reforma tributGria Y.8C 41(2//) na sess o do dia 24(/9(2//)M& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM >O-U 5I<C8O, 58$g3IO -O?<8-, >O-U 18;Od;O, -d$#IO .8<8I<?, 9?<CO- #?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA, C<I-DI?;O .?P, <O1U<IO DO$8;DI;O, -I9O;8 #?-CO;C8$O- e 18IP? 5I?-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos 2 YduasM *e:es nas %enas do 0.)?B< UUU ;< CD;?B< P'10, Y%arlamentares !ederais #aldemar Costa ;eto e 3is%o <odriguesM6
176 177
#ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& )55()"/ e '2'(')5M& 9arcos #alrio informou o re%asse de <X4//&///,// nas seguintes datas+ )/&/9&2//) V <X25/&///,// e 1'&12&2//) V <X15/&///,//& 178 #ide, entre outros, de%oimentos de Clio 9arcos -iqueira Yfls& 1)25(1)2,M e 3is%o <odrigues Yfls& 225'(22"1M& 179 #ide documento de fl& 44 e *erso do ?%enso /5&
113
bM #?$589?< CO-D? ;8DO, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ b&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 b&2M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, Ycorru% o %assi*aM6 e b&)M R6 $=>0.'1)0 ' >/0% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ysete saques *ia >acinto $amas, um saque *ia ?ntEnio $amas e trinta e trCs o%eraes *ia 1uaran0unsM6 cM >?CI;DO $?9?-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ c&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 c&2M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, Ycorru% o %assi*a+ .arlamentar !ederal #aldemar Costa ;etoM6 e c&)M R9 $=>0.'1)0% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ysete saques %rL%rios e trinta e trCs o%eraes *ia 1uaran0unsM6 dM ?;Dm;IO $?9?-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ d&1M 0.)?B< 5CC ;< CD;?B< P'10, Yquadril0aM6 e d&2M 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yum saque %rL%rioM6 e eM 3I-.O <O5<I1O8-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ e&1M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, Ycorru% o %assi*aM6 e
114
e&2M 5 $;>0(% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ydois saques *ia Clio 9arcosM& VI4U H PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira, mediante %agamento de %ro%ina, adquiriram a%oio %ol4tico de .arlamentares !ederais do .artido Drabal0ista 3rasileiro V .D3& Os %agamentos foram *iabili:ados %elo n@cleo
%ublicitGrio=financeiro da organi:a o criminosa& Os %arlamentares federais que receberam *antagem inde*ida foram >os Carlos 9artine: YfalecidoM, <oberto >efferson1,/ e <omeu 2ueiro:& Dodos contaram com o au74lio direto na %rGtica dos crimes de corru% o %assi*a do denunciado 8merson .almieri1,1& Os denunciados, cientes de que os montantes recebidos tin0am como origem organi:a o criminosa dedicada ao cometimento dos crimes contra a administra o %@blica e contra o sistema financeiro nacional, engendraram mecanismo %ara dissimular a origem, nature:a e destino dos *alores auferidos& O esquema de *enda de a%oio %ol4tico ao 1o*erno foi inicialmente negociado %elo falecido >os Carlos 9artine:, e7 .residente do .D31,2&
180
#ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& )55()"/& 8s%ecialmente+ +Os no*es dos )nicos parla*entares para %ue* sa-e %ue &ora* e&etuadas trans&er=ncias de nu*er6rios s o os aci*a indicados^ ROBERTO JEFFERSON e B9SPO RODR90UES..M& 181 #ide, entre outros, de%oimento de 9arcos #alrio Yfls& '2'(')5, es%ecialmente+ +3ue, E*erson Pal*ieri era tesoureiro do PTB nacional, -ra1o direito do Deputado Ro-erto Je&&erson..M& 182 #ide, entre outros, de%oimento de <oberto >efferson Yfls& 4219(422', es%ecialmente+ +3UE entretanto, se le*-ra %ue JOSE 4AR8OS 2AT9NE? a&ir*ou e* diversas oportunidades %ue DE8`B9O SOARES estava pa$ando os pro$ra*as partid6rios do PTB5 3UE esses pro$ra*as era* car:ssi*os, por volta de R[ SHH *il cada u*..M&
115
;essa lin0a, em Ful0o de 2//), 9artine: solicitou a <omeu 2ueiro: a indica o de uma %essoa %ara o recebimento de <X 5/&///,//, dis%onibili:ados %elo .D& 8ssa quantia foi entregue ao Coordenador do .artido em 3elo Aori:onte, >os Aert:, que se deslocou at 3ras4lia e, de%ois de %ernoitar na residCncia do denunciado <omeu 2ueiro:, entregou=a a 8merson .almieri, Desoureiro do .D31,)& <oberto >efferson tambm confirmou o re%asse de <X 1&///&///,// do .artido dos Drabal0adores, %or intermdio do esquema de 9arcos #alrio, ao ent o .residente do .D3, 5e%utado >os Carlos 9artine:, falecido em /4&1/&2//)& 5a quantia acima, <X )//&///,// foram entregues %or intermdio de >air dos -antos, nas seguintes datas+ 1,(/9(2//) V <X 2//&///,// Yfl& 4)/ do ?%enso /"M6 e 24(/9(2//) V <X 1//&///,// Yfl& "/9 do ?%enso /'M1,4& ?%Ls o falecimento de >os Carlos 9artine:, as tratati*as *isando o recebimento do din0eiro %ro*eniente do .artido dos Drabal0adores %assaram a ser estabelecidas com o denunciado <oberto >efferson, .residente do .D3& 8m de:embro de 2//), <oberto >efferson mante*e contato com o <omeu 2ueiro:, -ecretGrio do .D3, %ara que este retomasse os mecanismos estruturados durante a gest o de >os Carlos 9artine: %ara a obten o de recursos financeiros& <omeu 2ueiro: %rocurou o ent o 9inistro ?nderson ?dauto, o qual mante*e entendimentos com 5el@bio -oares, que se %rontificou a retomar as transferCncias atra*s da em%resa -9.Z3, o que de fato ocorreu, nos termos abai7o narrados1,5& <egistre=se que o denunciado ?nderson ?dauto, como serG descrito no tL%ico seguinte, tin0a %leno con0ecimento do esquema de com%ra de a%oio %ol4tico %elo .D, ra: o %ela qual intermediou o acerto criminoso Ycorru% oM com os 5e%utados !ederais <oberto >efferson e <omeu 2ueiro: do .D31,"&
183 184
#ide, entre outros, de%oimento de >os Aert: Yfls& 1)))(1))"M& #ide, entre outros, de%oimento de <oberto >efferson Yfls& 4219(422'M& 185 #ide, entre outros, de%oimentos de <omeu !erreira de 2ueiro: Yfls& 2125(21)/M e 8merson .almieri Yfls& )5'2()5''M& 186 #ide, entre outros, de%oimento de ?nderson ?dauto Yfls& )5"5()5"'M&
116
?ssim, em Faneiro de 2//4, >os Aert:, Coordenador do .D3 em 3elo Aori:onte, recebeu um telefonema de 8merson .almieri que o orientou a buscar um en*elo%e a ser entregue %or -imone #asconcelos& .rimeiramente, >os Aert: %egou um en*elo%e com din0eiro na agCncia do 3anco do 3rasil em 3elo Aori:onte e, de%ois, recebeu outro en*elo%e contendo din0eiro na agCncia do 3anco <ural em 3elo Aori:onte& >os Aert: deslocou=se at 3ras4lia e entregou ambos os en*elo%es contendo din0eiro a 8merson .almieri na data de /5(/1(2//4, ocasi o em que 8merson .almieri ligou %ara <oberto >efferson informando o seguinte+ Qassunto resol*idoR1,'& O acerto criminoso tambm resultou em um saque de <X 145&///,//, C0a*es1,,& Como resultado do acordo estabelecido com o n@cleo central da quadril0a entre os meses abril e maio de 2//41,9, onde ficou acertado o re%asse de <X 2/&///&///,// do .D %ara o .D3 em cinco %arcelas de <X 4&///&///,//, <oberto >efferson e 8merson .almieri, no mCs de Fun0o de 2//4, receberam na sede nacional do .D3, diretamente de 9arcos #alrio, a im%ortIncia de <X 4&///&///,//, sendo a %rimeira %arcela de <X 2&2//&///,// e, logo a%Ls, <X 1&,//&///,//, em cdulas en*oltas em fitas do 3anco <ural e 3anco do 3rasil19/& ? entrega de montante t o e7%ressi*o em es%cie te*e %or obFeti*o ocultar sua origem, nature:a e destino& datado de 1,(12(2//), cuFo intermediGrio foi ?le7andre
187 188
#ide, entre outros, de%oimento de >os Aert: Yfls& 1)))(1))"M& #ide, entre outros, de%oimento de 8merson .almieri Yfls& )5'2()5''M e <oberto >efferson Yfls& 4219(422'M& 189 #ide, entre outros, de%oimento de 8merson .almieri Yfls& )5'2()5'', es%ecialmente+ +3UE participara* co*o representantes do PTB, o presidente do partido ROBERTO JEFFERSON, o l:der do PTB na 4b*ara dos Deputados JOSE 2`49O e o DE48ARANTE, e pelo PT, o presidente JOSE 0ENO\NO, o tesoureiro DE8`B9O SOARES, S98D9O PERE9RA e 2AR4E8O SERENO..M e <oberto >efferson Yfls& 4219(422'M& 190 #ide, entre outros, de%oimento de 8merson .almieri Yfls& )5'2()5''M&
117
8m Faneiro de 2//4, em mais um e%isLdio en*ol*endo 8merson .almieri, <oberto >efferson tambm %ro*idenciou, em duas %arcelas, o re%asse de <X 2//&///&// do gru%o de 9arcos #alrio ao .D3, entregue a ?le7andre C0a*es, %ai de uma %essoa c0amada .atr4cia, funcionGria da liderana do .D3191& .or intermdio de .aulo $eite ;unes, <omeu 2ueiro: tambm recebeu do gru%o de 9arcos #alrio a quantia de <X 1/2&,12,'", na data de )1(/,(2//4, nos termos do documento de fls& 19"(19' do ?%enso /5&
1ara ilustrar o a%oio %ol4tico do gru%o de %arlamentares
do .artido Drabal0ista 3rasileiro ao 1o*erno !ederal, na sistemGtica acima narrada, destacam=se as atuaes dos .arlamentares <oberto >efferson, <omeu 2ueiro: e >os Carlos 9artine: -antos na a%ro*a o da reforma da %re*idCncia Y.8C 4/(2//) na sess o do dia 2'(/,(2//)M e da reforma tributGria Y.8C 41(2//) na sess o do dia 24(/9(2//)M& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM >O-U 5I<C8O, 58$g3IO -O?<8-, >O-U 18;Od;O, -d$#IO .8<8I<?, 9?<CO- #?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA, C<I-DI?;O .?P, <O1U<IO DO$8;DI;O, -I9O;8 #?-CO;C8$O- e 18IP? 5I?-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos U $).S(% +'F'( nas %enas do 0.)?B< UUU ;< CD;?B< P'10, Y%arlamentares federais >os Carlos 9artine:, <oberto >efferson e <omeu 2ueiro:M6 bM ?;58<-O; ?5?ODO, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso 5 $;>0(% +'F'( nas %enas do 0.)?B< UUU ;< CD;?B< P'10, Y%arlamentares federais <oberto >efferson e <omeu 2ueiro:M6 cM <O38<DO >8!!8<-O;, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+
191
#ide, entre outros, de%oimentos de -imone #asconcelos Yfls& 5,,(595M e <oberto >efferson Yfls& 4&219(422'M& #ide, tambm, fl& 52 *erso do a%enso 5&
Denncia no Inqurito n 2245 c&1M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10,6 e
118
c&2M 7 $(')'% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ydois saques de >os Aert:, trCs de ?le7andre C0a*es e dois recebimentos de 9arcos #alrioM6 dM <O98O 2O8I<OP, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ d&1M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10,6 e d&2M R $=>0).<% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC YtrCs saques de >os Aert: e um de .aulo $eiteM6 e eM 898<-O; .?$9I8<I, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ e&1M U $).S(% +'F'( 1< 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10, Y%arlamentares federais >os Carlos 9artine:, <oberto >efferson e <omeu 2ueiro:M6 e e&2M 69 $;'F% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC YtrCs saques de >os Aert:, dois saques de >air dos -antos, trCs saques de ?le7andre C0a*es e dois recebimentos de 9arcos #alrioM& VI4R H PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRTICO BRASILEIRO - PMDB .or meio de acordo firmado com >os 5irceu, 5el@bio -oares, >os 1eno4no e -4l*io .ereira, o ent o 5e%utado !ederal >os <odrigues 3orba, no ano de 2//), tambm integrou o esquema de corru% o em troca de a%oio %ol4tico192&
192
#ide, entre outros, de%oimento de <oberto 3ert0oldo Yfls& 455"(45"1, es%ecialmente+ +3UE e* rela1 o C DE8`B9O SOARES, con,eceu tal tesoureiro e* local %ue n o se recorda, apresentado por JOSE BORBA5 3UE se encontrou co* DE8`B9O SOARES %uatro ou cinco ve'es, tanto e* Bras:lia %uanto e* S o Paulo5 3UE e* Bras:lia encontrou DE8`B9O no edi&:cio DAR90 e ta*-(* no 4on$resso Nacional5 !..." 3UE e* tais reuniNes so*ente era* discutidos assuntos pol:ticos, tais co*o poss:veis alian1as
119
$4der da bancada do .953 na CImara dos 5e%utados, mantin0a constantes contatos com 9arcos #alrio %or considerG=lo Quma %essoa influente no 1o*erno !ederalR, a quem recorria %ara reforar seus %leitos de nomea o de cargos Funto S administra o %@blica19)& -egundo informa o de 9arcos #alrio, >os 3orba foi beneficiado com *alores na ordem de <X 2&1//&///,//, mediante %agamentos efetuados, no esquema de la*agem FG narrado, nas seguintes datas+ 1"(/9(2//) V <X 25/&///,//6 25(/9(2//) V <X 25/&///,//6 2/(11(2//) V <X 2//&///,//6 2'(11(2//) V <X 2//&///,//6 /4(12(2//) V <X 2//&///,//6 e /5(/'(2//4 V <X 1&///&///,//& Ciente da origem il4cita dos recursos Yorgani:a o
criminosa *oltada %ara a %rGtica de crimes contra a administra o %@blica e contra o sistema financeiro nacionalM, bem como dos mecanismos de la*agem em%regados %ara a transferCncia dos *alores, >os 3orba atuou %ara n o receber diretamente o din0eiro, de forma a n o dei7ar qualquer rastro de sua %artici%a o no esquema& ;o entanto, ficou com%ro*ado o %agamento de uma das %arcelas dis%onibili:adas %elo gru%o de 9arcos #alrio, no *alor de <X 2//&///,// ao e7 5e%utado !ederal >os 3orba, que recebeu esse din0eiro das m os de -imone #asconcelos&
entre P2DB e PT e* elei1Nes *unicipais..M& 193 #ide, entre outros, de%oimentos de 8liane ?l*es Yfls& "15("1,, es%ecialmente+ +3UE te* con,eci*ento %ue o Deputado Federal JOSE BORBA esteve na e*presa S2P@B co* 2AR4OS DA8ER9O..M e >os <odrigues 3orba Yfls& )&54,()&551M&
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;essa ocasi o194, o %rL%rio >os 3orba com%areceu na agCncia do 3anco <ural em 3ras4lia e %rocurou o ent o Desoureiro do 3anco <ural em 3ras4lia >os !rancisco de ?lmeida %ara a entrega do din0eiro, o que foi confirmado %or -imone #asconcelos195& Doda*ia, >os 3orba recusou=se a assinar qualquer documento que com%ro*asse o recebimento da im%ortIncia acima, fa:endo com que -imone #asconcelos se deslocasse at essa agCncia, retirasse, mediante a sua %rL%ria assinatura, a quantia acima informada, e efetuasse a entrega desse numerGrio ao ent o %arlamentar&
1ara ilustrar o a%oio %ol4tico do gru%o de %arlamentares
do .artido 9o*imento 5emocrGtico 3rasileiro ao 1o*erno !ederal, na sistemGtica acima narrada, destacam=se as atuaes do .arlamentar >os 3orba na a%ro*a o da reforma da %re*idCncia Y.8C 4/(2//) na sess o do dia 2'(/,(2//)M e da reforma tributGria Y.8C 41(2//) na sess o do dia 24(/9(2//)M& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM >O-U 5I<C8O, 58$g3IO -O?<8-, >O-U 18;Od;O, -d$#IO .8<8I<?, 9?<CO- #?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA, C<I-DI?;O .?P, <O1U<IO DO$8;DI;O, -I9O;8 #?-CO;C8$O- e 18IP? 5I?- est o
194
#ide, entre outros, de%oimento de >os !rancisco de ?lmeida <ego Yfls& 559(5"/M, es%ecialmente+ +3ue o rein%uirido saiu para al*o1ar e so*ente retornou por volta das LI^IH ,oras5 BC1, neste *o*ento solicitou a identi&ica1 o da pessoa %ue iria sacar os valores para con&rontar co* os dados contidos no &a< rece-ido na A$=ncia Asse*-l(ia do Banco Rural, oportunidade e* %ue o *es*o apresentou a carteira &uncional de Deputado Federal, sendo solicitado, ent o o docu*ento para e<tra1 o de c7pia, porm o Deputado Iederal, de nome J4S& %40%6, no permitiu a extra:o de c5pia e se recusou a assinar o reci!o do valor a ele destinado###BC1 co*pareceu na a$=ncia para e&etuar o sa%ue a SV S92ONE DAS4ON4E8OS, %ue assinou o reci-o e autori'ou a entre$a do nu*er6rio ao Sr. Jos( Bor-a5 BC1 o valor indicado no &a< da S2P@B era de R[GHH.HHH,HH, por(* n o se recorda se o valor &oi entre$ue inte$ral*ente ao Deputado Federal Jos( Bor-a5 BC1 no ficou nada registrado da opera:o em nome do deputado Jos %or!a, visto que foi enviado novo fax indicando como respons)vel pelo saque a Sr#U Simone "asconcelos###T#M H negrito acrescido& 195 #ide, entre outros, de%oimento de -imone #asconcelos Yfls& 5,,(595, es%ecialmente+ Q3UE se recorda %ue JOSE BORBA teria se recusado a assinar u* co*provante de rece-i*ento no Banco Rural, *otivo pelo %ual a declarante veio pessoal*ente assinar tal docu*ento para poder e&etuar o repasse ao *es*o.... M.
121
incursos nas %enas do 0.)?B< UUU ;< CD;?B< P'10, Y.arlamentar >os 3orbaM6 e bM >O-U 3O<3?, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso nas %enas do+ b&1M 0.)?B< U67 ;< CD;?B< P'10,6 e b&2M M $('?(% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yseis saques das quantiasM& VII H LAVAGEM DE DINHEIRO $PARTIDO DOS TRABALHADORES E O EX MINISTRO DOS TRANSPORTES% ?lm da com%ra de a%oio %ol4tico mediante o %agamento de %ro%ina, os recursos oriundos do n@cleo %ublicitGrio=financeiro tambm ser*iram %ara o re%asse dos mais *ariados *alores aos integrantes do .artido dos Drabal0adores& O ent o 9inistro dos Drans%ortes ?nderson ?dauto tambm se *aleu do esquema& ObFeti*ando n o se en*ol*erem nas o%eraes de
a%ro%ria o dos montantes, %ois tin0am con0ecimento que os recursos *in0am de organi:a o criminosa destinada S %rGtica de crimes contra a administra o %@blica e contra o sistema financeiro nacional, .aulo <oc0a, >o o 9agno, $ui: Carlos da -il*a Y*ulgo Q.rofessor $ui:in0oRM e ?derson ?dauto em%regaram mecanismos fraudulentos %ara mascarar a origem, nature:a e, %rinci%almente, destinatGrios finais das quantias& ;as retiradas em es%cie, buscando n o dei7ar qualquer sinal da sua %artici%a o, os beneficiGrios reais a%resenta*am um terceiro, indicando o seu nome e qualifica o %ara o recebimento dos *alores& aM O e7 5e%utado !ederal .aulo <oc0a, com %lena consciCncia da atua o da quadril0a com%osta %or integrantes do 1o*erno !ederal e do .artido dos Drabal0adores Yn@cleo centralM e %elo gru%o de
122
9arcos #alrio Yn@cleo %ublicitGrio=financeiroM recebeu do esquema il4cito narrado nesta den@ncia a im%ortIncia de <X 92/&///,//& O .aulo <oc0a confirmou o recebimento, %or inter%ostas %essoas, da im%ortIncia acima, da qual teria re%assado <X )//&///,// ao .artido -ocialista 3rasileiro, 5iretLrio do .arG19"& ;o m4nimo, o recebimento de <X "//&///,//, ocorreu %or intermdio de ?nita $eocGdia, na agCncia do 3anco <ural em 3ras4lia, na agCncia do 3anco <ural em - o .aulo e em quarto de 0otel, local onde recebeu a im%ortIncia de <X 2//&///,// diretamente de 9arcos #alrio19'& ?nita $eocGdia agia %rofissionalmente como intermediGria de .aulo <oc0a, tendo ciCncia que esta*a *iabili:ando criminosamente o recebimento de *alores em es%cie& 5iferente de outros casos, n o foram saques %ontuais& .elo contrGrio, sua atua o foi 0abitual e constante como au7iliar de .aulo <oc0a na %rGtica dos crimes&
196
#ide, entre outros, de%oimento de .aulo <oberto 1al* o da <oc0a Yfls& 1,"'(1,'/M, C0arles dos -antos 5ias Yfls& 9'4(9''M e ?nita $eocGdia .ereira da Costa Yfls& '2/('2)M& 8m rela o ao de%oimento de .aulo <oc0a+ +3ue, e* *eados de /un,o de GHHI Del)-io Soares colocou C disposi1 o do PT>PA a %uantia de R[IHH.HHH,HH5 3ue Del)-io &alou para o declarante %ue u*a pessoa iria entrar e* contato co* o *es*o5 3ue teve u* contato co* o Sr. 2arcos Dal(rio %ue disse ao declarante %ue estava C disposi1 o do PT>PA o valor de R[IHH.HHH,HH, con&or*e orienta1 o %ue rece-eu de Del)-io Soares...5 3ue os pri*eiros tr=s repasses ocorrera* entre os *eses de /un,o e /ul,o>GHHI5 3ue so*ente e* de'e*-ro de GHHI ,ouve a disponi-ili'a1 o de novos recursos5 3ue o sa%ue ocorrido e* de'e*-ro de GHHI &oi co*-inado entre Anita 8eoc6dia, 2arcos Dal(rio e seus assessores...5 3ue, e* GHHP &ora* solicitados novos recursos a Del)-io Soares...5 3ue, Del)-io Soares colocou C disposi1 o do PT>PA R[GHH.HHH,HH a sere* rece-idos na cidade de S o Paulo...5 3ue, pediu para Anita 8eoc6dia se diri$ir a S o Paulo e&etuar o rece-i*ento desses novos repasses..... 197 #ide, entre outros, de%oimento de ?nita $eocGdia Yfls& '2/('2), es%ecialmente+ +3UE no ano de GHHI o Deputado Federal Paulo Roc,a solicitou C declarante a reali'a1 o de u* tra-al,o %ue n o era a&eto Cs suas atividades nor*ais5 3ue, esse tra-al,o consistia e* diri$ir#se C a$=ncia Bras:lia do Banco Rural de valores para custear despesas do Partido dos Tra-al,adores no Par6...5 3ue, o pri*eiro sa%ue %ue reali'ou ocorreu no &inal do *=s de /un,o de GHHI...5 3ue, con&or*e a&ir*ado pelo Deputado Federal Paulo Roc,a, rece-eu a li$a1 o de u*a pessoa, %ue se identi&icou pelo no*e de Si*one, %ue disse C declarante para ir C a$=ncia Bras:lia do Banco Rural, para rece-er o valor dispon:vel5 3ue, e&etuou %uatro sa%ues na a$=ncia Bras:lia do Banco Rural...5 3ue, recon,ece co*o sua a assinatura aposta no docu*ento de &ls. IIG do Apenso HS e &ls. SPP, SPI, SSO, SOS e SQI do Apenso HR...5 3ue, e* /ul,o de GHHP o Deputado Federal solicitou C declarante %ue &osse C cidade de S o Paulo>SP para rece-er u* recurso no valor de R[GHH.HHH,HH...5 3ue, /6 na cidade de S o Paulo, rece-eu u*a li$a1 o de 2arcos Dal(rio, %ue pediu C declarante %ue &osse ao seu encontro e* u* ,otel...5 3ue, no %uarto do ,otel, 2arcos Dal(rio passou C declarante R[GHH.HHH,HH.....M&
123
O .aulo <oc0a, %or intermdio de ?nita $eocGdia e C0arles -antos 5ias19,, recebeu <X os seguintes em *alores originGrios da organi:a o criminosa+ 5/&///,// /'(/4(2//), /)(/'(2//),
/4(/'(2//) e 1'&/'&2//)6 <X 12/&///,// em 1"&12&2//)6 <X )//&///,// em 2'(/5(2//)6 <X 2//&///,// em /5&/'&2//4 e <X 1//&///,// em /"&/5&2//5& ? documenta o Funtada nos a%ensos /5, /" e /' com%ro*a materialmente o recebimento do din0eiro %or ?nita $eocGdia, na sistemGtica de la*agem FG narrada199& Dambm o <elatLrio de ?nGlise n& 195(2//" identificou a traFetLria de um dos saques, %ositi*ando Yfl& /,M+ +Diante do e<posto, constatou#se %ue, no *:ni*o, parte dos recursos oriundos da Su-secretaria de Plane/a*ento Or1a*ento e Ad*inistra1 o>2inist(rio dos Esportes, ap7s transitare* por %uatro contas do $rupo 2arcos Dal(rio, &ora* sacados por Anita 8eoc6dia Pereira da 4osta, assessora de Paulo Roc,a !PT#PA".... bM >o o 9agno recebeu, %or inter%ostas %essoas YC0arles ?ntEnio <ibeiro e .aulo #ieira ?lbrigoM, a quantia de <X )5/&///,//, segundo informado %or 9arcos #alrio nas datas de 19(/,(2//), /5(12(2//), 1,(12(/) e 1' a 24(/9(2//4& ? Comiss o de -indicIncia da CImara dos 5e%utados concluiu, em seu relatLrio, que +a e*presa S2P@B e&etuou, por inter*(dio do -anco do Brasil e do Rural, pa$a*entos ao deputado Jo o 2a$no %ue so*a* R[ LGS.QLT,HH, sendo R[ PL.HHH,HH direta*ente a ele5 R[TH.HHH,HH a seu assessor Paulo Dieira Al-ri$o5 R[ LH.HHH,HH a seu assessor 4,arles AntKnio Ri-eiro5 e R[ GT.QLT,HH a seu ir* o Fer*:nio 2oura de Ara)/o. , tendo o
198 199
<e%resentante do 5iretLrio do .-3 no .arG(.?& #ide, entre outros, de%oimentos de .aulo <oberto 1al* o da <oc0a Yfls& 1,"'(1,'/M, ?nita $eocGdia Yfls& 1'11(1'14M e C0arles dos -antos 5ias Yfls& 9'4(9''M& #ide, tambm, os documentos de fls& ))2, )"1 e )"" do ?%enso /" e ""4(""56 ""'("",6 ","6 "9) do a%enso /'&
124
denunciado >o o 9agno admitido que tais recursos foram recebidos %or orienta o de 5el@bio -oares2//& >o o 9agno tin0a %leno con0ecimento da atua o da quadril0a ora denunciada, tanto que, %ara se %reser*ar, utili:ou=se de inter%ostas %essoas %ara o recebimento dos *alores dis%onibili:ados %elo n@cleo %ol4tico=%artidGrio %or intermdio do n@cleo %ublicitGrio=financeiro, *alendo=se da estrutura dis%onibili:ada %elo n@cleo financeiro Y3anco <uralM& Im%ortante destacar que >o o 9agno este*e na sede da em%resa -9.Z3 em 9inas 1erais2/1& cM $ui: Carlos da -il*a, *ulgo Q.rofessor $ui:in0oR, tambm com %leno con0ecimento da atua o dos n@cleo %ol4tico=%artidGrio e financeiro=%ublicitGrio na %rGtica dos crimes narrados nesta %eti o recebeu, de forma dissimulada, atra*s de inter%osta %essoa, a im%ortIncia de <X 2/&///,//& O din0eiro acima foi sacado na agCncia do 3anco <ural em 3ras4lia %or >os ;ilson dos -antos, seu assessor do .arlamentar, na data de 1,&12&2//)2/2& O documento que materiali:a o recebimento da quantia acima encontra=se S fl& 2'5 do ?%enso "& #ale registrar que o .rofessor $ui:in0o ocu%ou o estratgico cargo de l4der do go*erno na CImara dos 5e%utados, com o a*al do n@cleo %ol4tico=%artidGrio da organi:a o criminosa& .or conta disso, utili:ou=se de um intermediGrio %ara n o dei7ar qualquer registro formal, ainda que rudimentar, do seu en*ol*imento&
200 201
#ide <elatLrio do Consel0o de Utica e 5ecoro .arlamentar em ane7o& #ide, entre outros, de%oimento de !ernanda [arina Yfls& /)(/,M& 202 #ide de%oimento de >os ;ilson dos -antos Yfls& ,12(,14, es%ecialmente+ +3UE &icou a$endado u* encontro entre o depoente e Del)-io Soares, %ue ocorreu e* de'e*-ro de dois *il e tr=s, na sede do Partido dos Tra-al,adores, onde &icou acertado %ue era para o depoente ir at( u* endere1o &ornecido pelo Del)-io na oportunidade, locali'ado na Avenida Paulista, e* S o Paulo>SP...5 3UE ao c,e$ar no endere1o ( %ue veri&icou tratar#se da a$=ncia Avenida Paulista do Banco Rural...3ue de &ato, no dia vinte e tr9s de de-em!ro de dois mil e tr9s encaminhou-se at o local indicado por Del !io, apresentou-se ao funcion)rio tam!m indicado por Del !io, rece!endo vinte mil reais em dinheiro vivo###T#M V negrito acrescido&
125
dM ?nderson ?dauto, e7 9inistro dos Drans%ortes, e o seu C0efe de 1abinete, >os $ui: ?l*es, tambm com %leno con0ecimento dos crimes %raticados %elos integrantes da quadril0a descritos nesta %eti o, receberam diretamente do n@cleo %ublicitGrio=financeiro da quadril0a a im%ortIncia de <X 1&///&///,//& O din0eiro acima foi recebido %or ?nderson ?dauto %or meio do seu C0efe de 1abinete no 9inistrio dos Drans%ortes e coordenador de cam%an0a >os $ui: ?l*es, %ela sistemGtica de la*agem dis%onibili:ada e o%eracionali:ada %elos dirigentes do 3anco <ural& >os $ui: ?l*es agia %rofissionalmente como
intermediGrio de ?nderson ?dauto, tendo ciCncia que esta*a *iabili:ando criminosamente o recebimento de *alores em es%cie& 5iferente de outros casos, n o foram saques %ontuais& .elo contrGrio, sua atua o foi 0abitual e constante como au7iliar de ?nderson ?dauto na %rGtica de crimes& ?nderson ?dauto, originGrio do 8stado de 9inas 1erais, FG mantin0a relaes com 9arcos #alrio antes mesmo do in4cio da atua o da quadril0a ora denunciada, tendo sido au7iliado %ela em%resa -9.Z3 nas cam%an0as eleitorais de 199, e 2//22/)& ?lm disso, foi o interlocutor de <omeu 2ueiro: quando este necessitou restabelecer o esquema de re%asse de din0eiro do .artido dos Drabal0adores ao .artido Drabal0ista 3rasileiro a%Ls o falecimento de >os Carlos 9artine:2/4&
203
#ide, entre outros, de%oimento de ?nderson ?dauto .ereira Yfls& )5"5()5"'M, es%ecialmente+ +BC1 no ano de GHHG &oi eleito Deputado Federal pelo P8 PART9DO 89BERA8, e* coli$a1 o co* o PT# PART9DO DOS TRABA8FADORES5 BC1 assu*iu co*o 2inistro dos Transportes e* /aneiro de GHHI5 BC1 entre os *eses de *ar1o e a-ril do ano de GHHP, a&astou#se do 2inist(rio dos Transportes para concorrer C Pre&eitura da cidade de UBERABA#205 BC1 conheceu M60.4S "6D&074 na campanha de +>>S2 BC1 a 6g9ncia de Pu!licidade SMPV% foi a respons)vel pela cria:o de material gr)fico nas campanhas para Deputado 1stadual em +>>S e Deputado Iederal em ,@@,###T#M V negrito acrescido& 204 #ide, entre outros, de%oimento de <omeu 2ueiro: Yfls& 2125(21)/, es%ecialmente+ +BC1 e* de'e*-ro de GHHI, &oi contactado pelo ent o Presidente do PTB, Deputado Ro-erto Je&&erson, na condi1 o de se$undo secret6rio do Partido, para %ue an$ariasse recursos para a a$re*ia1 o pol:tica5 BC1 a reuni o co* ROBERTO JEFFERSON ocorreu na resid=ncia deste Parla*entar5 BC1 diante do pedido do Deputado Ro-erto Je&&erson,
126
5estaque=se
tambm
sua
%ri*ilegiada
condi o
de
9inistro do Drans%ortes, cuFa nomea o te*e que %assar %or >os 5irceu& .ortanto, %rofundo con0ecedor do esquema de la*agem de din0eiro o%eracionali:ado %ela quadril0a, tambm se beneficiou desses recursos financeiros& 9arcos #alrio informou que ?nderson ?dauto, %or intermdio do seu e7 C0efe de 1abinete, >os $ui: ?l*es, recebeu a im%ortIncia de <X 1&///&///,// nas seguintes datas e *alores+ <X5/&///,// Y/)(/"(2//)M6 <X5/&///,// Y1"&/9&2//)M6 <X1//&///,// Y21&1/&2//)M6 <X5/&///,// Y2,&/1&2//4M& 8m de%oimento %restado na .ol4cia !ederal, >os $ui: ?l*es utili:ou seu direito constitucional ao silCncio& >G ?nderson ?dauto recon0eceu o recebimento, %or intermdio de >os $ui: ?l*es, de <X2//&///,// em cinco o%ortunidades2/5& ;os ?%ensos /5 e /" encontram=se materiali:ados alguns desses recebimentos %or intermdio de >os $ui: ?l*es, conforme e*idenciam os documentos de fl& 9' = <X5/&///,//6 fl& 21/ V <X1//&///,//6 fl& 9' V <X5/&///,//6 fl& 2)5 V <X1//&///,// Y?%enso /5M6 fl& )'9 Y<X5/&///,//M6 fl& )94 Y<X5/&///,//M V ?%enso /"6 fl& 54/ Y<X5/&///,//M6 e fl& '4) Y<X1//&///,//M& <X5/&///,// Y24(/"(2//)M6 <X5/&///,// Y/,&1/&2//)M6 <X1//&///,// Y/9&/1&2//4M6 Y/9(/"(2//)M6 <X1//&///,// Y2)&/9&2//)M6 <X5/&///,// Y22&1/&2//)M6 <X5/&///,// <X5/&///,// Y/9&/9&2//)M6 <X5/&///,// Y15&1/&2//)M6 <X5/&///,// e Y1)&/1&2//4M6 Y1,(/"(2//)M6 <X1//&///,// Y)/&/9&2//)M6 <X5/&///,// Y/"&/1&2//4M6 <X5/&///,//
procurou o ent o 2inistro dos transportes ANDERSON ADAUTO e* seu $a-inete, para %ue* &or*ulou a solicita1 o de recursos5 BC1 cerca de dois ou tr=s dias ap7s esta reuni o, o e<#2inistro entrou e* contato co* o declarante esclarecendo %ue tin,a *antido entendi*entos co* o ent o Tesoureiro do PT, Sr. DE8`B9O SOARES, e %ue este por sua ve' se colocou a para disponi-ili'ar recursos do PT atrav(s da e*presa S2P@B PUB8949DADE..M& 205 #ide, entre outros, de%oimento de ?nderson ?dauto Yfls& )5"5()5"'M, es%ecialmente+ +3ue os contatos para os pa$a*entos &ora* *antidos entre DE8`B9O SOARES e JOSE 8U9? A8DES5 3UE JOSE 8U9? A8DES teria rece-ido os recursos provenientes de DE8`B9O SOARES e* cinco oportunidades, se$undo in&or*a1 o do seu ent o c,e&e de 0a-inete.
127
?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM .?O$O <OCA?, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso C $<?)<% +'F'( nas %enas ;< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yoito saques das quantias %or ?nita $eocGdia e C0arles dos -antos 5iasM6 bM ?;ID? $8OCW5I?, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incursa 7 $(')'% +'F'( nas %enas ;< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ysete saques das quantias %or ?nita $eocGdiaM6 cM >OeO 9?1;O, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, estG incurso R $=>0).<% +'F'( nas %enas ;< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yquatro saques das quantias %or C0arles ?ntEnio <ibeiro e .aulo #ieira ?lbrigoM6 dM $OIP C?<$O5? -I$#?, *ulgo Q.<O!8--O<
$OIPI;AOR, estG incurso nas %enas do 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Ysaque da quantia %or >os ;ilsonM6 e eM ?;58<-O; ?5?ODO e >O-U $OIP ?$#8-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos 6M $;'F'(('?(% +'F'( nas %enas ;< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yde:esseis saques %or >os $ui: ?l*esM& VIII H EVAS"O DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO H DUDA MENDON&A E ZILMAR FERNANDES ;os termos narrados nesta %eti o, a atua o da organi:a o criminosa em tela tin0a %or obFeti*o %rinci%al negociar a%oio %ol4tico, %agar d4*idas %retritas do .artido e tambm custear os gastos de cam%an0a e outras des%esas do .D e dos seus aliados& ;o que se refere ao %agamento de d4*idas e S constitui o de um QfundoR %ara custear cam%an0as %ol4ticas, entre as %essoas f4sicas e
128
Fur4dicas relacionadas %elo %rL%rio 9arcos #alrio na listagem a%resentada durante a in*estiga o, destaca=se, %elas %eculiaridades do caso, o %ublicitGrio >os 8duardo Ca*alcanti de 9endona, *ulgo Q5uda 9endonaR, e sua sLcia Pilmar !ernandes& 8m ra: o de um dbito milionGrio Funto ao n@cleo %ol4tico=%artidGrio da organi:a o criminosa decorrente da cam%an0a eleitoral de 2//2, 5el@bio -oares a%resenta 9arcos #alrio a 5uda 9endona e Pilmar !ernandes %ara *iabili:ar o adim%lemento2/"& ?liGs, ficou e*idente no curso da in*estiga o que Pilmar !ernandes o brao o%eracional financeiro de 5uda 9endona2/'& ;o %rimeiro momento, os re%asses foram *iabili:ados %elo esquema de la*agem de din0eiro engendrado %elo 3anco <ural& Com efeito, em fe*ereiro de 2//), a denunciada Pilmar !ernandes sacou trCs %arcelas de <X )//&///,// em es%cie na agCncia do 3anco <ural em - o .aulo2/,& .osteriormente Yabril de 2//)M e adotando idCntico %rocedimento, recebeu em es%cie duas %arcelas de <X 25/&///,//2/9& 8ntretanto, buscando sofisticar a forma de %agamento %ara e*itar qualquer registro formal, ainda que rudimentar, das o%eraes, os denunciados Pilmar !ernandes e 5uda 9endona informaram ao n@cleo %ublicitGrio=financeiro que o restante dos re%asses de*eria ser efetuado no e7terior na conta titulari:ada %ela o&&s,ore 5O--8$5O<! CO9.?;h $D5&
206
#ide, entre outros, de%oimentos de Pilmar !ernandes Yfls& 1/1'(1/24M, 5uda 9endona Yfls& 1/25(1/29M, 9arcos #alrio Yfls& 1454(14"5M e 5el@bio -oares Yfls& )")"()")9& 207 #ide, entre outros, de%oimento de 5uda 9endona Yfls& 1/25(1/29M& 208 #ide, entre outros, de%oimento de Pilmar !ernandes Yfls& 1/1'(1/24M& #ide, tambm, <elatLrio de ?nGlise n& /25(2//" em ane7o& 209 #ide, entre outros, de%oimento de 5uda 9endona Yfls& 1/25(1/29, es%ecialmente+ +3UE, a&ir*a a e<ist=ncia do pa$a*ento de duas parcelas de DU?ENTOS E 49N3UENTA 298 REA9S, pa$os atrav(s do *es*o procedi*ento, inter*ediado pelo sen,or 2AR4OS DA8ER9O..M& #ide, tambm, <elatLrio de ?nGlise n& /25(2//" em ane7o&
129
<egistre=se que os denunciados 5uda 9endona e Pilmar !ernandes mentiram %erante a C.9I Qdos CorreiosR, bem como nos de%oimentos %restados no %resente inqurito& ?s a%uraes reali:adas no e7terior demonstraram que o %ublicitGrio e sua sLcia s o acostumados a remeter din0eiro n o declarado %ara contas mantidas em %ara4sos fiscais& ;a realidade, as diligCncias efetuadas no e7terior com base no ?cordo de Coo%era o com os 8O? identificaram que ambos %ossuem, 0G bastante tem%o, outras contas no %rL%rio Banc o& Boston, institui o financeira que %ertence ao Banc o& A*erica21/. 5este modo, conscientes de que os recursos recebidos tin0am como origem organi:a o criminosa *oltada %ara a %rGtica de crimes contra a administra o %@blica e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados deliberadamente articularam esquema %ara dissimular a nature:a, origem, locali:a o, mo*imenta o e a %ro%riedade dos *alores& O conte7to criminoso acabou e*idente na medida em que, mesmo a%Ls receber %arte do saldo da cam%an0a de 2//2 %ela sistemGtica descrita nesta %eti o, 5uda 9endona e Pilmar !ernandes ainda fec0aram dois outros Q%acotesR de ser*ios com o .artido dos Drabal0adores, o %rimeiro
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<es%ondendo os questionamentos do .rocurador=1eral da <e%@blica no cum%rimento do 9$?D, autoridades norte=americanas informaram o seguinte Ydocumento ane7oM+ +...Forte nesse esp:rito, in&or*a*os so-re a e<ist=ncia de v)rias contas !anc)rias no %an8 of 6merica em Miami, Ilorida, relacionadas vossa investiga:o do Sr# Jos 1duardo .avalcanti de Mendon:a# $o documento em anexo esto listados os n meros de conta com seus respectivos titulares#### 6s seguintes informa:<es !anc)rias foram o!tidas (unto institui:o financeira O%an8 of %ostonP que, no momento, pertence ao %an8 of 6merica# + Q Dusseldorf .ompanJ DtdW @@+@@+,>// ,# Pirulito .ompanJ Dtd#W @@+@@+/,X> A# Milmar Iernandes de SilveiraW H+@,S;X@ e +,A;S>S++ X# Jos 1duarda Mendon:aW H++,,HX,#E V negrito acrescido& #ide, tambm, $audo n& 21"5(/5=I;C Yfls& /"(12 do a%enso 51M& 8ssas outras contas n o s o obFeto da %resente im%uta o&
130
no montante de <X ' mil0es de reais e o segundo no montante de <X24 mil0es de reais, obFeti*ando as cam%an0as do ano de 2//4GLL& Os *alores remetidos ao e7terior %or ordem de 5uda 9endona e sua sLcia Pilmar !ernandes, a %rinc4%io, referem=se unicamente ao lucro l4quido de ambos quanto ao ser*io de %ublicidade %restado ao .D, %ois segundo informado %or Pilmar !ernandes+ +o lucro l:%uido apro<i*ado pela presta1 o dos servi1os anterior*ente indicados pode variar entre trinta a cin%aenta por cento.212& Ou seFa, dos a%ro7imadamente <X 5" mil0es %actuados com o .artido dos Drabal0adores, 5uda 9endona e Pilmar !ernandes ti*eram um lucro l4quido na ordem de <X 1' a <X 2, mil0es& 8m *irtude do esquema de la*agem engendrado %or 5uda 9endona e Pilmar !ernandes, o gru%o de 9arcos #alrio %romo*eu, sem autori:a o legal, a sa4da de di*isas %ara o e7terior21)& #Grias o%eraes de e*as o de di*isas foram *iabili:adas %elos dirigentes do 3anco <ural Y>os <oberto -algado, ?Hanna DenLrio,
211
#ide, entre outros, de%oimento de 5uda 9endona Yfls& 1,)91,44, es%ecialmente+ +3ue, no ano de GHHG a e*presa do depoente deno*inada 4EP#4O2UN94AcBO 8TDA. prestou servi1os de *arfetin$ pol:tico e institucional, consistente e* u* pacote $lo-al de servi1os para o Partido dos Tra-al,adores PT e lideran1as do *es*o partido5 3UE, esses servi1os totali'ara* o valor apro<i*ado de R[GT.HHH.HHH,HH !vinte e cinco *il,Nes"...3ue, no in:cio do ano de GHHI &oi &ir*ado u* novo contrato, consistente e* u* pacote $lo-al de servi1os, e* &avor do Partido dos Tra-al,adores#PT no valor apro<i*ado de R[R.HHH.HHH,HH !sete *il,Nes de reais"...3ue, no ano de GHHP &oi contratado u* novo pacote $lo-al de servi1os de *arfetin$ pol:tico, institucional e eleitoral e* &avor do PT, no valor apro<i*ado de R[GP.HHH.HHH,HH !vinte e %uatro *il,Nes"..M& 212 #ide, entre outros, de%oimento de Pilmar !ernandes Yfl& 1,4'M& 21) +O SR. JOSE EDUARDO 4ADA84ANT9 DE 2ENDONcA A coisa real*ente ( u* pouco co*plicada, co*ple<a. Ent o, para esclarecer. N7s rece-e*os... Por e<e*plo, durante o ano de GHHG, todo o din,eiro %ue rece-e*os da ca*pan,a, das * os do Sr. Del)-io, era u* din,eiro o&icial. Eles *andava* o din,eiro atrav(s de c,e%ue, n7s -ot6va*os na nossa conta e e*it:a*os a nota &iscal. No ano de GHHI... Foi %uando passou esse d(-ito para o ano de GHHI %ue a: a coisa *udou. Ele disse^ gA$uarde, n7s va*os arran/arZ. A: enca*in,ou ao 2arcos Dal(rio, e a partir da: o Del)-io saiu do circuito. Ele disse^ g%ue* est6 pa$ando os d(-itos do PT ser6 2arcos Dal(rioZ. N o t:n,a*os nen,u* ne$7cio co* o Sr. 2arcos Dal(rio. Era o din,eiro do PT, ele era e*iss6rio do PT, n7s n o t:n,a*os prestado servi1o para ele, t:n,a*os prestado servi1o para o PT, e ele era si*ples*ente a pessoa %ue ia nos pa$ar. E ele ditava as re$ras do /o$o, e t:n,a*os %ue se$uir. Ent o, nesse per:odo, ele *andou R[LH *il,Nes e pouco l6 para &ora, co*o parte da re$ra do /o$o. Ele pa$ou a ?il*ar R[L,P *il, o, tr=s... E depois ele pa$ou *ais duas de R[THH, e *ais os R[LH *il,Nes l6 &ora..... = 5e%oimento %restado %or 5uda 9endona na C.9I dos QCorreiosR&
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#in4cius -amarane e [Gtia <abelloM, em mais um ca%4tulo da longa %arceria criminosa firmada desde 199, com o n@cleo 9arcos #alrio& .or seu turno, 5uda 9endona e Pilmar !ernandes, alm de determinarem as o%eraes de la*agem, manti*eram de%Lsitos n o declarados Ss autoridades com%etentes na conta n //1&//1&29'', mantida no 3anK of 3oston Internacional Y?3? /""/=/,//=4M, agCncia 9iami(!lLrida& ? conta acima, aberta sob orienta o de agentes do Banf Boston e titulari:ada %ela o&&s,ore 5O--8$5O<! CO9.?;h $D5&, em%resa de %ro%riedade do denunciado 5uda 9endona214, registrada nas 3a0amas e recebeu recursos na ordem de <X 1/ mil0es %ara quitar a d4*ida do n@cleo %ol4tico=%artidGrio, conforme acertado entre os denunciados 5uda 9endona, Pilmar !ernandes e o n@cleo 9arcos #alrio& ?s o%eraes, desen*ol*idas no %er4odo com%reendido entre 21(/2(2//) a /2(/1(2//4, foram as seguintes215+ aM Drade $inK 3anK V 1" de%Lsitos V OX 1&1)'&551,256 bM 5eal !inancial Cor%& V " de%Lsitos V OX ),4&'25,//6 cM 3ig Dime 1rou% V 4 de%Lsitos V OX )"5&414,//6 dM -KHla 8ncore V 2 de%Lsitos V OX 2,9&24/,//6 eM <ural fM International 3anK V " de%Lsitos V OX 24/&"1','46 I!8 3anco <ural YOruguaHM V 1 de%Lsito V OX )2&91",//6 gM 3anco <ural 8uro%a V 1 de%Lsito V OX 25&)59,2,6 0M 3anK of 3oston Drus V 1 de%Lsito V OX "'&,)5,//6 iM FM 8m%reendimento OX129&412,//6 1 and C 87clusi*e -er V 1 de%Lsito V OX 45&591,//6 Y1&5&M Inter Cor% V ' de%Lsitos V OX 42'&)'4,256
214
3onifa
de%Lsitos
KM 1ede7
#ide, entre outros, <elatLrio de ?nGlise n& //,(2//" em ane7o e $audo n& /9"(/"=I;C Yfls& 29/()9" do a%enso 51M& 215 #ide, entre outros, <elatLrio de ?nGlise n& //,(2//" em ane7o e $audo n& /9"(/"=I;C Yfls& 29/()9" do a%enso 51M&
Denncia no Inqurito n 2245 lM [anton 3usiness V 1 de%Lsito = OX1)1&,),,//6
132
mM $ui: de Oli*eira .93 V 1 de%Lsito = OX1)&///,//6 nM <adial 8nter%rises V 1 o%era o = OX 9,&9,/,//6 e oM 3anco <ural 8uro%a -(? Y$eonildo >os <amadas ;ogueiraM V ) de%Lsitos V OX 252&1,),//& !oram 2' Y*inte e seteM o%eraes de remessa de *alores %ara o e7terior de res%onsabilidade de >os <oberto -algado, ?Hanna DenLrio, #in4cius -amarane e [Gtia <abello Y3anco <uralM& 8ssas remessas foram *iabili:adas %elas em%resas Drade $inK 3anK Y1" de%LsitosM, <ural International 3anK Y" de%LsitosM, I!8 3anco <ural Y1 de%LsitoM e 3anco <ural 8uro%a Y4 de%LsitosM, todas comandadas %elos dirigentes do 3anco <ural Y>os <oberto -algado, ?Hanna DenLrio, #in4cius -amarane e [Gtia <abelloM 21", que e7ecutaram os crimes de e*as o de di*isas %or orienta o do n@cleo %ublicitGrio=finaceiro& ?lm das remessas il4citas %or intermdio de dirigentes do 3anco <ural, o gru%o de 9arcos #alrio tambm se *aleu de doleiros, %elo esquema *ulgarmente con0ecido como QdLlar caboR21'& 8ntre os doleiros utili:ados na em%reitada criminosa, %ode ser citado >ader [alid ?ntEnio21,&
216
#ide <elatLrio de ?nGlise n& /4(2//", em ane7o, do qual se destaca o seguinte trec0o+ +Analisando a docu*enta1 o e<istente nas cai<as rece-idas da Pro*otoria de Nova 9or%ue, contendo docu*enta1 o das institui1Nes &inanceiras sediadas e* Nova 9or%ue, Union Banf o& Shit'erland !UBS", ;ac,ovia Banf, Prudencial Securities 9ncorporated e Standard 4,artered Banf, constata*os %ue o Banco Rural e o Trade 8inf Banf s o controlados pelo *es*o $rupo de pessoas, n o s7 pela in&or*a1 o do %uadro de acionistas do Trade 8inf Banf, *as ta*-(* pelos re$istros o-tidos nos dossi=s dos -ancos citados, con&or*e e<posto a se$uir..... #ide, tambm, $audo n& 229)(/5=I;C Yfls& 1'(1/) do a%enso 51M& #ide, %or fim, de%oimento de >os <oberto -algado Yfls& 44'/(44',, es%ecialmente+ +3UE o BAN4O RURA8 possui co*o unidades e<ternas 9FE BAN4O RURA8 URU0UA9 S.A., sediada e* 2ontevid(u>Uru$uai, RURA8 9NTERNAT9ONA8 BANe, co* sede e* Nassau nas Ba,a*as, RURA8 SE4UR9T9ES 9NTERNAT9ONA8 9N4, ta*-(* co* sede e* Nassau#Ba,a*as e BAN4O RURA8 EUROPA S.A. e* Fuc,al, 9l,a da 2adeira>Portu$al..M& 217 #ide, entre outros, <elatLrio de Informa o n& )"'(/5, $audo n& 1"2(/"=I;C Yfls& )9,(4/, do a%enso 51M, $audo n& 229(/"=I;C Yfls& 41"(42' do a%enso 51M e $audo n& )1)(/"=I;C Yfls& 429(4)9 do a%enso 51M& Interessante obser*ar a 4ntima rela o entre os doleiros e o 3anco <ural& 21, #ide, entre outros, de%oimento de >ader [alid ?ntEnio Yfls& )5,2()5,5 e 412'(412,, es%ecialmente+ +3ue e* co*ple*enta1 o ao depoi*ento prestado anterior*ente declara %ue real*ente operou transa1Nes &inanceiras internacionais para
133
8le utili:ou=se de o%eraes con0ecidas como QdLlar caboR %ara efetuar transferCncias de din0eiro %ara a conta de 5uda 9endona nos 8O?219& ?lm dos de%oimentos, %ro*as documentais acabaram com%ro*ando o en*ol*imento do n@cleo %ublicitGrio=financeiro nas ati*idades de e*as o de di*isas, conforme fls& 1/44, 1/4', 1/55, 1/5, YinquritoM e 2/ do a%enso 51& ?ssim %rocedendo de modo li*re e consciente, na forma do art& 29 do CLdigo .enal+ aM 9?<CO#?$U<IO, <?9O; AO$$8<3?CA,
C<I-DI?;O .?P, <O1U<IO DO$8;DI;O, -I9O;8 #?-CO;C8$O- e 18IP? 5I?- est o incursos 3U $E?1=^'1)0 ' ).S(% *e:es nas %enas ;< 0.)?B< 558 -0.*B.0N< P1?E<8 ;0 L'? 14X 74RG5Y6GCM Yde%Lsitos na conta 5usseldorfM6 bM >O-U <O38<DO -?$1?5O, ?h?;;? D8;a<IO, #I;dCIO- -?9?<?;8 e [WDI? <?38$$O est o incursos 57 $+?1)' ' (')'% *e:es nas %enas ;< 0.)?B< 558 -0.*B.0N< P1?E<8 ;0 L'? 14X 74RG5Y6GCM Yde%Lsitos na conta 5usseldorf %or meio das em%resas Drade $inK 3anK, <ural International 3anK, I!8 3anco <ural e 3anco <ural 8uro%aM6 e cM 5O5? 98;5O;f? e PI$9?< !8<;?;58-, '/ E<1E>.(< /0)'.?0,, est o incursos nas %enas+
diversos clientes5 3UE essas opera1Nes s o con,ecidas no *ercado &inanceiro co*o gd7lar ca-oZ, onde u* cliente %ue necessita de reais no Brasil e possui d7lares no e<terior ( atendido pelo declarante %ue &ornecia a *oeda dese/ada pelo cliente, ou vice# versa...3ue &oi procurado e* *eados de GHHG por BARBARA RABE8O, &il,a do Sr. AJAk RABE8O e por JOSE FENR93UE, Diretor da 6rea internacional do BAN4O RURA8 para %ue reali'asse capta1 o de clientes...3UE ,o/e te* con,eci*ento %ue a e*presa TRADE 89Ne ( controlada pelo BAN4O RURA85 3UE ao ser procurado pela Sra. BARBARA estran,ou a%uela atitude, /6 %ue ( &ato not7rio e* Belo Fori'onte %ue %ue* opera para o TRADE 89Ne e BAN4O RURA8 ( o Sr. FARO8DO B94A8FO..... M& 219 ? conta 5usseldorf tambm foi abastecida %or re%asses de em%resas de %ro%riedade dos doleiros 1lauco 5ini: 5uarte e ?le7andre #ianna de ?guilar = 15 International Cor%& fls& )5",()5'1M e >o o 3osco ?ssun o 8ste*es = 5eal !inancial Cor%& Yfls& )59/()59)M& ?s ati*idades dos doleiros ser o remetidas %ara as instIncias adequadas&
134
c&1M ;< 0.)?B< 558 -0.*B.0N< P1?E<8 ;0 L'? 74RG5Y6GCM Ymanter conta n o declarada no e7teriorM& e c&2M 3U $E?1=^'1)0 ' ).S(% +'F'( 1< 0.)?B< 6X8 ?1E?(<( V8 VI ' VII8 ;0 L'? 14X G4M6UY6GGC Yde%Lsitos na conta 5usseldorfM& IX H DO PEDIDO .or todo o e7%osto, requeiro+ aM seFa a %resente autuada com o inqurito 2245 que a instrui6 bM seFam os denunciados notificados %ara que, no %ra:o de quin:e dias, a%resentem res%osta Y<I(-D!, art& 2)) e $ei n& ,&/),(9/, artigo 4M6 cM decorrido o %ra:o su%ra, seFa designado dia %ara que a Corte delibere sobre o recebimento da %resente den@ncia Y<I(-D!, art& 2)4M6 dM a%Ls o recebimento da den@ncia, seFam os
denunciados citados, interrogados e, a%Ls os trImites legais, condenados Ss %enas cominadas nos artigos indicados ao fim de cada item&
$ra 2(ia, 30 de "ar3o de 2006) .4564I6 -7/4.4D6 $.//6, 7 ,I8V. D7 ,69:. PROCURADOR-GERAL DA REPBLICA
<O$ 58 D8-D89O;A?-+ 1& !8<;?;5? [?<I;? <?9O- -O99?11IO Y!$-& /)(/,M
Denncia no Inqurito n 2245 2& >O-U !<?;CI-CO 58 ?$98I5? <81O Y!$-& 222(22'M )& $OC?- 5? -I$#? <O2O8 Y!$-& 22,(2)1M 4& 18<?$5O 9?18$? !8<;?;58- -I$#8I<? Y!$-& 2"/(2"2M 5& <?I9O;5O C?<5O-O 58 -OOP? -I$#? 9!$-& 2"2(2")M "& 8$I?;8 ?$#8- $O.8- Y!$-& "15("1,M '& .?O$O $8ID8 ;O;8- Y!$-& ")1("))M ,& 38;O;I ;?-CI98;DO 58 9OO<? Y!$-& "55("5'M 9& <?I9O;5O !8<<8I<? 5? -I$#? >g;IO< Y!$-& !$-& '52('54M 1/&<IC?<5O .8;;? 9?CA?5O Y!$-& ,/5(,11M 11&-O$?;18 .8<8I<? 58 O$I#8I<? Y!$-& ,21(,24M 12&$OIP 85O?<5O !8<<8I<? 5? -I$#? Y!$-& 992(994M 1)&CU$IO 9?<CO- -I2O8I<? Y!$-& 1)25(1)2,M 14&>O-U A8<DP C?<5O-O Y!$-& 1)))(1))"M 15&.85<O <?.A?8$ C?9.O- !O;-8C? Y!$-& 1)4/(1)4)M 1"&C?<$O- 85O?<5O 1O?;?3?<? Y!$-& 14))(14)5M 1'&<O3-O; !8<<8I<? <81O Y!$-& 14)"(14),M 1,&9W<CIO AI<?9 1OI9?<e8- ;O#?8- Y!$-& 1"49(1"51M 19&!<?;CI-CO 9?<CO- C?-DI$AO -?;DO- Y!$-& 1"'5(1"''M 2/&.?O$I;O ?$#8- <I38I<O >g;IO< Y!$-& 1","(1"91M 21&5?#I5 <O5<I1O8- ?$#8- Y!$-& 1"9)(1"9"M 22&?$8--?;5<O !8<<8I<? 5O- -?;DO- Y1"9,(1'//M 2)&#?$9I< C?9.O- C<8.?$5I Y!$-& 1,)5(1,),M 24&>8?;h 9?<h CO<;8< Y!$-& 211/(2115M 25&I#?; 1O;f?$#8- 1OI9?<e8- Yfls& )5',()5,1M 2"&$gCIO 3O$O;A? !O;?<O Yfls& )"2'()"29M 2'& >O-U C?<$O- 3?DI-D? 2,&?O<8O 9?<C?DO Y!$-& ,1,(,2/M 29&?589I< $OC?- 1O98- Y!$-& 1""2(1""4M )/&1I-8$8 98<O$$I 9I<?;5? Y/"(/)(2//"M )1&?.?<dCIO 58 >8-O- Y/,(/)(2//"M )2&!<858<ICO C$I9?CO -CA?8!8< Y/,(/)(2//"M ))&9?<I?;? C$I9?CO -CA?8!8< Y/,(/)(2//"M )4&898<-O; <O5<I1O 3<?DI Y/,(/)(2//"M )5&5?;I8$$h CI;D<? C?<$O- Y/,(/)(2//"M )"&#?$D8< CO$O;8$$O Y/,(/)(2//"M )'&$?O<IDO 58!?I] 9?CA?5O Y/9(/)(2//"M
135
Denncia no Inqurito n 2245 ),&>O-U <8;8 58 $?C8<5? Y/9(/)(2//"M )9&9?!?$5? $?;18$? -I3I;8$$I Y/9(/)(2//"M 4/&CA?<$8- ?;Dm;IO <I38I<O 41& .?O$O #I8I<? ?$3<I1O
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INQ 2245 - Denuncia Mensalao

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EXCELENTSSIMO SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA

SOARES DE CASTRO, brasileiro, nascido em 1"(1/(55,

Denncia no Inqurito n 2245

4) SLVIO JOS PEREIRA, brasileiro, nascido em /4(/5("1, %ortador do

Denncia no Inqurito n 2245

13) VINCIUS SAMARANE, brasileiro, casado, natural de 3elo Aori:onte(91,

se%arada <1 n&

GUSHIKEN, brasileiro, casado, bancGrio, natural de OsJaldo

PIZZOLATO, brasileiro, solteiro, nascido em /9(/9(52,

3astos 1en@ e 9aria de $ourdes de Car*al0o 1en@, natural de 3elm(.?,

Denncia no Inqurito n 2245 nascido em 1'(12("), %ortador do <1 '"5&945=--.(5!

Denncia no Inqurito n 2245

30) EMERSON ELOY PALMIERI, brasileiro, casado, %ecuarista, nascido em

Denncia no Inqurito n 2245

38) JOS LUIZ ALVES, brasileiro, casado, natural de Oberaba(91, nascido

FERNANDES SILVEIRA, brasileira, di*orciada, nascida em

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

#ide <elatLrios de ?nGlise 191(/" e 195(/" em ane7o&

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245 ? atua o do n@cleo de 9arcos #alrio

Denncia no Inqurito n 2245 <egistre=se que 9arcos #alrio dei7ou,

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245 transferir ao I;-a res%onsabilidade

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

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Denncia no Inqurito n 2245

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Denncia no Inqurito n 2245

desen*oltura Funto a di*ersos Lrg os %@blicos, intermediando %leitos do seu

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

& 8les atuaram em conFunto com 9arcos #alrio %ara o

Denncia no Inqurito n 2245 1ei:a 5ias, como 1erente !inanceira da

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Denncia no Inqurito n 2245

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institucional, que re%resenta o maior *olume dos gastos em %ublicidade da

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245 %ublicitGrias e7ecutadas s o reali:ados %or em%resas

CO;-D?D?feO 5O DCO V .rocesso n& DC /12&9/5(2//5=/, fl& '1+

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

Denncia no Inqurito n 2245

desenoltura Funto a diersos Lrg os %@blicos, intermediando %leitos do seu

a%resentados %ara Fustificar o recebimento de antagem indeida&