ACTA DE ESCISIN 018

Acta de Junta General de Socios En la ciudad de Lima, a horas 9:00 a.m. del da ....... de ........ de 20....., se llev a cabo la sesin de junta general de socios de la empresa AAA S.R.L., en su sede social ubicada en Av. .......... N .........., distrito de ........., provincia de ............, departamento de ........., con la participacin de los siguientes socios: a) BBB, titular de 45 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad. b) CCC, titular de 25 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad. c) DDD, titular de 30 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se encuentran debidamente pagadas en su totalidad. QURUM: Se comprob el qurum de ley, con la presencia de los titulares de la totalidad de las participaciones sociales, las cuales representan el ntegro del capital social pagado, por lo que en aplicacin del artculo 120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y vlidamente constituida la presente junta general de socios, dejndose constancia de la aceptacin expresa y unnime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarn. PRESIDENCIA Y SECRETARA: Acto seguido, se nombr como presidente de la junta a don BBB y como secretario a don CCC. AGENDA: Inmediatamente despus se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos: a) Escisin con consecuente reduccin de capital de la sociedad, y constitucin de una nueva sociedad. b) Modificacin parcial del estatuto social. c) Autorizacin a uno o ms representantes de la sociedad para que se encarguen de la formalizacin de los acuerdos adoptados en la presente reunin. INFORMES: Acto seguido, se llevaron a cabo los siguientes informes: 1. El Presidente inform que se haba expandido el desarrollo de las actividades de la empresa, por lo que se ha hecho necesario crear una nueva unidad econmica, separada de las otras actividades de la empresa, por lo que se propone, sobre la base del informe legal puesto a disposicin de los seores socios, escindir la sociedad en dos empresas. As una empresa se dedicar a realizar las actividades comprendidas en los literales a) y b) del artculo tercero del estatuto social, y otra se dedicar a las actividades comprendidas en el literal c) del estatuto social. 2. Para los efectos antes descritos, el Presidente propuso que la sociedad se dividiera en dos: a) La sociedad escindida, que continuar operando sin extinguirse, modificar su denominacin social de .............................. S.R.L. a ................................. S.R.L., y reducir su capital social de S/. ................ a S/. ...........