Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
La structure de la BCCI tait trs sun il aire cc He de la Banco Ambro-
siano, um: banque italienne qui en 1981 a t au cur d'un scHndale
impliquant le cr la Mafia. lnsta11c au Luxembourg ds 1963,
Ambrosiano possJait galcmem une sociL holding chapeautant
J'autres liliales ; alors que la BCCl (verseas) Ltd tait situe aux
Camans, Ambrosiano Overseas LtJ se trouvait aux Bahamas Dans
lc.:s Jeux cas, la loi luxembourgeoise prvoyait que, puisque la socit
holding n'exerait <lllcttne activit dans le pays, elle n'tait pas sous
lu dn auttll IL'S de '>urn:ilbnl'l.' - ct. htl'll sr. le stcrct
hanctiiL' .thsol11 d11 l .ll ;>; t' tiiiHHIIg Ctllp(dwit les :nHnt ito.; i-tntllgL'rL''
d\ :\ lllC..' I !t' Ill pt\' lf Sl ll \1 tii.IIH \ '
Tandis que ce genre de socits louches se met prolifrer au
Luxembourg, des inquirudes se m,mifestcnt sur les marchs des euro-
obligations alors en plein boom. Quand on achte une obligation, on
a toujours la crainte que le vendeur de l'obUgation- celui qui vous
emprume de l'argent et promet de vous rembourser avec intrt- ne
fasse faillite. Pour matriser ce risque de conrrepanie ,des chambres
de compensacion ont t cres, o les membres mettent les collatraux
dans un fonds commun, lesquels peuvent tre utiliss pour gHrantir les
paiements en cas de dfaillance de l' un des membres.
En septembre 1970, juste au moment o la BCCI se prpare
natre, le Luxembourg ouvre sa chambre de compensation : Cede)
(rebaptise plus tard Clearstream
Pour com-
prendre la nJrure du combat contre les paradis fiscaux en [urope,
il faut considrer l'Lurope comme un continent poreux o pntre
cette zone off-shore : un groupe homogne o les lites ct leurs lieu-
tenants, peine gns par les frontires, sont au service exclusif de
lu richesse ct Ju p rivilcge. S'intresser uu seul nuJ au sein Je ce
systme imcrconncct ne suffit pas. Mme si l'on liminait un nud
nvralgique, J'autres apparaitraient pour le remplacer.
Cene wnc off-shore unique et homogne, sans vritables lois, est tisse
pHr les 111mcs Lens Je confiance ct les mmes rseau)< d'infl uence que j'ai
l'l'llllllllrcs dans k'S p<!vs petroliers d'Afriqw: de l'Olll'St ct Pour
dnlllll'l' lllll.' tllusliJ l tOll dl.' n--:.lt1.'1lS l.'t ll'Sl <III X, l' vai' tl'\'l'llll
. tithhl' .. li il'll'l lillllllll\' , l':tl l.i it'" Vllll'\' lll Hllllllll' l ' l ; , Sllll giPlljll'.
Aprs avoir pris le contrle de 1' empire Rivaud en 1996, Bollor a
maintenu certains des actionnaires originaux dans les structures du
groupe, avec de plantureuses rmunrations. L'un est aujourd'hui le
vice-prsident du groupe: le comte douard de Ribes.
douard de Ribes est membre du conseil de surveillance de la banqll\:
Jean-Phllippe Hottinguer & Cie-w1e vieille banque prive suisse dotL
d'une petite clientle ultraforrune. L'une de ses principales filial es.
Hottinger Bank & Trust Ltd, se trouve Nassau, aux Bahamas. Au
conseil d'administration de celle-ci figuremJohn Delaney,le procureur
gnral des Bahamas, et David Hayton, l'un des juges de la Conr de
justice des Carabes. que le site prsente comme l'un des meilleur'
spcialistes au Royaume-Uni et en Europe du droir des rruscs. Ancie11
juge de la Cour suprme des Bahamas, Hayton a t la tte en 198-.l
de la dlgation britanniqne la Confrence de La Haye de droi1
international priv concernant la Convem ion relative la loi applicable
au trust er sa reconnaissance- une importante convention dans Il
comexre off-shore. TI a t galement au cur de l'laboration en 1999
des huit principes du droit europen des trusts 5
4
le monde des
paradis fiscaux. il s'agir l d'hommes influents: Delaney tant la roi-.
procureur gnral et membre du conseil d'Hotting('t
-un conflit d'intrt patent-, on voit mal ses services enqutant fon li
sttr Hottinger si celle-ci tai t souponne de dlits conomiques. Qt l<tnl
b socit-mre, la banque Jean-Philippe Hottinguer & Cie, sigent
son conseil d'administradon le prince Guillaume de Luxembourg c-1
les puissaors hommes d'affaires franais Jean Burelle, [dmonJ M,u
chegay et Cdric de Baillicncourt- des atlis de Bollor. On pomnlit
rirer ces fils indfiniment.
J.es rseaux de Bollor sont paniculirement tendus, bien '>II
Personnage charismatique, exubrant er hyper-connecL, il complt'
parmi ses amis Nicolas Sarkozy, lequel est intervenu pcrsonneUemcnt
pt)llf dfendre ses intrts commerciaux ss. Ses activils couvrenl (ott
ont couvenl la presse. la tlvision. le papier, la publicit, les tlcom
muntrations, le fret marilinw.lc tramport ;Jrien, l'huile dr palnw, lt:-.
h1 haiH]lll', ks <1'-!'llll':lnces, l'acier, l'nergie, k-.
V( li! UTes lccl riques, ILs 1 >1lllt ct l . Ln 'ollltCturc de 1 \mpi re Hollon'
n-,,tmhklw:tti('Otql .1l't till Wllll dt' lu hanquL Rivnllll dl.'!. socil-tts t'Il
ll ,lllll' ,CII -\f111p11', 111111111f 11 11 .tdl\lll .. ,lclll l\''>l<illt .. llllll' <' llc'-t lc
faon troite er brumeuse, avec le Luxembourg qul coiffe l'ensemble.
Bollor est sous certains aspects l'quivalent contemporain des
frres Vestcy un sicle plus tt. Comme les Veste) l'avaient tres bten
compris, la d est de dominer le march partout ou vous le p(lllvcz :
si la concurrence est faible, vous pouvez engranger de gros en
pressant les producteurs en dbut Je chane, les consommateur.; en
bour de chaine, et en transfrant rous les profits Jans un abn Luble
fiscalit ct peu rglement. Pour Boll01, cet abri est le Luxembourg
56
.
En Afrique, il a acquis un grand nombre Je posittons dommanres
Jans les transports, un sccrcur cl qui permet l'exportHtion des
premires africaines. Comme la Banqw: mondiale poliment, la
caille Je ses holJing pose la question J'un vcnrud pouvoir exces-
sif dans la fixation des prix de m<trch dans l.t chane logistique des
transports
57
La Banque mondiale en sait beaucoup sur le sujet :
qttand elle mme et le FMI ont pouss les pays endetts privutiser
leurs actib dans les annes 1990, Bollor a r l'un des acheteurs les
plus emhou::,iastes, si cc n'est le plus slectif. Ua acquis des lignes de
chemin Je fer, des concessions Je terminaux portuaires, des socits Je
transport p<lr barges, des entrepts, des socits Je mainten<lllte, des
grues, etc., partout sur la cte J'Afrique del'Oucst
511
Aujourd'hui. il se
flicite d'tre, entre autres, le plus grand groupe Je logistique d'Ah14ue,
avec des acrivirs dans quarante-trois pays ; selon une estimation, il
transporte 20 30 <".l{) de lOULle chocolat, caf, huile de palme Cl coton
qui quirtem le condncnt afncain.
Une affaire judiciaire a mis rcemment en lumire la faon dont
Bollor fait main basse sur l'Afrique. Dans cerre affaire portant sur la
concession de ports en Afrique de l'Ouest, Boll01 a t accus par l'un
de ses concunents, la socit ProgosH, de truquer le jeu de la concur-
rence. Progosa avait t funde en 1999 avec l'aide de Ballore, mais
celui-ci av.ut retir sa participation en 2003. Or, selon les dirigeants Je
Progosa, 13ollor avait continu garder un fort degr Je contrle sur
b socit t'ttl des actionnaires dormanrs, notamment une socit de la
fHmille llotnnguer. Grard Perrier, l'un des dirigeants de a
produit au th: la prm:dure une note de 2003 J'un haut cadre
dl Bollmc, modifications ,contenant
ll's < :-.ttliCILHt.' opaqlll' a n<.'l'l lstruclliiL' IH itannique-ttusl par
l' ' ' 111pl1 ) 1111 .1 d. 11111 11111111 ., ( p111l:t g 1l (\ llllllll.l).!l
tait destin masquer la prsence de Bollor au sein du capital de
Progosa. Une note interne rdige par le directeur juridique de Bol-
lor disait galement : Il pourrait t re envisag de faire nommer des
auditeurs proches du groupe mais n'apparaissant pas trop lis lui,
aux diffrents tages. Bollor avait annot cette note: OK, prendre
les mesures ncessaires.
S'il peut se placer aux nuds stratgiques, il devient incon-
tournable dans les transports et le trafic Je marchandises
60
, crit
Martine Orange en 2009 dans une enqute approfondie de Mediapm'l
sur l'empire Boll01. Une telle pntration des marchs lui permet de
recueillir Jes informations cls, de promouvoir ses intrts auprs des
dcideurs politiques et d'tablir des rseaux d'influence lui permettam
de s'tendre encore plus. na pour lui de bien connatre l'Afrique,
d'avoir ses entres auprs de tout le personnel politique africain et
d'avoir les rseaux qu'il convient, poursuit Orange. Et il ne manque
pas de les mnager. bi
Bollor ressemble un peu ces nababs modernes que sont Silvio
Berlusconi et Rupert Murdoch, deux grands matres des structures
d'entreprise participations croises et ramifications dans les paradis
fiscaux. (Bollor est d'ailleurs un gros actionnaire et un administra-
teur de la socit italienne Mediobanca, aux cts de la fille de Silvio
Berlusconi, Marina 62,)
Ces structures byzantines er impntrables permettent d'asseoir et
J'tendre son pouvoir politique et conomique bien au del. appa-
remment, de ses seules ressources financires.
Quand une socit en dtient une autre, ce n'est pas forcment en
totalit. Imaginez sept socits- A, B, C, D, E, F et G- avec chacune
un capital de 1 mill ion de dollrus. Vous possdez 501 000 Jollars en
actions de la socit A, ce qui vous donne la majorit ncessaire pour
contrler la socit ; les investisseurs extrieurs, trop conrents J'tre
dans votre sillage, contribuent au reste. La socit A dtient 501000
dollars des socits B ct C, ce qui lui donne (et donc vous) le contrle
de ces socits. B et C reproduisent le schma : B a une p<trt icipation
majoritairc dans D Cl E, el c dans rel C.
Cet exemple !trs simpl ilc. hien "11) permet de comprendre com
ment d est poc:;sihle m.t lg n l l l l l l \ l l i ~ N rmnt initial limitt\ dt contrler
dt l ll ll ll h tl ll\ l ''-. \1 ) 1 11'11 ' . lolll 1, 11p11. d l' tlltllrle rr prl--.clll l pluo., tl' tll\
fois la mise de dpart. Il n'est pas tonnant que les hommes d'affaires
ayant davantage le got du pouvoir que le got de l'argent chrissent
ce genre de structures complexes. C'est peut-tre d'ailleurs ce got
du pouvoir qui pousse les Berlusconi ou les Bollor acheter des
entreprises de mdias.
Le modle peut se dployer indfiniment. Plusieurs dispositifs
permettent d'en renforcer l'opacit et la complexit : injecter de la
dette dans les montages ; coter les socits en bourse pour lever des
capitaux ; construire des rseaux alliance pour viter des participations
majoritaires ou des prises de contrle directes ; donner des droits de
vote diffrents des catgories diffrentes d'actions ; utiliser plus
d'une socit pour en contrler une autre ; masquer une participation
dans une socit travers des socits cran, etc. Sans oublier enfin
d'ensevelir le tout sous un voile de secret off-shore. L'empire Bollor
au Luxembourg repose sur w1e socit holding centrale, qui dtient
d'autres socits holding, lesquelles dtiennent leur tour des plan-
tations et d'autres socits travers le monde
6
3.
Cette complexit permet au groupe de prsenter un visage public
qui dissimule un ensemble plus vaste, plus profitable et plus puis-
sant. Il y a bien une face cache de l'empire Bollor, crit Orange.
Juste voque en quelques mots pour ne pas donner l'impression
du secret, mais en fait totalement obscure. Entre Afrique et Luxem-
bourg, Vincent Bollor a bti un deuxime groupe puissant, discret
et tentaculaire. Il lui permet de faire ses coups financiers l'abri
des regards, de prosprer hors de nombreuses conrrainres fiscales
et rglementaires et d'accumuler une richesse sans proportion avec
celle revendique. 6
4
Le choix du Luxembourg n'est pas uniquement motiv par le secret
mais aussi pour des raisons fiscales. Je ne dmlerai pas ici les affaires
fiscales du groupe Bollor: celui-ci est si tentaculaire, si complexe et si
enracin Jans le monde off-shore que je ne peux tout simplement pas
en avoir une vue d'ensemble. Le Luxembourg est un lieu toutefois o
-comme je le disais plus tt -l'on peut faire fondre sa note fiscale aprs
un bon dner uvee son percepteur: les rseaux de confiance informels
sont une r(li'l <k l' llls de cette fameuse souplesse qui
cnrHclt- t '>t ' k-. putttdi" fi ,l'uttx ds qu' il s'ctgit Je la rgle Je droit.
La concemrarion Je pou\'oir poliuque Cl conomique que le systme
off shore engendre n'est tout simplement pas quantifiable. Ce livre a
mis en vidence certains des dgts qu'il occasionne : les pertes de
recettes fiscales, directement ou indirectement; le pillage des pays en
dveloppement par leurs propres li res; la cration Je zones drgle-
mentes ayant rendu poss1ble la crise financire, cre. Cc que je viens
de dcrire rvle une autre dimension inexplore du phnomne : la
capacit qu'ont les lites fausser en leur faveur la concurrence sur
les marchs.
C'est ainsi que beaucoup de personnes parmi les plus riches du
monde - b1en plus nches que Bollor - om bti leur fonune. Carlos
Slim, le magnat mexicain Jes tlcommunications, un remps l'homme
le plus riche de la terre, avait t surnomm M. Monopole par le
W'all Street journal. C'est bien un genre de monopole que Bill Gares,
act uellernent la deuxime fortune mondiale, a cr avec son systme
d'exploitarion \XIindows. \XIarren Buffett a longtemps eu un il sur lc:-
marchs faible concurrence. Depuis qnc l'conomie existe, limiter
la concurrence sur un march donn a LOu jours r le meilleur moyen
de construire une fortune - aux dpens des autres. Restreindre 1.1
concurrence sur les marchs des matires premires en Afrique <.k
l'Ouest, par exemple, permet de soustraire de l'argent aux producteurs
africains et aux consommateurs franais (ct autres) pour le transfrer
dans la poche de nantis Ces profits fimsscnt bien souvem dans Je,
lieux comme le Luxembourg.
li est impossible de mesurer ou mme d'valuer l'ampleur du Jom
mage que ces atteintes la concurrence infligent aux marchs mondiaux .
du reste, les paradis fiscaux ne sont que l'un des rouages de la constitution
d'un monopole. On peur tmagincr que son impact est a11ss1 imporram
que celui des paraJis fiscaux sur les receues fiscales, par exemple.
chaque fois que j'ai examin un aspect Je l'conomtc mondiak.
les paradis fiscaux taient l, causant des ravages Jan" 1\xistencc dt"
gens ordinaires au profit d'une oligarc htl. ne rendam de complt.., .1
personne. La quantit to11 jours cn,iss:lllll' dl' richesst':- vt de pmtvoit
gnre par les juriJictiOtls du Sl't Hll 1 lltlOillt'\;thll
Mon tr<t\'ad sur le lt\.'tt rn':tll'lltlll ll'lll<llllll'.t'll
p;lllirlllicr pn111 l.tvcnit ,1, 1111 ., d,,t x l' ' lllu'' tnl.llll' 1\ks tci'lll'tt'llt''
m'ont fait appanttre Lunpleur du problme auquel nous sommes
confronrs aujourd'hui. Le systme se renforce lui-mme : chaque
fois qu'un pays sc rapproche un peu plus du modle oH-shore, les
autres pays lui embotent le pas pour rester dans la course. Les lites
fortunes Je la plante - !c 1 %, comme l'on dit aujourd'hui - ;;c ser-
venr des paradis fiscaux pour menacer les reprsentants lus Pas
J 'impts, pas de rgulation- ou l'on va ailleurs!, gmissent elles, et
nos hommes poltriques. cfira}s. s'excutent. Et ce 1% Je\ienr alors
encore plus riche ct plus puissant.
L'anne demin., toutefois, j'ai retrouv un peu d'espoir. La riposte
a nni par venir. Le mouvement des indtgns, Occupy Wull Street et
ses rpliques, ont propag travers le monde les germes d'une poli-
tique emirement nouvelle. La question dsormais l'ordre du jour
transcende l'opposition droite-gauche traduionnelle: elle porte sur la
corruption du capitalisme lui-mme- ct la lune contre la corruption
n'est la chasse garde ni Je la gauche ni de la droite. Les partis politiques
. .:s ont du mal apprhender correctement cette question. Mai:-.
les gens ordinaires sur toute la ont enhn ouvnt les ywx sur
l'chec le plus manifeste Je la mondialtsarion.
Maintenant, pour finir, quelques indicarions pour la Wllll' qui ..
devant nous.