UNIVERSITATEA ,,GEORGE BARITIU DIN BRAOV FACULTATEA DE DREPT

STUDII UNIVERSITARE SPECIALITATEA ,, DREPT ZI

DREPT PENAL INTERNAIONAL

- NOTE DE CURS -

Braov 2014

OBIECTUL - Diferena dintre drept penal intarnaional i drept intarnaional penal Derptul internaional penal face parte din ordinea juridic internaional i apr aceast ordine. Dreptul penal internaional apr ordinea intern a fiecrui stat. Dreptul internaional penal constituie un ansamblu de norme juridice, convenionale sau cutumiare, stabilite sau acceptate de ctre state, ce fcnd parte din dreptul internaional penal,n baza crora este organizat ncriminarea i reprimarea faptelor antisociale, prin care se aduce atingere unor interese fundamentale ale comuniti internaionale. Obiectul de reglementare al dreptului internaional penal reprezint relaiile (faptele) penale prin care se adduce atingere relaiilor panice dintre popoare sau drepturilor fundamentale ale omului, acesta prin svrirea unor infraciuni cum ar fi: crime mpotriva pcii, crime de rzboi, crime mpotriva umaniti ct i fapte prin care sunt afectate sau tulburate valori fundamentale pentru societatea uman, sau sunt afectate obiective importante privind colaborarea internaional, n acceast categorie intr infraciunile de terorism, trafic de droguri, trafic de persoane, pirateria, detrurnarea de aeronave. Dreptul penal internaional reprezint o ramur de drept n baza cruia statele i cer reciproc sprijin pentru rezolvarea unor problem de drept penal intern. n fapt dereptul penal internaionala cuprinde norme care reglementeazformele de cooperare i asisten judiciar intrenaional n materie panal cum ar fi: extrdarea, mandatul European de arestare, transferul de procedurii n materie penal, recunoaterea i executarea hotrrilor penala, acte judiciare strine, transferul persoanelor condamnate, indisponibilizarea bunurilor,ordinele de confiscare, etc. Apariia dreptului penal internaional s-a datorat anumitor necesiti, ea find determinat de dezvoltarea fr precedent a criminaliti organizate sub formele cele mai periculoase (terorism, trafic de personae, de droguri etc.) Toat acesat evoluie a impus o perfecionare n ceea ce privete domeniul legilor. Fiecare stat intensificndu-si eforturile de identificare i perfecionare a activiti specific de prindere, de tragere la rspundere penal a infractorilor care au comis fapte penale deosebit de grave (infractori care au posibilitatea de a se ascunde pe terirtoriul altor state). Este posibil ca unele dintre faptele enumerates fie svrite pe teritoriul mai multor state, fapt care presupune o cooperare ntre aceste state, prin organismele specializate, cooperare n vederea identificri, prinderi i trageri la rspundere penal a autorilor acestor fapte. Cooperarea judiciar internaional a cunoscut diverse forme,,unele dintre acestea legiferate prin anumite conveni internaionale multi sau bilateral, dar n acelai timp legiferate prin norme interne, norme prin care reglementrile internaionale sunt implementate i n dreptul intern. Cooperarea judiciar internaional n materie penal are loc pe baza unor principia generale, stabilite prin constituie, prin legile interne, prin conveni multi bilateral.

PRINCIPIILE COOPERRII JUDICIARE INTERNAIONALE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Principiul legalitii Principiul non bis in idem Principiul confidenialitii Principiul recunoateri i ncadrrii reciproce Principiul necesitii i proporionalitii asistenei juridice internaionale Principiul relevanei cooperrii judiciare internaionale n materie penal

Principiul legalitii n cadrul cooperrii internaionale n materie penal toate procedurile impuse de instrumentele internaionale ce reglementeaz aceast activitate, trebuie desfurate n strict conformitate cu prevederile legilor n vigoare, astfel toate convenile, tratatele, protocoalele sau alte instrumente internaionale ce prevd responsabilitatea strict a celor care pun n aplicare aceste conveni, respectarea strict a legi, dar i a drepturilor i libertilor fundamentale ale omului aa cum sunt stipulate n alte instrumente internaionale cum ar fi Declaraia Universala a Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale a UE, Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i Libertilor Fundamentale. Principiul non bis in idem Se refer la faptul c orice persoan care a suferit o condamnare rmas definitiv prin epuizarea tuturor cilor de atac sau prin neexercitarea acestora se bucur de o autoritate de lucru judecat, i are dreptul de a nu mai fi urmrit penal, judecat sau condamnat pentru acceai fapt. Aplicarea acestui principiu n material cooperrii juridice internaionale este foarte important, ntruct prin respectarea acestuiprincipiu autoritile competente n formularea unor astfel de acuzai sunt ferite a le mai formula mpotriva unei persoane fa de care sa pronunat i a rmas definitiv o sentin pentru aceeasi infraciune. Acest principiu se aplic n cooperarea internaionala n materie penal numai dac sunt ntrunite cumulativ anumite condii: Existena unei hotrri judactoreti de condamnare penal sau achitare a persoanei mpotriva creia autoritatea competent formuleaz o acuzaie penal. Potrivit legi i proceduri penale, arestatului a crui autoritate competent formuleaz acuzarea penal, hotrrea judectoreasc, fie de condamnare, de achitare, s fie definitiv, s se bucure de autoritatea lucrului judecat. O autoritate judiciar competent a unui stat s formuleze o nou acuzare cu privire la aceleai fapte i privind aceei persoan chiar dac ncadrarea juridic a faptei este diferit. Principiul confidenialitii Autoritile judiciare Romne competente ,implicate n cooperarea internaional n materie penal au obligaia de a asigura pe ct posibil la cererea autoriti judiciare competente a alstui stat solicitant, confidenialitatea cererilor de asisten ct i a actelor anexe. Statul Romn la rndul su poate solicita prin autoritatea judiciar competent implicat n cooperarea judiciar internaional pentru respectarea confidenialitii cererilor de asisten i anexelor care leninteaz celorlate state member.

Confidenialitatea unei cereri de asisten judiciar n materie penal poate fi impus i d e interese practice cum ar fi prinderea unui infractor, asupra unui stat cruia I se face solicitare,situaii n care confidenialitatea poeta fi solocitat expres chiar dac textile de lege nu o prevd Principiul recunoateri i ncadrrii reciproce n cadrul acestei cooperri judiciare internaionale n materie penal, recunoaterea reciproc a hotrrilor penala reprezint piatra de temelie a acestei cooperri, adus n discui la Tampere, Finlanda n anul 1999, cuprins n tratatul de la Haga care urma s fie ratificat prin tratatul de la Amsterdam, prin care s-au ntrit mecanismele internaionale i al trei-lea pilon al UE privind cooperarea poliieneasc i juridico-penal Pentru favorizarea acestei cooperri s-a dat directiv Consiliului UE de a folosin locul conveniilor, decizii cadreu ct i decizii care prezint avantajul c nu mai este necesar ratificarea de ctre statele UE. Principiul necesitii i proporionalitii asistenei juridice internaionale Presupune n primulrnd o asisten judiciar n materie penal trebuie s rspund solicitrilor autoritilor competente i s nu aduc atingere intereselor fundamentale ale Romniei sau prejudici fundamentale de drept. Astfel autoritile Romne competente se vor limita numai la ceea ce s-a solicitat, iar atunci cnd aprecieazc rezolvarea cererii deasistenjudiciar sunt necesare adte i informai suplimentare s solicite transmiterea acestora. Rspunsul va cuprinde numaidatele solicitate de autoritate, nu ntreg dosarul. Principiul relevanei cooperrii judiciare internaionale n materie penal n situai n care cooperarea internaional se efectueaz n legtur cu un process penal aflat n curs de desfurare, atunci dispoziiileprivind cooperarea judiciar internaional n materie penala prevaleaz. EXTRDAREA Reprezint actul de asisten juridic, ncheiat ntre dou state, prin care un stat, statul solicitat accept s predea unui alt stat, statului solicitant, o persoan care se afl pe teritoriul su trimis n judecat pentru o infraciune, ori care este cutat n vederea executrii unei pedepse sau msuri de siguran n statul solicitant. n Europa extrdarea este reglementat prin Convenia European de Extrdare, ncheiat la Paris n 13 decembrie 1957, i de protocoalele adiionale ncheiate la Strasbourg n 15 octombrie 1975 i 15 martie 1978 care se refer la infraciunile politice i la cele fiscale. Exist convenii bilaterale care nu au ca obiectiv extrdarea, dar au reglementare care privesc i extrdarea. Exist o reglementare intren al extrdrii, care este reglementat prin prevederile ART. 9 din Codul Penal, conform acestori prevederi, extrdarea se acord sau se poate fi solicitat pe baz de convenie internaional, pe baz de reciprocitate i n lipsa acestora n temeiul legii .(Legea 302 din 2004).

Ordinea de prioritate n ceea ce privete extrdarea este reglement de ART. 5 din Legea 302 din 2004, care prevede c n lipsa unei convenii internaionale pentru cooperarea judiciar internaional n materie penal se poate efectua prin curtoazie internional, la cerere pe cale diplomatic a unui stat solicitant i cu asigurarea strict a recipricitii. PROCEDURA EXTRDRII CLASIFICARA EXTRDRII 1. Extrdarea activ 2. Extrdarea pasiv EXTRDAREA ACTIV Pentru a putea fi realizat trebuiesc ndeplinite anumite conditii: Condiii n ceea ce privete persoana: La cererea unui stat strin persoanele aflate pe teritoriul Romniei, care sunt urmrite penal sau sunt trimise n judecat pentru svritrea unei infraciuni, ori sunt cutate n vederea executrii unei pedepse sau unei msuri de siguran n statul solicitant, pot fi extrdate la cererea statului solicitant. Ceteni Romni: - Nu pot fi extrdai, dac nu exist convenie multi sau bilateral la care s fi aderat i n care s existe o prevedere expres privindu-i pe ceteni Romni. - Nu pot fi extrdate persoanele crora li s-au acordat dreptul de azil n Romnia. - Nu pot fi extrdate persoanele strine care au imunitate de jurisdicie conform legii. - Nu pot fi extrdate persoanele strine citate din strintate n vederea audierii ca pri, martori sau experi, n faa unei autorti Romne. De la aceast regul se fac excepi n urmtoarele cazurii: Cereni Romni - Pot fi extrdai din Romnia n baza conveniilor internaional, multilaterale i pe baz de reciprocitate, dac este ndeplinit cel puin una din urmtoarele condii: Persoana extrdabil se afl pe teritoriul statului solicitat la data formulrii cereri de extrdare Persoana extrdabil are i cetenia statului care solicit extrdarea. Persoana extrdabil a comis fapta pe teritoriul statului solicitant. Extrdarea poate fi refuzat dac: - Predarea persoanei este susceptibil s aibe consecine de o gravitate deosebit. - S aibe consecine datorate vrstei sau strii de sntate. Condiii cu privire la fapt sunt expres reglementate de ctre legea special (Legea 302 din 2004). Dubla incriminare - fapta pentru care se cere extrdarea s fie prevzut n legea statului solicitant ct i n ce a statului solicitat.

Excepia de la aceast condiie: extrdarea poate fii acordat i dac fapta respectiv nu este prevzut de legea Romn, dac pentru aceast fapt este exclus cerina dublei incriminrii. Exmplu: infraciunile fiscal legea Romn nu impune accelai tip de texe i impozite ca n strintate. Condiii cu privire la pedeaps: - Extrdarea este acordat din Romnia numai pentru fapte pentru care att legea statului solicitant ct i legea statului solicitat, prevd pedeapsa nchisorii de cel puin un an. - Pentru executarea unei snciuni penala, dar numai dac aceast sanciune este de cel puin patru luni. - n cazul n care fapta pentru carea se cere extrdarea este pedepsit cu moartea de ctre statul solicitant, extrdarea nu va fi acordat dect cu condiia c status solicitant d statului Romn asigurri considerate ca ndestultoare, c pedeapsa cu moartea va fi comutat ntr-o alt pedeaps privativ de libertate. - Este posibil extrdarea i n caz de suspendare parial a pedepsei, dac fraciunea de pedeaps ramas de executat rspunde cerinelor legi Romneti. Condiii de procedur: - n cazul n care se solicit extrdarea unei persoane pentru executarea unei pedpse pronunate n lipsa sa, statul Romn poate refuza extrdarea. Motiv: - Dac statul Romn apreciaz c procedura n baza cruia a fost judecat, a nclcat dreptul la aprare a celui ce urmeaz a fi extrdat, Romnia nu va acorda extrdarea. - Persoana ar fi judecat n statul solicitant de un tribunal, care nu asigur garanii fundamentale de procedur i de protecie a dretului la aprare, sau de un tribunal anume constituit pentru cazul respectiv, dac extrdarea este cerut pentru executarea unei pedepse pronunate de un asemenea tribunal. - Extrdarea nu se acord n cazul n care aciunea penal a fost pus n micare numai la plngerea prealabil a persoanei vtmate (fapte cu pericol social sczut). - Extrdarea nu se acord pentru fapte amnistiate n Romnia, pentru fapte prescrise sau pentru pedepsele graiate de legea statului solicitant. EXTRDAREA PASIV - se realizeaz n dou etape 1. Etapa administrativ 2. Etapa judiciar

ETAPA ADMINISTRATIV : n maximum 48 de ore de la formularea cererii de extrdare din partea statului solicitant la Ministerul Justiiei din Romnia, trebuie sa ajung la procurorul general competent de soluionare a cererii de extrre. Ministerul Justiiei este autoritatea central i n aceast calitate primete cererea de extrdare , apoi examineaz cererea i actele anexate acestuia, care trebuie s ndeplineasc anumite condii de regularitate, ntruct Ministerul Justiiei transmite apoi cererea i actele

anexate Procurului Genereal de pe lng Curtea de Apel n a crei circumscripie a fost localizat persoana extrdabil. Restituirea motivate a cererii de extrdare i actelor anexate n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile de regularitate. Punerea n executare n colaborare cu Ministerul Administraiei i Internelor a hotrrii prin care s-a dispus extrdarea. Comunicarea ctre autoritatea central a statului solicitant al soluiei cererii de extrdare. n cazul n care exist cererei de la mai multe state, Ministerul Justiiei stabilete fa de cine acord extrdarea, l face avnd n vedere obligaile internaionale ale Romniei, hotrrile definitive cu privire la cererile de extrdare, anumite criteria prevzute de ART. 41 din legea 302 din 2004, gravitatea i locul svriri infraciuni, data depuneri cererilor, cetenie persoanei extrdabile, reciprocitiile de extrdare, posibilitatea unei extrdrii ulterioare ctre un alt stat. ETAPA JUDICIAR Competena teritorial: aparine Curi de Apel n a crei circumscripie a fost localizat persoana etrdabil, n situaia n care nu se cunoate locul unde se afl persoana,competena i aparine procurorului general al Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucureti. Reinerea n vederea extrdrii: aparine organelor de poliie judiciare, timp de 24 de ore n primele 10 ore de la reinere, organele poliie judiciare trebuie s prezinte persoana extrdabil procurorului competent. Compunerea completului: un judector al seciei penale. Arestarea provizorie a celui reinut: este posibil ca instana s nu dispun arestarea persoanei extrdabile din diverse motive privind regularitatea internaional ( cererea de extrdare nu este nsoit de documentaia necesar extrdrii), n acest caz se acord un termen de dou luni n care trebuie completate actele. Judecata: este public, oral i contradictorie. Se soluioneaz printr-o hotrre, aceast hotrre pentru a fi pus n aplicare trebuie sa fie nsoit de un mandat de arestare provizorie (pe maxim 180 de zile), cu obligaia instanei de a verifica periodic temeiniciea msurii, nu mai trrziu de 30 de zile. Hotrrea poate fi atacat cu recurs n 24 de ore de la pronunare, recursul nu este suspensibil de executare. Msura nceteaz la expirarea termenului potrivit legi ori la 30 de zile. Arestarea provizorie n caz de urgen: autoritatea competent poate cere arestarea extrdabilului chiar naintea formulrii cererii de extrdare. Cererea de arestare provizorie n vederea extrdri trebuie s indice: - Existena unui mandat de arestare sau de executare. - Instana din oficiu ori la sesizarea procurorului competent, sau la cererea persoanei extrdate poate dispune ncetarea msurii dac in termen de 18 zile de la luarea msurii arestrii provizorie, statul Romn nu a fost sesizat oficial prin cerere de extrdare. - Arestarea provizorie nceteaz de drept dup 40 de zile dac nu a fost depus cererea de extrdare. Procedura n faa Curi de Apel - Se ia declaraie persoanei care urmeaz a fi extrdat. - Se asigur interpret, asisten juridic. - Este obligatoriu participarea procurorului

- Procedura este public, dac persoana extrdabil sau procurorul nu se opune, oral i contradictorie. - Persoana extrdabil poate s opteze pentru extrdarea voluntar sau urmarea procedurii integrale de extrdare. Procedura extrdrii voluntare Persoana extrdabil are dreptul s declare n faa instanei c renun la beneficiile care I le confer legea de a se apra mpotriva cererii de extrdare i i d consimmntul s fie extrdat autoritii competente din statulu solicitant. Declaraia este consemnat n procesul verbal care este semnat de preedintele instanei, de grefier, persoana exdtrdabil, de avocet, interpret. Se d o sentin care este definitiv (n 24 de ore) i se trensmite Ministerului Justiiei. Regula specialitii extrdrii Persoana care urmeaz a fi extrdat nu va fi urmrit penal dect pentru faptele svrite i pentru cererea de extrdare. Pentru ca statul Romn s acorde extrdarea n cazul extrdrii voluntare, statul solicitant va prezenta o cerere de extrdare nsoit de un proces verbal. Cel extrdat poate fi cercetat i pentru alte fapte n cazul n care dup trecerea a 40 de zile de la punerea n liberate n statul n care a fost extrdat, el nu prsete teritoriul statului respective, el va putea fi cercetat, arestat i pentru alte cauze dup ce revine de bunvoie pe teritoriul statul respective. Opoziia la extrdare Att persoana etrdabil ct i procurorul pot cere termen de maxim 8 zile pentru motive justificate, motive care se pot ntemeia pe dou mprejurrii: 1. Persoana extrdabil nu este cea urmrit. 2. Nu sunt ndeplinite condiiile de extrdare. Dac informaile comunicate le sunt insuficiente instana de judecat va solicita statului solicitant complectarea informailor necesare ntr-un termen de dou luni. Hotrrea asupra extrdrii Se motiveaz n termene de cinci zile, poate fi atacat cu recurs n termen de cinci zile de la pronunare de procurer sau persoana extrdabil. Recursul este suspensibil de executare. Judecarea recursulu Se face ntr-un termen de maxim zece zile de un complet de trei judectori de la nalta Curte de Casaie i Justiie. Hotrrea se comunic procurorului general care transmite mai departe Ministerului Justiieie , care prin organul su de cooperare poliieneasc pune n executare hotrrea. Locul unde se va pune n executare hotrrea este de obicei un punct de trecere a frontierei.

MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE Crearea Uniuni Europene a nsemnat n fapt lrgirea spaiului, a teritoriului n care se aplic principiile care stau la baza cooperrii internaionale. Prin aceast lrgire s-au creat condiii prielnice pentru amplificarea fenomenului infarcional, o cretere a criminalitii. Creterea fenomenului criminalitii n mod automat a determinat necesitatea de a se gsi noi metode, noi procedure n ceea ce privete combaterea acestui fenomen i de asemenea necesitatea unor noi procedure de predare a infractorilor ntre statele member, acest lucru a scos n eviden necesitatea c prinderea i judecarea infractorilor s se fac n timp ct mai scurt, pentru ca sanciunea aplicat s aibe eficeen, pentru a combate i a prentmpina fenomenul criminalistic, concluzie la care a ajuns Consiliul European, la ntlnirea de la Tampere din 1999, prin care sa pus bazele cooperrii judiciare ntre statele member, a recunoateri hotrrilor judectoreti emise de ctre orgenele judectoreti ale statelor member, n baza acestei hotrri sa convenit i asupra procedurii de extrdare. S-a convenit ca procedura extrdrii s fie eliminat i nlocuit cu un simplu transfer de persoan. Principiul recunoateri reciproce reprszint piatra de temelie a cooperrii internaionale. Reglementarea acestui Mandat European de Arestare a fost publicat n data de 13 iunie 2002, ntr-o decizie cadru al Consiliului Europei (200/584/JAI). Mandatul de arestare are la baz aceast recunoatere reciproc valabil n dreptul penal i n dreptul civil, aceast recunoatere reciproc, care este obiectivul deciziei cadru presupune armonizarea legislaiei statelor member, obiectiv cu care nu toate statele member au fost de acord (Marea Britanie). Armonizarea nu atrage o modificare a legislaiei statului membru, pentru c dac s-ar ntmpla ecest lucru ar nsemna sfritul suveranitii statului membru. Fiecare stat membru are o legislaie specific, n Uniunea European existnd state care au la baz o legislaie bazat pe un organ penal dar i state care au un sistem anglo-saxon. Avantajele recunoaterii reciproce: Vechiul sisteme de drepet se bazeaz pe o asisten juridic reciproc, extrdarea n reglementarea Consiliului European este n acelai timp un process judiciar i apoi un process politic. Orice stat membru suveran poate cere altui stat membru extrdarea unei persoane, statul solicitat putnd decide dac admite sau nu cererea, persona extrdabil fiind arestat numai dac se admitea cererea de extrdare. Mandatul de arestare este dat de ctre judectorul delegate de la Curtea de Apel, n a crei circumscripie se afl persoana extrdabil, dosarul fiind transmis la Ministerul Justiiei. n cazul recunoateri reciproce este vorba despre o decizie - ordin i nu de o cerere. Urmrirea penal pormit n baza unui Mandat European de Arestare, devine un proces judiciar controlat, autoritate de executare a acestora nu este abilitat s examineze temeiurile deciziei i trebuie doar s o recunoasc i s o execute, se limiteaz rolul autoriti administrative, se reduc termenele i complexitatea procedurii ntre statele member. Reglementarea intern a Mandatului European de Arestare Legea organic, de baz este Legea 304 din 2004, lege care reglementeaz Mandatul European de Arestare. Mandatul European de Arestare este o decizie judiciar prin care autoritatea judectoreasc competent a unui stat membru al Uniuni Europene solicit arestarea i predarea de ctre un alt stat membru al uniuni europene a unei persoane n scopul efecturii urmriri

penale, judecrii sau executri unei pedepse ori msuri privative de libertata sau de siguran. Mandatul European de Arestare se execut pe baza recunoaterii i ncrederi reciproce. Autoritile Romne competente s dispun emiterea sau s pun n executare un Mandat European de Arestare sunt instanele judectoreti, Ministerul Justiiei, cel care ine evidena mandatelor de arestare primite i are orice alte atribuii n ceea ce privete asistarea i sprijinirea juridic internaional n domeniul dreptului penal sau civil. Emiterea unui Mandat European de Arestare Condiii: Se emite ori de cte ori nu a intervenit potrivit legi o anumit cauz care s mpiedice tragerea la rspundere penal a infractorului, prescripia rspunderi penale, prescripia executri pedepselor, amnistia, graierea Se va emite Mandat European de Arestare n vederea efecturii urmriri penale, a judecii dac pedeapsa prevzut de lege este de cel puin un an, deteniune pe via sau pedeapsa nchisorii mai mari de 4 ani. Mandat de arestare pentru punerea n executare a msurilor de siguran, cnd pedeapsa prevzut este mai mare de 4 luni. Scopul Mandatului European de Arestare: Arestarea persoanei extrdate Predarea persoanei extrdate.( persoane urmrite penal, ce urmeaz s fie trimise n judecat, persoane fa de care s-a aplicat o pedeaps ce se impune a fi executat sau o msur de siguran privativ de libertate). Termenul de emitere: este de ndat ce apare necesitate emiteri, se emite doar de organele competente (judectori). Mandatul de Arestare se emite la sesizarea procurorului n faza de urmrirea penal. n faza de judecat sau de executare a unei pedepse, mandatul se emite de ctre judectorul delegate de preedintele instanei la sesizarea instanei care a dispus msura arestri preventive sau la sesizarea instituiei de executare. Hotrrea de emitere a mandatului se d printr-o ncheierea care poate fi atacat cu recurs n termen de 3 zile de la comunicarere a Mandatului de Arestare European, el este nregistrat ntrun registru de eviden care cuprinde anumite date pentru ca mandatul sa fie emis legal (numele, prenumele, parchetul, numr dosar, instana de executare, data emiteri mandatului, informai despre executarea mandatului, motivele de executare. Procedura emiterii Mandatului de Arestare European: Procedura are un caracter confidenial. Dup emitere se transmite autoritii competente n circumscripia cruia a fost gsit persoana. Mandatul se transmite prin orice mijloc de comunicare care las urm scris. Autoritatea competent trebuie s aibe posibilitatea autentificri Mandatului de Arestare, trebuie s aibe toate datele necesare. Transmiterea Mandatului European de Arestare n situaia n care localizarea nu este cunoscut se face printr-un sistem informatizat Schengen. La nivel naional pn la data aderrii Romniei la sistemul Schengen, se folosea sistemul naional SIMS, care echivaleaz cu un Mandat de Arestare International. Pn la adrerarea Romniei la sistemul Schengen se emitea un Mandat de Arestare Internaional i n acelai timp i un Mandat de Arestare European n limba Romn.

10

 Se poate solicita predarea temporar a persoanei de ctre autoritile Romne ctre autoritile judiciare din statul solicitant, nainte ca statul solicitat s se fi pronunat asupra predrii definitive a persoanei, cu scopul audieri acestuia. Rejudecarea persoanei predate: - reglementat de legea 302 din 2004 Reglementeaz situaia persoanei predate i condamnate n lips, statul care pred persoana trebuie s aibe n vedere ca presoana s fie prezent Art. 522 CPCiv. garanteaz c ceteanul Romn extrdat are dreptul s fie judecat n prezena sa. Trebuie s se acorde o garanie persoanei transferate, garanie dat de instituia emitent, garanie care const n asigurarea dat de autoritatea judectoreasc competent, care a emis mandatul de arestare, c n situaia n care persoana este condamnat la o pedeaps privativ de libertate, el va fi returnat pentru executare n statul al crui cetean este. Retragerea Mandatului European de Artestare: Mandatul de Arestare European poate fi retras n cazul cnd nu mai exist temeiul arestri sau persoana a decedat. n exectutara mandatului sunt cuprinse faptele pentru care se cere predarea, n legislaia internaional sunt prevzute un numr de fapte (32) pentru care este obligatorie dubla incriminare, executarea se poate face numai dac faptele sunt incrim inate n ambele legislaii. Motive obligatori de retragerea a Mandatului: non bis in idem, amnistia, vrsta persoanei. Motive opionale de retragerea a Mandatului: lipsa dublei incriminri, urmrirea persoanei n cauz n statul de executare. Cnd Mandatul a fost emis n scopul executri unei pedepse cu nchisoarea sau privative de liberate, dac persoana solicitat este cetean Romn i acesta declar c refuz s execute pedeapsa ori msura solicitat n statul membru emitent. Cnd persoana solicitat a fost judecat, definitiv pentru acceasi infraciune, ntr-un stat ter care nu este membru al Uniuni Europene, cu condiia ca condamnarea s fi rmas definitive sau n curs de executare, s fi e prescris, amnistiat sau graiat potrivit legi statului de executare, statul ter poate refuza punerea n execuatare a Manadatului de Arestare. Mandatul de Arestare se refer la infraciuni care potrivit legii Romne sunt comise pe terirtoriul Romniei. Cnd Mandatul European de Arestare cuprinde infraciuni care au fost comise n afara statului emitent i legea Romn nu permite urmrirea acelor fapte, atunci cnd ele s-au comis n afara teritoriului Romniei. Cnd potrivit legi Romne pentru infraciunea urmrit sau pentru pedepsele aplicate s a mplinit termenul de prescripie. Cnd o autoritate judectoreasc Romn a decis neurmrirea penal, ncetarea urmariri sau suspendarea urmriri penale, clasarea sau a pronunat o hotrre definitiv cu privire la acceleai fapte. Autoritatea judectoresc de executare poate solicita anumite garani statului emitent, dac persoana solicitat nu a fost citat personal, nu a fost informat n nici un alt mod cu privire la data i locul edinei de judecat care a condus la pronunarea hotrrii de condamnare, se pot solicita garanii c persoana are posibilitatea s obin rejudecarea n statul emitent, n prezena sa. Pedeapsa prevzut de lege sau aplicat este deteniunea pe via se pot solicita garanii c va avea loc revizuirea sau c persoana va beneficia de liberare condiionat dup 20 de ani executai din pedeaps, ori alte msuri de clemen. Returnare n statul de executare a persoanei urmrite, cetean al acestui stat pentru executare, ori pentru msuri de siguran privative de libertate

11

PROCEDURE PRIVIND PREDAREA PERSOANELOR PROCEDURA PREALABIL nu este public Ministerul Justiiei transmite Mandatul European de Arestare parchetului de pe lng Curtea de Apel n a crui circumscripie se afl persoana solicitat n termen de 24 de ore, procurorul desemnat verific mandatul de arestare, dac este nsoit de traduceri n limba romn, englez ori francez, dac nu ia msuri pentru traducerea n limba romn n 2 zile, solicit organului emitent remiterea traducerilor. Dac Mandatul European de Arestare cuprinde toate datele, procurorul ia msurile necesare pentru identificarea persoanei, cutarea, localizarea i prinderea acestuia, dac se constat c persoana solicitat se afl n circumscripia unui alt parchet, procurorul trimite de ndat Mandatul de Arestare European i informeaz autoritatea judectoreasc competent, precum i Ministerul Justiiei. Dac n urma verificrilor reiese nendoielnic c persoana solicitat nu se afl pe teritoriul Romniei, procurorul claseaz cauza. Dac persoana solicitat face obiectul unor proceduri n curs pentru aceleai fapte, se solicit procurorului de caz sau instanei competente s aprecieze i s comunice de urgen dac urmrirea penal sau judecarea pot fi suspendate pn la soluionarea cauzei de ctre autoritatea judectoreasc romn de executare. ETAPA JUDICIAR PROPRIU-ZIS Reinerea persoanei solicitate (procurorul dispune sau organul de urmrire penal pentru a prentmpina dispariia) pentru 24 de ore numai dup ascultarea persoanei solicitate, obligatoriu n prezena aprtorului su. Reinerea se dispune prin ordin , pentru maxim 24 ore. Persoanei reinute i se aduce la cunotin motivele i coninutul Mandatului Eropean de Arestare i i se comunic o copie tradus, persoana reinut poate s cear s fie ncunotiinat un membru al familiei sau o alt persoana, care poate fi refuzat de procuror. Termenul de reinere pentru minori este 12 ore i dac este necesar se poate prelungi prin ordin cu 8 ore. n cel mult 10 ore de la reinere, procurorul sesizeaz instana privind arestarea i predarea persoanei. Verific dac persoanei solicitate i s-a adus la cunotin dup judecare motivele extrdrii, i prezint drepturile persoanei solicitate, persoana este cetean romn judectorul l ntreab dac este de acord s execute pedeapsa n statul solicitant. Mandatul este pus n executare prin ncheiere motivat, se dispune arestarea doar dup ascultarea persoanei n prezena aprtorului, acesta va fi semnat de preedintele instanei, grefier, interpret. edina n care se dispune arestarea, participarea procurorului este obligatorie, ncheierea se poate ataca cu recurs n termen de 5 zile de la pronunare. Arestarea se dispune pe o perioad de 30 de zile (maxim 180 de zile). Se poate stabili un termen de 10 zile pentru obinerea informailor i garaniilor, de la statul solicitant.

12

RECUNOATEREA RECIPROC A SANCIUNILOR PECUNIARE N CADRUL UNIUNII EUROPENE INSTITUIA I PROCEDURILE APLICATE Reprezint o alt form de cooperare internaionale n materie penal. A aprut n urm unei decizii cadru, emise de Uninunea European, decizia cadru urmrete s garanteze c anumite fapte incriminate i comise de persoane fizice sau persoane juridice, fapte care formeaz obiectul unei hotrrii, date ntr-un stat membru al Uniunii Europene, s fie pedepsit i n alt stat membru, unde persoana obine venituri sau deine bunuri. Aceste prevederi privind recunoaterea sanciunilor pecuniare n legea Romn se regsesc n Legea 302 din 2004, lege care nc de la nceput definete termenele folosite n timpul aplicrii proceduri de recunoatere reciproce a sanciunilor pecuniare, cum ar fi: Hotrre Pedeaps pecuniar Stat emitent Stat de executare Autoritate competent s emit s pun n executare o hotrre. HOTRRE: reprezint o hotrre judectoreasc definitiv prin care s-a aplicat o pedeaps pecuniar, care trebuie s fie executat. Aceast hotrre a fost luat de instana din statul emitent referitor la o infraciune care este prevzut n legea statului emitent. Poate fi emis i de o autoritate a statului emitent, alta dect o instan, hotrre dat n legtur cu infraciuni prevzute de legea statului emitent. Poate s fie dat de o autoritate a statului emitent, alta dect o instan de judecat, n ceea ce privesc fapte care se pedepsesc conform dreptului naional, fapte care constituie nclcri a normelor legale cu condiia ca persoana respectiv s fi avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei sale de ctre o autoritate competent n materie penal. PEDEAPSA PECUNIAR: Se ntelege obligaia de a plti o sum de bani ca urmare a condamnrii. Compensaie strabilit printr-o hotrre judectoreasc n beneficiul victimei, n situaia n care victima nu se poate constitui parte civil n procesul penal, iar instana acioneaz n exercitarea competenei sale n materie penal. O sum de banii reprezentnd cheltuieli de judecat sau administrative. O sum de banii stabilit prin aceai decizie destinat unui fond public sau ctre o organizaie care sprijin victimele. Nu sunt considerate pedepse pecuniare: Dispoziile de confiscare a instrumentelor sau produselor infraciuni. Dispozii de natur civil care decurg dintr-o aciune de daune i restituire, cele care sunt executorii n conformitate cu Consilul Europei privind competena judiciar, recunoaterea i executarea hotrrilor n materie civil sau comercial. STAT EMITENT: reprezint statul membru al Uniuni Europene, n care s-a pronunat o hotrre n nelesul deciziei-cadru. STAT DE EXECUTARE: reprezint statul ctre care s-a trensmis hotrrea. AUTORITATE COMPETENT S PUN N APLICARE: este autoritate competen s aplice principiul recunoaterii reciproce a sanciunilor pecuniare, sunt instanele de executare, din statul unde urmeaz s se execute sanciunea.

13

La nivel central este Ministerul Justiiei, care primete aceste hotrrii de punere n executare a sanciunilor penale, care trimite la rndul lui spre organele competente pe care le asist i supravegheaz ca acestea s fie puse n executare. PROCEDURA DE EMITERE a hotrilor ctre autoritile judiciare Romne competente, nceperea executrii, consecinele i limbile folosite. Hotrrea mpreun cu certificatul aferent pot fi transmise de autoritatea judiciar Romn, emitente direct autoriti de executare competente din statul membru al Uniuni Europene, n care persoana fizic sau persoana juridic mpotriva cruia s-a pronunat hotrrea are bunuri sau o surs de venit, domiciliul ori n cazul persoanei fizice unde i au sediul, transmiterea se face prin orice mijloc care las o urm scris i permite verificare autenticitii. Hotrrea mpreun cu certificatul se transmit direct autoriti competente din statul de executare n condiile n care s permit statului de executare stabilirea autenticiti acestei hotrrii i a certificatului. Dac autoritatea competent din statul de executare nu este cunosctut de autoritatea judiciar Romn, acesta va face toate investigaile necesare, inclusiv prin intermediul punctelor de contact ale reelei judiciare europene pentru obinerea relaiilor necesare din statul de executare. Orice hotrre sau msur n urma cruia hotrrea nceteaz s mai fie executorie, sau este retras din statul de executare din orice alt motiv este adus la cunotin autoriti competente din statul de executare de ctre autoritile judiciare competente ale statului emitent. Dup transmiterea hotrrii ctre autoritile competente ale statului de executare, statul Romn nu mai poate proceda la executarea hotrrii respective. Statul Romn redobndete dreptul de executare dac este informat de statul de executare referitor la neexecutarea total, parial sau informat despre nerecunoaterea sau neexecutarea deciziei privind executare, dac hotrrea este retras din statul de executare. Dac dup transmiterea unei hotrrii, o autoritate romn primete orice sum de bani pe care persoana condamnat a achitat-o de bun voie n urma hotrrii, autoritatea romn va informa nentrziat autoritatea competent din statul de executare. CERTIFICATUL TRANSMIS AUTORITILOR ROMNE trebuie s fie tradus n limba romn. Statul Romn traduce i transmite - procedura de recunoatere i de executare de ctre autoritile judiciare Romne competente precum i de cazurile de nerecunoatere i de neexecutare. n conformitate cu legislaia romn, recunoaterea i executarea hotrrilor se face dac se refer la acele inrfaciuni prevzute de decizia cadru, definite i pedepsite n legislaia penal a staului emitent fr a fi necesar dubla incriminare. Pentru alte infraciuni executarea este subordonat condiiei dublei incriminri. MOTIVE DE NERECUNOATERE se regsesc n prevederile legi 302 din 2004. Dac nu a fost prezentat certificatul prevzut n decizia - cadru. Dac certifcatul respectiv este incomplet sau este n mod vdit necorespunztor cu hotrrea. Dac mpotriva persoanei condamnate pentru aceai fapt s-a pronunat o hotrre n Romnia sau n orice alt stat dect cel emitent i hotrrea a fost executat. Dac executarea hotrrii este prescris conform legi romne, iar hotrrea se refer la fapte care intr n competena instanelor Romne. Dac hotrrea se refer la fapte care sunt considerate de legea romn ca fiind comise inegral sau parial pe teritoriul Romniei.

14

 Dac au fost comise n afara teritoriului Romniei, iar legea penal Romn nu permite urmrirea aceluai infraciuni atunci cnd este comis n afara teritoriului Romniei. Dac exist imunitate conform legii romne. Dac hotrrea a fost pronunat fa de o persoan care avnd n vedere vrsta, conform legii penale romne nu ar fi trebuit s rspund. Dac conform certificatului, persoana respectiv n cazul unei proceduri scrise nu a fost informat personal sau prin reprezentat referitor la dreptul su de a contesta cauza i nu a fost informat cu privire la exercitarea cii de atac. Dac persoana nu s-a prezentat personal. Dac pedeapsa pecuniar este mai mic de 70euro sau echivalentul n lei. STABILIREA SUMEI DE PLAT ce urmeaz a fi pltit, legea care guverneaz executarea, nlocuirea pedepsei pecuniare, acordarea amnistiei i a graierii, desfinarea fondurilor rezultate din executare a hotrrilor i cheltuielilor fcute. Cnd hotrrea se refer la fapte care nu au fost comise pe teritoriul statului emitent, autoritatea judiciar romn de executare poate decide s reduc suma pedepsei executate la suma maxim prevzut de legea penal romn pentru faptele similare. Dac este cazul schimbrii pedepsei n moneda statului de executare. n situaia n care persoana condamnat poate face dovada plii totale sau pariale efectuate n orice stat, autoritatea judiciar romn se consult cu autoritatea judiciar a statului emitent asupra ce au de fcut n acest caz. Orice parte din pedeaps recuperat n orice al stat trebuie dedus integral din suma ce trebuie executat n Romnia. Dac executarea unei hotrri nu este posibil fie total fie parial , autoritatea judicar romn poate dispune nlocuirea pedepseii amenzii. Autoritatea romn de executare informeaz nentrziat autoritatea competent a statului emitent prin orice mijloace care las o urm scris despre trasnmiterea hotrrii, autoritii competente, despre orice recunoatere sau nerecunoatere, a hotrrii ct i motivele de neexecutare total sau parial a hotrrii, despre executara hotrri imediat dup incheiera hotrrii i despre nlocuirea sanciuni pecuniare cu o alt pedeaps. ORDINUL DE CONFISCARE CERTIFICATUL DE CONFISCARE I AUTORITATEA ROMN COMPETENT Ordin de confiscare hotrrea prin care instana a luat msura de siguran a confiscrii speciale, cu meninerea definitiv, ori cu dispozitivul acestei hotrri care cuprinde i dispoziia de confiscare. Certificatul nsoete ordinul de confiscare i trebuie s fie ntocmit potrivit standardelor impuse de lege, trebuie s fie semnat i tampilat de autoritatea judiciar care o emite i s fie certificat de autoritate judiciar Romn. Autoritile Romne competente s emit ordin de confiscare sunt instanele judectoreti. n cazul n care ordinul de confiscare privete mai mult bunuri mobile aflate n circumscripia unor tribunale diferite, competena revine Tribunalului Bucureti. n cazul n care ordinul de confiscare privete nu numai bunuri mobile, dar i bunuri imobile competena aparine tribunalului unde se afl bunul imobil. n situaia n care privete mai multe bunuri imobile, aflate n circumscripia mai multor tribunale , competena i aparine tribunalului n a crei circumscripie se afl bunul imobil cu valoarea cea mai mare.

15

n cazul ordinelor de confiscare multiple transmise de mai multe state membre emitente pentru acelai bunuri, competena aparine tribunalului mai nti sesizat. Autoritatea central Romn este Ministerul Justiiei care are rolul de a asista instanele judectoreti competente i de a transmite sau a primii ordinele de confiscare. Verificare dublei incriminri n cazul recunoateri reciproce a Ordinului de confiscare ntre statele membre, acesta se face numai dac infraciunea indicat n ordinul de confiscare nu face parte dintre cele 32 de excepi din decizia-cadru, numai dac este sancionat conform legi penale Romne . Amnistia ordinelor de confiscare poate fi acordat att de statul emitent ct i de statul de executare. Revizuirea ordinului de confiscare nu poat fii fcut dect de statul emitent. PROCEDURA DE TRANSMITERE CTRE AUTORITILE ROMNE A ORDINELOR I CERTIFICATELOR DE CONFISCARE Ordinul mpreun cu certificatul de confiscare, nsoit de traducera n limba statului sau n limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene de exceutare sau ntr-o alt limb acceptat de acesta, fiind trimis de autoritatea emitent direct autoriti competente s pun n executare ordinul. Originalul ordinului de confiscare ct i originalul certificatului de confiscare care -l nsoete, sunt trimise statului de executare la cererea acestuia, iar traducerea se efectueaz prin grija autoriti judiciare a statului emitent. Cnd autoritatea judicar emitent nu cunoate autoritatea competent din statul de executare acesta solicit statului de executare prin punctele de contact ale statelor membre la reeaua judiciar european s-i furnizeze datele necesare n acest sens. Ordinul i certificatul de confiscare care-l nsoete pot fi trimise numai dac au ca obiect confiscarea unei sume de bani, sau dac au ca obiect confiscarea unei pri dintr-un bun imobil. n principiu ordinul de confiscare poate fi trimis doar unui singur stat de executare, dar la acest principiu exist dou excepi: 1. Ordinul de confiscare care privete pri dintr-un bun determinat, ordin care poate fi transmis ctre mai multe state de executare n acela timp, atunci cnd autoritata judiciar emitent are motive ntemeiate s cread c anumite pri din bunul supus confiscrii se afl n locaii diferite din mai multe state de executare sau atunci cnd confiscarea unei anumite prii dintr-un bun supus confiscrii implic activiti care presupun aciuni din partea mai multor state de executare, sau autoritatea emitent are motive ntemeiate s cread c o parte dintr-un bun supus confiscrii se afl n dou sau mai multe state. 2. Ordinul de confiscare a unei sume de bani care poate fi trimis mai multor state de executare n acelai timp, atunci cnd autoritatea emitent consider necesar s transmit astfel. EFECTELE TRANSMITERI ORDINULUI DE CONFISCARE: 1. Transmiterea unui ordin de confiscare aduce atingere dreptului autoriti judiciare Romne de a dispune executarea confiscrii potrivit Codului de Procedur Penal. n cazul unui ordin de comfiscare privind o sum de bani, valoarea ce decurge din executare nu poate depi suma maxim specificat n ordinul de confiscare. 2. Autoritea emitent informeaz fr ntrziere autoritatea competent din fiecare stat de executare despre ordinul de confiscare. Orice decizie de revocare a msuri de confiscare sau de retragere al ordinului de confiscare, indiferent de motiv este adus imediat la cunotina autoriti competente din statul de executare, se face prin orice mijloc ce permite nregistreaea scris.

16

PROCEDURE DE EXECUTARE Analizarea ordinelor de confiscare de ctre autoritile Romne competente const din urmtoarele: Cnd instana primete un ordin de confiscare , n termen de 24 de ore de la momentul primirii, verific ordinul dac este nsoit de certificat i de traducerea n limba romn, dac nu este nsoit de traducere instana solicit autoriti competente din statul emitent remiterea traducerilor ntr-un termen de cel mult 5 zile. Termenul de judecare nu poate fi mai mare de 5 zile. Dac instana aprecieaz c nu este competent s recunoasc i s ia msura necesar pentru executare al ordinului de confiscare, trimite din oficiu ordinul de confiscare instanei competente. n situaia n care ordinul de confiscare nu conine suficiente informai pentru determinarea competenei, instana poate solicita autoritatea competent din statul emitent pentru trimiterea de informai suplimentare, ori trimiterea certificatului dac acesta nu a fost trimis iniial (se fixeaz un termen de maxim 5 zile, termen n care autoritatea competent din statul emitent trebuie s remit astfel de documente). Recunoaterea i executarea ordinelor de confiscare se face dup reguli bine stabilite, astfel: Ordinul de confiscare emis de autoritatea competent dintr-un sta membru al Uniuni Europene se recunosc fr a fi necesar nici-o alt formalitate. Recunoaterea acestor ordine se execut fr ntrziere, cu excepia cazului n care este incident unul dintre motivele de amnare. n cazul refuzului recunoateri unui ordin de confiscare, instana audieaz posibilitatea de a consulta autoritatea competent din statul de emitere. Consultarea devine obligatorie n urmtoarele situaii: Certificatul nu este anexat, incomplet sau nu corespunde n mod evident cu ordinul de confiscare. Executarea ordinului de confiscare ar fi contrar principiului non bis in idem. Din certificatul anexat la ordinul de confiscare reiese c persona fa de care a fost emis ordinul nu s-a nfiat personal i nu a fosat reprezentat de un aprtor n cadrul procedurilor care au dus la dispunerea confiscrii. Ordinul de confiscare are la baz proceduri penale cu privire la infraciuni care conform legi Romne sunt ptrivite ca fiind svrite n totalitate pe teritoriul Romniei, sau parial pe teritoriul statului Romn, sau a fost svri n afara teritoriului statului Romn, iar legea Romn nu permite luarea unor msuri fa de infraciunile care au fost svrite. Executarea ordinului de confiscare aduce atingere drepturilor constituionale. Executarea ordinului de confiscare aduce atingere oricrei pri interesate, inclusiv dreptul terilor de bun-credin n cazul n care fa de persoana de care s-a dispus confiscarea poate face dovada confiscrii n tot sau n parte ntr-un alt stat, instana consult autoritatea dcompetent din statul de executare. Instana poate dispune luarea de msuri alternative la ordinul de confiscare, poate dispune alternativa pedepsei cu nchisoare sau pedepsei privative de libertaea numai dac autoritatea competent din statul emitent i-a exprimat acordul n scris cu privire la aceste msuri. Dac ordinul de confiscare privete o sum de bani supus confiscrii n moneda naional statul poate converti suma de banii n moneda naional la cursul valutar existant n momentul emiteri ordinului de confiscare.
17

 n sitaia n care executarea ordinului de confiscare implic cheltuieli ridicate, sau confiscarea implic cheltuieli suplimentare autoritatea judiciar Romn poate informa despre aceasta autoritatea competent din statul emitent i poate propune mprirea cheltuielilor pe baza unei fie detaliate de plat ntocmite n acest sens. n procedura de executare a ordinelor de confiscare exist i doua cazuri speciale de confiscare: 1. Atunci cnd un ordin de confiscare privete o anumit parte dintr-un bun, n cazul acesta autoritatea emitent consimte i dac o astfel de posibilitate este permis de legeea ambelor state, instana poate s dispun confiscarea prin echivalent bnesc. 2. Dac ordinul de confiscare privete o sum de banii, n cazul n care suma de bani nu poate fi obinut n totaliate, instana poate dispune confiscarea orcrei pri dintr-un bun care poate fi gsit disponibil. Recunoaterea ordinului de confiscare poate fi refuzat n anumite situai: Dac certificatul nu este anexat, incomplet sau nu corespunde n mod evident cu ordinul de confiscare. Executarea ordinului de confiscare ar fi contrar principilui non bis in idem Legea penal Romn prevede imunitate sau privilegi care fac imposibil executarea ordinului de confiscare, Din certificatul anexat ordinului de confiscare reiese c persoana fa de care s-a dispus confiscarea nu s-a nfiat personal i nu a fost reprezentat de un avocat n cadrul procedurilor care au dispus la producerea confiscrii. Ordinul de confiscare are la baz proces penal cu privire la infraciuni care au fost svrite pe teritoriul Romniei n totalitate sau parial. Executarea ordinului de confiscare poate fi amnat n anumite situaii: Ordinul de conficare privete o sum de bani, se apreciaz c riscul reprezentat printrun proces penal intern ca suma de bani s depeasc suma specificat n ordin datorit executri sale n mai multe state. n cazul unor aciuni n despgubire. Dac se aprecieaz c executarea imediat a ordinului de confiscare ar prejudicia un proces penal aflat n curs. Dup ce aceste cauze care au determinat amnarea , au ncetat instana va lua msura necesar pentru executarea ordinului de confiscare. Cnd instana este pus n situaia de a instrumenta dou sau mai multe ordine de confiscare privind o sum de bani, ordine care au fost emise mpotriva aceleai persoane fizice, iar persoana n cazu nu prezint suficiente mijloace n Romnia n vederea executri ordinelor, sau cnd instana pus n situaia de a clarifica dou sau mai multe ordine de confiscare privind aceleai bunuri, va trebui s ia n considerare toate circumstanele inclusiv bunurile indisponibilizate, s ia n considerare gravitate i locul unde a fost svrit infraciunea, data emiterii i transmiterii ordinului de confiscare pentru a decide care ordin va fi executate. n aceast situaie statul Romn dispune de sumele de banii obinute n urma executri ordinului de confiscare. Dispune n situaia cnd dup punerea n executare a ordinului de confiscare s-a obinut o valoare mai mic de 10.000 de euro sau echivalentul n lei, acestea se fac venit la bugetul de stat. n toate celelalte cazuri 50% din suma obinut n urma executri unui ordin de confiscare va fi transferat statului emitent.

18

n cazul celorlalte bunuri bunurile confiscate se pot valorifica prin vnzare, potrivit dispoziilor legale n vigoare iar sumele rezultate vot fi repartizate ntre state. Bunurile pot fi transferate ctre statul emitent, se face doar cu acordul organelor competente din statul emitent cnd confiscare nu se poate face n cele dou moduri artate mai sus, se pot folosi orice alte metode conform legii penale Romne. INSTITUII I PROCEDURI CE SE APLIC N CADRUL ASISTENEI JUDICIARE INTERNAIONALE N MATERIE PENAL ENTRU COMBATEREA CRIMINALITI TRANSFRONTALIERE Asistena judiciar internaional n materie penal, noiuni, mod de solicitare, cererea de asisten judiciar, coninut i transmitere. Asistena judiciar penal este asistena pe care orgenele judiciare dintr-un stat o acord n cursul procesului penal organelor judiciare din statul n care are loc ativitatea juridic i care const n efectuarea, predarea sau comunicarea de acte procedurale necesare soluionri acelei cauze. Stricto sensu asistena judiciar internaional include ratificarea de acte judiciare, comisile rogatorii, precum i mijloacele moderne de investigaie: audierile prin video-conferine, echipele comune de anchet, livrrile controlate, transmiterea spontan de informaii, supravegherea transfrontalier, etc. Lato sensu din asistena judiciar n materie penal fac parte i transferurile de de proceduri i recunoaterea hotrrilor. n materia asistenei judiciatre internaionale au fost adoptate sub egida Consiliului Europei i a ONU o multitudine de convenii multilaterale. De asemenea n aceai materie Romnia a ncheiat peste 30 de tratate bilaterale. Cea mai cunoscut convenie , i cea mai frecvent folosit de Romnia este Convenia European de asisten judiciar n materie penal, care este aplicat de ara noastr n relaile cu cele 45 de state membre ale Consiliului Europei i cu alte state care au ratificat-o. Convenia este completat de Primul protocol adiional i de al Doilea Protocol adiional. Primul Protocol adiional, lrgete sfera de aplicare a conveniei la infraciunile fiscale pentru care se poate refuza asistena n baza conveniei- mam, precum, i la notificarea actelor privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi, plata cheltuielilor de procedur i a msurilor referitoare la suspendarea pronunrii unei pedepse sau a executrii sale, la liberarea condiionat, la amnarea executri pedepsei sau la ntreruperea executrii sale. Al Doilea Protocol adiional, modific n mod sustanial convenia, n sensul facilitii asistenei juridice . Conform acestui Protocol cererile de asisten juridic pot fi transmise direct ntre autoritile judiciare. De asemnea acest Al Doilea Protocol adiional reglementeaz forme moderne de asisten: audierea prin videoconferin i prin telefon, livrrile controlate, supravegherea transfrontalier, transmiterea spontan de informai etc. i este transpus integral n Legea 302 din 2004. Asistena judiciar intarnaional n materie penal poate fi solicitat n baza: Tratatelor bilaterale. Convenii multilaterale adoptate de Consiliul Europei i al ONU. Pe baza reciprocitii. Cnd cerea este necesar datorit naturii faptelor sau cnd este necesar o lupt ferm mpotriva formelor grave sau foarte grave ale criminalitii.

19

 Cnd printr-o astfel de cerere i-se poate mbunti situaia inculpatului sau condamnatului, ori contribuie la reintegrarea sa social. Cnd cererea servete la lmurirea situaiei judiciare a unui cetean romn. Cererile de asisten internaional juridic n materie penal sunt formulate de ctre autoritile judiciare precum procuror, judector ns pot fi formulate i de autoritile administrative. Cererea de asisten judiciar trebuie s indice: Denumirea autoriti judiciare solicitante i denumirea autoriti judiciare solicitate. Obiectul i motivele cereri. Calificarea juridic a faptelor Datele de identificare a nvinuitului, inculpatului sau condamnatului, dup caz. ncadrarea juridic i prezentarea sumar a faptelor. La cere se anexeaz acte n sprijinul acestuia care trebuie s fie certificate de autoritatea judiciara solicitant. Transmiterea cereri se face pe trei ci: 1. Transmiterea direct ntre autoritile judiciare ale statelor solicitate i solicitante prin canalele OIPC INTERPOL. O copie se transmite simultan la Ministerul Justiie sau Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. 2. Trensmiterea prin autoriti centrale Ministerul Justiiei, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. 3. Transmiterea pe cale diplomatic se transmite la Ministerul de Justiie care o va remite pe cale diplomatic statului solicitat. Acest mod de transmitere se practic n cazul n care asistena este cerut unor state cu care Romnia nu are tratate bilaterale, ori nu sunt parte la tratatele multilaterale, indiferent de faza procesual n care se gsete cazul. Cererile de asisten judiciare penale ce sunt adresate Romniei i anexele acestora trebuie s fie nsoite de traducerea lor n limba romn, englez sau francez. Rspunsul la cererile primite de Romnia se redacteaz n limba romn nefiind obligatorie traducerea acestuia n limba oficial a statului solictat sau n una dintre limbile englez sau francez. INSTITUIA I PROCEDURILE COMISIEI ROGATORII INTERNAIONALE Comisia rogatorie internaional n materi penal este acea form de asisten judiciar care const n mputernicirea pe care o autoritate judiciar dintr-un stat o acord unui autoriti din alt stat, mandatat s ndeplineasc n locul i n numele su unele activiti juridice privitoare la un anumit proces penal. Obiectul cererii de comisie rogatorii l constituie cu precdere urmtoarele: Localizarea i identificarea persoanelor i obiectelor, audierea inculpatului, audierea pri vtmate, a celorlalte pri, a martorilor i experilor, precum i efectuarea percheziiei, ridicarea de obiecte i nscrisuri, sechestrul i confiscarea special, cerecatarea la faa locului i reconstruirea, expertizele constatatoare, technico-tinifice i constatrile medico-legale, transmiterea de informai necesare ntr-un anumit proces, interceptrii i nregistrarea audio i video, examinarea documentelor de arhiv i a fiierelor speciale i alte asemena acte de procedur. Transmiterea mijloacelor materiale de prob. Comunicarea de dosare sau documante.

20

Dac statul solicitant dorete ca martorii sau experi s depun jurmnt va cere acesta n mod expres. Statul romn va transmite numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute. Dac statul solicitant cere n mod expres transmiterea documentelor originale se va da curs n msura posibiliti acestui cereri. n cazul comisiilor rogatorii care au ca obiect percheziiile, ridicarea de obiecta i nscrisuri, sechestrul trebuie respecate urmtoarele condiii: Infraciunea care motiveaz comisia rogatorie trebuie s fie susceptibil de a da loc la extrdare n Romnia ca stat solicitant. ndeplinirea comisiei rogatorii trebuie s fie compatibil cu legea statului Romn. INSTITUIA I PROCEDURILE AUDIERILOR PRIN VIDEOCONFERIN Este o form nou de asisten judiciar fiind reglementat pentru prima dat n Legea 303 din 2004 i are la baz prevederile din aquis-ul comunitar din ultima vreme. Martorul sau expertul va fi citat potrivit legii romne iar autoritate a competent pentru audierea prin videoconferin sunt curile de apel n cursul judecii, respectiv Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie n cursul urmriri penale. Audierea prin videoconferin se defoar potrivit urmtoarelor reguli: Audierea are loc n prezena judectorului sau procurorulul romn competent,dup caz, asistat de un interpret dac este necesar. Autoritile judiciare romne competente i cele ale statului solicitant convin dup caz asupra msurilor de protecie a martorilor sau experilor. Audierea se efectueaz direct de ctre autoritatea judiciar competent a statului solicitant sau sub coordonarea acestuia potrivit legi sale interne. Martorul sau inculpatul va fi asistat dup caz de un interpret, potrivit legii romne. Persoana chemat ca martor sau expert poate invoca dreptul de a nu depune mrturie care i este conferit fie de legea romn fie de legea statului solicitat. Autoritatea judiciar romn ntocmete un proces verbal n care consemneaz data i locul audieri, identitatea persoanei audiate, informaii privind depunerea jurmntului i condiiile technice n care audierea s-a desfurat. n acelai mod se procedeaz i n cazul audierii nvinuiilor sau inculpailor. INSTITUIA I PROCEDURILE TRANSMITERI SPONTANE DE INFORMAI Este reglementat prin Legea 302 din 2004. Implic urmtoarele aspecte: Statul romn impune anumite condiii privitoare la modul de utilizare a informaiilor transmise. Statul destinatar este obligat s respecte condiiile impuse. Al doilea Protocol adiional d posibilitatea statelor cosemnatare ca n orice moment s se adreseze printr-o declaraie secretarului general al Consiliului Europei i s precizeze c i rezerv dreptul de a nu se supune condiiilor impuse de partea care furnizeaz informaia cu excepia cazurilor n care a fost ntinat n prealabil despre natura informaiei i a acceptat ca aceasta s fie transmis.

21

INSTITUIA I PROCEDURILE LIVRRILOR SUPRAVEGHEATE Livrrile supravegheate desemneaz metodele care constau n permitera trecerii prin teritoriul uneia sau mai multor rii a stupefiantelor sau substanelor pshiotrope ori a substanelor crora le sunt substituite, expediate n mod ilicit sau suspectate de acesta cu tin sau sub controlul autoritilor competente ale rilor indicate n scopul identificrii persoanelor implicate n comitera infraciunilor. n alt ordine de idei, prin livrarea supravegheat se nelege metoda care const n permiterea ieirii din teritoriu, trecerii prin teritoriu sau intrrii pe teritoriul uneia sau mai multor state a unor expedieri ilicite sau suspecte de a fi ilicit, cu tin i sub controlul autoritilor competente ale acestor state n vedera identificrii persoanelor implicate n comiterea sa. ntr-un alt sens fiecare stat membru se angajeaz ca la cererea unui alt stat membru livrrile supravegheate s poate fi autorizate pe teritoriul su n cadrul anchetelor penale relative la infraciuni susceptibile de a da loc la extrdare, ori prile se angajeaz s ia msuri pentru a putea permitea efectuarea unor livrrii supravegheate n traficul de drogurii. Conform Protocolului statele membre pot da curs cererilor pentru livrrii supravegheate dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii generale: Fiecare stat membru se oblig ca la cererea unui alt stat parte s autorizeze livrrile autorizate pe teritoriul propriu n cursul anchetelor penale ce privesc infraciuni care pot da loc la extrdare. Decizia de a aproba livrrile supravegheate este luat n fiecare caz n partede ctre autoritile competente ale statului parte solicitant cu respectarea reglementrilor n dreptul su naional. Dreptul de a aciona, de a ascunde i de a controla livrrile supravegheat aparin autoritilor competente ale statului solicitat. n Romnia autoritatea competent care autorizeaz cerera este Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. Procurorul competent autorizeaz livrrile supravegheata prin ardonan motivat care trebuie s cuprind data i locul ntocmirii, numele, prenumele i calitatea acelui care o ntocmete, cazua la care se refer, obiectul actului, temeiul legal, semntura celui care o ntocmete, dar i alte meniuni precum: Indicii temeinice care justific necesitate livrrilor supravegheate i motivele pentru care se solicit aceast cerere de asisten internaional. Detaliile bunurilor care fac obiectul livrrilor supravegheate. Timpul i locul, precum i itinerariu, parcurs dac sunt cunoscute. Datele personale ale lucrtorilor ce sunt autorizai s supravegheze livrarea. INSTITUIA I PROCEDURILE ANCHETELOR SUB ACOPERIRE Anchetele sub acoperire ca form de asisten juridic reciproc sunt efectuate ntotdeauna potrivit legii i procedurilor naionale ale prii pe teritoriul creia se defoar iar prile implicate vor coopera pentru a asigura pregtirea, conducerea i securitate agenilor sub acoperire. Autoritatea competent Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, cererea trebuie s fie autorizat de procurorul numit n acest sens.

22

Autorizarea pentru folosirea poliitilor sub acoperire se d de ctra procurorul desmenat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, sau dup caz de procurorul general al Parchetului de pe lng Curtea de Apel, prin ordonan motivat care va cuprinde urmtoarele date: Indicii temeinice care justific ancheta sub acoperire i motivele pentru care este necesar. Identitatea sub care va lucra poliistul sub acoperire. Numele persoanei de legtur cu poliistul sub acoperire. Activitile autorizate ce le poate desfura poliistul sub acoperire. Perioada n care poate desfura ancheta sub acoperire. INSTITUIA I PROCEDURILE ECHIPELOR COMUNE DE ANCHET Echipele comune de anchet reprezint o alt form de asisten juridic internaional n materie penal i o modalitate eficient de contracararea a aciunilor desfurate n mai multe rii de ctre grupurile organizate de infractori. Organizarea i funcionarea echipelor comune de anchet este i n atenia instituiilor europene care au adoptat o legislaie corspunztoare n acest sens. Astfel autoritile competente a cel puin dou state membre pot de comun acord s creeze o echip comun de anchet, cu un obiectiv precis i pentru o durat limitat care poate fi prelungit cu acordul tuturor prilor pentru a efectua anchete penale n unul sau mai multe state membre care creaz echipa. Constituirea echipelor comune de anchet i procedura de funcionare a acestora n Romnia este prevzut de lege, care prevede c n vederea facilitrii soluionrii unei cereri de comisie rogatorie se pot constitui echipe comune de anchet cu un obiectiv precis i cu o durat limitat care poate fi prelungit prin acordul statelor implicate. O echip comun de anchet poate fi creat n special cnd: n cadrul unei proceduri n curs n statul solicitant se impune efectuarea unor anchete oficiale i care implic importante mijloace umane i de alt natur, care privesc ambele state. Mai multe state efectueaz anchete care necesit o aciune coordonat i concret n ambele state. Activitatea echipei comune de anchet pe teritoriul statului romn se desfoar potrivit urmtoarelor reguli generale: Conductorul echipei este un reprezentant al autoritii judiciare romne competente. Aciunile echipei se desfoar conform legii romne. Membri echipei i membri detaai ai echipei i execut sarcina sub responabilitatea conductorului echipei. n ceea ce-i privete membri detaai pe lng echipa comun de anchet trebuie fcute unele precizri: Sunt abilitai s fie prezeni la efectuarea oricror acte procedurale, cu excepia cazului cnd conductorul echipei decide contrariul. Atunci cnd echipa comun de anchet urmeaz s efectueze acte de procedur pe teritoriul statului solicitant, membri detaai pot cere autoritilor lor competente s efectueze actele respective. Un membru detaat pe lng echipa comun de anchet poate, conform dreptului su naional i n limitele competenelor sale s furnizeze echipei informaiile care sunt la dispoziia statului care l-a detaat n scopul derulrii anchetelor penale efectuate de echip.

23

Informaiile obinute de un membru sau un membru detaat pot fi utilizate n urmtoarele scopuri: n scopul pentru care a fost creat echipa. Pentru a descoperi, a cerceta sau a urmri alte infraciuni, cu consimmntul staului pe teritoriul cruia au fost obinute informaile. Pentru a preveni un pericol iminent i serios pentru securitatea public. n alte scopuri, cu condiia ca acest lucru s fie convenit de ctre statele care au format echipa. INSTITUIA I PROCEDURILE SUPRAVEGHERI TRANSFRONTALIERE Supravegherea transfrontalier este forma de asisten judiciar internaional n materie penal introdus i reglementat de Convenia de aplicare a Acordurilor Schengen. Agenii de poliie ai unei pri contractante sunt autorizai s continuie, pe teritoriul unei alte pri contractante supravegherea unei persoane suspectat c a participat la svrirea unei fapte penale care poate atrage extrdarea, dac aceast parte a autorizat supravegherea transfrontalier pe baza unei cereri prealabile de asisten judiciar. Cererea de asisten judiciar va fi trimis Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i va cuprinde informaile pertinente n cauz, n conformitate cu prevederile conveneie aplicabile. Atunci cnd din considerente de urgen, autorizarea perealabil a statului romn nu poate fi solicitat agenii strini care acioneaz n cadrul anchetei judiciare aflate n faza de urmrire penal sunt autorizai s continue pe teritoriul Romniei supravegherea unei persoane bnuite c a comis una din urmtoarele fapte: Omor, omor calificat sau omor deosebit de grav. Infraciuni grave de natur sexual, inclusiv violul, abuzul sexual asupra minorului. Distrugere i distrugere calificat, svrit prin incendiere, explozie sau prin alte asemenea mijloace. Contrafacerea i falsificarea mijloacelorde plat. Furt i tlhrie n form calificat, precum i primirea de bunuri furate, Delapidarea. Lipsirea de liberate n mod ilegal. Infraciuni privind traficul de persoane i infraciuni n legtur cu traficul de persoane. Infraciuni privind traficul de droguri sau precursori. Infraciuni privitoare la nerespectarea regimului armelor i muniiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare i a altor materi radioactive. Transport ilegal de deeuri toxice i atomice. Trafic de migrani. antaj. Ageni internaionali care acioneaz n cadrul anchetei judiciare aflate n faza de urmrire penal sunt autorizai s continue pe teritoriul Romniei supravegherea unei persoane bnuit numai dac respect anumite condiii: Trecerea frontierei va fi comunicat imediat n timpul supravegheri, Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i va fi comunicat structrurilor Poliiei de Frontier. Se face cere de asisten judiciar m care sunt expuse motivele ce justific trecerea frontierei fr autorizaie prealabil.

24

Supravegherea transfrontalier nu se poate desfura pe teritoriul Romniei dect n condiile legi romne. Ageni care pot supraveghea de regul sunt ageni de poliie judiciar dar i cei vamali, acetia avnd o arie mai restrns. INTERCEPTAREA I NREGISTRAREA CONVORBIRILOR I A COMUNICAILOR Acest form de asisten judiciar n materie penal const n obinerea de dovezi ale participrii unor persoane la pregtirea sau comiterea unor fapte penale grave, care este reglementat ntr-o serie de documente juridice ncheiate la nivel internaional. n Romnia inetrceptarea i nregistrarea convorbirilor i comunicailor este reglementat prin legea care prevede c n vederea soluionri unei cauze penale autoritile judiciare ale statului solicitant sau cele competente desemnate n acest sens de statul solicitant pot adresa autoritilor romne o cerere de asisten judiciar avnd ca obiect interceptarea telecomunicailor i transmiterea lor imediat ctre statul solicitat sau interceptarea nregistrrii i transmiteri ulterioare a nregistrrii telecomunicailor ctre statul solicitant, n cazul n care persoana urmrit: Se afl pe teritoriul romniei iar aceasta are nevoie de asisten technic pentru a putea nregistra. Se afl pe teritoriul statului solicitant i acesta are nevoie de asisten technic pentru a putea intercepta comunicaile. Se afl pe teritoriul unu stat ter care a fost informat i dac statul solicitant are nevoie de asisten technic pentru inetrceptarea comunicailor. Cererile trebuie s neplineasc urmtoarele condii: S indice i s confirme emiterea unui ordin sau a unui mandat de interceptare i nregistrare, n cadrul unui proces penal. S conin informaii care s permit identificarea persoanei. S menioneze durata interceptrii. Dac este posibil, s conin suficiente date technice care s permit nregistrarea sau interceptarea. PROCEDURA NFIRII MARTORILOR I EXPERILOR Este o form de asisten juridic internaional reglementat la nivel internaional i european. Convenia Europeana de cooperare judiciar n materie penal, convenie n care sunt stipulate regulile privind martorii i experi care nu se afl pe teritoriul satatelor care i citeaz n mod legal, modalitat de nfiare a martorilor i reguli privind reprezentarea martorilor sau refuzul de a depune mrturie i alte reguli privind nivelul cheltuielilor de cltorie i de edere care sunt rambursabile. Autoritatea judiciar romn care a dispus chematrea va putea solicita statului solicitat prin cerere acordarea unui avans martorului sau expertului, rambursarea urmnd a fi efectuat din fondul cheltuielilor judiciare special alocate.

25

Indemnizaile cuvenite i cheltuielile de transport i de edere rambursabile martorului sau expertului de ctre statul romn solicitant, vor fi calculate de la locul de reedin al acestuia i vor fi acordate la nivelul cel puin egale cu cele prevzute de tarifele i reglementrile n vigoare n statul n care audierea are trebuie s aibe loc. Martorul sau expertul care nu s-a prezentat n urma citaiei de nfiare a crui comunicare a fost cerut nu poate fi supus, chiar dac citaia va cuprinde un ordin categoric, niciunei sanciuni sau msuri de constrngere, n afar de cazul n care el va reveni din proprie iniiativ pe teritoriul statulu romn solicitant i dac va fi citat din nou aici n mod legal. Dac un martor d curs citaiei i se prezint n faa autoriti judiciare romne dar refuz s depun mrturie n totalitate sau n parte, nu poate fi supus vreunei msuri de restrngere a libertii sau mpiedicat n alt mod s prseasc Romnia. Un astfel de martor sau expert beneficiaz de anumite imunitii: Nu pate fi urmrit nici reinut, nici supui vreunei restrici pe teritoriul Romniei pentru fapte sau condamnri anterioare plecrii sale de pe teritoriului Romniei. Dac n timpul procesului ar putea fi dispus arestarea unui martor care este bnuit c a svrit o infraciune n legtur cu mrturia sa n faa autoritilor judiciare ale statului romn solicitant, altele dect refuzul de a depiune mrturie, se va lua n considerare faptul dac interesele justiiei nu ar fi mai bine protejate prin ncredinarea urmririi, dac este posibil, ctre statul strin solicitat. Nici o presoan nu va putea fi urmrit, nici deinut, nici supus vreunei alte msuri de restrngere a libertii n Romnia pentru fapte sau condamnrii anterioare plecrii sale de pe teritoriul statului strin solicitat i care nu sunt menionate n citaie. Imunitile nceteaz dac martorul, expertul sau persoana urmrit avnd posibilitatea s prsesc teritoriul Romniei n termen de 15 zile consecutive dup ce prezena sa nu mai este cerut de autoritile judiciare Romne, va rmne totui sau se va ntoarce dup ce l va fi prsit. TRANSFERUL TEMPORAR AL PERSOANEI DEINUTEPE TERITORIUL STATULUI SOLICITANT Aceast form de asisten este prevzut n al III-lea protocol adiional la Convenia European de cooperare i asisten judiciar. O persoan deinut a crei prezen ca martor este cerut de autoritile judiciare solicitante va fi transferat temporar pe teritoriul acelui stat cu condiia rentoarceri sale n momentul imediat urmtor momentului cnd prezena sa nu mei este necesar pentru continuarea proceduri penale. Persoanei deinute i se face cunoscut obiectul cereri statului solicitant, i acesta trebuie s se declare dac este de acord cu transferul temporar ca martor. Declaraia este consemnat n proces verbal i semnat de preedintele instanei, grefier, inculpat. Dac persoana deinut refuz, instana dispune prin ncheiere expedierea cereri de transfer, ea este definitiv i se comunic n 48 de ore de la pronunare Ministerului Justiiei. Se poate face recurs n termen de 24 de ore de la pronunare, recursul se soluioneaz n maxim 3 zile, ncheierea se comunic Ministerului Justiiei n 24 de ore de la pronunare, care va comunica statului solicitant decizia organului judiciar romn. Autoritile judiciare pot refuza transferul temporar al persoanei deinute pe teritoriul statului solicitant, dac: Prezena persoanei deinute este necesar ntr-un proces penal aflat n defurare pe teritoriul Romniei.

26

 Dac transferul persoanei deinute este susceptibil s-i prelungeasc detenia. Alte motive. Persoana transferat va rmne n detenie pe teritoriul statului solicitant i eventual pe teritoriul statului de tranzit, cu excepia cazului n care autoritile judiciare romne au cerut punerea sa n libertate. Perioada de detenie pe teritoriul statului solicitant se va deduce din durata deteniei pe care trebuie sau va trebui s o efectueze persoana respectiv pe teritoriul Romniei. Comunicarea actelor de procedur privind asistena judiciar Actele de procedur: Citaie ctre pri sau martori. Actul de inculpare Alte acte de urmrire penal. Hotrrile judectoreti. Cererile pentru exercitarea cilor de control judiciar. Alte acte care privesc executarea unei pedepse. Plata unei amenzi ori cheltuielilor de procedur. Comunicarea i dovada comunicri se face: Prin simpla lor transmitere ctre destinaie. Prin pot, dovad comunicri prin documentul semnat i datat de destinatar. Declaraie judiciar prin care se constat comunicarea, forma i data efecturii comunicrii. Actul sau declaraia se transmite de ndat statului solicitant la cererea acestuia, statul romn va preciza dac notificarea a fost fcut n conformitate cu legea romn. Citaia pentru nfiare destinate unei persoane urmrite care se afl pe teritoriul Romniei, se transmite autoritilor romne competente cel mai trziu cu 40 de zile nainte de data fixat pentru nfiare. Comunicarea actelor de procedur i hotrrilor judectoreti se pot transmite direct prin pot persoanei care se afl pe teritoriul unui stat strin, dac prin instrumentul juridic internaional aplicabil n relaia cu acel stat se precede astfel. Actele de procedur i hotrrile judectoreti sunt nsoite de o not care indic faptul c destinatarul poate obine de la autoritatea judiciar emitant informaii asupra drepturilor i obligaiilor sale. Comunicarea cazierului judiciar: Cnd autoritile judiciare ale statului strin solicit pentru o cauz penal cer extrase de pe cazierul judiciar i orice alte acte de pe acesta, statul romn le comunic n msura n care ele pot fi obinute. Statul romn transmite cel puin odat pe an statului interesat informaii despre hotrrile penale i msurile ulterioare care se refer la cetenii statului strin i care au fcut obiectul unei meniuni n cazierul judiciar. n cazuri speciale la cererea statului strin interesat, statul romn transmite cte o copie de pe hotrrile i msurile amintite mai sus, precum i orice alt informaie referitoare la acesta pentru a-i permite s examineze dac ele necesit msuri pe plan intern. Toate acestea se transmit i se cer prin intermediul Ministerului Justiiei.

27

ORDANIZAII INTERNAIONALE I STRUCTURI ROMNETI FOLOSITE N COOPERAREA INTERNAIONAL PENTRU COMBATEREA INFARCIONALITII TRANSNAIONALE Necesitatea cooperrii poliieneti ntre state este dat de repercursiunile internaionale pe care le pot avea unele infraciuni, care au caracter internaional, n funcie de circumstanele n care s-au comis (faptele comise n mai multe rii sau fuga infractorilor n strintate, ori consecinele acestora). Criminalitatea internaional este definit ca fiind: Totalitatea actelor infracionale determinat intr-o perioad de timp bine determinat pe teritoriul statelor din comunitatea internaional sau pe teritoriul statelor dintr-o anumit zon geografic, de ctre persoane fizice Obiectul cooperrii internaionale n domenilu poliienesc cuprinde probleme referitaore la: Prevenirea i reprimarea infraciunilor cu caracter internaional. Schimbul rapid de informaii privind infractorii internaionali. Transmiterea unor documente cu caracter poliienesc. Audiera unor persoane suspecte ori a martoriilor. Supravegherea informativ a activitii unor persoane suspecte aflate pe teritoriul altui stat le cererea unor state interesate. Efectuarea de investigaii pentru identificarea unor autorii de infraciuni sau a unor bunuri , produs al infraciuni. Efectuarea de arstrii i extrdrii ale infractorilor dai n urmrire intarnaional. Asistena de specialitate n diferite domeni infracionale. Schimburi de experien, specializri, colarizare dotri cu technic de spacialitate etc. PRINCIPII ALE COOPERRII POLIIENETI INTERNAIONALE 1. Principiul respactrii suveranitii naionale Acest principiu se bazeza pe toate relaiile fundamenatel care exist ntre state conform dreptului internaionale. Potrivit acestui principiu cooperarea poliieneasc internaional se bazaze pe aciunile reciproce ale orcror servicii de poliie care, n interiorul granielor naionale sunt obligate s respecte constituiile i celelate legi proprii. 2. Principiul primrii numai a infraciunilor de drept comun Cooperarea poliienesc internaional are drept scop final, prevenirea i reprimarea cu maxim eficien, a infraciunilor de drept comun, incriminate n legislaiile tuturor rilor. 3. Principiul universalitii cooperrii poliieneti internaionale Comform acestui principiu , cooperare poliieneasc trebuie organizat n aa manier, nct o ar s poat coopera cu oricare alta ar, fr a ine seama de consideraii politice, lingvistice sau geografice, pentru c infractorii internaional folosec facilitiile de intarea i ieire a cetenilor strini n scopuri turistice sau comerciale nu sunt oprii n activitate lor infracional nici de limba pe care o folosesc , nici de orientarea lor politic i nici de limitele geografice ale teritoriului unui stat. Astfel cooperarea poliienesc, din acest punct de veder, trebuie s fie flexibil, s permit att relaii bilaterale , ct i relaii regionale, continentale i mondiale n domeniul combaterii criminalitii internaionale.

28

4. Principiul egalitii de tratament Acest principiu presupune c toate rile care s-au angajat prin documete internaionale n lupta mpotriva prin dosumente internaionale , beneficiaz de servicii poliieneti identice indiferent de mrimea lor ori de aportul financiar din cadrul cooperrii. 5. Principiul extensiv al cooperrii Potrivit acestui principiu de cooperare poliieneasc internaional este deschis mai multor autoritii cu sarcini poliieneti naionale i cu misiuni de lupt mpotriva criminaliti, repectiv, poliie, jandarmerie, vam, garda financiar, organe de justiie, etc. 6. Principiul supleii cooperrii poliieneti internaionale Acest principi presupune c n cadrul cooperri poliieneti la nivel internaional este interzis formalismul, superficialitatea, ori lipsa de responsabilitate, care ar avea impact asupra opertivitii i eficienei luptei mpotriva criminalitii internaionale. n legislaia romneasc n afar de aceste principii care reglementeaz cooperarea la nivel mondial mai sunt prevzute i urmtoarele principii: 1. Principiul reciprocitii cooperrii poliieneti internaionale Conform acestui principiu, schimbul de date i informai de interes operativ necesar combateri infracionale se realizeaz n condiii de recipricitate. Potrivit legii, schimbul de informaii operative reprezint transferul efectiv al acestora de la autoritatea solicitat cu respectarea condiiilore convenite ntre autoritile respective i a prevederilor legale n materie. 2. Principiul legalitii cooperrii Orice schimb de date i informaii operative de interes poliienesc se realizeaz numai la cererea autoritilor competente i numai potrivit dispoziiilor legale. Potrivit legii, datele i informaiile operative, de interes poliienesc sunt orice informaii, documente, evidene, activitii sau rapoarte indiferent de suport, format, mod de exprimare sau punere n circulaie care sunt destinate utilizrii de ctre autoritiile competente n prevenirea i combaterea criminalitii. 3. Principiul confidenialitiim n cadrul ooperrii Conform acestui principiu, autoritile romne implicate n cooperarea poliieneasc internaional au obligaia de a asigura pe ct posibil, la cerera autoritii altui stat solicitant, confidenialitatea cererilor de asisten formulate. 4. Principiul specialitii Acest principiu oblig autoritatea competent romn s nu foloseasc datele i informaiile primite de la o alt autoritate n cadrul cooperrii internaionale n alte scopuri ci numai pentru ndeplinirea obiectului cereri de asisten poliieneasc solicitat. Organizarea internaional a poliiei criminale OIPC INTERPOL instituie pentru combaterea infracionalitii la nivel mondial i structurile corespondente din EUROPA i ROMNIA OIPC INTERPOL scurt istoric INERPOL este o organizaie internaional inetrguvernamental, care conform statului asigur i dezvolt asisten reciproc ntre autoritile de poliie ale trilor membre n prevenirea i reprimarea crimninalitii de drept comun n cadrul legilor existente n fiecare ar i n spiritul Declaraiei Universal a Drepturilor Omului. INTERPOL este un intermediar n colaborarea practic a poliiei criminale a diferitelor ri i acioneaz ca un centru mondial unic de elaborare a unei strategii i tactici poliieneti comune de combatere a criminalitii internaionale.

29

Etape de dezvoltare INTERPOL n anul 1888 trei state europene, Austria, Belgia, Olanda, printr-un acord, i-au unite forele n domeniul luptei cu criminalitatea i au decis s pun bazele unei forme de cooperare n materie de lupt mpotriva criminalitii. n anul 1905 la Hamburg, n cadrul edinei Uniunii Criminalitilor, a fost lansat o adres ctre toate statele, cu propunerea de a forma n departamentele poliieneti naionale unele servicii speciale pentru combaterea criminalitii internaionale. n 1910 la Buenos Aires propunerea de constituirea a Uniunii Mondiale Poliieneti. n anul 1914, la sugestia prinului Albert de Monaco, n Principatul Monaco a avut loc primul Congres Internaional al Poliiei Judiciare n cadrul cruia cele 27 de rii participante au subliniat necesitatea nfinrii unui organism internaional care s contribuie la ameliorarea cooperrii ntre poliiile naionale n lupta comun mpotriva fenomenului criminal. n septembrie 1923 la Viena au loc lucrrile celui de al doilea Congres Internaional al Poliiei Judiciare aici s-a hotrt crerarea Comisiei Internaionale a Poliiei Criminale C.I.P.C denumire iniial a viitorului INTERPOL. ntre data de 9 i 12 iunie 1938, la Bucureti s-au desfurat lucrrile celui de a 14-a sesiune ordinar a Comisiei Internaionale ale Poliiei Criminale cnd s-a ncercat transferarea sediului C.I.P.C de la Viena la Lousanne pentru a garanta neutralitatea i a o salva de la evenimentul ce urma s vin ca urmare a anexrii (la 12 martie 1938) Austriei la Germania. Dup declanarea celui de al Doilea Rzboi Mondial la conducerea C.I.P.C au fost pui reprezentani ai Reich-ului german, sediul a fost mutat la Berlin, iar rolul ei a fost extrem de dimuniat, asigurnd doar unele msuri de asisten, de colaborare poliieneasc trilor aflate sub ocupaie nazist ori statelor progermane. La date de 3 iunie 1946 a fost adoptat un nou statul al C.I.P.C, noul acronim ITERPOL, iar sediul a fost mutat la Paris. n anul 1950 Romnia i-a declarat retragerea oficial din acest organizaie. n anul 1956, Comisia Internaional de Poliie Criminal s-a transformat n Organizaia Internaional de Poliie Criminal - INTERPOL al crei Secretariat Genarala, 10 ani mai trziu i-a mutat sediul n Frana la Saint-Cloud. n anul 1989 sediul a fost mutat la Lyon. n primvara anului 1994, la Sinaia au avut loc lucrrile celui de-a 23-a Conferine Regionale Europene, la care au participat delegai din 47 de rii. Scopul O.I.P.C. INTERPOL Scopul principal este crearea cadrului propice n care autoritile de poliie naionales coopereze pentru respingerea i combaterea cu eficacitate mai mare a criminalitii de drept comun. Statutul acestei organizaii internaionale de poliie arat scopurile pentru care a fost nfinat i funcioneaz astfel: Asigurarea i dezvoltarea celor mai largi asistene reciproce a tuturor autoritiilor de poliie criminal n cadrul legilor existente n fiecare ar i n spiritul Declaraeie Universale a Drepturilor Omului. Stabilirea i dezvoltarea tuturor instituilor capabile s contribuie n mod eficace la prevenirea i reprimarea infraciunilor de drept comun. Tot din statut rezult c O.I.P.C. INTERPOL acioneaz ntre anumite limite, respectiv orice activitate sau intervenie n probleme sau cazuri care prezint un caractre politic, militar, religios sau rasial, este n mod riguros interzis organizaiei. n prezent 186 de state de pe cele 5 continente au organe de poliie care sunt membre O.I.P.C. ITNERPOL.

30

Domeniile n care acioneaz O.I.P.C. INTERPOL Cooperarea internaional ntre state prin O.I.P.C. INERPOL se realizeaz n principal n urmtoarele domenii: Infraciunile internaionale; Terorismul internaional; Pirateriea sau brigandajul maritim i aerian; Scalvajul sau traficul de sclavi; Traficul ilicit de stupefiante; Crima organizat; Falsificarea de moned i traficul internaional de moned fals; Extrdarea infractorilor internaionali. Instrumentele folosite de O.I.P.C. INTERPOL pentru prevenirea i combaterea infracionalitii la nivel mondial n activitatea de cooperae poliieneasc internaional O.I.P.C. INTERPOL folosete mai multe feluri de instrumente fr de care acesat activitate ar fi imposibil. Unul dintre instrumente este reeaua de telecomunicai cu ajutorul cruia este asigurat legtura ntre Secretariatul General al O.I.P.C. INTERPOL i Birorurile Naionale, legtur care este esenial pentru o cooperare rapid i eficient: O staie central situat la sediul Secratariatului Genaral; apte staii regionale care asigur traficul de informaii ntre Birourile Centarle Naionale legate la ele i restul reelelor de staii naionale la nivelul fiecrui Birou Central Naional. Sistemul de transmisie folosit este radiotelegrafie n Morse; Pentru transmiterea fotografiilor se folosete foto-telegrafia; Pentru secretizarea unor informaii care se transmit prin telex, radio, etc., se folosesc coduri de condensare i coduri de criptografie. Un alt instrument aflat la dispoziia O.I.P.C. INTERPOL este sistemul informatic. Secratariatul O.I.P.C. INTERPOL dispune de fiiere informatice care cuprind: numele i amprentele infractorilor internaionali, infraciunile internaionale clasate pe mod de operare, loc de comitere i gen , confiscrile de stupefiante i moned fals, furturile de opere de art i obiecte din patrimoniul cultural naional, fotografiile infractorilor internaionali recidiviti i modurile de operare deosebite i ale persoanelor disprute. n activitatea de cooperare, O.I.P.C. - INTERPOL folosete ca instrument difuzrile internaionale, care nu sunt altceva dect nite notie internaionale de mai multe categorii. Pentru atingerea scopului prevzut n statutul O.I.P.C. INTERPOL mai folosete ca instrumente circularele, sintezele i brourile cu caractre technic, n care se gsesc sinteze asupra unor infractori, ca hoi de buzunare, escroci, traficani de droguri, etc. O.I.P.C. INTERPOL desfoar activiti de stocare a unor date menite s faciliteze identificarea persoanelor i a instrumentelor folosite de infractori n pregtirea i comiterea faptelor. Astfel este editat o brour care prezint o metod de transcrierea n cifre a numerelor de origine chinez, un manual pentru identificarea cadavrelor i victimelor catastrofelor, brouri pentru identificarea cartuelor, a rii de origine i a unitii productoare i o colecie de modele de numere de nmatriculare a autovehiculelor n diferite rii, cu reproducerea n culori.

31