Prrafo.

El Consejo de Administracin podr acordar al Administrador o Gerente General un porcentaje de los beneficios netos anuales de la sociedad, como parte de la compensacin por su trabajo. Esta, como cualquier otra retribucin que se asigne, se cargar a gastos generales. Artculo 35. Firma de los documentos y actos. Todos los actos relativos a la sociedad y resueltos por el Consejo de Administracin, as como los retiros de fondos y valores, las rdenes a cargo de banqueros, deudores y depositarios, lo mismo que los libramientos, endosos o aceptaciones de efectos de comercio y los pedido, sern vlidamente firmados por el !residente o el "ecretario del Consejo de Administracin, salvo los casos en que el Consejo #ubiere conferido delegacin especial para tales propsitos a otras personas o funcionarios o #ubiere resuelto otra cosa. Prrafo. $os actos relativos a la gestin corriente de los negocios sociales, incluyendo la correspondencia y documentos contables, sern firmados asimismo por el !residente o el "ecretario del Consejo, a menos que dic#o Consejo #ubiera dado poderes al Administrador o Gerente General. Artculo 36. Responsabilidad de los miembros del Consejo de Administracin. $os miembros del consejo de administracin sern solidariamente responsables frente a los accionistas y los terceros de% a& $a e'actitud de la suscripcin y los pagos que figuren como reali(ados por los accionistas durante la vida de la sociedad) b& $a e'istencia real de los dividendos distribuidos) c& $a regularidad de los libros o asientos que tengan a su cargo) d& $a ejecucin de las resoluciones de las asambleas generales, y e& El cumplimiento de las dems obligaciones que les imponen la ley y los estatutos. 59 Prrafo . Estarn e'entos de responsabilidad por los actos antes descritos, los miembros del Consejo de Administracin que #ayan dejado constancia en actas de su oposicin o comunicado fe#acientemente la misma a la sociedad dentro de un pla(o no mayor de die( *+,& d as, contados a partir de la reunin en que se #aya adoptado la resolucin o de la fec#a en que se #aya tomado conocimiento de ella. 6! Prrafo . "i el administrador opositor no #ubiera asistido a la reunin que #aya aprobado la resolucin, deber solicitar su reconsideracin comunicndola en las condiciones y pla(o dispuestos en el prrafo anterior. En ning-n caso, la abstencin o la ausencia injustificada constituirn, por s solas, causales de e'encin de responsabilidad. 6" Artculo 3#. Remuneracin del Consejo. $os miembros del Consejo de Administracin recibirn como remuneracin la suma anual de ..... pesos dominicanos */01...&, distribuidas en doce *+2& cuotas mensuales. $a Asamblea General 3rdinaria Anual podr variar esta suma de acuerdo a las variaciones del ndice de precios al consumidor seg-n los informes odiciales del 4anco central de la /ep-blica 0ominicana. Clusula Opcional: Remuneracin adicional ......................... remuneracin, los miembros del Consejo de Administracin recibirn un .... por ciento * 7& 6% de los beneficios l quidos anuales despu8s de reducido el correspondiente de las reservas legal y estatutaria. Prrafo . En caso de que uno o varios miembros administradores ceden en sus funciones, por cualquier causa que sea, tendrn derec#o a la parte que le corresponda en el porcentaje que se les #aya fijado, pero solamente en proporcin al tiempo que #ubieren ejercido dic#as funciones.
5$ Art. 255 $". 6! Art. 255, !rrafo 6, $". Prrafo Adems la anterior 6" Art. 255, .!rrafos 66 yde 66, $".

CAP&'()* +, )*- F(.C *.AR *- +,) C*.-,/* +, A+0 . -'RAC 1. 2 -(A'R 3(C *.,Artculos 34. +el Presidente. 4ajo reserva de los poderes de la $ey y estos estatutos le atribuyen e'presamente a las asambleas de accionistas y al Consejo de Administracin estar investido de los poderes ms amplios para actuar en toda circunstancia en nombre de la sociedad. 63 Prrafo . "on atribuciones principales del !residente las siguientes% a& Asumir, bajo su responsabilidad, la direccin general de la sociedad y representar a la misma en sus relaciones con los terceros) b& !roponer, si lo considera necesario, al Consejo de Administracin, una persona f sica para que sea nombrada o act-e como su delegada) c& !residir las reuniones de la Asamblea General de Accionistas) si no es titular de las Acciones no tendr derec#o al voto) f& 9irmar por la sociedad y en nombre de esta todos los escritos y documentos necesarios para los actos que tiene el poder o la autori(acin de reali(ar. Prrafo . "on obligaciones principales del !residente las siguientes) a& /esponder las preguntas planteadas por uno o varios accionistas que representes por los menos una d8cima parte *+:+,& del capital social suscrito y pagado en los t8rminos del art culo 2;5 de la $ey) b& !oner a disposicin de los accionistas, a partir de la convocatoria de una asamblea, en el domicilio social, los documentos relacionados con los asuntos a tratar por la asamblea) c& /edactar una lista o nmina de asistencia de cada asamblea, que contendr los nombres, las dems generales y los documentos legales de identidad de los accionistas presentes o representados, si fueren personas f sicas) y la denominacin o ra(n social, domicilio, n-mero de matriculacin en el /egistro <ercantil y en el /egistro =acional de Contribuyentes, si se tratare de una persona .........................
6% Este porcentaje no podr ser mayor del +,7 *Art. 22>, !rrafo 66&. 63 Art. 25,, !rrafos 6, $".

jur dica) as como de los mandatarios de estos -ltimos, y los n-meros de acciones y de votos que respectivamente les correspondan, al igual que las fec#as de los poderes de

los mandatarios) d& 9irmar las actas de las reuniones del Consejo de Administracin y de la Asamblea de Accionistas, as como los certificados de acciones de la sociedad) e& Comunicar a los Comisarios de Cuentas en todas las convenciones que sean autori(adas y someterlas a la aprobacin de la Asamblea General) f& Ejecutar todas las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administracin, en caso de que no #ubiere sido designado para ello otro funcionario de la sociedad) g& /eali(ar todos los actos y operaciones para las cuales reciba delegacin del Consejo de Administracin o de la Asamblea General de Accionistas) y #& "er responsable de que la informacin financiera sea ra(onable, para lo cual deber prestar una declaracin jurada de sus responsabilidad sobre los estados financieros, el informe de gestin y el control interno de la sociedad de conformidad con los dispuesto por el art culo ?5 de la $ey. Artculo 3$. +el 5icepresidente. El @icepresidente ejercer, de pleno derec#o, las funciones y atribuciones del !residente en caso de muerte, renuncia, in#abilitacin, in#ibicin o interdiccin de este, as como en los casos de ausencia temporal, y tendr las dems atribuciones que le confieran o deleguen la Asamblea General o el Consejo de Administracin. Prrafo . En caso de ausencia del !residente y del @icepresidente, el Consejo de Administracin designar en cada reunin a uno de sus miembros presentes para que cumplas las funciones de !residente. Artculo 6!. +el -ecretario. Corresponden al "ecretario las siguientes funciones) a& /edactar y conservar un buen orden el domicilio social, las nminas de asistencia, la listas de suscriptores y de accionistas, las actas de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Administracin de la sociedad) d& 9irmar junto con el !residente los certificados de acciones de la sociedad y cualquier otro documento que indique la $ey) y, e& Ejercer las dems funciones que le confieran estos estatutos o que le ordene la Asamblea General o el Consejo de Administracin. '&'()* C(AR'* +, )A -(P,R5 - 1. +, )A- -*C ,+A+,- A.1. 0A-7 +, )*- C*0 -AR *Artculo 6". +e los comisarios. .ombramientos. $a sociedad ser supervisada por uno o varios comisarios de cuentas que podrn tener suplentes. $os comisarios sern personas f sicas designadas por la Asamblea General 3rdinaria, 63 la cual establecer su remuneracin. !or e'cepcin, los primeros comisarios de cuentas sern designados por estos estatutos. Prrafo. $os Comisarios de Cuentas sern nombrados para tres *5& ejercicios sociales. "us funciones e'pirarn despu8s de la reunin de la Asamblea General 3rdinaria que decida sobre las cuentas del tercer ejercicio y designe a su sucesor o sucesores.65
...................... 66 Art. 2?+ $". 65 Art. 2?A $".

Artculo 6%. Calidad $os comisarios y sus suplentes debern tener la calidad de contador p-blico autori(ado con por los menos tres *5& aBos de e'periencia en auditor a

de empresas, y podrn ser accionistas o no. En caso de muerte, renuncia o in#abilitacin de un comisario, ser sustituido por su suplente. 66 Artculo 63. .ulidad de las Asambleas Celebradas sin Comisarios. "ern nulas las deliberaciones de la asamblea general de accionistas tomadas sin la designacin regular de los Comisarios de Cuentas o sobre el informe de los Comisarios de Cuentas designado o mantenidos en funciones en contra de las disposiciones establecidas en la $ey. 6# Artculo 66. 0isin de los Comisarios. $os Comisarios de Cuentas tendrn por misin permanente, con e'clusin de toda injerencia en la gestin, verificar los valores y los documentos contables de la sociedad y controlar la conformidad de su contabilidad con las reglas vigentes. @erificarn igualmente la sinceridad y la concordancia con las cuentas anuales que tengan el informe del Consejo de Administracin y los documentos dirigidos a los accionistas sobre la situacin financiera y dic#as cuentas anuales. 64 Artculo 65. nforme de 8estin Anual de los Administradores. $os Comisarios de Cuentas recibirn, para su revisin, el informe de gestin anual treinta *5,& d as antes de ser presentado a la Asamblea General 3rdinaria. "i tienen reservas sobre alguna parte del contenido de dic#o informe, las comunicarn a los administradores, y si no recibieren respuestas satisfactorias, dentro de los cinco *C& d as de su solicitud, podrn ordenar la contratacin de e'pertos y la posposicin de la asamblea anual ordinaria. 6$ Artculo 66. Comunicacin de ,stados Financieros a los Comisarios. $os estados financieros auditados y el informe de gestin anual debern ser comunicados a los socios y estar en el domicilio social a la disposicin de los Comisarios de cuentas por los menos quince *+C& d as antes de la Asamblea General 3rdinaria Anual. Estas informaciones debern ser publicadas, con acceso restringido o no, en la pgina Deb de la sociedad, si la tuviere. #! Artculo 6#. nforme de lo Comisarios. $os Comisarios de Cuentas llevarn a conocimientos de la asamblea general de accionistas% a& En informe escrito y fundado sobre la situacin econmica y financiera de la sociedad, que dictamine sobre la memoria, el inventario, el balance y el estado de resultados) b& $os controles y las verificaciones, as como las diferentes investigaciones que realicen) c& $as partidas del balance y de los otros documentos contables que consideren deban ser modificados, #aciendo todas las observaciones -tiles sobre los m8todos de evaluacin utili(ados para el establecimiento de estos documentos) d& $as irregularidades y las ine'actitudes que descubran) y e& $as conclusiones deducidas de sus observaciones y rectificaciones antes seBaladas respecto de los resultados del ejercicio, #aciendo la comparacin de estos con los del ejercicio precedente. #"
...................... 66 Art. 2?2 $". 6# Art. 2?; $". 64 Art. 2C+ $". 6$ Art. 2C2, !rrafo 6, $". #! Art. ?, $". #" Art. 2C5 $".

Artculo 64. Poder de Con9ocatoria. $os Comisarios de Cuentas podrn convocar la Asamblea E'traordinaria cuando los ju(guen necesario, y la Asamblea

3rdinaria o Asambleas Especiales, cuando omita #acerlo el rgano competente de administracin, as como solicitar la inclusin, en el orden del d a, de los puntos que consideren procedentes. #% Artculo 6$. Facultad de +ictamen. $os Comisarios de Cuentas tendrn facultad para dictaminar sobre los proyectos de modificacin a los estatutos sociales, emisin de bonos, transformacin, fusin, aumentos o disminucin de capital, escisin o disolucin anticipada, que se planteen ante la asamblea general e'traordinaria, sin que este dictamen sea vinculante para la asamblea. #3 Artculo 5!. Responsabilidad. $os Comisarios de Cuentas sern responsables frente a la sociedad y a los terceros de las consecuencias perjudiciales de las faltas y negligencias cometidas por ellos en el ejercicio de sus funciones. #6 Artculo 5". +esi:nacin de los Comisario. "e designa a los seBores............ en calidad de Comisarios de Cuentas, y a los seBores ......... y ......., como sus suplentes, todos por u per odo de tres *5& ejercicios sociales. Prrafo . $os #onorarios de los Comisarios de Cuentas designados se fijan en la suma de ................. por aBo. Esta suma podr ser variada una ve( por aBo por la Asamblea General 3rdinaria teniendo en cuenta los ndices de precios al consumidos que indique oficialmente el 4anco Central de la /ep-blica 0ominicana. Prrafo . $os suplentes de los Comisarios de Cuentas recibirn como remuneracin la proporcin de los #orarios de los Comisarios Cuentas que corresponda al tiempo por el cual ejercieron las funciones de Comisario de Cuentas. Prrafo . Con la firma de los presentes estatutos, los Comisarios de Cuentas designados y sus suplentes declaran aceptar las funciones que le #an sido conferidas. '&'()* ;( .'* +, )A- A-A03),A- 8,.,RA),Artculo 5%. +e la Asamblea 8eneral. $a Asamblea General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad) podr acordar y ratificar todos los actos u operaciones de esta, y sus resoluciones, en los asuntos de su competencia) obligarn a todos los accionistas aun a los disidentes y ausentes cuando #ayan sido adoptadas conforme a la ley y a los presentes estatutos. Estn formada por los titulares de acciones de todas las categor as, convocados regularmente. !odr ser 3rdinaria o E'traordinaria) adems se reconocern las Asambleas Especiales. #5
............................. #% Art.2CC !rrafo 6, $". #3 Art: 2CC, !rrafo 66, $". #6 Art. 2CA $". #5 Art. +AF.

Prrafo . $a Asamblea General de Accionistas tendr las facultades que la ley y los estatutos les confieran e'presamente, as como cualesquiera que no sean atribuidas a otro rgano de la sociedad. #6

Prrafo . $as resoluciones de las asambleas podrn ser adoptadas en un acta suscrita por todos los accionistas sin necesidad de reunin presencial. 6gualmente su voto podr manifestarse a trav8s de cualquier medio electrnico o digital. Ambas circunstancias debern e'presamente indicarse en el acta que se redacte el efecto. ## Artculo 53. Con9ocatoria de las asambleas. $a convocatoria de las asambleas ser formulada con por lo menos veinte *2,& d as de anticipacin a la fec#a fijada para la reunin por el Consejo de Administracin. En su defecto podr serlo tambi8n% a& En caso de urgencia, por los Comisarios de Cuentas o por un mandatario designado en justicia en virtud de sentencia rendida por el jue( de los referimientos en ocasin de una demanda incoada por cualquier accionista interesado) b& !or titulares de acciones que representen, al menos, la d8cima parte *+:+,& del capital social suscrito y pagado) y, c& !or los liquidadores. #4 Artculo 56. $as convocatorias de las asambleas Generales de Accionistas podrn #acerse por medio de un aviso publicado en un peridico de amplia circulacin nacional, mediante circular, correo electrnico o cualquier otro medio de efectiva divulgacin. =o ser necesaria la convocatoria si todos los accionistas estuvieren presentados o representados. Prrafo . En las Asambleas Especiales las convocatorias podrn ser reali(adas por el Consejo de Administracin o por accionistas que re-nan la d8cima parte *+:+,& de las acciones de la categor a interesada. En el primer caso, el !residente del Consejo de Administracin presidir la asamblea, pero si no es titular de la categor a interesada, no tendr vo( deliberativa) en el segundo caso, la asamblea ser presidida por cualquier accionista elegido por la asamblea especial. #$ Prrafo . $a convocatoria deber contener las siguientes enunciaciones% a& $a denominacin social, seguida de sus siglas) b& El monto del capital social autori(ado y suscrito y pagado) c& El domicilio social) d& El n-mero de matriculacin de la sociedad en el /egistro <ercantil y en el /egistro =acional de Contribuyentes) e& El d a, #ora y lugar de la asamblea) f& El carcter de la asamblea) g& El orden del d a) #& lugar del depsito de los poderes de representacin y de los certificados accionarios al portador) e, i& $as firmas de las personas que convocan. 4! Prrafo . $a convocatoria deber contener el orden del d a con los asuntos que sern tratados por la asamblea, los cuales sern determinados por quien #aga la convocatoria. $a asamblea no podr deliberar sobre una cuestin que no est8 inscrita en el orden del d a. 4" .......................
#6 Art. +AF, !rrafo 6, $". ## Art. +AF, !rrafo 66, $". #4 Art. +>2 $". #$ Art. +>2 !rrafo 6, $". 4! Art. +>F $". 4" Art. +>F, !rrafo 66, $".

Prrafo 5. "er nula toda deliberacin adoptada sobre un asunto no comprendido en el orden del d a, a menos que los accionistas que representan las tres cuartas *5:?& de las acciones lo convengan. "in embargo, aunque la Asamblea General de Accionistas no

#aya sido convocada para esos fines, en cualquiera de las circunstancias, podr revocar uno o varios administradores y proceder a sus reempla(os. 4% Prrafo 5. Cualquier asamblea irregularmente convocada podr ser anulada. "in embargo, la accin en nulidad no ser admisible cuando todos los accionistas #an estado presentes o representados o cuando la misma sea promovida por accionistas que asistieron personalmente, no obstante la irregularidad de la convocatoria. 43 Artculo 55. ;urum. $a Asamblea General 3rdinaria deliberar vlidamente en la primera convocatoria con accionistas presentes o representados que sean titulares por lo menos de la cuarta *+:?& de las acciones suscritas y pagadas) y en la segunda convocatoria con cualquier qurum. Esta asamblea adoptar sus decisiones por mayor a de votos de los miembros presentes o representados. 46 Prrafo . $a Asamblea General E'traordinaria deliberar vlidamente si concurren personalmente o por apoderados, en la primera convocatoria, accionistas que tengan, por lo menos, las dos terceras partes *2:5& de las acciones suscritas y pagadas) y en la segunda convocatoria, la mitad *+:2& de dic#as acciones. A falta de dic#o qurum, en el -ltimo caso, la asamblea podr ser prorrogada para una fec#a posterior dentro de los dos *2& meses siguientes. $a asamblea decidir por la mayor a de las dos terceras partes *2:5& de los votos de los accionistas presentes o representados. Artculo 56. Composicin de las asambleas. Todo accionista podr participar en las asambleas generales, y si es propietario de una accin de la categor a que corresponda, en la Asamblea Especial. 46 Artculo 5#. 5otos. Cada accin dar derec#o a un voto. 4# Prrafo . El derec#o de voto pertenece al usufructuario en la asamblea ordinaria y al nudo propietario en la asamblea e'traordinaria. 44 Prrafo . $os copropietarios indivisos de acciones debern estar representados por un solo mandatario. En caso de desacuerdo, este ser designado en virtud de ordenan(a rendida por el jue( de referimientos en ocasin de una demanda incoada por el copropietario ms diligente. 4$ Artculo 54. )u:ar de la reunin. $as asambleas generales se reunirn en el domicilio social o en lugar seBalado en la convocatoria $! G o en cualquier lugar del territorio nacional que se indique en el aviso de convocatoria H. ...........................
4% Art. +>F, !rrafo 666, $". 43 Art. +>A, !rrafo v, $". 46 Art. +>, $". 45 Art. +A>, !rrafos 6 y 66, $". 46 Art.+>5, !rrafos 6, $". 4# Art.+>5 $". 44 Art. +>5, !rrafo 66, $". 4$ Art. +>5, !rrafo 666, $". $! Art. +>; $".

Artculo 5$. 0andatario de los accionistas. Todo accionista podr #acerse representar en la asamblea por otro accionista, su cnyuge o un tercero. $"

Prrafo . "alvo los casos de representacin legal, el !residente y los dems miembros del Consejo de Administracin, los gerentes, los Comisarios de Cuentas, los empleados de la sociedad no podrn representar en las reuniones de las asambleas generales de accionistas acciones distintas de las propias, mientras est8n en el ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran) tampoco podrn votar en aquellas resoluciones vinculadas a sus actos de gestin ni en aquellas concernientes a su responsabilidad o remocin. $% Prrafo . $os poderes debern ser depositados en el domicilio social por lo menos un *+& d a #bil antes del fijado para la reunin. $3 Artculo 6!. Comunicacin de documentos. El !residente del Consejo de Administracin deber poner a disposicin de los accionistas, a partir de la convocatoria, en el domicilio social, los documentos relacionados con los asuntos a tratar por la asamblea, de manera que los accionistas puedan emitir su juicio con conocimiento de causa. $6 Prrafo . Antes de cualquier asamblea, todo accionista tendr derec#o, durante los quince *+C& d as precedentes, a obtener comunicacin de% a& $a lista de los accionistas de la sociedad, que debe estar certificada por el !residente del Consejo de Administracin) y, b& $os proyectos de resolucin que sern sometidos a la asamblea por quien convoca. $5 Prrafo . Adems, antes de los cinco *C& d as precedentes a la asamblea, uno o varios accionistas que representen por lo menos la vig8sima *+:2,& parte del capital social suscrito y pagado, tendrn la facultad de depositar, para su conocimiento y discusin, proyectos de resoluciones relativos a los asuntos del orden del d a. $6 Prrafo . Todos los accionistas tendrn la facultad de plantear por escrito, con cinco *C& d as de antelacin a la asamblea, preguntas que el consejo de Administracin estar obligado a contestar en el curso de la sesin de la asamblea. $# Artculo 6". 0urante los quince *+C& d as que precedan a la Asamblea General 3rdinaria Anual, cualquier accionista que lo solicite tendr derec#o a obtener comunicacin de% a& $os estados financieros auditados) b& $os informes de gestin del Consejo de Administracin y del Comisario de Cuentas, que sern sometidos a la asamblea) c& $os proyectos de resoluciones que someter a la asamblea la persona que la convoca) d& el monto global e'acto de las remuneraciones pagadas a los administradores en el aBo anterior, certificado por los Comisarios de Cuentas) y , e& Ena relacin de los contratos celebrados por la sociedad durante el ejercicio social. $4
......................... $" Art. +>A $". $% Art. +>A, !rrafo 6 $". $3 Art. +>A, !rrafo 666, $". $6 Art. +>> $". $5 Art. 2,, $". $6 Art.2,,, !rrafo 6, $". $# Art.2,,, !rrafo 666, $". $4 Art. 2,+ $".

Artculo 6%. En todo momento, cualquier accionista tambi8n tendr derec#o a obtener, en el domicilio social, la comunicacin de los documentos e informaciones

indicadas en el art culo anterior, concernientes a los tres *5& -ltimos ejercicios sociales, as como de las actas y las nminas de presencias de las asambleas correspondientes a esos per odos. $$ Artculo 63. +irecti9a de la asamblea. $a asamblea ser presidida por el !residente del Consejo de Administracin y, en su ausencia, por el @icepresidente. En su defecto, la asamblea elegir su !residente. "!! Prrafo . En caso de convocatoria por los Comisarios de Cuentas, por un mandatario judicial o por los liquidadores, la asamblea ser presidida por la persona o por uno de las personas que la #aya convocado. "!" Prrafo . $a secretar a de la asamblea ser desempeBada por el "ecretario del Consejo de Administracin, y, en su defecto, por quien escoja la asamblea. !odrn ser escrutadores de la asambleas los dos *2& accionistas comparecientes personalmente que dispongan de la mayor cantidad de votos y acepten estas funciones, las cuales consistirn en asistir al !residente para las comprobaciones y los cmputos necesarios."!% Artculo 66. )ista de asistencia. El !residente #ar redactar una lista o nmina de asistencia de cada asamblea, que contendr los nombres, las dems generales y los documentos legales de identidad de los accionistas presentes o representados, si fueren personas f sicas) y la denominacin o ra(n social, domicilio, n-mero de matriculacin en el /egistro <ercantil y en el /egistro =acional de Contribuyentes, si se tratare de una persona jur dica) as como de los mandatarios de estos -ltimos, y los n-meros de acciones y de votos que respectivamente les correspondan, al igual que las fec#as de los poderes de los mandatarios. "!3 Prrafo. Esta lista deber ser firmada por todos los accionistas presentes o pos sus representantes, #aciendo constar si alguno no quiere o pueda #acerlo y se le ane'arn los poderes otorgados por los accionistas para su representacin. Adems, firmarn los miembros de la mesa directiva, o sea el !residente, el "ecretario y, si los #ubieres, los escrutadores. "!6 Artculo 65. Actas de la asamblea. "e preparar un acta de cada asamblea que deber contener% la fec#a y el lugar de la reunin, la forma de la convocatoria, el orden del d a, la composicin de la mesa directiva, el n-mero de acciones que integran el capital suscrito y pagado, el n-mero de las acciones cuyos titulares #ayan concurrido personalmente o mediante representantes, el qurum alcan(ado, los documentos e informes sometidos a la asamblea, un resumen de los debates, los te'tos de las resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones) las firmas del !residente, de
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$$ Art. 2,2 $". "!! Art. 2,? $". "!" Art. 2,?, !rrafo 6, $". "!2 Art. 2,?, !rrafo 66, $". "!3 Art. 2,C $". "!6 Art. 2,C, !rrafo, $".

los escrutadores y del secretario de la asamblea y de los accionistas presentes o sus representantes. $a nmina de asistencia deber quedar ane'ada al acta y se considerar parte de la misma. "!5

Artculo 66. $as copias de las actas de las Asambleas de Accionistas sern e'pedidas y certificadas vlidamente por el !residente y el "ecretario del Consejo de Administracin, o por sustitutos. En caso de liquidacin de la sociedad, sern vlidamente certificadas por un solo liquidador. "!# Artculo 6#. Competencia de las asambleas :enerales ordinarias. $as Asambleas Generales 3rdinarias son competentes para estatuir sobre las cuestiones que e'cedan de la competencia del !residente del Consejo de Administracin y del Consejo mismo, para conferir a estos -ltimos las autori(aciones necesarias en caso de que los poderes a ellos atribuidos fuesen insuficientes) para reglamentar las condiciones del mandato impartido al Consejo de Administracin y al !residente del mismo y para determinar soberanamente la conducta de los negocios de la sociedad. Corresponde principalmente a la Asamblea General 3rdinaria% a& 0eliberar y estatuir sobre las cuentas anuales, despu8s de o do el informe de los Comisarios de Cuentas y tomar las medidas que ju(gue oportunas) b& =ombrar y revocar a los administradores y a los Comisarios de Cuentas, cuando procediere) c& 9ijar las retribuciones a los miembros del Consejo de Administracin y los Comisarios) d& /esolver sobre la aplicacin de los resultados del ejercicio social) e& Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el aBo, con cargo al capital autori(ado) f& =ombrar los auditores e'ternos) g& Conocer del informe del Consejo de Administracin sobre su gestin anual en los negocios sociales) #& Conocer del informe del o los Comisarios sobre la situacin de la sociedad y del balance y las cuentas presentadas por el !residente) i& 0iscutir, aprobar, enmendar o rec#a(ar dic#as cuentas) e'aminar los actos de gestin de los miembros del Consejo y darles descargo) j& /evocar y sustituir en cualquier 8poca y su distincin en el orden del d a a los miembros del Consejo de Administracin por causas cuya importancia aprecia como -nico jue( y soberano) I& Conferir al Consejo de Administracin y al !residente del mismo las autori(aciones necesarias en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes) l& /egulari(ar cualquier nulidad, error u omisin cometido en la deliberacin de una Asamblea General 3rdinaria anterior) m& 0eliberar sobre los actos de direccin o de administracin de la sociedad. Prrafo. $a Asamblea General 3rdinaria deber reunirse obligatoriamente dentro de los seis *;& meses de cerrado el ejercicio social "!4 , pero podr tambi8n reunirse cuantas veces fuere necesario en el curso del ejercicio social. Artculo 64. Competencia de las asambleas :enerales e=traordinarias. $a Asamblea General E'traordinaria ser la -nica #abilitada para modificar los estatutos en todas sus disposiciones. Esta asamblea conocer igualmente de aquellos procesos relevantes de la vida social y que comportan una modificacin a sus estatutos, tales .....................
"!5 Art.2,; $". "!6 Art.2,;, !rrafo, $". "!# Art.2,F $". "!4 Art. !rrafo, $".

como% a& 0el aumento y reduccin del capital social) b& 0e la fusin, transformacin, escisin, disolucin y liquidacin de la sociedad) c& 0e las limitaciones al derec#o de preferencia) d& de la enajenacin del total activo fijo o pasivo) e& 0el cambio de nacionalidad) f& 0el cambio de nombre de la sociedad y del traslado del asiento social fuera del municipio donde se #aya establecido) g& 0el cambio o restriccin del objeto de la sociedad) #& 0e la disolucin de la sociedad) i& 0e la modificacin del reparto de los beneficios y la creacin de acciones preferidas) y j& 0e la modificacin de la forma y condiciones de la transferencia de t tulos.

Artculo 6$. Actas de las asambleas :enerales. "e preparar un acta de cada asamblea e'traordinaria que deber contener las mismas menciones indicadas en el Art. ;C de estos estatutos para las asambleas ordinarias. Artculo #!. Competencia de las asambleas especiales. $a Asamblea Especial reunir slo a los titulares de las acciones de una categor a determinada. $a decisin de una Asamblea General para modificar los derec#os de una categor a de acciones solo podr ser definitiva cuando previamente #aya sido aprobada por la Asamblea Especial de los accionistas de esa categor a. En esta asamblea, no podrn participar los accionistas que no sean titulares de la categor a de acciones de que se trate, ni a t tulo personal no como apoderados de los que tengan derec#o. "!$ Prrafo . $a asamblea especial deliberar vlidamente, en la primera convocatoria, si los accionistas presentes o representados poseen al menos las dos terceras partes *2:5& de las acciones de las cuales se proyecta modificar los derec#os) y en segunda convocatoria, la mitad de tales acciones. A falta de este qurum, la asamblea podr ser prorrogada para una fec#a posterior dentro de los dos *2& meses siguientes. ""! Prrafo . $a asamblea especial decidir por mayor a de las dos terceras *2:5& partes de los votos de los accionistas presentes o representados. """

'&'()* -,>'* +, )A- C(,.'A- A.(A),Artculo #". A?o social. El ejercicio social comien(a el d a................ y termina el .............. de cada aBo. !or e'cepcin, el primer aBo social abarcar el tiempo comprendido entre la fec#a de la constitucin definitiva de la sociedad y el d a del aBo ........... * &. Artculo #%. 3eneficios netos. $os beneficios o utilidades netas estarn constituidos por las ganancias de la sociedad comprobadas por los estados financieros, despu8s de deducir todos los gastos y cargas sociales *gastos de mantenimiento y de e'plotacin, gastos generales y de publicidad, alquileres, prima de seguros, remuneracin fija o proporcional de los empleados y agentes, intereses de los capitales tomados a pr8stamo, impuestos, patentes, amorti(aciones, gratificaciones, etc.& <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"!$ Art.+>+ $". ""! Art. +>+, !rrafo 6, $". """ Art. +>+, !rrafo 66, $".

Artculo #3. Reser9a. Reparto de beneficios. 0e los beneficios netos obtenidos anualmente se separar no menos del cinco por ciento *C7& para la constitucin del 9ondo de /eserva $egal) no ser obligatorio separar dic#o por ciento cuando el 9ondo de /eserva $egal #ubiere alcan(ado a una suma igual a la d8cima parte del capital social. GTambin se apartar el porcentaje que le ha sido fijado a los miembros del Consejo de Administracin como retribucinH

Prrafo . $a Asamblea General 3rdinaria Anual podr decidir que la totalidad o parte de la suma restante de los beneficios se reserve para #acer amorti(aciones del pasivo de la sociedad o para la constitucin de un fondo de previsin o de reserva e'traordinario o para fines de aumento del capital o para cualquier otro uso de los intereses de la sociedad. El saldo de los beneficios que pueda resultar despu8s de las deducciones consignadas en este art culo ser repartido entre los accionistas a t tulo de dividendos. Artculo #6. @poca de pa:o de los di9idendos. El pago de los dividendos se #ar en las fec#as que determine el Consejo de Administracin. '&'()* -@P' 0* +, )A F(- 1. 2 ,-C - 1. +, )A -*C ,+A+ Artculo #5. +isposiciones :enerales. $a sociedad podr, por v a de fusin, transmitir su patrimonio a una sociedad e'istente o a una nueva sociedad que se constituya. 6gualmente podr recibir el patrimonio de otra sociedad a trav8s del mismo proceso. $a sociedad podr tambi8n, por v a de escisin, transmitir parte o todos su patrimonio a una o varias sociedades e'istentes o a varias sociedades nuevas. Prrafo . $a Asamblea General E'traordinaria ser la -nica con poder para aprobar uno de estos procesos. !ara aprobar dic#a operacin se requerirn las mismas condiciones que para modificar los presentes estatutos. Prrafo . "i la operacin proyectada tiempo por efecto aumentar las obligaciones de los socios de una o varias de las sociedades involucradas, no podr ser decidida sino por el voto unnime de dic#os socios. "i la operacin conlleva la creacin de sociedades nuevas, cada una de estas ser constituida seg-n las reglas propias a la forma de la sociedad adoptada. Artculo #6. +el proceso. !ara la fusin o la escisin se seguirn los siguientes pasos% +. "e convocar una Asamblea General E'traordinaria que decidir sobre iniciar o no las negociaciones de fusin. En caso positivo, el consejo de Administracin o quien este designe representar la sociedad en las negociaciones con las dems sociedades envueltas en el proceso) 2. Ena ve( se llegue a un acuerdo con las dems sociedades se someter dic#o acuerdo a la aprobacin de la Asamblea General E'traordinaria. !ara la convocatoria de esta asamblea debern #aberse cumplido los siguientes pasos% a& El Consejo de administracin deber presentar un informe escrito que ser puesto a disposicin de los accionistas, junto con los documentos de inter8s, para el estudio del asunto) y, $as sociedades debern ponerse de acuerdo para nombrar uno o varios Comisarios de fusin o escisin, los cuales redactarn un informe en los t8rminos de los art culos 5>, y 5>+ de la $ey. Este informe ser puesto a disposicin de los accionistas conjuntamente con los documentos de la letra anterior.

5. En caso de que la asamblea apruebe el acuerdo, otorgar mandato al Consejo de Administracin para que pacte un proyecto de fusin o escisin en los t8rminos aprobados por la asamblea. $os miembros de dic#o consejo sern responsables por los cambios introducidos al proyecto sin el consentimiento de la Asamblea General E'traordinaria) ?. 0entro de los tres *5& d as de suscrito el proyecto por todas las sociedades envueltas se depositar un original del mismo en el /egistro <ercantil correspondiente a la Cmara de Comercio y !roduccin del domicilio social, acompaBada de una declaracin jurada de los miembros del Consejo de Administracin en la cual consignar todos los actos efectuados para la operacin de fusin o escisin y su conformidad con los t8rmino de la $ey) y, C. 9inalmente, en el mismo pla(o, el !residente del Consejo de Administracin gestionar la publicacin de un e'tracto del proyecto de fusin o escisin en un peridico de amplia circulacin nacional. "i otra de las sociedades envueltas #a reali(ado la referida publicacin el !residente no deber #acerla. '&'()* *C'A5* +, )A + -*)(C 1. 2 ) ;( +AC 1. +, )A -*C ,+A+ Artculo ##. Causas de disolucin. $a sociedad podr disolverse% a& !or decisin de la asamblea general e'traordinaria, siempre y cuando la concurrencia de accionistas a la misma sea adoptada el menos por las dos terceras partes *2:5& del capital suscrito y pagado con derec#o a voto) b& !or la imposibilidad manifiesta de la sociedad reali(ar su objeto social, de modo que resulte imposible su funcionamiento) c& !or consecuencia de p8rdida que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad inferior de la mitad del capital social suscrito y pagado, a menos que 8ste se redu(ca o aumente en la medida suficiente) d& !or la reduccin del capital social por debajo del m nimo legal, si no se aumenta dentro de los tres meses en que se produjo la reduccin) e& !or la fusin o escisin total de la sociedad) y f& !or la reduccin del n-mero de accionistas a menos de dos *2& por per odo de una aBo. ""% Artculo #4. +ecisin sobre la disolucin. $a Asamblea General E'traordinaria es la -nica competente para declarar la disolucin. Prrafo . En los casos de los literales b&, c&, d& y f& del art culo FF de los presentes estatutos, al Asamblea General E'traordinaria estar obligada a declarar la disolucin, y
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ""% Art. 2>> $".

en defecto el Consejo de Administracin o cualquier accionista podr apoderar al Jue( !residente de la Cmara Civil y Comercial del Ju(gado de !rimera 6nstancia del domicilio social para que, una ve( verificada la causa de disolucin, ordena la misma. Prrafo . En el caso del literal e& del art culo FF de los presentes estatutos, la disolucin opera de pleno derec#o por la aprobacin del proyecto de fusin o escisin y no tendr que ser declarada por separado por la Asamblea General E'traordinaria.

Prrafo . En el cado del literal c& del citado art culo FF, si como consecuencia de las p8rdidas constatadas en los estados financieros, el activo neto de la sociedad llegara a ser inferior a la mitad del capital social suscrito y pagado, el Consejo de Administracin estar obligado, dentro de los cuatro *?& meses que sigan la aprobacin de la cuentas que comprueben esas p8rdidas, a convocar la Asamblea General E'traordinaria a fin de decidir si procede la disolucin anticipada de la sociedad, a menos que los accionistas acuerden reintegrar total o parcialmente el capital o reducirlo. Prrafo 5. "i la disolucin no fuese pronunciada, la sociedad estar obligada, a ms tardar a la clausura del segundo ejercicio que siga a aquel en que se #ayan constatado las p8rdidas, a reducir su capital en un monto al menos igual a la cifra de las p8rdidas que no #ayan podido ser imputadas sobre las reservas, si en ese pla(o el activo neto no fuese reconstituido #asta la concurrencia de un valor por lo menos igual a la mitad del capital social suscrito y pagado. ""3 Prrafo 5. A falta de reunin de la Asamblea General o si esta asamblea no pudiera deliberar vlidamente sobre una -ltima convocatoria, todo interesado podr demandar en justicia la disolucin de la sociedad. 6gualmente, si las disposiciones del segundo prrafo no fuesen aplicadas. En todo caso, el tribunal podr acordar a la sociedad un pla(o m'imo de seis *;& mese para regulari(ar la situacin) y no pronunciar la disolucin si antes de la decisin sobre el fondo esta regulari(acin se #aya efectuado. ""6 Artculo #$. .ombramiento de los liAuidadores. $a Asamblea General E'traordinaria que decida la disolucin deber nombrar uno o varios liquidadores, que podrn ser socios o no, y podrn, incluso, ser e' administradores de la sociedad. $a disolucin de la sociedad pone fin al mandato a los liquidadores para que, dentro de un pla(o de .... * & ....., convoquen una nueva asamblea que oir la rendicin de cuentas de los mencionados miembros de los rganos sociales. Artculo 4!. nscripcin en el Re:istro 0ercantil. 0entro del mes de celebrada la asamblea que decida la disolucin, los liquidadores debern inscribirla en el /egistro <ercantil conjuntamente con los dems documentos de su designacin. =o obstante, respecto de los socios, la disolucin producir sus efectos a partir de su aprobacin regular por la Asamblea General E'traordinaria. 0entro del mismo pla(o los liquidadores debern proceder a publicar en un peridico de amplia circulacin nacional
....................... ""3 Art. 5,+, !rrafo 6, $". ""6 Art. 5,+, !rrafo 66, $".

un e'tracto de dic#o documentos, con los seBalamientos de tales depsitos y las dems informaciones pertinentes, que incluyen el lugar para el env o de la correspondencia y la notificacin de los actos concernientes a la liquidacin. ""5 Artculo 4". )iAuidacin. Ena ve( disuelta la sociedad, se abrir el per odo de liquidacin, salvo en los supuestos de fusin o escisin. $a sociedad estar en liquidacin desde el momento en que se declare su disolucin por las causas a&, b&, c&, d&, e&, f& y g& del art culo FF de estos estatutos. "u denominacin social ser seguida de la mencin K"ociedad en $iquidacin. ""6 Prrafo . $os antiguos administradores, si fuesen requeridos, debern prestar su concurso para las operaciones de la liquidacin.

Prrafo . En caso de que #ayan dimitido los liquidadores o se encuentren impedidos, la Asamblea General E'traordinaria, convocada por el accionista ms diligente, proveer su reempla(o. Artculo 4%. Funciones de los liAuidadores. El o los liquidadores representarn a la sociedad respecto de los terceros y, en consecuencia, contarn con las siguientes atribuciones% a& Ejercern como demandantes o como demandados todas las acciones) b& Consentirn desistimientos y levantamientos, con o sin pagos) c& Celebrarn arreglos o transigirn en todo estado de causa) d& Certificarn las copias o e'tractos de las actas de las deliberaciones de las asambleas) y, e& En general, #arn sin reserva alguna, todo lo que sea necesario o conveniente a la liquidacin. Prrafo. Adems, incumbir a los liquidadores de la sociedad% a& "uscribir, conjuntamente con los administradores, el inventario y balance de la sociedad al tiempo de comen(ar sus funciones con referencia al d a en que se inicie la liquidacin) b& $levar y custodiar los asientos contables y registros sociales de la sociedad, y velar por la integridad de su patrimonio) c& /eali(ar aquellas operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidacin de la sociedad) d& Enajenar los bienes sociales) e& !ercibir los cr8ditos en la cuant a necesaria para satisfacer a los acreedores) f& Concertar transacciones y arbitrajes cuando as convenga a los intereses sociales) g& !agar a los acreedores y a los socios ateni8ndose a las normas que se establecen en los estatutos o en esta ley) y, #& 3stentar la representacin de la sociedad para el cumplimiento de los indicados fines. ""# Artculo 43. Clausura. $os socios sern convocados por los liquidadores, con el objeto de estatuir sobre la cuenta definitiva y dar descargo los liquidadores de su gestin y de su mandato, as como para constatar la clausura de la liquidacin. En su defecto, cualquier socio podr demandar en justicia la designacin de un mandatario que sea encargado de proceder a la convocatoria. ""4 Prrafo . "i la asamblea de clausura prevista en este art culo no pudiera liberar o si re#usare aprobar las cuentas del liquidador o de cualquier otro interesado. ""$ ....................
""5 Art. 5,+ $". ""6 Art. ?,> $". ""# Art. ?+2 $". ""4 Art.?+F $". ""$ Art. ?+A $".

Prrafo . E$ liquidador ser responsable, tanto respecto de la sociedad como frente a los terceros, de las consecuencias perjudiciales de las faltas que cometa en el ejercicio de sus funciones. "%! Artculo 46. Aplicacin del producto de la liAuidacin. A la e'piracin de la sociedad y despu8s del pago integral y definitivo de todas las deudas y cargas sociales, el activo restante ser empleado en rembolsar primeramente las sumas en capital liberado y no amorti(ado que representen las acciones. $o dems ser dividido en partes iguales entre todas las acciones.

Prrafo. $a Asamblea General que decida la disolucin reglamentaria todo lo no previsto en estos estatutos para la liquidacin.

'&'()* .*5,.* +, )A- C*.',-'AC *.,Artculo 45. Contestaciones entre los accionistas o entre estos y la sociedad. Todas las cuestiones que pudieran suscitarse durante el curso de la sociedad o de su liquidacin, sea entre los accionistas y la sociedad, sea entre los accionistas entre si, o entre la sociedad o los accionistas y los administradores o liquidadores, en ra(n de los negocios sociales, sern sometidos, de conformidad con la ley, a los tribunales de la jurisdiccin donde se encuentre el domicilio social, y estarn regidos por las leyes de la /ep-blica 0ominicana.

Clusula Alternativa: Sumisin o Arbitraje

Artculo 45. Contestaciones entre los accionistas o entre estos y la sociedad. Todas las cuestiones que pudieran suscitarse durante el curso de la sociedad o de su liquidacin, sea entre los accionistas y la sociedad, sea entre los accionistas entre s , o entre la sociedad o los accionistas y los administradores o liquidadores, en ra(n de los negocios sociales, sern sometidos a la competencia e'clusiva del Consejo de Conciliacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio y !roduccin de ...... y se regirn por las leyes de la /ep-blica 0ominicana.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
"%! Art. ?2, $".

'&'()* +@C 0* +, )*- 8A-'*- +, C*.-' '(C 1. 2 P(3) C +A+ +, )A -*C ,+A+

Artculo 46. 8astos de constitucin de la sociedad. $os gastos de la constitucin de la sociedad sern cargados a una cuenta especial denominada KGastos de ConstitucinL y sern amorti(ados en el curso de los primeros ...... * & ejercicios sociales. Artculo 4#. *bli:aciones asumidas por cuenta de la sociedad en formacin. $a sociedad declara asumir y ser responsable de los siguientes actos u obligaciones que #a

sido suscritos o contra das por su cuenta o en su beneficio% "%" GDescribir actos y obligaciones e indicar las personas actuantesH. Artculo 44. Publicidad. El !residente del Consejo de Administracin tiene el poder necesario para reali(ar los depsitos y registros prescritos por la $ey General de las "ociedades Comerciales y Empresas 6ndividuales de /esponsabilidad $imitada, =o. ?F>M,A, de fec#a ++ de diciembre del aBo 2,,A, y 5M,2 del aBo 2,,2, sobre /egistro <ercantil. $os presentes estatutos #an sido #ec#os y firmados en .... * & originales, de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de ....., municipio de ......, provincia, /ep-blica 0ominicana, a los .........* & d as del mes de ............ del aBo ................... * &.

GFirmas de los socios sus cnyuges si hubiere lugar ! de los funcionarios aceptantesH
Cierre Alternativo: En caso de constitucin por escritura pblica G"egali#acin de firmasH

En fe lo cual, yo, =otario infrascrito, #e redactado el presente acto, el cual le do integralmente a los comparecientes, en sus aludidas calidades, fue aprobado y firmado por ellos en cada una de las ........ * & fojas de que consta, en anverso y reverso, junto conmigo y por ante m , =otario !-blico que doy fe y certifico.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM GFirmas de los socios sus cnyuges si hubiere lugar de los funcionarios aceptantes y del $otarioH

.......................
"%" Art. ; $".

D-AD!% ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE UNA SOCIEDAD ANNIMA (ARTS. 219 A 221 LS)

....................................., ".A. Capital Autori(ado%................................. Capital "uscrito y !agado ............................... /egistro <ercantil =-mero% ........................ /.=.C. =-mero% ......................... 0omicilio "ocial% ............................ /ep-blica 0ominicana. AC'A +,) C*.-,/* +, A+0 . -'RAC 1. +, )A -*C ,+A+ C*0,RC A) <<<<<<<<<<<<<<<<<<B -.A.B +, F,CCA<<<<<<<<< En ............, /ep-blica 0ominicana, a los ......... * & d as del mes de ......... del aBo .......... * &, a las ....... #oras de la ............, se #an reunido en el domicilio social, sito en .............., los miembros del Consejo de Administracin de la sociedad, precia convocatoria 1 de su !residente. 6nmediatamente, el "ecretario del Consejo de Administracin, seBor ............., tom constancia de los administradores presentes en la reunin con el siguiente resultado% N Administradores presentes% G $ombres y generales de los administradores presentesH % N Administradores representados% G$ombres y generales de los administradores representados nombres de sus representantes3 y forma y fecha del mandato 6 H N Administradores ausentes o e'cusados% G$ombre de los administradores ausentes o e%cusadosH. 5 Acto seguido, los administradores presentes y representados reconocieron la regularidad de la convocatoria y otorgaron descargo por la misma al !residente del Consejo, seBor.................. .........................
" Art. 22, $"% K$as convocatorias a las reuniones del consejo se #arn en forma de circular, por un medio documental o electrnico que deje constancia de su recibo, con la indicacin de la agenda y un d a #bil por lo menos entre la convocatoria y la reunin, salvo disposicin de los estatutos en otro sentido. "i todos los miembros del consejo estuvieren presentes y de acuerdo, podrn deliberar vlidamente sin necesidad de convocatoria.L % Art. 22+, !rrafo, $". 3 El representante deber ser otro miembro del Consejo de Administracin, salvo clusula contraria de los estatutos *Art. 2+>, !rrafo 66, $"&. 6 Art. 22+, !rrafo. El mandato podr ser otorgado por carta o por un medio electrnico *Art.2+>, !rrafo 66, $"&. 5 Es importante dejar constancia de los administradores ausentes para fines de su eventual responsabilidad en caso de falta cometida por el Consejo *Art. 25?, !rrafo 66, $"&.

Apertura Alternativa: Todos los administradores presentes en la reunin

En .............., /ep-blica 0ominicana, a los ........ * & d as del mes de ........ del aBo ......... * &, a las .......... #oras de la .............* &, se #an reunido en el domicilio social, sito en ..........., todos los miembros del Consejo de Administracin de la sociedad, integrado por los seBores% G nombres y generales de los miembros del Consejo de Administracin'H $os miembros del Consejo e'presaron su acuerdo unnime para celebrar la presente reunin sin necesidad de convocatoria.

A continuacin, el !residente del Consejo de Administracin declar abierta la reunin y e'puso lo siguiente% +. Oue el objeto de la reunin, Gseg&n su convocatoriaH, es el siguiente% ......................... 2. Oue conforme al Art. ........ de los Estatutos "ociales, el Consejo de Administracin est investido de los poderes necesarios para Gespecificar base legal que le permite al Consejo tomar decisiones sobre el objeto de la reunin'H 5. Oue resulta oportuno y conveniente para la sociedad Gdescribir sucintamente lo que se desea hacer( por ejemplo designar la persona que se encargar de)H, por lo que propone que ........... "ometida la proposicin del !residente a la discusin y deliberacin de rigor, fue adoptada la siguiente resolucin% Resolucin Enica El Consejo de Administracin de la sociedad comercial ................... ".A., actuando en virtud del Art culo ......, =umeral ......, de los Estatutos "ociales, decide ............. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los administradores y result aprobada por unanimidad Go por ****** ( + votos contra ******** , +' -otaron a favor los se.ores ********' -otaron en contra los se.ores *********' /e abstuvieron los se.ores ****************' H =o #abiendo ms nada que tratar, el !residente del Consejo de Administracin declar cerrada la sesin a las ...... #oras y ...... minutos * & de la ...... del d a, mes y aBo arriba indicados) de todo lo cual se #a levantado la presente acta, que despu8s de le da, fue firmada6 por todos los miembros GpresentesH del Consejo de Administracin Go sus representantesH .

GFirmasH ............................
6 "i alguno no quisiere o no pudiere firmar, se dar constancia de ello *Art. 22+ $".&.

D-AD!3 NMINA DE ASISTENCIA A UNA ASAMBLEA GENERAL DE UNA SOCIEDAD ANNIMA (ARTS. 205 LS)

....................................., ".A. Capital Autori(ado% /01................................ Capital "uscrito y !agado /01............................ /egistro <ercantil =-mero% ........................ /.=.C. =-mero% ......................... 0omicilio "ocial% ............................ /ep-blica 0ominicana. .10 .A +, A- -',.C A A )A A-A03),A 8,.,RA) <<<<< C,),3RA+A ,) +&A <<<<<<F G +,) 0,- +, <<<<<<<<< +,) AH* <<<<<<<<<<F G +, )A -*C ,+A+ C*0,RC A) I<<<<<<<<<<<<<<<<<<JB -.A. +. K/i el socio es una persona f0sica1 sus nombres apellidos y generales ( si la persona concuerde mediante apoderado se agregarn los nombres apellidos y generales del representante y la fecha del poder " ( si el socio es una persona jur0dica se harn constar su denominacin domicilio correo electrnico n&mero de 2egistro 3ercantil y de 2egistro $acional de Contribuyentes y los nombres apellidos generales y calidad de su representanteH. =-mero de Acciones% .................* &. =-mero de @otos% ....................* &. 9irma% ....................................% 2. G4dem'H =-mero de Acciones% .................* &. =-mero de @otos% ....................* &. 9irma% .................................... 5. G4dem'H =-mero de Acciones% .................* &. =-mero de @otos% ....................* &. 9irma% .................................... ........................
" $os poderes de representacin se debern ane'ar a la nmina *Art. 2,C, !rrafo, $"&. % En caso de que un socio no quiera o no pueda firmar, se dejar constancia de ello *Art. 2,C, !rrafo, $"&

?. G4dem'H =-mero de Acciones% ................. * &. =-mero de @otos% .................... * &. 9irma% .................................... C. G4dem'H =-mero de Acciones% ................. * &. =-mero de @otos% .................... * &. 9irma% .................................... ;. G4dem'H =-mero de Acciones% ................. * &. =-mero de @otos% .................... * &. 9irma% .................................... F. G4dem'H =-mero de Acciones% ................. * &. =-mero de @otos% .................... * &. 9irma% .................................... Total de Acciones% .................... * Total de @otos% .......................* &. &. & d as del mes

En ..........., /ep-blica 0ominicana, a los ............ * de .......... del aBo ........... * &.

GFirmas del presidente y secretario y de los escrutadores si los hubiere3H .........................

3 Art. 2,C, !rrafo, $".

D-AD!6

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA

GENERAL DE UNA SOCIEDAD ANNIMA (ARTS. 197,199 Y 200 LS)

....................................., ".A. Capital Autori(ado% /01................................ Capital "uscrito y !agado /01............................ /egistro <ercantil =-mero% ........................ /.=.C. =-mero% ......................... 0omicilio "ocial% ............................ /ep-blica 0ominicana.

C*.5*CA'*R A" A A-A03),A 8,.,RA) <<<<<<<<<<<<<<

En cumplimiento del Art. .... de los Estatutos "ociales y del Art...... de la $ey General de "ociedades Comerciales y Empresas 6ndividuales de /esponsabilidad $imitada, =o.?F>M,A, de fec#a ++ de diciembre de 2,,A *en lo adelante, Kla $eyL&, se convoca a todos los accionistas y miembros de la mesa directiva de ............, ".A. para asistir a la Asamblea General ..........% que se celebrar en el domicilio social, sito en ........, el d a .....* & del mes de .......... del aBo * &, a las ....... #oras de la .......* &, a fin de conocer y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente orden del d a relativos a Gobjeto de la asambleaH% +.

2. $os poderes de representacin y los certificados accionarios al portador, si los #ubiere, debern ser depositados en el domicilio social por lo menos un *+& d a #bil antes del fijado para la asamblea. 3 ..................
" $as convocatorias para las asambleas generales podrn #acerse por medio de un aviso publicado en un peridico de amplia circulacin nacional, mediante circular, correo electrnico o cualquier otro medio de efectiva divulgacin *Art. +>F, !rrafo 6, $"&. % "e debe indicar el tipo de asamblea *Art. +>F, letra e, $"&. 3. Art. +>F letra #, y +>A, !rrafo 666, $". El art culo +>A y sus !rrafos 6 y 66, $" regulen el contenido y e'tensin de los poderes y las personas que podrn fungir como mandatarios.

"e informa a los interesados que Genumerar Klos documentos relacionados con los asuntos a tratar por la asamblea de manera que los accionistas puedan emitir

su juicio con conocimiento de causa6 LH, as como la lista de los accionistas de la sociedad, certificada por el !residente del Consejo de Administracin) y, los proyectos de resoluciones que sern sometidos a la asamblea 5B se encuentran a su disposicin, en el domicilio social, a partir del d a de #oy. En la ciudad de ..............., municipio de ............, provincia de .........., /ep-blica 0ominicana, a los ........* & d as del mes de ........ del aBo ......... * &.

GFirma del convocante6H

.....................
6 Art. +>> $". 5 Art. 2,, $". 6 Generalmente, el !residente del Consejo de Administracin. El Art. +>2 $s y los Estatutos "ociales fijan las reglas de convocatoria.

D-AD!5

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL (ARTS. 190 LS)

....................................., ".A. Capital Autori(ado% /01................................ Capital "uscrito y !agado /01............................ /egistro <ercantil =-mero% ........................ /.=.C. =-mero% ......................... 0omicilio "ocial% ............................ /ep-blica 0ominicana.

AC'A +, )A A-A03),A 8,.,RA) *R+ .AR A A.(A) +, )A -*C ,+A+ C*0,RC A) I<<<<<<<<<<<<<<<<B-.A.J +, F,CCA <<<<<<<<<<<<<<<<<<. En ................., /ep-blica 0ominicana, a los ..............* & d as del mes de ............. del aBo ..........* &, a las ......... #oras y ........ minutos de la ............. * &, se #an reunido en el domicilio social, sito en ................., en Asamblea General 3rdinaria Anual, los accionistas de la sociedad comercial .........., ".A., sociedad annima organi(ada y e'istente de acuerdo con las leyes de la /ep-blica 0ominicana, especialmente en la $ey General de las "ociedades Comerciales y Empresas 6ndividuales de /esponsabilidad $imitada, =o. ?F>M,A, de fec#a ++ de diciembre de 2,,A *en lo adelante, Kla $eyL&, e inscrita en el /egistro =acional del Contribuyente */=C& con el =o. ......., y en el /egistro <ercantil con el =o........., con un Capital "ocial Autori(ado de ............* & dividido en ..........* & acciones de un valor nominal de ......... * & cada una, y un Capital "uscrito y !agado de .............. * & dividido en .... * & acciones de ......... * & cada una) previa convocatoria reali(ada por el Consejo de Administracin" Go por el rgano con competencia legal o estatutaria H en fec#a .......* & del mes de ......... del aBo .........* &, mediante ........ enviada a todos los accionistas y miembros de la mesa directiva seg-n lo establecido por los Estatutos "ociales y la $ey. 0e inmediato, el !residente y el "ecretario del Consejo de Administracin de la sociedad, seBores ............ y ............, asumieron las funciones de !residente y "ecretario de la Asamblea, respectivamente. ......................
" Art. +>2 $".

A peticin del !residente, el "ecretario de la Asamblea redact una nmina de asistencia de los accionistas presentes Gy representadosH, con sus nombres y ms generales, Gas0 como las de sus mandatariosH, los n-meros de acciones y de votos que respectivamente les corresponden Gal igual que las fechas de los poderes de los mandatariosH. Esta nmina de asistencia, firmada por todos los accionistas presentes G y representadosH, as como el !residente y el "ecretario de la Asamblea, se encuentra ane'a a la presente acta y se considerar parte de la misma. % El !residente de la Asamblea manifest que seg-n se comprueba por la nmina de asistencia y pos la e'#ibicin que #icieron los accionistas de sus acciones, estn representadas en esta Asamblea el ..... por ciento * 7& de las acciones suscritas y pagadas, y solicit, en consecuencia, que se diera acta de que esta Asamblea estaba regular y vlidamente constituida, lo cual fue aprobado de manera unnime por todos los presentes. 6gualmente, el !residente de la Asamblea comprob que la convocatoria para la misma fue remitida a todos los socios en fec#a ........, con el orden del d a, dentro del pla(o de establecido por los Estatutos, junto con los siguientes documentos% a& $os estados financieros auditados cerrados al.... de .....del aBo ....., debidamente auditados por ..................., Contador !-blico Autori(ado) y b& el informe de gestin del Consejo de Administracin. 3 Asimismo, el !residente declar que fueron puestos a disposicin de los accionistas en el domicilio social G y el la pgina 5eb de la sociedadH 6 , a partir de la misma fec#a de la convocatoria, tanto los documentos antes indicados como los siguientes% c& El informe del o de los Comisarios de Cuentas) d& $a lista de los accionistas de la sociedad, certificada por el !residente del Consejo de Administracin) y e& $os proyectos de las resoluciones que sern sometidos a la Asamblea. 5 A seguidas, la Asamblea General 3rdinaria Anual reconoci, por unanimidad de votos, la regularidad de la convocatoria y de la comunicacin de los indicados documentos a los accionistas, y dio descargo al Consejo de Administracin de la sociedad y a su !residente por las mismas. Continu el !residente reiterndoles a los socios que el objeto de esta Asamblea General 3rdinaria consist a en deliberar sobre el siguiente orden del d a6 +. Conocer del informe de gestin del Consejo de Administracin relativo al ejercicio social Gfechas de comien#o y terminacin del ejercicio socialH. .....................
% Art. 2,C $". 3 Art. ?, $". 6 6d' 5 Arts. ?,, +>> y 2,, $". 6 El Art. +>,, !rrafo, $", ordena que el orden del d a de la asamblea anual deber contener siempre los siguientes asuntos% a& 0eliberar y estatuir sobre las cuentas anuales, despu8s de o do el informe de los comisarios de cuentas y tomar las medidas que ju(gue oportunas) b& =ombrar y revocar a los administradores y a los comisarios de cuentas, cuando procediere) c& 9ijar las retribuciones a los miembros del consejo de administracin y los comisarios, si no estn determinadas en los estatutos) d& /esolver sobre la aplicacin de los resultados del ejercicio social) e& Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el aBo, con cargo al capital autori(ado) y, f& =ombrar los auditores e'ternos. Esta -ltima e'igencia slo se aplica a las sociedades annimas de suscripcin p-blica.

2. 0eliberar y estatuir sobre las cuentas anuales relativas al seBalado per odo, despu8s de o do el informe del Comisario de Cuentas, y tomar las medidas que ju(gue oportunas sobre los resultados de dic#o per odo y sobre la gestin del Consejo de Administracin durante el mismo) 5. G7n caso necesarioH =ombrar y revocar a los administradores y al Comisario de Cuentas. ?. G7n caso necesarioH 9ijar las retribuciones a los miembros del Consejo de Administracin y del Comisario de Cuentas) C. /esolver sobre la aplicacin de los resultados del ejercicio social) ;. G7n caso necesarioH Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el aBo, con cargo al capital autori(ado) y, F. G7n caso necesarioH Conocer sobres las transacciones u operaciones entre partes vinculadas. Acto seguido, el !residente de la Asamblea puso a disposicin de los accionistas, adems de los documentos arriba detallados, depositados en el domicilio social a partir de la fec#a de la convocatoria, los siguientes% a& El libro registro de acciones de la compaB a) y b& $a circular de convocatoria a la presente Asamblea. A continuacin, el !residente de la Asamblea dio lectura al informe del Consejo de Administracin) y luego, el Comisario de Cuentas rindi su informe sobre las cuentas sociales correspondiente al aBo social ......... El !residente declar abierta la discusin y e'puso que tanto 8l como el Comisario de Cuentas estaban en disposicin de ofrecer a los accionistas todas las e'plicaciones y pruebas que ellos estimaran pertinentes. G/i alguien pide la palabra describir sucintamente los trminos de la discusin sobre los diversos temasH Terminada la discusin de los diversos temas y no #abiendo nadie ms solicitando un turno para dirigirse a la asamblea, el !residente someti a la votacin de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones% G/i nadie pide la palabraH =o #abiendo nadie solicitado un turno para dirigirse a la asamblea, el presidente someti a la votacin de los socios presentes o representados, de manera sucesiva las siguientes resoluciones% Primer Resolucin7 $a Asamblea General 3rdinaria Anual de la sociedad ................, ".A. despu8s de #aber tomado conocimiento del informe de gestin del Consejo de Administracin sobre las operaciones de la sociedad durante el aBo social .......... y de los estados financieros auditados relativos a dic#o per odo y del 6nforme del Comisario de Cuentas, los aprueba en todas sus partes, as como la cuentas y resultados contenidos en estos -ltimos, los cuales muestran Gbeneficios o prdidasH ascendentes a la suma de .............. * &.

En consecuencia, la Asamblea General 3rdinaria Anual otorga descargo total y sin reservas al Consejo de Administracin y al comisario de Cuentas de la sociedad por la ejecucin de sus mandatos durante el per odo social antes seBalado. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por *****, + votos contra ********, + con ***** , + abstenciones( o fue recha#ada por ******votos contra ********, + con ***** , + abstenciones'H -e:unda Resolucin7 $a Asamblea General 3rdinaria Anual de la sociedad ............., ".A., despu8s de constatar que la sociedad report una utilidad neta Gdespus de deducidos impuestos reservas y otros seg&n procedanH ascendente a ........ * &, decide distribuirla a los socios a t tulo de dividendos en efectivo G o en accionesH sobre la base de la proporcin que cada socio tenga en el capital social, a ra(n de ........* & por cada accin. $a Asamblea General 3rdinaria Anual ordena al Consejo de Administracin reali(ar el pago de estos dividendos en pla(o m'imo de nueve *>& meses a partir de la fec#a de #oy, asegurndose que su pago no viole acuerdos con los socios ni afecte los intereses de los terceros acreedores de la sociedad. #
Clusula Alternativa 1: Bene icios dejados sin repartir

$a Asamblea General Anual de la sociedad ................., ".A., decide dejar sin repartir los beneficios ascendentes a ...................* & #asta nueva decisin.

Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por ******* , + votos contra ******* , + con ****** , + abstenciones( o fue recha#ada por ******* votos contra ***** con ***** , + abstenciones' H 'ercera Resolucin G8pcionalH $a Asamblea General 3rdinaria Anual de la sociedad ................, ".A., designa como nuevo miembro del Consejo de Administracin, en sustitucin del seBor:a ................., por el t8rmino de ...... aBos al:a la seBor:a Gnombres apellidos generales y correo electrnico del designadoH, con una remuneracin de Gdescribir remuneracinH. 4 Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por ******* , + votos contra ******* , + con ****** , + abstenciones( o fue recha#ada por ******* votos contra ***** con ***** , + abstenciones' H .......................
# Arts. ?? y ?; $".

$a persona designada, estando presente en la Asamblea, declar aceptar su designacin, en seBal de lo cual firma al pie de la presente acta. Cuarta Resolucin7 K8pcionalL $a Asamblea General 3rdinaria Anual de la sociedad .............., ".A., designa como Comisario de Cuentas, por el t8rmino de tres *5& ejercicios sociales que e'pirarn despu8s de la reunin de la Asamblea General 3rdinaria que decida sobre las cuentas del tercer ejercicio, al:a la seBor:a Gnombres apellidos generales y correo electrnico del designado H, con una remuneracin de Gdescribir remuneracinH. 4 Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por ******* , + votos contra ******* , + con ****** , + abstenciones( o fue recha#ada por ******* votos contra ***** con ***** , + abstenciones' H $a persona designada, estando presente en la Asamblea, declar aceptar su designacin, en seBal de lo cual firma al pie de la presente acta. ;uinta Resolucin7 G8pcionalH $a Asamblea General 3rdinaria de la sociedad comercial ................., ".A., decide tomar acta de la suscripcin y pago durante el aBo, con cargo al capital autori(ado, de la suma de ................. * &, mediante la emisin y pago de .............. * & acciones Gnominativas a la orden o al portadorH por un valor de ......... * & cada una, cuyos pagos da constancia la presente Asamblea General 3rdinaria, seg-n los t8rminos del comprobante de suscripcin de fec#a ............, firmado por el !residente del Consejo de Administracin y los accionistas, en el que se describe la cantidad de acciones cuta suscripcin se constata y los valores que por tal concepto pagaron los accionistas en manos del indicado funcionario) y en consecuencia, comprueba y reconoce que el capital suscrito y pagado de la sociedad, despu8s de la aprobacin de su aumento mediante la emisin y pago de acciones antes indicados, #a quedado conformado de la siguiente manera% Accionista Acciones Actuales Acciones .ue9as 'otal

'otales "e autori(a formalmente al "ecretario del Consejo de Administracin de la sociedad a e'pedir los nuevos certificados de acciones a favor de los accionistas por las cantidades de acciones que les correspondan de acuerdo a la relacin anterior. .................
4 @. Art.22> $".

"e autori(a, adems, al !residente o al "ecretario del Consejo de Administracin de la sociedad a ordenar los registro sociales y contables en consonancia con lo anterior y a cumplir con todos los requisitos y formalidades que se relacionen con el registro, inscripcin y depsito establecidos por la $ey y, en general, a reali(ar todo lo que estimen conveniente o -til para la mejor ejecucin del presente mandato. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por ******* , + votos contra ******* , + con ****** , + abstenciones( o fue recha#ada por ******* votos contra ***** con ***** , + abstenciones'H -e=ta Resolucin7 $a Asamblea General 3rdinaria de la sociedad ................, ".A., despu8s de #aber tomado conocimiento del informe del Consejo de Administracin sobre las transacciones u operaciones entre partes vinculadas durante el aBo social .................., aprueba las conclusiones de dic#o informe y las transacciones u operaciones all detalladas, a saber% +. 2. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por ******* , + votos contra ******* , + con ****** , + abstenciones( o fue recha#ada por ******* votos contra ***** con ***** , + abstenciones'H =o #abiendo ning-n otro punto del orden del d a que tratar, el !residente de la Asamblea declar cerrada la sesin a las ...... #oras y ....... minutos * & de la ............ del d a, mes y aBo arriba indicados) de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual le da a los presentes, fue aprobada unnimemente y firmada por todos$ , y certificada por el !residente y "ecretario de la Asamblea.

GFirmasH

......................
$ 6ncluye a los escrutadores, si los #ubiere *Art. 2,5 $"&.

D-AD!6

ASAMBLEA GENERAL E TRAORDINARIA !UE APRUEBA UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORI"ADO (ARTS. 2#0 A 2## LS)
....................................., ".A. Capital Autori(ado% /01................................ Capital "uscrito y !agado /01............................ /egistro <ercantil =-mero% ........................ /.=.C. =-mero% ......................... 0omicilio "ocial% ............................ /ep-blica 0ominicana.

AC'A +, )A A-A03),A 8,.,RA) ,>'RA*R+ .AR A" +, )A -*C ,+A+ C*0,RC A) I<<<<<<<<<<<<<<<<B-.A.J +, F,CCA <<<<<<<<<<<<<<<<<<. En ................., /ep-blica 0ominicana, a los ..............* & d as del mes de ............. del aBo ..........* &, a las ......... #oras y ........ minutos de la ............. * &, se #an reunido en el domicilio social, sito en ................., en Asamblea General E'traordinaria a fin de aumentar el capital social, los accionistas de la sociedad comercial .........., ".A., sociedad annima organi(ada y e'istente de acuerdo con las leyes de la /ep-blica 0ominicana, especialmente en la $ey General de las "ociedades Comerciales y Empresas 6ndividuales de /esponsabilidad $imitada, =o. ?F>M,A, de fec#a ++ de diciembre de 2,,A *en lo adelante, Kla $eyL&, e inscrita en el /egistro =acional del Contribuyente */=C& con el =o. ......., y en el /egistro <ercantil con el =o........., con un Capital "ocial Autori(ado de ............* & dividido en ..........* & acciones de un valor nominal de ......... * & cada una, y un Capital "uscrito y !agado de .............. * & dividido en .... * & acciones de ......... * & cada una) previa convocatoria reali(ada por el Consejo de Administracin% Go por el rgano con competencia legal o estatutariaH en fec#a .......* & del mes de ......... del aBo .........* &, mediante ........ enviada a todos los accionistas y miembros de la mesa directiva seg-n lo establecido por los Estatutos "ociales y la $ey. 0e inmediato, el !residente y el "ecretario del Consejo de Administracin de la sociedad, seBores ............ y ............, asumieron las funciones de !residente y "ecretario de la Asamblea, respectivamente. ...................
" $a asamblea general e'traordinaria ser la -nica competente para decidir sobre el aumento del capital suscrito y pagado de la sociedad, en funcin del informe de administradores *Arts. 2A,, !rrafo 6, $"&. % Art. +>2 $".

A peticin del !residente, el "ecretario de la Asamblea redact una nmina de asistencia de los accionistas presentes Gy representadosH, con sus nombre y dems generales, Gas0 como las de sus mandatariosH, los n-meros de acciones y de votos que respectivamente les corresponden Gal igual que las fechas de los poderes de los mandatariosH. Esta nmina de asistencia, firmada por todos los accionistas presentes G y representadosH, as como el !residente y el "ecretario de la Asamblea, se encuentra ane'a a la presente acta y se considerar parte de la misma.3 El !residente de la Asamblea manifest que seg-n se comprueba por la nmina de asistencia y por la e'#ibicin que #icieron los accionistas de sus acciones suscritas y pagadas, y solicit, en consecuencia, que se diera acta de que esta Asamblea esta regular y vlidamente constituida, lo cual fue aprobado de manera unnime por todos los presentes. 6gualmente, el !residente de al Asamblea comprob que la convocatoria para la misma fue remitida a todos los socios en fec#a ......., con el orden del d a, dentro del pla(o de establecido de los Estatutos. Asimismo, el !residente declar que fueron puestos a disposicin de los accionistas en el domicilio social, a partir de la misma fec#a de la convocatoria, todos los documentos relacionados con el asunto a tratar, a saber% a& El informe del Consejo de Administracin sobre la necesidad de aumento del capital social autori(ado, de fec#a .............) b& $os Estatutos "ociales) c& $a lista de los accionistas de la sociedad, certificada por el !residente del Consejo de Administracin) y d& $os proyectos de las resoluciones que sern sometidos a la Asamblea G 7n caso de necesidad de aumentar el capital suscrito y pagado para mantener el 9:; m0nimo H) y e& Comprobantes de suscripcin de nuevas acciones. 6 A seguidas, la Asamblea General reconoci, por unanimidad de votos, la regularidad de la convocatoria y de la comunicacin de los indicados documentos a los accionistas, y dio descargo al Consejo de Administracin de la sociedad y a su !residente por las mismas. Continu el !residente reiterndoles a los socios que el objeto de es Asamblea General E'traordinaria consist a en deliberar sobre el siguiente orden del d a% +. Conocer, aprobar y dar constancia de la propuesta de aumento del capital social autori(ado de la sociedad comercial K...................L ".A. a la suma de ................ 2. GDisposicin 8pcional1 7n caso de necesidad de aumentar el capital suscrito y pagado para mantener el 9:; m0nimo% Conocer, probar y dar constancia del aumento del capital social suscrito y pagado #asta el monto de ............. * &, mediante la suscripcin y pago de la cantidad de ............. * &, acciones a-n no emitidas o liberadas de las que componen el capital autori(ado.H Acto seguido, el !residente de la Asamblea puso a disposicin de los accionistas, adems de los documentos arriba detallados, depositados en el domicilio social a partir .....................
3 Art. 2,C $". 6 Art. +>> y 2,, $".

de la convocatoria, los siguientes% a& $os Estatutos "ociales) b& $a propuesta de modificacin de los Estatutos "ociales) c& El libro de registro de acciones de la compaB a) y d& $a circular de convocatoria a la presente Asamblea. 0e inmediato, el !residente de la Asamblea procedi a la lectura del informe del Consejo de Administracin sobre la necesidad de aumentar el capital social autori(ado y declar que dic#a operacin era necesaria por las siguientes ra(ones% G Transcribir sucintamente las ra#ones por las que propone el aumento de capitalH. $uego el !residente dio lectura a la propuesta de modificacin de los estatutos sociales. Acabada la lectura, el !residente declar abierta la discusin de los temas del orden del d a. G/i alguien pide la palabra describir sucintamente los trminos de la discusin sobre los diversos temasH Terminada la discusin de los diversos temas y no #abiendo nadie ms solicitado un turno para dirigirse a la Asamblea, el !residente someti a la votacin de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones% Resolucin Enica7 $a Asamblea General E'traordinaria de la sociedad comercial ...............,".A., despu8s de #aber tenido conocimiento del informe del Consejo de Administracin de fec#a ........... sobre la necesidad de aumento del capital social autori(ado y del proyecto de modificacin de los estatutos para el indicado objetivo, decide aprobar el aumento del capital social autori(ado de la sociedad a la suma de ................ En consecuencia, se modifica el art culo ...... de los Estatutos "ociales para que se lea de la manera siguiente% KArtculo<<<<<. +el capital social autoriMado. El capital social autori(ado se fija en la suma de .......... * & dividido en .......* & acciones de .......... * & cada una.L $a Asamblea General E'traordinaria de la sociedad ................, ".A., autori(a al !residente o al "ecretario del Consejo de Administracin de la sociedad a ordenar los registros sociales y contables en consonancia con el aumento del capital social autori(ado. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por*******, + votos contra *********, + con ****** , + abstenciones( o fue recha#ada por ****** votos contra ***** con ******, + abstenciones'H

Resoluciones Opcionales! En caso de necesidad de aumentar el capital suscrito " pa#ado:

-e:unda Resolucin7 $a Asamblea General E'traordinaria de la sociedad comercia ............., ".A. da constancia de que como consecuencia del anterior aumento del capital social autori(ado, es necesario suscribir y pagar la cantidad de ..... acciones para completar el die( por ciento *+,7& m nimo del capital social que debe estar suscrito y pagado. !or esta ra(n, decide conocer, aprobar y constatar el aumento del capital social suscrito y pagado de la sociedad a la suma de ............. * &, mediante al emisin y pago de ........ acciones Gnominativas a la orden o al portadorH por un valor de ..........* & cada una, equivalentes a la suma de ........... * &, cuyos pagos da constancia la presente Asamblea General E'traordinaria seg-n los t8rminos de los comprobantes de suscripcin firmados en esta misma fec#a por el !residente del Consejo de Administracin y los accionistas en el que describe la cantidad de acciones cuya suscripcin se constata y los valore que por tal concepto pagaron en manos del indicado funcionario. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por ***** , + votos contra ***** , + con *****, + abstenciones( o fue recha#ada por ******** votos contra ***** con ****** , + abstenciones'H

'ercera Resolucin7 $a Asamblea General E'traordinaria de la sociedad comercial ........., ".A., comprueba y reconoce que el capital suscrito y pagado de la sociedad, despu8s de la aprobacin de su aumento mediante la emisin y pago de acciones antes indicados, #a quedado conformado de la siguiente manera% Accionista Acciones Actuales Acciones .ue9as 'otal

'otales "e autori(a al "ecretario del Consejo de Administracin de la sociedad a e'pedir los nuevos certificados de acciones a favor de los accionistas por las cantidades de acciones que les correspondan de acuerdo a la relacin anterior. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por *********** , + votos contra ****** * & con *******, + abstenciones( o fue recha#ada por ****** votos contra **** con ****** , + abstencionesH.

Cuarta Resolucin7 $a Asamblea General E'traordinaria de la sociedad ..............., ".A., autori(a al !residente o al "ecretario del Consejo de Administracin de la sociedad a ordena los registros sociales y contables en consonancia con el aumento del capital suscrito y pagado a que se refieren las resoluciones anteriores y a cumplir con todos los requisitos y formalidades que se relaciones con el registro, inscripcin y depsito establecidos por la $ey y, en general, a reali(ar todo lo que estimen conveniente o -til para la mejor ejecucin del presente mandato. Esta resolucin fue sometida a la votacin de los socios y result aprobada por unanimidad Go por ***** , + votos contra ********, + con *****, + abstenciones( o fue recha#ada por ****** votos contra ****** con****, abstenciones+H. =o #abiendo ning-n otro punto del orden del d a que tratar, el !residente de la Asamblea declar cerrada la sesin a las ..... #oras y ..... minutos * & de la ....... del d a, mes y aBo arriba indicados) de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual le da a los presentes, fue aprobada unnimemente y firmada por todos5 , y certificada por el !residente y "ecretario de la Asamblea. GFirmasH