Leyes Penales Especiales

I. Ley de Armas y Municiones, Decreto Nmero 15-2!

1. "ien #ur$dico %utelado
El bien jurdico tutelado que se estara afectando seria: La vida y la integridad de la
persona, y Los delitos contra la libertad y la Seguridad de la persona.
2. &'(eto de la Ley
Esta ley regula la tenencia, portacin, importacin, exportacin, fabricacin,
comercialiacin, donacin, traslado, compraventa, almacenaje, desalmacenaje,
transporte, tr!fico y todos los servicios relativos a las armas y las municiones.
). An*lisis de la Ley "artculos se#alados$.
Art$culo +. ,lasi-icaci.n de las armas.
Se clasifican en: armas de fuego, armas de accin por gases comprimidos, armas
blancas, explosivas, armas biolgicas, armas atmicas, misiles, trampas b%licas, armas
experimentales, armas &ec&ias y'o artesanales.
Las armas de fuego se dividen en: b%licas o de uso d las fueras de seguridad y orden
publico del Estad, de uso y manejo individual, de uso civil, deportivas y de coleccin o de
museo.
Las armas de accin por gases comprimidos, se dividen en: de aire y de otros gases.
Los explosivos se dividen en: de uso industrial y b%lico. Las armas atmicas se dividen
en: de fusin de elementos pesados y fusin de elementos ligeros.
Las trampas b%licas son de naturalea estrictamente militar.
Art$culo 5. Armas de -ue/o '0licas o de uso e1clusi2o del E(0rcito de 3uatemala.
El Ej%rcito de (uatemala podr! &acer uso de las armas para la defensa interna y externa
del pas, siempre que las mismas no se encuentre contempladas en las pro&ibiciones
establecidas en los convenios y tratados internacionales ratificados por (uatemala.
Los armamentos de guerra de fabricacin internacional, son de uso exclusivo de Ej%rcito
de (uatemala.
Articulo 4. Armad de -ue/o de uso de las -uer5as de se/uridad y orden pu'lico del
estado.
Las fueras de seguridad y orden p)blico podr!n &acer eso de todas las armas de fuego
de conformidad con la ley: fusiles militares de asalto t!ctico, pistolas de r!faga
intermitente, continua o m)ltiple, rifles de asalto* carabinas autom!ticas, ametralladoras,
subametralladoras y metralletas, carabinas y subfusiles con arman de
subametralladora, armas de propsito especial, subametralladoras cortas o acortadas,
autom!ticas o semiautom!ticas, rifle'lanagranadas, lana granadas y otras fabricas para
el fin de cumplimiento de su misin.
Articulo 6. Descripci.n de las armas de uso y mane(o colecti2o.
Las armas de manejo colectivo comprenden: las ametralladoras ligeras y pesadas,
ca#ones ametralladores, ca#ones, aparatos de lanamiento y puntera de granadas y
proyectiles impulsados o propulsados.
Las armas de fuego de uso b%lico, qumicas, explosivos b%licos, artefactos b%licos y
armas de propsito b%lico especial, son de uso exclusivo del ej%rcito de (uatemala, a
excepcin de los que utilice la +olica ,acional -ivil
Se incluyen tambi%n cualquier tipo de grandes, explosivos no industriales y'o elementos
necesarios para su lanamiento* como aquellas que fueron fabricadas sin n)mero de
serie, silenciadas y que no sean de uso deportivo.
Articulo de 7. Descripci.n de las armas de uso y mane(o indi2idual.
Las armas de uso y manejo individual, comprenden: revlveres, pistolas autom!ticas y
semiautom!ticas de cualquier calibre, adem!s de fusiles militares de asalto t!ctico,
pistolas autom!ticas y semiautom!ticas de cualquier calibre, adem!s de fusiles militares
de asalto t!ctico, pistolas de r!faga intermitente, continua o m)ltiple, rifles de accin
mec!nica o semiautom!tica, rifles de asalto, carabinas autom!ticas, ametralladoras,
subametralladoras y metralletas, carabinas y subfusiles con arman de
subametralladora, armas de propsito especial, subametralladoras cortas o acortadas,
autom!ticas o semiautom!ticas, rifle'lanagranadas a partir de pieas de patente y armas
&ec&ias, rusticas o cualquier modificacin con propsito de ocultamiento.

Articulo 2. Armas 8ec8i5as y9o artesanales.
Se consideran armas &ec&ias o artesanales todos los artefactos o ingenios de
fabricacin ilegal que &agan accionar por cualquier mecanismos municiones para armas
de fuego u otro tipo de proyectil que cause da#o.

Articulo 21. Art$culos de de-ensa.
Son los compuestos qumicos contenidos en rociadores, espolvoreadores, gasificadores o
an!logos y artefactos electrnicos que solo producen efectos pasajeros en el organismo
&umano, sin llegar a provocar la p%rdida del conocimiento y recipientes de capacidad de
&asta .// c'c.
Articulo +6. %ransporte de armas de -ue/o.
0odo transporte y'o traslado de armas de fuego y municiones del almac%n fiscal &acia la
12(E-34, y de esta al almac%n autoriado por el importador, ser! custodiado por el
personal de seguridad de la 121E-34, o personal que esta direccin coordine con otras
dependencias de seguridad del Estado.
Articulo +7. %raslado espor*dico de armas de -ue/o y9o municiones.
Se podr! trasladar espor!dicamente armas de fuego de usos civiles y'o deportivos, as
como municiones, con el propsito de mantenimiento, caa, recreacin u otras
necesidades ocasionales. +ara tal efecto, el titular del o las armas presentara una
licencia de traslado espor!dico la que tendr! una duracin m!xima de 5. das.
Las armas de fuego deber!n trasladarse descargadas, guardadas en su funda,
embaladas* las municiones deber!n ir en sus cajas o empacadas adecuadamente.
Articulo +!. Autori5aci.n de traslado de armas de -ue/o deporti2as y sus
municiones.
El documento que acredite a un ciudadano como miembro activo de un club o federacin
de tiro reconocido legalmente, servir! como autoriacin para traslado del domicilio del
interesado &acer el polgono de tiro correspondiente y su regreso.
Articulo 5. Autori5aci.n de traslado de municiones, p.l2ora y9o propelantes.
La 12(E-34 otorgara la autoriacin para el traslado de municin, plvora y'o
propelantes, la cual contendr!: el origen, destino, itinerario a seguir, condiciones de
seguridad, vigilancia, clase y cantidad de la municin, plvora y'o propelantes amparados
y el medio de trasporte autoriado.
Las personas individuales podr!n transportar municiones en un n)mero no mayor de
quinientas ".//$, la municin debe corresponder al arma o armas registradas.
Articulo 42. %enencia.
0odos los ciudadanos tienen el derec&o de tenencia de armas de fuego en su lugar de
&abitacin, salvo las que esta ley pro&ba.
Articulo 4). Procedimiento de re/istro de tenencia.
El registro de la tenencia de armas de fuego lo &ar! personalmente el interesado en la
12(E-34, presentando el o las armas que pretenda registrar con la factura que ampare
su propiedad o testimonio de la escritura de compraventa.
El interesado deber! proporcionar dos "6$ municiones, con el objeto de tomar las &uellas
balsticas del arma, 3cto seguido, la 12(E-34 proceder! a extender al interesado la
tarjeta de tenencia, la cual indicara: nombre residencia y domicilio del interesado,
nacionalidad, n)mero del documento de identificacin personal, identificacin de la marca
del arma, modelo, calibre, numero de serie, largo del ca#n. Si el interesado no pudiere
asistir personalmente, podr! &acerlo por medio de un mandatario especial con
representacin de conformidad con la ley.
-umplidos los requisitos, por ning)n motivo adicional podr! negarse al registro de la
tenencia.
Articulo 4+. Armas de -ue/o de-ectuosas.
Si al &acer la prueba balstica, el arma por cualquier circunstancia no funcionare o no
pudiere dispararse, la misma ser! devuelta al interesado para que proceda a la reparacin
correspondiente y se le dar! una tarjeta de registro de tenencia provisional, en un plao
que no exceder! de treinta "7/$ das.
Articulo 45. %enencia de armas de -ue/o de colecci.n.
+ara los efectos de la presente ley, se clasifican como armas de fuego de coleccin:
a. 3rmas de avancarga, las cuales pueden ser:
1e mec&a.
+iedra "pedernal$.
-&imenea "pistn$.
b. 3rmas inservibles o en desuso, y son todas aquellas que no puedan ser
disparadas por defecto mec!nico estructural
c. 3rmas obsoletas, es cualquier tipo de arma, cuya municin no se fabrique o tenga
m!s de 5. a#os de &aberse descontinuado.
d. 3rmas )tiles, se entienden por armas )tiles las que est%n en buenas condiciones
de funcionamiento y que exista municin en el mercado mundial.
Las personas individuales o jurdicas que deseen coleccionar armas b%licas, deber!n
mantenerlas en condiciones especiales, retir!ndole el percutor de la misma, deber!
quedar en depsito en la 12(E-34.
Articulo 44. :o'o o p0rdida de armas de -ue/o.
El que tenga un arma de fuego debidamente registrada y le sea robada o la piedra por
cualquier causa, deber! dar aviso a la +olica ,acional, -ivil o al 4inisterio +ublico,
presentando copia del mismo a la 12(E-34, asimismo, deber! dar aviso inmediato a las
mimas instituciones si el arma aparece.
Articulo 6. Portaci.n.
-on autoriacin de la 12(E-34, los ciudadanos guatemaltecos y extranjeros con
residencia temporal, podr!n portar armas de fuego de las permitidas por la presente ley.
Articulo 61. ,asos de e1cepci.n.
La 12(E-34 podr! otorgar la tenencia y'o la licencia de portacin de armas de fuego en
las clasificadas de uso y manejo individual, las personas individuales o jurdicas seg)n
sea el caso, cuyo objeto es la prestacin de servicios privados de seguridad, )nica y
exclusivamente para custodia de distribucin de valores monetarios en el sistema
financiero nacional.
+ara solicitar la renovacin de la licencia, el solicitante deber! demostrar que la situacin
que motivo la autoriacin original persiste.
Articulo 62. Licencia.
Los ciudadanos, para portar armas de fuego de las permitidas en la presente Ley, la
licencia puede cubrir y amparar &asta tres armas tres armas diversas, que deber!n ser
previamente registradas en la 121E-34.
La 121E-34 proceder! simult!neamente a registrar la tenencia de un arma cuando un
ciudadano solicite la licencia de portacin de un arma que no est% previamente registrada,
la cual tendr! vigencia de uno a tres a#os.
a. Solicitud en formulario que proporcionara la 121E-34, la cual deber! contener:
,ombres y apellidos completos del solicitante, edad, estado civil,
nacionalidad, profesin o actividad a que se dedica, resistencia, numero del
documento de identificacin personal y lugar para recibir notificacin.
4arca, modelo, calibre, largo del ca#n o ca#ones, numero de serie del
arma e identificacin del arma e identificacin de las conversiones de
calibres que tuviere.
1eclaracin jurada que no padece ni &a padecido de enfermedades
mentales.
b. 3compa#ar los siguientes documentos:
8otocopia legaliada del documento de identificacin personal.
-ertificacin de carencia de antecedentes penales y policiacos, extendidas
por la autoridades.
-ertificacin de &aber superado las evaluaciones.
Los datos y documentos que se remitan a la 12(E-34 ser!n &ec&os bajo declaracin
jurada prestada ante notario p)blico, que toda informacin es verdica.
c. +ago de la tarifa especial respectiva, la cual se fijara en el reglamento de la
presente ley.
Articulo 11. %enencia ile/al de ma;uina reacondicionadora de munici.n para
armas de -ue/o.
-omete el delito de tenencia ilegal de maquina reacondicionadora de municin para
armas de fuego, quien sin contar con licencia de la 12(E-34, tenga en su poder una o
m!s maquinas reacondicionadoras de municin para armas de fuego.
Articulo 111. %enencia ile/al de materiales de -a'ricaci.n y9o reacondicionamiento
de municiones para armas de -ue/o.
-omete el delito de tenencia ilegal de materiales de fabricacin y'o reacondicionamiento
de municiones para armas de fuego, quien tenga en su poder plvora especial y
fulminante para tal fin, sin &aber obtenido licencia de la 12(E-34.
Articulo 112. %enencia ile/al de armas de -ue/o '0licas o de uso e1clusi2o del
E(0rcito de 3uatemala o de las -uer5as de se/uridad y orden pu'lico del Estado,
e1plosi2os, armas ;u$micas, 'iol./icas, at.micas, trampas '0licas y armas
e1perimentales.
-omete el delito de tenencia ilegal de armas de fuego b%licas o de uso exclusivo del
Ej%rcito de (uatemala o de las fueras de seguridad y orden publico del Estado,
explosivos, armas qumicas, biolgicas, atmicas, trampas b%licas y armas
experimentales, quien tenga una o mas armas de esta clase sin estar autoriado.
Articulo 11). %enencia ile/al de arma de -ue/o artesanales o 8ec8i5as, armas con
numero de re/istro alterado, armas con numero 'orrado o no le/almente marcadas
por la DIDE,AM.
-omete delito ilegal de arma de fuego artesanal o &ec&ias, armas con n)mero de
registro alterado, armas con n)mero borrado o no legalmente marcado, la persona que
tenga una o m!s armas en cualquiera de las condiciones mencionadas.
Articulo 11+. %enencia ile/al de municiones.
-omete delito de tenencia de ilegal de municiones para armas de fuego, quien tenga en
su poder municin exclusiva para armas de fuego de uso exclusivo del ej%rcito de
(uatemala, anti9blindaje, explosiva, incendiaria o envenenada con productos qumicas y
naturales.
Articulo 115. Deposito ile/al de armas de -ue/o de uso ci2il y9o deporti2o.
-omete delito depsito ilegal de armas de fuego de uso civil y'o deportivo, quien sin
&aberlas registrados en la 121E-34, tenga en su poder tres armas de esta clase.
Articulo 114. Deposito ile/al de armas de -ue/o '0licas o de uso e1clusi2o del
E(0rcito de 3uatemala o de las -uer5as de se/uridad y orden pu'lico del Estado,
e1plosi2os, armas ;u$micas, 'iol./ica, at.micas, trampas '0licas y arma
e1perimentales.
-omete el delito de depsito ilegal de armas de fuego b%licas o de uso exclusivo del
Ej%rcito de (uatemala o de las fueras de seguridad y orden publico del Estado, quien las
tenga en su poder, sin estar autoriado por la 12(E-34, comete el mismo delito quien
tenga en su poder explosivos, armas qumicas, biolgicas, atmicas, trampas b%licas y
armas experimentales.
Articulo 116. %enencia de armer$a ile/al.
-omete el delito de tenencia de armera ilegal, quien sin contar con licencia de la
12(E-34, de manera permanente o &abitual, le de mantenimiento o reparacin de armas
de fuego, que no sean de su propiedad.
Articulo 117. %ransporte y9o traslado ile/al de armas de -ue/o.
-omete el delito de trasporte y'o traslado ilegal de armas de fuego, quien sin contar con
licencia de 121E-34, trasporte o traslade armas de fuego en el territorio nacional.
Articulo 11!. %raslado y9o traslado ile/al de municiones.
-omete delito de trasporte ilegal de municiones para armas de fuego, quien sin contar con
licencia de portacin o tenencia respectiva de la 12(E-34, trasporte o'o traslade ./ o
m!s municiones para armas de fuego.
Articulo 12. %r*-ico il$cito de armas de -ue/o o municiones.
-omete el delito de tr!fico licito de armas de fuego o municiones, quien importe, exporte,
adquiera, venda, entregue, traslade, o transfiera cualquier tipo de armas de fuego, sus
pieas, componentes o municiones desde o a trav%s del territorio nacional &acia otro
Estado si:
a. -ualquiera de los Estados involucrados no lo autoria.
b. Sin contar con la licencia respectiva de la 12(E-34.
c. Si las armas de fuego no &an sigo marcadas.
d. Si las marcas de las armas de fuego &an sufrido falsificacin, supresin o
alteracin ilcita.
Articulo 121. %ransito il$cito de armas de -ue/o o municiones.
-omete el delito de transito ilcito de armas de fuego o municiones, quien transas por el
territorio armas de fuego, sus pieas, componentes o municiones, sin contar con la
autoriacin respectiva de la 1E(E-34.
Articulo 122. Portaci.n ile/al de armas 'lancas o de uso e1clusi2o del E(0rcito de
3uatemala o de las -uer5as de se/uridad y orden pu'lico del Estado.
-omete delito de portacin ilegal de armas blancas o de uso exclusivo del Ej%rcito de
(uatemala o de las fueras de seguridad y orden publico del Estado, quien porte armas
de esta clase.
Articulo12). Portaci.n ile/al de armas de -ue/o de uso ci2il y9o deporti2o.
-omete delito de +ortacin ilegal de armas de fuego de uso civil y'o deportivo, quien sin
licencia de la 12(E-34 o sin estar autoriado legalmente porte armas de fuego de las
clasificadas en esta ley como de uso civil, deportivas o de ambas clases.
Articulo 12+. Portaci.n ile/al de armas 8ec8i5as o de -a'ricaci.n artesanal.
-omete el delito de portacin ilegal de armas &ec&ias o de fabricacin artesanal, quien
porte de cualquier manera armas &ec&ias o de fabricacin artesanal.
Articulo 125. Portaci.n ile/al de armas de -ue/o '0licas o de uso e1clusi2o del
E(0rcito de 3uatemala o de las -uer5as de se/uridad y orden pu'lico del Estado.
-omete delito de portacin ilegal de armas de fuego b%licas o de uso exclusivo del
Ej%rcito de (uatemala o de las fueras de seguridad y orden publico del Estado, quien sin
autoriacin porte armas de esta clase.
Articulo 124. Portaci.n ile/al de e1plosi2os, armas ;u$micas, 'iol./icas, at.micas,
trampea '0licas y armas e1perimentales.
-omete delito de +ortacin ilegal de explosivos, armas qumicas, biolgicas, atmicas,
trampea b%licas y armas experimentales, quien porte armas b%licas de esta clase.
Articulo 126. Disparos sin causa (usti-icada.
-omete este delito quien dispare con arma de fuego, sin causa justificada.
Articulo 127. Portaci.n de arma de -ue/o en estado de em'ria/ue5 o 'a(o e-ectos de
dro/as, estupe-acientes o 'ar'itricos.
-omete este delito, la persona que en estado de embriague o bajo efectos de cualquier
tipo de droga, pro&ibida por la ley, estupefacientes, barbit)ricos o bajo el efecto de
cualquier sustancia que altere o disminuya sus facultades mentales y'o volitivas, porte
arma de fuego aun teniendo la licencia respectiva vigente.
Articulo 12!. %enencia o portaci.n de arma de -ue/o con nmero de re/istro
alterado, 'orrado o no le/almente marcada por la DI3E,AM.
-omete el delito de tenencia o portacin de arma de fuego con n)mero de registro
alterado, borrado, la persona que tenga o porte una o m!s armas en cualquiera de las
condiciones mencionadas.
Articulo 1). De la portaci.n de un arma de -ue/o sin la licencia correspondiente.
-omete falta la persona que teniendo licencia para portacin de arma de fuego, porte
esta, sin llevar consigo la licencia respectiva, siempre y cuando est! este vigente. En este
caso las fueras de seguridad constataran con la 121E-34, sobre la vigencia de la
licencia y recoger!n el arma o las armas respectivas.
Articulo 1)1. Portaci.n ostentosa de arma de -ue/o.
Las personas con licencia de portacin de arma, deber!n prtala encubierta y sin
ostentacin.
-omete falta de portacin ostentosa o intimidatoria, la persona q ostente una o mas
armas y'o sus accesorios, port!ndolos de manera visible.
,o podr! renovar la licencia de portacin de arma de fuego, quien no &ubiere cancelado
las multas que le sean impuestas por el jue competente.
Articulo 1)2. <alta en la portaci.n de arma de -ue/o con licencia 2encida.
-omete falta la persona que porte arma de fuego con licencia vencida, dentro de los 7/
das posteriores a su vencimiento.
Las fueras de seguridad recoger!n el arma o las armas y la licencia, las cuales se
podr!n a disposicin de jue competente en los plaos establecidos por la ley.
+. ,asos ,oncretos
a. Decomisan armas y municiones9 19491
En dos allanamientos efectuados se dieron en +uerto :arrios, 2abal, la +olica ,acional
-ivil y el 4inisterio +)blico localiaron motos, armas y municiones.
El primer cateo se llev a cabo en una farmacia, en la colonia Las 8lores, en la aldea
Santo 0om!s de -astilla, donde se incauto pieas de motocicletas.
En el segundo, en un inmueble en la comunidad -olina 2, de la misma aldea, se &allaron
dos c&alecos antibalas, ;65 mil cien en efectivo, un cargador de pistola con capacidad
para 7/ cartuc&os, un ca#n de pistola calibre < mm, y municin )til de los calibres .=/, .
=. y < mm.
En este caso est!n violando la ley especial en los artculos 567 y 55=.
'. =olicitan ampliar 2enta de municiones para armas9 25 Mayo, 21 - 7>)5>++
La -omisin de Legislacin y +untos -onstitucionales del -ongreso sostuvo una reunin
con organismos internacionales, sociedad civil, importadores de armas y empresas de
seguridad con el objetivo de conocer las posturas sobre la clasificacin de armas y con
miras a modificar la Ley de 3rmas y 4uniciones, vigente desde &ace un a#o.
El planteamiento de los vendedores de armas incluy que la reduccin de la venta de
municiones &a tenido como consecuencia un incremento del comercio ilcito, por lo que
debera revisarse este punto en la b)squeda de una nueva ampliacin al lmite.
1anilo 4irn, representante de la 3sociacin de -omercialiadores de 3rmas y
4uniciones, expres que, mientras m!s restrictivo se vuelve el Estado, m!s se promueve
la actividad ilcita y la p%rdida de control.
>tra propuesta de los comercialiadores es que la tenencia de armas por licencia se
ample de tres a seis unidades de este tipo de equipo.
4irn se#al que tener armas es un derec&o constitucional y que muc&as personas que
van de cacera necesitan transportar varias, por lo que encuentran una limitante en la
normativa actual.
c. Inse/uridad en el pa$s o'li/a a las mu(eres a armarse 9Febrero 8, 2010
El clima de inseguridad en (uatemala &a obligado a las mujeres de este pas a armarse
para proteger su integridad fsica y la de su familia, revelo 1iario >ficial de -entroam%rica.
4uc&as de las mujeres &an recibido una capacitacin profesional para disparar y otras
&an sido ense#adas por sus esposos o &ijos, ?n informe del diario se#ala que sin importar
la profesin, las mujeres &an adquirido armas y las &an legaliado ante la 1ireccin
(eneral de -ontrol de 3rmas y 4uniciones "12(E-34$.
En esa institucin figuran <.6// armas registradas a nombre de mujeres, lo que
representa un = por ciento del total de las que oficialmente est!n en poder de los
guatemaltecos, Seg)n el subdirector de la 12(E-34, (uillermo 4eja, no es muy com)n
que las mujeres se acerquen a la institucin, pero aclar que cada da muestran m!s
inter%s por portar un arma de fuego para defenderse.
Lo que motiva a armarse a las mujeres, asegur el funcionario al diario oficial, es la
necesidad de sentirse m!s seguras y protegidas, porque muc&as de ellas son propietarias
de negocios y &an sido vctimas de la delincuencia.
Las pistolas y los revlveres son las armas preferidas por las f%minas guatemaltecas
II. Ley ,ontra El La2ado de Dinero y otros Acti2os, Decreto Nmero 46-21.
1. "ien (ur$dico tutelado
La economa nacional.
2. &'(eto de la Ley
El objeto de la ley contra el lavado de dinero y otros activos es prevenir, controlar, vigilar y
sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisin de cualquier
delito y las autoridades competentes. 3dem!s establece las normas que para este efecto
deber!n observar las personas obligadas y las autoridades competentes.
). :esumen de la Ley
1entro de esta ley encontramos que a los que les corresponde la responsabilidad penal
son personas individuales y tambi%n jurdicas.
+ara los efectos de la presente ley se consideran personas obligadas, las siguientes:
1. Las entidades sujetas a la vigilancia e inspeccin de la Superintendencia de :ancos.
2. Las personas individuales o jurdicas que se dediquen al corretaje o a la intermediacin
en la negociacin de valores.
). Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de cr%dito.
+. Las entidades fuera de plaa denominadas off9s&ore que operan en (uatemala, que se
definen como entidades dedicadas a la intermediacin financiera constituidas o
registradas bajo las leyes de otro pas y que realian sus actividades principalmente fuera
de la jurisdiccin de dic&o pas.
5. Las personas individuales o jurdicas que realicen cualquiera de las siguientes
actividades:
a. >peraciones sistem!ticas o sustanciales de canje de c&eques.
'. >peraciones sistem!ticas o sustanciales de emisin, venta o compra de
c&eques de viajero o giros postales.
c. 0ransferencias sistem!ticas o sustanciales de fondos y'o moviliacin de
capitales.
d. 8actorajes.
e. 3rrendamiento financiero.
-. -ompraventa de divisas.
/. -ualquier otra actividad que por la naturalea de sus operaciones pueda ser
utiliada para el lavado de dinero u otros activos, como se estableca en el reglamento.
El delito de lavado de dinero consiste en que una persona por su cargo, empleo u oficio
invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transaccin financiera con bienes o dinero
que sabe que estos son productos o proceden de la comisin de un delito* adquiera,
posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero que sean producto de un delito y que
oculte o impida la determinacin de la verdadera naturalea, el origen , la ubicacin, el
destino sabiendo que es producto de la comisin de un delito.
+ara estos delitos se dar! lugar a la extradicin activa o pasiva, de conformidad con la
legislacin vigente.
El reglamento de esta ley es elaborado por la superintendencia de :ancos por medio de
la 2ntendencia de @erificacin Especial entra en vigencia dentro de los sesenta das de la
vigencia de esta ley y a conocimiento del presidente de la Aep)blica.
El Aeglamento de esta ley deber! quedar aprobado dentro de los noventa das siguientes
de que entre en vigencia esta ley.
La 2ntendencia de @erificacin Especial 92@E9 iniciar! sus funciones dentro de los ciento
oc&enta das de la fec&a de vigencia de esta ley.
Las disposiciones de esta ley prevalecer!n sobre cualquiera otra dictada con
anterioridad, o que se dictare posteriormente, con relacin a este mismo tema, en forma
id%ntica o similar, salvo que se derogasen expresamente.
El presente decreto entrar! en vigencia el da de su publicacin en el diario oficial.
+. ,asos concretos
a. ,aso Portillo
El 1epartamento de Busticia de Estados ?nidos remiti a la cancillera guatemalteca la
solicitud de extradicin por lavar Cdecenas de millones de dlaresD en ese territorio,
producto de actividades ilegales y de donaciones de 0aiE!n, mientras gobernaba entre
6/// y 6//=.
'. ,aso Mas?ana
El die de maro del presente a#o @ernica (alicia, juea d%cimo de instancia +enal,
orden la prisin preventiva contra F%ctor 2srael Lapoyeu Lpe, subdirector (eneral de
3poyo y Logstica de la +olica ,acional -ivil y de :altaar (me, ex director de esa
institucin por incumplimiento de deberes, omisin de denuncia y lavado de dinero. Ese
mismo da fue destituido por el presidente Glvaro -olom el ex ministro 3milcar @elasque
por presunto lavado de dinero en la cartera de (obernacin, fue declarado prfugo de la
justicia y sobre %l pende una orden de captura internacional.
Lapoyeu, asegur que el contrato con 4asHana fue normal, y que este ascenda a ;=/
millones* se#al que el presidente Glvaro -olom autori, en consejo de ministros, esa
inversin, pero aclar que en el acuerdo gubernativo el mandatario no especific a qu%
entidad deba otorgarse el contrato.
c. ,aso> casinos
-asinos con fac&ada de video loteras, pero a juicio de investigadores del 4inisterio
+)blico "4+$ y de la 2ntendencia de @erificacin Especial "2@E$, se trata de
casinos, los cuales est!n pro&ibidos por el -digo -ivil.
El 4inisterio +)blico no &a revelado la ubicacin exacta de casinos que seg)n Aosa 4ara
de 8rade, presidenta de la -omisin legislativa de 8iscaliacin, menciona que dos
casinos ubicados en la capital le reportaron el 5/ por ciento de sus ganancias a la
-onfederacin 1eportiva 3utnoma de (uatemala "-13($ , las que en tres a#os
sumaron ;55 millones, lo cual significa que dic&os negocios captaron una ganancia de
;55/ millones.
d. ,aso> captura de )2
El da 6= de maro del 6/5/ el 4inisterio +)blico logr obtener 76 rdenes de captura
contra alcaldes, ex jefes ediles, tesoreros y representantes legales de San Bacinto,
-&iquimula* -&iquimulilla y -uilapa, Santa Aosa* 3ntigua (uatemala,
Sacatep%que* +uerto 2tapa y (uanagaapa, Escuintla* y +ajapita, San 4arcos, a
quienes sindica del delito de lavado de dinero mediante la utiliacin de empresas
de cartn.
La 8iscala &a establecido que en estos casos se lavaron unos ;56 millones, defraudados
por ex alcaldes, tesoreros, secretarios y concejales.
e. ,aso> -ur/.n con matricula 3uatemalteca
El da quince de mayo del presente a#o la +olica de ,icaragua decomis, en el puesto
+e#as :lancas y fronterio con -osta Aica, .=6./// dlares sin declarar que iban ocultos
en una piea de un furgn con matrcula guatemalteca y detuvo a dos personas de
(uatemala.
Los agentes del orden encontraron los .=6./// dlares en 6I fajos de billetes de 6/
dlares que iban ocultos en el eje del cabeal, conducido por el guatemalteco :yron
3rnoldo 3r%valo @illena, de ./ a#os y a 3duilio Aodas Lpe, de =. a#os, quien
acompa#aba a 3r%valo.
-. ,aso> tar(etas 'ancarias
El da 65 de mayo de 6/5/ en la prensa sali la noticia de una presunta red de lavado de
dinero, que compraba en el pas tarjetas bancarias prepagadas y posteriormente
&aca retiros en +anam!, que fue detectada por la Superintendencia de :ancos.
-aso ya investigado por el 4inisterio +)blico.
Jdgar :arqun, superintendente de :ancos, durante el @22 congreso regional para la
prevencin de lavado de dinero, organiado por la 3sociacin :ancaria de (uatemala
menciono que eran tarjetas prepagadas que se pueden adquir en el sistema bancario y
luego retirar el efectivo en otro pas, accin que asciende a cerca de ;< millones en un
perodo corto.
Saulo 1e Len, director de la 2ntendencia de 3dministracin Especial, refiri que los
bancos reportan cerca de 7/ transacciones sospec&osas cada mes.
/. ,aso> pa;uetes de mensa(er$a
?n paquete con ?SK5 milln en efectivo fue confiscado a una empresa de mensajera en
(uatemala, que tena como destino ;uito, Ecuador, el dia 6< de abril del presente
a#o seg)n mencin la >ficina para el -umplimiento de Leyes de 2nmigracin y
3duanas de Estados ?nidos "2-E, por sus siglas en ingl%s$.
III. Ley Para Pre2enir, =ancionar y Erradicar La @iolencia Intra-amiliar,
Decreto Nmero !6-!4.
1. "ien (ur$dico tutelado
La 8amilia
2. &'(eto de la Ley
+roteger y garantiar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las vctimas de la
violencia intrafamiliar.
(arantiar la igualdad y dignidad de todos los seres &umanos sin diferencia en &ombres y
mujeres.
). :esumen de la Ley
+ara poder entender el objeto de esta ley es necesario saber el significado de Cviolencia
intrafamiliarD que en sntesis se refiere a la violacin de los derec&os &umanos de alg)n
miembro del grupo familiar* por parte de otro miembro del grupo familiar, cnyuge,
excnyuge o por parte de la persona con quien se procrearon &ijos.
La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar se aplicaran las
medidas necesarias para garantiar y proteger la integridad, seguridad y dignidad de las
victimas de violencia intrafamiliar.
0odas las victimas de violencia intrafamiliar o por medio de un tercero pueden presentar
su denuncia de manera verbal o escrita sin necesidad de un abogado* dic&as demandas
deber!n presentarse ante: el 4inisterio +)blico, la +rocuradura (eneral de la ,acin,
+olica ,acional -ivil, Bugados de 8amilia, :ufetes +opulares, el +rocurador de los
derec&os &umanos.
1ic&as instituciones tienen la obligacin de remitir las demandas de violencia intrafamiliar
a la Estadstica Budicial.
1espu%s de tratar las demandas se llevaran a cabo las medidas de seguridad que como
fin primordial tienen la proteccin de la victima, de la familia y sobre todo que el grupo
familiar este basado en la igualdad y respeto de los derec&os &umanos.
Esta ley permite la supletoriedad en todo aquello que no este previsto en la misma* por
medio del -digo -ivil, -digo +enal, -digo +rocesal +enal, Ley de 0ribunales de
8amilia y La Ley del >rganismo Budicial.
3 s mismo esta ley regula un deber del Estado muy importante* que establece que el
Estado debe crear programas para las instituciones estatales para que conocan la
violencia intrafamiliar, su gravedad y sus consecuencias. L para llevar a cabo dic&a
funcin se necesita un ente asesor, este cargo quedara en manos de la +rocuradura
(eneral de la ,acin.
+. ,asos ,oncretos
I@. Ley ,ontra la De-raudaci.n y ,ontra'ando Aduanero, Decreto Nmero
57-!.
1. "ien #ur$dico %utelado
La economa nacional, el comercio, la industria y el r%gimen tributario.
2. &'(eto de la Ley
Esta ley es emitida con el objetivo de contribuir a la reestructuracin y perfeccionamiento
del sistema aduanero del pas, &acer eficiente el combate contra el contrabando,
defraudacin y corrupcin que se da en el ramo aduanero en la internacin y egreso de
mercancas, para que estas ingresen legalmente y se &aga efectivo el pago de sus
respectivos tributos. Esta ley es emitida por el -ongreso de la Aep)blica de (uatemala
atendiendo al mandato constitucional contenido en el artculo 5I5, inciso a$.
). :esumen de la Ley
De-raudaci.n Aduanera
1elito de defraudacin aduanera: El delito de defraudacin aduanera es la accin u
omisin en la cual se evade dolosamente total o parcialmente los tributos de la legislacin
aduanera. Es considerado este mismo delito en la accin de violar las normas o aplicar
indebidamente las pro&ibiciones o restricciones previstas en la legislacin con la intencin
de obtener ventajas.
,asos Especiales de De-raudaci.n Aduanera
a. 3lteracin de datos en documentos empleados en operaciones "referencias d calidad,
clase, cantidad, peso, valor, procedencia u origen de las mercancas$.
'. 8alsificacin del conocimiento "embarque, va a%rea, carta de porte, factura comercial,
carta de correccin o certificado de origen o cualquier otro documento equivalente$ sin
prejuicio de la responsabilidad en que se incurra.
c. Sustituir mercancas de exportaciones e importaciones temporales.
d. ?tiliacin de mercancas con fin distinto con el cual fueron amparadas para la
importacin por alguna franquicia o reduccin de pago de tributos aplicables.
e. -elebracin de contratos de cualquier naturalea que se respalden en documentos que
parcial o totalmente liberen de pagos de derec&os e impuestos a la importacin sin tener
antes autoriacin.
-. La venta de mercancas antes de cumplir las formalidades aduaneras, es decir que sea
oficialmente una importacin.
/. La disminucin indebida arancelaria en el proceso de aforo y la fijacin de valores que
contradiga la legislacin arancelaria.
8. 2nexacta declaracin de mercancas ingresadas al pas.
i. 3tencin ilcita de licencia que exonere de impuestos aduaneros total o parcialmente
alguna mercanca.
(. +oner un valor inferior al que le corresponde a la mercanca destinada para la subasta.
?. ?tiliar indebidamente una estructura jurdica para evadir tributos.
l. 0ener cantidades superiores de mercancas importadas a las autoriadas.
m. >mitir o &acer de forma inexacta las declaraciones en plias de importacin,
formularios aduaneros u otras declaraciones exigidas para la adecuada fijacin de
tributos.
n. 1eclaracin de mercancas con un precio o valor inferior para omitir total o
parcialmente los pagos de la obligacin tributaria aduanera con respaldo en facturas o
documentos comerciales alterados o falsos.
A. Simular importacin, exportacin, reexportacin o cualquier otro tipo de r%gimen
aduanero.
,ontra'ando Aduanero
Es la introduccin o extraccin clandestina de mercancas "diverso origen, clase o
procedencia$ al o del territorio nacional sin la intervencin de las autoridades aduaneras
aunque esta accin no cause perjuicio fiscal. 2ntroduccin o extraccin del territorio
nacional de mercancas cuya autoriacin se encuentre limitada o pro&ibida. 2ntroduccin
o extraccin clandestina de mercancas de diverso origen, clase o procedencia al territorio
nacional o de este sin intervencin de autoridades aduaneras aun cuando esta accin no
cause perjuicio fiscal. 0ambi%n la introduccin o extraccin de mercancas cuya
autoriacin este pro&ibida o limitada.
,asos Especiales de contra'ando Aduanero
a. Sacar o introducir mercancas por lugares no &abilitados.
'. Sustraccin, disposicin o consumo de mercancas que se encuentren en depsitos de
aduana antes de pagar los derec&os o tributos correspondientes.
c. Embarque o desembarque sin requisitos aduaneros.
d. 2nternacin o extraccin clandestina de mercancas escondi%ndolas de cualquier
manera para evadir el control aduanero.
e. 2ntroducir mercancas con exoneraciones tributarias a otras onas nacionales que no
goan de ese beneficio sin cumplir los tr!mites aduaneros.
-. 1estruir selladuras, sellos, puertas, envases y otros medios de seguridad de
mercancas y sus tr!mites aduaneros no &ayan sido culminados o no est%n destinados al
pas.
/. Lanar mercancas en el territorio nacional o mar para utiliarlas evadiendo el r%gimen
aduanero.
Di-erencia
Delito de de-raudaci.n aduanera Delito de contra'ando aduanero
3ccin u omisin de evadir dolosamente el
pago de tributos o violar la legislacin con
la finalidad de obtener ventajas.
3ccin de introducir mercancas al o del
pas sin la mediacin de autoridad
aduanera, introduccin o extraccin de
mercancas pro&ibidas o limitadas.
Introducci.n de Mercanc$as de ,ontra'ando
a. ;uien venda directa o indirectamente sin poder acreditar su importacin legitima.
'. El que conduca un ve&culo en transito aduanero sin estar manifestado o los
documentos no constaten su propiedad.
c. +ersona que se dedica a la prestacin de servicios de transporte y tenga en su bodega
mercancas sin amparo aduanero.
d. -onductor de un ve&culo en el que no se encuentren mercancas que debera tener en
transito aduanero.
e. ;uien llega forosamente a un lugar sin presencia aduanera y no lo notifica en las
siguientes veinticuatro &oras.
-. +ersona individual o jurdica que declaro conforme a la ley y con autoriacin aduanera
participe en transito internacional pero no cumpla con lo anterior, en las situaciones
siguientes:
El propietario de la mercanca, el consignatario, importador, el transportista o el
conductor del ve&culo que abandone la ruta y descargue en lugar distinto al
declarado, incumpla el plao fijado en el documento que autorio esa dic&a
operacin aduanera o no se presente a egresar la mercanca en la aduana de
salida que declaro.
El propietario de la mercanca, el consignatario, importador, el transportista o el
conductor del ve&culo autoriado &acia onas francas, almacenes fiscales o
depsitos aduaneros descargue la mercanca en lugar distinto al declarado, no lo
&aga dentro del plao fijado en el documento o no ingreso la mercanca al
almac%n fiscal, deposito aduanero. Establecer que la mercanca se procesara en
ona franca viola el r%gimen legal.
El agente aduanero que intervenga con cualquiera de los documentos para la
autoriacin del transito o traslado de mercancas cuando estas se lleven a otro
destino y omita notificar a la administracin tributaria.
El representante legal del almac%n fiscal o depsito aduanero emiti carta de
aceptacin de mercancas y no &abiendo concretado la recepcin no notifico a la
autoridad. -uando la no notificacin sea imputable al empleado, el y el
representante ser!n solidariamente responsables.
El propietario, usufructuario o arrendatario u otro que ejerce dominio sobre
inmueble en donde se encuentre mercanca no autoriada por r%gimen aduanero.
La defraudacin y contrabando constituyen falta cuando la mercanca involucrada tenga
monto igual o inferior al equivalente en quetales de quinientos pesos centroamericanos
=anciones
3utores* prisin de tres a seis a#os, cmplices* prisin de dos a cuatro a#os,
encubridores* prisin uno a dos a#os. Si es empleado publico o agente aduanero el
cmplice o bien el encubridor se le aplica la pena del autor. En todos los casos la multa es
equivalente al valor de la mercanca y la cancelacin de la patente de comercio.
<altas
3utores con multas equivalentes a la mercanca o bienes de la infraccin, cmplices con
la mitad de la multa y encubridores con la mitad de la multa de los cmplices. Se
suspender! la patente de comercio y las multas se aplican sin perjuicio al pago de
impuestos respectivos.
Penas Accesorias
En los casos de esta ley la pena de prisin y las accesorias, la in&abilitacin absoluta para
los funcionarios y empleados p)blicos. La in&abilitacin especial si son agentes
aduaneros, transportistas aduaneros, depositarios aduaneros y otra clase de infractores
estas penas se aplican durante el cumplimiento de la prisin y cumplida por el doble de la
impuesta.
L establecida las penas para los autores y dem!s participes de los &ec&os punibles como
accesorias se establece el comiso de mercancas y todos los bienes efectuado por la
autoridad aduanera y puesto a disposicin de un jue penal &asta que concluya el
proceso.
Los ve&culos no ser!n parte del comiso si son propiedad de 7eros que &an demostrado
no estar involucrados en el &ec&o.
Aplicaci.n y Disposici.n Especial
En lo que no considera o modifica especialmente esta ley ser!n aplicados las
disposiciones y conceptos del cdigo penal. 3dem!s de las circunstancias agravantes
contenidas en el cdigo para esta ley tambi%n se incluye: el infractor sea propietario o
empleado de empresas de transporte nacional e internacional si los ve&culos son
propiedad de esa empresa, si el infractor es empleado aduanero de administracin
p)blica, miembro de las fueras armadas, polica nacional, de la guardia de &acienda o
agente aduanero, el infractor perteneca a grupos organiados de contrabando o
defraudacin del estado o que la infraccin lesione la seguridad y salud publica y
nacional.
Los directivos o empleados de personas jurdicas sean los infractores y lo &agan con la
intencin de obtener beneficios adem!s de la responsabilidad penal quedaran afectados
con multas y responsabilidades civiles y por reincidencia ordenara la autoridad la
disolucin de la persona jurdica. Las autoridades publicas o aduaneras que tengas
conocimiento de los actos de esta ley y no lo denuncien ser!n sancionados conforme el
cdigo penal. Se elevara al doble la pena si los infractores fueren trabajadores del estado.
3dem!s de las reglas establecidas en el cdigo penal y cdigo procesal penal con
respecto a los delitos o faltas se deber!n observar tambi%n las siguientes reglas
especiales: los aforos, determinacin de tributos o aval)os de las mercancas y bienes
servir!n para determinar el tipo de infraccin, pena y aplicacin de la ley. Los bienes y
mercancas utiliados en la comisin de la falta deber!n ser incautados por las
autoridades aduaneras y estas a disposicin de la autoridad judicial que conoce del
procedimiento. -uando las mercancas se pierdan con el tiempo la autoridad aduanera
con la orden de la autoridad judicial proceder! a venderla llenando el procedimiento
respectivo conservando en depsito del producto de la venta. -uando sean perecederas
las destruir!n solicitando la presencia del 4+ y jue competente con un plao de . das si
no se presentan se ejecutara sin responsabilidad de su parte dej!ndolo contar en acta.
En sentencia firme los bienes y mercancas en comiso pasaran a la Superintendencia
0ributaria la cual deber! venderla en subasta dentro de los noventa das desde que le
fueron entregados y las ganancias pasaran a los fondos privativos de la Superintendencia
tributaria.
Las multas de esta ley pasaran a los fondos privativos del 4inisterio de 8inanas, los
bienes y mercancas deber!n estar en los recintos de las autoridades aduaneros y solo el
jue puede devolverlos si &ay sentencia absolutoria.