1. De una definicin de orden pblico en el DIPr.

y enumere cules son su

principales efectos.
I.- DEFINICIN.
El orden pblico del Derecho Internacional privado es definido como una excepcin a
la aplicacin de la ley extranjera competente en el caso de que la misma fuere
manifiestamente incompatible con los principios y valores fundamentales del orden
jurdico del foro.
Sen alunos juristas !"E# $%%&E' (E)$I *%+I,##"- el orden pblico del DI&r
constituye una perturbacin a la normal aplicacin de las normas de conflicto' la cual
resulta inevitable por la propia naturale.a indirecta de las normas de conflicto. El
mecanismo conflictual eneralmente remite autom/ticamente al Derecho extranjero'
sin considerar su contenido.
Sin embaro la aplicacin irrestricta de la norma universal no puede dar luar a raves
inconruencias con el derecho del foro. Es en este escenario' de inconruencia'
donde se utili.a el mecanismo de orden pblico internacional
En tal sentido y respecto de la aplicacin del orden publico internacional ha
manifestado' el Dr %uilar )avarro que0 1 No obstante, no debe dudarse de que se
trata de una excepcin, un remedio de carcter extraordinario que, en consecuencia,
debe ser aplicado con sentido restrictivo, frente a casos de manifiesta injusticia, de
grave perturbacin, de indispensable defensa, de incompatibilidad manifiesta 1
Es importante considerar que para la aplicacin de esta excepcin 2 principio de orden
internacional 2 no solo basta la caracterstica de distinta u opuesta de la ley extranjera
respecto de la ley del foro' sino que es necesario e imprescindible que se vean
afectados principios fundamentales' b/sicos e irrenunciables del orden jurdico del foro
El orden publico interno est/ formado por el conjunto de normas imperativas del
ordenamiento jurdico absolutamente irrenunciable' e inflexible.
En cambio el orden pblico en Derecho Internacional privado es un concepto jurdico
indeterminado' cuyo contenido lo fijan los jueces de cada pas' en cada momento
histrico. Es el/stico' variable en tiempo y espacio' dado que cambia de una pas a
otro y dentro del mismo Estado' pues lo hoy puede ser orden pblico' puede no serlo
ma3ana.
%plicar el orden pblico internacional implica comparar la solucin prevista por la ley
extranjera con los principios y relas esenciales del ordenamiento jurdico del foro.
II.- EFEC!"#.
a.- Efecto Ne$ati%o.
El efecto neativo se produce cuando un jue. al comparar la solucin prevista por la
ley extranjera aprecia que la misma conducira a un resultado manifiestamente
incompatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurdico del foro. 4 por
tal ra.n decide que debe excluir su aplicacin' exclusin que debe limitarse a la parte
o sector de Derecho extranjero manifiestamente incompatible.
b.- Efecto #ustituti%o o positi%o.
Excluida la aplicacin de la ley extranjera debe resolverse que norma se aplica en
sustitucin de ella.
+radicionalmente se considera que en sustitucin de la ley extranjera debe aplicarse el
Derecho 5aterial del ,oro' denomin/ndose tal sustitucin efecto sustitutivo o positivo.
"a ley del foro se aplica 2en lo que sea estrictamente necesario2 en sustitucin de la
ley extranjera incompatible.
c.- Efecto &efle'o.
Existen ciertas situacin en los que el mecanismo de orden pblico internacional no se
aplica con la misma fuer.a' atenu/ndose y flexibili./ndose y es en aquellos casos en
que se encuentran en jueo derechos adquiridos v/lidamente en el extranjero con
sustento en la ley extranjera competente.
d.- Efecto (tenuado)
Este efecto pone de manifiesto que no es iual la reaccin del foro cuando se trata de
constituir una relacin jurdica en base a una ley extranjera' que cuando se trata de
reconocer efectos a una relacin jurdica ya constituida en el extranjero.
"a accin del orden pblico en 6ste ltimo es menos intensa que en el primero.
&ara entenderlo' podemos citar un simple ejemplo que' si bien no puede reconocerse
un matrimonio poli/mico si pueden reconoc6rsele el derecho de alimentacin de
todas las esposas.
III.- N*E#!&" C"DI+" CI,I-.
"a cuestin del orden pblico internacional' sin perjuicio de las convenciones
internacionales que han sido ratificadas por la $epblica %rentina' se encuentra
fundamentalmente leislada en el sistema de derecho internacional privado de fuente
interna en el artculo 78 del 9dio 9ivil %rentino' que establece0
%rt.78.2 "as leyes extranjeras no ser/n aplicables0
7ro.- 9uando su aplicacin se opona al derecho pblico o criminal de la $epblica' a
la reliin del Estado' a la tolerancia de cultos' o a la moral y buenas costumbres:
;do.- 9uando su aplicacin fuere incompatible con el espritu de la leislacin de este
9dio:
<ro.- 9uando fueren de mero privileio:
8to.- 9uando las leyes de este 9dio' en colisin con las leyes extranjeras' fuesen
m/s favorables a la valide. de los actos.
"a doctrina arentina ha entendido' en una lnea de pensamiento que compartimos'
que el texto del artculo puede quedar reducido al inciso ;. ya que esa parte de la
disposicin constituye su verdadero ncleo.
.. De un e'emplo de su aplicacin prctica/ en un caso 0ue 1abr de crear/
e2plicar y dar su solucin en clase y cules ser3an los efectos respecto a la
solucin del caso 0ue 1a planteado4
Este punto ser/ contestado en clase.
5. Defina fraude a la ley. De los conceptos de terrorismo internacional'
narcotrfico y la%ado de dinero. 6us0ue un caso de 'urisprudencia 0ue sir%a de
e'emplo sobre cada uno de esos temas y eli'a uno para actuarlo en clase. !,avor
ponerse de acuerdo entre =ds. para no replicar los casos-
(.- F&(*DE ( -( -E7
I.- DEFINICI"N.
Dada la diversidad de sistemas leislativos y jurisdiccionales que componen el
Derecho Internacional &rivado virtualmente se pueden suceder situaciones en la que
personas' fsica o jurdica' se coloquen bajo una ley m/s favorable a sus intereses en
detrimento de la aplicacin de la ley competente que rie la relacin jurdica de la que
participan.
9omo definicin de ,raude a la ley las Dras. *iocca' 9ardenas y *as. citan
textualmente a )iboyet0 "La nocin de fraude a la ley en Dereco !nternacional
"rivado es un remedio indispensable, que permite al jue# sancionar las proibiciones
que formula la ley, cada ve# que los individuos, en vista de escapar a aqu$lla, se
colocan fraudulentamente bajo el imperio de otra que no las establece"%
&
II.- !E"&I(#.
Existen teoras de apoyo y de crtica a la fiura de fraude a la ley.
a.- !eor3a Ne$atoria.
Esta teora propunada por alunos autores' entre los que podemos citar a 2 "epaulle'
%dolfo 5iaja de la 5uela' >ctor $omero del &rado' etc. 2 quienes arumentan que las
personas tienen el derecho' dado el principio de autonoma de la voluntad' a
someterse bajo el sistema jurdico que mas protee sus intereses.
b.2 +eora %firmatoria.
1
*iocca' 9/rdenas y *as. "ecciones de Derecho Internacional &rivado ? Editorial =niversidad ? ;@
Edicin 7AAB2 p/. 7BA.
Entre los autores que propenden esta teora encontramos a Cean &aul )iboyet' Cos6
de 4anas 5essa' Derner Eoldschmidt' *erta Faller de #rchansGy' %lberto Cuan
&ardo' etc.' quienes sostienen qu6 el fraude es una nocin que' adem/s de
autnoma' resulta necesaria dado que el principio de la autonoma de la voluntad no
es de car/cter absoluto.
III.- E-E8EN!"# DE- F&(*DE ( -( -E7
a.- Elemento "b'eti%o o material
Es la reali.acin de una serie de actos validos aisladamente' pero que en su conjunto
producen un resultado prohibido o contrario a la ley.
b.- Elemento #ub'eti%o o intencional
Debe existir la intencin o voluntad culposa de eludir disposiciones imperativas y
prohibitivas' y sustituirlas por otras disposiciones o leislaciones.
c.- Concurrencia de los elementos ob'eti%os y sub'eti%os.
Debe existir conjuncin del elemento intencional y el material.
El material' tambi6n denominado corpus' consiste en la reali.acin efectiva de los
actos aisladamente validos pero prohibidos por la ley en su conjunto.
"a intencin' el %nimus' que mueve a la persona a reali.ar el acto con deliberacin
para sustraerse a la norma que lo restrine o prohbe' refui/ndose en el texto de otra
ley.
I,.- 9*&I#P&*DENCI(.
En %nexo I adjunto al presente' transcribo el fallo dictado en los autos0
:P./ D./ s. sucesin CNCi%./ sala ;/ 1<=1.=></ P./ D./ s. sucesin.?
6.- !E&&"&I#8" IN!E&N(CI"N(-.
% los efectos de poder responder esta preunta he recurrido al informe presentado por
Erupo %sesor sobre las )aciones =nidas y el +errorismoH presentado ante la
%samblea Eeneral y el 9onsejo de Seuridad con fecha IJ.IK.;II;
Estas son alunas de sus definiciones.
7<. :En la mayora de los casos' el terrorismo es esencialmente un acto poltico. Su
finalidad es infliir da3os dram/ticos y mortales a civiles' y crear una atmsfera de
temor' eneralmente con fines polticos o ideolicos !ya sean seculares o reliiosos-.
El terrorismo es un acto delictivo' pero se trata de alo m/s que simple delincuencia.
&ara superar el problema del terrorismo es necesario comprender su car/cter poltico
y tambi6n su car/cter b/sicamente criminal y su psicoloa.H
78. 1Si bien los autores de actos terroristas suelen ser rupos subnacionales o
transnacionales' en varias oportunidades distintos dirientes han adoptado tambi6n el
terror como instrumento de control. "a rbrica del contraterrorismo puede emplearse
para justificar actos en favor de proramas polticos' como la consolidacin del poder
poltico' la eliminacin de los adversarios polticos' la inhibicin de una oposicin
letima yLo la supresin de la resistencia a la ocupacin militar. %l ponerle la etiqueta
de terroristas a los opositores o adversarios se est/ empleando una t6cnica
consarada por el tiempo' que consiste en quitarles leitimidad y presentarlos como
seres malinos.H
7J. 1"a falta de esperan.a de justicia es caldo de cultivo para el terrorismo. !...- el
Erupo considera que es en el /mbito de las normas' los derechos humanos' la justicia
y las comunicaciones donde ser/n m/s evidentes las ventajas comparativas de las
)aciones =nidas' y donde 6stas podr/n promover mayores cambios. 5ediante sus
convenios' resoluciones' declaraciones y dem/s medidas' la #rani.acin puede
ayudar a disuadir a ciertos rupos de descontentos de que elijan la va terrorista' y a
que quienes ayudan' instian o disculpan actos terroristas renuncien a esos vnculos o
simpatas.H
;J. 1"a proteccin y promocin de los derechos humanos en un r6imen de derecho
es esencial para prevenir el terrorismo. En primer luar' el terrorismo suele prosperar
en entornos donde se violan los derechos humanos. Es posible que los terroristas
exploten las violaciones de derechos humanos para que su causa lore mayor apoyo.
En seundo luar' debe entenderse con claridad que el propio terrorismo es una
violacin de los derechos humanos. "os actos terroristas que ocasionan la muerte
violan el derecho a la vida enunciado en el artculo J del &acto Internacional de
Derechos 9iviles y &olticos. En tercer luar' debe tambi6n comprenderse que el
derecho internacional exie la observancia de normas b/sicas de derechos humanos
en la lucha contra el terrorismo. Se intensificar/ an m/s la lucha contra el terrorismo
internacional si los delitos m/s raves cometidos por terroristas se someten a la 9orte
&enal Internacional' y si los autores se enjuician en virtud de su Estatuto !siempre que
el tribunal nacional pertinente no pueda o no quiera entablar una causa-. Dado que el
Estatuto abarca la cateora de crmenes de lesa humanidad' que incluye el asesinato
y el exterminio cometidos como parte de un ataque enerali.ado o sistem/tico contra
una poblacin civil' ciertos actos terroristas pueden' pues' procesarse en virtud del
Estatuto.H
;B. 1"a lucha contra el terrorismo debe efectuarse de conformidad con las obliaciones
asumidas respecto de los derechos humanos internacionalesH
"os tratados vientes en la actualidad son 7; de acuerdo al siuiente detalle0
Actualmente estn en vigor 12 tratados Mundiales relativos al tema del terrorismo internacional:
7. #rani.acin de %viacin 9ivil Internacional' 9onvenio sobre las infracciones y
ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves' firmado en +oGio el 78 de
septiembre de 7AJ<. Entr en vior el 8 de diciembre de 7AJA:
;. #rani.acin de %viacin 9ivil Internacional' 9onvenio para la represin del
apoderamiento ilcito de aeronaves' firmado en "a (aya el 7J de diciembre de 7ABI.
Entr en vior el 78 de octubre de 7AB7:
<. #rani.acin de %viacin 9ivil Internacional' 9onvenio para la represin de actos
ilcitos contra la seuridad de la aviacin civil' firmado en 5ontreal !9anad/- el ;< de
septiembre de 7AB7. Entr en vior el ;J de enero de 7AB<:
8. )aciones =nidas' 9onvencin sobre la prevencin y el castio de los delitos contra
personas internacionalmente proteidas' inclusive los aentes diplom/ticos' aprobada
por la %samblea Eeneral en su resolucin <7JJ !MM>III-' el 78 de diciembre de 7AB<.
Entr en vior el ;I de febrero 7ABB.
N. )aciones =nidas' 9onvencin internacional contra la toma de rehenes' aprobada
por la %samblea Eeneral en su resolucin <8L78J' de 7B de diciembre de 7ABA. Entr
en vior el < de junio de 7AK<.
J. #ranismo Internacional de Enera %tmica' 9onvencin sobre la &roteccin
,sica de los 5ateriales )ucleares' firmada en >iena y en )ueva 4orG el < de mar.o
de 7AKI. %probada en >iena el ;J de octubre de 7ABA. Entr en vior el K de febrero
de 7AKB:
B. #rani.acin de %viacin 9ivil Internacional' &rotocolo para la represin de actos
ilcitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviacin civil
internacional' complementario del 9onvenio para la represin de actos ilcitos contra la
seuridad de la aviacin civil internacional' hecho en 5ontreal !9anad/- el ;< de
septiembre de 7AB7' firmado en 5ontreal el ;8 de febrero de 7AKK. Entr en vior el J
de aosto de 7AKA:
K. #rani.acin 5artima Internacional' 9onvenio para la represin de actos ilcitos
contra la seuridad de la naveacin martima. %probado en $oma el 7I de mar.o de
7AKK. Entr en vior el 7O de mar.o de 7AA;:
A. #rani.acin 5artima Internacional' &rotocolo para la represin de actos ilcitos
contra la seuridad de las plataformas fijas empla.adas en la plataforma continental.
%probado en $oma el 7I de mar.o de 7AKK. Entr en vior el 7O de mar.o de 7AA;:
7I. #rani.acin de %viacin 9ivil Internacional' 9onvenio sobre la marcacin de
explosivos pl/sticos para los fines de deteccin. ,irmado en 5ontreal !9anad/- el 7O
de mar.o de 7AA7. Entr en vior el ;7 de junio de 7AAK:
77. )aciones =nidas' 9onvenio internacional para la represin de los atentados
terroristas cometidos con bombas' aprobado por la %samblea Eeneral en la resolucin
N;L7J8' de 7N de diciembre de 7AAB. Entr en vior el ;< de mayo de ;II7:
7;. )aciones =nidas' 9onvenio internacional para la represin de la financiacin del
terrorismo' aprobado por la %samblea Eeneral en la resolucin N8L7IA' el A de
diciembre de 7AAA. Entr en vior el 7I de abril de ;II;
C.- N(&C"!&@FIC".
El narcotr/fico es el comercio ileal de droas txicas en randes cantidades. El
proceso !que comien.a con el cultivo de las sustancias' siue con la produccin y
finali.a con la distribucin y la venta- suele ser reali.ado por diversas orani.aciones
ilcitas !denominadas carteles- que se especiali.an en distintas partes de la cadena.
"os rupos m/s randes dedicados al narcotr/fico suelen tener presencia
internacional y ostentan un poder similar al de un obierno. Sus interantes cuentan
con pelirosos armamentos y sus lderes manejan inmensas sumas de dinero.
"a condicin de ileal de las droas provoca que 6stas adquieran un ran valor
econmico. &or otro lado' se sabe que las personas que sufren de adiccin no
conocen lmites cuando sienten la necesidad de consumir. 9ombinando estos factores
con la pobre.a de muchos adictos' es f/cil comprender que el narcotr/fico sea un
neocio tan lucrativo como riesoso.
9abe se3alar que no es casual que la cocana y la herona' entre otras droas' no
hayan sido leali.adas' ya que este tipo de sustancias produce da3os ravsimos e
irreversibles al consumidor. &or otra parte' su consumo suele enerar violencia'
impulsa el crimen y deja a un ran nmero de personas fuera del sistema social.
"a mayora de las leislaciones internacionales' por lo tanto' prohbe la produccin'
distribucin y venta de droas' con la excepcin de aqu6llas que se utili.an con fines
terap6uticos y de alunas sustancias que son toleradas a nivel social !como el alcohol
y el tabaco-. "os consumidores' por lo eneral' no son penados' ya que se trata de
personas enfermas' que necesitan ayuda para su recuperacin.
"os pases del denominado +ercer 5undo' ubicados en "atinoam6rica y %sia' suelen
ser los productores de droa' mientras que los principales mercados de consumo se
encuentran en Estados =nidos y Europa.
C"N,ENCI"N DE -(# N(CI"NE# *NID(# C"N!&( E- !&@FIC" I-ACI!" DE
E#!*PEF(CIEN!E# 7 #*#!(NCI(# #IC"!&PIC(#.
5e resulta interesante transcribir el &re/mbulo de la 9onvencin de las )aciones
=nidas contra el tr/fico ilcito de estupefacientes y sustancias sicotrpicas' que
entiendo en si mismo contiene una definicin de narcotr/fico.
P&E(86*-".
"rofundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la
produccin, la demanda y el trfico il'citos de estupefacientes y sustancias
sicotrpicas, que representan una grave amena#a para la salud y el bienestar de los
seres umanos y menoscaban las bases econmicas, culturales y pol'ticas de la
sociedad,
"rofundamente preocupadas asimismo por la sostenida y creciente penetracin del
trfico il'cito de estupefacientes y sustancias sicotrpicas en los diversos grupos
sociales y, particularmente, por la utili#acin de ni(os en mucas partes del mundo
como mercado de consumo y como instrumentos para la produccin, la distribucin y
el comercio il'citos de estupefacientes y sustancias sicotrpicas, lo que entra(a un
peligro de gravedad incalculable,
)econociendo los v'nculos que existen entre el trfico il'cito y otras actividades
delictivas organi#adas relacionadas con $l, que socavan las econom'as l'citas y
amena#an la estabilidad, la seguridad y la soberan'a de los *stados,
)econociendo tambi$n que el trfico il'cito es una actividad delictiva internacional cuya
supresin exige urgente atencin y la ms alta prioridad,
+onscientes de que el trfico il'cito genera considerables rendimientos financieros y
grandes fortunas que permiten a las organi#aciones delictivas transnacionales invadir,
contaminar y corromper las estructuras de la administracin p,blica, las actividades
comerciales y financieras l'citas y la sociedad a todos sus niveles%
Decididas a privar a las personas dedicadas al trfico il'cito del producto de sus
actividades delictivas y eliminar as' su principal incentivo para tal actividad,
Deseosas de eliminar las causas profundas del problema del uso indebido de
estupefacientes y sustancias sicotrpicas, comprendida la demanda il'cita de dicas
drogas y sustancias y las enormes ganancias derivadas del trfico il'cito,
+onsiderando que son necesarias medidas de control con respecto a determinadas
sustancias, como los precursores, productos qu'micos y disolventes, que se utili#an en
la fabricacin de estupefacientes y sustancias sicotrpicas, y que, por la facilidad con
que se consiguen, an provocado un aumento de la fabricacin clandestina de esas
drogas y sustancias,
Decididas a mejorar la cooperacin internacional para la supresin del trfico il'cito por
mar,
)econociendo que la erradicacin del trfico il'cito es responsabilidad colectiva de
todos los *stados y que, a ese fin, es necesaria una accin coordinada en el marco de
la cooperacin internacional,
)econociendo tambi$n la competencia de las Naciones -nidas en materia de
fiscali#acin de estupefacientes y sustancias sicotrpicas y deseando que los rganos
internacionales relacionados con esa fiscali#acin act,en dentro del marco de las
Naciones -nidas,
)eafirmando los principios rectores de los tratados vigentes sobre fiscali#acin de
estupefacientes y sustancias sicotrpicas y el sistema de fiscali#acin que establecen,
)econociendo la necesidad de fortalecer y complementar las medidas previstas en la
+onvencin nica de 1961 sobre Estupefacientes, en esa Convencin enmendada
por el Protocolo de 1972 de Modificacin de la Convencin nica de 1961 sobre
Estupefacientes y en el Convenio sobre ustancias icotrpicas de 1971, con el fin
de enfrentarse a la ma!nitud y difusin del tr"fico il#cito y sus !raves
consecuencias,
)econociendo tambi$n la importancia de robustecer e intensificar medios jur'dicos
eficaces de cooperacin internacional en asuntos penales para suprimir las
actividades delictivas internacionales de trfico il'cito,
Deseosas de concertar una convencin internacional que sea un instrumento
completo, efica# y operativo, espec'ficamente dirigido contra el trfico il'cito, en la que
se tomen en cuenta los diversos aspectos del problema en su conjunto, en particular
los que no est$n previsto en los tratados vigentes en la esfera de los estupefacientes y
sustancias sicotrpicas,
+onvienen en lo siguiente.
D.- -(,(D" DE DINE&"
DEFINICI"N DE -(,(D" DE DINE&".
)o existe una nica definicin de Plavado de dineroP' ya que esta actividad delictiva
adopta mltiples combinaciones para lorar su objeto. En eneral' se opta por definir
el objetivo final que consiste en la Psimulacin de licitudP de activos oriinados en un
ilcito. En sntesis' se puede definir el 1lavado de dineroH como el proceso mediante el
cual los activos de orien delictivo se interan en el sistema econmico leal con
apariencia de haber sido obtenidos de forma lcita.
C8" #E -(,( E- DINE&"
&ara identificar las actividades que pueden ser indicativas de lavado de dinero' es
importante entender cmo ocurre el lavado. El dinero es lavado a trav6s de una serie
de complejas transacciones y' por lo eneral' incluye las tres etapas o fases que se
describen a continuacin en los p/rrafos ;.8 a ;.7B' sin desconocer que en la pr/ctica'
los casos observados pueden no cumplir estrictamente con cada una de las fases o
etapas aqu expuestas.
Primera etapa) Colocacin
>arias actividades delictivas poseen la peculiaridad de obtener sus anancias en
dinero en efectivo. +al es el caso' entre otros' del delito de narcotr/fico. "os que
obtienen as este dinero necesitan transformar estas sumas' eneralmente
voluminosas' en activos que sean m/s f/ciles de manejar. Esto se lora a trav6s de
instituciones financieras !intentando efectuar depsitos bancarios para poder
transformar estas sumas en dinero bancario-' casinos' neocios' casas de cambio y
otros comercios.
En la colocacin eneralmente se intenta utili.ar a los neocios financieros y a las
instituciones financieras' tanto bancarias como no bancarias' para introducir montos en
efectivo' eneralmente divididos en sumas peque3as' dentro del circuito financiero
leal. +ambi6n puede enviarse efectivo de un pas a otro para ser utili.ado en la
compra de bienes o productos caros' tales como obras de arte' metales y piedras
preciosas' que pueden ser revendidos para recibir a cambio cheques o transferencias
bancarias. El objetivo de esta etapa es separar o diferenciar el dinero que se trata
invertir de la actividad ilcita que lo oriin y mantener el anonimato del verdadero
depositante.
"as orani.aciones delictivas usan en esta etapa auxiliares poco sospechosos' como
pueden ser personas con documentacin falsa o empresas PfachadaP' para depositar
el dinero en efectivo en montos peque3os y en diferentes instituciones' desde donde
se pueden transferir a otros pases.
=na variante en esta etapa es trasladar el dinero en efectivo a pases con
relamentaciones permisivas o a aqu6llos que posean un sistema financiero liberal
como los conocidos parasos fiscales o Pbancas off2shoreP.
"a introduccin de dinero en efectivo es justificada muchas veces por medio de la
instalacin de empresas que' por sus caractersticas' no requieran la identificacin de
sus clientes !por ej.0 restaurantes' videos clubes y supermercados-. "as anancias
obtenidas en actividades letimas son me.cladas con anancias ilcitas que se
leitiman como anancias leales' al ser depositadas en los bancos.
%simismo' pueden existir delincuentes que operan dentro de los bancos' adoptando el
car/cter de empleados y que colaboran con las orani.aciones delictivas para
facilitarles su labor en el momento de efectuar los depsitos.
#e$unda etapa) Decantacin o estratificacin
=na ve. que el dinero fue colocado' se trata de transformar' y m/s especficamente
disfra.ar esa masa de dinero ilcito' en dinero lcito' a trav6s de complejas
transacciones financieras' tanto en el /mbito nacional como internacional' para que se
pierda su rastro y se dificulte su verificacin contable.
El objetivo en esta instancia es cortar la cadena de evidencias ante eventuales
investiaciones sobre el orien del dinero' creando complejas capas de transacciones
financieras para disfra.ar el camino' fuente y propiedad de los fondos. En eneral las
sumas son iradas en forma electrnica a cuentas annimas en pases donde puedan
ampararse en el secreto bancario o' en su defecto' a cuentas de firmas fantasmas
ubicadas en varias partes del mundo' propiedad de las orani.aciones delictivas.
En los procesos de transferencia' el dinero ilcito se me.cla con sumas millonarias que
los bancos mueven lealmente a diario' lo cual favorece al proceso de ocultamiento
del orien ileal.
9omo ejemplo de las operaciones e instrumentos m/s comunes utili.ados en esta
etapa pueden citarse a los cheques de viajero' los iros entre mltiples instituciones
bancarias' las operaciones por medio de bancos off2shore' las transferencias
electrnicas' la compra de instrumentos financieros con posibilidad de rotacin r/pida
y continua' la compra de activos de f/cil disponibilidad' las empresas ficticias' la
inversin en bienes races y la reventa de bienes de alto valor.
El desarrollo de Internet y de la nueva tecnoloa del dinero diital favorece
ampliamente el accionar de las orani.aciones delictivas en este proceso' ya que
ampla las diferentes posibilidades en los mecanismos de transferencia' otor/ndoles
mayor rapide. y anonimato.
!ercera etapa) Inte$racin
En esta ltima etapa el dinero es incorporado formalmente al circuito econmico leal'
aparentando ser de orien leal !por ej.0 proveniente de ahorristas o de inversores
comunes-' sin despertar sospechas. Esta interacin permite crear orani.aciones de
PfachadaP que se prestan entre s' enerando falsas anancias por intereses' o bien
invierten en inmuebles que a su ve. sirven como arantas de pr6stamos' que son
supuestamente invertidos en neocios con una tambi6n supuesta ran rentabilidad.
=na ve. formada la cadena' puede tornarse cada ve. m/s f/cil leitimar el dinero
ileal.
"os medios m/s utili.ados en esta etapa son' por ejemplo0 las inversiones en
empresas' la compra de inmuebles' oro' piedras preciosas y obras de arte. "as
metodoloas de la sobrefacturacin' subfacturacin y la facturacin ficticia son
centrales en el accionar.
"a tendencia en esta fase del proceso es invertir en neocios que sirvan' o faciliten a
la orani.acin criminal continuar con actividades delictivas' como por ejemplo
neocios con randes movimientos de efectivo para simular inresos que en realidad
se oriinan en una actividad ilcita.
Consecuencias del la%ado de dinero
"as consecuencias sociales' econmicas y polticas de esta actividad delictiva son
otras de las caractersticas relevantes que es importante remarcar. Internacionalmente
se sostiene que los rupos delictuales obtienen' a nivel mundial' volmenes de
neocios cercanos a los NII mil millones de dlares norteamericanos por a3o. De
ellos' alrededor de ;NI mil millones constituiran anancias que se derivan a distintas
pla.as. &or aplicacin de tasas de inter6s de mercado se acumulan sumas que llean
a dimensiones macroeconmicas de ran relevancia.
El lavado de dinero proveniente de ilcitos se presenta as como un punto de
interseccin entre la economa leal y la delictual' y a laro pla.o predominan los
efectos neativos de ese desarrollo' que exponen al Estado y a la sociedad a randes
peliros. Entre ellos se pueden enumerar0
a- la sustraccin de fondos de la economa real y productiva' para la
inversin en el aparato especulativo sin un fin econmico' trae apareado una
reduccin de las tasas de crecimiento internacional:
b- los movimientos de capital inducidos por el intento de lavar dinero no
son promovidos por fundamentos econmicos' sino que est/n inducidos por las
diferencias de controles y reulaciones existentes entre los pases. Estos movimientos
se producen en direcciones opuestas a aquellas que seran esperables sobre las
bases de fundamentos econmicos:
c- los bienes totales controlados por orani.aciones criminales son de
manitud tal que la transferencia' aunque sea de una mnima fraccin de ellos' de un
pas a otro puede tener consecuencias econmicas importantes. En el /mbito
nacional' randes entradas y salidas de capital podran influenciar sinificativamente
sobre diferentes variables de la economa !tasas de cambio y de inter6s' y an en los
precios de determinados bienes-. %simismo podran afectar la confian.a y
transparencia que deben tener los mercados de capitales:
d- las arupaciones delictivas invierten' sobre la base de su alto Pflujo de
cajaH' especialmente en sectores de prestacin de servicios' expulsando as a las
estructuras de produccin tradicionales. Se pierden' entonces' las capacidades de
produccin de bienes' y aumenta la dependencia de las importaciones de los pases'
con efectos neativos para la balan.a comercial y de paos' y
e- la eneracin de un ambiente de corrupcin enerali.ada en la
sociedad pudiendo afectar el buen funcionamiento de las instituciones.

B. &elaciones del Derec1o Internacional Pri%ado con otras disciplinas.
Existen normas positivas en los derechos internos de los pases de los sujetos del
derecho internacional que se refieren a materias' relaciones o casos que transcienden
el ordenamiento interno.
Estos casos' asuntos o relaciones que ponen en contacto una pluralidad de
ordenamientos jurdicos dan orien al derecho de las relaciones entre los distintos
ordenamientos jurdicos.
I.- DE&ECC" C"N#!I!*CI"N(- IN!E&N(CI"N(-. DE&ECC" IN!E&N(CI"N(-
C"N#!I!*CI"N(-.
El derecho constitucional internacional trata del posible alcance extraterritorial de la
constitucin de un Estado o de otro sujeto del derecho internacional' en otros
ordenamientos jurdicos' sean 6stos estatales' de orani.aciones internacionales o el
propio ordenamiento internacional.
Debe diferenciarse del Derecho Internacional constitucional trata de la constitucin del
ordenamiento internacional mismo' esto es' de la 9arta de las )aciones =nidas y'
probablemente' de sus relaciones con el tratado de la #+%) y su funcionamiento.
II.- DE&ECC" EC-E#I@#!IC" 7 DE&ECC" C(NNIC"
Se entiende por derecho eclesi/stico la parte del derecho estatal que reula las
relaciones del Estado con las ilesias y los fenmenos reliiosos en eneral.
"a Ilesia 9atlica tiene su propio ordenamiento interno que es el denominado
Derecho 9annico. Este ltimo derecho es universal en su /mbito personal y material.
El derecho cannico tambi6n contiene c/nones que reulan la relacin del derecho
cannico y los derechos estatales en alunas materias.
+anto est/ reconocida la jurisdiccin interna de la Ilesia y su eficacia en 6l
ordenamiento arentino cuanto la jurisdiccin internacional con eficacia en el territorio
arentino.
"as cuestiones de competencia de la Ilesia se reir/n por su derecho. )o por el
derecho arentino.
El %cuerdo entre la Santa Sede y la $epblica %rentina tiene jerarqua superior a las
leyes' sen la reforma constitucional de 7AA8 !art. BN' inc. ;;' 9onst. )ac.- y por
consiuiente' jerarqua superior al 9dio 9ivil.
+anto es reconocida la jurisdiccin interna de la Ilesia y su eficacia en 6l
ordenamiento arentino cuanto la jurisdiccin internacional con eficacia en el territorio
arentino.
"as cuestiones de competencia de la Ilesia se reir/n por su derecho.
III.- DE&ECC" (D8INI#!&(!I," IN!E&N(CI"N(- 7 DE&ECC"
IN!E&N(CI"N(- (D8INI#!&(!I,"
"as normas de derecho administrativo de un ordenamiento interno que reulan casos
que transcienden a otros ordenamientos internos' son normas de derecho interno. &or
ejemplo' las normas internas sobre pasaportes' entre muchas otras.
En cambio' puede haber normas de derecho internacional de ndole administrativa.
&or ejemplo' un tratado sobre sanidad' o un tratado de cooperacin administrativa
internacional' por ejemplo' el 9onvenio de la I)+E$&#".
I,.- DE&ECC" FI#C(- IN!E&N(CI"N(- 7 DE&ECC" IN!E&N(CI"N(- FI#C(-
Se denomina Derecho ,iscal Internacional a las normas estatales sobre casos fiscales
que trascienden a otros ordenamientos internos.
En cambio son normas de Derecho Internacional ,iscal los tratados internacionales
sobre doble imposicin. &uede tambi6n haber normas estatales sobre doble
imposicin.
,.- DE&ECC" PEN(- IN!E&N(CI"N(- 7 DE&ECC" IN!E&N(CI"N(- PEN(-
Derecho &enal Internacional se refiere a las normas de derecho estatal interno sobre
extradicin.
En cambio el Derecho Internacional &enal reula tratados internacionales sobre
extradicin o sobre delitos de derecho internacional
,I.- DE&ECC" P&I,(D" IN!E&N(CI"N(- 7 DE&ECC" IN!E&N(CI"N(-
P&I,(D"
Existen normas de derecho interno sobre derecho privado y normas de derecho
internacional privado.
%qu seuimos el nombre de derecho internacional privado para tratar ambas fuentes.
(ay tratados internacionales que unifican normas de jurisdiccin internacional' normas
de conflicto' normas materiales' normas de polica' de cooperacin judicial
internacional' de reconocimiento y ejecucin de sentencias extranjeras en materias
civiles y comerciales.
%l respecto resta mencionar a la 9onferencia de "a (aya de Derecho Internacional de
ndole universal y las 9onferencias Especiali.adas Interamericanas de Derecho
Internacional &rivado reali.adas en el /mbito de la #rani.acin de Estados
%mericanos.
+ambi6n existen tratados internacionales que unifican normas materiales de derecho
privado' por ejemplo la 9onvencin de >iena sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderas de 7AKI y las convenciones que se oriinan en el
Instituto Internacional para la =nificacin del Derecho &rivado' =)ID$#I+ y la
9omisin de las )aciones =nidas para el Derecho 5ercantil Internacional' 9)=D5I.
<. Demuestre $rficamente la 'erar0u3a de nuestras normas de DIPr. utiliDando la
pirmide de Cans ;elsen.
9onstitucin )acional y +ratados Internacionales
con car/cter 9onstitucional de Derechos (umanos
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
+ratados Supraleales Infraconstitucionales
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
"eislacin )acional
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
"eislacin &rovincial
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Decretos del &oder Ejecutivo
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
$esoluciones &rincipales
222222222222222222222222222222222222222222222222
Sentencia Cudiciales
222222222222222222222222222222222222222222222222
%cuerdos entre &articulares
"a pir/mide Gelsiana' es cateori.ar las diferentes clases de normas ubic/ndolas en
una forma f/cil de distinuir cual predomina sobre las dem/s' ej. 9onstitucin' ley'
decreto ley' ordenan.a etc.
"a pir/mide Gelseniana representa r/ficamente la idea de sistema jurdico
escalonado. De acuerdo con Felsen' el sistema no es otra cosa que la forma en que
se relacionan un conjunto de normas jurdicas y la principal forma de relacionarse de
estas' dentro de un sistema' es sobre la base del principio de jerarqua.
Es decir las normas que componen un sistema jurdico se relacionan unas con otras
de acuerdo con el principio de jerarqua.
En dicha pir/mide escalonada en la cspide de la pir/mide se situara la 9onstitucin
de un Estado' en el escaln inmediatamente inferior las leyes' en el siuiente escaln
inferior los relamentos y as sucesivamente pasando por las sentencias !normas
jurdicas individuales- y hasta llear a la base de la pir/mide' compuesta por los
acuerdos entre los particulares.
9uanto m/s nos acercamos a la base de la pir/mide' el escaln es m/s ancho' es
decir' hay un mayor nmero de normas jurdicas. %s' el escaln superior es muy
peque3o' pues 9onstitucin slo hay una' el escaln por debajo es m/s ancho !porque
hay m/s leyes que PconstitucionesP-' el siuiente m/s ancho que el anterior !porque
hay m/s relamentos que leyes- y as sucesivamente.
E. FuG tratados y con%enios internacionales de DIPr.son aplicables en nuestro
pa3s y entre las partes de los !ratados de 8onte%ideo/ y del 8E&C"#*&.
In%esti$ue pre%iamente cules y cundo 1an entrado en %i$encia. Puede
desarrollar este tema en un cuadro sinptico. Deber e2poner oralmente en
clase sobre sus principales clusulas.
!&(!(D" DE 8"N!E,IDE" DE 1>BH
,ue celebrado entre %rentina' &arauay y =ruuay' *rasil' &er y 9hile.
9omprende los siuientes tratados' los cuales fueron ratificados por las leyes o
decretos que en cada caso se indica.
i.2 $atificados por Decreto "ey 8JKLJ< promulado con fecha ;B de %bril de 7ANJ.
2 9onvencin Sobre el Ejercicio de &rofesiones "iberales ?
ii.2 $atificados por Decreto "ey BBB7LNJ
2 +ratado de Derecho de )aveacin 9omercial Internacional.
2 +ratado de Derecho &rocesal Internacional
2 +ratado de Derecho 9omercial +errestre internacional
2 +ratado de Derecho 9ivil Internacional
2 &rotocolo %dicional al +ratado de Derecho 9ivil Internacional.
!&(!(D" DE 8"N!E,IDE" DE 1>I>.
,ue celebrado entre %rentina' *olivia' &arauay y =ruuay' *rasil' &er y 9hile.
9omprende los siuientes tratados' los cuales fueron ratificados por las leyes o
decretos que en cada caso se indica.
i.2 $atificados por "ey <.7A;
2 +ratado sobre Derecho 9ivil Internacional.
2 +ratado de Derecho &rocesal.
2 +ratado sobre Derecho &enal Internacional.
2 +ratado sobre &atentes de Invencin.
2 +ratado sobre &ropiedad "iteraria y %rtstica.
2 +ratado sobre 5arcas de 9omercio y de ,/brica.
2 9onvencin sobre el Ejercicio de &rofesiones "iberales.
2 +ratado sobre Derecho 9omercial Internacional.
2 &rotocolo %dicional.
8E&C"#*&.
(.- C"N#!I!*CI"N
i.2 El tratado de 9onstitucin del 5ercosur ? 5ercado 9omn del Sur ? siendo los
Estados partes "% $E&=*"I9% %$EE)+I)%' "% $E&=*"I9% ,EDE$%+I>% DE"
*$%SI"' "% $E&=*"I9% DE" &%$%E=%4 4 "% $E&=*"I9% #$IE)+%" DE"
=$=E=%4' fue suscripto en la ciudad de %suncin !$E&=*"I9% DE" &%$%E=%4-
con fecha ;J de mar.o de 7AA7' y consta de >EI)+I9=%+$# !;8- artculos y 9I)9#
!N- %nexos.
En la %rentina fue ratificado por ley ;<KA7 promulada con fecha 7N de %osto de
7AA7.
ii.2 &osteriormente los Estados &artes celebran el PROTOCOLO DE ADHESION DE
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL MERCOSUR, que fuera
suscrip! e" Caracas #REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA #, el $ %e
&uli! %e '((), * c!"sa %e DOCE +,'- ar.cul!s * %e UN +,- a"e/!0
E" "uesr! pa.s fue apr!1a%! 2e%ia"e Le* ')0,3' pr!2ul4a%! c!" fec5a
(60,'0'(()
6.- E#!&*C!*&(.
"a estructura del 5ercosur creada por &rotocolo %dicional de fecha 7B.7;.7AA8 y
ratificado por nuestro pas mediante la promulacin de la ley ;8.NJI' de fecha
;I.IA.7AAN' consta de
I # El C!"se&! %el Merca%! C!27" +CMC-8
II # El 9rup! Merca%! C!27" +9MC-8
III # La C!2isi:" %e C!2erci! %el Merc!sur +CCM-8
IV # La C!2isi:" Parla2e"aria C!"&u"a +CPC-8
V # El ;!r! C!"suli<! Ec!":2ic!=S!cial +;CES-8
VI # La Secrear.a A%2i"israi<a %el Merc!sur +SAM-0
C.- P&"!"C"-" P(&( -( #"-*CI"N DE C"N!&",E&#I(# EN E- 8E&C"#*&.
El PROTOCOLO DE OLIVOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL
5E$9#S=$' suscripto en #livos' &rovincia de *uenos %ires' el 7K de febrero de
;II;' y consta de 9I)9=E)+% 4 SEIS !NJ- artculos.
,ue ratificado por %rentina con fecha IA.7I.;II;. mediante la ley ;N.JJ<.
&osteriormente fue modificado mediante la suscripcin de E" &$#+#9#"#
5#DI,I9%+#$I# DE" &$#+#9#"# DE #"I>#S &%$% "% S#"=9I#) DE
9#)+$#>E$SI%S E) E" 5E$9#S=$' celebrado en $o de Caneiro Q$E&=*"I9%
,EDE$%+I>% DE" *$%SI"Q el 7A de enero de ;IIB' y consta de #9(# !K-
artculos.
,ue aprobado por %rentina con fecha IA.IA.;IIK mediante el dictado de ley ;J.8IN
D.- P&"!"C"-" C"N#!I!*!I," DE- P(&-(8EN!" DE- 8E&C"#*&.
9reado mediante la norma 5E$9#S=$L959LDE9. )R ;<LIN
E.- P&"!"C"-" DE (#*NCI"N #"6&E C"8P&"8I#" C"N -( P&"8"CI"N 7
P&"!ECCI"N DE -"# DE&ECC"# C*8(N"# DE- 8E&C"#*&.
El &$#+#9#"# DE %S=)9I#) S#*$E 9#5&$#5IS# 9#) "% &$#5#9I#) 4
&$#+E99I#) DE "#S DE$E9(#S (=5%)#S DE" 5E$9#S=$' suscripto en
%suncin Q$E&=*"I9% DE" &%$%E=%4Q' el ;I de junio de ;IIN' que consta de
)=E>E !A- artculos.
,ue aprobado por nuestro pas con fecha <I.IJ.;IIJ mediante el dictado de la ley
;J.7IA.
F.- &E+I8EN DE P(&!ICIP(CI"N DE -"# E#!(D"# (#"CI(D"# (-
8E&C"#*&.
9reado mediante la norma 5E$9#S=$L959LDE9. )R 7KLI8
+.- (C*E&D"# CE-E6&(D"# C"N E#!(D"# (#"CI(D"# DE- 8E&C"#*&
9reado mediante la norma 5E$9#S=$L959LDE9. )O ;KLI8
C.- &E+-(8EN!(CI"N DE- (&!AC*-" .H DE- !&(!(D" DE (#*NCI"N
9reado mediante la norma 5E$9#S=$L959LDE9. )R ;KLIN
I.- "6#E&,(!"&I" DE -( DE8"C&(CI( DE- 8E&C"#*&
9reado mediante la norma 5E$9#S=$L959LDE9. )R INLIB
J. In%esti$ue sobre re$las de derec1o uniforme de DIPr. con mencin de los
!ratados sobre el tema. In%esti$ue si los Estados del 8E&C"#*& los 1an
aprobado. No ol%ide a%eri$uar sobre su %i$encia en cada uno de ellos.
"a respuesta de esta preunta esta comprendida en la respuesta de la preunta )@J.
I. ( 0uG llamamos Reglas del Derecho Uniforme y cite al menos cinco de
ellas. No ol%ide enumerar en cada e'emplo' los principales pa3ses cuyas
le$islaciones las 1an aceptado.
DEFINICI"N
En opinin de las Dra *iocca' 9/rdenas y *as.' las finalidades del Derecho
Internacional &rivado son por un lado la proteccin de las personas en sus
despla.amientos por los distintos pases' es decir la proteccin de la personalidad
humana y por el otro la proteccin de los intereses nacionales.
&ara lorar esa meta es necesario lorar la armona y la uniformidad leislativa.
"a primera de ellas' la armona leislativa' consiste en la unificacin de las relas
indirectas que tiene por fin determinar el derecho aplicable' tratando de este modo de
mantener la diversidad leislativa en aquellas materias fuertemente influenciadas por
las caractersticas peculiares de cada sociedad.
"a seunda de ellas la uniformidad leislativa se refiere a la uniformidad de las normas
sustanciales' siendo las normas id6nticas en sustancia y contenido. Este m6todo se
utili.a fundamentalmente en las relaciones econmicas.
>. KEn 0uG consiste el arbitra'e en materia de DIPr. Cite los principales
or$anismos 0ue 1an impulsado esta forma de dirimir conflictos/ de acuerdo a su
importancia y fec1a de creacin.
I.- C"NCEP!" DE (&6I!&(9E EN 8(!E&I( DE DE&ECC" IN!E&N(CI"N(-
P&I,(D".
"a autoridad que puede resolver una situacin privada internacional no es siempre la
judicial. +ambi6n pueden ser /rbitros' por medio de un procedimiento particular' donde
sujetos privados acuerdan al celebrar un contrato o en el momento en que se suscita
un conflicto que sea un tercero quien decida la situacin.
El arbitraje implica siempre un proceso desarrollado y resuelto por particulares' como
m6todo de debate' que presenta inneables ventajas respecto del proceso judicial0
eneralmente las exposiciones de las partes se hacen en forma verbal y sin
formalismos anacrnicos' no exie el aparato de una burocracia que demande
documentacin y acreditacin de cada acto' la comunicacin entre partes y ju.ador
es siempre directa.
&or otra parte podemos decir que no es tan oneroso ni dilatado en su duracin' facilita
interroatorios' aclaraciones' revisiones de cosas y documentos' se reali.a a puertas
cerradas y sin acceso de pblico
En el /mbito del comercio internacional' el arbitraje ha tenido y tiene un desarrollo m/s
intenso que el judicial' ya que los sujetos privados buscan una neutralidad que no se
predica en los tribunales ordinarios en los litiios donde una de las partes es extranjera
"o que reali.an es estipular el derecho sustancial o las directivas comerciales a que
deber/n los /rbitros sujetar su laudo y' la actividad jurisdiccional de los Estados queda
supeditada' en el supuesto que el laudo no sea acatado.
Es decir las partes se someten a /rbitros' le indican el derecho que deben aplicar y'
ante la falta de sometimiento al resultado del laudo' se ejecuta en un Estado nacional.
Se sostiene que en la actualidad es mayor el nmero de contratos comerciales
internacionales que incluyen la cl/usula de someterse a arbitraje' que aquellos que no
lo hacen' y lo hacen fundamentalmente porque0
!a- se reduce el t6rmino de resolucin de conflictos empresarios:
!b- las controversias son resueltas por personas m/s especiali.adas que los miembros
del poder judicial:
!c- en eneral el procedimiento arbitral es de menor costo:
!d- los /rbitros le dedican mayor tiempo al problema porque no tienen la cantidad de
litiios de la actividad judicial:
!e- existe un contacto m/s frecuente entre las partes y los /rbitros' lo que permite
frmulas conciliatorias:
!f- que el /rbitro como jue. es eleido entre las partes y
!- la confidencialidad con que se ventila la controversia reduce el perjuicio que la
trascendencia pblica puede causar a las empresas involucradas.
II.- P&INCIP(-E# "&+(NI#8"#.
(.- -a Comisin de las Naciones *nidas para el Derec1o 8ercantil Internacional
LCN*D8IM
Es un rano subsidiario de la %samblea Eeneral. &repara textos leislativos
internacionales para ayudar a los Estados a moderni.ar el derecho mercantil y textos
no leislativos para facilitar las neociaciones entre las partes en operaciones
comerciales.
En 7AKN dicto la -ey 8odelo de la CN*D8I sobre (rbitra'e Comercial
Internacional.
&osteriormente por $esolucin de la %samblea Eeneral JNL;; se aprob la $evisin
de ;I7I del $elamento de %rbitraje de la 9)=D5I.
6.- C"N,ENCIN IN!E&(8E&IC(N( #"6&E (&6I!&(9E C"8E&CI(-
IN!E&N(CI"N(- LC"N,ENCIN DE P(N(8@M DE 1>J<.
%rentina ha ratificado dicho convenio' aprobado por "ey ;8.<;;' y se ratific el
INLI7LAN.
C.- C"N,ENCIN #"6&E E- &EC"N"CI8IEN!" 7 E9EC*CIN DE -(#
#EN!ENCI(# (&6I!&(-E# EN!&(N9E&(#
5ediante la ley ;<J7A se aprob la convencin sobre el reconocimiento y ejecucin de
las sentencias arbitrales extranjeras' abierta a la firma en )ueva 4orG el 7I de junio de
7ANK' y suscrita por la $epblica %rentina el ;J de aosto de 7ANK' cuyo texto forma
parte de la citada ley.
%rentina ratifico con reservas la 9onvencin de )ueva 4orG de 7ANK' "as reservas se
refieren a que %rentina' en base a la reciprocidad' aplicar/ la 9onvencin slo
respecto de laudos arbitrales hechos en territorio de otro pas miembro de la
9onvencin sobre cuestiones leales que sean consideradas de naturale.a comercial
para la ley nacional. %simismo la 9onvencin ser/ interpretada de acuerdo a los
principios y cl/usulas de la 9onstitucin )acional vientes o de las modificaciones que
de ella resulten.
D.- (C*E&D" #"6&E (&6I!&(9E C"8E&CI(- IN!E&N(CI"N(- IN!&(-
8E&C"#*& 7 (C*E&D" #"6&E (&6I!&(9E C"8E&CI(- IN!E&N(CI"N(-
EN!&E 8E&C"#*&/ 6"-I,I( 7 CCI-E.
,ue aprobado por ley ;N.;;< dictada con fecha ;<.7;.7AAA y ratificado el <ILI<LII
1H.- -ea en 1ttp)==OOO.uncitral.or$ el Con%enio de NeO 7orP -ey 8odelo de
*NCI!&(- sobre Con%encin arbitral y especialmente sobre su ob'eto y
materias arbitrables o no. Di$a cules son sus caracter3sticas principales.
Ima$ine un conflicto de DIPr 0ue someter a arbitra'e y 0ue puede %ersar sobre
las obli$aciones %inculantes de las partes.
I.- "69E!".
Sen su artculo &rimero' que cito textualmente' el objeto es0
Articulo 1
&% La presente +onvencin se aplicar al reconocimiento y la ejecucin de las
sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un *stado distinto de aquel en que se
pide el reconocimiento y la ejecucin de dicas sentencias, y que tengan su origen en
diferencias entre personas naturales o jur'dicas% /e aplicar tambi$n a las sentencias
arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el *stado en el
que se pide su reconocimiento y ejecucin% % 0
1% La expresin " sentencia arbitral " no slo comprender las sentencias dictadas por
los rbitros nombrados para casos determinados sino tambi$n las sentencias dictadas
por los rganos arbitrales permanentes a que las partes se ayan sometido%
2% *n el momento de firmar o de ratificar la presente +onvencin, de aderirse a ella o
de acer la notificacin de su extensin prevista en el art'culo 3, todo *stado podr, a
base de reciprocidad, declarar que aplicar la presente +onvencin al reconocimiento
y a la ejecucin de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro *stado
+ontratante ,nicamente% "odr tambi$n declarar que slo aplicar la +onvencin a los
litigios surgidos de relaciones jur'dicas, sean o no contractuales, consideradas
comerciales por su dereco interno%
II.- 8(!E&I(# (&6I!&(-E#.
Entiendo que el artculo II.2 establece que es materia arbitrable y expresamente
establece que0
Artculo II
&% +ada uno de los *stados +ontratantes reconocer el acuerdo por escrito conforme
al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas
diferencias que ayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada
r elacin jur'dica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda
ser resuelto por arbitraje %
1% La expresin " acuerdo por escrito" denotar una clusula compromisoria incluida
en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de
cartas o telegramas%
2% *l tribunal de uno de los *stados +ontratantes al que se someta un litigio respecto
del cual las partes ayan concluido un acuerdo en el sentido del presente art'culo,
remitir a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe
que dico acuerdo es nulo, inefica# o inaplicable%
F*EN!E# DE C"N#*-!(
P(+IN(# QE6
1ttp)==biblioteca.clacso.edu.ar
http0LLSSS.enciclopedia2juridica.bi.78.com
1ttp)==OOO.uncitral.or$.
1ttp)==OOO.infole$.$o%.ar
1ttp)==fallos.diprar$entina.com
6I6-I"+&(FI(
1.- E- "&DEN P*6-IC" IN!E&N(CI"N(-) *na mirada desde el Derec1o
internacional pri%ado contemporneo? (*!"&() #ara -idia Feldstein de
Crdenas.
..- C*&#" DE DE&ECC" IN!E&N(CI"N(- P&I,(D" R (ntonio 6o$$iano -
Editorial (beledo Perrot R Edicin (ctualiDada .HHH R
5.- -ECCI"NE# DE DE&ECC" IN!E&N(CI"N(- P&I,(D" R 6iocca/ Crdenas y
6asD Editorial *ni%ersidad R .S Edicin 1>>J-
B.- INF"&8E P&E#EN!(D" P"& +&*P" (#E#"& #"6&E -(# N(CI"NE#
*NID(# 7 E- !E&&"&I#8"
<.- &E#"-*CI"N BH-.HH< -(,(D" DE DINE&" CPCEC(6(.
(NEN" I
P./ D./ s. sucesin
CNCi%./ sala ;/ 1<=1.=></ P./ D./ s. sucesin.
5atrimonio celebrado en %rentina. Divorcio no vincular. Seundo matrimonio en
56xico. 9onversin del divorcio en vincular. Impedimento de liamen. )ulidad.
&rivacin de efectos extraterritoriales. 9arencia de leitimacin sucesoria.
Dictamen del ,iscal de 9/mara.
>ienen estos autos a conocimiento de >.E. con motivo del recurso de apelacin
interpuesto por la recurrente' contra la resolucin del a quo por la que declar que
aqu6lla careca de vocacin sucesoria con relacin al causante.
"a interesada promovi el juicio sucesorio ab intestato de D. &. %compa3 para
acreditar el vnculo un acta de matrimonio de la provincia de Santa ,e en la cual se
asent' el 78L<LJ;' el matrimonio celebrado el ;<L;LJ; en la $epblica de 56xico del
Pde cujusP' de estado civil divorciado y E. ". S.' soltera.
% fs. ;NL;K se presentaron 5. (. &. y $. %. &. en su car/cter de primas hermanas del
causante. Solicitaron se excluyera a la recurrente por considerar que no exista
matrimonio entre ella y su primo hermano' ya que el enlace contrado en el extranjero
lo fue en fraude a la ley arentina' accediendo el maistrado' de conformidad con lo
dictaminado por el aente fiscal a fs. K<.
II. Sen la partida de matrimonio obrante a fs. <8L<N' D. &. se encontraba casado en
primeras nupcias con E. C. 9.' y separado lealmente de la misma' e incluso
divorciado vincularmente de conformidad con la ley ;<.N7N en el a3o 7AA;.
%hora bien' la recurrente alea que este no es el proceso para tratar la nulidad del
matrimonio y que las primas hermanas no se encuentran leitimadas para presentarse
en autos.
)o nos encontramos frente a una cuestin que deba dirimirse por la nulidad de
matrimonio' sino por la eficacia o ineficacia de dicho acto en la $epblica %rentina' es
decir si debemos aplicar o no la ley arentina. +ambi6n' en este caso' no corresponde
aplicar el art. ;7A del 9d. 9ivil en cuanto a la leitimacin a los efectos del planteo de
nulidad !9)9iv. PEP' PSola' Core >icente s. suc.P' $ 7N7.7<<' NLKLA8' con cita de
*elluscio-.
&ues bien' considero que es de aplicacin en la especie la doctrina del fallo plenario
de la Excma. 9/mara )acional de %pelaciones en lo 9ivil' de fecha KL77LB< en los
autos P5artn Eon./le. de Tanotti 5. s. sucesinP' oportunidad en la que se dej
establecido Pque no es necesario para privar de eficacia a la partida de matrimonio
extranjero contrado con impedimento de liamen en fraude de la ley' la promocin de
la accin de nulidad prevista en la ley ;<A<P' remiti6ndonos a los fundamentos
emitidos en tal ocasin por los doctores >illar y &adilla' para apreciar que los
arumentos vertidos por la quejosa no loraran desvirtuar lo resuelto por el a quo.
Es necesario dejar sentado' que el citado fallo no ha perdido viencia aun cuando
fuere anterior a la ley ;<.N7N que admiti el divorcio vincular.
En efecto' en primer luar no puede desconocerse que se trata de un plenario' en
virtud de lo cual el mismo mantiene viencia hasta tanto no haya sido modificado por
medio de una nueva sentencia plenaria !art. <I<' 9d. &rocesal-.
% su ve.' tampoco modifica lo all expuesto que la reforma introducida por la citada ley
haya introducido en nuestro r6imen leal el divorcio vincular' porque el impedimento
previsto por el art. 7JJ' inc. JO' del 9d. 9ivil' rie con prescindencia de la
indisolubilidad o disolubilidad del vnculo matrimonial. &or lo dem/s el nuevo texto del
art. 7JI del 9d. 9ivil impide cualquier tipo de sanacin Pin radiceP del vnculo afectado
de nulidad absoluta.
&or otra parte' resulta contrario a derecho considerar que el impedimento que afectaba
al matrimonio celebrado en la $epblica de 56jico quedaba saneado por el divorcio
vincular que con posterioridad se obtuviera del primero' porque no puede sostenerse
que aqu6l sea susceptible de ser convalidado ya que no es posible confirmar un acto
viciado de nulidad absoluta.
+al como se expresara en el fallo aludido de la sala PEP del tribunal' Plo que el
impedimento de liamen protee no es la indisolubilidad sino el matrimonio
mono/mico al impedir que se contraia uno nuevo sin disolver previamente el
anterior que pudieran tener uno o ambos contrayentesP' y es en este sentido que el
causante no tena aptitud nupcial al momento de contraer matrimonio en el extranjero'
toda ve. que se encontraba subsistente el vnculo resultante de otro anterior contrado
en nuestro pas.
En consecuencia' por las precedentes consideraciones' soy de opinin que >.E. debe
confirmar la resolucin de fs. 77NL77J. #ctubre <7 de 7AAN.2 9. $. San..
;R instancia.2 *uenos %ires' diciembre 7N de 7AAN.2
9onsiderando0 I. Uue la resolucin de fs. 77NL77J' que declar que E. ". S. carece de
vocacin hereditaria en este sucesorio' fue apelada por 6sta' presentando su memorial
a fs. 7;7L7;8' cuyo traslado fuera contestado a fs. 7;JL7;K' obrando dictamen del
,iscal de 9/mara a fs. 7<JL7<B vta.
II. Uue al respecto se puede adelantar opinin en el sentido de que las referidas
quejas no habr/n en el caso de recibir acoida.
En efecto' debe en principio se3alarse conforme jurisprudencia' que la expresin de
aravios a fin de poder cumplir con su finalidad especfica debe constituir una
exposicin que contena un an/lisis serio' concreto y pormenori.ado de la sentencia
apelada y la demostracin de que la decisin del primer ju.ador o las
arumentaciones que lo llevaron a esa conclusin son errneas o contrarias a derecho
!conf. exptes. B;.8BI y B;.BNJ de esta sala entre otros y otras-.
Ello sinifica que las quejas deben alcan.ar un mnimo de suficiencia t6cnica' la que
se halla ntimamente liada con la necesidad de articulaciones ra.onadas' fundadas y
objetivas respecto de los errores del fallo' no pudi6ndose considerar a aqu6llas como
tales' en los t6rminos del art. ;JN del 9d. &rocesal' al mero desacuerdo con lo
resuelto y a las simples consideraciones subjetivas. Es que la Pexpresin de araviosP
no es una simple frmula o conjunto de manifestaciones sino una verdadera
exposicin crtico2jurdica que permita demostrar la ilealidad o injusticia del fallo
apelado.
El escrito en examen no rene los requisitos indispensables a que se hicieran
referencia para mantener el recurso deducido.
Sin perjuicio de ello y atendiendo a la rave sancin que importa la desercin del
recurso !ar. art. ;JJ' 9d. &rocesal-' consideramos prudente acceder iualmente al
an/lisis de la crtica del recurrente' ya que como ha sostenido esta sala 2entre otras2 si
el quejoso individuali.a' aun en mnima medida' los motivos de su disconformidad
debe evitarse aquella declaracin por cuanto la ravedad de los efectos con que la ley
sanciona la insuficiencia de la expresin de aravios' hace aconsejable aplicarla con
criterio amplio' es decir favorable al recurrente !conf. expte. B<.<78 entre otros-.
En funcin de ello se debe en principio se3alar que en autos se present E. ". S. con
el fin de abrir el presente sucesorio invocando su car/cter de cnyue sup6rstite de D.
&.' a cuyo efecto acredita el vnculo aleado a trav6s del acta de matrimonio inscripta
el 78 de mar.o de 7AJ; en el $eistro 9ivil de ,unes' departamento de $osario'
provincia de Santa ,e' en la que se PtranscribiP una partida de matrimonio celebrado
en el estado de +laxcala 56xico.
El matrimonio de referencia fue celebrado el ;< de febrero de 7AJ;' debi6ndose
destacar que el causante era de estado civil divorciado. Este haba contrado
matrimonio con E. 9. el 78L7;LNI. En este documento obran dos anotaciones
marinales' dando cuenta la primera de la sentencia de divorcio y la seunda del
divorcio vincular !conf. ley ;<.N7N-.
%hora bien' alea la recurrente que el a quo no ha considerado la oposicin a que se
debatiera en autos la valide. del matrimonio.
%l respecto' cabe advertir que es sabido que para promover un juicio sucesorio'
deber/ demostrarse la leitimacin' estando 6sta en principio en cabe.a de los
miembros de la familia llamados por la ley a recibir la herencia. "a prueba del
empla.amiento en un estado de familia determinado' que confiere la vocacin
sucesoria a una herencia se har/ acompa3ando la partida que constituye el ttulo
acreditante de la situacin invocada.
+ambi6n puede se3alarse que para que la vocacin sucesoria pueda ser efica.' es
decir que permita recibir la herencia por parte del sucesible' es imprescindible que la
misma no se encuentre contrariada' pudiendo esto ocurrir por voluntad del sucesor'
por sentencia judicial o por disposicin leal !conf. P5anual de Derecho SucesorioP'
por Core #. %.piri' p/. BKLBK vta.-.
Siendo ello as' el jue. se encuentra obliado a examinar la idoneidad del acto cuyos
efectos' como en el presente caso' se pretenden hacer valer en su jurisdiccin' ello
como consecuencia del elemental deber que le incumbe de impedir que el orden
jurdico interno pueda resultar alterado por actos emanados' como en el caso' de una
autoridad extranjera.
9orrectamente manifiesta el ,iscal de 9/mara que P)o nos encontramos frente a una
cuestin que deba dirimirse por la nulidad del matrimonio sino por la eficacia o
ineficacia de dicho acto en la $epblica %rentinaP.
El matrimonio celebrado entre E. ". S. y D. &.' lo fue en fraude a la ley %rentina'
careciendo por lo tanto de efectos jurdicos en nuestro pas' por lo que corresponde
t6cnicamente desconocerle valide.' sin necesidad de entrar al terreno de la nulidad.
%qu podemos dejar aclarado que la doctrina civilista y la jurisprudencia emplean la
expresin Pmatrimonio celebrado en fraude a la ley arentinaP en referencia al
celebrado en el extranjero por personas domiciliadas en la $epblica %rentina'
cuando subsista' por lo menos para uno de los contrayentes' un matrimonio anterior
no disuelto' es decir cuando existe el impedimento de liamen.
Se puede afirmar que la doctrina difiere acerca del tratamiento que debe darse en el
pas a tales matrimonios' y que ninuna puede proclamar victoria absoluta respecto de
las dem/s. %s' lo afirma el doctor *elluscio' en su 5anual de Derecho de ,amilia !t. I'
p. 8BJ-' areando que su elevado nmero hace de estos supuestos un rave
problema jurdico y social.
En esta oportunidad no corresponde anali.ar los fundamentos de las distintas teoras'
pudi6ndose sin embaro recordar que para el doctor Core C. "lambas Pel matrimonio
celebrado en el extranjero en fraude a la ley arentina es inexistente' porque falta el
consentimiento matrimonial. En un extenso voto donde se refiere a la teora del acto
inexistente' sostiene que quienes celebran un matrimonio en el extranjero'
subsistiendo impedimento de liamen' saben que concurren a reali.ar un acto inefica.'
que no se confieren recprocamente la calidad de esposos' que no adquieren
recprocamente vocacin hereditaria' que no tienen derecho alimentario' y que los
hijos que enendren ser/n extramatrimoniales. En suma' el consentimiento
intercambiado por los contrayentes en tales condiciones en nada se diferencia del que
se han conferido los concubinos que viven maritalmente !"" 78I2777J' 9)9iv.' sala %'
nov. ;A' 7AJI-.
+ambi6n se puede mencionar que la tesis que sostiene que estos matrimonios
carecen de eficacia extraterritorial o de valide. internacional con relacin a nuestro
pas' donde debe ne/rsele la produccin de efectos' fue aceptada en varios fallos de
la sala * de la 9/mara )acional en lo 9ivil' y lueo por la sala I de la 9/mara 9ivil y
9omercial de $osario. %l ju.ar en materia previsional' y revocando una decisin de la
9/mara del +rabajo' tambi6n la admiti la 9orte Suprema de Custicia en el caso
P$osas de EeaP' fallado el 7; de mayo de 7AJA !P,allosP' ;B<2<J<: "" 7<N2J;8: C%' <2
7AJA28AN y ED' ;B28;K- y en otros posteriores. Dijo el %lto +ribunal que' planteada la
valide. en nuestro pas de un matrimonio celebrado en el extranjero' a pesar de
mantenerse el vnculo resultante de otro anterior celebrado en la $epblica' las
autoridades nacionales tienen facultad para desconocerle valor dentro del territorio del
pas sin necesidad de obtener su nulidad. 9onsider que si bien el acto puede ser
v/lido sen las leyes del pas en que se celebr' al cual no puede serle impuesto el
r6imen jurdico arentino' nuestro pas no debe aceptar su extraterritorialidad si se
opone a sustanciales principios de orden pblico interno e internacional de nuestro
derecho positivo. Indic tambi6n la diferencia entre tal situacin y la nulidad' e hi.o
constar que a iual solucin se lleara por aplicacin de los +ratados de Derecho 9ivil
Internacional de 5ontevideo !art. 77 del de 7KKA y art. 7< del de 7A8I-' que permiten a
un pas nearse a reconocer el matrimonio celebrado en el extranjero cuando hubo
uno anterior en ese pas' pese al principio eneral de que la existencia y valide. del
matrimonio se rien por la ley del luar de celebracin. %unque la doctrina de la 9orte
no es de aplicacin obliatoria para las c/maras de apelaciones' se plearon lueo a
su criterio otras salas de la 9/mara )acional en lo 9ivil' hasta que finalmente 6sta lo
acept en su fallo plenario del K de noviembre de 7AB< !"" 7N82;IK: C%' ;;27AB82;KA'
y ED' N827<J-' que consideramos de aplicacin al caso' en el cual se resolvi que Pno
es necesario para privar de eficacia a la partida de matrimonio extranjero contrado
con impedimento de liamen en fraude de la ley' la promocin de la accin de nulidad
prevista en la ley ;<A;P.
9on relacin a que el sentenciante no ha hecho m6rito aluno de la partida de
matrimonio con la cual se ha acreditado el estado civil' debe decirse que
contrariamente a lo se3alado' sure claramente de su decisorio que para arribar al
mismo ha anali.ado la documentacin acompa3ada' debiendo destacarse que el art.
7AB del 9d. 9ivil al que hace referencia' justamente determina que Pel matrimonio se
prueba con el acta de su celebracin' su testimonio' copia o certificado' o con la libreta
de familia expedidos por el $eistro del Estado 9ivil y 9apacidad de las &ersonasVP
lo que evidentemente no se cumple en los presentes obrados' por lo cual tampoco
procede la aplicacin de la ltima parte del mismo' cuando se refiere a que la
inobservancia de las formalidades prescriptas no poda ser aleada contra su
existencia.
%simismo' la quejosa considera que existi entre ambos una verdadera posesin de
estado' que el a quo no consider al resolver. Si bien' se puede decir que la posesin
de estado constituye un hecho que la ley toma en cuenta para atribuir determinadas
consecuencias jurdicas y en el caso no est/ cuestionado que el causante y la
recurrente se comportaron pblicamente como marido y mujer' no es menos cierto que
a los efectos de resolver concretamente si la peticionante en el presente tiene
vocacin hereditaria' es requisito indispensable como ya se adelantara el ttulo que as
lo acredite y no presunciones que permitan inferir que en Plos hechosP se han
conducido pblicamente como si estuviesen empla.ados en estado de familia.
&or ltimo la quejosa expresa que la sentencia se sostiene exclusivamente en los arts.
7JI y 7JJ del 9d. 9ivil y en la ley ;<.N7N. Es evidente que la queja debe
desestimarse sin m/s' ya que el primer sentenciante ha hecho correcta aplicacin de
las normas aplicables al caso.
%s' claramente sure del art. 7JI del 9d. 9ivil que Pno se reconocer/ ninn
matrimonio celebrado en un pas extranjero si mediaren alunos de los impedimentos
de los incs. 7O' ;O' <O' 8O' JO' BO del art. 7JJP estableciendo este ltimo' que son
impedimentos para contraer matrimonioVP. El matrimonio anterior mientras subsista'
debiendo destacarse que si bien la ley ha introducido en nuestro r6imen leal el
divorcio vincular' el impedimento previsto en el inc. JO del art. 7JJ del 9d. 9ivil' rie
con prescindencia de la indisolubilidad o disolubilidad del vnculo matrimonial' no
pudiendo sostenerse que el impedimento que afectaba el matrimonio celebrado en
56xico haya quedado saneado por el divorcio vincular que se obtuviera' toda ve. que
el mismo no puede ser convalidado por los fundamentos expuestos precedentemente.
+ambi6n la recurrente funda sus aravios en la falta de adecuacin de la resolucin a
las proyecciones de los cambios leales y jurisprudenciales. %l respecto' se puede
destacar con relacin al fallo de la sala * de la 9/mara )acional 9ivil que cita' donde
se sostuvo que PEn materia matrimonial el orden pblico ha sufrido una ran variacin
desde que el principio fundamental de la indisolubilidad del vnculo ha pasado a ser
ahora el de la disolubilidadP que el caso que se resolvi en aquella oportunidad no
puede ser aplicado al presente' toda ve. que all se trata de una sentencia de divorcio
extranjera' disponi6ndose que la inscripcin tendr/ efectos vinculares de conformidad
con las leyes norteamericanas.
&or ltimo y con relacin a lo resuelto en autos PSejean c. TaGs de Sejean s.
inconstitucionalidadP el mismo en nada modifica las consideraciones que se exponen
en el presente.
I>. En relacin a las costas' el primer sentenciante las ha impuesto en el orden
causado considerando que la apelante pudo creerse con derecho a peticionar.
+eniendo en cuenta que slo se aravi la recurrente' no caus/ndole ravamen
aluno la forma en que las mismas fueron impuestas' ya que result perdidosa en su
pretensin' lo resuelto al respecto por el a quo debe ser confirmado.
&or lo antedicho' el tribunal resuelve0 9onfirmar la resolucin apelada con costas en la
al.ada a la quejosa !art. JA' 9dio &rocesal-.2 9. $. Deioris. C. $. 5oreno (ueyo.
+. 5. Est6ve. *rasa.