Bun de$anwaltsch afl

Mi ni st }re
publ i c de l a Conf ddrat i on
Staatsanwalt des Bundes:
Staatsanwalt des Bundes:
Ass. Staatsanwaltin des Bundes:
l n der
Beschul di gte
Personen
Mi ni st ero Pubbl i co
del l a Conf ederazi one
=
procura publ i ca f ederal a
:-
ORGANE DER
tates,
und
VERANTWORTLICHE
I , I ,
Straftatbestand
Verdacht auf Geldwdscherei
(Art' 305br" StGB)'
Begri i ndung
1. Gegenstand
ulrd Gang des Verfahrens
1 . 1 .
lm Nachgang
an eind von der Meldestelle
fur Geldwdrscherei
MROS als spezialisierter
Fach-
steile flrr Gerdwiischerei
arn 28. Derzember
2009 an die E]undesanwartschaft
weiter
gereitete,
von der Bank Jul i us da, a Co. AG, ZUri ch, am 23, Dezember 2009 i n Anwendung
von Art ' 9
GwG erstattete Meldung uber
geldwischereiverddchtige
vorgtinget hat die Bundesanwalt-
schaft mit Erdffnungqve-rfugung
uo,n' 30. Dezember
2:00g eine strafuntersuchung
gegen die
Bundesanwaltschaft
BA
ffiSliGsanwaltschaft.ch
1
act. 5 0001ff
l
Verfahrensnummer: SV.09. 0 1 96lKAU
l
I
I
- I
I
wenen Vercl achl s arrf Gel dwdscherei i m Si nne von Art. 305' = SIGB erdffnet.'
I
1 2
|
Gestiitzt auf diese Meidung, inklusive Beilagen, wurde den nicht naher identifizierten Be-
schul di gt en
-
i n al l er (Urze
-
zur Lerst gel egt , ab Januar 2009 Vermogenswert e i n der Hdhe
vonr undEur o47Mi | | i l nenvonei ne, ' r ' , r oi " mut mass| i cheSt r ohgese| l sct r af t f
!
l aut enden Bankvbrbi ndung i n Zl Uri ch zugunst en ei ner Vi el zahl j uri st i scher und nat Url i -
cher Personen, vorab der
-
augenschei nl i chen
-
St rohge. "l l t . h"f t E
l,
verschoben und hnschliessencl zumindest teilwelse weiter transferiert zu haben; sei es
liFAusland, sei es zu! unsten weitelrer m utmasslicher Strohgesellsch aften.
Dabei soll es sich um Vermogenswerte
gehandelt haben, die zuvor verbrecherisch
-
nach
Schweizer Rechtsverstdndnis insbetsondere im Sinne von Art. 3121314 StGB oder Art.
322seoties StGB
-
erlangt worden sein sollen, indem in mutmasslich verbrecherischer Weise
auf denehema| i gens| owaki schen| . Jmwe| t mi ni st er f ei ngewi r kt wor densei nso| | , ab
2008 slowakische CO2-Emissionszr:rtifikate des fyiilTTIiter Preis
"n
Oi"I
f
=uverkauf en. Der sl owaki schern Republ i k sol l dadurch ei n Schaden i n der Hohe von
Euro 66 Mi l l i onen ent st anden sei n.
Gleichzeitig war bekannt, dass vor Ort in der Slowakei im gleichen Sachzusammenhang seit
200g auf Antrag der nationalen slowakischen Anti-Korruptionsbehdrde
von der slowakischen
Generalstaatsanwaltschaft ein Spiergel-, respektive Vortatverfahren wegen Verdachts auf
Pflichtverletzung bei der Verwaltung fremden Eigentulms sowie Missbrauchs der Vollmachten
eines offentlichen Amtstrdgers
gefiihrt worden sein srcll.
1. 3.
UnverzUglich nach Verfahrenseroffnung haben die Bundesanwaltschaft ab dem 30. Dezem-
ber 200g mit mehreren Auskunftsbegehren und Editionsaufforderungent
sowie die Bundes-
kriminalpolizei mittels delegierter Nacheditionsaufforclerungeno
bei der Bank Julius Btir & Co.
AG sowi e bei der UBS AG umf angrei che Bankunt erl agen erhoben. Gl ei chzei t i g si nd di e
Ver m6genswer t eauf denBankver bi ndungeno" , I undder !
beschlagnahmt worden.u Ebenso wurdernron dort abgeflossene Verm6-
gffiCffiuiA"n BankverbindunlJen, lautend auf di"I, British Virgin lslands, sowig
-,I
unolIl g"rg.-l1phmt.6
Die involvierten Bankin-
stitute sind ferner mit einem
-
zweiimal vertangpGnt
-
Mitteilungsverbot8 belegt worden,
wel ches
per Ende Juni 2011 ersat zl os ausgel auf en i st .
1. 4.
Vor dem Hintergrund des dem Vernehmen nach in der Slowakei
gefllhrten Vortatverfahrens
gelangte die Bundesanwaltschaft rnit Blick auf die ldentifikation der Herkunft der Uber
'
acl. 1 0001ff.
3
act.7.1.1 0001ff. sowi e act. 7.2.10001ff., 0016ff., 0025f. und 0032f.
a
act . 7. 1. 1 0023f . und 0036f .
5
act . 7. 1. 1 OO01f f .
6
act.7.1.1 0028ff.
7
act.7.1.1 0231f . und 0379f. sowi e ar:t. 7 ' 2.1 0036f ' ,0038f' und 0040f'
8
acl .7 .1.1 000' 1ff. und 0028ff. sowi e i act. 7 ' 2.1 O001ff' und 0016ff.
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Verfahrensnummer: SV, 09, 0 1 96-KAU
Schweizer Bankverbindungen trans' ferierten Vermogenswerte sowie unter Darlegung der
finanzseitigen Abwicklung des Kaufs-Affeiterverkaufs
der slowakischen C02-Emissions-
zertifikate Uber eine Schweizer Banl<verbinorng o"tI
mit internationalem
Rechtshilfeersuchen in Strafsachen vom 11. Februar :2010e an die slowakischen Strafverfol-
gungsbehorden und ersuchte um Auskunft, Akterreinsicht und Ubermittlung von Ver^fahrens-
akten in die Schweiz. Mit Schreiben vom B. Mdirz 20il)10 entsprachen die slowakischen
St raf verf ol gungsbehorden
di esem El rsuchen und i t bersandt en di e Vol l zugsakt en. l l
1. 5.
Nach Abschl uss der Anal yse der i n der Schwei z erhobenen umf angrei chen Bankunt erl agen
gelangte die Bundesanwaltschaft mrit zwei weiteren internationalen Rechtshilfeersuchen
vom
4. M?trz 2010 unter detaillierter Darr;tellung der irr der Schweiz festgestellten Vermogensver-
schi ebungen sowi e unt er sachdi enl i cher Bezei chnung der i nvol vi ert en
j uri st i schen und nat Ur-
lichen
personen
erneut an die slowakischen Strafverfolgungsbehdrden
und ersuchte um
Banken(f ol ge-)ermi t t l ungen
i n der Si l owakei sowi e um Personenabkl drungen' t t
Mi t Schrei ben
vom 1 2. M;i 2O1O13 entsprachen die slowakischen Strafverfolgungsbehorden
diesen beiden
Ersuchen und Ubersandt en di e Vol l zugsakt en. l a
1 . 6 .
Mi t i nt ernat i onal em Recht shi l f eersuchen
vom 17. Mai 2010 ersucht en di e sl owaki schen
Strafverfolgungsbehorden
ihrerseits die Schweizer Behorden um Rechtshilfe.l5
Die Bundes-
anwal t schaf t hat di esem Recht shi l f eersuchen
vol l umf dngl i ch ent sprochen' 16 Ab dem 10' Ok-
tober 2010 sind den slowakischen Strafverfolgungsbehorden
zum Teil im Zuge vereinfachter
AusfUhrung, zum Teil nach Eintritt der Rechtskraft von zehn SchlussverfUgungen
insbeson-
dere die sachdienlichen BankunterlagenlT,
welche di,e in der Schweiz festgestellten Transak-
tionen mitsamt den
jeweiligen Kontoinhabern sowie clen wirtschaftlich Berechtigten vollstdn-
dig dokumentieren, eine rechtshilferweise veranlasste Zeugeneinvernahme
rrritl,
_,we|cheol "l l !Il |ei nzel zei chnungsberechti gta|s
@Srat es18arr| af f i 6f f i er| . l andl ungenunddesKauf sders| owa-
risJrren Co2-Emissionszertifikate
cles Typs AAU gegenuber dem slowakischen Umweltminis-
teri um treuh dnderisch vertreten hatte, d ie kompletten
(Treu hand-) Mandatsakten^,J
r ] ; J" i nl , ' n, Hande| sr egi s1e, r auszUge- undakt en20- sowi eUn-
Ti l , r"g"n, *et cnef f i egeunddenVerb^| ei bderf rag| i chens| owaki schen
Co2--Emissionszertifikate
des Typs;AAU Aufschluss
geben21, ubermittelt worden. Dabei han-
s
acl . 18. 2. 1. 1. 1. 1 0001f f .
10
act . 18. 2. 1 . 1. 1. 1 O)zhf f l
(vgl . auch Uberset zung Deut sch: act . 18' 2' 1 1' 1' 2O307f f ' )
11
act. 1g.2.L 1 .1 .2 o001ff. (vgl . auch tei l wei se Ubersetzung Deutsch: act. 18 2 1 .1 ' 1.2 0312f1
)
12
ac| . 18. 2. 1. 1. 2. 1 0001f f . und act ' 18i ' 2. 1. 1. 3. 1 0001f f '
13
act . 18. 2. 1. 1. 2. 1 0022.
1a
act. 1g.2.1.1.2.2 o}ol ffl (vgl . auch tei l wei se Ubersetzung Deutsch: act. 18.2.1' 1' 2 2 0001ff. i n fi ne,
Band 24).
15
acl . 18. 2. 2 0001f f .
t u
RH. 1o. oo56-KAU.
17
act . 18. 1. 1 0010.
18
act . 18. 1 . 1. 4. 20001
l s
acl . 7. 3. 2. 10001f f .
20
act . 18. 1 . 1. 4. 20001t f .
21
act . 18. 1. 1. 3. 2 0001f f
Sei te 3 / I
Verfahrensnummer: SV.09.0 1 96-KAU
delte es sich um AktenstUcke, die grossmehrheitlich bereits im Rahmen der hiesigen Strafun-
t ersuchung sel bst dndi g erhoben worden waren.
1 . 7 .
Mit internationalem Rechtshilfeersuchen in Strafs;achen vom 30. August 2011 erkundigte sich
die Bundesanwaltschaft schliesslich nach dem Stand des in der Slowakei
gefUhrten Vortat-
verfahrens und ersuchte dazu wiedrerum um Auskunft, Akteneinsicht und Ubermittlung von
AktenstUcken in die Schweiz.22 Gleiichzeitig wurde den slowakischen Strafverfolgungsbehor-
den angezei gt , dass bei Ausbl ei ben ei ner massgebl i chen Verdi cht ung der Bewei sl age be-
zUglich der verbrecherischen Herkunft der Uber Schweizer Bankverbindungen transferierten
Vermogenswerte durch die slowakirsche Rechtshilfeleistung eine Einstellung der vorliegen-
den Strafuntersuchung im Vordergrund stehe. Mit Schreiben vom 24. Oktober 20112' ent-
sprachen die slowakischen Strafveffolgungsbehorderr
diesem Ersuchen und Ubersandten die
Vol l zugsakt en. 24
2. Verf ahrensei nst el l ung
2 . 1 .
Di e mi t erst em bundesanwal t schaf t l i chen
Recht shi l f eersuchen
vom 11. Februar 2010" sowi e
mit den beiden Rechtshilfeersuchen vom 4. Mdtrz 201026 erhobenen slowakischen Vollzug-
sakten2T bestiitigten zundchst, dass in der Slowakeitatsdchlich ein denselben Sachzusam-
menhang beschlagendes Vortatvedahren wegen Verdachts auf einen besonders schweren
Fal l von Amt smi ssbrauch durch ei nen of f ent l i chen Funkt i ondr
(S 326 Abs. 1 l i t . a SK-St GB)
sowie auf einen besonders schweren Fall der Verletzung von Pflichten bei der Verwaltung
f remden Vermogens
(S 237 Abs. 1 und Abs. 4 l i t . a SK-St GB) anhdngi g i st . 28
Einem noch nicht abschliessend identifizierten Vertreter des Umweltministeriums
der slowa-
ki schen Republ i k wi rd dabei zur Last gel egt , ab Jul i 2008 i n sei ner St el l ung al s Amt sperson
mit Bedacht
pflichtwidrig auf den Abschluss eines Kaufvertrages vom 13. November 2008
tiber slowakische CO2-Emissionszertifikate
des Typs AAU hingewirkt zu haben. Mit diesem
Kaufvertrag sollen CO2-Emissions:zertifikate
des Typs AAU iT UUqg:qlS
wtillionen Ton-
nen mutmassl i ch unter Prei s fur EUR 5.05 pro Tonne
"n
ol "E
Il
L II E,
United states, vertreten durch!
. Schweiz, verkauft worden sein,
gEn2en (Vor-)Verkaufsprozess koor-
diniert haben soll. Die finanzseitige Abwicklung dieses Kaufuertrages und des Weiterver-
kaufs der slowakischen CO2-Emissionszertifikate
des Typs AAU soll dabei Uber die Schwei-
22
act . 18. 2. 1. 1. 4. 1 0001f .
23
act . 18. 2. 1. 1. 4. 1 0031.
2a
act. 18.2.1 .1.4.2 0}01ff .
25
act . 18. 2. 1. 1. 1. 1 0001f f .
26
act . 18. 2. 1. 1, 2. 1 0001f f . und act . 1t t 2 1 . 1. 3' 1 0001f f .
27
act . 1g. 2. L 1. 1. 2 0001f f . (vgl . auch t ei l wei se Uberset zung Deut sch: act . 18. 2. 1. 1. 1. 2 0307f f ' ) und
act. 18.2.1.1.2.2 OOOl ff. (vgl . auch tei l wei se Ubersetzung Deutsch: act. 18.2.1.1.2' 2 0)01ff. i n fi ne,
7f!1i1,' nn,rpK-B-200e;
act. 18.2.1.1 .1,2 ooo2(vst. auclr Ubersetzuns Deutsch: act. 18.2.1.1.1.2
031 7).
Seite 4 / I
Verfahrensnummer: SV. 09. 0 1 96-KAU
zer Bankverbindung O"rII abgewickelt worden sein. Der slowakischen
Republ i k sol l dadurct r ei n Sct raden
' uon
mi nOest ens Euro 66 Mi l l i onen ent st anden sei n, da i m
gleichen Zeitraum CO2-Emissionszelrtifikate des Typs AAU mindestens zum doppelten Preis
gehandel t worden sei n sol l en. 2e
Wenngl ei ch si ch vor di esem Hi nt ergrund di e Verrl acht sl age mi t Bl i ck auf den dusseren, f or-
mellen Ablauf des inkriminierten CCt2-Zertifikategeschdfts
verdichtet hat, hat sich gestUtzt auf
di e sl owaki schen Vol l zugsakt en
-
auch i m Zusarnmenspi el mi t nament l i ch den i n der
Schweiz erhobenen Bankunterlagen betrachtet
-
unter Beriicksichtigung des Standes des in
der Slowakei gegen Unbekannt
gefrihrten Vortatverfalhrens weder mit der erforderlichen Be-
stimmtheit bestimmen lassen, wer in
-
faktisch
-
verantwortlicher Organstellung vorab der
mut massl i chen St rohgesel l schaf t l l
gehandel t hat , noch, dass di e Uber
Schweizer Bankverbindungen transterierten VerrnogEnswerte tatsiichlich verbrecherischer
Herkunft
gewesen sind. Beide Elemente zusammen sind einer straf- und strafprozessrechtli-
chen Kri t eri en genUgenden Fokussi erung der St raf unl t ersuchung mi t t el s ei ner
personel l en
Verfahrensausdehnung auf eine abschliessend identifizierte, verantwortliche natUrliche Per-
son ent gegen
gest anden.
2. 2.
Vor diesem Hintergrund erkundigte sich die Bundesanwaltschaft nach Vollzug des slowaki-
schen Rechtshilfeersuchens vom 17. Mai 201030, mit welchem den slowakischen Strafverfol-
gungsbehorden umfangreiches Beweismaterial sowie siimtliche in der hiesigen Strafuntersu-
chung gewonnenen Erkenntnisse in dokumentierter und beweiskrdftiger Form Ubermittelt
wordin waren31, mit Rechtshilfeersuchen vom 30. August 201132 nach dem neusten Stand
des in der Slowakei gefUhrten Vortatverfahrens. Neben dem nach wie vor gegen Unbekannt
gefUhrten Vortatverfahren33 ist dabei neu bekannt
ge,worden, dass die slowakischen Strafver-
iolgungsbeh6rden wohl nicht zuletz:t
gestUtzt auf die seitens der Bundesanwaltschaft
vollzo-
gene Rechtshilfe im gleichen Sach;zusammenhang
ein weiteres Strafverfahren
gegen Unbe-
kannt wegen Verdachts auf einen besonders schweren Fall der Legalisierung von Ertrdgen
aus ei ner st raf baren Handl ung
(S 233 Abs. 1 l i t . a unrj Abs. 4 l i t . b SK-St GB) ei ngel ei t et ha-
ben. 3a
Bislang nicht identifizierten Personen wird dabei zur l-ast gelegt, im Namen o"tI
-
ff
im Zeitraum ab November 2009 aufgetreten zu sein, um mit Bedacht die Herkunft
GGffig' ten Finanzmitteln in der Hohe von ca. Euro 47 Millionen, herrtlhrend aus einem
besonders schweren Fallvon Amtr;missbrauch durch einen offentlichen Funktiondr
(S 326
Abs. 1 lit. a SK-StGB) sowie aus einem besonders sohweren Fall der Verletzung von Pflich-
ten bei der Verwaltung fremden Verrmogens
($ 237 Abs. 1 und Abs. 4 lit. a SK-StGB)35, zu
verschleiern. Vermogenswerte, dier aus der Abwicklung des Vertrages vom 13. November
2008 Uber den Verkauf von CO2-Emissionszertifikaten
des Typs AAU des slowakischen
2e
act. 18.2.1 .1 .1 .2 OO25 (vgl . auch Ll brersetzung Deutsch: act. 18.2.1.1 .1 .2 0308).
30
act.18.2.2 0001ff.
31
vgl . Zi f f . 1. 6.
32
act . 18. 2. 1. 1. 4. 1 0001f .
33
act . 18. 2. 1. 1. 4. 1 0035 (vgl . auch Ukrerset zung Deut sch: ac1. 18. 2. 1. 1. 4. 1 0039).
t o
ppz-131l BpK-B-2010; act .
18. 2. 1. 1. 4. 10034
(vgl . auch Uberset zung Deut sch: acl ' 18. 2. 1. 1. 4. 1
0038f.).
35
vgl . Zi f f . 2. 1.
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Verfahrensnummer: SV. 09. 0 1 96-KAU
Umwel tmi ni steri ums an oi eJI angebl i ch unter Prei s fUr i nsgesamt Euro
75' 150' 000.-- stammen sottfrffi3kannTe ersonen sollen die erworbenen Co2-
Emi ssi onszerti fi kate namens Outl l noch i m November 2008 der!
-,
in Laparrt fur insgesamt rurnd Euro 123 Millionen weiterverkauft
f f i ohevonca. Eur o47Mi | | i oner r i mLauf edesJahr es2009vonder
Bank v er bi ndunooer f I bei der Bank J u| i us Bdr undCo. AGi nZUr i c hge-
mdss vorgdngi ger Abspracf re zugunst en nahest ehenrl er ausl dndi scher Gesel l schaf t en und
Pri vat personen auf deren bei verschi edenen ausl dndi schen Banki nst i t ut en
gef Uhrt en Kont en,
sowie auch auf Konten von slowakischen Gesellschaften und slowakischen Staatsangeh6ri-
gen bei verschi edenen sl owaki schern Banki nst i t ut en erb- und wei t erdi sponi ert haben. Dabei
sollen sie die Weitertransaktionen cler auf vorstehende Weise
-
verbrecherisch
-
erlangten
Verm6genswert e get arnt haben; seri es durch RUckzahl ungen von angebl i chen VorschUssen,
sei es durch Begl ei chung f i kt i ver Forderungen orl er sei es durch RUckzahl ung von i n Tat und
Wahrhei t ni cht gewdhrt en Darl ehen. Dami t sol l en si e den wi rt schaf t l i chen Hi nt ergrund der
jeweiligen Transaktionen wissentlic;h und willentlich vertuscht haben, um verbrecherisch er-
l angt e Vermogenswert e i n der Hohe von rund Euro 47 Mi l l i onen bei sei t e zu schaf f en und
dem Zugriffsbereich der Strafverfolgungsbehorden
zu entziehen.
2. 3.
Die dazu in die Schweiz tibermittel' len Vollzugsakten' 16 haben zundchst weiterhin nicht mit
der erf orderl i chen Best i mmt hei t di er l dent i f i kat i on zumi ndest ei ner nat Url i chen Person al s
-
faktisch
-
verantwortliches Organ der
undO" r I
! zuoe| assen. Konkr et eoder gar an@i cht et eHi nwei se, wonachessi chI A r . ' i - l :
d| b"i um schwei zeri sche St aat sangehdri ge handel n konnt e, f ehl en gEl nzl i ch. Ei ne Wi t rdi -
gung, di e denn auch ausdruckl i ch
' uon
den vort at -, personennah und vor Ort ermi t t el nden
slowakischen Strafverfolgungsbeh,Drden
geteilt wird3z; zumal sowohl das slowakische Vortat-
verfahren, als auch das in der Slowakei selbstdndig
gefUhrte
,,Geldwdscherei-"Verfahren
ge-
gen Unbekannt
gef Uhrt werden. l mr Ergebni s
gl ei ch verhi i l t es si ch bezUgl i ch des Nachwei -
ses der verbrecherischen Herkunfi der Uber Schweizer Bankverbindungen transferierten
Verm6genswerte. Die slowakische Strafuntersuchung ist
-
zusammengefasst
-
lrotz vollum-
fdinglich erbrachter Rechtshilfeleislung seitens der Schweiz nicht wesentlich fortgeschritten.
Und sei es auch nur deshal b, wei l ausgehend von den sei t ens der Bundesanwal t schaf t
i n di e
Slowakei Ubermittelten Rechtshilferakten noch mehrere
-
aktive
-
slowakische Rechtshilfeer-
suchen i n verschi edenen St aat en
pendent sei n sol l en. 38
2. 4.
Hingegen steht fest, dass in der Sllowakei derselbe $achverhalt wie in der hierorts
gefUhrten
Strafuntersuchung Gegenstand eines selbstiindig
gefUhrten (Geldwtischerei-)Strafverfahrens
gegen Unbekannt bi l det , und der cl ort i ge Unt ersucht t ngsgegenst and
mi t Bl i ck auf di e Ab- und
WeiterflUsse der inkriminierten Venmogenswerte ins Ausland sowie deren Verwendung
gar
weiter gefasst erscheint. Wird aber in der Slowakei dieselbe Straftat vortat- und personennah
selbstdndig verfolgt, dann rechtfertigt es sich nach einer gesamthaften WUrdigung der Um-
stdnde,
gestUtzt auf Art. B Abs. 3 IStPO i.V.m. Art. 1 19 Abs. 1 lit. e SIPO von weiterer Straf-
verfolgung in der Schweiz abzusehen; zumal die slowakische Strafuntersuchung unter Bei-
zug slmtlicher im hiesigen Verfahren verfUgbaren sachdienlichen Beweismittel
gefUhrt wird
sB
act . 18. 2. 1. 1. 4. 2
37
acl . 18. 2. 1. 1. 4. 1
38
act . 18. 2. 1. 1. 4. 1
Sei te 6 i 8
0001f f .
0035 (vgl . auch tJbersetzung Deutsch: act.
0035 (vgl . auch Ul cersetzung Deutsch: act.
18. 2. 1. 1. 4. 1 oo39) .
18. 2. 1. 1. 4. 1 0039) .
Verfahrensnummer: SV.09.0 1 96-KAU
und den sl owaki schen Behorden di e Ei nst el l ung der $t raf unt ersuchung auch ausdrUckl i ch
angezeigt wurde.3e Uberwiegende Interessen von Privatkldgern stehen dem nicht entgegen,
nachdem di e i nkri mi ni ert e Vort at
j erJenf al l s kei ne I ndi vi dual i nt eressen, di e vom Gel dwdsche-
reitatbestand zumindest miterfasst' werden, schUkt, und sich denn auch keine Privatkl?iger
konstituiert haben. Die Strafuntersuchung ist dernnach ohne Weiterungen definitiv einzustel-
l en.
2. 5.
I nwi ewei t di e hi esi ge St raf unt ersucl hung vor dem Hi nt ergrund des i n- und ausl dndi schen Ver-
fahrensganges und
-standes,
unter BerUcksichtigung der Verfahrensdauer sowie insbeson-
dere mit Blick auf
-
fehlende
-
weitere erfolgversprecllrende Ermittlungsansdtze nicht nur,
aber vor al l em auch i n der Schwei z, berei t s i m Si nne Art . 319 Abs. 1 l i t . a. und b St PO aus
tatsdichlichen GrUnden einzustellen wdre, kann bei diesem Ausgang offen bleiben.
3. Zwangsmassnahmen
Die gegenUber den involvierten Bankinstituten angeordnetena0 und zweimal verldngertenal
Mi t t ei l ungsverbot e si nd al l esamt per Ende Juni 2011 ersat zl os ausgel auf en, und di e verf Ug-
ten Vermogensbeschlagnahmena2
sind im Laufe der Untersuchung ebenfalls vollstaindig auf-
gehoben worden. a3 Andere Zwangsmassnahmen si nd kei ne angeordnet worden, weshal b
sich unter diesem Titel keine Weiterrungen ergeben.
4. Kosten
Si nd i m vorl i egenden Sachzusamnnenhang i m Si nne von Art . 426 Abs. 2 St PO sei t ens der
Bet ei l i gt en kei ne Anhal t spunkt e f Ur ei n gegen geschri ebene oder ungeschri ebene
recht l i che
Verhaltensnormen klar verstossendes, mithin unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten vorwerf-
bares Verhal t en ersi cht l i ch, durch' wel ches zumi ndes' t der Anschei n ei nes del i kt i schen Ver-
haltens erweckt worden wdre, sincl die Kosten gestUtzt auf Art. 423 Abs. 1 SIPO ausgangs-
gemdss auf di e Bundeskassezu nehmen, wobei di e GebUhr gest Ut zt auf Ar t . 6Abs. 4l i t . b
AStKRoo auf CHF 4' 000.-- festzulegen ist. Neben nicht auferlegbaren Auslagen in der Hohe
von i nsgesamt CHF 46' 925. 85 si nrl kei ne wei t eren Ausl agen angef al l en. a5
5. Ent schddi gung und Genugt uung
Nachdem kei ne Ansprecher auf ei ne Ent schddi gung oder Genugt uung auszumachen si nd,
und darUber hi naus auch kei ne ent schddi gungspf l i cht i gen
Umt ri ebe angef al l en si nd, i st auch
kei ne Ent schddi gung oder Genugt uung auszuri cht en.
3e
act . 18. 2. 1. 1. 4. 1 0007.
ao
act.7.1.1 OO01ff. und 0028ff. sowi e act. 7.2.10001ff. und 0016ff,
a1
ac| . 7. 1. 10231f . und 0379f . sowi e act . 7. 2. 10036f . , 00: 38f . und 0040f '
az
ac| . 7. 1. 1 0001f f . , 0028f f . und 00127f f .
a3
ac| . 7. 1. 1 O127f f . , 0294f . , 0376f . , 0440f . , 0608f . , 0616f ' und 0618f '
aa
Regl ement des Bundesstrafgeri chtrs uber di e Kosten, Gebi l hren und Entschddi gungen i n Bundes-
strafsachen
(BSIKR) vom 31. August 2010 (SR 173.713J62).
a5
acl .24 0001ff.
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Verfahrensnummer: SV.09.0 1 96-KAU
6. Zust el l ung
Die Einstellungsverfugung
ist ad acta zu erdffnen, nachdem keine Beschuldigten abschlies-
send haben identifiziert werden konnen und auch sonst keinen Beteiligten Parteistellung zu-
kommt.
Schliesslich sind EinstellungsverfUgungen
betreffend Art. 305bi" StGB der Meldestelle fUr
Geldwdscherei
(MROS) gestUtzt auf Art. 29a GwG mit Begrundung mitzuteilen'
Verfiigung
1. Die Strafuntersuclrung
wird eingestellt.
2. Die Verfahrenskosten besteherrd aus einer Gebuhr von cHF 4' 000.-- sowie von Ausla-
geni nder HohevonCHF46. gi l 5' B5t r t i gt di eBundeskasse.
3. Es wird keine Entsch.idigung
und Genugtuung ar.rsgerichtet.
4. Zust el l ung an:
-
Beschuldigte Personen
(ad ada)
5. Mi t t ei l ung an:
-
Leitung der Zweigstelle ZUrich der Bundesanwaltschaft
(vorab zur Genehmigung;
inter-
ner Kurier)
-
Bundesanwalt
(zur Kenntnisnahme;
interner Kurier)
-
Meldestelle fur Geldwdscherei,
Nussbaumstrasse
29, 3003 Bern (unter Hinweis auf Re-
fere nz 7 288 I 45-7 389 | 43 | Alr
;
r\- Post)
-
Kripokanzlei BKp (mit dem Auftrag der Mitteilung an den dieser Sache zugeteilten Er-
mittler adDw; interner Kurier)
Bundesanwaltschaft
BA
Rechtsmittel
Gegen diese Verfugung Kann nach Art.. 322Abs. 2 SIPO innert 1o Tagen seit der Zustellung oder Eroffnung
schriftlich und begrundet Beschwerde bei der l. Beschwerdekammer
des Bundesstrafgerichts,
Postfach 2720'
6501 Bel l i nzona, erhoben werden.
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Staatsanwalt des Bundes