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El documento describe varios delitos económicos y sus respectivos artículos en el Código Penal peruano. Incluye adulteración de productos, venta ilegal de mercaderías, fraude en remates y licitaciones públicas, negativa a proveer información comercial a las autoridades, y explotación ilegal de casinos y tragamonedas. Define cada delito, sus sujetos activo y pasivo, y especifica las penas correspondientes.
El documento describe varios delitos económicos y sus respectivos artículos en el Código Penal peruano. Incluye adulteración de productos, venta ilegal de mercaderías, fraude en remates y licitaciones públicas, negativa a proveer información comercial a las autoridades, y explotación ilegal de casinos y tragamonedas. Define cada delito, sus sujetos activo y pasivo, y especifica las penas correspondientes.
El documento describe varios delitos económicos y sus respectivos artículos en el Código Penal peruano. Incluye adulteración de productos, venta ilegal de mercaderías, fraude en remates y licitaciones públicas, negativa a proveer información comercial a las autoridades, y explotación ilegal de casinos y tragamonedas. Define cada delito, sus sujetos activo y pasivo, y especifica las penas correspondientes.
Adulteracin Artculo 235 del Cdigo Penal. Adulteracin Acto por el cual se adultera un producto. Siendo aquel que ha sido privado, en forma parcial o total, de sus elementos tiles o caractersticos, reemplazndolos o no, por otros inertes o extraos de cualquier naturaleza, para disimular u ocultar: alteraciones, deficiente calidad de materias primas o defectos de elaboracin. Artculo 235 El que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de artculos considerados oficialmente de primera necesidad, en perjuicio del consumidor, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos y con noventa a ciento ochenta das-multa. -Bien jurdico: Es el legtimo inters de los consumidores, en cuanto a la oferta leal y veraz de los productos de primera necesidad que se ofertan en el mercado. Vinculado derecho a la informacin, salud, idoneidad, etc. -Tipicidad objetiva: Sujeto Activo: Es aquella persona vinculado al comercio, expendio y/o ventas de artculos considerados oficialmente de primera necesidad. Sujeto Pasivo: Son los consumidores de manera inmediata, mientras que es el Estado el sujeto pasivo mediato. -Tipo subjetivo de lo injusto: El tipo penal slo resulta reprimible si al actor del delito se le prob la voluntad de realizarlo, y que actu dolosamente. As mismo si el autor dirige conscientemente su conducta a alterar y/o modificar la calidad, medida o peso de un artculo de primera necesidad. Agravante en la especulacin y en la adulteracin: Si estos delitos se cometen en poca de conmocin o calamidad pblicas, la pena ser privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco das-multa. Venta ilegal de mercaderas Artculo 237 del Cdigo Penal. Venta ilegal de mercaderas Acto de llevar a cabo la comercializacin de productos de forma contraria a lo que manda la normatividad nacional. Artculo 237 El que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribucin gratuita, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis aos. La pena ser no menor de tres aos ni mayor de seis aos e inhabilitacin conforme a los incisos 1), 2) y 3) del Artculo 36, cuando el agente transporta o comercializa sin autorizacin bienes fuera del territorio en el que goza de beneficios provenientes de tratamiento tributario especial. Si el delito se comete en poca de conmocin o calamidad pblica, o es realizado por funcionario o servidor pblico, la pena ser no menor de tres ni mayor de ocho aos. Venta ilegal de mercaderas: -Bien jurdico: Bienestar de una poblacin afectada. -Tipicidad objetiva: Sujeto activo: Puede ser cualquier persona, sin embargo esta debe estar en la posicin de encargada de una labor, que vendra a ser la de distribuir los productos dirigidos a una poblacin afectada o necesitada. Sujeto pasivo: De manera inmediata son las personas necesitadas de las mercaderas, y el estado es el sujeto pasivo mediato. Agravante: Esta conducta se agrava cuando el autor del ilcito transporta o comercializa sin autorizacin los bienes destinados a ser donados fuera del territorio en que gozan del tratamiento tributario especial - dentro de nuestra legislacin estos tratamientos son la exoneracin de impuestos-. El tipo penal tambin se agrava cuando la venta de bienes provenientes de una donacin toma lugar en poca de conmocin o calamidad pblica o es realizado por un funcionario o servidor pblico. Fraude en remates, licitaciones y concursos pblicos Artculo 241 del Cdigo Penal. Fraude en remates, licitaciones y concursos pblicos El vocablo fraude viene de la locuciones latinas fraus, fraudis, que significan falsedad, engao, malicia, abuso de confianza que produce un dao, por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilcita. Anbal Torres Vsquez . Artculo 241 Sern reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres aos o con ciento ochenta a trescientos sesenticinco das-multa quienes practiquen las siguientes acciones: 1. Solicitan o aceptan ddivas o promesas para no tomar parte en un remate pblico, en una licitacin pblica o en un concurso pblico de precios. 2. Intentan alejar a los postores por medio de amenazas, ddivas, promesas o cualquier otro artificio. Si se tratare de concurso pblico de precios o de licitacin pblica, se impondr adems al agente o a la empresa o persona por l representada, la suspensin del derecho a contratar con el Estado por un perodo no menor de tres ni mayor de cinco aos. -Bien jurdico: El bien jurdico protegido en cuanto a las licitaciones viene a ser el correcto funcionamiento de las licitaciones pblicas, en cuanto a la posibilidad de que se contrate a los mejores postores en cuanto a la calidad de los productos y/o servicios que se oferten. En cuanto a los remates el bien jurdico que se protege es la libertad de pujas, que constituye presupuesto necesario para un correcto desenvolvimiento de las subastas. -Tipicidad objetiva Sujeto activo: Cualquier persona que tiene posicin en el marco de un proceso de seleccin, pueden ser postores, proveedores de bienes o servicios que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Proveedores (RNP del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, lo que antes era Consucode) Sujeto Pasivo: En el Fraude de remates el sujeto pasivo es el Estado directa, e indirecta viene a ser los legtimos interesados en los consumidores; mientras que en las licitaciones lo sern los postores, quienes tienen inters de participar en las convocatorias. Inhabilitacin: Si se tratare de un concurso pblico de precios o de licitaciones pblicas, se impondr adems al agente o empresa o persona por l representada, la suspensin del derecho a contratar con el Estado por un periodo no menos de tres ni mayor de cinco aos. Negativa de prestar informacin econmica, industrial o comercial Artculo 242 del Cdigo Penal. Negativa de prestar informacin econmica, industrial o comercial La informacin es un bien desde el punto de vista jurdico y econmico pues sirve para la satisfaccin de alguna necesidad. NTP-ISO/IEC 17799 reconoce que la informacin es un activo del negocio. Sus caractersticas son que debe ser veraz, apropiada, suficiente y muy fcilmente accesible a efecto pueda cumplir su finalidad de informar. Artculo 242: Rehusamiento a prestar informacin econmica, industrial o comercial El director, administrador o gerente de una empresa que, indebidamente, rehusa suministrar a la autoridad competente la informacin econmica, industrial o mercantil que se le requiera, o deliberadamente presta la informacin de modo inexacto, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con noventa a ciento ochenta das-multa. -Bien jurdico: Es el correcto funcionamiento del mercado. -Tipicidad objetiva Sujeto Activo: El autor no puede ser cualquier persona, tiene que ostentar la calidad de Director, Administrador o Gerente de una empresa, se requiere contar con los requisitos funcionales previstos en la norma para tener la calidad de sujeto activo. La normatividad que se hace referencia es la Nueva Ley General de Sociedades. Sin embargo, ha de verse que dicha formalidad no ser estricta debido a determinados defectos registrales en cuanto a los poderes de administracin. Son los administradores los que tienen la representacin de la sociedad ante terceros, es el rgano gestor de las funciones societarias, en cuanto a la ejecucin de las decisiones que se toman en el seno de la J unta General, as como en el mbito interno de la persona jurdica. Miembro del Directorio es aquel que integra el Directorio, rgano colegiado elegido por la junta general, de conformidad con lo previsto en el art. 153 de la Ley General de Sociedades, los cuales podrn ser titulares, suplentes o alterno, con arreglo al art. 156 de la LGS. El Gerente es aquel designado por el directorio, salvo ue el estatuto reserve esa facultad a la junta general, segn lo dispuesto en el art. 185 de la LGS., siendo sus atribuciones regladas en el art. 198 de la LGS. Todos aquellos que no cuentan con la calidad societaria descrita en el tipo penal no podrn ser autores a efectos penales, por lo que su intervencin delictiva han de ser penalizadas a ttulo de participe (co-autor o instigador). -Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo es el Estado en su calidad de titular de todos los estamentos de la administracin pblica, de los repartimientos que organizan, administran y controlan la informacin que se hace alusin en la estructura tpica. Explotacin ilegal de casinos y tragamonedas Artculo 243C del Cdigo Penal. Explotacin ilegal de casinos y tragamonedas. Casino viene del italiano casino, casa en el campo. Parece que originariamente existan ciertas villas en el campo que se utilizaban como lugar de esparcimiento para la nobleza y la clase media alta. Uno de estos divertimentos eran los juegos de azar. Explotacin ilegal de casinos y tragamonedas. Los casinos de juego son lugares estn concebidos expresamente para inducir a la gente a visitarlos y apostar asiduamente, de forma que pierdan dinero. EvolucindelaRegulacindeJuegosdeCasinoy MquinasTragamonedas Ley 27153 J ul. 1999 -Distancia de 150m: de centros educativos iglesias, cuarteles, hospi- tales. -En hoteles / restaurante -Impuesto 20% -Adecuacin 120 das Tribunal Constitucional Ene. 2001 -Facultades del MINCETUR son constitucionales -Plazo para adecuacin muy corto -Impuesto alto Tribunal Constitucional Ago. 2006 -Acciones amparo no son autorizacin -No existen derechos adquiridos -Impuesto 12% constitucional Ley 27796 J ul. 2002 -Impuesto de 20% a 12% -Adecuacin hasta 30.12.05 Ley 28945 Dic. 2006 -Reordenamiento y Formalizacin -Distancia 150m centros educativos -No hotel / restaurante Tribunal Constitucional Feb. 2007 -Declara NULAS 12 Resoluciones de accin de amparo -Declara SIN EFECTO 7 Resoluciones de accin de amparo -Consulta Corte Suprema Municipalidades Autorizaban DS 004-94-MITINCI DS 004-97-MITINCI Ley 28842 J ul. 2006 -Delito funcionamient o ilegal de juegos de casino y maquinas tragamonedas Ley 29149 Dic. 2007 -Penaliza: tenencia comercializacin y explotacin de MT dirigidas a menores de edad Directiva 001- 2009-DM May. 2009 -Normas para la prevencin de lavado de activos aplicable a operadores de J C y MT UIF-Per DS 002-2010- MINCETUR Ene.2010 -Facultadas de MINCETUR para emitir Normas Complementarias del Sistema Online DS 009-2002 Nov. 2002 -Reglamenta la Ley 27153 y sus modificatorias DS 006-2008 May. 2008 -Registro de MT -Transferencia de salas de juegos Al 01.01.2007, las salas tragamonedas formales eran slo el 4.00% del sector. Todas las salas de juegos de casino han sido y son formales (9 salas) ocho en Lima una en el balneario de Asia . Al 24.03.2007, un total de 247 empresas iniciaron trmite de Formalizacin presentando 771 salas tragamonedas. Al 31.05.2010, Mincetur seala que se ha concluido con la formalizacinde ms del 98%del sector de tragamonedas. Los resultados de las Evaluaciones Financieras son remitidas a la UIF-Per Diciembre de 2006 31 mayo de 2010 Empresas Salas Empresas Salas Autorizadas 28 36 232 630 No Autorizadas 247 (*) 771 (*) 33 45 () (*) EMPRESAS Y SALAS QUE SE PRESENTARON A LA FORMALIZACIN () NO INCLUYE LAS 162 SALAS DENEGADAS, Reordenamiento y Formalizacin * Estado al mes de diciembre 2009 Multasimpuestasaos2006 2009(S/.) 2007 2008 2009 Total Charlas 10 27 40 77 Participantes 695 6,329 2,553 9,577 La Ley crea la COMISIN DE PREVENCIN PARA LA REHABILITACIN DE PERSONAS ADICTAS A LOS JUEGOS DE AZAR (COMPREPAJ ) del MINSA. DGJ CMT - INSM Honorio Delgado Hideyo Noguchi: sensibilizar y prevenir a la poblacin infantil. Pendiente de operadores implementar polticas de J uego Responsable en Salas Autorizadas. Ludopata Mquinas dirigidas a menores de edad Juego Responsable Misin de los operadores SISTEMA DE CONTROL ON-LINE SUCTR LEY 27796 25.07.2002 Primera Disposicin Final: Las empresas que explotan juegos de casino y/o mquinas tragamonedas, deben implementar ONLINE interconectado a la SUNAT y el MINCETUR, en cada uno de los establecimientos. D.S. N 009-2002-MINCETUR 13.11.2002 Novena Disposicin Transitoria: SUNAT, en coordinacin con el MINCETUR establecer las caractersticas tcnicas del ONLINE. D.S. N 002-2010-MINCETUR 15.01.2010 Todo titular de una Autorizacin Expresa est obligado a instalar un sistema computarizado de interconexin en tiempo real MINCETUR deber establecer las caractersticas tcnicas del ONLINE REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL ONLINE 1. Cantidad de mquinas tragamonedas en la Sala. 2. Monitoreo de mquinas tragamonedas, que permita: Prdida de comunicacin con tragamonedas Prd. com. con el equipo colector transmisor de datos Clculo del porcentaje de retorno actual. 3. Eventos significativos para la fiscalizacin y control. Falla de memoria del eq. colector trasmisor de datos. Falla de memoria RAMde tragamonedas y/o reseteo. Restauracin de cortes en el flujo de la energa elect. Error de la mquina tragamonedas por batera baja Aperturas de puerta lgicas. Identificacin de los programas de juego. 4. Estados de los contadores (inicial, final), pagos manuales SISTEMAONLINE Artculo 243-C.- El que organiza, conduce o explota juegos de casino y mquinas tragamonedas, sin haber cumplido con los requisitos que exigen las leyes y sus reglamentos para su explotacin, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aos, con trescientos sesenta y cinco das multa e inhabilitacin para ejercer dicha actividad, de conformidad con el inciso 4) del artculo 36 del Cdigo Penal. -Bien jurdico: Conductas socialmente negativas que deben ser penalizadas, un criterio de hermenutica jurdica que permite a legislador comprender en el glosario de conductas tpicas, aquellas que revelan una alta dosis de ofensividad social (antijuricididad material). Funcin poltico-criminal: prevencin de conductas que lesionen o pongan en peligro los intereses penalmente tutelados. No basta entonces que la conducta humana revele algn tipo de afectacin al bien jurdico, sino que dicha afectacin debe significar una grave perturbacin al normal disfrute y desarrollo del inters protegido. El bien jurdico vendra a ser el inters individual y colectivo de los consumidores. Tipicidad objetiva Sujeto activo: Es el conductor, organizador o explotador de casinos o juegos tragamonedas, tambin el titular de la autorizacin (para el funcionamiento de las salas de juego) es decir la persona jurdica organizada bajo autorizacin expresa para explotar juegos de casinos o mquinas tragamonedas. Sujeto Pasivo: Es el Estado, el encargado de regular la actuacin de los agentes econmicos, de que estos adecuen su actividad a las prescripciones legales pertinentes, el MINCETUR a travs de la Direccin Nacional de Turismo, tal como lo prev la ley N 27153, es la entidad autorizada para denunciar el ilcito penal tipificado en el artculo 243-A del Cdigo Penal, por consiguiente es la encargada de autorizar al Procurador Pblico encargado de los asuntos judiciales de dicha cartera iniciar las acciones legales que dieran lugar; de constituirse as mismo como agraviada (sujeto pasivo) de la conducta criminal. Delitos Informticos Artculo 207 A,B,C del Cdigo Penal. Derecho informtico y comercio electrnico. Sociedad de la informacin. Delitos Informticos El nico sistema totalmente seguro es aquel que est apagado, desconectado, guardado en una caja fuerte de Titanio, encerrado en un bunker de concreto, rodeado por gas venenoso y cuidado por guardias muy armados y muy bien pagados. An as no apostara mi vida por l EUGENE SPAFFOR El delito informtico incluye una amplia variedad de categoras de crmenes. Generalmente este puede ser dividido en dos grupos: Crmenes que tienen como objetivo redes de computadoras, por ejemplo, con la instalacin de cdigos, gusanos y archivos maliciosos (Spam), ataque masivos a servidores de Internet y generacin de virus. Crmenes realizados por medio de ordenadores y del Internet, por ejemplo, espionaje por medio del Internet, fraudes y robos, pornografa infantil, pedofilia Internet, etc. DELITO HURTO D/C/P (TITULO V. CAP.I) DAOS D/C/P (TIT. V. CAP. IX) FALSIFICACION DE DOCUMENTOS INFORMATICOS D/C/F/P (TITULO XII. CAP. I) VIOLACION A LA INTIMIDAD D/C/L (TITULO VI. CAP. II ) FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS D/C/P (TITULO V. CAP. VI) CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR D/C/D/I (TITULO VII. CAP.I) ESPIONAJE D/C/E/D/N (TITULO XV. CAP. I) HOMICIDIO D/C/V/C/S (TIT. I. CAP. I) TERRORISMO D/C/T/P (TITULO XIV. CAP. II) NARCOTRAFICO D/C/S/P (TITULO XII. CAP. III) VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES D/C/L (TITULO IV. CAP. IV) PORNOGRAFIA INFANTIL (Art. 183 A CP) DELITOS COMETIDOS CON USO DE LA ALTA TECNOLOGIA Pero el hurto ya esta normado, por que entonces decir que hay un delito informtico ? CP 185: El que, para obtener provecho, se apodera ilegtimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayndolo del lugar donde se encuentra. Se puede considerar sustraccin de una cosa corporal cuando existe simple modificacin de la informacin? Artculo 207-A.- Delito Informtico El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma, para disear, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en una base de datos, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con prestacin de servicios comunitarios de cincuentidos a ciento cuatro jornadas. Si el agente actu con el fin de obtener un beneficio econmico, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres aos o con prestacin de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas. Artculo 207-B.- Alteracin, dao y destruccin de base de datos, sistema, red o programa de computadoras El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, daarlos o destruirlos, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco aos y con setenta a noventa das multa. Artculo 207-C.- Delito informtico agravado. En los casos de los Artculos 207-A y 207-B, la pena ser privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete aos, cuando: 1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora, haciendo uso de informacin privilegiada, obtenida en funcin a su cargo. 2. El agente pone en peligro la seguridad nacional. Entonces el delito informtico es un delito pluriofensivo y de all que abarca una amplia gama de delitos entre los que podemos mencionar tres ejemplos a continuacin: a. Delito de Violacin a la Intimidad como lo describe el Art. 154 del Cdigo Penal, el que viola la intimidad de la vida personal valindose de instrumentos, procesos tcnicos y otros medios, ser reprimido. As mismo en el Artculo 157 del Cdigo Penal se establece El que indebidamente organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referente a las convicciones polticas o religiosas o cualquier aspecto de la vida ntimaCualquier archivo que tenga datos en consecuencia est tipificado el delito infomtico ya que esos datos pueden ser creados o realizados a travs de medios tecnolgicos o computarizados b. Delito de hurto calificado por transferencia electrnica de fondos. Ya que para tal perpetracin se debe emplear el uso de claves secretas y es cometido a travs de transferencias electrnicas. c. Delitos Contra los Derechos de Autor, como lo seala el artculo 216 del Cdigo Penal El que copia, reproduce, exhibe, emite, ejecuta, difunde al publico, en todo o parte una obra, grabacin, fonograma, fijacin u otro medio, una obra o produccin literaria, artstica, cientfica o tcnica sin permiso expreso del autor, la frase otro medio se interpretar que para realizar el ilcito penal puede ser realizado a travs de los medios tecnolgicos o informticos. MuchasGracias JosePurizaca jcpurizaca@pucp.edu.pe 997399800 www.ifbasbanc.edu.pe CalleUnoOesteN 039Urb.CrpacSanIsidro Lima Centraltelefnica:2020.900
TAREA N 2 - Derecho Penal II - Esquemas sobre: El procedimiento para juzgar al presidente de la republica; El procedimiento de extradición activa y pasiva; El procedimiento de aplicación de medidas de seguridad