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Departamento Cundinamarca Municipio Bogot D.C. Fecha
15/2/13
Hora




1. Cdigo nico de la investigacin:

1 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 0 0 5 1 0
Dpto Municipio Entidad Unidad Receptora Ao Consecutivo



2. Individualizacin del acusado:

SAMUEL MORENO ROJAS, Ex Alcalde Mayor de Bogot, identificado con la Cdula de
ciudadana 19.385.159 expedida en Bogot, naci el 11 de febrero de 1960 en la ciudad de
Miami, Estados Unidos, de 52 aos de edad, hijo de SAMUEL MORENO y MARA EUGENIA ROJAS
DE MORENO, hermano de NSTOR IVN MORENO ROJAS (Ex Senador de la Repblica), estado
civil casado, con CRISTINA GONZLEZ, con dos hijos: MATEO y SAMUEL, de profesin abogado y
economista, egresado de la Universidad del Rosario, con ttulo de especializacin en
Administracin en las Universidades Javeriana, Rosario y los Andes, y un master en
Administracin Pblica en la Universidad de Harvard.

Direccin para efectos de citaciones en la carrera 13 A No. 38-76, oficina 623 de Bogot,
telfonos 6185191 y 2885186. Actualmente se encuentra recluido, por razn de este proceso
en la Escuela de Carabineros de la Polica Nacional, en Bogot D.C.



3. Hechos (relacin clara y sucinta de los hechos jurdicamente relevantes):



3.1 Del delito de concierto para delinquir agravado:

En la ciudad de Bogot, desde los meses diciembre de 2007 y hasta junio del ao 2010;
SAMUEL MORENO ROJAS, NSTOR IVN MORENO ROJAS, LVARO DVILA PEA, EMILIO JOS TAPIA
ALDANA, Y HCTOR JULIO GMEZ GONZLEZ, se pusieron de acuerdo para cometer delitos
indeterminados contra la administracin pblica, tales como, contrato sin cumplimiento de
requisitos legales, inters indebido en la celebracin de contratos, cohechos propios,
peculados por apropiacin, entre otros, para lograr un provecho econmico a costa de los
dineros pblicos provenientes de la necesidad de contratacin de obras del Distrito Capital.

Este convenio se empieza a gestar desde momento de la eleccin de SAMUEL MORENO
ROJAS, como Alcalde Mayor de Bogot, cuando se reactivan los contactos con personas que

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apoyaron la candidatura de SAMUEL MORENO como alcalde, tales como EMILIO TAPIA
ALDANA quien sera importante como intermediario ante los funcionarios del IDU, y adems
contratista de obras pblicas del distrito; ALVARO DAVILA PEA, quien a la postre sera
abogado del grupo NULE adjudicatarios de varios contratos de obra pblicas con el Distrito; y
JULIO GOMEZ contratista y socio del grupo NULE, y su hermano IVAN MORENO ROJAS
Senador de la Repblica para ese momento.

Todo esto se deduce de diferentes circunstancias tales como el allanamientos practicado a la
oficina y residencia de ALVARO DAVILA en donde se encontr evidencia de la relacin de
cercana entre ste y el recin elegido alcalde SAMUEL MORENO, tal como una lista de
regalos de navidad, y en la lista de invitados para una Cena de Navidad, en la que se inclua
este. Igualmente en ese allanamiento se hall un manuscrito en el que el abogado ALVARO
DAVILA relaciona a los MORENO con un porcentaje de comisiones del grupo NULE.

As mismo el hermano del Dr. SAMUEL MORENO, IVAN MORENO ROJAS, para la misma
poca visit a ALVARO DAVILA en su apartamento en el edificio EL VIGIA, y tambin lo
hicieron los seores JULIO GOMEZ, EMILIO TAPIA, y hasta los mismos miembros del grupo
NULE adjudicatarios de contratos en la ciudad. Incluso hubo viajes al exterior coincidentes
entre ellos.

Tambin se puede concluir que a raz de este acuerdo se nombraron funcionarios pblicos
Distritales, recomendados por ALVARO DAVILA como LUIS EDUARDO MONTENEGRO,
Subdirector General de Infraestructura del IDU. Y se aprob el nombramiento de LILIANA
PARDO GAONA directora del IDU, funcionaria aceptada por TAPIA, y DAVILA, pero con el
apoyo de JULIO GOMEZ, y la aprobacin del hermano del alcalde IVAN MORENO ROJAS.

El acuerdo se efectu con el fin de cometer delitos indeterminados contra la administracin
pblica, con motivo de la contratacin de obras del distrito capital en el IDU, como las de
malla vial, valorizacin y las ya iniciadas de la fase III de Transmilenio, que implic controlar
el proceso de evaluacin y seleccin de contratistas, conjuntamente con funcionarios del
IDU.

SAMUEL MORENO ROJAS, para la poca, Alcalde Mayor de Bogot, saba que se estaba
concertando con su hermano, el entonces Senador NSTOR IVN MORENO ROJAS, con el
abogado LVARO DVILA PEA, a quien conoca de tiempo atrs, con HCTOR JULIO GMEZ
GONZLEZ (contratista y asesor de varias empresas) y EMILIO JOS TAPIA ALDANA (contratista,

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intermediario y apoyo poltico de l y de su hermano IVAN MORENO), y voluntariamente,
quiso hacerlo.

MORENO ROJAS, con su accin lesion la seguridad pblica, en su gestin como Alcalde
Mayor de Bogot y lo hizo sin justa causa. Adems estaba en capacidad de comprender la
ilicitud de su comportamiento y capacidad de determinarse de acuerdo a esa comprensin.
Era consciente que concertarse con estas personas para cometer delitos contra la
administracin pblica era conducta contraria a la ley, y le era exigible no concertarse para
atentar contra la administracin pblica, pues no estaba sometido a fuerza externa o interna
que lo obligara a ello.

Adicionalmente SAMUEL MORENO ROJAS, fue uno de los que -encabez y dirigi- este
concierto para delinquir, pues tena la direccin del gobierno y de la administracin distritales,
con la facultad de designar al Director General del IDU. Tuvo asiento en el Consejo Directivo
de dicha entidad, en el que igualmente nombr a todos sus integrantes. Adems de acuerdo
a las evidencias, con destino suyo y de su hermano iba dirigida la mayor cantidad de dinero
producto de los sobornos solicitados a los contratistas. Por tanto su labor en el concierto para
delinquir era preponderante frente a los dems integrantes, atendiendo a su condicin de
alcalde, y mayor influencia en las decisiones distritales.


3.1.1. Normatividad y calidad en la que actu.

Conforme a los anteriores hechos se acusa a SAMUEL MORENO ROJAS, Ex Alcalde Mayor de
Bogot DC, por el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autor, y adems
agravado segn el inciso tercero de la misma norma al encabezar y dirigir el concierto para
delinquir.

Art. 340 - Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de
cometer delitos, cada una de ellas ser penada, por esa sola conducta, con prisin de cuatro
(4) a nueve (9) aos.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparicin forzada de personas,
tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, trfico de drogas txicas,
estupefacientes o sustancias sicotrpicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsin,
enriquecimiento ilcito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover,
armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena ser de prisin de ocho (8) a
dieciocho (18) aos y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mnimos
mensuales legales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentar en la mitad para quienes organicen, fomenten,
promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.
(Modificado Ley 733 de 2002). (Modificado Ley 882 de 2004).




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3.2 Del delito de peculado por apropiacin agravado a favor de terceros:


El Doctor SAMUEL MORENO ROJAS, Alcalde Mayor de Bogot para el perodo 2008-2011,
desde su posesin conoci del estado de la contratacin y obras de la Fase III de
Transmilenio a cargo del IDU, y especialmente del contrato IDU No. 137 de 2007, (el contrato
de mayor cuanta de toda el desarrollo del Distrito Capital), cuyo contratista era la UNIN
TEMPORAL TRANSVIAL (conformada por varias empresas controladas por el denominado
GRUPO NULE). La Direccin General del IDU, no tom decisin alguna en esta contratacin,
sin que fuera consultada y acordada con el Alcalde Mayor. En ese sentido, MORENO ROJAS,
igualmente supo de los pormenores de la cesin del contrato 137 de 2007 citado, e influy
determinantemente en este negocio, que finalmente le fue cedido el 17 de febrero de 2010,
a la PROMESA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD FUTURA GRUPO EMPRESARIAL VAS DE BOGOT
SAS, cuyo principal integrante era CONALVIAS.

El Doctor SAMUEL MORENO para el perodo comprendido entre los meses de enero a
octubre del ao 2010, determin a LILIANA PARDO GAONA (enero a abril 11 de 2010) y a
NSTOR EUGENIO RAMREZ CARDONA (abril a octubre de 2010), Directores Generales del IDU,
a travs de mandato de asociacin, para que realizarn las actuaciones administrativas que
permitieron que el cesionario (GRUPO EMPRESARIAL VIAS DE BOGOTA SAS) se
apropiara, de la suma de $190.266041.148.93.

Esta apropiacin se logr por medio de la firma de los otroses nmeros 6, 7, 8, 9 y 10 de
2010, suscritos entre El Director General del IDU (o su delegado) y el representante legal
(principal o suplente) del cesionario del contrato 137 de 2007. Todas estas adiciones a las
clusulas contractuales generaron sobrecostos no justificados jurdicas, ni tcnicamente, y
adems modific los trminos del contrato de tal suerte que como lo afirm la Contralora
General de la Nacin en su momento la entidad pblica prcticamente solvent
econmicamente al cesionario.

El contrato inicial 137 de 2007 tuvo un plazo de construccin para el tramo 3, de 16 meses y
para el tramo 4, de 22 meses y un valor de $286.000 millones de pesos aproximadamente,
discriminados en 234.000 millones de precio global y 52.000 millones por precio unitario, y su
objeto era la construccin del corredor vial de la calle 26 para la adecuacin del sistema
Transmilenio. Esto se modific sustancialmente en favor del cesionario, a travs de los
siguientes actos administrativos:

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3.2.1 Otros No. 6 de marzo 5 de 2010, producido al da siguiente de la formalizacin de la
cesin del contrato 137 de 2007suscrito por LILIANA PARDO GAONA (Directora General
del IDU) y ANDRS JARAMILLO LPEZ (representante principal del cesionario), mediante
el cual se produjo modificacin del precio, del plazo y del objeto que no solo hicieron
que se pudiera considerar un contrato nuevo, sino que generaron sobrecostos a favor
del cesionario de la siguiente forma:

3.2.1.1 Con relacin al plazo, la interventora estim que la UNIN TEMPORAL TRANSVIAL
haba avanzado en el tramo 3, un estimado de 3 meses, y en el tramo 4, un
estimado de 4.4 meses. Sin embargo, el otros No. 6, da un plazo de 16,5 meses,
cuando lo justo para no modificar el plazo inicial del contrato era un aumento de 13
meses en el tramo 3, y 17,6 meses en el tramo 4. Adicionalmente hay que tener en
cuenta que se dio un perodo de transicin de 2 meses. Y este aumento era
entonces tcnicamente injustificado, con el consecuente sobre costo en trmino de
ajuste de precios y factores de contingencia que se citarn ms adelante.

3.2.1.2 Con relacin al precio, a travs del otros No. 6 en el precio se cre un
presupuesto de referencia que no fue otra cosa que el aumento de precios del
valor global del contrato por aproximadamente 94.000 millones de pesos. Lo cual
no era justificado, ni por ajuste de precios pues exista una partida para ajustes, ni
por reactivacin inmediata de la obra.
Adicionalmente y como otra forma de aumento del precio del contrato, se crearon
unos factores de contingencia, tales como costos administrativo (papelera,
insumos, campamentos, vehculos, etc.), y costos de personal (255 personas a
triple turno) que no resultaban necesarios, pues estaban contemplados en lo que
se conoce como AIU (administracin, utilidad e imprevistos). Estos factores de
contingencia se aplicaron al precio global de la construccin aumentndolo en
15,17%.
De otro lado resulta claro que si pagar los factores de contingencia tena que ver
con acabar la obra rpidamente, la pregunta que surge es para que se
aumentaba el plazo? Adems de esto se presentaron dos (2) prrrogas y tres (3)
adiciones de contrato.

3.2.1.3 Con relacin al objeto, se excluyeron obrasque llevan implcito el sobrecosto de
hacer menos obra con mayor cantidad de dinero. Adems la falta de algunas obras

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gener realizar ms gastos para adecuar redes igualmente comprendidas dentro
del contrato.

Adems con la suscripcin de los otroses 7, 8, 9 y 10, que son desarrollo del otros
nmero 6, se facilit la apropiacin del dinero, implementando cambios significativos que
tambin impactaron el valor, el plazo y el objeto del contrato 137 de 2007, de la siguiente
forma:

3.2.2 El otros No. 7 de abril 29 de 2010, modific la clusula 8 del otros No 6, en el
sentido de indicar que el valor del factor multiplicador de contingencia por costos
administrativos (F1) aumentara a 10,34%,, lo que aument an ms el precio.
Tambin se remplaz el anexo No. 2: Costos directos para actividades de redes,
demoliciones y adecuaciones de desvos, contenido en la clusula 1 del otros No. 6,
por el anexo No. 2.
Al mismo tiempo, se cambi el anexo No. 3 clculo del factor multiplicador por
contingencia del otros No. 6 por el anexo 3
.
3.2.3. El otros No. 8 del 19 de mayo de 2010, fij el da 4 de junio de 2010 como nuevo
plazo para la finalizacin de las actividades de revisin y aprobacin de los precios de
referencia con sus cantidades estimadas de obra y del presupuesto de referencia
previsto en el otros No. 6.
A travs de este otros, se estableci que las labores ambientales, de construccin,
gestin social, trnsito y sealizacin ejecutadas hasta esa fecha seran pagadas con
un 45% del valor total del contrato sin incluir mantenimiento (clusula 9.1.1 del
contrato). As mismo, se acord no dar cumplimiento estricto de los apndices A, E y
F, ni llevar a cabo la aplicacin de las listas de chequeo. Se fijaron tambin fechas de
entrega y revisin del programa definitivo del proyecto de acuerdo con las obras
prioritarias sealadas por el IDU.

3.2.4 El otros No. 9 del 25 de agosto de 2010, modific el flujo de pagos del numeral
10.2.1 de la clusula 10 del contrato. Se modific el apndice A del tramo 3 y el tramo
4, en el sentido de excluir del alcance del contrato distintas obras. Se acord de la
misma forma, que en cualquier momento de la ejecucin del contrato se podra
solicitar el equilibrio econmico de conformidad con lo dispuesto en el artculo 27 de la
Ley 80 de 1993, sustituyendo as la clusula 6 (metodologa para la reactivacin del
contrato del otros No. 6).

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Se fij un plazo de 15 das a partir del 25 de agosto de 2010, para revisin, unificacin
y ajustes de los apndices A,B, C, D, E y F. El personal dispuesto para este perodo
sera acorde con la programacin y flujo de pagos. Se retir el contenido del numeral
7.1.4 de la clusula 7 del contrato de obra (amparo de estabilidad de la obra de la
garanta nica).

3.2.5 El otros No. 10 del 14 de octubre de 2010, modific el flujo de pagos contemplado
en la clusula 10.2.1 del contrato, adicionando y modificando el prrafo quinto del
numeral 5) metas fsicas y verificacin del apndice G, modificado mediante clusula
segunda del otros No. 4. Se modific tambin la programacin aprobada el 13 de
agosto de 2010.
Adems en una forma ostensible de modificacin del contrato inicial, se previ que
todas las clusulas del contrato principal, de los adicionales y otroses, incluyendo sus
apndices y anexos contrarias al otros No. 9 son modificadas y pierden su vigencia
mediante la suscripcin de ste.

Todas estas modificaciones generaron sobrecostos que sumaron $190.266041.148.93.,
dinero del cual se benefici el mencionado GRUPO EMPRESARIAL VIAS DE BOGOT, el
cual recibi todo este dinero por una cesin de contrato que de acuerdo a la ley debe ser en
los mismos trminos del contrato inicial. Este dinero era de propiedad del IDU y de los fondos
de TRASMILENIO es decir dinero pblico. Adems se le haba confiado a los Directores
Generales del IDU para su correcta inversin por tanto estaban en el deber de custodiarlo.

SAMUEL MORENO, saba que estaba determinado a los directores del IDU para cometer el
peculado en favor del citado grupo empresarial y quiso hacerlo. Esto se evidencia en dos
momentos, primero en su inters de obtener beneficio del grupo NULE, pues de acuerdo a
declaraciones de MANUEL NULE, l y su hermano IVAN MORENO le exigieron dinero para
favorecerlos y evitar la caducidad; y ante la imposibilidad de continuar el contrato con el
citado grupo, se present el determinante inters en la cesin del mismo contrato al GRUPO
EMPRESARIAL VIAS DE BOGOTA, a quien en un principio mostraron como un cesionario
que se acogera a los trminos iniciales del contratos, pero que al da siguiente de la cesin
le modificaran tanto el contrato que el distrito perdi en sobre costos $190.266041.148.93.

Con esta accin se lesion sin justa causa el bien jurdico tutelado de la administracin
pblica, siendo SAMUEL MORENO capaz de comprender la ilicitud de su comportamiento, y
de determinarse de acuerdo a esa comprensin, as mismo siendo consciente que esta era

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una conducta prohibida por la ley y pudindosele exigir obrar de manera acorde con su
dignidad de Alcalde Mayor de la Capital.



3.2.6. Normatividad y calidad en que acta:

Conforme a los anteriores hechos se acusa a SAMUEL MORENO ROJAS, , como determinador
del delito de peculado por apropiacin, a favor de terceros, y agravado, segn el inciso
segundo del art. 397 del C.P. Este delito est contemplado as:

Art. 397.- Peculado por apropiacin. El servidor pblico que se apropie en provecho suyo o
de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que ste tenga parte o de
bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administracin, tenencia o
custodia se le haya confiado por razn o con ocasin de sus funciones, incurrir en prisin de
ocho (8) a veintids aos y cinco meses (22 aos y 5 meses), multa equivalente al valor de lo
apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mnimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitacin para el ejercicio de derechos y funciones pblicas por el
mismo trmino.
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mnimos legales mensuales
vigentes, dicha pena se aumentar hasta en la mitad. La pena de multa no superar los
cincuenta mil salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mnimos legales mensuales
vigentes la pena ser de cinco aos cuatro meses (5 aos 4 meses) a quince (15) aos e
inhabilitacin para el ejercicio de derechos y funciones pblicas por el mismo trmino y multa
equivalente al valor de lo apropiado.

Los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiacin, se acusan en
concurso material y heterogneo con las siguientes circunstancias de mayor punibilidad del
art. 58 del C.P:
Numeral 9: La posicin distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo,
posicin econmica, ilustracin, poder, oficio o ministerio.
Numeral 10: Obrar en coparticipacin criminal (Para el peculado por apropiacin) de
acuerdo al art. 30 del C.P. que dispone:

Art. 30.- Participes. Son partcipes el determinador y el cmplice.
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurdica incurrir en la pena prevista para la
infraccin.
Quien contribuya a la realizacin de la conducta antijurdica o preste una ayuda posterior, por
concierto previo o concomitante a la misma, incurrir en la pena prevista para la
correspondiente infraccin disminuida de una sexta parte a la mitad.
Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en
su realizacin, se le rebajar la pena en una cuarta parte.


5. La relacin de bienes y recursos afectados con fines de comiso:

A la fecha no hay bienes y recursos afectados con fines de comiso.

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6. El nombre y lugar de citacin del abogado defensor:

Datos de la defensa
Tiene asignado
defensor?
NO

SI

Pblico DP CJ OF Privado x LT T.P. No. 105335
Tipo de documento: C.C X PAS C.E OTRO No. 8.668.378
Expedido en Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogot DC
Nombres: JESUS RAFAEL Apellidos VERGARA PADILLA
Lugar de notificacin
Direccin Calle 13 No. 8-44, oficina 702 A Barrio

----
Departamento Cundinamarca Municipio Bogot
Telfono 3112681192 Correo electrnico ---------


7. Datos del Ministerio Pblico:

JORGE SANJUAN GLVEZ y LUIS HERNANDO ORTZ VALERO. Procuradores Judiciales II. Se
ubican en la Carrera 5 No. 15-80, piso 23, telfono 5878750, extensin 12317.


8. Datos de las vctimas.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU). Drs. DANIEL PRADO ALBARRACIN, celular No.
3102515437, oficina Carrera 3 No. 18-55, oficina 901 y ORLANDO BERNAL MORALES, celular
No. 3105757301, carrera 7 No. 17-01, oficina 415.


CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA. Dr. ENRIQUE JOSE CARDONA SANCHEZ. Cra
10 No. 17-18. Pbx 3537700. Celular No. 3208374458.


9. ANEXOS (Descubrimiento de las pruebas):

No.
Descripcin
Anexo
SI NO
1. Hechos que no requieren prueba x
2. Transcripcin de pruebas anticipadas x
3. Datos personales de testigos o peritos cuya declaracin se solicita x
4. Documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse X
5. Datos personales de testigos o peritos de descargos X
6. Elementos favorables a los acusados (Indique cules)

X
7. Declaraciones o deposiciones X





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9.1. Hechos que no requieren prueba: No se incorporan anexos.-


9.2. Transcripcin de pruebas anticipadas: No se incorporan anexos.-


10.1 Datos de testigos y peritos:

A) Funcionarios de polica judicial:

1. ALICIA KATHERINE SPATH CASTAEDA. (CONTADOR PBLICO), Investigador
Criminalstico VII, Grupo C.T.I. ante la Corte Suprema de Justicia. Cdula de
Ciudadana 50.905.995. Investigador Criminalstico VII. Direccin: Diagonal 22 B No.
52-01, bloque T, piso 1. Telfono 5702000, extensin 2661.

2. MARA PATRICIA RESTREPO FIERRO. (INGENIERO CIVIL) Grupo C.T.I. ante la Corte
Suprema de Justicia. Cdula de Ciudadana No. 63.463.454 de Barrancabermeja.
Investigador Criminalstico II. Direccin: Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1.
Telfono 5702000, extensin 2661.

3. JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS. (ADMINISTRADOR DE EMPRESAS) Investigador
Criminalstico VII, adscrito a la Direccin Seccional de CTI-Manizales. Cdula de
ciudadana No. 16716805. Direccin: Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1.
Telfono 5702000, extensin 2661.

4. ANDRS CRDOBA ORJUELA. (INGENIERO CIVIL) Grupo C.T.I. ante la Corte Suprema de
Justicia. Cdula de Ciudadana No. 74.244.896 de Tunja. Investigador Criminalstico I.
Direccin: Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1. Telfono 5702000, extensin
2661.

5. MARA MARGARITA CASTILLEJO LPEZ. (abogada), Profesional Universitario III.
Grupo C.T.I. ante la Corte Suprema de Justicia. Cdula de Ciudadana 26670418.
Direccin: Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1. Telfono 5702000, extensin
2661.

6. ALFONSO VELSQUEZ GONZLEZ. (analista). Investigador Criminalstico I.
Seccin de Anlisis Criminal del CTI (SAC). Direccin: Diagonal 22 B No. 52-01,
bloque T, piso 1. Telfono 5702000, extensin 2661.

7. NELSON JAVIER GALEANO OCHOA. ABOGADO) Grupo C.T.I. ante la Corte Suprema de
Justicia. Cdula de Ciudadana 9.396.845. Investigador Criminalstico VII. Direccin:
Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1. Telfono 5702000, extensin 2661.

8. WILLINGTON ALVAREZ ESPITIA. Grupo de Informtica Forense. Cdula de
ciudadana No. 80159162. Diagonal 22B No. 52-01, bloque L.

9. JAVIER CRDENAS MORANTE. CONTADOR PBLICO) adscrito a la Direccin Seccional de
CTI-Ibagu. Cdula de Ciudadana No. 6.023.561 de Venadillo, Tolima. Investigador
Criminalstico VII. Direccin: Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1. Telfono
5702000, extensin 2661.


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10. EDWIN CIFUENTES BASTIDAS. Cdula de ciudadana No. 87066875. Diagonal 22b
No. 52-01, Bloque T. Unidad de Delitos informticos.

11. ROSMIRA ANGEL GONZLEZ.- Abogada.- Profesional Universitario III. Direccin:
Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1. Telfono 5702000, extensin 2661.


B) Ex funcionarios pblicos y particulares:

Se ubican las siguientes personas plenamente identificadas, que podrn ser
citadas por conducto de la Fiscala Tercera Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia.

1. Hctor Julio Gmez Gonzlez.

2. Emilio Jos Tapia Aldana.

3. lvaro Dvila Pea.

4. Miguel Eduardo Nule Velilla.

5. Manuel Francisco Nule Velilla.

6. Mauricio Antonio Galofre Amin.

7. Guido Alberto Nule Marino.

8. Rafael Francisco Hernndez Ruiz.

9. Luis Eduardo Montenegro Quintero

10. Julio Cesar Montao Forero.

11. Inocencio Melndez Julio.

12. Carmen Elena Lopera Fiesco.

13. Nstor Eugenio Ramrez Cardona

14. Liliana Pardo Gaona.

15. Germn Alonso Olano Becerra

16. Claudia Patricia Contreras Fajardo.

17. Luisa Alexandra Torres Acosta.

18. Jorge Pino Ricci.

19. Martha Janette Veleo Quintero.

20. Daniel Flrez Prez.

21. Ral Charry Rondn.

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22. Mara Teresa Palacio Jaramillo.

23. Jos Leonardo Echeverri Gonzlez.

24. Wilson Duarte Robayo

25. Fernando Lpez Gutirrez

26. Nicols Jos Giraldo Bedoya.


10.2. Documentos:

1) Tarjeta Decadactilar de la Registradura Nacional del Estado Civil del ciudadano
colombiano SAMUEL MORENO ROJAS.

2) Acta de escrutinio de votos del Consejo Nacional Electoral, correspondiente a la eleccin
de Alcalde Mayor de Bogot, atinente a los resultados de las elecciones para la alcalda de
Bogot periodo 2008-2011.

3) Acta de posesin de SAMUEL MORENO ROJAS como Alcalde Mayor de Bogot, de
fecha primero de enero de 2008.

4). Documento del Consejo Nacional Electoral. Departamento de Crdoba. Resultados
electorales para las elecciones 2006-2010 y 2010 - 2014, Senado de la Repblica.

5). Revista Semana edicin Nmero 1464 de mayo 24 a 31 de 2010.

6) Auto del 28 de diciembre de 2011, de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupcin de la Contralora General de la Repblica. Por medio del cual se imputa
responsabilidad fiscal en el proceso NO. CD000257.

7) Auto No. 000079 del 10 de agosto de 2012, de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupcin de la Contralora General de la Repblica. Por medio del cual se imputa
responsabilidad fiscal y se adoptan otras determinaciones en el proceso No. CD000257.

8) Auto del 8 de noviembre de 2011, de la Sala de Instruccin No. 3 de la Corte Suprema de
Justicia. Radicado No. 34.282. Procesado: Nstor Ivn Moreno Rojas. Mediante el cual se
calific el mrito del sumario con acusacin por los delitos de cohecho propio, inters
indebido en la celebracin de contratos y concusin.

9) Auto del 1 de diciembre de 2011, 2011, de la Sala de Instruccin No. 3 de la Corte
Suprema de Justicia. Radicado No. 34.282. Procesado: Nstor Ivn Moreno Rojas. Mediante
el cual se decidi el recurso de reposicin contra el auto que calific el mrito del sumario
con acusacin por los delitos de cohecho propio, inters indebido en la celebracin de
contratos y concusin.

10) Fallo del 20 de enero de 2012, mediante el cual el Procurador General de la Nacin
sancion por veinte (20) aos, para ejercer cargos pblicos al senador Dr. NESTOR IVAN
MORENO ROJAS. As mismo, del pronunciamiento que resolvi el recurso de reposicin
interpuesto.

11) Auto proferido por la Procuradura General de la Nacin mediante el cual sanciona
disciplinariamente a LILIANA PARDO GAONA, LUIS EDUARDO MONTENEGRO

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QUINTERO, MARIA NATALIA LAURENS ACEVEDO, MARIA CLEMENCIA CANTINI
ARDILA, MARIA MERCEDES CASTRILLON SIMMONDS, CARMEN ELENA LOPERA
FIESCO, ALDEMAR CORTES SALINAS, RAFAEL HERNN DAZA CASTAEDA y JORGE
ARMANDO MOJICA RODRGUEZ. Y auto de resolucin recurso de reposicin de diciembre
6 de 2011

12) Auto del 19 de noviembre de 2012 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogot-Sala de Decisin Penal. En el que se revoc el preacuerdo celebrado entre la
Fiscala Tercera Delegada ante la Corte y Hctor Julio Gmez Gonzlez.

13) Carta abierta al Alcalde SAMUEL MORENO ROJAS, firmada por los concejales de
Bogot, Antonio Sanguino y otros.-

14) Acta de inspeccin a lugares de fecha 12 de octubre de 2011 llevada a cabo por los
funcionarios JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS y ANDRS ORLANDO CRDOBA
ORJUELA en la Aeronutica Civil, donde obtienen los registros de planes de vuelo de las
aeronaves con matrculas N8030F y N10810FF, periodo comprendido entre enero de 2008 y
junio de 2011.

15) Informe mensual de PALACIO JOUVE & GARCA ASOCIADOS de fecha 25 de febrero
de 2010, a INOCENCIO MELNDEZ JULIO, subdirector jurdico del IDU. Suscrito por MARIA
TERESA PALACIO JARAMILLO y ANTONIO JOUVE GARCA.

16) Concepto de la metodologa adoptada por el IDU, dentro del Otros para reorganizar y
reactivar el contrato 137 de 2010, a raz de su cesin. PALACIO JOUVE & GARCA
ASOCIADOS, fecha 9 de junio de 2010, a NSTOR EUGENIO RAMREZ CARDONA,
director general jurdico del IDU. Suscrito por MARIA TERESA PALACIO JARAMILLO,
FERNANDO GARCA MATAMOROS y ANTONIO JOUVE GARCA.

17) Oferta para la cesin total del contrato IDU 137 de 20010, presentada por CONALVIAS
S.A., representante legal ANDRS JARAMILLO LPEZ, el 5 de febrero de 2010, a la U.T.
TRANSVIAL y SEGUREXPO S.A.

18) Autorizacin de cesin del contrato UDU 137 de 20010, dada por la directora del IDU
LILIANA PARDO GAONA el 16 de febrero de 2010, a RAFAEL HERNNDEZ representante
legal del TRANSVIAL y ANDRS JARAMILLO LPEZ, representante legal de Promesa de
Sociedad Futura Grupo Empresarial Vas Bogot S.A.S.

19) Documento privado de cesin del contrato 137 de 2007

20) Minutas de registro de ingreso y salida de visitantes, edificio El Viga, apartamento donde
reside el seor LVARO DVILA PEA.

21) Informe de exportacin de Discos Duros de Computadores de ALVARO DAVILA A DVD,
Disco DVD de estos archivos y Lista de invitados fiesta LVARO DVILA PEA noviembre
de 20010, y lista de regalos navidad 2008.

22) Manuscrito de ALVARO DAVILA encontrado en el allanamiento a su oficina.

23) Un (1) disco compacto, entregado por Miguel Nule Velilla, Manuel Nule Velilla y Guido
Nule Marino.

24) Tres (3) memorias USB (embaladas y rotuladas), entregadas por Miguel Nule Velilla,
Manuel Nule Velilla, Guido Nule Marino y Mauricio Galofre Amin.


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25) Sentencia condenatoria INOCENCIO MELNDEZ JULIO, del 24 de agosto de 2011
proferida por el Juzgado 27 Penal del Circuito.

26) Sentencia condenatoria del 28 de septiembre de 2012 del ex congresista GERMAN
ALONSO OLANO BECERRA, proferida por la Sala de Casacin Penal de la Corte Suprema
de Justicia. Radicado 34.474.

27) Contrato No. 137 de 2007, otroses No. 1 al No. 10 de 2010, adiciones No. 1, No. 2; No. 3
y No. 4 en valor y prrrogas.

28) Certificados de nombramiento y posesin, ejercicio del cargo y funciones de Luis
Eduardo Montenegro Quintero (Ex Subdirector General de Infraestructura del IDU), Nstor
Eugenio Ramrez Cardona (Ex Director General del IDU) y Claudia Patricia Otlora Cano (Ex
Jefe de Planeacin del IDU).

29) Certificado de la Directora Gestin Corporativa de las situaciones administrativas del Dr.
Samuel Moreno Rojas. Lo anterior contenido en el informe 662529 de fecha 29 de febrero de
2012 y oficio 668233 del 26 de marzo de 2012 con sus anexos oficio 2214100 del 13 de
marzo de 2012 de Oficina Jurdica de la Alcalda.

30) Un (1) CD contentivo audiencia de formulacin de imputacin e imposicin de medida de
aseguramiento de Emilio Tapia Aldana, en el que acepta el carpo por concierto para
delinquir.

31) DVD (7) interrogatorios de Inocencio Melndez Julio de junio 9 al 15 de 2011.

32) DVD (1) contentivo de declaraciones de LUIS EDUARDO MONTENEGRO, INOCENCIO
MELENDEZ JULIO y OTROS, en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacin Penal,
radicado No. 34.282.

33) Oficio SHT.100.035.91/2011 1010116601 al que se adjunta registros de ingresos
apartamento 2106-2502 y 2901 en Residencias Tequendama, sociedad hotelera
Tequendama.

34) Memorando de instruccin jurdica y de ejercicio del control interno en el IDU, firmados
por INOCENCIO MELENDEZ JULIO, durante los aos 2008 a 2010, entre ellos el
Memorando DTL-6000-25726 del 12 de junio de 2007.

35) Documento denominado inamovibles del contrato 137 de 2007.

36) CD contentivo del testimonio rendido por el abogado JORGE PINO RICCI, ante el
Juzgado 27 penal del Circuito de Bogot. NUC 200900072. Contra Liliana Pardo Gaona y
Miguel Angel Morales Russirussi.

37) Acta de Preacuerdo de EMILIO TAPIA con la Fiscala en la que acepta el delito de
concierto para delinquir con SAMUEL MORENO y otros del 29 de noviembre de 2012.


10.3. Informes de policia judicial y sus anexos:

1) Informe CTI No. 736911 del 10 de enero de 2013, suscrito por ALICIA SPATH
CASTAEDA. INVESTIGADOR CRIMINALSTICO VII. Se adjunta:
- Oficio CINT-174-C-2216 del 18 de diciembre de 2012.
- Un CD rotulado carta CINT-que contiene la presentacin de la existencia
de sobrecostos en el contrato 137 de 2007.

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- Comunicado No. 037285 del 12 de mayo de 2010, relacionado con los
factores de contingencia y valor global de construccin del contrato.
- Comunicados radicados IDU No. 2010526068082 de fechas 22 de junio de
2010, 7 de septiembre de 2010 y 9 de diciembre de 2010,
respectivamente, relacionados con factores de contingencia.
- Comunicados radicados IDU 20105260160622 del 28 de julio de 2010,
20105260162912 del 28 de julio de 2010, y consecutivo interventora CINT
174C 0808 del 14 de diciembre de 2010, relacionados con exclusin de
obras.
- Soporte de descuento de factores de contingencia, actas de pago No. 75
de recibo parcial No. 58 y NO. 77 de recibo parcial No. 60, en las cuales se
efectuaron los descuentos por concepto de factores de contingencia por
valores de $5.223.029.253 y $2.006.824.778, respectivamente.

2) Informe CTI No. 600586-1 del 20 de abril de 2011, suscrito por ALICIA SPATH
CASTAEDA. Investigador Criminalstico VII. Anlisis contable del contrato
137 de 2007 y su cesin.

3) Informe CTI No. 600586-2 (b) del 29 de abril de 2011, suscrito por ALICIA
SPATH CASTAEDA. Investigador Criminalstico VII. Anlisis contable del
contrato 137 de 2007 y su cesin.

4) Informe CTI No. 615058 del 8 de julio de 2011, suscrito por ALICIA SPATH
CASTAEDA. Investigador Criminalstico VII. Se rinden resultados de los
interrogatorios recibidos a Rafael Francisco Hernndez Ruiz.

5) Informe CTI No. 615014 del 8 de julio de 2011, suscrito por ALICIA SPATH
CASTAEDA. Investigador Criminalstico VII. Contiene resultados de la
entrevista rendida por Claudia Contreras Fajardo, con relacin al contrato
137 de 2007 y su cesin.

6) Informe CTI No. 617337 del 25 de julio de 2011, suscrito por ALICIA SPATH
CASTAEDA. Investigador Criminalstico VII. Resultados de la inspeccin
adelantada en la Contralora General de la Repblica, con relacin al
contrato 137 de 2007 y su cesin.

7) Informe CTI No. 628942 del 16 de septiembre de 2011, suscrito por ALICIA
SPATH CASTAEDA. Investigador Criminalstico VII. Complementa los
resultados obtenidos por sobrecosto del contrato 137 de 2007 plasmados
en el informe 600586-B del 29 de abril de 2011.

8) Informe CTI No. 745238 del 6 de febrero de 2013, suscrito por ALFONSO
VELSQUEZ GONZLEZ. Investigador Criminalstico I. Ampliacin de lo
referente a coincidencias de inmigraciones y emigraciones de SAMUEL
MORENO-IVAN MORENO-LVARO DVILA PEA, JULIO GOMEZ-EMILIO
TAPIA-MANUEL NULE-MIGUEL NULE y GUIDO NULE.

9) Informe No. 653713 del 23 de enero de 2012, suscrito por Alfonso
Velsquez Gonzlez, Investigador Criminalstico I. Contiene lo referente a
coincidencias de inmigraciones y emigraciones de SAMUEL MORENO-IVAN
MORENO-LVARO DVILA PEA, JULIO GOMEZ-EMILIO TAPIA-MANUEL
NULE-MIGUEL NULE y GUIDO NULE.

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10) Informe CTI No. 592660 de enero 20 de 2011,
suscrito por MARA CASTILLEJO LPEZ. PROFESIONAL UNIVERSITARIO III. Contiene
transcripcin de la grabacin en la que participaron MIGUEL NULE-GERMAN
OLANO-MARUCIO GALOFRE AMIN.

11) Informe CTI No. 574135 del 27 de enero de
2011, suscrito por MARA PATRICIA RESTREPO FIERRO. Investigador
Criminalstico II. Con sus anexos, que incluye: informes de interventora del
contrato 137 de 2007, a cargo del CONSORCIO INTERCOL en tres (3) CDS.

12) Informe CTI No. 590608 del 2 de marzo de
2011, suscrito por MARA PATRICIA RESTREPO FIERRO. Investigador
Criminalstico II. Con sus anexos. Se realiz estudio tcnico de la cesin del
contrato 137 de 2007, a fin de determinar si hubo variacin de objeto
contractual, sobrecostos en las adiciones y si eran necesarias.

13) Informe sin nmero del 6 de abril de 2011,
suscrito por ANDRS ORLANDO CRDOBA ORJUELA. Investigador Criminalstico I.
Contiene verificacin y obtencin de informacin relacionada con listado de
visitantes al edificio El Viga, donde reside el abogado lvaro Dvila Pea.

14) Informe CTI No. 611476 del 22 de junio de
2011, suscrito por ANDRS ORLANDO CRDOBA ORJUELA. Investigador
Criminalstico I. Contiene documentacin recogida en la empresa de
Seguridad Cosmos.

15) Informe CTI No. 651887 del 13 de enero de
2012, suscrito por ROSMIRA ANGEL GONZLEZ. Se obtuvo los registros
migratorios del DAS, de entradas y salidas del pas de IVAN MORENO
ROJAS, SAMUEL MORENO ROJAS, HECTOR JULIO GMEZ GONZLEZ,
EMILIO TAPIA ALDANA, LVARO DVILA PEA, MIGUEL NULE, MANUEL
NULE y GUIDO NULE.

16) Informes CTI de noviembre 3 de 2011 (2),
suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA ORJUELA, que
contienen anexos sobre las inspecciones a empresas de aerotransportacin,
planes de vuelo, contratos de servicios, manifiestos y registros de vuelo.
As como la informacin obtenida de la Sociedad Hotelera Tequendama.

17) Informes CTI sin nmero del 3 y 25 de mayo
de 2011, suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA
ORJUELA, que registran los resultados de las diligencias de allanamiento
practicadas de la oficina y residencia del abogado lvaro Dvila Pea.

18) Informes CTI sin nmero del 15 de diciembre
de 2011, suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA
ORJUELA. Se obtuvo informacin de las situaciones administrativas de
Samuel Moreno Rojas, inspeccin en la aeronautica civil y empresas de
transporte areo como Pas, Helicol, Central Charter y Aero Support y
servicios de estas personas prestados a Geos Consulting y Emilio Tapia
Aldana.

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19) Informe CTI sin nmero del 15 de septiembre
de 2011, suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA
ORJUELA. Informe de fuente no formal de viajes al exterior de Emilio Tapia
Aldana.


10.4. Entrevistas e interrogatorios:


17/12/ 2012.
Claudia Patricia Contreras Fajardo
21/11/ 2012.
Inocencio Melndez Julio
13 /11/ 2012.
Luis Eduardo Montenegro Quintero
11/05/2011
Entrevistas de LUIS RAFAEL MONTERROZA, JORGE LUIS BETTIN,
JORGE PINO RICCI, JORGE VERGEL, OMAR FERRERIRA, ANA
MARIA RUAN y MARIA TERESA PALACIOS
17/12/2010-23/12/10-
14/4/2011-02/05/2011
Interrogatorios de MIGUEL, MANUEL, GUIDO NULE y MAURICIO
GALOFRE
20/04/2011 Interrogatorio a RAFAEL HERNNDEZ RUIZ
19/05/2011
Interrogatorio a ANDRS JARAMILLO LPEZ y RAUL CHARRY
RONDN
23/02/2011 Ampliacin de interrogatorio a MAURICIO GALOFRE

06/09/2010 Entrevistas a los concejales CARLOS FERNANDO GALAN, ANTONIO

ERESMID SANGUIDO, CARLOS VICENTE DE ROUX y JAVIER
LASTRA.
15/06/2011 Interrogatorio de LVARO DVILA PEA
16/06/2011 Interrogatorio de JULIO GMEZ
20/06/2011 Interrogatorio de JORGE ARMANDO MOJICA
20/06/2011 Entrevista MARA TERESA PALACIO
22/06/2011 Entrevista NESTOR EUGENIO RAMREZ
22/06/2011 Entrevista a JOS LUIPERTO TAPIA
14/06/2011 Interrogatorio GIOVANNI ARENAS BELTRN
16/06/2011 Interrogatorio GIOVANNI ARENAS BELTRN
20/06/2011 Interrogatorio GIOVANNI ARENAS BELTRN
20/06/2011 Interrogatorio ANA MARA OSPINA
22/06/2011 Interrogatorio ANA MARA OSPINA
24/06/2011 Interrogatorio GIOVANNI ARENAS BELTRN
07/07/2011 Interrogatorio de LVARO DVILA PEA
08/07/2011
Ampliacin de interrogatorio a RAFAEL FRANCISCO HERNNDEZ
RUIZ
08/07/2011 Entrevista a CLAUDIA CONTRERAS
29/06/2011 Interrogatorio de RAFAEL HERNNDEZ RUIZ
11/07/2011 Interrogatorio de LVARO DVILA PEA
12/07/2011
Entrevistas a DUARTE ALZAMORA, LUIS RAFAEL MONTERROZA,
JORGE LUIS BETTIN, JORGE PINO RICCI, FRANCISCO MARTNEZ
ARIZA, LUIS EDUARDO SALAZAR, JORGE VERBEL, OMAR
FERREIRA, ANA MARA RUAN y MARIA TERESA PALACIOS.
09/11/2011 nterrogatorio, Nstor Eugenio Ramrez Cardona
29/03/2012
3/05/2011
11/09/2011
Entrevistas e interrogatorio, Jorge Luis Bettin Rodrguez


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