Control de Cambio

Es una intervencin oficial del mercado de divisas, de tal manera que los mecanismos
normales de oferta y demanda, quedan total o parcialmente fuera de operacin y en su lugar
se aplica una reglamentacin administrativa sobre compra y venta de divisas, que implica
generalmente un conjunto de restricciones tanto cuantitativas como cualitativas de una
entrada y salida de cambio extranjero.
En la actualidad, no existe una Ley que regule los actos ilcitos correspondientes
al rgimen cambiario que en determinado momento pueda presentarse en el pas. Sin
embargo, existe, un anteproyecto de Ley presentado en la Asamblea Nacional que
tiene como finalidad disciplinar las operaciones que se puedan derivar de la aplicacin
de este rgimen, denominada Ley de Delitos cambiarios.
Segn el Anteproyecto de Ley de Delitos Cambiaros se sancionarn:
Las acciones que no acaten las normas, los procedimientos y deberes
establecidos para obtener divisas, cuando exista la restriccin y control de las
mismas. (Articulo 2)
Ser aplicada a las personas naturales y jurdicas venezolanas y extranjeras que
acten como administradores, intermediarios, verificadoras o beneficiarios de las
operaciones cambiarias que se realicen en el marco del rgimen cambiario
establecido por el Ejecutivo Nacional. (Artculo 4)
Las personas naturales o jurdicas, venezolanas o extranjeras, que ingresen
divisas al pas destinadas a fines lcitos, estando vigente controles o restricciones a la
libre convertibilidad de la moneda, debern registrarlas ante las autoridades
cambiarias o ante los rganos creados al efecto, y tendrn derecho a exportarlas con
los beneficios e intereses siempre que cumplan con los requisitos que a tal fin
establezcan los Convenios Cambiarios celebrados entre el Ejecutivo Nacional y el
Banco Central de Venezuela, as como de las normas derivadas de su aplicacin.
(Artculo 5)
Toda persona que compra o venda divisas, vulnerando los requisitos, condiciones
o lapsos establecidos en el convenio de control de cambio vigente, o sin la
intervencin de la institucin autorizada para afectar dicha operacin, ser sancionada
con prisin de diez (10) a catorce (14) aos y multa de cinco (5) a diez (10) veces el
equivalente en bolvares del monto de la respectiva operacin cambiaria. (Artculo 7)

Rgimen Cambiario
El rgimen cambiario se refiere al modo en que el gobierno de un pas maneja
su moneda con respecto a las divisas extranjeras y como se regulan las
instituciones del mercado de divisas.
El banco central de cada pas es el que se encarga de definir el rgimen
cambiario como parte del sistema monetario. La eleccin de una u otra forma de
manejar la moneda responder a la poltica monetaria de cada pas.
El rgimen cambiario influye decisivamente en el valor del tipo de cambio y en
las fluctuaciones del mismo.
A continuacin expondremos las caractersticas principales de los dos regmenes
bsicos existentes:
Tipo de Cambio Fijo
Es cuando el Banco Central de un pas determina el valor de su moneda en
referencia a una moneda extranjera, a una canasta de monedas, o a otra medida de
valor, por ejemplo el oro. En consecuencia, la mxima autoridad monetaria de dicho
pas realiza las compras y ventas a ese precio para mantenerlo fijo.
Los tipos de cambio fijos son criticados porque, al ser un precio rgido pueden
generar rigideces y desequilibrios en la economa. Por ejemplo, un dficit de
balanza de pagos se puede prolongar por un perodo de tiempo sin que el tipo de
cambio se modifique para equilibrarla.
La fijacin del tipo de cambio, puede ser til para disminuir la inflacin. Si
existe una fuerte conviccin de que el compromiso de mantener el tipo de cambio se
va a cumplir, se pueden eliminar las expectativas de devaluacin y con ello la
especulacin, que siempre resulta un factor importante que desencadena grandes
perodos inflacionarios. Adems, el control de la oferta monetaria deja de ser efectivo,
debido a que bajo un rgimen de tipo de cambio fijo los flujos de capitales esterilizan
todo movimiento de la oferta monetaria.
Tipo de Cambio Flotante
Este rgimen suele denominarse tambin de tipo de cambio libre o flexible. La
relacin entre la moneda nacional y las extranjeras estar marcada por la demanda
y ofertas de divisas del mercado.
De este modo, bajo tipo de cambio flotante, el tipo de cambio se determina sin
intervencin del gobierno en el mercado de divisas.
Si bien hemos presentado las dos posturas tericas antagnicas, en la prctica,
no se suele recurrir al rgimen de flotacin pura, debido a la gran volatilidad cambiaria
y a los efectos en la economa real.
Es por ello que es ms comn la aplicacin de un sistema de cambio variable
de flotacin sucia, en el cual la autoridad monetaria realiza operaciones en el
mercado abierto para fijar una banda de cotizacin para las divisas extranjeras. Se
fija un mximo y un mnimo dentro de lo cual se deja fluctuar el precio de la
moneda libremente. Ante una fuerte fluctuacin del tipo de cambio, el Banco Central
intervendr en los mercados vendiendo o comprando moneda, de forma de
restablecer el precio de las mismas y acomodarlo dentro de los parmetros
previamente fijados.
Caractersticas Del Control De Cambio
Fijacin de un tipo de cambio por autoridad del Estado
Los mecanismos normales de oferta y demanda quedan fuera de operacin.
La reglamentacin administrativa para su control es aplicada por el Estado.
Restriccin de la entrada y salida de divisas.

Tipos De Control De Cambio

Control de Cambio absoluto: Es la reglamentacin total de la oferta y la demanda de
divisas, es prcticamente imposible de implementarla, por las inevitables y mltiples
evasiones y filtraciones que tienen lugar cuando la economa no es enteramente
centralizada.
Control parcial o mercado paralelo: Es el control parcial determinante de la oferta de
divisas, a precios determinados, con cuyas divisas se atienden necesidades esenciales de la
economa; y un mercado marginal, es permitido en el cual se compran y venden cantidades
de divisas sorprendentes de operaciones que se dejan libres, y se determinan precios de
mercado; este mercado paralelo o marginal, se autoriza para impedir el funcionamiento del
mercado negro.
Cambios mltiples: Es aquel en que para cada grupo de operaciones, de oferta y
demanda, se fija un tipo de cambio, todos preferenciales y entrada de capital, y para
determinadas importaciones y salida de capital; tipo no preferenciales para las operaciones
restantes.
Cambio rgido: Es aquel cuyas fluctuaciones estn contenidas dentro de un margen
determinado. Este es el caso de patrn oro, en que los tipos de cambio pueden oscilar entre
los llamados puntos o lmites de importacin o exportacin de oro, por arriba o por debajo
de la paridad. Si los tipos de cambio excedieran de dichos lmites ocurriran movimientos
de oro que haran volver a las cotizaciones al margen determinado. Su funcionamiento
exige la posibilidad concreta de dichos movimientos de oro y se asegura adems, mediante
un mecanismo operativo de movimientos de capital a corto plazo, ligados a una relacin
entre los tipos de cambio y las tasas monetarias de inters.
Cambio flexible: Es aquel cuyas fluctuaciones no tienen lmites precisamente
determinados, lo que no significa que tales funciones sean ilimitadas o infinitas. Es el caso
del patrn de cambio puro y del papel moneda inconvertible. Son los propios mecanismos
del mercado cambiario y, en general la dinmica de las transacciones internacionales del
pas, los que, bajo la condicin esencial de la flexibilidad, permiten una relativa estabilidad
de los cambios, dadas las elasticidades de oferta y demanda de los diversos componentes de
la balanza de pagos.
Cambio fijo: Es aquel determinado administrativamente por la autoridad monetaria
como el Banco Central o el Ministerio de Finanzas y puede combinarse tanto con demanda
libre y oferta parcialmente libre como con restricciones cambiarias y control de cambios.
Cambio nico: Este rige para todas las operaciones cambiarias, cualquiera que sea
su naturaleza o magnitud. Se tolera cierta diferencia entre los tipos de compra y de venta de
la divisa como margen operativo para los cambistas en cuanto a sus gastos de
administracin, operacin y beneficio normal. El ideal del Fondo Monetario Internacional
es este tipo de sistema, que no admite discriminacin en cuanto a la fuente de origen de las
divisas, ni en cuanto a las aplicaciones de las mismas en los pagos internacionales.
Ventajas Del Control De Cambio
Pueden aplicarse a los cambios extranjeros para la compra de bienes y servicios o las
transferencias de capital.
Proteger las reservas internacionales, la balanza de cambio y el tipo de cambio.
Conlleva a un control de precios
Desventajas Del Control De Cambio
En primer lugar restringe directamente la libre eleccin de pases en los que los individuos
pueden comprar o invertir.
Generalmente provoca un "mercado negro" de monedas escasas.
En particular, por lo que se refiere a los pases subdesarrollados, aunque tambin en los
pases ms avanzados, puede conducir a una corrupcin de los funcionarios.

Situacin Actual Del Control De Cambio En Venezuela
Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI)
Implementada en febrero de 2003 por el Ejecutivo Nacional, esta comisin regula la
venta de dlares en el mercado nacional actualmente, sus promotores afirman que fue una
medida necesaria con el fin de evitar la fuga de divisas, la disminucin de las reservas
internacionales, la merma en los aportes al fisco, desestabilizacin del valor externo de la
moneda, todo esto consecuencia de la evasin fiscal, el paro que experiment la industria
petrolera, y la fuga masiva de capitales en los ltimos meses, y de la desestabilizacin en
palabras del gobierno "auspiciada por los sectores ms elitescos y poderosos del pas".
En trminos del Ejecutivo: "La economa venezolana fue golpeada duramente y estaba
al borde de un colapso comenzando el 2003, ao en el que precisamente de acuerdo con las
proyecciones macro-econmicas, se lograra la consolidacin de programas sociales
destinados a mejorar la calidad de vida de toda la poblacin".
En vista de esta situacin, el Ministerio de Finanzas en representacin del Gobierno y
el Banco Central de Venezuela, establecen un rgimen de control cambiario y mediante
decreto presidencial es creado el 5 de febrero de 2003 la Comisin de Administracin de
Divisas (CADIVI), cuya misin es "administrar con eficacia y transparencia, bajo criterios
tcnicos, el mercado cambiario nacional y asume el reto de contribuir con su buena
ejecutoria y el concurso de otras polticas, al logro de la estabilidad econmica y el
progreso de la Nacin".
Para la venta de dlares a personas naturales, jurdicas, y otras instituciones se solicitan
una serie de recaudos, segn sea el caso, por ejemplo para las personas jurdicas entre
muchos otros se incluyen: solvencia con respecto al pago de ISLR, IVA, INCE, SSO y
otras documentaciones de actualizacin de las empresas.
Esta comisin ha recibido muchas crticas de expertos economistas entre las cuales
destacan:
La inconstitucionalidad del rgimen del control de cambios, ya que se dice que las
libertades econmicas previstas en la constitucin, estn siendo violadas.
Lo engorroso que resulta la cantidad de recaudos y el tenerlos todos al da es casi
imposible.
La modificacin constante de los requisitos solicitados (cambian cada 15 das)
La demora en la entrega de divisas en sus primeros meses de aplicacin, result ser
la crtica principal, ya que han tardado ms de 3 meses en otorgar los dlares.
El riesgo de que se convierta en otro RECADI, ya que existe la posibilidad de que se
creen empresas "fantasmas" que se hagan pasar por organizaciones de carcter prioritario
con el fin de que se le agilice el otorgamiento de divisas a estas, quedando en ventaja con
respecto a empresas reales.
Porque trae como consecuencia un mercado "negro" o paralelo que cotiza el precio
muy por encima del fijado por el gobierno y que flucta con el aumento de la demanda y
con el paso del tiempo.
El fundamento legal que rige esta materia es la Ley Contra Ilcito Cambiario la cual en
su artculo 1 deja claro su objeto:
La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen
ilcitos cambiarios y sus respectivas sanciones

Divisa
Divisa del latn divisa, del verbo divido -dividir; se refiere a toda la moneda
utilizada en una regin o pas ajeno a su lugar de origen. Las divisas fluctan entre s
dentro del mercado monetario mundial. De este modo, podemos establecer
distintos tipos de cambio entre divisas que varan constantemente en funcin de
diversas variables econmicas como el crecimiento econmico, la inflacin o el
consumo interno de una nacin.
La divisa es el dinero en moneda de otros pases en depsitos bancarios.
La Comisin de Administracin de Divisas o CADIVI, es un rgano regulador
adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas de la Repblica Bolivariana
de Venezuela, fue creada en el ao 2003 a travs del decreto de control cambiario
que impuso el gobierno el 5 de febrero de ese mismo ao. Actualmente la encabeza
Manuel Antonio Barroso como presidente.
La fuga de capitales era la mayor preocupacin del gobierno nacional
,
debido a la
fuerte especulacin que merodeaba en la poblacin, a raz de ello, mediante el
decreto 2.330 el Presidente de la Repblica, en Consejo de Ministros, el 5 de
febrero de 2003, cre la Comisin de Administracin de Divisas junto con el Proceso
de Control Cambiario. Adems en Venezuela se cuenta con la Ley de Ilcitos
Cambiarios siendo uno de sus objetivos acabar con el mercado paralelo, para ello,
establecern sanciones coercitivas millonarias para aquellas empresas o personas
que divulguen a travs de cualquier medio de comunicacin informacin burstil y/o
de divisas que sea distinta a la oficial, de igual forma, reiteran que la asignacin de
divisas es intransferible, y que si se le da un uso distinto a lo solicitado, las multas
podrn hasta doblar el monto de la operacin ilegal, es decir, que en caso de que se
consuman ilegalmente los cupos para viajeros, las multas podran ascender a los
10.000 dlares estadounidenses.

Lavado de Dinero como delito Econmico I nternacional
El blanqueo de dinero(tambin conocido en algunos pases como lavado de
dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales o legitimacin de
capitales) es el proceso a travs del cual es encubierto el origen de los fondos
generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales
(narcotrfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin, desfalco, fraude
fiscal, crmenes de guante blanco, prostitucin, malversacin
pblica, extorsin, secuestro, trabajo ilegal, piratera y ltimamente terrorismo).
El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios niveles,
consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas
aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema
financiero.
En el 11 Congreso de Naciones Unidas sobre Prevencin del Delito y Justicia
Penal sedijo que las actividades como el trfico de drogas, la explotacin de recursos
naturales, la corrupcin y la apropiacin ilcita de fondos bancarios afectan el
bienestar econmico de las personas.
Se expuso que las consecuencias de estas actividades van ms all de las
prdidas financieras y el bienestar econmico de la sociedad. "Es importante que la
gente sienta que estn viviendo en una sociedad justa y recta y, si no se investigan
los delitos, las personas empezaran a sentirse profundamente ofendidas".
Se declar que las personas que estn detrs de los delitos financieros a menudo
son listas y sofisticadas, haciendo uso de recursos financieros para tener contactos
con funcionarios encargados de impartir la justicia. "Las autoridades tienen que
combatir la interferencia de influencias poderosas, y eso a veces es ms difcil de
combatir que a la misma delincuencia. Si los que quebrantan la ley son miembros del
gobierno, una accin rpida y decisiva deber restaurar la confianza de la sociedad en
la poltica gubernamental en esa materia.
La legitimacin de capitales en Venezuela est penada con crcel. As lo establece la
Ley Contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intenta
esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilcita, para hacer
valer ante el trfico comercial que su procedencia es una fuente lcita. En algunos pases
esta conducta es tipificada bajo la denominacin de Lavado de dinero o blanqueo de
capitales.
El artculo 4 de la mencionada Ley estatuye: Quien por s o por interpuesta persona sea
propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, de
forma directa o indirecta, de actividades ilcitas o de delitos graves, ser castigado con
prisin de ocho a doce aos y multa equivalente al valor del incremento patrimonial
ilcitamente obtenido. Es el delito de Legitimacin de capitales o lavado de dinero con pena
de prisin.
En Venezuela se constata a travs de los medios de comunicacin que la cifra de
lavado de dinero ha aumentado en forma progresiva en los ltimos tres aos en
comparacin a los aos anteriores. La Unidad de Inteligencia Financiera venezolana,
adscrita a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ha
registrado as nuevos casos. Lavado de dinero, legitimacin de capitales o blanqueo de
dinero, son distintas formas de denominar este tipo penal que consiste tanto en la
conversin o transferencia de bienes de procedencia criminal con el fin de disimular el
origen ilcito de bienes como en ayudar a los implicados en esta actividad a evitar las
consecuencias jurdicas de sus actos.
El lavado de activos se constituye, por ejemplo, en la apertura de cuentas bancarias en
los llamados parasos fiscales. Estas cuentas son engordadas por recursos dinerarios
generados en los sectores comerciales que hacen uso intensivo del dinero en efectivo:
restaurantes, casas de juegos, bingos, casinos, entre otros. Conforme a la prctica
profesional, en nuestro carcter de abogados en Venezuela, hemos observado que las
actividades que presentan alto riesgo en esta materia son: la promocin inmobiliaria, la
compra y venta de bienes, el sector de la construccin de viviendas, la compraventa de oro,
compra venta de naves, aeronaves y vehculos, compra y venta de objetos de arte,
fundaciones y asociaciones. Por ltimo, en una auditora legal evacuada en condicin de
segunda opinin, el dictamen concluy que el blindaje del patrimonio personal con funcin
preventiva es una de las maneras de preservar o proteger los bienes y activos de la persona
natural o jurdica. Los bienes que pueden ser objeto del cbrase o blindaje patrimonial son:
los inmuebles y los muebles habidos en ellos, las cuentas bancarias, joyas, obras de arte y
los vehculos.








El presidente Nicols Maduro derog, la noche de este mircoles 19 02 2014,
la Ley de Ilcitos Cambiarios y firm la ley para la ejecucin del Rgimen de
Administracin de Divisas e Ilcitos Cambiarios durante un consejo de ministros,
en el saln Nstor Kirchner, en Miraflores.
Esta es la terca norma que se aprueba por va Habilitante, la primera fue al
creacin de Cencoex (Centro de Comercio Exterior), y la segunda Ley de Precios
Justos. "Esta tercera ley es para combatir al guerra econmica, estabilizar el
sistema cambiario seguir fortaleciendo en crecimiento econmico de este ao
2014. Vamos a vencer la guerra econmica.
Rgimen Cambiario y sus Ilcitos
En fecha 19 de febrero de 2014, mediante Gaceta Oficial Extraordinaria de la
Repblica Bolivariana de Venezuela N 6.126, el Presidente de la Repblica, dict
el Decreto N 798, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley del Rgimen Cambiario y sus Ilcitos Objeto:
Esta normativa tiene por objeto la regulacin de los trminos y condiciones en que
los Organismos con competencia en el rgimen de administracin de divisas,
ejercen las atribuciones, conforme a los Convenios Cambiarios dictados a tal
efecto, y los lineamientos para la ejecucin de dicha poltica. A su vez, la Ley
regula los parmetros fundamentales para la participacin de los particulares y
entes pblicos en la adquisicin de divisas y los supuestos de hecho que
constituyen ilcitos en tal materia y sus respectivas sanciones.
La Ley, se aparta del espritu meramente punitivo de la derogada Ley contra los
Ilcitos Cambiarios, ya que contempla normas de diversa naturaleza, siendo los
hechos contemplados como ilcitos solamente un componente de la misma y no su
objeto principal.

mbito de aplicacin:
El Decreto ser aplicable a las personas naturales y jurdicas, de carcter pblico
o privadas, que, bien actuando en nombre propio, o como solicitantes,
administradores, intermediarios, verificadores, o beneficiarios participen en
operaciones cambiarias.
Operaciones de cambio:
Uno de los aspectos innovadores de esta Ley con respecto a la anterior, se refiere
a la legalizacin y despenalizacin de las operaciones de cambio (definidas como
compra y venta con el Bolvar de cualquier divisa), efectuadas por personas
naturales o jurdicas demandantes de divisas, quienes podrn adquirirlas a travs
de transacciones en moneda extranjera ofertadas por:
jurdicas del sector privado.



Lo anterior sin perjuicio del acceso a los mecanismos administrados por las
autoridades competentes del rgimen de administracin de divisas.
En este sentido, son incluidos nuevos conceptos dentro del Decreto, como la
mencin al mercado cambiario, el cual hace referencia al conjunto de espacios o
mecanismos dispuestos por las autoridades competentes, donde concurren de
forma ordenada oferentes y compradores de divisas al tipo de cambio aplicable en
funcin de la regulacin del mismo En dichas operaciones podrn participar como
operadores cambiarios autorizados los bancos universales, los operadores de
valores autorizados y los dems sujetos que realicen actividades afines.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este Decreto es programtico, y
requiere de un desarrollo legislativo posterior, ya que no regula ni hace mencin a
los trminos en los que debern llevarse a cabo dichas transacciones de cambio,
sino que delega dicha regulacin a los Convenios Cambiarios que a tal efecto
dictar el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional.

Ilcitos cambiarios e infracciones administrativas:
Este Decreto-Ley despenaliza ciertas conductas que estaban prohibidas bajo el
rgimen cambiario anterior, flexibilizando la rigurosidad que imperaba en las
operaciones cambiarias bajo la derogada Ley de Ilcitos Cambiarios.
Sin embargo, por otro lado, subsiste el endurecimiento de algunas sanciones. En
el caso del ilcito por utilizacin de las divisas a fines distintos a los que motivaron
la solicitud, se incluye una pena privativa de libertad que no estaba contemplada
en la Ley anterior, de prisin de dos a seis aos. A su vez, se penaliza el
incumplimiento de la obligacin de reintegro de divisas obtenidas de forma ilcita
con una pena de prisin de dos a seis aos.

Procedimiento sancionatorio:
Se mantiene el mismo procedimiento sancionatorio vigente bajo la Ley anterior.
Para los casos que impliquen la aplicacin de penas privativas de libertad se
aplicar el procedimiento penal ordinario, contemplado en el Cdigo Orgnico
Procesal Penal.

Necesidades a cubrir por el rgimen cambiario:
El Decreto indica que los beneficiarios de las divisas debern orientar la inversin
de las mismas para atender el desenvolvimiento armnico de la economa
nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional,
elevacin del nivel de vida de la poblacin y fortalecimiento de la soberana
econmica del pas.

Por otro lado, las prioridades en la asignacin de divisas del nuevo rgimen
cambiario, de acuerdo a la normativa, sern dictadas al Centro Nacional del
Comercio Exterior (CECOEX) por parte del Ejecutivo Nacional, basndose en los
principios socio-econmicos establecidos en la Constitucin Nacional.
En ese sentido, las divisas destinadas a cubrir los gastos de los Poderes Pblicos
y a la satisfaccin de las necesidades esenciales de la sociedad sern asignadas
y fiscalizadas por el CENCOEX, mediante un procedimiento que este ente dictar
con dicha finalidad. A modo enunciativo, el Decreto engloba dentro de las
necesidades esenciales las medicinas, alimento, vivienda y educacin.
El trmite correspondiente a la asignacin de divisas para la satisfaccin de estas
necesidades esenciales, consideradas como prioritarias, deber ser agilizado. En
virtud de esto, el CENCOX podr, bajo circunstancias excepcionales, flexibilizar o
dispensar a los solicitantes la consignacin de ciertos requisitos, considerados
como dispensables.
Obligaciones de declarar, origen de las divisas y exportaciones:
El Decreto reproduce las mismas obligaciones de declarar vigentes bajo el
rgimen anterior (Ley de Ilcitos Cambiarios).
En este sentido, personas naturales o jurdicas que importen, exporten, ingresen o
egresen divisas, hacia o desde el territorio de la Repblica, por un monto superior
a los diez mil dlares (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, estn
obligadas a declarar ante el Centro Nacional de Comercio Exterior, el monto y la
naturaleza de la respectiva operacin o actividad.
Los exportadores de bienes o servicios, distintos a los ya sealados, cuando la
operacin ascienda a un monto superior a diez mil dlares de los Estados Unidos
de Amrica (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, estn obligados a
declarar al Banco Central de Venezuela, a travs de un operador cambiario, los
montos en divisas y las caractersticas de cada operacin de exportacin, en un
plazo que no exceder de quince das hbiles, contados a partir de la fecha de la
declaracin de la exportacin.
Por su lado, los importadores, debern indicar en el manifiesto de importacin, el
origen de las divisas obtenidas.
Asimismo, las personas naturales y jurdicas que posean establecimientos que
comercialicen bienes y servicios que se hayan adquirido con divisas autorizadas
por el CENCOEX, debern exhibir en su respectivo establecimiento, un anuncio
visible al pblico indicando cules de los bienes y servicios ofertados en ese
comercio, fueron adquiridos con dichas divisas. La nica modificacin en este
aspecto radica en que la supervisin de dicha obligacin queda a cargo de la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Econmicos
(SUNDDE). El incumplimiento de dicha obligacin acarrea multa de 200 a 5.000
U.T.
Exenciones:
Quedan exentos de la obligacin de declarar las empresas constituidas o que se
constituyan para el desarrollo de cualquiera de las actividades a que se refiere la
Ley Orgnica de Hidrocarburos, dentro de los lmites y requisitos previstos en el
respectivo Convenio Cambiario, as como PDVSA y la Repblica, cuando acte a
travs de sus rganos.
Autoridades administrativas:
Las autoridades Administrativas para la ejecucin del rgimen de administracin
de divisas son:
determinacin de las prioridades de atencin de divisas, la poltica de incentivos y
el control sobre los mecanismos administrativos por las autoridades competentes
del rgimen de administracin de divisas.
supervisin y control de los mecanismos administrados por las autoridades
competentes del rgimen de administracin de divisas, as como en la regulacin
de los procedimientos, requisitos y restricciones que requiera la instrumentacin
de los Convenios Cambiarios.
nacional de exportaciones no petroleras, la de importaciones, la procura y garanta
de las mejores condiciones en cuanto a calidad y precios de productos y bienes
para el pas.

Disposiciones transitorias y derogatorias:
Todos los procedimientos administrativos en curso, iniciados bajo la vigencia de
las normativas anteriores, se regirn en el fondo y la forma por las nuevas normas
de este Decreto-Ley, con excepcin de los casos en que existan disposiciones que
resulten ms favorables a los sujetos.
Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra los Ilcitos
Cambiarios, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de
Venezuela N 6.117 Extraordinario, de fecha 04 de diciembre de 2013. Quedan
igualmente derogadas todas aquellas disposiciones normativas que contravengan
lo establecido en este Decreto Ley en cuanto colidan.
A partir de la entrada en vigencia del Decreto-Ley, se ordena la supresin y
liquidacin de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Por lo tanto, se
fija un plazo de ciento ochenta das desde la publicacin del Decreto en Gaceta
Oficial a los fines de efectuar los procesos de adecuacin en la estructura,
sistemas y de seleccin del recurso humano del Centro Nacional de Comercio
Exterior para el adecuado desempeo de sus funciones.
Vigencia:
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra los Ilcitos Cambiarios
entrar en vigencia a partir de su publicacin en la Gaceta Oficial de la Repblica,
es decir el 19 de febrero de 2014.