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La Lista Clinton fue creada en el año de 1996 como medio de presión ante la adquisición de dineros ilícitos, en ella se incluyó a todas las empresas y personas vinculadas con el lucro de dinero proveniente del tráfico de drogas, aplicando sanciones con suma dureza que podían ir desde altas sanciones hasta un bloqueo comercial definitivo.
La Lista Clinton fue creada en el año de 1996 como medio de presión ante la adquisición de dineros ilícitos, en ella se incluyó a todas las empresas y personas vinculadas con el lucro de dinero proveniente del tráfico de drogas, aplicando sanciones con suma dureza que podían ir desde altas sanciones hasta un bloqueo comercial definitivo.
La Lista Clinton fue creada en el año de 1996 como medio de presión ante la adquisición de dineros ilícitos, en ella se incluyó a todas las empresas y personas vinculadas con el lucro de dinero proveniente del tráfico de drogas, aplicando sanciones con suma dureza que podían ir desde altas sanciones hasta un bloqueo comercial definitivo.
http://www.lista-clinton.com/el-america-de-cali-en-la-lista-clinton-una-historia- de-gloria-y-lucha-legal/ La Lista Clinton fue creada en el ao de 1996 como medio de presin ante la adquisicin de dineros ilcitos, en ella se incluy a todas las empresas y personas vinculadas con el lucro de dinero proveniente del trfco de drogas, aplicando sanciones con suma dureza que podan ir desde altas sanciones hasta un bloqueo comercial definitivo. arad!icamente entre las empresas o "rupos que se encontraban vinculados, estaba #l $m%rica de &ali, uno de los me!ores clubes de f'tbol colombiano. &on un historial completamente reseable, el $m%rica de &ali ha sido uno de los con!untos que m(s veces ha participado en la &opa Libertadores, obteniendo el se"undo lu"ar en varias ocasiones. $dicionalmente, fi"ur como segundo mejor equipo del mundo reseado por la Federacin Internacional de Historia y Estadstica de Ft!ol en el ao 1996. ero no todo fue siempre "loria para el $m%rica de &ali, ya que tras la pu!licacin de la Lista Clinton, la )ficina de &ontrol de *ienes #+tran!eros de #stados ,nidos anunci en marzo la aparicin oficial del equipo colombiano y su relacin con lo que podra ser beneficio de cualquier tipo con dinero obtenido de manera ilcita. Lue"o del anuncio, se !loque al equipo deportivo el uso de cuentas !ancarias as como cualquier tipo de acuerdo publicitario con empresas que deseasen aparecer en la indumentaria del equipo, las ase"uradoras se vieron limitadas en cualquier accin le"al correspondiente. Las sanciones no solo incurrieron en (mbitos econmicos, tambi%n se neg toda intervencin deportiva del equipo en los Estados "nidos sin importar su aparicin en el calendario oficial. -e estima que al menos # milln de dlares $ue retenido al clu! colom!iano por su procedencia que actualmente se encuentran en disputa !ustificando "ran parte del activo, como un patrocinio por parte de L.. #l equipo tuvo que encar"arse de la recoleccin de dinero en las taquillas, como el traslado y toda la indumentaria necesaria. Las deudas salariales incrementaron a niveles casi incosteables por el $m%rica de &ali. #l "obierno aprovech la implicacin para promover la creacin de una sociedad que cola!orara a terminar con la crisis. La hinchada apoy el proceso a pesar del decaimiento a nivel deportivo que presentaba el equipo y tras un perodo de renovacin total del equipo, se lo"r la salida de la Lista Clinton. /o obstante, el representante le"al desi"nado por el $m%rica para la defensa ante las autoridades estadounidenses emprendi un lar"o proceso para comprobar que la le"itimidad de los in"resos del equipo ante el %epartamento del &esoro de los Estados "nidos y comprobar que no e+iste relacin al"una con los dueos anteriores.
Cuál Ha Sido La Evolución Del Tratamiento Del Lavado de Activos Por Parte de Las Autoridades Colombianas y en Qué Nivel Ha Participado El Sistema Financiero Colombiano