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7.CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 39
8.ANEXOS............................................................................................................................................ I
Anexo I - Textos relevantes del marco legal de la actividad financiera.......................I
Anexo II - Cuantificaciones.......................................................................................... I
Anexo III - Autoevaluacin de funcionamiento del B.C.R.A.......................................I
Anexo IV - Operaciones de crdito externo del gobierno nacional............................. I
Anexo V - Un episodio histrico aleccionador............................................................ I
Anexo VI - Informacin estadstica sobre evolucin de depsitos y relacin con las
noticias ms relevantes publicadas en los medios grficos de la Capital.............. I
Grupo I - 13 de marzo a 9 de abril............................................................................................I
Grupo II - 3 de julio al 8 de agosto........................................................................................ VI
Grupo III - 31 de octubre al 30 de noviembre....................................................................... XI
Grupo IV - 3 de diciembre al 10 de enero de 2002............................................................ XVI
Anexo VII. Caractersticas especficas de la salida de divisas durante el ao 2001.... I
I) Introduccin, representatividad y consideraciones metodolgicas...................................... I
II) Resultados obtenidos: motivos declarados, destinos geogrficos, estudio de casos
especficos, el papel del sistema financiero: banca pblica y privada................................VIII
III) Concentracin de las salidas efectuadas por personas fsicas............................. LXXXIX
IV) Concentracin de salidas efectuadas por grandes empresas y sociedades agropecuarias..
XCIII
Anexo VIII - Bases de datos presentadas por las entidades financieras................. CVI
Problemas............................................................................................................................CVI
Entidades que no presentaron la informacin solicitada por el BCRA........................... CVIII
Documentacin solicitada...................................................................................................CIX
Detalle de la informacin presentada por las entidades financieras................................. CXII
Anexo IX - Las estrategias de las grandes empresas locales como elemento
explicativo de la fuga de capitales durante la Convertibilidad.................... CXVII
Anexo X - Principales operaciones de compraventa de empresas concretadas en la
economa Argentina entre 1995 y 1999................................................................. I
de
divisas
el
requerir
un
incremento
en
los
prstamos
externos
(flujo)
Carlos
Bosque
Rodrguez
-255
s/d
517
522
732
531
427
417
1.065
1.347
1.005
810
136
50
957
512
3.035
2.359
1.919
-314
6.885
4.812
8.241
7.690
6.596
7.018
1.605
794
-455
908
1.556
2.331
799
1.302
1.198
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Basualdo Kulfas
921
418
312
279
413
1.223
1.446
989
1.779
3.148
4.706
7.790
6.451
2.339
738
808
102
3.797
-2.062
7.481
exterior (stock)
Carlos
Basualdo
Bosque
Rodrguez
-255
s/d
262
522
994
1.053
1.421
1.470
2.486
2.817
3.491
3.627
3.627
3.677
4.584
4.189
7.619
6.548
9.538
6.234
16.423
11.046
24.664
18.736
31.260
25.754
32.865
26.548
32.410
27.456
33.966
29.787
34.765
31.089
35.963
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Kulfas
921
1.339
1.650
1.929
2.342
3.566
5.012
6.001
7.779
10.928
15.633
23.424
29.875
32.214
32.952
33.760
33.862
37.659
35.597
43.078
Fuente: Informe de la primera minora de la Comisin Especial Investigadora sobre Hechos Ilcitos Vinculados con el
Lavado de Dinero (agosto 2001)
Del anlisis del cuadro anterior surge claramente la concentracin de la fuga de capitales
entre los aos 1980 y 1983 y, en particular, la importancia de los montos fugados en los aos
1975 y 1978. Todas las estimaciones coinciden en sealar una fuga de ms de 30.000 millones de
dlares que tenan los argentinos en el exterior hacia el ao 1986. Los distintos autores, y por
diferentes vas, llegan a la conclusin de que ms del cincuenta por ciento de todos los activos
Economa
s/d
s/d
-6.833
3.407
5.877
12.109
9.334
11.845
3.076
Basualdo - Kulfas
-991
-1.190
-1.031
4.650
6.697
13.791
10.982
13.126
3.140
1992-98
45.648
52.386
1991-98
38.815
51.355
Fuente: Informe de la primera minora de la Comisin Especial Investigadora sobre Hechos Ilcitos Vinculados con el
Lavado de Dinero (agosto 2001)
La informacin ya elaborada sobre salida de capitales por distintos autores llega, as, al
ao 1998. La Comisin realiz nuevas estimaciones sobre la base del mtodo directo entre aquel
ao hasta la actualidad. La informacin obtenida se vuelca en el cuadro siguiente:
Estimaciones realizadas sobre la fuga de capitales en base al mtodo directo, 1999-2001
(millones de dlares)
Economa
7.335
5.708
1.880
Comisin
5.567
6.933
16.026
98.163
105.096
121.122
14.923
28.526
60.412
79.881
Pueden consultarse en anexo, estimaciones de fuga de divisas con criterios realizadas por
la Comisin.
El anlisis de estos datos indica que se trata de una cuestin no solamente estructural sino
de una gravedad extrema. Con el actual tipo de cambio, el PBI argentino es menor que el total de
activos externos que tienen los argentinos en el exterior. Esto es, los argentinos han fugado el
5. EL SISTEMA OPERACIONAL
Los procedimientos para la fuga han sido descriptos parcialmente en los documentos
acadmicos citados anteriormente y han sido mencionados en esta comisin por una cantidad
suficientemente significativa de testigos y de expertos invitados. Estn tambin claramente
explicitados en la resolucin dictada por el Juez de instruccin Mariano Bergs en la causa N
9437/2002 caratulada Frattini, Carlos Pedro s/ defraudacin, del 8 de abril de 2002.
Substancialmente se trata de lo siguiente: un particular o empresa manifiesta a una
institucin financiera su voluntad de depositar fondos en el exterior o el mismo banco sugiere a
su cliente el beneficio de sacar los fondos.
Para hacerlo, la misma entidad financiera abre una cuenta en el exterior o la hace abrir
por una oficina externa que realiza esa tarea en directa conexin con la mencionada institucin
financiera y transfiere los fondos por s, en algunos casos, o a travs de una casa de cambios, en
otros. Cuando los presidentes de algunos de los ms importantes bancos argentinos fueron
preguntados en el juzgado del Dr. Bergs sobre estos procedimientos, algunos de ellos
mencionaron que se limitaban a recomendar clientes a entidades relacionadas en el exterior.
Debe observarse que de acuerdo a la legislacin nacional los bancos locales no pueden abrir
cuentas en el exterior desde nuestro pas.
El sistema era as de sencillo. La Comisin conoce suficiente cantidad de ejemplos
como para indicar que los procedimientos eran fciles y rutinarios. En ninguno de los casos
conocidos y seguramente en la mayora de las operaciones de transferencia efectuadas se advirti
mayor preocupacin del sistema financiero para conocer si el dinero era producto de la evasin
impositiva, del lavado de dinero o de otros delitos ms graves. Sin embargo, las entidades
financieras tienen la obligacin de conocer a sus clientes de acuerdo a las normas de prevencin
de lavado dictadas por el BCRA y tienen que denunciar las operaciones sospechosas, por lavado
u otros ilcitos.
La pregunta que la Comisin se realiz es cuntas operaciones y por qu volumen
fueron denunciadas a la Superintendencia de Entidades Financieras HABRIA Q VER QUIEN
ERA EL PRESINDENTE DE LA SUPER. por los bancos y otras entidades del mercado
financiero y en cuntos casos la correspondiente informacin fue reclamada por la
Superintendencia. La informacin no es menor porque servira para calificar en parte la gestin de
los bancos y de los organismos de control en un contexto de fuerte cada de depsitos,
crecimiento de las transferencias al exterior y cada de las reservas. La respuesta puede deducirse
sabiendo que el BCRA en el mes de septiembre del 2002 an no haba evaluado las transferencias
al exterior realizadas durante el 2001. Es ms: ni siquiera dispondra de la informacin de no
haber sido solicitada por esta Comisin
En marzo del 2002, el Banco de Galicia public una solicitada donde se dice
textualmente: Tambin es un error sostener que el mecanismo utilizado para fugar miles de
Es decir, la poltica seguida por el Presidente del BCRA gener un alza de tasas que
perjudic al Tesoro Nacional, que lleg a pagar tasas de ms del 16% anual. No puede aducirse
desconocimiento de la situacin por parte del Presidente del BCRA cuando todo esto fue
publicado por el diario de mayor circulacin del pas y podra haberse dado marcha atrs con las
medidas. O bien, cuando desde tiempo antes el ex Ministro de Economa intentaba, sin xito,
obtener parte de los fondos inmovilizados por el BCRA en concepto de encajes. A esa fecha, los
encajes pueden estimarse en ms de $ 11.000 millones, mientras el Estado necesitaba
financiamiento por menos del 10% de ese valor. Adicionalmente, no slo gener un perjuicio al
Estado por no permitir el uso de los encajes sino que tampoco utiliz instrumentos para reducir la
tasa de inters, sino hasta despus de la licitacin. A todo esto, el BCRA podra haber evitado que
se dispararan las tasas a travs de una prudente poltica de pases para la que est habilitado. El
Presidente del BCRA decidi no hacerlo. Esto ocasion perjuicio para el patrimonio nacional.
El sector empresario y la banca
Un argumento que algunos economistas han manifestado reiteradamente dice que la
fuga ha sido consecuencia de la inestabilidad y volatilidad financiera. Aunque no sea un tema
central para el anlisis de lo sucedido en el 2001, el estudio de lo ocurrido en nuestro pas en la
ltima dcada revela la existencia de un sector importante del empresariado nacional que
"estructuralmente" fuga capitales del pas, generando una situacin de falta de sustentabilidad de
la economa. Siendo as causa de la inestabilidad, luego sta se utiliza como argumento para sacar
capitales del pas.
Un informe detallado acerca del comportamiento de grandes grupos econmicos durante
el periodo de vigencia de la Ley de Convertibilidad, figura en este Informe como anexo.
De la misma manera, esta Comisin quiere distinguir los comportamientos de algunos
sectores del sistema financiero y el papel que les cupo en el proceso de fuga de divisas a lo largo
del ao anterior. Es de destacar que el rol que le cupo a la banca pblica en el proceso de salida
de dlares a lo largo del ao pasado no es comparable al cumplido por la banca privada.
Del total de transferencias efectuadas por individuos al exterior, la banca pblica
canaliz slo el 4% del total, mientras los bancos privados extranjeros facilitaron la salida del
48% y la banca privada nacional gir el 45%, quedando el resto para casas de cambio, bancos
cooperativos y dems entidades. As, la banca privada, nacional y extranjera, canaliz el 93%
de los fondos que salieron del pas de manos de personas, en sus distintas formas. Y creemos
que es importante sealarlo ya que, as como se sostiene que la fuga fue facilitada por medidas
tomadas o no tomadas, por la autoridad regulatoria, en particular el Banco Central, la banca
pblica tuvo un papel menos que marginal en el proceso. As, la creciente extranjerizacin de las
actividades productiva y financiera contribuyeron a la generalizacin del proceso. Ms detalles
sobre la distincin de estos comportamientos se presentan en un anexo a este Informe.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Total
Inversin
extranjera en
Argentina
4.431
2.793
3.635
5.609
6.949
9.162
7.281
13.309
6.318
3.182
62.669
Utilidades y
dividendos
pagados
1.327
1.975
2.378
2.674
2.581
2.858
3.196
2.606
2.710
1.651
23.398
Saldo
3.104
818
1.257
2.935
4.368
6.304
4.085
10.703
3.608
1.531
38.713
7. CONCLUSIONES
La Comisin considera que tiene elementos ms que suficientes para manifestar que en
la economa argentina existe un problema estructural que consiste en la prctica de muchos
particulares y de sectores empresarios por colocar sus excedentes financieros en el exterior. Que
una parte significativamente importante de esos fondos son producto de la evasin impositiva, lo
que a su vez explica, en parte, la conveniencia de la fuga. Que el fenmeno ha existido (aunque
con variaciones cuantitativas) desde hace dcadas y que no es correcto vincular el fenmeno solo
con las situaciones de inestabilidad polticas o econmicas pues ha existido en circunstancias
diferentes.
Que se ha conformado un aceitado mecanismo para favorecer y facilitar la fuga de
divisas que incluye una participacin directa de bancos en vinculacin con entidades off shore en
el exterior, lo que es de conocimiento abierto por los operadores y participantes del sector
financiero. Que durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad la salida de capitales era legal y,
eventualmente, slo permite reproches desde el punto de vista de la poltica econmica o de la
tica. Sin embargo no era legal facilitar la salida de fondos producto de delitos fiscales, del lavado
y otros. Hay responsabilidad de los bancos cuando no se denunciaron maniobras sospechosas o
cuando los procedimientos utilizados burlaban las leyes nacionales. O sea, en una importantsima
parte de los casos.
Parece indiscutible el escassimo nivel de supervisin por parte del BCRA, as como de
distintas dependencias de la AFIP, lo que eventualmente podra dar lugar, cuando menos, a
procesamientos por incumplimiento de deberes de funcionarios pblico.
Respecto a la poltica de las reas econmicas del Gobierno referente al proceso de fuga
de divisas esta Comisin considera que ha demostrado hasta el hartazgo la existencia de
documentos tcnicos de distinto signo ideolgico que preanunciaban con absoluta claridad la
evolucin posible de las circunstancias. Que los funcionarios del Ministerio de Economa o del
BCRA no ignoraban los mencionados documentos redactados 15 o 20 aos atrs. Que se
conocan, asimismo, propuestas de poltica econmica que desde diferentes perspectivas, podran
haber minimizado los costos.
Que de los estudios realizados sobre los montos que resultaron atrapados en el
corralito surge que la crisis argentina fue en cmara lenta, por lo que (para que?) los
inversores externos pudieron, mayoritariamente, salirse de sus compromisos. Lo que al mismo
tiempo hace preguntarse por qu hubo cmara lenta para inversores y no para que las
reparticiones pblicas tomaran las medidas correspondientes para atender la crisis o las
consecuencias previsibles de la misma.
En particular, esta Comisin cree que merecen resaltarse algunas de las
responsabilidades que le caben a distintos actores.
I/.
8. ANEXOS
Anexo I - Textos relevantes del marco legal de la actividad financiera
CARTA ORGNICA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA
LEY 24.144
Funciones del
B.C.R.A.
(Texto segn ley
25.262,
B.O. 8/2/2002)
II/.
III/.
Rgimen de
cambios
Texto segn ley
25.562, B.O.
8/2/2002
Autoridades de la
Superintendencia de
Entidades Financieras y
Cambiarias
(Texto segn decreto
1311/2001, B.O.
26/10/2001)
Designacin
Funciones del
Superintendente
Facultades del
Superintendente
(Texto segn
decreto 1311/2001,
B.O. 26/10/2001)
V/.
Control interno de
las entidades
Subversin
econmica.
Tipo doloso
Artculo 6.- Ser reprimido con prisin de dos a seis aos y multa de
setenta y cinco mil a cinco millones de pesos, si no resultare un delito ms
severamente penado, el que, con nimo de lucro o maliciosamente, con
riesgo para el normal desenvolvimiento de un establecimiento o
explotacin comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la
prestacin de servicios, enajenare indebidamente, destruyere, daare,
hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de
materias primas, productos de cualquier naturaleza, mquinas, equipos u
otros bienes de capital, o comprometiere injustificadamente su patrimonio.
Las penas sealadas se agravarn en un tercio:
Artculo 7.- Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el que
por imprudencia o negligencia o violando los deberes a su cargo, cometiere
alguno de los hechos mencionados en el artculo anterior.
La pena ser de un ao a tres aos, en los supuestos contemplados
en los prrafos segundo y tercero del mismo artculo.
Penas para
funcionarios
societarios
Artculo
8.-
En
las
mismas
penas
incurrirn
los
directores,
Omisin de
denuncia
Artculo 9.- Ser reprimido con prisin de dos a cuatro aos, el sndico o
miembro de comisin o junta fiscalizadora o consejo de vigilancia, que en
conocimiento de los hechos mencionados en el artculo 6, no lo
denunciare inmediatamente a la autoridad.
Si la omisin de denuncia se refiere a los hechos mencionados en el
artculo 7 se aplicar respectivamente la pena establecida en cada uno de
los prrafos del mencionado artculo 7.
PREVENCIN DE LA EVASIN FISCAL
Ver texto actualizado en
http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/texactley25345.htm
LEY DE ADMINISTRACIN FINANCIERA (LEY 24.156)
Operaciones de
crdito pblico
Artculo 61.- En los casos que las operaciones de crdito pblico originen
la constitucin de deuda pblica externa, antes de formalizarse el acto
respectivo y cualquiera sea el ente del sector pblico emisor o contratante,
Funciones del
B.C.R.A.
X/.
TEXTO
B.C.R.A.
2.2. Excepciones.
2.3. Recaudos.
Seccin 3. Efectivizacin de crditos en cuentas de depsito.
3.1. Alcances.
3.2. Tratamiento especfico.
3.3. Excepciones.
Seccin 1. Lavado de dinero.
1.1. Aspectos generales.
1.1.1. Recaudos mnimos.
1.1.1.1. La apertura y mantenimiento de cuentas debe basarse en el
conocimiento de la clientela, prestando especial atencin a su
funcionamiento, con el propsito de evitar que puedan ser utilizadas en
relacin con el desarrollo de actividades ilcitas.
1.1.1.2. Se tendr en consideracin -entre otros aspectos- que tanto la
cantidad de cuentas en cuya titularidad figure una misma persona como el
movimiento que registren guarde razonable relacin con el desarrollo de
las actividades declaradas por los respectivos clientes.
1.1.1.3. Se registrar la identidad de los clientes, conforme a lo previsto en
las normas sobre "Documentos de identificacin en vigencia", cuando ello
sea necesario para dar cumplimiento a las presentes disposiciones. Ello, sin
perjuicio de la obligacin en ese sentido establecida en las normas sobre
apertura de cuentas que mantienen plena vigencia.
1.1.1.4. Se mantendrn los registros necesarios sobre transacciones, tanto
nacionales como internacionales, para permitir responder con prontitud a
las solicitudes de informacin de las autoridades competentes. Tales
registros debieran bastar para reconstruir cada transaccin, a fin de
proporcionar, de ser necesario, pruebas para la accin judicial contra la
conducta delictiva.
1.1.1.5. Elaborar programas contra el lavado de dinero, que incluyan como
mnimo el diseo de polticas, procedimientos y controles internos, as
como planes permanentes de capacitacin del personal y una funcin de
auditora para probar el sistema, adecuados a la envergadura de las
entidades alcanzadas y al volumen de su operatoria.
1.1.2. Funcionarios responsables.
Un funcionario del mximo nivel ser designado como responsable del
antilavado y encargado de centralizar todas las informaciones que el Banco
Central requiera por s o a pedido de autoridades competentes.
Sin perjuicio de la evaluacin que para ello deben realizar las entidades
comprendidas, a continuacin se transcribe una gua de transacciones
tendiente a identificar las denominadas internacionalmente "operaciones
sospechosas":
1.3.1. Inusual depsito de grandes sumas de efectivo y su inmediata
transferencia.
1.3.2. Frecuentes operaciones de cambio de monedas.
1.3.3. Inusual manejo de efectivo por sucursales.
1.3.4. Depsitos en efectivo que contienen dinero falso.
1.3.5. Uso de facilidades de depsito nocturno en forma inusual.
1.3.6. Clientes con cuentas en varias entidades cercanas y que consolidan
los saldos en una de ellas para posterior transferencia hacia otras plazas.
1.3.7. Clientes que usan distintos cajeros para operaciones importantes en
efectivo o de cambio de monedas.
1.3.8. Aumento en el uso de cajas de seguridad y retiro frecuente de bultos
o paquetes sellados.
1.3.9. Un uso poco "prudente" de los servicios del banco, por ejemplo el
hecho de mantener grandes depsitos en cuentas con baja rentabilidad.
1.3.10. Depsitos y crditos y autoprstamos con garantas en entidades en
reas internacionalmente consideradas sospechosas de lavar dinero.
1.3.11. Compraventa de ttulos sin aparente justificacin.
1.3.12. Clientes presentados por filiales o entidades de zonas sospechosas.
1.3.13. Utilizacin de cartas de crdito para mover fondos en forma
inconsistente con el negocio del cliente.
1.3.14. Transferencias electrnicas de fondos que no pasan por una cuenta
en la entidad financiera.
1.3.15. Transacciones sospechosas realizadas por representantes de
personas jurdicas.
1.3.16. Inesperado pago de deudas contradas con entidades financieras.
1.3.17. Solicitud de crdito con garanta de fondos depositados en otras
entidades.
1.3.18. Clientes con numerosas cuentas en fideicomiso.
1.3.19. Movimientos significativos e inusuales en cuentas de valores en
custodia.
1.3.20. Transacciones cursadas a y recibidas de reas internacionalmente
consideradas sospechosas de lavar dinero.
A tal efecto se prestar especial atencin respecto de las operaciones con
los
informes
escritos
orales,
el
envo
de
I/.
Anexo II - Cuantificaciones
Hay, en trminos generales, dos formas de encarar el problema de la cuantificacin de la
fuga de capitales. En grandes rasgos, un mtodo directo y otro indirecto. Siguiendo los
lineamientos de Padilla del Bosque, esta Comisin realiz mediciones segn los mtodos de
distintos tericos de este problema. En particular, los datos segn el mtodo directo, en sus
distintas versiones, arrojan las siguientes cifras:
ESTIMACIONES POR MTODOS DIRECTOS
cifras en millones de U$S
Cuddington
Kulfas
Min. Economa
1994
3.604
6.765
5.367
1995
7.973
14.112
11.174
1996
3.092
10.452
5.405
1997
2.722
13.876
6.623
1998
1.888
5.670
6.331
1999
2.634
5.567
5.145
2000
1.215
6.933
3.030
2001
13.248
16.026
12.499
Fuente: Comisin Especial Investigadora de Fuga de Divisas en base a cifras de la Direccin Nacional de Cuentas
Internacionales y Secretara de Poltica Econmica, Min. Economa.
Banco Mundial
Banca Morgan
Cline
Neyra
1994
4.267
4.466
3.529
4.718
1995
12.241
12.460
11.904
13.298
1996
6.059
6.737
4.944
6.724
1997
4.338
5.042
2.551
4.944
1998
3.781
3.377
2.657
3.959
1999
12.791
13.401
10.458
13.195
2000
3.278
3.608
1.142
3.890
2001
11.443
10.009
11.014
13.206
Fuente: Comisin Especial Investigadora de Fuga de Divisas en base a cifras de la Direccin Nacional de Cuentas
Internacionales y Secretara de Poltica Econmica, Min. Economa.
En lneas generales, los mtodos directos hacen un relevamiento de los bienes, ttulos,
depsitos y dinero en efectivo que tienen los argentinos en el exterior. Por su parte, los mtodos
indirectos miden la cantidad de dlares ingresados en el pas y los salidos que tienen un uso
declarado mientras que el resto se supone fugado.
En una perspectiva histrica, estos datos no hacen ms que corroborar que se trata de un
fenmeno estructural de la economa argentina, y no solamente una cuestin particular del
ltimo ao. La cuanta de los montos tampoco puede ser asociada linealmente a inestabilidad
poltica ni econmica, ya que incluso en periodos de alta estabilidad en ambos aspectos, se
fugaron miles de millones de dlares.
I/.
Descripcin
Autoevaluacin
1(1): Un sistema efectivo de supervisin
bancaria fijar claras responsabilidades y
objetivos para cada una de las agencias
Cumplido
independencia
operacional
y Cumplido
recursos adecuados.
1(3): Es tambin necesario un esquema
legal adecuado para la supervisin
bancaria,
incluyendo
provisiones
Cumplido
supervisin
1(4): Es tambin necesario un esquema
legal adecuado para la supervisin
bancaria, incluyendo poderes para Cumplido
asegurar el cumplimiento de las leyes as
como aspectos de seguridad y solidez
1(5): Es tambin necesario un esquema
legal adecuado para la supervisin
bancaria, incluyendo .; y proteccin
Cumplido
permitidas
Cumplido
banco
en
los
nombres
II/.
Descripcin
Autoevaluacin
La autoridad que otorga las licencias
debe tener el derecho de establecer una
serie
de
criterios
de
rechazar
la
organizacin
bancaria,
de
sus Cumplido
propietario
organizacin
propuesto
matriz
sea
un
la
banco
para
revisar
rechazar
partes,
participaciones
Cumplido
Materialmente no Cumplido
con esfuerzos para lograr el
pleno cumplimiento
III/.
Descripcin
Los supervisores
requerimientos
Autoevaluacin
deben
mnimos
establecer
de
capital
Tales
requerimientos
deben
capacidad
prdidas.
Para
Cumplido
para absorber
bancos
activos
es
la
evaluacin
de
prstamos
la
Cumplido
Cumplido
bancos
posean
sistemas
de
identificar
concentraciones
portafolio
prudenciales
en
establecer
para
restringir
el Materialmente no Cumplido
Descripcin
Autoevaluacin
Para prevenir los abusos que surgen de
los
prstamos
relacionados,
los
Cumplido
que
los
bancarios
deben
bancos
tengan
prstamos
No aplicable
inversiones
deben
de
capital
para
Materialmente no Cumplido
con esfuerzos para lograr el
pleno cumplimiento
las
(incluyendo
una
V/.
Descripcin
Los supervisores
Autoevaluacin
bancarios
deben
internos
apropiados
la
de
delegacin
de
responsabilidades;
de
impliquen
asumir
compromisos;
deben
conocimiento
reglas
estrictas
de
del
cliente,
que
Materialmente no Cumplido
con esfuerzos para lograr el
pleno cumplimiento
sin
autenticidad,
con
fines
criminales
Un sistema efectivo de supervisin
16
bancarios
Cumplido
deben
Descripcin
Autoevaluacin
Los supervisores deben tener los medios
para
18
recolectar,
revisar
analizar
19
para
validar,
de
manera
20
bancaria
es
la
capacidad
de
los
Materialmente no Cumplido
con esfuerzos para lograr el
pleno cumplimiento
polticas
prcticas
contables
una
base
regular
reflejando
adecuadamente su situacin
Los supervisores bancarios deben poder
aplicar medidas adecuadas que les
permitan tomar acciones correctivas en el
caso de que los bancos no cumplan con
los requerimientos prudenciales (tales
como las exigencias mnimas de capital),
22
circunstancias
extremas,
estas
Principio
Descripcin
Los supervisores
practicar
la
Autoevaluacin
bancarios
supervisin
deben
global
internacionalmente
activas,
organizaciones
Materialmente no Cumplido
con esfuerzos para lograr el
pleno cumplimiento
bancarias,
Materialmente no Cumplido
con esfuerzos para lograr el
pleno cumplimiento
anfitrionas
Los supervisores bancarios deben exigir
que las operaciones locales de las
instituciones extranjeras sean realizadas
con los mismos altos estndares que las
25
Materialmente no Cumplido
con esfuerzos para lograr el
pleno cumplimiento
I/.
Operacin
millones de
U$S)
778,125
400
1.500
500
12,125% 1999-2019
9-Mar-2000
Bonos Externos Globales de la Repblica Argentina
14-Mar-2000 Letras de la Rca. Argentina en Euros 8,125% 2000-2004
20-May-2000 Letras Externas en Euros 9% 2000-2005
22-May-2000 Bonos de la Repblica Argentina en Yenes Japoneses Sexta
1.400
480,85
669,975
600
7-Ene-2000
26-Ene-2000
26-Ene-2000
26-Ene-2000
13-Jun-2000
5-Jul-2000
11-Jul-2000
11-Ago-2000
Serie 2000-2005
Bonos de la Repblica Argentina en Euros 9% 2000-2003
Letras Externas Argentinas en Euros 9,250% 2000-2004
Bonos Externos Globales de la Rca. Argentina (2000-2030)
Bonos de la Repblica Argentina en Yenes Japoneses
930,9
475,5
2.000
650
29-Ago-2000
5-Sep-2000
20-Sep-2000
22-Ene-2001
456,8
446,2
637,5
700
7-Feb-2001
470,4
28-Feb-2001
2001-2007
Bonos Externos Globales de la Repblica Argentina en
250
6-Mar-2001
1000
300
20-Mar-2001
250
30-Abr-2001
1000
de
la
Repblica
Argentina
en
Dlares
300
II/.
Monto (en
Fecha
Operacin
millones de
7-Ago-2001
U$S)
125
7-Ago-2001
375
11-Dic-2001
250
16.946,25
I/.
II/.
I/.
Anexo VI - Informacin estadstica sobre evolucin de depsitos y relacin con las noticias
ms relevantes publicadas en los medios grficos de la Capital
Grupo I
18,69%
Grupo II
38,21%
Grupo III
23,62%
Grupo IV
14,59%
4,90%
10,38%
7,27%
4,80%
4.313
8.818
5.450
3.366
1.128
13/03/2001
09/04/2001
27
03/07/2001
08/08/2001
36
31/10/2001
30/11/2001
30
03/12/2001
10/01/2002
38
243
Resto
4,89%
II/.
III/.
19/03/01
El presidente Fernando De la Ra hizo anoche un llamado a la formacin de un gobierno de unidad
nacional, a la par que acord con Domingo Cavallo su incorporacin al Gabinete. El Presidente
anunci que solicitar poderes especiales al Congreso, contemplados en la Constitucin.
Aunque anoche an faltaba definir el cargo especfico que ocupar, el ex ministro de Economa del
menemismo sera nombrado jefe de Gabinete. Chrystian Colombo ira al Ministerio del Interior y
Ricardo Lpez Murphy sera ratificado en Economa.
Ayer presentaron sus renuncias los integrantes del equipo de Federico Storani en el Ministerio del
Interior. Son Walter Ceballos, Csar Martucci y Martn Hourest. Storani se reunira hoy con su
probable sucesor, Chrystian Colombo.
Alfonsn orden retirar el apoyo poltico al Gobierno cuando el ministro Ricardo Lpez Murphy
anunci el viernes ltimo un ajuste fiscal de 2.000 millones de pesos. De ese recorte 1.000 millones
corresponden al rea de educacin.
21/03/01
Domingo Cavallo jur ayer otra vez como ministro de Economa. Ramn Mestre se revel como
nuevo ministro del Interior. Nicols Gallo ser secretario general. Vuelve a crearse el Ministerio de
Infraestructura, de la mano de Carlos Bastos. Bastos fue secretario de Energa en la anterior gestin
de Cavallo. El esquema se complet con Andrs Delich como ministro de Educacin y con el ingreso
de Armando Caro Figueroa, otro hombre de Cavallo y ex ministro de Trabajo de Carlos Menem,
como vicejefe de Gabinete.
La huelga para hoy, de 24 horas, fue convocada por la CGT disidente del camionero Hugo Moyano,
en repudio de las medidas de ajuste que anunci el viernes pasado el ex ministro Ricardo Lpez
Murphy.
La Comisin Bicameral Parlamentaria que analiza la gestin del presidente del Banco Central, Pedro
Pou, deliber ayer por primera vez desde que se desat la crisis poltica y econmica y dio un paso
ms hacia la posibilidad de promover la remocin del funcionario.
22/03/01
El ambicioso proyecto de ley de Competitividad entr ayer al Congreso para su debate. Incluye dos
puntos principales: la creacin de un impuesto a las cuentas corrientes y la sesin de facultades
legislativas al poder Ejecutivo por un ao. Con estas ltimas podra apurar a la reforma del Estado,
destrabar inversiones y, entre otros puntos, modificar las jubilaciones y el rgimen de obras sociales.
El mercado paso ayer por un cctel casi excesivo: falta de precisiones en el apoyo poltico a las
medidas propuestas por el ministerio de Economa, el arrastre de los mercados internacionales y los
malos informes sobre la economa argentina de las calificadoras Fitch y Moodys, adems del
contundente paro de actividades de la CGT disidente.
En otro orden las reservas netas del Banco Central cayeron por la crisis poltica. El lunes 19 llegaron
a los 24.781 millones de dlares, es decir 1.396 millones menos que el jueves 15. Las reservas
perdieron 3.150 millones desde el mximo registrado el 15 de enero. La razn: el mercado aumenta
sus tenencia de dlares que son vendidos por el Central.
Cavallo piensa que en un futuro el peso podra fluctuar contra una canasta de monedas compuesta por
partes iguales entre el dlar estadounidense y el Euro.
26/03/01
La Comisin Bicameral que analiza la gestin de Pedro Pou como titular del Banco Central de la
Repblica Argentina aconsejara al presidente Fernando De la Ra la remocin del funcionario.
Los operadores financieros coincidieron en que las medidas anunciadas por Domingo Cavallo y el
apoyo que lograba anoche en el Congreso sern bien recibidos hoy por los mercados.
Ya sancionado y promulgado el impuesto a las cuentas corrientes, falta decidir sobre dos temas que el
texto legal dej librado a decisin del Poder ejecutivo: cul ser la tasa del gravamen y si se permitir
o no tomar ese impuesto como pago a cuenta de IVA y Ganancias.
Ya est acordado por los bancos locales un crdito al pas por 1.500 millones de dlares bajo la forma
de un bono a tasa variable. Si reacciona en forma positiva el mercado hoy los operadores esperan
otra fuerte suba de bonos y acciones -, la tasa que debera pagar oscilara alrededor de 12 % anual. Se
despejaran as las dudas existentes sobre la capacidad de pago de la Argentina de su deuda.
29/03/01
El Senado tena todo listo esta madrugada para aprobar la ley que delega facultades del Congreso al
Poder Ejecutivo. De esta forma, el ministro de Economa, Domingo Cavallo, consegua los poderes
especiales que haba pedido como condicin para impulsar un plan de reactivacin econmica.
La presin que Domingo Cavallo aplic sobre los banqueros, ante quienes se quej por las tasas de
inters ruinosas que le cobran al Estado, desat una sorda pelea entre las doce entidades
denominadas hacedores de mercado.
El riesgo pas ces su mejora y, segn el ndice EMBI, el riesgo argentino se estacion en el 9,03%
anual. La onda negativa lleg a las acciones, que ayer perdieron 1,33%. Las tasas de inters entre los
V/.
con un eventual desplazamiento de Pou pero no vera mal esa alternativa si finalmente resultara
indolora.
El viceministro de Economa, Daniel Marx, confirm anoche que el equipo econmico emitir, hoy o
maana, una comunicacin correctiva para regular y aclarar la operatoria del denominado impuesto
a las cuentas corrientes.
Los primeros nmeros de la recaudacin del impuesto a las transacciones financieras hicieron
desbordar de optimismo al flamante equipo econmico. El total ingresado al Tesoro es de 15 millones
de pesos diarios en las cuatro jornadas de la ltima semana. De mantenerse este nivel de ingresos,
abril cerrara con 270 millones de pesos generados por el nuevo tributo que lanz Cavallo apenas
asumi.
Nada menos que 3.682,2 millones de dlares perdi el Banco Central de las reservas internacionales
durante el mes pasado como producto de la crisis ministerial. Esto representa cerca de 11 % del total
de las reservas internacionales que tena el Central a principios de marzo pasado.
Das posteriores al fin de la cada de depsitos del 09/04/01.
10/04/01
El dictamen parlamentario sobre la gestin del titular del Banco Central, Pedro Pou, quedar
postergado por lo menos hasta la semana prxima. La comisin bicameral del Congreso que examina
si Pou incurri en falta de control sobre algunas entidades bancarias, volver a reunirse hoy a las 11,
luego de casi un mes de intervalo. Pero se tomar ms das para analizar los informes de la Justicia
que lo involucran, y que son muy extensos.
La gente de Economa esta trabajando a todo vapor en una medida destinada a bajar el costo de
financiamiento de las empresas y que podra favorecer, sobre todo, a las pequeas y medianas
empresas (PyMES). Se trata del relanzamiento de la llamada "factura conformada". Pero esta vez, y a
diferencia de las frustradas experiencias anteriores, se aplicaran algunos elementos del exitoso
modelo de la "duplicata brasilea".
El gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, y el ministro de Economa, Domingo Cavallo, firmarn
hoy el Acuerdo para el Crecimiento, el Mejoramiento de la Competitividad e la Economa, la
Preservacin del Crdito pblico y el Equilibrio Fiscal.
16/04/01
Para el ministro Domingo Cavallo, con la flexibilizacin de la convertibilidad que anunci el sbado,
se elimina definitivamente el riesgo de devaluacin en la Argentina. El ministro se refera as al
efecto que tendr sobre la economa la flexibilizacin de la relacin entre el dlar y el peso anunciada
el sbado: un proyecto de ley que, de ser aprobado, implicara que la moneda nacional est respaldada
en partes iguales por el dlar y el euro.
En los tres ltimos aos la inversin cay 2,4 %. Esto significa que la Argentina dej de recibir
nuevas inversiones, tanto internas como externas. Y reflejara una falta de inversiones por casi 35.000
millones de dlares, segn datos del Ministerio de Economa. Esta cada arranc a partir de mediados
de 1998, continu en 1999 y se profundiz a fines del ao pasado. El PBI baj de 302 mil millones de
pesos en 1998 a 288.888 millones a fines de 2000.
Los mercados, que parecen no haber recibido de buena gana los cambios propuestos en las reglas de
juego de la convertibilidad: la bolsa baj 2,6%, el riesgo pas trep 41 puntos y lleg a 898 puntos
bsicos; los bonos de la deuda bajaron 2% en promedio y las tasas de inters interbancarias se
negociaron al 22%, cuando el viernes estaban en el 8%.
17/04/01
El ministro Domingo Cavallo habra llegado a un acuerdo con el presidente del Banco Central, Pedro
Pou. A cambio de un apoyo a la "flexibilizacin de la convertibilidad", y a una poltica monetaria
expansiva (volcando ms efectivo al mercado para bajar la tasa, por ejemplo) el ministro le habra
garantizado a Pou el "apoyo poltico" a su gestin y a su permanencia en el puesto, justo en vsperas
de que se discuta el dictamen de la Comisin Bicameral que analiza su desempeo.
La Comisin Bicameral que investiga la gestin de Pedro Pou al frente del Banco Central ya tiene
preparado un predictamen de 40 pginas en las que haran serias imputaciones al funcionario. Lo
responsabilizaran de "incumplimiento de los deberes de funcionario pblico", tanto en lo que
respecta a la falta de control en operaciones de lavado de dinero como al cierre de entidades
financieras.
El dficit fiscal "real" del sector pblico no financiero del 2000 trep a 8.217 millones de pesos y
signific una suba interanual de 2.782 millones de pesos , segn se desprende de los ltimos datos del
movimiento de las finanzas en el ltimo ao que incluye la perfomance de la deuda neta.
18/04/01
Con el voto positivo pero en disidencia del justicialismo, y apoyado sin fisuras por el oficialismo y el
cavallismo, se aprob anoche en la Comisin de Presupuesto y Hacienda de la Cmara baja el
dictamen de la llamada "ley de nueva convertibilidad ".
A pesar de la aplicacin del nuevo impuesto sobre las cuentas corrientes y de los vencimientos
anuales de Ganancias y Bienes Personales, la recaudacin tributaria de abril no registrara un
crecimiento explosivo. Esta expectativa -que se haba generado tras el derrumbe de 12,9% en los
ingresos de marzo- quedara atenuada por una combinacin de inconvenientes tcnicos con el impacto
de la recesin.
El ministro Domingo Cavallo asegur que no piensa reestructurar la deuda y que tampoco especula
con pedir una refinanciacin de vencimientos. "La Argentina no reestructurar la deuda ni va a pedir
un refinanciamiento", sino que "trabajar para tener cada vez un mejor financiamiento de los
mercados", asegur el ministro.
La incertidumbre poltica que se vivi en marzo, sumada a la falta de reactivacin econmica, se
reflej en el comportamiento de la produccin industrial, que baj 4,5% el mes pasado respecto de
marzo de 2.000. la cada se reduce a 1,1% en comparacin con febrero, segn los datos que difundi
ayer el INDEC.
El Gobierno brasileo estara por negociar su "blindaje" con el FMI para enfrentar un eventual
default argentino. El objetivo sera tener cobertura de financiamiento ante el probable cierre de los
mercados de capitales provocado por una devaluacin o cesacin de pagos por parte de la Argentina.
Al repunte de la plaza portea se le sum el positivo comportamiento de los ttulos argentinos que
cotizan en los mercados forneos, donde mejoraron 1,5% en promedio, lo que deriv en una nueva
baja de 10 puntos (anteayer haban retrocedido otros 15, tras haber cerrado en 1001 el lunes) en la
tasa de riesgo pas, que cerr en 975 unidades.
El producto bruto interno cay un 2,1% en el primer trimestre del ao, en relacin con el mismo
perodo de 2000, inform el Ministerio de Economa. Para el ao, el Gobierno prevea un crecimiento
del 2,5 por ciento.
22/06/01
El Merval cerr con una suba del 1%, el riesgo pas disminuy cuatro puntos y cerr a 971
unidades.
Slo en abril y mayo, en las empresas privadas de Capital Federal y el conurbano se destruyeron
16.100 puestos de trabajo, lo que augura malas noticias respecto de la evolucin que habra tenido el
ndice de desocupacin de mayo que el INDEC difundir en un mes.
25/06/01
La recaudacin impositiva de junio no traera un resultado tan negativo como se esperaba
inicialmente, ya que mostrara un descenso de aproximadamente 5%.
26/06/01
El porcentaje de cada de lo obtenido por impuestos durante este mes es de menos de 5,9%, segn las
cifras registradas hasta el viernes ltimos por la AFIP.
El riesgo pas baj 1,62%, a 974 puntos bsicos, y los ttulos del megacanje subieron hasta 1,4%.
27/06/01
Los catorce gobernadores justicialistas declararon ayer agotado el dialogo poltico institucional con
el gobierno nacional como consecuencia del incumplimiento de la administracin de Fernando de
la Ra en el envo de fondos de la coparticipacin federal de impuestos acordados con las provincias,
segn se encargaron de hacer saber.
El Gobierno tuvo que pagar ayer tasas ms altas para conseguir financiamiento: coloc Letras de
Tesorera por 350 millones de dlares a 91 das a una tasa de 9,1%. As, convalid un costo 1,2
puntos ms elevados que el 7,9% que haba pagado en una licitacin similar, hace dos semanas.
28/06/01
A tres semanas de que se conozcan las cifras de la ltima mediacin del Instituto Nacional de
Estadsticas y Censos (INDEC), el Gobierno estima que el ndice de desocupacin superar el 16% de
la poblacin econmicamente activa del pas, que es de alrededor de 13 millones de personas.
El riesgo pas trep 19 puntos bsicos, hasta los 999 pb, mientras que la Bolsa de Comercio de buenos
Aires perdi un 0,8 % y los bonos, 0,97%
29/06/01
La deuda externa alcanza a 145.595 millones de dlares al 31 de marzo ltimo. La cifra es 800
millones menor que en diciembre de 2.000, pero 1272 millones mayor que en marzo del ao pasado.
Otra jornada desfavorable en los mercados, con una nueva y preocupante baja en los ttulos pblicos,
ubic la tasa de riesgo pas por encima de los 1000 puntos y volvi a poner en tela de juicio la
eficacia de la reciente operacin de canje de deuda, que fue diseada para favorecer una cada en ese
sensible indicador.
02/07/01
Bullrich se sum a las crticas de otros funcionarios del Gobierno que cuestionan la ola de rumores
que en los ltimos das oblig al presidente Fernando de la Ra a confirmar en su puesto al titular
del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo.
El ministro Domingo Cavallo adelant que la recaudacin de junio alcanz los niveles previstos y que
las metas de gasto y de dficit del segundo trimestre fueron sobrecumplidas, datos que hoy difundir
pblicamente. Cavallo, rest importancia a los rumores sobre su renuncia, aunque no descart que se
repitan.
El ministro de Economa, Domingo Cavallo, intentar definir esta semana el canje de bonos en euros
durante su gira por Alemania, al tiempo que se busca redefinir con el FMI una flexibilizacin de las
metas fiscales y apunta luego a una negociacin con la banca acreedora sobre el monto de los
intereses de la deuda.
03/07/01
La discusin entre el gobierno nacional y los mandatarios justicialistas por el retraso en el pago de
deudas a las provincias volvi a contribuir ayer a que los inversores sigan mirando la economa
argentina con recelo. El riesgo pas registr su quinta suba consecutiva, para finalizar en 1062 puntos,
37 unidades por encima del cierre del viernes ltimo.
En un contexto de inquietud poltica y econmica, el presidente Fernando de la Ra volvi a
respaldar al ministro Domingo Cavallo, como ya lo haba hecho el viernes ante rumores de renuncia.
La recaudacin impositiva de junio cay 4,9% en comparacin con igual mes del ao ltimo.
Adems, la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) advirti que habra una nueva baja
este mes.
04/07/01
El presidente Fernando de la Ra calific de delirio los rumores sobre su renuncia, que ayer
elevaron el riesgo pas a 1079 puntos y arrastraron a la Bolsa de Buenos Aires a su nivel ms bajo
389 puntos el Merval- desde la instalacin de esta gobierno.
El desbarajuste fiscal bonaerense toc ayer un lmite, cuando Carlos Ruckauf ofreci su renuncia a la
gobernacin si la Nacin no cumpla con los fondos que, segn l, le deben. Fue el resultado de
negociaciones con bancos con sede en el pas que se negaron a adelantarle 190 millones de pesos si la
provincia no presenta un plan de racionalizacin aceptable. El mandatario bonaerense, al amenazar
con su renuncia, pidi tambin la de Fernando de la Ra a cambio y agreg as un factor ms de
incertidumbre a un momento poltico excesivamente convulsionado.
El resultado de la psicosis generalizada en el mercado fue un derrumbe del 4,19% en el lote de las
empresas lderes y cadas de hasta un 3,33% en la cotizacin de los bonos globales 2027, con el
consiguiente incremento en la tasa del riesgo pas, que se elev hasta los 1079 puntos bsicos, segn
el ndice que elabora la banca de inversin JP Morgan.
05/07/01
Las acciones en la Bolsa portea retrocedieron 0,8% y una baja de los bonos provoc un incremento
del 1,4% en la tasa de riesgo pas, que cerr a las puertas de los 1100 puntos (1094).
Durante la cada de depsitos entre el 06/07/01 y el 08/08/01.
06/07/01
Los persistentes rumores sobre cambios en el gabinete, luego desmentidos por el Gobierno, y las
renovadas dudas sobre el cumplimiento de las metas de dficit fiscal, que Economa desestim
entrada la noche, provocaron ayer otro efecto negativo en los mercados, que se desplomaron por
octavo da consecutivo.
El riesgo pas subi 7,1% y se ubic en 1165 puntos bsicos, un nivel que no alcanzaba desde antes
del megacanje de bonos. En tanto, el ndice Merval, principal indicador de la Bolsa portea, cerr con
una baja del 3,42 por ciento.
Paralelamente, los bancos de inversin Merrill Lynch y Santander Investment recomendaron ayer a
sus clientes reducir sus tenencias de bonos argentinos.
10/07/01
Anoche se supo que los bancos le ofreceran una tasa de entre 13,9 y 15% por las LETES y 15% por
los Bontes. Representan 5 puntos ms de los que el Gobierno pag hace 15 das. Hoy a la maana
habr una nueva reunin con los banqueros.
En tanto, el ministro de Economa, Domingo Cavallo, se reuni por la maana con los principales
banqueros para informarles sobre la situacin econmica, mientras la tasa de riesgo pas volvi a
subir (cerr en 1156 unidades, 23 ms que el viernes).
El secretario general de la Presidencia, Nicols Gallo, admiti ayer la posibilidad de que se forme un
nuevo gabinete nacional que incluya a figuras de la oposicin. Al respecto, afirm que la
convocatoria extrapartidaria para integrarse ala administracin de De la Ra, es uno de los temas
pendientes para un futuro cercano.
11/07/01
El ministro de Economa, Domingo Cavallo, afirm anoche que la Argentina ya no puede conseguir
que los mercados le sigan prestando dinero para financiar el dficit de las cuentas pblicas. Por eso,
anunci que impulsar un fuerte recorte de gastos en la nacin y las provincias para alcanzar el
equilibrio fiscal a partir del ao prximo.
El Gobierno tuvo que pagar entre 14 y 16% anual para conseguir 850 millones de dlares. Son las
tasas ms altas que pag hasta ahora De la Ra. Hace dos semanas le cobraron 9,1% y un mes atrs
7,89%. Los bonos cayeron entre 4 y 7%. El riesgo pas subi a 1.221 puntos, su segunda mayor marca
histrica.
Lo cierto por ahora es que el FMI acaba de suspenderle un desembolso a Turqua por incumplimiento
en las metas acordadas. Lo mismo podra sucederle a la Argentina si la misin del Fondo que parte
hacia Buenos Aires la semana prxima, detecta que el pas tampoco ha logrado cumplir con sus
metas.
12/07/01
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sali ayer a apoyar al Gobierno argentino cuestionando los
rumores que circularon por Wall Street indicando que la Argentina estaba al borde del default.
El riesgo pas lleg a 1.333 puntos y cerr en 1.290, con una suba de 73 puntos con relacin al
martes. Los bonos llagaron a bajar ms de 6,5% y terminaron 4,8% abajo. Las acciones caan 7,8% y
cerraron 2,2% abajo.
13/07/01
Sobre el final de uno de los das de mayor tensin financiera de los ltimos aos, el presidente
Fernando de la Ra consigui anoche un importante avance hacia el acuerdo poltico que permita
sostener las medidas econmicas anunciadas el da anterior.
La reaccin de los mercados llev la crisis hasta uno de sus puntos lmites: la Bolsa se derrumb con
una cada del 8,16%, mientras que el riesgo pas subi a 1.517 puntos bsicos, 231 ms que la jornada
anterior. Esto gener rumores de todo tipo.
El Gobierno podra acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener los 5.000 millones
de dlares que necesita para cerrar las necesidades financieras de este ao y dar una seal de alivio
ante los convulsionados mercados financiero.
17/07/01
Luego de intensas negociaciones, el Gobierno logr anoche el compromiso de los mandatarios de la
oposicin de que sumarn sus provincias al plan de ahorro anunciado para alcanzar el dficit fiscal
cero de aqu a fines de ao. Los 14 gobernadores justicialistas y el de Neuqun concurrirn hoy, a las
10, a la Casa Rosada y firmarn el acuerdo.
Tras dos jornadas de fuerte tensin en el sistema financiero, los banqueros parecan ayer mucho ms
aliviados. Ochenta de cada 100 pesos o dlares en colocaciones a plazo que vencan ayer fueron
renovados.
Segn estimaciones oficiales, la tasa de desempleo, que ser dada a conocer el viernes por el Instituto
nacional de Estadsticas y Censos (INDEC), oscila el 16,5% en todo el pas y el 17,2% en el Gran
Buenos Aires.
El mes pasado la produccin industrial arrojara una cada interanual de aproximadamente 1%
medido en trminos de tendencia del ciclo. La cada sera menos porcentualmente a lo que se vena
registrando en los primeros meses del ao y que mostraban un promedio de 2%.
18/07/01
El apoyo de los gobernadores llev calma a los mercados financieros. La Bolsa tuvo un alza del
4,84%, en tanto que el riesgo pas descendi a 1.438 puntos bsicos
Finalmente el Gobierno dispuso ayer que todas las operaciones que se realicen mediante una caja de
ahorro sean gravadas con una tasa del 0,6%. De este modo, se suma al gravamen que hoy se paga por
los movimientos en cuentas corrientes y que es del 0,4%, pero que ser aumentado al 0,6%.
19/07/01
Las dudas polticas volvieron a ser castigadas pro el mercado y la Bolsa portea cerr con una cada
del 4,24 por ciento, despus del ascenso que haba registrado anteayer. El riesgo pas, en tanto,
termin en los 1.538 puntos, tras haber iniciado la jornada con una cada importante.
El FMI expres en un comunicado su satisfaccin por el acuerdo alcanzado por el gobierno
argentino con los mandatarios provinciales y anunci que una misin del organismo llegar el fin de
semana a Buenos Aires para realizar la cuarta revisin del programa vigente.
20/07/01
Al cabo de otra jornada en la que predomin la desconfianza, la cotizacin de los ttulos pblicos
finaliz con un descenso promedio del 2,4%, lo que elev en 55 unidades la tasa del riesgo pas y la
llev a 1593 puntos bsicos. Ese valor supone que para acceder al financiamiento en el mercado
internacional la Argentina debera pagar un inters del 21,2% anual.
23/07/01
Segn confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda, la merma de la recaudacin tributaria en julio
estara en torno de 8% interanual. Esto implica que el Tesoro deber administrar unos 240 millones
de pesos menos de lo previsto. A pesar de que Economa ya consideraba una disminucin de ingresos
de 2%.
Las cuentas del Tesoro registraron en junio un supervit de 206,1 milln de pesos, con lo cual el
Gobierno logr un sobrecumplimiento de 190,4 millones de pesos respecto de la meta comprometida
ante el FMI para el primer semestre.
24/07/01
Los bonos de la deuda subieron 3,5% en promedio y eso permiti una nueva cada del ndice de
riesgo pas, que aterriz en 1.377 puntos, es decir 6,5% debajo del cierre del viernes, cuando lleg a
1.494. as, en dos ruedas cay ms de 200 puntos.
25/07/01
El riesgo pas subi 40 unidades y se ubic en 1.413 puntos bsicos. El Merval baj el 3,5% y los
ttulos pblicos perdieron un 2,4%. Las declaraciones de Greenspan en el Senado de los EE.UU.
influyeron en la cada de los bonos. Standard & Poors dijo que no cree que la Argentina vaya al
default.
El gobierno comenz a admitir en forma extraoficial que la economa volver a estancarse en 2001
por tercer ao consecutivo.
26/07/01
X/.
El gobierno de los Estados Unidos envi ayer una fuerte seal de apoyo para la Argentina al instar al
Fondo Monetario Internacional (FMI) para que libere cuanto antes un desembolso de 1.200 millones
de dlares correspondiente al blindaje financiero obtenido en diciembre ltimo.
El riesgo pas baj a 1.390 puntos y el Merval tuvo un alza del 1,37%.
Los bancos de inversin de Wall Street comenzaron a ejercitar sobre un posible escenario de
reestructuracin de la deuda argentina si el crecimiento no asoma en el mediano plazo. En particular,
reportes de JP Morgan y UBS consideran que la Argentina podra hacer antes de febrero de 2002 una
completa reestructuracin de la deuda, con quitas no demasiado importantes.
Las reservas monetarias de la Argentina cayeron ms de 11.400 millones desde el mximo nivel que
haban alcanzado durante el blsamo posblindaje financiero hasta hoy, pero movindose en estrecha
relacin con lo ocurrido con los depsitos bancarios.
01/08/01
En los primeros seis meses de este ao el supervit comercial fue de 1994 millones de dlares,
mientras que en el mismo lapso de 2000 haba sido de 865 millones.
El gobierno logr concretar anoche un acuerdo con 14 bancos para poner en marcha un canje de
Letras del Tesoro (Letes) por 1.318 millones de dlares y sell un compromiso con las AFJP para que
adquieran en las prximas horas 400 millones de dlares en nuevos ttulos pblicos, con lo que dio un
nuevo paso para cerrar sus necesidades de financiamiento del ao.
Nueva baja en los ttulos pblicos, que hizo crecer un 2,1% el sensible indicador del riesgo pas, que
cerr en 1.604 (33 puntos por sobre el nivel de la vspera).
02/08/01
El directorio del Fondo Monetario Internacional, a 72 horas de que empiece su receso de verano por
dos semanas, se reuni ayer para tratar exclusivamente el caso argentino. En el encuentro se abri la
posibilidad de que un desembolso de 2.500 millones de dlares, comprometido para el segundo
semestre, aterrice en la Argentina antes de que termine agosto. Y con eso habra luz verde para otros
fondos del Banco Mundial y el BID, por lo que la ayuda ascendera a 4.000 millones.
El riesgo pas lleg a un pico de 1.723 puntos, a media rueda, y luego inici un descenso que lo llev
a un cierre rcord de 1.688 puntos, es decir 84 puntos arriba del cierre anterior. Los bonos cayeron en
promedio 5,1% y el Merval cedi el 4,3%.
En otro orden los ltimos datos oficiales del Banco Central sobre evolucin de los depsitos privados
afirman que la salida del dinero de los bancos se habra frenado. El lunes se recuperaron 29 millones
y el martes otros 50, dijo una fuente cercana a l presidente del BCRA, Roque Maccarone.
La recaudacin de julio sum 3.858 millones de pesos, un 15,9% menos que en junio y un 8,7%
menos que en igual mes del ao pasado. As, los ingresos fiscales fueron 684 millones de pesos
menores que los esperados por el Gobierno cuando elabor el proyecto de dficit cero, con el recorte
del 13% en los sueldos estatales y las jubilaciones superiores a los 500 pesos.
03/08/01
Los inversionistas de Wall Street tomaron nota de la llegada a Buenos Aires del nmero dos del
Tesoro estadounidense, John Taylor, como una seal tranquilizadora. Ayer la agencia de calificacin
de deuda Moodys corrigi sobre la marcha su pronstico sobre la Argentina: estim que hay poco
margen para que el pas salga de la convertibilidad y calcul ms probable (y preferible) la
dolarizacin que una devaluacin.
El ndice de riesgo pas retrocedi todo lo que haba subido el mircoles. El ndice
EMBI+Argentina que elabora el banco neoyorquino J.P.Morgan Chase cedi 87 puntos y se ubic en
1.601, 16,01% anual de sobretasa por encima de lo que paga el Gobierno de EE.UU.. Anteayer ese
indicador haba tocado un rcord de 1.723 puntos. Y anoche, a las 22,30 con las primeras operaciones
de Tokio, el riesgo argentino segua bajando: estaba a 1.577 puntos. Esto fue as porque los bonos de
la deuda pblica, sobre cuyo promedio se elabora el indicador, tuvo ayer una recuperacin promedio
del 6,9%.
I)Das previos al fin de la cada hacia el 08/08/01.
06/08/01
El Gobierno apuraba ayer los detalles para que esta semana el FMI le otorgue a la Argentina un
respaldo adicional de 6.000 millones de dlares. Se tratara de un crdito contingente que se utilizar
para respaldar las reservas monetarias y afianzar los depsitos bancarios, segn confirm ayer el
secretario de Finanzas, Daniel Marx.
El presidente del Banco Central, Roque Maccarone, sali a decir anoche, que la semana pasada, en
un momento de alta acumulacin de vencimientos, se renov el 90% de los depsitos bancarios. Y
ahora, con los acuerdos alcanzados desde el viernes, es de suponer que la salida de depsitos se haya
amortiguando hasta desaparecer.
07/08/01
Luego de un mejor cierre el viernes, el riesgo pas volvi a elevarse hasta los 1.610 puntos, con una
baja generalizada en la cotizacin de los ttulos pblicos. En la Bolsa, las acciones se desplomaron el
3,24%, segn el ndice Merval. Las tasas de inters oscilaron entre el 25% y el 50% anual en dlares
y en pesos, respectivamente.
01/11/01
El Tesoro de los EE.UU. est muy interesado en apoyar la operacin de reestructuracin de la
deuda externa argentina. Quien dej trascender la buena noticia al gobierno nacional fue el
subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Taylor, segn informaron ayer fuentes del Palacio
de Hacienda.
El bloque de diputados del Frepaso anunci ayer, oficialmente, el largamente anunciado divorcio de
sus pares de la UCR. Pero esta decisin le cost caro: por disidencias internas, la propia bancada
frepasista qued dividida.
La recaudacin impositiva de octubre volvi a darle la espalda al Gobierno: los ingresos tributarios
habran cado alrededor del 10%, segn confiaron anoche altas fuetes del Ministerio de Economa.
IVA que mide el ritmo de la actividad comercial y el consumo, sufri un nuevo traspi, al
desplomarse un 25% respecto de octubre de 2000.
La balanza comercial registr en septiembre un supervit de 787 millones de dlares, producto de
exportaciones por 2.218 millones e importaciones por 1.431 millones, segn datos del INDEC. El
supervit fue causado por una cada del 31% de las compras al exterior y un alza del 3% en las ventas
externas.
El riesgo pas finaliz el da en 2.136 puntos, es decir 104 unidades por encima del cierre de ayer.
02/11/01
El Gobierno lanz anoche el demorado paquete de medidas destinado a producir una reactivacin de
la economa y a disminuir el costo de la deuda pblica. Los anuncios llegaron despus de otra jornada
complicada en los mercados financieros: el riesgo pas cerr en 2.295 puntos, luego de haber tocado
el rcord de 2.319, mientras que la Bolsa cerr con un alza del 1,89, y volvieron a encarecerse las
tasas de inters. La recaudacin impositiva, otro dato clave, sufri en octubre una baja del 11,3%
respecto del mismo mes de 2000.
El acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias es un requisito para que el programa del FMI
con la Argentina pueda seguir avanzando, dijo ayer Thomas Dawson, el principal vocero del
organismo.
Tras diez das de desgastantes deliberaciones los gobernadores peronistas y aliancistas suspendieron
ayer la negociacin con el Gobierno para alcanzar un acuerdo por la coparticipacin federal. Luego
de acercar una nueva propuesta al Gobierno, los mandatarios de todos los colores polticos decidieron
esperar una respuesta hasta el lunes prximo a la medianoche.
La Bolsa apost al rescate de empresas. Tras llegar a caer ms del 3% y ganar luego ms del 4,8%, el
ndice Merval cerr con un alza del 1,89% y a la expectativa.
Los plazos fijos cayeron 346 millones entre el viernes y el martes. Pero las cancelaciones fueron
mayores en las ltimas 48 horas.
Cay 11,3% la recaudacin en octubre. El IVA registr una baja del 28,5%. Ganancias, del 15,4%, y
bienes personales, del 26,4%.
05/11/01
El Gobierno centrar todas sus energas para intentar cerrar hoy finalmente el dilatado acuerdo con
las provincias.
El decisivo tramo local del canje de la deuda pblica del pas ser lanzado hoy por el Gobierno luego
de que anteanoche el ministro de Economa, Domingo Cavallo, habra conseguido un guio de los
banqueros a esa operacin por medio de la que se busca un ahorro, el ao prximo, de 4.000 millones
de dlares en el pago de intereses.
06/11/01
Primeros signos de optimismo en los mercados financieros. Recuperacin en acciones y algunos
bonos; el ndice de riesgo pas, en 2.459 puntos. Se cree que la etapa local del canje funcionar. Pero
se aguarda un acuerdo con los gobernadores. El Merval mejor 3,68%.
El desempleo en octubre oscilara ente el 17,9 y el 19 %, con lo que superara los 2,5 millones de
trabajadores, segn la estimacin del Centro de Estudios Bonaerenses (CEB).
La salida de depsitos del sistema financiero supera los 450 millones diarios promedio, segn los
ltimos datos disponibles. De ese total, ms del 70% est denominado en dlares.
07/11/01
Cay el riesgo pas tras 10 das de suba. Ayer cerr en 2.363 unidades; la Fed volvi a bajar las tasas.
Los bonos locales registraron alzas en Londres y Nueva York. La Reserva Federal dej los tipos de
inters en 2% y 1,5% anual, su nivel ms bajo de las ltimas dcadas. Las evaluadoras de riesgo
Standard & Poors y Fitch recortaron la nota soberana por el canje. Redujeron otra vez la calificacin
del pas. Ambas colocaron el crdito argentino cerca del grado de cesacin de pagos.
La Rioja en cesacin de pagos.
La provincia del Chaco no pagar ms los servicios de amortizacin de capital de sus bonos y slo
seguir abonando en algunos casos los intereses, mientras que en otros los sumar al capital para
seguir hacindolo el ao prximo.
08/11/01
Cuando faltan pocas horas para que el presidente Fernando de la Ra emprenda su viaje a Nueva
York, donde intentar despejar las dudas de los organismos internacionales sobre la reprogramacin
de la deuda, fracas ayer nuevamente la negociacin con los gobernadores del PJ por la
coparticipacin federal.
El riesgo pas, que haba cado hasta los 2.287 puntos, desde entonces cambi su tendencia para
volver a empinarse y para quedar en 2.354 puntos, apenas 9 menos que anteayer.
09/11/01
El presidente Fernando de la Ra parti anoche a los EE.UU. con ms preocupaciones de las que
prevea, luego de que el Gobierno fracas en su intento por cerrar un acuerdo fiscal con todas las
provincias, considerado decisivo para presentar en el exterior el nuevo plan econmico.
El justicialismo asumir, a partir del 10 de diciembre prximo, la presidencia provisional del Senado.
De esta manera, un hombre del principal partido de la oposicin, que tendr el control de las dos
cmaras parlamentarias, ser virtual vicepresidente del radical Fernando de la Ra.
El Merval de la bolsa portea cay 1,70%, en una rueda con escaso volumen de negocios. El riesgo
pas casi no se movi, al cerrar en 2.351 puntos.
Roque Maccarone, presidente del Banco Central, se reuni ayer con banqueros y escuch una buena
novedad: el mircoles se renov entre 90 y 95% de los depsitos del sector privado y ayer se ganaron
depsitos.
Los 4.000 millones de dlares que la Argentina consigui luego de arduas negociaciones con el FMI
se consumieron en slo dos meses. Segn los ltimos datos oficiales del Banco Central, las reservas
internacionales cayeron 16% desde fines de octubre.
12/11/01
Las ventas de octubre registraron fuertes cadas en comparacin con el mismo mes de 2.000, segn la
coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME).
13/11/01
Los gobernadores justicialistas de Misiones, Tucumn, Formosa y Jujuy confirmaron al Gobierno que
firmarn hoy el nuevo pacto de coparticipacin fiscal, segn fuentes de la Casas Rosada.
Los depsitos totales descendieron en octubre 0,4% en promedio, o sea unos 320 millones de dlares.
14/11/01
Despus de presentar un airada queja al presidente Fernando de la Ra, pero ante la falta de apoyo
por parte de ste, la ministra de Seguridad Social, Patricia Bullrich, renunci ayer a su cargo al ver
frustrada su intencin de manejar los planes de ayuda social.
La mala evolucin de los ttulos pblicos se reflej en un nuevo aumento del sensible indicador, que
cerr en 2.538 puntos bsicos (34 ms que anteayer), tras haber alcanzado 2,552.
La hiptesis ms pesimista que maneja Economa habla de un 12% de cada de la recaudacin en
noviembre, pero los analistas descuentan que el desplome oscilar entre 14 y 16%, confirmando la
tendencia declnate de los ltimos meses.
15/11/01
Los gobernadores justicialistas de Buenos Aires, Crdoba, Santa Fe y La Pampa firmaron anoche el
acuerdo con la Nacin, por el que resolvieron el conflicto generado por el atraso en los pagos de la
coparticipacin federal.
La Bolsa portea se anotara ayer el quinto retroceso consecutivo al caer 1,1% el ndice Merval; ni que
los bonos ms representativos de la Argentina volvieran a depreciarse 3,6% promedio, empujando a
que la tasa de riesgo pas alcanzara a media tarde los 2.693 puntos.
16/11/01
El secretario del Tesoro de los EE.UU., Paul ONeill, elogi ayer el programa argentino de
reestructuracin de deuda al sealar que la situacin es bastante alentadora, y que los inversores
que pretenden ganar altas tasas de inters deben asumir los riesgos pro su propia cuenta si les sale
mal.
Los ttulos pblicos tambin acusaron una pequea suba, lo que sirvi para moderar el ascenso que
mostraba el riesgo pas en las primeras horas de la jornada. El indicador que elabora JP Morgan lleg
a tocar 2,773 unidades, aunque finalmente cerr en 2.683 puntos bsicos, lo que representa una suba
de 0,31% con respecto al mircoles.
El valor de las exportaciones argentinas durante el primer semestre se increment 3% respecto a igual
perodo del ao pasado.
20/11/01
El Gobierno logr ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) enviara una misin a Buenos
Aires para auditar las cuentas fiscales del cuarto trimestre del ao y posibilitar el giro de 1260
millones de dlares correspondientes al blindaje financiero.
Un dato relevante: el monto de los papeles provinciales asciende a los 1.500 millones de pesos,
mientras que lo Lecop remitidos por Nacin superan los 1.050 millones de pesos, suma que equivale
a ms de 20 % del circulante total en pesos en todo el pas.
21/11/01
El secretario de Modernizacin del Estado, Marcos Makn, renunci ayer a su cargo en rechazo de
los ltimos cambios de gabinete dispuestos por el presidente Fernando De la Ra.
El riesgo pas lleg ayer a 3.073 puntos. Ello impact en la Bolsa, que baj ms del 6 % e hizo
aumentar otra vez las tasas de inters.
El jefe de asesores del equipo econmico, Guillermo Mondino, dijo ayer que el Gobierno no utiliza
de manera directa las reservas que respaldan la convertibilidad. Aunque reconoci que estaran
afectadas a travs de las lneas que Economa solicita al Banco Nacin.
22/11/01
El ministro de Economa, Domingo Cavallo, intenta que los pases del resto de Amrica latina le
garanticen fondos para cubrir los prximos vencimientos de la deuda por si no llega a tiempo el
desembolso del FMI, segn confirm una fuente del Palacio de Hacienda.
El Gobierno decidi ayer prorrogar hasta el viernes 30 el tramo local del canje de deuda, tras acceder
a un pedido que le haban hecho llegar bancos y agentes burstiles debido a que la actividad
financiera se ver muy acotada hoy y maana por la inactividad de mercados que supone el festejo del
Da de Accin de Gracias en los Estados Unidos, y al inters que despert la operacin en el exterior.
El riesgo pas, que tras abrir en alza y tocar los 3.160 puntos, cay hasta los 3.026 puntos.
23/11/01
Los 1.260 millones de dlares del FMI podran llegar como un regalo de fin de ao para el Gobierno,
si los tcnicos del organismo crediticio internacional aprueban las complejas proyecciones fiscales
del ltimo bimestre y del ao prximo.
Los bancos agrupados en ABA comunicarn hoy a Economa que participarn del canje de deuda
pblica nacional con prcticamente la totalidad de los bonos que poseen en cartera.
Tratan de reducir el nivel de las tasas. Pondrn topes del 14% anual. El Banco Central (BCRA) jug
ayer una carta fuerte para inducir un fuerte reacomodamiento a la baja en las tasas: dispuso incorporar
requisitos de reserva adicionales a los bancos que capten depsitos a tasas de inters que superen en
ms de un punto el promedio del sistema.
I)Das previos al fin de la cada hacia el 30/11/01.
26/11/01
Comienzan siete das clave para la economa: hoy llega la misin del FMI que debe evaluar las
cuentas pblicas y definir si otorga un desembolso acordado de 1.260 millones, dinero que el
Gobierno aguarda para afrontar vencimientos de deuda y otras obligaciones.
El bonaerense Eduardo Camao, hombre de confianza de Eduardo Duhalde, ser apoyado por todo el
bloque peronista (118 diputados) para reemplazar al radical Rafael Pascual en la presidencia del
cuerpo. As por primera vez en la historia, un opositor manejar la Cmara baja.
El ingreso per cpita de los argentinos cay 14% desde que se inici la crisis e iguala ya al ingreso
promedio de mediados de 1995, segn la Fundacin Capital.
Las compaas argentinas se despegan del riesgo pas y pagan una sobretasa promedio de slo 900
puntos. Hasta junio de este ao, el riesgo empresario y el soberano iban de la mano.
27/11/01
Las ltimas tres provincias peronistas que llevaron al lmite sus mrgenes de negociacin habran
decidido firmar hoy el acuerdo por la poda en la coparticipacin. Asistiran a la Casa Rosada Nstor
Kirchner, Juan Carlos Romero y Adolfo Rodrguez Sa.
El justicialismo est cada da ms decidido en su intencin de avanzar sobre la presidencia
provisional del Senado y designar en ese lugar al misionero Ramn Puerta.
El indicador de riesgo pas cerr en 2,772 puntos, 189 unidades menos que el viernes (y en los niveles
de hace 10 das), mientras que las acciones principales de la Bolsa subieron 4,98%.
El resultado fiscal del sector pblico, fue de 696,8 millones de dlares en octubre. En los primeros
diez meses del ao el dficit suma 6.865,2 millones. La misin del FMI est revisando los nmeros.
Segn el informe del INDEC, las ventas de los supermercados disminuyeron tanto en trminos de
facturacin como en volmenes fsicos (en este caso, el 8,6%). La baja es la mayor desde enero de
2000.
Un dispar comportamiento mostraron ayer los inversores que deban renovar depsitos ante la
instrumentacin efectiva de las tasas tope que dispuso el Banco Central. Pero el objetivo se cumpli:
las tasas para terceros bajaron abruptamente del 40% anual en pesos al 15%, muy cerca del tope de
14,75% vigente y cuyo incumplimiento obliga a los bancos a inmovilizar la totalidad del depsito
captado.
A 16 das hbiles y luego de haber mostrado un leve repunte a mediados de la semana pasada, la
recaudacin impositiva acumul al viernes una cada aproximada de 15,5%, con lo que ahora se
proyecta para noviembre una baja total de entre 13,5 y 14,5%.
28/11/01
En un par de semanas, Jos Dumn abandonara el Ministerio de Trabajo para pasar a Justicia a
cubrir la vacante que dejar Jorge De la Ra si finalmente se va del Gobierno.
Las indefiniciones sobre la deuda volvieron a inquietar a los mercados. Una fuerte baja en los bonos
empuj el riesgo pas a los 2.910 puntos; la Bolsa perdi 2,3%. El rumor sobre discrepancias con la
misin del FMI y las dificultados que an enfrenta el canje provocaron un brote de desconfianza.
Fuerte repunte de las tasas interbancarias.
29/11/01
Los gobernadores justicialistas que an no rubricaron el pacto federal anunciaron que no firmarn
nada hasta que no se cumpla con lo prometido, mientras que quienes s arribaron a un acuerdo con
la Nacin denunciaron el incumplimiento absoluto por parte del Gobierno.
Aunque con tropiezos y modificaciones sobre la marcha, el tramo local de la operacin de
reestructuracin de la deuda pblica avanza. Precisamente, los vaivenes en torno de la operacin no
ayudaron a cambiar el mal humor que desde anteayer se reinstal en los mercados. Esto se reflej en
una nueva suba de 42 puntos en la tasas de riesgo pas (cerr a 2.952 puntos) y un retroceso del
3,03% en la Bolsa portea.
Las tasas entre los bancos llegaron al 95%, lo cual sera una de las consecuencia de la limitacin de la
tasa de inters.
30/11/01
El peronista misionero Ramn Puerta fue elegido ayer para ejercer la presidencia provisional del
Senado a partir del prximo 10 de diciembre, en una sesin preparatoria cargada con un alto voltaje
poltico y teida por la polmica decisin de la mayora opositora de quedarse con el primer lugar en
la lnea sucesoria presidencial tras la renuncia de Carlos Alvarez a la vicepresidencia de la Nacin.
El jefe de asesores del Ministerio de Economa, Guillermo Mondino, dijo ayer que el desembolso del
FMI de 1.260 millones de dlares se concretar alrededor del 20 de diciembre.
El Partido Justicialista asumir el control de la Cmara de Diputados a partir de la semana prxima y
anunci que impondr una actitud opositora ms acentuada, segn se resolvi ayer en un plenario de
los legisladores electos de ese partido. El duhaldista Eduardo Camao fue elegido por unanimidad
como el candidato del peronismo para presidir el cuerpo y se decidi promover a otro justicialista
como vicepresidente primero.
Una fuerte baja sufrieron ayer las cotizaciones de los bonos y las acciones locales, al tiempo que el
costo del dinero volvi a subir exponencialmente, como lo demostr el nivel del 210% que
alcanzaron las tasas interbancarias en la City para operaciones en pesos al miniplazo de un da.
La tensin qued reflejada en la cada superior al 5% que sufrieron las acciones y la desvalorizacin
del 7,5% promedio de los bonos, lo que ayud a que la tasa de riesgo pas registre un nuevo rcord al
cerrar en 3.242 puntos.
La continua salida de fondos de los bancos amenaza colapsar el sistema. El ltimo dato oficial fue un
retiro de 222 millones de pesos slo del sector privado el martes. Y el mircoles y ayer habra sido
mayor. En la vspera, por ejemplo, el dinero que se prestan los bancos entre s lleg al elevado valor
de 300% anual, cuando en pocas normales oscila entre 7 y 10%.
Los ttulos perdieron valor afectados por versiones de que el FMI no girar al pas los fondos
comprometidos. Esa presuncin, agravada por un decreto del Gobierno que busca echar mano de ms
recursos en poder de las AFJP para financiarse, aument los temores de que la Argentina caiga en
default.
El riesgo pas cerr en 3.305 puntos, 109 por encima de anteayer. La Bolsa cay un 1,2%.
La falta de efectivo le pone un freno a la economa. Los comerciantes registraron cadas de ventas del
50%.
Los pedidos de quiebra aumentaron 15,8% en noviembre respecto del mismo mes de 2000, segn
inform la Organizacin Veraz.
La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicara en el 18,2% segn los datos oficiales preliminares
de la encuesta de octubre del INDEC.
06/12/01
Qued pospuesto el desembolso de 1.264 millones de dlares que el Gobierno esperaba recibir este
mes para hacer frente a los vencimientos de la deuda pblica previstos para diciembre. De este modo,
se complica la situacin financiera argentina, ante la necesidad de recurrir a otras fuentes de
financiamiento en un contexto en el que los mercados de crdito estn cerrados para el pas.
Economa ya previ cubrirse con los fondos que les obligar a aportar a las AFJP y con la asignacin
directa de fondos especficos.
A partir de maana se podrn retirar hasta 1.000 pesos de una sola vez de las cajas de ahorro en las
que se acrediten los salarios, y de este modo queda sin efecto el lmite de 250 pesos semanales que se
haba fijado el sbado ltimo.
Una total incertidumbre envuelve a algunos funcionarios y potenciales funcionarios del gobierno, que
esperaban para los prximos das un cambio de gabinete.
El presidente Fernando de la Ra desminti ayer la renuncia del ministro de Economa, Domingo
Cavallo. De nuevo neg con firmeza la posibilidad de que se realice una eventual devaluacin o
dolarizacin.
El ndice Merval creci un 8,02 %. La tasas de riesgo pas cay 0,5% producto de la mejora que
registraron algunos bonos, aunque este resultado si hizo confuso para muchos dado que el banco de
inversin JP Morgan modific la composicin del ndice de la Argentina, lo que ficticiamente hizo
saltar ms de 700 puntos el indicador, ayer cerr en 4020 puntos.
El costo de vida en la Argentina baj un 1,6% en noviembre con relacin al mismo mes del ao
anterior.
07/12/01
Presionado por la magnitud de la crisis financiera por la que atraviesa la Argentina, y ante el anuncio
oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que por el momento no har el desembolso de los
1.264 millones de dlares que estaban previstos para este mes, el ministro de Economa, Domingo
Cavallo, viaj ayer de imprevisto a Washington para negociar personalmente.
Wall Street ya le puso fecha a la cesacin de pagos de la Argentina; antes de fin de ao.
La sensacin de que el Presidente podra dejar su cargo en medio de lo que los justicialistas perciben
como una creciente debilidad poltica, a lo que se le suma el caos financiero, son dos buenas razones
para que el principal partido de oposicin haya comenzado a analizar el escenario ante un eventual
alejamiento del poder de De la Ra.
Los ahorristas cambiaron los bancos por la Bolsa. El temor impuls una ola de compras. Es la inusual
derivacin de las restricciones impuestas a los depsitos y ante el miedo a una confiscacin o
devaluacin. Por eso, en medio de la crisis, el Merval gana 25% en el mes.
10/12/01
El Gobierno anunciar entre hoy y maana la suspensin y eliminacin de exenciones impositivas por
un monto cercano a los 4.500 millones de dlares, para cerrar la brecha fiscal en 2002 y de esa
manera conseguir el respaldo del FMI para que libere el desembolso de 1.264 millones de dlares. La
apuesta de fondo es mantener el rgimen de convertibilidad y evitar el default.
En Buenos Aires, Cavallo volvi a desmentir que el organismo haya sugerido variacin a nuestro
rgimen monetario y cambiario.
11/12/01
El Banco Central aumenta a 75% los encajes de los nuevos depsitos, para moderar los efectos del
elevado nmero de transferencias de fondos entre entidades.
Prevn una baja en las ventas externas. El requisito de ingresar en el pas los fondos de exportaciones
perjudicara a las firmas del sector.
El ndice Merval retrocedi ms del 7,5%. La marcada iliquidez hizo ceder valor a los bonos, lo que
provoc una suba de 69 puntos en la tasa de riesgo pas, que qued en 4.218 puntos.
12/12/01
Fuentes del FMI y del Banco Mundial dijeron ayer desde Washington, que estos beneficios eran
terribles para la economa argentina. Provocaban un alto costo y un desmanejo para la
El anuncio de que le gobierno enviar alimentos a Rosario, Mendoza y Entre Ros disminuy la
tensin en esos focos de los saqueos a supermercados en los ltimos das. Sin embargo, la situacin
en Buenos Aires se complic al conseguir un grupo de manifestantes irrumpir en un local de San
martn, pese a los esfuerzos de seguridad, y las presiones por comida que sufrieron otros tres
supermercados en el conurbano bonaerense.
El FMI confirm ayer que existe la posibilidad de diferir el pago de una cuota de 940 millones de
dlares, correspondiente a un crdito obtenido por la Argentina por un monto total de 3.000 millones
de pesos. En los trminos originales del prstamo, el vencimiento est previsto para el mes prximo.
20/12/01
Luego de una jornada cargada de violencia en la que los saqueos, los piquetes y los desbordes
sociales se multiplicaron en todo el pas y provocaron seis muertos y, por lo menos, 108 heridos y 328
detenidos, el Gobierno decret el estado de sitio por 30 das en todo el territorio argentino y el
ministro de Economa, Domingo Cavallo, renunci a su cargo. As lo confirmaron fuentes
inobjetables, que agregaron que todo el gabinete puso su cargo a disposicin del jefe del Estado.
El Congreso impondra hoy un duro revs al Gobierno si el Senado finalmente decide sancionar un
proyecto de ley de derogacin de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo y una
iniciativa tendiente a liberar los salarios y las jubilaciones de las restricciones bancarias.
Autoconvocados en sesiones ordinarias, los diputados del justicialismo, con apoyo de algunos del
oficialismo, aprobaron ayer los proyectos que dejan sin efecto los denominados superpoderes
otorgados por el Congreso al Gobierno en marzo ltimo. A la vez, la Cmara baja sancion un
proyecto que deroga una de las ltimas medidas econmicas de Domingo Cavallo, que fue remitido al
Senado. La iniciativa establece la intangibilidad de salarios y jubilaciones de las restricciones
bancarias.
Los legisladores oficialistas reclamaron la dimisin de todo el gabinete y su reemplazo por otro de
unidad nacional con el peronismo, que le permita al gobierno superar la crisis econmica.
La gravedad de la crisis social lleg ayer a tal extremo que en el justicialismo se comenz a hablar
sobre qu dirigente peronista podra completar el mandato del presidente.
La Argentina entrar en cesacin de pagos abierta en enero, si la calificadora de riesgo Standard &
Poors no se equivoca.
21/12/01
Presionado y sin apoyo poltico, en el da de mayor violencia social en el pas desde el regreso de la
democracia, Fernando de la Ra renunci ayer a la presidencia de la Nacin. Qued en ejercicio del
poder el presidente provisional del Senado, el justicialista Ramn Puerta.
El Banco Central dispuso feriado cambiario, a partir de hoy, para dar tiempo a que la nueva
conduccin del pas determine una poltica monetaria que podra marcar el fin de la convertibilidad
entre el peso y el dlar.
Un grupo de importantes legisladores y dirigentes del peronismo y del radicalismo coincidieron ayer,
tras la forzada renuncia de Fernando de la Ra, en pronosticar que, con el fin del gobierno de la
Alianza, se producir un cambio importante en el sistema monetario. Entre ellas se considera que
habr una conversin de las deudas a pesos, devaluacin controlada y uno moratoria en el pago de la
deuda externa, segn confiaron varios legisladores y economistas.
El mercado anticip una devaluacin. La Bolsa subi ayer 17,4%. Los bonos se derrumbaron ms del
8% y el riesgo pas escal hasta 4.618 puntos bsicos.
26/12/01
El Gobierno quiere restablecer vnculo con el FMI y pases europeos con el objetivo de conseguir un
paquete de asistencia de 15.000 millones de dlares para salir de manera ordenada de la
convertibilidad.
El Banco Central seguir aplicando fuertes restricciones al movimiento del dinero. Todava no podrn
comprarse dlares, porque hoy hay feriado cambiario y bancario, tanto para el individuo comn como
para empresas, bancos o sectores vinculados al comercio exterior. Sin embargo se pueden vender
dlares.
La nueva moneda, el Argentino, ser como el peso y el dlar, asegur ayer el flamante secretario de
Hacienda, Finanzas e Ingresos Pblicos, Rodolfo Frigeri. Tambin sostuvo que la idea es que
comience a circular paulatinamente desde enero y que ser una salida ordenada de la
convertibilidad. Asegur que se respetarn los depsitos tanto en la moneda en la que estn hechos
como en el monto.
El efecto Rodrguez Sa peg hasta en el Extremo Oriente e hizo saltar el riesgo pas a 5.495
puntos bsicos, un nuevo rcord para la Argentina.
27/12/01
El gobierno de Adolfo Rodrguez Sa confirm ayer que en todo el territorio nacional circular una
nueva moneda. Se llamar argentino y, al igual que el peso y el dlar, servir para la cancelacin de
cualquier pago, incluso crditos, o como reserva de valor. A diferencia del peso, el argentino no ser
convertible ni su valor estar atado a la divisa norteamericana. Su cotizacin respecto del dlar
depender de su aceptacin en el mercado. Si se devala, los endeudados en dlares enfrentarn
mayores dificultades para el pago de sus obligaciones.
Los ingresos presentaban una cada cercana al 23%, pero fuentes de la DGI dijeron que la ausencia
del clearing bancario determin una cada muchsimo mayor, que inclusive podra duplicar o
triplicar esa estimacin.
28/12/01
Una liga de dirigentes peronistas, que incluye la totalidad de los gobernadores y las cpulas del
Congreso, llevar a Rodrguez Sa a una cumbre el domingo prximo para imponerle un
adelantamiento de las elecciones al 17 de febrero.
Afirman que habra que reducir el dficit casi a cero. Y que tampoco debera pagarse la deuda local.
El debate parlamentario comenzara en dos semanas. Con expresiones de preocupacin, los
legisladores peronistas abandonaron ayer el despacho del secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri.
Las piezas clave del justicialismo en el Parlamento intentaron convencer ayer a Frigeri y a sus
asesores de la necesidad de contar con un presupuesto 2002 equilibrado.
Suben las tasas interbancarias y genera dudas el argentino. El desconcierto que reina en el mercado
financiero hizo subir ayer al 18% anual el costo de los prstamos interbancarios, en tanto que la tasa
de riesgo pas se increment otros 10 untos, pese a que el FMI ratific su voluntad de ayudar al
gobierno argentino a superar la difcil situacin actual.
La tasa de riesgo pas trep hasta 5.549 puntos bsicos, producto de la tensin generada en los
mercados por la nueva imagen presidencial y las dudas sobre el argentino.
I/.
Monto transferido.
Moneda.
Plaza de origen.
Plaza de destino.
Banco de destino.
Beneficiario de la transferencia.
Concepto de la operacin.
Fecha de la operacin.
II/.
Banco Bansud SA
Banco BI Creditanstalt SA
Banco Comafi SA
Banco Credicoop C L
Banco de Valores SA
Banco do Brasil SA
Banco Julio
Banco La Pampa
Banco Macro SA
Banco Mercurio
Banco Patagonia SA
Banco Senz SA
Banco Velox SA
Bank Boston NA
Bank of Tokyo
III/.
BERSA
Cambios Norte SA
Citibank NA
Columbus SA
Deutsche Bank SA
Divisar SA
Federal Brokers SA
Giovinazzo S.A.
Providian Bank SA
hacia fines del ao pasado. En otras palabras, si bien no se logr a la fecha de cierre del presente
informe una cobertura global del sistema financiero, s en cambio puede afirmarse que se extrajo
una muestra representativa del mismo. Como se puede apreciar, la banca pblica posee un nivel
de cobertura cercano a la totalidad, mientras que entre los bancos privados de envergadura,
sobresale la ausencia de entidades como el BBVA-Banco Francs y el Banco Ro.
I.2) Metodologa de trabajo
En la medida en que las entidades financieras fueron aportando la informacin, la tarea
central consisti en homogeneizar los datos de manera tal que pudieran ser comparables y as ser
incorporados a una base de datos unificada. En tal sentido, los principales problemas que
debieron ser atendidos pasaron por la falta de homogeneidad en el monto de las operaciones,
muchas veces expresadas en monedas diferentes al dlar o el peso argentino, razn por la cual se
distorsionaba el anlisis en cuestin.
Operaciones de cambio.
En relacin con estas operaciones, cabe destacar los siguientes criterios metodolgicos:
-
Con respecto a los actores que realizan estas operaciones, cabe enumerar a los siguientes:
-
B.C.R.A.
El sector pblico no financiero y el BCRA fueron excluidos del anlisis, por cuanto su
lgica se diferencia claramente del resto de los actores y existe informacin disponible
para los anlisis que se desee realizar.
V/.
32,540
19,159
4,977
1,162
2,039
1,618
3,585
29,545
16,961
12,584
3,421
65,506
Asimismo, cabe diferenciar dicha salida entre los fondos destinados al pago de
importaciones (19.159 millones de dlares) del resto (46.347 millones de dlares). Esta digresin
resulta de inters por cuanto, como ya fuera mencionado, la base de datos analizada no posee
operaciones de comercio exterior.
En otras palabras, la salida total de divisas estimada para el ao 2001 por los mismos
conceptos que se incluyen en la base de datos elaborada asciende a un total de 46.347
millones de dlares.
De este modo, podemos concluir, estimativamente, que la muestra seleccionada (que,
como fuera sealado, presenta informacin sobre un total de 62.148 operaciones que implicaron
salidas de divisas por un total de 14.977 millones de dlares), representa aproximadamente un
32,3% del total de las divisas que salieron de la economa argentina durante el ao 2001.
En otras palabras, excluyendo al sector financiero y a las operaciones de comercio
exterior, es posible afirmar que 1 de cada 3 dlares que salieron de la economa argentina
durante el ao 2001 se encuentra registrado en la base de datos elaborada y que ser
descripta y analizada en el presente informe.
I.4) Otras consideraciones metodolgicas
Para completar el anlisis y obtener mayores precisiones acerca del tipo de informacin
recabada, se procedi a realizar cruzamientos de datos con otras bases de datos. En particular, se
utilizaron dos bases de datos provistas por el rea de Economa y Tecnologa de la Fundacin
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Argentina. La primera es la base sobre
personas y sociedades agropecuarias, que permiti identificar a los operadores agropecuarios que
realizaron operaciones que implicaron salida de divisas durante el ao 2001. En segundo lugar, se
utiliz la base de datos sobre la cpula de las principales 200 empresas de la Argentina, con el
propsito de realizar una identificacin anloga, pero ahora extendida al resto de los sectores
econmicos (excluido el financiero).
Cabe aclarar que algunas sociedades que aparecen en la base de personas y sociedades
agropecuarias tambin integran la cpula de las primeras 200 empresas de la Argentina y
viceversa.
respectivamente)
octubre
noviembre
(5.028
6.283
operaciones
respectivamente). Esto no siempre se tradujo en una mayor salida de capitales en dichos perodos,
por cuanto el incremento del nmero de operaciones aparece asociado en forma ms directa a la
operatoria de personas fsicas, las cuales presentan menores montos promedio. En el caso de las
empresas, es posible apreciar un mayor estabilidad a lo largo del ao con relacin a la cantidad de
operaciones concretadas.
S es posible observar un crecimiento significativo de las transferencias al exterior en los
das previos a la instauracin del denominado corralito financiero en el caso de las personas
fsicas. Como se podr apreciar, durante el da 30 de noviembre se produjo un salto extraordinario
en las operaciones. A diferencia de otros perodos en los que se produce una corrida que
implica un proceso sostenido de salida de divisas durante varios das, en los das previos al 30 de
noviembre no se haban producido muchas operaciones.
Promedio de operaciones diarias hasta la instauracin del corralito:
Personas: 137
Empresas: 126
Total: 273
Promedio de montos diarios transferidos hasta la instauracin del corralito:
Personas: 12 millones de dlares
Empresas: 51 millones de dlares
Cantidad media de
Monto diario
operaciones diarias
promedio
Fechas pico
Acontecimientos polticos
y econmicos
transferido
(millones de dlares)
ltima semana de
Total: 379
Total: 119
26 y 27 de febrero (375
febrero / primera
Personas: 243
Personas: 21
Machinea. Asuncin de
quincena de marzo
Empresas: 136
Empresas: 98
Segunda quincena
de julio
208M)
14 y 15 de marzo (406
Renuncia de Lpez
Murphy. Asuncin de
Total: 419
Total: 66
161M)
12 y 13 de julio
Domingo Cavallo.
Fuertes cadas en la
Personas: 288
Personas: 26
recaudacin. Cambio de
Empresas: 131
Empresas: 40
U$S 123M)
poltica econmica.
Lanzamiento de la poltica
de dficit cero. Rumores
Primera semana de
octubre
Fines
de
noviembre
Total: 282
Total: 91
5 de octubre (399
Personas: 136
Personas: 19
Derrota electoral de la
Empresas: 146
Empresas: 72
170M)
Total: 411
Total: 73
30 de noviembre (857
grado de abstencionismo.
Colapso financiero del
Personas: 264
Personas: 24
Empresas: 146
Empresas: 49
143M)
900
X/.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
250
200
150
100
50
700
600
500
400
300
200
100
0
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
CANTIDAD DE OPERACIONES
Personas
1
0
148
145
162
131
148
154
177
141
157
119
108
96
130
56
105
117
140
66
109
72
152
87
120
106
157
90
145
77
133
83
128
101
133
82
127
93
134
113
127
51
161
53
139
63
120
57
119
55
142
63
111
53
137
55
100
51
119
62
117
53
117
54
126
57
126
58
135
65
87
129
154
70
127
133
112
159
146
192
140
220
117
272
157
265
134
192
130
228
150
259
111
205
123
360
100
109
126
142
150
354
123
238
146
292
140
233
Total
1
293
293
302
318
276
204
186
222
206
181
239
226
247
222
216
229
215
220
247
178
214
202
177
174
205
164
192
151
181
170
171
183
184
200
216
224
260
271
338
360
389
422
326
358
409
316
483
209
268
504
361
438
373
Fecha
Empresas
16-Mar-01
19-Mar-01
20-Mar-01
21-Mar-01
22-Mar-01
23-Mar-01
26-Mar-01
27-Mar-01
28-Mar-01
29-Mar-01
30-Mar-01
02-Abr-01
03-Abr-01
04-Abr-01
05-Abr-01
06-Abr-01
09-Abr-01
10-Abr-01
11-Abr-01
16-Abr-01
17-Abr-01
18-Abr-01
19-Abr-01
20-Abr-01
23-Abr-01
24-Abr-01
25-Abr-01
26-Abr-01
27-Abr-01
30-Abr-01
02-May-01
03-May-01
04-May-01
07-May-01
08-May-01
09-May-01
10-May-01
11-May-01
14-May-01
15-May-01
16-May-01
17-May-01
18-May-01
21-May-01
22-May-01
23-May-01
24-May-01
25-May-01
28-May-01
29-May-01
30-May-01
31-May-01
01-Jun-01
04-Jun-01
05-Jun-01
06-Jun-01
07-Jun-01
08-Jun-01
11-Jun-01
12-Jun-01
13-Jun-01
CANTIDAD DE OPERACIONES
Personas
181
322
149
197
162
322
124
131
146
181
181
348
173
196
174
142
168
146
194
169
182
179
2
0
120
146
112
109
110
132
138
152
152
115
124
116
149
106
128
114
113
131
142
103
138
92
133
143
135
135
151
155
130
142
123
114
138
132
166
144
136
106
117
104
116
115
142
90
121
95
228
130
109
84
103
110
123
96
123
79
114
88
99
88
111
89
109
104
108
82
109
85
108
82
4
0
106
89
149
76
123
77
144
89
100
81
130
71
124
71
97
74
105
98
93
46
110
69
98
85
122
60
Total
503
346
484
255
327
529
369
316
314
363
361
2
266
221
242
290
267
240
255
242
244
245
230
276
270
306
272
237
270
310
242
221
231
232
216
358
193
213
219
202
202
187
200
213
190
194
190
4
195
225
200
233
181
201
195
171
203
139
179
183
182
Fecha
Empresas
14-Jun-01
15-Jun-01
18-Jun-01
19-Jun-01
20-Jun-01
21-Jun-01
22-Jun-01
25-Jun-01
26-Jun-01
27-Jun-01
28-Jun-01
29-Jun-01
02-Jul-01
03-Jul-01
04-Jul-01
05-Jul-01
06-Jul-01
07-Jul-01
10-Jul-01
11-Jul-01
12-Jul-01
13-Jul-01
16-Jul-01
17-Jul-01
18-Jul-01
19-Jul-01
20-Jul-01
23-Jul-01
24-Jul-01
25-Jul-01
26-Jul-01
27-Jul-01
30-Jul-01
31-Jul-01
01-Ago-01
02-Ago-01
03-Ago-01
06-Ago-01
07-Ago-01
08-Ago-01
09-Ago-01
10-Ago-01
13-Ago-01
14-Ago-01
15-Ago-01
16-Ago-01
17-Ago-01
21-Ago-01
22-Ago-01
23-Ago-01
24-Ago-01
27-Ago-01
28-Ago-01
29-Ago-01
30-Ago-01
31-Ago-01
03-Sep-01
04-Sep-01
05-Sep-01
06-Sep-01
07-Sep-01
CANTIDAD DE OPERACIONES
Personas
81
55
140
73
1
0
138
95
139
94
115
78
145
68
148
76
111
79
126
71
174
74
162
86
100
108
93
93
94
103
148
162
149
175
0
2
138
137
133
295
147
398
214
469
139
397
133
280
129
246
52
170
123
292
132
228
100
225
98
210
133
212
136
352
132
302
139
266
133
280
144
347
136
360
132
324
139
321
103
232
96
233
130
254
126
202
140
218
112
213
125
176
128
158
129
286
130
211
104
187
104
138
133
158
124
139
111
128
126
114
179
126
110
94
136
108
99
95
129
77
122
112
Total
136
213
1
233
233
193
213
224
190
197
248
248
208
186
197
310
324
2
275
428
545
683
536
413
375
222
415
360
325
308
345
488
434
405
413
491
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291
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239
240
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244
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206
234
Fecha
Empresas
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13-Sep-01
14-Sep-01
17-Sep-01
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27-Sep-01
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30-Sep-01
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02-Oct-01
03-Oct-01
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09-Oct-01
10-Oct-01
11-Oct-01
12-Oct-01
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17-Oct-01
18-Oct-01
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21-Oct-01
22-Oct-01
23-Oct-01
24-Oct-01
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31-Oct-01
01-Nov-01
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05-Nov-01
07-Nov-01
08-Nov-01
09-Nov-01
12-Nov-01
13-Nov-01
14-Nov-01
15-Nov-01
16-Nov-01
19-Nov-01
20-Nov-01
21-Nov-01
22-Nov-01
23-Nov-01
26-Nov-01
27-Nov-01
28-Nov-01
29-Nov-01
30-Nov-01
03-Dic-01
CANTIDAD DE OPERACIONES
Personas
126
84
55
56
114
61
145
62
103
73
163
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1
0
114
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155
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148
130
202
102
163
136
207
133
195
106
137
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153
131
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230
627
27
16
Total
210
111
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207
176
228
217
234
231
222
214
176
200
181
230
1
188
156
180
213
399
222
226
223
262
208
203
226
196
227
1
190
184
174
213
265
240
312
320
337
314
297
218
222
244
188
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238
252
245
235
250
332
265
343
328
243
284
341
857
43
Fecha
CANTIDAD DE OPERACIONES
Personas
9
5
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8
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3
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0
1
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1
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Empresas
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05-Dic-01
06-Dic-01
07-Dic-01
10-Dic-01
11-Dic-01
12-Dic-01
13-Dic-01
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17-Dic-01
18-Dic-01
19-Dic-01
20-Dic-01
21-Dic-01
26-Dic-01
28-Dic-01
31-Dic-01
TOTAL
Total
14
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7
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Personas
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Total
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Fecha
16-Mar-01
19-Mar-01
20-Mar-01
21-Mar-01
22-Mar-01
23-Mar-01
26-Mar-01
27-Mar-01
28-Mar-01
29-Mar-01
30-Mar-01
02-Abr-01
03-Abr-01
04-Abr-01
05-Abr-01
06-Abr-01
09-Abr-01
10-Abr-01
11-Abr-01
16-Abr-01
17-Abr-01
18-Abr-01
19-Abr-01
20-Abr-01
23-Abr-01
24-Abr-01
25-Abr-01
26-Abr-01
27-Abr-01
30-Abr-01
02-May-01
03-May-01
04-May-01
07-May-01
08-May-01
09-May-01
10-May-01
11-May-01
14-May-01
15-May-01
16-May-01
17-May-01
18-May-01
21-May-01
22-May-01
23-May-01
24-May-01
25-May-01
28-May-01
29-May-01
30-May-01
31-May-01
01-Jun-01
04-Jun-01
05-Jun-01
06-Jun-01
07-Jun-01
08-Jun-01
11-Jun-01
12-Jun-01
13-Jun-01
Empresas
102.467.824
118.165.708
83.930.069
72.897.000
106.301.563
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82.565.926
72.863.504
69.630.291
98.392.868
146.588.432
3.289.129
67.510.854
48.198.898
52.597.037
101.938.949
38.083.554
51.042.272
47.499.776
63.150.493
28.906.753
29.698.538
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14.121.138
37.157.522
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42.566.034
53.228.463
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66.516.007
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70.630.611
27.867.707
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29.713.608
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29.619.776
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22.121.988
22.963.207
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350.584
18.017.238
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69.543.513
28.955.216
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29.260.594
37.788.431
26.483.092
16.262.524
47.710.218
MONTOS TRANSFERIDOS
Personas
24.955.630
19.067.137
30.578.432
21.251.073
14.076.398
49.855.667
17.993.863
11.164.076
12.123.857
16.929.439
18.759.731
0
12.506.383
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13.708.053
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0
6.998.818
3.903.474
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5.071.091
4.664.620
3.702.050
5.198.831
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4.787.253
3.415.752
9.110.214
10.702.394
2.482.747
Total
127.423.454
137.232.845
114.508.501
94.148.073
120.377.961
124.887.883
100.559.789
84.027.580
81.754.148
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165.348.163
3.289.129
80.017.237
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66.305.090
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56.591.098
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52.497.574
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74.141.858
55.920.218
92.124.607
78.309.556
43.771.905
68.534.848
35.377.227
41.355.255
73.084.112
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36.730.314
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30.789.721
31.274.963
40.029.157
89.173.490
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25.016.056
42.881.921
61.989.956
74.614.604
33.619.836
52.298.355
49.414.777
32.867.116
34.047.847
41.204.183
35.593.306
26.964.918
50.192.965
Fecha
14-Jun-01
15-Jun-01
18-Jun-01
19-Jun-01
20-Jun-01
21-Jun-01
22-Jun-01
25-Jun-01
26-Jun-01
27-Jun-01
28-Jun-01
29-Jun-01
02-Jul-01
03-Jul-01
04-Jul-01
05-Jul-01
06-Jul-01
07-Jul-01
10-Jul-01
11-Jul-01
12-Jul-01
13-Jul-01
16-Jul-01
17-Jul-01
18-Jul-01
19-Jul-01
20-Jul-01
23-Jul-01
24-Jul-01
25-Jul-01
26-Jul-01
27-Jul-01
30-Jul-01
31-Jul-01
01-Ago-01
02-Ago-01
03-Ago-01
06-Ago-01
07-Ago-01
08-Ago-01
09-Ago-01
10-Ago-01
13-Ago-01
14-Ago-01
15-Ago-01
16-Ago-01
17-Ago-01
21-Ago-01
22-Ago-01
23-Ago-01
24-Ago-01
27-Ago-01
28-Ago-01
29-Ago-01
30-Ago-01
31-Ago-01
03-Sep-01
04-Sep-01
05-Sep-01
06-Sep-01
07-Sep-01
Empresas
25.538.887
23.870.953
130.790
21.205.622
35.968.308
42.243.767
36.515.376
19.476.399
45.473.882
35.762.921
40.124.834
81.971.100
22.964.784
65.429.628
11.696.645
46.244.089
40.333.620
0
37.731.252
34.177.442
72.753.608
84.597.105
33.888.185
22.741.223
18.095.698
11.247.638
56.697.640
32.163.693
23.424.551
34.475.534
40.156.628
32.757.342
48.078.623
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37.895.915
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28.386.440
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15.969.650
13.923.133
27.696.078
23.476.039
44.926.640
33.778.287
37.946.671
35.298.899
43.581.800
39.672.473
70.531.957
52.303.384
13.323.510
MONTOS TRANSFERIDOS
Personas
2.111.110
8.975.154
0
4.742.427
7.146.829
3.926.345
3.975.847
4.335.180
5.197.126
3.253.879
3.562.588
4.253.067
14.227.373
10.333.972
8.867.774
33.731.136
14.187.434
72.000
17.791.787
28.382.024
40.572.061
47.282.179
38.777.340
21.663.107
17.236.743
13.673.015
28.431.842
18.993.959
21.673.267
19.834.879
19.850.310
26.950.171
20.884.894
24.930.903
30.922.773
27.167.873
31.472.257
36.518.568
34.794.962
18.923.290
18.512.883
19.537.244
18.063.336
17.239.772
13.340.735
11.350.907
11.465.652
27.756.729
18.767.049
12.195.616
7.881.352
8.019.502
10.148.975
9.523.267
5.864.033
7.417.430
5.675.932
7.746.503
7.891.188
3.015.304
5.601.741
Total
27.649.997
32.846.107
130.790
25.948.049
43.115.137
46.170.112
40.491.223
23.811.579
50.671.008
39.016.800
43.687.422
86.224.167
37.192.157
75.763.600
20.564.419
79.975.225
54.521.054
72.000
55.523.039
62.559.466
113.325.669
131.879.284
72.665.525
44.404.330
35.332.441
24.920.653
85.129.482
51.157.652
45.097.818
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60.006.938
59.707.513
68.963.517
98.103.962
68.818.688
65.152.898
59.973.239
67.774.971
63.966.591
35.661.611
39.274.530
53.869.689
46.700.769
37.378.310
29.324.668
39.737.347
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35.577.430
31.495.541
55.075.615
43.301.554
43.810.704
42.716.329
49.257.732
47.418.976
78.423.145
55.318.688
18.925.251
Fecha
10-Sep-01
11-Sep-01
12-Sep-01
13-Sep-01
14-Sep-01
17-Sep-01
18-Sep-01
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20-Sep-01
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24-Sep-01
25-Sep-01
26-Sep-01
27-Sep-01
28-Sep-01
30-Sep-01
01-Oct-01
02-Oct-01
03-Oct-01
04-Oct-01
05-Oct-01
09-Oct-01
10-Oct-01
11-Oct-01
12-Oct-01
15-Oct-01
16-Oct-01
17-Oct-01
18-Oct-01
19-Oct-01
21-Oct-01
22-Oct-01
23-Oct-01
24-Oct-01
25-Oct-01
26-Oct-01
29-Oct-01
30-Oct-01
31-Oct-01
01-Nov-01
02-Nov-01
05-Nov-01
07-Nov-01
08-Nov-01
09-Nov-01
12-Nov-01
13-Nov-01
14-Nov-01
15-Nov-01
16-Nov-01
19-Nov-01
20-Nov-01
21-Nov-01
22-Nov-01
23-Nov-01
26-Nov-01
27-Nov-01
28-Nov-01
29-Nov-01
30-Nov-01
03-Dic-01
Empresas
42.404.362
2.632.174
21.752.281
23.122.594
8.302.889
30.250.011
31.501.133
27.705.265
16.190.949
31.445.126
37.479.782
20.509.804
42.814.454
72.819.826
69.678.452
23.556
48.370.698
22.047.506
21.608.602
13.926.181
128.214.256
54.844.217
32.192.241
41.828.830
55.301.400
37.406.199
34.032.265
35.510.537
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38.587.807
12.000
52.484.513
44.330.885
22.335.517
20.907.097
29.062.272
36.183.800
55.393.385
58.275.156
60.631.419
48.920.649
50.324.529
27.206.167
6.156.743
14.562.599
15.244.007
48.452.526
48.594.567
37.378.766
27.327.688
26.704.273
26.798.544
41.972.386
18.723.985
40.370.650
51.987.054
41.644.616
31.841.283
35.493.168
80.985.854
2.411.120
MONTOS TRANSFERIDOS
Personas
6.259.901
2.745.656
2.811.485
3.224.581
3.470.739
3.075.184
2.532.627
3.052.295
2.691.961
4.705.574
5.432.498
3.987.364
3.017.204
4.444.038
4.043.277
0
3.785.739
4.300.621
8.092.208
10.269.059
41.528.133
9.133.460
5.674.482
8.815.357
22.681.879
4.170.930
3.410.669
7.310.905
8.348.021
12.371.312
0
3.335.012
3.552.409
5.868.422
15.749.410
17.897.362
6.903.476
12.585.352
12.095.175
12.918.321
18.815.391
12.965.303
8.396.988
13.074.144
9.227.033
7.244.374
9.210.821
18.552.794
10.101.880
8.219.362
8.285.242
8.767.286
15.477.908
16.830.170
20.639.218
16.724.942
11.174.159
12.291.693
18.863.574
61.883.544
955.794
Total
48.664.263
5.377.830
24.563.766
26.347.175
11.773.628
33.325.195
34.033.760
30.757.560
18.882.910
36.150.700
42.912.280
24.497.168
45.831.658
77.263.864
73.721.729
23.556
52.156.437
26.348.127
29.700.810
24.195.240
169.742.389
63.977.677
37.866.723
50.644.187
77.983.279
41.577.129
37.442.934
42.821.442
35.305.278
50.959.119
12.000
55.819.525
47.883.294
28.203.939
36.656.507
46.959.634
43.087.276
67.978.737
70.370.331
73.549.740
67.736.040
63.289.832
35.603.155
19.230.887
23.789.632
22.488.381
57.663.347
67.147.361
47.480.646
35.547.050
34.989.515
35.565.830
57.450.294
35.554.155
61.009.868
68.711.996
52.818.775
44.132.976
54.356.742
142.869.398
3.366.914
Fecha
Empresas
04-Dic-01
05-Dic-01
06-Dic-01
07-Dic-01
10-Dic-01
11-Dic-01
12-Dic-01
13-Dic-01
14-Dic-01
17-Dic-01
18-Dic-01
19-Dic-01
20-Dic-01
21-Dic-01
26-Dic-01
28-Dic-01
31-Dic-01
TOTAL
436.111
2.186.599
3.723.707
1.252.493
307.175
949.092
265.150
83.530
1.370.769
139.039
2.606.297
3.070.539
1.042.361
7.405.937
30.000
0
67.512
12.213.579.075
MONTOS TRANSFERIDOS
Personas
493.221
656.271
163.106
32.679
179.479
40.000
172.000
0
530.276
181.504
600
0
191.413
0
0
50.000
75.563
2.763.316.229
Total
929.332
2.842.870
3.886.813
1.285.172
486.654
989.092
437.150
83.530
1.901.045
320.543
2.606.897
3.070.539
1.233.774
7.405.937
30.000
50.000
143.075
14.976.895.304
CANTIDAD DE OPERACIONES
Empresas
Personas
0,00%
0,00%
0,50%
0,45%
0,54%
0,41%
0,50%
0,48%
0,59%
0,44%
0,53%
0,37%
0,36%
0,30%
0,44%
0,17%
0,35%
0,36%
0,47%
0,20%
0,36%
0,22%
0,51%
0,27%
0,40%
0,33%
0,53%
0,28%
0,49%
0,24%
0,45%
0,26%
0,43%
0,31%
0,45%
0,25%
0,43%
0,29%
0,45%
0,35%
0,43%
0,16%
0,54%
0,16%
0,47%
0,20%
0,40%
0,18%
0,40%
0,17%
0,48%
0,20%
0,37%
0,16%
0,46%
0,17%
0,33%
0,16%
0,40%
0,19%
0,39%
0,16%
0,39%
0,17%
0,42%
0,18%
0,42%
0,18%
0,45%
0,20%
0,29%
0,40%
0,52%
0,22%
0,43%
0,41%
0,37%
0,49%
0,49%
0,59%
0,47%
0,68%
0,39%
0,84%
0,53%
0,82%
0,45%
0,59%
0,44%
0,71%
0,50%
0,80%
0,37%
0,64%
0,41%
1,12%
0,33%
0,34%
0,42%
0,44%
0,50%
1,10%
0,41%
0,74%
0,49%
0,90%
0,47%
0,72%
0,61%
1,00%
Total
0,00%
0,47%
0,47%
0,49%
0,51%
0,44%
0,33%
0,30%
0,36%
0,33%
0,29%
0,38%
0,36%
0,40%
0,36%
0,35%
0,37%
0,35%
0,35%
0,40%
0,29%
0,34%
0,33%
0,28%
0,28%
0,33%
0,26%
0,31%
0,24%
0,29%
0,27%
0,28%
0,29%
0,30%
0,32%
0,35%
0,36%
0,42%
0,44%
0,54%
0,58%
0,63%
0,68%
0,52%
0,58%
0,66%
0,51%
0,78%
0,34%
0,43%
0,81%
0,58%
0,70%
0,60%
0,81%
19-Mar-01
20-Mar-01
21-Mar-01
22-Mar-01
23-Mar-01
26-Mar-01
27-Mar-01
28-Mar-01
29-Mar-01
30-Mar-01
02-Abr-01
03-Abr-01
04-Abr-01
05-Abr-01
06-Abr-01
09-Abr-01
10-Abr-01
11-Abr-01
16-Abr-01
17-Abr-01
18-Abr-01
19-Abr-01
20-Abr-01
23-Abr-01
24-Abr-01
25-Abr-01
26-Abr-01
27-Abr-01
30-Abr-01
02-May-01
03-May-01
04-May-01
07-May-01
08-May-01
09-May-01
10-May-01
11-May-01
14-May-01
15-May-01
16-May-01
17-May-01
18-May-01
21-May-01
22-May-01
23-May-01
24-May-01
25-May-01
28-May-01
29-May-01
30-May-01
31-May-01
01-Jun-01
04-Jun-01
05-Jun-01
06-Jun-01
07-Jun-01
08-Jun-01
11-Jun-01
12-Jun-01
13-Jun-01
14-Jun-01
15-Jun-01
CANTIDAD DE OPERACIONES
0,50%
0,61%
0,54%
1,00%
0,42%
0,41%
0,49%
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0,61%
1,08%
0,58%
0,61%
0,58%
0,44%
0,56%
0,45%
0,65%
0,52%
0,61%
0,55%
0,01%
0,00%
0,40%
0,45%
0,37%
0,34%
0,37%
0,41%
0,46%
0,47%
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0,36%
0,50%
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0,48%
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0,45%
0,44%
0,45%
0,42%
0,51%
0,48%
0,44%
0,44%
0,41%
0,35%
0,46%
0,41%
0,56%
0,45%
0,46%
0,33%
0,39%
0,32%
0,39%
0,36%
0,48%
0,28%
0,41%
0,29%
0,76%
0,40%
0,36%
0,26%
0,34%
0,34%
0,41%
0,30%
0,41%
0,24%
0,38%
0,27%
0,33%
0,27%
0,37%
0,28%
0,36%
0,32%
0,36%
0,25%
0,36%
0,26%
0,36%
0,25%
0,01%
0,00%
0,35%
0,28%
0,50%
0,24%
0,41%
0,24%
0,48%
0,28%
0,33%
0,25%
0,44%
0,22%
0,42%
0,22%
0,32%
0,23%
0,35%
0,30%
0,31%
0,14%
0,37%
0,21%
0,33%
0,26%
0,41%
0,19%
0,27%
0,17%
0,47%
0,23%
0,56%
0,78%
0,41%
0,53%
0,85%
0,59%
0,51%
0,51%
0,58%
0,58%
0,00%
0,43%
0,36%
0,39%
0,47%
0,43%
0,39%
0,41%
0,39%
0,39%
0,39%
0,37%
0,44%
0,43%
0,49%
0,44%
0,38%
0,43%
0,50%
0,39%
0,36%
0,37%
0,37%
0,35%
0,58%
0,31%
0,34%
0,35%
0,33%
0,33%
0,30%
0,32%
0,34%
0,31%
0,31%
0,31%
0,01%
0,31%
0,36%
0,32%
0,37%
0,29%
0,32%
0,31%
0,28%
0,33%
0,22%
0,29%
0,29%
0,29%
0,22%
0,34%
18-Jun-01
19-Jun-01
20-Jun-01
21-Jun-01
22-Jun-01
25-Jun-01
26-Jun-01
27-Jun-01
28-Jun-01
29-Jun-01
02-Jul-01
03-Jul-01
04-Jul-01
05-Jul-01
06-Jul-01
07-Jul-01
10-Jul-01
11-Jul-01
12-Jul-01
13-Jul-01
16-Jul-01
17-Jul-01
18-Jul-01
19-Jul-01
20-Jul-01
23-Jul-01
24-Jul-01
25-Jul-01
26-Jul-01
27-Jul-01
30-Jul-01
31-Jul-01
01-Ago-01
02-Ago-01
03-Ago-01
06-Ago-01
07-Ago-01
08-Ago-01
09-Ago-01
10-Ago-01
13-Ago-01
14-Ago-01
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16-Ago-01
17-Ago-01
21-Ago-01
22-Ago-01
23-Ago-01
24-Ago-01
27-Ago-01
28-Ago-01
29-Ago-01
30-Ago-01
31-Ago-01
03-Sep-01
04-Sep-01
05-Sep-01
06-Sep-01
07-Sep-01
10-Sep-01
11-Sep-01
12-Sep-01
CANTIDAD DE OPERACIONES
0,00%
0,00%
0,46%
0,29%
0,47%
0,29%
0,38%
0,24%
0,49%
0,21%
0,50%
0,24%
0,37%
0,24%
0,42%
0,22%
0,58%
0,23%
0,54%
0,27%
0,33%
0,33%
0,31%
0,29%
0,31%
0,32%
0,50%
0,50%
0,50%
0,54%
0,00%
0,01%
0,46%
0,42%
0,45%
0,91%
0,49%
1,23%
0,72%
1,45%
0,47%
1,23%
0,45%
0,87%
0,43%
0,76%
0,17%
0,53%
0,41%
0,90%
0,44%
0,71%
0,33%
0,70%
0,33%
0,65%
0,45%
0,66%
0,46%
1,09%
0,44%
0,94%
0,47%
0,82%
0,45%
0,87%
0,48%
1,08%
0,46%
1,12%
0,44%
1,00%
0,47%
0,99%
0,34%
0,72%
0,32%
0,72%
0,44%
0,79%
0,42%
0,63%
0,47%
0,68%
0,37%
0,66%
0,42%
0,55%
0,43%
0,49%
0,43%
0,89%
0,44%
0,65%
0,35%
0,58%
0,35%
0,43%
0,45%
0,49%
0,42%
0,43%
0,37%
0,40%
0,42%
0,35%
0,60%
0,39%
0,37%
0,29%
0,46%
0,33%
0,33%
0,29%
0,43%
0,24%
0,41%
0,35%
0,42%
0,26%
0,18%
0,17%
0,38%
0,19%
0,00%
0,37%
0,37%
0,31%
0,34%
0,36%
0,31%
0,32%
0,40%
0,40%
0,33%
0,30%
0,32%
0,50%
0,52%
0,00%
0,44%
0,69%
0,88%
1,10%
0,86%
0,66%
0,60%
0,36%
0,67%
0,58%
0,52%
0,50%
0,56%
0,79%
0,70%
0,65%
0,66%
0,79%
0,80%
0,73%
0,74%
0,54%
0,53%
0,62%
0,53%
0,58%
0,52%
0,48%
0,46%
0,67%
0,55%
0,47%
0,39%
0,47%
0,42%
0,38%
0,39%
0,49%
0,33%
0,39%
0,31%
0,33%
0,38%
0,34%
0,18%
0,28%
13-Sep-01
14-Sep-01
17-Sep-01
18-Sep-01
19-Sep-01
20-Sep-01
21-Sep-01
24-Sep-01
25-Sep-01
26-Sep-01
27-Sep-01
28-Sep-01
30-Sep-01
01-Oct-01
02-Oct-01
03-Oct-01
04-Oct-01
05-Oct-01
09-Oct-01
10-Oct-01
11-Oct-01
12-Oct-01
15-Oct-01
16-Oct-01
17-Oct-01
18-Oct-01
19-Oct-01
21-Oct-01
22-Oct-01
23-Oct-01
24-Oct-01
25-Oct-01
26-Oct-01
29-Oct-01
30-Oct-01
31-Oct-01
01-Nov-01
02-Nov-01
05-Nov-01
07-Nov-01
08-Nov-01
09-Nov-01
12-Nov-01
13-Nov-01
14-Nov-01
15-Nov-01
16-Nov-01
19-Nov-01
20-Nov-01
21-Nov-01
22-Nov-01
23-Nov-01
26-Nov-01
27-Nov-01
28-Nov-01
29-Nov-01
30-Nov-01
03-Dic-01
04-Dic-01
05-Dic-01
06-Dic-01
07-Dic-01
CANTIDAD DE OPERACIONES
0,49%
0,19%
0,34%
0,23%
0,55%
0,20%
0,51%
0,20%
0,56%
0,21%
0,54%
0,22%
0,50%
0,22%
0,44%
0,26%
0,38%
0,19%
0,45%
0,20%
0,42%
0,17%
0,52%
0,24%
0,00%
0,00%
0,38%
0,23%
0,28%
0,23%
0,34%
0,24%
0,32%
0,36%
0,69%
0,60%
0,38%
0,33%
0,39%
0,33%
0,35%
0,36%
0,46%
0,39%
0,43%
0,24%
0,48%
0,18%
0,44%
0,29%
0,42%
0,22%
0,49%
0,25%
0,00%
0,00%
0,42%
0,20%
0,38%
0,22%
0,34%
0,22%
0,45%
0,24%
0,50%
0,36%
0,45%
0,33%
0,53%
0,48%
0,52%
0,51%
0,47%
0,61%
0,38%
0,62%
0,45%
0,51%
0,37%
0,33%
0,32%
0,39%
0,37%
0,41%
0,32%
0,29%
0,46%
0,35%
0,34%
0,42%
0,45%
0,37%
0,40%
0,39%
0,40%
0,36%
0,34%
0,46%
0,44%
0,63%
0,34%
0,51%
0,46%
0,64%
0,45%
0,60%
0,35%
0,42%
0,44%
0,47%
0,44%
0,65%
0,77%
1,94%
0,09%
0,05%
0,03%
0,02%
0,05%
0,02%
0,05%
0,01%
0,01%
0,01%
0,33%
0,28%
0,37%
0,35%
0,38%
0,37%
0,36%
0,34%
0,28%
0,32%
0,29%
0,37%
0,00%
0,30%
0,25%
0,29%
0,34%
0,64%
0,36%
0,36%
0,36%
0,42%
0,33%
0,33%
0,36%
0,32%
0,37%
0,00%
0,31%
0,30%
0,28%
0,34%
0,43%
0,39%
0,50%
0,51%
0,54%
0,51%
0,48%
0,35%
0,36%
0,39%
0,30%
0,40%
0,38%
0,41%
0,39%
0,38%
0,40%
0,53%
0,43%
0,55%
0,53%
0,39%
0,46%
0,55%
1,38%
0,07%
0,02%
0,04%
0,03%
0,01%
10-Dic-01
11-Dic-01
12-Dic-01
13-Dic-01
14-Dic-01
17-Dic-01
18-Dic-01
19-Dic-01
20-Dic-01
21-Dic-01
26-Dic-01
28-Dic-01
31-Dic-01
TOTAL
CANTIDAD DE OPERACIONES
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,03%
0,00%
0,02%
0,00%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
100,00%
100,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,02%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
Empresas
0,00%
0,51%
1,16%
0,66%
0,83%
0,44%
0,38%
0,59%
0,53%
0,59%
0,09%
1,21%
0,88%
1,09%
0,73%
1,22%
0,48%
0,54%
0,25%
0,93%
0,64%
0,84%
0,90%
0,67%
0,67%
1,10%
0,76%
0,94%
0,83%
0,84%
0,83%
0,45%
1,12%
0,43%
0,87%
0,15%
0,93%
0,47%
0,33%
0,74%
2,16%
0,97%
0,62%
0,56%
0,63%
0,67%
0,36%
0,55%
0,43%
0,81%
0,57%
0,69%
0,81%
1,43%
MONTOS TRANSFERIDOS
Personas
0,00%
0,53%
0,30%
0,40%
0,41%
0,21%
0,18%
0,10%
0,30%
0,11%
0,15%
0,50%
0,25%
0,16%
0,25%
0,32%
0,23%
0,37%
0,18%
0,27%
0,11%
0,27%
0,12%
0,08%
0,10%
0,12%
0,11%
0,11%
0,14%
0,16%
0,09%
0,16%
0,13%
0,10%
0,13%
0,26%
0,12%
0,25%
0,25%
0,82%
0,54%
0,72%
0,62%
0,93%
0,94%
0,51%
0,45%
1,41%
0,34%
0,53%
0,92%
0,64%
0,62%
1,08%
Total
0,00%
0,51%
1,00%
0,61%
0,76%
0,40%
0,34%
0,50%
0,49%
0,50%
0,10%
1,08%
0,76%
0,92%
0,64%
1,05%
0,44%
0,50%
0,24%
0,81%
0,55%
0,73%
0,76%
0,56%
0,57%
0,92%
0,64%
0,79%
0,70%
0,71%
0,70%
0,40%
0,94%
0,37%
0,74%
0,17%
0,78%
0,43%
0,31%
0,76%
1,86%
0,92%
0,62%
0,63%
0,69%
0,64%
0,37%
0,70%
0,42%
0,76%
0,63%
0,68%
0,78%
1,37%
16-Mar-01
19-Mar-01
20-Mar-01
21-Mar-01
22-Mar-01
23-Mar-01
26-Mar-01
27-Mar-01
28-Mar-01
29-Mar-01
30-Mar-01
02-Abr-01
03-Abr-01
04-Abr-01
05-Abr-01
06-Abr-01
09-Abr-01
10-Abr-01
11-Abr-01
16-Abr-01
17-Abr-01
18-Abr-01
19-Abr-01
20-Abr-01
23-Abr-01
24-Abr-01
25-Abr-01
26-Abr-01
27-Abr-01
30-Abr-01
02-May-01
03-May-01
04-May-01
07-May-01
08-May-01
09-May-01
10-May-01
11-May-01
14-May-01
15-May-01
16-May-01
17-May-01
18-May-01
21-May-01
22-May-01
23-May-01
24-May-01
25-May-01
28-May-01
29-May-01
30-May-01
31-May-01
01-Jun-01
04-Jun-01
05-Jun-01
06-Jun-01
07-Jun-01
08-Jun-01
11-Jun-01
12-Jun-01
13-Jun-01
14-Jun-01
0,84%
0,97%
0,69%
0,60%
0,87%
0,61%
0,68%
0,60%
0,57%
0,81%
1,20%
0,03%
0,55%
0,39%
0,43%
0,83%
0,31%
0,42%
0,39%
0,52%
0,24%
0,24%
0,43%
0,12%
0,30%
0,34%
0,25%
0,35%
0,44%
0,50%
0,54%
0,40%
0,70%
0,58%
0,23%
0,49%
0,24%
0,26%
0,52%
0,47%
0,24%
0,14%
0,18%
0,19%
0,23%
0,29%
0,69%
0,00%
0,15%
0,32%
0,45%
0,57%
0,24%
0,40%
0,36%
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179.523,51
139.528,21
101.867,15
89.755,15
147.014,17
108.232,10
209.412,98
181.178,05
182.544,60
140.053,54
241.459,47
194.340,07
404.243,02
268.537,32
80.877,14
231.734,59
48.448,92
140.364,38
127.281,04
14-Sep-01
17-Sep-01
18-Sep-01
19-Sep-01
20-Sep-01
21-Sep-01
24-Sep-01
25-Sep-01
26-Sep-01
27-Sep-01
28-Sep-01
30-Sep-01
01-Oct-01
02-Oct-01
03-Oct-01
04-Oct-01
05-Oct-01
09-Oct-01
10-Oct-01
11-Oct-01
12-Oct-01
15-Oct-01
16-Oct-01
17-Oct-01
18-Oct-01
19-Oct-01
21-Oct-01
22-Oct-01
23-Oct-01
24-Oct-01
25-Oct-01
26-Oct-01
29-Oct-01
30-Oct-01
31-Oct-01
01-Nov-01
02-Nov-01
05-Nov-01
07-Nov-01
08-Nov-01
09-Nov-01
12-Nov-01
13-Nov-01
14-Nov-01
15-Nov-01
16-Nov-01
19-Nov-01
20-Nov-01
21-Nov-01
22-Nov-01
23-Nov-01
26-Nov-01
27-Nov-01
28-Nov-01
29-Nov-01
30-Nov-01
03-Dic-01
04-Dic-01
05-Dic-01
06-Dic-01
07-Dic-01
10-Dic-01
66.895,61
146.163,14
156.837,60
131.442,56
81.744,20
162.840,99
200.524,67
139.188,45
229.158,29
426.872,18
320.529,26
23.556,00
277.427,86
168.898,25
165.004,50
113.592,68
425.419,52
288.187,73
167.551,87
227.103,98
297.646,10
199.890,04
184.447,95
189.475,41
180.128,97
224.489,51
12.000,00
293.786,97
260.235,29
162.091,60
172.096,28
177.206,17
179.530,32
217.880,57
219.907,28
218.248,49
215.719,87
213.097,08
163.317,22
86.625,62
97.498,49
119.619,05
230.653,39
282.131,77
188.415,26
145.090,00
148.891,55
142.263,32
173.043,05
134.166,62
177.871,34
209.487,79
217.361,21
155.397,80
159.403,94
166.708,75
78.300,33
66.380,86
129.221,36
204.569,11
257.034,40
69.522,00
11-Dic-01
12-Dic-01
13-Dic-01
14-Dic-01
17-Dic-01
18-Dic-01
19-Dic-01
20-Dic-01
21-Dic-01
26-Dic-01
28-Dic-01
31-Dic-01
TOTAL
El 11,4% de las operaciones concretadas por personas fsicas se produjo durante el mes
de noviembre, si bien, como ya fuera expuesto, el grueso se concentra en el da 30. Una
proporcin similar de los fondos transferidos (11,6%) tambin sali de nuestra economa en ese
mismo mes. Los otros meses que concentran importantes cantidades de operaciones y montos
transferidos han sido marzo, julio y agosto.
Por su parte, la operatoria de las empresas ha sido ms homognea a lo largo del ao.
Las operaciones se distribuyen en forma prcticamente uniforme, mientras que, con relacin a
los montos transferidos, se aprecia una fuerte carga en el primer trimestre del ao 2001.
Como se puede apreciar, la cantidad de operaciones se reparte casi a mitades entre
empresas y personas fsicas. En efecto, el 48,1% del total de las operaciones realizadas
corresponde a empresas mientras que el 51,9% tuvo como protagonista a personas fsicas. Sin
embargo, los montos evidencian una notable disparidad: a las empresas corresponde el 81,5%
de las salidas de divisas mientras que las personas fsicas fueron responsables del 18,5% de los
montos que salieron de la economa y fueron registrados en la base de datos. Este
comportamiento resulta en buena medida esperable debido a la magnitud y la envergadura de
las operaciones empresarias. De todas formas, y como se podr apreciar posteriormente, la
operatoria de personas fsicas aparece ms vinculada a la fuga de capitales, segn la definicin
adoptada.
CANTIDAD DE OPERACIONES
MONTOS TRANSFERIDOS
Fecha
Empresas
Personas
Total
Empresas
Personas
Total
Ene
10,18%
6,49%
8,27%
15,49%
5,74%
13,69%
Feb
8,40%
6,58%
7,45%
15,88%
5,01%
13,87%
Mar
10,94%
15,32%
13,21%
15,93%
16,93%
16,12%
Abr
8,05%
7,07%
7,54%
7,08%
8,32%
7,31%
May
8,71%
6,07%
7,34%
7,89%
5,31%
7,41%
Jun
8,23%
4,66%
6,38%
5,86%
3,62%
5,45%
Jul
8,91%
15,87%
12,52%
6,90%
17,67%
8,89%
Ago
9,32%
14,89%
12,21%
5,18%
14,36%
6,88%
Sep
8,68%
4,66%
6,59%
5,72%
3,09%
5,23%
Oct
9,44%
6,84%
8,09%
7,45%
8,25%
7,60%
Nov
8,74%
11,38%
10,11%
6,40%
11,57%
7,35%
Dic
0,41%
0,18%
0,29%
0,22%
0,13%
0,21%
TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas, HCDN
Total
5.137
4.632
8.212
4.685
4.560
3.963
7.784
7.589
4.095
5.028
6.283
180
62.148
MONTOS TRANSFERIDOS
Empresas
Personas
Total
Ene
1.892.172.284
158.489.148
2.050.661.432
Feb
1.939.092.835
138.442.444
2.077.535.279
Mar
1.946.224.344
467.913.339
2.414.137.683
Abr
864.274.143
229.881.250
1.094.155.393
May
963.731.932
146.600.066
1.110.331.998
Jun
715.898.585
100.067.109
815.965.694
Jul
842.827.987
488.348.170
1.331.176.157
Ago
632.829.658
396.884.205
1.029.713.863
Sep
698.045.782
85.425.052
783.470.834
Oct
909.812.621
227.879.393
1.137.692.014
Nov
781.321.473
319.664.147
1.100.985.620
Dic
27.347.431
3.721.906
31.069.337
TOTAL
12.213.579.075
2.763.316.229
14.976.895.304
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas, CND
Compaa
Casa de cambio
financiera nacional
3,1%
0,1%
Pblica
9,2%
Privada extranjero
43,5%
Privada
cooperativo
0,9%
Caja de crdito
0,0%
Privada nacional
42,9%
Compaa
distribucin por tipo de entidad financiera
financiera
Privada
extranjera
Compaa
cooperativo
0,1%
financiera nacional
0,1%
1,5%
Casa de cambio
Pblica
1,2% Caja de crdito
4,7%
0,0%
Privada nacional
31,4%
Privada extranjero
61,0%
Privada
nacional
Privada
extranjero
Pblica
Compaa
financiera
Compaa
financiera
nacional
extranjera
Casa de
cambio
Privada
cooperativo
Caja de
crdito
Cantidad de
operaciones
Monto transferido
Promedio
Participacin de
cada tipo de
banco en el total
de operaciones
26.681
4.699.244.152
176.127
Participacin de
cada tipo de
banco en los
montos
transferidos
42,93%
31,38%
14.705
4.569.051.857
310.714
23,66%
30,51%
12.344
4.568.187.187
370.073
19,86%
30,50%
4.456
361.402.884
81.105
7,17%
2,41%
1.068
319.943.308
299.572
1,72%
2,14%
88
226.278.308
2.571.344
0,14%
1,51%
Entidades Cambiarias
Autorizadas Casa de Cambio
1.925
178.184.694
92.563
3,10%
1,19%
176
25.945.130
147.416
0,28%
0,17%
554
18.107.100
32.684
0,89%
0,12%
113
7.835.137
69.337
0,18%
0,05%
16
1.838.555
114.910
0,03%
0,01%
39.863
240.988
0,04%
100,00%
0,01%
100,00%
8.052
4.241.414.294
Participacin de
Participacin de
cada tipo de
cada tipo de banco
banco en el total
en los montos
de operaciones
transferidos
526.752
26,95%
34,73%
4.267
3.687.073.279
864.090
14,28%
30,19%
11.930
3.337.328.068
279.742
39,93%
27,32%
3.356
298.895.390
89.062
11,23%
2,45%
588
288.386.571
490.453
1,97%
2,36%
67
223.332.307
3.333.318
0,22%
1,83%
995
106.399.515
106.934
3,33%
0,87%
460
14.798.681
32.171
1,54%
0,12%
78
9.835.875
126.100
0,26%
0,08%
61
4.387.595
71.927
0,20%
0,04%
12
1.397.500
116.458
0,04%
0,01%
33.000
0,03%
0,00%
408.809
100,00%
100,00%
Cantidad de
operaciones
Monto transferido
Promedio
Distribucin por tipo de banco de las transferencias realizadas por personas fsicas
Monto en dlares y cantidad de operaciones
Clasificacin segn tipo
de Banco
Cantidad de
operaciones
Monto
transferido
Promedio
Participacin de
Participacin de
cada tipo de banco cada tipo de banco
en el total de
en los montos
operaciones
transferidos
92.327
45,71%
49,29%
14.751
1.361.916.084
10.438
881.978.578
84.497
32,34%
31,92%
4.292
326.772.893
76.135
13,30%
11,83%
930
71.785.179
77.188
2,88%
2,60%
1.100
62.507.494
56.825
3,41%
2,26%
480
31.556.737
65.743
1,49%
1,14%
98
16.109.255
164.380
0,30%
0,58%
Compaa Financiera
Privada Capital Nacional
52
3.447.542
66.299
0,16%
0,12%
94
3.308.419
35.196
0,29%
0,12%
Compaa Financiera
Privada Capital Extranjero
21
2.946.001
140.286
0,07%
0,11%
12
546.992
45.583
0,04%
0,02%
0,01%
0,02%
100,00%
100,00%
Entidades Cambiarias
Autorizadas Casa de
Cambio
Nombre de la ENTIDAD
PERSONAS
Cantidad de
operaciones
3
5
7
11
14
15
16
18
27
29
34
46
59
60
65
67
79
83
86
93
113
137
147
148
150
153
191
198
255
259
265
268
269
271
277
281
285
293
297
299
305
310
312
317
322
325
336
506
509
518
554
576
Monto
transferido
0
848
12.249
1.100
430
3
9.472
5
169
98
506
41
28
0
4
361
32
20
1
27
10
14
23
8
952
149
80
52
1.096
32
1.476
3
69
735
51
16
48
11
594
118
2
9
185
112
26
0
0
10
48
40
58
50
0
104.010.850
1.027.312.855
62.507.494
25.407.515
158.424
773.835.304
55.000
9.348.925
16.109.255
52.400.340
1.942.000
1.774.709
0
146.000
98.202.000
1.403.344
4.729.495
45.351
1.378.727
380.900
528.937
3.210.025
400.992
104.135.324
24.450.516
2.779.482
4.136.818
32.810.768
1.149.000
121.562.902
41.000
1.977.000
72.487.075
38.804.824
933.390
10.735.382
772.338
17.454.993
16.630.936
70.000
1.012.969
29.004.332
16.508.115
1.950.846
0
0
364.203
2.133.747
1.346.882
4.077.782
1.376.000
201
31.192.204
Cdigo de
Entidad
615
44059
44068
64085
Nombre de la ENTIDAD
Federal Brokers SA
Ford Credit Cia. Fin. S.A.
TUTELAR Cia Financiera
CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL
DEL PLATA LTDA.
91353 GIOVINAZZO S.A.
TOTAL
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas, HCDN
PERSONAS
11
21
52
4
655.868
2.946.001
3.447.542
441.055
512
32.272
30.638.493
2.763.316.229
L/.
Nombre de la ENTIDAD
EMPRESAS
Cantidad de operaciones
398
2.441
5.646
3.356
545
407
563
247
966
78
1.279
149
35
2
9
1.955
30
12
0
22
5
0
138
1
2.463
550
460
58
890
45
2.131
9
62
1.246
99
0
148
19
1.894
161
3
2
78
33
6
98
2
5
88
229
39
17
Monto transferido
1.550.137.073
1.486.248.223
2.341.590.920
298.895.390
277.448.404
388.717.771
72.975.438
114.449.774
52.196.069
9.835.875
476.297.430
63.856.000
2.327.607
2.226.494
320.000
384.030.000
1.934.072
1.596.219
0
9.140.398
131.422
0
28.040.504
10.000
2.846.811.412
144.255.983
14.798.681
18.813.425
78.008.497
75.151.000
463.837.566
201.550
10.689.000
181.811.021
32.065.324
0
12.768.273
1.268.274
105.680.497
53.652.952
492.000
300.000
50.489.863
4.526.338
1.422.632
218.440.787
172.000
132.907
3.227.717
7.319.886
4.460.615
342.000
148
70
33.460.262
6.994.074
LI/.
Cdigo de
Nombre de la ENTIDAD
Banco
44059 Ford Credit Cia. Fin. S.A.
44068 TUTELAR Cia Financiera
64085 CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL
PLATA LTDA.
91353 GIOVINAZZO S.A.
TOTAL
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas, HCDN
EMPRESAS
67
61
12
223.332.307
4.387.595
1.397.500
399
29.876
50.462.054
12.213.579.075
Desagregacin del total de transferencias al exterior segn el banco a travs del cual se efectiviz
Monto en dlares y cantidad de operaciones
Cdigo
de
Entidad
3
5
7
11
14
15
16
18
27
29
34
46
59
60
65
67
79
83
86
93
113
137
147
148
150
153
191
198
255
259
265
268
269
271
277
281
285
293
297
299
305
310
312
317
322
325
336
506
509
518
554
576
610
615
Nombre de la ENTIDAD
TOTAL
Cantidad de
Monto transferido
operaciones
398
1.550.137.073
3.289
1.590.259.073
17.895
3.368.903.775
4.456
361.402.884
975
302.855.919
410
388.876.195
10.035
846.810.742
252
114.504.774
1.135
61.544.994
176
25.945.130
1.785
528.697.770
190
65.798.000
63
4.102.316
2
2.226.494
13
466.000
2.316
482.232.000
62
3.337.416
32
6.325.714
1
45.351
49
10.519.125
15
512.322
14
528.937
161
31.250.529
9
410.992
3.415
2.950.946.736
699
168.706.499
540
17.578.163
110
22.950.243
1.986
110.819.265
77
76.300.000
3.607
585.400.468
12
242.550
131
12.666.000
1.981
254.298.096
150
70.870.148
16
933.390
196
23.503.655
30
2.040.612
2.488
123.135.490
279
70.283.888
5
562.000
11
1.312.969
263
79.494.195
145
21.034.453
32
3.373.478
98
218.440.787
2
172.000
15
497.110
136
5.361.464
269
8.666.768
97
8.538.397
67
1.718.000
349
64.652.466
81
7.649.942
Cdigo
Nombre de la ENTIDAD
de
Entidad
44059 Ford Credit Cia. Fin. S.A.
44068 TUTELAR Cia Financiera
64085 CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL
PLATA LTDA.
91353 GIOVINAZZO S.A.
TOTAL
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas, HCDN
TOTAL
88
113
16
226.278.308
7.835.137
1.838.555
911
62.148
81.100.547
14.976.895.304
Banco Bansud SA
1,1%
Otros
21,4%
Citibank NA
29,4%
Banco de Galicia y
Buenos Aires SA
38,0%
Banco Bansud SA
3,6%
Otros
19,3%
Banco de Galicia y
Buenos Aires SA
37,2%
Citibank NA
28,0%
En el caso de las empresas, los ndices de concentracin son importantes, si bien son ms
reducidos que los observados con relacin a las personas fsicas. Diez bancos concentran casi el
70% de las operaciones y el 86% de los montos transferidos al exterior. En este caso, a los bancos
mencionados se agregan otros tambin privados (BEAL, Sudameris, BankBoston) y dos bancos
pblicos, el Nacin y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
HSBC
8,2%
Otros
31,0%
Banco de Galicia y
Buenos Aires
18,9%
BEAL - Bco. Europeo
para Amrica Latina
1,3%
Banco Sudameris
Argentina
4,3%
BNL
7,1%
Banco de la Nacin
Argentina
2,4%
Otros
13,9%
HSBC
23,3%
Banco Bansud
3,1%
Bank Boston
3,2%
BNL
3,8%
Banco de Galicia y
Buenos Aires
19,2%
ABN AMRO BANK
12,2%
Empresas
Personas
Nro. de clientes
1.107
7.898
9.005
% sobre el total
21,67%
37,10%
Empresas de la cpula
59
59
21.286
5.109
GALICIA
Fecha
02/01/2001
03/01/2001
04/01/2001
05/01/2001
08/01/2001
09/01/2001
10/01/2001
11/01/2001
12/01/2001
15/01/2001
16/01/2001
17/01/2001
18/01/2001
19/01/2001
22/01/2001
23/01/2001
24/01/2001
25/01/2001
26/01/2001
29/01/2001
30/01/2001
31/01/2001
01/02/2001
02/02/2001
05/02/2001
06/02/2001
07/02/2001
08/02/2001
09/02/2001
12/02/2001
13/02/2001
14/02/2001
15/02/2001
16/02/2001
19/02/2001
20/02/2001
21/02/2001
22/02/2001
23/02/2001
26/02/2001
27/02/2001
28/02/2001
01/03/2001
02/03/2001
05/03/2001
06/03/2001
PERSONAS
Cantidad de
Operaciones Montos transferidos
26
2.171.700
47
3.567.263
62
3.755.254
44
1.957.567
46
2.299.003
35
2.032.837
9
236.128
37
3.454.142
10
597.551
22
1.530.092
29
2.300.274
38
3.670.137
26
1.455.424
22
1.083.773
31
1.145.356
38
1.974.888
47
6.621.225
53
2.908.317
63
4.501.855
4
603.488
6
1.873.140
8
402.401
6
202.691
8
689.732
11
992.409
5
347.126
8
531.630
10
1.786.350
9
502.627
10
556.195
13
582.530
6
685.598
16
617.582
20
1.060.811
92
5.266.848
26
1.647.942
89
4.810.961
108
5.147.029
137
9.263.408
171
11.784.160
216
14.904.830
199
12.558.472
124
18.202.954
171
21.660.093
180
9.293.106
140
7.436.266
EMPRESAS
Cantidad de
Operaciones
Monto
28
18.136.850
16
4.576.329
33
14.003.278
25
23.717.750
34
20.016.790
25
16.972.365
21
13.416.898
20
10.223.955
27
15.242.730
9
635.156
25
34.572.576
20
20.556.369
28
10.266.676
27
11.614.980
25
48.727.589
15
33.031.076
27
21.016.455
17
6.820.259
26
18.371.558
20
12.210.411
37
10.874.858
24
24.693.130
21
5.473.268
12
5.973.050
24
24.665.335
17
29.727.876
16
17.942.784
19
9.492.378
21
1.674.729
22
26.540.953
27
18.015.829
18
18.097.783
28
20.819.620
31
14.302.073
16
4.352.875
29
18.319.053
20
15.051.353
16
5.997.142
29
36.336.824
32
36.013.594
27
42.650.594
29
18.877.373
35
14.995.063
18
3.950.455
20
10.568.465
19
7.769.620
Personas y sociedades
agropecuarias
64
100
164
TOTAL
Monto
20.308.550
8.143.592
17.758.532
25.675.317
22.315.793
19.005.202
13.653.026
13.678.097
15.840.281
2.165.248
36.872.850
24.226.506
11.722.100
12.698.753
49.872.945
35.005.964
27.637.680
9.728.576
22.873.413
12.813.899
12.747.998
25.095.531
5.675.959
6.662.782
25.657.744
30.075.002
18.474.414
11.278.728
2.177.356
27.097.148
18.598.359
18.783.381
21.437.202
15.362.884
9.619.723
19.966.995
19.862.314
11.144.171
45.600.232
47.797.754
57.555.424
31.435.845
33.198.017
25.610.548
19.861.571
15.205.886
% sobre el
total
0,60%
0,24%
0,53%
0,76%
0,66%
0,56%
0,41%
0,41%
0,47%
0,06%
1,09%
0,72%
0,35%
0,38%
1,48%
1,04%
0,82%
0,29%
0,68%
0,38%
0,38%
0,74%
0,17%
0,20%
0,76%
0,89%
0,55%
0,33%
0,06%
0,80%
0,55%
0,56%
0,64%
0,46%
0,29%
0,59%
0,59%
0,33%
1,35%
1,42%
1,71%
0,93%
0,99%
0,76%
0,59%
0,45%
PERSONAS
Cantidad de
Operaciones Montos transferidos
298
34.781.629
58
3.729.181
80
6.602.010
303
21.588.605
182
11.060.270
228
13.523.068
145
8.100.959
193
13.074.970
75
7.561.484
125
9.894.807
53
11.841.291
72
3.647.255
161
20.140.447
67
6.730.816
41
4.323.045
73
7.060.674
49
4.500.151
47
4.669.823
0
46
7.661.267
35
8.349.673
42
4.294.637
45
3.870.449
34
5.309.726
34
2.283.193
34
2.817.763
37
6.538.014
36
2.862.532
30
2.555.272
34
3.042.033
34
5.343.531
39
6.340.492
44
2.657.144
45
3.697.255
25
2.317.828
42
3.835.852
48
3.410.842
24
2.467.687
28
2.979.077
35
2.368.737
27
4.388.107
28
10.665.958
24
1.181.699
21
837.123
34
2.398.592
34
2.271.635
25
1.491.546
23
3.428.985
24
1.464.894
20
1.055.167
40
3.747.945
22
1.010.621
34
2.023.592
25
1.274.880
0
43
2.075.879
23
670.892
16
1.888.404
20
728.510
21
1.386.019
EMPRESAS
Cantidad de
Operaciones
Monto
24
34.416.268
18
12.791.598
28
14.031.698
44
11.439.570
29
15.823.027
41
10.695.548
27
70.401.164
31
26.520.914
32
13.380.432
35
17.979.394
38
7.683.119
39
11.013.664
35
27.904.696
28
11.453.900
25
19.952.659
37
13.367.926
39
8.785.282
34
40.562.358
2
3.289.129
21
19.135.412
26
2.990.818
16
5.045.401
19
1.568.657
24
14.317.968
22
5.857.426
18
2.812.981
17
7.123.406
23
3.815.150
30
6.161.823
24
11.031.867
27
3.418.523
27
10.257.666
28
3.545.737
24
2.823.602
23
5.970.180
22
6.332.084
37
9.027.806
31
12.310.516
23
17.341.358
24
19.047.323
16
14.195.594
17
4.991.206
25
7.311.048
27
21.935.359
15
4.067.505
22
6.808.792
24
21.807.924
27
10.545.729
24
9.376.306
17
4.990.109
19
2.372.232
34
10.047.616
24
5.902.331
19
2.107.318
4
350.584
21
3.591.486
27
7.145.159
32
8.546.808
20
12.095.259
16
7.369.806
TOTAL
Monto
69.197.897
16.520.779
20.633.708
33.028.175
26.883.297
24.218.616
78.502.123
39.595.884
20.941.916
27.874.201
19.524.410
14.660.919
48.045.143
18.184.716
24.275.704
20.428.600
13.285.433
45.232.181
3.289.129
26.796.679
11.340.491
9.340.038
5.439.106
19.627.694
8.140.619
5.630.744
13.661.420
6.677.682
8.717.095
14.073.900
8.762.054
16.598.158
6.202.881
6.520.857
8.288.008
10.167.936
12.438.648
14.778.203
20.320.435
21.416.060
18.583.701
15.657.164
8.492.747
22.772.482
6.466.097
9.080.427
23.299.470
13.974.714
10.841.200
6.045.276
6.120.177
11.058.237
7.925.923
3.382.198
350.584
5.667.365
7.816.051
10.435.212
12.823.769
8.755.825
% sobre el
total
2,05%
0,49%
0,61%
0,98%
0,80%
0,72%
2,33%
1,18%
0,62%
0,83%
0,58%
0,44%
1,43%
0,54%
0,72%
0,61%
0,39%
1,34%
0,10%
0,80%
0,34%
0,28%
0,16%
0,58%
0,24%
0,17%
0,41%
0,20%
0,26%
0,42%
0,26%
0,49%
0,18%
0,19%
0,25%
0,30%
0,37%
0,44%
0,60%
0,64%
0,55%
0,46%
0,25%
0,68%
0,19%
0,27%
0,69%
0,41%
0,32%
0,18%
0,18%
0,33%
0,24%
0,10%
0,01%
0,17%
0,23%
0,31%
0,38%
0,26%
PERSONAS
Cantidad de
Operaciones Montos transferidos
12
1.021.982
27
1.211.374
19
931.618
22
1.199.827
15
690.321
16
2.757.510
21
1.040.097
20
690.920
13
698.343
19
465.663
0
26
1.127.704
18
2.107.028
21
749.525
19
936.224
19
725.021
18
1.175.943
16
1.137.817
16
708.496
17
805.230
18
2.233.769
23
1.260.514
27
2.374.499
42
2.922.992
46
4.728.806
42
10.295.508
109
10.838.603
158
15.571.964
154
12.114.499
138
11.977.692
92
10.143.819
90
5.621.155
65
3.962.653
88
8.365.972
72
6.634.536
70
9.993.342
68
5.030.584
72
5.292.328
128
12.174.963
115
8.439.241
95
8.513.565
100
9.172.247
125
9.878.947
129
10.795.265
110
11.845.812
95
9.550.487
97
7.339.516
81
5.941.680
79
5.292.814
60
4.241.147
74
7.567.150
68
4.686.438
49
3.167.132
55
4.373.808
116
10.893.261
68
4.933.656
62
3.258.874
37
2.695.889
48
2.500.152
36
1.962.010
EMPRESAS
Cantidad de
Operaciones
Monto
23
11.683.895
16
1.756.107
16
7.327.330
18
1.390.186
13
2.130.051
12
4.802.784
15
2.791.322
30
13.271.750
18
6.438.026
24
5.856.584
1
130.790
22
5.102.280
26
4.240.052
19
6.140.214
22
4.518.375
26
4.480.722
22
21.521.372
40
8.225.676
71
5.956.476
26
15.464.474
19
3.572.184
18
3.138.373
26
3.236.824
23
5.113.524
26
8.437.445
17
3.989.433
34
4.108.134
30
13.029.375
44
15.571.050
23
8.366.102
28
5.461.576
25
3.953.592
17
4.928.148
30
5.423.434
18
3.483.250
12
2.793.152
15
2.031.195
15
1.759.356
34
12.068.178
19
12.500.705
32
19.744.395
31
5.650.956
30
8.518.638
21
2.174.225
25
2.399.905
31
11.315.083
23
4.689.207
11
1.808.428
35
10.708.809
21
3.163.006
21
5.792.764
23
3.850.549
20
2.763.225
20
9.556.828
21
6.088.997
33
4.510.271
20
2.068.374
26
3.370.347
26
4.646.154
23
6.644.672
TOTAL
Monto
12.705.877
2.967.481
8.258.948
2.590.013
2.820.372
7.560.294
3.831.419
13.962.670
7.136.369
6.322.247
130.790
6.229.984
6.347.080
6.889.739
5.454.599
5.205.743
22.697.315
9.363.493
6.664.972
16.269.704
5.805.953
4.398.887
5.611.323
8.036.516
13.166.251
14.284.941
14.946.737
28.601.339
27.685.549
20.343.794
15.605.395
9.574.747
8.890.801
13.789.406
10.117.786
12.786.494
7.061.779
7.051.684
24.243.141
20.939.946
28.257.960
14.823.203
18.397.585
12.969.490
14.245.717
20.865.570
12.028.723
7.750.108
16.001.623
7.404.153
13.359.914
8.536.987
5.930.357
13.930.636
16.982.258
9.443.927
5.327.248
6.066.236
7.146.306
8.606.682
% sobre el
total
0,38%
0,09%
0,25%
0,08%
0,08%
0,22%
0,11%
0,41%
0,21%
0,19%
0,00%
0,18%
0,19%
0,20%
0,16%
0,15%
0,67%
0,28%
0,20%
0,48%
0,17%
0,13%
0,17%
0,24%
0,39%
0,42%
0,44%
0,85%
0,82%
0,60%
0,46%
0,28%
0,26%
0,41%
0,30%
0,38%
0,21%
0,21%
0,72%
0,62%
0,84%
0,44%
0,55%
0,38%
0,42%
0,62%
0,36%
0,23%
0,47%
0,22%
0,40%
0,25%
0,18%
0,41%
0,50%
0,28%
0,16%
0,18%
0,21%
0,26%
PERSONAS
Cantidad de
Operaciones Montos transferidos
40
2.700.588
41
2.079.137
35
2.007.468
24
1.167.896
32
2.081.653
24
968.509
16
611.589
29
1.480.349
14
1.488.152
14
761.735
18
568.541
19
706.190
20
687.041
14
380.966
17
610.366
20
1.156.330
18
752.699
19
1.307.408
20
860.900
16
695.024
19
1.363.540
16
3.325.451
24
1.654.806
23
1.454.376
16
1.570.241
21
5.300.503
37
3.268.904
61
10.432.110
35
5.292.408
38
1.971.766
33
1.869.694
43
14.507.208
27
1.148.951
17
668.232
32
2.223.409
13
636.151
25
1.255.834
19
937.334
16
650.507
17
653.207
14
617.072
41
2.593.418
33
2.360.140
75
6.585.701
59
4.623.715
91
6.220.525
76
5.281.210
62
5.383.179
29
2.869.225
49
2.094.833
52
4.276.837
38
3.059.368
38
5.627.748
49
3.852.876
49
2.661.599
56
3.530.266
48
4.318.949
59
3.902.153
80
5.561.659
62
3.991.554
EMPRESAS
Cantidad de
Operaciones
Monto
21
9.854.583
22
12.944.181
24
4.364.780
18
3.201.671
26
11.989.534
19
9.416.622
18
2.455.348
30
1.803.530
19
3.231.320
3
524.840
26
3.231.604
18
3.453.102
17
2.674.637
16
1.578.367
19
1.526.092
18
7.395.350
22
5.134.601
33
13.021.545
20
12.246.609
27
5.814.029
28
11.919.898
28
14.383.811
34
28.468.580
20
17.342.957
15
1.856.442
18
7.151.753
14
1.836.732
40
15.885.678
22
4.231.301
29
6.159.085
18
2.296.761
25
19.924.931
20
10.813.402
29
2.365.759
19
4.670.295
11
1.826.798
26
2.176.261
20
862.649
35
12.694.669
15
1.299.964
18
4.388.774
33
4.829.366
33
5.965.955
30
6.961.536
51
11.867.356
32
10.227.130
28
11.054.704
13
2.962.835
23
3.210.402
22
2.163.012
29
4.827.747
13
1.554.899
24
6.650.094
11
2.829.234
32
17.034.330
34
12.752.779
28
7.028.660
17
2.948.273
34
9.194.752
27
5.798.868
TOTAL
Monto
12.555.171
15.023.318
6.372.248
4.369.567
14.071.187
10.385.131
3.066.937
3.283.879
4.719.472
1.286.575
3.800.145
4.159.292
3.361.678
1.959.333
2.136.458
8.551.680
5.887.300
14.328.953
13.107.509
6.509.053
13.283.438
17.709.262
30.123.386
18.797.333
3.426.683
12.452.256
5.105.636
26.317.788
9.523.709
8.130.851
4.166.455
34.432.139
11.962.353
3.033.991
6.893.704
2.462.949
3.432.095
1.799.983
13.345.176
1.953.171
5.005.846
7.422.784
8.326.095
13.547.237
16.491.071
16.447.655
16.335.914
8.346.014
6.079.627
4.257.845
9.104.584
4.614.267
12.277.842
6.682.110
19.695.929
16.283.045
11.347.609
6.850.426
14.756.411
9.790.422
% sobre el
total
0,37%
0,45%
0,19%
0,13%
0,42%
0,31%
0,09%
0,10%
0,14%
0,04%
0,11%
0,12%
0,10%
0,06%
0,06%
0,25%
0,17%
0,43%
0,39%
0,19%
0,39%
0,53%
0,89%
0,56%
0,10%
0,37%
0,15%
0,78%
0,28%
0,24%
0,12%
1,02%
0,36%
0,09%
0,20%
0,07%
0,10%
0,05%
0,40%
0,06%
0,15%
0,22%
0,25%
0,40%
0,49%
0,49%
0,48%
0,25%
0,18%
0,13%
0,27%
0,14%
0,36%
0,20%
0,58%
0,48%
0,34%
0,20%
0,44%
0,29%
TOTAL
Monto
10.970.282
9.618.105
9.728.732
8.425.017
18.322.244
46.661.984
67.414
54.165
40.000
65.100
148.000
479.286
1.701.138
45.489
268.056
143.075
3.368.903.775
% sobre el
total
0,33%
0,29%
0,29%
0,25%
0,54%
1,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,05%
0,00%
0,01%
0,00%
100,00%
HSBC
Montos en dlares y cantidad de operaciones
% sobre el total
Empresas
Personas
Nro de clientes
408
685
1.093
Empresas de la
cpula
7,99%
3,22%
41
41
21.286
5.109
HSBC
Fecha
PERSONAS
Cantidad de
Montos
Operaciones
transferidos
Cantidad de
Operaciones
Personas y sociedades
agropecuarias
27
10
37
EMPRESAS
Montos
transferidos
TOTAL
Montos transferidos
% sobre
el total
02/01/2001
185.000
7.594.471
7.779.471
0,26%
03/01/2001
438.413
11
31.090.856
31.529.269
1,07%
04/01/2001
64.440
8.242.396
8.306.836
0,28%
05/01/2001
400.121
10
25.955.346
26.355.467
0,89%
08/01/2001
104.942
13
14.303.905
14.408.847
0,49%
09/01/2001
15.000
15.706.688
15.721.688
0,53%
10/01/2001
163.691
12
33.425.735
33.589.426
1,14%
11/01/2001
51.988
3.907.134
3.959.122
0,13%
12/01/2001
194.442
14.700.291
14.894.733
0,50%
15/01/2001
1.630.443
1.630.443
0,06%
16/01/2001
116.063
20
36.271.519
36.387.582
1,23%
17/01/2001
137.557
15
46.736.208
46.873.765
1,59%
18/01/2001
50.000
19
22.728.702
22.778.702
0,77%
19/01/2001
10.000
18
23.241.876
23.251.876
0,79%
22/01/2001
36.018
3.714.043
3.750.061
0,13%
23/01/2001
175.750
1.622.218
1.797.968
0,06%
24/01/2001
4.937.459
4.937.459
0,17%
25/01/2001
145.500
10
965.886
1.111.386
0,04%
26/01/2001
10.890
30.545.084
30.555.974
1,04%
29/01/2001
4.310.269
4.310.269
0,15%
30/01/2001
1.380.964
15
15.946.264
17.327.228
0,59%
31/01/2001
80.125
13
12.869.382
12.949.507
0,44%
01/02/2001
78.944
10
4.133.585
4.212.529
0,14%
02/02/2001
10
12.467.782
12.467.782
0,42%
05/02/2001
100.000
34.371.532
34.471.532
1,17%
PERSONAS
Cantidad de
Montos
Operaciones
transferidos
Cantidad de
Operaciones
EMPRESAS
Montos
transferidos
TOTAL
Montos transferidos
% sobre
el total
06/02/2001
248.097
1.128.875
1.376.972
0,05%
07/02/2001
40.000
1.094.474
1.134.474
0,04%
08/02/2001
73.000
1.226.050
1.299.050
0,04%
09/02/2001
19.950.914
19.950.914
0,68%
12/02/2001
45.000
12
12.053.997
12.098.997
0,41%
13/02/2001
47.129
5.027.606
5.074.735
0,17%
14/02/2001
113.000
92.876.230
92.989.230
3,15%
15/02/2001
79.500
15.710.010
15.789.510
0,54%
16/02/2001
112.056
12
17.776.539
17.888.595
0,61%
19/02/2001
50.050
11
530.208
580.258
0,02%
20/02/2001
29.029
40.207.674
40.236.703
1,36%
21/02/2001
25.575
14.571.298
14.596.873
0,49%
22/02/2001
15.544.452
15.544.452
0,53%
23/02/2001
404.805
1.675.641
2.080.446
0,07%
26/02/2001
27.100
10
7.327.326
7.354.426
0,25%
27/02/2001
18.000
14
49.108.475
49.126.475
1,66%
28/02/2001
100.000
17
8.109.335
8.209.335
0,28%
01/03/2001
10
13.223.167
13.223.167
0,45%
02/03/2001
132.827
10
26.389.949
26.522.776
0,90%
05/03/2001
104.025
16
28.761.698
28.865.723
0,98%
06/03/2001
153.010
10
9.922.443
10.075.453
0,34%
07/03/2001
60.060
15
8.345.351
8.405.411
0,28%
08/03/2001
220.000
5.515.525
5.735.525
0,19%
09/03/2001
14.014
11
15.701.149
15.715.163
0,53%
12/03/2001
271.050
10.601.918
10.872.968
0,37%
13/03/2001
358.977
10
36.462.754
36.821.731
1,25%
14/03/2001
387.140
15
36.161.206
36.548.346
1,24%
15/03/2001
27.369.092
27.369.092
0,93%
16/03/2001
13
1.745.230
25
45.612.091
47.357.321
1,60%
19/03/2001
199.055
12
44.607.142
44.806.197
1,52%
20/03/2001
12
6.145.450
15
26.813.226
32.958.676
1,12%
21/03/2001
1.474.294
14
37.575.277
39.049.571
1,32%
22/03/2001
10.000
21.800.097
21.810.097
0,74%
23/03/2001
16
9.218.404
14
1.440.284
10.658.688
0,36%
26/03/2001
185.599
12
14.704.560
14.890.159
0,50%
27/03/2001
255.000
7.000.703
7.255.703
0,25%
28/03/2001
146.572
10
8.242.060
8.388.632
0,28%
29/03/2001
920.327
20
19.996.266
20.916.593
0,71%
30/03/2001
13
1.006.190
25
40.687.539
41.693.729
1,41%
03/04/2001
203.027
12.430.634
12.633.661
0,43%
04/04/2001
997.824
6.526.980
7.524.804
0,25%
05/04/2001
171.000
11
2.063.285
2.234.285
0,08%
06/04/2001
268.410
10
24.489.869
24.758.279
0,84%
09/04/2001
170.000
10
5.876.919
6.046.919
0,20%
10/04/2001
86.635
505.814
592.449
0,02%
11/04/2001
21.334
11
2.200.961
2.222.295
0,08%
16/04/2001
199.500
8.956.926
9.156.426
0,31%
17/04/2001
510.500
3.921.115
4.431.615
0,15%
18/04/2001
427.155
3.443.472
3.870.627
0,13%
19/04/2001
589.500
12
3.699.151
4.288.651
0,15%
20/04/2001
11
566.376
2.267.168
2.833.544
0,10%
23/04/2001
595.000
9.646.938
10.241.938
0,35%
24/04/2001
257.260
14
8.517.781
8.775.041
0,30%
25/04/2001
472.402
3.841.773
4.314.175
0,15%
26/04/2001
288.110
5.519.373
5.807.483
0,20%
27/04/2001
1.095.554
2.289.893
3.385.447
0,11%
30/04/2001
800.000
13
28.935.761
29.735.761
1,01%
02/05/2001
10.000
16
8.108.617
8.118.617
0,28%
03/05/2001
66.619
6.397.877
6.464.496
0,22%
04/05/2001
214.696
13
24.865.427
25.080.123
0,85%
07/05/2001
344.549
10
20.938.712
21.283.261
0,72%
PERSONAS
Cantidad de
Montos
Operaciones
transferidos
Cantidad de
Operaciones
EMPRESAS
Montos
transferidos
TOTAL
Montos transferidos
% sobre
el total
08/05/2001
62.262
7.818.274
7.880.536
0,27%
09/05/2001
40.000
21.019.246
21.059.246
0,71%
10/05/2001
133.459
2.266.006
2.399.465
0,08%
11/05/2001
361.430
12
7.795.660
8.157.090
0,28%
14/05/2001
32.332
12
28.970.056
29.002.388
0,98%
15/05/2001
32.000
7.603.273
7.635.273
0,26%
16/05/2001
270.073
3.649.166
3.919.239
0,13%
17/05/2001
651.090
239.221
890.311
0,03%
18/05/2001
200.000
565.970
765.970
0,03%
21/05/2001
88.587
10.684.307
10.772.894
0,37%
22/05/2001
3.004.765
3.004.765
0,10%
23/05/2001
90.100
14.539.547
14.629.647
0,50%
24/05/2001
12
17.166.903
17.166.903
0,58%
28/05/2001
23.000
336.177
359.177
0,01%
29/05/2001
251.217
15
2.232.837
2.484.054
0,08%
30/05/2001
282.289
10
12.986.988
13.269.277
0,45%
31/05/2001
140.000
15
16.634.794
16.774.794
0,57%
01/06/2001
190.100
8.719.480
8.909.580
0,30%
04/06/2001
400.000
10
15.410.930
15.810.930
0,54%
05/06/2001
35.010
14
7.403.007
7.438.017
0,25%
06/06/2001
300.470
385.564
686.034
0,02%
07/06/2001
120.000
10
4.943.340
5.063.340
0,17%
08/06/2001
62.333
9.257.478
9.319.811
0,32%
11/06/2001
113.020
10
5.885.097
5.998.117
0,20%
12/06/2001
19.907
12
998.570
1.018.477
0,03%
13/06/2001
100.000
10
23.686.111
23.786.111
0,81%
14/06/2001
10.000
766.807
776.807
0,03%
15/06/2001
12
2.032.808
2.032.808
0,07%
19/06/2001
20.000
3.871.168
3.891.168
0,13%
20/06/2001
346.000
6.359.711
6.705.711
0,23%
21/06/2001
320.623
12.604.539
12.925.162
0,44%
22/06/2001
275.127
11
1.775.870
2.050.997
0,07%
25/06/2001
76.889
1.262.342
1.339.231
0,05%
26/06/2001
11.331.423
11.331.423
0,38%
27/06/2001
184.000
6.039.925
6.223.925
0,21%
28/06/2001
450.000
11
23.477.519
23.927.519
0,81%
29/06/2001
242.941
19
14.458.163
14.701.104
0,50%
02/07/2001
4.791.837
12
8.703.382
13.495.219
0,46%
03/07/2001
215.000
12
31.041.443
31.256.443
1,06%
04/07/2001
50.050
1.156.549
1.206.599
0,04%
05/07/2001
464.632
13
21.312.618
21.777.250
0,74%
06/07/2001
1.021.237
2.706.544
3.727.781
0,13%
10/07/2001
604.000
16
11.420.141
12.024.141
0,41%
11/07/2001
440.273
10.211.911
10.652.184
0,36%
12/07/2001
2.067.190
15
21.589.299
23.656.489
0,80%
13/07/2001
14
3.255.380
29
19.131.370
22.386.750
0,76%
16/07/2001
10
543.511
11
10.945.732
11.489.243
0,39%
17/07/2001
788.211
12
6.149.646
6.937.857
0,24%
18/07/2001
262.550
7.964.714
8.227.264
0,28%
19/07/2001
354.050
57.238
411.288
0,01%
20/07/2001
11
2.011.713
20.500.000
22.511.713
0,76%
23/07/2001
205.338
1.726.098
1.931.436
0,07%
24/07/2001
385.879
240.763
626.642
0,02%
25/07/2001
284.974
4.415.442
4.700.416
0,16%
26/07/2001
245.460
11
10.634.574
10.880.034
0,37%
27/07/2001
12
971.881
455.011
1.426.892
0,05%
30/07/2001
20.563.000
20.563.000
0,70%
31/07/2001
13
31.344.189
31.344.189
1,06%
01/08/2001
15
674.551
12
19.767.043
20.441.594
0,69%
02/08/2001
10
886.792
10
15.821.517
16.708.309
0,57%
03/08/2001
15
3.849.286
5.674.034
9.523.320
0,32%
PERSONAS
Cantidad de
Montos
Operaciones
transferidos
Cantidad de
Operaciones
EMPRESAS
Montos
transferidos
TOTAL
Montos transferidos
% sobre
el total
06/08/2001
17
1.626.906
12
5.918.681
7.545.587
0,26%
07/08/2001
12
849.691
1.462.425
2.312.116
0,08%
08/08/2001
10
957.077
10
7.521.880
8.478.957
0,29%
09/08/2001
528.448
3.960.738
4.489.186
0,15%
10/08/2001
10
1.181.587
14.758.158
15.939.745
0,54%
13/08/2001
12
1.502.626
12
10.436.914
11.939.540
0,40%
14/08/2001
498.972
10
6.049.584
6.548.556
0,22%
15/08/2001
11
762.129
5.679.796
6.441.925
0,22%
16/08/2001
288.353
8.118.286
8.406.639
0,28%
17/08/2001
282.603
17
7.199.679
7.482.282
0,25%
21/08/2001
261.364
21
12.895.654
13.157.018
0,45%
22/08/2001
10
840.097
13
4.551.970
5.392.067
0,18%
23/08/2001
831.425
617.686
1.449.111
0,05%
24/08/2001
73.661
9.043.358
9.117.019
0,31%
27/08/2001
719.994
12
1.670.779
2.390.773
0,08%
28/08/2001
264.824
12.742.479
13.007.303
0,44%
29/08/2001
587.345
13
4.208.454
4.795.799
0,16%
30/08/2001
143.066
14
4.327.719
4.470.785
0,15%
31/08/2001
315.661
23
16.776.687
17.092.348
0,58%
03/09/2001
555.209
9.890.304
10.445.513
0,35%
04/09/2001
91.519
13
11.611.147
11.702.666
0,40%
05/09/2001
855.000
17
31.196.387
32.051.387
1,09%
06/09/2001
30.000
11
33.318.583
33.348.583
1,13%
07/09/2001
11
888.433
816.020
1.704.453
0,06%
10/09/2001
787.172
10
21.620.233
22.407.405
0,76%
12/09/2001
739.912
10.971.918
11.711.830
0,40%
13/09/2001
15.000
11
9.087.884
9.102.884
0,31%
14/09/2001
193.397
974.015
1.167.412
0,04%
17/09/2001
727.741
8.676.087
9.403.828
0,32%
18/09/2001
13
9.834.548
9.834.548
0,33%
19/09/2001
395.000
12
9.363.922
9.758.922
0,33%
20/09/2001
14
1.792.917
1.792.917
0,06%
21/09/2001
331.912
4.533.282
4.865.194
0,16%
24/09/2001
115.000
13
10.520.595
10.635.595
0,36%
25/09/2001
322.022
1.556.252
1.878.274
0,06%
26/09/2001
165.000
11
19.440.542
19.605.542
0,66%
27/09/2001
15.000
12
27.002.890
27.017.890
0,92%
28/09/2001
210.905
18
11.382.479
11.593.384
0,39%
30/09/2001
23.556
23.556
0,00%
01/10/2001
70.550
16
16.112.357
16.182.907
0,55%
02/10/2001
670.569
11
10.561.025
11.231.594
0,38%
03/10/2001
542.012
11
8.149.871
8.691.883
0,29%
04/10/2001
147.027
333.657
480.684
0,02%
05/10/2001
14
2.740.446
25
32.259.076
34.999.522
1,19%
09/10/2001
177.658
18
19.494.503
19.672.161
0,67%
10/10/2001
10
993.644
13
16.364.572
17.358.216
0,59%
11/10/2001
147.527
13.787.463
13.934.990
0,47%
12/10/2001
70.494
17.029.883
17.100.377
0,58%
15/10/2001
202.358
12
4.333.175
4.535.533
0,15%
16/10/2001
41.300
12
15.071.275
15.112.575
0,51%
17/10/2001
10
8.123.206
8.123.206
0,28%
18/10/2001
437.000
4.589.677
5.026.677
0,17%
19/10/2001
514.795
12.367.338
12.882.133
0,44%
22/10/2001
505.012
13
10.745.882
11.250.894
0,38%
23/10/2001
669.665
10
9.959.989
10.629.654
0,36%
24/10/2001
139.158
6.628.823
6.767.981
0,23%
25/10/2001
161.011
15
3.875.135
4.036.146
0,14%
26/10/2001
166.129
11
1.321.207
1.487.336
0,05%
29/10/2001
374.030
16
14.488.349
14.862.379
0,50%
30/10/2001
16.400
14
10.114.386
10.130.786
0,34%
31/10/2001
411.604
17
24.475.814
24.887.418
0,84%
PERSONAS
Cantidad de
Montos
Operaciones
transferidos
Cantidad de
Operaciones
EMPRESAS
Montos
transferidos
TOTAL
Montos transferidos
% sobre
el total
01/11/2001
338.195
11
12.495.782
12.833.977
0,43%
02/11/2001
11
846.495
11
14.713.403
15.559.898
0,53%
05/11/2001
505.100
11
5.436.706
5.941.806
0,20%
07/11/2001
124.600
2.952.904
3.077.504
0,10%
08/11/2001
779.700
262.183
1.041.883
0,04%
09/11/2001
253.930
11
1.428.378
1.682.308
0,06%
12/11/2001
286.139
4.532.871
4.819.010
0,16%
13/11/2001
180.250
14
8.683.959
8.864.209
0,30%
14/11/2001
55.000
12
18.503.474
18.558.474
0,63%
15/11/2001
190.000
13
2.862.618
3.052.618
0,10%
16/11/2001
670.656
6.975.455
7.646.111
0,26%
19/11/2001
278.287
1.255.376
1.533.663
0,05%
20/11/2001
323.196
14
12.873.173
13.196.369
0,45%
21/11/2001
132.000
15
16.291.394
16.423.394
0,56%
22/11/2001
478.403
5.879.748
6.358.151
0,22%
23/11/2001
375.847
20
11.830.564
12.206.411
0,41%
26/11/2001
39.910
12
26.096.380
26.136.290
0,89%
27/11/2001
171.970
11
7.467.848
7.639.818
0,26%
28/11/2001
70.000
17
8.384.369
8.454.369
0,29%
29/11/2001
857.469
12
3.326.123
4.183.592
0,14%
30/11/2001
23
2.012.819
43
35.075.342
37.088.161
1,26%
14/12/2001
12.520
12.520
0,00%
19/12/2001
1.160.389
1.160.389
0,04%
21/12/2001
7.137.881
7.137.881
0,24%
952
104.135.324
2.463
2.846.811.412
2.950.946.736
100,00%
TOTAL
Bank of Boston NA
Montos en dlares y cantidad de
operaciones
% sobre el total
Empresas
88
1,72%
Personas
Nro de clientes
91
15
0,01%
5.109
PERSONAS
Cant de Operaciones
15
21.286
Fecha
10
Boston
Personas y sociedades
agropecuarias
Empresas de la cpula
10
EMPRESAS
Cant de
Operaciones
Monto
TOTAL
Monto
Monto
% sobre el total
04/01/2001
799.070
799.070
0,21%
05/01/2001
164.664
164.664
0,04%
08/01/2001
242.871
242.871
0,06%
09/01/2001
506.459
506.459
0,13%
11/01/2001
392.523
392.523
0,10%
12/01/2001
187.145
187.145
0,05%
16/01/2001
11.385.988
11.385.988
2,93%
18/01/2001
26.000
26.000
0,01%
19/01/2001
522.369
522.369
0,13%
22/01/2001
399.192
399.192
0,10%
23/01/2001
71.605
71.605
0,02%
24/01/2001
10.935.210
10.935.210
2,81%
25/01/2001
691.599
691.599
0,18%
26/01/2001
459.035
459.035
0,12%
29/01/2001
527.177
566.084
0,15%
30/01/2001
9.400.000
9.400.000
2,42%
31/01/2001
3.708.568
3.708.568
0,95%
01/02/2001
9.719.522
9.719.522
2,50%
02/02/2001
11.906
0,00%
05/02/2001
4.181.095
4.181.095
1,08%
06/02/2001
9.150.000
9.150.000
2,35%
07/02/2001
37.000.399
37.000.399
9,51%
08/02/2001
409.169
409.169
0,11%
09/02/2001
57.166
57.166
0,01%
12/02/2001
17.277.568
17.277.568
4,44%
13/02/2001
112.634
112.634
0,03%
14/02/2001
863.576
863.576
0,22%
16/02/2001
2.342.273
2.342.273
0,60%
20/02/2001
1.547.993
1.547.993
0,40%
21/02/2001
919.383
919.383
0,24%
22/02/2001
85.549
85.549
0,02%
23/02/2001
12.976.404
12.976.404
3,34%
26/02/2001
7.638.987
7.638.987
1,96%
27/02/2001
1.089.012
1.089.012
0,28%
28/02/2001
14.781.562
14.781.562
3,80%
01/03/2001
114.000
114.000
0,03%
02/03/2001
253.838
253.838
0,07%
05/03/2001
420.000
420.000
0,11%
06/03/2001
3.043.583
3.043.583
0,78%
07/03/2001
1.493.033
1.493.033
0,38%
08/03/2001
13.704
13.704
0,00%
09/03/2001
6.850.000
6.850.000
1,76%
12/03/2001
6.382.438
6.382.438
1,64%
38.907
11.906
Boston
Monto
TOTAL
Monto
Monto
13/03/2001
7.137.850
7.137.850
1,84%
14/03/2001
394.643
394.643
0,10%
15/03/2001
128.865
128.865
0,03%
16/03/2001
1.372.653
1.372.653
0,35%
19/03/2001
1.246.295
1.246.295
0,32%
20/03/2001
3.159.275
3.159.275
0,81%
21/03/2001
5.368.142
5.368.142
1,38%
22/03/2001
3.359.297
3.359.297
0,86%
23/03/2001
510.678
510.678
0,13%
26/03/2001
3.414.424
3.414.424
0,88%
27/03/2001
1.843.284
1.843.284
0,47%
28/03/2001
3.125.536
3.125.536
0,80%
29/03/2001
4.157.924
4.157.924
1,07%
30/03/2001
2.978.106
2.978.106
0,77%
04/04/2001
300.009
300.009
0,08%
05/04/2001
152.557
152.557
0,04%
11/04/2001
72.571
72.571
0,02%
16/04/2001
76.129
76.129
0,02%
18/04/2001
2.103.753
2.103.753
0,54%
20/04/2001
17.635
17.635
0,00%
23/04/2001
449.218
449.218
0,12%
24/04/2001
52.500
52.500
0,01%
25/04/2001
170.198
170.198
0,04%
26/04/2001
4.808.134
4.808.134
1,24%
27/04/2001
116.412
116.412
0,03%
30/04/2001
881.710
881.710
0,23%
02/05/2001
2.417.848
2.417.848
0,62%
03/05/2001
903.013
903.013
0,23%
04/05/2001
33.394
33.394
0,01%
07/05/2001
158.450
158.450
0,04%
09/05/2001
71.217
71.217
0,02%
10/05/2001
361.486
361.486
0,09%
11/05/2001
636.322
636.322
0,16%
14/05/2001
239.541
239.541
0,06%
15/05/2001
693.076
693.076
0,18%
16/05/2001
173.724
173.724
0,04%
17/05/2001
16.297
16.297
0,00%
18/05/2001
1.666.744
1.666.744
0,43%
22/05/2001
681.140
681.140
0,18%
23/05/2001
1.082.856
1.082.856
0,28%
24/05/2001
60.179.640
60.179.640
15,48%
29/05/2001
8.451.539
8.451.539
2,17%
31/05/2001
8.180.720
8.180.720
2,10%
04/06/2001
38.438
38.438
0,01%
06/06/2001
83.238
83.238
0,02%
07/06/2001
38.438
38.438
0,01%
11/06/2001
155.460
155.460
0,04%
12/06/2001
1.493.467
1.493.467
0,38%
13/06/2001
308.069
308.069
0,08%
14/06/2001
15.555
15.555
0,00%
15/06/2001
645.579
645.579
0,17%
19/06/2001
79.239
79.239
0,02%
20/06/2001
703.534
703.534
0,18%
21/06/2001
152.179
152.179
0,04%
25/06/2001
16.380
16.380
0,00%
26/06/2001
40.287
40.287
0,01%
27/06/2001
183.802
183.802
0,05%
28/06/2001
84.079
84.079
0,02%
02/07/2001
109.426
109.426
0,03%
05/07/2001
1.665.968
1.665.968
0,43%
12/07/2001
620.198
620.198
0,16%
Fecha
Cant de Operaciones
EMPRESAS
Cant de
Operaciones
% sobre el total
Boston
Monto
TOTAL
Monto
Monto
13/07/2001
3.709.694
3.709.694
0,95%
16/07/2001
2.361.056
2.361.056
0,61%
17/07/2001
160.816
160.816
0,04%
18/07/2001
268.384
268.384
0,07%
19/07/2001
413.183
413.183
0,11%
20/07/2001
492.872
492.872
0,13%
23/07/2001
67.986
67.986
0,02%
25/07/2001
999.500
999.500
0,26%
26/07/2001
132.752
132.752
0,03%
27/07/2001
1.000.000
1.000.000
0,26%
30/07/2001
3.386.130
3.386.130
0,87%
31/07/2001
326.802
326.802
0,08%
02/08/2001
2.501.321
2.501.321
0,64%
03/08/2001
100.000
100.000
0,03%
07/08/2001
6.581.840
6.581.840
1,69%
08/08/2001
200.000
200.000
0,05%
09/08/2001
247.465
247.465
0,06%
10/08/2001
200.000
200.000
0,05%
13/08/2001
188.174
188.174
0,05%
14/08/2001
100.000
100.000
0,03%
15/08/2001
156.845
156.845
0,04%
16/08/2001
569.113
569.113
0,15%
17/08/2001
323.957
323.957
0,08%
21/08/2001
1.157.582
1.157.582
0,30%
22/08/2001
400.000
400.000
0,10%
23/08/2001
551.767
551.767
0,14%
27/08/2001
37.500
37.500
0,01%
28/08/2001
21.673
21.673
0,01%
29/08/2001
13.035.820
13.035.820
3,35%
30/08/2001
471.989
471.989
0,12%
03/09/2001
2.679.477
2.679.477
0,69%
06/09/2001
299.193
299.193
0,08%
07/09/2001
85.051
85.051
0,02%
10/09/2001
1.707.092
1.707.092
0,44%
12/09/2001
300.000
300.000
0,08%
13/09/2001
296.279
296.279
0,08%
17/09/2001
72.339
72.339
0,02%
18/09/2001
161.961
161.961
0,04%
19/09/2001
150.000
150.000
0,04%
20/09/2001
64.159
64.159
0,02%
21/09/2001
218.107
218.107
0,06%
24/09/2001
591.192
591.192
0,15%
25/09/2001
14.910
14.910
0,00%
28/09/2001
79.915
79.915
0,02%
01/10/2001
6.000.000
6.000.000
1,54%
03/10/2001
77.352
77.352
0,02%
04/10/2001
96.790
96.790
0,02%
11/10/2001
5.146.218
5.146.218
1,32%
12/10/2001
1.046.222
1.046.222
0,27%
15/10/2001
948.821
948.821
0,24%
16/10/2001
101.097
101.097
0,03%
17/10/2001
724.637
724.637
0,19%
18/10/2001
76.328
76.328
0,02%
19/10/2001
174.566
174.566
0,04%
22/10/2001
1.510.551
1.510.551
0,39%
24/10/2001
30.846
30.846
0,01%
26/10/2001
1.164.211
1.164.211
0,30%
01/11/2001
54.426
54.426
0,01%
05/11/2001
148.957
148.957
0,04%
08/11/2001
189.157
189.157
0,05%
13/11/2001
1.056.593
1.056.593
0,27%
Fecha
Cant de Operaciones
EMPRESAS
Cant de
Operaciones
% sobre el total
Boston
Monto
Monto
1.198.226
1.198.226
0,31%
16/11/2001
30.955
30.955
0,01%
26/11/2001
2.255.484
2.255.484
0,58%
29/11/2001
13.852
13.852
0,00%
14/12/2001
448.803
556.414
0,14%
18/12/2001
419.279
419.279
TOTAL
Monto
TOTAL
15/11/2001
Fecha
Cant de Operaciones
EMPRESAS
Cant de
Operaciones
107.611
3
158.424
407
388.717.771
388.876.195
% sobre el total
0,11%
100,00%
Citibank NA
Montos en dlares y cantidad de operaciones
% sobre el total
Empresas
165
3,23%
Personas
6.784
31,87%
Nro de clientes
6.949
Empresas de la
cpula
1
59
21.286
5.109
Fecha
PERSONAS
Cant de Operaciones
Citibank
Personas y sociedades
agropecuarias
60
EMPRESAS
Monto
Cant de Operaciones
TOTAL
Monto
Monto
% sobre el total
02/01/2001
44
3.131.569
212.233
3.343.802
0,39%
03/01/2001
37
2.561.725
2.630.657
5.192.382
0,61%
04/01/2001
27
1.977.691
894.412
2.872.103
0,34%
05/01/2001
40
2.657.633
17.257
2.674.890
0,32%
08/01/2001
36
2.421.766
2.421.766
0,29%
09/01/2001
25
1.778.571
105.908
1.884.479
0,22%
10/01/2001
16
1.636.952
16.053
1.653.005
0,20%
11/01/2001
33
2.855.531
11.443
2.866.974
0,34%
12/01/2001
21
1.405.670
23.719
1.429.389
0,17%
15/01/2001
21
1.712.766
832.119
2.544.885
0,30%
16/01/2001
28
1.426.845
15.957
1.442.802
0,17%
17/01/2001
20
1.240.003
13.648
1.253.651
0,15%
18/01/2001
21
1.436.473
400.000
1.836.473
0,22%
19/01/2001
18
777.570
119.702
897.272
0,11%
22/01/2001
19
964.047
353.648
1.317.695
0,16%
23/01/2001
27
1.937.550
34.643
1.972.193
0,23%
24/01/2001
11
999.825
111.493
1.111.318
0,13%
25/01/2001
16
877.827
500.000
1.377.827
0,16%
26/01/2001
20
1.893.629
165.822
2.059.451
0,24%
29/01/2001
15
1.145.147
127.807
1.272.954
0,15%
30/01/2001
19
3.022.504
119.848
3.142.352
0,37%
31/01/2001
18
1.395.462
92.701
1.488.163
0,18%
01/02/2001
15
758.411
41.931
800.342
0,09%
02/02/2001
16
1.138.311
151.100
1.289.411
0,15%
05/02/2001
26
1.275.740
82.102
1.357.842
0,16%
06/02/2001
18
727.841
55.948
783.789
0,09%
07/02/2001
20
1.103.660
341.330
1.444.990
0,17%
08/02/2001
18
1.398.123
152.648
1.550.771
0,18%
09/02/2001
17
942.214
60.054
1.002.268
0,12%
12/02/2001
15
813.442
74.000
887.442
0,10%
13/02/2001
306.643
34.786
341.429
0,04%
14/02/2001
23
1.843.336
16.416
1.859.752
0,22%
15/02/2001
18
643.212
36.185
679.397
0,08%
16/02/2001
15
1.066.058
1.066.058
0,13%
19/02/2001
15
937.442
40.000
977.442
0,12%
20/02/2001
443.220
90.764
533.984
0,06%
21/02/2001
21
1.134.100
40.566
1.174.666
0,14%
22/02/2001
19
749.131
100.000
849.131
0,10%
23/02/2001
20
12.333.953
45.861
12.379.814
1,46%
26/02/2001
17
1.686.027
93.101
1.779.128
0,21%
27/02/2001
20
1.411.096
63.240
1.474.336
0,17%
28/02/2001
26
1.010.752
203.869
1.214.621
0,14%
01/03/2001
36
6.395.689
164.800
6.560.489
0,77%
02/03/2001
25
1.793.552
35.212
1.828.764
0,22%
05/03/2001
36
2.564.828
643.010
3.207.838
0,38%
06/03/2001
27
1.720.578
14.194
1.734.772
0,20%
Citibank
Fecha
Cant de Operaciones
EMPRESAS
Monto
Cant de Operaciones
TOTAL
Monto
Monto
% sobre el total
07/03/2001
23
2.923.132
64.000
2.987.132
0,35%
08/03/2001
19
1.161.381
09/03/2001
28
1.981.817
22.581
1.183.962
0,14%
206.757
2.188.574
12/03/2001
22
1.240.486
300.391
1.540.877
0,26%
0,18%
13/03/2001
16
1.216.916
13.274
1.230.190
0,15%
14/03/2001
22
1.714.265
71.892
1.786.157
0,21%
15/03/2001
32
2.451.316
115.342
2.566.658
0,30%
16/03/2001
58
4.476.196
75.100
4.551.296
0,54%
19/03/2001
82
8.955.524
122.500
9.078.024
1,07%
20/03/2001
112
10.343.129
10.000
10.353.129
1,22%
21/03/2001
52
4.415.394
10.510
4.425.904
0,52%
22/03/2001
54
6.755.886
49.923
6.805.809
0,80%
23/03/2001
96
9.955.818
741.939
10.697.757
1,26%
26/03/2001
70
6.464.841
35.980
6.500.821
0,77%
27/03/2001
47
3.205.493
100.000
3.305.493
0,39%
28/03/2001
15
1.217.536
21.780
1.239.316
0,15%
29/03/2001
70
7.171.384
2.161.274
9.332.658
1,10%
30/03/2001
55
7.377.821
749.367
8.127.188
0,96%
03/04/2001
38
2.825.739
26.150
2.851.889
0,34%
04/04/2001
34
3.785.961
969.784
4.755.745
0,56%
05/04/2001
35
3.460.891
80.621
3.541.512
0,42%
06/04/2001
45
3.692.761
386.131
4.078.892
0,48%
09/04/2001
37
2.015.513
1.310.600
3.326.113
0,39%
10/04/2001
37
2.322.742
189.963
2.512.705
0,30%
11/04/2001
23
3.040.300
1.422.122
4.462.422
0,53%
16/04/2001
37
5.104.580
5.104.580
0,60%
17/04/2001
40
3.499.659
3.499.659
0,41%
18/04/2001
26
1.653.296
30.000
1.683.296
0,20%
19/04/2001
21
1.371.120
57.714
1.428.834
0,17%
20/04/2001
32
1.904.439
835.000
2.739.439
0,32%
23/04/2001
51
8.468.108
223.632
8.691.740
1,03%
24/04/2001
57
6.633.189
139.469
6.772.658
0,80%
25/04/2001
43
2.901.679
1.035.830
3.937.509
0,46%
26/04/2001
45
4.221.809
22.780
4.244.589
0,50%
27/04/2001
45
2.274.516
231.087
2.505.603
0,30%
30/04/2001
32
2.938.395
80.622
3.019.017
0,36%
02/05/2001
39
2.859.222
100.000
2.959.222
0,35%
03/05/2001
35
1.776.513
88.999
1.865.512
0,22%
04/05/2001
38
1.608.873
13.171
1.622.044
0,19%
07/05/2001
24
1.140.248
1.140.248
0,13%
08/05/2001
29
2.989.771
239.000
3.228.771
0,38%
09/05/2001
39
3.516.329
371.093
3.887.422
0,46%
10/05/2001
20
2.588.592
2.588.592
0,31%
11/05/2001
40
5.467.458
130.799
5.598.257
0,66%
14/05/2001
30
4.352.579
76.681
4.429.260
0,52%
15/05/2001
32
3.188.764
284.000
3.472.764
0,41%
16/05/2001
35
2.119.399
2.119.399
0,25%
17/05/2001
28
3.245.372
11.700
3.257.072
0,38%
18/05/2001
43
4.389.870
415.408
4.805.278
0,57%
21/05/2001
23
1.244.816
40.238
1.285.054
0,15%
22/05/2001
38
2.128.251
190.950
2.319.201
0,27%
23/05/2001
22
1.572.375
765.083
2.337.458
0,28%
24/05/2001
18
1.796.230
42.201
1.838.431
0,22%
28/05/2001
24
4.070.622
4.070.622
0,48%
29/05/2001
23
1.378.219
12.211
1.390.430
0,16%
30/05/2001
22
1.005.197
183.097
1.188.294
0,14%
31/05/2001
23
1.611.316
212.221
1.823.537
0,22%
01/06/2001
28
1.549.218
124.211
1.673.429
0,20%
04/06/2001
18
1.371.227
13.700
1.384.927
0,16%
05/06/2001
18
2.966.958
2.966.958
0,35%
06/06/2001
18
1.524.779
1.524.779
0,18%
Citibank
Fecha
Cant de Operaciones
EMPRESAS
Monto
Cant de Operaciones
07/06/2001
31
1.858.788
08/06/2001
16
2.138.284
11/06/2001
20
697.454
12/06/2001
23
1.281.511
13/06/2001
15
977.936
14/06/2001
13
712.420
15/06/2001
27
1.177.354
19/06/2001
37
20/06/2001
32
21/06/2001
TOTAL
Monto
Monto
% sobre el total
1.858.788
0,22%
170.000
2.308.284
0,27%
33.450
730.904
0,09%
11.000
1.292.511
0,15%
977.936
0,12%
298.000
1.010.420
0,12%
181.905
1.359.259
0,16%
2.823.064
146.202
2.969.266
0,35%
2.351.322
36.559
2.387.881
0,28%
17
1.448.624
41.486
1.490.110
0,18%
22/06/2001
21
1.635.854
266.384
1.902.238
0,22%
25/06/2001
25
1.753.195
1.753.195
0,21%
26/06/2001
25
2.915.802
113.464
3.029.266
0,36%
27/06/2001
20
927.992
50.000
977.992
0,12%
28/06/2001
28
1.520.660
233.276
1.753.936
0,21%
29/06/2001
27
1.778.322
2.282.176
4.060.498
0,48%
02/07/2001
39
1.715.413
317.726
2.033.139
0,24%
03/07/2001
29
2.243.467
111.668
2.355.135
0,28%
04/07/2001
49
5.135.139
1.330.734
6.465.873
0,76%
05/07/2001
60
4.803.123
20.000
4.823.123
0,57%
06/07/2001
75
4.172.674
70.956
4.243.630
0,50%
10/07/2001
55
5.197.316
500.000
5.697.316
0,67%
11/07/2001
124
11.700.376
51.537
11.751.913
1,39%
12/07/2001
153
10.454.187
328.866
10.783.053
1,27%
13/07/2001
202
18.227.935
1.942.570
20.170.505
2,38%
16/07/2001
153
19.133.208
475.864
19.609.072
2,32%
17/07/2001
103
7.586.070
163.000
7.749.070
0,92%
18/07/2001
90
8.091.187
400.582
8.491.769
1,00%
77.000
19/07/2001
60
4.924.901
20/07/2001
118
10.695.754
23/07/2001
91
6.917.705
24/07/2001
58
3.394.554
25/07/2001
76
26/07/2001
27/07/2001
30/07/2001
5.001.901
0,59%
10.695.754
1,26%
74.950
6.992.655
0,83%
28.792
3.423.346
0,40%
6.077.937
75.185
6.153.122
0,73%
70
5.175.792
15.474
5.191.266
0,61%
118
8.053.974
103.000
8.156.974
0,96%
126
8.755.072
121.637
8.876.709
1,05%
31/07/2001
90
9.426.998
5.357.779
14.784.777
1,75%
01/08/2001
99
7.521.107
33.000
7.554.107
0,89%
02/08/2001
113
7.114.665
157.000
7.271.665
0,86%
03/08/2001
128
9.015.422
102.091
9.117.513
1,08%
06/08/2001
114
13.155.669
16.000
13.171.669
1,56%
07/08/2001
114
12.735.193
30.190
12.765.383
1,51%
08/08/2001
68
5.859.705
26.896
5.886.601
0,70%
09/08/2001
91
6.929.982
37.710
6.967.692
0,82%
10/08/2001
105
9.238.555
83.400
9.321.955
1,10%
13/08/2001
84
7.765.489
118.521
7.884.010
0,93%
14/08/2001
70
3.569.146
165.020
3.734.166
0,44%
15/08/2001
71
5.382.658
80.000
5.462.658
0,65%
16/08/2001
71
4.831.106
343.401
5.174.507
0,61%
17/08/2001
62
4.629.906
52.000
4.681.906
0,55%
21/08/2001
93
6.592.007
591.339
7.183.346
0,85%
22/08/2001
81
6.513.650
35.000
6.548.650
0,77%
23/08/2001
64
5.275.756
5.275.756
0,62%
24/08/2001
52
2.960.445
69.000
3.029.445
0,36%
27/08/2001
52
2.682.706
561.891
3.244.597
0,38%
28/08/2001
41
2.791.451
218.800
3.010.251
0,36%
29/08/2001
39
1.913.605
707.031
2.620.636
0,31%
30/08/2001
33
1.904.115
206.060
2.110.175
0,25%
31/08/2001
44
2.795.916
50.440
2.846.356
0,34%
03/09/2001
32
1.527.225
16.153.771
17.680.996
2,09%
04/09/2001
27
3.304.207
205.188
3.509.395
0,41%
Citibank
Fecha
Cant de Operaciones
05/09/2001
30
06/09/2001
07/09/2001
EMPRESAS
Monto
Cant de Operaciones
TOTAL
Monto
Monto
2.180.101
10.680
19
814.139
38
1.721.993
10/09/2001
32
1.877.442
11/09/2001
18
12/09/2001
% sobre el total
2.190.781
0,26%
73.460
887.599
0,10%
60.100
1.782.093
0,21%
70.000
1.947.442
0,23%
1.051.633
40.850
1.092.483
0,13%
554.609
165.000
719.609
0,08%
13/09/2001
15
1.094.348
15.500
1.109.848
0,13%
14/09/2001
11
396.474
76.150
472.624
0,06%
17/09/2001
19
950.270
60.000
1.010.270
0,12%
18/09/2001
20
1.346.007
126.309
1.472.316
0,17%
19/09/2001
15
598.219
870.790
1.469.009
0,17%
20/09/2001
12
442.669
50.000
492.669
0,06%
21/09/2001
18
1.730.955
76.992
1.807.947
0,21%
24/09/2001
23
1.484.492
200.000
1.684.492
0,20%
25/09/2001
17
878.478
878.478
0,10%
26/09/2001
12
521.184
517.130
1.038.314
0,12%
27/09/2001
14
589.066
248.826
837.892
0,10%
28/09/2001
18
1.221.867
112.000
1.333.867
0,16%
01/10/2001
15
580.750
580.750
0,07%
02/10/2001
15
757.788
10.625
768.413
0,09%
03/10/2001
21
727.135
164.063
891.198
0,11%
04/10/2001
35
2.098.109
110.000
2.208.109
0,26%
05/10/2001
51
3.133.496
421.968
3.555.464
0,42%
09/10/2001
25
982.489
982.489
0,12%
10/10/2001
25
1.140.844
1.156.789
2.297.633
0,27%
11/10/2001
45
4.812.014
125.000
4.937.014
0,58%
12/10/2001
45
2.430.198
114.812
2.545.010
0,30%
15/10/2001
14
1.124.588
3.308.042
4.432.630
0,52%
16/10/2001
17
859.206
859.206
0,10%
17/10/2001
30
3.385.184
50.205
3.435.389
0,41%
18/10/2001
31
6.276.502
145.014
6.421.516
0,76%
19/10/2001
21
1.986.601
73.776
2.060.377
0,24%
22/10/2001
19
1.329.514
87.680
1.417.194
0,17%
23/10/2001
20
801.593
18.343
819.936
0,10%
24/10/2001
21
1.261.556
39.553
1.301.109
0,15%
25/10/2001
27
1.293.398
124.420
1.417.818
0,17%
26/10/2001
31
2.144.961
36.973
2.181.934
0,26%
29/10/2001
31
2.104.380
89.695
2.194.075
0,26%
30/10/2001
39
2.178.481
94.690
2.273.171
0,27%
31/10/2001
47
2.925.127
13.500
2.938.627
0,35%
01/11/2001
76
5.173.044
432.965
5.606.009
0,66%
02/11/2001
62
7.618.141
250.125
7.868.266
0,93%
05/11/2001
45
3.062.496
150.626
3.213.122
0,38%
07/11/2001
34
2.192.684
141.711
2.334.395
0,28%
08/11/2001
33
2.914.214
20.400
2.934.614
0,35%
09/11/2001
41
3.129.664
430.043
3.559.707
0,42%
12/11/2001
31
2.257.048
56.711
2.313.759
0,27%
13/11/2001
32
1.412.910
10.272
1.423.182
0,17%
14/11/2001
35
2.641.091
143.963
2.785.054
0,33%
15/11/2001
37
4.705.502
51.138
4.756.640
0,56%
16/11/2001
36
1.593.269
149.000
1.742.269
0,21%
19/11/2001
33
2.184.047
280.496
2.464.543
0,29%
20/11/2001
50
3.106.935
150.000
3.256.935
0,38%
21/11/2001
69
5.091.409
68.059
5.159.468
0,61%
22/11/2001
64
10.374.047
619.449
10.993.496
1,30%
23/11/2001
63
6.816.074
312.010
7.128.084
0,84%
26/11/2001
65
5.370.897
233.428
5.604.325
0,66%
27/11/2001
42
2.342.821
70.000
2.412.821
0,28%
28/11/2001
46
3.577.480
65.368
3.642.848
0,43%
29/11/2001
64
4.973.006
39.257
5.012.263
0,59%
30/11/2001
207
14.568.902
222.586
14.791.488
1,75%
Citibank
Fecha
Cant de Operaciones
EMPRESAS
Monto
Cant de Operaciones
TOTAL
Monto
Monto
% sobre el total
03/12/2001
53.500
53.500
0,01%
04/12/2001
404.677
404.677
0,05%
05/12/2001
100.000
100.000
0,01%
06/12/2001
93.941
93.941
0,01%
10/12/2001
34.860
0,00%
12/12/2001
172.000
172.000
0,02%
14/12/2001
117.250
117.250
0,01%
28/12/2001
50.000
50.000
0,01%
34.860
9.4
TOTAL
72
773.835.304
563
72.975.438
846.810.742
100,00%
BELGICA
0,6%
JAPON
0,5%
OTROS
12,0%
SUIZA
1,2%
ITALIA
2,8%
EE.UU.
50,5%
ESPAA
3,5%
URUGUAY
21,9%
Con respecto a las personas fsicas, es posible apreciar un peso mayor de Uruguay, el cual
concentra el 35,4% de las operaciones realizadas y 32,5% de los montos transferidos. An as,
EE.UU. contina siendo el principal destino de los fondos, con el 46,5 de las operaciones
concretadas y el 53,7% de los montos transferidos al exterior.
ITALIA
1,0%
ALEMANIA
0,9%
FRANCIA
0,9%
HOLANDA
0,6%
BELGICA
0,6%
SUIZA
0,8%
JAPON
0,5%
OTROS
6,7%
BRASIL
1,0%
ESPAA
1,3% URUGUAY
8,2%
EE.UU.
76,7%
SUIZA
1,0%
ITALIA
2,3%
ALEMANIA
0,8%
JAPON
0,2%
BELGICA
0,1%
OTROS
9,0%
EE.UU.
46,5%
ESPAA
4,2%
URUGUAY
35,4%
SUIZA
1,7%
JAPON
0,0%
BELGICA
0,1%
ALEMANIA
0,5%
OTROS
8,8%
ITALIA
1,0% ESPAA
1,5%
EE.UU.
53,7%
URUGUAY
32,5%
REINO UNIDO
2,2%
FRANCIA
3,0%
SUIZA
1,7%
BELGICA
1,3%
JAPON
0,9%
ESPAA
3,4%
ITALIA
4,0%
BRASIL
4,8%
EE.UU.
67,1%
URUGUAY
8,9%
FRANCIA
0,8%
ESPAA
0,9%
ITALIA
BRASIL
1,0%
0,7%
REINO UNIDO
1,3%
SUIZA
0,6%
BELGICA
1,7%
JAPON
1,3%
URUGUAY
3,0%
EE.UU.
88,1%
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
HOLANDA
BRASIL
FRANCIA
ALEMANIA
SUIZA
ITALIA
ESPAA
JAPON
REINO UNIDO
BELGICA
URUGUAY
EE.UU.
20.000
Cantidad de operaciones
16.378
54,8%
2.165
7,2%
Montos transferidos
10.004.802.347
81,9%
335.562.619
2,7%
Monto promedio
610.868
154.994
BELGICA
REINO UNIDO
307
526
1,0%
1,8%
194.264.886
145.854.315
1,6%
1,2%
632.785
277.290
JAPON
ESPAA
227
835
0,8%
2,8%
145.168.305
100.342.442
1,2%
0,8%
639.508
120.171
ITALIA
SUIZA
982
420
3,3%
1,4%
111.733.470
66.917.049
0,9%
0,5%
113.782
159.326
ALEMANIA
FRANCIA
680
725
2,3%
2,4%
91.718.249
86.335.535
0,8%
0,7%
134.880
119.083
BRASIL
HOLANDA
1.167
252
3,9%
0,8%
78.267.212
63.044.386
0,6%
0,5%
67.067
250.176
CHILE
CANADA
521
192
1,7%
0,6%
48.584.862
51.826.322
0,4%
0,4%
93.253
269.929
PERU
ISLAS CAIMAN
601
41
2,0%
0,1%
37.803.094
17.497.041
0,3%
0,1%
62.900
426.757
LUXEMBURGO
PANAMA
87
207
0,3%
0,7%
25.237.251
19.904.388
0,2%
0,2%
290.083
96.156
BOLIVIA
AUSTRIA
335
93
1,1%
0,3%
16.447.140
13.521.065
0,1%
0,1%
49.096
145.388
BAHAMAS
PARAGUAY
32
193
0,1%
0,6%
14.923.612
9.752.984
0,1%
0,1%
466.363
50.534
ANTILLAS HOLANDESAS
MEXICO
5
149
0,0%
0,5%
6.673.558
4.370.460
0,1%
0,0%
1.334.712
29.332
DINAMARCA
HONG KONG
53
104
0,2%
0,3%
5.016.981
3.665.950
0,0%
0,0%
94.660
35.250
AUSTRALIA
ISRAEL
41
35
0,1%
0,1%
3.239.476
2.189.228
0,0%
0,0%
79.012
62.549
ECUADOR
SUECIA
50
60
0,2%
0,2%
3.742.124
3.335.967
0,0%
0,0%
74.842
55.599
COREA
CHINA
54
60
0,2%
0,2%
2.913.604
1.450.030
0,0%
0,0%
53.956
24.167
TAIWAN
IRLANDA
72
16
0,2%
0,1%
1.617.414
2.292.873
0,0%
0,0%
22.464
143.305
SUDAFRICA
PORTUGAL
80
56
0,3%
0,2%
2.267.501
1.717.080
0,0%
0,0%
28.344
30.662
GRECIA
VENEZUELA
38
20
0,1%
0,1%
1.346.144
987.094
0,0%
0,0%
35.425
49.355
MONACO
INDIA
7
15
0,0%
0,1%
277.260
317.877
0,0%
0,0%
39.609
21.192
LIECHTENSTEIN
COSTA RICA
3
11
0,0%
0,0%
778.437
520.680
0,0%
0,0%
259.479
47.335
INDONESIA
YUGOSLAVIA
40
2
0,1%
0,0%
691.606
334.291
0,0%
0,0%
17.290
167.146
FINLANDIA
THAILANDIA
8
19
0,0%
0,1%
346.847
417.195
0,0%
0,0%
43.356
21.958
LIBANO
RUSIA
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
TURQUIA
SINGAPUR
8
4
0,0%
0,0%
318.413
51.498
0,0%
0,0%
39.802
12.875
NASSAU
ISLANDIA
1
1
0,0%
0,0%
300.240
22.614
0,0%
0,0%
300.240
22.614
ARMENIA
ISLAS VIRGENES
6
2
0,0%
0,0%
265.000
309.134
0,0%
0,0%
44.167
154.567
EMIRATOS ARABES
0,0%
308.894
0,0%
34.322
Plaza Beneficiaria
COLOMBIA
EMPRESAS
Montos transferidos
250.187
0,0%
Cantidad de operaciones
16
0,1%
Monto promedio
15.637
GUAYANA
EGIPTO
3
6
0,0%
0,0%
284.000
211.955
0,0%
0,0%
94.667
35.326
ANDORRA
CURACAO
1
2
0,0%
0,0%
300
90.045
0,0%
0,0%
300
45.023
NUEVA ZELANDA
CHECOSLOVAQUIA
1
13
0,0%
0,0%
99.823
199.815
0,0%
0,0%
99.823
15.370
PUERTO RICO
POLONIA
2
1
0,0%
0,0%
48.323
14.420
0,0%
0,0%
24.162
14.420
ARABIA SAUDITA
CUBA
0,0%
0,0%
107.000
0,0%
0,0%
35.667
REPUBLICA DOMINICANA
RUMANIA
2
1
0,0%
0,0%
31.077
24.000
0,0%
0,0%
15.539
24.000
NORUEGA
KYRGZSTAN
0,0%
0,0%
24.684
0,0%
0,0%
4.114
FILIPINAS
CHIPRE
2
4
0,0%
0,0%
46.679
51.171
0,0%
0,0%
23.340
12.793
ARUBA
KUWAIT
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
BERMUDA
EL SALVADOR
1
2
0,0%
0,0%
34.160
32.439
0,0%
0,0%
34.160
16.220
MALASIA
HUNGRIA
2
1
0,0%
0,0%
32.188
5.303
0,0%
0,0%
16.094
5.303
HONDURAS
GUATEMALA
1
-
0,0%
0,0%
30.000
-
0,0%
0,0%
30.000
-
LITUANIA
PAKISTAN
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
BULGARIA
ZIMBAWE
0,0%
0,0%
1.000
0,0%
0,0%
1.000
ISLA OF MAN
UCRANIA
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
EL SALVADOR
SIN DATOS
1.293
0,0%
4,3%
306.094.797
0,0%
2,5%
236.732
OTROS DESTINOS
TOTAL
517
29.876
1,7%
100,0%
174.271.665
12.213.579.075
1,4%
100,0%
337.083
408.809
Plaza Beneficiaria
EE.UU.
URUGUAY
BELGICA
REINO UNIDO
JAPON
ESPAA
ITALIA
SUIZA
ALEMANIA
FRANCIA
BRASIL
HOLANDA
CHILE
CANADA
PERU
Cantidad de operaciones
15.018
46,5%
11.437
35,4%
44
0,1%
153
0,5%
53
0,2%
1.343
4,2%
751
2,3%
317
1,0%
246
0,8%
297
0,9%
284
0,9%
109
0,3%
168
0,5%
106
0,3%
74
0,2%
PERSONAS
Montos transferidos
1.483.009.147
53,7%
898.135.290
32,5%
1.532.646
0,1%
5.430.395
0,2%
1.008.400
0,0%
41.503.225
1,5%
26.799.449
1,0%
47.146.335
1,7%
14.972.837
0,5%
10.642.152
0,4%
7.603.320
0,3%
7.824.255
0,3%
7.387.431
0,3%
3.906.139
0,1%
2.286.389
0,1%
Monto promedio
98.749
78.529
34.833
35.493
19.026
30.903
35.685
148.727
60.865
35.832
26.772
71.782
43.973
36.850
30.897
Plaza Beneficiaria
ISLAS CAIMAN
LUXEMBURGO
PANAMA
BOLIVIA
AUSTRIA
BAHAMAS
PARAGUAY
ANTILLAS HOLANDESAS
MEXICO
DINAMARCA
HONG KONG
AUSTRALIA
ISRAEL
ECUADOR
SUECIA
COREA
CHINA
TAIWAN
IRLANDA
SUDAFRICA
PORTUGAL
GRECIA
VENEZUELA
MONACO
INDIA
LIECHTENSTEIN
COSTA RICA
INDONESIA
YUGOSLAVIA
FINLANDIA
THAILANDIA
LIBANO
RUSIA
TURQUIA
SINGAPUR
NASSAU
ISLANDIA
ARMENIA
ISLAS VIRGENES
EMIRATOS ARABES
COLOMBIA
GUAYANA
EGIPTO
ANDORRA
CURACAO
NUEVA ZELANDA
CHECOSLOVAQUIA
PUERTO RICO
POLONIA
ARABIA SAUDITA
CUBA
REPUBLICA DOMINICANA
RUMANIA
NORUEGA
KYRGZSTAN
FILIPINAS
CHIPRE
ARUBA
KUWAIT
BERMUDA
EL SALVADOR
Cantidad de operaciones
135
0,4%
36
0,1%
28
0,1%
39
0,1%
24
0,1%
3
0,0%
86
0,3%
13
0,0%
80
0,2%
6
0,0%
38
0,1%
48
0,1%
73
0,2%
11
0,0%
17
0,1%
12
0,0%
62
0,2%
32
0,1%
1
0,0%
5
0,0%
12
0,0%
16
0,0%
17
0,1%
10
0,0%
9
0,0%
8
0,0%
9
0,0%
3
0,0%
1
0,0%
9
0,0%
12
0,0%
5
0,0%
4
0,0%
5
0,0%
5
0,0%
2
0,0%
1
0,0%
1
0,0%
0,0%
0,0%
4
0,0%
0,0%
2
0,0%
4
0,0%
4
0,0%
2
0,0%
1
0,0%
5
0,0%
5
0,0%
1
0,0%
1
0,0%
3
0,0%
3
0,0%
2
0,0%
8
0,0%
1
0,0%
0,0%
1
0,0%
1
0,0%
0,0%
0,0%
PERSONAS
Montos transferidos
10.591.065
0,4%
2.615.087
0,1%
1.853.853
0,1%
828.901
0,0%
2.198.094
0,1%
107.000
0,0%
1.939.567
0,1%
1.291.000
0,0%
1.847.360
0,1%
149.275
0,0%
1.225.075
0,0%
1.120.787
0,0%
2.003.014
0,1%
209.835
0,0%
340.022
0,0%
273.318
0,0%
1.463.652
0,1%
889.007
0,0%
24.999
0,0%
48.908
0,0%
372.661
0,0%
374.680
0,0%
355.301
0,0%
897.660
0,0%
615.972
0,0%
78.250
0,0%
259.073
0,0%
63.542
0,0%
357.247
0,0%
223.053
0,0%
112.553
0,0%
499.806
0,0%
498.009
0,0%
157.950
0,0%
309.422
0,0%
41.494
0,0%
297.682
0,0%
55.000
0,0%
0,0%
0,0%
57.921
0,0%
0,0%
70.010
0,0%
266.908
0,0%
169.084
0,0%
139.579
0,0%
31.330
0,0%
141.403
0,0%
98.699
0,0%
110.300
0,0%
337
0,0%
50.535
0,0%
55.800
0,0%
73.118
0,0%
39.253
0,0%
10.900
0,0%
0,0%
42.812
0,0%
37.000
0,0%
0,0%
0,0%
Monto promedio
78.452
72.641
66.209
21.254
91.587
35.667
22.553
99.308
23.092
24.879
32.239
23.350
27.439
19.076
20.001
22.777
23.607
27.781
24.999
9.782
31.055
23.418
20.900
89.766
68.441
9.781
28.786
21.181
357.247
24.784
9.379
99.961
124.502
31.590
61.884
20.747
297.682
55.000
14.480
35.005
66.727
42.271
69.790
31.330
28.281
19.740
110.300
337
16.845
18.600
36.559
4.907
10.900
42.812
37.000
-
Monto promedio
13.111
20.000
16.000
15.000
2.380
3.000
3.200
1.000
500
167.736
196.949
85.626
Plaza Beneficiaria
EE.UU.
URUGUAY
BELGICA
REINO UNIDO
JAPON
ESPAA
ITALIA
SUIZA
ALEMANIA
FRANCIA
BRASIL
HOLANDA
CHILE
CANADA
PERU
ISLAS CAIMAN
LUXEMBURGO
PANAMA
BOLIVIA
AUSTRIA
BAHAMAS
PARAGUAY
ANTILLAS HOLANDESAS
MEXICO
DINAMARCA
HONG KONG
AUSTRALIA
ISRAEL
ECUADOR
SUECIA
COREA
CHINA
TAIWAN
IRLANDA
SUDAFRICA
PORTUGAL
GRECIA
VENEZUELA
MONACO
INDIA
LIECHTENSTEIN
COSTA RICA
INDONESIA
YUGOSLAVIA
FINLANDIA
THAILANDIA
LIBANO
RUSIA
TURQUIA
SINGAPUR
NASSAU
ISLANDIA
ARMENIA
ISLAS VIRGENES
Cantidad de operaciones
31.396
50,5%
13.602
21,9%
351
0,6%
679
1,1%
280
0,5%
2.178
3,5%
1.733
2,8%
737
1,2%
926
1,5%
1.022
1,6%
1.451
2,3%
361
0,6%
689
1,1%
298
0,5%
675
1,1%
176
0,3%
123
0,2%
235
0,4%
374
0,6%
117
0,2%
35
0,1%
279
0,4%
18
0,0%
229
0,4%
59
0,1%
142
0,2%
89
0,1%
108
0,2%
61
0,1%
77
0,1%
66
0,1%
122
0,2%
104
0,2%
17
0,0%
85
0,1%
68
0,1%
54
0,1%
37
0,1%
17
0,0%
24
0,0%
11
0,0%
20
0,0%
43
0,1%
3
0,0%
17
0,0%
31
0,0%
5
0,0%
4
0,0%
13
0,0%
9
0,0%
3
0,0%
2
0,0%
7
0,0%
2
0,0%
TOTAL
Montos transferidos
11.487.811.494
76,7%
1.233.697.909
8,2%
195.797.532
1,3%
151.284.710
1,0%
146.176.705
1,0%
141.845.667
0,9%
138.532.919
0,9%
114.063.384
0,8%
106.691.086
0,7%
96.977.687
0,6%
85.870.532
0,6%
70.868.641
0,5%
55.972.293
0,4%
55.732.461
0,4%
40.089.483
0,3%
28.088.106
0,2%
27.852.338
0,2%
21.758.241
0,1%
17.276.041
0,1%
15.719.159
0,1%
15.030.612
0,1%
11.692.551
0,1%
7.964.558
0,1%
6.217.820
0,0%
5.166.256
0,0%
4.891.025
0,0%
4.360.263
0,0%
4.192.242
0,0%
3.951.959
0,0%
3.675.989
0,0%
3.186.922
0,0%
2.913.682
0,0%
2.506.421
0,0%
2.317.872
0,0%
2.316.409
0,0%
2.089.741
0,0%
1.720.824
0,0%
1.342.395
0,0%
1.174.920
0,0%
933.849
0,0%
856.687
0,0%
779.753
0,0%
755.148
0,0%
691.538
0,0%
569.900
0,0%
529.748
0,0%
499.806
0,0%
498.009
0,0%
476.363
0,0%
360.920
0,0%
341.734
0,0%
320.296
0,0%
320.000
0,0%
309.134
0,0%
Monto promedio
365.900
90.700
557.828
222.805
522.060
65.127
79.938
154.767
115.217
94.890
59.180
196.312
81.237
187.022
59.392
159.592
226.442
92.588
46.193
134.352
429.446
41.909
442.475
27.152
87.564
34.444
48.992
38.817
64.786
47.740
48.287
23.883
24.100
136.345
27.252
30.731
31.867
36.281
69.113
38.910
77.881
38.988
17.562
230.513
33.524
17.089
99.961
124.502
36.643
40.102
113.911
160.148
45.714
154.567
Monto promedio
34.322
15.405
94.667
35.246
53.442
43.188
79.801
16.510
27.104
18.853
110.300
26.834
16.322
19.950
36.559
4.567
19.193
12.793
42.812
37.000
34.160
16.220
16.094
10.508
30.000
20.000
16.000
15.000
2.380
2.000
3.200
1.000
500
214.714
282.789
240.988
Motivo de la Transferencia
MOV DE CAPITAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
PAGO DEUDA
OPERACION DE CAMBIO
RESCATE FCI
SERVICIOS REALES
TRANSFERENCIA DE CAPITAL.
FONDOS PROPIOS
ATESORAMIENTO
OP. BURSATIL
OP. FINANCIERA
CANCELACION DE PLAZO FIJO
TURISMO
REMESA DE UTILIDADES Y DIVIDENDOS
REMESA DE CAPITAL
AYUDA FAMILIAR
DEPOSITO
VENTA CONTADO
COMPRA VENTA INMUEBLES
EMPRESAS
Cantidad de Operaciones
Montos transferidos
8.461
6.461.148.088
6.591
1.434.642.198
3.150
1.474.273.610
1.177
452.233.476
363
490.172.563
4.445
380.333.098
713
227.951.142
448
234.786.928
84
40.684.166
199
105.098.607
1.147
105.380.129
19
77.535.911
397
76.556.831
182
69.671.312
59
42.928.965
67
8.077.509
79
35.509.076
89
33.469.495
18
13.323.681
Servicios reales
3,1%
"Atesoramiento"
0,3%
Cancelacin de plazo
fijo
0,6%
"Fondos propios"
1,9%
Remisin de
utilidades y dividendos
0,6%
Depsito en el exterior
0,3%
Compra de inmuebles
0,1%
"Ayuda familiar"
0,1%
Inversin de cartera
5,4%
Pago deudas
12,1%
Movimientos de
capitales varios
66,7%
Depsito en el exterior
0,3% Rescate fondo comn
de inversin
0,0%
Turismo
0,1%
Otros
2,7%
"Fondos propios"
2,8%
Inversin de cartera
4,1%
"Atesoramiento"
7,1%
Movimientos de
capitales varios
76,3%
Cant de
Operaciones
Monto
% sobre el total
% Acumulado
MOV DE CAPITAL
18.467
7.331.890.109
48,95%
48,95%
OTRAS TRANSFERENCIAS
19.196
2.527.157.708
16,87%
65,83%
PAGO DEUDA
3.496
1.516.602.446
10,13%
75,95%
OPERACION DE CAMBIO
1.868
516.553.668
3,45%
79,40%
364
490.200.324
3,27%
82,68%
SERVICIOS REALES
5.276
426.543.840
2,85%
85,52%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL.
1.961
370.640.295
2,47%
88,00%
FONDOS PROPIOS
1.436
313.286.021
2,09%
90,09%
ATESORAMIENTO
2.312
238.163.797
1,59%
91,68%
409
136.350.364
0,91%
92,59%
1.387
122.899.276
0,82%
93,41%
60
109.511.529
0,73%
94,14%
TURISMO
REMESA DE UTILIDADES Y
DIVIDENDOS
476
79.057.811
0,53%
94,67%
379
76.789.961
0,51%
95,18%
REMESA DE CAPITAL
180
56.064.696
0,37%
95,56%
1.427
46.467.529
0,31%
95,87%
DEPOSITO
141
44.713.599
0,30%
96,17%
VENTA CONTADO
116
39.648.212
0,26%
96,43%
235
26.653.497
0,18%
96,61%
APORTE DE CAPITAL
112
18.614.192
0,12%
96,73%
REEMBOLSO DE CHEQUE
102
14.951.685
0,10%
96,83%
REINTEGRO CAPITAL
63
4.845.808
0,03%
96,87%
RADICACION EN EL EXTERIOR
42
1.379.588
0,01%
96,88%
DONACION
181.208
0,00%
96,88%
564
109.258.489
0,73%
97,61%
2.074
358.469.652
2,39%
100,00%
RESCATE FCI
OP. BURSATIL
OP. FINANCIERA
AYUDA FAMILIAR
SIN INFORMACION
OTROS
TOTAL
62.148
14.976.895.304
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas, HCDN
100,00%
Cancelacin de plazo
fijo
0,7%
Remisin de utilidades
y dividendos
0,5%
"Ayuda familiar"
0,3%
"Fondos propios"
2,1%
Turismo
0,5%
"Atesoramiento"
1,6%
Servicios reales
2,8%
Depsito en el exterior
0,3%
Compra de inmuebles
0,2%
Otros
3,9%
Movimientos de
capitales varios
68,4%
Cantidad de Personas
21.286
Monto Total Transferido
$ 2.763.316.229,00
Cantidad de Operaciones
32.272
Monto promedio por operacin
$ 85.625,81
Promedio de operaciones por persona
1,5
Cantidad de personas que transfirieron USD 100.000, o ms, durante el 2001: 6.007
Agrupamiento
Primeros 10
%
Primeros 20
%
Primeros 50
%
Primeros 100
%
Primeros 250
%
Primeros 500
%
Primeros 750
%
Primeros 1000
%
Primeros 1200
%
Montos transferidos
Cantidad de Operaciones
Promedio por operacin
217.952.854
73
2.985.656
7,89%
0,23%
34,87
308.564.120
206
1.497.884
11,17%
0,64%
17,49
473.331.691
386
1.226.248
17,13%
1,20%
14,32
624.160.314
647
964.699
22,59%
2,00%
11,27
857.253.712
1.302
658.413
31,02%
4,03%
7,69
1.064.522.156
2.104
505.952
38,52%
6,52%
5,91
1.203.483.318
2.898
415.281
43,55%
8,98%
4,85
1.312.092.980
3.563
368.255
47,48%
11,04%
4,30
1.383.808.368
4.103
337.267
50,08%
12,71%
3,94
47,5%
50%
30%
10%
49,9%
38,5%
40%
20%
50,1%
7,9%
11,2%
17,1%
22,6%
0%
Asimismo, el cruce con otras bases de datos permiti detectar poco ms del 1% de las
operaciones correspondi a grandes propietario agropecuarios.
Evolucin de las operaciones y montos transferidos por personas que integran la nmina de
mayores propietarios agropecuarios pampeanos
En dlares y porcentajes
Mes
Cantidad de operaciones
Montos transferidos
Personas del Total personas % Agro Personas del
Total personas
sector
/ Total
sector
agropecuario
agropecuario
Enero
14
2.096
0,7%
8.072.317
158.489.148
Febrero
17
2.123
0,8%
674.927
138.442.444
Marzo
63
4.945
1,3%
3.951.013
467.913.339
Abril
34
2.281
1,5%
4.287.307
229.881.250
Mayo
22
1.958
1,1%
1.523.257
146.600.066
Junio
11
1.504
0,7%
2.134.817
100.067.109
Julio
63
5.122
1,2%
9.957.085
488.348.170
Agosto
53
4.805
1,1%
5.710.328
396.884.205
Septiembre
13
1.503
0,9%
717.206
85.425.052
Octubre
31
2.207
1,4%
3.019.999
227.879.393
Noviembre
49
3.671
1,3%
6.189.447
319.664.147
Diciembre
2
57
3,5%
32.958
3.721.906
TOTAL
372
32.272
1,2%
46.270.661
2.763.316.229
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas, HCDN
% Agro /
Total
5,1%
0,5%
0,8%
1,9%
1,0%
2,1%
2,0%
1,4%
0,8%
1,3%
1,9%
0,9%
1,7%
1,7%
2%
2%
1%
1%
1,2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Cantidad de operaciones
Montos transferidos
Cantidad de Empresas
5.109
Monto Total Transferido por Empresas
$ 12.213.579.075,00
Cantidad de Operaciones
29.876
Monto promedio por operacin
$
408.809,05
Promedio de operaciones por empresa
5,848
Cant de empresas que transfirieron USD 1.000.000, o ms, durante el 2001 802
Agrupamiento
Primeros 5
%
Cantidad
de
Operacione
s
3.549.381.099
778
29,06%
2,60%
Primeros 6
%
3.978.450.817
32,57%
858
2,87%
Primeros 10
%
4.708.882.720
38,55%
1.099
3,68%
Primeros 20
%
5.859.560.380
47,98%
1.678
5,62%
Primeros 50
7.533.845.524
3.131
61,68%
10,48%
8.796.144.306
6.346
72,02%
21,24%
10.211.319.140
9.605
83,61%
32,15%
10.841.070.079
11.742
88,76%
39,30%
11.093.390.551
12.933
90,83%
43,29%
%
Primeros 100
%
Primeros 250
%
Primeros 400
%
Primeros 500
%
Montos
transferidos
Promedio por
operacin
Cantidad de
empresas de la
cpula
Cantidad de
empresas
agropecuarias
4.562.187
11,1
6
4.636.889
11,3
4
4.284.698
10,4
8
3.491.991
8,5
4
2.406.211
5
100%
2
40%
6
100%
2
33%
10
100%
4
40%
19
95%
9
45%
5,8
9
1.386.093
82%
3,3
9
1.063.125
61%
2,6
0
923.273
38%
2,2
6
857.758
29%
2,10
41
15
30%
61
22
22%
96
38
15%
116
50
13%
123
25%
59
12%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
88,8%
90,8%
72,0%
61,7%
48,0%
38,6%
29,1%
20%
10%
0%
9,2%
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
Primeros 5
Primeros 6
Primeros 10
Primeros 20
Empresas de la cpula
Total empresas
Cantidad de operaciones
Grupos
Total empresas
agrope-cuarios
Montos transferidos
% Grupos
Grupos
agropeagropecuarios
cuarios /
Total
Enero
264
3.041
8,7%
850.169.654
Febrero
240
2.509
9,6%
782.600.523
Marzo
251
3.267
7,7%
417.275.592
Abril
185
2.404
7,7%
262.983.934
Mayo
131
2.602
5,0%
162.256.124
Junio
165
2.459
6,7%
120.913.662
Julio
151
2.662
5,7%
163.204.168
Agosto
177
2.784
6,4%
149.642.098
Septiembre
174
2.592
6,7%
137.433.578
Octubre
169
2.821
6,0%
181.242.027
Noviembre
187
2.612
7,2%
200.180.482
Diciembre
9
123
7,3%
7.975.370
TOTAL
2.103
29.876
7,0%
3.435.877.212
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas, HCDN
Total empresas
1.892.172.284
1.939.092.835
1.946.224.344
864.274.143
963.731.932
715.898.585
842.827.987
632.829.658
698.045.782
909.812.621
781.321.473
27.347.431
12.213.579.075
% Grupos
agropecuarios /
Total
44,9%
40,4%
21,4%
30,4%
16,8%
16,9%
19,4%
23,6%
19,7%
19,9%
25,6%
29,2%
28,1%
28,1%
30%
25%
20%
15%
10%
7,0%
5%
0%
Cantidad de operaciones
Montos transferidos
En cuanto al destino geogrfico, es posible apreciar el papel casi excluyente que asume
Estados Unidos, destino que explica el 92% del total de los montos transferidos.
Plaza Beneficiaria
% sobre el total
92,19%
2,06%
1,21%
0,90%
0,87%
0,60%
0,27%
0,27%
0,11%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,89%
0,31%
100,00%
Grupo Agropecuario
Cantidad de Operaciones Montos transferidos % sobre el total
MOV DE CAPITAL
913
2.513.867.035
72,19%
OPERACION DE CAMBIO
89
240.827.248
6,92%
PAGO DEUDA
323
234.062.052
6,72%
OTRAS TRANSFERENCIAS
439
142.288.165
4,09%
RESCATE FCI
44
106.422.952
3,06%
SERVICIOS REALES
370
41.561.407
1,19%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL.
29
40.102.462
1,15%
FONDOS PROPIOS
31
23.589.824
0,68%
CANCELACION DE PLAZO FIJO
4
21.057.879
0,60%
ATESORAMIENTO
25
16.187.043
0,46%
REMESA DE UTILIDADES Y DIVIDENDOS
17
13.139.103
0,38%
REEMBOLSO DE CHEQUE
2
12.836.877
0,37%
OP. BURSATIL
19
11.530.079
0,33%
APORTE DE CAPITAL
5
8.958.758
0,26%
OP. FINANCIERA
69
8.400.962
0,24%
DEPOSITO
12
5.334.367
0,15%
REMESA DE CAPITAL
7
3.610.796
0,10%
AYUDA FAMILIAR
12
1.369.057
0,04%
COMPRA VENTA INMUEBLES
3
242.000
0,01%
REINTEGRO CAPITAL
2
22.037
0,00%
SIN INFORMACION
30
13.648.047
0,39%
OTROS
30
23.089.723
0,66%
TOTAL
2.475
3.482.147.873
100,00%
FUENTE: Comisin Especial Investigadora de la Fuga de Divisas, HCDN
Motivo de la Transferencia
C/.
CI/.
Cantidad de operaciones
Montos transferidos
Total empresas
% Cpula /
Cpula
Total empresas
Total
Enero
570
3.041
18,7%
1.460.831.202
1.892.172.284
Febrero
437
2.509
17,4%
1.587.095.796
1.939.092.835
Marzo
551
3.267
16,9%
1.335.608.254
1.946.224.344
Abril
346
2.404
14,4%
543.878.233
864.274.143
Mayo
380
2.602
14,6%
587.333.676
963.731.932
Junio
410
2.459
16,7%
391.595.101
715.898.585
Julio
327
2.662
12,3%
404.316.614
842.827.987
Agosto
444
2.784
15,9%
293.935.592
632.829.658
Septiembre
405
2.592
15,6%
358.837.495
698.045.782
Octubre
419
2.821
14,9%
559.998.463
909.812.621
Noviembre
406
2.612
15,5%
426.722.939
781.321.473
Diciembre
24
123
19,5%
14.054.301
27.347.431
TOTAL
4.719
29.876
15,8%
7.964.207.666
12.213.579.075
FUENTE: Comisin Especial Investigadora sobre la Fuga de Divisas, HCDN
Cpula
65,2%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15,8%
10%
0%
Cantidad de operaciones
Montos transferidos
% Cpula /
Total
77,2%
81,8%
68,6%
62,9%
60,9%
54,7%
48,0%
46,4%
51,4%
61,6%
54,6%
51,4%
65,2%
% sobre el total
90,20%
1,42%
1,30%
1,14%
0,66%
0,64%
0,45%
0,43%
0,38%
0,28%
0,27%
0,19%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,53%
0,73%
100,00%
Motivo de la Transferencia
No asociado a
empresas
privatizadas
69,4%
Privatizadas
27,1%
No privatizadas
72,9%
Asociacin
8,4%
Empresa
transnacional
17,5%
Grupo extranjero
48,5%
Grupo local
23,4%
Comercio
11,4%
Petrleo
21,2%
Holding
0,4%
Industria
45,6%
Servicios
21,5%
Problemas
En el mes de marzo se emitieron dos comunicaciones (ver anexo I) del BCRA pidiendo las
planillas de transferencias a la totalidad de entidades financieras con autorizacin para realizar
transferencias al exterior (cerca de 131 entidades financieras). El vencimiento para presentar los
datos fue establecido el 19 de marzo de 2002.10
Estas entidades entregaron la informacin durante los meses de abril, mayo e, incluso, junio. El
11 de junio de 2002 se contaban noventa y cinco (95) bases de datos entre las suministradas por
dichas entidades. Estas 95 tablas son el 70% del total.
Durante los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre se realiz un relevamiento
completo (ver detalle anexo) de los datos proporcionados. De esta exploracin pormenorizada
result que slo cincuenta y ocho (58) tablas fueron presentadas correctamente (y con todos los
campos solicitados: nombre y razn social, cuit o cuil, dni, cdi, monto de la operacin, fecha de la
transferencia, ordenante, plaza ordenante, banco ordenante, beneficiario, plaza beneficiaria, banco
beneficiario, concepto y referencia o nmero de orden).
Las otras 40 tablas arrojaron errores en la confeccin u omisiones de campos. En detalle, 20
bancos omitieron campos solicitados y otros 20 presentaron bases con errores y sin respetar la
informacin requerida. Se les requiri a los bancos que presenten o corrijan la informacin. Cabe
destacar que se trata de un proceso lento por las formalidades necesarias para pedir informacin
considerada de carcter sensible.11
Cuadro 1:
Detalle de tablas
relevadas.
Julio de 2002
Bases con
omisiones
45%
Bases OK
26%
10
El 9 de mayo se emiti una circular intimando a todas las entidades a presentar la informacin anteriormente
solicitada en el plazo de 72 horas.
11
Esta accin se realiza en la Gerencia de Control de Operaciones Especiales del BCRA, rea que recin en
septiembre tuvo un responsable nombrado. Lo que entorpeci an ms las cosas porque el rea est realizando
constante modificaciones en su estructura. Los cambios de responsabilidades del personal del rea afecta el presente
trabajo ya que muchas veces notas u otros procesos administrativos para agilizar el pedido de informacin a los
bancos no encuentran una persona que las realice. Cabe destacar que desde el nombramiento de un nuevo gerente las
dos personas del banco afectadas a colaborar con la Comisin de Fuga no pueden disponer de tiempo para estas
tareas, de hecho en horas hombre se puede contar slo con la colaboracin de una sola de estas personas.
El avance que se observa entre julio y septiembre es bsicamente el producto de exigir en forma
informal (ya que el BCRA no realiz pedidos formales) la informacin a los bancos.
Es preciso sealar que algunos bancos son muy reacios a presentar en forma correcta la
informacin. Por ejemplo, el Banco Francs SA BBVA ha hecho 4 presentaciones de informacin
incorrecta o no respetando lo solicitado. Otro caso llamativo es el del Banco Ro SCH, quienes
sistemticamente, luego de 2 presentaciones incorrectas, posponen la fecha de entrega de la
versin corregida.
El BCRA, tiene una oficina especial para exigir informacin a los bancos (Gestin de la
Informacin) lo que muchas veces entorpece nuestro trabajo por la lentitud burocrtica de cada
pedido. Adems, el BCRA, ante el pedido de la Comisin para que exigiera formalmente la
informacin, argument que las comunicaciones iniciales (C 34216, C 34299 y C 35078) haban
quedado sin efecto. Ya que la comunicacin B 7268 era posterior y bsicamente peda la misma
informacin. Esto fue otro problema por dos razones. La com B 7268 exige la informacin con
un formato distinto a las anteriores; y por otro lado, el BCRA no emiti ninguna comunicacin
exigiendo la informacin pedida en esta comunicacin (comunicacin, que, adems, fue
altamente cuestionada por ABA porque el BCRA en su calidad de Ente Rector pide cierta
informacin que est amparada por el secreto bancario diciendo que no va a verificar ni relevar
los datos).
ANEXO I
Entidades que no presentaron la informacin solicitada por el BCRA
Cd.
Ent.
Nombre Entidad
Responde com.
C 34216 y C
34299
Debe informacin
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
ANEXO II
Documentacin solicitada
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
__________________________________________________________________
COMUNICACION C-34216
I 25/02/02
__________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Comunicacin de una disposicin judicial.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles la parte pertinente de la nota cursada por la H.
Camara de Diputados de la Nacion - Comision Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas,
que expresa: "... se requiera acerca de las transferencias realizadas al exterior desde el
01/01/2001. Se solicita que la informacin requerida contenga los siguientes campos:
l. Nombre o razon social.
2. C.U.I.T. o C.U.I.L.
3. D.N.I.
4. C.D.I.
5. Monto.
6. Fecha
7. Ordenante.
8. Plaza ordenante.
9. Banco ordenante.
10. Beneficiario
11. Plaza beneficiaria.
12. Banco beneficiario.
Se solicita que lo que se envie este discriminado por operaciones de U$S o $ 10.000 a
99.999, de 100.000 a 999.999 y de 1.000.000 en adelante. Asimismo, se solicita que la
informacin est en formato Excel o similar, o, de no ser posible por
la cantidad de registros, en Access o similar".
Al manifestarles que toda consulta y/o informacion sobre el particular, deberan dirigirla CON CARACTER DE MUY URGENTE - directamente a la mencionada Comision Especial
Investigadora (At.Diputado Nacional Eduardo R. Di Cola), saludamos a Uds. muy
atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Silvia L. Filandino
Jose M. Gielis
Analista Senior
Subgerente Administrativo Judicial
Gerencia Principal
Gerencia Principal
de Asuntos Judiciales
de Asuntos Judiciales
C/COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y CORREDORES DE CAMBIO
Jose Foscolo
Analista "A"
Gerencia Principal
de Asuntos Judiciales
ANEXO III
Detalle de la informacin presentada por las entidades financieras
Sobre un total de 131 bancos y casas de cambio que realizan transferencias al exterior.
ID
3
5
7
10
Banco de Galicia
Lloyds Bank
11
Banco de la Nacin
Argentina
Banco de la Prov de
Buenos Aires
Bank of Boston
Citibank NA
14
15
16
17
18
20
27
29
34
43
12
Bancos
BBVA Francs
Banco de Tokio Mitsubishi
Banco de la Prov de
Cordoba
Banco Socit
gnrale Sa
Banco de la Ciudad
de Buenos Aires
Banco Sudameris Arg
SA
Scotiabank Quilmes
Observaciones12
Presento un segundo CD OK.
Presenta una segunda tabla, OK.
Problema anterior: Un detalle: hay registros
vacos por el medio de la tabla. Se trata de
registros de los campos de beneficiario, plaza
beneficiaria, y banco ordenante.
Presento un segundo CD 17-7-2002. OK
Falta unificar moneda y completar algunos
registros vacos del campo conceptos. Codifica
algunos campos, pedir que decodifique. *14
OK
OK
Presenta un segundo disco OK.
Falta unificar el tipo de moneda *
Faltan algunos registros. Completar. *
OK
Hay cinco montos en otra moneda. Habra que
unificar. De todos modos, la base esta bien.
Realiz una segunda presentacin. OK.
Present un segundo disco. OK
Presenta una segunda tabla: Ok
Primera presentacin: No separa los campos de
plaza beneficiaria y banco beneficiario. (En la
hoja 2 anexan una tabla sin aclarar de qu se
trata).*
Falta unificar en una sola moneda (pesos o
dlares). Falta nombre o razon social, plaza
beneficiaria, referencia, ordenante y plaza
ordenante. Pedir una sola base con una sola
moneda. *
En
condiciones
para
trabajar13
S
S
S
S
S
S
S (slo las
operaciones en
USD o ARS)
S
S
S
Hay bancos que, adems de las transferencias de Argentina al exterior, presentan transferencias desde el exterior
hacia el exterior y desde el exterior hacia Argentina. Este problema no se ha identificado correctamente porque
requiere una revisin integral; no obstante lo cual no hay dificultad en hacer una consulta sobre la tabla final total
para evitar contabilizar estas transferencias.
13
Hay que mencionar que si bien aqu figuran ms de 60 tablas correctas, se ha cortado en 58 (45% del total de
bancos) para el primer informe final (4 de octubre de 2002), ya que es inviable una actualizacin permanente de
cuadros y datos en el informe final.
14
* El asterisco (*) significa que se ha hecho contacto y se espera respuesta en el transcurso de septiembre..
44
45
Banco Hipotecario
Banco de San Juan
46
Banco Brasil
59
OK.
Presenta una segunda tabla 17-7-2002 pero faltan
registros.
No hay una referencia precisa. Hay montones de
registros vacos. Figura Argentina entre las plazas
beneficiarias.
Presenta un segundo CD: OK.
Problemas anteriores: Faltan nombres de los
campos. Aclarar columna de montos. Precisar
concepto. Hay registros vacos.
OK
79
Banco BERSA
Entre Ros
Banco del Tucumn
OK
SA
Banco Mun. de
OK
Rosario
Bansud
Esta bien. Tiene algunos registros vacios. *
Banco Ro de la Plata El total de operaciones en USD es de 114.000M
Falta unificar monedas. Faltan registros sobre
ordenante, beneficiario, banco y plaza
beneficiaria, y concepto. *
Banco de Cuyo SA
Falta unificar moneda
83
86
60
65
67
72
93
94
Banco La Pampa
Banco de Corrientes
SA
113
148
Banco de la
edificadora de
Olavarra SA
Banco empresario de
Tucumn Coop. Ltd.
Banco B. I.
Creditanstalt SA
Banco de la Plata
150
HSBC
137
147
OK
Falta referencia o nmero de orden de la
operacion (transferencia). Presenta una tabla en
excel aparentemente tipeada a mano. OK
OK
Falta unificar moneda.
Presentan 4 .xls con la info desagregada. Pedir
una sola tabla con toda las transferencias
requeridas, aclarando que los montos deben
respetar una sola moneda.
OK
S
S
S
S
S
S (slo las
operaciones en
USD o ARS)
S
S
S
S
OK
Presenta un segundo CD: OK
Falta unificar monedas. Falta concepto *
Falta unificar moneda
Presenta un segundo CD OK.
Problema anterior:
No sirve lo presentado, deben rehacer la
informacin segn el modelo.
153
Banco General de
Negocios
191
Banco Credicoop CL
198
247
Banco de valores SA
Banco ROELA SA
S
S
S (slo las
operaciones en
USD o ARS)
S
S (slo las
operaciones en
USD o ARS)
S
S
254
297
299
Banco Comafi SA
300
301
BICE
Banco Piano SA
305
Banco Julio SA
309
314
Nuevo Banco de la
Rioja
BANCO DEL SOL
S.A.
Banco nuevo Chaco
MBA Banco de
Inversiones SA
Banco BISEL
317
319
Banco Patagonia SA
Banco CMf SA
255
259
262
265
266
268
269
271
281
277
285
293
294
310
311
312
Banco Mariva SA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
322
325
330
335
336
340
506
509
518
523
552
554
557
559
567
571
576
579
583
591
599
600
601
OK
Presento un segundo CD . OK.
Falta unificar moneda. Figura argentina entre las
plazas beneficiarias de las transferencias.
Falta ref. No precisa concepto con el nivel de
detalle necesario.
OK
Ok
ACLARO QUE NO HACE
TRANSFERENCIAS.
Falta concepto
ok
OK
S
S
S
S
S
S
MA Casa de Cambio
SA
PASAMAR SA
Columbus SA
Cambio Turismo
EVES SA
OK,
602
605
607
608
610
614
615
44059
44068
44086
45056
64085
Transcambio SA
OK
Segundo CD. OK
OK
Falta concepto y ref.
Anexo IX - Las estrategias de las grandes empresas locales como elemento explicativo de la
fuga de capitales durante la Convertibilidad
En etapas de crisis financieras, es habitual en la Argentina y en cualquier pas del mundo- que se
produzca una considerable fuga de capitales. Dada la volatilidad e incertidumbre, los tenedores de
activos financieros tienden a refugiarse en mercados y economas ms seguras, intentando reducir
el riesgo de sus inversiones.
Sin embargo, al componente coyuntural asociado a la emergencia de una crisis financieracabe adicionar la existencia de un componente estructural en el fenmeno de la fuga de
capitales de la Argentina. En efecto, durante los aos de la convertibilidad, la fuga de capitales
asumi montos sumamente elevados, an en perodos de estabilidad financiera y crecimiento
econmico.
La variacin de activos externos registrada entre 1992 y 2001 ascendi a un total de U$s 60.412
millones. Si adicionamos a ese monto el total acumulado en el saldo (consistentemente negativo)
de errores y omisiones podemos concluir que la fuga acumulada en el perodo mencionado
alcanza los U$s 73.332 millones. De este modo, el total de activos externos pertenecientes a
argentinos asciende a U$s 114.154 millones, considerando exclusivamente la variacin
registrada. Si sumamos el saldo de errores y omisiones la fuga alcanza los U$s 127.074 millones.
De este modo podemos establecer un orden de magnitud del fenmeno en cuestin,
afirmando que los activos externos se ubican entre los 114.154 y los 127.074 millones de
dlares15.
1992
-313
-280
-33
1993
3,418
-1,165
4,583
1994
5,863
-902
6,765
1995
11,998
-2,114
14,112
1996
9,121
-1,331
10,452
1997
12,664
-1,212
13,876
1998
5,314
-356
5,670
1999
4,760
-807
5,567
TOTA
2000 2001
L
5,708 1,880 60,412
-1,225 -3,527-12,919
6,933 5,407 73,332
El promedio del perodo asciende a U$s 7.333 millones, destacndose por su magnitud la fuga de
capitales registrada entre 1995 y 1997. Considerando exclusivamente los activos externos
registrados correspondientes al sector privado no financiero, es posible apreciar saltos
significativos en dos aos (1995 y 2001), los cuales se corresponden con sendas crisis financieras.
Asimismo, los montos registrados entre 1996 y 1999 y en menor medida- en el 2000, confirman
el comportamiento estructural tendiente a la fuga de capitales por parte del sector privado no
financiero. En otras palabras, el componente coyuntural y asociado a la emergencia de una
crisis financiera tienen un piso estructural de salida de capitales que se relaciona al
comportamiento de fundamentalmente- los sectores concentrados del capital local.
Crecimiento de los activos externos del sector privado no financiero
Montos en millones de dlares
1992
Total Sector Privado no
Financiero
Inversin directa
Inmobiliaria
Otras en empresas
15
1993
1994
1995
1996 1997
1998
1999
2000
2001
TOTA
L
-947 1,653 5,367 11,174 5,405 6,623 6,331 5,145 3,030 12,499 56,280
1,173 704
827 1,368 1,370 3,626 2,361 1,169 611
-11 13,198
185
213
259
212
153 135
128
107
109
98 1,599
988
491
568 1,156 1,217 3,491 2,233 1,062 502 -109 11,599
Esta estimacin no contempla la fuga de capitales por subfacturacin de exportaciones debido a que no se cuenta
an con la informacin necesaria para elaborar dicha estimacin.
Depsitos
Activos con devengamiento de renta
Activos sin devengamiento de renta
Esto significa que cuando se presenta una crisis financiera, como lo fueron el efecto Tequila o la
crisis del ao 2001, la fuga de capitales crece notoriamente. Pero en los perodos intermedios la
fuga de capitales no se detiene sino que slo reduce su magnitud.
Como se pudo apreciar en el cuadro precedente, en 1996 y 1997, es decir, perodos en los que el
PBI creci en forma considerable (5,5% y 8,1% respectivamente en trminos reales) la fuga de
capitales ascendi a 5.405 y 6.623 millones de dlares respectivamente, montos equivalentes al
2,1% y 2,4% del PBI de dichos aos respectivamente.
Salida de capitales locales destinados
a inversiones inmobiliarias en el exterior
Montos en millones de dlares
300
250
200
150
100
50
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-2,000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
-2,000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
De lo expuesto se deduce que resultara parcial e incorrecto afirmar que los capitales argentinos
se fugan cuando se presentan escenarios de inestabilidad y volatilidad financiera. Ahora bien,
cmo se explica entonces este comportamiento estructural tendiente a la fuga de capitales?
La principal hiptesis explicativa del fenmeno en cuestin proviene del anlisis del
comportamiento del empresariado local. Durante los primeros aos de la dcada del noventa, los
principales grupos econmicos locales participaron activamente del proceso de privatizaciones,
conformando consorcios inversores junto a grandes operadores transnacionales y bancos de
inversin.
Estos son algunos ejemplos:
EMPRESA
PRIVATIZADA
Empresa
Nacional
Telecomunicaciones
(ENTEL)
(rea Telefnica)
Empresa
Nacional
Telecomunicaciones
(ENTEL)
(rea Telecom)
de
de
GRUPO ECONMICO
LOCAL PARTICIPANTE
- SCP (Grupo Soldati)
- Techint
- Banco Ro (Prez
Companc)
- Prez Companc
PRINCIPALES SOCIOS
INTERNACIONALES
- Telefnica de Espaa
- Citicorp
- Stet
- France Telecom
- JP Morgan
- Astra
- Electricit de France
- Endesa de Espaa
- Prez Companc
- PSI Energy
- Chilectra
- Prez Companc
- Astra
- SCP (Grupo Soldati)
- British Gas
- Impregilo
- DYCASA
En este marco, la fuga de capitales tendi a reducirse durante esos primeros aos de la dcada del
noventa, e incluso se produjeron algunas repatriaciones de capitales radicados en el exterior. Por
ejemplo, entre 1992 y 1993 los montos depositados en cuentas de bancos del extranjero se
redujeron en 2.500 millones de dlares.
Finalizado el negocio de las privatizaciones, se produjeron nuevas tendencias que alteraron la
tendencia registrada en materia de repatriacin de capitales. Desde mediados de los aos noventa
comenz a producirse una inusitada oleada de transferencias de empresas cuyo rasgo dominante
fue la compra de empresas locales por parte de inversores transnacionales.
En este marco, los grandes grupos econmicos locales se mueven en 3 direcciones:
1. Por una parte, venden sus participaciones en las empresas privatizadas, realizando una
importante ganancia patrimonial derivada de la importante diferencia entre los precios de
compra y de venta, adems de las ganancias propias de la empresa. Una investigacin de
Abeles, Forcino y Schorr del rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO, para el caso
de las telecomunicaciones, revela que el Grupo Soldati adquiri participaciones
accionarias en Telefnica con una inversin inicial de 18 millones de dlares, obteniendo
85 millones de dlares al momento de la venta en julio de 1993. Por su parte, Techint
invirti 43 millones de dlares al momento de la privatizacin y obtuvo 240 millones de
dlares por esas mismas acciones al momento de la venta, en abril de 1997. Finalmente, el
Grupo Prez Companc desembols 79 millones de dlares y 112 millones de dlares para
la adquisicin de acciones de Telefnica y de Telecom, respectivamente, obteniendo 515
millones de dlares en febrero de 1997 por la primera y 379 millones de dlares en julio
de 1999 por la segunda. En otras palabras, Soldati multiplic su inversin inicial por 4,7,
Techint por 5,6 y Prez Companc por 4,7.
2. En segundo lugar, se produjo una generalizada oleada de compraventa de empresas. As,
empresas tradicionales como Terrabusi o Bagley fueron vendidas a inversores extranjeros.
Incluso grupos econmicos enteros como Astra pasaron a manos extranjeras (en este caso,
al grupo espaol Repsol). Una investigacin realizada por la CEPAL16 muestra que entre
1992 y 1999 se produjeron cerca de 1000 operaciones de compraventa de empresas por un
monto total de 55.300 millones de dlares. El 87,6% de esos montos correspondi a
operaciones en las que el comprador era una empresa extranjera.
3. En tercer lugar, los grandes grupos econmicos y empresarios locales adoptaron dos tipos
de estrategias. Por una parte, fugaron al exterior una porcin de los fondos obtenidos
como resultado de esas ventas de empresas. Por otra, invirtieron una parte minoritaria en
Kulfas, Matas: El impacto del proceso de fusiones y adquisiciones en la Argentina sobre el
mapa de grandes empresas. Factores determinantes y transformaciones en el universo de grandes
empresas de capital local, Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de
Chile, Mayo de 2001.
16
Astra - Gruneissen
Bridas
Bunge & Born
Garovaglio & Zorraqun
IMPSA
Macri
Mastellone
Prez Companc
Roggio
Soldati
Techint
TOTAL
Ventas
742
94
1,037
254
179
555
103
2,411
204
836
336
6,750
Compras
20
0
63
101
10
10
34
607
60
50
65
1,020
Saldo
722
94
974
153
168
545
70
1,804
144
786
271
5,730
Cuenta corriente
Sector privado
Balanza comercial
Servicios financieros
Servicios reales y otros
Sector pblico
Servicios financieros
Servicios reales y otros
Cuenta de capital y financiera
Sector privado
Inversin extranjera directa
Inversin de cartera y otros operaciones
Fuga de capitales
Endeudamiento externo
Sector pblico
Endeudamiento externo
Resultado de la balanza de pagos
Sector privado
Sector pblico
-89,308
-52,542
269
-20,134
-32,677
-36,766
-35,705
-1,061
109,603
39,676
82,213
-2,076
-73,332
32,871
69,927
69,927
20,295
-12,866
33,161
Esto significa que por cada dlar invertido por empresas extranjeras existi aproximadamente
otro dlar (en rigor, 90 centavos de dlar) perteneciente a residentes que se fug de la economa.
En otras palabras, los procesos de inversin se parecieron ms a un mero canje de activos que a
una verdadera expansin de los horizontes productivos del pas.
I/.
Anexo X - Principales operaciones de compraventa de empresas concretadas en la economa Argentina entre 1995 y 1999.
Comprador
TCI
Nabisco
Dow Chemical
Exxel Group
Banamex
Clorox
Tenneco
CMPC
Dana Corporation
Crpora
Inland Container
Union Camp Corporation
Westsphere
Marqus de Grignon
Molinos Ro de la Plata
Repsol
Exxel Group
BBV
Imperical Chemical Industries
Arauco
Exxel Group
Nabisco
Aluar
Grand Metropolitan
Qumica Estrella
Fargo
Propiedad
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera
Extranjera
Nacional
Vendedor
Eurnekin
Montagna
Ipako
s/d
Accionistas particulares
Exxel Group
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Bunge & Born
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Gruneissen
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Bunge & Born
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Alcan Aluminium
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Propiedad Monto*
Ao
Nacional
Nacional
Nacional
s/d
Nacional
Extranjera
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjera
Nacional
Nacional
Nacional
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
51.0
70.0
s/d
s/d
s/d
100.0
s/d
s/d
70.0
100.0
100.0
30.0
s/d
100.0
63.0
37.8
100.0
30.0
100.0
100.0
s/d
s/d
50.0
s/d
73.0
s/d
400.0
260.0
254.0
140.0
97.0
95.0
52.0
50.5
50.0
30.0
28.0
25.0
23.0
22.0
2.2
482.0
440.0
400.0
390.0
287.0
40.0
35.0
25.0
25.0
23.1
12.0
Sector
TV por cable
Alimentos
Petroqumica
Servicios Financieros
Bancos
Qumicos
Autopartes
Celulosa y papel
Autopartes
Envases
Celulosa y papel
Celulosa y papel
Qumicos
Bebidas
Alimentos
Petrleo y gas
Comercio
Bancos
Qumicos
Celulosa y papel
Salud
Alimentos
Metalurgia
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Empresa adquirida
Cablevisin
Terrabusi
Polisur y Petroqumiac Baha Blanca
Argencard
Bansud
Poett
Fric-Rot
La Paplera del Plata
Centrust
Centenera
Massuh
Zucamor
Droguera Monroe
Bodegas Norte
Aceites Santa Clara
Astra Capsa
Supermercados Norte
Banco Francs del Ro de la Plata
Alba
Alto Paran
TIM
Mayco-Capri
C&K
Delicity
Mate Larangueira
Danieldson
Propiedad
Nacional
Extranjera
Asociacin
Asociacin
Nacional
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera
Nacional
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Nacional
Nacional
Extranjera
Nacional
Extranjera
Nacional
Extranjera
Extranjera
Nacional
Nacional
Extranjera
Nacional
Extranjera
Nacional
Vendedor
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Gob. Provincia de Bs. As.
Cruz Blanca
Bco. Crdito Provincial
Agrotecnica Trebol Sur
Agro Uranga
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Antelo
Accionistas particulares
RB
Accionistas particulares
Pulenta
Cinba
Accionistas particulares
Accionistas particulares
CMS
Grupo Fortabat
Aguirre
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Familia Moch
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Papantonakis
II/.
Propiedad Monto*
Ao
Sector
Nacional
Nacional
Estatal
Extranjera
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjera
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
s/d
52.0
27.5
100.0
s/d
s/d
35.0
100.0
51.0
100.0
80.0
100.0
37.0
100.0
50.0
63.0
84.6
100.0
100.0
s/d
4.7
100.0
70.0
100.0
84.0
10.0
30.0
100.0
1.7
15.0
Alimentos
Qumicos
Seguros y fondos de pensin
Seguros y fondos de pensin
Seguros y fondos de pensin
Agropecuario
Agropecuario
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Electrnicos
Automotor
Autopartes
Autopartes
Bebidas
Bebidas
Bebidas
Venta de materiales
Construccin
Transporte de gas
Editoriales e imprentas
Editoriales e imprentas
Editoriales e imprentas
Editoriales e imprentas
Entretenimientos
Entretenimientos
Bancos
Bancos
Bancos
12.0
11.5
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Empresa adquirida
Bertrand
Colorn
Fecunda AFJP
Mas Vida AFJP
Prorenta AFJP
Agrotecnica Trebol Sur
Agro Uranga
La Lcteo SA
Oleaginosa Moreno y Oeste
Trak
Lawler SA
Surrey
Ciadea
Delfabro
Tekno Emisin SA
Villa Alpina SA
Cerveceras Bieckert
Herba
Blaisten
Polledo SA
Transportadora de Gas del Norte
Diario La Prensa
Editorial Antrtica
Javier Vergara Editores
La Voz del Interior
Hipdromo de Palermo
Las Leas
Banco Argencoop
Banco Francs
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Propiedad
Vendedor
III/.
Propiedad Monto*
Ao
Sector
Grupo Solari
Monsanto
Lonrho
Amoco Corporation
Extranjera
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Gold
Ipako
Bridas
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Banco Santander
Previnter
Unum Corporation
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Bamerindus
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Liberty ART
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Berkley Corporation
Service Corporation
Exxel Group
Com Ing SA
TCI
Fidelity Investment
Extranjera
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Asociacin
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Asociacin
Asociacin
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s/d
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Grupo Vila
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Ryder
Ryder
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Nacional
Extranjera
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YPF/Dow Chemical
Accionistas particulares
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Cruz Blanca
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Coasin
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SA
Accionistas particulares
Interinvest
Accionistas particulares
Accionistas particulares
US West
Nacional
Extranjera
Nacional
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Extranjera
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765.0
Asociaci
n
30.0
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Petroqumica
Petroqumica
Salud
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
Seguros
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Comercio
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Telecomunicaciones
Empresa adquirida
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Laboratorios Syntial
Cerro Castillo
Fusin: formacin de Panamerican
Energy
Transportes Martimos Petroleros
Indupa
Polmeros Argentinos
Swiss Medical Group
Asegurar Seguros de Retiro SA
Boston Ca de Seguros
Cenit
Cooperativa de Seguros Rivadavia
Incart
La Confianza ART
La Construccin ART
Los Andes Seguros
Nativa Compaa de Seguros
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Arnet SA
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Metrored
TDH
Aerolneas Argentinas
Expreso Fueguino SA
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VCC
Propiedad
Asociacin
Extranjera
Extranjera
Asociacin
Asociacin
Extranjera
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Nacional
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Asociacin
Extranjera
Vendedor
TCI - Eurnekin
Prez Companc
Accionistas particulares
Prez Companc
Hicks, Muse / Mandeville
Accionistas particulares
Familia Gorodisch
CEI-Citicorp / TISA
Accionistas particulares
Liberman
Deutsche Bank
Soldati
Banco Rio
Techint
CEI-Citicorp / TISA
UIH
Accionistas particulares
Gougenheim y otros
Pemex
Prez Companc
Familias Fiorito y Bianchi
Gruneissen
Citicorp Capital Investors
Fernando de Santibaes
Familia Gotz
Pepsico
Inversiones y Servicios
Isaura
Romay
Alberto Gonzlez
IV/.
Propiedad Monto*
Ao
Sector
Asociacin
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjera
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Asociacin
Nacional
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Asociacin
Extranjera
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Bancos
Bancos
Telecomunicaciones
TV por cable
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Bancos
TV por cable
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TV por cable
Bancos
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Telecomunicaciones
TV por cable
TV por cable
Comercio
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Bancos
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Holding
Bancos
Petrleo y gas
Bebidas
Correo
Petrleo y gas
TV
Telecomunicaciones
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150.0
114.0
Empresa adquirida
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Banco Ro
Grupo Roberts
Cointel - Telefnica de Argentina
Mandeville Partner
OCA-OCASA
Banco de Crdito Argentino
VCC
Pluspetrol Energy
VCC
Deutsche Bank
Eg3
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Cointel - Telefnica de Argentina
Multicanal
UIH
VEA
Fargo
Mexpetrol Argentina
Alto Palermo SA
Banco Quilmes
Astra
CEI-Citicorp
Banco de Crdito Argentino
Capsa
BAESA
Villalonga Furlong Iterbaires
Eg3
Canal 9 de Buenos Aires
Imagen Satelital
Propiedad
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera
Nacional
Extranjera
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Extranjera
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Extranjera
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Extranjera
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Asociacin
Nacional
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Extranjera
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Vendedor
Bank of Tokyo
Coca Cola Export Corp
Tescorp
Gruneissen
Grupo Vila
Cisterna
Moche
Accionistas particulares
Prez Companc
Bertolo
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Familia Robledo
Familia Mirenna
Kraft Suchard
Grosskopf
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Avila / Nofal
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Roemmers
Cargill
Accionistas particulares
Bunge & Born
Accionistas particulares
CEI
Inversora D&S
Prez Companc
V/.
Propiedad Monto*
Ao
Extranjera
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55.5
54.0
53.0
Sector
Telecomunicaciones
Bebidas
TV por cable
Petrleo y gas
TV por cable
Alimentos
Alimentos
TV por cable
Electrnicos
Alimentos
Bebidas
Bancos
Celulosa y papel
Petrleo y gas
Comercio
Alimentos
Centro Comercial
Petrleo y gas
Petrleo y gas
Comunicaciones
Editoriales e imprentas
Siderurgia
Farmacutico
Alimentos
Bancos
Qumicos
TV por cable
Distribucin de gas
Centro Comercial
Seguros
Empresa adquirida
Cointel - Telefnica de Argentina
Coca Cola Femsa
Tescorp
Astra
UIH
Havanna
CEPA
Rio de la Plata Cable Color
Pecom Nec
La
Peaflor SA
Banco de Tres Arroyos
Celulosa Argentina
Autogs SA
Su Supermercado
Monthelado
Altos de Quilmes SA
Algas SA
Argn SA
TyC
Grupo Los Andes
Comesi
Syncro
Granja del Sol
Banco BICA
Atanor SA
Canales 6, 7, 8 y de Cable Aconcagua
Sodigs Pampena y Sodigs Sur
Shopping Paseo Alcorta
Patagonia Cia de Seguros
Propiedad
Vendedor
VI/.
Propiedad Monto*
Ao
Supercanal
Revlon
IRSA
Ultrags
Pepsico
Solvay
Rural Metro Coporation
Cablevisin
North West Corporation
Qumica Estrella
Peugeot
The Dial Coropration
Banco Credit Agricole
Skytel
ICA
Banco de Galicia
Petrolera San Jorge
Multicanal
Nacional
Extranjera
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Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Asociacin
Extranjera
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Extranjera
Nacional
Nacional
Nacional
Accionistas particulares
Comisoli
Santa Mara del Plata
Astra-Repsol
Serd
YPF/Dow Chemical
Accionistas particulares
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Accionistas particulares
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Niella
Accionistas particulares
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Grupo Soldati
Accionistas particulares
Neuss
Accionistas particulares
Nacional
Nacional
Nacional
Extranjera
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Asociacin
Nacional
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Extranjera
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Nacional
Nacional
Nacional
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100.0
Houston Argentina
Jefferson Smurfit
WestSphere
Astra-Repsol
Mxima AFJP
IRSA
CNG
Newbridge Latin America
Coto
TCI
General Urquiza
Extranjera
Extranjera
Extranjera
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Asociacin
Extranjera
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Extranjera
Nacional
Extranjera
Nacional
CEI-Citicorp
Accionistas particulares
Accionistas particulares
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CEI-Citicorp
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Accionistas particulares
Fascetto-Kraiselburd
Accionistas particulares
Asociacin
Nacional
Nacional
Extranjera
Extranjera
Nacional
Asociacin
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
28.0
27.5
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100.0
Sector
TV por cable
Qumicos
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Alimentos
Petroqumica
Salud
TV por cable
Servicios financieros
Alimentos
Automotor
Qumicos
Bancos
Telecomunicaciones
Construccin
Bancos
Petrleo y gas
TV por cable
Empresa adquirida
Multicanal
Bionatura
Ciudad Deportiva Boca Juniors
Antares Naviera
Pehuamar
Indupa
ECCO
Multicanal
Finvercom
La Arrocera Argentina
Sevel
Nuevo Federal
Banco Bisel
Radiomensaje SA
Comercial del Plata Construcciones
Banco Sudecor
Glacco
Wolves Televisin SA y Video Visin
SA
Electricidad
Edelap
Celulosa y papel
Celulosa Coronel Suarez y Asindus SA
Alimentos
Qumica Estrella
Electricidad
EASA - Edenor
Seguros y fondos de pensin Patrimonio AFJP
Inmobiliaria
Dique 4 Puerto Madero
Electricidad
Buenos Aires Energy Company
Seguros
Grupo Bristol
Comercio
Cadena Acassuso
TV por cable
Televisin Selectiva
Transporte
Chevallier
Propiedad
Vendedor
Repsol
Banco del Suqua
Extranjera
Nacional
Grand Metropolitan
Cermica San Lorenzo
Extranjera
Extranjera
Ajax Corporation
Phoenix Home Life
Insurance
Delicity
Accionistas particulares
Prez Companc
HHLA
Westsphere
Westsphere
Silver Cross America
Mandeville
Telecom
Exxel Group
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CEI-Citicorp
Grupo Bemberg
Banker Trust
Acindar
General Electric
Celucat
DL&J
Exxel Group
CMPC
True North Communications
Grand Metropolitan
Via Santa Carolina
IRSA
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Exxel Group
Liberty ART
Nacional
Extranjera
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Extranjera
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Nacional
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Roman
Accionistas particulares
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Pilkington
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Sul America
VII/.
Propiedad Monto*
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Empresa adquirida
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20.0
Nacional
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Nacional
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20.0
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15.0
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14.0
Delicity
Scop
Citelec SA - Transener
Exolgan
Marquie SA
Vaplas SA
Sanatorio Gemes
Canal 5 de Olavarra
Com Ing SA
Vesubio
Sparkling
Cointel - Telefnica de Argentina
Barugel y Azulay
Banco Liniers Sudamericano
Impeco y Laminfer
Nahuelsat SA
Tissucel SA
Emergencias
Supermercado Abud
La Papelera del Plata
ADV/Vazquez
Bodega Navarro Correas
Bodegas Santa Ana
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VASA
Supermercados Tanti
Sul America
Propiedad
Nacional
Extranjera
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Renault
Accionistas particulares
Accionistas particulares
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Accionistas particulares
Monsanto
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Calierno
Rodrguez Saa
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Roman
Kenting Drilling SA
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Accionistas particulares
Accionistas particulares
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Accionistas particulares
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Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
CEI-Citicorp
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Lpez Llovet
VIII/.
Propiedad Monto*
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Qumicos
Autopartes
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Petroqumica
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Petrleo y gas
Salud
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Entretenimientos
Seguros
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Entretenimientos
Autopartes
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Comercio
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Bebidas
Editoriales e imprentas
Empresa adquirida
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Optar
Flichman
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Unistar SA
EMCO / AFJP Prorenta
Manjar SA
Diario La Repblica
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Exolgan
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Teatro Opera
Jackson National Life
Puerto Seco
Chapelco
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Chaco TV Cable
Puntapel SA
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Cointel - Telefnica de Argentina
Diario La Capital
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Editorial Sudamericana
Propiedad
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Extranjera
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Extranjera
Extranjera
Nacional
Nacional
Nacional
Vendedor
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Prez Companc
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Trusso
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Rider
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
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Thompson Consumer
Accionistas particulares
Ruggeroni
Familia Ruda
Raymond and Roy
Pachino SA
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Accionistas particulares
The Principal Financial
Accionistas particulares
Burn Philp Foods
Accionistas particulares
Accionistas particulares
IX/.
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Nacional
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Nacional
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Editoriales e imprentas
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Seguros
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Editoriales e imprentas
Servicios financieros
Indumentaria
Indumentaria
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Seguros
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Empresa adquirida
Canning 210
Termoelctrica Buenos Aires
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Editorial La Ley
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Fivesa SA
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Aceitera Piacenza
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Ultramar
Cican SA
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Buenos Aires Herald
Tarjeta Naranja
John L. Cook
Vitamina
Terminales Ro de la Plata
Pramer
Ethika AFJP
Lactona
Layco
Molfino Hermanos
Poo
Propiedad
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Roman
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Bebidas
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Materiales
Materiales
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Salud
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Seguros
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Henri Piper
Tittarelli
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Editorial Coyuntura
Edenor
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Ta
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CEI-Citicorp
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Telefnica Internacional
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Vigil
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Soldati
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Aoki
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Techint
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Eurnekin
Credit Lyonnaise
ITT Hardford
Prez Companc
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Seguros
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Comercio
Comercio
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Petrleo y gas
Agua
Seguros
Telecomunicaciones
Hoteles
Electricidad
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Electricidad
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Electricidad
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Empresa adquirida
Endersa
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Prosan
Disco
Banco Patricios
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Siembra AFJP
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IMSPAT
Caesar Park Buenos Aires
Edesur
Banco Ro
Edelap
Banco de Galicia
Capsa
Havanna
Cablevisin
Edenor
Claridad AFJP
Metrogs
Propiedad
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BBV Banco Francs
Soldati
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IMPSA
IMPSA
Grupo Macedo
Accionistas particulares
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Mastellone
Prez Companc
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Macri
Casineiro
Prez Companc
Accionistas particulares
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Banco de Galicia
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Velox
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Sector
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Transporte
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Vidrio
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Hoteles
Hoteles
Telecomunicaciones
Seguros
Metalurgia
Comercio
Comercio
Empresa adquirida
Patio Bullrich
Compaa Financiera Argentina
Gas BAN
Mastellone Hermanos
Corcermar
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Mesopotmico General Urquiza
IMASA
Corcermar
Sipar
Mastellone Hermanos
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Peaflor SA
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CEI-Citicorp
Sevel
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Metrogs
El Amanecer
Televisin por Cable SA y otros
Rayen Cura
Ceramicol
Sol Petrleo
Hotel Libertador
Hotel Libertador
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Disco Ahold
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Propiedad
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Asociacin
Vendedor
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Isaura
JP Morgan
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Avila / Nofal
Cintoplom
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Costantini
Filipinas Asian Terminals
Familia Maiocchi
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Celulosa Argentina
Agosti
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Grupo Bristol
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Libreras
Comercio
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Salud
Electrnicos
Salud
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Qumicos
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Telecomunicaciones
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Comercio
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Centro Mdico Santa Fe
Omaja
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Tosti
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El Gur
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De Palma
Veritas
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Propiedad
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Ralph Haiek
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Accionistas particulares
Accionistas particulares
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Accionistas particulares
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Accionistas particulares
Accionistas particulares
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Clarn
Accionistas particulares
Bunge & Born
Citibank y otros
Accionistas particulares
Prez Companc
Banco Galicia
Accionistas particulares
Ekono
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Propiedad Monto*
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Extranjera
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Nacional
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Nacional
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Extranjera
150.0 1999 100.0 Comercio
Empresa adquirida
Much Music
Atlntida Cochrane
Aique
Convert
Regala SA
Previnter AFJP
Forestal El Aguaray
PC Gen
Rhein Americana
Antonia Ramn Montich y Ca
Nahuelsat
DHL Internacional SA
Argentina On-Line
Musimundo SA
Bolsaflex SA
NetSystem
Cia Elaboradora de Productos
Latinstocks.com
Service Net SA
YPF SA
Petrolera Argentina San Jorge
Grupo Clarn
Alto Valle y Central Cerros
Molinos Ro de la Plata
BAESA
Banco Ro
YPF SA
Consolidar AFJP
Supermercados Americanos
Ekono SA
Propiedad
Extranjera
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Asociacin
Extranjera
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Vendedor
Macri
Repblica
Accionistas particulares
Telecom
Entergy Corp
Mastellone
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Jos Cartellone
Prez Companc
Clarn / La Nacin
AVP
CFI
Soldati
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Accionistas particulares
Accionistas particulares
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Accionistas particulares
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Roggio
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Accionistas particulares
Soldati
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Molinos Ro de la Plata
Dresdner Bank
Exxel Group
Aguas de Barcelona
XV/.
Propiedad Monto*
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5.1
40.0
100.0
100.0
98.7
100.0
33.0
100.0
14.0
s/d
32.0
s/d
50.0
31.0
60.0
7.1
53.4
4.4
42.0
55.0
30.0
49.0
100.0
4.3
2.0
50.0
130.0
124.4
120.0
110.0
101.0
100.0
100.0
82.5
80.0
70.0
62.0
60.0
57.6
57.0
50.0
50.0
50.0
44.0
40.0
39.8
39.5
31.0
30.0
29.7
28.9
23.0
23.0
20.0
20.0
17.8
Sector
Alimentos
Holding
Salud
TV por cable
Electricidad
Alimentos
Comercio
Alimentos
Bebidas
Construccin
Comunicaciones
Alimentos
Seguros
Gas
Electricidad
Comercio
Bebidas
Servicios Financieros
Bebidas
Seguros
Inmobiliaria
Gas
Seguros
Qumicos
Petrleo y gas
Servicios
Alimentos
Seguros
Comercio
Salud
Empresa adquirida
Canale SA
CEI-Citicorp
AMSA
Cablevisin del Comahue SA
Empresa Distribuidora Sur
Mastellone Hermanos
Casa Lozano SA
Heladeras Freddo
Villavicencio
Sade
Cimeco
Abolio & Rubio
Mxima AFJP
Gas Natural BAN
Central Puerto SA
Boerio y Cassineiro
Villa del Sur
Tarjeta Naranja SA
Michel Torino Hnos SA
Maxima SA La Buenos Aires
Emprendimiento Compartido SA
Transportadora de Gas del Norte
Lua Seguros
Agar Cross
El Huemul Oilfield
Buenos Aires Catering
Fanacoa y Ri-K
Consolidar AFJP
Supermercados Norte / Ta
Adeslas Argentina
Propiedad
Mapei Spa
Extranjera
Exxel Group
Extranjera
Carat
Extranjera
Citigroup / Merryl Lynch
Extranjera
Adeslas
Extranjera
Imp y Exp de la Patagonia
Nacional
Disco Ahold
Asociacin
Terra Network
Extranjera
Samed
Nacional
Emprendimiento Compartido SA Extranjera
Disco Ahold
Asociacin
Consolidar ART
Extranjera
Banco Galicia
Asociacin
Lafarge
Extranjera
HMT&F
Extranjera
Intergas
Asociacin
Iate Construcciones
Nacional
TWC
Extranjera
Loma Negra
Nacional
ICA
Extranjera
Ibope Media
Extranjera
Grupo Barcel
Extranjera
Banco Galicia
Asociacin
TeleTech
Extranjera
Cresud
Extranjera
Banco Galicia
Asociacin
* Montos en millones de dlares
FUENTE: CEPAL, informe citado.
Vendedor
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Socma
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Jos Gonzlez
Accionistas particulares
Accionistas particulares
s/d
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Roggio
CEI-Citicorp
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Soldati
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
Accionistas particulares
XVI/.
Propiedad Monto*
Ao
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
s/d
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Asociacin
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
60.0
33.0
51.0
s/d
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
11.0
100.0
s/d
100.0
84.7
s/d
100.0
50.0
100.0
100.0
18.0
100.0
30.0
11.0
15.0
15.0
12.8
12.0
11.1
11.0
10.5
10.1
10.0
10.0
8.9
8.5
8.0
7.8
7.6
7.0
7.0
5.0
5.0
4.9
4.0
2.5
2.2
2.0
1.9
1.8
Sector
Qumicos
Bebidas
Publicidad
Internet
Salud
Comercio
Comercio
Internet
Salud
Seguros
Comercio
Seguros
Servicios Financieros
Materiales
Internet
Gas
Siderurgia
Qumicos
Materiales
Construccin
Servicios
Entretenimientos
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Agropecuario
Servicios Financieros
Empresa adquirida
Industrias Detman
Bodegas y Viedos Lpez
Fax SA
Deremate.com
Clnica Bazterrica
Supermercado Arenales
Gonzlez
GauchoNet / Donde.com
Ceprimed
San Jos AFJP
Supermercados Pinocho
Interaccin ART
Comfiar SA
Klaukol
MercadoLibre.com
Emprigas
Aceros Zapla
Marta Harff
Luraschi
Comercial del Plata Construcciones
Mercados y Tendencias
Calcos Viajes Internacionales
Tarjeta del Mar
Smart Call SA
Agro Riego San Luis SA
Tarjeta Cuyana