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Caso de Estudio:
PRI vs. Amigos de Fox, A.C.




Maestra en Derecho Poltico y Administracin Pblica


Maestro: Dr. Eduardo Castellanos Hernndez


Materia: Derecho Procesal Electoral


Alumno: Vctor Torres Torres
Vttorres2014@hotmail.com


Mxico, D. F., 13 de junio de 2014










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Caso de Estudio:
PRI vs. Amigos de Fox, A.C.




I. Introduccin.

II. La Queja ante el Consejo General IFE contra los Amigos de Fox, A.C.

III. La litis o controversia de la Queja.

IV. La Investigacin de la Comisin de Fiscalizacin del Consejo General
del IFE.

V. La argumentacin y los hallazgos de la Comisin de Fiscalizacin del
Consejo General del IFE.

VI. Conclusiones.

VII. Bibliografa consultada.




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CASO DE ESTUDIO: PRI VS. AMIGOS DE FOX, A.C.

I. Introduccin.

En la obra Qu es la Democracia?, Giovanni Sartori, se cuestiona si la
democracia es nica, o si como sealan diferentes autores, existen otros tipos de
democracia. En primera instancia reflexiona sobre el concepto de democracia
desde el punto de vista de su etimologa y de una lgica dentica. Revisa diferentes
conceptos, como democracia poltica (refirindose al marco poltico democrtico),
democracia social (la bsqueda de la igualdad de condiciones) y democracia
econmica (la introduccin de la democracia en el mundo laboral, en la organizacin
y gestin del trabajo), asimismo, hace una revisin y anlisis de los regmenes
absolutistas, autoritaristas, el totalitarismo, la dictadura y la autocracia, delibera
sobre la democracia y el sistema socialista, pero sobretodo, concluye que cuando
hablamos sobre democracia, acabamos discutiendo de soberana popular, de
igualdad y autogobierno.
1
Pero esta situacin tambin est ligada a los partidos
polticos, el dinero, su fuente y su fiscalizacin.

Hago hincapi en lo anterior, porque en la bsqueda de una mejor
democracia en Mxico, se cre el Instituto Federal Electoral (IFE), -sustituido
recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE)- y el Tribunal Federal Electoral
del Poder Judicial de la Federacin (TRIFE), para asegurar el control y vigilancia de
la legalidad de los procesos electorales, sin embargo, en este caso de estudio,
Amigos de Fox, A.C., observaremos el origen de la queja que present el PRI en
contra del PAN y PVEM, su contexto, argumentacin y resolucin, por la fuente de
recursos financieros considerados como ilcitos y violatorios, de acuerdo con el
Artculo 49 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
Captulo Segundo, Del Financiamiento de los Partidos Polticos, publicado en el
Diario Oficial de la Federacin el 15 de agosto de 1990.

1
Sartori, Giovanni, Qu es la democracia?. Editorial Taurus, Mxico, 2008. Perfeccionismo
y utopa. La Deontologa mal entendida. Pg. 53




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II. La Queja ante el Consejo General IFE contra los Amigos de Fox, A.C.

Pareca una tarea fcil y sencilla el presente trabajo sobre el caso de Los
Amigos de Fox, A.C. el cual, a pesar del tiempo y la informacin que se encuentra
disponible en los libros, en diversos sitios oficiales o en reflexiones de los analistas
poltico-electorales, es necesario revisar analticamente el caso, para presentar con
coherencia la queja presentada ante el IFE y observar cul fue la resolucin de la
autoridad y en qu concluy dicho proceso jurdico. A continuacin se hace un
resumen de la queja que en su momento present el PRI y la Litis de la misma.

La primer queja de este caso la present el 14 de junio de 2000 el C. Jess
Ortega Martnez, representante de la Coalicin Alianza por Mxico en contra de la
Coalicin Alianza por Mxico (PAN-PVEM) cuyo expediente se integr como Q-
CFRPAPP-17/00 AM. Vs A.C., por presuntas irregularidades en el financiamiento de
la campaa electoral del 2000.

Asimismo, Enrique Jackson, entonces diputado del PRI de la LVII Legislatura,
denunci en la tribuna de la Comisin Permanente del Congreso de la Unin, el da
21 de junio del ao 2000, por la existencia de una presunta red de financiamiento
ilcito, proveniente del extranjero y de diversas empresas de carcter mercantil, a
favor de la campaa del C. Vicente Fox Quezada.

Formalmente, el 23 de junio de 2000, el C. Marco A. Zazueta Flix, en su
calidad de representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto
Federal Electoral, denuncia conductas que considera constituyen violaciones al
Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El instituto radic la
queja en el expediente Q-CFRPAP 19/00.







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III. La litis o controversia de la Queja.

En esta queja, la litis o controversias, sometidas a la autoridad judicial,
segn se detalla, consisten en la transferencia de fondos que provenan de cuatro
fuentes diversas y que terminaron en la cuenta bancaria de la C. Carlota Robinson,
de la cual se hicieron transferencias a Amigos de Fox, A.C. y se liquidaban gastos
de la campaa del candidato presidencial. Asimismo, denunciaron que se observaba
la injerencia externa en la campaa de Fox, y de manejo sucio de recursos en su
campaa, provenientes del extranjero y del pas.

Se revel que el PAN, a travs de Lino Korrodi Cruz, operaba un sistema de
transferencia de dinero proveniente del extranjero y del pas, apoyado en 3
empresas que l administraba, a travs de cuentas bancarias de particulares y de
otras empresas que participaban con tintes de lavado de dinero. Asimismo, se
precis que el financiamiento del extranjero, se reciba en el Instituto Internacional de
Finanzas, con sede en Puebla; el Instituto de Puebla, lo transfiere a sus filiales en
Len, Guanajuato o en Monterrey, Nuevo Len. De las filiales del Instituto, los
recursos son transferidos a cualquiera de una de las 3 empresas que administra el
seor Korrodi. Una se llama K-Beta, S.A. de C.V. y otra se llama Grupo Alta
Tecnologa en Impresos S.A. de C.V. y la otra se llama ST And-K de Mxico, S.A. de
C.V. De la misma forma, el financiamiento nacional se canaliza indistintamente a
cualquiera de ellas, las del Instituto o las del seor Korrodi; pero finalmente, los
recursos nacionales y extranjeros van a parar a las cuentas bancarias de las 3
empresas del seor Korrodi; de las cuentas bancarias de las empresas del seor
Korrodi los recursos se transfieren a las cuentas personales de la C. Carlota
Robinson; la seorita Robinson canaliza los recursos y los dosifica por 3 vas
distintas; en un caso a un fideicomiso en Bancomer, a nombre del seor Rojas
Man; en otro caso a diversas personas fsicas que convierten en efectivo los
cheques, y en otros casos a la cuenta bancaria de Amigos de Fox.




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Se seal en el expediente de la queja que una corporacin con sede en
Blgica, denominada Dehydration Technologies Belgium, S.A. deposit 200 mil
dlares en la cuenta bancaria a nombre del Instituto Internacional de Finanzas, con
sede en Puebla, el Instituto con sede en Puebla, a su vez, lo transfiri a la empresa
denominada Grupo Alta Tecnologa en Impreso, ubicada en Monterrey, propiedad
del seor Korrodi. La empresa del Seor Korrodi el mismo da que recibi el
depsito y la transferencia de los recursos provenientes de Blgica, a travs de 8
cheques de Bancomer, cuyas copias estn aqu, la transferencia y las copias de los
cheques, a travs de ocho cheques la empresa del seor Korrodi los transfiri a una
cuenta de cheques de la seorita Carlota Robinson, quien el mismo da que lo
recibi gir a su vez diez cheques, diez cheques de una cuenta de ella de Bancomer
a favor de Amigos de Vicente Fox.

Otro caso de presunto financiamiento ilcito denunciado, es de recursos
provenientes del exterior que recibi el Candidato Fox, mediante la C. Valeria, titular
de la cuenta 3039579 del Bank of the West, con sede en el Paso, Texas. El 4 de
abril pasado, la C. Valeria Korrodi, gir cheques por un total de 85 mil dlares en una
cuenta de la seorita Robinson, esta ltima transfiri los recursos a una cuenta en el
banco IXE, con sede en el D.F. Dos das despus de haber recibido estos fondos el
6 de abril, la C.Robinson de su cuenta, expidi 3 cheques con cargo a su cuenta en
IXE para pagar a una cadena de televisin 900 mil pesos, para la propaganda del
seor Fox.

Con fecha de septiembre de 1999, grupo Flexi de Len S.A. de C.V. entreg
un cheque de BANAMEX por un milln 150 mil pesos a la empresa K-BETA S.A. de
C.V, propiedad del seor Korrodi, en septiembre 9, tres das despus, la empresa K-
BETA, expidi 17 cheques de su cuenta en el Banco BITAL, a favor de la C.
Robinson por un total de 600 mil pesos. Pero tambin en septiembre 8, K-BETA,
expidi de dichos recursos, 11 cheques de la misma cuenta de BITAL, a nombre del
licenciado Rito Padilla Garca, por un total de 250 mil pesos. Que en su oportunidad
era secretario particular del Gobernador de Guanajuato, Vicente Fox.



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As las cosas, los cuestionamientos a los hechos denunciados fueron, De
quines son los recursos?, quines aportan a la cuenta de la seorita Korrodi en el
Bank of the West del Paso Texas? Ah se concentran recursos de importantes
norteamericanos? Estn considerados estos recursos en el registro, estn
obligados los partidos y los candidatos a llevarle sus gastos de campaa, que tiene
que entregar cuentas al IFE? Saben los empresarios que estn utilizando sus re
cursos para ser mandados a las cuentas de los Amigos de Fox?.

Lo que nos debe quedar claro de los hechos denunciados, es que cuando la
autoridad desconoce el origen y destino de los recursos de los partidos, no puede
realizar un correcto y eficaz control de los mismos, lo cual implica una restriccin en
cuanto a los alcances del rgimen de financiamiento de los partidos polticos previsto
en la Constitucin y en la ley. Por otro lado, es notorio que un partido poltico
nacional que recibe recursos que superan los lmites mximos previstos en la ley, se
sita en una posicin inaceptable de ilegtima ventaja respecto del resto de los
partidos polticos, en un sistema en donde la ley protege un principio de relativa
equidad entre los contendientes, en cuanto a su rgimen de financiamiento, como lo
dispone el Artculo 49 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales de 1990 y la Constitucin en su artculo 41, que es facultad del IFE
fiscalizar el origen y destino de todos los recursos con que cuenten los partidos
polticos.

Otro aspecto que no debemos olvidar es que quien controla los canales, a
travs de los cuales fluye el dinero para el funcionamiento del partido, tiene cierto
control sobre l, porque tiene la influencia del poder y que de acuerdo a las
disposiciones vigentes de la litis estaban ya establecido los topes a lo que los
partidos podan gastar en las campaas, y un rgimen de amplia fiscalizacin a las
finanzas de los partidos y las sanciones a que se hacen acreedores si violan la ley.
Todo el diseo normativo se fundamentaba en promover y salvaguardar equidad en
la competencia, la independencia y autonoma de los partidos frente a grupos de
poder econmico y la transparencia en las finanzas de la contienda poltica.



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Por cierto, comento en este trabajo y, por experiencia propia de 12 aos como
auditor pblico en la federacin, tal como se ver ms adelante en el proceso de
resolucin de los Amigos de Fox, A.C., que la fiscalizacin de recursos, cualquiera
que sea su origen, privado o de recursos pblicos, esta actividad se complica, en
funcin de los sujetos o programas, en consecuencia, puede uno encontrarse ante la
opacidad, negligencia y corrupcin de quienes son sujetos de los actos de auditora,
verificaciones e inspecciones, as como de trfico de influencias y conflictos de
inters, y pareciera natural que a nadie le gusta ser vigilado, asimismo, he
observado que todava no se tiene una cultura de tica, relacionada con la rendicin
de cuentas y un verdadero accountability, en su pleno y amplio sentido. De
entrada, sabemos que genera un acto de molestia, sin embargo, cuando las reglas
son claras, nadie debera oponerse a transparentar la fuente y los montos de sus
recursos, como lo son las diversas disposiciones en materia poltico-electoral.

IV. La Investigacin de la Comisin de Fiscalizacin del Consejo General
del IFE.

Con el objeto de allegarse de los elementos probatorios de la verdad histrica
de los hechos denunciados (modo, tiempo y lugar), durante aproximadamente un
ao, hasta julio de 2001, la Comisin de Fiscalizacin del IFE, realiz la
investigacin correspondiente. Entre las solicitudes de informacin requiri, entre
otros, a las siguientes autoridades federales, estatales, particulares (que incluy a
los representantes de empresas, de bancos nacionales y en el extranjero y medios
de comunicacin):

Procuradura General de la Repblica
Comisin Nacional Bancaria y de Valores
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Instituto para la Proteccin al Ahorro Bancario
Registros Pblicos de la Propiedad
Comercio del estado de Guanajuato



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Grupo Flexi de Len, S. A. de C. V.
K-Beta, S. A. de C. V.
Grupo Alta Tecnologa en Impresos, S. A. de C. V.
Grupo ST and K de M xi co, S. A. de C. V.
Carlota Robinson Kauachi.
Amigos de Fox.
Rito Padilla Garca
Dehydration Technolo gies Belgium S. A.
Instituto Internacional de Finanzas
Valeria Korrodi Ordaz
TV Azteca
Fox Brothers
Lino Korrodi Cruz
Fideicomiso en Bancomer a nombre de Carlos Rojas Magnon
Gerardo Javier Lpez Cruz, quien apare ce como suscriptor de la orden de
transferencia de recursos de Citibank de Nueva York a Fox Brothers
Bank of the West, Citibank
Bancomer
Banamex
Bital
Ixe Banco
Los partidos polticos que conformaron la coalicin Alianza por el Cambio:
Partido Accin Nacional y Verde Ecologista de Mxico.

La indagacin de la Comisin de Fiscalizacin del Consejo General del
Instituto Federal Electoral consisti, entonces, en verificar la declaracin de los
financiamientos de los partidos PAN y PVEM, determinar el origen del recurso y la
fiscalizacin de los recurso pblicos que les fueron otorgados como prerrogativas.
Sin embargo, de inmediato la Comisin se vi ante una cortina de hierro u
obstculo para solventar sus indagatorias: Recibi las negativas de la Comisin



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Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretara de Hacienda para proporcionar la
informacin que se les instaba, aduciendo los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

No tener acceso a informacin sobre las cuentas bancarias a travs de las
cuales se realizan movimientos constituye un obvio impedimento para rastrear ilcitos
electorales ocurridos a travs de tramas financieras. En tal virtud el IFE consider
que para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal era necesario la
intermediacin del Tribunal Electoral, toda vez que es el rgano judicial con
atribuciones para interpretar la Constitucin. De tal forma que cerr el caso, con la
finalidad de que algn partido impugnara su resolucin.

El 9 de agosto de 2001 el Consejo General del IFE desech las quejas y el
PRI y el PRD interpusieron recursos de apelacin ante el Tribunal. El 7 de mayo de
2002, el Tribunal Electoral decidi revocar la determinacin del IFE de desechar la
queja presentada por el PRI, ordenando la inmediata reanudacin de la
investigacin. Resolvi que al IFE no le era aplicable el secreto bancario en sus
funciones fiscalizadoras, de tal forma no se puede oponer el secreto fiscal como
impedimento para otorgar la informacin solicitada, tal secreto no opera cuando el
IFE ejerce funciones de fiscalizacin.

El IFE reinici las investigaciones y avanz a conocer a detalle los
movimientos de los actores involucrados para la reconstruccin de la red de
transferencias de cuenta a cuenta y de banco a banco. Las investigaciones
enfrentaron nuevos limitaciones. Entre julio de 2002 y abril de 2003 el flujo de la
informacin se complic, toda vez que varias personas fsicas y morales cuyas
cuentas eran investigadas, interpusieron amparos en contra de que el IFE conociera
sus operaciones financieras. El IFE asisti a todos los juicios de amparo como
tercero interesado para defender sus atribuciones, pues los amparos no proceden en
materia electoral. En ese contexto, en septiembre de 2002, el IFE pidi a la Suprema
Corte de Justicia de la Nacin que se pronunciara, atrayendo los asuntos en el
momento procesal oportuno, y determinara si el IFE poda considerarse una



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autoridad hacendaria y soslayar as, de manera definitiva, la limitacin del secreto
bancario, o bien si careca de esa potestad y no poda avanzar en sus indagaciones
sobre el caso Amigos de Fox, lo cual aconteci hasta la primera semana del mes de
Abril del 2003 dando salida al secreto bancario, fiduciario y fiscal.

Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, todos los jueces de distrito ante
quienes se haban solicitado los amparos le concedieron la razn al IFE. Pero los
quejosos derrotados apelaron las sentencias; el IFE concurri una vez ms en las
segundas instancias y pudo avanzar en su investigacin fiscalizadora. La Comisin
de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Polticas
indebidamente cerr la instruccin el 29 de septiembre de 2003.

La resolucin del IFE, sancion por los conceptos y montos siguientes:

CONCEPTO NORMAS
VIOLADAS
PARTIDO ACCIN
NACIONAL
PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE
MXICO
TOTAL
Aportaciones no
reportadas y
superacin de lmites
individuales
Artculo 49-A prrafo
1, inciso a y b, prrafo
11, inciso b,
fracciones III y IV del
COFIPE
$142,985,525.36 $39,469,619.10 $182,455,144.46
Origen: Empresas Artculo 49 prrafo 2,
inciso g, del COFIPE
$28,134,319.39 $7,760,174.13 $35,894,493.52
Origen: Extranjero Artculo 49 prrafo 2,
inciso f, del COFIPE
$246,040.20 $110,539.80 $356,580.00
Origen: Recursos
provenientes del
Senado
Artculo 49 prrafo 2,
inciso a, del COFIPE
$931,760.58 $418,617.08 $1,350,377.66
Origen: Fuente no
identificada
Artculo 49 prrafo 3
del COFIPE
$71,714,432.14 $19,780,698.21 $91,495,130.35
Violacin al topede
gastos de la campaa
presidencial
Artculo 182-A,
prrafo 1, inciso g, del
COFIPE
$116,658,961.73 $116,658,961.73 233,317,923.46
Empresas mexicanas
de carcter mercantil:
Grupo Alta Tecnologa
de Impresos, S.A. de
C.V., al PAN
Artculo 49 prrafo 2,
inciso g, del COFIPE
$200,000.00 $0.00 $200,000.00
Entrega tarda de
recibos (PAN) de
simpatizantes y
militantes
Artculo 38, prrafo1,
inciso k, del COFIPE
$100,000.00 $0.00 $100,000.00
Total $360,971,039.40 $184,198,610.05 $545,169,649.45





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En el siguiente esquema se puede apreciar el flujo de recursos, de
conformidad con el Dictamen del IFE:



V. La argumentacin y los hallazgos de la Comisin de Fiscalizacin del
Consejo General del IFE.

La Comisin sesion a principios de octubre de 2003, aprob por mayora de
votos el dictamen y el proyecto de re solucin, y el presidente del Consejo General
convoc a sesin extraordinaria del Consejo General el 10 de octubre de 2003, en
donde en definitiva se resolvi el asunto por mayora de 6 votos a favor y tres
abstenciones.

La argumentacin del dictamen que sirvi de base para la resolucin del caso,
consider la conducta ilcita y las violaciones principalmente al artculo 49 del Cdigo
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, ms no se observa



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que se haya sancionado la parte fundamente al financiamiento paralelo. Se
consider que las conductas propiciadas por el PAN, pusieron en riesgo la eficacia
con la que la autoridad electoral debe fiscalizar los recursos de los partidos polticos;
finalidad que est inspirada en los valores democrticos, que tratan de garantizar la
genuina y equitativa participacin de todos los actores polticos. En el caso que nos
ocupa, se manifiesta en la resolucin, que se realiz un minucioso anlisis de todas
las pruebas que obran en el expediente, para verificar si se tiene por acreditado cada
uno de los tres elementos mencionados.

Para comprobarlo, se observa que era necesario adminicularlos y evaluarlos
de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, as como de su
gravedad, de conformidad con las normas del cdigo de la materia, del Reglamento
que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integracin de los Expedientes y la
Substanciacin del Procedimiento para la Atencin de las Quejas sobre el Origen y
la Aplicacin de los Recursos derivados del Financiamiento de los Partidos y
Agrupaciones Polticas, y en lo conducente, en la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnacin en Materia Electoral. Pero la resolucin del caso, fue
evidente que se dio en alrededor y en circunstancias de la divulgacin de
investigaciones en curso y que el ejecutivo procedi a la modificacin inmediata de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, para mantener reservada
la informacin confidencial o de datos de particulares y cuando no se hayan
sustanciado las investigaciones.

De este modo, es notorio que existi la falta de cumplimiento de las formas
idneas, necesarias y proporcionales en la investigacin para la debida integracin
del expediente que den sustento a la decisin jurdica resultan para allegarse de
elementos probatorios necesarios y conducentes, que confirmaran la veracidad de
los hechos histricos, por lo que pude decirse que no se agotaron las diversas lneas
de investigacin posibles y que falt posiblemente proporcionar informacin
comprometedora por parte de los particulares y las personas morales involucradas
en la queja, y del cumplimiento del principio de exhaustividad.



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No obstante lo anterior, el da 10 de octubre del ao en curso, se realizaron
las siguientes argumentaciones, resolucin y sanciones:

A) Aportaciones no reportadas

Se concluye que los partidos Accin Nacional y Verde Ecologista de Mxico
incumplieron lo establecido en el artculo 269, prrafo 2, incisos a) y d), en relacin
con el artculo 49, prrafo 11, inciso b), fracciones III y IV del Cdigo Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que establecen como una conducta
sancionable que los partidos polticos nacionales acepten donativos o aportaciones
econmicas de personas fsicas, y morales facultadas para ello, superiores al lmite
anual equivalente al 0.05% del monto total del financiamiento pblico para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado a los partidos
polticos, en el ao que corresponda. Por consiguiente, un efectivo rgimen de
control y vigilancia de los recursos partidistas, en el cual se maximice la
transparencia de la captacin de fondos y su destino, lejos de debilitar a los partidos
polticos, contribuir a consolidar el sistema constitucional democrtico de partidos
polticos.

El artculo 49, prrafo 2, inciso g) del Cdigo Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera clara y precisa que no podrn
realizar aportaciones, a los partidos polticos, por s o por interpsita persona y bajo
ninguna circunstancia las empresas mexicanas de carcter mercantil. Lo anterior, se
traduce en la necesidad de que los partidos polticos nacionales, en tanto entidades
de inters pblico, se encuentren en libertad de realizar sus fines sin que exista
vinculacin alguna con intereses mercantiles. La falta indudablemente debe
considerarse grave, pues al violarse directamente la disposicin legal aludida, se
trastocan principios fundamentales del sistema de partidos establecido por la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, as como la regulacin
respecto de las actividades de los partidos polticos nacionales establecida en la ley.
La norma violada tiene como finalidad mantener al margen de los procesos



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democrticos los intereses particulares a los que responde la actividad comercial. En
efecto, el artculo 41 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en
su base II, establece que la ley debe garantizar que los partidos polticos nacionales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.
Asimismo, dispone que la ley deber sealar las reglas a las que se sujetar el
financiamiento de los partidos polticos. Igualmente, el ltimo prrafo de dicha base
seala que la ley fijar, entre otras cosas, los procedimientos para el control y
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos
polticos. Es decir, en la Constitucin se establecen las bases del rgimen de
financiamiento de los partidos polticos para garantizar la equidad en la contienda
electoral, transparentar el origen de los recursos, garantizar la independencia de los
partidos, y evitar fuentes ilegtimas de financiamiento. El citado rgimen de
financiamiento, desarrollado en el Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, slo puede ser garantizado mediante un eficaz sistema de fiscalizacin
de los recursos de los partidos polticos.

Se perfecciona entonces, en la omisin de reportar no slo aportaciones y
gastos aislados y espordicos, sino de un sistema de financiamiento paralelo que
oper en favor del C. Vicente. Las aportaciones se realizaron a travs de un sistema
de transferencias de recursos entre personas fsicas y morales que actuaron como
intermediarios, mismo que oper de manera regular y constante en el periodo en el
que el C. Vicente Fox Quesada fue aspirante a la candidatura presidencial del
Partido Accin Nacional, pero tambin en el que fue candidato presidencial del
Partido Accin Nacional y del Partido Verde Ecologista de Mxico, y durante la
campaa electoral para Presidente de la Repblica de la Coalicin Alianza por el
Cambio. Por otro lado, destaca que los hechos se verificaron durante el desarrollo de
las campaas electorales federales del ao 2000, y que el 60.6% del monto total de
las aportaciones no reportadas, se destinaron a la campaa presidencial del
candidato de la Alianza por el Cambio.





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B) Origen de las aportaciones

1. Aportaciones de empresas mexicanas de carcter mercantil
2. Recursos provenientes del extranjero
3. Aportaciones provenientes del Grupo Parlamentario del Partido Accin
Nacional en el Senado de la Repblica
4. Aportaciones de origen no identificado

La conducta consistente en que los partidos polticos reciban recursos de
fuentes prohibidas por la ley reviste tal importancia que conviene, al respecto, hacer
algunas consideraciones:

El artculo 49, prrafo 2, del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece con toda claridad cules son los entes que tienen prohibido
realizar aportaciones a los partidos polticos nacionales. As, la prohibicin recae,
entre otros entes, sobre los poderes de la Unin, sobre las personas que vivan o
trabajen en el extranjero y sobre las empresas mexicanas de carcter mercantil.

La intencin del legislador de imponer estas limitantes responde a una serie
de principios que, por su importancia, conviene aqu precisar: en primer lugar, la
prohibicin responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en Mxico, a saber, la no intervencin, por su naturaleza,
de los entes ah mencionados en la actividad de los partidos polticos nacionales. Se
pone como mxima que si los intereses provienen de personas que viven o trabajan
extranjero, se pone en riesgo el carcter de entidad de inters pblico de los partidos
polticos nacionales.







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C) Tope de gastos de campaa para la eleccin de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos en el ao 2000.

Se concluye que la Coalicin Alianza por el Cambio incumpli con lo establecido en
el artculo 182-A, prrafo 1 del Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Cabe destacar que el ltimo prrafo de la base II del artculo 41 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la ley debe
fijar los criterios para determinar lmites a erogaciones de los partidos polticos en
sus campaas electorales y las sanciones que deben imponerse por el
incumplimiento de las disposiciones relativas. En cumplimiento de la norma
constitucional aludida, el artculo 182-A, prrafo 1 del Cdigo Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales establece como obligacin de los partidos
y coaliciones polticas que los gastos que realicen en propaganda electoral y
actividades de campaa no rebasen los topes acordados por el Consejo General
para cada eleccin.

D) Aportaciones al Partido Accin Nacional por parte de la empresa

Examinado el Dictamen presentado por la Comisin de Fiscalizacin de los
Recursos de los Partidos y Agrupaciones Polticas, en especfico el Considerando
VI, apartado D, prrafo 2, este Consejo General concluye que el Partido Accin
Nacional incumpli con lo establecido en el artculo 49, prrafo 2, inciso g) del
Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

E) Entrega tarda del Partido Accin Nacional de los recibos de aportaciones
de simpatizantes y militantes en el ao 2000

Tal y como consta en el Considerando VI, inciso D), nmero 4, del Dictamen
de mrito, qued acreditado que el Partido Accin Nacional no entreg a la Comisin



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de Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Polticas, en
tiempo, la totalidad de los recibos RM y RSEF de aportaciones en efectivo de
militantes y simpatizantes, respectivamente, que dicha autoridad le solicit, ni
justific razonadamente su omisin. Con dicha conducta el mencionado partido
poltico incurri en la violacin del artculo 38, prrafo 1, inciso k), del Cdigo Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prescribe la obligacin de los
partidos polticos nacionales de entregar la documentacin que la Comisin de
Fiscalizacin de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Polticas les solicite
con respecto a sus ingresos y egresos.

Al tenor de lo establecido en los antecedentes y considerandos de la
resolucin, se impusieron a los partidos de la coalicin poltica denominada Alianza
por el Cambio, las siguientes sanciones:

Se impone al Partido Accin Nacional una sancin consistente en la supresin
total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda por
concepto de gasto ordinario permanente durante los prximos tres meses, a partir
del mes siguiente a aqul en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en
contra de esta resolucin o, si es recurrida, del mes siguiente a aqul en que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin notifique la sentencia por la
que resolviera el recurso; y, a partir del cuarto mes, en la reduccin del 50% de la
ministraciones del financiamiento pblico que les correspondan al partido por
concepto de gasto ordinario permanente, durante los meses subsecuentes hasta que
el monto total de las ministraciones retenidas a partir de la primera retencin
efectuada con motivo de la presente resolucin sume la cantidad de
$360,971,039.40 (trescientos sesenta millones novecientos setenta y un mil treinta y
nueve pesos 40/100 M.N.).

Se impone al Partido Verde Ecologista de Mxico una sancin consistente en
la supresin total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le
corresponda por concepto de gasto ordinario permanente durante el primer mes, a



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partir del mes siguiente a aqul en que haya finalizado el plazo para interponer
recurso en contra de esta resolucin o, si es recurrida, del mes siguiente a aqul en
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin notifique la sentencia
por la que resolviera el recurso; y, a partir del segundo mes, en la reduccin del
33.8% de la ministraciones del financiamiento pblico que le correspondan al partido
por concepto de gasto ordinario permanente, durante los meses subsecuentes hasta
que el monto total de las ministraciones retenidas a partir de la primera retencin
efectuada con motivo de la presente resolucin sume la cantidad de
$184,198,610.05 (ciento ochenta y cuatro millones ciento noventa y ocho mil
seiscientos diez pesos 05/100 M.N.)

En suma, el Consejo General del Instituto Federal Electoral impuso una
sancin total a ambos partidos de 545 millones de pesos al PAN, de Vicente Fox, y
el Partido Verde Ecologista de Mxico, por las irregularidades detectadas en la
financiacin de la campaa electoral que lo llev a Los Pinos.

VI. Conclusiones

Con la resolucin del IFE, se constat que la Alianza por el Cambio viol las
disposiciones acerca del lmite de gastos de campaa permitido, acept
aportaciones individuales que superaban el tope establecido, retras la entrega de
recibos de donaciones y recibi dinero de empresas y particulares no identificados,
as como aportaciones procedentes del extranjero, prctica prohibida por la
Constitucin. Sin embargo, es de suma importancia sealar que la falta ms grave
no fue imputada ni sancionada: tener un sistema paralelo de financiamiento,
ocurrieron violaciones procedimentales, as como de fundamentacin y motivacin
de los requerimientos realizados, que en su oportunidad seal el Tribunal Federal,
as como de falta de exhaustividad en la investigacin, por lo que es posible que se
haya resuelto con sancionar con presunciones y queda de experiencia la
importancia, y los principios que deben cumplir las prueba examinadas.



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Para el valor y aseguramiento de nuestra democracia partidista, es necesario
que el dinero que fluye a la poltica, surja de fuentes legtimas, transparentes, y que
se utilice para los fines establecidos por la ley, asimismo, se cumpla con el deber de
rendir cuentas al control de fiscalizacin establecido en la normativa poltico-
electoral.





























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VII. Bibliografa Consultada:

Crdenas G., Jaime, Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox. Instituto de
Investigaciones Jurdicas. Serie Doctrina Jurdica Nm. 186, UNAM, Mxico,
2004.

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial
de la Federacin el 5 de febrero de 1917, ltima reforma publicada DOF 08-
10-2013
Crdova Vianello y Murayama Rendn, Transparencia y partidos polticos. Los casos
de Pemexgate y Amigos de Fox. Artculo, Instituto de Investigaciones
Jurdicas. Mxico, 2004.

D.O.F. 15 de agosto de 1990.Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

IFE EXP. JGE/QPVEM/CG/324/2003, CG360/2003, Resolucin del Consejo General
del Instituto Federal Electoral respecto de la denuncia presentada por el
Partido Verde Ecologista de Mxico en contra del Partido Accin Nacional, por
hechos que considera constituyen infracciones al Cdigo Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

IFE CG223/2003, Q-CFRPAP19/00 PRI vs. A.C. Resolucin respecto de la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional sobre el origen y
aplicacin del financiamiento de la coalicin alianza por el cambio, por hechos
que considera constituyen infracciones al Cdigo Federal DE Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Lino Korrodi,C. Me la jugu, Editorial Grijalbo, Mxico, 2003.




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22

Maldonado, Montes J., Los amigos de Fox y la Crisis Institucional del Partido Accin
Nacional (1997-2006). Tesis de Doctorado para obtener el grado en Estudios
Sociales (Procesos Polticos), Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico,
2007.

Sartori, Giovanni, Qu es la democracia? Editorial Taurus, Mxico, 2008.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacin, Recurso de Apelacin,
expediente: SUP-RAP-050/2001, actor: partido revolucionario institucional,
autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Magistrados Electorales de la Sala Superior.