16La convencin contiene definiciones sobre delitos transnacionales, quepermiten

unificar criterios entre los Estados firmantes y propone la adaptacinlegislativa

interna a los parmetros establecidos en ella. Adems, establecemecanismos de
cooperacin entre los Estados parte, tanto en materia deintercambio de
informacin, traslado de detenidos, testigos, etc. Al texto de dicha Convencin se
le adicionan dos protocoloscomplementarios. Uno destinado a Prevenir, reprimir y
sancionar la trata depersonas, especialmente mujeres y nios; y el otro, Contra
la fabricacin y eltrfico ilcito de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones.Debemos tener en cuenta que las caractersticas relevantes del
crimenorganizado es la de poseer una organizacin compleja, con
estructuraperfectamente definida, integrada por numerosas personas que asumen
diferentesroles, cuya existencia supera la vida de sus titulares. Se trata de una
organizacinperdurable, donde en ella hay jerarquas, distribucin de tareas,
disciplina interna,medidas de seguridad, asesores econmicos y financieros,
grupos armados,contactos empresariales, polticos, judiciales, policiales, de
inteligencia, etc., y queadems, para el desarrollo de sus actividades delictivas se
vincula con otrasorganizaciones que cumplen distintas funciones ilcitas
complementarias dentro deun territorio en el cual conservan cierta exclusividad.
Simultneamente, suelenmezclar las actividades ilcitas con otras que no lo son,
las que sirven, en muchasocasiones, para encubrir el accionar ilegal.Es decir, no
se trata de una organizacin de carcter circunstancialestructurada para cometer
unos pocos hechos y que luego se disuelve, comoocurre con la delincuencia
comn.Generalmente las organizaciones criminales no pretenden asumir el rol
delestado para gobernar; lo que buscan es servirse del aparato estatal para
subeneficio, financiando campaas electorales, infiltrndolo o influyendo sobre
susdecisiones y actividades. Es tan importante la masa de dinero que
muevenanualmente, que ciertos estados dbiles y otros no tanto, resultan muy
vulnerablesa las maniobras del crimen organizado. Por ello, debido a los
cuantiosos recursosfinancieros de que disponen, el ingreso del dinero al circuito
legal es una de lasactividades ms importantes que deben encarar.En pases
donde la economa en negro es una prctica extendidaadoptada como un modo
habitual de actividad por no pocos agentes econmicos,como por ejemplo, trabajo,
produccin y comercio fuera de la economa formal,evasin impositiva,
adulteracin de productos, subfacturacin o sobrefacturacinconforme convenga,
contrabando, contaminacin del medio ambiente,

17monopolizacin de mercados empleando mtodos agresivos o ilegales, lavado
deldinero proveniente de ilcitos, espionaje industrial o comercial, soborno
afuncionarios, etc., resultan comportamientos equivalentes a los de la
delincuenciaorganizada, situacin que dificulta las tareas investigativas con
objetivo centradoen las organizaciones criminales, cuyas actividades delictivas se
pierden en lamaraa generada por otros protagonistas que tambin poseen
estructuraspoderosas.Como dato adicional, podemos decir que las actividades de
lasorganizaciones criminales se ven facilitadas por la falta de
regulacionesadecuadas del mercado financiero internacional (bancarizado o no) y
la existenciade los parasos financieros, que es donde se lava o se deposita el
dinero quegenera el delito.Toda organizacin criminal tiene en cuenta el mercado
para hacer susinversiones y acometer actividades. Pretender suministrar todas
las mercancas oservicios, tanto ilegales como legales, que le resulten rentables
por la demandadel mercado, como sucede con las drogas ilegales, prostitucin,
pornografainfantil, adulteracin de marcas, trfico de armas, contrabando,
piratera,migraciones ilegales, especies exticas, salas de juego, obras de artes
robadas oadulteradas, actividades comerciales, obras pblicas, etc.Las mafias,
adems de poseer estructura slida y extendida, manejaenormes recursos
econmicos y financieros que le dan fortaleza y poder, pero esall, en el sistema
econmico-financiero donde radica su vulnerabilidad. Puede ser abatido su
principal dirigente o decomisrsele importantes cantidades demercancas, pero la
organizacin se repondr y seguir existiendo y operando. Delo que no se
repondr es de la prdida de su sistema econmico-financiero,porque sin dinero le
resulta imposible sostener la organizacin, no se puedencomprar voluntades,
pierde poder y desaparece como tal.
C
onclusiones.

La prevencin del delito y la lucha contra la delincuencia organizada son lasdos
responsabilidades bsicas de la inteligencia criminal actual, la cual
debediferenciarse de la investigacin criminal encargada de reunir las pruebas
sobre unhecho concreto, descubrir a los autores, para su juzgamiento y
sentencia.El diseo de las estrategias de prevencin demanda tambin
anlisispormenorizado de la situacin, conceptos operacionales acertados y
accioneseficientes.

18Las investigaciones sobre la delincuencia organizada abarcan
normalmentemucho tiempo, los protagonistas de inters son mltiples y desarmar
el entramadode intereses y complicidades tiene elevada complejidad.Un paso
importante con este sentido comenz a darse en la Polica de laProvincia de
Buenos Aires, en los lapsos 1998/99 y 2004/07, durante el procesode
reestructuracin de la inteligencia del mencionado Cuerpo.
i

UGARTE, Jos Manuel.
El modelo nacional de Inteligencia Ingls: lecciones tiles
para lainteligencia criminal latinoamericana.
http://www.aainteligencia.cl/?p=311

ii
UGARTE, Jos Manuel.
Anlisis de la Ley de Inteligencia Nacional Argentina
.http://www.fas.org/irp/world/argentina/ugarte_ley.htm
iii
FERRATER MORA J. Diccionario de Filosofa, pg. 2401, Editorial Ariel, Barcelona, 1999