Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de la empresa denominada
Reguladores de voltaje y bobinas S.A


En la ciudad de Cancn, Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del da 30 de Mayo de 2014, se
encuentran reunidos en el Saln Contoy de Cancn Center, Conventions & Exhibitions, ubicado en
, Cancn, los accionistas relacionados en la lista de
asistencia que se cita, con objeto de celebrar una Asamblea General extraordinaria, actuando
como presidente de la asamblea el seor Francisco Gmez Lemus, como Secretario el seor Juan
Hernndez Zamudio y como Comisario el seor Salvador Daz Lpez.
En el ejercicio de su cargo el escrutador certific que se encuentra representado en la Asamblea el
cien por ciento de las acciones que integran el capital social de Reguladores de voltaje y bobinas
S.A tal y como se indica en la siguiente lista de asistencia.
NOMBRE DEL ACCIONISTA ACCIONES VALOR
Juan Hernndez Zamudio 5000 $5000000
Ramn Torres de Serrn 2000 $2000000
Francisco Gmez Lemus 2000 $2000000
Alfredo Guillen Lemus 2000 $2000000
Salvador Daz Lpez 2000 $2000000
Antonio Moreno Salazar 1000 $1000000
TOTAL $14000,000

En vista del dictamen anterior, el Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos
Sociales y en el Artculo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declar legalmente
instalada la Asamblea y legtimamente constituida, toda vez que se reuna el qurum estatutario.
En uso de la palabra el escrutador inform a la Asamblea que se haba cerciorado de la
observancia de lo dispuesto por el Artculo 22 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras,
en relacin a la puesta en disposicin de los representantes de los accionistas de los formularios
elaborados en base a tal Artculo. Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicit al Secretario
diera lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Lista de asistencia.
II.- Eleccin de escrutador.
III.- Verificacin del qurum legal.
IV.- Lectura y aprobacin de los estados financieros del ejercicio Anterior
V.- Compra de acciones.
VI.- Asuntos generales.
VII.- Designacin de la persona para protocolizar el acta de asamblea ante el notario pblico.
VIII.- Lectura, aprobacin y clausura del acta de asamblea.
Para concurrir a la Asamblea, los seores accionistas depositaron los ttulos de las acciones en el
domicilio social con el Presidente del Consejo de Administracin, 48 horas antes de la hora
sealada para la Asamblea.

Desahogados los tres primeros puntos de la orden del da que fueron, se procede al cuarto punto:
IV. En uso de la palabra el Presidente del Consejo de Administracin present a la Asamblea un
informe pormenorizado sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio social
correspondiente al ao 2013.

En uso de la palabra el escrutador procede a dar lectura al informe de los estados financieros de la
empresa Reguladores de voltaje y bobinas S.A., correspondiente al ao 2013, y mismo que fueron
puestos a disposicin de todos los accionistas con quince das antes a la celebracin de la presente
Asamblea.

Los accionistas despus de deliberar sobre el particular, tomaron unanimidad de votos el
siguiente:

ACUERDO

Se aprueba de conformidad y por unanimidad de votos el informe y los estados financieros
correspondientes al ejercicio social 2013.

V. El desahogo del punto V de la orden del da, el seor Antonio Moreno Salazar, manifiesta a los
presentes su deseo vender el total de las acciones de la que es propietario, es decir, mil acciones
nominativas con un valor de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.) cada una, de la empresa
Reguladores de voltaje y bobinas S.A.

Estando presentes ante los accionistas el C. Fernando Cetina Ruiz, manifiesta a los presentes su
deseo de ejercer el derecho del tanto de los estatutos sociales que les confieren, por lo que es su
inters adquirir las acciones puestas en venta por el seor Antonio Moreno Salazar.
Acto seguido el C. Fernando Cetina Ruiz, manifiesta a los presentes su deseo de adquirir las
acciones puestas en venta por el seor Antonio Moreno Salazar.

Despus de la amplia deliberacin los accionistas tomaron por unanimidad los siguientes:

ACUERDOS

1.- Se acepta de conformidad y por unanimidad de votos la venta de las mil acciones de la empresa
Reguladores de voltaje y bobinas S.A. con un valor nominal de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.)
cada una, pertenecientes al seor Antonio Moreno Salazar, y aceptando que las mismas sean
adquiridas por el seor Fernando Cetina Ruiz.

El Presidente de la Asamblea orden que una vez celebrados los contratos respectivos y se
hicieran las anotaciones en el libro de accionistas de la sociedad, todo lo cual fue aprobado
unnimemente por los accionistas.

VI .En desahogo del punto VI de la orden del da y toda vez que los asamblestas manifiestan que
no existen ms puntos por tratar se procede al desahogo del punto VII, de la orden del da.

VII. En desahogo del VII del da en uso de la palabra el presidente propuso la designacin del
ciudadano Alfredo Guillen Lemus, para concurrir ante el notario Pblico de su eleccin a efecto de
protocolizar la presente acta de Asamblea.

Luego en breve deliberacin los accionistas tomaron por unanimidad de votos el siguiente
acuerdo.

ACUERDO

Se aprueba la designacin del Ciudadano Alfredo Guillen Lemus como delegado especial en
trmino de lo dispuesto por el artculo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para que
ocurra ante notario Pblico de su eleccin, a efecto de protocolizar la presente acta de asamblea.

VIII. En desahogo del punto VIII de la Orden del da, se procede a la redaccin de la presente acta
de Asamblea, la cual una vez leda fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para
constancia todos los que en ella intervienen y as lo quisieron, siendo las once horas del da de su
fecha, se dio por terminada la presente Asamblea.

Se hace constar que en el momento de tomar los acuerdos de la presente asamblea estuvieron los
accionistas titulares de las acciones que integran el cien por ciento del capital social de
Reguladores de voltaje y bobinas S.A.

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PRESIDENTE SECRETARIO
Lic. Francisco Gmez Lemus Sr. Juan Hernndez Zamudio


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COMISARIO
Ing. Salvador Daz Lpez