Criminalistica Parte General Comisario Carvaja

Criminalstica: parte general
Autor: Master Allan Arburola Valverde

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Presentacin del curso
Conoce la estructura tcnica y cientfica de la criminalstica, adems de su evolucin
desde la disciplinas de investigacin cientfica criminal, precursoras de la
Criminalstica como la dactiloscopia y la balstica, entre otras. Estudiaremos los
principios cientficos que se aplican a la Criminalstica y, de manera detallada, las
disciplinas cientficas que constituyen la Criminalstica general: Criminalstica de
campo, Balstica forense, Documentologa, Explosivos e incendios, Fotografa
forense, Investigacin de accidentes de trnsito, Sistemas de identificacin de
personas y Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa). Podrs
conocer tambin las caractersticas y la importancia de la Investigacin Criminal; el
proceso y las fases de la Investigacin criminal, y las funciones que cumple el
criminalista y el investigador criminal en el proceso investigativo.
Nota: Este curso ha sido estructurado con la finalidad de suministrar una formacin
slida a abogados, fiscales, defensores, estudiante de derecho, polcas, entre otros,
en el campo de la criminalstica general.
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1. Criminalstica: origen
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Fue el Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalstica a travs de su invaluable
obra Manual del Juez, todos los sistemas de criminalstica, publicado en Graz,
Austria en 1892.
El Doctor Hans Gross naci en Graz, Austria, en el ao 1847. Se desempeo como
profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz y como Juez de Instruccin en
Stejermark. El profesor Gross, fue quin por primera vez se refiri a los mtodos de
investigacin criminal como criminalstica.
La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de experiencia e
intensos trabajos, en dnde realiz una serie de orientaciones que debe reconocer la
instruccin de una averiguacin para la aplicacin del interrogatorio, el
levantamiento de planos y diagramas, utilizacin de los peritos, la interpretacin de
escrituras, conocimiento de los medios de comunicacin entre los participantes de
un mismo delito para el conocimiento de la lesiones, etc., siendo en general un
manual til para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal.
En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructur la criminalstica de la
siguiente forma:
- Antropometra.
- Argot criminal.
- Contabilidad.
- Criptografa.
- Dibujo Forense.
- Documentoscopia.
- Explosivos.
- Fotografa.
- Grafologa.
- Hechos de trnsito ferroviario.
- Hematologa.
- Incendios.
- Medicina legal.
- Qumica legal.
- Interrogatorio. (Montiel, 1992, pgs. 23-24).
En sntesis, Hans Gross, joven Juez de Instruccin, al darse cuenta de la falta de
conocimientos de orden tcnico que privaba en la mayora de los jueces, requisito
indispensable para desempear con eficacia el cargo de instructor, decidi escribir
un libro que sistematizado contuviera todos los conocimientos cientficos y tcnicos
que en su poca se aplicaban en la investigacin criminal. (Moreno, 1977, p. 21).
2. Criminalstica: evolucin histrica
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Se ha considerado a la dactiloscopia como una de las primeras disciplinas
precursoras de la criminalstica, destacndose en ste campo el ilustre experto en
identificacin B.C. Bridces.
En el ao 1665, el Profesor en Anatoma de la Universidad de Bolonia, Italia, Marcelo
Malpighi, estudi y observ los relieves papilares de las yemas de los dedos y de las
palmas de las manos. Posteriormente el profesor Malpighi hara aportaciones
valiosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido a su gran aporte, una de las
partes de la piel humana lleva el nombre de capa de Malpighi.
En 1753, el Doctor Boucher realiz estudios valiossimos sobre balstica, que
posteriormente recibira el nombre de balstica forense.
Adn Pinkerton, en el ao 1866, puso en prctica la fotografa criminal, que
actualmente se le denomina fotografa forense.
Alfonso Bertilln public en 1882 una tesis sobre el retrato hablado. Consisti en
una minuciosa descripcin de ciertos caracteres morfolgicos y cromticos del
individuo.
La toxicologa fue creada en Italia por el ilustre y clebre profesor Orfila.
En los aos de creacin de la criminalstica, varios estudiosos de la investigacin
criminal optaron por denominar al conjunto de mtodos para la investigacin de
delitos como PolicaJudicial Cientfica o Polica Cientfica entre los cuales destacaban
Ferri, Lombroso, Reiss, Roumagnac, De Benito, Nicforo, entre otros.
Pero para Hans Gross, la criminalstica era una disciplina auxiliar jurdico penal y su
obra se tradujo a varios idiomas, provocando con ello el inters de varios
especialistas, que empezaron a realizar una serie de observaciones y contribuciones
a la naciente disciplina. (Villarreal, 1969, p.8).
A continuacin se expondrn una serie de acontecimientos de gran relevancia en la
evolucin histrica de la criminalstica.
En 1896, Juan Vucetich logra que la Polica de Rio de la Plata, Argentina, deje de
utilizar el mtodo antropomtrico de Bertilln, reduce a cuatro los tipos
fundamentales de la dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia de
deltas.
En el ao 1897, Salvatore Ottolenghi, present un problema para el curso de Polica
Cientfica, en el cual se desarrollaba sus sistemas de enseanza aplicados en la
Facultad de Medicina en Siena, Italia, desde ese ao hasta despus de 1915.
En 1899, Alongi junto con Ottolenghi, fundaron una revista llamada Polizia
Scientifica.
Alfredo Nicforo, en la Escuela Positiva en Roma, en 1903 con su monografa de
estudio y enseanza de la criminologa colocaban por primera vez a la Polica
Judicial Cientfica, en el cuadro general de la Criminologa.
Por otro lado, en los pases latinoamericanos iniciados por Juan Vucetich se
integraban al uso de mtodos cientficos en la investigacin criminal, escriban
obras y creaban sus Institutos de Polica y Laboratorios de Criminalstica, ya que en
el ao 1904, el sistema dactiloscpico de Vucetich haba sido aceptado casi
universalmente como el ms prctico y operable.
En Mxico, en 1904, Carlos Roumagnac escriba los primeros fundamentos de
Antropologa criminal con base en estudios realizados en la crcel de Beln, Mxico,
D.F.
En 1905, en Inglaterra, Sir Francis Galton modific su sistema citado en Fingerprint
Directories con otro manual publicado con el nombre de Clasification and uses of
fingerprints.
En Espaa, por el ao 1908, Constancio Bernaldo de Quiroz, reduca a tres las fases
de formacin y evolucin de la Polica Cientfica: a) Una primera fase equvoca,
cuando el personal policiaco incluso el jefe como Vidocq, eran reclutados entre los
mismos delincuentes con conocedores insustituibles de las personas y artes de los
malhechores; b) Una segunda fase emprica en la cual el personal, ya no tomado
entre los delincuentes, lucha contra ellos empricamente slo con las facultades
naturales, vulgares o excepcionales; c) y un tercera fase cientfica fundados en la
observacin razonada y en el experimento qumico, fotogrfico, etc.
En 1911, en Suiza, el alemn Rodolph Archihald Reiss se dedicaba ntegramente a
los estudios de la Polica Cientfica y escriba una tesis al respecto.
Hans Gross, despus de una apasionante vida cientfica muere en su ciudad natural,
en 1915; hubo consternacin mundial por la prdida de tan distinguido criminalista. (Montiel, op.cit, pgs. 24-26).
(Montiel, op.cit, pgs. 24-26).
3. Criminalstica: definicin
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A continuacin, se expondrn una serie de definiciones o conceptos de la
criminalstica, en los siguientes trminos:
Criminalstica es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
mtodos y tcnicas de investigacin, de las ciencias naturales en el examen del
material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el
fin de determinar en auxilio de los rganos encargados de administrar justicia, su
existencia o bien reconstruirlo o bien sealar y precisar la intervencin de uno o
varios sujetos en el mismo. (Moreno, op.cit, pgs. 344-345).
Criminalstica es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea los
recursos tcnico-cientficos en la bsqueda y anlisis de los elementos materiales
de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al
criminalista bases cientficas sobre el anlisis del lugar de los hechos y determinar
las posibles causas o mviles de lo sucedido. (Lpez et al, 2000, pgs. 148-149).
Criminalstica es la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que tiene como objetivo
primordial el descubrimiento y verificacin cientfica de un delito, la identificacin
del imputado y de la posible vctima. (Arburola, 1992, p.5).
Criminalstica es el conjunto de conocimientos aplicables a la bsqueda,
descubrimiento y verificacin cientfica de un delito en particular y del presunto
responsable de ste. (Rodrguez, 1976, p.389).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y verificacin cientfica del delito y delincuente. (Quiroz, 1961, p.
35).
Criminalstica es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicacin de sus
conocimientos, metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias materiales,
descubre y verifica cientficamente la existencia de un hecho presuntamente
delictuoso y al a los presuntos responsables apartando las pruebas a los rganos
que procuran y administran justicia. (Montiel, op.cit, p.35).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal, que mediante la aplicacin
de las tcnicas y conocimientos cientficos a las pesquisas del procedimiento
criminal se ocupa del descubrimiento y verificacin cientfica del delito y del
delincuente. (Villarreal, op.cit, p.4).
Criminalstica es una disciplina explicativa y formalstica, constituida por un
conjunto sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene por objeto el
descubrimiento y verificacin del delito; desde luego que es una disciplina auxiliar
pero que comprueba el delito y estudia al delincuente en forma cientfica. (Palacios,
et al, 1970, p.4).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y comprobacin cientfica del delito y el delincuente. (Gaspar, 1993,
p. 28).
4. Criminalstica: objetivo general, material y formal
[http://www.mai l xmai l .com/...i ca-i nvesti gaci on/cri mi nal i sti ca-obj eti vo-general -materi al -formal]
El estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica, tanto en el
campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo general
perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas bsicas e importantes:
1)Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un hecho en
particular probablemente delictuoso.
2)Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando los
instrumentos u objetos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se
pusieron en juego para realizarlo.
3)Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese.
4)Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos imputados autores.
5)Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participacin del o los
presuntos autores y dems involucrados. (Montiel, op.cit, p.35).
Con respecto al objetivo general de la criminalstica, tenemos otro punto de vista, el
cual se expone a continuacin:
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados en la
investigacin criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio,
lleva un objetivo general perfectamente identificando y circunscrito a cinco tareas
bsicas e importantes:
1.Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en particular,
probablemente delictuoso.
2.Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando los
instrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron en
juego para realizarlo.
3.Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese.
4.Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnico-cientfica a los
autores.
5. Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias para
los presuntos autores y dems involucrados. (Lpez et al, op.cit. p. 150).
Objetivo material de la criminalstica
El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el estudio de las
evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se producen en la comisin del
hecho. (Montiel, op.cit.p. 35).
hecho. (Montiel, op.cit.p. 35).
El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los elementos
materiales de prueba que se utilizan y son producto de la comisin de los hechos. (Lpez et al, op.cit. pgs.149- 150).
(Lpez et al, op.cit. pgs.149- 150).
Objetivo formal de la criminalstica
A continuacin se expondrn dos posiciones con respecto al objetivo formal de la
criminalstica, en los siguientes trminos:
- Auxiliar con los resultados base de anlisis tcnico-cientfico, metodologa y
tecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica judicial y a los que les
corresponden administrar justicia, a efecto de darles elementos probatorios,
identificadores y reconstructores conducentes a establecer la verdad de los hechos
que investigan. (Lpez et al, op.cit, p.150).
- Auxiliar con los resultados de la aplicacin cientfica de sus conocimientos,
metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y administran justicia a
efectos de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores y
conozcan la verdad de los hechos que se investigan. (Montiel, op.cit, p.36).
5. Principios cientficos que aplicados a la
criminalstica
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En la Criminalstica, se han establecido siete principios de naturaleza cientfica,
aplicables en su campo de accin que son:
1. Principio de uso.
2. Principio de produccin.
3. Principio de intercambio.
4. Principio de correspondencia de caractersticas.
5. Principio de reconstruccin de hechos o fenmenos.
6. Principio de probabilidad.
7. Principio de certeza.
Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:
1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan

agentes mecnicos, qumicos, fsicos o biolgicos.
2. Principio de produccin: en la utilizacin de agentes mecnicos, qumicos,

fsicos o biolgicos para la comisin de los hechos presuntamente delictuosos,
siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfolgica y
estructural y representan elementos reconstructores e identificadores.
3. Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo con las

caractersticas de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor,
la vctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los
hechos.
4. Principio de correspondencia de caractersticas: basado en un principio

universal establecido criminalsticamente: "La accin dinmica de los agentes
mecnicos, vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus
caractersticas, reproduciendo la figura de su cara que impacta". Fenmeno que da la
base cientfica para realizar estudios micro y macro comparativos de
elementos-problema y elementos-testigos.
5. Principio de reconstruccin de hechos y fenmenos: el estudio de todos los

elementos materiales de prueba asociados al hecho, darn las bases y los elementos
para conocer el desarrollo de los fenmenos de un caso concreto y reconstruir el
mecanismo del hecho o fenmeno, para acercarse a conocer la verdad del hecho
investigado.
6. Principio de probabilidad: la reconstruccin de los fenmenos y de ciertos

hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un bajo,
mediano o alto grado de probabilidad o, simplemente, sin ninguna probabilidad.
Pero nunca se podr decir: "esto sucedi exactamente as".
7. Principio de certeza: y las identificaciones cualitativas, cuantitativas y

comparativas de la mayora de los agentes vulnerantes que se utilizan elementos
que se producen en la comisin de hechos, se logran con la utilizacin de
metodologa, tecnologa y procedimientos adecuados, que dan certeza de su
existencia y de su procedencia.
En relacin con los siete principios que se mencionan, se considera que aparte de
hacer vlido el mtodo que aplica la criminalstica, coadyuvan para sustentarla como
ciencia, es decir, la criminalstica se apoya en stos siete principios, a fin de realizar
su aplicacin con metodologa cientfica en las investigaciones de hechos
presuntamente delictuosos y, adems recurdese que cuenta con metodologa
propia para el desarrollo tcnico de sus actividades y tambin con conocimientos
generales sistemticamente ordenados, y con todo ello cumple con los objetivos
que se le encomiendan. (Lpez et al, op.cit, pgs. 152-153).
6. Disciplinas cientficas que constituyen la
criminalstica general
[http://www.mai l xmai l .com/...on/di sci pl i nas-ci enti fi cas-que-consti tuyen-cri mi nal i sti ca-general]
La doctrina en materia de criminalstica, es unnime en cuanto a la estructura de las
disciplinas que integran la criminalstica en general.
Veamos al menos dos clasificaciones:
La criminalstica desde su nacimiento hasta sus cultores a travs de los aos han
aportado tcnicas y procedimientos para formar la disciplinas que se han ordenado y
que las constituyen en forma cientfica, dndole la importancia intelectual y
enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica,
primero en el lugar de los hechos (criminalstica de campo) y posteriormente en el
laboratorio. Al hablar de criminalstica, es hacer referencia a las siguientes
disciplinas:
1. Criminalstica de campo.
2. Balstica forense.
3. Documentologa.
4. Explosivos e incendios.
5. Fotografa forense.
6. Investigacin de accidentes de trnsito.
7. Sistemas de identificacin de personas.
8. Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa).
Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica y

biologa, se tienen las siguientes consideraciones:
La qumica emplea todas las ramas de la qumica analtica, bioqumica, qumica
orgnica e inorgnica, micro qumica. De las dos ciencias anteriores, se emplea la
fsico-qumica con la cromatografa en papel y gases; asimismo se realizan tcnicas
electroqumicas como la electrlisis, la electroforesis, la polarografa y la
conductometra.
La fsica se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar su estado
o su movimiento sin alterar su naturaleza.
Finalmente la biologa, emplea la antropologa, citologa, enzimologa, hematologa
forense, medicina forense, microbiologa, sicologa, serologa, histologa, etc. (Lpez
et al, op.cit, pgs. 150-151).
Otra clasificacin es la siguiente:
Fue la criminalstica desde su nacimiento, con sus cultores a travs de los aos, los
que aportaron tcnicas y procedimientos para formar las disciplinas que se han
ordenado y que la constituyen de forma cientfica, dndole su importancia,
enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica,
primero en el lugar de los hechos y despus en el laboratorio. Por ello, hablar de
criminalstica es hablar de todas las disciplinas que han venido a constituirla en
forma general, como se aprecia en el cuadro siguiente:
Criminalstica general
1. Criminalstica de campo.
2. Balstica forense.
3. Documentoscopia.
4. Explosivos e incendios.
5. Fotografa forense.
6. Hechos de trnsito terrestre.
7. Sistema de identificacin.
8. Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa). (Montiel, op.cit, p.41)
7. Objetivos de las disciplinas de la criminalstica
[http://www.mai l xmai l .com/...cri mi nal i sti ca-i nvesti gaci on/obj eti vos-di sci pl i nas-cri mi nal i sti ca]
Es importante tener conocimiento de los objetivos particulares y especficos de cada
una de las disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con la finalidad de
precisar las funciones de cada una de ellas.
1. Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el

objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, as como para coleccionar
y suministrar las evidencias materiales asociadas al hecho al laboratorio de
criminalstica.
2. Balstica forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto de

investigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos los fenmenos, formas y
mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y largas porttiles.
3. Documentoscopia: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto de

estudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos como
escritura cursiva, de molde, mecanografiadas o de imprenta, haciendo probable la
identificacin de los falsarios.
4.Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas en la

investigacin de siniestros producidos por explosivos o incendios, a fin de localizar
crteres, focos y adems evidencias y determinar sus orgenes, formas y
manifestaciones.
5. Fotografa forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de imprimir

y revelar las grficas necesarias en auxilio de las investigaciones que aplican a todas
las disciplinas de la criminalstica.
6.Hechos de trnsito terrestre: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin

de investigar los fenmenos, formas, orgenes y manifestaciones en atropellamientos,
colisiones entre dos o ms vehculos, volcaduras, proyecciones sobre objetos fijos y
cadas de personas producidas por vehculos automotores.
7. Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de

identificar inequvocamente a personas vivas o muertas, putrefactas, descarnadas o
quemadas.
8. Tcnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas

de las ciencias naturales qumica, fsica y biologa a fin de realizar los anlisis y
manejo propio del instrumental cientfico, para identificar y comparar las evidencias
materiales asociadas a hechos presuntamente delictuosos. (Montiel, op.cit, pgs.
42-44).
8. Lugar de los hechos o sitio del suceso
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Definiciones
A continuacin se expondrn una serie de definiciones a saber:
El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe comprobar la
comisin de conductas punibles, producto de un presunto homicidio, suicidio,
explosin, hurto, violacin o de cualquiera de los delitos tipificados por el Cdigo
Penal. (Lpez et al, op.cit, p.11).
Es el sitio relativo a la comisin del delito (no necesariamente un homicidio) en
alguna de sus fases, y en l debe haber quedado alguna huella o signo del autor o
alguna de las caractersticas propias del incidente. (Lpez et al, op.cit, p.11).
El lugar en dnde se cometi un delito es el sitio dnde se desarroll la actividad

delictuosa de un sujeto mediante la perpetracin o consumacin de un hecho
punible. (Arburola, op.cit, p.27).
Clasificacin
A continuacin se exponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso, en los

siguientes trminos:
- Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dnde se encuentra el cuerpo

del delito, ya que suele ser dnde se inicia la investigacin.
-Lugar de los hechos secundarios: pueden haber dos o ms lugares de los hechos,
que pueden estar en relacin con lo siguiente:
- Espacios fsicos de uso forzoso.
- Lugar donde se descubre cualquier elemento fsico de prueba distinto del primario.
- Lugares utilizados para desplazamientos.
-Medios utilizados para el delito.
-Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de los lugares
secundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no han tenido relacin con
el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la
identificacin de la persona o el esclarecimiento del delito. (Lpez et al, op.cit, pgs.
13-14).
-Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos y, por lo
general, pueden hallarse en un parque, una va pblica, un potrero, la playa, un
desierto, etc.
- Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben lmites precisos como
el interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una tienda, etc.
-Lugar de los hechos mixto o semiabierto: tiene las caractersticas del escenario
abierto y cerrado. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Finalmente se tiene el concepto de escena del crimen que es el sitio del suceso o
lugar de los hechos donde se cometi un hecho delictuoso con resultado muerte.
9. El cuerpo del delito
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Definiciones
Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre los
cuales o mediante las cuales se cometi el delito, as como tambin cualquier otro
objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a l, de
manera que pueda ser utilizado para su prueba. A saber; los medios materiales que
sirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sobre las que lo cometi; las
huellas dejadas por el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentacin,
fabricacin o venta o cuya portacin o uso constituye delito; las cosas que
representan el precio o provecho del delito; las cosas que son el producto del delito,
a un indirecto; cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en relacin con el cual
haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o
que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. (Manzini, 1951, p.500).
Cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia. (Jimnez de Esenjo, 1952,
p.444). Por otro lado cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuya
existencia induce en el juez la certidumbre de la comisin de un hecho delictuoso.
(Daz, 1987, p.35). Asimismo debe entenderse cuerpo del delito como el ente
material poco ms o menos perdurable que constituyen instrumentos, el objeto o
los efectos del acto criminoso. (Fenech, 1952, p.299). Otra definicin del cuerpo del
delito es aquella que seala aquellos elementos materiales relacionados en forma
directa o indirecta con el delito y que constituye prueba dentro de la investigacin
penal. (Arburola, 2000, p.5).
Por otro lado, se tiene un concepto que se aparta de la doctrina mayoritaria de
definir el cuerpo del delito es la coincidencia o relacin poco o ms menos perfecta
entre un acto del hombre que llena los elementos de la definicin de delito con una
cualquiera de las disposiciones de la ley penal que establece un determinado acto
como infraccin. Al establecer si existe o no tal coincidencia es lo que debe
consagrarse el investigador y as logra establecer el mentado cuerpo del delito.
(Valderrama, 1982, p. 28).
Los elementos del cuerpo del delito
Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas: El corpus criminis
corpus criminis, el corpus instrumentorum y el corpus probatorium.
- El corpus criminis: Es la cosa o persona destinataria (receptora) de la accin
delictiva ejecutada por una persona determinada.
Ejemplo: a) En el huerto: la cosa mueble. b) En el homicidio: el cuerpo del ofendido
o vctima.
Recordemos que la vctima participa del principio de Locard o intercambio de
indicios, entendido ste como aqul en donde entre el sitio del suceso, vctima e
imputado, se producir una relacin de intercambio de indicios materiales entre
ellos. (Arburola, 2000, p.5).
- El corpus instrumentorum: Son aquellos medios o instrumentos que utiliz el
imputado o indiciado para cometer un hecho delictuoso.
Ejemplo: a) El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la vctima. b)La ganza
para abrir la puerta de una casa de habitacin y apoderarse de varios bienes
muebles. c) El vehculo que se utiliz para cometer el asalto a un banco.
- El corpus probatorium: Son aquellos indicios materiales (rastros, vestigios,
huellas) que fueron dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de su
actuar delictivo. A nivel criminalstico-probatorio se le denominan "piezas de
conviccin". (Arburola, 2000, p.6).
Naturaleza probatoria
El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria:Material yProbatoria.
Desde el punto de vista material son las evidencia fsicas-materiales, que nos
pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible,
esclarecindonos la forma o "modus operandi" que medi para la consumacin y por
medio de los mismos, se logra la identificacin del o de los autores. (Arburola,
1995, p. 19).
Desde el punto de vista probatorio es todo hecho conocido y debidamente
comprobado, por medio del cual a travs de una operacin lgica nos puede
conducir al conocimiento de otro hecho desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).
A la luz de la investigacin criminal, el cuerpo del delito como indicio material y
probatorio es el punto de partida de cualquier investigacin criminal y penal, de ah
la importancia para la represin o no de cualquier hecho punible.
El cuerpo del delito en la investigacin criminal
En toda investigacin criminal ejecutada por la Polica Judicial debe ejecutarse una
serie de operaciones tcnicas criminalsticas en el sitio del suceso, producto del
hallazgo del cuerpo del delito. En un primer momento debe acordonarse la zona
dnde se ejecut el hecho punible para evitar que curiosos alteren en forma
voluntaria o involuntaria los indicios materiales encontrados (cuerpo del delito).
Posteriormente debe realizarse una inspeccin ocular, para proceder a la ubicacin y
fijacin de los indicios, as como el levantamiento del acta y plano. Una vez
finalizado los anteriores procedimientos se proceder al embalaje, levantamiento y
etiquetado de los mismos. Por levantamiento deben entenderse como aquella
operacin que nos permita recoger la evidencia del sitio del suceso. El embalaje es
aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la proteccin de
un indicio y el etiquetado es la operacin final que se realiza con el fin de obtener
una resea del lugar de procedencia de la evidencia material sometida a estudio. En
sta operacin cada indicio es individualizado, adjuntndose una etiqueta.
(Arburola, 1992, pgs. 46-47). Luego se trasladar el cuerpo del delito al
laboratorio de ciencias forenses del Organismo de Investigacin Judicial, con la
solicitud de dictamen criminalstico, para efectos de emisin de la respectiva prueba
pericial.
10. Criminalstica de campo y criminalstica de
laboratorio
[http://www.mai l xmai l .com/...i ca-i nvesti gaci on/cri mi nal i sti ca-campo-cri mi nal i sti ca-l aboratori o]
* Criminalstica de campo
Para efectos de tener claro los alcances de la criminalstica de campo, a continuacin
se exponen los puntos de vista de los criminalistas Pedro Lpez Calvo y Pedro
Gmez Silva, en los siguientes trminos:
Es importante para el criminalista o investigador del lugar de los hechos saber,
proteger, observar y fijar el lugar de los hechos. Sin embargo, conocer las tcnicas
para la recoleccin de elementos materiales de prueba no basta. Ni tampoco es
suficiente saber suministrarlos a las diversas secciones de laboratorio de
criminalstica.
La criminalstica de campo no concreta sus actividades en la fases de investigacin
citadas; el experto que la prctica debe aplicar conocimientos vastos y vigentes
ofrecidos por las otras disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con el
objeto de contar con bases tcnicas para aplicar la metodologa especfica y razonar
cientficamente el valor de los elementos materiales de prueba que se registran en
las conductas presuntamente delictuosas.
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba facilitan el conocimiento
para establecer la forma y mecanismo de los hechos con todos sus fenmenos,
desde el inicio de la primera maniobra hasta el ltimo movimiento que se puso en
juego para realizar el hecho; aqu se incluyen las formas de uso de los instrumentos
u objetos de ejecucin y el registro de sus manifestaciones, movimientos,
tocamientos y desplazamientos de cuerpos y objetos efectuados durante la comisin
del hecho. Inclusive se puede utilizar extensa variedad de agentes mecnicos,
qumicos, fsicos y biolgicos, y pueden surgir tambin variadas evidencias. Su
anlisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo necesitar de
metodologa, tecnologa y conocimientos universales de las disciplinas cientficas
que constituyen la criminalstica general, como son: balstica forense, explosivos e
incendios, Documentoscopia, fotografa forense, hechos de trnsito, sistema de
identificacin de personas, tcnicas forenses de laboratorio y, otras. (Lpez et al,
op.cit, pgs. 151-152).
Es importante tener presente que la criminalstica de campo es la que suministra o
alimenta de evidencia a las diversas secciones de tcnicas forenses de laboratorio
(Qumica, Fsica y Biologa). (Montiel, op.cit, p. 147).
* Criminalstica de laboratorio
La criminalstica de laboratorio es aquella que verifica sobre el terreno los trabajos
cientficos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los indicios del
ilcito; la de identificar a los reincidentes y dar a los jueces la prueba inicial que
pueda orientarlos. La funcin del laboratorio en el trabajo policiaco consiste en el
examen de la evidencia.
Usualmente el propsito de este examen es para determinar la manera en que fue
cometido el crimen, relacionar al sospechoso con el crimen o ayudar a establecer la
identidad del criminal. Naturalmente las actividades del laboratorio no estn
rgidamente confinadas a estos objetivos, sino que puede incluir muchas otras
tareas dentro de los mltiples deberes relacionados con el trabajo policiaco. La
funcin del experto del laboratorio consiste en analizar la evidencia fsica y huellas
sometidas al laboratorio del crimen por el investigador. [...]. Para que el laboratorio
brinde eficaz auxilio, en principio, es indispensable que reciba la evidencia sin
alteracin, la que debe ser cuidadosamente tratada aplicando las tcnicas sealadas
para su levantamiento y embalaje, segn su naturaleza y estado. (Moreno, op.cit,
p. 89-90).
Los trabajos cientficos de la criminalstica en el laboratorio se realizan con el
mtodo general de las ciencias naturales, conocidos como "el mtodo inductivo" con
sus tres pasos fundamentales: observacin, hiptesis y experimentacin. Este
mtodo en el laboratorio se conoce como el de comprobacin o experimentacin y
es con el que se van a efectuar las tareas cientficas en el estudio, anlisis y
comprobaciones de los indicios colectados en el campo de los hechos o
suministrados por otros sujetos de tal manera que los resultados pueden ser
aprovechados o interpretados adecuadamente para conocer su intervencin en el
hecho que se investiga y mostrarlos como evidencias de la verdad, cuya evaluacin
de los resultados obtenidos lo harn los rganos que tiene como misin la
procuracin y administracin de justicia. Aunque en el laboratorio es recomendable
aplicar "el mtodo cientfico" con todos sus pasos sistematizados. Pero los expertos
en criminalstica en la actualidad y de acuerdo con las necesidades cientficas y
trabajos realizados en sus diferentes disciplinas, aplican metodologas convenientes
y sistemticamente estructuradas con la problemtica que se va a resolver. Todo
ello obedece al amplio campo de investigacin criminal que abarca la ciencia en
estudio. (Montiel, op.cit, p. 147).
11. Indicio material, evidencia fsica o rastro indiciario
[http://www.mai l xmai l .com/...i nvesti gaci on/i ndi ci o-materi al -evi denci a-fi si ca-rastro-i ndi ci ari o]
Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vistas del indicio, se realizar
desde la perspectiva criminalstica, dejando para el prximo captulo la perspectiva
probatoria.
La palabra "indicio" proviene del latn indicium y significa signo aparente y probable de
que existe alguna cosa. En el orden tcnico-criminalstico se le conoce como evidencia
fsica, evidencia o indicio material o material sensible significativo.
Desde el punto de vista criminalstico, se entiendo por indicio todo objeto,
instrumento, huella, marca, rastro seal o vestigio que se usa y se reproduce
respectivamente en la comisin de un hecho. Es decir, es toda evidencia fsica que
tiene estrecha relacin con la comisin de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo
examen o estudio da las bases cientficas para encaminar con buenos principios toda
investigacin, y lograr fundamentalmente: a) la identificacin del o los autores, b) las
pruebas de la comisin del hecho y, c) la reconstruccin del mecanismo del hecho.
(Montiel, op.cit, p. 47).
Los indicios son evidencias fsicas-materiales que nos pueden conducir al
descubrimiento de un determinado hecho punible esclarecindonos la forma o "modus
operandi" que medi para la consumacin y por medio de los mismos se logra la
identificacin del o de los autores del hecho. (Arburola, 1995, p. 19).
Evidencia fsica, indicio material o material sensible significativo denominamos a todo
objeto, huella o elemento ntimamente relacionado con un presunto hecho delictuoso,
cuyo estudio permite reconstruirlo, identificar a su(s) autor(es) y establecer su
comisin. (Moreno, op.cit, p. 67).
Finamente se tiene el concepto de rastro, el cual se define como cualquier vestigio,
perceptible o imperceptible, que dejan las personas, los animales o las cosas al
cambiar de ubicacin o al descomponerse. Los rastros proceden de una accin
determinada y son elementos indicativos de sta. En consecuencia, todo hecho tiene
su rastro y los hechos determinados tienen su propio rastro o rastro peculiar o
caractersticos. (Valderrama, 1995, p.97).
El rastro presenta las siguientes caractersticas:
a) Adherible
Teniendo en cuenta el rastro y la superficie o cuerpo dnde se puede producir.
b) Contagioso o contaminable
De acuerdo igualmente a su naturaleza y el sitio de produccin. Ejemplo: los virus
como prueba de la contaminacin venrea.
c) Transmisible
Especialmente aquellos en estado lquido o gaseoso. Ejemplo: la sangre de la vctima al
victimario.
d) Perceptible o imperceptible
Que corresponde al manifiesto y al latente.
e) Reactivable
Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes mediante la
aplicacin del correspondiente reactivo.
f) Comparable
Esta es la principal caracterstica de todo rastro y aquella que la constituye como
indicio y la de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros rastros tiene ese
especial valor indicativo.
g) Modificable
Esta al contrario de lo anterior, la peor caracterstica de los rastros naturales que los
convierte en artificiales con perjuicio probatorio y consecuencialmente investigativo.
(Valderrama, op.cit, pgs. 113-114).
12. Indicio probatorio
[http://www.mai l xmai l .com/curso-cri mi nal i sti ca-i nvesti gaci on/i ndi ci o-probatori o]
A continuacin se tienen una serie de definiciones del indicio desde la
perspectiva probatoria:
Es todo hecho conocido y debidamente comprobado por medio del cual a travs de
una operacin lgica nos puede conducir al conocimiento de otro hecho
desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).
Es aquella que lo describe como un hecho del cual se infiere lgicamente la
existencia de otro. Se pasa luego a sostener que el primer hecho es indicador y debe
estar probado y el segundo es un hecho indicado y por probar. (Valderrama, 1995,
p.75)
El indicio es el medio de prueba resultante de una operacin lgica mediante la cual,
a partir de una circunstancia fctica plenamente demostrada en el proceso, se
infiere la existencia de otro hecho llamado "indicado". (Arenas, 1993, p.33).
Se considera por indicio un hecho conocido del cual se induce otro hecho
desconocido, mediante un argumento probatorio que de l se obtiene, en virtud de
una operacin lgica crtica basada en normas generales de la experiencia o en
principios cientficos o tcnicos. (Devis Echanda, 1972, p 601).
El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operacin

lgica inferir la existencia de otro. Su fuerza probatoria reside en el grado de
necesidad de la relacin que revela entre un hecho conocido (el indiciario) psquico
o fsico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado) cuya existencia se
pretende demostrar. (Cafferata Nores, 1994, p.180).
El indicio probatorio presenta la siguiente estructura:
1. Un hecho conocido, comprobado: llamado hecho indicante, indicador o causa.
2.Un hecho desconocido: el que se procura probar o conocer. Se le llama indicado,

principal o efecto.
3.Una inferencia lgica o juicio de razonamiento: sta inferencia lgica hace

referencia a que partiendo del hecho conocido se podr deducir con probabilidad o
certeza el hecho indicado.
4. Una regla de la experiencia: el saber experiencial es importante para el manejo

de cualquier tipo de prueba. (Arburola, 1995, p.33).
13. Principio de Locard o de intercambio de indicios
[http://www.mai l xmai l .com/...ri mi nal i sti ca-i nvesti gaci on/pri nci pi o-l ocard-i ntercambi o-i ndi ci os]
El principio de intercambio de indicios fue creado por Edmond Locard.
Los indicios o evidencias fsicas proceden principalmente de las siguientes fuentes:
a) Del sitio o lugar de los hechos.
b) Del presunto responsable o autor.
c)De la vctima u ofendido.
Cuando se produce la comisin de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto, se

produce un intercambio de indicios o evidencias entre la vctima y el autor del
hecho. (Arburola, 1995, p.28).
Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no
deje tras de s alguna huella aprovechable, y cuando no se recogen evidencias tiles
en la investigacin, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de casi
siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la vctima y el lugar
de los hechos. (Montiel, op.cit, p.15).
Para efectos de ilustrar ste principio a continuacin se expone un ejemplo de un

caso real sucedido en una colonia de la periferia del Distrito Federal de Mxico:
Se localiz el cadver de una mujer e 20 aos de edad, completamente masacrado

con una piedra grande sobre la cara y el crneo, tirado sobre un arroyo de lodo y
tierra; de sus manos se recogieron cabellos, que tena adheridos con sangre seca y
se le apreciaron tres uas rotas en la mano derecha; cercano al cadver y sobre el
piso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie calzado muy tenue.
Despus de laboriosas investigaciones, se captur al responsable del hecho; se le
apreciaron rasguos recientes en las regiones dorsales de las manos y en los
antebrazos. Adems, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los hechos, se
localiz bajo la cama un par de calzado de color negro, de hombre, con vestigios de
lodo entre el tacn y la suela y se comprob que el llavero visto y recogido cercano
al cadver perteneca al detenido sujeto a investigacin.
Las investigaciones concluyeron con xito. Ahora se analizar como se pudo

constata el "intercambio de indicios":
1) El autor del hecho dej sus cabellos en las manos de la vctima, su llavero sobre
el piso de lodo y una huella de pies calzado sobre el piso de lodo en el lugar de los
hechos.
2) La vctima imprimi sus huellas con las uas sobre las regiones dorsales de las
manos y antebrazos del victimario (rasguos).
3) Del lugar de los hechos, el victimario se llev lodo entre el tacn y la suela de su
calzado.
Por tanto se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios
entre vctima, victimario y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.48).
14. Concepto y objetivos de la investigacin criminal
[http://www.mai l xmai l .com/...nal i sti ca-i nvesti gaci on/concepto-obj eti vos-i nvesti gaci on-cri mi nal]
* Concepto de investigacin criminal
La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones
sistemticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el
fenmeno delictivo.
Comprende:
- El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la vctima, del delincuente

y del delito como tal.
- El estudio de las tcnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la accin

delictiva.
- El dominio de la investigacin como proceso metodolgico que se basa en los

principios y teoras de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurdicos y la
reconstruccin del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar
para sustentar en forma tcnico cientfica, los resultados conducentes al
esclarecimiento de un presunto delito y a la identificacin de sus autores.
- El empleo de los principios y teoras de las ciencias y sus correspondientes

disciplinas que apoyan la accin investigativa.
- La aplicacin de los procedimientos jurdicos.
- La reconstruccin del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a travs de

circunstancias de:
Tiempo: duracin o lapsos para la ocurrencia de un acto.
Modo: formas de llevarse a cabo el hecho.
Lugar: espacios fsicos utilizados. (Lpez et al, op.cit, pgs. 55-56).

* Objetivos de la investigacin criminal
Los objetivos de la investigacin criminal, son los siguientes:
1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.
2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas

penales.
3. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le

competen al criminalista).
4. Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos y de las

diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.
5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del

delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.
6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
7. Recuperar los bienes sustrados y, ocupar aquellos en que haya una flagrante
comisin de un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que
adelanta en compaa de la autoridad judicial competente respectiva. (Lpez et al,
op.cit, pgs. 58-59).
15. Caractersticas e importancia de la investigacin
criminal. Proceso de la investigacin criminal
[http://www.mai l xmai l .com/...i mportanci a-i nvesti gaci on-cri mi nal -proceso-i nvesti gaci on-cri mi nal]
La investigacin criminal presenta las siguientes caractersticas:
1) Continuidad: La investigacin criminal es un proceso concatenado de
actividades que estn en interrelacin con los diversos aspectos que afectan al
problema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre sus
propsitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor o
autores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalstica.
2) Metdica: La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es
errtica; el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnde
recurrir para confrontar hiptesis.
3) Explicativo-causal: La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo,
cmo, por qu y para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremos
acercando a la verdad de los hechos.
4) Previsin: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede
realizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma certera los
resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto ms completa
y exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se estar de la solucin de este
problema.
5) Organizacin: La investigacin criminal es una secuencia de pasos
sistematizados que con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permite
al investigador y al criminalista conducir su mente a la consecucin de los fines
deseados.
6) Actividad analtica-sinttica: La investigacin criminal es una incesante
actividad de anlisis y sntesis continua; es decir, la descomposicin de un problema
en sus elementos que la integran, el anlisis de esos elementos y que por induccin
(e inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores
y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones
lgicas y con base en realidades. Es importante tener presente que la omisin en
asegurar la prueba disponible o la inexactitud de la investigacin y si sobreviene un
proceso, pueden ocurrir como consecuencia un extravo de justicia.
7) Legal: La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionario
perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as como
para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca
siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras). (Lpez et al, op.cit, pgs.
57-58).
* Importancia de la investigacin criminal
La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador tiene
conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigacin, teniendo en
cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, segn el caso
(el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeacin y coordinacin
en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la criminalstica, la cual
permite darle el aporte tcnico-cientfico (objetivo). (Lpez et al, op.cit, pgs. 56-57).
La investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad
mediante la reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmo
ocurri el hecho, quin, cundo y por qu se cometi. (Arburola, 1992, p.17).
* Proceso de la investigacin criminal
Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de sus
objetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades lgicas
y secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.
Para este caso, el mtodo de la investigacin cientfica del delito, no es sino el
llamado "mtodo general de la investigacin cientfica".
La investigacin cientfica del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho
deben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de procedimientos que se
utilizan para explicar el fenmeno del delito, el delincuente, la vctima y las acciones
del Estado, que permitirn disminuir los indicios de impunidad, aplicando con ellos
conocimientos cientficos y tcnicos; es lo que se llama investigacin criminolgica y
puede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiologa, incidencia,
relacin, efectos, tendencias, etc.
La segunda se refiere al proceso metodolgico, contino, organizado, especializado
y preciso de anlisis y sntesis que el investigador criminal desarrolla respecto de
los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr con
bases slidas su esclarecimiento. (Lpez et al, op.cit, p.61).
16. Pasos generales de la investigacin criminal
[http://www.mailxmail.com/...iminalistica-investigacion/pasos-generales-investigacion-criminal]
Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:
1) Observacin.
2) Descripcin.
3) Explicacin.
4) Probabilidad.
Veamos a continuacin cada uno de ellos.
1) Observacin
Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma dirigida
metdicamente. La observacin es una actividad humana que debe practicarse al
mximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un lugar donde se
ha cometido un crimen, pero no perciben la informacin que all hay, porque no han
ejercido tal vez el sentido de observacin y desconocen los procedimientos
tcnico-cientficos que se pueden aplicar en un determinado momento.
Los principios de la observacin son los siguientes:
Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin tal como mirar
ciertas variables o simplemente recrear nuestro sentidos.
Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo un

procedimiento, representado en un hbito o algo cada vez se hace ms
espontneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentracin. Es
importante descartar algunas suposiciones respecto de la observacin. La primera
consiste en que cuando se habla de observar la confundimos con ver o con mirar. La
observacin puede incluir todos nuestros sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de caractersticas que

simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin de las

cualidades o elementos de un objeto o de una situacin.
2) Descripcin
Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el umbral

necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripcin responde a
preguntas sobre el objeto o la situacin observados y, por lo general, tiene el
sentido de relacionar entre s las caractersticas identificadas en la observacin para
ser comunicadas o sea para socializarlas.
La descripcin da cuenta del objeto o situacin como totalidad y permite relacionar

sus elementos (caractersticas).
Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento
sistemtico. Es as como consta de una serie de acciones, operaciones de orden
fsico, mental o comunicativo.
3) Explicacin
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin o
acontecimiento, para lo cual se utiliza la informacin que da la observacin y la
descripcin.
4) Probabilidad
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de manifestarse. (Lpez et
al, op.cit, p.54-60).
17. Pasos especficos de la investigacin criminal
( 1/ 3)
[http://www.mai l xmai l .com/...i sti ca-i nvesti gaci on/pasos-especi fi cos-i nvesti gaci on-cri mi nal -1-3]
Los pasos especficos de la investigacin criminal son los siguientes:
1) La proteccin del sitio del suceso.

2) La observacin del sitio del suceso.
3) La fijacin del sitio del suceso.
4) La coleccin de la evidencia fsica.
5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio.
1) La proteccin del sitio del suceso
La proteccin tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extraas que
puedan alterar, mover o destruir elementos fsicos de prueba (indicios), rastros,
huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el lugar del hecho, debe protegerse el
interior y exterior del lugar, mediante el aislamiento de la escena. Verificar y
registrar (sin alterar la escena): ubicacin del lugar y caractersticas, hora en que
ocurri, nmero de vctimas (heridos, muertos), causa del hecho y una breve
descripcin de este (tipo de armas, vehculos implicados), presencia de sospechosos
o presunto autor o partcipes capturados o fugitivos. En ste ltimo caso, mtodo y
ruta de huida, rasgos fsicos, caractersticas y vestimenta en general, datos que
investigativamente pueden ser tiles. Si es del caso, avisar y coordinar la atencin
mdica, precisar la situacin de seguridad en el sector, necesidad de apoyo y riesgo
para su equipo.
Desalojar a los curiosos y colocar un cordn de proteccin; para ello, usar sogas,
cinta plstica u objetos que impidan el paso.
Es conveniente seleccionar las reas por dnde se ha de caminar a fin de no borrar,
contaminar o alterar elementos materiales de prueba que puedan ser detectados a
simple vista; as mismo no mover o tocar nada, ni permitir que se altere el lugar
mientras no haya sido observado y fijado. En sta fase, el investigador criminal y el
criminalista debe acopiar los elementos fsicos de prueba para la reconstruccin del
hecho. (Lpez, et al, op.cit, p.20-21).
2) La observacin del sitio del suceso
La observacin debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y
macroscpica, sobre todo en sus evidencias y sus particularidades. Es importante
que en el sitio del suceso se utilicen slo cuatro sentidos, cuyo primer orden de
aplicacin debe considerarse la vista, el olfato, el odo y en ltimo trmino el tacto
que jugar un papel muy importante para el manejo y coleccin de los indicios,
previa fijacin de los mismos. Una vez que el sitio ha sido observado en forma
meticulosa, as como sus evidencias y previa seleccin de las mismas, se proceder a
la investigacin de la realidad del mismo. (Arburola, op.cit, p.42-43).
La observacin criminalstica del lugar de los hechos consiste en el escrutinio
mental activo, minucioso, completo y metdico que del propio lugar realiza el
investigador con el fin de descubrir todos los elementos de evidencia fsica (material
sensible significativo o indicios) y establece la relacin que guardan entre s y con el
hecho que se investiga.
Los fines de sta observacin son:
a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso y
b) Encontrar suficiente evidencia fsica que permita, por una parte, identificar al
autor o autores y, por otra, conocer las circunstancias de su participacin. (Moreno,
op.cit, p.47).
Con relacin a la observacin criminalstica del lugar de los hechos, es conveniente
tener presente los siguientes aspectos:
a) Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena

iluminacin (natural o artificial); y auxiliarse cuando el caso lo requiera de
instrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).
b) Practicarla sin dilacin, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del hecho
pues "conforme pasa el tiempo la verdad", segn dice un aforismo criminalstico.
c) No prescindir de ningn detalle, por nimio que parezca, pues lo que a primera
vista puede parecer insignificante, por la fuerza de las circunstancias puede
convertirse en evidencia valiosa. Al respecto, Hanns Gross dej escrito: "El ms leve
detalle, lo que ms balad parece, suele ser en ocasiones clave que nos conduce a la
averiguacin de la verdad, segn lo comprueban la mayora de las causas clebres y
acredita la experiencia propia." (Moreno, op.cit, p.46).
NOTA: Por su extensin el siguiente captulo estar dedicado ntegramente al tercer
paso especfico de la investigacin criminal.
( 2/ 3)
Ahora desarrollamos el tercer paso especfico de la investigacin criminal:
3) La fijacin del sitio del suceso
Esta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo tipo de
delito. Se realiza antes de proceder a levantar, embalar y enviar al laboratorio
cualquier elemento fsico de prueba. El lugar de los hechos debe ser fijado
previamente, luego se procede con las tcnicas de recoleccin y embalaje. (Lpez et
al, op.cit, p.26).
La fijacin del lugar de los hechos se basa en cuatro tcnicas a saber:
- La descripcin escrita.
- La fotografa forense.
- La planimetra forense.
- El moldeado. (Arburola, 1992, p.44).
La descripcin escrita: Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de

redaccin de informes, relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra
caractersticas, ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus dimensiones
y forma, los elementos o muebles que en l existen, la misma distribucin en que se
hallen, y por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo descripcin
y ubicacin precisa de cada indicio que se encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al alcance de la
polica de vigilancia, de la polica judicial (investigadores) del fiscal y de cualquiera
autoridad judicial que le compete investigar. Deber ser una ayuda descriptiva del
lugar de los hechos e incluir:
- Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.
- Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
- Identidad de las otras personas participantes.
- rdenes e instrucciones impartidas al personal.
- Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba encontrados.
(Lpez et al, op.cit, p.27).
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando su
naturaleza lo permita, tambin se har referencia a su posicin, orientacin, forma,
cantidad, etc. Es conveniente sealar que el procedimiento vara segn se trate de
recintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso, una vez abarcado el
conjunto, se fijarn enseguida las vas de acceso (puertas, ventanas, etc.),
continundose con el piso, paredes, techo, muebles, herramientas, armas,
proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si lo hay.
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o autores,
se revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En el igual caso
(lugares abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del propio sitio, es
aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos de
rastreo criminalsticos que para stos casos estn sealados.
La fotografa forense: La fotografa es la constante revelacin de lo que el
investigador vio e incluso, a veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrfica
registra lo que pas desapercibido al ojo humano. El documento grfico significa
que en cualquier momento nos recordar de una manera fiel en el lugar de los
hechos y como se encontraba: cadver, armas, manchas, huellas, etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos conforme
pasa el tiempo, bien sea por la accin de factores cosmotelricos principalmente
lluvia; bien por la intervencin de personas ajenas a la investigacin, entre otros,
familiares, amigos, curiosos; por errores de investigadores descuidados o
inexpertos, la primera medida en el inicio de la investigacin ser sacar fotografas,
para que de ste modo quede un registro de cmo fue encontrado el escenario de
los hechos. Para que la fotografa del lugar de los hechos sea til desde el punto de
vista criminalstico debe cumplir con dos condiciones principales: exactitud y
nitidez. El documento, por lo tanto debe reproducir fielmente el lugar fotografiado,
tanto los grandes como los pequeos detalles. (Moreno, op.cit, p.48-49).
Las fotografas en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el estado
original del mismo y sirve como registro permanente de los detalles, para que quin
posteriormente las observe adquiera una percepcin clara del lugar de los hechos y
las disposiciones de los objetivos; adems, actan como una especie de memoria
artificial. Asimismo la documentacin fotogrfica ofrece registros tangibles y
corroborativos para la validez de las pruebas en la comisin de un delito. Es un
recurso aplicable y utilizable en el futuro, con el cual el investigador podr apreciar
circunstancias o detalles que en las primeras diligencias pudieron omitirse, pero que
en el transcurso de las averiguaciones podrn rescatarse con ayuda de la fotografa.
La planimetra forense: La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y
representar grficamente la forma y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) y
cada uno de los diferentes elementos materiales de prueba encontrados en el sitio
mediante el empleo de tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial y
posteriormente al plano final a escala, el cual aportar informacin grfica y brindar
al funcionario del lugar, contorno, ubicacin de muebles e inmuebles, objetos,
elementos materiales de prueba y posicin final del cadver, entre otras.
El anlisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa informacin que se
le suministre al fiscal e investigadores. Entre las principales funciones del
planimetrista, se tienen las siguientes:
1. Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y dibujos.
2. Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio y otros
elementos encontrados en el lugar de los hechos.
3. Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo el suceso.
4. Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles (segn el
caso).
5. Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.
6.Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito, con
base en las descripciones de testigos.
7. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de
descripciones. (Lpez, et al, op.cit. p.28).
El moldeado: En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios
consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas impresas sobre
superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc., producidas por
pisadas calzadas o descalzas, as como por neumticos, bastones, muletas, patas de
animal, etc., para lo cual ser necesario recurrir a la tcnica del moldeado de
huellas, a fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente de molde contra molde.
(Montiel, op.cit, p.172).
Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehculos, o bien
en soportes slidos se aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas,
fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues ste
complementa valiosamente los procedimientos referidos. Es conveniente no
olvidarse que se debe hacer un molde tanto de las huellas encontradas en el lugar
de los hechos como de las producidas con el objeto sospechoso, para proceder
posteriormente al confrontar molde con molde. (Moreno, op.cit, p.52).
( 3/ 3)
Para finalizar esta parte de nuesro trabajo, presentamos los dos ltimos pasos
especficos de la investigacin criminal.
4)Coleccin de las evidencias fsicas
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas tcnicas
para la coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de
conservarlos primitivamente como las dej el autor despus de la consumacin del
hecho que se investiga. La coleccin de indicios se efecta despus de haber
observado y fijado el lugar de los hechos y, se lleva a cabo con tres operaciones
fundamentales que son:
a) Levantamiento.
b) Embalaje.
c) Etiquetado.
- Levantamiento:
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso. (Arburola,
1992, p.46). El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su
contaminacin, deterioro o destruccin, siendo sta la causa ms frecuente que
impide su ulterior examen en el laboratorio. Por sta razn, cuando llegue el
momento de proceder a su levantamiento, se realizar con la debida tcnica a fin de
evitar tan lamentables consecuencias.
A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo

de la evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en mente.
a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por defecto.
b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o
contaminarla.
c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su
levantamiento, los cuales debern ser lavados meticulosamente antes y despus de
su uso.
d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.
e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su
naturaleza. (Moreno, op.cit, p.71-72).
- Embalaje:
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar
y lograr la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46). El objeto principal de
embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la integridad del elemento
probatorio, y por tanto despus de haber levantado los indicios, es necesario
protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminacin ni
alteracin al laboratorio y los resultados de sus anlisis sean autnticos y confiables.
Los principales componentes del embalaje de la evidencia son:

1. El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de
contaminacin, derrames y prdida de caractersticas de inters desde el punto de
vista pericial.
2. El embalaje externo, que como su nombre lo indica, ser el embalaje final, el
cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal del
indicio.
3. Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el
recipiente, evitando su alteracin, sustitucin o extraccin. Consiste en la operacin
de sellado del embalaje externo; este se debe realizar con una cinta adhesiva que
permita escritura sobre ella, colocada en cada una de las aberturas del recipiente
(bolsa, caja, sobre, etc.) que lo contiene. Sobre sta cinta se consigna el nombre de
la persona responsable del levantamiento de la evidencia. Se debe hacer de forma
que la escritura atraviese la cinta y parte del recipiente de embalaje. Una buena
medida de seguridad, es colocar sobre el nombre un trozo de cinta adhesiva
trasparente de modo que la escritura quede protegida de factores externos que la
pueden daar, y para asegurar que el empaque no puede ser violentado. (Salas,
2006, pgs. 3-4).
- Etiquetado:
Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de procedencia

del indicio en cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos,
separando un indicio de otro, es decir individualizndolos y adjuntndoles una
etiqueta que mencione lo siguiente: a) El nmero de acta o averiguacin previa; b) El
lugar de los hechos; c) La hora de intervencin; d) La clase de indicio; e) El lugar
preciso de dnde se recogi; f) Las huellas o caractersticas que presenta; h) la
fecha, nombre y firma del investigador que lo descubri y que lo suministraba al
laboratorio. (Montiel, op.cit.p. 114).
En sntesis el etiquetado tiene como funcin principal individualizar e identificar al

indicio. Esto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal efecto
existen donde deben consignar todos los datos que este documento exija. (Salas,
op.cit, p.4).
5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio

El trasporte o suministro de las evidencias fsicas al laboratorio se deben realizar
bajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, prdida, deterioro o
contaminaciones de las mismas. Lo ms seguro y recomendable para el envo de
una evidencia fsica, es que sea el propio personal que investiga el hecho el que se
encargue del traslado de las evidencias al laboratorio. Es importante que no se
enven en el mismo bulto, indicios que corresponden a ms de un caso, ya que stos
pueden ocasionar inconvenientes como mezcla indebida de indicios. (Arburola,
1992, p. 52).
20. Fases de la investigacin criminal
[http://www.mai l xmai l .com/...curso-cri mi nal i sti ca-i nvesti gaci on/fases-i nvesti gaci on-cri mi nal]
Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:
1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).
2. Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).
3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal,
investigadores, criminalistas y tcnicos.
4. Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).
5. Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).
6. Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).
7. Fuentes de informacin (investigadores).
8. Manejo de informantes (investigadores).
9. Entrevistas (expertos).
10. Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).
11. Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
12. Informe y expedientes (autoridad competente).
Veamos a continuacin cada una de ellas:
1) Conocimiento del hecho: Es la informacin, denuncia, flagrancia, hallazgo o
manifestacin que llega por cualquier medio circunstancia o conocimiento de la
autoridad policial sobre la comisin de un acto delictuoso o infraccin punible o
supuestamente delictiva, para su posterior comprobacin e inicio de las primeras
diligencias.
2) Comprobacin del hecho: Es la diligencia policial que consiste en la verificacin
directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin
de establecer si realmente est en presencia de un acto o de la comisin de un delito
tipificado por la legislacin penal vigente. Para ello es conveniente proceder con
calma, sin apresuramiento y no dejndose llevar por la rutina.
3) Diligencias preliminares: Son el conjunto de acciones que realiza el investigador
paralelas o simultneas a la comprobacin del delito, con el objeto de reunir, varias
informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., relativas al acto
criminal que se ha suscitado, para as llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto
de mtodos, tcnicas y procedimientos tcnicos-cientficos.
4) Formulacin de hiptesis: La hiptesis debe ajustarse y ser coherente con la
informacin plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las
relaciones determinadas, con base en datos, y que tengan conexin con otros hechos.
El ejercicio de la formulacin de hiptesis debe estar libre de cualquier suposicin que
tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores
que adelantan el caso. Formuladas las hiptesis, se ordenan de acuerdo con el grado
de complejidad, es decir la que ofrezca mayor cantidad de informacin comprobable.
Aqu se determinan cules requieren actividad de investigacin especfica y cules se
pueden descartar.

5) Planeacin de la investigacin criminal: A partir de las hiptesis que el grupo
interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigacin en el
que se establece cuales son las preguntas a las que se les est buscando respuesta.
Esto significa que en el conjunto de informacin se identifican los vacos que existen
en la manera que van a obtener los datos que la complementan. Tambin se debe
establecer que actividades se adelantarn, quin lo van a hacer y con qu recursos se
cuenta. Es importante tener presente en la planeacin, en que tiempo se va a ejecutar
la misin y organizar con mucho cuidado la informacin que constantemente se est
recibiendo.
6) Recopilacin y obtencin de la informacin: Es el procedimiento mediante el cual
el investigador utilizando diferentes mtodos, acude a las fuentes para obtener la
informacin que requiere y resolver el caso que investiga. Vara sustancialmente, pues
ello depende de si la obtencin se realiza como verificacin o como investigacin,
teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones, teniendo en cuenta que en
el primer caso hay limitaciones para el investigador por los amparos de reserva que
tienen algunos tipos de informacin.
7) Fuentes de informacin: Son consideradas como fuentes de informacin, las
personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias
judiciales.
- Personas: figuran las vctimas, testigos, sospechosos y los informantes en general.
- Documentos: videogramas, fotografas, libros, publicaciones oficiales, peridicos y
revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y adems documentos
de circulacin cerrada de la variable de inters y los medios de comunicacin (correos,
apartados areos, fax, etc.).
- Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Polica Judicial, prevista por
la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas,
versin libre y espontnea, testimonios, peritazgo, entre otros.
8) Manejo de informantes: Los informantes son personas que suministran
informacin sobre aspectos o temas de inters para la investigacin. Por lo general no
tiene ningn vnculo con la institucin.
9) La entrevista dentro de la investigacin criminal: La entrevista deber
efectuarse, hasta dnde sea posible, inmediatamente despus de cometido el delito.
Cada persona deber ser entrevista en forma individual y ninguno de los sospechosos
ni de testigos deben or lo que manifiesta los dems. Es conveniente que testigos por
entrevistar sobre todo lo ms dignos de confianza, sean escuchados antes de
entrevistar al sospechoso para que el experto en entrevista pueda estar
suficientemente informado.
10) Anlisis de la informacin: El investigador criminal, en conjunto con el grupo
interdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo anlisis de la informacin que
se ha recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo.
11) Desarrollo investigativo: De las actividades de investigacin y de las pruebas
tcnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que estn consignados en los
diferentes informes que llegan al expediente. La informacin nueva se analiza de
acuerdo de acuerdo con la ya establecida y con la hiptesis formulada. El desarrollo
de la investigacin es un ciclo que se repite hasta la informacin se va depurando, al
punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso.
12) Informes de investigacin criminal: El informe de investigacin criminal debe
cumplir todos los requisitos legales y contener los principios que caracterizan el
informe del polica judicial (investigador criminal) constituyndose lo all escrito en
las bases para la prctica de pruebas tiles e indispensables que llevan al funcionario
judicial a concluir sobre la certeza del hecho y la responsabilidad de los autores o
partcipes. (Lpez et al, op.cit, pgs. 70-116).
21. Funciones que cumple el criminalista y el
investigador criminal en el proceso investigativo
[http://www.mai l xmai l .com/...e-cumpl e-cri mi nal i sta-i nvesti gador-cri mi nal -proceso-i nvesti gati vo]
Las funciones del criminalista y el investigador criminal respecto al proceso
investigativo realizado en el lugar de los hechos o escena del crimen, son los
siguientes:
* Criminalista:
Con base en las facultades otorgadas por la ley, inicia su funcin con las diferentes
diligencias que se efectan a los indicios (evidencias), as:
- Bsqueda.
- Identificacin.
- Individualizacin.
- Embalaje.
- Envo al laboratorio.
-Asesora a la autoridad judicial con el cuestionario a enviar a cada uno de los
peritos dependiendo del elemento material.
-Conoce la instrumentacin (tecnologa de punta) que se puede aplicar para el
estudio de los elementos materiales.
-Conoce los procedimientos a seguir con la "cadena de custodia".
-Supervisa y asesora a los peritos en los anlisis que desarrollan.
-Analiza e interpreta los diferentes dictmenes formndose probables "hiptesis"
empleando el mtodo cientfico como "fundamento en la ciencia y la tecnologa".
* Investigador criminal:
Utiliza mecanismos judiciales para ordenar y/o practicar diligencias.
- Busca establecer correlaciones de elementos tangibles e intangibles, como la

investigacin se est adelantando ("probabilidad").
- Formulan hiptesis necesariamente analizadas y discutidas con el grupo
interdisciplinario.
- Conoce las fuentes humanas, entidades y tcnico-cientficas que pueden
complementar la informacin recolectada.
-Explican el "mtodo" cientfico aplicado a la investigacin criminal:
Utilizacin de estrategias no experimental: Entrevistas, observacin directa,

charlas, archivos delincuenciales, estadsticas, anlisis tcnico-cientficos.
Utilizacin de estrategias "experimental": Reconstruccin del lugar, elementos

(sitio fsico), reconstruccin de circunstancias (personas y movimientos).
Conclusiones: Presenta en forma lgica las deducciones de la investigacin. (Lpez

et al, op.cit, p.65).
NOTA: Con este captulo hemos llegado al final del curso.
Literatura consultada
* Arburola, A (1992). La Criminalstica en el Derecho Penal costarricense.

Universidad de San Jos. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho.
San Jos, Costa Rica.
* Arburola, A (1995) La prueba indiciaria. 1era edicin. IJSA, San Jos, Costa Rica.
* Arburola, A (2000) El cuerpo del delito. Lectura para ejecutivos policiales. Poder
Judicial. Organismo de Investigacin Judicial (O.I.J), San Jos, Costa Rica.
* Arenas, J (1993) Crtica del indicio en materia penal. 2 edicin actualizada.
Ediciones Doctrina y ley, Colombia.
* Cafferata Nores, I (1994) La prueba en el proceso penal. 2 da edicin. Ediciones
Depalma, Buenos Aires, Argentina.
* Devis Echanda, H (1972) Teora general de la prueba judicial. Editorial
Findenter, Buenos Aires, Argentina.
* Daz, C (1987) El cuerpo del delito. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
Argentina.
* Fenech, M (1952) Derecho Procesal Penal. 2da edicin, Barcelona, Espaa.
* Gaspar, G (1993) Nociones de criminalstica e investigacin criminal. Editorial
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* Jimnez de Esenjo. Derecho Procesal Penal. 2 da edicin, Barcelona, Espaa.
* Lpez, P et al (2000) Investigacin criminal y criminalstica. Editorial Temis, S.A,
Bogot, Colombia.
* Quiroz, A (1961) Revista Mexicana de Derecho Penal. Proc. Gral. del Distrito
Federal, Octubre, Mxico.
* Mancini, V (1951) Tratado de Derecho Procesal Penal. Trad. Santiago Sents
Melendo, Buenos Aires, Argentina.
* Montiel, J (1992) Manual de Criminalstica. Primera reimpresin. Editorial
Limusa-Grupo Noriega, Mxico.
* Moreno, R (1976) Manual de Introduccin a las Ciencias Penales. Secretara de
Gobernacin, Mxico, D.F.
* Moreno, R (1977) Manual de Introduccin a la Criminalstica. 1ra. edicin,
Editorial Porra, S.A, Mxico.
* Rodrguez, L (1976) Manual de introduccin a las ciencias penales. Secretara de
Gobernacin, Mxico, Distrito Federal.
* Salas, M (2006) Manual de recoleccin de indicios. 1 era edicin, San Jos, C.R,
Guil Imprenta y Litografa.
* Valderrama, E (1983) Manual de investigacin criminal. Bogot, Colombia.
* Valderrama, E (1995) La prueba de indicios en la investigacin penal e
identificacin criminal. Segunda edicin actualizada. Jurdica Radar Ediciones,
Santa fe de Bogot, Colombia.
* Villarreal, H (1969) Apuntes de criminalstica. Mxico.
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Criminalstica: parte general

Autor: Master Allan Arburola Valverde

4. Principio de correspondencia de caractersticas.

5. Principio de reconstruccin de hechos o fenmenos.

Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:

1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan

2. Principio de produccin: en la utilizacin de agentes mecnicos, qumicos,

3. Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo con las

4. Principio de correspondencia de caractersticas: basado en un principio

5. Principio de reconstruccin de hechos y fenmenos: el estudio de todos los

6. Principio de probabilidad: la reconstruccin de los fenmenos y de ciertos

7. Principio de certeza: y las identificaciones cualitativas, cuantitativas y

Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica y

1. Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el

2. Balstica forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto de

3. Documentoscopia: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto de

4.Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas en la

5. Fotografa forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de imprimir

6.Hechos de trnsito terrestre: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin

7. Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de

8. Tcnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas

El lugar en dnde se cometi un delito es el sitio dnde se desarroll la actividad

A continuacin se exponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso, en los

- Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dnde se encuentra el cuerpo

- Espacios fsicos de uso forzoso.

- Lugares utilizados para desplazamientos.

-Medios utilizados para el delito.

El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operacin

2.Un hecho desconocido: el que se procura probar o conocer. Se le llama indicado,

3.Una inferencia lgica o juicio de razonamiento: sta inferencia lgica hace

4. Una regla de la experiencia: el saber experiencial es importante para el manejo

Los indicios o evidencias fsicas proceden principalmente de las siguientes fuentes:

a) Del sitio o lugar de los hechos.

b) Del presunto responsable o autor.

c)De la vctima u ofendido.

Cuando se produce la comisin de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto, se

Para efectos de ilustrar ste principio a continuacin se expone un ejemplo de un

Se localiz el cadver de una mujer e 20 aos de edad, completamente masacrado

Las investigaciones concluyeron con xito. Ahora se analizar como se pudo

- El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la vctima, del delincuente

- El estudio de las tcnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la accin

- El dominio de la investigacin como proceso metodolgico que se basa en los

- El empleo de los principios y teoras de las ciencias y sus correspondientes

- La aplicacin de los procedimientos jurdicos.

- La reconstruccin del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a travs de

Tiempo: duracin o lapsos para la ocurrencia de un acto.

Modo: formas de llevarse a cabo el hecho.

Lugar: espacios fsicos utilizados. (Lpez et al, op.cit, pgs. 55-56).

1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas

3. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le

4. Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos y de las

5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del

6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.

Los principios de la observacin son los siguientes:

Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo un

Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de caractersticas que

Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin de las

Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el umbral

La descripcin da cuenta del objeto o situacin como totalidad y permite relacionar

1) La proteccin del sitio del suceso.

a) Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena

La descripcin escrita: Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de