DERECHO PENAL II

CLASE 26-06-12

DELITOS CONTRA ORDEN ECONOMICO

En el COHECHO, NO NECESARIAMENTE DOS PERSONAS SE PONEN DE
ACUERDO, PUEDE HABER YUN COHECHIO PASIVO Y ACTIVO.
EN REALIDAD ALGUNA DE LAS PERSONAS RESULTA EN ALGUN SENTIDO
APARECER COMO VICTIMA DE ESTE COHECHO.
LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ES EL DESTINO DADO A LOS FONDOS.
EN LAS EXACCIONES, ES CUANDO SE EXIGE EN RAZON DE LA FUNCION QUE
REPRESENTA, REQUIERE UN DINERO O ALGO, Y SE LO COBRA EN RAZON DE
SUS FUNCION QUE INCLUSIVE NO NECESARIAMENTE SE LA TIENE QUE
QUEDAR EL.
ES LA OBTENCION DE UNA ENTREGA DE DINERO POR HACER, O NO HACER
ALGO RELATIVO EN SUS FUNCIONES.
EN LA MALVERSACION DE CAUDAL PUBLICO, NO EXIGE QUE SE QUEDE CON
LOS BIENES, SINO QUE SE PRETENDE QUE NO HAYA OTRA CUESTION DEL
QUE MOTIVE EL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.

EN EL COHECHO
EN ESTE CASO EXIGE Y RECIBE PARA SI, UNA RECOMPENSA, DINERO, UNA
DADIVA, PARA HACER ALGO QUE ES PROPIO DE SUS FUNCIONES.
ES INDIFERENTE QUE EL FUNCIONARIO, HAGA O NO HAGA LO REQUERIDO,
YA QUE EL DELITO O LA SANCION ESTA DADA A PARTIR DE LA EXISTENCIA DE
LA ACEPTACION DE LA DADIVA, SIEMPRE TIENE QUE TENER UN CONTENIDO
ECONOMICO CIERTO.
EXISTE UNA CODELINCUENCIA NECESARIA.

NEGOCIONES INCOMPATIBLES CON LA FUNCION PUBLICA.

APUNTA A CONTROLAR LA ACTUACION NORMATIZADA DE LOS FUNCIONARIOS

PUBLICOS.
REPRIME CUALQUIER INTERES PUESTO DE UN FUNCIONARIO PUBLICO SE
INTERESARE EN MIRAS DE APROVECHARSE.EN PROVECHO PROPIO.

ART. 303 AL 313 CP

Captulo 5: De los fraudes al comercio y a la industria
300.* [Sern reprimidos con prisin de seis meses a dos aos: 1. El que hiciere alzar o
bajar el precio de las mercaderas por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o
por reunin o coalicin entre los principales tenedores de una mercanca o gnero, con el
fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado.
2. El fundador, director, administrador, liquidador o sndico de una sociedad annima o
cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare
un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y prdidas o los correspondientes
informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunin de
socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situacin econmica de la
empresa, cualquiera que hubiere sido el propsito perseguido al verificarlo.]
301. Ser reprimido con prisin de seis meses a dos aos, el director, gerente,
administrador o liquidador de una sociedad annima, o cooperativa o de otra persona
colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la
ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algn perjuicio. Si el acto importare
emisin de acciones o de cuotas de capital, el mximo de la pena se elevar a tres aos
de prisin, siempre que el hecho no importare un delito ms gravemente penado.
301 bis.* (Derogado por ley 24.064.)
Captulo 6: Del pago con cheques sin provisin de fondos
302.* Ser reprimido con prisin de seis meses a cuatro aos e inhabilitacin especial de
uno a cinco aos, siempre que no concurran las circunstancias del artculo 172:
1. El que d en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener
provisin de fondos o autorizacin expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en
moneda nacional dentro de las 24 horas de habrsele comunicado la falta de pago
mediante aviso bancario, comunicacin del tenedor o cualquier otra forma documentada
de interpelacin;
2. El que d en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero, un cheque, a
sabiendas de que al tiempo de su presentacin no podr legalmente ser pagado;
3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la
ley autoriza a hacerlo, o frustare maliciosamente su pago;
4. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorizacin.
Ttulo 13: Delitos contra el orden econmico y financiero*
303.*1) Ser reprimido con prisin de tres a diez aos y multa de dos a diez veces del
monto de la operacin, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulacin en el mercado, bienes
provenientes de un ilcito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los
bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lcito, y siempre
que su valor supere la suma de pesos trescientos mil, sea en un solo acto o por la
reiteracin de hechos diversos vinculados entre s.
2) La pena prevista en el inciso 1 ser aumentada en un tercio del mximo y en la mitad
del mnimo, en los siguientes casos:
a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociacin
o banda formada para la comisin continuada de hechos de esta naturaleza;
b) Cuando el autor fuera funcionario pblico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u
ocasin de sus funciones. En este caso, sufrir adems pena de inhabilitacin especial de
tres a diez aos. La misma pena sufrir el que hubiere actuado en ejercicio de una
profesin u oficio que requirieran habilitacin especial.
3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilcito penal, con el fin de
hacerlos aplicar en una operacin de las previstas en el inciso 1, que les d la apariencia

posible de un origen lcito, ser reprimido con la pena de prisin de seis meses a tres
aos.
4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor ser
reprimido con la pena de prisin de seis meses a tres aos.
5) Las disposiciones de este artculo regirn aun cuando el ilcito penal precedente
hubiera sido cometido fuera del mbito de aplicacin espacial de este Cdigo, en tanto el
hecho que lo tipificara tambin hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su
comisin.
304.* Cuando los hechos delictivos previstos en el artculo precedente hubieren sido
realizados en nombre, o con la intervencin, o en beneficio de una persona de existencia
ideal, se impondrn a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:
1. Multa de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito.
2. Suspensin total o parcial de actividades, que en ningn caso podr exceder de diez
aos.
3. Suspensin para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios
pblicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningn caso podr
exceder de diez aos.
4. Cancelacin de la personera cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisin
del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Prdida o suspensin de los beneficios estatales que tuviere.
6. Publicacin de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurdica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrn en cuenta el incumplimiento de reglas y
procedimientos internos, la omisin de vigilancia sobre la actividad de los autores y
partcipes, la extensin del dao causado, el monto de dinero involucrado en la comisin
del delito, el tamao, la naturaleza y la capacidad econmica de la persona jurdica.
Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una
obra, o de un servicio en particular, no sern aplicables las sanciones previstas por el
inciso 2 y el inciso 4.
305.* El juez podr adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar la custodia, administracin, conservacin, ejecucin
y disposicin del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos
relacionados con los delitos previstos en los artculos precedentes.
En operaciones de lavado de activos, sern decomisados de modo definitivo, sin
necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen,
o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado
por motivo de fallecimiento, fuga, prescripcin o cualquier otro motivo de suspensin o
extincin de la accin penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o
uso ilcito de los bienes. Los activos que fueren decomisados sern destinados a reparar
el dao causado a la sociedad, a las vctimas en particular o al Estado. Slo para cumplir
con esas finalidades podr darse a los bienes un destino especfico.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizar a
travs de una accin administrativa o civil de restitucin. Cuando el bien hubiere sido
subastado slo se podr reclamar su valor monetario.
306.* [1. Ser reprimido con prisin de cinco a quince aos y multa de dos a diez veces
del monto de la operacin, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes
o dinero, con la intencin de que se utilicen, o a sabiendas de que sern utilizados, en
todo o en parte:
a) Para financiar la comisin de un delito con la finalidad establecida en el artculo 41
quinquies;
b) Por una organizacin que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida
en el artculo 41 quinquies;
c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la
comisin de delitos con la finalidad establecida en el artculo 41 quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarn independientemente del acaecimiento del delito al

que se destinara el financiamiento y, si ste se cometiere, an si los bienes o el dinero no
fueran utilizados para su comisin.
3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera
menor que la establecida en este artculo, se aplicar al caso la escala penal del delito
que se trate.
4. Las disposiciones de este artculo regirn an cuando el ilcito penal que se pretende
financiar tuviere lugar fuera del mbito de aplicacin espacial de este Cdigo, o cuando en
el caso del inciso b) y c) la organizacin o el individuo se encontraren fuera del territorio
nacional, en tanto el hecho tambin hubiera estado sancionado con pena en la jurisdiccin
competente para su juzgamiento.]
307.* [Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos, multa equivalente al monto de la
operacin, e inhabilitacin especial de hasta cinco aos, el director, miembro de rgano
de fiscalizacin, accionista, representante de accionista y todo el que por su trabajo,
profesin o funcin dentro de una sociedad emisora, por s o por persona interpuesta,
suministrare o utilizare informacin privilegiada a la que hubiera tenido acceso en ocasin
de su actividad, para la negociacin, cotizacin, compra, venta o liquidacin de valores
negociables.]
308.* [El mnimo de la pena prevista en el artculo anterior se elevar a dos aos de
prisin y el mximo a seis aos de prisin, cuando:
a) Los autores del delito utilizaren o suministraren informacin privilegiada de manera
habitual;
b) El uso o suministro de informacin privilegiada diera lugar a la obtencin de un
beneficio o evitara un perjuicio econmico, para s o para terceros.
El mximo de la pena prevista se elevar a ocho aos de prisin cuando:
c) El uso o suministro de informacin privilegiada causare un grave perjuicio en el
mercado de valores;
d) El delito fuere cometido por un director, miembro del rgano de fiscalizacin,
funcionario o empleado de una entidad autorregulada, o de sociedades calificadoras de
riesgo, o ejerciera profesin de las que requieren habilitacin o matrcula, o un funcionario
pblico. En estos casos, se impondr adems pena de inhabilitacin especial de hasta
ocho aos.]
309.* [1. Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos, multa equivalente al monto de
la operacin e inhabilitacin de hasta cinco aos, el que:
a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de
valores negociables u otros instrumentos financieros, valindose de noticias falsas,
negociaciones fingidas, reunin o coalicin entre los principales tenedores de la especie,
con el fin de roducir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado
precio;
b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando
hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o
circunstancias falsas. 2. Ser reprimido con prisin de dos a seis aos, cuando el
representante, administrador o fiscalizador de una sociedad comercial de las que tienen
obligacin de establecer rganos de fiscalizacin privada, informare a los socios o
accionistas ocultando o falseando hechos importantes para apreciar la situacin
econmica de la empresa o que en los balances, memorias u otros documentos de
contabilidad, consignare datos falsos o incompletos.]
310.* [Ser reprimido con prisin de uno a cuatro aos, multa de dos a ocho veces el
valor de las operaciones realizadas e inhabilitacin especial hasta seis aos, el que por
cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediacin
financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorizacin emitida por la
autoridad de supervisin competente.

En igual pena incurrir quien captare ahorros del pblico en el mercado de valores o
prestare servicios de intermediacin para la adquisicin de valores negociables, cuando
no contare con la correspondiente autorizacin emitida por la autoridad competente.
El monto mnimo de la pena se elevar a dos aos cuando se hubieran utilizado
publicaciones periodsticas, transmisiones radiales o de televisin, internet, proyecciones
cinematogrficas, colocacin de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y
comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusin masiva.]
311.* [Sern reprimidos con prisin de uno a cuatro aos, multa de dos a seis veces el
valor de las operaciones e inhabilitacin de hasta seis aos, los empleados y funcionarios
de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que
insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren
contablemente una operacin crediticia activa o pasiva o de negociacin de valores
negociables, con la intencin de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para s o para
terceros.
En la misma pena incurrir quin omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de
las operaciones a las que alude el prrafo anterior.]
312.* [Sern reprimidos con prisin de uno a seis aos e inhabilitacin de hasta seis
aos, los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen
en el mercado de valores que directa o indirectamente, y con independencia de los cargos
e intereses fijados por la institucin, reciban indebidamente dinero o algn otro beneficio
econmico, como condicin para celebrar operaciones crediticias, financieras o
burstiles.]
313.* [Cuando los hechos delictivos previstos en los artculos precedentes hubieren sido
realizados en nombre, o con la intervencin, o en beneficio de una persona de existencia
ideal, se aplicarn las disposiciones previstas en el artculo 304 del Cdigo Penal. Cuando
se trate de personas jurdicas que hagan oferta pblica de valores negociables, las
sanciones debern ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de
los ttulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. A
ese fin deber escucharse al rgano de fiscalizacin de la sociedad.
Cuando la persona jurdica se encuentre concursada las sanciones no podrn aplicarse
en detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o ttulo anterior al
hecho delictivo. A ese fin deber escucharse al sndico del concurso.]
Disposiciones complementarias
314.* El presente Cdigo regir como ley de la Nacin seis meses despus de su
promulgacin.
315.* El Poder Ejecutivo dispondr la edicin oficial del Cdigo juntamente con la
exposicin de motivos que lo acompaa. Los gastos que origine la publicacin se
imputarn a esta ley.
316.* Quedan derogadas las leyes nmeros 49, 1920, 3335, 3900, 3972, 4189, 7029,
9077 y 9143, lo mismo que las dems en cuanto se opusieran a este Cdigo. Las penas
de presidio y penitenciaria que establecen las leyes especiales no derogadas por este
Cdigo, quedan reemplazadas por la de reclusin y las de prisin y arresto por la de
prisin.
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO FINANCIERO.
TIENE QUE VER CON EL SENTIDO FINAL QUE APUNTA A LAS OBLIGACIONES
QUE ASUMIO EL ESTADO ARGENTINO CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
PARA SUSCRIBIR TRATADOS PARA EVITAR LOS DELITOS ECONOMICOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES.
LA INCORPORACION Y MODIFICACION DE LA LEY DE TRATA DE PERSONAS

DESDE FINES DE LOS 80 Y PPIOS DE 90 TODO EL DERECHO INTERNACIONAL

HA TENIDO INFLUENCIA SOBRE LA CONFORMACION INTERNA DE LOS PAISES
QUE FORMAN PARTE DE ESOS TRATADOS.
PARA TRASCENDER LAS FRONTERAS DE LOS PAISES PARA PREVENIR EL
TRAFICON DE ESTUPEFACIENTES, TRATA DE PERSONAS, ETC.
DE AH LAS ADAPTACIONES NORMATIVAS.
ANTES TENIAMOS REGLAMENTACION SOBRE LAVADO DE DINERO, PERO
QUEDO EN EL TIEMPO Y EN LA ACTUALIDAD HAY EMPRESAS QUE REALIZAN
NEGOCIOS CON FONDOS DELICTIVOS IMPOSIBLES DE DETERMINAR.

LAVADO DE DINERO.
TRAFICO FINANCIERO A GRAN ESCALA.
ESTE DELITO TIENE DOS TIEMPOS, INSTALACION DEL BLANQUEO DE LOS
FONDOS DE ORIGEN DELICTIVO.
ESTOS PUEDEN IMPLICAR DESAPARICION DE GANANCIAS.
LUEGO EN SEGUNDO PLANO, UNA VEZ BLANQUEADO ESTOS FONDOS DE
ORIGEN DELICTIVO, APARECE EL COLOR DE LO PRODUCIDO Y NO SE PUEDE
DETECTAR.
OJO COMO APARECE ESTE PRIMER MOMENTO, YA QUE LUEGO DE ESTA ETAPA
NO SE PUEDE VINCULAR CON UN DELITO PNAL.
GRAVA, EL QUE CONSTITUYA UNA HIPOTECA.
CON LA CONSECUENCIA POSIBLE DE QUE LOS SUBROGANTES ADQUIERA LA
FORMA DE UN HECHO ILICITO. SIEMPRE QUE SU MONTO SUPERE LOS
$300.000
DESDE EL PUNTO DE VISTA SUBJETIVO ALCANZA CON EL CONOCIMIENTO
QUE TENGA CUALQUIERA DE LOS OPERADORES, QUE EXISTA LA
CONSECUENCIA POSIBLE O LOS QUE SUBROGENM TENGAN UN ORIGEN
LICITO.
ESTE DELITO DEBE SER DOLOSO DIRECTO.
PERO ADEMAS ALCANZA CON QUE SEA POSIBLE LA CONSECUENCIA DEL
BLANQUEO.
ES IMPORTANTE VER:
LAS DOS AGRAVANTES. INCISO 1
VECES DEL CAPITAL.

DE 3 A 10 AOS Y MULTA DE 2 A 10

DE AH QUE DEBEMOS OPERAR EN EL ASPECTO FINANCIERO ECONOMICO.

SI ESTA PENA SERA AUMENTADA.
CUANDO EL AUTOR REALIZAR EL HECHO CON HABITUALIDAD.
O COMO MIEMBRO DE ASOCIACION O BANDA.
INCISO 2. CUANDO FUERA FUNCIONARIO
INHABILITACION DE 3 A 10 AOS.

PUBLICO.

ADEMAS

DE