CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

HERALD SAC
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de
sociedad annima cerrada y estatutos, que otorgamos:
a) ERNESTO YONEL LEON DOLORES de nacionalidad Peruana, identificado con
D.N.I. N 31635037, de ocupacin abogado, soltero,con domicilio en Av.
Confraternidad Internacional Oeste N 712
b) ALDO NINO BRICEO MEJIA, de nacionalidad Peruana, identificado con D.N.I.
N 32645890, de ocupacin Abogado, con domicilio en Manco capac.; casado con
MIRIAM castillo vergara, identificada con D.N.I. N 32645834;
En los trminos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir, como
en efecto constituyen, una sociedad annima cerrada, bajo ladenominacin
de:HERALD S.A.C., con un capital, domicilio, duracin y dems estipulaciones
que se establecen en el estatuto social.
SEGUNDO.-El capital social inicial es de S/. 50.000.00 (cincuenta mil Nuevos
Soles) que estarn representados por 50000 acciones nominativas de S/
50.000.00 (Cincuenta Mil Nuevos Soles) cada una, todas con derecho a voto,
ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma:
a) ERNESTO YONEL LEON DOLORES suscribe 30.000.00 acciones, y paga S/.
30.000.00 en dinero en efectivo, es decir el 60% del capital social; b). ALDO NINO
BRICEO MEJA, suscribe acciones, y paga S/. 20.000.00 en dinero en efectivo,
es decir el 40% del capital social;
TERCERO.-La Sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:

ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN DENOMINACIN
ARTCULO PRIMERO.-La denominacin de la sociedad es: HERALD S.A.C..
OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.-El objeto de la sociedad es dedicarse a la elaboracin,
produccin, distribucin, y comercializacin de golosinas. Asimismo, la sociedad
podr ejercer actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la
actividad empresarial descrita en el prrafo anterior.
De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan
como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.
DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.-La sociedad seala su domicilio en la ciudad de Huaraz
sin embargo, podr establecer sucursales, agencias, filiales o representantes en
cualquier lugar del pas o del extranjero.
DURACIN

ARTCULO CUARTO.-El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo

indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la escritura
pblica que origine esta minuta.

TTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTCULO QUINTO.-El capital social esde S/. 50.000.00 (.Cincuenta mil Nuevos
Soles) representados por 50.000.00 acciones, ntegramente suscritas y pagadas,
gozando estas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.
CERTIFICADOS DE ACCIONES
ARTCULO SEXTO.-Las acciones emitidas se representan mediante certificados
definitivos o mismos que se emitirn con los requisitos que exige el artculo 100 de
la Ley General de Sociedades.
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarn en documentos
talonados, que debern estar numerados en forma correlativa. Cada certificado
podr representar una o ms acciones de un mismo accionista.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al
presente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejndose
a salvo el derecho de impugnacin conforme a ley.
Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas. Las
acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola
persona. En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solo
representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por
los aportes ser sin embargo solidaria entre todos los copropietarios frente a la
sociedad.
La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el libro de matrcula
de acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recoger el
ttulo anterior, loanular y emitir un nuevo ttulo en favor del nuevo propietario.
Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total
sujecin a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generalesde
accionistas, sin perjuicio de los derechos de impugnacin o separacin en los
casos que esta conceda.
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE
ARTCULO STIMO.-Para el caso de transferencia de acciones se establece el
derecho de adquisicin preferente en favor de los restantesaccionistas de la
sociedad.
En tal caso, el socio que desee transferir sus acciones comunicar por escrito este
hecho al gerente general, quien deber poner en conocimiento a los dems
accionistas en un plazo no mayor de diez das hbiles.
Los dems socios, en un plazo de treinta das tiles de recibida la comunicacin,
pueden ejercer el derecho de adquisicin preferente.
La adquisicin se har a prorrata de las acciones que posean los aceptantes.
Vencido el plazo, la sociedad en el trmino de tres das tiles, comunicar
alofertante la aceptacin producida; as como, en su caso, la libre disponibilidad de
las acciones en favor de terceros.
Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor de los
socios el derecho de suscripcin preferente sobre las acciones que se creen.

TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTCULO OCTAVO.-La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:

a) La junta general;
b) La gerencia;
La sociedad no tiene directorio.

TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO NOVENO.- La junta general est compuesta por todos los accionistas
y representa la universalidad de los mismos.
Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con
los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son
obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en
contra o estuvieen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA
GENERAL
ARTCULO DCIMO.- Las juntas generales se celebrarn en eldomicilio social.
Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos vlidamente en un
lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o representadas la totalidad
de las acciones suscritas y con derecho a voto, y se acuerde por unanimidad
instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejar constancia
en el acta respectiva.
Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del presente estatuto y en el
artculo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general quedar
vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre
representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con
derecho a voto. En segunda convocatoria ser suficiente la concurrencia de
cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se
adoptarn con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas
con derecho a voto representadas en la junta.
Las juntas generales sern convocadasy presididas por el gerente general y como
secretario actuar quien designe este. En defecto de estas personas, intervendrn
quienes designe la junta entre los concurrentes.
Los requisitos de aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y
los procedimientos de impugnacin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir
por las disposiciones de la Ley General de Sociedades.
MAYORAS SUPERIORES
ARTCULO UNDCIMO.-Se requerir el qurum previsto en el artculo 126 de la
Ley General de Sociedades, ya sea en primera o segunda convocatoria; y el voto
favorable de una mayora que represente no menos del 70% de las acciones
suscritascon derecho a voto en los siguientes casos:
a) Reformar los estatutos.
b) Renunciar al derecho de suscripcin preferente.
c) Acordar la capitalizacin de utilidades.
d) Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el
destino de las mismas.
e) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que hayan de
tomarse con ellas.
f) Acordar la exclusin de socios, conforme al artculo siguiente del presente
estatuto.

EXCLUSIN DE SOCIOS
ARTCULO DUODCIMO.- Podr ser excluido el socio que incurra en
cualesquiera de las siguientes causales:
a) Integre en calidad de socio o administrador una persona jurdica cuyo objeto
social sea el mismo o similar al de la sociedad.
b) Realice activamente labor poltica o desempee un cargo pblico.
c) No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, a tres
juntas generales consecutivas o cinco alternas en un perodo de tres aos.
FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTCULO DCIMO TERCERO.-La junta obligatoria anual se efectuar en el
curso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el
gerente general.

TTULO QUINTO
LA GERENCIA
ARTCULO DCIMO CUARTO.-La administracin de la sociedad estar a cargo
de uno o ms gerentes que sern designados por la junta general.
El cargo de gerente es por tiempo indefinido.
GERENTE GENERAL
ARTCULO DCIMO QUINTO.- En caso de elegirse un solo gerente, se entender
que este ser el gerente general. En caso de elegirse ms de un gerente,deber
indicarse cul de ellos ocupar el cargo de gerente general.
El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta general y
de la gerencia, teniendo la representacin jurdica, comercial y administrativa de la
sociedad.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTCULO DCIMO SEXTO.- Constituyen principales atribuciones del gerente
general:
a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades
polticas,administrativas, judiciales, laborales, municipales, etc., con las facultades
generales del mandato y las especiales a que se refiere el Cdigo Procesal Civil,
pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitucin y reasumirlo cuantas veces lo
creyera necesario.
b) Dirigir las operaciones de la sociedad.
c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean
necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones,
responsabilidades y remuneraciones.
d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegrfica,
cuidar que la contabilidad est al da, inspeccionando libros, documentos y
operacionesy dictar las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de
la sociedad.
e) Dar cuenta a la junta general, cuando este se losolicite, de la marcha y estado
de los negocios.
f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la Sociedad, otorgando el
comprobante de pago.
g) Celebrar los contratos que sean necesarios para elmejor desarrollo del objeto de
la sociedad, fijando los trminos y condiciones de los mismos.

h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no expresamente

enumerada en este artculo que estime conveniente para la sociedad y el
cumplimiento de sus fines.
i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los
plazos, montos de los arriendos y dems condiciones.
j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la vista o a
plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin provisin
de fondos, solicitarsobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de
contratos de crdito, directos o indirectos, con garanta especfica o sin ella,
leasing y en general, realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la
ley.
k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio,
pagars, cheques, warrants, certificados de depsitos y en general, toda clase de
valores, ttulos valores, documentos de crditos o documentos representativos de
bienes o derechos.
l) Representar a la sociedad como persona jurdica.
m) Elaborar para todas y cada una de las reas y someter si es el caso a la
aprobacin de la junta general, los planes, programas, reglamentos, presupuestos
y polticas generales de la sociedad.
n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general.
o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia los
bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor
eficiencia posible.
p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos,
acuerdos y resoluciones de la junta general.

TTULO SEXTO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL
CAPITAL
MODIFICACIN DEL ESTATUTO
ARTCULO DCIMO STIMO.- La junta general podr delegar en la gerencia la
facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en
dicha delegacin.
La modificacin del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley
General de Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- Procede aumentar el capital, cuando:
a) Existan nuevos aportes.
b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad.
c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital,
resultados de exposicin a la inflacin.
d) Otros casos previstos en la ley.
REDUCCIN DE CAPITAL
ARTCULO DCIMO NOVENO.- Obligatoriamente la sociedad tendr que reducir
su capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por ciento
del capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo
cuando se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando se realicen
nuevos aportes de los socios que asuman dicha prdida.

TTULO STIMO

ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTCULO VIGSIMO.-La gerencia deber formular la memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas. De
estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica y
financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en
el ejercicio vencido.
La presentacin de los estados financieros debern realizarse conforme las
disposiciones legales vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.
RESERVA LEGAL
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- Un mnimo del 10% de la utilidad distribuible
de cada ejercicio, deber ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance
un monto igual a la quinta parte del capital social.
DIVIDENDOS
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- Para distribuir utilidades se tomarn las
reglas siguientes:
a) La distribucin de utilidades solopodr hacerse en mrito a estados financieros
preparados al cierre de un perodo determinado o a la fecha de corte en
circunstancias especiales que acuerde la junta general.
b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de
reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al
capital pagado.
c) Podr distribuirse dividendos a cuenta.

TTULO OCTAVO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTICULO VIGSIMO TERCERO.-La disolucin y liquidacin de la sociedad se
efectuar conforme a los artculos 407, 413 y siguientes de la Ley General de
Sociedades.

DISPOSICIN TRANSITORIA
NICA DISPOSICIN TRANSITORIA.-Queda designado como gerente general de
la sociedad el Sr. LEONCIO HERMILIO CUEVA PALACIOS cuyos datos de
identificacin se describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le
confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto,
deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la
sociedad y un socio o grupo de socios, este deber ser sometido a arbitraje,
mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de
ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir y los otros
designados por cada uno de las partes.
Si en el plazo de 60 das de producida la controversia, no seacuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por
el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima,
cuyas reglas sern aplicables al arbitraje.

El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio

cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar usted, seor notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Huaraz.

Huaraz, 05 de noviembre de 2014.