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CAPITULO I
de
insolvencia,
procedimiento
procedimiento
transitorio
simplificado,
otro
concurso
procedimiento
de
concursales,
por
los
agentes
que
intervienen
en
los
el
mantenimiento del
aunque
indirectamente
se tutela tambin
el
derecho de crdito
de los acreedores
TIPICIDAD OBJETIVA
Ante una insolvencia, se requiere: previamente la existencia vlida de una relacin
jurdica obligacional privada, donde encontramos al objeto que es la pretensin (lo
que exige el acreedor); a su vez, el objeto de dicha pretensin, vienen a ser aqu
el objeto material de la accin. En otras palabras, los bienes, sean materiales o
inmateriales, muebles o inmuebles, que integran el patrimonio del deudor, son
objetos materiales de la accin, as como tambin pueden serlo los derechos
crediticios (exigencia de patrimonialidad). Las meras expectativas no pueden
constituirse objeto material.
Sujeto Activo
Se determina que estamos ante un delito de infraccin de deber propio, ya
que slo puede cometer las conductas de insolvencia fraudulenta el deudor
titular de los bienes o derechos, que es obligado principal en una relacin privada
frente a sus acreedores como tambin, la persona que ha actuado en su nombre
(aqu debemos entender que puede ser su representante de hecho o legal), y el
administrador o liquidador.
Sujeto Pasivo
Son aquellos acreedores cuyo crdito ha sido reconocido por la autoridad
concursal puede tratarse de una persona natural o una persona jurdica, se incluye
a los trabajadores que cuyos crditos laborales pueden verse burlados.
Bien Jurdico Protegido
Lesin al acervo crediticio del sujeto pasivo, tambin el legtimo inters crediticio
de los acreedores
1. Ocultamiento de bienes;
ANLISIS DEL INCISOS 1
que
forman
el
patrimonio del deudor y llevarlos a lugares que impiden ser alcanzados por
los acreedores,
obstruyndose,
con ello,
el
a los
La conducta de simulacin es la ms
). Se quebranta el trato igualitario que se debe de tener con los acreedores por la
accin del deudor (
112
).
40. Existencia de connivencia entre el acreedor beneficiado o la persona que
haya actuado en su nombre y el deudor. Esta forma de connivencia se presentaba antes
como un tipo penal autnomo ubicado en el artculo 213, pero actualmente se tipifica
como un supuesto delictivo de la insolvencia fraudulenta (
114
). La connivencia no es ms que el acuerdo dado entre el acreedor o una persona que acta
en su nombre con el deudor
para fijar las ventajas y as perjudicar a los de ms acreedores. Se excluye en la tipificacin
las meras tratativas, es necesario que el acuerdo se perfeccione para estar ante una
connivencia.
41. Se presenta tambin como una etapa previa de la modalidad conductual anterior,
resultando tambin los acreedores beneficiados sancionados como autores (
). Por ende, el
acreedor de buena fe que resulte beneficiado por las maquinaciones del deudor no incurre
en responsabilidad penal (
116
118
). Esto es el final
caracterstico que le acua el nomen de insolvencia fraudulenta.
45. Ahora, esta insolvencia debe ser permanente, y no transitoria, en la cual el
deudor puede recuperarse y cumplir con sus deudas: Esto, en exigencia de un elemento
constitutivo del tipo penal: la presencia del perjuicio a los acreedores. Este
elemento es caracterstico de los Delitos Patrimoniales, pero el resultado de la
insolvencia fraudulenta que afecta a la sociedad se va a presenciar con el peligro
concreto del sistema crediticio y no la lesin del derecho de crdito de los
acreedores.
). Este inciso aplica a la lista de acreedores que se presenta en la masa concursal
y cada uno de ellos cuenta con un rango de prestacin de crdito, y se someten a
ese orden a fin de ver satisfecho sus acreencias, pero si obviando este concepto
se favorece a cualquier acreedor se est vulnerando el principio de igualdad ante
la masa de bienes implicando un atentado contra la integridad de garanta, pues
disminuye el monto perjudicando a otros acreedores, si este acto no llegara a
materializarse ser reputado como delito tentado.
en
un
simplificado,
concurso
procedimiento
preventivo,
de
insolvencia,
procedimiento
procedimiento
transitorio
otro
como
consecuencia
de
un
procedimiento
de
insolvencia,
existe
un
se refiere
209 del cdigo penal, por lo que la pena mxima de privacin de libertad ser de
tres aos y la mnima de un ao y medio.
de
insolvencia,
procedimiento
simplificado,
de obligaciones
cualesquiera
fuera
su denominacin,
TIPICIDAD OBJETIVA
Sujeto activo
El tipo no describe a un sujeto determinado para considerar autor a efectos
penales. Sin embargo, la vinculacin del autor al uso de informacin, documentos,
etc., en un procedimiento concursal y en el que debe obtener la suspensin de la
exigibilidad de obligaciones del deudor, expresa una restriccin importante del
ncleo de posibles autores. En tal sentido, el sujeto activo deber ser parte activa
en el procedimiento concursal, tales como el deudor, a quien acta en su nombre,
y al acreedor. En determinados casos la actuacin fraudulenta puede
corresponder al administrador o liquidador, tambin vinculados a deberes de
veracidad
Sujeto Pasivo
Son todos aquellos que tienen la facultad de exigir el cobro de una obligacin
contrada por el sujeto activo.
MODALIDAD TIPICA
Se da Dentro del proceso concursal en conductas fraudulentas orientada a
emplear informacin, documentacin o contabilidad falsas o la simulacin de
TIPICIDAD SUBJETIVA
El agente busca con conciencia y voluntad (dolo), obtener la declaracin
administrativa de la suspensin de exigibilidad de obligaciones del deudor El tipo
subjetivo se agota en la exigencia de dolo, donde el sujeto debe conocer que la
documentacin o informacin falsa que presenta al procedimiento concursal es
idnea para lograr la suspensin de la exigibilidad de las obligaciones.
tanto
el
autor
como el
participe por
tanto
podrn someterse a
inmediato autor
mediato,
co-autores la
pena
podr ser
rebajada
por debajodel mnimo legal de igual forma sucede cuando el imputado se acoge a l
osbeneficios de la confesin sincera. Por lo cual cabe mencionar que
el particip ya
sea primario
o secundario a
diferencia
del
autor debe recibir siempre una penamenor con arreglo a los principios de proporci
onalidad y culpabilidad, ya que ellosa pesar que no tuvieron dominio material del
hecho estos han intervenido de manera decisiva para que as se logre cometer el
el caso de un solo agente que ha cometido de forma individual el delito difcilmente
podr acogerse a este procedimiento, al carecer de datos que pueden involucrar
a otro individuo por lo tanto el particip que ha intervenido en la realizacin
delictiva permitiendo el ocultamiento de los bines se encuentra en la posicin
de informar sobre el paradero de los bienes buscando as un beneficio la exencin
de la pena . Si son varios coautor es nicamente podr ser beneficiado aquel que
de forma
primera se
acerque
al ministerio
pblico y
brinde la
informacin