1l

LL'

-t

VO"

^CA

ORROS Y

LA

MONTE DE PIEDAD DE MADRID/

Y '

COMISION DE RETRIBUCIONES
SESION DEL DIA 18 de JUNIO DE 2008

En MadrJ, a las 12 horas, del da 18 de junio de 2008, se reuni Iap(nisin de Retribuciones del donsejo de Administracin de la Caja de Ahorros y Mont/de Piedad de Madrid, en
la Planta 24 del edificio Torre de Caja Madrid, sito en P de laCastellana n 189, de esta
capital, prevamente convocada por escrito por el Secretario del Consejo y de la Comisin,
para tratar sbre propuesta de retribuciones para el personal directivo como asunto del Orden del Da.
Asistieron tQo los miembros de la Comisin, es O cir, Antonio Romero Lzaro, al que correspondi actur como Presidente, L3-CttHiormo t1areeOu&r&o y D. Jos Antonio Moral
Santn, as comb el Director General Financiero y de Medios, D. Ildefonso Snchez Barcoj,
que actu como ponente y D. Enrique de la Torre Martnez, que actu como Secretario.
El Sr. Snchez Barcoj coment que en el presente to loemens retributivos en los
diferentes colectivos de Directores en la Caja estrr'n-tor-Ro Qi-Wo, proponiendo la Comilos miembros del Comisin en lo que se refiere a ..l&-aoignein individual para gda u
@rmf nantendr smismos criterios de ejercicios
t de Direccin y dl solario do ou
anteriores en el sentido de que la Comisin solicite al Presidente de Caja Madrid su comparecencia para validar dicha asignacin individual; y mantener el mismo criterio retributivo
acordado en su da por el Consejo de Administracin para la retribucin salarial del Presidente referenciando su retribucin al salario del Directivo ms retribuido con un incremento
sobre el mismo del 15%.
Finalmente, el Presidente de la Comisin solicit al Secretario que leyera las siguientes propuestas de acuerdo a la Comisin Ejecutiva y al Consejo de Administracin, segn las facultades de cada uno de ambos rganos, que fueron aprobadas por unanimidad.
1.- Proponer a la Comisin Ejecutiva la actualizacin de las retribuciones de los miembros
del Comit de Direccin, con efectos 1 de enero de 2008, en un 4,5% respecto a la masa
salarial a 31.12.2007, hasta alcanzar una masa salarial global de-7,042-MM. do ouroo, qte
res#ai&,300 MM. , quedando encargado el Presidente, cuya actualizacin salarial ser
sometida al Consejo de Administracin, de someter a la Comisin de Retribuciones, para su
validacin, la asignacin individual correspondiente a cada uno de los dems miembros del
Comit de Direccin.
2.- Proponer al Consejo de Administracin la actualizacin del salario de su Presidente,
manteniendo el mismo criterio retributivo acordado en su da por el Consejo de Administracin en el sentido de referenciar su retribucin al salario del Director General ms retribuido
con un incremento sobre el mismo del 15%.
A las 13 horas el Sr. Presidente levant la sesin.
De la misma se extiende la presente acta que, como Secretario que he actuado, certifico.
EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

LL

44tc4
CAJA MADk

I4w
-

- -- - - -- -- -- .- .-. - - - .-.

-----------------
-- - - - -- -- - - -
.. .. .. .. .. .. -. -. -. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1

41

+1

_.iii_

1000*0001Lw

1.

.
.
.
.
.
- - - - - - - - - - - - - -- -- -- . - .- - - - - - - - - - - - -

14

C..

OC4PC,

..

/
41

II

......................... - - . . . . . . . . . . . i. . . . . . - - - - - - - - -. . . . . . . . . - - - - .- - - - .- - - - .- - - - . . . - - . . . . . . . 1. . . . . . .- - - - - - - . - - - - . . . . . . . . . . .- - - - - - .
----------------- -------------------------- ----------------

-----------------------------

-------1 -------

-------- ------- - ---------------- --- ---

.........

4.

CiLL4c,Lv\al
i^
o

Q1L
1 S' )i -^ Y--L

4,tT1C,,

11

I

\,&AJ't<Vfl (LJ't'&t*

^-

A"- -

IM

R^

/
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
COMISION DE RETRIBUCIONES
SESION DEL DIA 19 DE JULIO DE 2007
En Madrid, a las 11 horas y 30 minutos del da 19 de julio de 2007, se reuni la Comisin de
Retribuciones del Consejo de Administracin de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, en la Planta 24 de edificio Torre de Caja Madrid, sito en P de la Castellana n 189,
de esta capital, previamente convocada por escrito por el Secretario del Consejo y de la
Comisin, para tratar sobre materias competencia de esta Comisin como asunto del Orden
del Da.
Asistieron todos los miembros de la Comisin, es decir D. Jos Antonio Moral Santn, al que
correspondi actuar como Presidente, D. Antonio Romero Lzaro y D. Guillermo Marcos
Guerrero, as como D. Enrique de la Torre Martnez que actu como Secretario, y el Director
General Financiero y de Medios, D. Ildefonso Snchez Barcoj, que actu como ponente.
k "

La Comisin debati,..en-pier-lger diversos temas de su corrietencia en relacin con los

acuerdos adoptados para su aplicacin durante el ejercicio 20q as como en relacin con
el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el paado 5-rnoro respecto al
artculo nueve de los Estatutos Sociales, todo lo anterior desde la globalidad del grupo Caja
/ Madrid y sus filiales y participadas, tomando nota el Secretario de las i strucciones dadas
por la Comisin para la adecuada aplicacin en el presente ejercicio 200k
Se incorpor, a continuacin, el Sr. Snchez Barcoj, quien inform, en primer lugar, de la
propuesta de actualizacin salarial del Comit de Direccin para el ejercicio 2007, que supone un 8% de incremento sobre la masa salarial global aprobada por la propia Comisin
para el ejercicio 2006 y que alcanz los 7.352'00 miles de euros, comentando la adecuacin
de este incremento con los ya aprobados para otros segmentos de empleados del Grupo
Caja Madrid y el correspondiente a la actualizacin de dietas .aprobada por la Asamblea General.
En lo que se refiere a la asignacin individual del anterior incremento para cada uno de los
miembros del Comit de Direccin y del salario de su Presidente, el-S 5' hez-Befeof propuso mantener los mismos criterios de ejercicios anteriores en el sentido de que 1-OciiTrt3in
solicite al Presidente de Caja Madrid su comparecencia para validar dicha asignacin individual; y mantener el mismo criterio retributivo acordado en su da por el Consejo de Administracin para la retribucin salarial del Presidente referenciando su retribucin al salario del
Directivo ms retribuido con un incremento sobre el mismo del 15%.

Se refiri a continuacin el Sr. Snchez Barcoj al desarrollo del Plan 2010 aprobado unnimemente por el Consejo de Administracin el pasado mes de enero y conexo al mismo, al
Plan de Incentivo y Fidelizacin a largo plazo de la Direccin, (que quedar incorporado al
presente acta formando parte de la misma) que supone la creacin de un incentivo retributivo de fidelizacin a largo plazo para reforzar y reconocer el compromiso estratgico de la
Alta Direccin con el Grupo, resumiendo a la Comisin sus caractersticas en cuanto a definicin del incentivo, condiciones de y para su devengo, periodos de y elementos para su
consolidacin, tratamiento de los derechos consolidados de acuerdo con diferentes variables
de aos de servicio en el Grupo y en la funcin directiva, resultados, salario de referencia y
prestacin.
La Comisin de Retribuciones, a continuacin, de acuerdo con el Secretario, examin el
posible calendario de reuniones de los rganos de Gobierno y de la propia Comisin para

cerrar la aprobacin, en su caso, de las propuestas de acuerdo y su validacin, con el fin de

posibilitar su ejecucin a la mayor brevedad en beneficio del personal afectado.
Finalmente, el Presidente de la Comisin solicit al Secretario que leyera las siguientes propuestas de acuerdo a la Comisin Ejecutiva y al Consejo de Administracin, segn las facultades de cada uno de ambos rganos, que fueron aprobadas por unanimidad.
1.- Proponer a la Comisin Ejecutiva la actualizacin de las retribuciones de los miembros
M Comit de Direccin, con efectos 1 de enero de 2007, en un 8% respecto a la masa
salarial global acordada para el ejercicio 2006, hasta alcanzar una masa salarial global de
7942,36 miles de euros, quedando encargado el Presidente, cuya actualizacin salarial ser
sometida al Consejo de Administracin, de someter a la Comisin de Retribuciones, para su
validacin, la asignacin individual correspondiente a cada uno de los dems miembros del
Comit de Direccin.
2.- Proponer al Consejo de Administracin la actualizacin del salario de su Presidente,
manteniendo el mismo criterio retributivo acordado en su da por el Consejo de Administra- '
cin en el sentido de referenciar su retribucin al salario del Director General ms retribuido_J
con un incremento sobre el mismo del 15%.
3.- Proponer al Consejo de Administracin la aprobacin de un incentivo retributivo de e lzacin a largo plazo, consistente en un nmero determinado de anualidades d e L-salario a
percibir en el momento de la jubilacin (o fallecimiento en su caso), con uncte estjnado
del 0,25% de la masa salarial global anual del Grupo en su aplicacin ajodos los m6mbros
M Comit de Direccin y de otro 0,34 % adicional en el caso de que se hic i era extensivo al
total de 36 posibles beneficiarios, conforme a las siguientes condiciones:
3.1. Se aplicar inicialmente, desde su acuerdo por el Consejo de Administracin, a
los actuales miembros del Comit de Direccin con efectos 1 de enero de 2007, y, progresivamente, hasta un mximo de otros 25 Altos Directivos (en total 36 Directores), que sern
designados por el Presidente del Consejo de Administracin para reforzar su compromiso
estratgico con el Grupo, dando cuenta a la Comisin de Retribuciones de los Altos Directivos designados y del momento en que les resulte de aplicacin el incentivo.
3.2. El primer devengo del incentivo de fidelizacin a largo plazo se producir a la finalizacin del Plan 2010 aprobado por el Consejo de Administracin y tendrn derecho al
mismo los Directivos a que se refiere el punto 3.1. anterior siempre que, a fecha 31 de diciembre de 2010, no hayan causado baja voluntaria en el Grupo o hayan sido objeto de
despido procedente.
3.3. El incentivo de fidelizacin a largo plazo para cada Directivo al que se aplique
tendr en consideracin los aos de servicio prestados en el Grupo, los prestados en la funcin de Alta Direccin y su aportacin a los resultados y al desarrollo del Grupo, referencindose al salario medio del Directivo en los 3 aos anteriores al devengo (o, en
su caso, a la baja en el Grupo) y contemplando un mnimo de media anualidad salarial por
cada 5 aos de desarrollo de funciones de Alta Direccin, con un tope mximo de 10 anualidades para toda la vida profesional del Directivo.
A las 13 horas el Sr. Presidente levant la sesin.
De la misma se extiende la presente acta que, como Secretario que he actuado, certifico.
EL SECRETARIO

ELPESIDENTE

v,^
?
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
COMISION DE RETRIBUCIONES
SESION DEL DIA 23 DE JULIO DE 2007

En Madrid, a las 18 horas y 45 minutos del da 23 de julio de 2007, se reuni la Comisin de

Retribuciones del Consejo de Administracin de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, en la Planta 24 del edificio Torre de Caja Madrid, sito en P de la Castellana n 189,
de esta capital, previamente convocada por escrito por el Secretario del Consejo y de la
Comisin, para tratar sobre materias competencia de esta Comisin como asunto del Orden
del Da.
Asistieron todos los miembros de la Comisin, es decir D. Antonio Romero Lzaro, al que
correspondi actuar como Presidente, D. Jos Antonio Moral Santmn y D. Guillermo Marcos
Guerrero.
Asisti tambin a la reunin el Sr. Presidente, D. Miguel Blesa de la Parra, cuya comparecencia haba sido solicitada por la Comisin dRetribucones, quedando validada la asignacin individual del incremento retributivo par2007 de cada uno de los miembros del Comit
de Direccin, segn los criterios expuestos'era reunin celebrada por la Comisin el da 19
de julio actual.

A las 19 horas el Presidente de la Comisin levant la sesin.

De la misma se extiende la presente acta que, como Secretario que he actuado, certifico.

EL SECRETARIO

TE