Desarrollo de tesis juridica

XII-C

Cesar Abimael Zea Stefanero.

NULIDAD DE ACTOS JURIDICOS DE DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE

BIENES EN EL PROCESO PENAL; PUNO 2000-2014
ESTRUCTUTA DE TESIS (MIXTA)

CAPITULO I.
FUNDAMENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIN.
1.1.- Descripcin y seleccin del problema .
1,1,1.- Objetivos.
1.1.1.1.- Objetivo general.
1.1.1.2.- Objetivos especficos.
1.1.1.3.- Finalidad.

1.2.- Formulacin del problema.

1.2.1.- Subproblemas.

1.3.- Hiptesis y variables.

1.3.1.- Hiptesis.
1.3.2.- Variables.

1.4.- Marco terico referencial.

1.4.1.- UNIVERSO Y MUESTRA.
1.4.1.1.- Delimitacin del Universo.
1.4.1.2.- Descripcin Temporal.
1.4.1.3.- Descripcin Espacial.

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1.4.1.4.- Descripcin Social.

1.4.1.5.- Descripcin Fsica.
1.4.1.6.- Universo o poblacin.
1.4.1.7.- Muestra.

1.4.2.- MTODO UTILIZADO Y TIPO DE INVESTIGACIN.

1.4.2.1.- Mtodo.
1.4.2.2.- Tipo de Investigacin.
1.4.2.3.- Tcnicas de Recoleccin de Informacin.

CAPITULO II.
ANTECEDENTES HISTORICOS.

2.1.- Accin delincuencial sobre la base de criterios de eficiencia.

2.2.- Ineficacia de la administracin de justicia para resolver el conflicto creado
por el delito.
2.3.- Mecanismo para disuadir al agente del delito.

CAPITULO III.
FUNDAMENTOS TEORICOS.

3.1.- Ineficacia estructural o por causa intrnseca.

3.2.- Ineficacia funcional o por causa extrnseca.
3.3.- Invalidez del acto jurdico.

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3.4.- Nulidad de actos de disposicin o gravamen de bienes que generan la

3.5.- falta de pago de la reparacin civil.
3.6.- Nulidad de los actos de disposicin sobre bienes materia de decomiso.
3.7.- Nulidad de actos sobre bienes objeto del delito.

CAPITULO IV.
BASE LEGAL.

4.1.- Decreto legislativo 959.

4.2.- Codigo procesal penal Art. 15.
4.3.- Pronunciamientos Del Poder Judicial En Conformidad Con El Ministerio
Pblico.
4.4.- Pronunciamiento del tribunal constitucional.
4.5.- Jurisprudencia extranjera.

CAPITULO V.
EN EL SISTEMA JUDICIAL REGIONAL.

5.1.- Contrastes sobre los datos obtenidos del estudio de expedientes.

5.2.- Contraste de los datos obtenidos a travs de los instrumentos.

CAPITULO VI.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN.

6.1.- Respecto a los bienes vinculados al pago de la reparacin civil.

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6.2.- Respecto a los bienes materia de decomiso.

6.3.- Respecto de los bienes que constituyen objeto del delito.
6.4.- Tercero y prescripcin adquisitiva.

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CAPITULO I.
FUNDAMENTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIN.

1.1 DESCRIPCIN Y SELECCIN DEL PROBLEMA.

1.1.1. DESCRIPCIN DE LA REALIDAD MATERIA DE INVESTIGACIN .

En una determinada sociedad o comunidad rige un Ordenamiento Jurdico con

el cual se deben resolver todos los problemas o conflictos suscitados al interior
de la misma. Con el avance y desarrollo sistemtico de la ciencia jurdica, el
Ordenamiento Jurdico se ha constituido en un conjunto de disciplinas o ramas
especializadas del Derecho, cada una con sus propias categoras y conceptos
especficos que disean y orientan su desarrollo, a la vez que cada cual ha
delimitado su mbito de aplicacin y vigencia. Sin embargo, cada una de estas
ramas, necesariamente obedece a principios rectores y supremos que
subyacen en el Ordenamiento Jurdico, los que no pueden ser desbordados al
disearse, desarrollarse o aplicarse cada disciplina jurdica en particular.

Estos principios dotan de unidad, coherencia y plenitud al ordenamiento, que

por ello se sustenta en normas supremas a partir de las cuales se desarrollan
las dems normas (de las diversas disciplinas), se evitan o superan las
aparentes contradicciones y se resuelve la totalidad de los conflictos sociales.
Siendo as, las diversas reas o ramas del Derecho, deben confluir para
resolver los conflictos y no oponerse o excluirse recprocamente, a la vez que
el intrprete u operador jurdico debe tener siempre una perspectiva integral
del Ordenamiento o Sistema Jurdico.

Sin embargo, en la prctica jurdica y jurisdiccional, se ha llevado a extremos

la divisin del ordenamiento jurdico en sus diversas ramas, a tal punto que los
operadores de determinada disciplina desconocen o excluyen la aplicacin del

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derecho o normas de otras. Este desconocimiento y exclusin se evidencia en

las concepciones que los operadores jurdicos tienen del Derecho Civil y
Procesal Civil por un lado y por otro del Derecho Penal y Procesal Penal, los
cuales en la prctica se excluyen recprocamente; ello ha determinado que los
conflictos sociales, que para su solucin requieran de instituciones o de la
aplicacin de normas jurdicas que involucren a ambos sectores jurdicos, no
sean atendidas debidamente, al desconocerse la existencia de las normas del
otro sector o no haberse comprendido su naturaleza jurdica.

Esto viene sucediendo en la actualidad con la nulidad de los actos jurdicos

establecida por el artculo 97 del Cdigo Penal, procesalmente regulada por
el Decreto16 Legislativo 959, y los artculos 11 y 15 del nuevo Cdigo
Procesal Penal, la misma que est referida a los actos de disposicin o
gravamen de los bienes de los condenados (imputado y tercero civil)
realizados con posterioridad a la comisin del delito.

Al respecto, se advierte que, ni la doctrina ni la jurisprudencia toman en cuenta

las normas que establecen la nulidad anotada, a la vez que no se ha
comprendido su naturaleza jurdica, esto es, si se trata de una nulidad, una
anulabilidad o simplemente de un supuesto de inoponibilidad. Ello ha
determinado que estas normas no sean tenidas en cuenta en los procesos
penales donde su aplicacin podra resolver eficazmente mltiples aspectos de
la problemtica generada por el dao ocasionado por la comisin del delito 1

Asimismo, tampoco se ha determinado en la prctica, los criterios procesales

que deben seguirse para la declaracin de la nulidad anotada as como la
implicancia de dicha nulidad (dispuesta en el proceso penal) respecto a la
jurisdiccin civil. De otro lado, tampoco se han definido los alcances de las
normas indicadas respecto a la forma como debe resolverse la nulidad en el
1

Recin a partir de los procesos por delitos de corrupcin de funcionarios, seguidos contra personajes ligados al rgimen del Alberto
Fujimori Fujimori, se han aplicado las normas en cuestin, disponindose la nulidad de determinados actos celebrados por los
investigados con posterioridad a la comisin de los respectivos delitos.

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proceso penal (en va incidental o en el principal, en el auto que resuelve el

incidente o en la sentencia); igualmente, no se ha determinado el momento en
que debe ejercitarse la pretensin anulatoria (slo durante el proceso o
tambin en la ejecucin de sentencia). De otro lado, tampoco se ha
esclarecido la posicin y calidad de los terceros intervinientes respecto a la
pretensin anulatoria en cuestin, as como tampoco la naturaleza del ttulo
del tercero sobre el bien objeto del acto de disposicin o gravamen; y,
finalmente, no se ha precisado qu medidas cautelares reales pueden
utilizarse en el proceso penal para asegurar la eficacia de la referida
pretensin anulatoria.

Esta problemtica se aprecia claramente en la realidad objeto de la presente

investigacin, la que exige respuestas inmediatas y adecuadas a las
interrogantes planteadas, sobre todo en este momento, en el que ha entrado
en vigencia el Nuevo Cdigo Procesal Penal en parte del territorio nacional y
en dicho Cdigo se han desarrollado los criterios normativos aplicables a la
institucin materia de anlisis en forma integral y detallada.

JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA
Estando a la realidad descrita, la presente investigacin busca abordar su
problemtica a travs de criterios metodolgicos coherentes y rigurosos que
permitan explicar las variables y dems elementos de la realidad, que han
impedido la aplicacin de la institucin en comento a pesar del alto
rendimiento prctico que sta debiera tener en la praxis jurdica y en la
resolucin concreta de una parte importante de los conflictos generados por el
dao causado por la comisin del delito. En este sentido, con las conclusiones
arribadas se pretende llamar la atencin de los legisladores, tericos y
operadores jurdicos a fin de que legislen, desarrollen y especifiquen los
criterios adecuados para que esta importante institucin sea aplicada.

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En este sentido, la presente investigacin se justifica plenamente, dado que la

descripcin, explicacin y comprensin de la problemtica de la institucin
jurdica objeto de la misma, creemos que aportar grandes beneficios prcticos
respecto a la resolucin de los conflictos sociales desde la perspectiva de la
vctima del delito, lo que a la vez redundar en la optimizacin de la funcin
jurisdiccional, propendiendo al logro de un mayor nivel de legitimacin de la
Administracin de Justicia frente a la sociedad.

1.1.1. OBJETIVOS .
1.1.1.1. Objetivo general.
Describir y explicar la accin de Nulidad de los Actos Jurdicos de disposicin
o gravamen de los bienes del condenado y del tercero civil, que incidan en el
incumplimiento del pago de la reparacin civil proveniente del delito, as como
de los bienes sujetos a decomiso, previstos en los artculos 97 y 102 del
Cdigo Penal y el Decreto Legislativo 959. Explicando su verdadero alcance y
determinando la necesidad de ejercitar dicha accin en el propio proceso
penal.

1.1.1.2. Objetivos especficos:

a) Determinar la Naturaleza Jurdica de la pretensin y accin de nulidad
anotada.
b) Determinar qu criterios observan los operadores jurdicos frente a la
nulidad en el proceso penal.
c) Establecer qu implicancia tiene la nulidad dispuesta en el proceso
penal respecto a la jurisdiccin civil.
d) Determinar la forma como debe resolverse la nulidad en el proceso
penal (en va incidental o en el principal, en el auto que resuelve el
incidente o en la sentencia).

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e) Precisar el momento en que debe ejercitarse la pretensin anulatoria

(slo durante el proceso o tambin en ejecucin de sentencia).
f) Especificar la posicin y calidad de los terceros intervinientes
comprendidos en la accin anulatoria.
g) Explicar la naturaleza del ttulo del tercero sobre el bien objeto del acto
de disposicin o gravamen.
h) Precisar qu medidas cautelares pueden utilizarse para asegurar la
eficacia de la pretensin anulatoria en el proceso penal .

1.1.1.3. FINALIDAD

Con el logro de los objetivos anotados, se pretende proponer rigurosamente,

alternativas que permitan contribuir al conocimiento adecuado de la institucin
jurdica tratada, y de este modo propender al logro del funcionamiento eficaz
de los mecanismos orientados a la resolucin de los conflictos de naturaleza
civil surgidos a raz de la comisin del delito y de aquellos tendientes a privar a
los agentes del delito de sus ganancias ilcitas.

1.2. FORMULACIN DEL PROBLEMA .

Cul es el nivel de aplicacin por parte de los operadores procesales

penales, del artculo 97 del Cdigo Penal, el artculo 188-A del Cdigo de
Procedimientos Penales (introducido por el Decreto Legislativo N 959),
relativos a la Accin de Nulidad de los Actos Jurdicos de disposicin y
gravamen de los bienes del condenado y del tercero civil, que incidan en el
incumplimiento del pago de la reparacin civil proveniente del delito, as
como19 de los bienes sujetos a decomiso; y en qu medida esta institucin
viene contribuyendo a la resolucin de los conflictos patrimoniales generados
por la comisin del delito?

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1.2.1. SUBPROBLEMAS:

(a) Qu criterios procesales deben observarse en torno a las relaciones e

implicancias de la nulidad dispuesta en el proceso penal respecto a la
jurisdiccin civil?
(b) Cul es la situacin jurdica del tercero adquirente frente a la nulidad
de los actos jurdicos anotados?
(c) Qu medidas cautelares pueden utilizarse para asegurar la eficacia de
la pretensin anulatoria en el proceso penal?

1.3. HIPTESIS Y VARIABLES

1.3.1. HIPTESIS

(H-1):
Los operadores jurdicos no han comprendido significativamente la naturaleza
de la Accin de Nulidad de los Actos Jurdicos de disposicin y gravamen de
los bienes del condenado y del tercero civil que inciden en el incumplimiento
del pago de la reparacin civil proveniente del delito as como de los bienes
sujetos a decomiso, contenida en el artculo 97 del Cdigo Penal, el Decreto
Legislativo 959 y el Cdigo Procesal Penal, lo que ha determinado la exigua
aplicacin de esta institucin en la prctica, as como su escasa contribucin a
la resolucin de los problemas patrimoniales generados por la comisin del
delito.

(H-2):
En la teora y la prctica procesal penal no se han esbozado criterios
uniformes sobre las relaciones e implicancias de la nulidad de actos jurdicos
dispuesta en el proceso penal respecto a la jurisdiccin civil.

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(H-3):
En la Doctrina y la Jurisprudencia nacionales no se ha comprendido ni
precisado la situacin jurdica del tercero adquirente frente a la nulidad de los
actos jurdicos anotados, lo que ha determinado la existencia de criterios
arbitrarios al respecto.

(H-4):
En la prctica procesal no se viene aplicando medidas cautelares para
asegurar la eficacia de la decisin anulatoria expedida en el proceso penal, lo
que incide en la ineficacia de las decisiones al respecto.

1.3.2. VARIABLES:

De la (H-1):
Los operadores jurdicos no han comprendido significativamente la naturaleza
de la Accin de Nulidad de los Actos Jurdicos de disposicin y gravamen de
los bienes del condenado y del tercero civil que incidan en el incumplimiento
del pago de la reparacin civil proveniente del delito as como de los bienes
sujetos a decomiso, contenida en el artculo 97 del Cdigo Penal, el Decreto
Legislativo 959 y el Cdigo Procesal Penal, lo que ha determinado la exigua
aplicacin de esta institucin en la prctica, as como su escasa contribucin a
la resolucin de los problemas generados por la comisin del delito.

INDEPENDIENTE (X):

X1.

Nivel de conocimiento de los operadores procesales de la naturaleza

jurdica de la institucin objeto de investigacin.

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DEPENDIENES (Y):
Y1. Grado de aplicacin de la Nulidad de Actos Jurdicos de disposicin y
gravamen de los bienes del condenado y del tercero civil que incidan en el
incumplimiento del pago de la reparacin civil proveniente del delito as como
de los bienes sujetos a decomiso.

Y2. Grado de contribucin de la institucin jurdica bajo anlisis a la resolucin

de los problemas generados por la comisin del delito.

De la (H-2):
En la teora y en la prctica procesal penal no se han esbozado criterios sobre
las relaciones e implicancias de la nulidad de actos jurdicos dispuesta en el
proceso penal respecto a la jurisdiccin civil.

Por tratarse de una hiptesis de carcter eminentemente dogmtico, no es

necesario ni posible recurrir al uso de variables para su formulacin y
comprobacin. nicamente utilizaremos como medio de comprobacin, la
argumentacin orientada por criterios lgico dogmticos
.
De la (H-3):
En la Jurisprudencia y la Doctrina nacionales no se ha comprendido ni
precisado la situacin jurdica del tercero adquirente frente a la nulidad de los
actos jurdicos anotados, lo que ha determinado la existencia de criterios
arbitrarios al respecto.

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Al igual que la anterior, por tratarse de una hiptesis de carcter

eminentemente dogmtico, no es necesario ni posible recurrir al uso de
variables para su formulacin y comprobacin.

De la (H-4):
En la prctica procesal no se viene aplicando medidas cautelares para
asegurar la eficacia de la decisin anulatoria expedida en el proceso penal, lo
que determina la ineficacia de dichas decisiones.

INDEPENDIENTES: (X):
X1. Nivel de aplicacin de medidas cautelares para asegurar la eficacia de la
decisin anulatoria.22

DEPENDIENTES: (Y):
Y1. Grado de ineficacia de las decisiones de los operadores jurdicos respecto
a los actos en cuestin.

1.4. MARCO TERICO REFERENCIAL

La presente investigacin se ha desarrollado teniendo como referentes
tericos, las categoras jurdicas relativas a la nulidad, anulabilidad,
inoponibilidad, eficacia, ineficacia, adquisicin de buena fe y con justo ttulo y
adquisicin a ttulo gratuito, as como los criterios aplicables a los supuestos
de actos fraudulentos desarrollados por el Derecho Civil, los mismos que
debern ser aplicados en su integridad en el proceso penal, atendiendo a que
el propio ordenamiento jurdico-penal remite a la legislacin civil en este
aspecto. Asimismo, los criterios procesales desarrollados por el Derecho y
legislacin procesal civil, que en todo caso, resultan de aplicacin supletoria a
todo tipo de procesos, ms an si en el tema investigado, lo que se discute en

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el proceso penal es una pretensin de naturaleza privada y de contenido

patrimonial.

En este sentido, aun cuando la nulidad en cuestin se ha establecido

normativamente por parte del ordenamiento jurdico-penal, su desarrollo y
naturaleza jurdica est determinada por el Derecho Civil y Procesal Civil.

De otro lado, como quiera que la investigacin versa sobre el estudio de

instituciones o categoras jurdicas, cuyo desarrollo conceptual y sustento
epistemolgico se ha realizado a partir de la argumentacin lgico-jurdica y de
la asuncin crtica de los criterios de auctoritas, as como de nuestros propios
criterios dogmticos y de toma de posicin doctrinaria, hemos considerado
pertinente realizar un estudio dogmtico detallado y sustentado, a partir del
cual hemos arribado a las conclusiones que presentamos como corolario de la
presente investigacin. En este sentido, hemos desarrollado las categoras
jurdicas comprendidas en la investigacin en un captulo aparte (Desarrollo
sistemtico de las instituciones jurdicas comprendidas en el marco terico de
la investigacin), configurando este captulo una parte integrante del objeto de
investigacin.

1.4.1. UNIVERSO Y MUESTRA

1.4.1.1. DELIMITACIN DEL UNIVERSO
1.4.1.2. Delimitacin temporal

La investigacin se ha desarrollado en el perodo comprendido entre Julio del

2000 y julio del 2014.

1.4.1.3. Delimitacin espacial

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Distrito Judicial de San Roman.

1.4.1.4. Delimitacin social

La investigacin se ha realizado teniendo como objeto de estudio a los
operadores del proceso penal (Jueces, Fiscales y Abogados) y justiciables
(especialmente agraviados).

1.4.1.5. Delimitacin fsica

Aproximadamente 6,000 expedientes remitidos al Stimo Juzgado Penal de
Lima del Distrito Judicial de Lima durante el perodo de investigacin.

1.4.1.6. Universo O Poblacin

Considerando las delimitaciones anotadas, el universo o poblacin de nuestra
investigacin se ha determinado de la manera siguiente:

a)

Todos

los

procesos

expedientes

(6,000

aproximadamente)

correspondientes al Distrito Judicial de San Roman a partir del mes de Julio

del 2000 a julio del 2014, incidiendo en el perodo de vigencia del D. Leg. 959
de fecha 16 de agosto del 2004.

b) Los Jueces y Fiscales en lo Penal del Distrito Judicial de San Roman.

c) Los abogados especializados en Derecho Penal y Procesal Penal del

Distrito Judicial de San Roman.

d) Los agraviados en el proceso penal del Distrito Judicial de San Roman.

1.4.1.7. Muestra

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Se ha utilizado una muestra de tipo probabilstico, ya que los procesos

(expedientes) y las personas que conforman el universo de la investigacin,
muestran caractersticas similares.

De este conjunto universal se ha elegido el nmero correspondiente de cada

uno de los subconjuntos de la poblacin, conforme a criterios estadsticos que
han

determinado

que

las

unidades

de

la

muestra

elegidas

sean

representativas del universo. Adicionalmente, se ha considerado dentro de la

muestra, casos llevados a cabo durante el perodo de investigacin, que
presentaban algunos de los elementos especficos comprendidos en el objeto
de anlisis.

Con estos criterios, se han comprendido en la muestra:

a) Aproximadamente 3,000 expedientes penales de todos los Distritos

Judiciales de la Repblica.
b) 4 Jueces Penales del Distrito Judicial de San Roman.
c) 4 Fiscales Penales de San Roman.
d) 100 abogados del Distrito Judicial de San Roman.
e) 100 agraviados.

Asimismo, fuera del universo de investigacin y dejando de lado el criterio

probabilsitico en la seleccin de las unidades integrantes de la muestra,
hemos realizado el seguimiento de casos emblemticos respecto a los cuales
hemos tenido informacin de que se haba solicitad la nulidad de actos
fraudulentos.

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Estos son los casos seguidos ante la Procuradura Pblica Anticorrupcin,

cuyas solicitudes se encuentran en trmite a nivel de Primera Instancia, por lo
que no han podido ser consideradas dentro del universo ni la muestra
seleccionada. Debemos precisar asimismo, que la muestra comprende
supuestos acaecidos antes de la vigencia del D. Leg. 959 as como tambin
casos sucedidos durante la vigencia del mismo.

1.4.2. MTODO UTILIZADO Y TIPO DE INVESTIGACIN

1.4.2.1. Mtodo.
Se han empleado los mtodos de Anlisis y Sntesis, as como el Inductivo y
Deductivo para procesar la informacin terica o dogmtica; habiendo utilizado
los mtodos Dogmtico, la Exgesis 2 y la Hermenutica para el estudio e
interpretacin de la legislacin pertinente, orientndonos fundamentalmente
por el criterios lgico y el de auctoritas como elementos de validacin, as
como tambin el criterio del consenso en los supuestos en que ste se ha
presentado.

Asimismo, hemos empleado el mtodo comparativo para contrastar los

diversos sistemas jurdicos extranjeros previamente seleccionados como
referentes de comparacin. Para desarrollar el trabajo emprico se ha
empleado el mtodo Descriptivo - Explicativo, especialmente el Estadstico,
dada la naturaleza de las variables e indicadores seleccionados.

1.4.2.2. Tipo de investigacin

Se trata de una investigacin de carcter descriptivo-explicativo, por la funcin
principal de sus variables, orientadas a describir, explicar, determinar y dar a
conocer las particularidades y caractersticas de las categoras jurdicas
2

Hablamos de Exgesis, nicamente como criterio para abordar las diversas normas en vigencia, mas no como mtodo exegtico,
pues ste ya no resulta adecuado a estas alturas del desarrollo del derecho.

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vinculadas al tema, a la vez que su funcionamiento en la realidad social;

buscando explicar objetivamente las relaciones terico-normativas y de
eficacia de la normatividad vinculada al tema. Finalmente, se ha realizado un
trabajo de tipo comparativo, tratando de identificar las relaciones de
semejanza, identidad y diferencia entre los sistemas jurdicos extranjeros de
mayor influencia y similitud con el nuestro.

1.4.2.3. Tcnicas de recoleccin de informacin

Se ha utilizado las siguientes tcnicas de recoleccin de informacin:

A. Encuesta:
Dirigida a la Muestra. Previamente se ha elaborado el cuestionario de
preguntas correspondiente.

B. Entrevista:
Efectuada a las personas seleccionadas entre las unidades de la muestra, a
las que por sus condiciones acadmicas y de alta especializacin en el tema
de investigacin, se les ha entrevistado verbalmente, previo cuestionario de
pregunta conforme a las variables e indicadores de la investigacin.

C. Anlisis documental:
Realizado sobre las decisiones finales de los operadores jurdicos contenidas
en sentencias, dictmenes o acusaciones y solicitudes, conocidas a travs de
publicaciones de diversa ndole as como tambin en los expedientes
estudiados.

D. Fichaje de informacin doctrinaria:

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Se ha utilizado fichas bibliogrficas a fin de recabar y guardar la informacin

obtenida de los diversos trabajos consultados, para luego analizarla,
procesarla e interpretarla. Precisndose, que ms all del uso de la ficha
tradicional, se ha recurrido al registro informtico de la informacin. Igualmente
se ha recurrido a la informacin obrante en la Internet, la misma que ha sido
recabada, organizada y guardada conforme a criterios propios de la
informtica.

E. Anlisis microcomparativo de sistemas jurdicos:

Efectuado respecto a los Sistemas Jurdicos de mayor influencia con el
nuestro, tales como el argentino, colombiano, espaol, alemn e italiano; sin
embargo no se ha encontrado mayores relaciones de semejanza o identidad
significativas.