LEY DE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS N

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PRINCIPALES CARACTERSTICAS
Para su mejor estudio ver Bibliografa sugerida
Creacion e Idea: PQR
ACLARACION: Al solo efecto de Revision y Repaso
CONTACTO: todoius@gmail.com

1. Modifica art 277 CP

2. crea la figura de lavado de dinero art 278
CP COMO DELITOAUTNOMOO
3. crea la UIF
4. sanciona el auto lavado de dinero
5. establece como condicin objetiva de
punibilidad a la suma superior de $ 300 mil
6. habilita la aplicacin de medidas cautelares

 incorpora TECNICAS DE INVESTIGACION

ESPECIALES: - ENTREGA CONTROLADA
RESERVA IDENTIDAD
ARREPENTIDO
Amplio sujetos obligados
previo responsabilidad de personas jurdicas
modifico Decomiso de bs.
incluye delitos subyacentes

PROCEDIMIENTO: 3 ETAPAS
1. COLOCACIN/OCULTACIN: desaparicin,
transformacin en otros bs
2. CONTROL Y UBICACIN: alejamiento del
dinero x transacciones y operaciones. Ej:
soc. pantallas o testaferros
3. INTEGRACIN O BLANQUEO: apariencia de
legalidad, inserta en sist financiero lcito

BIEN JURDICO PROTEGIDO

orden socioeconmico

FIGURA BSICA: ART 303

delito de accin / omisin
sujeto activo: indiferente
antes: no pers.jurdicas
delito de peligro concreto
no tiene un fin especfico
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AGRAVANTES
Habitualidad
asociacin ilcita: objeto son delitos
determinados de lavado

RESPONSABILIDAD PERS. JURDICA- ART. 304

SANCIONES:
1. MULTA
2. SUSPENSIN ACTIVIDADES
3. SUSPENSIN CONCURSOS / LICITACIONES
4. CANCELACIN PERSONERA SI FUE CREADA
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5- PRDIDA BENEFICIOS
6. PUBLICIDAD SENTENCIA CONDENATORIA
NTRO PAIS: sigue PPIO SOCIETAS DELINQUERE
NON POTEST
INTRODUCE RESP DIRECTA DE PERS JURDICA
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HAY EXCUSA ABSOLUTORIA: no se aplicar

1. SUSPENSIN DE ACTIVIDAD
2. CANCELACIN DE PERSONERA
SI ES INDISPENSABLE MANTENER
CONTINUIDAD DE LA EMPRESA
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DECOMISO DE BS: 305

En forma definitiva
sin necesidad de condena penal en caso de:
1. extincin de pena
2. suspensin de ejercicio accin penal
3. reconocimiento del imputado
Caso de reclamo: accin administrativo civil
de restitucin
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ATENUANTES:
1. El que recibi p/aplicar a operaciones del
inc 1
2. valor no superior a $ 300 mil

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AGRAVANTES:
1. autor fue funcionario pblico en ejerc/ocas
de funciones
2. actu en ejercicio de su profesin u oficio

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EXTRATERRITORIALIDAD:
ILCITO COMETIDO FUERA DEL MBITO
ESPACIAL DEL CP SI EL HECHO EST
SANCIONADO CON PENA EN LUGAR DE SU
COMISIN

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UIF
Autonoma funcional
autarqua financiera
incluye delitos subyacentes: extorsin,
terrorismo y delitos tributarios
incluye oficiales de enlace: funcin de
consulta y coordinacin
obligacin de conservar informacin 5 aos
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Plazo p/reportar operaciones:

1. 150 das corridos desde la realizacin
2. 48 hs en caso de financiamiento de
terrorismo
3. puede fijar plazos ms breves NO extensos

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