SEOR NOTARIO:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de

CONSTITUCION

SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, ESTATUTO, NOMBRAMIENTO DE

GERENTE Y OTORGAMIENTO DE PODERES que otorgan:
-

La seorita CAROLINA MONDOEDO CARMELO, de nacionalidad peruana, identificada

con Documento Nacional de Identidad N 43667646, soltera, medico, domiciliada en
Jirn Castilla N 301, Mz. 25, Lote 13, CP Pachacamac, Provincia y Departamento de
Lima.

La seorita

GUISSELA SARA MONDOEDO CARMELO, de nacionalidad peruana,

identificada con Documento Nacional de Identidad N 44420433, soltera, administradora,

domiciliada en en Jirn Castilla N 301, Mz. 25, Lote 13, CP Pachacamac, Provincia y
Departamento de Lima.
-

La seorita LOURDES CAROLINA MONDOEDO CARMELO, de nacionalidad peruana,

identificada con Documento Nacional de Identidad N 46682332, soltera, empresaria,
domiciliada en e Jirn Castilla N 301, Mz. 25, Lote 13, CP Pachacamac, Provincia y
Departamento de Lima.
La Sociedad se constituye en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Por el presente documento, los otorgantes constituyen una Sociedad Annima
Cerrada denominada CONCRETA ROMA S.A.C. la que se regir por la Ley 26887, Ley
General de Sociedades y la legislacin aplicable en razn de su objeto social, as como por
su Estatuto.
SEGUNDO: El Capital de la Sociedad es de S/.51,600.00 (Cincuenta y un mil
seiscientos con 00/100 nuevos soles) representado por 51,600 acciones nominativas,
iguales e indivisibles, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad, en la forma que a continuacin se seala:
La

seorita

CAROLINA

MONDOEDO

CARMELO,

suscribe

17,544

acciones

nominativas, iguales e indivisibles de un valor nominal de S/.1.00 cada una y paga la

cantidad de S/. 17,544.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
00/100 NUEVOS SOLES) mediante el aporte de bienes.
La seorita GUISSELA SARA MONDOEDO CARMELO, suscribe

17,028 acciones

nominativas, iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 cada una y paga la
cantidad de S/. 17,028.00 (DIECISIETE MIL VEINTIOCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES),
mediante el aporte de bienes.
La seorita LOURDES CAROLINA

MONDOEDO CARMELO, suscribe

17,028

acciones nominativas, iguales e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 cada una y
paga la cantidad de S/. 17,028.00 (DIECISIETE MIL VEINTIOCHO CON 00/100 NUEVOS

SOLES), mediante el aporte de bienes.

TERCERO: Los otorgantes convienen que la sociedad no tenga directorio de conformidad
con lo establecido en el artculo 247 de la Ley General de Sociedades.
Los rganos de la sociedad que se constituye son La Junta General de Accionistas y La
Gerencia.
CUARTO: Se nombra como Gerente General al seor JOAQUIN ISMAEL MONDOEDO
ARBIETO, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N
19957876, quien tendr a sola firma las facultades sealadas el Artculo Vigsimo Cuarto
del Estatuto Social.
QUINTO: La Sociedad que se constituye se regir por el siguiente Estatuto:
ESTATUTO SOCIAL
CAPITULO PRIMERO: NOMBRE - OBJETO - DOMICILIO DURACION
Artculo Primero: La Sociedad se denominar CONCRETO ROMA S.A.C.
Artculo Segundo: El objeto social de la sociedad ser dedicarse a:
-

Elaboracin, produccin de concreto premezclado para la industria

de la

construccin.
-

Extraccin, explotacin y comercializacin de materiales de construccin como

son: piedra de zanja, material afirmado, arena fina, arena gruesa, piedra
chancada.

Venta en general de toda clase de artculos de ferretera tanto para la industria de

la construccin, electrificacin y saneamiento como son: arena, hormign, ladrillo,
cemento, fierros, pinturas, diluyentes, herramientas, maquinarias, equipos,
insumos, tuberas, materiale s elctricos, implementos de seguridad.

Compra y comercializacin de minerales. Concentrados, metales, equipos e

insumos para la minera.

Explotacin de todo tipo de materiales y minerales.

Importacin de quipos de ingeniera e insumos para la minera.

Efectuar

denuncios

mineros,

dedicarse

la

extraccin,

explotacin

comercializacin de toda clase de minerales.

-

Contratar y sub contratar con organismos estatales para estatales y particulares

en la ejecucin de toda clase de trabajo y de estudios, formulacin y evaluacin
de proyectos de inversin, electrificacin, consultoras, clculos, levantamientos
topogrficos, elaboracin de expedientes tcnicos y proyecto de ingeniera.

Ejecucin de obras civiles, electromecnicas, sanitaria, telefnicas, carreteras,

pistas, autopistas, preparacin de terrero, construccin de edificio completos o

parte de edificios, acondicionamiento y terminacin de edificios.
-

Construcciones metal mecnica, obras de ingeniera civil , inspecciones de obra,

contratacin de personal.

Ejecucin de toda clase de obras civiles ya sea en construccin de colegios,

hospitales, centro de salud, postas medicas, complejos deportivos, centro
habitacionales, lozas deportivas, veredas, sardineles, calzadas, postas, autopista,
carreteras, y mantenimiento del mismo.

Ejecucin de trabajos en proyectos de tendido de agua, desage, electrificacin y

mantenimiento del mismo.

Prestacin de servicios en general.

Prestacin de servicios logsticos para la explotacin de materiales.

Importacin y comercializacin de maquinaria pesada para la industria de la

construccin, actividades mineras y agroindustriales.

Importacin de toda clase de vehculos livianos y pesados y repuestos en general,

Alquiler de vehculos automotrices en general de pequeo y gran

tonelaje,

maquinarias, equipos, livianos y pesados como son volquetes articulados,

montacargas, camiones abiertos y compactadoras, espaciadoras de asfalto,
chancadoras industriales de piedra livianas y pesados, grupo electrgeno
industriales.
-

Servicios de transporte de carga en general, de pequeo y gran tonelaje para el

transporte de materiales de construccin, desmontes, y traslado de maquinarias
livianas y pesadas.

Para el cabal cumplimento de su objeto social podr dedicarse a cualquier actividad a fin o
conexa, que acuerde la Junta General de Accionistas y que est permitido por la Ley.
Artculo Tercero: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer
sucursales y agencias en cualquier lugar del pas o del extranjero.
Artculo Cuarto: La Sociedad iniciar sus actividades a partir de la fecha de la presente
minuta.
Artculo Quinto: La duracin de la Sociedad es indefinida.
CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
Artculo Sexto: El Capital de la Sociedad es de

S/. 51,600.00 (Cincuenta y un mil

seiscientos con 00/100 nuevos soles) representado por

51,600 acciones nominativas,

iguales e indivisibles, de un valor nominal de S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.

Artculo Sptimo: Las acciones emitidas estarn representadas por certificados, o

cualquier otra forma que permita la ley. Los certificados de acciones deben contener cuando
menos la informacin sealada en el artculo 100 de la Ley General de Sociedades.
El certificado es firmado por el Gerente General y por un accionista.
Artculo Octavo: El Accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones
a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la Sociedad mediante carta dirigida al
Gerente General quien lo pondr en conocimiento de los dems accionistas dentro de los
diez das siguientes para que dentro del plazo de 30 das puedan ejercer el derecho de
adquisicin preferente a prorrata de su participacin en el Capital.
En la comunicacin del Accionista deber constar el nombre del posible comprador y, si es
persona Jurdica el de sus principales socios o accionistas, el nmero de las acciones que
desea transferir, el precio y dems condiciones de la transferencia.
El precio de las acciones, la forma de pago y las dems condiciones de la operacin, sern
los que le fueron comunicados a la Sociedad por el accionista interesado en transferir. En
caso de que la transferencia de las acciones fuera a ttulo oneroso distinto a la compra
venta, o a ttulo gratuito el precio de adquisicin ser fijado por acuerdo entre las partes. En
su defecto el importe a pagar lo fija el Juez por el Proceso Sumarsimo.
El accionista podr transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la Sociedad cuando hayan transcurrido 45 das de haber puesto en
conocimiento de sta su propsito de transferir, sin que la Sociedad y/o los dems
accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra.
Toda transferencia de acciones queda sometida al consentimiento previo de la Sociedad, el
que se expresar mediante acuerdo de Junta General adoptado con no menos de la mayora
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
La Sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la transferencia,
quedando en este caso obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertadas.
Es ineficaz frente a la sociedad la transferencia de acciones que no se sujete a lo establecido
en este artculo.
Artculo Noveno: Las acciones son indivisibles. Si son varios los propietarios de una accin
debern designar un representante comn para que ejerza los derechos de accionistas.
Artculo Dcimo: La accin con derecho a voto confiere a su titular legtimo la calidad de
socio y le atribuye cuando menos los siguientes derechos:
1.

Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la

liquidacin;

2.

Intervenir y votar en las juntas generales o especiales, segn corresponda;

3.

Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto, la gestin de los negocios

sociales;

4.

Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en esta ley, para:
a) La suscripcin de acciones en caso de aumento del capital social.
b) La suscripcin de obligaciones.

5.

Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto.

Artculo Dcimo Primero: La sociedad considera propietario de la accin a quien aparezca

como tal en la matricula de acciones. En la matrcula de acciones se anotan la creacin de
acciones, la emisin de acciones, las transferencias, canjes y desdoblamientos de acciones,
la constitucin de derechos y gravmenes sobre las mismas, las limitaciones a la
transferencia de las acciones y los convenios entre los accionistas o de los accionistas con
terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos
inherentes a ellas.
La matricula de acciones se llevar en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en
hojas sueltas, debidamente legalizados o cualquier otra forma que permita la ley.
CAPITULO TERCERO: DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
Artculo Dcimo Segundo: La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la
Sociedad. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en
la reunin, estn sometidos a los acuerdos validamente adoptados por la junta general.
Artculo Dcimo Tercero: Cada accin con derecho a voto da derecho a un voto en las
Juntas Generales de Accionistas. El derecho de voto no podr ser ejercido por el accionista
en los casos que tuviera por cuenta propia o por terceros algn conflicto legal con la
Sociedad.
Artculo Dcimo Cuarto: Slo podrn representar acciones en la Junta General de
Accionistas, los titulares de acciones con derecho a voto que hasta dos das antes del da
sealado para la Junta, las tenga inscritas a su nombre en la matricula de acciones.
Artculo Dcimo Quinto: La junta general se rene obligatoriamente cuando menos una
vez al ao dentro de los tres primeros meses siguientes a la terminacin del ejercicio
econmico.
Tiene por objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestin social y resultados econmicos del ejercicio anterior
expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiera.
3. Designar auditores externos.

4. Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria.
Compete, asimismo a la junta general:
1. Elegir y remover al gerente.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital.
4. Emitir obligaciones.
5. Acordar la enajenacin en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda del 50 %
por ciento del capital de la sociedad.
6. Disponer investigaciones y auditorias especiales.
7. Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad,
as como resolver sobre su liquidacin.
8. Resolver en los casos que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y en cualquier
otro que requiera el inters social.
Articulo Dcimo Sexto: La junta general de accionistas ser convocada por el gerente
general, con una anticipacin no menor de 10 das al de la fecha fijada para su celebracin,
para la junta general obligatoria anual, y de no menor 3 das para las dems juntas
generales, mediante esquelas con cargo de recepcin dirigidas al domicilio o a la direccin
designada por el accionista para tal efecto.
La esquela de convocatoria debe contener el lugar, da y hora de celebracin de la junta
general, as como los asuntos a tratar. Puede constar asimismo en la esquela el lugar, da y
hora en que si procediera se reunir la junta general en segunda convocatoria. Dicha
segunda reunin debe celebrase no menos de tres das ni ms de diez das despus de la
primera.
Artculo Dcimo Sptimo: El gerente general podr hacer concurrir a las juntas generales
de accionistas a asesores legales u otros funcionarios, los que debern limitar su actuacin
a ilustrar los temas que se les solicite. Los asesores legales y funcionarios que participen en
la Junta, sin tener la calidad de accionistas con acciones con derecho voto, no tendrn
derecho a voto.
Artculo Dcimo Octavo: Los accionistas podrn hacerse representar en las Juntas
Generales solo por medio de otro accionista con acciones con derecho a voto, su cnyuge o
ascendiente, o descendiente en primer grado o hermano.
La representacin debe constar por escrito y con carcter especial para cada junta general,
salvo que se trate de poderes por escritura pblica.
Artculo Dcimo Noveno: Los poderes deben ser registrados ante la sociedad con una

anticipacin no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebracin de la junta general.

Artculo Vigsimo: Desde el da de la convocatoria a las juntas generales de accionistas
los documentos de la empresa relacionados con el objeto de la junta, estarn en la oficina
de la Sociedad, o en el lugar de celebracin de la junta, a disposicin de los accionistas,
quienes tendrn la facilidad de revisarlos en el interior de la empresa.
Artculo Vigsimo Primero: El gerente general convocar a la junta general cuando lo
ordena la ley, lo establece el estatuto, lo considere necesario para el inters social, o lo
solicite notarialmente un nmero de accionistas que representen al menos el 20 % de las
acciones suscritas con derecho a voto, en este caso, la junta deber ser convocada dentro
de los 15 das siguientes a la fecha de publicacin del aviso de convocatoria.
La junta se entender convocada y quedar validamente constituida siempre que estn
presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a
voto, y acepten por unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos que en ella se
propongan tratar.
Salvo lo previsto en el acpite siguiente, la junta general queda validamente constituida en
primera convocatoria cuando se encuentren representadas, cuando menos, el cincuenta por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, ser
suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
Para que la Junta General adopte validamente los acuerdos de modificacin del estatuto,
aumento o reduccin de capital, emisin de obligaciones, enajenacin en un solo acto, de
activos cuyo valor contable exceda del 50% por ciento del capital de la sociedad, la
transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, disolucin de la sociedad, o su liquidacin,
es necesaria en primera convocatoria la concurrencia cuando menos de dos tercios de las
acciones suscritas, con derecho a voto. En segunda convocatoria bastar la concurrencia de
al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de un nmero de acciones que representen,
cuando menos la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Cuando la adopcin de acuerdos mencionados en el artculo 126 de la ley deba hacerse por
cumplimiento de disposicin legal imperativa, no se requiere el qurum ni la mayora
calificada mencionadas en el prrafo precedente. Las sesiones de las Juntas Generales y los
acuerdos adoptados en ellas, constan en acta que expresa un resumen de lo acontecido en
la reunin. Las actas pueden asentarse en un libro especialmente abierto a dicho efecto, en
hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley. Cuando consten en libros o
documentos estos sern legalizados conforme a ley.
El contenido y aprobacin de las actas deber ceirse estrictamente a lo establecido en el

artculo 135 de la Ley General de Sociedades.

CAPITULO CUARTO: DE LA GERENCIA
Artculo Vigsimo Segundo: La Sociedad contar con uno o ms gerentes, que sern
nombrados por la junta general de accionistas.
La duracin del cargo de gerente es por tiempo indefinido.
Artculo Vigsimo Tercero: El gerente responde ante la sociedad, los accionistas y
terceros, por los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones,
dolo abuso de facultades y negligencia grave.
Artculo Vigsimo Cuarto: El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos de la
Junta General de Accionistas y en virtud de esta clusula, sin necesidad de poder adicional
por escritura pblica o por acta de Junta General de Accionistas tendr como Gerente
General las siguientes facultades:
I.-

FACULTADES DE REPRESENTACION:

1.1

Representar a la Sociedad en toda clase de Procesos Judiciales, Proceso de

Conocimiento, Proceso Abreviado, Proceso Sumarsimo, Proceso Cautelar, Proceso
de Ejecucin, Procesos Laborales, Procesos sometidos a cualquier otra clase de
procedimientos

cualquiera

que

fuere

su

denominacin

trmite,

como

demandante, demandado o tercerista, cualquiera que fuere el monto de las

demandas que interponga en procesos en todas sus instancias, hasta la corte
suprema si fuere el caso, hasta su total y completa terminacin, pudiendo
presentar toda clase de recursos previstos en el Cdigo Procesal Civil o
disposiciones de Procesos Privativos vigentes en el pas o que en el futuro se creen
gozando de las facultades generales y especiales del mandato contenidas en los
artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, y cualquier otra facultad prevista en
los Procesos Especiales, pudiendo contestar demandas nuevas, ofrecer pruebas, y
de manera especial en todos los procesos en que la empresa sea demandante,
demandado o tercerista, para que pueda prestar confesin o declaracin de parte,
presentarse en las audiencias y para practicar los dems actos, reconocer
documentos, allanarse a las demandas, desistirse de las demandas que pudiera
tener establecidas o de las demandas que se interpongan en su nombre, transigir
o conciliar en el

proceso e interponer todos los recursos ordinarios y

extraordinarios previstos en el Cdigo Procesal Civil tales como: reposicin,

apelacin, casacin, queja; asimismo podr solicitar toda clase de medidas
cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las
mismas; as como ofrecer contracautela, sustituir o delegar este poder en todo o
en parte en persona de su confianza reasumindolo cuando lo estime
conveniente.

Dichas facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la

ejecucin de sentencia y el cobro de costos y costas.
1.2

Representar a la sociedad en toda clase de Procesos Penales, con las facultades

especficas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva
y testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la empresa ante las autoridades
policiales sin lmite de facultades y ante las autoridades judiciales.

1.3

Asumir la representacin de la empresa especialmente ante Procedimientos

Laborales, ante el Ministerio de Trabajo, y los Juzgados y Salas Especializadas de
Trabajo en todas las divisiones e instancias con todas las facultades necesarias.

1.4

Asumir la representacin de la sociedad participando en procesos de negociacin

y conciliacin, practicar todos los actos procesales propios de stas, suscribir
cualquier acuerdo y, llegado el caso, la convencin colectiva de trabajo.

1.5

Representar a la Empresa ante los Poderes de Estado, Instituciones Nacionales y

Extranjeras, pblicas o privadas, autoridades y funcionarios Judiciales, Civiles,
Administrativas,

Constitucionales,

Municipalidades,

Policiales

Militares,

tributarios, de Aduanas, SUNAD, SUNAT, con las facultades de presentar toda clase
de recursos y reclamaciones y desistirse de ellos.
1.6

Representar a la Sociedad en toda clase de Procedimiento administrativo, o ante

el Fuero Militar.

1.7

Representar a la empresa ante toda clase de autoridades administrativas de

Gobierno Central, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Municipalidades,
Organismos Descentralizados de desarrollo, Instituciones Autnomas, como
Essalud, Empresas Estatales sometidas al rgimen del Sector Privado y ante
personas Naturales o Jurdicas de Derecho Privado, pudiendo iniciar toda clase de
expedientes administrativos cualquiera que fuere la naturaleza de tales trmites y
en general toda clase de trmites administrativos sin excepcin, pudiendo
presentar toda clase de recursos, incluyendo los recursos de apelacin, revisin y
reconsideracin o queja.

1.8

Representar a la empresa para efectos de participar en toda clase de Licitaciones

Pblicas convocadas por el Estado, por Entidades Estatales y/o particulares, y en
general a toda clase de Licitaciones cualquiera quien sea quien lo convocara, sin
limitacin o excepcin alguna; y especialmente en Licitaciones y contratos de
ejecucin de obras Pblicas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento nico
de Licitaciones y Contratos de obras Pblicas y el Reglamento nico de
Adquisiciones. Pudiendo celebrar los correspondientes contratos por documento
Pblico o Privado.

1.9

Representar a la sociedad en sesiones de directorios, o en juntas de accionistas o

de socios de sociedades mercantiles o civiles; y en Asambleas de Asociados de

Asociaciones Civiles, Fundaciones o Comits al que pertenezca la sociedad,
pudiendo asistir con voz y voto en las deliberaciones.
II.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
2.1.

Organizar el Rgimen Interno de la Empresa, Celebrar Contratos inherentes al

objeto de la Empresa, fijando sus condiciones, Supervigilar y Fiscalizar el
desarrollo de las Actividades de la Empresa.

2.2

Suscribir la correspondencia de la Empresa a nivel Nacional e Internacional.

2.3

Ordenar auditorias en el mbito Nacional y Local.

2.4

Suscribir todo tipo de Minutas y Escrituras Pblicas, incluidas las de Constitucin

de Sociedades, as como cualquier otro documento Notarial.

2.5

Otorgar recibos o cancelacin sin lmite alguno.

2.6

Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento a nombre de la

Empresa, Registro de Patentes, Marcas, nombres Comerciales y/o concesiones y
celebrar cualquier tipo de contrato referente a la propiedad Industrial o Intelectual.

2.7

Nombrar apoderados especiales, pudiendo otorgar las facultades que l posea.

2.8.

Autorizar viajes al extranjero de funcionarios y aprobar sus resultados.

2.9

Ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

2.10

Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta salvo que esta decida en
contrario.

2.11

Expedir constancias y Certificaciones respecto del contenido de los Libros y

Registros de la Sociedad.

2.12

Actuar como Presidente de las Juntas de Accionistas.

2.13

Usar el sello de la Sociedad, expedir la correspondencia y cuidar que la

Contabilidad este al da.

2.14

Presentar a tiempo oportuno el Balance General de cada ejercicio y la informacin

necesaria para la memoria anual que debe presentar a la Junta General de
Accionistas.

III.-

FACULTADES LABORALES:

3.1

Nombrar funcionarios y al personal de empleados y obreros de la Sociedad a nivel

nacional, fijndoles sus remuneraciones, determinar y recompensar su jerarqua,
nombrar representantes, asesores, apoderados, agentes, Contadores y dems
Funcionarios a nivel Nacional e Internacional.

3.2

Amonestar y cesar funcionarios.

3.3

Suspender y despedir al personal.

3.4

Amonestar verbalmente y por escrito al personal.

3.5

Otorgar adelantos de sueldos y salarios, permisos con

y sin goce de haber, y

prstamos al personal con patrimonio de la Empresa, sin lmite alguno.

3.6

Fijar y modificar el horario y dems condiciones de trabajo.

3.7

Suscribir planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.

3.8

Otorgar Certificados de Trabajo, constancias de Formacin Laboral y Prcticas PreProfesionales.

3.9

Suscribir las comunicaciones al Ministerio de Trabajo, Essalud, Sunat

3.10

Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo.

IV. FACULTADES CONTRACTUALES: Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir,

resolver y dar por concluidos los siguientes contratos:
4.1

Trabajo a plazo determinado e indeterminado.

4.2

Compra-Venta de bienes muebles.

4.3

Compra-Venta de bienes Inmuebles.

4.4

Permuta.

4.5

Suministro.

4.6

Donacin.

4.7

Mutuo con Garanta Anticrtica, garanta mobiliaria, Hipotecaria o cualquier otra

ndole.

4.8

Autorizar y suscribir toda clase de plizas, as como documentos de embarque y

aduanas, estando facultado para endosar en general celebrar toda clase de
contratos fijando libremente las condiciones del contrato, pudiendo rescindirlas o
resolverlas cuando lo estime conveniente.

4.9

Celebrar contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, firmando los

contratos, rescindindolos o resolvindolos cuando as lo estime conveniente.

4.10

Arrendamiento Financiero y Lease Back.

4.11

Otorgamiento fianza simple, solidaria o mancomunada.

4.12

Comodato.

4.13

Prestacin de Servicios en general, lo que incluye la locacin de servicios, el

contrato de obra, el mandato, el depsito y el secuestro.

4.14

Contratos Preparatorios.

4.15

Seguros.

4.16

Comisin Mercantil, concesin privada y pblica, construccin, publicidad,

transportes, distribucin.

4.17

Celebrar contratos de crditos en cuenta corriente, crditos documentarios,

contratos de arrendamiento financiero, Contratos de Advance Account, Leasing,
etc.

4.18

Celebrar contratos de crdito bancario, financiero y de cualquier otro tipo, para

contratar fianza, otorgar fianza mancomunada o solidaria, para avalar, para
otorgar garanta, ceder crditos, afectar depsitos en cuenta corriente a terceras
personas naturales o jurdicas.

4.19

Para celebrar contratos por sistema computarizado o cualquier otro medio

existente o que pudiera crearse en el futuro.

4.20

Celebrar cualquier otro contrato atpico o innominado que requiera celebrar la

empresa.

4.21

Sustituir o delegar parcial o totalmente las facultades conferidas u Otorgar

Poderes Generales y especiales.

V.

FACULTADES BANCARIAS:

5.1

Abrir todo tipo de cuentas, cuentas a plazos, de ahorros, cuentas corrientes y

otras cuentas, retirar imposiciones, depositar, comprar, vender, y retirar valores.
Operar cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cuentas a plazos y otras cuentas.

5.2

Cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cuentas a plazos y otras cuentas.

5.3

Ingresar fondos a todo tipo de instituciones; retirar fondos de bancos y otras

instituciones.

5.4

Ordenar pagos y cobros y otorgar recibos y cancelaciones, levantamiento de

hipotecas.

5.5

Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar, dar en
garanta letras de cambio y/o descontar letras de cambio, pagars, facturas
conformadas y cualquier otro Ttulo Valor.

5.6

Suscribir vales, pagares, endosarlos, avalarlos, girar, renovar, descontarlos,

cobrarlos, y en general suscribir toda clase de instrumentos de crdito.

5.7

Girar con saldo cheques, sobregirar cheques, endosar, protestar, cobrar para
abono en cuenta de la sociedad a terceros; dar en garanta cheques y cualquier
otra orden de pago.

5.8

Suscribir cartas de crdito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.

5.9

Solicitar y acordar crditos de cualquier naturaleza, con cargo a cuentas

corrientes, efectuar depsito en cuenta corriente, advance o sobregiros, cuentas
de ahorro, certificados bancarios, y crdito documentario entre otros.

5.10

Hipotecar, otorgar garanta mobiliaria, contratar, constituir y endosar plizas de

seguros, certificados de depsitos, Warrants, conocimientos y dems documentos
de embarque y de almacenes generales; certificados para ceder crditos, para
afectar depsitos en cuenta corriente y a plazos.

5.11

Solicitar cartas fianzas, otorgar cartas fianzas a terceros.

5.12

Cobrar giros, transferencias y otorgar recibos y cancelaciones, para ordenar

cargos y transferencias en cuenta corriente y ahorros; recibir y cobrar todas las
sumas que se le adeude a la empresa y otorgar en consecuencia recibos y
cancelaciones, levantamientos de hipotecas y de garanta mobiliaria sin reserva ni
limitacin alguna.

5.13

Suscribir los Ttulos Valores y los dems instrumentos por los que se obligue la
empresa. Cuidar que los fondos de la sociedad se depositen en los bancos que
considere conveniente.

5.14

Endosar Certificados de Depsitos, Conocimientos de embarque y Plizas de

Seguros; endosar y renovar Warrants, as como cualquier otro Ttulo valor o
documento Comercial o de crdito transferible.

5.15

Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas,

efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.

5.16

Celebrar contratos de compra-venta, promesa de compra-venta y/o opciones,

pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles, comprar y/o vender bienes
muebles, incluyendo acciones, bonos y dems valores mobiliarios, as como
realizar operaciones de reporte respecto de stos ltimos.

5.17

Celebrar contratos de Prstamos, Arrendamiento, Dacin en pago, Fideicomiso,

Fianza, Comodato, Uso, Usufructo, Opcin, Cesin de Derechos y de Posicin
Contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisicin, disposicin
y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos, incluyendo
el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad; as como cualquier tipo de
contrato bancario; as como acordar la validez de las transferencias electrnicas
de fondos, por faxsmil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor
de terceros, con la entidad bancaria que se acuerde realizar las operaciones
financieras.

Abrir y cerrar cajas de seguridad. Contratar, renovar, afectar y

depositar seguros. Celebrar contratos de asociacin en participacin, consorcios y

otros contratos de asociacin. Cobrar y otorgar recibos.
5.18

Realizar cualquier operacin bancaria, inclusive la apertura retiro y/o cierre de

cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o

depsitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros;
solicitar y abrir cartas de crdito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar
contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back, factoring y/o
underwriting, telebanco y convenio, fideicomiso, tarjetas de crdito, letra
hipotecaria, swap, cesin de derechos, cesin de posicin contractual, afectacin y
otros certificados bancarios y valores; observar estados de cuenta corriente, as
como solicitar informacin sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depsitos
de la sociedad.
5.19

Comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar en custodia

Certificados Bancarios y valores; depositar y retirar valores mobiliarios en
custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.

CAPITULO QUINTO: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES:

Artculo Vigsimo Quinto: Finalizado el ejercicio el Gerente General debe formular la
memoria, los estados financieros y la propuesta de distribucin de utilidades en caso de
haberlas; de estos documentos debe resultar con claridad y precisin la situacin econmica
y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el
ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la antelacin
necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la junta obligatoria anual.
Articulo Vigsimo Sexto: La distribucin de utilidades slo puede hacerse en mrito de
los estados financieros preparados al cierre de un perodo determinado o fecha de corte en
circunstancias especiales. Las sumas que se repartan no pueden exceder el monto de las
utilidades que se obtengan. Si se ha perdido una parte del capital no se distribuye utilidades
hasta que el capital sea reintegrado o sea reducido en la cantidad correspondiente.
CAPITULO SEXTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD:
Artculo Vigsimo Sptimo: La sociedad se disuelve por las causales establecidas en el
artculo 407 de la Ley General de Sociedades.
El gerente cuando la sociedad incurra en alguna causal de disolucin, convoca para que en
un plazo mximo de 30 das se realice una Junta General, a fin de adoptar el acuerdo de
disolucin o las medidas que correspondan.
Artculo Vigsimo Octavo: Disuelta la sociedad se inicia el proceso de liquidacin. La
sociedad disuelta conserva su personera jurdica mientras dura el proceso de liquidacin y
hasta que se inscriba la extincin en el Registro.
Durante la liquidacin la sociedad debe aadir a su razn denominacin la expresin "en
liquidacin" en todos sus documentos y correspondencia.

Artculo Vigsimo Noveno: Desde el acuerdo de disolucin cesa la representacin de los

administradores, gerentes y representantes en general, asumiendo los liquidadores las
funciones que les corresponden conforme a ley, al estatuto, al pacto social, y a los acuerdos
de la junta general.
Agregue usted, Seor Notario, la introduccin y conclusin de ley, eleve a Escritura Pblica
la presente minuta y curse partes al Registro de Personas Jurdicas para su correspondiente
inscripcin.
Lima, 02 de octubre del 2013