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AX-15

EMPRESA EL EJERCICIO
Resumen de Actas de Junta Directiva
Auditoria Financiera al 31 de Diciembre de 2012
Acta No 01
Reunin ordinaria de Junta Directiva de Accionistas del 22 de Enero del 2012
Verificado el qurum de ley en reunin de junta directiva de aprob que el Gerente General de la Empresa, quien
acta como Representante Legal de la Sociedad haga las gestiones ante Banco de Amrica Central y gestiones el
financiamiento de US 35.000.00, para financiar el capital de trabajo de la empresa y presente como fianza para el
mismo los aspectos siguientes
La firma de fianza solidaria del seor Carlos Matus Caldern, accionista mayoritario de la empresa y
presidente de la Junta Directiva
La Hipoteca de segundo grado de las propiedades inmuebles de la empresa, los cuales garantizan un
prstamo inicial con el mismo banco
El saldo reportable mensual de los inventarios generales de la empresa al final de cada mes
Todos firman conforme y se aprueba el acta
Actas Nos 2.3. 4.
No presentan informacion relevante que afecte situaciones de carcter econmico de la empresa
Acta No 05
Reunin ordinaria de Junta Directiva de Accionistas del 22 de Mayo del 2012
Verificado el qurum de ley en reunin de junta directiva de aprob que el Gerente administrativo financiero de la
empresa proceda a vender un lote de computo que se encuentran en estado regular de trabajo y con esa suma que
se obtengan se complemente la compra de un Microbs pequeo nuevo para uso de las operaciones de la empresa,
por el alto costo del combustible
Todos firman conforme y se aprueba el acta
Actas Nos 6. 7. 8
No presentan informacion relevante que afecte situaciones de carcter econmico de la empresa
ACTA NO 09
Reunin de Extraordinaria de Accionistas No 9 del 26 de Septiembre del 2012,
Reunidos en la sala de sesiones de la empresa, Los accionistas, contando con el qurum de ley, se aprob de
forma unnime las propuestas del presidente de la Junta Directiva, siendo estas
1) De las utilidades trasladar la suma de C$ 400.000.00 para incrementar el capital social de la empresa, y se
ordena al Asesor legal hacer la modificacin de la escritura social, hacer las gestiones ante el juez
correspondiente que apruebe la resolucin e inscriba en el registro mercantil los cambios de la escritura de

constitucin. Por efecto fiscal la distribucin de las nuevas acciones considerarlo como una distribucin de
utilidades y proceder a cancelar las retenciones que estable la ley sobre este particular
EMPRESA EL EJERCICIO
Resumen de Actas de Junta Directiva
Auditoria Financiera al 31 de Diciembre de 2012
2)

Se aumenta el numero de acciones en 400 pero la posicin accionaria de los socios nueva ser en bases
a los porcentajes anteriores

3) Tambin tomar de las utilidades acumuladas la suma de C$ 10.846.00 para incrementar el valor de la
reserva legal de la empresa, segn lo establece el cdigo de comercio de Nicaragua
Todos firman conforme y se aprueba el acta
ACTA NO 10
Reunin ordinaria de Junta Directiva de Accionistas del 22 de Octubre del 2012
Verificado el qurum de ley en reunin de junta directiva de aprob que los socios Justiniano Vendetta y Carmelo
Amargo aportaran la suma de C$ 90.000.00 para mejorar el capital de trabajo de la empresa, y que en fechas
futuras se va a considerar su posible capitalizacin
Todos firman conforme y se aprueba el acta
ACTA NO 11
Reunin de Extraordinaria de Accionistas No 20 de Noviembre del 2012,
Reunidos en la sala de sesiones de la empresa, Los accionistas, contando con el qurum de ley, se aprob de
forma unnime la propuesta del presidente de la Junta Directiva, siendo esta
Distribuir entre los accionistas utilidades acumuladas hasta por la suma de C$ 700.000.00 de acuerdo a la posicin
accionaria de los socios, en el momento de cancelacin hacer la retencin de ley correspondiente, la cancelacin de
los dividendos ser antes del 30 de Noviembre del 2012.
Todos firman conforme y aprueba el acta
Acta No 12
No presentan informacion relevante que afecte situaciones de carcter econmico de la empresa
Acta Nos 1 y 2 del periodo 2013
Como evento posterior se examinaron las dos actas del nuevo periodo contables y no presentan informacion
relevante que afecte situaciones de carcter econmico de la empresa y el principio de empresa en Marcha

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