Cdigo: F-PROY-02

Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

FORMATO N 2
Enunciado del Alcance

Pgina de

CONTROL DE VERSIONES
VERSIN

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

FECHA

MOTIVO

1.0

Reimundo Urcia

Gratelli Soto

Gratelli Soto

12.Dic.2014

Inicio
Proyecto

Nombre del Proyecto

Cdigo del Proyecto

SENSIBILIZACION DE FALSEDAD DOCUMENTAL EN

LA SOCIEDAD PERUANA
Descripcin del Alcance del Producto: Las caractersticas o especificaciones que incluir el
proyecto.
Requisitos

Caractersticas

Contratar los servicios de consultores expertos

en delitos contra la fe pblica, estafas y fraude
documentario.

a) Suscripcin de contrato con consultores

expertos en delitos contra la fe pblica,
estafas y fraude documentario.

Informe que proporcione una visin general de

diagnstico.

a) Diagnstico de los procesos vinculados

a los delitos contra la fe pblica y fraude
documentario.

Nuevos procesos para la sensibilizacin de

falsedad documental en la sociedad peruana, los
mismos que presentaran mapeo de sus
procesos debidamente documentados y sus
manuales respectivos.

a) Diseo metodolgico de los delitos contra

la fe pblica y fraude documentario
b) Propuesta de Gua y Supervisin de los
delitos contra la fe pblica y fraude
documentario

Validar metodolgicamente el proceso de

falsedad documentaria la propuesta de los
profesionales docentes expertos en delitos
contra la fe pblica, estafas y fraude
documentario.

Desarrollo de tres pruebas pilotos que

permitan la ejecucin del mismo y
verificar las bondades de la metodologa
propuesta.

Normativa que regula el delito contra la fe

pblica, estafa y fraude documentario.

a) Directiva que regule la gestin de los

delitos contra la fe pblica y fraude
documentario.

Desarrollo de una estructura organizacional y la

elaboracin de un nuevo reglamento de
organizacin y funciones.

Estructura organizacional y ROF

Desarrollo de las habilidades del personal que

labora en la sensibilizacin de falsedad
documental en la sociedad peruana

Plan de capacitacin

Adecuar el equipamiento tecnolgico y mobiliario

para la sensibilizacin de falsedad documental
en la sociedad peruana

Infraestructura y equipamiento

FORMATO N 2

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

Enunciado del Alcance

Pgina de

Exclusiones del Producto: Las exclusiones especficas conocidas que no sern abordadas por
el proyecto.

Las que no se encuentran comprendidas en el plan estratgico institucional del Ministerio

Pblico.

Criterios de Aceptacin del Producto: Especificaciones o requisitos de rendimiento,

funcionalidad, etc. que deben cumplirse antes de que se acepte el producto del proyecto.
Conceptos
1.- Tcnicos

1.
2.

2.- De Calidad
3.- Administrativos
4.- Otros

3.

Criterios de Aceptacin
Cumplimiento de las especificaciones tcnicas para la sensibilizacin
de falsedad documental en la sociedad peruana.
Como resultado del proyecto el Ministerio Pblico contar a travs
de las directivas aprobadas con un modelo que permita la
sensibilizacin de falsedad documentaria en la sociedad peruana.
Cumplir al 100% los entregables sealados los que debern contar
con la aprobacin de la alta direccin del Ministerio Pblico.

4.
5.

Restricciones del Proyecto: Factores que limitan el rendimiento del proyecto, de los recursos,
objetivos, etc.

Internos
Inconveniencias en la aprobacin
oportuna de los lineamientos para el
proceso de sensibilizacin de falsedad
documental en la sociedad peruana.
Desinters de mantener el vnculo
laboral con los integrantes del equipo de
proyecto.

Ambientales o externos

Estructura de Descomposicin del Trabajo-EDT: Dividir el producto final en subproductos

agrupando actividades similares o que tienen la misma finalidad.

FORMATO N 2
Enunciado del Alcance

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002
Pgina de

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

FORMATO N 2
Enunciado del Alcance

Pgina de

Entregables del Proyecto: Productos entregables intermedios o finales que se generan en cada
fase del proyecto (en concordancia con el EDT).
Fase del Proyecto

Productos Entregables

1.

Documento de Inicio del Proyecto

1.1 Acta de Constitucin del proyecto

2.

Documento de Planificacin del Proyecto

2.1 Enunciado del Alcance

Ejecucin de Contrato

3.1.1 Suscripcin
de contrato con el
Consultor
3.2.1 Informe General de Diagnostico
3.3.1 Directiva de auditora financiera
3.3.2 Directiva de auditora de la Cuenta
General de la Repblica
3.3.3 Directiva de Capacitacin de auditores
financieros
3.3.4 Directiva
de Certificacin de los
auditores financieros
3.3.5 Modelo de Gestin Administrativa y
Directiva
3.4.1 Requerimientos Funcionales
3.5.1 Informe de Resultados del Piloto

Estructura Organizacional y ROF

3.6.1 ROF y Estructura Organizacional

Infraestructura

3.7.1 Plan
de acondicionamiento de
auditores financieros
3.7.2 Plan
de
requerimiento de
equipos/instalaciones

4.

Control y Seguimiento

4.1 Reporte de Desempeo

5.

Cierre

5.1 Acta de Cierre

3.

3.6

3.7

Cdigo del Paquete de Trabajo

1.1
Objetivo del Paquete de Trabajo
Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.

Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.

Nombre del Paquete de Trabajo

Acta de Constitucin del Proyecto

Autorizar el inicio del proyecto y le confiere

autoridad al jefe de proyecto para aplicar los
recursos de la organizacin a las actividades
del proyecto
Documento que detalla: la descripcin del
proyecto y del producto, finalidad, objetivos,
resultados esperados,
hitos, riesgos,
conformacin
del
equipo,
recursos
estimados,
supuestos,
restricciones
y
oportunidades del proyecto
Elaborar el Acta de Constitucin
Revisar
y aprobar el Acta de
Constitucin
Formulacin del documento:
Reimundo Urcia
Revisin Tcnica:
Gratelli Soto

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

FORMATO N 2
Enunciado del Alcance
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.

Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Pgina de

05 de diciembre al 19 de diciembre
Acta de constitucin elaborada acorde a los
lineamientos establecidos en el Manual de
Procedimientos
del
proyecto
de
sensibilizacin de falsedad documental en
la sociedad peruana, alineado al nuevo
modelo de gestin de la CGR

No identificados
No identificados
Anne Garca Cagna
Julio Sifuentes Reyes

Precedente:
Memorando Circular del Despacho Contralor
Subsecuente:
Enunciado del Alcance

Cdigo del Paquete de Trabajo

2.1

Enunciado de alcance

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT

Nombre del Paquete de Trabajo

Realizar

Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.

Definir la estructura del desglose del trabajo

(EDT) a realizar en el proyecto
Documento que describe los requisitos y
caractersticas del producto, entregables,
paquetes
de trabaja, costo estimado,
responsables y cronograma de actividades.
Determinar EDT
Elaborar las especificaciones de cada
paquete de trabajo (PDT) de la EDT
Identificar las actividades del proyecto
Elaborar el documento del Enunciado
del Alcance
Revisar
y
aprobar el
Enunciado del Alcance
Formulacin del documento:
Reimundo Urcia
Revisin Tcnica:
Gratelli Soto

Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.

Del 20 de diciembre al 30 de enero

Enunciado del alcance elaborado acorde a
los lineamientos establecidos en el Manual
de Procedimientos
de
Gestin de

FORMATO N 2

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

Enunciado del Alcance

Pgina de

Proyectos, del proyecto de sensibilizacin de

falsedad documental en la sociedad peruana
alineado al nuevo modelo de gestin de la
CGR y al Acta de Constitucin
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

No identificados

No identificados
Anne Garca Cagna
Julio Sifuentes Reyes

Precedente:
Acta de Constitucin del Proyecto de
sensibilizacin de falsedad documental en la
sociedad peruana
Subsecuente:
Reporte de Desempeo

Cdigo del Paquete de Trabajo

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu

Nombre del Paquete de Trabajo

Diseo de los procesos que seguirn la
denuncia a nivel nacional

FORMATO N 2

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

Enunciado del Alcance

Pgina de

costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Cdigo del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo

Organigrama y ROF del SISNAD

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Cdigo del Paquete de Trabajo

Objetivo del Paquete de Trabajo
Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT

Nombre del Paquete de Trabajo

Manual de Procedimientos del SISNAD

FORMATO N 2
Enunciado del Alcance

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002
Pgina de

Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.
Cdigo del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo

Definicin de capacidad operativa y
perfiles personales
que integran al
SISNAD

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Cdigo del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo

Modificacin Normativa relacionada con el
Manual de Documentos de acceso

FORMATO N 2
Enunciado del Alcance

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002
Pgina de

restringido de la CGR, NAGU, ROF de los

OCI
Objetivo del Paquete de Trabajo
Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Cdigo del Paquete de Trabajo

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos

Nombre del Paquete de Trabajo

Definicin
de
Infraestructura
y
equipamiento para la implementacin del
SISNAD

FORMATO N 2
Enunciado del Alcance

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002
Pgina de

Situaciones que se toman como verdaderas,

reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Cdigo del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo

Plan y cronograma de capacitacin para el
personal que integran el SISNAD

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Cdigo del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo

Reporte de Desempeo

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT
Descripcin del Paquete de Trabajo
Qu contiene, en qu consiste, cmo es,

Verificar el estado del proyecto para la toma

de decisiones oportuna
Documento que muestra el avance fsico y
presupuestal del proyecto comparado con la

FORMATO N 2

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

Enunciado del Alcance

dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT

Pgina de

planificacin inicial, problemas y riesgos

a

Realizar

Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,
reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

Registrar los avances en las actividades

consideradas en el cronograma.
Identificar
y
documentar
los
riesgos
y problemas para la toma de
decisiones.
Presentar en forma mensual el reporte de
desempeo al equipo del proyecto.
Jefe de Proyecto
ltimo da hbil de cada mes
Presentacin oportuna
conteniendo
desviaciones del
trabajo real versus
planificado,
con
su
debida
propuesta accin correctiva
No identificados

No identificados
Julio Sifuentes Reyes
Anne Garca Cagna
Precedente:
Enunciado del Alcance
Subsecuente
Acta de cierre

Cdigo del Paquete de Trabajo

Nombre del Paquete de Trabajo

Acta de Cierre

Objetivo del Paquete de Trabajo

Para que se elabore del PDT

Finalizar el proyecto
Liberar los recursos del proyecto
Documentar las lecciones aprendidas
Documento que contiene la entrega formal de
los
productos,
conclusiones,
recomendaciones y lecciones aprendidas
Elaborar el Informe Final
Elaborar y remitir el memorando de cierre
formal

Descripcin del Paquete de Trabajo

Qu contiene, en qu consiste, cmo es,
dimensiones, cotas, etc.
Descripcin
del
Trabajo
a
Realizar
(Actividades)
Cmo se va a elaborar el PDT
Asignacin de Responsabilidades
Quines intervienen, y qu rol desempean en
la elaboracin.
Fechas Programadas
Cundo se va a elaborar el PDT
Criterios de Aceptacin
Quin, y cmo se dar por vlido y aceptado el
PDT.
Supuestos
Situaciones que se toman como verdaderas,

Jefe de Proyecto
Del 25 de enero de 2013 al 31 enero 2013
Acta de cierre elaborada acorde a los
lineamientos establecidos en el Manual de
Procedimientos de Gestin de Proyectos
No identificados

FORMATO N 2

Cdigo: F-PROY-02
Vigencia:
/ /2011
Versin: 002

Enunciado del Alcance

reales, o ciertas, para efectos de la planificacin
del PDT.
Riesgos
Eventos cuya ocurrencia impactar los objetivos
del alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
Qu recursos se necesitan para elaborar el PDT,
de qu tipo, en qu cantidades, y con qu
costos.
Dependencias
Qu precedente y subsecuente tiene el PDT.

No identificados
Julio Sifuentes Reyes
Anne Garca Cagna
Precedente:
Reporte de Desempeo
Subsecuente:
Ninguno

Cronograma del Proyecto: Cronograma Project 2003. Referenciar a adjunto.

Ver anexo

Aprobacin:
Firma del Jefe de Proyectos

Firma del Patrocinador

Nombre del Jefe de Proyectos

Nombre del Patrocinador

Fecha: ___________________

Pgina de