Delincuencia Comun y Crimen Organizado

AO DE LA PROMOCIN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE
Y DEL COMPROMISO CLIMATICO
UNIVERCIDAD CIENTIFICA DEL PERU
TITULO DE LA MONOGRAFIA: DELINCUENCIA COMUN Y CRIMEN

ORGANIZADO
NOMBRE: WILL PEREZ FLORES
CARRERA: TECNOLOGIA MEDICA
FACULTAD: CIENCIAS DE LA SALUD
2014
Delincuencia comn y crimen organizado
NDICE
Captulo 1: Delincuencia comn
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
Antecedentes Histricos....6
La violencia....7
Concepto de Delincuencia.10
La delincuencia juvenil......11
Las pandillas y su regularizacin ante la ley.12
Menores infractores...15
1. Crimen organizado
2.
Captulo 2: Crimen organizado
2.1.1 Estructuras y tipologas del crimen organizado...17

2.1.1.1 La Jerarqua Estndar o Tipologa 119
2.1.1.2 La Jerarqua Regional o Tipologa 2....20
2.1.1.3 La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3..21
2.1.1.4 El Grupo Central o Tipologa 4....22
2.1.1.5 La Red Criminal o Tipologa 5.....23
2.1.2 El crimen organizado en el Per...24
I. Conclusin...29
II. Recomendaciones30
III. Bibliografa/webgrafa.31
I. INTRODUCCIN
La delincuencia organizada es la actividad de un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante
cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la Convencin de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econmico u otro beneficio de orden material
II. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Establecer plenamente los factores que generan la inseguridad ciudadana, el incumplimiento de las leyes, la
seguridad de las personas y el patrimonio pblico y privado con la finalidad de disear acciones policiales
comunitarias tendentes a prevenir, neutralizar y/o contrarrestarle
2. OBJETIVO ESPECIFICOS
Determinar
como
la
situacin
econmica
influye
en
la
inseguridad
Incumplimiento de leyes, seguridad de las personas y patrimonio pblico y privado
ciudadana,
Establecer si la violencia familiar influye en el incumplimiento de las leyes, seguridad de las personas y
patrimonio pblico y privado
Disear nuevas operaciones policiales contra la inseguridad ciudadana, para establecer estrategia para su
prevencin
Coordinar con las autoridades locales a fin de adoptar medidas socio- educativo y lograr erradicar la
inseguridad ciudadana
CAPTULO 1: DELINCUENCIA COMN
1.1.1.
ANTECEDENTES HISTRICOS:
A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un derecho penal precolombino, como por ejemplo el de
los pueblos Aztecas, mayas, Incas o de Mesoamrica, desconocemos si exista alguna regulacin especial, o
particular para nios o jvenes que cometieran algn "delito". Lo mismo que se desconocen las regulaciones de
esta situacin en el llamado derecho colonial americano. El inicio legislativo de la "cuestin criminal" surge en
el perodo republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. Aunque a finales del siglo XIX la
mayora de los pases latinoamericanos tenan una vasta codificacin, especialmente en Constituciones Polticas
y Cdigos Penales, la regulacin de la criminalidad juvenil no era objeto de atencin particular.
Es a principios de este siglo en que se ubica la preocupacin por la infancia en 105 pases de nuestra regin. Esto
es el resultado, por un lado, de la internacionalizacin de las ideas que se inician en el Siglo XX, primeramente
con la Escuela Positiva y luego con la Escuela de la Defensa Social, y por el otro lado, es el resultado de la
imitacin latinoamericana de las preocupaciones europeas y de los Estados Unidos de Amrica por la infancia, lo
cual se vio reflejado en varios congresos internacionales sobre el tema de la infancia.
La primera legislacin especfica que se conoce fue la argentina, promulgada en 1919. Pero fue en dcadas
posteriores en donde se promulgaron la mayora de las primeras legislaciones, por ejemplo Colombia en 1920,
Brasil en 1921, Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. Durante este perodo y hasta los aos 60, podemos
afirmar que el derecho penal de menores se desarroll intensamente, en su mbito penal, fundamentado en las
doctrinas positivistas-antropolgicas.
En la dcada de los 60, con excepcin de Panam que promulg su primer ley especfica en 1951 y Repblica
Dominicana en 1954, se presenta un auge del derecho penal de menores en el mbito legislativo, con la
promulgacin y reformas de leyes especiales, por ejemplo, en los siguientes pases: Per en 1962, Costa Rica en
1963, Chile en 1967, Colombia en 1968, Guatemala en 1969 y Honduras tambin en 1969. En la dcada de los
70, se promulgan las siguientes legislaciones: Mxico en 1973, Nicaragua en 1973, El Salvador en 1973, Bolivia
en 1975, Venezuela en 1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. En todo este perodo, se caracteriza el derecho
penal de menores con una ideologa defensita de la sociedad, basada en las concepciones de peligrosidad y las
teoras de las subculturas criminales.
Las concepciones ideolgicas del positivismo y de la Escuela de Defensa Social, fueron incorporadas en todas
las legislaciones y sin duda influyeron en la codificacin penal. Pero en donde estas ideas encontraron su
mxima expresin, fue en el derecho penal de menores. Postulado bsico fue sacar al menor delincuente del
derecho penal comn, con ello alteraron todo el sistema de garantas reconocido generalmente para adultos.
Convirtieron el derecho penal de menores en un derecho penal de autor, sustituyendo el principio fundamental de
culpabilidad, por el de peligrosidad. Esto llev a establecer reglas especiales en el derecho penal de menores,
tanto en el mbito sustantivo como formal, como por ejemplo, la conducta pre delictiva, la situacin irregular y
la sentencia indeterminada. Principios que han servido, y an hoy se encuentran vigentes en varias legislaciones
latinoamericanas, para negar derechos humanos a los menores infractores, como la presuncin de inocencia, el
principio de culpabilidad, el derecho de defensa, etc.
Un hito en el desarrollo histrico del derecho de menores lo marc la promulgacin de la Convencin General de
los Derechos del Nio en 1989. Luego de la entrada en vigencia de esta convencin, se ha iniciado en los aos
90 un proceso de reforma y ajuste legislativo en varios pases de la regin, especficamente en Colombia, Brasil,
Ecuador, Bolivia, Per, Mxico y Costa Rica.
PANORAMA ACTUAL DE LA DELINCUENCIA JUVENIL.

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los ltimos tiempos, pasando a ser un problema
que cada vez genera mayor preocupacin social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva
peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es adems una caracterstica de sociedades que han alcanzado
un cierto nivel de prosperidad y, segn anlisis autorizados, ms habitual en los pases anglosajones y nrdicos
que en los euro mediterrneos y en las naciones en vas de desarrollo. Es decir, en las sociedades menos
desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las
comunidades ms avanzadas en el plano econmico. En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia
juvenil est ligada a la obtencin delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la
violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales.
Los estudios criminolgicos sobre la delincuencia juvenil sealan el carcter multicausal del fenmeno, pero a
pesar de ello, se pueden sealar algunos factores que parecen decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil
desde la II Guerra Mundial. As, son factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil la
imposibilidad de grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los valores que ste promociona
como nicos y verdaderos (en el orden material y social, por ejemplo) y la propia subcultura que genera la
delincuencia que se transmite de pandilla en pandilla, de modo que cada nuevo adepto trata de emular, y si es
posible superar, las acciones violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo.
1.1.2.
LA VIOLENCIA
Consiste en la presin ejercida sobre la voluntad de una persona, ya sea por medio de fuerzas materiales, ya
acudiendo a amenazas, para obligarla a consentir en un acto jurdico.
La violencia es un elemento que se encuentra comnmente en la delincuencia juvenil y es uno de los factores
que influyen a los jvenes a cometer actos ilcitos llevados por la violencia.
Causas de la Violencia
El fenmeno de la violencia es muy complejo. Hay muchas causas, y estn ntimamente relacionadas unas con
otras y conllevan a la delincuencia de menores. En general se agrupan en biolgicas, psicolgicas, sociales y
familiares. Tan slo por citar algunos ejemplos dentro de cada grupo, tenemos:
Causas Biolgicas
Se ha mencionado al sndrome de dficit de atencin con hiperactividad (DSM IV 314.*/ICD10 F90.*) como
causa de problemas de conducta, que sumados a la impulsividad caracterstica del sndrome, pueden producir
violencia. Un estudio con nios hiperquinticos mostr que slo aquellos que tienen problemas de conducta
estn en mayor riesgo de convertirse en adolescentes y adultos violentos. La conclusin es que hay que hacer un
esfuerzo para aportar a aquellos nios hiperquinticos con problemas de conducta recursos teraputicos ms
oportunos e intensivos.
Los trastornos hormonales tambin pueden relacionarse con la violencia: en las mujeres, el sndrome disfrico
de la fase lutenica se describi a raz de los problemas de violencia presentes alrededor de la menstruacin,
especficamente en los das 1 a 4 y 25 a 28 del ciclo menstrual, pero el sndrome no se ha validado con estudios
bien controlados, aunque se ha reportado que hasta el 40 por ciento de las mujeres tienen algn rasgo del
sndrome y que entre el 2 y 10 por ciento cumplen con todos los criterios descritos para ste. De 50 mujeres que
cometieron crmenes violentos, 44 por ciento lo hizo durante los das cercanos a la menstruacin, mientras que
casi no hubo delitos en las fases ovulatoria y postovulatoria del ciclo menstrual 4. Con frecuencia, el diagnstico
de sndrome disfrico de la fase lutenica est asociado con depresin clnica, que puede en algunos casos
explicar su asociacin con la violencia.
Causas Psicolgicas
La violencia se relaciona de manera consistente con un trastorno mental en realidad de personalidad en la
sociopata, llamada antes psicopata y, de acuerdo al DSM-IV, trastorno antisocial de la personalidad (DSM-IV
301.7; ICD-10 F60.2) y su contraparte infantil, el trastorno de la conducta, llamado ahora disocial (DSM-IV
312.8; ICD-10 F91.8), aunque hay que aclarar no todos los que padecen este ltimo evolucionan
inexorablemente hacia el primero, y de ah la importancia de la distincin. El trastorno antisocial de la

personalidad se establece entre los 12 y los 15 aos, aunque a veces antes, y consiste en comportamiento
desviado en el que se violan todos los cdigos de conducta impuestos por la familia, el grupo, la escuela, la
iglesia, etc. El individuo acta bajo el impulso del momento y no muestra arrepentimiento por sus actos.
Inicialmente esta violacin persistente de las reglas se manifiesta como vandalismo; crueldad con los animales;
inicio precoz de una vida sexual promiscua, sin cuidado respecto al bienestar de la pareja; incorregibilidad;
abuso de sustancias; falta de direccin e incapacidad de conservar trabajos; etc. Salvo que tengan una gran
inteligencia o que presenten formas menos graves del trastorno, fracasan en todo tipo de actividades, incluyendo
las criminales, ya que carecen de disciplina, lealtad para con sus cmplices, proyeccin a futuro, y siempre estn
actuando en respuesta a sus necesidades del momento presente. El trastorno es cinco a diez veces ms frecuente
en hombres que en mujeres. Como estos sujetos estn ms representados en los estratos ms pobres, hubo alguna
discusin sobre si la pobreza induce o potencia estas alteraciones. Esto se ha descartado: los individuos con
trastorno antisocial de la personalidad, por su incapacidad de lograr metas y conservar empleos, tienden a
asentarse naturalmente en los estratos de menores ingresos.
Causas Sociales
La desigualdad econmica es causa de que el individuo desarrolle desesperanza. No se trata de la simple
pobreza: hay algunos pases o comunidades muy pobres, como el caso de algunos ejidos en Mxico, en los que
virtualmente desconocen el robo y la violencia de otro tipo. Sin embargo, la gran diferencia entre ricos y pobres
y sobre todo la imposibilidad de progresar socialmente s causa violencia: la frustracin se suma a la evidencia
de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal.
Ms importante como causa social es la llamada subcultura delincuente. Aunque sus detractores dicen que esta
hiptesis carece de evidencia experimental, hay comunidades, barrios y colonias en donde nios y jvenes saben
que para pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad necesitan pasar algunos ritos de iniciacin, entre
los que se encuentran robar, asaltar o quiz cometer una violacin. La falta de medicin requiere de estudios, s,
mas no de desestimar lo que obviamente es un factor de formacin de conductas y conceptos sociales.
Entorno Familiar
En la familia, los dos factores que con ms frecuencia se asocian al desarrollo de violencia es tener familiares
directos que tambin sean violentos y/o que abusen de sustancias. Un entorno familiar disruptivo potencia las
predisposiciones congnitas que algunos individuos tienen frente a la violencia (i.e. sndrome de alcohol fetal) y
por s mismo produce individuos que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer derechos dentro
de la familia.
Un estudio con nios adoptados mostr que los actos que desembocaban en una pena de prisin correlacionaban
mejor con el nmero de ingresos a la crcel de sus padres biolgicos que con la conducta de sus padres
adoptivos.
El Individuo Violento
En los individuos violentos vemos la interaccin de los trastornos descritos. Por ejemplo, en los delincuentes
crnicos se encuentran varios o todos los siguientes rasgos.
1.
Socializacin pobre como nios: pocos amigos, no los conservaban, sin ligas afectivas profundas, etc.
2.
Poco supervisados o maltratados por sus padres: los dejaban solos, a su libre albedro, y cuando estaban
presentes, los maltrataban.
3.
4.
Buscan sens
aciones en forma continua: desde chicos son "nios problema," y los mecanismos de control social no
tienen gran influencia sobre ellos.
5.
Manejan prejuicios como base de su repertorio: "todos los blancos/negros/mujeres/hombres son as"
6.
Abusan del alcohol.
7.
Nunca han estado seriamente involucrados en una religin principal.
8.
Carecen de remordimientos, o aprenden a elaborar la culpa y as evitarlos.
9.
Evitan asumir la responsabilidad de sus actos: construyendo casi siempre una pantalla o justificacin que
suele ser exitosa para librarlos (i.e. "es que cuando era nio me maltrataban").
Agresin, agresividad, violencia y delito.

El trmino agresin procede del latn ND ni que posee dos acepciones, la primera significa "acercarse a alguien
en busca de consejo"; y la segunda, "ir contra alguien con la intencin de producirle un dao". En ambos la
palabra agresin hace referencia a un acto efectivo. Luego se introdujo el trmino agresividad que, aunque
conserva el mismo significado se refiere no a un acto efectivo, sino, a una tendencia o disposicin. As, la
agresividad puede manifestarse como una capacidad relacionada con la creatividad y la solucin pacfica de los
conflictos. Vista de ste modo la agresividad es un potencial que puede ser puesto al servicio de distintas
funciones humanas y su fenmeno contrapuesto se hallara en el rango de acciones de aislamiento, retroceso,
incomunicacin y falta de contacto.
Frente a esta agresividad que podramos llamar benigna, existe una forma perversa o maligna: La violencia. Con
esto queda claro que no se puede equiparar todo acto agresivo con la violencia. Esta queda limitada a aquellos
actos agresivos que se distinguen por su malignidad y tendencia ofensiva contra la integridad fsica, psquica o
moral de un ser humano. En otras palabras, desde nuestro punto de vista no constituye violencia la descarga de
un cazador contra el animal que desea cazar con la finalidad de saciar el hambre o mantener el equilibrio
ecolgico. Por otra parte, siempre constituir violencia, como su nombre lo indica, el acto de violacin sexual.
Esto nos permute introducir otros elementos para reconocer al acto violento: su falta de justificacin, su
ilegitimidad y/o su ilegalidad. Ilegtimo por la ausencia de aprobacin social, ilegal por estar sancionado por las
leyes.
La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no as la violencia, casi exclusiva del ser humano.
10
Como es sabido, es sumamente raro que un animal inferior, ataque a otro de especie diferente, si no es con el fin
de alimentarse, o que luche contra otro de su misma especie si no es con el objeto de defender su territorio, la
hembra, la cra o el alimento. Inclusive, cuando la lucha se presenta su mayor componente es ritual; rito que va
en sentido de demostrar cul es ms grande o lucha de aquellos animales viejos o muy jvenes, as como,
animales de sexo diferente y/o ejemplares que se conocen entre s.
Desde la niez tenemos la experiencia de haber observado la lucha por territorio o alimento entre dos lagartos:
cambian de color, aumentan a su tamao extendiendo sus espculas cartilaginosas, etc.. Si ninguno abandona se
llega al contacto fsico en forma de mordida, una lucha breve que termina con el abandono del ms dbil sin que
el otro lo persiga para darle muerte.
Por otro lado, los elementos de ausencia de aprobacin social e ilegalidad de la violencia vienen, en nuestro
caso, de la ptica jurdica romano-germnica, el derecho francs, en el que se plantea una gran clasificacin de la
violencia en moral y fsica.
De un modo general NDni sostiene que la "infraccin es un hecho ordenado o prohibido por la ley
anticipadamente, bajo la sancin de una pena propiamente dicha y que no se justifica por el ejercicio de un
derecho".
Por su parte, Jimnez de Aza refiere que "el delito es un acto tpicamente antijurdico, culpable, sometido a
veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sancin penal".
En la vocacin prctica la diferencia entre delito y crimen, es en ltima instancia de orden gradual, cuantitativo:
el delito es de tipo correccional (hasta 5 aos de reclusin) y el crimen, como su nombre lo indica, es criminal
(5,1,15 y 20 aos de reclusin y de 20-30 si es con agravante). La relacin entre violencia y delito o crimen
resulta obvia a partir de sus definiciones.
En resumen: agresin es un acto efectivo que implica acercarse a alguien en busca de consejo o con la intencin
de producir dao. No as la agresividad, que no se refiere a un acto efectivo, sino, a una tendencia o disposicin
que se halla bajo los designios de la creatividad y la solucin pacfica de conflictos. Violencia es una forma
perversa o maligna de agresividad que ejerce un individuo contra otro de su misma especie y que se caracteriza
por su carencia de justificacin, tendencia ofensiva, ilegitimidad y/o ilegalidad.
1.1.3.
CONCEPTO DE DELINCUENCIA.
Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden pblico. Esta
definicin permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una definicin dada de legalidad,
considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminologa (que considera la personalidad,
las motivaciones y las capacidades de reinsercin del delincuente).
Definicin de Delincuencia Juvenil
Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden pblico. Esta
definicin permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una definicin dada de legalidad,
considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminologa (que considera la personalidad,
las motivaciones y las capacidades de reinsercin del delincuente).
Visto el concepto de delincuencia, resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil, es decir, cundo la
delincuencia es juvenil? Vaya por delante que no podemos emplear al objeto de este trabajo el significado
etimolgico de tal adjetivo, pues desde este punto de vista, quiere decir lo relacionado con la juventud. Y no es
aplicable, decimos, este concepto etimolgico, porque dentro del campo de las ciencias penales viene
11
entendindose por delincuencia juvenil la llevada a cabo por personas que no han alcanzado an la mayora de
edad, mayora de edad evidentemente penal.
1.1.4.
LA DELINCUENCIA JUVENIL
Apuntbamos en pginas anteriores que el trmino delincuencia juvenil no tienes el mismo significado para
todos los criminlogos. Difieren bsicamente en dos puntos
El primero en determinar la edad a partir de la cual se puede hablar de delincuente juvenil y

El segundo, que radica en determinar cules deben ser las conductas que dan lugar a calificar a un joven
como delincuente.
Por cuanto hace a la edad en que podemos referirnos a la delincuencia juvenil, participamos del criterio de
estimar como tales a los que cuentan con ms de 14 aos de edad.
El menor infractor lo podr ser hasta los 14 aos de edad, a partir de este lmite, deber ser considerado como
delincuente juvenil con los grados de responsabilidad ya apuntados, los que desde luego no tienen pretensin de
definitividad, pues depender de los estudios que en lo futuro se realicen y que permitan conocer los fenmenos
fsicos y psquicos del adolescente que puedan obligar a variar los lmites de edad ya sealados, los que estn
apoyados en los estudios ms aceptados hasta la fecha.
El anterior punto de vista, no es actualmente el que aceptan la mayora de los Cdigos penales de la Repblica,
pues por ejemplo el Cdigo del Distrito Federal y el estado de Mxico, fijan como lmite para la responsabilidad
penal la edad de 18 aos, el Cdigo Penal de Durango se inclina por el lmite de 16 aos y en igual sentido el de
Tamaulipas y otros Estados.
La delincuencia juvenil y entorno social.
El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de actualidad, no slo del derecho penal, sino tambin
de la criminologa y de las ciencias conexas. El constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la
delincuencia, ha incrementado el inters por el tema, tanto en los pases industrializados o centrales, como
tambin en los llamados pases perifricos, como son los de Amrica Latina.
Para comprender el inters por el anlisis y la bsqueda de soluciones para la delincuencia juvenil, es necesario
ubicar este fenmeno dentro de la problemtica de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado
vivir a los nios y jvenes de hoy, est caracterizada por una complejidad cada vez mayor, donde la bsqueda de
soluciones no depende ni de frmulas tradicionales, ni de lderes carismticos.
La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en Amrica Latina, dentro de un contexto social caracterizado por
grupos de nios y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotrfico,
concentracin urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegracin familiar. A estos
grupos sociales se les ha negado todos los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, la
educacin, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo.
Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza por un debilitamiento de los
sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la niez y de la adolescencia. Quisiramos mencionar, por
lo menos, tres medios de apoyo que con los cambios sociales, se han debilitado como para dar una respuesta
efectiva al desarrollo de la niez y de los adolescentes. En primer lugar tenemos que mencionar a La Familia.
12
Los medios de comunicacin, sobre todo la televisin, han suprimido la jerarqua y hegemona que la familia
tena como formadora de costumbres sociales.
Adems, la incorporacin de la mujer al sistema laboral, por necesidad u oportunidades de desarrollo, y otros
cambios en la estructura familiar, como la ausencia generalizada del padre, replantean las relaciones del nio y
del joven. La Escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado nfasis academicista y por la competitividad
feroz, borrando el sentido comunitario y la promocin del desarrollo integral de los jvenes. Adems, los
Sistemas de Asistencia y Recreacin, como apoyos alternativos, son mnimos y siempre insuficientes para la
satisfaccin de las necesidades de la poblacin juvenil.
Por ltimo, quisiramos manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la combinacin de diversos
factores de riesgo y respuesta social. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de violencia,
agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como la
tolerancia, la solidaridad y la justicia.
1.1.5.
LAS PANDILLAS Y SU REGULARIZACIN ANTE LA LEY
Qu es una pandilla?
Una pandilla es un grupo de adolescentes y/o jvenes que se juntan para participar en actividades violentas y
delictivas. Las pandillas estn constituidas comnmente entre nios y/o jvenes de 13 a 20 aos.
A travs del tiempo este fenmeno social ha ido evolucionando y creciendo cada da ms, por eso, los
legisladores se vieron en la necesidad de agregar esta figura como agravante en nuestro Cdigo Penal, las
pandillas hoy en da estn constituidas por la mayora de jvenes que llegan a delinquir en algn momento, la
pandilla puede ser un causante para que los jvenes delinquen y vallan contra las buenas costumbres establecidas
y aceptadas por la sociedad. A continuacin analizaremos el concepto de pandilla y la diferencia con la
delincuencia organizada.
Los problemas del pandillismo o pandillerismo juvenil urbano dieron lugar a la reforma del Cdigo Penal que
introdujo dicha figura como agravante en la comisin de cualquier delito: hasta una mitad ms de la pena
aplicable a este. Por pandilla se entiende "la reunin habitual, ocasional o transitoria de tres o ms persona que
sin estar organizadas como fines delictuosos, cometen en comn algn delito" (Art. 164-bis). Existe una
agravante de la agravante, a saber, el caso en que algn miembro de la pandilla sea o haya sido servidor pblico
de cualquier corporacin policaca (Ibedem).
La jurisprudencia se ha ocupado en distinguir la pandilla de otras figuras penales y establecer el carcter
heternomo de aquella de aquella. En cuanto al primer asunta, se afirma:
Hay notas distintivas entre el llamado pandillerismo y la asociacin delictuosa. En el primero se trata de una
reunin habitual, ocasional o transitoria de tres o ms personas, que sin estar organizadas con fines delictuosos
cometen comunitariamente algn ilcito; en cambio, la asociacin delictuosa se integra tambin al tomar
13
participacin en una banda, tres o ms personas pero precisa que aquella la banda y los cierra" esta organizada
para delinquir. Aqu de advierte la primera distincin entre una y otra de las figuras analizadas: la consistente en
que el pandillerismo, no hay organizacin con fines delictuosos, y en la asociacin si la hay. Pero todava ms.
En esta segunda figura se requiere un rgimen determinado con el propsito de estar delinquiendo, aceptado
previamente por los componentes del grupo o banda; es decir, que debe de haber jerarqua entre los miembros
que la forman, con el reconocimiento de la autoridad sobre de ello el que manda, quin tiene medio o manera de
imponer su voluntad (A.D. 4379-72, Marcelo Alejandro Verdugo Cenizo 28 de febrero de 1973 unanimidad de 4
votos, componentes: Ernesto Aguilar lvarez).
Por lo que toca el segundo tema mencionado, la jurisprudencia ha manifestado reiteradamente que la pandilla no
constituye un delito autnomo, sino que solo una circunstancia agravante del delito o los delitos acreditado en el
proceso; se trata, pues de una calificativa heternoma, segn ha dicho por ejemplo El segundo Tribunal del
Sexto Circuito:
El artculo 174 bis del cdigo unitivo del distrito federal, as como los dems ordenamientos de las entidades de
la repblica que contienen la misma disposicin, no establece el pandillerismo como delito autnomo, sino como
una circunstancia agravante de las infracciones que por naturaleza la admiten, pues su texto establece que se
aplicara a los que intervengan "adems de las penas que les correspondan por el o por los delitos cometidos"
Lo que solo incrementan la sancin en relacin directa con los ilcitos cometidos "en pandillas" (A.R. 609-95,
Adelfo Poblano Pea, 24 de enero de 1996).
La figura penal de la pandilla fue ms lejos de lo que se quiso originalmente. Se trat entonces de agravar la
sancin aplicable a los miembros de grupos reunidos, con fines diferentes de la comisin de delito. Como seale,
estos grupos se constituan ha menudo con personas jvenes, que aprovechaban su nmero y la circunstancia de
la reunin para incurrir en conductas ilcitas.
Por supuesto, en estos agrupamientos, tambin intervenan he intervienen maleantes, vagabundos, individuos
que se renen "sin oficio ni beneficio", como se suele decir.
A despecho de lo anterior que exiga una precisa formulacin de la figura de pandilla, la extensa descripcin de
esta en el artculo 164-bis permite que bajo este concepto queden abarcados prcticamente todos los casos de
coautora y participacin delictuosas, cuando los coautores o participantes son tres o ms. Por ejemplo, si un
sujeto comete un fraude mediante operaciones con ttulos de crdito y para esto efecto cuanta con el auxilio de
dos individuos, ser aplicable la agravante de pandilla. Obviamente este caso no corresponde en lo absoluto al
problema que tuvieron a la vista los legisladores que incorporaron la agravante de pandilla en el Cdigo
punitivo.
Los excesos que pudieran ocurrir en este mbito se modera bajo la referencia que contiene el artculo 164-bis a
la circunstancia en que operan los infractores: para que haya pandilla se requiere que exista una "reunin
habitual, ocasional o transitoria", no una mera reunin o concertacin. La reunin impone una idea de espacio,
lugar, mbito en el que se hayan y actan quienes estn reunidos; no podra tratarse por ende, de individuos
unidos en un fin delictuoso habitual, ocasional o transitoriamente", pero distantes uno de otros. El Diccionario
de la Real Academia seala que reunin es "accin y efecto de reunir o reunirse", o bien "conjunto de personas
reunidas"; y reunir es "volver a unir", o bien, "juntar, congregar, amontonar".
Resulta lgica la precisin que intento el segundo tribunal Colegiado de Sexto Circuito, en el A.R. 609-95, que
antes mencione, invocando la aplicacin de la calificativa con respecto a los delitos que por su naturaleza ()
14
admite" aquella. Sin embargo, esa acotacin tiene que ver ms bien con el propsito del legislador en funcin de
los requerimientos que movieron a establecer la calificativa, que con la naturaleza misma de las infracciones.
Difcilmente se podra rechazar la aplicacin de la calificativa en virtud de la naturaleza del delito, aun cuando el
derecho punible se aleje considerablemente de la preocupacin del legislador.
Si ste "pens" en el homicidio, lesiones, robo, violacin, atentados al pudor o abusos deshonestos privacin de
libertad y otros semejantes, no fue eso lo que "dijo". Tomando en cuenta en cuenta la frmula legal, no resulta
imposible aplicar la calificativa a delitos tales como difamacin o calumnia, violacin de correspondencia,
quebrantamiento de sellos, peligro de contagio, ultrajes a la moral, rebelin de secretos , variacin del nombre o
del domicilio y varios otros que pudieran hallarse a gran distancia del origen y el propsito de la norma.
La primera expresin de la delincuencia organizada, a la que adelante me refiere, se aproxim apreciablemente a
la idea de pandilla, en cuanto no se consider que dicha organizacin constituyese por s misma un delito, no as
en los efectos jurdicos inmediatos del agrupamiento. Sustantivo en el caso de la pandilla y slo adjetivos de
carcter precautorio o cautelar, asociados con la retencinen el supuesto de delincuencia organizada.
Jurisprudencia sobre la pandilla.

PANDILLA. PARA LA CONFIGURACIN DE ESTA CALIFICATIVA NO ES NECESARIO QUE SE
HAYAN REALIZADO ACTOS VIOLENTOS EN LA EJECUCIN DEL DELITO BSICO. De la
interpretacin gramatical de lo dispuesto en el artculo 164 bis del Cdigo Penal para el Distrito Federal se
desprende que el pandillerismo es una mera circunstancia calificativa en la comisin de hechos delictuosos, en
virtud de la cual se aumentan las sanciones de los delitos cometidos por tres o ms personas que se renen de
manera habitual, ocasional o transitoria, aunque no estn organizadas para delinquir ni tengan como fin propio la
comisin de delitos, sancin que se eleva segn la calidad del sujeto activo, bien sea o haya sido miembro de
alguna corporacin policaca, por lo que para su configuracin no es necesaria la circunstancia de que en la
ejecucin del delito bsico se hayan realizado actos violentos. Lo anterior es as, porque dicho numeral califica,
en razn de la pandilla, la comisin de otros delitos, pues su naturaleza funcional es la de un dispositivo mvil,
no vinculado en abstracto con tipo alguno, de manera que puede ser conectado, en concreto, con todas las figuras
delictivas del Cdigo Penal, se ejecuten o no con violencia, siempre y cuando haya compatibilidad con la
estructura tpica de aqullas, producindose as el fenmeno jurdico, en el que, a la sancin principal del delito
de que se trate, se sobrepone la sancin accesoria de la agravante en cuestin; por lo cual, dicha compatibilidad
no est referida a los delitos que se cometan o no con violencia, sino a la incompatibilidad que pudiera darse de
tal calificativa con el tipo bsico de que depende; por ejemplo, no puede darse la calificativa mencionada en los
delitos que se cometan en complicidad correspectiva, prevista en la fraccin VIII del artculo 13 del cdigo
sealado, por tres o ms personas, porque entonces se estara recalificando una conducta en contravencin al
principio jurdico non bis in idem que consagra el artculo 23 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo, la agravante de las penas para los delitos de abuso sexual y violacin a que se refiere el
artculo 266 bis, fraccin I, del cdigo en mencin, cuando es cometido con la intervencin directa o inmediata
de tres o ms personas, as como el delito de privacin ilegal de la libertad a que alude el diverso artculo 366,
fraccin II, inciso c), de dicho ordenamiento, cuando se lleva a cabo por un grupo de tres o ms sujetos, no
presentan la caracterstica de compatibilidad de la calificativa de pandilla con el tipo bsico, pues en ambos
casos, y otros anlogos, se estara sancionando doblemente una misma conducta.
15
Contradiccin de tesis 25/2001-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto en
Materia Penal del Primer Circuito. 22 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Romn Palacios.
Secretario: Eligio Nicols Lerma Moreno.
Tesis de jurisprudencia 34/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesin de veintids de
mayo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los seores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza,
Juventino V. Castro y Castro, Humberto Romn Palacios, Jos de Jess Gudio Pelayo y Olga Snchez Cordero
de Garca Villegas.
PANDILLERISMO. NO TIENE EL DE DELITO AUTNOMO. (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS
DE TABASCO). En lo que toca al pandillerismo, cabe decir que en la particular construccin del precepto que
lo define, a pesar de estar incluido dentro del Ttulo de Asociacin Delictuosa, no origina ningn tipo legal
autnomo, porque no describe conducta o hecho concreto a los cuales relacione la sancin, sino constituye una
simple circunstancia agravadora de la penalidad por la calidad de la ejecucin de uno o ms delitos, cometidos
por pandilla.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DCIMO CIRCUITO.
1.1.6.
MENORES INFRACTORES
Determinar la minora de edad para los efectos de la responsabilidad ante la Ley penal, es un tema debatido, y
existe una gran variedad de criterios para fijar la edad lmite en que una persona pueda considerarse como
menor.
En trminos generales se considera menor de edad a quien por su desarrollo fsico y psquico no tiene "La
capacidad de autodeterminacin del hombre, para actuar conforme con el sentido, teniendo la facultad,
reconocida normativamente, de comprender la antijuricidad de su conducta".
En el mbito jurdico-penal la capacidad de autodeterminacin recibe el nombre de imputabilidad de ah que
quien no satisfaga el lmite de edad que seala la ley, se le considerara un inimputable.
De acuerdo a la dogmtica del delito, ste slo se puede cometer, si los elementos del mismo se integran en su
totalidad en cada caso concreto.
"No es posible en este trabajo ahondar en el estudio jurdico del delito, y sus elementos, tema cuya profundidad
indiscutible y sobre el cual se est muy lejos de llegar a conclusiones definitivas; para Edmundo Mezger: "El
delito es la accin tpicamente antijurdica y culpable"".
La definicin del tratadista alemn no hace referencia alguna a la imputabilidad, concepto que la opinin ms
generalizada la estima como un presupuesto del elemento culpabilidad
La imputabilidad ha sido definida por el Cdigo Penal italiano como la capacidad de entender y de querer,
capacidad que requiere satisfacer un lmite fsico, o sea la mayora de edad que seala la propia ley, y un lmite
psquico que consiste en la posibilidad de valorar la propia conducta en relacin a la norma jurdica.
En otras palabras, el menor de edad, no tiene de acuerdo a la ley la suficiente capacidad de entender y querer, por
una evidente falta de madurez fsica, que tambin, lo es psquica.
El menor de edad podr llevar a cabo actos u omisiones tpicos, pero no culpables, pues para que se le pueda
reprochar su conducta, a ttulo doloso o culposo el menor deber tener la capacidad de entender y querer su
conducta, de tal suerte que no se puede formular el reproche que entraa la culpabilidad por falta de base o
sustentacin mencionada.
16
Lo anterior nos lleva a concluir que el menor no es, no puede ser delincuente, simple y sencillamente porque su
conducta no puede llegar a integrar todos los elementos del delito, pues es un sujeto inimputable y sta es
condicin esencial para que pueda integrarse el elemento de la culpabilidad.
17
CAPTULO 2: CRIMEN ORGANIZADO
18
2.1.1 Estructuras y tipologas del crimen organizado

Los especialistas sealan que la estructura organizacional y operativa de una organizacin criminal
permite identificar el grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado. Complementariamente,
las dimensiones de sus actividades ilcitas, su composicin interna y la calidad de sus integrantes
posibilita reconocer el mayor o menor nivel de su influencia sobre su entorno econmico, social, o
poltico. La estructura de las organizaciones criminales no es uniforme. Ella vara segn su origen, el
grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo de actividades delictivas que ejecuta o el nmero de
componentes que integra. Por consiguiente, pues, hay organizaciones con estructuras altamente
jerarquizadas y complejas que muestran una composicin vertical, con niveles de poder y gestin muy
centralizados. Pero, tambin, coexisten otras agrupaciones delictivas con estructuras flexibles y roles
de direccin colectiva o descentralizada. Es ms, las organizaciones que activan la criminalidad
organizada contempornea adoptan nuevas formas estructurales altamente flexibles y que, incluso,
buscan adaptarse a esquemas corporativos horizontales que se les permitan en una dinmica de
cooperacin cubrir mayores mercados e intercambiar sus mercancas o servicios ilcitos.
En ese contexto, la clsica imagen piramidal de la Mafia siciliana o de la Cosa Nostra norteamericana
ha tenido, pues, que ceder a los nuevos espacios y oportunidades que brinda la economa globalizada
del tercer milenio (Cfr.Francesco Palazzo. La Mafia Hoy: Evolucin Criminolgica y Legislativa, en
Juan Carlos Ferr Oliv y Enrique Anarte Borrallo. Delincuencia Organizada. Aspectos Penales,
Procesales y Criminolgicos. Universidad de Huelva. Huelva. 1999, p. 177 y ss.) Como bien lo
describen PRIETO y GONZLES:
Ahora, las nuevas organizaciones criminales poseen caractersticas y estructuras distintas a la de la
mafia tradicional, e incluso sta en algunos casos, ha ido cambiando de una forma u otra. A causa de
estas diferencias, ahora tenemos estructuras con redes flexibles, estructuradas libremente. Tienen
clulas pequeas especializadas, son altamente adaptables en cualquier lugar y en cualquier
momento, contienen menos riesgos. Buscan siempre el mayor beneficio con el menor riesgo, esto es un
problema especial, porque esto provoca o ayuda a hacer menos riesgosa la actividad ilegal, a
promover la corrupcin que tambin es un punto muy importante. Son redes menos formales, sus
enlaces tcticos y enlaces estratgicos se mezclan con organizaciones de bienes y servicios a clientes,
buscan compartir mercados en vez de tener el control, trabajan de una manera ms abierta, o sea
trabajan de una manera ms empresarial (Cfr. Csar Prieto Palma y Samuel Gonzlez Ruiz.
Estructuras y Caractersticas de la Delincuencia Organizada. Separata del Seminario sobre la Lucha
contra la Delincuencia Organizada y la Corrupcin. Contenido en CD ROM del Centro para la
Prevencin Internacional del Delito-Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas.
Editado por la Academia de la Magistratura. Lima. Agosto 2003, p.1).
Efectivamente, las investigaciones realizadas por los organismos especializados de las Naciones
Unidas, luego de la suscripcin de la Convencin de Palermo, han aportado importantes hallazgos y
metodologas para la identificacin y evaluacin de las estructuras organizacionales de los grupos
criminales.
El desarrollo de estos importantes aportes para la documentacin e inteligencia sobre la criminalidad
organizada, se realizaron en coherencia con lo dispuesto por el artculo 28 de la citada Convencin
internacional. En dicha norma se establece que una tarea importante que deben desarrollar los Estados
vinculados con el Convenio de Palermo es recopilar e intercambiar informacin entre si sobre las
dimensiones y actividades de la Criminalidad Organizada en sus respectivos territorios. Al respecto se
dispone que: Los Estados Parte considerarn la posibilidad de analizar, en consulta con los crculos
cientficos y acadmicos, las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las
19
circunstancias en que acta la delincuencia organizada, as como los grupos profesionales y las
tecnologas involucradas.
Las investigaciones estuvieron a cargo de dos organismos especializados de las Naciones Unidas: el
Centro para la Prevencin Internacional del DelitoCICIP y el Centro de Investigacin Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones UnidasUNICRI .El trabajo de ambos entes tcnicos involucr el desarrollo de actividades de indagacin,
estudio y anlisis en16 pases. Los investigadores lograron recopilar informacin bastante detallada
sobre 40 grupos delictivos activos y representativos de la delincuencia organizada transnacional.
Posteriormente, sobre la base de variables e indicadores comunes se identificaron semejanzas y
diferencias entre los grupos criminales investigados. Se puso especial nfasis en caractersticas ligadas
al tipo de estructura predominante en el diseo organizacional; la configuracin de los niveles y roles
de gestin y ejecucin de las decisiones; el conjunto de actividades ilcitas y licitas desempeadas; los
vnculos existentes entre los integrantes; los instrumentos e instancias de coordinacin y control
interno; y la proyeccin nacional e internacional del modus operandi o de la influencia del grupo
criminal. El consolidado de datos posibilito, luego, la configuracin de cinco tipologas.
Como sealan sus autores, la utilidad de estas tipologas se sita en tres planos distintos ligados a la
poltica criminal, a la optimizacin de los operadores del sistema penal y a una sensibilizacin
responsable de la sociedad civil (Cfr. Tipologas de Grupos de Delincuencia Organizada.
Separata del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la
Corrupcin. Ob. Cit., p.1 y ss).
En efecto, primero ellas cumplen una funcin estratgica porque ayudan a disear objetivos y
estrategias de prevencin y control ms consistentes contra las organizaciones criminales. Adems
posibilitan su monitoreo tcnico de los grupos delincuenciales activos merced a la actividad que
desempean los llamados observatorios nacionales o regionales de la criminalidad. A estos organismos
les corresponde centralizar la informacin disponible sobre agrupaciones delictivas y hacer un
seguimiento permanente de su evolucin, reportando las innovaciones que se detecten en sus
actividades, estructura, composicin y procedimientos.
En segundo lugar, tales esquemas sobre la criminalidad organizada realizan tambin una funcin
pedaggica que se materializa en programas de capacitacin para las agencias oficiales que deben
perseguir, investigar y sancionar al crimen organizado. Estas instancias de control reconocen, pues, a
travs de las tipologas, las fortalezas y debilidades de los grupos criminales, as como sus puntos
vulnerables y la metodologa delictiva que ellos aplican.
Finalmente, las cinco tipologas al mostrar estructuras y manifestaciones diferentes de la delincuencia
organizada desarrollan una funcin demitificadora sobre las estereotipadas imgenes que de este
fenmeno social ofrecen los medios de comunicacin a la poblacin. De esta manera, se ayuda a la
ciudadana a internalizar una comprensin ms realista del significado y dimensiones del problema.
Ahora bien, en torno a las tipologas es importante tener en cuenta sus necesarias limitaciones, propias
de la diversidad del universo de grupos criminales examinados. Al respecto los expertos de las
Naciones Unidas advierten sobre sus restricciones destacando que: Se debe remarcar que la
estructura de los grupos sigue siendo el elemento central alrededor del cual se desarrollan las
tipologas. Se realizaron intentos para desarrollar tipologas separadas de cmo los grupos estaban
estructurados, esto no proporciono un mtodo til de descripcin. As, el tema de la estructura de los
grupos es crtico para determinar una serie de tipologas. Mientras que esto no proporciona una
respuesta inmediata acerca de las actividades en las que participan los grupos, si proporciona una
gua relativamente til de cmo se realizan estas actividades
20
Las cinco tipologas definidas por la CICIP y el UNICRI son las siguientes:
2.1.1.1 La Jerarqua Estndar o Tipologa 1
Tambin conocida como estructura piramidal. Se le considera la estructura ms rgida, tradicional y
comn entre los grupos de criminalidad organizada. Se caracteriza por tener un comando o liderazgo
unificado a partir del cual se origina una jerarqua vertical con roles claramente definidos y asignados a
sus escalones de integrantes. Las tareas se asignan de manera clara y definida para cada integrante
segn su nivel. Las organizaciones que se adscriben a esta tipologa adoptan un cdigo de conducta que
privilegia la lealtad, el secreto y la obediencia al jefe. Poseen un sistema de control interno muy estricto
y que ejecuta sanciones disciplinarias violentas. Utilizan un nombre y la vinculacin entre sus
integrantes se funda en lazos familiares, tnicos o de estrato social. El nmero de sus integrantes es
variado segn la presencia histrica de la organizacin. En su modus operandi se recurre con
frecuencia a la corrupcin, el chantaje y la violencia. Los expertos de las Naciones Unidas consideran
como exponentes de la tipologa que hemos descrito a los grupos criminales que operan en China y en
Europa del Este. Segn sus investigaciones: Estos grupos generalmente han sido creados alrededor
de un slo individuo, quien frecuentemente da su nombre al grupo criminal. Los grupos son de tamao
mediano (50 a 200 personas) y tiene una estructura jerrquica estricta con un cdigo de honor, reglas
internas y absoluta lealtad al jefe. Los miembros son reclutados en el bajo mundo criminal y en el de
los ex convictos, pero tambin entre los oficiales gubernamentales y servidores pblicos. El uso de la
violencia es una caracterstica clave de sus actividades. De hecho, muchos de los grupos comienzan
sus operaciones con la extorsin y frecuentemente hacen uso de la violencia(o de la amenaza) para
asegurar sus ganancias (Cfr. CICIP-UNICRI. Tipologas de Grupos de Delincuencia Organizada. Ob.
Cit. p.2). En el Per las firmas del trfico de drogas y las bandas dedicadas a delitos violentos como el
robo y el secuestro extorsivo adoptan una estructura que responde a las caractersticas de la Tipologa 1
o jerarqua estndar.
2.1.1.2 La Jerarqua Regional o Tipologa 2
Al igual que en la tipologa anterior en esta segunda la caracterstica esencial se refiere al liderazgo
nico. Si bien existe una jerarqua rgida y definida a partir de un mando central. De l se desprenden
estructuras regionales que tienen un alto grado de autonoma operativa y cuyo jefe posee capacidad de
decisin sobre su espacio regional. Sin embargo, las instrucciones del mando central de la organizacin
pueden dejar sin efecto cualquier iniciativa o decisin del mando regional. Ahora bien, la disciplina
interna es muy estricta y se basa en el respeto a un cdigo de reglas de lealtad y perdn denominado
generalmente el estatuto.
La actividad de las organizaciones de esta tipologa es descentralizada y se desarrolla simultneamente
en varias reas geogrficas de influencia o regiones. Por esta razn se trata de estructuras que cuentan
con muchos grupos asociados e integrantes. La militancia en estos grupos se origina en la fuerte
identidad social que vincula a sus miembros los cuales provienen de un mismo ncleo poblacional o
barrio. Su amplia expansin regional le permite involucrarse en una gran variedad de actividades
ilcitas. En su modus operandi
El uso de la violencia es bastante frecuente.
En las investigaciones de las Naciones Unidas se ubica como organizacin criminal representativa de
esta tipologa a la banda australiana de los
Motociclistas fuera de la Ley. Tambin incluyen a la organizaciones criminales japonesas como la
Yakuza (seccin que acta en Australia) o la Yamaguchi- Gumi, y a la banda Fuk Ching que opera en los
Estados Unidos. Con relacin a la primera de las nombradas describen lo siguiente: Estas bandas tienen
una estructura jerrquica claramente definida, se dividen en dos sub-grupos cada uno opera en regiones
21
geogrficas especficas. En Australia por ejemplo, el elemento bsico de la estructura es el Captulo, el

cual opera en un rea local especfica y es regido por un Presidente. Este individuo tiene poder absoluto
sobre el Captulo en trminos de toma de decisiones y frecuentemente reglas con poder dictatorial. Cada
Capitulo tiene un grado de independencia de los otros. Drawn largely from the white working class, las
bandas de motociclistas fuera de la ley tienen una fuerte identidad social. Las bandas generalmente estn
formadas slo por hombres. Los miembros eran tradicionalmente admitidos despus de un estricto
proceso interno (incluyendo un periodo de prueba) tales procedimientos se han atenuado en algunas
reas, con el fin de adquirir ms miembrosLa mayora de las bandas de motociclistas fuera de la ley
estn regidos por reglas conocidas como estatuto o una constitucin. Algunas bandas han escrito cdigos
de tica. Las reglas requieren lealtad al club y condonar violencia para apoyar los intereses de la banda.
Las bandas de motociclistas fuera de la ley son prominentes en la produccin y distribucin de
anfetaminas y cannabis
En el contexto nacional se podra atribuir esta tipologa a las organizaciones dedicadas al contrabando
que operan en las zonas de frontera y al trfico de copias fonogrficas y audiovisuales piratas
2.1.1.3 La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3

Como su nombre lo indica esta tipologa identifica a una estructura corporativa que rene a varios
grupos criminales. La conduccin en la agrupacin jerrquica es delegada a un ncleo de representantes
de cada grupo integrado, y que recibe distintas denominaciones como Consejo o Cuerpo Vigilante.
Los acuerdos que se gestan y adoptan al interior de este ncleo de gobierno se recepcionan e inciden en
todos los grupos asociados. El surgimiento de las agrupaciones jerrquicas obedece a cuestiones tcticas
o de coyuntura. Con ellas los grupos se gestan un mbito de concertacin que les permite compartir o
dividirse mercados y reas de influencia, as como resolver los conflictos existentes entre ellos. Ahora
bien, cada grupo integrante posee su propia jerarqua interna y su propia estructura, la cual suele ser del
tipo piramidal o jerarqua estndar. Adems los grupos integrantes se dedican a actividades ilcitas
diferentes y adecuadas a las oportunidades del rea geogrfica donde operan. Por consiguiente, mantiene
ante los dems grupos plena autonoma operativa.
Por su condicin corporativa la tipologa que analizamos puede dedicarse a varias actividades delictivas
y estar compuesta por un gran nmero de integrantes. Estos ltimos suelen provenir de un mismo grupo
tnico o emigrante, o de un espacio comn como la crcel. Pese a integrar grupos delictivos de alta
autonoma, ellos se visualizan entre s como miembros de una agrupacin jerrquica Sin embargo en el
mbito externo, justamente su independencia operativa dificulta que se les reconozca como parte de una
corporacin criminal. La investigacin CICIP-UNICRI considera como ejemplos de esta tipologa al
grupo ruso Ziberman y a la banda sudafricana 28s prison gang. Con referencia a la primera agrupacin
jerrquica refieren lo siguiente:
El grupo Ziberman consiste en seis grupos criminales separados, cada uno con estructura jerrquica y
roles definidos para cada miembro. La coordinacin entre los seis grupos, que forman el grupo principal
se da por una estructura compuesta por cuatro individuos. Existe un estricto cdigo de conducta en el
grupo y el proceso para lograr la disciplina interna se caracteriza por altos niveles de violencia. El grupo
22
Ziberman primero se estableci debido al comercio ilegal de tabaco antes de diversificar sus actividades
en el contrabando de alcohol, apuestas y trfico de coches robados
2.1.1.4 El Grupo Central o Tipologa 4

Es la tipologa representativa de las estructuras flexibles. Como en el caso de la tipologa 1 o de
jerarqua estndar, la que ahora describimos es un modelo de estructura muy frecuente entre las
organizaciones criminales modernas. En primer lugar, hay que sealar que estos grupos criminales estn
integrados por un nmero reducido de miembros y carecen de un nombre que los identifique de manera
interna o externa. En segundo lugar, como se seal, se trata de estructuras flexibles pero que operan con
un nmero limitado de agentes que no excede de 20. Los integrantes en pleno componen el ncleo
central que adopta decisiones e impone la disciplina por consenso y acuerdo. A su interior, pues, no
existe un liderazgo nico, por lo que se les considera como estructuras horizontales. Por ltimo, es de
destacar que los integrantes pueden ingresar o retirarse del grupo central segn las coyunturas y las
necesidades operativas de la organizacin. Se aplica, pues, una poltica de disociacin voluntaria o por
renovacin de cuadros. No se ha observado un uso relevante de medios violentos para imponer el control
interno. En la periferia del grupo central se encuentra un nmero importante de miembros asociados
los cuales slo son requeridos por la organizacin para la realizacin de actividades especficas que
acuerda el grupo central. Tambin cuentan con colectivos especializados que tienen por funcin arreglar
los conflictos que puedan darse con otras organizaciones criminales, y a los que algunos grupos centrales
denominan enforcer. Entre los integrantes del grupo central no hay vnculos de identidad como en las
otras tipologas. Si bien puede darse una divisin funcional de actividades entre sus miembros, ella se
adecuar a la alta especializacin que stos poseen. La actividad criminal que desarrolla esta clase de
organizacin puede ser nica o plural aunque siempre ser de una variedad limitada. Se reconoce como
una sub categora del grupo central a las empresas criminales flexibles. Estas generalmente adoptan una
23
presencia corporativa de apariencia legal y de dedicacin a negocios lcitos y prsperos. Sin embargo,
encubren con ello su verdadera actividad ilegal que se encuentra ligada a operaciones de lavado de
dinero, defraudacin tributaria o fraude en las subvenciones. El nmero de integrantes que las compone
es muy reducido. No obstante, todos sus miembros tienen gran experiencia y especializacin en temas
econmicos o financieros, a la vez que gozan de una alta estima social. Son ajenos a todo uso de medios
violentos y cuentan con tiles conexiones en las esferas del poder poltico y en los rganos de gestin de
las empresas ms exitosas. Su sofisticada fachada legal y su integracin activa en la economa lcita
hacen que la deteccin de sus actividades delictivas sea muy difcil. Los estudios de CICIP-UNICRI
califican como expresin de la tipologa grupo central a la organizacin criminal australiana denominada
Sindicato McLean. Sobre ella se seala lo siguiente. Los miembros del grupo son relativamente
flexibles y fluidos; individuos o grupos de individuos agrupados bajo necesidades econmicas en
comn. Esto significa que los miembros pueden entrar y salir del grupo segn las circunstancias. De esta
manera el sindicato busca constantemente nuevos miembros con habilidades especficas segn lo
requieran los variantes mercados y oportunidades. Claramente, los requerimientos ms importantes de
los miembros del sindicato es la habilidad para que los dems miembros confinen en la persona en
cuestin. Slo un pequeo nmero de miembros principales del sindicato permanecen tiempo completo,
comprometidos con los objetivos de la organizacin. Las relaciones entre estos miembros principales
estn cimentadas en la confianza y el entendimiento mutuo establecido a travs de muchos aos de
participar juntos en negocios ilcitos. Todos ellos tienen un alto grado de conocimiento profesional en su
rea de trabajo- la importacin ilegal de cannabis en Australia y otros pases. El grupo est formado por
un nmero de diferentes clulas criminales que operan con roles definidos, coordinados por personas
que ocupan el rol de lderes de cada una de las clulas. Se tiene conocimiento de que varias clulas del
sindicato McLean operan en varias jurisdicciones fuera de Australia, incluyendo las Filipinas, Pakistn,
Tailandia, Alemania, Reino Unido, Hong Kong y Singapur.
2.1.1.5 La Red Criminal o Tipologa 5

La Red Criminal es una organizacin flexible por excelencia. Desarrolla actividades altamente
profesionales e intercambiables. Es la estructura criminal de diseo ms complejo. Su tamao y
actividades son variables. Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta coherente con su
naturaleza dinmica fluida y mutable. En la red criminal un rol esencial les corresponde a los individuos
clave que operan como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata de un individuo clave que
est rodeado por una constelacin de individuos o grupos que le ayudan a realizar un proyecto criminal y
que configuran la red. Es importante destacar, que los individuos clave no se consideran integrantes de
ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la red. Slo permanecen ligados a ella mediante un
conjunto variado de proyectos delictivos. Ahora bien, la red se integra con un nmero manejable de
personas que realizan sus actividades de manera simultnea o paralela y que no siempre se relacionan
entre si. Su contacto con la red y con sus proyectos delictivos se realiza a travs de los individuos clave.
La caracterstica comn de los miembros de una red es su habilidad y excelente ubicacin estratgica
para la realizacin de los proyectos delictivos asumidos, lo cual los convierte en los ms idneos para el
operar exitoso de la red como estructura criminal. No obstante, no todos los componentes de la red
poseen igual nivel de relevancia para el desarrollo de sus actividades delictivas. As, por ejemplo, la red
criminal cuenta, a su vez, con una red externa de criminales que operan como una estructura
complementaria de reserva o apoyo, y que puede ser activada segn las necesidades de realizacin de
acciones criminales violentas o especiales. En las redes criminales la estructura no slo es flexible sino
24
tambin movible. Ello como consecuencia de no existir ninguna jerarqua ni lnea de dependencia para
con el individuo clave. Por consiguiente, si este es descubierto al igual que sus actividades ilcitas, la red
rpidamente se reconstruye en funcin de un nuevo conector o individuo clave quien puede promover
otras actividades criminales o adherirse a los proyectos delictivos en ejecucin. En su relevancia
criminalstica, las operaciones de una red criminal son muy difciles de rastrear y prever. Si sus
miembros son intervenidos la red se recompone sin mayor dificultad que el perfil mnimo requerido para
los proyectos criminales en ejecucin. En la red, pues, no son imprescindibles los individuos sino las
actividades y los proyectos. Por tal razn estas organizaciones criminales no requieren contar con una
estructura o jerarqua para poder realizar sus acciones. CICIP y UNICRI dan cuenta de la presencia
activa de redes criminales en Nigeria, el Caribe y Holanda. Sobre estas ltimas organizaciones delictivas
se sostiene, entre otros datos, que son de organizacin flexible, con las actividades de profesionales
sobresalientes constantemente intercambiados y una red exterior de contactos de criminales que pueden
ser reclutados en el caso de operaciones criminales especficas. El tamao y la naturaleza de las
actividades de cada red criminal varan frecuentemente. El caso Meij en el Caribe involucra a un
sospechoso, rodeado de una red de individuos que lo ayudan en sus actividades de fraude y falsificacin
a gran escala. Las redes criminales examinadas en el estudio estn involucradas principalmente en una
sola actividad (a pesar de que este no es siempre el caso) y podran reorganizarse para dirigir otras
actividades. La habilidad de todos los grupos para dirigir una tarea dependa de su habilidad para
reclutar a los recursos humanos disponibles y sus habilidades en la red. El grupo Verhagen involucrado
en el contrabando de cannabis en Europa, por ejemplo fue muy lejos al intentar reclutar personas con
una habilidad particular (la habilidad de capitanear un barco) al anunciarse pblicamente en los medios.
El uso de la violencia no es estructural en estos grupos; pero si instrumental e incidental ya que su
enfoque principal radica en las altas habilidades y facultades de sus miembros
En nuestro pas la Procuradura Ad Hoc para delitos contra la Administracin Pblica ha sostenido de
manera reiterada que durante la dcada pasada se estructur una amplia red criminal que oper con
grupos enquistados en las principales instancias del poder poltico, de las instituciones castrenses, de las
instituciones del Sistema de Justicia y en algunos medios de comunicacin. Esta fuente ha afirmado
tambin que en esta red criminal funga como individuo clave el ex funcionario de inteligencia
Vladimiro Montesinos Torres quien ya ha sido objeto de varias condenas judiciales y se encuentra an
sometido a otros procesos penales.
2.1.2 EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERU

Distintos analistas coinciden en sealar que las manifestaciones de la criminalidad organizada en nuestro
pas son todava incipientes. Que hay un claro predominio de formas estructuradas tradicionales como la
banda y el concierto. Sin embargo, se seala tambin la existencia de algunas organizaciones criminales
ms desarrolladas que poseen una estructura de jerarqua estndar, y que estn dedicadas a la comisin
de delitos violentos o al trfico ilcito de drogas.
Una mencin especial merecen las organizaciones terroristas como el Partido Comunista del PerSendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amar. Estas agrupaciones de origen poltico
que actuaron entre los aos 80 y 90, se constituyeron en base a estructuras asimilables a la jerarqua
regional. Y, como ya se ha mencionado, algunos sectores consideran que alrededor de
Vladimiro Montesinos Torres se organiz una activa red criminal que oper en la ltima dcada.
La Polica Nacional desarrolla un catlogo bastante amplio de delitos, pero que corrobora que las
principales modalidades del crimen organizado en el Per son de tipo convencional y violento (Cfr.
25
DININCRI-PNP. El Crimen Organizado en el Per. Separata. Lima. 1999, p. 4). La informacin policial
consigna las siguientes manifestaciones delictivas:
Robos y Asalto a mano armada.
Secuestro de personas.
Contrabando.
Terrorismo.
Trata de Blancas: proxenetismo.
Trfico Ilcito de Drogas Defraudacin de Rentas de Aduana.
Trfico de moneda extranjera.
Evasin de impuestos.
Delitos contra la fe pblica.
Delitos informticos.
De all que consideremos ms representativo referirnos a las bandas y asociaciones ilcitas como las
principales formas de delincuencia organizada en el Per. Ahora bien, todava es escasa la escasa la
informacin disponible y publicada sobre estas agrupaciones delictivas. Los datos que se conocen
provienen principalmente de fuentes policiales o de investigaciones periodsticas, de all que adolezcan
de algunos sesgos que afectan su objetividad. A la fecha, pues, carecemos todava de estudios empricos
de mayor rigor criminolgico. No obstante, la sntesis de estos datos y fuentes permite considerar como
caractersticas frecuentes de los grupos delictivos nacionales a las siguientes:
a) Se trata de organizaciones amorfas. Son capaces de modificar su estructura y composicin con
suma rapidez, para poder adaptarse con facilidad a un entorno de permanente clandestinidad y
persecucin.
b) Denotan marcado empirismo. No son grupos profesionales, ni han alcanzado un diseo definido y
delimitado de las funciones que deben cumplir sus integrantes. En realidad stos pueden asumir
diferentes roles segn las necesidades operativas de la organizacin delictiva.
c) Practican un Apoyo Mutuo Complementario. El espacio comn de los centros carcelarios o d una
rea comn de influencia (barrio, asentamiento humano, etc.), posibilitan un intercambio frecuente de
mandos e integrantes entre varios grupos delictivos para el desarrollo de actividades delictivas comunes.
d) No se Aprecia Especializacin. Al interior de los grupos no se encuentra integrantes que asuman por
sus habilidades o conocimientos tareas especficas. De all que el modus operandi aplique el principio
rudimentario de todos para uno y uno para todos.
e) Poseen un Nivel Artesanal y Local. El radio de accin de estos grupos es limitado a un territorio
local o nacional. Muy rara vez interactan o intercambian operaciones o actividades en un plano
internacional, con la notoria excepcin de las firmas ligadas al trfico ilcito de drogas que por su propia
naturaleza y dinmica operativa mantiene vnculos constantes con organizaciones criminales extranjeras.
f) Actividades criminales violentas. En lo fundamental cabra sealar que el espacio de la criminalidad
organizada que opera en el Per, se relaciona con la comisin de delitos convencionales violentos como
el secuestro extorsivo y el robo a mano armada.
Ahora bien, con relacin a las bandas locales, las estadsticas de criminalidad registran en los ltimos 15
aos un constante ascenso en la frecuencia de delitos violentos contra el patrimonio y la libertad
personal. Efectivamente, segn algunos reportes ya hacia finales de los 90 la actividad criminal de las
bandas se haba incrementado notablemente. As, por ejemplo, algunos estimados sealaban que hacia
1998 en el pas operaban alrededor de 35 bandas importantes, en las que estaban integradas alrededor de
700 personas (Cfr. El Crimen Organizado en Lima. Entrevista a Csar Ortiz Anderson, publicada en
Domingo. Suplemento del diario La Repblica, edicin del 10 de mayo de 1998, p. 10 y ss; INEI. La
Violencia en Lima Metropolitana. Separata estadstica Datos 79, en el Peruano, edicin del 11 de mayo
de 1998, p. A 11).
26
Pero, adems, por aquel entonces, existan en Lima entre 100 y 120 grupos menores dedicados a dos
nuevas modalidades delictivas que la prensa denomino con fina irona Secuestros al Paso. Esta
innovada actividad delictiva se materializaba con el secuestro por horas de una persona de clase media a
la que se exiga un rescate poco significativo y que fluctuaba entre los 1000 a 3000 dlares.). Tambin
estos grupos se especializaron en la prctica de los Asaltos a cambistas. Esta modalidad se expresaba
en robos a mano armada y donde la vctima era una persona dedicada al cambio ambulatorio de dlares
en las calles de Lima Metropolitana. En los dos ltimos aos las bandas de secuestradores han
aumentado al igual que su efectividad delictiva.
Es as que entre el 2004 y mayo de 2006 se produjeron en Lima un total de 69 secuestros (Cfr. Luis
Garca Panta y Mario Meja Huaraca. Plagiadores al Acecho. Publicado en diario El Comercio. Edicin
del 21 de mayo de 2006, p. A 13).Sin embargo, algunos informes periodsticos dan cifras ms altas:
Aunque oficialmente no hay una estadstica, extraoficialmente se dice que en el pas ocurren un
promedio de 150 secuestros anuales de gran envergadura y medio millar de secuestros al paso, de los
cuales slo se reporta el 50%. Se estima que las organizaciones criminales realizan cobros por ms de 10
millones de dlares (Cfr. Negocio Imparable. Reportaje publicado en la Revista 5to Poder N 49,
edicin del 7 de mayo de 2006, p.38 y ss).
Otras fuentes han aportado tambin datos significativos sobre la estructura interna y el modus operandi
del crimen organizado en el Per (Cfr. Juan de la Puente. Lima: La Capital del Delito. Informe publicado
en el diario La Repblica, ediciones del 3 de mayo de 1998, ps. 28 y 29; y del 4 de mayo de
1998, ps. 6 y 7; Alianza Criminal. Informe publicado en Revista 5to Poder N 50, edicin del 14 de
mayo de 2006, ps.42 y 43). Al respecto, se ha sealado que las agrupaciones delictivas dedicadas al robo
y al secuestro tenan las siguientes caractersticas:
Su liderazgo y direccin eran compartidos por dos o tres cabecillas, los cuales contaban con
varios ingresos carcelarios.
Sus integrantes eran personas con registros etreos entre 18 a 39 aos de edad. Provenan de los
sectores pobres de la poblacin. Sin embargo, tambin era frecuente la presencia en las bandas de
componentes calificados como licenciados o personal cesado o desertor de la Polica Nacional y de
las Fuerzas Armadas.
Actan provistas de armas de guerra como fusiles, ametralladoras o granadas; y de un
sincronizado sistema de comunicaciones que incluye vehculos de apariencia oficial, radios,
telfonos celulares, etc.
Su influencia y radio de accin criminal se focaliza en las grandes ciudades del pas como Lima,
Callao, Ica, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Trujillo, etc.
Aplican tcnicas de inteligencia, seguimiento (reglaje) y reconocimiento previo de las rutinas,
familias e ingresos de sus objetivos y vctimas.
Operan colectivamente pero con asignacin de funciones que comprenden acciones tcticas de
ataque, cobertura, ocultamiento, etc. Con frecuencia en una actividad delictiva importante como el
asalto a entidades bancarias o los secuestros de empresarios, suelen intervenir entre 8 a 20
personas.
Las relaciones de coordinacin y comunicacin entre los niveles internos del grupo delictivo son
muy limitadas para evitar la infiltracin o accin de los informantes.
Un anlisis policial sobre la evolucin del crimen organizado en el Per, el cual comprende lo
acontecido entre los aos 1975-1998, corrobora, en gran medida, la validez de los datos y caractersticas
con los que hemos intentado describir la presencia nacional de dicho fenmeno. En este estudio, por
ejemplo, se identifica al periodo 1990-1998 como el de mayor actividad y desarrollo de las bandas
criminales peruanas. Principalmente porque en esta etapa se fundan y operan, agrupaciones delictivas
27
que adquieren especial importancia por su permanencia, capacidad de accin, amplitud y variedad de
actividades delictivas. Con relacin a todo ello se seala: En estos aos, nuevamente se produce una
variacin en la modalidad del crimen organizado y se observa el recrudecimiento delictivo, pero esta
vez en forma mucho ms organizada, con la particularidad de que las bandas tienen un slo jefe. As
por ejemplo tenemos la conocida banda de Los Destructores al mando del delincuente Giovanni
Gamarra Huerta (a) cojo Giovanni. Este jefe de banda, durante su residencia en Mxico integro
organizaciones delictivas y al regresar al pas reorganizo la delincuencia comn, captando la casi
totalidad de jefes de bandas, integrndolos en la suya; todos los jefes de las bandas adheridas, forman
una gran familia al estilo de la mafia italiana.
Otra caracterstica del crimen organizado contemporneo, en el ejemplo de Los Destructores es que
operan en todo el mbito territorial peruano, es decir, tanto en la Capital de la Repblica como en
provincias, con vehculos, armamento y equipo sofisticado adquiridos en el mercado internacional, o
sea a travs de su complicidad con el narcoterrorismo o elementos negativos de las FFAA o PNP,
ejecutando planes con xito.
A la banda de Los Destructores se fueron asociando elementos de la PNP dados de baja por medida
disciplinaria, otros en situacin de retiro y tambin policas en actividad; as como delincuentes
comunes que se encontraban en Libertad y como no habidos del periodo delictivo 1985-1990.
Dentro del presente periodo surgen diferentes bandas como son Los Destructores, Los Surquillanos,
Los Comancheros, Los Molineros, Los Ticos, Los Piratas, Los Elegantes, Los Injertos, Los Injertos
del Fundo Oquendo, Los Tenistas del Cerro San Cristbal, Momon y sus Sicarios, Los Trafas, Los
Cibernticos, Los Terminalitas, etc., quienes en todo momento han demostrado su organizacin y
planificacin para cometer sus fechoras, como es el caso de Los Norteos en el asalto y robo a mano
armada en el aeropuerto de Chimbote ocurrido el 06MAY94, donde se apoderaron de 3600,000 nuevos
soles y 250,000 dlares americanos y los sanguinarios como Momn y sus Sicarios autores de
asaltos, secuestros y homicidios en agravio de cambistas.
A diferencia de otras bandas surgidas en periodos pasados, las actuales han ido progresivamente
perfeccionndose en forma cualitativa y cuantitativa, sobre todo en la utilizacin de material
sofisticado como son: Armamento de largo alcance, telfonos celulares, vehculos nuevos, radios,
chalecos antibalas, granadas de guerra, etc. Cuyo accionar lo ejecutan en forma planificada y
ordenada, siendo el factor sorpresa su primer objetivo (DININCRI-PNP. El
Crimen Organizado en el Per. Separata. Lima. 1999, ps. 3 y 4).
Sin embargo, lo notorio y violento del modus operandi de estas organizaciones ha generado que su
identificacin, deteccin y desmembramiento se haya conseguido con relativa facilidad por el cmulo de
pistas y rastros de utilidad criminalstica que su actuacin delictiva brinda a las instancias policiales
especializadas. As, por ejemplo, el ao 2004 la Polica Nacional del Per logr desarticular a nivel
nacional 706 bandas delictivas. De este total de agrupaciones criminales 308 operaban en Lima, 79 en
La Libertad, 62 en Lambayeque, 54 en Junn, 46 en Piura y 26 en Ica (Cfr. MINITER. La Polica
Nacional del Per y la Reforma Procesal Penal, en Ministerio de Justicia y otros. Plan de
Implementacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal. Servicios
Grficos JMD. Lima, 2005, p. 121). Recientemente, la Polica Nacional pudo tambin descabezar a una
activa banda dedicada al secuestro extorsivo y que tena por lder a Johny Martn Vsquez Carty
conocido como La Gata.
El trfico ilcito de drogas es tambin un claro exponente de la presencia de la criminalidad organizada
en el Per. En efecto, la existencia en nuestro territorio de consolidadas organizaciones o firmas, as
como el mantenimiento, desde inicios de la dcada de los 80, de una activa conexin internacional que
abastece de derivados cocanicos a varios mercados de Amrica, Europa y Asia, hacen evidente su
condicin de empresa criminal exitosa.
28
En la actualidad, pues, las firmas peruanas han logrado consolidar una posicin de importancia en la
estructura operativa del sistema internacional del trfico ilcito de drogas. Luego del desmembramiento
de los principales Crteles colombianos, ellas han pasado a ocupar un rol protagnico e imprescindible
para el mantenimiento del mercado ilegal de cocana.
Si bien en sus inicios la actividad de las organizaciones peruanas en el trfico internacional de drogas se
restringa a la provisin de coca en bruto y derivados primarios, que eran luego sacados a Colombia para
su procesamiento final y distribucin al mercado mundial, actualmente las firmas nacionales agotan el
ciclo productivo y exportan directamente el clorhidrato de cocana en alianza estratgica con
organizaciones mejicanas. Concretamente en territorio peruano hoy tienen lugar las etapas del proceso
de fabricacin de cocana a gran escala.
Segn sus dimensiones, conexiones e influencia las organizaciones nacionales dedicadas al narcotrfico
promueven o supervisan directamente la realizacin de las siguientes actividades ilcitas:
Sembrado y cosecha de plantas de coca
Transformacin de las hojas de coca en pasta bsica de cocana (PBC).
Refinado intermedio de la PBC hasta convertirla en pasta bsica lavada
(PBC-L).
Refinado final de la pasta bsica lavada hasta la obtencin de clorhidrato de cocana de alta pureza.
Distribucin interna y exportacin del clorhidrato de cocana.
Como se ha mencionado anteriormente, las firmas peruanas operan, principalmente, en las cuencas
amaznicas cercanas a las fronteras con Colombia y Brasil. El momento de mayor actividad de estas
organizaciones se localiza en la segunda mitad de los aos 90. En este periodo se detectaron alrededor de
25 firmas que operaban simultneamente. Entre otras, las ms activas fueron las lideradas por Jos
Mara Aguilar Ruiz Shushupe; Waldo Simen Vargas Arias Ministro; Lizardo Macedo Santilln
Cristal; los Hermanos Cachique Rivera; Lamber Rengifo Tello; Diego Vallejos Reyes
Albino; Julio Daniel Augurto Lugo Camello, etc.
Como se ha sealado anteriormente, los grupos delictivos dedicados al trfico ilcito de drogas se
organizan en base a una estructura piramidal o de jerarqua estndar. Cada nivel o escaln de la pirmide
est conectado con una funcin especial relacionada al acopio, financiamiento o conduccin de las
actividades ligadas al proceso productivo y a la exportacin de drogas cocanicas.
Conforme a la informacin policial disponible, los escalones de la estructura operativa de una firma
peruana reciben, segn sus funciones especficas, denominaciones propias de argot del narcotrfico (Cfr.
CONTRADROGAS. Contradrogas y la Lucha Contra las Drogas en el Per. Dossier de Grficos y
Cuadros en Power Point. Lima, 1999). Los rganos, sus funciones y denominaciones son las siguientes:
Los Daaditos: Son lugareos que siembran y cultivan la coca.
Los Traqueteros: Son los encargados de recolectar la droga producida en la zona y la transporta al
lugar convenido.
El Jefe Paaco: Es el que determina la cantidad de droga que se ha de comprar; es el acopiador y
quien da la cara a los lugareos.
El Financista: Es el garante o encargado. El representa a la firma en el lugar donde se compra la
droga.
El Duro: Es el rgano ejecutivo y la cabeza visible de la firma. Le corresponde disponer la compra de
la droga. Representa al duro de Duros. Tambin le corresponde controlar el movimiento de las
avionetas de transporte y contratar sicarios.
Duro de Duros: Es el capitalista de la firma y el nexo con las organizaciones extranjeras. No tiene
contacto directo con la mercanca ilcita. No se conoce su identidad y reside en las ciudades. Otras
formas de criminalidad organizada importante y que se encuentra en ascenso en nuestro pas lo
constituye el lavado de activos. Hacia finales de los aos 90, se calculaba que en el Per el volumen de
29
dinero que era objeto de operaciones lavado, fluctuaba entre los 600 y 1000 millones de dlares por ao.
Sin embargo, en la actualidad se considera que ese volumen se ha incrementado notablemente. Al
respecto, el Director Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Per, CARLOS HAMMAN,
ha sealado lo siguiente:
De acuerdo con los clculos del Banco Interamericano de Desarrollo y del
Banco Mundial, en el Per se debe lavar entre 1,500 y 2,000 millones de dlares anualmente (Cfr
Pablo O. Brien. Especial: Blanqueo de Activos. Diario El Comercio. Edicin del 8 de enero de
2006.Seccin A, p. 25).
Los actos de lavado se realizan principalmente en actividades vinculadas al ramo de los servicios, sobre
todo en aquellas que por la propia naturaleza de su giro comercial, requieren de un flujo constante de
dinero en efectivo, al cual, a su vez, le aseguran un importante espacio de rotacin (Cfr. Vctor Roberto
Prado Saldarriaga. El Delito de Lavado de Dinero. Su Tratamiento Penal y
Bancario en el Per. IDEMSA. Lima, 1994, p. 41 y ss; Carlos Percovich Mallea.
Lavado de Dinero. Alfa Impress. Lima, 1997, p. 107 y ss.).
Ahora bien, la presin normativa ejercida desde fines de los 90 sobre la intermediacin financiera, como
escenario predilecto de las operaciones de lavado de activos, ha generado que las organizaciones
dedicadas a esta actividad delictiva incursionen en nuevos sectores vulnerables. Principalmente ese
desplazamiento ha incidido en el rea de los servicios, la recreacin y la construccin. Esto ltimo,
paradjicamente, aprovechando las ventajas generadas por las polticas oficiales de fomento a la
inversin inmobiliaria. Se afirma que en la actualidad las actividades de lavado de activos en nuestro
pas se localizan preferentemente en los siguientes negocios y servicios:
Casinos y Casas de Juego.

Casas de Cambio de Moneda Extranjera.
Agencias de Viajes.
Servicios de Turismo.
Surtidos de Gasolina.
Promocin de Espectculos Artsticos o Deportivos.
Negociacin Burstil.
Importacin de Artefactos Electrodomsticos.
Casas de Prstamo.
Hostales.
Restaurantes.
Construccin Inmobiliaria
30
III. CONCLUSION
En el presente trabajo monogrfico se mostr que el aumento en la inseguridad ciudadana tiene varios
factores: incremento del comportamiento antisocial a nivel local (pandillas, barras barras) altos nivel de
prevalencia de la violencia intra familiar; el incremento de la criminalidad, la debilidad de las institucin
encargadas de las seguridad (MINISTERIO DEL INTERRIO Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU)
para disear polticas y entender de forma efectiva las demanda ciudadanas en materia de seguridad, e
insuficiente comunicacin e interaccin entre los gobiernos locales y comunidades con dichas
autoridades nacionales en materia de seguridad.
Que, de acuerdo con la normatividad legal del Per, el MINISTERIO DEL INTERIOR es la autoridad
competente en materia de seguridad ciudadana, le corresponde protege el libre ejercicio de los derechos
y garantizar la seguridad ciudadana, creando y manteniendo las condiciones adecuadas para ello, para lo
cual cuenta con la polica nacional del Per, institucin tutelar del estado cuya finalidad fundamental se
encuentra en el artculo 166 de nuestra carta magna, entre ellas se destaca las facultades y
responsabilidades, la planificacin, coordinacin y control generales de le seguridad de las personas,
edificios e instalaciones, la prevencin, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad pblica, la
utilizacin pacfica de las vas y espacios pblicos y la prevencin de delitos, incluyendo la
investigacin y arresto de posibles sospechosos de la comisin de infracciones y delitos, registros y
control de armas documentos e identificacin de las personas
31
IV. RECOMENDACIONES
Durante la realizacin de la investigacin monogrfica, el realizara las siguientes recomendaciones:
1. Para erradicar los factores que generan la inseguridad ciudadana, es necesario priorizar la prevencin de
delitos y faltas en los planes locales de seguridad ciudadana, para la cual se incrementa la capacidad de
respuesta de las unidades policiales comprendidas en este plan frente a las demandas y emergencias de la
comunidad, debiendo de intensificar la capacidad sobre los procedimientos policiales empleados a travs
de la filosofa de polica comunitaria
2. Que, se debe de coordinar con las autoridades educativas con la finalidad de poder brindar charlas o
seminario en los centro educativos por parte de la polica nacional, orientando e informando a nuestros
jvenes adolescentes sobre las consecuencia que originan el incumplimientos de las leyes asi como las
penas que traen consigo el incumplirlas o transgredirlas: para lo cual se deber comprometer la
participacin de otras entidades pblicas y/o privadas, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos
3. Si se quiere obtener mejores resultados por parte del personal policial, es necesario que se mejore su
calidad de vida pues aun cuando el trabajo de los efectivos policiales en la gran mayora de casos pone
en riesgo su vida, sus sueldos son realmente muy bajos, as como tambin capacitacin y especializacin
permanente de los miembros policiales, con relacin a la polica comunitaria, de ser posible desde la
etapa de formacin por lo que se hace necesaria una reingeniera en la currculo de estudio de los centros
de formacin, ya que esta debe estar ms acorde a la problemtica actual
4. Que, se debe de incentivar ms el al personal policial de las comisarias a nivel nacional, ya que estos
tienen a cargos la difcil tarea de la seguridad ciudadana por ser actores principales ante esta realidad de
las medidas que se vienen implementando, para mejorar la seguridad y el desarrollo de las personas
32
dentro de su comunidad; para lo cual se podra crear un cdigo de incentivos e individualizar las
acciones meritorias
V. BIBLIOGRAFA/WEBGRAFA
Norman Lewis. La Honorable Sociedad: La Mafia siciliana y sus orgenes. Alba. Barcelona, 2009.
Lirio Abbate y Peter Gomez. Cmplices. Los hombres de Provenzano. De Corleone al Parlamento.
Pennsula. Barcelona, 2008.
Andrea Camilleri. Vosotros no sabis. Salamandra. Barcelona, 2008.
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Roberto Saviano. Gomorra: un viaje al imperio econmico y al sueo de poder de la Camorra. Debate.
Barcelona, 2007.
Ombretta Ingrasc. Mujeres de honor. El papel de la mujer en la Mafia. Traduccin de Patricia Orts. 451
Editores. Madrid, 2008.
Nicola Gratteri y Antonio Nicaso. Fratelli di sangue. Mondadori, 2009.
Rosaria Capacchione. L'oro della Camorra. Rizzoli, 2008.
Antonella Mascali. Lotta civile, contro le Mafie e l'illegalit. Chiarelettere, 2009. 305 pginas.
33

Delincuencia Comun y Crimen Organizado

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AO DE LA PROMOCIN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE

Y DEL COMPROMISO CLIMATICO

UNIVERCIDAD CIENTIFICA DEL PERU

TITULO DE LA MONOGRAFIA: DELINCUENCIA COMUN Y CRIMEN

NOMBRE: WILL PEREZ FLORES

CARRERA: TECNOLOGIA MEDICA

FACULTAD: CIENCIAS DE LA SALUD

Delincuencia comn y crimen organizado

Captulo 1: Delincuencia comn

Captulo 2: Crimen organizado

2.1.1 Estructuras y tipologas del crimen organizado...17

Delincuencia comn y crimen organizado

Delincuencia comn y crimen organizado

Delincuencia comn y crimen organizado

CAPTULO 1: DELINCUENCIA COMN

Delincuencia comn y crimen organizado

PANORAMA ACTUAL DE LA DELINCUENCIA JUVENIL.

Delincuencia comn y crimen organizado

inexorablemente hacia el primero, y de ah la importancia de la distincin. El trastorno antisocial de la

Delincuencia comn y crimen organizado

Abusan del alcohol.

Nunca han estado seriamente involucrados en una religin principal.

Carecen de remordimientos, o aprenden a elaborar la culpa y as evitarlos.

Agresin, agresividad, violencia y delito.

Delincuencia comn y crimen organizado

El primero en determinar la edad a partir de la cual se puede hablar de delincuente juvenil y

LAS PANDILLAS Y SU REGULARIZACIN ANTE LA LEY

Jurisprudencia sobre la pandilla.

Delincuencia comn y crimen organizado

Delincuencia comn y crimen organizado

CAPTULO 2: CRIMEN ORGANIZADO

Delincuencia comn y crimen organizado

2.1.1 Estructuras y tipologas del crimen organizado

geogrficas especficas. En Australia por ejemplo, el elemento bsico de la estructura es el Captulo, el

2.1.1.3 La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3

Delincuencia comn y crimen organizado

2.1.1.4 El Grupo Central o Tipologa 4

2.1.1.5 La Red Criminal o Tipologa 5

2.1.2 EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERU

Delincuencia comn y crimen organizado

Casinos y Casas de Juego.

Delincuencia comn y crimen organizado

Delincuencia comn y crimen organizado

Delincuencia comn y crimen organizado

Delincuencia comn y crimen organizado

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