LIGHT S.A.

CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75
NIRE N 33.3.0026316-1
CAPITAL ABERTO
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO,
CONFORME FACULTA O 1 DO ART. 130, DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE
1976 (LEI DAS SOCIEDADES POR AES).
1. Data, hora e local: 05 de fevereiro de 2015, s 14 horas, realizada mediante conferncia
telefnica.
2. Presenas: Os conselheiros efetivos Oscar Rodrguez Herrero, Nelson Jos Hubner
Moreira, Ana Marta Horta Veloso, Giles Carriconde Azevedo, Marco Antnio de Rezende
Teixeira, Fabiano Macanhan Fontes, Guilherme Narciso de Lacerda, Silvio Artur Meira
Starling e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente Eduardo Lima Andrade
Ferreira. Compareceram, tambm, reunio, por meio de conferncia telefnica, sem,
contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Csar Vaz de Melo
Fernandes, Jos Augusto Gomes Campos, Samy Kopit Moscovitch, Jlisson Lage Maciel,
Eduardo Maculan Vicentini e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes
Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.
O Senhor Oscar Rodriguez Herrero, Vice-Presidente do Conselho, assume como Presidente
da mesa.
3. Assuntos Tratados Deliberaes:
3.1. Eleio para a funo de Presidente dos Conselhos de Administrao da Light
S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleio do Conselheiro Nelson Jos Hubner
Moreira, para exercer s funo de Presidente do Conselho de Administrao da Companhia,
com mandato at a primeira reunio do Conselho de Administrao que se realizar aps a
Assembleia Geral Ordinria de 2016.
Adicionalmente, o Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorvel dos Conselheiros
indicados pela Companhia, nas reunies dos Conselhos de Administrao da Light S.E.S.A.
e Light Energia S.A., que deliberarem sobre a indicao do Conselheiro Nelson Jos Hubner
Moreira, para exercer a funo de Presidente dos Conselhos de Administrao da Light
S.E.S.A. e da Light Energia, ambos com mandato at a primeira reunio do Conselho de
Administrao que se realizar aps a Assembleia Geral Ordinria de 2016.
O Conselheiro, ora eleito Presidente, Sr. Nelson Jos Hubner Moreira, assumiu os trabalhos
da Mesa.

Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 05 de fevereiro de

2015, s 14 horas, via conference call (continuao).

3.2. Alterao na composio das Diretorias Executivas da Light S.A., Light S.E.S.A. e
Light Energia S.A.
3.2.1. Diretoria da Light S.A.
O Conselho, por unanimidade, destituiu o Diretor de Gesto Empresarial, Sr. Paulo Carvalho
Filho, e o Diretor de Comunicao, Sr. Luiz Otvio Ziza Mota Valadares, a partir de 05 de
fevereiro de 2015.
Tendo em vista a destituio do Diretor de Gesto Empresarial e do Diretor de
Comunicao, na presente data, e do Diretor de Energia e, cumulativamente, Diretor de
Desenvolvimento de Negcios em 21 de janeiro de 2015, o Conselho, por unanimidade,
elegeu, pelo prazo restante do mandato, a encerrar-se em 07.08.2015: a) para o cargo de
Diretor de Gesto Empresarial, o Sr. Ailton Fernando Dias, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n M-3.022.698, SSP/MG, inscrito
no CPF/MF sob o n 509.330.436-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; b) para o cargo de Diretor de
Energia, o Sr. Lus Fernando de Almeida Guimares, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade n 27412 D, CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n
267.314.447-15, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal
Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; c) para o cargo de Diretor de Comunicao, o Sr.
Luiz Antnio Rodrigues Elias, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de
identidade n 2.662.224, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 549.900.767-53, com
escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro,
CEP 20080-002; e, d) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negcios, o Sr.
Cludio Bernardo Guimares de Moraes, brasileiro, divorciado, contador, portador da
carteira de identidade n 4.241.209, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 761.155.427-15,
com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168,
Centro, CEP 20080-002.
3.2.2. Composio da Diretoria da Light S.A.:
O Presidente esclareceu que a Diretoria da Light S.A. ficou assim constituda:
Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto;
Diretor de Finanas e Relaes com Investidores: Joo Batista Zolini Carneiro;
Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza;
Diretor de Gesto Empresarial: Ailton Fernando Dias;
Diretor de Energia: Lus Fernando de Almeida Guimares;
Diretor de Desenvolvimento de Negcios: Cludio Bernardo Guimares de Moraes;
Diretor de Distribuio: Ricardo Csar Costa Rocha;
Diretor Jurdico: Fernando Antnio Fagundes Reis; e,
Diretor de Comunicao: Luiz Antnio Rodrigues Elias.
3.2.3. Diretoria da Light Servios de Eletricidade S.A. (Light S.E.S.A.)
O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os Conselheiros indicados pela Light
S.A. no Conselho de Administrao da Light S.E.S.A., aprovem a destituio do Diretor de
Gesto Empresarial, Sr. Paulo Carvalho Filho, e do Diretor de Comunicao, Sr. Luiz Otvio
Ziza Mota Valadares, a partir de 05 de fevereiro de 2015, bem como a eleio dos seguintes
membros, para a composio da Diretoria Executiva da Light S.E.S.A., para exercerem pelo
prazo restante do mandato, a encerrar-se em 07.08.2015: a) para o cargo de Diretor de
Gesto Empresarial, Ailton Fernando Dias, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,

Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 05 de fevereiro de

2015, s 14 horas, via conference call (continuao).

portador da carteira de identidade n M-3.022.698 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n

509.330.436-00, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal
Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; b) para o cargo de Diretor, sem denominao
especfica, Lus Fernando de Almeida Guimares, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da carteira de identidade n 27412 D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 267.314.44715, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168,
Centro, CEP 20080-002; c) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negcios,
Cludio Bernardo Guimares de Moraes, brasileiro, divorciado, contador, portador da
carteira de identidade n 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 761.155.427-15,
com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168,
Centro, CEP 20080-002; e, d) para o cargo de Diretor de Comunicao, Luiz Antnio
Rodrigues Elias, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade n
2.662.224, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 549.900.767-53, com escritrio na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, CEP 20080-002.
3.2.4. Diretoria da Light Energia S.A.
O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os Conselheiros indicados pela Light
S.A. no Conselho de Administrao da Light Energia S.A., aprovem a eleio dos seguintes
membros, para a composio da Diretoria Executiva da Light Energia S.A., pelo prazo
restante do mandato, a encerrar-se em 10.08.2015: a) para o cargo de Diretor de Energia,
Lus Fernando de Almeida Guimares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira
de identidade n 27412 D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 267.314.447-15, com
escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro,
CEP 20080-002; e, b) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negcios, Cludio
Bernardo Guimares de Moraes, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de
identidade n 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 761.155.427-15, com escritrio
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP
20080-002.
Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente reunio do
Conselho de Administrao da Light S.A. realizada nesta data.
Cludia de Moraes Santos
Secretria da Mesa