Seores:

Fiscala DE PREVENCION
MINISTERIO PBLICO

DEL DELITO DE LIMA

Presente.COOPERATIVA

DE AHORRRO

y CREDITO FINANTEL LIMITAD'

con

RUC N 20100607965 debidamente representada por Israel Prez Amasifun

con DNI N 0669384 en su calidad de Gerente General; segn consta en el
asiento N C0058 de la Partida N 11013631 del registro de Personas
Jurdicas, Libro de Cooperativas, con domicilio en Jirn Independencia ND310,
Miraflores, Lima; acudimos a su Despacho y sealamos:
Que, en la fecha hemos recibido la Carta Notarial de fecha 27 de enero
del 2011 (sic) suscrita por la persona de JORGE ARTURO ZUIGA ORDOEZ
con DNI N 25802241 Y con domicilio en Calle Alfredo Icaza Contreras 102,
San Miquel; en la cual usurpando el membrete de la cooperativa; nos requiere
a efectos de que en el termino de 24 horas proceda a la entrega de los Libros
de Actas de Asamblea General de Delegados, Libro de concurrentes a
Asambleas Generales de Delegados vigente, Libros de Actas del Consejo de
Administracin; con el ilegal propsito de denunciar la perdida de ellos ante la
autoridad policial, y gestionar la apertura de nuevos libros; lo cual constituira
Delito contra la Fe Pblica; ya que los Libros vigentes se encuentran en poder
de la cooperativa.
El objetivo final es, convocar a una ilegal Asamblea de Delegados, a
efectos de tomar la cooperativa; ya que la persona indicada; as como quienes
lo secundan; o han fenecido en sus mandatos o han sido expulsados de la
institucin; habiendo sido formuladas ante el Ministerio Publico, las siguientes
denuncias, las mismas que se encuentran en pleno procedimiento: 5060101042011- 495-0; 506010108-2011-536-0

Y 506010114-2011-643-0.

POR TANTO:
Cumplimos con poner en su conocimiento la comisin de posibles delitos para
los efectos de ley, tngase presente lo expuesto y proveer conforme a ley.
Miraflores, Enero 31 del 2012

.'

SEOR
FICAL
DE
PROVINCIA LDE PIURA

DENUNCIA N 27 -12
SUMILLA: ADJUNTA

LA

PRIMERA

FISCALIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANTEL LTDA

debidamente
representada por don Israel Prez Amasifun,
en su calidad
de Gerente General, en la denuncia
formulada
contra JORGE ARTURO ZUIGA ORDOEZ por
presunto Delito contra la Fe Pblica; ante usted acudimos a
su Despacho y sealamos:
Que de acuerdo
a lo expresado en la Declaracin
Indagatoria
efectuada
el da 23 del presente en su Despacho, cumplimos con
adjuntar al presente documento lo siguiente:
l. Documento Nacional de Identidad del denunciante Gerente General
de COOPERATIVADE AHORRO Y CREDITOFINANTELLTDA, Israel Prez
Amasifun.
2. Vigencia de Poder, Asiento C0058 de la Partida N 11013631 de
RegistrosPblicos que acredita la representacin legal del sr. Israel Prez
Amasifun.
3, Copia legalizada de la Carta Notarial N 001-20l2/CADM de fecha 27
de enero del 2011 (sic) recibido el 30 de enero del 2012; en la cual el
denunciado
JORGE ARTURO ZUIGA ORDOEZ
en papel con
membrete de la cooperativa "requiere" que en un plazo de 24 horas se
le haga entrega de los Libros de Actas de la Cooperativa a su "domicilio
legal" en Jirn Bambas N 411, Oficina 303 A Lima. Cabe sealar que
adems de esta direccin, el denunciado suele remitir comunicaciones
desde otras dos direcciones:

>>-

CALLEALFREDOICAZA N 250 DEPTO102-SAN MIGUEL

SAYCUSAN 137, DPTON 401 - SAN MIGUEL

4, Copio legalizada de la Carta Notarial N 002-2012/CADM de fecha 30

de enero del 2011 (sic) recibida el 30 de enero del 2012 dirigida a Luis
Enrique Gonzales Segura; actual
Presidente del Consejo de
Administracin; en la cual el denunciado JORGE ARTURO ZUIGA
ORDOEZ en papel con membrete de lo cooperativa
requiere lo

DENUNCIA 27-12
SUMILLA: ADJUNTA
DOCUMENTOS
ESCRITO N 3

SEORITA FISCAL DE LA QUINTA FISCALlA

PROVINCIAL DEL DELITO DE LIMA:
COOPERATIVA
DE
AHORRO
Y
CREDITO
FINANTEL LTOA, en la denuncia seguida contra
JORGE ZUIGA OROOEZ y quienes resulten
responsables; por presunto delito contra la Fe
Pblica y otros; ante usted acudimos a su Despacho
y sealamos:
Que,
adicionalmente
a
la
documentacin
presentada, adjuntamos a efectos de que se califique su valor probatorio
los siguientes documentos remitidos y suscritos por el denunciado
principal:
1, Copia legalizada de la Carta Notarial de fecha 22 de febrero del 2012,
remitida al Gerente General Israel Prez Amasifuen, en la que pretende
dejar constancia que no se le han entregado los Libros de Actas
requeridos en su supuesta calidad de Presidente del Consejo de
Administracin.
2. Copia legalizada de la Carta Notarial de. fecha 25 de febrero del 2012
remitida al domicilio del socio Magno Aguirre Vargas, en la cual lo
convoca a una supuesta sesin del Consejo de Administracin que el
afirma presidir. Cabe sealar que el sr. Magno Aguirre en marzo del
2009, ocupaba un cargo directivo.
3. Copia legalizada de la Carta Notarial de fecha 25 de febrero del 2012
remitida al domicilio del socio Humberto Quevedo Paz, en la cual lo
convoca a una supuesta sesin del Consejo de Administracin que el
afirma presidir, Cabe sealar que el sr. Humberto Quevedo Paz en
marzo del 2009, ocupaba un cargo directivo.
Adicionalmente remitimos copia simple del Libro de Ocurrencias de la
Comisara de Miraflores. En efecto, el denunciado Zuiga Ordoez se
constituy con un abogado y un efectivo policial el da viernes 25 pasado a
las oficinas de la cooperativa en Calle Independencia N 310 Miraflores;
solicitando se deje constancia que el Gerente General, Israel Perez
Amasifuen, se negaba a entregar los Libros solicitados mediante Carta
notarial.

EXP.N 495-11-40 FPPL

ANTEC.REG.N
9529-11
SUMILLA: AMPLIA
DENUNCIA
SEOR CMDTE PNPO WILSON SANCHEZ
SANCHEZ
DIRECCION
DE
INVESTIGACION
CRIMINAL
y APOYO A LA JUSTICIA
DIVPIDDMP
COOPERATIVA
DE AHORRRO
Y CREDITO
FINANTEL LTDA, debidamente representada por
Israel Prez Amasifun, en su calidad de Gerente
General, en los seguidos contra JORGE ARTURO
ZUIGA ORDOEZ por la comisin del Delito contra
el Orden Financiero y otros, acudimos a su despacho
y decimos:
Que, adicionalmente

a la documentacin

prximo pasado, cumplimos

respectiva investigacin

con remitir

remitida

con fecha 27 de febrero

la siguiente documentacin

para su

a nivel policial, relacionada con la denuncia

penal

interpuesta ante el Ministerio Publico:

1. Copia de la Carta Notarial de fecha 22 de febrero pasado, remitida por el
denunciado y dirigida a la Gerencia General de la cooperativa, mediante la cual
pretende dejar constancia de la negativa a entregarle los Libros de Actas de la
cooperativa; con la obvia intencin de tramitar unos nuevos libros a efectos de
llevar a cabo una asamblea de delegados espuria.
2.

Copia de la Carta Notarial

remitida

por el denunciado

a los actuales

directivos de la institucin, de fecha 22 de febrero de los corrientes en la que,

al igual que la anterior, pretende dejar constancia que no se le entregan 105
Libros de Actas de la cooperativa. Ntese que entre los destinatarios esta el sr.
Magno Aguirre Vargas, quien supuestamente ha firmado la convocatoria a una
seudo asamblea.
3. Copia del Aviso publicado en el Diario Expreso el da 04 de marzo del 2012;.
en el cual el denunciado sorprendiendo a nuestros socios y delegados, formula una
Convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de Delegados N 118 para el da
16 de marzo de los corrientes a las 18.00 pm.
simple de la Carta Notarial de fecha 04 de Marzo dirigida a Jorge
Ziga Ordoez,

recepcionada

por el mismo denunciado

segn la