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MERCADO CAMBIARIO
Refiere al conjunto de espacios o mecanismos dispuestos por las autoridades
competentes, donde concurren de forma ordenada oferentes y compradores de
divisas al tipo de cambio aplicable en funcin de la regulacin del mismo.
TIPO DE CAMBIO
Es el precio de la moneda domstica en trminos de una divisa.
DIVISA
Todas las monedas diferentes al bolvar, entendido ste como la moneda de curso
legal en la Repblica Bolivariana de Venezuela, incluidos los depsitos en bancos
e instituciones financieras nacionales e internacionales, las transferencias,
cheques bancarios y letras, ttulos valores o de crdito, as como cualquier otro
activo u obligacin que est denominado o pueda ser liquidado o realizado en
moneda extranjera en los trminos que establezca el Banco Central de Venezuela
y conforme al ordenamiento jurdico venezolano. Gaceta Extraordinaria No. 6.150
de fecha 18/11/2014
OPERADOR CAMBIARIO
Persona jurdica que realiza operaciones de corretaje, cambio o intermediacin de
divisas, autorizadas por la normativa correspondiente y, especficamente por la
dictada por el Banco Central de Venezuela, que haya cumplido con los requisitos
establecidos por la autoridad competente.
OPERACIN CAMBIARIA
Compra y venta con el bolvar de cualquier divisa.
FECHA DE OPERACIN
Es la fecha en la que se pactan operaciones de compraventa de moneda
extranjera en el mercado de divisas.
FECHA VALOR
Es la fecha efectiva en la que se lleva a cabo la liquidacin de las divisas producto
de la operacin cambiaria realizada.
CONVENIO CAMBIARIO
Es el acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela para
regular todos los aspectos inherentes al diseo de la poltica cambiaria, a fin de
lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la moneda,
fijndose las condiciones de las operaciones cambiarias.
CAPTULO IV
DE LOS ILCITOS CAMBIARIOS
PRESENTACIN DE DOCUMENTOS O INFORMACIN FALSA O FORJADA
Artculo 16. Quienes a los efectos de participar o realizar operaciones
relacionadas con el rgimen cambiario, presenten o suscriban balances, estados
financieros y en general, documentos o recaudos de cualquier clase o tipo que
resulten falsos o forjados, o presenten informacin o datos que no reflejen su
verdadera situacin financiera o comercial, sern sancionados con pena de prisin
de uno a tres aos y multa equivalente a cinco dcimas de la Unidad Tributaria
(0,5 U.T.) vigente para la fecha de su liquidacin, por cada dlar de los Estados
Unidos de Amrica o su equivalente en otra divisa, del monto correspondiente a la
respectiva operacin involucrada.
ILCITO
POR
MEDIOS
ELECTRNICOS,
CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO
FINANCIEROS
CON
DELITOS CAMBIARIOS
REALIZADO POR:
ALVARADO, JENNIFER C.I. 14.522.891
MARINEZ, ALEXIS C.I. 11.609.715
SALAS, ALBERT C.I. 14.134.968