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SENTENCIA
I.
VISTOS:
2
de fojas 348 a 351[1 ], abri instruccin en va ordinaria contra: Lus Frank
Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho, Astrith Aybar Cancho, Brichani Aybar
Cancho, Juan Manuel Lpez Rodrguez, Vctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran
o Charles Acelor Cokeran, Viatcheslav Raschivkine Gavrilovich, Sarkis
Soghanalian o Zarkis Sorghan Norian, Garril Soghanalian, Toms Medina
Caracas, Alex Vctor Torres Seminario, Gregorio Quino Chvez, Liliana
Villarreal Landeo, Alfredo Landeo Bastidas, Marisol Cabrejos Torres, Jos
Alejandro Delmar Colina, Arnulfo Alvarado Cabrera, Juan Humberto Remigio
Guilln, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyep,
Vyacheslav Zagurdayev, Yevgen Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha,
Mykhaylo Morozov, Anatoly Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny,
Andriy Naydenko y Vladimir Gavrilov, como presuntos autores del delito contra el
Estado y la Defensa Nacional Delitos que Comprometen las Relaciones
Exteriores del Estado; del delito contra la Seguridad Pblica Delito de Peligro
Comn; y del delito contra la Tranquilidad Pblica Delito contra la Paz
Pblica, todos en agravio del Estado; contra Luis Frank Aybar Cancho y Juan
Manuel Lpez Rodrguez, por delito contra la Fe Pblica Delito de
Falsificacin de Documentos en General , en agravio del Estado; contra Jos
Alejandro Delmar Colina, por delito contra la Administracin de Justicia Delito
contra la Funcin Jurisdiccional Encubrimiento Personal en grado de
Tentativa, en agravio del Estado; y contra Liliana Villarreal Landeo y Alfredo
Landeo Bastidas, por delito contra la Administracin de Justicia Delito contra la
Funcin Jurisdiccional Encubrimiento Real en grado de Tentativa, en agravio
del Estado.
Planteada la primera Denuncia Ampliatoria, su N 464 2000 [2 ], la seora Juez
del Juzgado Penal Especializado procedi ampliar la instruccin con fecha 07 de
setiembre del 2000, [3 ] para comprenderse a: Ana Doris Aybar Cancho, Astrith
Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho, Vctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran
o Charles Acelor Cokeran, Viatcheslav Raschivkine Gavrilovich, Sarkis
[1 ] Vase Tomo A
[2 ] Ver fojas 377 a 379
[3 ] Cfr. fojas 400 a 401, Tomo A.
3
Soghanalian o Zarkis Sorghan Norian, Garril Soghanalian, Toms Medina
Caracas, Alex Vctor Torres Seminario, Gregorio Quino Chvez, Liliana
Villarreal Landeo, Alfredo Landeo Bastidas, Marisol Cabrejos Torres, Jos
Alejandro Delmar Colina, Arnulfo Alvarado Cabrera, Juan Humberto Remigio
Guilln, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyep,
Vyacheslav Zagurdayev, Yavgen Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha,
Mykhaylo Morozov, Anatoly Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny,
Andrly Naydenko y Vladimir Gavrilov, como presuntos autores del delito contra la
Fe Pblica Falsificacin de Documentos en General y Uso de Documentos
Falsos Falsedad General (sic), en agravio del Estado.
En mrito a la segunda Denuncia Ampliatoria, su N 464 - 2000 [ 4 ], por resolucin
de fecha 12 de setiembre del 2000, se ampli la instruccin, contra: Jos Luis
Aybar Cancho, Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza Rodrguez, Carlos
Ramn Retegui Alencar y Agapito Max Navarro Quispe como presuntos autores
de los delitos: contra el Estado y la Defensa Nacional Delitos que Comprometen
las Relaciones Exteriores del Estado (Violacin de Soberana Extranjera,
Conspiracin contra Estado Extranjero, Actos Hostiles contra Estado
Extranjero) -; contra la Seguridad Pblica Delito de Peligro Comn (Suministro
de Armas)-; y, contra la Tranquilidad Pblica; contra
la Fe Pblica
4
Agapito Mximo Navarro Quispe; asimismo, el auto de fecha cinco de setiembre
del dos mil para tenerse el nomen iuris de los delitos materia de investigacin
judicial como sigue: Delito contra el Estado y la Defensa Nacional Delitos que
Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado (Violacin de Soberana del
Estado Extranjero, Conspiracin contra Estado Extranjero, Actos Hostiles contra
Estado Extranjeros)-; Delitos contra la Seguridad Pblica Delitos de Peligro
Comn (Suministro de Armas)-; Delitos contra la Tranquilidad Pblica (Asociacin Delictiva)-; Delitos contra la Fe Pblica Falsificacin del
Documentos en General-; Delito contra la Administracin de Justicia Delito
contra la Funcin Jurisdiccional (Encubrimiento Personal y Encubrimiento Real
en grado de Tentativa)-; y la resolucin de fecha 12 de setiembre del 2000, para
tenerse como nombre jurdico completo el titulo de imputacin delito previsto en el
artculo trescientos diecisiete del Cdigo Penal el siguiente: Delitos contra la
Tranquilidad Pblica Delitos contra la Paz Pblica (Asociacin Delictiva)[7 ].
Por resolucin de fecha 23 de noviembre del 2000[ 8 ], se comprendi como parte
agraviada a la Repblica de Colombia, por los delitos contra el Estado y la
Defensa Nacional Violacin de Seguridad Extranjera, Conspiracin contra
Estado Extranjero, Actos Hostiles contra Estado Extranjero-; por el delito contra
la Seguridad Pblica Delito de Peligro Comn (Suministro de Armas de Fuego)-;
Delito contra la Tranquilidad Pblica Contra la Paz Pblica (Agrupacin
Ilcita).
Formulada la tercera Denuncia Ampliatoria de fojas 9,106 a 9,113, del Tomo LL,
aclarada a fojas 9,622 y siguiente, del Tomo M por resolucin de fecha 17 de
diciembre del 2001[ 9 ], se ampli la instruccin contra Jorge Garca Tamariz,
como presunto autor de los delitos de Suministro Ilegal de Armas de Guerra a
Grupo Subversivo Extranjero o Trfico Ilegal de Armas de Guerra, Violacin de
la Soberana de un Estado Extranjero, Conspiracin contra la Organizacin
[6 ] Ver fojas 2877, Tomo E.
[7 ] Ver Tomo A fojas 426 a 430 y Tomo E fojas 2,877.
[8 ] Ver fojas 4,394 y siguiente, Tomo G.
[9 ] Cfr. fojas 10,043 y siguientes. Tomo M.
5
Poltica de un Estado Extranjero, Actos Hostiles contra un Estado Extranjero,
Asociacin Ilcita para Delinquir, Falsificacin de Documentos y Encubrimiento
Real, en agravio del Estado Peruano y Colombiano.
Mediante auto de fecha 12 de diciembre del 2001, que corre de fojas 10,040 a
10,042, se procedi a la acumulacin del Expediente N 002 2001 con el
Expediente N 63 2001 (ambas numeraciones del Juzgado).
Presentada la Denuncia Fiscal que corre de fojas 17,828 a 17,850 del Tomo B-1,
por auto de fecha 06 de febrero del 2001[ 10 ], el Juzgado Penal abri instruccin
contra Vladimiro Montesinos Torres como autor de los delitos contra la Seguridad
Pblica Suministro Ilegal de Armas de Guerra a Movimiento Subversivo
Extranjero o Trfico Ilegal de Armas de Guerra-; en agravio del Estado Peruano;
contra el Estado y la Defensa Nacional Violacin de la Soberana de un Estado
Extranjero y Conspiracin contra la Organizacin Poltica de un Estado
Extranjero con Fines de Lucro-, en agravio del Estado Peruano y el Estado
Colombiano; contra la Tranquilidad Pblica Asociacin Ilcita para Delinquir -,
y contra la Fe Pblica Falsedad Genrica-, en agravio del Estado Peruano
[Proceso identificado con el N 002-2001].
Agotada la etapa de la instruccin, con los dictmenes del seor Fiscal Provincial
de fojas 13,723 a 13,789 del Tomo S, de fojas 23,321 a 23,387 del Tomo J-1, y de
fojas 26,243 a 26,249 del Tomo N-1, con los Informes Finales emitidos por la
seora Jueza que corre de fojas 4,025 a 4,097 del Tomo G, de fojas 7,378 a 7,403
del Tomo K y de fojas 26,591 a 26,639 del Tomo N-1, se elevaron los autos a esta
Sala Superior. Remitidos para su vista, el seor Fiscal Superior emiti dictamen
acusatorio obrante de fojas 26,960 a 27,043, integrado por el de fojas 27,192 y
siguientes, dictndose el Auto de Enjuiciamiento de fecha 18 de diciembre del
2003, que corre de fojas 27,400 y siguientes, mediante el cual esta Superior Sala,
declar: HABER MRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL, contra: Luis Frank
Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith
Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan
6
Manuel Lpez Rodrguez, Vctor Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles
Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damian
Acelor Cokeran, Sarkis Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Alex Vctor Torres
Seminario, Gregorio Quino Chvez, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos
Torres, Jos Alejandro Delmar Colina, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri
Kalian, Borys Tymofeyev, Vyacheslav Zagurdayev, Yevgen Nepochatov o Yavgen
Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha, Mykhaylo Morozov, Anatoly
Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny, Andriy
Naydenko,
Naydenko o Andrly
Naydenko o Andrly
7
Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damin
Acelor Cokeran, Sarkis Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Alex Vctor Torres
Seminario, Gregorio Quino Chvez, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos
Torres, Jos Alejandro Delmar Colina, Jos Luis Aybar Cancho, Santos Cenepo
Shapiama, Luis Alberto Meza Rodrguez, Carlos Ramn Retegui Alencar,
Agapito Mximo Navarro Quispe, Luis Jorge Garca Tamariz y Vladimiro
Montesinos Torres; por la presunta comisin del delito contra el Estado y la
Defensa Nacional Delitos que comprometen las Relaciones Exteriores del Estado
Conspiracin contra Estado Extranjero, en agravio de los Estados Peruano y
Colombiano; contra: Luis Frank Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho,
Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o
Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan Manuel Lpez Rodrguez, Vctor
Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max
Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damin Acelor Cokeran, Sarkis
Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Toms Medina Caracas o Toms Molina
Caracas, Alex Vctor Torres Seminario, Gregorio Quino Chvez, Liliana
Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres, Jos Alejandro Delmar Colina,
Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyev, Vyacheslav
Zagurdayev, Yevgen Nepochatov o Yavgen Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy
Bilibukha, Mykhaylo Morozov, Anatoly Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro
Chorny, Andriy Naydenko o Andrly Naydenko, Vladimir Gavrilov, Jos Luis
Aybar Cancho, Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza Rodrguez, Carlos
Ramn Retegui Alencar, Agapito Mximo Navarro Quispe y Luis Jorge Garca
Tamariz; por la presunta comisin del delito contra la Seguridad Pblica Delito
de Peligro Comn Suministro de Armas, en agravio de los Estados Peruano y
Colombiano; contra: Luis Frank Aybar Cancho, Ana Doris Aybar Cancho,
Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o
Brichani Wilford Aybar Cancho, Juan Manuel Lpez Rodrguez, Vctor
Ivachine, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max
Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damin Acelor Cokeran, Sarkis
Soghanalian o Zarkis Sorgan Norian, Alex Vctor Torres Seminario, Gregorio
Quino Chvez, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres, Jos
Alejandro Delmar Colina, Dmitri Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian,
Borys Tymofeyev, Vyacheslav Zagurdayev, Yevgen Nepochatov o Yavgen
8
Nepochatov, Valeri Ignatiev, Sergiy Bilibukha, Mykhaylo Morozov, Anatoly
Galushko, Anatoliy Kapelist, Dmytro Chorny, Andriy
Naydenko,
Naydenko o Andrly
9
Declar extinguida por muerte la accin penal del procesado Vctor Ivachine,
disponiendo el archivo definitivo de todo lo actuado respecto del antes nombrado;
oda la acusacin oral del seor Fiscal Superior, el alegato de la parte civil y de la
defensa de los procesados, cuyas conclusiones corren en pliego aparte; planteadas,
discutidas, votadas y aprobadas las cuestiones de hecho, ha llegado el estadio
procesal de expedir sentencia:
II.
CONSIDERANDO:
1.
2.
3.
4.
5.
10
tres cuarenta y cuatro-K (fojas cuarenta y siete mil setecientos
catorce vuelta); con grado de instruccin: secundaria completa;
6.
7.
CHARLE
ACELOR
COKERAN
CHARLES
ACELOR
8.
9.
10.
11.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
12
B)
19.
Procesados ausentes:
SARKIS SOGHANALIAN o SARKIS SORGHA NORIAN o
ZARKIS
SORGHAN
NORIAN
ALESANDRETTE
20.
21.
22.
23.
24.
25.
13
dieciocho cincuentisiete (ver fojas dos mil trescientos treinta del
Tomo - D).
26.
27.
28.
29.
ANATOLIY
KAPELIST,
de
nacionalidad
Ucraniana,
con
30.
31.
32.
33.
14
34.
instruccin cuya
35.
36.
La defensa de los procesados Jos Luis, Luis Frank, Ana Doris, Astrid y
Brichani Aybar Cancho, con fecha 23 de mayo del 2002, plante tacha
contra el testigo Robinsn Rivadeneyra Retegui, argumentando: Que no es
cierto que este testigo viaj de manera directa y oficial a Jordania a fin de
obtener informacin relacionada con el desvo de armas a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Que dicho viaje y la
15
informacin que obtuvo, lo hizo de motu propio y de manera no oficial
[], por la funcin fiscalizadora que tienen los congresistas; que si bien
es cierto [el testigo] podra haber suministrado datos tiles a la
investigacin, lo cierto [] es que, por un lado, no se trat de una
diligencia oficial [] [y] por otro lado, los supuestos Oficiales [con
quienes se entrevist] el testigo, aparecen en fotos tomadas por el asesor
del Congresista, tapndose el rostro y [] son quienes les muestra
supuestamente los documentos originales [de los contratos de adquisicin
de armas], siendo cotejados de manera rpida; que la declaracin del
citado testigo carece de valor probatorio por la irregularidad de la
informacin recabada[ 13 ].
37.
16
38.
a)
b)
La regla general es que podrn ser testigos todas las personas, salvo
que se encuentren en alguna de las circunstancias que la ley
establece; y al ser el testigo una persona fsica que va a declarar
sobre un hecho que conoce, es lgico que se le exija cierta
capacidad.
c)
[15 ] Gmez Colomer, Juan-Lus y AAVV; En: La Prueba; Consejo General del Poder Judicial,
Madrid 2000; p.249.
[16 ] Gmez Colomer, Juan-Lus; Ob. Cit., p.256.
[17 ] El subrayado es de la Sala.
[18 ] Guillermo Cabanellas; Diccionario Enciclopdico de Derecho Usual, Tomo VIII; Buenos Aires
17
39.
40.
41.
1981; p.5.
18
Vladimiro Montesinos Torres, Jos Luis, Luis Frank , Ana Doris, Astrid y
Brichani Aybar Cancho.
43.
19
19
44.
La defensa del acusado Jos Luis Aybar Cancho, con fecha 13 de octubre
del 2000l, formul tacha:
a)
b)
c)
d)
e)
20
exmenes mdicos realizados sin la especializacin y detenimiento
requeridos; y la conclusin del citado dictamen, referente a la
responsabilidad penal de su patrocinado, ya que no se funda en
medios
probatorios
mnimos
ni
en
una
investigacin
transparente[21 ].
45.
21
inadmisible, pues, si bien el Fuero Militar se inhibi de conocer y remiti
los actuados al fuero comn, la eficacia de los medios probatorios se
mantuvo, conforme lo establece el artculo 24 del Cdigo de
Procedimientos Penales, y teniendo en cuenta que las tachas son objeciones
a una fuente probatoria, por tanto proceden cuando se cuestiona la
competencia o idoneidad de peritos, testigos y documentos, en el caso, no
siendo fuente de prueba las actuaciones judiciales, estas no pueden ser
objeto de tacha; y en cuanto a la objecin dirigida contra los documentos
en copia o fotocopia, seala que dichas copias sirven como principio de
prueba que justifican una investigacin, las mismas que no pueden ser
separadas del proceso, en la medida que an no se ha hallado ni
confirmado su procedencia; considera adems que copias simples de
originales no genera problemas de validez, nulidad o calidad, sino,
problemas de suficiencia y desarrollo de la investigacin que deben ser
valoradas en el momento de la sentencia; y respecto de la tacha contra el
Atestado Policial, expresa: que los Atestados policiales son los recaudos o
actas de las diligencias actuadas por la autoridad policial, los que pueden
tener relevancia probatoria, que debern ser apreciadas durante el
proceso; y, finalmente, en lo referente a la objecin planteada contra el
Dictamen Fiscal, indica: que no siendo ste medio probatorio, no puede ser
objetada por una cuestin probatoria[25 ].
46.
22
Dictamen Fiscal. Se sustenta las que se proponen contra los primeros,
en: su nulidad y falsedad, dado que siendo meras copias o fotocopias
simples, no tienen mrito probatorio; pretendindose que los mismos
sean expulsados del proceso y que, en todo caso, no sean valorados; y,
en lo que concierne en el caso de los dos ltimos, se tacha porque se
hallan asentados en documentos inexistentes y en elementos probatorios
inidneos, producto de una investigacin carente de transparencia,
respectivamente.
Disposicin
[26 ] Sentis Melendo, Santiago; La Prueba; Ediciones Jurdica Europa-Amrica, Buenos Aires 1979;
p.147.
[27 ] Sentis Melendo, Santiago; Ob. Cit.; p.155, 156.
23
que cualquier fuente de prueba logre esa incorporacin[ 28 ]. Cabe
sealar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recada en el
Expediente N 010 2002 AI / TC, realizando la diferenciacin entre
lo que son las fuentes de prueba y los medios de prueba, dijo: []
mientras que las primeras son realidades extra procesales cuya
existencia es independiente al proceso, los segundos son actos
procesales y por ende constituyen una realidad interna al proceso. De
este modo las fuentes de prueba ingresan al proceso para dar lugar a
los medios de prueba [] La validez o invalidez de una fuente de
prueba depende exclusivamente de que su obtencin se haya llevado a
cabo con estricto respeto de los derechos fundamentales (ver
Fundamento Jurdico ciento cinco del Rubro Medios Probatorios).
47.
48.
24
constitucional no afecta de manera automtica la validez de los medios de
prueba que hubiesen sido recopilados o actuados antes de que se declare la
existencia de ese vicio (ver Fundamento Jurdico ciento sesenta). En ese
sentido, la Sala es meticulosa al momento de examinar y valorar las
pruebas recopiladas que obran en los autos.
49.
[29 ] Asencio Mellado, Jos Mara; Derecho Procesal Penal; 2 Edicin; Tirant lo Blanch, Valencia 2003; p.93.
25
50.
A.3
51.
La defensa del acusado Luis Frank Aybar Cancho con fecha 20 de mayo
del 2002, dedujo tacha contra los peritos aeronuticos don Csar
Alejandro Martn Enrico Santana y don Ricardo Rafael Pazos Raygada,
nombrados por el Juzgado de Instruccin por resolucin de fecha 16 de
abril del 2002 (fojas 407 a fojas 410 del incidente pertinente)
residencindola en los siguientes argumentos:
a)
b)
26
52.
53.
27
respecto, debe advertirse que de existir dicha investigacin como
consecuencia de la denuncia formulada por el Congresista Valdez
Melndez, en autos no obra prueba suficiente referida a la misma, en la
que se vincule al perito tachado Enrico Santana, ms an si de las copias
simples anexadas se advierte que la designacin de ste y la denuncia
alegada tienen fechas simultneas, esto es, el diecisis de abril del dos mil
dos (ver fojas 406 y 413) y el informe numero cero cincuentids dos mil
dos MTC/15.16, es de fecha anterior diez de abril del dos mil dos (ver
fojas 405 del incidente pertinente); por lo que, lo esgrimido por la parte
resulta insuficiente para acreditar la incapacidad o dudar de la
imparcialidad de los peritos objetados. Razonamientos que deben hacerse
extensivos a la opinin formulada por el representante del Ministerio
Pblico.
Consideraciones por las que la Sala, discrepando del dictamen del seor
Fiscal Provincial, desestima la tacha planteada por la defensa del
procesado Luis Frank Aybar Cancho.
B)
54.
En la Sesin N 01, se dio cuenta del escrito que corre a fojas 28,058 y
siguientes, presentado con fecha 19 de enero del 2004 por la defensa del
acusado Vladimiro Montesinos Torres, mediante el cual dedujo la
nulidad e insubsistencia de: la diligencia de declaracin testimonial de
doa Carmen Guadalupe Delgado Mndez de fecha 28 de octubre del
2000, obrante a fojas 4,521 del Tomo G, bajo los siguientes argumentos:
a) que la seora Juez de la causa ha omitido preguntar a la testigo si
profesa o no alguna religin, de darse el primer caso, no le ha exigido el
juramento de ley, y de ser lo segundo, no le ha exigido la promesa de honor
28
de decir la verdad; y, b) que la seora Jueza no ha cumplido con formularle
(a la testigo) las preguntas relativas a sus generales de ley, como son: su
nacionalidad, edad, religin, su domicilio, conforme lo establece la
normatividad procesal; que segn su criterio, constituyen vicios insalvables
que acarrean la nulidad de dicho acto procesal, y que en consecuencia
carece de efecto y valor probatorio (Ver fojas 28,182 a 28,183, Tomo O1).
55.
siguientes argumentos:
a)
b)
29
56.
57.
a)
b)
30
58.
En la Sesin N 28, su fecha 22 de julio del 2004, se dio cuenta del escrito
obrante de fojas 36,970 y siguiente, presentado por el procesado Vctor
Ivachine, mediante el cual cuestion el documento en idioma ruso
denominado FAX, que corre a folios 948 del Tomo B del proceso, cuya
traduccin al idioma espaol se dio lectura en la Sesin N 26 de fojas
36,702 a 36,704 del Tomo A-2 del proceso, alegando:
a)
b)
c)
59.
60.
31
Tomo U-2 declar extinguida la accin penal incoada en su contra, por
causal de muerte, pasa a emitir pronunciamiento sobre la incidencia
promovida. Ello en razn a que como el Profesor Monroy Glvez, citando a
Chiovenda, dice: Un derecho importante de las partes se deriva de la
circunstancia que la actividad de ambas pertenece a una relacin nica.
Este derecho consiste en que los resultados de sus actividades son comunes
a las dos partes en juicio. En virtud de este principio, llamado de la
adquisicin procesal, cada una de las partes tiene derecho a utilizar las
deducciones hechas y los documentos presentados por la contraria, las
peticiones que esta presente o los actos de impulso que realice[ 32 ].
61.
62.
[32 ]Monroy Galvez, Juan; Introduccin al Proceso Civil, Tomo I; Temis De Belaunde &Monroy;
Santa Fe de Bogot Colombia 1996; pg. 106.
32
considerando que [] esta prueba no fue presentada ni por el Ministerio
Pblico, ni por el Procurador ni por ninguno de los colegas de la defensa,
sino [] por un testigo; que [] aqu solamente se trata de
conversaciones, nada concreto, no determina nada, incluso lo poco
entendible que se escucha, no se ha llegado a concretar como materia del
delito que se est investigando en este proceso []; que este vdeo si en
todo caso fue prueba, debi de haber sido presentado al momento de
presentarse las pruebas antes de iniciarse el Juicio Oral, pero sin embargo,
se est presentando en un momento fuera del trmino procesal (ver fojas
45,980 a 45,982, Tomo N-2).
63.
64.
33
que, no es legtimamente como medio probatorio y realizacin ilegal de
este vdeo y el de la Sesin N 83 del 19 de mayo del 2005, porque no ha
sido con la condescendencia de [su] patrocinado la forma cmo se ha
grabado esta conversacin de negocios; que, si esta conversacin
constitua una amenaza de ilcito o, en todo caso, se podra probar que se
iba a cometer un acto delictivo, se ha debido denunciar el hecho por la
parte de Arbayza y compaa, pero no ha sido as; ha sido presentada, ha
estado guardada y luego pretende ser una prueba en este proceso [], lo
cual lesiona el derecho a la intimidad [] de [su] patrocinado (ver fojas
46,980 a 46,981 del Tomo O-2).
65.
34
reconocido, no les ha llamado la atencin; Que, se ha sustentado en que se
ha violado el derecho a la intimidad, y esto no es cierto, porque en una
comunicacin existente entre dos personas, y en este caso la existencia de
un audio, pues, el derecho a la intimidad se mantiene para cada uno de los
interlocutores, de tal manera que si uno de ellos hace visible o hace pblica
su parte de intimidad, no afecta obviamente el derecho que tiene la otra,
est haciendo pblica la comunicacin, por lo tanto est haciendo de
conocimiento lo que ha sucedido, y eso no es una violacin a la intimidad
de la persona (ver fojas 46,987 a 46,988 del Tomo O-2).
66.
a)
b)
35
parte acusadora en virtud de su aparicin como una fuente adicional
de prueba testifical, de la que en buena lgica, caba esperar una
cierta corroboracin de los hechos enjuiciados con el objetivo de
alcanzar el grado preciso de conviccin para adoptar una decisin
resolutoria del conflicto de intereses materia del presente proceso.
En oposicin al principio de adquisicin que orienta el proceso civil,
el principio de investigacin significa [...] lo siguiente: [...] El
tribunal no est vinculado por las afirmaciones de las partes del
proceso, en especial, por la confesin del acusado; es plenamente
libre frente a ella [...] El tribunal no est limitado por los
requerimientos de prueba: puede y debe recurrir de oficio a otros
medios de prueba no solicitados ni por la fiscala ni por el
acusado[33 ].
67.
[33 ] Claus Roxin; Derecho Procesal Penal; Editores del Puerto s.r.l.; Buenos Aires 2000; p.99-100.
36
frente al Estado, tampoco puede generar un efecto horizontal, es decir
frente a otros ciudadanos, que implique la obligacin de discrecin o
silencio de stos[ 34 ]. Por estas razones deben declararse infundadas las
cuestiones probatorias deducidas.
68.
37
69.
70.
[34 ] Asencio Mellado, Jos Mara; En: Dictamen acerca de la eficacia y valor probatorio de las
grabaciones en audio y vdeo halladas en el domicilio de don Vladimiro Montesinos en el mes de
noviembre de 2000; su fecha 23-08-2001. Pg. 35.
38
supletoria conforme lo prev su Primera Disposicin Final, que seala que
el facultado para plantear la nulidad debe formularlo en la primera
oportunidad que tuviera para hacerlo, sancionndose esa inaccin con la
convalidacin tcita del acto procesal. Que asimismo resulta necesario
sealar que el Ministerio Pblico debe ceir su actuacin a las reglas de
unidad de actuacin [...] y dependencia jerrquica, acordndose a su
mxima autoridad la atribucin de fijar, en el marco de la ley, criterios
generales (o poltica) de persecucin penal y la de instruir de ellos a sus
inferiores para que los observen en el cumplimiento de sus funciones[ 35 ].
Razones por las que debe desestimarse la nulidad planteada.
71.
[35 ] Cafferata Nores, Jos I.; Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal; Editores del Puerto s. r. l.,
Buenos Aires 1998; p.74.
39
Arequipa en mil novecientos noventisiete; (ver fojas 47,105 a 47,108 del
Tomo O-2).
72.
73.
a)
b)
40
encuentre expresamente descrito como delito en la ley penal
(ausencia de tipo) o que, estando descrito el hecho como delito,
adolezca de algn elemento para su configuracin y un segundo
supuesto como lo seala el profesor San Martn Castro, esta
excepcin est limitada al cuestionamiento de la antijuridicidad
penal del hecho o su justiciabilidad, que desde el derecho material
traslada el anlisis a la categora antijuricidad y a la discutida
categora penalidad o punibilidad, por lo que en principio no
es posible cuestionar a travs de este remedio procesal la presencia
de la categora culpabilidad o imputacin personal y, por
consiguiente, de sus elementos: capacidad penal, conocimiento del
injusto y no exigibilidad de otra conducta[ 36 ]. En relacin a los
efectos del medio tcnico de defensa propuesto, debe precisarse que:
si se ampara la excepcin de naturaleza de accin o de
improcedencia de accin la resolucin correspondiente genera los
efectos de cosa juzgada material y el Juez decide sobre el fondo del
asunto y ya no ser posible subsanar defecto alguno y proseguir o
intentar un nuevo proceso penal. En ese orden de ideas, el anlisis
de si el agente actu con ausencia de dolo constituye un juicio
propio respecto al tema de fondo, que requiere de una actividad
probatoria especfica imposible de llevarse a cabo en va incidental.
74.
[36 ] San Martn Castro, Cesar; Derecho Procesal Penal; Editora Jurdica Grijley. Lima. 2da. Edicin
2003. Pg. 400 - volumen I
41
75.
ms
investigaciones
sobre
Lavado
de
Activos
76.
42
misma Unidad de Inteligencia Financiera, por nulidad y falsedad. En
sustento de la causal de nulidad, dice:
a)
b)
c)
43
segn la ley de su creacin, esos informes se harn cuando lo
soliciten los sujetos obligados a declarar, y el Poder Judicial no lo
es; y, la facultad de realizar investigaciones conjuntas, est prevista
para
la
realizacin
de
investigaciones
llevadas
cabo
c.1.
c.2.
77.
a)
44
y, consecuentemente, mal entonces podra incorporarse una prueba
por un delito por el cual, ninguno de los ac presentes est siendo
investigado;
b)
c)
d)
d.1.
d.2.
d.3
45
informacin de fuente abierta: el Internet. (ver fojas 49,969
a 49,979 del Tomo S-2).
78.
79.
46
consultora en actividades financieras, como se pretende indicar (ver fojas
50,232 y siguientes del Tomo T-2).
80.
81.
a)
47
b)
c)
d)
82.
48
hecho motivo del juzgamiento, disponer que la Unidad antes mencionada
evacue informe al respecto; que, en todo caso, estos informes sern
evaluados por la Sala en su oportunidad, conforme se ha pronunciado el
Tribunal Constitucional en el Expediente 4,032 2004 AA/TC, como
prueba documental, que necesariamente deber ser valorado y contrastado
con las pruebas obrantes en el expediente y los indicados por la defensa;
Que dichos informes constituyen datos y anlisis expuestos con criterios
tcnicos que de acuerdo a su naturaleza debern ser evaluados en su
oportunidad conjuntamente con los otros medios de prueba . Que, del
anlisis del informe (N 013 2005) se aprecia que ha sido emitido en
forma conjunta
83.
84.
49
R-2; fojas 50,085 del Tomo T-2; fojas 50,240 del Tomo T-2; fojas 51,574
del Tomo V-2; fojas 52,253 del W-2; fojas 55,730 del Tomo B-3; fojas
57,280 del Tomo D-3), se emite pronunciamiento:
85.
50
dentro de dichos sujetos y los delitos materia del presente juzgamiento
no es ninguno de los nombrados.
86.
87.
51
lo atinente a este cuestionamiento, resulta importante destacar que existe la
necesidad de que el proceso cumpla con su funcin epistemolgica:
descubrir la verdad. Si bien "[c]omo consecuencia de la vigencia del
principio de aportacin, consustancial al sistema acusatorio, a las partes
les corresponde [...] la proposicin [...] y ejecucin de la prueba [...], [sin
embargo] en el proceso penal, el tribunal est obligado a descubrir la
verdad histrica o material y no necesariamente coincidente, por tanto,
con la que las partes pudieran representarle (verdad formal)[37 ], es
decir, en contraposicin al proceso civil, en el proceso penal rige el
principio de investigacin, principio que conlleva la no sujecin del
tribunal ni a las declaraciones de las partes, ni especialmente a la confesin
del acusado; ni a las solicitudes probatorias interpuestas, ni a determinadas
actitudes del imputado (por ejemplo, su ausencia)[ 38 ]. Queda as
justificada, desde dicha perspectiva, la iniciativa probatoria de oficio o
impulso probatorio de los rganos jurisdiccionales que van a decidir el
conflicto en materia penal. Analizando dicha iniciativa probatoria desde la
ptica del principio acusatorio, cuyo contenido es:
a)
b)
c)
[37 ] Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Vctor; y, Cortez Domnguez, Valentn; Lecciones de
Derechos Procesal Penal, 2 Edicin 2003; Editorial COLEX, Madrid; p.369
[38 ] Armenta Deu, Teresa; Ob. Cit., p.68.
52
actividad probatoria de las propias partes[39 ], quedando
salvaguardada la imparcialidad del juzgador cuando contribuye con
las partes a la prueba del hecho incriminado.
88.
89.
[39 ] Armenta Deu, Teresa; Principio Acusatorio y Derecho Penal; J.M. Bosch Editor, S.A.; Espaa
1995; p.64.
53
contrastar o verificar otras pruebas ya aportadas por las partes,
distinguiendo entre la prueba de la existencia de los hechos y la
comprobacin de si la prueba sobre ellos es o no fiable.
90.
Que, las objeciones sealadas en los puntos "b", "c", "d" y "e" apuntan a
cuestionar la competencia de la UIF (se entiende las facultades de sta y no
su capacidad) y la naturaleza del informe tachado. La Unidad de
Inteligencia Financiera, segn el Decreto Supremo N 082 2005 PCM,
viene a ser un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, la misma que de
acuerdo a lo previsto en el artculo 3 de la Ley 27,693, modificada por Ley
N 28,306, concordante con su artculo 1 tiene por funcin entre otras,
analizar informacin sobre transacciones sospechosas y prestar asistencia
tcnica que les sean requeridas, cuando se trate de investigaciones
relacionadas con el lavado de activos y/o el financiamiento de terrorismo.
Si bien estas funciones podr realizar cuando le presenten los sujetos
obligados a informar y cuando el delito precedente sea lo que se halla
especificado, la ley tampoco prohbe su intervencin o participacin fuera
de dichos supuestos; es decir, la UIF se encuentra configurada como un
ente u rgano de auxilio judicial cuya especialidad es el anlisis de la
informacin de operaciones financieras sospechosas, al margen de los
delitos que pueda detectar o en cuya investigacin interviene; y, de acuerdo
al artculo 6 de la ley que lo rige, est constituido por un equipo tcnico,
conformado por un grupo de personas que al igual que el Director
Ejecutivo deben contar con solvencia moral, y comprobada capacitacin y
experiencia profesional especializada. De esto se sigue que la competencia
e idoneidad de la Unidad de Inteligencia Financiera resulta incuestionable.
Conocida tal configuracin de la UIF hecha por la ley, es que este Superior
Colegiado, en uso de la facultad que le confiere el artculo 275 de la Ley
Orgnica del Poder Judicial (cuyo texto es: Los rganos jurisdiccionales
pueden solicitar de oficio a las instituciones profesionales que emitan
informes ilustrativos o peritajes sobre asuntos especficos), requiri el
concurso de conocimientos o tcnicas especiales de dicha Unidad, para
[40 ] Carocca Prez, Alex; Garanta Constitucional de la Defensa Procesal; Bosch Editor, Barcelona
1998, p.285.
54
identificar o comprender mejor los movimientos econmicos vinculados a
los hechos motivo del juzgamiento, a partir de los documentos debidamente
admitidos e incorporados al proceso (glosados en la resolucin tantas veces
citada), que le fueron remitidos.
91.
92.
[41 ] Falcon, Enrique M.; Tratado de la Prueba; Editorial Astrea, Buenos Aires 2003; pg. 975
55
conclusiones preliminares, representadas por los Informes nmeros cero
cuarenta y cinco dos mil cinco-UIF-DPA/COMUNICACION y el informe
UIF-cero cero seis dos mil cinco/CONJUNTA, y este Tribunal con ese
mismo afn, se pronunci sobre los lmites dentro de los cuales la UIF
deba evacuar, signo de ello es la resolucin emitida en la sesin
correspondiente la cual se dijo que las apreciaciones jurdicas
corresponden al rgano jurisdiccional.
93.
94.
95.
Razones por las que, debe declararse infundadas las tachas formuladas por
la defensa de los acusados Acelor Cokeran, Montesinos Torres, Delmar
Colina y Jos Luis Aybar Cancho. En cuanto a la tacha planteada por la
defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres contra los documentos
que anexa la UIF a su informe cero trece dos mil cinco, debe precisarse
lo siguiente: que el informe es un todo inescindible, que comprende el
dictamen en s y la documentacin que sustenta las conclusiones del
56
informante, por lo que, habindose resuelto la tacha planteada contra el
informe, carece objeto emitir pronunciamiento sobre la tacha dirigida
contra los documentos anexados.
C. La Sala considera necesario pronunciarse sobre las cuestiones
97.
57
acaecer real tomado en consideracin por el Derecho Penal, como delito
en cuanto accin u omisin dolosa o imprudente que tiene como
consecuencia una pena o medida de seguridad. [Derecho Jurisdiccional,
Tomo III, editorial Tirant Lo Blanch. pg. 106]. Hecho criminal,
constituido por actos que permiten la materializacin del delito.
98.
concluir
en
el
acpite
III
con
la
determinacin
de
fiscal
debe
leerse
entenderse
en
su
totalidad.
99.
58
aplicar la ley penal para este delito, no es posible hacerlo, la ley establece
excepciones clarsimas en su articulo 2 del Cdigo Penal, si se trata de
funcionario, si se causa impacto o zozobra en los residentes del pas, en
este caso del Per, cosa que nunca ha ocurrido, en fin hay otras
excepciones pero en ninguno de los casos se adecua a la posibilidad del
caso del seor Santos Cenepo Shapiama [acta de Sesin N 148].
100.
Cabe precisarse que Santos Cenepo Shapiama ha sido acusado entre otros,
por la comisin de los delitos de Suministro Ilegal de Armas, Violacin de
Soberana de Estado Extranjero, Conspiracin contra un Estado Extranjero
y Actos Hostiles contra un Estado Extranjero, previstos en los artculos
279, 337, 338 y 339 del Cdigo Penal, conductas en las que se presenta
un concurso ideal de delitos, como se explicar en fundamento aparte.
101.
102.
103.
59
al procesado Vladimiro Montesinos Torres. Respondiendo: No, en otro
proceso [Sesin N 148, pg 111 del Tomo H-3]. En Sesin N 149 de
fecha 31 de agosto del presente ao, el mencionado defensor de oficio no
concurri a la audiencia, haciendo conocer el procesado Luis Frank Aybar
Cancho, por requerimiento del colegiado que su abogado le haba
comunicado tal decisin por la situacin que haba pasado con Brichani
Aybar Cancho, y el en expediente O y P creo en este caso, el haba
participado en la visualizacin del vdeo del doctor Montesinos, entonces
por eso dijo que no estaba bien que contine como abogado [fojas 60,518
del tomo H-3]. Esta Sala expres su preocupacin por los sucesos
descritos, comunicndolos al Ministerio de Justicia.
104.
105.
106.
60
siendo que los acusados designaron nuevos letrados para la asuncin de su
defensa () los tpicos observados no han sido sustanciales; por lo tanto,
si se pretenda una declaracin de nulidad, esta no es procedente, bajo el
criterio antes glosado.
D.
107.
108.
61
109.
ha
considerado
pertinente
agravar
especialmente
la
62
atenuaciones previstas en la parte general e incluso en la ley procesal, se
debe oponer que la consecuencia de la agravacin prevista en dicho
artculo es concreta: el incremento de la pena. Cuarto.- Que, en ese orden
de ideas, siendo de cuatro aos la pena mxima fijada para el delito de
Falsedad Genrica, en aplicacin del artculo 46-A, dicho mximo ser de
cinco aos y cuatro meses, por lo que de acuerdo al artculo 83 del citado
Cdigo el plazo extraordinario de prescripcin operar a los ocho aos; y
estando a la fecha en que se produjo el hecho constitutivo del delito de
Falsedad Genrica, como lo seala la defensa del acusado Montesinos
Torres, esto es, a ms tardar el veintiuno de agosto, an no ha transcurrido
el tiempo requerido. Por estas razones, debe declararse infundada la
excepcin de prescripcin deducida por la defensa del acusado Vladimiro
Montesinos Torres.
110.
63
a)
b)
c)
64
detectado, el primero fue el diecisiete de marzo del noventa y nueve,
dos mil quinientos fsiles AKM; en el segundo embarque fue abril
del noventa y nueve, dos mil quinientos fsiles; y en el tercero nada
menos que en julio del noventa y nueve cinco mil fsiles; de los
detectados un total de diez mil que esto se ha realizado, tenemos las
pruebas e incluso hay hasta fotografas cuando se haca el
embarque en Ammn, Jordania, hay fotografas de las personas que
han participado, incluso el vehculo Mercedes Benz del Ministro, del
General involucrado en Jordania, (...). Tenamos informacin de
toda esta regulacin, pero no haba tampoco las pruebas, llegaban
los aviones a Iquitos, embarcaban madera, pero no tenamos estos
desembarques areos de estos Kalashnikov....
d)
65
Peruano en situacin de retiro, firman documentos, fraguan
documentos a nombre del Ministerio de Defensa(...). Felizmente por
la accin oportuna del trabajo de inteligencia e intervencin de la
Justicia Militar y de Seguridad del Estado, se ha logrado la
desarticulacin de esta Organizacin....
e)
f)
66
se estableci relaciones con el Servicio de Inteligencia Colombiano,
y qu significa (ininteligible) esto para las FARC, es un duro
golpe?. Le cedi la palabra al procesado Montesinos Torres, quien
explic el perjuicio que significaba para las FARC el descubrir
estas ilcitas actividades, sin responder la primera parte de la
pregunta; posteriormente dijo: ...estn plenamente identificados
los integrantes de la Organizacin y los principales cabecillas estn
en este momento detenidos. Ms adelante preguntado: A raz de
qu se inicia esta investigacin como es qu se inicia las acciones
estas. [respondi]: En diciembre, a finales de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, se tiene informaciones que se va a
producir transacciones de droga a cambio de armas, orientamos el
esfuerzo de bsqueda en ese sentido, y es as que el diecisiete de
marzo del ao mil novecientos noventa y nueve, aterriza en Iquitos
el avin (...) Ilyushin setenta y seis con una tripulacin rusa y
ucraniana, y curiosamente en esa tripulacin la integraban dos
peruanos, que es el Tcnico Santos Cenepo Shapiama, cuya foto la
tienen ah a mis espaldas y el Tcnico Meza, ponemos estos hechos
en conocimiento de la DIOTAD en Iquitos, y del Ministerio
Pblico(...). Entonces a partir de ah hemos intensificado el esfuerzo
de bsqueda para determinar cules eran las reales motivaciones.
g)
67
111.
B ) De los hechos:
112.
113.
114.
Gerente de archivo y
68
administracin documentaria, informa al seor secretario General de la
Fiscala de laNacin: (...) tengo a bien en informarle que se verific en
los registros de documentos de la secretaria general, desde el registro N
4428 con fecha de ingreso 02 de agosto del 2000, hasta el registro N 4639
con fecha de ingreso 31 de agosto del 2000, sin que estos consignaran y/o
registraran alguna solicitud del Servicio Nacional de Inteligencia (...) le
informo que se ha verificado en el File de Oficios Emitidos por la Fiscala
de la Nacin, desde el Oficio N 285-2000-MP-FN de fecha 09 de agosto
del 2000 hasta el Oficio N 304-2000-MP-FN de fecha 22 de agosto del
2000, sin que alguno de ellos fuera dirigido a la Direccin de Seguridad
del Estado comunicando la designaci n de un Fiscal Ad Hoc
C ) De la organizacin delictiva
115.
[43 ] Fojas 17,784-17,785; 17,786-17,788; 17,934-17,937; 17,938-17,940, del Tomo B-1 Federal
Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones). Fecha de Transcripcin: 2 de enero de
2001. CHARLES MAX DAMIAN ACELOR(...). A fines de los 80 y durante toda la dcada de los
90, se comunicaron con Acelor funcionarios que el crey relacionados con el gobierno peruano en
69
con la prestada por el procesado Lpez Rodrguez[ 44 ], los testigos Arbayza
Aldazabal, Vargas Echaz y los vdeos que estos proporcionaron, prueba:
que la organizacin delictiva que se proces integrada entre otros por
Vladimiro Montesinos Torres, Charles Acelor Cokeran, Luis Frank y Jos
Luis Aybar Cancho, Luis Jorge Garca Tamariz y Santos Cenepo Shapiama,
al ao mil novecientos noventa y ocho haba adquirido un lote de fusiles
tipo AKM modelo MpiKM calibre 7.62x39 cuyo destinatario final era el
grupo guerrillero denominado FARC.
116.
Ejercito Peruano y les habl del transporte de ese lote de armas que les dijo
pertenecan al Gobierno Peruano, agreg que la operacin era de carcter
relacin con embarque de armas (...) El Gobierno Peruano deseaba que Acelor facilitara el embarque
de cincuenta mil fusiles automticos AK-47. Acelor viaj al Per y se reuni con JOSE LUIS
AYBAR y JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, los dos militares peruanos que gestionaron la
compra y envo de las armas....
[44 ] Fojas 36,754 del Tomo A-2; Declaracin de Juan Manuel Lpez Rodrguez: Seor Fiscal
Superior: cuando se decide el viaje a Jordania, cul era el objetivo especfico, porque usted era el
traductor y entiendo yo que Jos Luis Aybar le tendra que explicar a usted lo que iban a hacer en
Jordania (...) Acusado: Bueno, me dice que ya, las relaciones o sea los contratos con el seor Sarkis
y el gobierno, porque as me hablaba, el gobierno peruano ya estaba establecido y que tenamos que
ir a all, bueno eso sobre todo obviamente, yo para traducirlo para que todo pase bien, para que haya
el primer embarque, para que ya se embarque ya para supervisar, l iba como supervisor para ver
que todo pasara bien.. Fojas 36,885, Seora Directora de Debates: O sea, cuando usted va a
Jordania ya el negocio estaba cerrado. Acusado: Cerrado, exactamente. Seora Directora de
Debates: Ya todo estaba acordado, y cuando (...) llega a Jordania, usted va a hablar con Sarkis.
Sarkis (...) segn su relato, el pone condiciones, como va a embarcar la mercadera (...). Acusado:
No poda saber, no se emplearon trminos de negocio, porque lo nico que se iba all, lo que yo
traduca era nada ms que para Jos tenia que traerse el material (...) ya cerraron el negocio, todo
esta finiquitado hay que traer el material, acompame para poder comunicarme con el seor Sarkis,
eso fue absolutamente todos.. Fojas 36,887, Seora Directora de Debates: (...) cuando se hace
todo este negocio; o sea, cuando ustedes acuerdan el negocio en Miami, y cuando viaja con Aybar,
que le dice que ya estaba arreglado (...), usted ya saba que la mercadera que haban comprado a
Sarkis eran fusiles, porque era lo que l haba ofertado. Acusado: Exactamente, lo que yo declar
doctora, pero le quiero aclarar (...) yo no he negociado nada, yo estoy ah nada ms que en las
condiciones que yo he expuesto.
70
secreto, dado que al firmarse el Acuerdo de Paz con la vecina Repblica del
Ecuador exista una moratoria para su adquisicin. A estos efectos les
presenta a Luis Frank Aybar Cancho y luego a Jos Luis Aybar Cancho
como militares en retiro, quienes trabajaban segn les dijo en el Servicio de
Inteligencia Nacional con el acusado Montesinos Torres, actuando l como
representante del entonces Presidente Fujimori Fujimori.[ 45 ].
117.
[45 ] Fojas 42,483. Sesin 63, Tomo I-2, su fecha 9 de febreo del ao dos mil cinco, Testimonial de
Carlos Francisco Arbayza Aldazabal Defensa del Procesado Montesinos Torres: Si puede precisar
en esa reunin o en esa presentacin, que est refiriendo el seor Arbayza, cmo se present el seor
Luis Frank Aybar Cancho, como militar(...). Testigo Arbayza Aldazabal: Se presenta como un
miembro del Servicio de Inteligencia del Per. Defensa del procesado Montesinos Torres: Miembro
del Servicio Secreto. Testigo Arbayza Aldazabal: Del Servicio de Inteligencia.. Fojas 42,48742,488 del Tomo I-2. Defensa del Procesado Montesinos Torres: El seor Jorge Garca Tamariz,
alguna vez le dijo a l, que los hermanos Jos Luis y Luis Frank representaban al Ejrcito. Testigo
Arbayza Aldazabal: Si, los trajo como agentes y eso est en los vdeos(...) Defensa del Procesado
Montesinos Torres: Le dijo tambin que representaban al SIN. Testigo Arbayza Aldazabal: Si.(...)
Defensa del procesado Montesinos Torres: Le dijo que representaban a Vladimiro Montesinos
Torres. Testigo Arbayza Aldazabal: El esquema era que Jorge Garca representaba a Fujimori.(...)
Defensa del Procesado Montesinos Torres: No, si Jorge Garca Tamariz, no Luis ni Jos, le dijo que
los hermanos Luis y Jos, representaban a Vladimiro Montesinos Torres y si eso tambin est en los
vdeos. Testigo Arbayza Aldazabal: S me dijo que representaban a Vladimiro Montesinos, y que era
gente de confianza de Vladimiro Montesinos. Es muy probable que este en los vdeos, habra que
revisarlo..
[46 ] Fojas 42,359. Sesin 62 del Tomo I-2, su fecha 3 de febrero del 2005. Seor Fiscal Superior:
Pero usted tambin dice que se iba a pagar dos millones de dlares a travs de la Embajada de Per
en Panam, nos puede explicar esto. Testigo Arbayza Aldazabal: Si, si., me dijeron de que ese
dinero iba a ser, que tenia que llevarlo a Nicaragua, entonces yo tenia que obtener la visa, llevar ese
dinero y pagarlo pues a Meza. Seor Fiscal Superior: Llevar el dinero desde el Per. Testigo
Arbayza Aldazabal: No, desde Panam. Fojas 45,922. Sesin 83, su fecha 19 de mayo del 2005 del
Tomo N-2, Visualizacin del Vdeo Arbayza Aldazabal. Arbayza Aldazabal: La operacin de
Panam est abortada desafortunadamente, yo estuve all y fui porque el banquero me llam (...).
Lus Jorge Garca Tamariz: En la parte financiera, ya no se puede hacer nada en Panam. Fojas
45,970 del Tomo N-2. ...Arbayza Aldazabal: (...). Ahora va a ser directamente, va a ser un poco
diferente, tengo que hablar con ellos. Lo hacemos, como se va a hacer con Banco o como. Lus
Frank: No, ya lo van a entregar (...). Arbayza Aldazabal: Con el banco no iba a ocurrir nada, con el
71
que a Costa Rica de acuerdo a la instrumental de fojas 2552, y siguiente del
Tomo LL-1, que forma parte de la documentacin que enviara la Republica
de Colombia, atendiendo a la solicitud de Asistencia Judicial Internacional
dirigida a la Autoridad Central Fiscala General de Colombia-, en merito
al Convenio de fecha 12 de julio de 1994, tratativas que mantuvieron hasta
el mes de noviembre de 1998, aunque en el mes de octubre haban decidido
unilateralmente darlas por concluidas, razn por la cual Luis Frank Aybar
Cancho incumple el compromiso que tena con el seor Arbayza Aldazabal
para viajar juntos a la Repblica de Colombia el 15 de octubre, en busca
del avin requerido para el transporte, pese a contar con los pasajes
comprados por la firma EDIPESA [ver fojas 42,436 a 42,442 del Tomo I2].
118.
banco no les iba a ocurrir nada a ellos. Lus Frank: Mejor ac, y ac hacemos el depsito (...).
Inicialmente lo hacamos en Panam. Arbayza Aldazabal: Si, pero t sabes lo que pas en Panam,
ms de treinta das, y cuando, no que maana, y despus, si le han depositado ha tenido que pagar, y
ahora el problema est en la recepcin del dinero, pero as se ha ido sin ninguna, incluso con
nuestras opiniones que no debera llegar a Brasil..
[47 ] Fojas 45,960 Sesin 83, de fecha 19 de mayo del 2005, del Tomo N-2 Visualizacin del
Vdeo Arbayza Aldazabal. Luis Frank: O sea que podemos ir en cualquier momento. Arbayza
Aldazabal: Si, efectivamente, en cualquier momento podemos ir (...) supuestamente bamos a llegar
a las once de la maana, all once y media, no hemos convenido con nadie, es su trabajo, su
contrato, ah va estar inmovilizado (...) ya van dos veces que estamos quedando mal....
[48 ] fojas 41,004-41,005 Sesin 54, del 6 de enero del 2005 del Tomo G-2. Testimonial de Merino
Bartet: Testigo Merino Bartet: (...) permtame que le explique, como yo estaba al margen de esa
investigacin, como hombre de inteligencia siempre trataba de acercarme a una ventanita, ver alguna
forma y crearme mis propias hiptesis sobre lo que estaba sucediendo, entonces gran parte de lo que
se ha expresado en primera instancia, es el resultado de esas apreciaciones que yo sostena, muchas
de las cuales no estaban basadas en hechos, si me permite explicarle, por ejemplo, yo parta del
supuesto que era imposible que llegara un avin vaco de Jordania hasta Iquitos, para comprar cedro,
cuando todo el mundo sabe que el cedro de la selva peruana es un cedro mala calidad, y de otro lado
sabe tambin que a diez minutos de Jordania, esta el Lbano, donde el cedro crece incluso silvestre,
me pareca eso un absurdo...
72
costo de cada vuelo tambin lo consigna la Polica Nacional del Per que
elabor el parte nmero cero nueve-cero tres.noventa y nueve-DINANDROPNP/DIOTAD-N.O-I, de fojas cuarenta y seis a fojas sesenta anexo 1 del
Atestado Policial.
119.
[49 ] Fojas 25,063, del Tomo LL-1. July 19, 1999 N 328/GIAT/DINTE/PONAL/DAS/CI-129.
AUNTO: respuesta de solicitud de rastreo N 401ATF. ALT MAJOR Ismael Cautillo Jefe de grupo
GIAT. Clasificacin secreta. Preparada para entregar al gobierno colombiano. El nmero de serie en
los fusiles revelan que esos fusiles fueron producidos en Alemania en el ao1984 y 1985.
Designacin MPiKM. Los fusiles probablemente fueron entregados a Nicaragua. Un nmero de
fusiles el cual no es determinado fueron entregados a grupos de guerrilleros en El salvador y
Guatemala durante los ltimos aos de los ochenta. Es decir 1987, 1988, 1989. Fin del informe.
David O. Navarrete Agregado de la ATF. Embajada de los Estados Unidos Bogot, Colombia..
[50 ] Fojas 34,393-34,394, Sesin 16, su fecha 6 de mayo del 2004 del Tomo W-1. Declaracin de
Luis Jorge Garca Tamariz. Seor Fiscal Superior: Para hacer ese pedido, o buscar ese contacto con
Manuel Vagas Echaiz, usted deba saber de donde iba a producirse el traslado del cargamento y
haca donde, se lo dijo Luis Frank. Acusado: Claro, siempre me lo dijo, que era de. Seor Fiscal
Superior: Nos puede explicar eso. Acusado: Si, que era de Nicaragua, que tena la anuencia del
Comandante General, que era el equivalente de Comandante General aqu en el Per, no recuerdo
bien, creo que el Comandante General apellidaba Meza, creo que apellidaba y Edipesa haba
conseguido interrelacionarse con empresas chinas, yugoslavas para el posible traslado de todo esto.
[51 ] Fojas 31,865-31866. Sesin 10 de fecha 18 de marzo del 2004 del Tomo T-1. Declaracin de
Luis Frank Aybar Cancho. Seor Fiscal Superior: Usted tambin en su declaracin prestada en la
instruccin, seala de que tena planes empresariales con distintas personas, incluso usted hace
mencin al traslado de materiales de defensa, como usted seala, desde distintos lugares del
extranjero. Acusado: Me comentaron de eso, bueno eso ya fue hace bastante tiempo doctor, me
comentaron justamente que haba que traer de Centroamrica y de diferentes lugares, por eso que me
encargaron contratar un avin, y no consegu yo el avin, sino que..
73
120.
121.
[52 ] Fojas 42,354. Sesin 62, su fecha 3 de febrero del 2005, del Tomo I-2, Testimonial de Carlos
Franciso Arbayza Aldazabal. Seor Fiscal Superior: Tambin usted en sus declaraciones ya en
primera instancia dice que Garca Tamariz le expres el inters de traer un material blico,
armamento de Nicaragua, usted nos puede explicar esas circunstancias testigo. Testigo Arbayza
Aldazbal: Bueno, inicialmente se hablaron de algunos negocios, del ni ters del ejercito por
generadores, por equipos, etctera, y ya posteriormente viendo que la empresa, bueno EDIPESA es
una compaa que importa maquinaria de diversos lugares, consider que podamos cooperar con el
Per, con el pas, porque en ese momento haba un conflicto con el Ecuador, y exista adems una
moratoria para suplir armamento a ambos pases a nivel mundial(), por otra parte todos los
peruanos veamos en televisin de que todos los das pues, soldados peruanos se mutilaban las
piernas con explosiones, eso fue para que digamos tenamos predispuesto el nimo para colaborar
con el pas, no como soldados, somos civiles, pero digamos aportando nuestros conocimiento de
logstica, de movimiento de material, de mercadera en forma internacional; entonces en forma
confidencial nos pidieron que colaborara con el pas. Seor Fiscal Superior: Esa fue digamos la
exposicin que le hace Garca Tamariz. Arbayza Aldazabal: As es.
[53 ] Fojas 44,433. Sesin 75, su fecha 6 de abril del 2005 Tomo LL-2. (Diligencia de Confrontacin
entre Jos Luis Aybar Cancho y Carlos Arbayza Aldazabal) Seora Directora de Debates:
Recurdele usted al procesado donde se lo presentaron, cmo lo conoci seor. Testigo Arbayza
Aldazabal: Jorge Garca nos llev con Manuel Vargas, a las oficinas de NIPPON, ah estaba Jos y
estaba tambin Luis, y nos hemos reunido en ms de una oportunidad, ms de una oportunidad en su
oficina, para el asunto ste tambin del dinero que ibas a transportar de Brasil a pagar las armas que
estaban all en Nicaragua, y que nosotros te bamos a servir, para hacer los traslados de esos dineros,
y para coordinar tambin lo del transporte de material blico de Nicaragua a Per.
74
122.
123.
124.
125.
[54 ] fojas 41,004 a 41,005, Sesin 54, su fecha 6 de enero del 2005 del Tomo G-2 (Declaracin
Testimonial de Franciso Rafael Merino Bartet). Testigo Merino Bartet: Eso forma parte un poco
del entorno, porque mire usted, permtame que le explique, como yo estaba al margen de esa
investigacin, como hombre de inteligencia siempre trataba de acercarme a una ventanita, ver alguna
forma y crearme mis propias hiptesis (...) tampoco crea que las armas proviniesen de Jordania,
porque, por los conocimientos que yo tenia, el Rey Hussein, haba estudiado toda su carrera
secundaria y sus estudios universitarios en Estados Unidos, haba contrado matrimonio con una
ciudadana norteamericana, la Princesa Rania, que la haba hecho la princesa principal de su Reino,
todos los asesores militares que tena en Jordania, eran norteamericanos, el armamento que
compraba era norteamericano, entonces para mi era inexplicable que existiesen diez mil, quince o
veinte mil fusiles Kalashnikov de origen ruso, entonces lo que yo supona dentro de mi hiptesis, es
que Amman haba sido solamente un punto intermedio y que el armamento provena de la zona
socialista, del sector socialista y que ese fue el paso.
[55 ] Fojas 37,050, Sesin nmero 28, su fecha 22 de julio del 2004 del Tomo A-2. (Continuacin de
la declaracin de Juan Manuel Lpez Rodrguez). Seora. Directora de Debates: Cuando usted
viaja con Brichani Aybar Cancho, creo que el primer viaje es al Uruguay. Acusado: Exacto. Fojas
34,193-34,194 Sesin 15, su fecha 29 de abril del 2004, del Tomo W-1. (Declaracin del procesado
Brichani Wilfor Aybar Cancho): Seor Fiscal Superior: Usted conoce al Acusado Juan Lpez
75
[doce] salen con destino a Holanda conjuntamente con Jos Luis Aybar
Cancho, retornando Brichani de Surinam el da dieciocho del mismo mes,
vuelve a salir el veinticinco, con destino a Brasil.
126.
127.
128.
Obra de fojas 13,491 a fojas 13,494 del Tomo R, el escrito presentado por
la defensa del procesado Charles Acelor, adjuntando entre otros: ...el
documento remitido al procesado Charles Acelor por el Banco Mellon
United National Bank, informando sobre transferencia por US $
710,000.00 y reporte de transferencias por un total de US$ 490,000,
documento emitido por el Banque San Paolo (fojas 13,496 del Tomo R),
76
los que tambin solicit la Procuradura Pblica Ad Hoc se incorpore
como parte de la documentacin bancaria entregada por el seor Fiscal
Federal del Sur de la Florida de los Estados Unidos [medios probatorios de
la Procuradura fojas 28,097 Tomo O-1].
129.
130.
[57 ] Fojas 36,167. Declaracin de Charles Acelor Cockeran. Seor Fiscal Superior: La empresa
Pirmide Resort Limitada, tiene alguna relacin con usted. Acusado: Responde en idioma francs.
Traductora: es una de mis empresas.
77
por un monto de US $ 1200.000.00 dlares [58 ]. En el acto oral reconoci
de que el dinero provena de una cuenta cuyo titular era el antes nombrado
Parbhoe,[59 ] persona fallecida[ 60 ], de acuerdo a lo que hizo conocer el
Agente Especial, empleado por la Direccin Federal de Investigaciones
(FBI) John Stewart, al prestar Declaracin Jurada en Apoyo de Solicitud
de Extradicin ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Distrito
Sur de La Florida. Caso nmero 03-20261 CR-LENARD Estados Unidos de
Amrica contra Jos Luis Aybar Cancho y otros.
131.
[58 ] Fojas 17,934 del Tomo B-1. (informacin proporcionada por el Departamento del Estado de
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica). Federal Bureau Of Investigation (Oficina
Federal de Investigaciones). ...Acelor confirm luego que recibi en una ocasin, en su cuenta
personal en la Agencia local de Bank Of America, una transferencia de l. 2 millones de dlares del
Per. Acelor inform que l transfiri la mayor parte del depsito a la cuenta de Soghanalian en
Europa. Este fue el primero de dos pagos efectuados por los peruanos a travs de Acelor a
Soghanalian por servicios prestados. El segundo pago fue de doscientos mil dlares. Acelor indic
que proporcionara a los agentes que lo entrevistaron la documentacin sobre las transferencias
bancarias que recibi, la primera de l. 2 millones dlares y la segunda de doscientos mil dlares.
Fojas 18,199 a 18,208 del Tomo C-1. (Declaracin de Charles Mac Damien Acelor en el Consulado
General del Per en Miami). A los 27 das del mes de febrero del 2001 (...) el seor Acelor se
present por voluntad propia ante el Consulado Peruano para efectuar la siguiente declaracin:
Aybar o Lpez aceptaron esta condicin en forma verbal. Les di el nmero de mi cuenta bancaria y
me enviaron 1.2 millones de dlares americanos que, segn creo, provenan de un Banco
Norteamericano. (...) legalizada la firma de Charles Max Damien Acelor, quien firm ante m. No
se asume responsabilidad por el contenido del documento. Miami, 27 de febrero del 2001. (fdo).
Luisa Gamio de Collado Cnsul General Adscrita del Per.
[59 ] Fojas 36,490-36,492. Sesin 25, su fecha 8 de julio del 2004 del Tomo Z-1. (Declaracin de
Charles Acelor Cockeran). Parte Civil: (...) S el acusado ha entregado la documentacin bancaria
pertinente a John Steward(...) mi pregunta es (...) quien le hizo la transferencia (...), a nombre de
quien. Acusado: Responde en idioma francs. Traductora: He ofrecido los documentos a la Corte y
es una transferencia que viene de un banco de Miami, Mellon Bank, el nombre no lo tengo, Pargo
algo as. (...) Seora Directora de Debates: Y quien le dice a usted que ese dinero que le depositaba
Parboe, era el dinero que corresponda o [el] que tenan que enviar los peruanos. Acusado: responde
en idioma francs. Traductora: Pens en ese momento que me haban enviado el dinero y que era ese
el que haba recibido, no verifique en realidad (...).
[60 ] Fojas 36,492, Sesin 25, su fecha 8 de julio del 2004, del Tomo Z-1. (Declaracin de Charles
Acelor Cockeran). Parte Civil: Si saba o ahora tiene conocimiento, que en el momento de hacer las
78
132.
133.
En enero de mil novecientos 1999, estando listo uno de los embarques que
se conoce, Sarkis Soghanalian y Acelor Cockeran viajan a esta ciudad, el
primero lo hace el da doce y el segundo el catorce, en una de las
oportunidades que se renen[ 62 ], Jos Luis Aybar Cancho hace concurrir a
transferencias Winoe Parboe estaba muerto. Acusado: Responde en idioma francs. Traductora: Lo
le en el informe de Jhon Stewart
[61 ] Fojas 36,487-36,488. Sesion 25 Tomo Z-1 (Declaracin de Charles Acelor Cokeran). Parte
Civil: Si despus de la reunin de Miami entre el dieciocho y veinte de octubre de mil novecientos
noventiocho, el acusado tramit y obtuvo de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Juez Alan Wolf
un permiso para viajar a Paris con fecha cinco de noviembre del noventiocho. (...) Acusado:
Responde en idioma frances. Traductora: Quizs pienso que si, creo que si. Parte Civil: Si estando
en Pars se reuni con Jos Lus Aybar Cancho y/o Juan Manuel Lpez Rodrguez (...) Parte Civil:
Con Sarkis Soghanalian (...) Acusado: Responde en idioma francs. Traductora: Quizs, si estuva
all en ese momento. No s.
[62 ] Fojas 2,144 del Tomo D. (Continuacin de la declaracin instructiva de Lpez Rodrguez).
Para que diga: Al Per llegaron Sarkys Sorghanalian y Charles Acelor por invitacin de la empresa
Nippon Corporation, dijo: Que efectivamente estas personas llegaron al Per, y se alojaron en el
Sheraton, desconociendo si fue por invitacin de la Empresa Nippon. Para que diga, quienes se
reunieron en el Hotel Sheraton con Sarkys y Acelor y cual fue el motivo de dicha reunin, dijo: Que
estaba Jos Aybar el declarante y despus llegaron el seor Cenepo Shapiama y Meza Rodrguez,
motivo conforme me llamaron, fue para traer el material de Jordania a Per, indicando siempre que
era material militar para las fuerzas armadas del Per. Para que diga quien lo llama a usted para que
acuda a esa reunin en el Hotel Sheraton, para que lo llama y si usted tenia conocimiento el tipo de
material militar que iba a ser trado por Sarkis, dijo: Que lo llama Jos Aybar para traducir la
conversacin con el seor Sarkys y Jos Aybar porque Sarkys no hablaba castellano sino el idioma
francs, as mismo como traductor de la conversacin entre Acelor y Jos Aybar, en esa reunin se
hablaba de material militar de comunicaciones y radares. Fojas 31,570 Sesin 08, su fecha 4 de
marzo del 2004 del Tomo S-1. (Declaracin de Santos Cenepo Shapiama) Seor Fiscal Superior:
Bien acusado, nos puede decir si en esa reunin estaba presente, el acusado tambin en este juicio
Charles Acelor. Acusado (Cenepo Shapiama): No recuerdo. Seor Fiscal Superior: No ha visto
usted. Acusado: No. Seor Fiscal Superior: Lo ha visto ahora en juicio, no sabe de quin se trata.
79
Santos Cenepo Shapiama y a Luis Alberto Meza Rodrguez al Hotel
Sheraton donde se alojaba el primero, y con la presencia del procesado
Lpez Rodrguez quien actuaba como traductor, se
63
Acusado: Recin por este proceso reconozco al seor. Seor Fiscal Superior: No lo ha visto en esa
reunin. Acusado: No.
[63 ] Fojas 29,240-29,241. Sesin 04, su fecha 5 de febrero del 2004 del Tomo Q-1. (Declaracin de
Luis Alberto Meza Rodrguez). Interrogatorio del Seor Fiscal Superior. Preguntado para que diga,
bien siga?: dijo [Meza Rodrguez] Entonces empieza la reunin, de parte del seor Sarkis
Soghanalian cuando hace preguntas con relacin a accesorios, con relacin a plataformas, para
poderse llevar a cabo un lanzamiento. Preguntado para que diga, se habl de lanzamiento en
aquella oportunidad? Dijo: Si, entonces el seor, el traductor, el seor Juan Manuel Lpez
Rodrguez, traduca lo que deca este seor y las preguntas iban dirigidas para el seor Santos
Cenepo Shapiama, quien era el que contestaba (...) Preguntado para que diga, nos puede precisar el
tema de conversacin, el lanzamiento del paracadas, se precisaron los objetos, que tipo de objetos
se iban a lanzar?, dijo: No ms bien hizo referencia que eran aproximadamente cinco mil cajas,
aproximadamente cinco mil cajas. Eso es lo que se habl y que se necesitaba plataforma, se
necesitaban accesorios y las preguntas eran contestadas por el seor Santos Cenepo Shapiama. (fojas
29,242 a 29,243 del Tomo Q-1). Preguntado para que diga, le hizo mencin al tipo de carga en ese
lanzamiento? Dijo: Si, nosotros tambin le preguntamos, que material era lo que se traa all,
entonces el seor Jos Luis Aybar Cancho dijo que era un material secreto (...). Preguntado para que
diga, usted pens que se trataba de un material secreto acusado: Dijo: Si doctor, en esos momentos,
cuando el seor Jos Luis Aybar Cancho nos dice a nosotros que el material que se tena que traer de
Jordania para que el gobierno peruano, que era un material secreto. En ningn momento nos
especifico que es lo que contena dentro, no nos especific a nosotros, y nosotros le hicimos la
pregunta al seor Jos Luis Aybar Cancho. Fue ah que el seor Jos Luis Aybar Cancho nos dijo
mas bien que nosotros guardmos o sea que nos reservemos y que estas cuestiones de este tipo de
trabajo, que no lo divulguemos. (...) (fojas 29,288 del mismo tomo) Pregunta de la Seora Directora
de Debates. Preguntado para que diga, le pregunta si era lanzador, porque ellos solo queran
lanzadores de carga, eso lo dice Santos Cenepo Shapiama, lo dice muy claro, como el otro no era
lanzador se va?, dijo: Doctora disculpe, lo que yo le estoy diciendo es la verdad, a no ser que el
seor Santos Cenepo Shapiama haya tenido otra reunin extra oficial con el seor Jos Lus Aybar
Cancho yo desconozco. En esos momentos este seor que fue acompaando al seor Santos Cenepo
Shapiama, el seor Jos Luis Aybar Cancho le dice que se retire, y cuando nosotros subimos a una
de las suites del Hotel Sheraton; efectivamente, se habla de lanzamiento y se habla de los accesorios
de lanzamiento, mas no nos dicen a nosotros que vamos a ejecutar el lanzamiento, se habla de los
accesorios de lanzamiento y las preguntas que le hace porque en castellano cuando lo traduce el
seor Juan Manuel Lpez Rodrguez, manifiesta de accesorios, que tipo de accesorios, lo que se est
escuchando era de plataformas, grilletes, carazo, etctera y las preguntas iban dirigidas al seor
Santos Cenepo Shapiama.. Fojas 31,564 a 31,565. Sesin 8, su fecha 4 de marzo del 2004 del Tomo
S-1 (Declaracin de Santos Cenepo Shapiama) Seor Fiscal Superior: Que fue lo que le dijo el
Acusado Aybar. Acusado [Cenepo Shapiama] Cuando yo le pregunto al seor Aybar, me dice que l
anteriormente haba trabajado para el gobierno y este trabajo era para el gobierno, le dije en que
consiste, por seguridad no podemos decirle que cosa es el trabajo, solamente hay que transportar
carga de Lima a Per, entonces, mientras conversbamos el seor Juan Manuel Lpez Rodrguez
sube al sptimo piso del Hotel Sheraton, ms o menos pasaron unos cinco minutos, baj y nos
invitaron a subir, al llegar al ambiente donde estaba la persona del seor Sarkis; me presentaron pero
no me dijo que se llamaba Sarkis, como normalmente uno se saluda, simplemente mucho gusto y se
da la mano, y es donde el seor Juan Manuel Lpez Rodrguez conversa con el seor Sarkis, en
idioma extranjero y l nos traduce, entonces al traducir me dice que es lo que necesita, cuales son las
necesidades para acondicionar una carga; entonces yo pido un papel y lpiz, escribo todas las
necesidades y le entrego, una vez entregado se queda el seor Sarkis con un papel y pasaron algo de
diez minutos y nos despedimos. Seor Fiscal Superior: Dganos, durante esa reunin que tuvieron
ustedes con Sarkis en su habitacin, le explicaron nuevamente cual iba a ser su trabajo. Acusado:
Solamente se habla de lanzamiento, pero no me dicen si saba o no saba lanzar, se habla de
80
particip o tuvo conocimiento Luis Humberto Snchez Bernal quien
representaba al grupo guerrillero y permaneca en Lima [ver fojas 13,311
del Tomo R] cuidando de que se cumpliera con la entrega de las armas
compradas para la guerrilla.
134.
135.
136.
lanzamiento, que es lo que se necesita, cuales son las necesidades para hacer un lanzamiento; por
eso es que yo pido el papel y lpiz para escribir las necesidades y le entregu al seor Lpez, y el
seor Lpez le entreg a Sarkis. Seor Fiscal Superior: Y qu tipo de necesidades usted escribi.
Acusado: Que son cuestiones de correa, cabos para acondicionar la carga. Seor Fiscal Superior: Le
dijeron que tipo de carga, que cantidad, volumen de carga. Acusado: No me dijeron, pero si se habla
de cinco mil cajas, pero no dijeron que cajas.
[64 ] Fojas 29,248, Sesin 04, su fecha 5 de febrero del 2004 del Tomo Q-1. (Declaracin de Luis
Alberto Meza Rodrguez). Preguntado para que diga: Pero un comentario, usted iba a viajar por
varios das con todo lo que haba sucedido, Dijo: S doctor en esos momentos todava no se
especificaba la fecha de salida, en esos momentos cuando nosotros salimos del Hotel Sheraton no
nos dijo cundo bamos a viajar, no nos dijo, mas bien el seor Jos Lus Aybar Cancho nos dijo de
que por intermedio del seor Agapito Navarro l nos iba a comunicar. Preguntado para que diga:
Muy bien quin cubri los gastos del pasaje de avin y su estada hasta llegar a Jordania? Dijo:
Cuando ya nosotros el da que tenamos que viajar que fue un da quince de febrero, me llAmman a
la oficina, yo llego a la oficina y subo a un carro, en ese carro, el que manejaba era el seor Gregorio
Quino; y el que estaba a su costado era el seor Agapito Navarro, nos conducen al Aeropuerto
Internacional Jorge Chvez, yo desconozco quin haya comprado el pasaje(...) Fojas 29,250.
Preguntado para que diga: No le han preguntado, dganos usted fue al Aeropuerto, tuvo algn
problema para salir de Lima, es decir pas los controles, no tuvo ningn inconveniente en ello? Dijo:
No doctor. Preguntado para que diga: Ustedes llegaron, usted viaj con Santos Cenepo Shapiama,
no es as?. Dijo: S doctor (...). Preguntado para que diga: Ustedes entonces salieron de Lima
llegaron a Jordania, llegaron a la ciudad de Ammn en Jordania? Dijo: S doctor. Fojas 31,571;
81
colocado en el pasaporte del primero (nmero 1645594), que obra a fojas
1,029, viajan el da 15 de febrero de 1999 a Jordania va Holanda, arriban
a la ciudad de Ammn, obra el sello de ingreso colocado por las
autoridades migratorias de ese pas, en el pasaporte mencionado.
Determinndose que arriban el da 17, recibidos por un representante de
Soghanalian, se alojaron en el Hotel Holiday Center[ 65 ]
donde se
82
Meja, siendo conducidos luego a una base militar, manifestndoseles que
iban a ver la carga.
137.
[66 ] Fojas 29,260, Sesin 04, su fecha 5 de febrero del 2004 del Tomo Q-1. (Declaracin de Luis
Alberto Meza Rodrguez). Interrogatorio del Seor Fiscal Superior. Preguntado para que diga:
Para qu fueron ese da entonces al establecimiento militar, el da domingo que usted seala? Dijo:
O sea, ese da domingo, ya nosotros nos tenamos que embarcar en el avin y tenamos que venir al
Per. Preguntado para que diga: Tenan que venir en ese vuelo? Dijo: S doctor (...) Preguntado
para que diga: No les pareci esto extrao acusado, ustedes iban a acompaar una carga y no les
ensearon la carga que iban a acompaar?. Dijo: Nosotros subimos al avin y estaba toda la carga
ah acomodada, estaban con su toldo, estaban los miembros de la tripulacin, subimos por una parte
lateral del avin y nos indicaron los miembros de la tripulacin que nos sentemos (...). fojas
29,261. Preguntado para que diga: a mirar? Dijo: Nosotros hemos venido durante todo el trayecto
algunos momentos despiertos, y algunos momentos por el mismo cansancio del vuelo nos
dormamos (...) Preguntado para que diga: En lo absoluto, ese primer vuelo solo lleg hasta
Trinidad y Tobago. Dijo: S doctor. (...) . Fojas 29,262. Preguntado para que diga: No lleg al
Aeropuerto de Iquitos ese vuelo. Dijo: Lleg hasta Trinidad y Tobago. Preguntado para que diga: Y
porqu no continu su vuelo. Dijo: Desconozco los motivos doctor (...). Preguntado para que diga:
Ese primer vuelo no lleg entonces a Per y volvi a Jordania. Dijo: As es doctor. Preguntado para
que diga: Y qu le inform usted al acusado Jos Luis Aybar Cancho. Dijo: No, nosotros cuando
regresamos y nos dimos cuenta, yo particularmente me di cuenta porque al mirar sobre la ventana de
la aeronave, estbamos nuevamente sobre el mar, entonces cuando nosotros llegamos a Jordania,
prcticamente no haba ninguna persona que nos recibiera, y fue as que el seor, el chofer que nos
haba sacado del Hotel Holliday Center, para llevarnos al Aeropuerto, este mismo seor nos recoge,
pero en la aeronave estaba yo, estaba el seor Santos Cenepo Shapiama y estaba el otro seor que
era Libardo; entonces el chofer le hace indicaciones al seor Libardo y lo saca del Aeropuerto a l
solo, y nosotros nos quedamos ah, luego posteriormente viene el mismo seor, nos saca a nosotros
del Aeropuerto y nos lleva nuevamente al Hotel Holliday Center. Fojas 31,579, Sesin 08, su
fecha 4 de marzo del 2004 del Tomo S-1. (Declaracin de Santos Cenepo Shapiama) Seor Fiscal
Superior: Usted fue a ver conjuntamente con Meza, Aybar y Juan Lpez el cargamento que iban a
traer desde Jordania. Acusado: No, justo el da que bamos a viajar, ese da tambin nos llevaron al
Aeropuerto, y en el Aeropuerto ya vimos el avin cargado (...). Fojas 31,584. Seor Fiscal
Superior: Nos puede explicar, cul fue el motivo que origin que ese avin llegara a Ammn y no
llegara a su destino que era el Per. Acusado: En esa oportunidad, nosotros llegamos
aproximadamente a horas de la madrugada a Trinidad y Tobago, y esperbamos que nos den las
indicaciones para de nuevo partir; pero pas un momento, dado que esta persona que recin
escuchaba el nombre en el Aeropuerto de Ammn, el tal Libardo tuvo un pequeo, una discusin
con los pilotos, entonces el piloto, qu haba sucedido, agarr y de nuevo retorn a Jordania
desconociendo yo porqu discutieron (...) Fojas 31,688 Sesin 09, su fecha 11 de marzo del 2004 del
Tomo S-1. Seora Directora de Debates: Algo no me ha quedado muy claro, usted a Libardo
Aldana lo conoca pero no saba su nombre, o no lo conoca, aclrenos, despus de leer las actas eso
no ha quedado claro. Acusado: A Libardo Aldana, cuando llegamos a Jordania y nos alojamos en el
Hotel Holiday Center, yo vi a una persona pero nadie me dijo que se llamaba Libardo, me
presentaron, yo simplemente le di la mano, como a veces cualquier persona; las personas a veces nos
presentamos, no nos presentamos con el nombre, simplemente uno se saluda dndose la mano y se
dice, mucho gusto, pero en ese momento la persona no dice soy Libardo Aldana, o soy Cenepo
Shapiama, de esa manera yo me retiro. Recin como le vuelvo repetir y anteriormente seora
83
ltimos das de febrero, despega el avin que deba trasladar los fusiles,
precisando en ese momento ya saba haca donde se dirigan las armas
() Jos Luis Aybar le relat el destino final de la carga y que ahora iba a
ser en paracadas, y por eso haba trado a Shapiama y a Meza, al
reclamarle por el sitio del lanzamiento en Colombia, por el lado de
Vichada, a grupos guerrilleros () Jos Luis le dijo que le dijera si estaba
dispuesto a hacer eso, o sino para buscar a otra persona (); al abordar el
avin fue advertido de que el piloto del avin ya saba donde se iban a
lanzar lar armas, y cuando sobrevolara suelo colombiano le diera al piloto
las coordenadas, al llegar a Trinidad y Tobago.... aeronave que por
razones que no se conocen regresa a su puerto de origen.
138.
De los vuelos a nuestro pas, son cuatro de los que se tiene conocimiento y
sobre los que se pronuncia la Sala, por constituir los hechos que se
denunciaron.
D.1.
139.
140.
84
Permiso de Vuelo del PVI N 0378/99 y de los oficios N 0377/99
MTC/15.16, del 04.05.99 y el 1379-00 MTC/15.16.05.1 del 29.12.00 (ver
fojas 8,990 a fojas 9,036 del Tomo L).
141.
85
son: EMBARCADOR: United Industry Lebanon, CONSIGNATARIO:
Ministerio de Defensa del Per. PROPOSITO DEL VUELO:
Transporte de Equipo de Defensa (no Explosivo) procedente de
Jordania. SALIDA DEL PAIS: Iquitos Jordania: Vuelo Ferry [sin
carga].
b) Tres
das
despus
la
Transportadora
con
mensaje
120746
UKKKKHOX del 12 de marzo de 1999 [fojas 106 a fojas 107 del Anexo
I del Atestado], pide autorizacin de sobre vuelo y aterrizaje en
territorio peruano[ 69 ]. Mediante mensaje 130018 SPLYAYD marzo de
1999 [fojas 104 y siguiente del Anexo I del Atestado], la Direccin de
Circulacin Area de la Direccin General de Aeronutica Civil del
MTC, otorga el Permiso de Vuelo Internacional (PVI) 0378/1999[ 70 ].
De acuerdo al indicativo de Direcciones Consignadas en los Mensajes,
el que se adjunta al oficio [ver fojas 97 y siguiente del Anexo I del
citado Atestado], este mensaje fue enviado entre otros, al Centro de
que solicita es bsicamente a la autoridad correspondiente, en este caso la DGAC, los permisos para
ingresar al pas, todo pas tiene una serie de normas que deben cumplirse, entonces bajo ese criterio,
el operador debe presentar los argumentos, o las declaraciones o los certificados, que acrediten tal
conformidad. Entonces, el permiso en realidad especial, como tal, es el hecho de permitir vuelos en
este caso de mercancas peligrosas para que ingresen al pas, como se le pide a la Autoridad
Aeronutica Civil tales autorizaciones, lo que hace la Autoridad es bsicamente dar un permiso, en
este caso permiso especial de vuelo..
[69 ] Fojas 106, del Anexo I del Atestado. SOLICITA: Autorizacin sobre vuelo y aterrizaje en
territorio peruano. AERONAVE: IL 76 matrcula UR-UCE/SUSTITUTA HA-TCH, OPERADOR:
HUK HUNGARIAN UKRAINIAN AIRLINES (...). FECHA DE ARRIBO: Entre 14 y 19 de
marzo 1999. FECHA DE SALIDA: Entre 15 y 23 de marzo de 1999. RUTA: Piarco, TrinidadVenezuela (Sobrevuelo) - Colombia (Sobrevuelo) Iquitos (Aterriza -Iquitos (despega) - Colombia
(Sobrevuelo) - Venezuela (Sobrevuelo) - Piarco, Trinidad (Aterriza). TRIPULACION: Capitn
Zilenin y 09 tripulantes. PROPOSITO DE VUELO: Transporte de bienes y reabastecimiento de
combustible.
[70 ] Fojas 104 del Anexo I del Atestado. PERMISO DE VUELO INTERNACIONAL (PVI)
0378/1999. MATRICULA DE LA AERONAVE: UR-UCE alterna:HA -TCH. TIPO DE
AERONAVE: IL-76. OPERADOR: HUNGARIAN UKRAINIAN AIRLINES - HUK. FECHA
DE OPERACIONES: Entre el 14 y 23 de marzo de 1999. DIRECCION: Hungary, H-185,
BUDAPEST FERIHEGY-1, Cargo Centre. Lima: Av. Las Bellas Artes 154-101-Las Torres de
Limatambo-Urb. San Borja (...). AUTORIZA SOBREVUELO - Aterrizaje y despegue del territorio
peruano entre el 14 23 de marzo de 1999 escala comercial. RUTA: Piarco, Trinidad Iquitos
(Transporte de Carga)
Iquitos Piarco, Trinidad - (VACIO).
TOTAL DE VUELOS
AUTORIZADOS: Uno (01) (...) MOTIVO DEL VUELO: Transporte de Carga (Bienes).
TRIPULACIN: 10 al mando del Capitn Zilenn. RUTAS: De los servicios de trnsito areo
(RTE ATS) acuerdo al Plan de Vuelo presentado (FPL) y aprobado por la Oficina de Notificacin de
los Servic ios de Trnsito Areo, Servicio de Informacin Aeronutica (ARO/AIS) CORPAC.
Aduana/Migraciones: Comunicar para control..
86
Informacin de Defensa Area Nacional (Fuerza Area del Per)
Cuartel General FAP [71 ].
c)
[71 ] Fojas 45, 412, Sesin 79, su fecha 5 de mayo del 2005, del Tomo M-2 (Diligencia de
ratificacin de los peritos aeronaticos Enrico Santana y Bordo Calisto) Seora Directora de
Debates: En todo caso, la Sala le pedira justamente en la pregunta que ha hecho el seor abogado,
que aclare como es el control, como es esa relacin entre la DGTA y la Fuerza Area, sobre el
control de ingreso de aeronaves, al espacio peruano. Perito Enrico Santana: En el caso de vuelos
civiles, la autoridad es la DGAC- Direccin de Aeronutica Civil -, para vuelos militares es
enteramente potestad del Ministerio de Defensa; entonces, en ese sentido si es un vuelo civil la
DGAC es la autoridad. Seora Directora de Debates: Pero comunica que va a ingresar al espacio
areo, una nave extranjera o nacional, o no se hace comunicaciones. Perito Enrico Santana:
Normalmente cuando hay autorizaciones de ese tipo, se emite un radio, es la autoridad aeronutica
de la DGAC, quien emite los radios a travs de CORPAC, y los permisos son dados..
[72 ] Fojas 29, 271. Sesin 04, su fecha 5 de febrero del 2004, del Tomo Q-1 (Declaracin en Juicio
Oral de Lus Alberto Meza Rodrguez). Preguntado para que diga: A quin tenan que informar
usted en Iquitos sobre el cargamento que haba acompaado, Dijo: Cuando nosotros estamos en
Trinidad y Tobago, el seor Jos Lus Aybar Cancho nos dice: All en Iquitos te va a esperar mi
hermano, los va a esperar all, l los va a recibir en el Aeropuerto de Iquitos y cualquier novedad,
cualquier cosa le dan cuenta ah al seor, a mi hermano (...) y yo llego al Per con el seor Santos
Cenepo Shapiama; entonces el seor Luis Frank Aybar Cancho le pregunta al seor Santos Cenepo
Shapiama alguna novedad, respondindole sin novedad. Fojas 29, 278. Seor Fiscal Superior:
Preguntado para que Diga: Cuando llegaron a Iquitos con quin se comunic acusado, usted y
87
procesado Jorge Luis Garca Tamariz[ 73 ]. Ese mismo da regresaron al
Santos Cenepo Shapiama con quines se encontraron, Dijo: Nosotros cuando llegamos del
Aeropuerto doctor, ah el avin aterriza, bajan por la escalera los miembros de la tripulacin, y luego
un oficial de la Polica llama a Santos Cenepo Shapiama, entonces yo le digo a Santos Cenepo
Shapiama, que lo estn llAmmando, entonces ese oficial lo llama y baja, yo tambin bajo detrs del
Tcnico, y ah nos saludamos, nos abrazamos todos y ya con el seor salimos del Aeropuerto, as ha
sido. Seor Fiscal Superior: Preguntado para que Diga: y Usted ya no tuvo mayor vinculacin con
Luis Frank Aybar Cancho, con Jos Lus Aybar Cancho, con los dems acusados. Dijo: No, o sea
que cuando ya salimos del Aeropuerto, all nos sac el oficial de la Polica y all afuera nos estaba
esperando Lus Frank Aybar Cancho. Fojas 31, 595, Sesin 08, su fecha 4 de marzo del 2004, del
Tomo S-1 (Declaracin de Santos Cenepo Shapiama). Seor Fiscal Superior: Alguno de los dos
acusados que he mencionado [Jos Lus Aybar o Juan Lpez], le dio alguna instruccin o
instrucciones para el Vuelo de Trinidad y Tobago a Iquitos. Acusado: Lo nico que nos dijo el
seor Aybar es que, nos iba a esperar su hermano en Iquitos. Fojas 31, 599, del mismo Tomo. Seor
Fiscal Superior: Qu personas lo recibieron en el Aeropuerto. Acusado: Cuando llegamos a Iquitos
yo estuve en el fondo del avin, mi compaero Meza Rodrguez me pas la voz de que me buscaba
un polica, entonces yo salgo y me preguntan: T eres Shapiama, s, le dije, bajen sus cosas y
sganme, entonces lo acompaamos y salimos por donde salen las maletas, me pidieron mi
pasaporte y le entregu al Jefe de la Tripulacin para que l pase por Migraciones, en ese momento
me encontr con el seor Lus Aybar y me pregunta cmo sali y le dije que bien, de inmediato me
invitaron a subir a una camioneta y nos condujeron al Hotel. Fojas 31, 600. Seor Fiscal Superior:
Qu otra persona se le acerc antes que l, no nos ha dado su nombre, se acuerda, un polica.
Acusado: S, no me dijo su nombre. Seor Fiscal Superior: El grado. Acusado: Era un Mayor de la
Polica. Fojas 32, 444 a fojas 32, 445, Sesin 11, su fecha 25 de marzo del 2004, del Tomo Q-1.
(Declaracin de Lus Frank Aybar Cancho). Seora Directora de Debates: Incluso usted los recibe,
porque Meza y Cenepo Shapiama dicen que usted los recibe, o sea usted ya estaba en Iquitos.
Acusado: Ellos ya estaban all en el Aeropuerto doctora. Seora Directora de Debates: No. Ellos
estn en el Aeropuerto y salen, hay un polica que les pasa la voz y los acerca, los saca por el lugar
de la carga, pero ellos dicen que usted estaba en el Aeropuerto, el avin dice lleg a las seis y media
de la maana. Usted haba llegado das antes a Iquitos. Acusado: No doctora, nosotros llegamos en
la maana, era de da, o sea si el avin lleg a las tres como dice, bueno me parece que ellos no
salan del Aeropuerto, pienso porque yo llegu en el da, los recog y regres porque no me hosped
incluso.
[73 ]Fojas 29,328 a fojas 29,329, Sesin 04, su fecha 5 de febrero del 2004, del Tomo Q-1.
(Declaracin de Luis Alberto Meza Rodrguez). Seora Directora de Debates: Y cuando llegan a
Iquitos en el primer vuelo usted lo ve a Ivachine, Dijo: Ah estaba el seor Aybar Cancho con dos
personas, yo hasta ese momento no saba quines eran esas dos personas. Seora Directora de
Debates: Y ahora ya sabe quines son. Dijo: Uno de ellos es Garca Tamariz. Seora Directora de
Debates: Y el otro. Dijo: El otro desconozco doctora. Fojas 29, 338 del mismo Tomo. Abogado del
Procesado Lus Jorge Garca Tamariz: Preguntado para que Diga: Por su intermedio seora
Directora de Debates, segn ha sealado que a la llegada al Aeropuerto de Iquitos, vio al seor
Aybar Cancho acompaado de dos personas; una de las personas que lo acompaaba, era Garca
Tamariz, para que explique el acusado cmo puede identificar a Garca Tamariz, si l antes no lo
haba visto. Acusado Dijo: Doctora, en una oportunidad la Jueza Celinda Segura, pasa un vdeo
donde habla el seor Garca Tamariz con Jos Lus Aybar Cancho, en una empresa llamada creo
EDIPESA, y nos pasa el vdeo la doctora Jueza, que era en ese entonces del Treintitres Juzgado,
incluso tambin estaba presente el seor Fiscal, entonces cuando se empieza a ver en la televisin el
vdeo, yo lo reconozco al seor que est hablando, a quien hoy se le llama Garca Tamariz, a ese
seor yo lo he visto en Iquitos. Preguntado para que Diga: Si tiene otras caractersticas en ese
momento que usted lo ve en Iquitos, tiene las mismas caractersticas que hoy tiene el acusado Garca
Tamariz. Seora Directora de Debates: Las caractersticas fsicas son las mismas, Dijo: As es
Doctora.
Fojas 31, 600 a fojas 31, 601, Sesin 08, su fecha 4 de marzo del 2004, del Tomo S-1 (Declaracin
de Santos Cenepo Shapiama). Seor Fis cal Superior: Aparte de ese polica, haba alguna autoridad
militar en el Aeropuerto. Acusado: No vi, pero vi personas de civil que estaban cerca al seor
Aybar. Seor Fiscal: A alguna de esas personas las ha visto en esta audiencia. Acusado: S, recin
lo conozco al seor Jorge Garca. Seor Fiscal: Jorge Garca Tamariz. A otra persona, Acusado: No
doctor. Fojas 31, 626 Seor Fiscal: Al acusado Lus Jorge Garca Tamariz, tambin cuando vino
88
pas procedente de Trinidad y Tobago Jos Luis Aybar Cancho y Lpez
Rodrguez, quienes se trasladan a Iquitos, relevando a Luis Frank
quien viaja a esta ciudad con Cenepo Shapiama y Meza Rodrguez [ 74 ],
hacindolo al da siguiente a la Repblica de Colombia [ver fojas
50,391 a fojas 50,401 del Tomo T-2], para verificar el recibo de las
armas por parte de los adquirientes y efectuar los cobros que
correspondan.
89
142.
a)
[75 ] Fojas 645, del Tomo A (Declaracin de Luis Humberto Carpena). Preguntado para que Diga:
Si se ratifica en el contenido de su declaracin policial que se le pone a la vista, Dijo: Que me
ratifico en todo su contenido.
[76 ] Fojas 316 a fojas 320, del Tomo A (Declaracin de Luis Humberto Carpena Rosas).
Preguntado Diga: Explique usted qu tipo de vnculo comercial le une con Vctor Ivachine. Dijo:
A fines de 1998 o inicios 1999, se acerc a mi oficina ubicada en la avenida Colonial No. 1523
Lima, la persona de Vctor Ivachine, indicndome que era de nacionalidad rusa, solicitndome
muestras de triplay y si tena algunas muestras de caoba y de cedro, porque tena inters de hacer
una exportacin para Jordania, pasado un buen tiempo, al parecer los primeros das del mes de
marzo del 99, nuevamente se aperson a mi oficina de Lima ya indicdo, con la finalidad de
concretar una operacin de venta, en vista de que el avin que haba hecho un viaje a Centroamrica
y que retornaba a Jordania, iba a irse vaco y con el objeto de abaratar el costo del transporte, iba a
transportar triplay y madera aserrada e iba a viajar a Iquitos para conversar con exportadores
peruanos sobre la madera aserrada (...) posteriormente unos das antes de la llegada del avin, me
llam por telfono desde Iquitos asegurndome la compra (...) motivo por el cual comuniqu
telefnicamente al seor Manuel Gamarra Ternero Superintendente de la Planta de la Empresa con
sede en Iquitos, para que atienda el pedido (...) emiti la factura 005 No. 0000484 de diez de marzo
de 1999 cuya copia presento a la vista y los documentos sustentatorios de la exportacin (...) una
gua de Remisin No 00010111 de quince de marzo del 99 para el transporte de la mercadera desde
la salida de la fbrica hasta el Aeropuerto de Iquitos. Fojas 644 del mismo Tomo. Para que Diga:
Qu tipo de vnculo comercial le une con el procesado Vctor Ivachine, Dijo: Que el procesado se
acerc por nuestras oficinas porque tenia inters en comprar planchas de triplay y madera aserrada
90
los funcionarios Jordanos que se involucraron en los hechos, esto es,
antes de que ingresara al pas el tambin co-procesado Sarkis
Soghanalian [enero de mil 1999].
b)
c)
(...); asimismo me comunic que prximamente ira a Iquitos un avin para transportar la carga a
Jordania, porque iba a hacer un vuelo a Centroamrica y se regresaba vaco.
[77 ] Fojas 35,124, Sesin 19, su fecha 27 de mayo del 2004, del Tomo Y-1. (Declaracin de Vctor
Ivachine) Seor Fiscal: El acusado Luis Frank Aybar Cancho ha declarado en este juicio, que usted
se ofreci para este trmite de exportacin de la madera, qu nos puede decir. Acusado: Responde
en idioma ruso. Traductora: Cuando una semana antes de que llegue el vuelo, Lus Frank me invit a
su oficina y me dijo que hay que ayudar para hacer asistencia tcnica a la aeronave, y dijo que esta
aeronave trabaja para el Ejrcito Peruano; y, que de regreso esa aeronave va a ir vaca (...), entonces
yo propuse a l, he dicho que tengo en Iquitos los contactos para comprar madera all.
[78 ] Fojas 32, 444 a fojas 32, 445, sesin 11, su fecha 25 de marzo del 2004, del Tomo U-1
(Declaracin de Luis Frank Aybar Cancho). Seora Directora de Debates: Muy bien, ahora vamos
a ir a Iquitos. Usted en la sesin anterior ha dicho, que (...) viaj a Iquitos con Vctor Ivachine,
cuando venia el avin de Jordania, viajan los dos. Acusado: Creo que si. Seora Directora de
Debates: Cuando viajaron, el mismo da que llego el avin, el da anterior, dos das antes, tres das
antes. Acusado: No el mismo da creo fue. Seora Directora de Debates: (...) Ivachine le dice entre
el tres y quince de marzo yo voy a Iquitos y voy con Lus Frank (...), la madera se paga el diez,
nosotros tenemos la factura, el diez de marzo se paga la madera en Iquitos, entonces han estado en
Iquitos (...) Acusado: La verdad, no recuerdo la fecha, pero yo recuerdo que el da que yo lleg
recojo o tal vez pudo haber, no s si fue otra vez doctora, no recuerdo. Seora Directora de Debates:
El mismo procesado Ivachine, a fojas 2,431, dice que usted le avisa una semana antes para que viaje
a Iquitos. Acusado: eso si es posible.
91
d)
e)
f)
[79 ] Fojas 35,148 a fojas 35,149, Sesin 19, su fecha 27 de mayo del 2004, del Tomo Y-1
(Declaracin de Vctor Ivachine). Seora Directora de Debates: Cuando el procesado ha referido de
que el avin llega a Iquitos para estar un da, dice fue programado para que est un da nada ms, y
por eso la compra de la madera fue rpida, cul fue la razn por la cual permaneci, se prolong su
estada en la ciudad de Iquitos. Acusado: Responde en idioma ruso. Traductora: Porque mientras el
avin no se iba, yo tena que estar junto con la tripulacin para explicar a ellos, y la demora fue por
tres das por la causa de la DEA, el asunto de la DEA y un da ms despus por el problema de
Migraciones, o sea prorrogaron la visa a la tripulacin.
[80 ] Fojas 34, 929. Sesin 18, su fecha 20 de mayo del 2004, del Tomo X-1 (Declaracin de Vctor
Ivachine). Seor Fiscal Superior: Acusado, su trabajo segn nos ha dicho era mantenimiento de la
nave en Iquitos, tambin era su trabajo enviar la carga de Iquitos y estar alerta a cualquier
inconveniente sobre la logstica de la nave, y actuar como traductor de la tripulacin. Acusado
responde en idioma ruso. Traductora: De todo lo que me coment, solamente como traductor de la
Tripulacin y Asesoramiento Tcnico, o sea apoyo entre el personal terrestre y la tripulacin, eso
fue lo que yo realic nada ms, madera fue una cosa ya de paso, simplemente ayuda nada ms.
[81 ] Fojas 18, 225, del Tomo C-1 (Declaracin Testimonial de Vctor Ivachine). Para que diga si
conoce a Jorge Garca Tamariz, Daro Alzamora, Santos Cenepo Shapiama, Lus Alberto Meza
Rodrguez, Lus Frank y Jos Lus Aybar Cancho y Vladimiro Montesinos Torres, Dijo: Que,
escuch el nombre de Jorge Garca pero no puede identificarlo plenamente sin tener a la vista alguna
foto, pero sabe que l se encarg de arreglar todos los papeles del avin que lleg hasta Iquitos para
que pueda realizar su retorno, era una especie de coordinador (...).
[82 ] Fojas 35, 349; Sesin 20, su fecha 3 de junio del 2004, del Tomo Y-1 (Declaracin del
procesado Vctor Ivachine). Seorita Presidenta: Pero usted ha declarado ante el Juez, y dice que
sabe que quien se encarg de arreglar todos los papeles del avin que lleg a Iquitos para ver todo su
retorno, era una especie de coordinador dice que era Jorge Garca Tamariz. Acusado responde en
92
igualmente que el Capitn de la Nave se neg a solicitar la
autorizacin de vuelo, que esa fue solicitada por CORPAC, y
finalmente que la misma lleg de CORPAC Lima sin precisar ni
aclarar, pese a que fue preguntado reiteradamente quin la
solicit[83 ].
g)
idioma ruso. Traductora: No, he dicho as, he dicho que es posible, que Tamariz fue la persona o de
repente no l, yo no he dicho que es Tamariz que haca todo eso, porque a m me preguntaron sobre
Tamariz si ha hecho estos papeles y yo he dicho, yo contest que no conozco a l, pero es posible,
cuando me pregunt la Juez, eso ya fue despus de la publicacin en el peridico y ensearon en el
vdeo a Tamariz y Lus, y yo cre que l tiene alguna relacin con la aviacin, es posible que l se
ocupaba de esos papeles.
[83 ] Fojas 35, 149 a fojas 35, 151; Sesin 19, su fecha 27 de mayo del 2004, del Tomo Y-1.
(Declaracin de Vctor Ivachine). Seora Directora de Debates: S, tenemos la informacin, le
quisiera preguntar si l acompa al Capitn cuando cambi el objeto del vuelo, lo ayud en esos
trmites, porque el vuelo primero apareca en Iquitos que vena transportando material, y luego
despus de siete, ocho das, hacen el cambio. El lo acompa al Capitn para hacer ese trmite (...)
Traductora: No, yo habl por separado con el Capitn y hablaba tambin con el jefe de vuelo.
Seora Directora de Debates: La pregunta es concreta, l acaba de referir ac que el Capitn hablaba
perfecto ingls, que en Iquitos nadie hablaba ingls, entonces, cuando el Capitn hace el trmite ante
las autoridades de CORPAC, en Iquitos, quien lo asesora al capitn para presentar la documentacin
del cambio de los motivos del vuelo (...). Traductora: Primero: Que el motivo del vuelo no fue
cambiado, el jefe de vuelo llam al hotel y dice que el plazo de vigencia del permiso de vuelo es tres
das y que es necesario hacer una prrroga, entonces yo fui donde el Capitn y coment que hay que
ir al Aeropuerto y hacer la prrroga, el Capitn se molest, dijo que yo no he dado ese tipo de plan,
o sea el permiso, no he pedido ese tipo de permiso y por eso no voy a hacer prrroga, quin pidi,
quin solicita ese permiso entonces esa persona debe hacer la prrroga, entonces me dice dile a l
que llAmman a Lima y que all arreglan todo. Seora Directora de Debates: A quin tenan que
llamar a Lima (...) Traductora: No s, es el Jefe de Vuelo que debera saber, yo no s. Seora
Directora de Debates: La pregunta es concreta, el Capitn pidi la prrroga (...). Traductora: No.
Seora Directora de Debates: Y quien la pidi entonces (...). Traductora: De Lima lleg un
permiso, o sea, yo he visto, yo he ledo. Seora Directora de Debates: O sea. usted no sabe quin
pidi la prrroga, el Capitn no lo hizo (...). Traductora: No s (...) el permiso fue firmado por
DGTA. Seora Directora de Debates: Eso lo ha dicho, se lo he escuchado, lo que le pregunto es, l
nos acaba de decir, el Capitn se niega a pedir la prrroga, la pregunta es ante la negativa del
Capitn, de pedir la prrroga, quin la pidi, el sabe quin la pidi (...). Traductora: No s, es posible
Jefe de Vuelo en Iquitos, no s.
93
ser en la ruta Iquitos-Trinidad Tobago va Colombia Venezuela
(sobrevuelo de territorio Colombiano y Venezolano, transportando
triplay y madera prensada, entre el 22 y 23 de marzo de 1999, (...).
h)
GEOANDINA
CERRADA
EXPLORACIONES
GEO
ANDINA
SOCIEDAD
CONSULTORES
[84 ] Fojas 35, 333, Sesin 20, su fecha 3 de junio del 2004, del Tomo Y-1 Seora Directora de
Debates: La Sala comunica que ha dispuesto notificar al representante legal de la empresa
GEOANDINA S.A. con domicilio en Las Bellas Artes 154-101 Las Torres, la que de acuerdo a la
informacin proporcionada por el Director General de Aeronutica Civil, solicit y pag los
derechos de permiso de vuelo de la aeronave IL 76 de matrcula ucraniana UR-UCE que aterriz en
el Aeropuerto de Iquitos el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve con retorno en la
ruta Iquitos Trinidad y Tobago va Colombia y Venezuela, de acuerdo a la carta que en copia obra
a fojas ocho mil novecientos noventa y ocho; a efectos de que cumpla: con exhibir dentro de tercero
da de notificada la copia del contrato mediante el cual contrat los servicios de la aeronave, copia
del manifiesto de cargo o documento que acredita el tipo de carga que transportaba, copia del Plan
de Vuelo o itinerario desde el pas de origen: Jordania, hasta el pas de destino: Per, as como toda
la documentacin relacionada con el transporte de la mercadera.
94
aperson [ver escrito de fojas 44,259 y siguiente del Tomo L-2],
manifestando que la empresa que representa fue constituida en 1981
y funcion solo dos aos, quedando despus sin actividad comercial,
acotando que no conoce de ninguna aeronave.
i)
Capitn
143.
[85 ] Confrontar fojas 36,015 Sesin N 22, su fecha 17 de junio del 2004.
[86 ] Fojas 35,365. Sesin N 20, su fecha 03 de junio del 2004, Tomo Y-1. Declaracin del Vctor
Ivachine. Seora Directora de Debates: La seorita abogada desea saber si usted conoce a Dmitri
Nafikov, Ernest Sevostianov, Iouri Kalian, Borys Tymofeyev y de ser afirmativa su respuesta en qu
circunstancias. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: De todas las personas mencionadas,
no es que conozco muy bien sino recuerdo al Capitn de la aeronave de tripulacin en Iquitos, es
Mikhaylo Morozov; otros miembros de tripulacin en realidad no tuve contacto con ellos, y los
cuatro vuelos los miembros de tripulacin fueron diferentes, ms o menos sesenta personas. Fojas
35,383, Tomo Y-1. Defensa del procesado Montesinos Torres: S seorita Directora de Debates,
para que diga si tiene conocimiento estando a que el capitn de vuelo el seor Zilenn, si el capitn
de vuelo en esa aeronave era el seor Zilenn (...) Seora Directora de Debates: No. Ha dado otro
nombre, Zilenn no era el capitn de vuelo de la nave que llega a Iquitos. Acusado responde en idio
Ruso. Traductora: No, capitn Mikhaylo Morozov. Seora Directora de Debates: Si est procesado.
Zilenn viene en algn vuelo, viene con el Capitn Vladimir Zilenn. Acusado: Zilenn no
conozco.
95
que se refiere a las circunstancias en que se enteraron de la llegada de la
aeronave a esa ciudad:
a)
Aparece de la fotocopia del Parte Policial N 09-03.99DINANDRO-PNP/DIOTAD-N.0-I y de sus Anexos que corre de fojas
1,127 a 1,229, del Tomo C; as como de las Notas Informativas que
formaban parte del mismo, que se repite de fojas 46 a fojas 60 del
Anexo I del Atestado, reconocido por don Horacio Huivn Grandez
en la sesin 49, y de la declaracin prestada por el seor Crpena
Rosas, [87 ] as como por los seores Snchez Zegarra y Snchez
Panduro que el da 18, a horas catorce aprox imadamente,
trasladaron al Aeropuerto el triplay comprado por el seor
Ivachine, siendo impedidos de ingresar, observando ambos que el
funcionario de esa empresa, don Manuel Gamarra Ternero,
conversaba con personal de la Aduana y un oficial de laPolica. [ 88 ]
[87 ] Fojas 646 del Tomo A. (Declaracin Testimonial de Luis Humberto Carpena Rosas,
Representante Legal de Triplay Enchapes Sociedad Annima), su fecha 18 de setiembre del 2000.
Para que Diga: Cuando toma conocimiento que el avin ruso que iba a transportar la madera con
destino a Jordania fue intervenido policialmente en el Aeropuerto Internacional de Iquitos, Dijo:
Cuando mandamos la carga al Aeropuerto por problemas de documentos no la recibieron y regres
la carga a la fbrica, donde fue intervenida por la Polica.
[88 ] Fojas 30 Anexo A. (Documentacin presentada por la Procuradura Pblica) Manifestacin de
Hugo Snchez Zegarra. Preguntado: Si es verdad que usted el 18 MAR 99 transport un
cargamento con destino al Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vieta, de ser as diga en qu
consista el cargamento, por orden de qu persona y qu otras indicaciones le dieron. Dijo: Es
cierto que la fecha que indica transport un cargamento al Aeropuerto que seala, esto fue
aproximadamente a las 14.00 que sal de la empresa TRENSA (...) el camin lo manej hasta llegar
a una cuadra de la puerta de ingreso a la ra mpa, el camin de la misma empresa que manejaba
Manuel Snchez Panduro, se encontraba adelante y el vigilante le dijo que estacionara en dicho
lugar. Preguntado Diga: El motivo por el cual no les admitieron el ingreso a la rampa del
Aeropuerto para descargar los camiones de la empresa TRENSA, Dijo: Desconozco el motivo,
quien debe tener conocimiento es el Superintendente, a quien pude observar que realizaba unas
gestiones con personas de Aduanas y un Oficial de la Polica, posteriormente el seor Gamarra nos
indic que regresramos (...) Fojas 33 y 34 del Anexo A. Manifestacin de Manuel Orlando
Snchez Panduro de fecha 20 MAR 99. Preguntado: Si es cierto que usted el da 18 MAR 99 a
horas 14.20 aproximadamente transport triplay al Aeropuerto Internacional de Iquitos, de ser as
indique quin le orden el transporte, la cantidad y su destino: S, es cierto que la empresa
TRENSA, donde laboro por intermedio del seor Manuel Gamarra me orden transportar un viaje
de triplay al Aeropuerto de Iquitos (...) las mismas que las iba a dejar en la Plataforma del
Aeropuerto conforme consta en el permiso del Jefe del Aeropuerto, teniendo conocimiento que iba a
ser cargado en un avin ruso con destino a Jordania (...) Preguntado: indique usted el motivo por el
cual no lleg a dejar el triplay en el Aeropuerto de Iquitos, Dijo: Desconozco los motivos por los
que no fue aceptada la carga de triplay, toda vez que el encargado de realizar las coordinaciones fue
el seor Manuel Gamarra, quien estaba conversando con un oficial de la PNP.
96
b)
la atencin que
[89 ] Fojas 1,174 del Tomo C (Solicitud de Intervencin de Embarque) Seor Director Regional
Antidrogas - Iquitos () que, debiendo mi representada realizar el embarque de 15 jabas de triplay
lupuna, con destino a Jordania en nave de bandera Rusa () solicitamos la digna intervencin de su
personal en dicho embarque, para su verificacin fsica, amparado en factura N 005-000484 del 10
Marzo 1999 y orden de embarque N 226-99-40-000283 del 15 Marzo 1999 () Iquitos, Marzo 19,
1999. Atentamente, Triplay Enchapes SA. Manuel Gamarra Ternero Apoderado. Una anotacin
rubrica: Figueroa: 11:25 190399.
[90 ] Fojas 40,235 del Tomo F- 2 - Sesin 48, su fecha 09 de diciembre del 2004 - Declaracin de
Horacio Antonio Huivin Grandez. Seora Directora de Debates: Le hacamos esta pregunta seor,
porque como usted acaba de decir hace un momento, el General Herrera dispone la intervencin
porque se presume droga, entonces esa era la razn por la cual le haca esta pregunta, la suposicin
de drogas de dnde surge. Testigo Huivin Grandez: Bueno, la suposicin de embarque de drogas
era porque iba a ingresar una madera de la empresa Triplay y Enchapes S.A TRENSA., iba a dejar el
da dieciocho, ya despus durante el proceso de investigacin, determinamos que el da dieciocho
iban a ingresar dos camiones con quince jabas de triplay, entonces fueron rechazadas, fueron
impedidas del ingreso al Aeropuerto, por no reunir la documentacin esto lo hace el personal de
Aduanas, entonces seguramente por ese rechazo del ingreso de esa madera hacia el interior del
Aeropuerto, el General me convoca el da diecinueve para tomar parte e intervenir y hacer el
registro. Fojas 40,232 del Tomo F- 2. Seora Directora de Debates (...) Entonces como usted ya
fue interrogado seor, le queramos preguntar (...) respecto de la llegada del avin del Ilyushin a la
ciudad de Iquitos, la pregunta que le quiere hacer la Direccin de Debates, es cmo toma
conocimiento de la llegada de este avin a Iquitos. Testigo Huivin Grandez: El da diecinueve de
marzo del ao mil novecientos noventinueve, fui citado a la Jefatura de la Quinta Regin, por el
seor General Polica Nacional Aurelio Herrera Rubianes, quien dicho sea de paso, no era mi jefe
inmediato porque yo era de la Divisin Antidrogas que dependa directamente de DINANDRO
LIMA, pero por tratarse de ser mi jefe, porque es General de la Polica, tenamos reuniones de
coordinacin as que me cit a su despacho el Seor General Aurelio Herrera Rubianes, y me dio la
informacin de que en el Aeropuerto se encontraba parqueado un avin de nacionalidad rusa y
dispone que haga la intervencin del caso (...) hago las coordinaciones previas con los seores
Fiscales Antidrogas, el doctor Manuel Castro Snchez, el doctor Juan Malca Prez, ambos Fiscales
Especiales Antidrogas y nos constituimos al Aeropuerto para hacer la intervencin.
[91 ] Fojas 39,855 del Tomo E-2. Sesin N 46 del 24 de noviembre del 2004 - Declaracin del
seor Aurelio Herrera Rubianes: Seora Directora de Debates: Dgame, cuando se entera de la
llegada del avin a Iquitos, usted le ordena al Jefe de DIOTAD que intervenga. Cmo se produce
ese tipo de relacin, si como usted nos acaba de decir no haba ninguna relacin, porque tanto usted
como el Comandante Huivn, coinciden en decir, de que es usted el que le comunica a l que ha
llegado el avin y que vaya a investigar, nos puede explicar. Testigo Herrera Rubianes: Yo me
97
Herrera Rubianes, haya sostenido, que se enter por Huivin
Grndez de la nacionalidad de la nave y de los tripulantes[ 92 ], y que
este haya manifestado que al ordenar la intervencin, le indic que
la aeronave era rusa.
c)
entero de la llegada del avin, recibo comunicacin telefnica annima, en la cual me hacen conocer
que haba un avin en el Aeropuerto de Iquitos y que estaba listo para salir con una carga de triplay,
y que supuestamente en ese triplay haba drogas (...). Lo llam al Jefe de la DINANDRO, y le hice
conocer que se comunicara con el Ministerio Pblico, y que procediera a intervenir (...) y me dijo
muy bien mi General vamos a proceder a verificar qu cosa hay en ese avin. Fojas 39,867 a fojas
39,868 del Tomo E-2 Defensa de los procesados Lus Frank, Ana Doris, Carmen Astrit y
Brichani Aybar Cancho: Si durante su estada en Iquitos, posterior a la llamada telefnica, como
acaba de decir que lo hicieron, tambin hicieron algunas otras llamadas telefnicas, de algunos otros
vuelos durante el ao mil novecientos noventa y nueve. Testigo Herrera Rubianes: Nunca, jams.
Seora Directora de Debates: Primera vez que le denunciaron. Testigo Herrera Rubianes: S, y
nunca ms. Fojas 39,875 del Tomo E-2. Defensa del procesado Jos Lus Aybar Cancho: Si
dentro de esa llamada telefnica se le hizo mencin quin era propietario de esa droga y quin
pretenda exportarla. Testigo Herrera Rubianes: No, ningn dato, solo que haba un avin que iba a
salir con triplay, con drogas.
[92 ] Fojas 39,876 del Tomo E-2. Declaracin del testigo Herrera Rubianes. Defensa del
procesado Jos Lus Aybar Cancho: Igualmente hizo mencin, de que la tripulacin era rusa, en
virtud a qu elementos hace esa afirmacin de que la tripulacin era rusa. Testigo Herrera Rubianes.
Posteriormente se indica que, dentro de la tripulacin, haba personajes rusos. Seora Directora de
Debates: Quin le informa. Testigo Herrera Rubianes: la DIOTAD, me comunica quienes estn en la
tripulacin, que haba personas de nacionalidad rusa y que el avin era ruso.
[93 ] Foja 39,857 del Tomo E-2-. Declaracin de Herrera Rubianes: Seora Directora de Debates:
Usted verific, que el avin tenia dos a tres das estacionado en el Aeropuerto. Testigo Herrera
Rubianes: Me entero posteriormente, cuando han intervenido, que el avin haba estado estacionado,
nosotros no tenemos mayor control de los vuelos, ni llegada de los aviones, no esta a cargo de la
Polica Nacional. Fojas 39,859 a fojas 39,860 del Tomo E-2.- Seora Directora de Debates: Si
vio la parte externa y vio tremendo avin ah estacionado (...) se supone que el Comisario del
Aeropuerto inmediatamente de cualquier circunstancia, tiene que poner en conocimiento de su Jefe
de Regin (...) incluso usted aca declara, que sanciona a un Mayor Fernndez Prada, le declar al
juez , que pidi su cambi, lo sancion porque no le comunic, que explicacin le dio este seor (...)
porque no le haba reportado esta situacin. Testigo Herrera Rubianes: Ninguna explicacin,
98
d)
e)
99
f)
alguna informacin adicional, sobre el recorrido del avin, de dnde venia, el origen, le dan mayores
informaciones, mayores datos para poder trabajar este hallazgo, este tema. Testigo Castillo Acosta:
No, muchos datos no [nos] dan () no recuerdo si tenamos personal ah o no, porque no tenamos
personal, pero en todo caso no interviene nuestro personal directamente en eso. Pero si tengo
entendido que hacen una intervencin y no encuentran droga.
[97 ] Fojas 39,861 a fojas 39,862 del Tomo E-2, Sesin 46 de fecha 24 de noviembre del 204.
(Declaracin del Testigo Aurelio Herrera Rubianes). Seora Directora de Debates: Cuando se hizo
la revisin de la madera, del triplay estuvo presente. Testigo Herrera Rubianes: Yo me acerque a la
pista de aterrizaje, en ese momento estaban revisando el avin (). Seora Directora de Debates:
All estaba el procesado Aybar Cancho y el procesado Reategui Alencar. Testigo Herrera Rubianes:
No los conozco, no los he visto, nadie me lo present, no he hablado con l, no se de quien se trata,
nunca he hablado con ellos (). Seora Directora de Debates (...) Usted se ratifica en que no ha
estado. Testigo Herrera Rubianes: He estado como le vuelvo a decir doctora, en el aeropuerto, fui a
verificar para ver si haba droga, pero en ningn momento he conversado con las personas que usted
me indica, no los conozco, no se quienes son, nunca los he visto, no telefnicamente, no
personalmente (). Seora Directora de Debates: Usted estuvo hasta el momento en que termin la
revisin y se firm el acta. Testigo Herrera Rubianes: No doctora, sino yo hubiera participado, no
era mi funcin, yo solamente fui a verificar si haba droga, yo le dije al comandante haba droga, me
dijo negativo no hay nada. Seora Directora de Debates: En ese momento que fue a verificar, estaba
tambin el Fiscal. Testigo Herrera Rubianes: No, [le] dije, solamente v que estaba el comandante.
A fojas 39,877 a fojas 39,878, del Tomo E 2 ; seora Directora de Debates: Justamente () le
pregunte hace un momento, que participacin, que intervencin, que pregunta, que hizo, nos dijo
que no. Testigo Herrera Rubianes: Si, como le digo dentro de la investigacin yo no he intervenido,
eso ha sido en el ao noventinueve.
[98 ] Fojas 39,854 a fojas 39,855 del Tomo E 2, Sesin 46 de fecha 24 de Noviembre del 2004,
(Declaracin del Testigo Herrera Rubianes) Seora Directora de Debates: Nosotros hemos revisado
su declaracin testimonial () le pregunto: Como eran las coordinaciones que se hacan, entre la
DINANDRO y su Jefatura. Testigo Herrera Rubianes: Normalmente, ninguna coordinacin
realizbamos () la DINANDRO, es una institucin sistmica, que depende directamente de la
Direccin General de la Polica Nacional () la DINANDRO, es un rgano que trabaja
directamente a ordenes del Director de la DINANDRO tiene una DIOTAD en la ciudad de Iquitos, o
en cada una de la regiones, que depende directamente de su jefe, () la funcin que tiene la
DINANDRO es totalmente autnoma, y sus intervenciones son autnomas y la coordinacin
nicamente es de apoyo que pueda brindarle el jefe de regin (...). Fojas 39,869 a fojas 39,870, del
Tomo E2, Defensa del procesado Lpez Rodrguez: Si como ha dicho el testigo, todas las
investigaciones por drogas era funcin de la DINANDRO y que l se acerc despus de dos o tres
horas, despus de recibida la denuncia annima, al aeropuerto de Iquitos, si l fue informado de
algn resultado (). Testigo Herrera Rubianes: Sobre el resultado como le digo yo fui y hable con
el comandante me dijo que no haba drogas, que no haba nada. Seora Directora de Debates: ()
tenemos ac la nota informativa ochenta cero tres noventinueve (...) que obra a fojas mil doscientos
veinte, es la que eleva el seor Huivin al General PNP Direccin Nacional Antidrogas (...) dice: se
coordina con el seor General PNP Jefe de la Quinta Regin Policial, que coordinaciones. Testigo
Herrera Rubianes: La coordinacin que indica el reglamento () nosotros tenemos que estar
atentos, para poder apoyarlo en cualquier momento que el requiera el mayor uso de personal, si en le
caso que hubiramos encontrado drogas (). Seora Directora de Debates: Hasta que momento
coordina usted. Testigo Herrera Rubianes: Yo coordin, hasta cuando vimos que no haba drogas.
Fojas 40,237 del Tomo F-2, Sesin N 48 de fecha 09 de diciembre del 2004. Declaracin del
100
del Parte que se elabor: (N 09 03 . 99 DINANDRO PNP /
DIOTAD N.O.I) La sospecha sobre posible embarque de droga,
que motiv la intervencin policial dirigida personalmente por el
seor Gral. PNP Jefe de V-RPNP, se debi principalmente a la
forma misteriosa como se han sucedido los hechos, desde el
arribo del avin vaco para transportar cargamento de QUINCE
(15) jabas de triplay lupuna y CUATRO (04) jabas de madera
contraplacada cumala, cuyo destino final era la ciudad de AMMAN
JORDANIA () si tenemos en cuenta que el costo de la
mercadera es inferior a los gastos de operacin, adems la calidad
no es de primera; as como la declaracin de Carpena Herrera[ 99 ],
Vctor Ivachine[100 ], y el Informe que Huivin Grndez emiti a su
superioridad, haciendo conocer que Herrera Rubianes intervino y
conoci de todo lo actuado a nivel policial.[ 101 ]
Testigo Horario Antonio Huivn Grandez. Seora Directora de Debates: Cuando usted dice (...) se
coordina con el General, se continua (...) con las acciones, cuales eran las acciones que continuaban.
Testigo Huivin Grndez: Las acciones que continuaban era de que estbamos en constante
coordinacin con el seor General, porque l como mas antiguo llamemos del operativo, l haba
formado grupos, haba un grupo (...) de oficiales y personal de la quinta regin militar policial que
estaban efectuando registros en las diferentes habitaciones del hotel Amrilis (...).
[99 ] Fojas 317 del Tomo A. Manifestacin de Luis Humberto Carpena Rosas, su fecha 31 de agosto
del 2000. Preguntado diga: Si usted tuvo conocimiento que hubo algn incidente con motivo de la
exportacin de triplay en el aeropuerto de Iquitos. Dijo: El avin Ruso lleg a Iquitos el mircoles
17 MAR99, y toda la documentacin de exportacin estaba tramitada a excepcin de la gua area,
el 19MAR99 con carta se ha solicitado la verificacin fsica de las quince jabas de triplay a la
DIVANDRO IQUITOS, a las 12:00 del 19MAR99 se presentaron a la fbrica, siete efectivos de la
PNP para la verificacin () el Fiscal posterg la diligencia para el sbado 20MAR99 a primera
hora( ) llegado el da la entrada principal de la fbrica estaba cerrada por los camiones portatropa,
no permitindose ni entrada y salida del personal hasta las 09:00 horas; el general de la PNP Herrera
lleg a las instalaciones a las 08:45 hrs. a quien el seor Gamarra le transmiti la preocupacin del
impedimento de ingreso al personal.
[100 ] Fojas 35,130 a fojas 35,131 del Tomo Y-1, Sesin N 19 de fecha 27 de mayo del 2004.
(Declaracin del procesado Vctor Ivachine. Seor Fiscal: Acusado Ivachine, en la declaracin del
acusado Ramn Reategui Alencar de fecha veintids de setiembre del ao dos mil, dice lo siguiente
se encontraba en el Aeropuerto, lleg la polica antidrogas (...) y ah aparece el ruso Vctor, quien
dijo yo pago, pero precio FOV. Acusado, Traductora: Me llamaron all y eso no fue as ()
primero estaban revisando la aeronave, luego empezaron a revisar la carga otro da, y me llamaron
all, ah estaba el general, un general peruano, Jos, quien hablaba con el General as, de igual a
igual y Rodrguez que hacia [el] trmite de la carga; o Reategui, el cuado de Manuel () o sea ah
haba no solamente Reategui, a parte de Reategui estaba Jos, el dueo de la carga y un montn de
policas, [la] DEA y otros.
[101 ] Fojas 40,234 a 40,235 del Tomo F-2 , Sesin 48 del 9 de Diciembre del 2004, (Declaracin
Testimonial de Horacio Antonio Huivin Grandez). Seora Directora de Debates: esta situacin un
poco irregular de la documentacin del avin () no generaron en usted y en su personal alguna
duda respecto a que otra actividad ilcita podra estar haciendo esta nave en el aeropuerto de Iquitos.
101
144.
145.
Testigo Huivn Grandz: Si, eso mismo lo consigno en el documento, pero la misin especfica que
yo tena en Iquitos y para lo cual me cita el general Herrera, era para esto efectivamente de lo que es
droga.
[102 ] Fojas 38,796 a 38,797 del Tomo D-2, Sesin N 39 del 7 de octubre del 2004, (Declaracin
Testimonial de Dennis Alvaro del Castillo Valdivia. Seora Directora de Debates: Le hemos
entendido, quiere decir que ustedes tuvieron conocimiento e intervinieron en los cuatro despachos
que hicieron los Aybar Cancho. Testigo Dennis del Castillo: Lo que recuerdo, es que nosotros
intervenimos en el primer despacho, porque llego un avin vaci, un avin enorme, un avin ruso,
en horas de la madrugada, sin plan de vuelo, apareci en Iquitos () recuerdo que cuando apareci
este avin en Iquitos intervino la DINANDRO a travs de Direccin de Operaciones Tcticas de
Nor Oriente, que tiene sede en Iquitos, intervino para hacer registro en este avin y en la carga que
intentaba llegar sin hacer los tramites previos en aduana () pues la DINANDRO atento en su
labor, hizo todos los esfuerzos, hizo todos los registros, incluso recuerdo que enve desde Lima,
canes antidrogas, para que se hiciera un registro minucioso en el avin, en la carga y en los
aserradero tratando de encontrar drogas, que no se encontr, por eso no se detuvo a nadie, pero se
acopi una serie de informacin de quienes haban venido en ese avin, ah saltaron nombres de dos
miembros en retiro del ejercito peruano (). Seora Directora de Debates: Vamos en orden, usted
nos ha explicado el primer vuelo que llega, le pregunto por los otros tres. Usted acaba de decir
porque ha hablado en plural, y dice: que en todos los vuelos (...) intervenimos, en todos los vuelos
hemos investigado, que pas con el segundo, tercero y cuarto vuelo que llega a Lima el avin vaco,
que acciones hizo la DINANDRO. Testigo Del Castillo Valdivia: la DINANDRO hizo (...) ver que
cosas se embarcaban en esos vuelos, quienes eran los exportadores, que cosas se enviaban, y tratar
de establecer si en esas exportaciones, esta organizacin estaba enviando drogas, y al no encontrarse
evidencias de que as sea, y que no permita tener los elementos para hacer una incautacin de esa
mercanca, se coordino especialmente con la DEA (...)
[103 ] Fojas 39,280 a 39,282 del Tomo D-2, Sesin N 42 del 28 de Octubre del 2004, (Declaracin
Testimonial de Fausto Ral Glvez Galindo) Seora Directora de Debates: Y que acciones se
efectan a partir de diciembre del noventiocho, que fueron relevantes para esta investigacin.
Testigo Glvez Galindo: Bueno, se continua con la recoleccin de la informacin por nuestra parte,
por medio de fuentes humanas y continuamos esperando que llegue informacin tanto de la Marina
como de la DINANDRO () por ejemplo, una de las informaciones que nos hizo llegar la
DINANDRO, fue la intervencin que hicieron all en Iquitos, ante la posible presencia de
cargamento de drogas, que iba a salir en ese vuelo, esa informacin nos la hizo llegar la
DINANDRO, luego de la intervencin que haban hecho. Seora Directora de Debates: En que mes
le hacen llegar esa informacin. El testigo Galvez Galindo: Ms o menos habr sido en marzo.
Seora Directora de Debates: Hay una contradiccin, ac hay un informe () segn nos han
102
146.
mandado el Servicio Nacional de Inteligencia, que dicen que ustedes por acciones de inteligencia
conocieron en el mes de febrero del noventinueve, que iba a llegar este avin y que ustedes son los
alertan a la DINANDRO de que llegaba el avin a Iquitos, haber aclarelo (). Testigo Glvez
Galindo: Es un informe que elaboran al Servicio de Inteligencia, esto forma parte de las notas de
inteligencia que han remitido del Consejo de Inteligencia Nacional, esta fedateado por el Seor
Bernal Elguero, Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, esto obra en el
expediente. Le vamos a decir la fecha , esto viene con un oficio del cuatro de setiembre del dos mil,
que le manda Humberto Rozas Bonuccelli a Federico Salas Guevara Shultz () este informe sale
del SIN al Presidente de Consejo de Ministros. Entonces, toda esta es una documentacin que se ha
obtenido del Servicio de Inteligencia es por eso que le pedimos esa precisin. Testigo Galvez
Galindo: La precisin es la siguiente doctora, como ya se sabia de ese plan, la DINANDRO
interviene ese avin, porque sabia de la existencia de ese plan, pero la informacin luego de la
intervencin nos hace llegar en el mes de marzo, recibimos esa y empezamos a trabajarla y la
almacenamos en nuestra base de datos. A fojas 39,419 del Tomo D-2, Sesin N 43, su fecha 4
de Noviembre del 2004, (continuacin de la Declaracin Testimonial del testigo Galvez Galindo).
La defensa del procesado Reategui Alencar pregunta: para que precise, como en la sesin anterior
manifest que la DINANDRO fue la que se entera del arribo del avion Ilushin - setentisis a la
ciudad de Iquitos, como es que se entera el SIN. Seora Directora de Debates: a escuchado Usted la
pregunta. Testigo Galvez Galindo: Nosotros nos enteramos de la presencia del Avin precisamente
por que la DINANDRO nos hace conocer que una de sus unidades operativas en el Oriente ha
intervenido un avin para verificacin de la presencia de drogas.
[104 ] Fojas 39,446, del Tomo D-2, Sesin N 43 su fecha 4 de Novie mbre del ao 2004, (Declaracin
Testimonial de Cstillo Acosta), Seora Directora de Debates: Si usted tomo conocimiento de la
llegada de aviones al Per. Testigo Castillo Acosta: Si, meses atrs hubo si mal no recuerdo, dos
llegadas, uno que llego a Iquitos, debe haber sido en Marzo de repente, y otro que me parece que fue
a Chiclayo, entonces pero en ningn momento se nos deca de que haba de por medio el Trafico de
Armas; el coordinador lo que nos deca que probablemente en esos aviones podan estar regresando
droga ,() Seora Directora de Debates: A parte de estos dos vuelos, ustedes tomaron
conocimiento de la llegada de otros vuelos mas al pas. Testigo Castillo Acosta: no que yo
recuerde.
[105 ] Fojas 39,594 39,596, del Tomo E-2, Sesin N 45, su fecha 17 de Noviembre del 2004,
(Declaracin Testiomonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza) Seora Directora de Debates: Se llego
a desarticular, por drogas, [Plan Siberia] cual fue su xito como drogas. Testigo Fuentes Ganoza:
No, no, drogas nunca, el plan era por drogas, pero est claro que se tomo la decisin, arriba, de
intervenir a parte de esta gente por Trfico de Armas. Nuestra hiptesis de trabajo era, el tiempo en
que estuvimos desarrollando, usted sabe, el como, sabiamos que estbamos frente a grupo a una
asociacin criminal, pero no sabamos como lo estaban haciendo, por eso es que esos aviones que
entran al pas que supuestamente era en marzo, junio, julio y agosto, para nosotros el de Iquitos,
sabamos que Jos Lus viaja los primeros das de Marzo a Iquitos, ya estbamos nosotros
trabajando la hiptesis, que este grupo estaba haciendo operaciones de narcotrfico y probablemente
con armas, por que esos viajes a Jordania, el movimiento migratorio, la asociacin con rusos, los
antecedentes con los tipos que se juntaban, o sea, estbamos ah. Seora Directora de Debates:
Donde surge la posibilidad de armas, (), Testigo Fuentes Ganoza: Bueno, la posibilidad de los
delitos, en ese tiempo usted sabe, la asociacin con ciudadanos rusos al inicio, para nosotros nos
llama la atencin, desaparecia la Rusia Comunista, sabiamos la existencia de los boletines que
tenamos con las Agencias Internacionales, que los ex-espas, los ex-militares, estaban tratando de
incursionar en Europa y buscar en el narcotrfico un medio de subsistencia, para nosotros era nuevo,
nunca habiamos tenido una organizacin con rusos, pero cuando empezamos a ver que Nippon
103
Fausto Ral Glvez Galindo, se le hizo conocer que exista un documento
del cual formaba parte copia del oficio N 185-2000-SIN.01, que da
cuenta que el Jefe del SIN remiti al despacho del Seor Primer Ministro,
un informe referido al Plan de Inteligencia Siberia, en el se dice: que por
acciones de inteligencia, se conoci que en el mes de febrero de 1999 una
organizacin criminal internacional (...) tratara de embarcar pasta
bsica de cocana y clorhidrato de cocana, desde el Aeropuerto
Internacional Francisco Secada de la ciudad de Iquitos, departamento
de Loreto, motivo por el cual el cual el Servicio de Inteligencia Nacional
(...), alert a la Direccin Nacional Antidrogas DINANDRO-PNP. La que
por intermedio de sus unidades del Nor Oriente-DIOTAD-NO, el 17 de
marzo de 1999, con participacin de un Representante del Ministerio
Pblico, intervino el avin ruso ILYUSCHIN-76 de matrcula UR-UCE
ALTN-HATCH IL 76. Informacin falsa.
D.2.
DE LA AERONAVE Y SU CARGA.
147.
a)
Corporation y el seor Vctor Ivachine, era un cuadro general como hiptesis de trabajo. () como
delitos conexos, el narcotrfico arrastra lavado de dinero, armas y otros mas, eso es. Seora
Directora de Debates: Por eso le pregunto cul fue el indicio que les hizo suponer que haba Trafico
de Armas. Testigo Fuentes Ganoza: Eso, la situacin internacional como se estaba manejando, la
presencia de los rusos, para mi era eso, y sabamos que ellos vendan armar a gran escala a pases
que lo necesitaban, etctera, los boletines que nos llegaban eran claros, incluso hasta uranio,
bombas, en fin. A fojas 39,599 del Tomo E-2, continua declarando el Testigo Fuentes Ganoza,
Seora Directora de Debates: Entonces, si lo trabajaban desde el punto de vista drogas, no lo
trabajaban en la magnitud de un trfico de armas. Testigo Fuentes Ganoza: No, es esa maginitud
no. () no, pues era una hiptesis, como delito conexo, nunca supimos que eso se estaba haciendo
de esa manera.
104
explicaciones dadas en la diligencia de ratificacin, cuyas actas
corren de fojas 45,384 a 45,439 del Tomo M-2.
b)
c)
d)
e)
105
manual de mercancas peligrosas, en el cual se define, clasifica,
cataloga y limita el transporte de material considerado peligroso por
va area, as como tambin se establecen los procedimientos que
debe seguir el operador areo, incluyendo las limitaciones aplicables
para este tipo de transportes. (fojas 13,523 del Tomo S).
f)
148.
149.
[106 ] Fojas 45,403 a 45,404 del Tomo M-2, Sesin N 79 de fecha 5 de Mayo del 2005, (Diligencia
de Ratificacin de los Peritos Aeronuticos Enrico Santana y Bordo Calisto) Seora Directora de
Debates: () quisiera que lo aclare en este momento. Este cambio, que se produce en cuanto a la
solicitud, cuando modifican el Plan de Vuelo, () el veintitrs de marzo se solicita una
rectificacin, a efectos de que se diga o se consigne que el vuelo procedente de Trinidad llego sin
carga, es usual, es normal que despus de arribada una aeronave a un aeropuerto se cambie el
propsito de vuelo, se cambie este permiso. Perito Enrico Santana: Normal, por lo menos en mi
experiencia no, puede darse pero que sea un hecho normal o cotidiano, no en mi experiencia.
Seora Directora de Debates: En su experiencia, seor Perito Bordo Calisto. Perito Bordo Calisto:
No, Tampoco, doctora.
[107 ] Fojas 45,435 a 45,436 del Tomo M-2, Sesin N 79 del 5 de Mayo del 2005, (Diligencia de
Ratificacin de los peritos aeronuticos Enrico Santana y Bordo Calisto) la Defensa del procesado
Montesinos Torres () La pregunta es si ellos determinaron que ha habido un error en el permiso de
vuelo, o simplemente es una solicitud y que de acuerdo como dicen que se haca una Declaracin
Jurada, se le crey al Capitn de la nave que la aeronave venia de Trinidad y Tobago vaca. (...)
106
150.
151.
indican: Ambas
152.
Perito Enrico Santana: Si, lo que podemos decir es que si bien es cierto el capitn aduce un error en
la informacin presentada, o las solicitudes dadas, operaciones dadas perdn; nosotros no hemos
podido determinar que hay un error, o sea, desde el punto de vista no hubo tal error, sino no lo que
se pidi fue de alguna manera rectificar, o perdn, cambiar las solicitudes originales. Entonces, a
raz de eso es que se pide una rectificacin al permiso, no por el permiso en si, sino porque las
condiciones variaron. (...) Defensa del procesado Montesinos Torres: (...). La otra precisin () si
los seores Peritos podran informar quien es la persona autorizada que debera pedir el cambio, o el
propsito de vuelo (). Perito Enrico Santana: En verdad vara, puede ser desde una empresa, ()
como hemos hablado, hasta por ltimo el mismo Capitn como hemos dicho, (...) el puede de alguna
manera solicitar el tema a travs de la autoridad aeronutica, es poco comn pero es posible.
[108 ] Fojas 35,149 a 35,151 del Tomo Y-1, Sesin N 19 del 27 de Mayo del 2004, (Declaracin de
Victor Ivachine) Seora Directora de Debates: () le quisiera preguntar si l acompao al Capitn
cuando cambio el objeto del vuelo, (....). Acusado responde en idioma ruso. Traductora: No, yo
hable por separado con el Capitn y hablaba tambin con el Jefe de Vuelo. () que el motivo de
vuelo no fue cambiado, el Jefe de Vuelo llamo al hotel y dice que el plazo de vigencia del permiso
de vuelo es tres das y que es necesario hacer una prorroga, entonces yo fui donde el Capitn y
comente que hay que ir al Aeropuerto y hacer la prorroga, el Capitn se molesto, dijo que yo no he
dado ese tipo de plan, o sea el permiso, no he pedido ese tipo de permiso y por eso no voy a hacer
prorroga, quien pido, quien solicita ese permiso entonces esa persona debe hacer la prorroga,
entonces me dice dile a l que llAmman a Lima y que all arreglan todo. Seora Directora de
Debates: A que tenia que llamar a Lima. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: No se, es
Jefe de Vuelo que debera saber, yo no se. (...). Seora Directora de Debates: La pregunta es
concreta, el capitn pidi la prorroga. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: No. (...) De
Lima llego un permiso, o sea yo he visto, yo he ledo. () el permiso fue firmado por DGTA.
107
embargo, desde el punto de vista tcnico, se pudo haber aclarado las reas
de operacin autorizadas por la autoridad ucraniana y hngara a las
empresas KHROS y HUK (fojas 13,527 del Tomo S).
153.
154.
Aade Adems, el certificado de matrcula de la aeronave matrcula HATCH debi contener un nmero de certificado, el cual no pudo ser ubicado
en la copia revisada (fojas 13,528 del Tomo S).
155.
156.
108
157.
158.
109
159.
160.
161.
110
aeronaves para efectuar las operaciones de lanzamiento de carga en vuelo,
tal como aparecen de las actas de fojas 45,414, 45,423 y siguientes; y
45,428 del Tomo M2.
162.
163.
[109 ] Fojas 1,129 del Tomo C, en la que consta la entrevista a la apoderada de la empresa TRENSA
Mara Jess Jimnez de Trujillo, identificada con LE N. 05246245, a solicitud verbal del suscrito
proporcion todo tipo de documentos sustentatorios relacionado a los trmites seguidos para la
exportacin de la mercadera consistente en UN MIL OCHOCIENTOS SESENTICINCO (1865)
planchas de triplay sealados en el prrafo precedente, de conformidad al siguiente detalle: ()
[110 ] Fojas 46,053 del Tomo N-2, SEORA
PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA
ESPECIAL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. Juan Gonzaga Malca Prez, ExFiscal Antidrogas Sede Tumbes (...) Respecto al informe solicitado, debo indicar que la diligencia
de registro de la aeronave de carga con matricula ilegible () en la rampa del aeropuerto de Iquitos,
se realizo el da 19 de marzo de 1999, obtenindose el resultado que obra en las actas de su
propsito. Asimismo, sobre lo que se solicita en el documento en mencin, no se advirti que el
Personal Policial interviniente u otros Operadores competentes que intervinieron en la diligencia, se
111
164.
165.
166.
hayan encontrado provisto de cmaras filmadoras, y que por el contrario, se pudo apreciar, que
desde las instalaciones del aeropuerto se tomaron vistas fotogrficas al parecer por corresponsales de
los medios de comunicacin de Iquitos, hacia la rampa o explanada en donde se realizaba la
diligencia aludida. () Tumbes, 16 de mayo de 2005.
[111 ] Fojas 35,137 del Tomo Y-1, Sesin N 19 del 27 de Mayo del 2004, (Declaracin de Victor
Ivachine) Seor Fiscal: Entonces, usted se dio cuenta, observ que si bien es cierto se vea el
cdigo de la nave, no se vea el numero que esta al lado del cdigo de la nave. Acusado responde en
idioma ruso. Traductora: No, el cdigo y el numero estaba bien escrito, y se vea bien, simplemente
yo comente que lo mas importante es saber la letra, no tanto los nmeros del cdigo, pero en esta
aeronave el cdigo y numero se vea bien. A Fojas 35,138 y siguiente, Seor Fiscal: Hay seis
fotografas Directora de Debates y la seis son de Iquitos. Acusado responde en idioma ruso.
Traductora: Si, si, ahora que veo otras fotos, si es (...) Numero antiguo en esta foto que me esta
enseando, es el numero antiguo que estaba mal pintado o sea, pintaron mal encima (...) En la
primera foto esta bien, UER, UCE dice, UER significa Ucrania, UCE es letra de Ucrania, y en la
segunda foto, el nmero anterior se ve mal, pero las letras UER, UCE si se ven bien, esto no es
nmeros, en un numero anterior que pintaron mal, y se nota algo, igual en la tercera parte, y en esta
tambin en la cuarta, y en la quinta, esto es lo que es importante, esto es el numero de la aeronave
que esta indicando con el dedo, y el otro es antiguo, el numero antiguo mal tapado despus con
pintura; o sea, ah no hay letras, ah deben haber letras, en la ltima, el numero de la aeronave esta
bien UR UCE y arriba es el numero antiguo que esta un poco borrado por la pintura anterior.
[112 ] Fojas 45,430 del Tomo M-2, Sesin N 79 de fecha 05 de mayo del 2005. (Diligencia de
Ratificacin de los Peritos Enrico Santana y Bordo Calisto) Defensa del procesado Montesinos
Torres () hablan los seores Peritos de la empresa, o la compaa de Cross, quien es la que
solicita el permiso de vuelo, y tambin hablan de la Operadora Ucranian. Yo quisiera que si los
seores Peritos, o si la Sala lo permite, que establecieran la diferencia entre la compaa que
112
167.
168.
169.
113
170.
de
171.
172.
173.
174.
[113 ] Fojas 29,291 del Tomo Q-1, Sesin N 4 de fecha 5 de febrero de 2004 (Declaracin del
procesado Luis Alberto Meza Rodrguez): Pregunta la Directora de Debates: Y en el segundo viaje
en el que llega a Iquitos [cuantos tripulantes haban]. Dijo: Ms doctora, iban ms, porque hay una
parte de la tripulacin que queda en Trinidad y Tobago.
114
(instalaciones) a Holanda, la aeronave volar hacia Omn (medio Oriente)
y en horas de la noche debe encontrarse en el lugar (indicado). Pido
prestar atencin a este hecho, considerando la naturaleza de la carga. La
parte Jordana debe utilizar la ruta denominada confirmacin
diplomtica (...).
175.
176.
177.
[114 ]Fojas 41,579 del Tomo H-2 (Partida de Matrimonio. Serie 1-KP, N 060576): El ciudadano
Vctor Evgenievich Ivaschin () y la ciudadana Tamara Fedorovna Kozurova (...) contrajeron
matrimonio registrado en el libro del Registro Civil de Partidas de Matrimonios () Al contraer
matrimonio el esposo adquiere el apellido Ivaschin y la esposa el apellido: Ivaschina.
115
178.
179.
180.
181.
116
dbito total de 15419,407 dlares (fojas 58,642 del Tomo D-3), sobre los
cuales la Sala no se pronuncia en atencin a la oportunidad en que se
recibi la informacin, debiendo remitirse
autoridad competente].
182.
183.
184.
117
Lamentablemente hasta el momento en que se expide esta sentencia no se
ha recibido ni la carta rogatoria para su traduccin, ni respuesta del
gobierno requerido.
E)
185.
186.
[115 ] Fojas 36,821 a 36,822 del Tomo A-2, Sesin N 26 de fecha 13 de julio de 2004 (Declaracin
del procesado Juan Manuel Lpez Rodrguez): Seor Fiscal Superior : Y en las otras
oportunidades, despus de Iquitos en las otras oportunidades, como es que se decide que el avin
llegue hasta Lima, pero igualmente dejando caer el cargamento en la Selva. El Acusado Lpez
Rodrguez: Lo que yo pregunt porqu el cambio, me dijeron simplemente porque mucho problema
haba en Iquitos, ms simple es hacerlo en casa donde tenemos toda la gente. Seor Fiscal
Superior : Quin le dijo eso. El Acusado Lpez Rodrguez: Jos Lus Aybar o Luis Aybar,
tristemente son las dos nicas personas que conozco. Seor Fiscal Superior : Entonces ellos daban
la seguridad de que en Lima no iban a tener los problemas que tuvieron en Iquitos. El Acusado
Lpez Rodrguez: Exactamente.
118
DA
05 / 06 / 99
AERONAVE
IL 76 TD
MATRICULA
HA TCG
HORA DE
PROCEDEN
FECHA
LLEGADA
CIA
DE SALIDA
23:14
GRENADA
06 / 06 / 99
HORA
DESTINO
02:08
GRENADA
DA
22 / 07 / 99
AERONAVE
IL 76 DD
MATRICULA
HA TCG
HORA DE
PROCEDEN
FECHA
LLEGADA
CIA
DE SALIDA
02:15
GRENADA
22 / 07 / 99
HORA DESTINO
04:50
GRENADA
DA
04 / 08 / 99
AERONAVE
IL 76 MD
MATRICULA
HA TCG
HORA DE
PROCEDEN
FECHA
LLEGADA
CIA
DE SALIDA
01:33
GRENADA
04 / 08 / 99
HORA DESTINO
03:57
GRENADA
187.
188.
119
189.
[116 ] Folios 35,155 del Tomo Y-1, Sesin N 19 de fecha 27 de mayo de 2005 (Declaracin del
procesado Vctor Ivachine): Seora Directora de Debates: La pregunta que le haca viene en
funcin de que ellos, los procesados Aybar no se podan comunicar con la tripulacin por la
dificultad del idioma, entonces el nico que poda transmitirle a ellos el xito de la operacin o
haber efectuado las operaciones encomendadas era el procesado Ivachine, no haba otra forma en
que ellos se comunicaran. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: Aybar en cada vuelo
tena su representante y el capitn de la aeronave pensaba que es el representante del ejrcito y este
representante conoca todo, desde Jordania hasta Iquitos, hasta Lima. Seora Directora de
Debates: Y quin era el representante cuando llegaba la aeronave, quin bajaba como representante
de los Aybar. Acusado responde en idioma ruso. Traductora: En Iquitos no he visto, pero capitn
cuando estaba molesto el dijo y me coment que yo llegu, segn el plan que me dieron en Lima y
que mi abordo, o sea en el a bordo de la aeronave yo tuve el representante del ejrcito, entonces que
l llame a Lima y que arregle todo el asunto, o sea en el momento cuando estaba molesto el capitn,
as yo supe que abordo de la aeronave hay representantes del Ejrcito, en Lima yo s he visto.
Seora Directora de Debates: Quin era en Lima. Acusado responde en idioma ruso. Traductora:
Shapiama. Fojas 35,156: Acusado responde en idioma ruso. Traductora: En Lima yo he visto,
he visto en Lima que cuando ellos bajaron de la aeronave, entonces iban e informaban a l todo.
Seora Directora de Debates: Quines eran los que informaban. Acusado responde en idioma
ruso. Traductora: Shapiama. () Acusado responde en idioma ruso. Traductora: () cuando el
capitn estaba molesto y dijo que yo tena un representante oficial en la aeronave, y entonces ese
representante debe hacer este trmite.
[117 ] Fojas 31,610 del Tomo S-1, Sesin N 8 de fecha 4 de marzo de 2004 (Declaracin del
procesado Santos Cenepo Shapiama): Seor Fiscal: Los bultos que usted hace mencin tenan las
mismas caractersticas de las que estaban en el primer vuelo. Acusado: Como estaban tapados,
cubiertos con unas mantas no se poda averiguar en la primera. Seor Fiscal: Despus que se
lanzaron ese cargamento en cunto tiempo aproximadamente llegaron a Lima. Acusado:
Aproximadamente cuarenticinco minutos o una hora (). Seor Fiscal: Cmo usted verific que
ese cargamento iba a ser lanzado en suelo peruano. Acusado: Por el tiempo () Porque un avin
comercial de Iquitos a Lima hace cuarenticinco minutos o tal vez un poquito ms. Seor Fiscal:
Aproximadamente a qu hora se produjo el lanzamiento (), en el da, en la noche. Acusado: En la
120
190.
De acuerdo a los documentos de fojas 307, 303 y 280 del Anexo I del
Atestado, la mercanca a exportar estaba constituida por 20,000 Kg. de
Caf Verde. Destinatario: Zarkis Sorgha Norian. Direccin: Amman
Jordania. Contratando los servicios de la empresa de Torres Seminario
(fojas 303).
191.
192.
El 08 de julio Jos Luis Aybar Cancho viaja a los Estados Unidos, regresa
con Charles Acelor Cokeran, en el Vuelo 917, empresa Amrican Airlines
(fojas 50,392 y siguiente del Tomo T-2).
193.
121
de fojas 281, 282, 288, 294, 295, 302 y 305 del Anexo antes sealado, la
mercanca a exportar estaba constituida por frutas (tunas, granadas, pias)
y madera caoba, su peso neto: 15,417 Kg. Destinatario: United Industries
(Amman Jordania). Al momento de aterrizar la aeronave, se encontraban
para recibirla Luis Frank Aybar Cancho con Ivachine[118 ].
194.
195.
Yefimtsev,
Kononov,
Okhrimenko,
Solyanik,
Moroz,
[118 ]Fojas 31615 del Tomo S-1, Sesin N 8 de fecha 4 de marzo de 2004 (Declaracin del
procesado Santos Cenepo Shapiama): SeorFiscal: Se procedi de la misma manera, es decir,
antes de llegar a Lima se dej caer el cargamento en paracadas. Acusado: Igual, doctor. Seor
Fiscal: Cuando llegan a Lima igualmente el avin aterriza en el aeropuerto Jorge Chvez, usted
desciende del avin, porqu personas es recibido. Acusado: Por el seor Luis Frank Aybar Cancho
() en esa oportunidad el seor Ivachine, ah recin le veo al seor Ivachine, entr y converso con
la tripulacin, y volvieron a cargar el avin con madera y frutas () yo me quedo en Lima y salgo
por Migraciones, en esa oportunidad ()
[119 ] Fojas 36,812 a 36,813 del Tomo A-2, Sesin N 26 de fecha 13 de julio de 2004 (Declaracin
de Juan Manuel Lpez Rodrguez): Seor Fiscal Superior : No, ya el primer vuelo estuvo en
Iquitos () cunto tiempo permaneci all. Acusado: All fueron dos meses, creo dos meses y
medio. Seor Fiscal Superior: En el tiempo que se produjeron tres vuelos ms. Acusado:
Exactamente. Seor Fiscal Superior: Y ese tipo de gastos, de viajes que usted haca, quin los
cubra, tenan dinero o es que Jos Lus Aybar les mandaba dinero. Acusado: El mandaba, o yo
vena con lo suficiente, o yo avanzaba con mi tarjeta de crdito y ellos me reembolsaban.
122
Larionov, Kouptsov, Iakounine, Gourbunov, Tchekaline, Zubrilov, Sattos;
de acuerdo a los documentos de fojas (299, 283 y 284 del Anexo I del
Atestado Policial, se exportaba 8,000 pies de madera cedro con un peso de
14,677 KG, actuando la Agencia Aduana Marigmar. Destinatario: United
Industries
196.
197.
[120 ] Fojas 31,615 del Tomo S-1, Sesin N 8 de fecha 4 de marzo de 2004 (Declaracin del
procesado Santos Cenepo Shapiama): Seor Fiscal: Tuvo un ltimo vuelo. Acusado: S doctor (...)
de la misma manera, me vuelven a llamar y me dicen que tengo que viajar para acompaar la carga,
y yo viajo.
Fojas 31, 616: Seor Fiscal: Cunto tiempo permaneci ah. Acusado: Ms o
menos de diez a quince das. Seor Fiscal : Tambin estaba acompaado del acusado Juan Lpez.
Acusado: S doctor. Fojas 31,617: Seor Fiscal: Cuando salen de Jordania, usted verifica
nuevamente el cargamento (). Acusado: En la misma circunstancia (). Seor Fiscal: Dganos,
cundo lleg usted a Lima, qu personas lo recibieron. Acusado: En esta oportunidad, nos recibi
el seor Jos Lus Aybar () a l le di cuenta como fue y bueno me dijo que le presentara un
documento o le haga un informe.
123
198.
Se seala en los mensajes enviados por la empresa transportadora operadora que solicit los permisos de vuelo, que fue contratada por
NIPPON CORPORATION compaa exportadora de la carga [ver fojas
32,973, 32,977, 32,979 y 32,981 , , lo que desvirta el argumento esgrimido
por la defensa de Jos Luis y Luis Frank Aybar Cancho, de la intervencin
de Daro Alzamora en esa negociacin y el no uso de la empresa para
encubrir sus ilcitas actividades.
199.
200.
Aparece del oficio N GG 103 2004 C de fojas 27,988 del Tomo O-1,
que remite MTC / CORPAC S.A. a esta Sala, que no cuenta con informacin
de los nombres de la tripulacin de los vuelos mencionados ni con las
copias de sobrevuelo, indicndose que deba solicitarse esa informacin a
las autoridades correspondientes; mediante oficio N GG 344 2004
remitido por MTC / CORPAC S.A., de fojas 31,091 del Tomo R-1, comunic
que la Sala deba dirigirse a la Direccin General de Migraciones del
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, para tener informacin del
funcionario responsable del control de entrada y salida de personas de ese
aeropuerto en las fechas indicadas.
201.
124
202.
Adjunta el Parte Diario de Llegada nmero 42033 (Ver fojas 27,870 ) que
da cuenta del ingreso de un vuelo privado procedente de Granada: Hora de
llegada 01.30.
acompaada,
De la tarjeta de embarque
203.
204.
[121 ] Fojas 36,809 del Tomo A-2, Sesin N 26 de fecha 13 de julio de 2004 (Declaracin de Juan
Manuel Lpez Rodrguez): Seor Fiscal Superior : Despus de este viaje que se hizo a Per
Iquitos, usted volvi a viajar a Jordania. Acusado: S. Seor Fiscal Superior : Hubieron tres
vuelos ms () En estos tres vuelos, usted siempre estuvo en Jordania, cul era el objetivo de su
presencia en Jordania, habida cuenta de lo que nos ha dicho, pues ya todo estaba coordinado en un
nivel y Santos Cenepo slo viajaba como cuidador y usted utiliz el trmino de guachimn como
cuidador, (), cul era su papel acusado. Acusado: Mi papel era muy simple, nada ms que serv
125
205.
206.
de traductor en la conversacin de Jos Aybar y Sarkis, () poder comunicarle cuando estaba listo
el avin, cundo iba a salir el avin, qu dificultad podra haber.
[122 ] Fojas 25,637 del Tomo M-1 (Declaracin Testimonial de Jorge Jos Morn Pinto, de fecha 10
de setiembre de 2002, en la ciudad de Bogot - Colombia): () Acto seguido se deja constancia de
las personas que se encuentran presentes: el suscrito Fiscal comisionado Carlos Javier Gutirrez,
Jimena Cayo Rivera Schreiber Juez Penal Especial del Per; Alejandro Espino Mndez Fiscal
Provincial Especial del Per; Csar Alcal Medrano Secretario del Segundo Juzgado Penal Especial;
Jacqueline Prez Castaeda Representante de la Procuradura Ad Hoc del Estado del Per y el seor
Jess Harman Mallma abogado defensor del inculpado Vladimiro Montesinos Torres.
[123 ] Fojas 25,637 del Tomo M-1: La investigacin formal por estos hechos la inicia la Fiscala
General de la Nacin (...) das despus en que se conociera la rueda de Prensa dada por el Ex
Presidente Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres, la
coordinadora de la sub-unidad de terrorismo comisiona con amplias facultades al Fiscal delegado
ante el DAS para que perfeccione la respectiva investigacin, la cual fue radicada bajo el numero
42764 ().
126
del Tomo M-1, debatida en Sesin N 96 que obra de fojas 47,996 a 48,013
Tomo P-2, hizo conocer:
[Usa el
condicional posiblemente].
127
128
entregado al Cnsul de Colombia en Egipto, (...) el reino de Jordania
acepta haber realizado la venta de las armas (...) pero sostiene que esta
negociacin se realiz de gobierno a gobierno y no a travs de
intermediarios del gobierno peruano.
208.
Esta Sala oraliz en Sesin N 118 de fecha 12 de enero de 2006 que obra
de fojas 52,377 a fojas 52,475 del Tomo W-2, el Informe que corre de fojas
25,977 a fojas 26,016 del Tomo M-1, elaborado por el ya nombrado seor
Morn Pinto del 3 de octubre del 2001, cuya firma fue certificada por el
Jefe Unidad de Jurisdiccin Especial Gustavo Bohorquez Velasco, a quien
se lo dirigen teniendo como destinataria la doctora Elsa Piedad Ramrez
Acosta, Fiscal 22 Especializado Sub Unidad de Terrorismo, da cuenta de
las diligencias adelantada dentro de la investigacin preliminar N 42.764,
son relevantes los numerales tercero, cuarto, quinto y dcimo que ratifican
la declaracin antes glosada[ 124 ].
[124 ] Folio 25,991 a 25,994 del Tomo M-1: NUMERAL TERCERO: Con la colaboracin del
seor Fiscal Delegado se llevaron a cabo diligencias de inspecciones judiciales en la Direccin de
Operaciones Areas de la Aeronutica Civil, con las cuales se obtuvieron fotocopia de toda las
solicitudes de sobrevuelo de nuestro espacio areo emanadas de la Repblica del Per y Europa,
durante la fecha comprendida entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999, para las aeronaves de
129
2602005-IG-PNP-SEC,
adjuntando
copia
del
Parte
carga tipo ILYUSHIN IL 76, con sus respectivas autorizaciones (...) 3.2. (...) Hallamos el
documento de fecha Lima 15 de marzo de 1,999, emanado de la Gerencia de la empresa Peruana
GEO ANDINA S.R.L. (...) solicitando el permiso de sobrevuelo de la misma aeronave en la fecha
del da 15 al 17 de marzo de 1.999. 3.3. (...) hallamos un documento fechado Lima 15 de abril
1,999, emanado de la empresa peruana SERENO S.R.L. (...) solicitando el permiso de sobrevuelo
para misma aeronave y ruta, pero en la fecha comprendida entre del 18 al 20 de abril de 1,999 (...)
Posteriormente esta misma empresa solicita la modificacin de la autorizacin del vuelo anterior
para fecha comprendida del 21 al 23 de abril de 1,999 y su retorno del da 22 al 25 de abril de 1,999.
3.4. (...) se hall una solicitud de sobrevuelo (...) emanada de la Empresa NIKKEI EXPORT, ()
solicitando permis o de sobrevuelo (...) para la fecha comprendida del da 5 al 7 de junio del 1,999.
3.5. Se hall otra solicitud de sobrevuelo (...) para la fecha comprendida del da 20 al 22 de junio de
1,999 (...). Posteriormente solicit varias prrrogas, () el cual se llev a cabo el da 22 de julio
de 1,999 y su retorno ese mismo da (...) 3.6. Igualmente se hall otra solicitud de prrroga de
sobrevuelo (...) para la fecha comprendida del da 1 al 7 de agosto del 1,999 (...) solicitan una
modificacin del permis o de sobrevuelo anterior para cubrir el cambio de la aeronave debido a fallas
mecnicas (). 3.7. Finalmente se hall otra solicitud de vuelo (...) solicitando el sobrevuelo de la
aeronave antes relacionada, en la misma ruta, para la fecha comprendida entre el da 20 al 26 de
agosto de 1,999 y del 20 al 27 de agosto de 1,999, solicitando continuamente esta empresa varias
prrrogas de sobrevuelo hasta el mes de setiembre de 1,999, fecha hasta la cual desistieron de sus
solicitudes. NUMERAL CUARTO: Luego de la prctica minuciosa de inspeccin judicial
realizada en la Oficina de la Divisin de Aeronavegacin Regional Bogot, de la Aeronutica Civil,
se hallaron las FAJAS DE PROGRESO DE VUELO, que son registros o reportes que hacen los
controladores areos de las aeronaves que se reportan cuando ingresan al espacio areo nacional
(). En la relacin adjunta se encuentra la de los antes descritos. NUMERAL DECIMO: Se
solicit mediante oficio a los seores: Director de la Polica Nacional, Comandante de la Fuerza
Area colombiana, Comandante del Ejrcito Nacional y al Comandante de la Armada Nacional,
enviaran una relacin de todos los fusiles AK 47 o AKM, calibre 7.62 por 39 mm, que hayan sido
incautados por personal bajo su mando a nivel nacional, a los grupos subversivos que delinquen en
nuestro pas, especialmente a las FARC durante los aos 1,999, 2,000 y 2,001, obtenindose los
siguientes resultados: 10.5. Del Despacho el Seor Director de Inteligencia del Ejrcito Nacional,
(...) Informan que la primera vez que fueron incautados este tipo de fusiles fue el da 12 de julio de
1,999, durante la operacin realizada por tropas de la Sptima Brigada y Batallones de Fuerzas
Especiales en jurisdiccin del Municipio de Puerto Rico, Departamento del Meta, a las cuadrillas 26
27 40 43 44 de las FARC.
130
210.
131
a) Que se proces incorrectamente la solicitud de INTERPOL-Bogot
recado en el Expediente 21337 CONTRAB/1 del 1 de agosto de 2000,
relacionado con la incautacin de armas de guerra a miembros de la
FARC, al requerir equivocadamente informacin a la DISCAMEC, y
que segn la peticin planteada y dada la trascendencia de los hechos,
omiti consultar a otros organismos especializados.
211.
212.
Copia del mensaje electrnico 12348 corre a fojas 81 a 91 del Anexo I del
Atestado, el mismo que de acuerdo a lo declarado por el Mayor PNP Prez
Uriondo, Jefe de Archivo en ese momento: (...) si bien en el libro de Toma
|Razn (3998-31JUL00), aparece registrado el antecedente proveniente de
la DAS Colombia y donde a su vez a manuscrito se anot el [Expediente]
21337, dicho numero constituy el descargo por el diligenciamiento (...),
lo que desvirta las afirmaciones de que el mensaje fue recibido en el mes
de agosto. Es evidente que el medio tecnolgico empleado, permite el
conocimiento inmediato del documento, siendo prctica usual la remisin
posterior del original enviado para fines netamente administrativos.
132
H ) DE LOS CONTRATOS.
213.
hacerle
entrega:
de
03
contratos
nmeros:
214.
215.
133
216.
agosto del 2000, que el Seor Embajador Jaime Girn Duarte dirige al
Doctor Guillermo de Fernndez de Soto Ministro de Relaciones Exteriores
de la Repblica de Colombia (fojas 20,384 del Tomo E-1), le comunica,
que sostuvo una entrevista con el Vice Ministro de Relaciones Exteriores de
Jordania, quien le manifest: () 2.- Jordania acepta que vendi el
nmero y tipo de armas al que se refiri el Presidente Peruano (). 4.- El
gobierno jordano inform, en su momento a los Estados Unidos acerca de
esta transaccin por estar destinada a una nacin del hemisferio: Per
() .
217.
134
Gobierno Jordano: Abdullah M. Al-Ayasrah. PD3/11/B/99/7/A/9 su fecha
18 de julio del 99; Contratantes: Fuezas Armadas del Per (comprador) y
las Fuerzas Armadas de Jordania (vendedor); el objeto: 5,000 fusiles;
Precio Unitario: US $ 75.00; Total US$ 375,000.00. Firma por el Gobierno
Peruano: Santos Cenepo Shapiama, por el Gobierno Jordano: Abdullah M.
Al-Ayasrah.
219.
220.
135
de los hermanos Aybar Cancho a Colombia, EE.UU, Jordania, y otros,
ingresa al pas Sarkis Shoghanalian, se producen reuniones en el Hotel
Sheraton con la participacin de los antes nombrados cuyas ilcitas
actividades, haban dado lugar a su aprobacin, aterrizan las aeronaves
que arrojaron las armas en territorio colombiano. Sostuvo el Director
Ejecutivo de Operaciones de la DININ SIN, que son informados de estos
hechos, por el coordinador americano recin en agosto del 2,000.[125 ]
Respecto a la presencia de Sarkis Soghanalian a quien el procesado Acelor
Cokeran en Sesin N 25 dijo era un conocido vendedor de armas (ver fojas
36,259 del Tomo Z-1), tampoco conocieron.[ 126 ]
221.
[125 ] Fojas 39,444 a 39,445 del Tomo D-2, la Sesin N 43 de fecha 4 de Noviembre del 2004
(Declaracin Testimonial de Jaime Samuel Castillo Acosta) Seora Directora de Debates: ()
usted me dice de las reuniones, usted saba de las reuniones de los Aybar Cancho con un ruso y un
espaol. Testigo Castillo Acosta: As es. (...) Cuando nosotros ya recibimos la informacin de la
Oficina Regional recin es que se aclaran estos puntos (...) en el caso que usted me esta indicando
ya, son informaciones que viene ya a raz de lo que nos proporciona el coordinador americano. ( ...)
entonces ha sido el dos mil, a mediados de Agosto del dos mil, recin es que nos dan esa
informacin, la vinculacin de los hermanos con el Trafico de Armas.
[126 ] Fojas 39,667 del tomo E-2, la Sesin N 45 de fecha 17 de Noviembre del 2004, (Declaracin
Testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza,) Defensa del procesado Lpez Rodrguez: Si ustedes
decan que hacan un seguimiento permanente o intermitente a los hermanos Aybar Cancho, como
puede explicarnos que en el ao noventinueve, no tenan conocimiento de la presencia en el Per de
(...) Sarkis Soghanalian. Testigo Fuentes Ganoza: No, nunca lo detectamos.
[127 ] Fojas 39,296 del Tomo D-2, en la Sesin N 42 de fecha 28 de Octubre del 2004, (Declaracin
del testigo Fausto Ral Galvez Galindo) Seor Fiscal Superior: Le extrao el testigo ver el nombre
del Plan Siberia en un informe sobre Trafico de Armas, y no sobre Trafico de Drogas que usted
haba elaborado y participado desde sus inicios. Testigo Glvez Galindo: (...) yo me enter por la
televisin y efectivamente me sorprend porque el Plan inicial era por narcotrfico y bueno, vi ese
resultado.
136
222.
223.
137
224.
225.
226.
[132 ] Fojas 39,599 a 39,600 del Tomo E-2 en la Sesin N 45 de fecha 17 de Noviembre del 2004
(Declaracin testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza) Seora Directora de Debates:
Tendramos que concluir, que DINANDRO no sabia, no conoca esto como Plan Siberia. Testigo
Fuentes Ganoza: Como Plan si, exista un plan contra los hermanos, si lo conoca, doctora.
138
la responsabilidad de la lucha contra el trafico ilcito de drogas (ver
artculo 5to.), se solicit a la Direccin de Inteligencia de la PNP, y a la
DINANDRO se remitiera la documentacin que sustento la inclusin de los
procesados Jos Luis y Luis Frank Aybar Cancho en el delito de Trafico de
Drogas, de igual manera se solicito al Ministerio Publico (ver oficios de
fojas 27,539 del Tomo -1; 28,442 del Tomo P-1; 29,386 del Tomo Q-1;
39,122 del Tomo D-2; 44,954 del Tomo LL-2;
227.
228.
229.
139
realizada en las reas correspondientes; se han podido ubicar documentos
relacionados al PLAN SIBERIA el mismo que recauda en su mayora, notas
descriptivas y algunas notas de inteligencia. adjunta una relacin que
obra de fojas 38,507 a 38,514 del Tomo antes indicado; que da cuenta de
folios 2,311, habindose procedido a formar seis cuadernos identificados
como Anexo Plan Siberia C.N.I.
230.
231.
[133 ] Fojas 38,842 a 38,843 del Tomo D-2, en la Sesin N 39 de fecha 7 de Octubre del 2004,
(Declaracin del testigo Dennis Alvaro del Castillo Valdivia) Parte Civil: Si tuvo conocimiento
que haba una partida especial para la ejecucin del Plan de Inteligencia SIBERIA. (...) Testigo del
Castillo Valdivia: No es cierto (...) se reciba todo el apoyo financiero para la ejecucin de todas las
labores, (...) de todos los Planes de Inteligencia que se estaban ejecutando, no venia dividida la
partida (...). Seora Directora de Debates: Y cuanto reciban por este concepto para Ejecuciones de
Planes. Testigo del Castillo Valdivia: Bueno, de acuerdo a los planes de trabajo que formulaba (...)
un promedio que se asignaba, que asignaba la Embajada Americana para la ejecucin de todos los
planes en que estaba involucrada esta Direccin, pues me imagino ascenda algo as como sesenta
mil dlares. Seora Directora de Debates: (...) sesenta mil dlares mensuales. Testigo Del Castillo
Valdivia: (...) Le voy a dar una respuesta completa y exacta (...) porque no solamente eran planes,
eran una serie de actividades de capacitacin, pago de celulares, pagos de combustibles, viticos, de
pasajes, pago de informantes y todos los gastos de las actividades de Inteligencia de esta Direccin,
eran financiadas por el Gobierno Americano, casi en su totalidad; pero recuerdo (...) no se si fue
mayo o quizs junio, el propio Servicio de Inteligencia Nacional (...) comenz a financiar algunos
otros planes (...) los Planes Mar noventinueve y Terrestre noventinueve, incluso el funcionamiento
de una Base Alfa en Ayacucho. (...) y yo recuerdo que solamente esos planes eran asumidos por el
Servicio de Inteligencia Nacional, el resto eran asumidos por la Embajada Americana
[134 ] Fojas 38,400 del Tomo C-2, en la Sesin N 37 de fecha 23 de Setiembre del 2004 (Declaracin
del testigo Humberto Rozas Bonuccelli) Seora Directora de Debates: Las partidas para financiar
estos planes, directamente respecto al PLAN SIBERIA, como se financia este plan. Testigo Rozas
Bonuccelli: Lo que puedo mencionar es que la Direccin Nacional Contra el Narcotrfico reciba
mensualmente un fondo de inteligencia, para el trabajo efectivo de esa direccin, que era algo ms
de sesenta mil dlares. Seora Directora de Debates: Y a quin rendan cuentas de ese dinero.
Testigo Rozas Bonuccelli: Al doctor Montesinos. (...) Porque era del fondo de Accin Reservada de
carcter secreto, que lo manejaba el Doctor Montesinos.
140
Antidrogas. [respondiendo]: En realidad, cada pas toma sus decisiones
independientemente, naturalmente dentro de un marco de cooperacin
(...) El Per con sus, en la mayor parte, con sus propios recursos, es el
Per el que esta tomando estas acciones, (...) (fojas 46,585 del Tomo -2.
Visualizacin de la conferencia de prensa Plan Siberia).
232.
a)
Montesinos
Torres
cuando
ambos
brindan
una
141
de Armas no era un delito que se encontraba dentro del mbito de
sus funciones. (fojas 8,879 del Tomo L)
a.1)
Nacional
de
Inteligencia
Antidrogas
a.2)
[135 ] Fojas 38,840 a 38,841 del Tomo D-2 , en la Sesin N 39 de fecha 7 de Octubre del 2004,
(Declaracin testimonial de Dennis Alvaro del Castillo Valdivia) Parte Civil: S, si el vio
fsicamente el Plan SIBERIA en el SIN. (...). Testigo del Castillo Valdivia: Fsicamente no lo vi,
porque no haba la necesidad que yo lo viera, porque este se venia ejecutando de aos antes, y
seguramente que estaba en su respectivo archivo, lo que si yo firmaba y vea (...), eran los informes
mensuales (...) fsicamente no lo vi, porque no venia anexado a ese informe mensual que se
elaboraba en las Direcciones Ejecutivas que daban cuentas de los avances de este Plan de
Inteligencia SIBERIA. (...) si era un Plan de Inteligencia firmado por el Jefe del SIN, me imagino
que el Jefe del SIN, la Jefatura tena el Plan de Inteligencia original, y tambin me imagino que una
copia u otro ejemplar de este Plan de Inteligencia estaba en los archivos de esta Direccin Nacional
de Inteligencia.
[136 ] Fojas 39,103 del Tomo D-2 , en la Sesin N 41 de fecha 21 de Octubre del 2004, (Declaracin
testimonial de Fausto Ral Galvez Galindo) Seora Directora de Debates: Dgame quien lo releva
a usted. Testigo Glvez Galindo: El General Dennis del Castillo (...) Hacemos el relevo
correspondiente con acta y le dejo el cargo a l.
142
a fojas 43,367, el Presidente del Consejo Nacional de
Inteligencia, comunica que en el Archivo Central (...), se
encuentra el estado de entrega y recepcin suscrito por el
CRL PNP Fausto Ral Glvez Galindo al dejar el cargo
de Director del DININ del ex SIN en diciembre del
noventinueve (...), pero no contienen informaciones sobre los
planes de investigacin, el desarrollo, avance y estado de los
mismos.
a.3)
a.4)
he
seguido
contrainteligencia
(...)
desempear
cargo
ese
cursos
de
cumpla
los
de
Director
inteligencia
requisitos
Nacional
para
de
143
a.5)
b)
b.1)
[137 ] Fojas 44,853 del Tomo LL-2, Copia del Oficio N 535-03.99-DINANDRO/SEC., de fecha 17
de Febrero de 1999. Seor: Contralmirante AP Humberto Rozas Bonuccelli. Jefe del SIN. Asunto:
Actualizacin de informacin. Ref.: Of. N 004-XX17.A de 14ENE99. Es honroso dirigirme a Ud.,
haciendo de su conocimiento que el suscrito acompaado por los Coroneles (...) pertenecientes a la
Oficina de Inteligencia de esta Direccin Especializada, concurrirn el 18FEB99, a las instalaciones
de la Direccin Nacional de Inteligencia del Narcotrfico del Servicio de Inteligencia Nacional
(DININ-SIN) a fin de actualizar la informacin (...) OP-62-00117606-44 Dennis del Castillo
Valdivia. General PNP Director Nacional Antidrogas PNP.
[138 ] Fojas 38,137 a 38,138 del Tomo C-2 , en la Sesin N 35 de fecha 9 de Setiembre del 2004,
(Declaracin del testigo Humberto Rozas Bonucelli) Seora Directora de Debates: (...), quien
144
de acuerdo a lo ya declarado en etapa instructiva, dijo: (...)
Con relacin al tema del PLAN SIBERIA, (...), yo me voy a
referir concreta y concisamente a esto, en el ao dos mil,
cuando estos funcionarios americanos se me presentan en el
SIN, llevndome copia de contratos, al da siguiente o un da
ms, el General Dennis Del Castillo se presenta a mi
despacho acompaado del seor Fuentes, con el documento
del Plan Siberia, indicndome que no se haba autenticado ni
se haba firmado por la Jefatura, entonces yo les digo:
Como me traen este documento si figura de diciembre del
nueve ocho, entonces me dicen: Eso el doctor Montesinos
ya lo ha dispuesto y lo ha ordenado as, es ah donde se
hace la autenticacin y se firma ese documento (fojas
43,990 a 43,991 del Tomo L-2 )
b.2)
c)
disea el plan de inteligencia SIBERIA. Testigo Rozas Bonucelli: Ese plan est esbozado por la
Direccin Nacional de Inteligencia de Narcotrfico. (...), no recuerdo yo si el doctor Dennis Del
Castillo lleg en, el creo que asume a partir de enero del ao dos mil, estaba todava el Coronel
Galvez all. Seora Directora de Debates: (...), el Coronel Galvez estaba en la Direccin Nacional
de Narcotrfico y Dennis del Castillo estaba en DINANDRO. Testigo Rozas Bonuccelli: Es
correcto. Seora Directora de Debates: Entonces, el Plan SIBERIA lo lleva el Director Nacional de
Inteligencia de Narcotrfico y es aprobado por su Despacho. Testigo Rozas Bonuccelli: Es
correcto...
[139 ] Tomo 3 Anexo Plan Siberia C.N.I.: Fojas 1,463, 1,483, 1,740.
C.N.I. fojas: 1,932, 1,979, 2,011.
145
34,752 del Tomo X-1, copia del Informe Final emitido por el seor
Juez del Cuadragsimo Noveno Juzgado Penal de Lima, recado en
el Expedite de Extradicin N 2004 - 02556 (01-2004), opinando por
la Extradicin Pasiva de los ciudadanos Jos Luis y Luis Frank
Aybar Cancho en las solicitudes formuladas por el Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamrica para procesarlos por los delitos de
Trfico de Armas y Trfico Ilcito de Drogas. De acuerdo a la
versin del Jefe de la DININ SIN no encontraron evidencias de la
comisin de ese ilcito[ 140 ].
su
146
traficantes de Armas est introduciendo cargamentos a
Colombia, canjendolos por cocana de alta pureza. (...), que a
partir de la declaracin de varios traficantes capturados, las
armas encontradas desde UZI y fusiles AK - cuarenticinco hasta
misiles, son suministrados por traficantes de La Florida
EEUU y por la Mafia Rusa (...) Que el primer contacto de la
Comisin Parlamentaria con la conexin Surinam, se
produjo en agosto pasado, cuando la Polica de Brasil detuvo a
Leonardo Daz Mendonca, Jefe de una organizacin que
transportaba armas y drogas entre Colombia y Surinam. (...)
Por su parte las Fuerzas Militares y la Polica Colombiana,
reconocen
que
en
mayo
pasado,
ingres
un
arsenal
clandestinamente (...).
234.
147
Presidente del Consejo Ministros y del Presidente de la Repblica, en su
momento, y las veces que sea necesario, dar informaciones de inters
publico (fojas 46,573 y 46,576 del Tomo 2).
235.
236.
237.
[141 ] Fojas 39,496 a 39,498 del Tomo E-2, en la Sesin N 44 de fecha 11 de Noviembre del 2004,
(Declaracin Testimonial de Jaime Samuel Castillo Acosta) Defensa del procesado Juan Manuel
Lpez Rodrguez: () estuvo el testigo participando, dando alguna informacin o complementando
alguna investigacin de la Polica, miembros de Seguridad del Estado (...) en el momento de la
investigacin policial. Testigo Castillo Acosta: Es posible que he estado, tenia que hacer
coordinaciones, pero no elaborando el atestado ni participando en el interrogatorio (...) Yo si he
estado en Seguridad del Estado (...) breve tiempo para dar informacin, para hacer coordinaciones,
pero no en la elaboracin ni en el interrogatorio, no he estado en eso. Seora Directora de Debates:
Coordinaciones de que tipo (...). Testigo Castillo Acosta: Por ejemplo las detenciones que se
haban hecho, (...) las personas que haba que detener, y que todava quedaban por ubicarlas. Seora
Directora de Debates: Usted participo en las detenciones. Testigo Castillo Acosta: Si, con Seguridad
del Estado es la que intervino, y yo he estado dndole las informaciones, las ubicaciones de algunas
personas. A Fojas 39,630 del mismo Tomo en la Sesin N 45 de fecha 17 de noviembre del
2004, (Declaracin Testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza) Seor Fiscal Superior: (...)
Dganos testigo, usted estuvo presente en las declaraciones que se tomaron a las personas
investigadas (...). Testigo Fuentes Ganoza: As es. A fojas 39,631 del mismo Tomo Seor Fiscal
Superior: hasta que fecha usted intervino en este tipo de investigacin (...). Testigo Fuentes
Ganoza: (...) das antes que se culmine la investigacin en Seguridad del Estado, se formule el
Atestado. A Fojas 39,677 del mismo Tomo Defensa del procesado Vctor Ivachine: Cuando se
produjo la intervencin al domicilio de don Vctor Ivachine, se incaut documentacin, (...) tambin
analiz la documentacin. Testigo Fuentes Ganoza: Si que yo recuerde (...) cuando lleg al SIN.
A Fojas 39,681 a 39,682 del mismo Tomo, Defensa del procesado Acelor Cockeran: (...) mientras
se interrogaba en Seguridad del Estado, estuvo el testigo presente, y estuvo (...) tambin el Fiscal
Antenor Crdova, (...) sabia que el testigo era un miembro del SIN. Testigo Fuentes Ganoza: (...)
Claro que si, si el me conoca (...) A Fojas 39,687 Defensa del Procesado Cenepo Shapiama:
Porque las informaciones recibidas llego al SIN, y no a Seguridad del Estado (...) Testigo Fuentes
Ganoza: Porque, yo estaba como apoyando el proceso de investigacin de los equipos.
148
Vsquez y Portillo fue a esas oficinas donde fueron convocados para
efectuar una interpretacin de grficos, Despacho al que tambin fue citado
el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y el Vocal
instructor.[142 ] Se preparo el material para la Conferencia de Prensa y se
concurri[ 143 ]. Se avoc al conocimiento de los hechos un ente
incompetente.
238.
239.
[142 ] Fojas 38,847 a 38,848 del Tomo D-2, en la Sesin N 39 de fecha 7 de Octubre del 2004
(Declaracin del testigo Dennis Alvaro del Castillo Valdivia) Seora Directora de Debates: ()
cuando ya se formula la denuncia, usted vio en el SIN, al Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. Testigo del Castillo Valdivia: (...) pero si me parece haberlo visto en alguna
oportunidad en la Jefatura (...) mas que todo que a l, recuerdo al Vocal encargado de la
Investigacin de este caso de Trafico de Armas. Parte Civil: El Mayor General Cesar Ramrez
Romn, (...). Testigo Del Castillo Valdivia: (...) no se si se trataba de esa persona, pero era un
General de la Fuerza Armada.
[143 ] Fojas 39,623 del Tomo E-2 , en la Sesin N 45 de fecha 17 de noviembre del 2004
(Declaracin del testigo Pepe Manuel Fuentes Ganoza) Seora Directora de Debates: () en base a
que informacin elabora usted el Organigrama que se vio, se exhibi en la Conferencia de Prensa
del veinte de agosto. Testigo Fuentes Ganoza: En base a las informaciones que tuvimos, luego
recib los contratos y realice las entrevistas, y todo (...). A fojas 39,625 Seor Vocal Ventura
Cueva: Y en cuanto a la Conferencia de Prensa, usted tambin tuvo participacin. Testigo Fuentes
Ganoza: Bueno, yo fui porque dispusieron que yo vaya, porque las ayudas que se vio en la televisin
se hicieron pues en mi Unidad, o sea las fotografas.. A fojas 39,629 Seor Fiscal Superior:
Tambin le hemos escuchado decir que usted participo en la presentacin (...) que hizo el ex
Presidente Alberto Fujimori con el acusado Montesinos y otras autoridades, quien decidi que usted
fuera a prestar apoyo. Testigo Fuentes Ganoza: El doctor Montesinos y el Almirante Rozas.(...)
solamente me dijeron hay que llevar el Diagrama de Enlace porque va a haber una Conferencia de
Prensa (...).
149
en el que se identifico como Kenya Fujimori, su nombre japons. Al
absolver las preguntas reconoce haber llevado a cabo la Conferencia de
Prensa no recordando quien la convoco, no conoca del Plan Siberia, fue
informado el da anterior por el procesado Montesinos, se baso en las
Notas de Inteligencia N 045 y fotos, no sabia que la DEA descubri el
Trafico de Armas.[144 ]
[144 ]. De Fojas 9,833 a 9,862 del Tomo M (Traduccin del Atestado del Injterrogatorio del Testigo
Kenya Fujimori) Pregunta N 06. Por favor, responda. Usted ha declarado en muchas conferencias
de prensa que Usted conoca lo que Vladimiro Montesinos Torres haca como asesor del Servicio de
Inteligencia Nacional. Es cierto eso?. Saba las cosas que pude conocer, la parte que se poda
percibir. Pero, no pude conocer toda los hechos que se han descubierto. Pregunta N 07. Por
favor, responda. En una conferencia de prensa Usted dio a conocer el Plan Siberia en el que
participaron el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres, el
Contralmirante Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli, el Ministro
de Defensa General EP Carlos Bergamino y el Ministro del Interior General EP Chacn Mlaga,
entre otros. Es esto cierto?. Es cierto. Yo llev a cabo una conferencia de prensa. Pregunta N
08. Por favor, responda. Conoca usted, el Plan Siberia?, Cul es el origen de este nombre
y cual era su objetivo?, y Cundo se inici?, El da anterior supe el nombre del Plan Siberia.
Conoca Usted, el Plan Siberia? No, no conoca el contenido del Plan Siberia. Lo que
conoc el da anterior fue el nombre del Plan Siberia. Cul es el origen de este nombre y cul
era su objetivo?. No conozco el origen del nombre. El da anterior conoc el Plan Siberia. Su
objetivo era descubrir el Trfico de Armas. Cundo se inici?. No s.. Pregunta N 09. Por
favor, responda. Usted hizo una declaracin que autorizaba y apoyaba entre otros al asesor del
Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres, el Contralmirante Jefe del Servicio
de Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli, el Ministro de Defensa General EP Carlos
Bergamino y el Ministro del Interior General EP Chacn Mlaga. Usted hizo declaraciones sin
conocer el contenido del Plan Siberia? No tengo porque responder a esa pregunta.. Pregunta
N 10. Por favor, responda. Quin le hizo saber sobre el Plan Siberia? Fue el Jefe del
Servicio de Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli? O fue el Asesor del Servicio de
Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres?. Fue Montesinos.. Pregunta N 11. Por
favor, responda. Sobre este tema, se organizaron muchas conferencias de prensa. Fue por decisin
suya que se convocaba estas conferencias de prensa o fue por decisin del asesor del Servicio
de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres?. En verdad no recuerdo de quien fue la
decisin de convocarlas. Cuando yo convoco las conferencias de prensa las hago por mi propia
voluntad.. Pregunta N 12. Por favor, responda. El Plan Siberia que el Jefe de Servicio de
Inteligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli vena apoyando, era una investigacin de Trfico
de Drogas y no de Trfico de Armas. Pero, el resultado, contrariamente, fue la desarticulacin de
una organizacin delictiva. Se tiene un resultado distinto al objetivo inicial. Cmo explica usted
esto?. Como un solo plan, se realiz las investigaciones sobre el trfico ilegal de drogas. Yo no
saba que se trataba del Plan Siberia. A las drogas se les juntaron las armas. Pregunta N 13.
Por favor, responda. El Contralmirante Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Humberto Rozas
Bonuccelli dice que no tuvo conocimiento de que el Plan Siberia se refera a la desarticulacin de
una organizacin de Trfico de Armas hasta que Usted y el Asesor del Servicio de Inteligencia
Nacional Vladimiro Montesinos Torres lo hicieron pblico. Cmo explica usted esto? No tengo
explicacin. Pregunta N 14. Por favor, responda. Es cierto que Usted hizo participar en el
plan al asesor del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos Torres, ms no al
Jefe del Servicio de In teligencia Nacional Humberto Rozas Bonuccelli?. La participacin o no,
se dio por las conductas que ellos mismos, Rozas y Montesinos, tomaron. No era que yo tratara de
que no se le informace a Rozas del Plan Siberia Pregunta N 15. Por favor, responda. El trfico
de armas fue descubierto por la DEA, y como consecuencia de ello usted inevitablemente tuvo que
declarar pblicamente que el Servicio de Inteligencia Nacional fue el que descubri y desarticul a
esta organizacin delictiva. Es esto cierto?. No saba que fue la DEA la que lo descubri.
Pregunta N 16. Por favor, responda. La nota de inteligencia N 045 y foto, el contrato de compras
de armas y el certificado escrito en idioma extranjero que era la base para sus declaraciones en las
150
240.
241.
conferencias de prensa eran de origen desconocido. Es esto cierto?. Es cierto que yo me bas en
esa nota de inteligencia en las conferencias. En ese entonces, crea que esa nota de inteligencia era
verdadera. Hasta el momento no ha sido demostrado que esos documentos no sean verdaderos. No
est claro si son verdaderos o sino lo son.
En esta pregunta, se pide decir si es cierto que la
procedencia del certificado es desconocida. Y si tiene algo ms que decir, por favor dgalo. Como le
he dicho ahora, la respuesta es que no est clara la veracidad o falsedad.
151
242.
243.
152
reunieran con oficiales Jordanos para tratar temas de compra de armas (...)
Luego ya al ver la conferencia de prensa (...) observ que el anuncio se
present como hechos que haban sido investigados a profundidad, con
sealamiento de armamento, identificacin de los involucrados, etc., lo que
obviamente le sorprendi mucho porque consideraba que era muy raro y
poco usual la forma como se haban producido los hechos; posteriormente,
en los das siguientes a la conferencia de prensa escucho rumores en las
oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional que el presidente Fujimori
haba llamado a Montesinos indicndole porque se haba apresurado en
dar a conocer va conferencia de prensa el trfico de armas sin tener en
cuenta las repercusiones que podra haber tenido (...). Debe precisar que no
tiene pruebas materiales de sus afirmaciones pero lo que ha declarado es
en base a su experiencia en el Servicio de Inteligencia Nacional y la
informacin que manejaba, lo que le hacia suponer que Amman era un
punto intermedio y que este armamento provena de pases ex comunistas y
que posiblemente le hacia suponer que haban militares Jordanos
involucrados sin conocimiento de las autoridades Jordanas (fojas 10,204
del Tomo M, declaracin testimonial de Rafael Merino Bartet). En el acto
oral fue evasivo, si bien se mantuvo en que le genero duda la imprecisin de
la informacin, en cuanto a la impresin que tuvo de que las notas se
elaboraban de atrs hacia delante, explico (...) me sorprend que al poco
tiempo, aparecieran ya este tipo de notas de informacin donde se daban
mucho mas precisiones, era una cosa demasiado apresurada, (...) (fojas
41,016 a 41,018 del Tomo G-2, Sesin N 54 de fecha 6 de Enero del 2005,
declaracin
testimonial
del
Seor
Rafael
Merino
Bartet).
153
ratifico su versin y preciso que uno o dos das antes del 15 de agosto fue
consultado por el Seor Rozas y recomend se formulara denuncia ante el
Fuero Militar. (fojas 41,376 a 41,399, del Tomo H-2 , en la sesin 56 de
fecha 13 de Enero del 2005 declaro el testigo Pedro Arzaces Huertas
Caballero).
244.
[145 ] A fojas 39,884 del Tomo E-2, en la Sesin N 46 de fecha 24 de Noviembre del 2004
(Declaracin Testimonial de Juan Miguel del Aguila Baluarte) Seora Directora de Debates: Usted
trabaja conjuntamente con el Vocal Instructor del Consejo Supremo de Justicia Militar. Testigo Del
Aguila Baluarte: El Vocal instructor inici primeramente esas diligencias doctora. A fojas 39,886
Seora Directora de Debates: Quien efectu las detenciones entonces. Testigo Del Aguila
Baluarte: Las efectu Seguridad del Estado, pero antes de intervenir en las investigaciones. El
Consejo Supremo de Justicia Militar me acuerdo que remiti un oficio pidiendo la intervencin de
Seguridad del Estado para la detencin de estas personas. A fojas 39,893 Defensa del procesado
Montesinos Torres: (...) quisiera preguntarle al testigo con que fecha y si recuerda la Nota de
Inteligencia que se le curs a Seguridad del Estado, para que empiece las intervenciones o las
investigaciones , (...). Testigo Del Aguila Baluarte: Si doctora. Fue la nota de Inteligencia creo la
sesenta.(...), yo la recojo la Nota porque voy a la Oficina del Jefe de Inteligencia y ah me hacen
entrega de la Nota (...) me estoy refiriendo al Almirante Rozas. A fojas 39,901 Seora Directora
de Debates: Entre el quince y el diecisis ustedes actan en funcin de, porque por orden de.
Testigo Del Aguila Baluarte: Por orden del Consejo Supremo (...). Eso es con fecha diecisis,
nosotros no sabamos absolutamente nada de esa organizacin en ese entonces. Recin tomamos
conocimiento el da diecisiete (...). A fojas 40,018 y siguiente del Tomo F-2 de la Sesin N 47 de
fecha 01 de diciembre del 2004 (continuacin de Testimonial de Del Aguila Baluarte) Seora
Directora de Debates: (...).El da quince usted mismo recibe en su Despacho del Vocal Instructor el
Oficio, el da diecisiete usted dice el mismo hecho que ya ha sido comunicado al Consejo Supremo
de Justicia Militar, le es comunicado a usted, usted ya saba de que estas personas venan siendo
investigadas por este Trfico Ilegal de Armas, porque as usted haba apoyado al Consejo Supremo
de Justicia Militar, entonces la pregunta es porque sabiendo usted que este hecho era de competencia
ya de un Juez, se aboca usted con una investigacin paralela, (...). Testigo Del Aguila Baluarte:
Doctora, le vuelvo a repetir yo hasta el da quince el Consejo Supremo pide el apoyo y mi personal
apoya en esa diligencia, pero el da diecisiete doctora, y quiero que quede bien claro esto, a mi me
llAmman al Servicio para entregarme la Nota de Inteligencia que son de carcter secreto con un
oficio en vas de denuncia, para yo iniciar las investigaciones por estos delitos que estaban
consignados en esa Nota de Inteligencia.; no obstante haber manifestado. Cabe resaltar que el
Ministerio Pblico recin designa Fiscal para las investigaciones el da veinte.
[146 ] A fojas 40,369 y siguiente del Tomo F-2 ,en la Sesin N 49 de fecha 15 de Diciembre del
2004 (Declaracin del testigo Walter Artemio Carrin Cotrina) Seora Directora de Debates:
Recuerda usted la fecha en que fue convocado. Testigo Carrin Cotrina: Si bien no recuerdo es a los
dos das que haba una intervencin inicial, (...) del Fuero Privativo en una investigacin que
haba[n] iniciado ellos, ms o menos a las cuarentiocho horas, setentids horas. Seora Directora
154
como instructor[147 ], los que ordenaron y/o participaron en las detenciones,
toma de declaraciones e incautaciones de bienes trasladados al SIN[148 ],
as como la de los seores Bello Vsquez y Portillo Vsquez, los que al
prestar declaracin en el acto oral en las sesiones 54 y 61 respectivamente,
dijeron: el primero: (...) tenia en su poder dos o tres Grficos en la cual
haban unas coordenadas geogrficas y unos lugares que supuestamente
era una ruta de vuelo, entonces el seor Montesinos me dijo, como eres de
la Fuerza Area, haber si ustedes pueden hacer una interpretacin de esos
grficos. ( fojas 41,051 del Tomo G-2, en la Sesin N 54 de fecha 6 de
Enero del 2005 en la que declara el testigo Elesvan Eduardo Bello
Vasquez). El segundo (...) me llAmman a la Oficina del Comandante
General y l me manifiesta que haba recibido un encargo del Servicio de
Inteligencia Nacional, a raz de una investigacin que estaban realizando
(...) y que se requera (...) para poder interpretar, determinar desde el
punto de vista aeronutico si haba alguna informacin, para el proceso de
investigacin que se estaba realizando ( fojas 42,130 y siguiente del Tomo
I-2 en la Sesin N 61 de fecha 2 de Febrero del 2005 declara el testigo
Carlos Luis Portillo Vsquez).
245.
de Debates: (...) estaramos hablando entre el diecisiete y el dieciocho, ms o menos en esa fecha.
Testigo Carrin Cotrina: As es.
[147 ] A fojas 40,850 del Tomo G-2, en la Sesin N 52 de fecha 29 de Diciembre del 2004
(Declaracin del Testigo Benjamn Felix Diaz Casas) dijo: (...) yo llegue cuando ya estaban
capturados Ivachine y Smith, ms o menos el veintiuno..
[148 ] Confrontar pie de pgina [142].
[149 ] A fojas 38,413 y siguiente del Tomo C-2 , en la Sesin N 37 de fecha 23 de Setiembre del
2004 (Declaracin del testigo Humberto Rozas Bonuccelli) Parte Civil: Si el testigo o el acusado
Montesinos Torres, convoc al Servicio de Inteligencia Nacional, al Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, y cual fue la razn. Testigo Rozas Bonnucelli: La convocatoria de eso,
fue precisamente la entrega de un oficio, al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Seora Directora de Debates: Usted estuvo en esa reunin. Testigo Rozas Bonnucelli: Creo que al
momento de hacerle la entrega del oficio. (...) con una Nota de Inteligencia sino me equivoco, la
cero cincuenticuatro. (...) Yo no lo llamo a l. Parte Civil: Si l presenci la conversacin entre
Vladimiro Montesinos Torres y el General Luis Enrique Delgado Arenas entonces Presidente del
155
246.
a) A fojas 652 del Tomo B obra el Oficio N 145 de fecha 15 de Agosto del
2000 remitido por el Jefe del SIN al Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, solicitando abrir investigacin respecto a los hechos
que se describen en la Nota de Inteligencia N 054 que se adjunta a
fojas 653 del mismo Tomo. A fojas 685 del Tomo antes indicado, se
ubica el provedo dictado por el Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar ordenando que la denuncia pase a la Sala Guerra del
Consejo Supremo de Justicia Militar. Testigo Rozas Bonnucelli: No porque (...), yo entro ya cuando
ya el General estaba por retirarse y se le hace entrega digamos del oficio.
156
Consejo Supremo de Justicia Militar. A fojas 686 corre la resolucin de
fecha 15 de agosto del 2000 dictada por el Presidente de la Sala de
Guerra del CSJM que dispone su pase al seor Fiscal y Auditor para que
dictamine conforme a sus atribuciones y a Ley.
247.
[150 ]Fojas 39,603 del Tomo E-2, Sesin N 45 de fecha 17 de noviembre de 2004 (Declaracin
Testimonial de Pepe Fuentes Ganoza): Seora Directora de Debates: Y quin era el que diriga (...).
Testigo Fuentes Ganoza: Ah estaba el doctor Montesinos (...), l estaba coordinando con todos (...),
s con el Almirante Rozas que estaban ah. Seora Directora de Debates: (...) l era el coodinador, y
estaba el General Del Aguila, el Coronel Haro, y quin ms. Testigo Fuentes Ganoza: Del Fuero
Privativo, no recuerdo sus nombres y el Almirante Rozas. Seora Directora de Debates: Su Jefe Del
Castillo. Testigo Fuentes Ganoza: Dennis Del Castillo, tambin l coordinaba con todos.
[151 ] Fojas 38,847 a 38,848 del Tomo D-2, Sesin N 39 de fecha 7 de octubre de 2004 (Declaracin
del Testigo Dennis Alvaro Castillo Valdivia). Seora Directora de Debates: () cuando ya se
formula la denuncia, usted vio en el SIN, al Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Testigo del Castillo Valdivia: (...) pero s me parece haberlo visto en alguna oportunidad en la
Jefatura (...) ms que todo que a l, recuerdo al Vocal encargado de la investigacin de este caso de
Trfico de Armas. Parte Civil: El Mayor General Csar Ramrez Romn (...). Testigo Del Castillo
Valdivia: (...) no s si se trata de esa persona, pero era un General de la Fuerza Armada.
[152 ] Fojas 39,623 del Tomo E-2, Sesin N 45 de fecha 17 de noviembre de 2004 (Declaracin
Testimonial de Pepe Manuel Fuentes Ganoza): Seora Directora de Debates: () en base a qu
informacin elabora usted el Organigrama que se vio, se exhibi en la Conferencia de Prensa del
veinte de agosto. Testigo Fuentes Ganoza: En base a las informaciones que tuvimos, luego recib
157
K ) Viaje a Rusia.
248.
249.
250.
los contratos y realic las entrevistas y todo (...). Fojas 39,625: Seor Vocal Ventura Cueva: Y en
cuanto a la Conferencia de Prensa, usted tambin tuvo participacin. Testigo Fuentes Ganoza:
Bueno, yo fui porque dispusieron que yo vaya, porque las ayudas que se vio en la televisin se
hicieron pues en mi Unidad, o sea las fotografas. Fojas 39,629: Seor Fiscal Superior: Tambin
le hemos escuchado decir que usted particip en la presentacin (...) que hizo el ex Presidente
Alberto Fujimori con el acusado Montesinos y otras autoridades, quin decidi que usted fuera a
prestar apoyo. Testigo Fuentes Ganoza: El doctor Montesinos y el Almirante Rozas (...) solamente
me dijeron hay que llevar el Diagrama de Enlace porque va a haber una Conferencia de Prensa
().
158
Que eso lo hablo personalmente tengo entendido el doctor Montesinos con
el representante de la Embajada (...) Lo que tenia entendido que iba a ir
con l dos miembros de seguridad(...).
251.
A.
252.
A Vladimiro Montesinos Torres, Jos Luis Aybar Cancho, Luis Frank Aybar
Cancho, Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith
Aybar Cancho, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho,
Juan Manuel Lpez Rodrguez, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor
Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damian
Acelor Cokeran, Alex Vctor Torres Seminario, Liliana Villarreal Landeo,
Marisol Cabrejos Torres, Jos Alejandro Delmar Colina, Santos Cenepo
Shapiama, Luis Alberto Meza Rodrguez, Carlos Ramn Retegui Alencar,
Agapito Mximo Navarro Quispe y Luis Jorge Garca Tamariz, se les
imputa la comisin del delito contra la Tranquilidad Pblica Delitos
contra la Paz Pblica, en la modalidad de Asociacin Ilcita para
Delinquir, el mismo que se halla tipificado en el artculo 317 del Cdigo
159
Penal, cuyo tenor vigente al tiempo de la perpetracin de los hechos
materia de la presente sentencia, era como sigue: "El que forma parte de
una agrupacin de dos o ms personas destinadas a cometer delitos ser
reprimido, por el slo hecho, de ser miembro de la agrupacin, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos".
Cuando la agrupacin est destinada a cometer los delitos de genocidio,
contra la seguridad y tranquilidad pblicas, contra el Estado y la defensa
nacional o contra los poderes del Estado y el orden constitucional, la pena
ser no menor de ocho aos, de ciento ochenta a trescientos sesenticinco
das-multa e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y cuatro.
253.
254.
160
255.
256.
[153 ] Hurtado Pozo, Jos; Manual de Derecho Penal, Parte General I; 3era. Edicin; Pg. 464.
[154 ] Pic y Junoi, Joan; Problemas Actuales de la Justicia Penal, Barcelona 2001; pgs. 95 y 96.
161
en su sentencia de fecha quince de diciembre del ao dos mil tres, recada
en el Expediente nmero cero ocho dos mil uno, estableci: "Que en
nuestro pas, en la dcada pasada, se constituy una estructura de poder
paralela al Estado legalmente constituido, cuyos miembros se ubicaron en
posiciones destacadas merced a las vinculaciones que establecieron con el
gobierno de turno, posicin desde la cual desplegaron acciones tendentes a
fortalecer el aparato u organizacin que haban constituido, cuya finalidad
era mantenerse en la ms alta posicin poltica del pas y desde ella
dominar los Poderes del Estado, lo que les proporcionaba ilegales ingresos
econmicos en perjuicio de la Nacin, adems de obtener otros beneficios
y prebendas.
B.
257.
162
para su preparacin, ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de quince aos.
258.
259.
260.
261.
[155 ] Creus, Carlos; Derecho Penal; Parte Especial Tomo II, 2da. Edicin, Editorial Astrea Buenos
Aires 1,988; pg. 31
163
armas de manera ilegtima, en forma ilegal o "[...] sin la debida
autorizacin legal; es decir, faltndole una autorizacin otorgada por la
autoridad competente, en los casos en que legalmente puede ser otorgada
[...] La existencia de autorizacin legtimamente otorgada elimina la
tipicidad [ 156 ].
262.
263.
164
decir, "[...]. Carece de conciencia respecto al acto que realiza[ 157 ], y
quien acta bajo esas circunstancias acta sin dolo, por lo tanto su
conducta ser atpica. Segn el artculo 14 de nuestro Cdigo Penal, el
efecto del error de tipo, cuando es invencible, es la exclusin de la
responsabilidad, se entiende por la atipicidad del comportamiento, siendo
decisivo para establecer dicha inevitabilidad, como lo dice el Profesor
Hurtado Pozo, "comprobar si el agente tom, para evitar el error, las
precauciones necesarias de acuerdo a las circunstancias personales y
materiales en que actu[158 ].
C.
264.
Vladimiro Montesinos Torres, Jos Luis Aybar Cancho, Luis Frank Aybar
Cancho, Juan Manuel Lpez Rodrguez, Charle Acelor Cokeran o Charles
Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max
Damin Acelor Cokeran, Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza
Rodrguez, como autores, y a: Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit
Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Liliana Villarreal Landeo, Marisol
Cabrejos Torres, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar
165
Cancho, Alex Vctor Torres Seminario, Jos Alejandro Delmar Colina,
Carlos Ramn Retegui Alencar, Agapito Mximo Navarro Quispe y Luis
Jorge Garca Tamariz, como partcipes, se les atribuye la comisin del
delito contra el Estado y la Defensa Nacional Delitos que Comprometen
las Relaciones Exteriores del Estado, en la modalidad de Violacin de
Soberana de Estado Extranjero. El tipo legal de este ilcito se halla
contenido en el artculo 337 del Cdigo sustantivo, que establece: El que
viola la soberana de un estado extranjero, practicando en su territorio
actos indebidos o penetra en el mismo contraviniendo las normas del
Derecho Internacional, ser reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de cinco aos.
265.
266.
D.
[160 ] Bernales Ballesteros, Enrique; La Constitucin de 1993; ICS Editores; 3era. Edicin; Lima Per 1997; pg.311.
166
267.
Vladimiro Montesinos Torres, Jos Luis Aybar Cancho, Luis Frank Aybar
Cancho, Juan Manuel Lpez Rodrguez, Charle Acelor Cokeran o Charles
Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max
Damin Acelor Cokeran, Santos Cenepo Shapiama y Luis Alberto Meza
Rodrguez, como autores, y a: Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit
Aybar Cancho o Astrith Aybar Cancho, Liliana Villarreal Landeo, Marisol
Cabrejos Torres, Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar
Cancho, Alex Vctor Torres Seminario, Jos Alejandro Delmar Colina,
Carlos Ramn Retegui Alencar, Agapito Mximo Navarro Quispe y Luis
Jorge Garca Tamariz, como partcipes, se les acusa la comisin del delito
contra el Estado y la Defensa Nacional Delitos que Comprometen las
Relaciones Exteriores del Estado, en la modalidad de Conspiracin contra
Estado Extranjero, previsto y sancionado por el artculo 338 del Cdigo
Penal, que establece: El que, en territorio de la Repblica, practica actos
destinados a alterar por la violencia la organizacin poltica de un Estado
extranjero, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cinco
aos. Y en su segundo prrafo se seala: Si el agente obra por lucro o por
cualquier mvil innoble, la pena ser no menor de cinco ni mayor de diez
aos.
268.
167
E.
269.
Luis Frank Aybar Cancho, Jos Luis Aybar Cancho, Juan Manuel Lpez
Rodrguez, Charle Acelor Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles
Max Damien Acelor Cokeran o Charles Max Damin Acelor Cokeran,
Santos Cenepo Shapiama, Luis Alberto Meza Rodrguez, en calidad de
autores, y a: Ana Doris Aybar Cancho, Carmen Astrit Aybar Cancho o
Astrith Aybar Cancho, Liliana Villarreal Landeo, Marisol Cabrejos Torres,
Brichani Aybar Cancho o Brichani Wilford Aybar Cancho, Alex Vctor
Torres Seminario, Jos Alejandro Delmar Colina, Carlos Ramn Retegui
Alencar, Agapito Mximo Navarro Quispe y Luis Jorge Garca Tamariz, en
calidad de partcipes, se les acusa la comisin del delito contra el Estado y
la Defensa Nacional Delitos que comprometen las Relaciones Exteriores
del Estado Actos Hostiles contra Estado Extranjero. El tipo penal de este
ilcito se halla previsto en el artculo 339 de nuestro Cdigo Penal, que
seala: El que practica, sin aprobacin del Gobierno, actos hostiles contra
un Estado extranjero, dando motivo al peligro de una declaracin de
guerra contra la Repblica o expone a sus habitantes a vejaciones o
represalias contra sus personas o bienes o altera las relaciones amistosas
del Estado peruano con otro, ser reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de ocho aos. Y en su segundo pargrafo
establece: Si el agente obra por cualquier otro mvil o cuando de los actos
hostiles resulta la guerra, la pena ser no menor de ocho aos y de ciento
ochenta a trescientos sesenticinco das-multa.
270.
[161 ] Donna, Edgardo A.; Derecho Penal Parte Especial; Tomo II-C ; Rubinzal - Culzoni Editores 2002; pg. 393.
168
271.
F.
272.
169
cuatro aos. Texto legal del que se desprende que el delito de falsedad
genrica es uno de carcter residual y que la situacin tpica radica en
accionar falseando, simulando, suponiendo, alterando la verdad de manera
intencional por palabras, hechos, etc.
G.
273.
A Luis Frank Aybar Cancho, Juan Manuel Lpez Rodrguez, Charle Acelor
Cokeran o Charles Acelor Cokeran o Charles Max Damien Acelor Cokeran
o Charles Max Damin Acelor Cokeran, Jos Luis Aybar Cancho, Santos
Cenepo Shapiama y Luis Alberto Meza Rodrguez, tambin se les imputa la
comisin del delito contra la Fe Pblica Falsificacin de Documentos en
General, en la modalidad de Falsedad Material, previsto y sancionado por
el artculo 427 del Cdigo Penal, que establece: El que hace, en todo o en
parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen
a derecho u obligacin o servir para probar un hecho, con el propsito de
utilizar el documento, ser reprimido, si de su uso puede resultar algn
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez
aos y con treinta a noventa dasmulta si se trata de un documento
pblico, registro pblico, ttulo autntico o cualquier otro transmisible por
endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro aos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco das
multa, si se trata de un documento privado. Cuyo siguiente prrafo reza: El
que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legtimo,
siempre que de su uso pueda resultar algn perjuicio, ser reprimido, en
su caso, con las mismas penas.
274.
170
Tales hechos suponen una manipulacin fsica sobre el soporte material del
documento, de ah que se denominan falsedades materiales, y se castigarn
siempre que de su uso resulte algn perjuicio.
H.
275.
276.
[164 ] Frisancho Aparicio, Manuel; Delitos contra la Administracin de Justicia; Lima 2000; pg.60.
171
277.
La parte civil en su alegato final (fojas 51,921 del Tomo D-3, Sesin N 137
de fecha 01 de junio del 2006) dijo que este es un delito que no admite
tentativa, por cuanto es un delito que se plantea su permanencia
I.
278.
J.
279.
280.
172
particular como un funcionario o servidor pblico; precisando Quintero
Olivares: recordarse que estamos analizando una falsedad personal, y por
lo tanto es concebible que el autor del delito no sepa cules son las
competencias concretas que tiene el funcionario o Autoridad por quien se
hace pasar, pues lo importante realmente es que l carece de esa condicin
[].
Naturalmente,
la
realizacin
de
actos
tiene
significacin
Descritos los hechos y las circunstancias de los delitos que se les incrimina,
examinados los tipos penales, la Sala se pronuncia estableciendo la
responsabilidad de quienes merecen condena o la absolucin por duda o
ausencia de pruebas. La prueba directa y la indiciaria que se examina
razonadamente, permite desvirtuar la presuncin de inocencia, y llegar a la
conclusin de que se han realizado las conductas tipificadas como delitos.
Como se ha sealado en las Sesiones N 97 (fojas 48,622 del Tomo Q-2) y
98 (fojas 48,970 del Tomo R-2) , se valora los actos de investigaciones
introducidos mendiante debates y los medios probatorios que las partes
aportaron en el decurso del Juicio Oral, observndose los criterios
vinculantes en la Ejecutoria Suprema recaida en el Recurso de Nulidad N
3044-2004 y Acuerdo plenario N 2-2005/CJ-116. Alfredo Gozani seala:
[se trabaja] sobre hechos afirmados que sean veraces; con ellos se podr
llegar a la certidumbre necesaria (...) ms alla de toda duda razonable (...)
la carga probatoria no es una exigencia de actividad destinada a la parte
que demanda o pretende, sino una consecuencia dirigida al Juez para
apreciar la falta de prueba sobre los hechos afirmados y negados. [ 166 ]
[165 ] Quintero Olivares, Gonzalo; Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal; 2da. Edicin;
Editorial Arazandi 1,999; pg. 1,154.
[166 ] Oswaldo Alfredo Gozani; Derecho Procesal Constitucional el Debido Proceso; Rubinzal Culzoni Editores. Buenos Aires. Pg. 403.
173
282.
283.
N MK/3/24/772 que
traducida corre de fojas 33,053 a 33,059 del Tomo U-1 inclusive, emitida
en Ammn el 30 de agosto del ao 2000, precis: Que, rechazaba las
acusaciones vertidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per,
toda vez que los contratos celebrados entre las Fuerzas Armadas Jordanas
y Peruanas eran negociaciones legales, que haban adoptado las medidas
apropiadas y necesarias para garantizar la licitud de la operacin[ 167 ].
[167 ] Cfr. Nota de Fojas 33,054 a 33,055 del Tomo U-1: (...) Primero: El Gobierno Jordano rechaza
las acusaciones y alegaciones vertidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per sobre la
realizacin de negociaciones de abastecimiento ilegal de armas, apoyo a organizaciones subversivas
y amenaza a la seguridad de pases de la Regin Andina por parte de Jordania (...). dichas
alegaciones deberan cesar y ser revocadas de inmediato (...), cualquier irregularidad que se alegue
en relacin a los tres contratos de venta es responsabilidad nica y exclusiva del Per, producto de
actividades y acontecimientos que no guardan relacin con Jordania, su Gobierno o sus Fuerzas
Armadas (...).
174
284.
285.
175
a 11,690 del Tomo O, reconociendo que fueron tomadas de los originales.
Hizo conocer que tambin le mostraron la fotocopia de los cheques que
haban sido emitidos por el Banco rabe, que en ningn momento de la
entrevista hicieron referencia a la persona o la intervencin de Sarkis
Soghanalian, con la aclaracin de que no pregunt los niveles de
intermediacin.
286.
176
287.
288.
289.
[168 ] Fojas 22,046 del Tomo H-1 (Declaracin Instructiva del procesado Vladimiro Montesinos
Torres): Para que diga: en que circunstancias se entera que pseudos representantes del Ejrcito del
Per en complicidad con ciudadanos rusos, algunos franceses y otros norteamericanos haban
adquirido armas de guerra a Jordania. Dijo: Que, en el mes de agosto del ao dos mil el declarante
fue llamado por el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional Almirante Rozas Bonucelli
encontrndose en la misma el Jefe de la Central de Inteligencia Norteamericana en Lima seor
Robert Gorelick (...).
177
290.
291.
al
[169 ] Fojas 36,172 del Tomo Z-1, Sesin N 23 de fecha 24 de junio del 2004 (Declaracin del
procesado Charles Acelor Cokeran): Seor Fiscal Superior: (...) las respuestas sobre el pedido que
hacen estas dos personas (...) usted habla con Sarkis (...). Acusado responde en idioma francs.
Traductora: Le pregunt a Sarkis, si poda tener este tipo de material, me dijo inmediatamente que
tena cincuenta, sesenta o setenta mil piezas en Ammn(...).
[170 ] Fojas 36,790 del Tomo A-2, Sesin N 26 de fecha 13 de julio del 2004 (Declaracin del
procesado Juan Manuel Lpez Rodrguez): Seor Fiscal Superior: (...) Sarkis se lo dijo a usted.
Acusado: No, Sarkis no, (...) puso las condiciones ms bien de que esas dos personas [Cenepo y
Meza] podan subir, a condicin de no tocar nada (...). Fojas 36,812: Seor Fiscal Superior:
Cun[to] tiempo estuvo usted en Jordania, para ese trabajo. Acusado: Estuve entre la primera,
segunda y tercera (...) el seor Sarkis nos avisaba siempre cuando el material llegaba, estaba en el
Aeropuerto, (...) me deca avisa a Lima que ya estaba en el Aeropuerto, bamos () con Shapiama
se embarcaba y se iba.
[171 ] Fojas 29,266 del Tomo Q-1, Sesin N 04 de fecha 05 de febrero del 2004 (Declaracin del
procesado Luis Alberto Meza Rodrguez): Seor Fiscal Superior: () ustedes () parten con
destino al Per (...) trajeron ustedes la misma carga. Acusado: S, doctor (...) nosotros llegamos al
Aeropuerto y all en el vehculo vena el seor Sarkis y ah cuando ya llegamos () al Aeropuerto
ya estaba el seor, los militares, y () nos despedimos (...) y con ese avin () llegamos () al
Per.
[172 ] Fojas 31,588 del Tomo S-1, Sesin N 08 de fecha 04 de marzo del 2004 (Declaracin del
procesado Santos Cenepo Shapiama): Seor Fiscal: (...) usted no recibi comunicacin de Aybar o
de Lpez. Acusado: No doctor. Seor Fiscal: Usted no se preocup acusado. Acusado: No doctor,
porque haba una persona encargada que era el seor Sarkis.
178
respecto[173 ]. De la lectura de la solicitud de pasaporte que forma parte del
expedientillo completo, que adjunt la defensa de Acelor Cokeran a su
escrito de fojas 33,097 del Tomo U-1, se advierte que existe una anotacin
en la parte inferior, como Observacin: Resolucin de Baja -ver fojas
33,098 del mismo Tomo si se le pidi ese documento al momento de
presentarse, el trmite debi efectuarlo el da 14, que no es el siguiente a la
reunin. Cabe precisar la copia de la resolucin que acompaa es la que le
reconoce su derecho a percibir pensin, del texto de la misma se advierte
que fue dado de baja por Resolucin RCGE N 1396 CGE / CP JAPE 2, su
fecha 04 de junio de 1,998 (fojas 33,101 del Tomo U-1), y no la que se
indica. Acelor ha callado respecto al lugar donde se aloj hasta el da 18
en que se traslada al Hotel Sheraton, (ver fojas 1,248, Tomo C), hecho
intrascendente, puesto que poda desplazarse al lugar donde acordaran
reunirse.
292.
[173 ] Fojas 29,236 del Tomo Q-1, Sesin N 04 de fecha 05 de febrero del 2004 (Declaracin de Luis
Alberto Meza Rodrguez): [Seor Fiscal Superior]: (...) los hechos que acontecieron a partir de enero
del ao noventinueve (...) usted se rene con el acusado Santos Cenepo Shapiama y tambin con
Jos Luis Aybar Cancho en el Hotel Sheraton (...) [Meza Rodrguez]: S doctor, efectivamente no
recuerdo exactamente la fecha pero ha sido creo el doce o el trece de enero del ao noventinueve
(...). Fojas 29,246. [Seor Fiscal]: (...) cmo consigui el pasaporte (...) [Meza Rodrguez]: Al da
siguiente, yo me dirig a la oficina, como me haba indicado el seor Jos Luis Aybar Cancho, me
dio cien dlares, y de ah me dijeron que tena que ir a Migraciones, no recuerdo muy bien si me
dieron el mismo da el pasaporte o al da siguiente, no recuerdo muy bien (...).
179
fue redactada en ingles, conoci de su contenido antes de frmarla, por lo
que la presencia del Procurador de ese entonces no la descalifica, ms aun
si como l sostuvo fue preguntado por un agente del FBI, si poda colaborar
con el Gobierno Peruano[ 174 ] por lo que fue acto voluntario.
293.
294.
Presta
[174 ] Fojas 36,252 a 36,253 del Tomo Z-1 Sesin N 24 de fecha 01 de julio del 2004 (Declaracin
del procesado Charles Acelor Cokeran): Seora Directora de Debates: (...) tambin dijo al
Consulado del Per cuando usted se present (...) de acuerdo a esta declaracin, usted afirma de que
Aybar actuaba en nombre de Montesinos (...). Acusado responde en idioma francs. Traductora:
Voy a tratar de explicarle (...) el contexto de nuestra reunin era completamente diferente al
contexto actual, en ese momento el Departamento de Estado Norteamericano me peda que les
hiciera un favor y que me garantizaban que no haba absolutamente nada contra Charles Acelor
(...).
180
Ejrcito Peruano, creo que era el General Celis, pero no estoy seguro.
Jos Luis Aybar al prestar declaracin instructiva, dijo: (...) Acelor lo
llama al declarante indicndole que conoca una persona que saba del
idioma, dndole el nombre de Juan Manuel Lpez Rodrguez (Ver fojas
1,957 del Tomo D). Cambia, cuando concertaron proteger a Acelor y a
Montesinos. A esa conclusin arriba la Sala, luego de haber probado su
presencia en todas las reuniones que tuvieran los Aybar Cancho tanto con
Acelor como con Soghanalian, sus viajes, su presencia en Jordania,
Trinidad y Tobago e Iquitos cuando se produce el transporte o embarque de
las armas. Considerando que Acelor Cokeran habla y entiende el espaol
como lo hizo saber a la seora Jueza que instruy el proceso: rehus ser
asistido por una traductora, advirtiendo la Sala su conocimiento de la
lengua en el acto oral ante las respuestas espontneas y las rectificaciones
que hace a la traductora, no se justificaba su presencia en las reuniones de
Jos Luis Aybar Cancho en Miami con Acelor Cokeran, llama igualmente la
atencin su presencia en Trinidad Tobago, Surinam, Jordania, si como l
sostiene no puede comunicarse en idioma ingls, slo se explica porque era
parte de la organizacin.
295.
de
Acelor
Cockeran,
Arbayza
Aldazabal,
Vargas
Echaiz,
181
conjuntamente con Lpez Rodrguez cuando la organizacin logra que las
armas aparezcan como excedentes del Gobierno Jordano, a efecto de
coordinar la suscripcin de los contratos. Luis Frank quien asuma la
responsabilidad de la ejecucin de las actividades desde Lima, era el
encargado de dar cuenta y recabar el dinero por el suministro cada vez que
estos se producan.
296.
[175 ] Fojas 33,677 del Tomo V-1 de la Sesin N 14 de fecha 22 de abril del 2004 (Declaracin de la
procesada Marisol Cabrejos Torres): Seora Directora de Debates: Cuando se produce la detencin
de su esposo (...) Acusada [Marisol Cabrejos Torres]: Llamaron por el intercomunicador (...) Eran
dos y media de la maana (...) [permanecieron] hasta la una de la tarde. Fojas 33,678. Seora
Directora de Debates: (...) durante ese tiempo (...) ningn familiar se acerc. Acusada [Marisol
Cabrejos Torres]: (...) despus que se lo llevaron a mi esposo, baj mi suegra (). Seora
Directora de Debates: No se acerc el esposo de la seora Ana Doris. Acusada [Marisol Cabrejos
Torres]: El vino a eso de las ocho de la maana doctora, con su abogado. Fojas 33,679. Seora
Directora de Debates: Su esposo tambin llam a Manuel Jess Aybar Marca. Acusada [Marisol
Cabrejos Torres]: S (...) El le llam dicindole padrino aydame, han venido unas personas y me
estn deteniendo, yo no entiendo por qu. Seora Directora de Debates: Y cul fue la respuesta de
Manuel Jess. Acusada [Marisol Cabrejos Torres]: El le dijo que buscara un abogado. Seora
Directora de Debates: Y Manuel Aybar, Manuel Jess no se presenta. Acusada [Marisol Cabrejos
Torres]: No doctora.
182
Tomo -2, Preguntado respecto a la identidad del padrino de ese acto
religioso, Jos Luis Aybar Cancho dijo: Manuel Aybar Marca, no recuerdo
el otro nombre, aclar que no es Manuel Adolfo su cuado (Ver folio
46,560 a 46,561 Tomo -2) - ratificando lo expuesto por su esposa, en ese
mismo acto. Manuel Jess Aybar Marca, recomend la pronta expedicin
del pasaporte de Brichani Wilford, como aparece de la anotacin efectuada
en la parte inferior de la solicitud respectiva que corre a fojas 47,576 del
Tomo O-2, presentada en octubre de 1,998. Se remitirn las copias
correspondientes.
297.
Shapiama.
Rentaron
oficinas.
Asumieron
responsabilidad
econmica por la estada en esta ciudad de Soghanalian y Acelor Rentaron aeronaves. Efectuaron los gastos de compra y exportacin de
bienes.
[176 ] Fojas 50,829 a 50,868 del Tomo U-2. Informe Final UIF- N 013-2005/CONJUNTA. Rubro
VII.(...) Vnculos de Movimientos Migratorios. El movimiento migratorio de los principales
involucrados, muestra que para efectos de coordinacin y ejecucin de la operacin, slo en viajes
en clase turista y tomando como referencia un gasto austero de viticos, se habra demandado
durante el perodo de 1,998 al 2,000 un costo estimado de US $ 288,089.00. Este clculo no incluye
costos de llamadas telefnicas, movilidades y/o otros gastos adicionales en lo que se pudiera incurrir
durante los viajes al exterior y ha considerado solo a un grupo de los procesados (...).
183
Sudameris con carta de fojas 32,647 del Tomo U-1, que se examinan, no se
apreci que hayan retirado dinero para atenderlas. Luis Frank Aybar
Cancho, indic que la empresa Nippon Corporation, vendi los siguientes
bienes:
BIEN
CANTIDAD
4x4 Family Ridge Tent
1,170
Telfono satelital
01
Camionetas Pick Up Toyota ao 97
08
Camioneta Grand Cherokee ao 97
01
Telfono satelital al Ministerio del
01
Interior
Carpas
200
Uso de SIMCARE
Transporte de donaciones Cordelica
TOTAL
298.
FECHA
MONTO S/.
MONTO US $.
US $7,715.15
299.
300.
184
Corporation S.A. con la empresa rusa Force M Limitada, de acuerdo a lo
pactado: Nippon enviaba mercaderas en consignacin, se desconoce el
nmero de importaciones efectuadas, su monto, transferencia del dinero
recepcionado como consecuencia de estos presuntos negocios. Tampoco
est acreditada las actividades de transporte de Guano de Isla, transporte
de vehculos a diversas provincias del pas, por cuanto la prueba adjunta
consiste en constancia que no permiten establecer la percepcin de
ingresos. (ver fojas 4,677 a 4,679; de fojas 4,640 a 4,652; de fojas 4,653 a
4,661 del Tomo G).
301.
302.
Respecto a los ingresos personales esta Sala recibi el oficio que corre a
fojas 38,227 a 38,230 del Tomo C-2, adjunto al cual la SUNAT remiti un
Diskette que da cuenta de las declaraciones formuladas por Aybar Cancho
Luis Frank, titular del RUC N 20111401498 y del DNI 07726106,
corresponde a los aos 2001 y 2002, en la cual indica que tiene un sueldo
de S/3,105.00.
303.
304.
185
empresa para encubrir sus ilcitas actividades. Recurrieron al uso de
dinero en efectivo para efectuar los pagos que corresponda a la operacin
de compra-venta de armas y su traslado, modalidad propia de
organizaciones delictivas.
305.
Santos Cenepo Shapiama, a enero de 1999 tena vnculos laborales con los
Aybar Cancho, esta deduccin se sustenta, en que no es creble, si como
sostuvo en el acto oral se retir del Ejrcito en el ao 1997 y no mantuvo
comunicacin con miembros de esa Institucin, se relacione con Jos Luis
Aybar Cancho por una llamada hecha por la secretaria del Comandante de
la Segunda Regin Militar, cargo que como es de pblico conocimiento
ejerca en ese momento el General Cubas Portal, quien tiene un parentesco
por afinidad con el procesado Montesinos Torres. Con Meza Rodrguez
quien se haba retirado del Ejrcito en abril de 1,998[ 177 ], mantena
relacin constante, admiti en el acto oral al efectuar su auto defensa: que
lo llev a la reunin porque no tena trabajo. Como poda saberlo si no lo
frecuentaba, es tambin extrao que despus de dos aos recordara el
telfono del vecino de Meza[ 178 ], por intermedio del cual se comunicaron.
Decidi retirarlo de la operacin porque no era reservado, como exiga el
trabajo que realizaban.
186
la tripulacin de los aviones en los vuelos que se conoce era rusa o
ucraniana, l como Maestro de Salto[180 ] coordinaba el lanzamiento con el
Jefe de Equipo de Tierra[ 181 ]. Su presencia en la reunin en el Hotel
Sheraton y en todos los vuelos que se conoce, es prueba suficiente de su
pertenencia.
306.
armas suministradas,
[180 ] Fojas 31,699 del Tomo S-1 Sesin N 09 de fecha 11 marzo del 2004 (Declaracin del
procesado Santos Cenepo Shapiama): Seora Directora de Debates: Usted era maestro de salto.
[Cenepo Shapiama]: De salto y cada libre.
[181 ] Fojas 31,702 del Tomo S-1 Sesin N 09 de fecha 11 marzo del 2004 (Declaracin del
procesado Santos Cenepo Shapiama): Seora Directora de Debates: (...) es cierto, que llega un
momento en que una vez que el piloto entra a la zona de lanzamiento (...) es el maestro de salto que
est en el avin el que le indica (...) [para] que inicie el lanzamiento (...). [Cenepo Shapiama]: Todas
esas indicaciones para el lanzamiento, le da el maestro de salto Jefe de equipo de tierra.
187
octubre del 2004) y Fuentes Ganoza coincidi[ 182 ]. Montesinos Torres al
prestar su declaracin instructiva, dijo: (...) La razn por la cual se
denomin con el nombre de Siberia obedece a la presencia en los vuelos
de ciudadanos rusos que conformaban la tripulacin y al hecho de que el
avin era un Ilushyn setentisis de fabricacin rusa (Ver fojas 22,047 del
Tomo H-1), Como conoci de esos vuelos antes de Marzo de 1999?.
Finalmente cuando se vio descubierto urdi conjuntamente con Acelor
Cockeran, una estrategia para liberarse de toda responsabilidad: negoci
con los procesados Ayvar Cancho a cambio de que estos dieran
manifestaciones, que descalificaban sus espontneos dichos primigenios,
omitiran en las investigaciones datos importantes que involucraban a
Brichani Wilford Aybar Cancho como puede advertirse de la lectura de los
Informes de Coleccin que obran en el Anexo Plan de Inteligencia Siberia
C.N.I. Tomo Cuatro, e igualmente sacaron del organigrama elaborado
originalmente a doa Mara Elena Flores Vila contadora de la empresa que
conoca todo sus movimientos econmicos, identificada plenamente pues
Jos Luis usaba un telfono celular registrado a nombre de ella, figuraba
en el Diagrama de Vnculos P/I Siberia adjunto al Plan de Inteligencia
Siberia (ver fojas 3,128 a 3,136 del Anexo Plan Siberia C.N.I. Tomos VVI)
L.2
307.
[182 ] Fojas 39,657 del Tomo E-2, en la Sesin N 45 de fecha 17 de Noviembre del 2004
(Declaracion del testigo Pepe Manuel Fuentes Ganoza) Defensa del procesado Lpez Rodrguez: Si
el testigo nos puede informar (...), de que se le puso Plan SIBERIA, en razn de la presencia de los
hermanos Aybar, algunos de los hermanos Aybar Cancho en Rusia. (...). Testigo Fuentes Ganoza:
Bueno, si porque haban Movimientos Migratorios.
188
que la Sala se remite a ellos. Como lo seala el profesor Hurtado Pozo, el
legislador nacional ha regulado la participacin, observando el sistema
diferenciador, el que mas conviene para asegurar la garanta del derecho
penal liberal [...]consiste en distinguir entre las diversas formas de
intervencin de las personas que cometen de manera conjunta un hecho
delictivo..[183 ]
308.
309.
[183 ] Hurtado Pozo, Jose; Manual de Derecho Penal Parte General I . 3era. edicin. Editora Jurdica
Grijley. Lima 2005. Pg. 854.
[184 ] Fojas 36,799 del Tomo A-2 en la Sesin N 26 de fecha 13 de Julio del 2004, (Declaracin del
procesado Juan Manuel Lpez Rodrguez) Seor Fiscal Superior: Usted llega al Per antes de que
el avin parta de Trinidad y Tobago, cual era el prximo paso a seguir, (...). Acusado: (...) Llego el
avin a Iquitos (...) me reun con Luis, no con Jos (...) y me pidi por favor que me vaya a Iquitos
porque aparentemente haba un problema, (...) viaje con Jos.
189
declaracin en Sesin N 14 del acto oral[ 185 ], la intencin era encubrir a
Garca Tamariz, con quien ha simulado un desacuerdo respecto a la forma
en que se conocieron. Es la persona que obtiene la autorizacin de la
DGTA para modificar el motivo del vuelo y el que gestiono el Permiso de
Vuelo, presuncin que se sustenta en lo declarado por Ivachine
Fundamento 142. No hay prueba de que halla participado o conocido de los
vuelos posteriores, por lo que su participacin se reduce al primer vuelo
que aterriza en la ciudad de Iquitos, lo que se considerara al momento de
fijar la pena.
310.
311.
Como ha establecido este Superior Colegiado en los Fundamentos 125 126, el acusado Brichani Aybar Cancho en los aos mil novecientos
noventiocho y mil novecientos noventinueve, viaj a la Repblica del
Uruguay y del Brasil, lugares donde, como se tom conocimiento al
exhibir los vdeos que proporcion el testigo Arbayza Aldazbal deban
efectuarse las transferencias de dinero para cubrir los costos de la
operacin como finalmente se hizo en las cuentas de Acelor Cokeran desde
Surinam. La justificacin para su presencia en estos pases, al igual que en
la Repblica de Colombia: La bsqueda de una Universidad donde seguir
estudios superiores, presentndolo como una persona joven con problemas
en el seno familiar por no respetar reglas de conducta,[186 ] versin
[185 ] Fojas 33,696 del Tomo V-1, en la Sesin N 14 de fecha 22 de Abril del 2004, (Declaracin de
la procesada Marisol Cabrejos Torres) Seora Directora de Debates: Dgame cuando su esposo
viaja a Iquitos en marzo del noventinueve, usted va con l. Acusada: No, doctora.
[186 ] Fojas 34,181 el Tomo W-1 en la Sesin N 15 de fecha 29 de Abril del 2004, (Declaracin del
procesado Brichani Wilford Aybar Cancho) Seor Fiscal Superior: (...) de quien dependa usted
directamente (...). Acusado: Mis padres y mis hermanos (...) bueno, yo a mi forma de ver de repente
190
contradictoria cuando refiere que el procesado Jos Luis Aybar Cancho lo
llevo en un tours, esto es antes de que viajara a Rusia donde iba a estudiar.
Han sostenido los acusados Aybar Cancho en forma uniforme, que sus
hermanas estudiaban en ese pas, incluso el hijo de la procesada Ana Doris
as lo decide al concluir sus estudios secundarios[ 187 ]. La vinculacin de
Brichani a quien como el mismo dijo en el Acto Oral, familiarmente lo
llamaban Bryan, con las actividades de sus hermanos, era conocido por la
DININ SIN, como se establece de los siguientes informes que corren en el
anexo Plan SIBERIA C.N.I. Tomo Cuatro: A fojas 1,822 y siguientes el
CASO: IVAN -PER
El
CANTIDAD
DE
DINERO,
ENVIADO
POR
SUS
EL 03DIC98 BRAYAN
antes he sido un poco, con una conducta no muy buena, pero ahora trato de cambiar. A fojas 34,184
del mismo Tomo Seor Fiscal Superior: Cuando usted habla de su hermano Jos, es Jos Luis (...)
Con l ha viajado en un Tours. Acusado: As es, al final se nos acab el dinero, (...). Seor Fiscal
Superior: (...) entonces a usted, lo trataban bien sus hermanos. Acusado: (...) o sea de tratarme bien
(...) eran buenos, pero en la parte recta, sobre todo mi hermano Jos era muy recto, (...) y me daban
todo lo que yo peda . A fojas 32,854 del Tomo U-1, en la Sesin N 12 de fecha 1 de Abril del
2004 (Declaracin de la acusada Ana Doris Aybar Cancho) Seor Fis cal Superior: Usted sabe si su
hermano Brichani Aybar, viajo a Colombia. Acusada: Doctor, el caso de mi hermano Bryan, como
es el ultimo siempre ha sido como se le puede decir, l ms inquieto, el que siempre nos causaba
problemas (...).
[187 ] A fojas 32,848 del Tomo U-1 en la Sesin N 12 del 1 de Abril del 2004 (Declaracin de la
procesada Ana Doris Aybar Cancho); Seor Fiscal Superior: (...) usted ha hecho giros (...) de
dinero (...). Acusada: A Moscu (...) Tena un hijo estudiando all (...) de diecisis aos, el
noventiocho, estaba estudiando Derecho Intenacional (...).
191
312.
que esta
192
requiere de mayor argumentacin, dado que el gobierno Jordano, lo ha
hecho conocer en la Nota Diplomtica, a que se ha hecho referencia en el
Fundamento 216.
314.
315.
316.
317.
[190 ] Fojas 232 Tomo A Manifestacin de Jos Alejandro Delmar Colina; preguntado, diga: cul
fue el motivo, por el cul cuando el personal policial lo interviene el 01 Set.2000 en horas de la
193
declaracin instructiva[191 ] y modifica en el acto oral, sosteniendo: que se
introdujeron en la maletera de manera espontnea[192 ].
318.
LL ) De la determinacin de no responsabilidad
noche tena escondidos en la maletera del vehculo que usted conduca a Juan Manuel Lpez
Rodrguez y a Luis Frank Aybar Cancho, de qu lugar los recogi y a dde los pensaba llevar? Dijo:
que era porque quera ponerlos a disposicin de un abogado para que los asesore, previa
coordinacin con el periodista Ricardo Uceda quien labora en el Diario EL COMERCIO, quien a su
vez tena que coordinar con la ex Congresista Lourdes Flores Nano, con la que yo haba conversado
previamente el da mircoles 30 de agosto del 2000 (...), a quien le expuse el caso y ella me
manifest que no poda tomar el caso mientras no conversara con los interesados; los recog desde la
casa donde estaban hospedados cerca del Parque Central de Chaclacayo, no recordando la direccin
exacta y los pensaba llevar al lugar donde me indicara el periodista Uceda.
[191 ] Fojas 530 vuelta del Tomo A. Declaracin de Jos Alejandro Delmar. para que precise luego
de la captura de Jos Luis Aybar Cancho que da se entrevist con Lpez Rodrguez y Luis Frank
Aybar Cancho, de ser afirmativa su respuesta indique (...) si se alojaron en su domicilio por cuanto
tiempo, Dijo: que una semana antes de que la polica intervino al declarante llevando en la maletera
a Luis Frank y a Juan Manuel Lpez Rodrguez, siendo un viernes para sbado en horas de la noche,
tanto Luis Aybar como Lpez Rodrguez, me visitaron en mi domicilio, comunicndole sobre la
detencin sobre Jos y ellos no saban cual era el problema ya que ellos se sentan parte del Estado
(...).
[192 ] Fojas 33,184 a 33,185 del Tomo V-1 de la Sesin N 13 del 15 de abril del ao 2004
(Declaracin de Jos Alejandro Delmar Colina) Seor Fiscal Superior: Acusado, de quien fue la
idea de esconder en la maletera de su auto a Luis Frank y Juan Lpez. Acusado: eso sucedi de una
manera muy espontnea de parte de ellos, cuando yo los voy a buscar, ellos se suben al carro, y se
suben a la parte trasera de mi vehculo (...) Mi preocupacin era llegar lo mas pronto posible a poder
comunicarme nuevamente con este periodista, porque se haba coordinado una reunin con el Canal
8 o N de Televisin y con la doctora Nano. Seor Fiscal Superior: Acusado esa era mi preocupacin
en realidad, de pronto cuando me percate, haban vehculos policiales por todas partes y ellos no
estaban en el asiento de atrs, se haban deslizado a la maletera.
194
319.
320.
321.
195
322.
323.
[193 ] Fojas 6,735 del Tomo J, (Declaracin de Carmen Astrit Aybar Cancho) [La seora Jueza
Pregunta] Para que diga a que se dedica, si ha viajado fuera del pas, porque motivos y desde
cuando. Dijo: Que se dedica a estudiar, que si ha viajado fuera del pas, hacia Rusia Mosc
exactamente, por motivos de estudio, desde octubre del ao mil novecientos noventitrs, habiendo
196
del 07.01.2000, no percibe los frutos de los mismos. No registra movimiento
migratorio[ 194 ]. Su concurrencia a las oficinas de la empresa donde
laboraba su esposo, la percepcin de ingresos por la Administracin de la
Playa de Estacionamiento sito en Jirn Lampa N 742[195 ], el acudir con
Liliana Villarreal Landeo al inmueble donde esta ultima fue intervenida,
lugar del que se retiro antes de que lograra la antes nombrada ingresar al
mismo, no pueden constituirse en indicios de la comisin de los ilcitos, de
los que se le acusa.
324.
325.
326.
retornado despus de dos aos por vacaciones, habiendo regresado por ltima vez en Navidad de mil
novecientos noventinueve.
[194 ] Fojas 50,389 del Tomo T-2. Oficio M/M N 0515244-A-2005-IN-1601-UNICA, su fecha 22 de
octubre del 2005. (...) Cabrejos Torres De Aybar Marisol: no registra movimientos migratorios
(fojas 50,394).
[195 ] Fojas 2,128 del D, Declaracin de Liliana Villarreal Landeo, Para que diga por que motivo
usted fue a retirar bienes muebles y documentos de la Empresa Nippon Cororatin, cuyas oficinas
estaban en el distrito de La Molina, inmueble denominado como la Casa Blanca, dijo: (...) al ver
que no tenamos plata con mi cuada Marisol tomamos la iniciativa de trabajar cada uno, una
semana en la cochera del jirn Lampa, siendo Marisol Cabrejos quien trabajo la primera semana y
ante esta situacin el dueo de la cochera enterado de los problemas (...) propuso rescindir el contato
(...).
197
han sido probados, los que admiti y explico en forma uniforme desde la
etapa instructiva[ 196 ], y juicio oral como puede verificarse con la lectura
del acta de Sesin N 7 fojas 31,193 a 31,283 del Tomo S-1, versin
corroborada con las declaraciones de don Camilo Ampudia del Aguila
dada en Sesin N 65 de fecha 16 de febrero del 2005 que obra de fojas
42,693 a 42,695 del Tomo J-2, la del co-acusado Juan Manuel Lpez
Rodrguez en Sesin N 26 de fecha 13 de julio del 2004 que se anexa a
fojas 36,802 del Tomo A-2, y la de don Victor Ivachine quien refiri haberlo
conocido recin el da 19 de enero[ 197 ] Cabe agregar que la empresa
[196 ] Fojas 1,991 a 1,992 Tomo D, Declaracin Instructiva de Carlos Ramn Reategui Alencar. Para
que diga: bajo que circunstancias conoce usted a Juan Manuel Lpez Rodrguez y si con esta
persona formo usted alguna sociedad comercial, Dijo: (...) Lpez Rodrguez se present a la oficina
del declarante en la compaa de su ex cuado (...) para que le ayude y le apoye para alistar la
documentacin para ver el producto (...) entregndole una factura de la empresa Desarrollo Forestal
(...) dichas documentaciones fue entregada para supervisar nicamente la carga (...) este hecho
ocurre el 18 de marzo de 1999, el da 19 de este mismo mes se encuentra con Juan Manuel en el
aeropuerto, presentndole a Jos Luis Aybar Cancho, como que este tenia el pelo corto le pregunto
(...) si era militar contestndole (...) del Ejercito (...) en actividad (...), en ese acto viernes 19 Juan
Manuel le solicita si poda conseguir gasolina para el avin (...) se van a consultar a las oficinas de
Petro Per (...) cuando salieron de las oficinas (...) Jos Luis no se encontraba en donde le haban
dejado (...) circunstancias donde escucha del avin ruso que recin el declarante lo vio lo llama (...)
un Mayor de la Polica Nacional manifestndole que haba una bomba, indicndoles que revisaran
(...) estaba revisando la carga cuando lleg un Comandante de la Polica Nacional de apellido
Huevin Culqui a quien cuando revisaba la carga le manifest que afuera estaba un capitn del
ejrcito quien le poda dar mayor informacin de la carga (...) el declarante encontr al Capitn Jos
Aybar (...) en la vereda del terminal parado, preguntndole que es lo que pasaba como me hacen esto
(...) y cerca de este capitn tambin estaba un tcnico del ejrcito y dos soldados uniformados, el
capitn se constituy en el lugar donde se encontraba el Comandante Huevin presentndose este
como capitn del ejrcito y tambin en ese rato llega el general de la Polica Nacional de apellido
Herrera, ante quien el capitn Aybar se present tambin como tal (...) despus de salir del lugar el
capitn y el comandante se acercaron donde estaba la madera y el comandante le dijo al capitn si
podan romper la madera (...) despus que el joven hablo con la fabrica, (...) llego un seor canoso
(...) y de ah aparece el ruso Vctor (...) el comandante le dijo, puedes retirarte Reategui,
circunstancias en que se dirigi al Capitn Aybar sabes hermano ya no quiero saber nada y el
declarante se fue. A Fojas 1,993. Para que diga en cuantas oportunidades usted ha visto y
conversado con el Capitn Jos Aybar; dijo: (...) la segunda vez que lo vio fue cuando Juan Manuel
lo llam por telfono y lo cit para que conversar y le explicar el problema que haba ocurrido y el
declarante se neg y a su insistencia (...) acudi al Hotel Victoria Regia, lugar del cual salieron Juan
Manuel y el Capitn Jos Aybar Cancho, al bar del hotel (...) circunstancia que llego una persona
(...) y conversaron con el capitn Jos Aybar quien le dijo comandante ya sabe el problema que ha
pasado (...). Fojas 1,994 Para que diga cuantas oportunidades usted ha conversado con Juan
Manuel Lpez Rodrguez, dijo: La primera vez cuando llega a mi oficina el da jueves, la segunda
vez en el aeropuerto, (...) siendo las cinco y media de la tarde que el declarante se retira del
aeropuerto lo encuentra en su oficina (...).
[197 ] Fojas 35,379 del Tomo Y-1, de la Sesin N 20 de fecha 03 de junio del 2004, (Declaracin de
Vctor Ivachine) Defensa del procesado Reategui Alencar: Para que diga si anteriormente al
diecinueve de marzo del noventinueve, conoco a Reategui Alencar. Acusado responde en idioma
ruso. Traductora: No, por primera vez lo he visto a l, en el aeropuerto el da diecinueve.
198
encargado del despacho de la mercadera a exportar era Panalpina, como
se prueba con la gua de fojas 325 del Tomo A.
327.
Por Duda a:
Jos Delmar Colina, respecto de los delitos antes sealados, al igual que a
Liliana Villarreal Landeo, Alex Vctor Torres Seminario y Ana Doris
Aybar Cancho.
328.
199
Jordania entre el mes de mayo y junio del 1999, que para los hermanos
Aybar solo ha viajado a Amsterdan, en la primera oportunidad viajo con
Acelor Cokeran a quien se lo presenta Jos Luis Aybar Cancho, preguntado
sobre los gastos de esos viajes, dijo que los asumieron los hermanos Aybar
Cancho[200 ], aclaro su respuesta que el pasaje a Jordania se lo pag
Lpez Rodrguez y seguramente Lpez Rodrguez a su vez lo hacia pagar a
Nippon (ver fojas 530 vuelta del Tomo A), hizo saber que conoci a Sarkis
Soghanalian por intermedio del antes nombrado. Al recibirse su
declaracin en Sesin N 13 que se agrega de fojas 33,121 a 33,259 del
Tomo V-1, dijo conocer a Lpez Rodrguez desde el ao 1992
aproximadamente (fojas 33,147), cambia su versin en cuanto a su relacin
con los procesados Aybar Cancho, refiere que conoci a Jos Luis en
marzo del noventinueve y no lo vuelve a ver hasta setiembre de ese ao y
que a Luis Frank lo conoce recin en enero del dos mil[ 201 ], en cuanto a sus
viajes, admiti haberlo hecho dos veces a Jordania entre junio y julio del
noventa y nueve, que fue presentado ante Sarkis Soghanalian. En un acto
de defensa cambia su versin respecto a quien asumi el costo de sus
viajes, desligndose de sus co acusados sostiene que l los costeo[ 202 ] La
Sala se pregunta: Si Lpez Rodrguez quien era Ingeniero Comercial se
[200 ] Fojas 528 vuelta del Tomo A. Declaracin de JosAlejandro Delmar. Para que diga, cuanto le
pagaron a usted los hermanos Aybar por esos tres viajes aparte de pasajes, gastos de estada, dijo:
Que no me pagaron ningn sueldo, solo los pasajes y los gastos de estada, no pagndome
honorarios siendo los viticos de dos mil dlares por cada viaje; pasajes los compraban ellos ya que
yo de ellos reciba los pasajes de ellos y no recib dinero por honorarios ya que estaba realizando un
trabajo en conjunto en el futuro.
[201 ] Fojas 33,147 del Tomo V-1 de la Sesin N 13 de fecha 15 de abril del 2004, (Declaracin de
Jos Alejandro Delmar Colina) Seor Fiscal Superior: (...) y desde cuando usted conoce o en que
circunstancias conoce a Jos Luis Aybar Cancho; Acusado: A Jos Luis Aybar Cancho me lo
presenta Juan Manuel Lpez ms o menos en marzo del 99, (...) y no lo vuelvo a ver hasta ms o
menos (...) en setiembre aproximadamente del 99.. Fojas 33,148. Seor Fiscal Superior: Y al
acusado Luis Frank Aybar. Acusado: A Luis Frank Aybar Cancho lo conozco en enero del 2000
(...).
[202 ] Fojas 33,158 a 33,159 Tomo V-1 de la Sesin N 13 de fecha 15 de abril del 2004;
(Declaracin de Jos Alejandro Delmar Colina) Seor Fiscal Superior: Quin le pago los pasajes,
quin coste lo de su viaje, este primer viaje a Jordania. Acusado: Yo personalmente. Seor Fiscal
Superior: De su peculio personal o de la empresa. Acusado. No, era de mi peculio personal, el
pasaje costaba alrededor de mil cuatrocientos dlares. Seor Fiscal Superior: Usted estaba entonces
muy interesado en (...) este negocio (...). Acusado: Si, no poda esperar la decisin de la Junta de
Acreedores para que me de una autorizacin para poder solventar mis gastos.
200
encontraba en Jordania, sin ocupacin alguna en esos momentos,[203 ]:
cuan necesaria era su presencia?.
329.
330.
[203 ] Fojas 36,737 del Tomo A-2 de la Sesin N 26 de fecha 13 de julio del 2004 (Declaracin de
Juan Manuel Lpez Rodrguez) Seor Fiscal Superior: Usted no ha dicho, que se dedicaba tambin
a la traduccin, que usted era traductor (...). Acusado: Claro, no, en ningn momento yo he hecho
cargo de ningn papel de traductor, (...), pero mi trabajo era profesional, como Ingeniero Comercial,
especializado justamente en la Asesora de Empresas, del punto de vista de transporte martimo.
[204 ] Fojas 33,174 del Tomo V-1 de la Sesin N 13 de fecha 15 de abril del 2004; (Declaracin de
Jos Alejandro Delmar Colina) Seor Fiscal Superior: (...) se lo presentan en el aeropuerto, Jos
Luis le dice que tiene que hablar con Acelor porque es una persona importante, etc., y usted viaja
para reunirse con l hasta Amsterdan. Acusado: O sea, yo viajo ms que nada para reunirme con las
personas que l se iba a reunir (...). Fiscal Superor: Y que personas conoci. Acusado (...)
banqueros, nombre no le podra decir, tendra que buscar tarjetas de ellos.
[205 ] Fojas 33,243 del Tomo V-1 de la Sesin 13 de fecha 15 de abril del 2004 (Declaracin de Jos
Alejandro Delmar Colina) Defensa de Acelor Cokeran: El acusado ha referido que conoce a Acelor
en el aeropuerto y viaja con l con el objeto de conversar sobre el financiamiento de algunos
proyectos; mi pregunta es, por qu esta reunin no se aprovecha que se haga en el Per, cuando
Acelor estuvo en el Per, cmo explica esto que tuvo que subir a la volada para reunirse con Acelor
(...) Acusado: El seor Acelor (...) esta siempre continuamente viajando (...) yo no lo conoca (...) si
lo hubiera conocido antes, hubiera buscado una situacin ac, aparentemente Acelor estuvo reunido
con el seor Jos Aybar y producto de esas reuniones es que este seor Aybar me dijo si yo poda
acompaar al seor Acelor, (...) si me lo presenta inmediatamente trato de que se quede unos das
ms, para cerrar el tema.
[206 ] A fojas 36,199 a 36,202 del Tomo Z-1 de la Sesin N 23 de fecha 24 de junio del 2004.
(Declaracin Charles Max Damien Acelor) Seor Fiscal Superior: Usted conoce al acusado Delmar
Colina. Acusado responde en idioma frances. Traductora: Si doctor (...) estuvimos juntos en
Amsterdam (...) Lo conoc en el avin (...) me haban hablado de Delmar Colina, me haban dicho
que quizs viajara en el mismo avin que yo y l se acerc a m en el avin. (..) yo lo encontr en el
avin y me acuerdo muy bien de eso (...) El se present haciendo referencia a Aybar Cancho (...) Si
lo encontr de nuevo (...) no recuerdo si fue en Lima o quizs en Miami o en Amsterdam.
Seguramente Amsterdam, una de esas tres ciudades (...).
201
precedentemente enunciados, generan duda sobre su inocencia, empero no
son suficientes para condenarlo.
331.
fue su
[207 ] Fojas 941 Tomo B, obra el Parte N 249 DINSE. No seala la hora de intervencin
[208 ] Fojas 50,401 del Tomo T-2. Nombre: VILLARREAL LANDEO LILIANA; Nacionalidad:
PERUANA; Fecha de movimiento: 2000-03-04; Proc/Dest FRA; Pasaporte: 1854408, Calidad
Migratoria: Peruano;
202
no es suficiente para imputarle responsabilidad, surgiendo dudas que se
resuelven en forma favorable a su presuncin de inocencia.
332.
Alex Vctor Torres Seminario, acusado cuya vinculacin con Jos Luis, Luis
Frank Aybar Cancho y la empresa Nippon Corporation S.A. se conoce a
partir de las exportaciones que realizan los antes nombrados por
intermedio de la empresa Nippon Corporation S.A. desde esta ciudad a la
de Ammn. De acuerdo a la documentacin aportada y examinada en el
fundamento 197, la participacin de su empresa, A.T.S.S.R.Limitada,
inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 1989 como se prueba
con la ficha de fojas 354 Anexo I del Atestado, era la prestar servicio para
esas actividades, relativas a la importacin y exportacin en general,
transporte areo, terrestre, maritimo, fluvial y otros; facilitando al cliente
la tramitacin de la documentacin respectiva y el embarque de sus bienes,
estndole permitido obtener permisos para que estos los supervisen, como
lo hizo. Su actividad fue mas all, pues ha admitido que los ayudo a
adquirir los bienes a exportar[209 ], incluso contrato los servicios de Meza
Rodrguez a propuesta de los Aybar Cancho, segn refiri Delmar Colina
desde la etapa instructiva y en el acto oral, se involucro en proyectos[210 ] y
con posterioridad al arribo de las aeronaves al aeropuerto internacional
Jorge Chavez, viajo al Brasil (Ver fojas 50,400 del Tomo T-2) donde los coacusados Aybar Cancho le remitieron dinero (Ver fojas 803 del Anexo B de
la Procuraduria). Si bien toda la actividad comercial con los antes
[209 ] Fojas 34,568 a 34,569 Tomo X-1; Sesin N 17 de fecha 13 de Mayo del 2004; (Declaracin de
Alex Vctor Torres Seminario) Seor Fiscal Superior: Nos puede decir brevemente en que iba a
consistir su trabajo. Acusado: Mi trabajo consista, primero en localizarles el mejor producto del
mercado, (...) les hacia llegar las muestras de los productos a travs de Freddy Castillo (...) o el
seor Luis Aybar, le entregaba las muestras y ellos decidan que productos comprar y las cantidades
(...) entonces me daban la relacin, presentaba el producto (...) yo hablaba con el proveedor, ellos
personalmente (...) a travs del mismo Luis Aybar o a travs del seor Freddy Castillo (...) iban y
hacan los pagos, (...) de mercadera, digamos los pagos de montos altos los hacan ellos y la
relacin de gastos digamos el promedio de gastos (...).
[210 ] Fojas 33,217 a 33,218 del Tomo V-1 de la Sesin N 13 de fecha 15 de Abril del 2004;
(Declaracin del Acuado Jos Alejandro Delmar Colina) Seora Directora de Debates: A Alex
Torres Seminario, usted tambin lo llega a conocer (...) Acusado: Lo conozco a Alex Torres, cuando
empezamos a ver la parte del proyecto de los buses, esto ya es en el dos mil, ah es cuando lo
conozco (...). Seora Directora de Debates: Torres Seminario mantena vnculos con Nippon, ellos
se lo presentan.. Acusado: Si, en esa poca me lo presentan para ese efecto. Seora Directora de
Debates: Usted haba visto antes a Torres Seminario en las oficinas de Nippon (...). Acusado: Si lo
haba visto (...) En algunas oportunidades, si lo vi..
203
nombrados esta debidamente documentada y se ha efectuado con
observancia de las formalidades legales, no existe certeza absoluta de que
se hallan limitado a lo que se conoce, ms no existe prueba que permitan
fundamentar una condena.
333.
Ana Doris Aybar Cancho, hermana de los co-acusados Jos Luis, Luis
Frank, Brichani Wilford y Carmen Astrit Aybar Cancho o Astrith Aybar
Cancho, ha demostrado durante el desarrollo del proceso, ser una persona
que no respeta las normas, como es de advertirse del acta de fojas 22,319 a
22,323 del Tomo H-1, su osada la llevo a ingresar a la Sede Judicial del
Callao, donde debia realizarse una diligencia de confrontacin lo que no le
era permitido y tambin colaborando con sus hermanos, a perturbar a la
seora abogada del procesado Montesinos Torres como consta del acta de
Sesin N 109 que obra de fojas 50,393 a 50,695 del Tomo T-2. Trabajaba
con ellos en el desarrollo de sus actividades empresariales, por lo que se
vinculo con Lpez Rodrguez, Acelor Cockeran e Ivachine, conoci a
Cenepo Shapiama y a Meza Rodrguez a quienes pago o dio adelantos por
sus servicios, remiti dinero a sus hermanos acusados y a terceros. No se
ha podido establecer que fue ella, quien remiti el Certificado de Uso Final
a Jordania, ni que conoca las actividades de todos los nombrados. Ha
obstruido la actividad probatoria, con negativas frente a hechos evidentes,
por lo que la prueba actuada hasta el momento, no justifica una condena.
334.
335.
204
esta constituida por el hecho de haber ingresado el 27 de agosto del 2000
al inmueble sito en Calle 04 Mz. GC, Lote 25 de la Urbanizacin Santa
Patricia, distrito de La Molina, donde funcionaba una de las oficinas de
Nippon Corporation S.A., intentando ocultar documentacin relacionada
con los delitos materia de investigacin.
336.
337.
La Sala deja constancia, que desde el 27 de agosto del 2000 (en que se
atribuye la comisin del delito) hasta la fecha en que se dicta sta sentencia
han transcurrido 6 aos y 25 das, por lo que la accin penal ha prescrito;
no obstante ello la no proposicin como medio tcnico de defensa por parte
de la defensa, importa una renuncia tcita.
339.
205
como forma de contribuir a la paz y el respeto a los derechos humanos de
los pueblos, consecuentemente el Estado Colombiano no tiene la calidad de
agraviado, por lo que cabe absolver a LUIS FRANK AYBAR CANCHO,
JOS LUIS AYBAR CANCHO, SANTOS CENEPO SHAPIAMA , LUIS
ALBERTO
MEZA
RODRGUEZ,
JUAN
MANUEL
LPEZ
LILIANA
VILLARREAL
LANDEO,
MARISOL
340.
SERGIY
BILIBUKHA,
MYKHAYLO
MOROZOV,
206
por los delitos de contra el Estado y la Defensa Nacional Delitos que
Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado Violacin de
Soberana de Estado Extranjero; contra el Estado y la Defensa Nacional
Delitos que Comprometen las Relaciones Exteriores del Estado Actos
Hostiles contra Estado Extranjero; contra la Seguridad Pblica Delito
de Peligro Comn Suministro de Armas; contra la Tranquilidad Pblica
contra la Paz Pblica Asociacin Ilcita para Delinquir, en agravio del
Estado Colombiano.
341.
342.
V. FUNDAMENTACIN JURDICA
La Sala precisa, desde la perspectiva del derecho internacional y del
derecho constitucional
343.
de
los
derechos
humanos
derecho
internacional
207
344.
345.
346.
jurdico
interno,
hoy
asistimos
un
proceso
de
347.
[211 ] Hberle, Peter, El Estado Constitucional, Lima, UNAM-PUCP, 2da. edicin, 2003, p. 75.
[212 ] Ferrajoli, Luigi, La soberana en el mundo moderno, en Id. Derechos y garantas: La ley del
ms dbil, Madrid, Trotta, segunda edicin, 2001, p. 152 y siguientes.
208
internacionales, a fin de coadyuvar a la construccin de un orden mundial
acorde con los principios de los derechos humanos[ 213 ].
348.
349.
350.
[213 ] Del Toro Huerta, Mauricio Ivn, La apertura constitucional al derecho internacional de los
derechos humanos en la era de la mundializacin y sus consecuencias en la prctica judicial, en
Boletn Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, ao XXXVIII, N 112, enero-abril del
2005, p. 355. Cf. Tambin Cancado Trindade, Antonio, La interaccin entre el derecho
internacional y el dercho interno en la proteccin de los derechos humanos, en Id., El derecho
internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2001,
p. 270 y ss.
[214 ] Del Toro Huerta, Mauricio Ivn, op. cit., p. 356.
209
Comunidad Europea y la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), los
Estados han ratificado esta postura.
351.
352.
353.
[215 ] Directrices de la ONU para las Transferencias Internacionales de Armas, prrafos 13 y 14.
210
354.
LA PRUEBA
355.
356.
[216 ] CAFFERATA NORES, Jos I.- PROCESO PENAL Y DERECHOS HUMANOS, 2000,
Editores del Puerto s.r.l.- Buenos Aires, pg. 138 y 139
211
Humanos. En relacin con esta ltima, (...) la Corte ha afirmado que en el
principio de presuncin de inocencia subyace el propsito de las garantas
judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su
culpabilidad es demostrada.
357.
358.
212
puntualizar que que el principio in dubio pro reo forma parte del ncleo del
derecho a la presuncin de inocencia[ 217 ].
359.
ley
La Valoracin
360.
361.
213
214
363.
364.
365.
366.
368.
215
que se pueda deducir la culpabilidad del acusado o cuando siendo "de
cargo" no se hayan practicado con todas las garantas constitucionales y
legales: es decir, cuando las pruebas no renan aquellas condiciones
necesarias para que puedan servir de base para la formacin de la
conviccin judicial. En estos casos, la presuncin de inocencia, como
verdad interina o provisional, conlleva la absolucin del acusado
cualquiera que sea el convencimiento ntimo del juzgador acerca de su
culpabilidad. Este convencimiento se considerara, a tal efecto, como
irrelevante.
369.
370.
[220 ] MIRANDA ESTAMPRES, Manuel -LA MINIMA ACTIVIDAD PROBATORIA; Jos Mara
Bosch Editor, Barcelona 1997; Pg. 618
216
371.
Prueba Indiciaria
372.
373.
[221 ] Julio B.J.Maier. Derecho Procesal Penal.Tomo I; Editores del Puerto S.R.L. Buenos Aires2004-2da. Edicin, pg.491.
[222 ] SAN MARTIN CASTRO, Csar. DERECHO PROCESAL PENAL. Editorial Jurdica Grijley
2003, pg. 853.
[223 ] CLIMENT DURN, Carlos. LA PRUEBA PENAL. Tomo I. Editorial Tirant lo Blanch, 2da
Edicin, Valencia 2005, pg. 869.
217
con la simple finalidad de perfilar los correspondientes resultados
probatorios obtenidos con estas pruebas, sino que se configuran como una
prueba que parte de los datos fcticos aportados por esos medios
probatorios directos y que, como stos, han tenido tambin su
correspondiente procedimiento probatorio [ 224 ].
374.
375.
218
376.
227
, debe
377.
219
los que se presentan con posterioridad a la comisin del delito () se
trata de los indicios de actitud sospechosa.
378.
379.
380.
Mientras existan unos indicios que puedan ser calificados como equvocos o
ambiguos, la apariencia puede prevalecer sobre la realidad, con lo que se
carece de la suficiente certidumbre para fundamentar una sentencia
condenatoria. En consecuencia, es preciso analizar todas y cada una de las
posibles hiptesis presuntivas que pueden ser construidas a partir de los
indicios que han sido probados durante el juicio, con la finalidad de
descartar todas aquellas hiptesis que carecen de la suficiente
220
racionalidad, hasta alcanzar siempre que sea posible- la tesis presuntiva
correcta, porque tiene un slido fundamento racional. Si no es posible
llegar a ninguna conclusin presuntiva segura, la decisin final habr de
favorecer al acusado (favor rei o in dubio pro reo).[ 232 ]
381.
382.
383.
384.
[232 ] Carlos Climent Durn. La Prueba Penal; 2da Edicin, Tomo I, Tirant lo blanch, Valencia 2005,
pg. 948 .
221
aparecen dentro de la esfera de la ilicitud criminal. stas ltimas acciones
pueden ser objeto de un proceso penal, al ejercitarse conjuntamente con las
acciones penales y pueden verse reconocidas y satisfechas en la sentencia
que pone fin a ese proceso penal. En vez de hablar de acciones civiles
derivadas del delito, es preferible denominarlas acciones civiles ejercitables
en el proceso penal [ 233 ].
385.
Seala VIDAL RAMREZ que: El acto nulo es, pues, el que carece de
alguno de los elementos esenciales o el que se celebra con transgresin de
normas preceptivas, de orden pblico y, por ello () no produce efectos
ni favorables ni perjudiciales para los interesados, segn el principio
tradicional quod nullum est nullum producit effectum, aunque esta
expresin no puede tomarse a la letra, sino slo como que pretende
considerar el acto como no celebrado y negarle eficacia [ 234 ].
386.
387.
222
civil recin surja con la sentencia, justifican y sostienen la opcin del
legislador para sancionar con nulidad absoluta y no con declaracin de
ineficacia tales actos u obligaciones; su trmite en va penal supone la
especial relevancia y valoracin de hechos y medios probatorios
acreditados y actuados en otro proceso: el proceso dentro del cual se
origina la incidencia. Como lo seala el autor antes citado (al referirse a la
acumulacin contingente y eventual de la accin civil al proceso penal):
Se trata de opciones legislativas que, por economa procesal, tienden a
extraer del proceso penal la mxima utilidad en beneficio de la justicia, al
aprovechar la prueba del hecho con resultados daosos y la presencia en el
proceso de los sujetos jurdicos implicados[ 235 ].
388.
389.
223
inmediata con el proceso en que surge. En el mismo sentido, ha de tenerse
presente con Eugenio Florin - respecto a los hechos conocidos por el juez
a consecuencia del ejercicio de sus funciones - que: "se trata o de
diligencias o actos que el mismo juez ha realizado o de cosas sacadas de
autos o documentos, fruto de la actividad ajena, pero que se encuentra en el
proceso. Y entonces resulta que las cosas que se han conocido estn
consignadas en autos o documentos, que tambin constituyen su prueba, y
por ello una prueba ulterior no es necesaria y sera superflua.[ 236 ].
390.
a.- La comisin de los ilcitos penales materia de proceso en los aos 1998
y 1999.
NULIDAD
DE
LA
TRANSFERENCIA
EFECTUADA
POR
LOS
[236 ] SAN MARTIN CASTRO, Csar. DERECHO PROCESAL PENAL. Editorial Jurdica Grijley,
2003, Volumen II, pg. 1497 1499.
224
391.
392.
393.
225
por el aporte de sus lotes de terreno, la procesada recibira el primer piso,
y por ser duea de ellos garantiz la inversin de Len Landeo; ste
encarg la direccin de la obra a Hctor Aybar Cancho; (c) fallecido Aybar
Cancho el 18 de Octubre de 1996, Len Landeo le encarga la continuacin
de la construccin. La construccin del casco finaliz en junio de 1997,
el acabado en 1998 y los ltimos toques en junio de 1999, en que se
inscribi la declaratoria de fbrica en el Registro Predial Urbano; (d)
culminada la construccin del casco tom posesin del primer piso.
Acaba la obra, la familia del fallecido Hctor Aybar Cancho toma posesin
del cuarto piso, lo que genera que el inversionista Len Landeo exigiera el
pago inmediato y total de su inversin, circunstancia que la obliga a
venderle ambos lotes de terreno el 25 de Agosto de 1999, desligndome
definitivamente de la propiedad, an cuando me dieron la opcin de ocupar
por algn tiempo ms hasta que su real propietario la vendiera.
394.
395.
396.
226
obra; (c) separado de su cnyuge desde 1997, desconoce sus actividades,
toma luego conocimiento que sta haba ocupado el inmueble y que sus
padres haban tomado posesin de uno de los pisos en reclamo de la
participacin de su fallecido hermano; (d) en setiembre de 1999 su exesposa le solicita firmar la renuncia ante la Cooperativa, dado que Len
Landeo exiga la devolucin de su inversin o la transferencia de los lotes
de terreno; (e) si bien a la fecha ocupa uno de los pisos, en donde cumple
arresto domiciliario, lo hace pagando el alquiler correspondiente.
397.
398.
Mediante resolucin N 06, de fecha 24 de Junio del 2005, (fojas 1,322) con
la rebelda del emplazado Len Landeo se abre el incidente a prueba por
ocho das.
399.
Mediante resolucin N 12, de fecha 03 de Abril del 2006 (de fojas 1,517 a
1,518), se integra la relacin procesal teniendo a la Cooperativa de
Vivienda de los Trabajadores del Sector Agrario APROVISA Limitada
como litisconsorte de los emplazados; corrido traslado de la nulidad
formulada, sta no fue absuelta.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
400.
401.
227
de Luis Frank Aybar Cancho, al estar casados desde el ao 1987 conforme
es de verse del acta de matrimonio que obra a fojas 58,382 del Tomo E-3,
siendo de aplicacin la presuncin contenida en el inciso 1 del artculo
311 del Cdigo Civil respecto del carcter social de los bienes adquiridos;
y del mismo modo, con la prueba directa constituida por el contrato cuya
nulidad se solicita, en que interviene el procesado Luis Frank Aybar
Cancho. Resulta, por consiguiente, irrelevante que slo la cnyuge figurase
como socia respecto del derecho real de propiedad ejercido sobre los
inmuebles, al tratarse de derechos de distinta naturaleza.
402.
403.
Seora Directora de
404.
228
del cuaderno de nulidad de transferencia): se trataba de tres letras de
cambio, pero no precisa monto, y que fueron destruidas al transferir los
lotes de terreno.
405.
406.
El precio.
anexado por el emplazado Len Landeo) que el precio pagado por ambos
lotes de terreno fue de US$ 10,000, monto que no guarda relacin con el
que se seala en los contratos de adjudicacin otorgados por la
Cooperativa: US$ 25,000 por cada lote. Y no obra constancia alguna de
dichos pagos, salvo las declaraciones contenidas en los documentos de
referencia.
407.
229
oficio remitido por la Municipalidad de la Molina que obra a fojas 1,501),
con la finalidad de evadir la responsabilidad en el pago de la reparacin
civil. Y esta certeza coincide con la declaracin que en juicio oral brindara
la procesada Villarreal Landeo.
408.
409.
230
Gilberto Francisco Len Landeo como adjudicatario, respecto de los lotes
03 y 04 de la Mz. J de la Cooperativa en referencia, que en copias
legalizadas corren de fojas 1,458 a 1,461; y NULO el asiento registral N
00002 de la partida N P02207377 as como el N 002 de la partida N
P02207378 del Registro de Predios de Lima en que la transferencia corre
inscrita.
410.
411.
412.
413.
231
Penales (modificado por Decreto Legislativo N 959), se corre traslado
por el trmino de cinco das al procesado y al adquiriente.
414.
415.
Por resolucin N 02, de fecha 03 de Junio del 2005, se tiene por absuelto
el traslado (fojas 1,140 del mencionado incidente).
416.
Por resolucin N 03, de fecha 24 de Junio del 2005, ante la rebelda del
tercero adquiriente Ivan Falcn Nakashima a la absolucin del traslado, se
abre el incidente a prueba por ocho das.
232
CONSIDERACIONES
417.
418.
419.
420.
233
Cancho manifiesta su voluntad de transferir el vehculo a favor del
emplazado Falcn Nakashima por el precio de US$ 5,780.
421.
422.
423.
424.
425.
234
en el contexto de la cada del regimen de gobierno, entre otras
circunstancias que han merecido amplia cobertura por la prensa nacional y
extranjera.
426.
Dado cuenta en sesin N 80 que corre de fojas 45,596 a 45,723 del Tomo
N-2 (con el cuaderno de embargo correspondiente al procesado Brichani
Wilford Aybar Cancho) del pedido de desafectacin (levantamiento de
embargo) formulado por el emplazado Falcn Nakashima mediante escrito
de fojas 45,550 y siguiente del Tomo M-2 y fundamentado ste en la
inexistencia de anotacin de la medida cautelar de embargo al momento de
extenderse el acta notarial de transferencia, debe estarse a lo glosado en
los considerados precedentes. Por estas razones, DECLARARON: NULA
la transferencia del vehculo de placa de rodaje N PIB-062 celebrada por
Brichani Wilford Aybar Cancho, como vendedor, e Ivn Csar Falcn
Nakashima, como comprador, y contenida en el acta de transferencia
vehicular notarial que corre de fojas 45,554 a 45,555 del Tomo M-2 y, en
consecuencia, NULA la tarjeta de propiedad expedida por la Oficina
Registral de Lima y Callao Registro de Propiedad Vehicular que obra a
fojas 45,556, cursndose los oficios correspondientes para su cancelacin;
e IMPROCEDENTE el pedido de desafectacin formulado por Ivn Csar
Falcn Nakashima mediante escrito que corre de fojas 45,550 a 45,552 del
Tomo M-2.
235
VII.-DETERMINACIN DE LA PENA
428.
429.
236
430.
As, en el presente caso, habida cuenta que son varios los delitos imputados,
cuya comisin y responsabilidad se ha demostrado, una cuestin importante
a examinar es el referido al tema del concurso de delitos, esto es, los
denominados concurso ideal y concurso real. Segn el artculo 48 del
Cdigo Penal, el concurso ideal tendr lugar cuando varias disposiciones
son aplicables al mismo hecho; La base es la unidad de la accin; o segn
la terminologa legal: el mismo hecho. Como es lgico advertir, ste
tiene que reunir las exigencias de varios tipos que no se excluyan entre s:
[] la accin nica requiere la aplicacin simultnea de varias
disposiciones (tipicidad plural)[ 237 ]. Por el contrario las caractersticas
especficas del concurso real son la pluralidad de acciones, la conformidad
de stas a ciertos tipos legales y su condicin de delitos en s mismas
(independencia en cuanto a la tipicidad)[ 238 ], o como lo seala el artculo
50: varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos
delitos independientes. En el presente caso, de acuerdo al relato factual
reseado lneas arriba se tiene que el objeto de la asociacin delictiva ha
sido suministrar armas a la guerrilla colombiana de las FARC, accin
criminal que como se dijo es de naturaleza compleja, cuyo despliegue ha
requerido la aplicacin de los tipos penales contenidos en los artculos
337, 338, 339, 361 y 427, es decir, entre el delito de Suministro de
Armas y los de Violacin de Soberana de Estado Extranjero, Conspiracin
contra Estado Extranjero, Actos Hostiles contra Estado Extranjero,
Usurpacin de Funciones y Falsificacin de Documentos, se ha establecido
un paquete o unidad de conducta, ergo, un concurso ideal. Por el
contrario, cabe afirmar la independencia de los actos de Asociacin Ilcita
para Delinquir, Suministro de Armas, Encubrimiento Personal, y Falsedad
Genrica, configurndose un concurso real entre ellos.
431.
237
caso (concurso ideal) como en el segundo (concurso real), se les reprimir
con la disposicin que establezca la pena ms grave, conforme a lo previsto
en los artculos 48 y 50 del Cdigo Penal, vigentes al tiempo de la
perpetracin de los hechos materia del proceso, debiendo tenerse en cuenta
para los que se hallan dentro del supuesto del concurso real, las
circunstancias de los otros delitos, referido a la valoracin de la
culpabilidad del agente.
432.
433.
238
artculo, que dice: "No ser aplicable [...] cuando la circunstancia
agravante est prevista al sancionar el tipo penal o cuando sta sea
elemento constitutivo del hecho punible.
434.
435.
Ilcita
para
Delinquir,
Usurpacin
de
Funciones
239
aos de pena privativa de libertad, debiendo valorarse las circunstancias de
los otros ilcitos que agravan la penalidad, en cada caso.
436.
437.
438.
439.
240
muerte () ac tambin hay un factor de exencin de pena () yendo bajo
el supuesto de que el seor Delmar tal como lo dice el Ministerio Pblico es
un encubridor (ver fojas 58,443 de la Sesin N 142 de fecha 13 de julio
del 2006), y el acusado Delmar Colina al complementar a su defensa: Mi
delito ha sido tratar de ayudar a un amigo en un momento de desgracia ()
yo tena dudas de la situacin poltica de ese momento (ver fojas 60,483
de la Sesin N 148 de fecha 24 de agosto del 2006). De esta glosa se
advierte que con esta defensa deslizan una causa de eximente de
responsabilidad, un estado de necesidad, que es distinto a una causa de
exencin de pena. Se dice que la situacin de peligro de muerte por el
que atravesaba su amigo Lpez, se deba al contexto poltico sin garantas
en que viva el pas. Un requisito del estado de necesidad justificante,
conforme al artculo 20, inciso 4, es que dicho estado implique un peligro
actual y real, es decir, tiene que ser probable y exista objetivamente. En el
presente caso, ya se ha demostrado que la situacin de peligro descrita
alegada no se dio (confrontar fundamentos N 3).
440.
441.
La defensa procesal,
241
a afectar sus intereses en el transcurso de un juicio ya iniciado. Se
constituye en uno de los que integran las garantas que consagra el artculo
139 de la Constitucin.
442.
confesar (artculo
443.
242
determinada manera, pero no el hecho tpico objeto del proceso, no
constituye en puridad confesin[ 239 ].
444.
De la inhabilitacin
445.
446.
[239 ] San Martn Castro, Csar; Derecho Procesal Penal, Vol. II Segunda Edicin, Octubre 2003,
Editorial Grijley; pg. 841.
243
con prevalimiento y abuso de la funcin de Asesor de Alta Direccin del
Sistema Nacional de Inteligencia del pas, debe imponrsele la sancin de
inhabilitacin como pena accesoria, debiendo aplicrsele los incisos 2 y 4
del artculo 36 del Cdigo Penal.
447.
448.
NEPOCHATOV
YAVGEN
NEPOCHATOV,
VALERI
244
conformidad con el numeral 321 del Cdigo de Procedimientos Penales,
procede la Reserva de sus Juzgamientos, hasta que sean habidos,
capturados o puestos a disposicin del rgano jurisdiccional competente,
debiendo, en consecuencia, reiterrseles las rdenes de captura a nivel
nacional e internacional.
449.
450.
451.
segundo
cuarto,
cuarentiuno,
cuarentids,
cuarentitrs,
245
cuarentinueve, cincuenta, noventids, noventitrs, doscientos setentinueve,
trescientos diecisiete, trescientos treintisiete, trescientos treintiocho,
trescientos treintinueve, trescientos sesentiuno, cuatrocientos cuatro,
cuatrocientos
cinco,
cuatrocientos
veintisiete
(primer
prrafo)
FALLO:
1.-
CUESTIONES PROCESALES:
DECLARANDO:
1.1.- INFUNDADAS las TACHAS formuladas contra los testigos JOS
GONZLES LOAYZA y ROBINSN RIVADENEYRA RETEGUI,
por la defensa del procesado Montesinos Torres, respecto del primero, y
por las defensas de los acusados Jos Luis, Luis Frank, Ana Doris,
Astrid y Brichani Aybar Cancho respecto del segundo de ellos.
de mil
246
veinticinco, veintisis, veintisiete y la conclusin del citado dictamen,
referente a la responsabilidad penal de su patrocinado, por la defensa
del acusado Jos Luis Aybar Cancho.
247
Hoc en el presente caso, promovidas por la defensa del acusado Juan
Manuel Lpez Rodrguez
248
Genrica en agravio del Estado Peruano, deducida en la Sesin N 151
de fecha 18 de Setiembre del 2006.
2.- ABSOLUCIONES
249
2.2.
250
251
3.-
CONDENAS:
3.1.- CONDENANDO: a
CHARLE
ACELOR
COKERAN
CHARLES
ACELOR
3.2.- CONDENANDO: a
CHARLE
ACELOR
COKERAN
CHARLES
ACELOR
252
3.3.- CONDENANDO: a
CHARLE
ACELOR
COKERAN
CHARLES
ACELOR
3.4.- CONDENANDO: a
253
3.5.- CONDENANDO: a
3.6.- CONDENANDO: a
3.7.- CONDENANDO: a
3.8.- CONDENANDO: a
254
4.1.-
IMPUSIERON
VLADIMIRO
MONTESINOS
TORRES,
4.2.-
4.3.-
255
B) hasta el veintids de Diciembre del dos mil cuatro (segn el
oficio de libertad de fojas cuarenta mil setecientos noventids Tomo
G 2 ) y la que empezar a sufrir a partir de la fecha veintiuno
de Setiembre del dos mil seis vencer el CATORCE DE MAYO
DEL DOS MIL DIECISIETE; TRESCIENTOS SESENTICINCO
DAS MULTA a razn del veinticinco por ciento de sus ingresos
diarios por Da Multa, e INHABILITACIN POR TRES AOS;
4.4.-
4.5.-
256
4.6.-
4.7.-
4.8.-
257
VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL ONCE; CIENTO
OCHENTA DAS MULTA a razn del veinticinco por ciento de sus
ingresos diarios por Da Multa, e INHABILITACIN POR TRES
AOS;
4.9.-
5.-
CONSECUENCIAS CIVILES
FIJARON: Como monto de Reparacin Civil la suma DIEZ MILLONES
DE NUEVOS SOLES, que debern abonar en forma solidaria los
258
sentenciados por los delitos de Suministro de Armas, Violacin de
Soberana de Estado Extranjero, Conspiracin contra Estado Extranjero,
Actos Hostiles contra Estado Extranjero, Asociacin Ilcita para
Delinquir a favor del Estado Peruano; En TRESCIENTOS MIL NUEVOS
SOLES que debern abonar los sentenciados por el delito de Falsedad
Genrica en agravio del Estado Peruano; En TRESCIENTOS MIL
NUEVOS SOLES que deber abonar por concepto de reparacin civil los
sentenciados por el delito de Falsedad Material en agravio del Estado
Peruano; y TRESCIENTOS MIL NUEVOS SOLES el sentenciado por el
delito de Encubrimiento Personal en agravio del Estado Peruano.
6.-
RESERVARON:
El
juzgamiento
contra
los
acusados
SARKIS
KALIAN,
ZAGURDAYEV,
NEPOCHATOV,
MYKHAYLO
BORYS
YEVGEN
VALERI
MOROZOV,
TYMOFEYEP,
NEPOCHATOV
IGNATIEV,
ANATOLY
VYACHESLAV
o
SERGIY
GALUSHKO,
YAVGEN
BILIBUKHA,
ANATOLIY
259
Juan Manuel Lpez Rodrguez, quien se encuentra recluido a la fecha en
un Centro Penitenciario de la Repblica.
8.-
9.-
S.S.