INTRODUCCIN AL

DETECTIVE PRIVADO

 ndice
1. El Detective Privado. Orgenes2
2. El DP en la actualidad..2
Aparicin del Investigador Privado en la UE..4
3. Requisitos..5
Requisitos para la obtencin de la habilitacin....8
Funciones10
Prohibiciones...10
Infracciones....11
Sanciones....15
4. Cdigo Deontolgico...17
5. Rgimen del despacho del Detective Privado..33
6. El Despacho36
7. La Investigacin..44
Materiales...44
Seguimiento...47
Informe..49
Ratificacin en juicio.50
8. Bibliografa.50

1. El Detective Privado. Orgenes.

No se sabe mucho acerca de las razones por las que surgi la figura del Detective
Privado (tambin conocido como Investigador Privado IP-), aunque podemos
sospechar que fue por la necesidad de investigaciones de casos que no eran competencia
de la Polica, haban llegado a un punto muerto y los interesados queran que las
pesquisas continuasen
Fue el cine el que le dio un mayor protagonismo con personajes como el famoso
Sherlock Holmes, creado por Sir Arthur Conan Doyle, que con una gran habilidad
mental y una inteligencia extrema deductiva, resolva misterios de forma magistral.
Aunque claramente no se puede tomar como ejemplo ni extrapolar, impulsa esta figura
y la da a conocer al mundo entero.

2. El Detective Privado en la actualidad. Marco jurdico y

necesidad de esta figura
Actualmente, el Detective Privado es una figura reconocida en la sociedad, en el mbito
de la investigacin privada, teniendo capacidad legal para investigar casos de ndole
privada. De esta manera, se pretende la obtencin de pruebas que resuelvan por si
mismas los casos encomendados, o usar stas para el juicio, si lo hubiera, y argumentar
la posicin de la parte contratante, siempre de forma objetiva e independiente de
intereses en el litigio. Con los diferentes medios de obtencin de pruebas, redactar un
informe con toda la informacin que pueda aportar al respecto, apoyando legalmente
dichos hechos y en la forma que creyera conveniente. Igualmente, toda la informacin
que aporte, podra ser ratificada por el mismo detective si as fuera necesario y
conveniente.

En Espaa esta figura est regulada conforme a la Ley 23/1992 de 30 de junio y su

desarrollo reglamentario en el RD 2364/1994 y O.M. Justicia e Interior de 7-7-1996.

La Ley 23/1992 de Seguridad privada, en busca de seguridad, segn consta en el BOE,

pretende con ese fin, regular las actividades para su consecucin, complementarias y
subordinadas a la seguridad pblica. Lo que se busca con estas normas es articular las
facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados.

Esta prctica empez a desarrollarse en 1974, por lo que era de obligado cumplimiento
una revisin sobre el tratamiento legal para permitir un control eficaz del elevado
nmero de empresas del sector.
Llegados a este punto, se hace evidente los problemas que haba, como el intrusismo
laboral, la falta de homologacin de productos, irregularidades, numerosas
infracciones

As, la citada ley en su artculo 19 dice:

Los detectives privados, a solicitud de personas fsicas o jurdicas, se encargarn:
-

De obtener y aportar informacin y pruebas sobre conductas o hechos privados.

De la investigacin de delitos perseguibles slo a instancia de parte por encargo

de los legitimados en el proceso penal.

De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o mbitos anlogos.

Igualmente, el Reglamento de Seguridad Privada, 2364/1994, en su artculo 101,

explica las funciones del detective privado:
-

Los detectives privados, a solicitud de personas fsicas o jurdicas, se encargarn

(de las funciones recogidas en el artculo 19 de la Ley de Seguridad Pblica).

A los efectos del presente artculo, se considerarn conductas o hechos privados

los que afecten al mbito econmico, laboral, mercantil, financiero y, en general,
a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los
domicilios o lugares reservados.

En el mbito del apartado 1. C), se consideran comprendidas las grandes

superficies comerciales y los locales pblicos de gran concurrencia.

En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artculo 265, Ley 1/2000, de 7 de enero,

se confiere una gran importancia a las pruebas e informes emitidos por los detectives
privados, ya que los informes emitidos tienen carcter de testimonio cualificado y no
son impugnables por la otra parte si son ratificados en sede judicial. Por lo que el
contenido de la investigacin, con la consiguiente elaboracin del informe, tiene un
peso mayor en juicio, por la consideracin de profesional del detective y con ello, su
acreditacin y demostracin de los conocimientos que se le reconocen.

Segn considera el Tribunal Supremo, el detective privado es considerado testigo

privilegiado en un proceso judicial, siento un medio de prueba dotado de exclusividad
(por las razones citadas en el prrafo anterior). La actividad de los detectives privados,
es prueba vlida en jurisdiccin civil, laboral, contencioso-administrativa, mercantil
Asimismo, se admiten en la jurisdiccin penal y eclesistica en cualquier instancia.

Con esta responsabilidad de la que se dota al detective, es exigible que la forma de

actuacin sea impecable y est bajo el marco legal vigente, no excedindose ni
adentrndose en competencias que no le confieren. De cometer cualquier error, se
podra invalidad su trabajo y declararlo nulo o ilegal, con las responsabilidades legales
que ello conllevara para el detective.

Analizaremos de todos modos esta situacin a continuacin.

Aparicin del investigador privado y su regulacin en la Unin Europea

Aunque el investigador privado no es una figura nueva, el creciente nmero de personas
dedicadas a esta actividad, exige una regulacin, y bajo esta premisa, se han modificado
y unificado criterios entre los miembros de la Unin Europea, en materias como
judicial, mercantil, educacin
La controvertida ley mnibus modifica 47 leyes estatales, que tiene como finalidad
adaptar la legislacin espaola a la Directiva Bolkestein (en concreto la Directiva
2006/123/CC), que persigue eliminar trabas burocrticas del sector servicios.

As, la Directiva a la que se adapta la Ley 25/2009, se propone cuatro objetivos

fundamentales:
-

Facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestacin de servicios en

la UE.

Reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su papel de

usuarios.

Fomentar la calidad de los servicios.

Establecer una cooperacin administrativa efectiva entre los Estados miembros.

Utilizando estos objetivos como base, se articula la ley, en 48 artculos y dems

disposiciones, se pretende:
-

Apartar la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009 de

23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.

Extender los principios de buena regulacin a sectores no afectados por la

Directiva, con la finalidad de contribuir a mejorar el entorno regulatorio del
sector servicios y a la supresin de requisitos o trabas no justificadas o
desproporcionadas (mayor seguridad legal).

Con estas novedades, es necesaria una regulacin de habilitacin para los investigadores
privados, con mbito nacional (Ministerio del Interior).

3. Requisitos
Los detectives privados debern reunir los siguientes requisitos:
a. Ser mayor de edad.
b. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unin Europea
o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo.
c. Poseer la aptitud fsica y la capacidad psquica necesarias para el ejercicio de
las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las
mismas.
d. Carecer de antecedentes penales.
e. No haber sido condenado por intromisin ilegtima en el mbito de proteccin
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del
secreto a las comunicaciones y de otros derechos fundamentales en los cinco
aos anteriores a la solicitud.
f. No haber sido sancionado en los dos o cuatro aos anteriores, respectivamente,
por infraccin grave o muy grave en materia de seguridad.
g. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y
cuerpos de Seguridad.
h. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o
actuaciones de seguridad, vigilancia o investigacin privada, ni de su personal o

medias, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos aos
anteriores a la solicitud.
i. Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitacin
necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones.
j. Estar en posesin del ttulo de Bachiller, de Tcnico Superior, de Tcnico en
las profesiones que determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o
superiores.
k. Estar en posesin de diploma de detective privado, reconocido a estos efectos
en la forma que se determine por Orden del Ministerio del Interior y obtenido
despus de cursar las enseanzas programadas y de superar las correspondientes
pruebas.
l. Los estudios para la obtencin del diploma de detective privado se programarn
e impartirn en los Institutos de Criminologa o en otros centros oficiales
adecuados y habilitados por el Ministerio de Educacin, debiendo incluir, en
todo caso, las materias que determine el Ministerio del Interior, y comprendern,
como mnimo, mil ochocientas horas lectivas, desarrolladas, al menos, durante
tres cursos lectivos. En el supuesto de que los estudios de detective provado
formen parte de un programa de estudios de superior nivel acadmico, su
contenido didctico y horas lectivas debern estar claramente diferenciados de
ste y expedirse, en todo caso, por los institutos o centros oficiales, el diploma
especfico de detective privado reconocido.

En el caso de los nacionales de Estados miembros de la Unin Europea o de Estados

parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, para proceder al
reconocimiento de la cualificacin profesional que habilita para ejercer en Espaa las
profesiones de seguridad privada, debern estar en posesin de los siguientes requisitos:

1. Tener los conocimientos, formacin y aptitudes equivalentes a los exigidos en

Espaa para el ejercicio de las profesiones de seguridad privada, para lo cual
debern estar en posesin de los siguientes documentos:
a. En los casos en que el Estado de origen regule las diferentes profesiones de
seguridad privada, el certificado de competencia o ttulo de formacin que las
acredite como tal. Dicho certificado deber reunir los siguientes requisitos:

Haber sido expedido por una autoridad competente de un Estado miembro,

designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas de dicho Estado.

Acreditar un nivel de cualificacin profesional equivalente, como mnimo, al

nivel inmediatamente anterior al exigido en Espaa, mediante el ttulo previsto
en el artculo 19.3 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, para la
profesin de detective privado.

Acreditar la preparacin del titular para el ejercicio de la profesin

correspondiente.

b. En los casos en que el Estado de origen no regule las diferentes profesiones de

seguridad privada, el documento expedido por la autoridad competente,
acreditativo de haber ejercido la profesin de que se trate en ese o en otro Estado
de la Unin Europea, durante al menos dos aos a tiempo completo, en el curso
de los diez aos inmediatamente anteriores al momento de la presentacin de la
solicitud, siempre que est en posesin de uno o varios certificados de
competencia o de uno o varios ttulos de formacin.
c. En todo caso, los dos aos de experiencia aludidos no podrn exigirse cuando la
persona solicitante acredite una cualificacin profesional adquirida a travs de la
superacin de una formacin regulada de las definidas en el artculo 8 del Real
Decreto 1837/2008, de noviembre, y que corresponda a los niveles de
cualificacin sealados anteriormente.
2. Hallarse inscrito en el Registro Central de Extranjeros.
3. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeo
de las funciones de seguridad privada.
4. Los previstos en las letras a), f), g), h) e i) del primer apartado.

Cuando el nacional de un Estado miembro de la Unin Europea o de un Estado parte en

el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo pretenda el reconocimiento de su
cualificacin como detective privado debe someterse obligatoriamente a una prueba de
aptitud sobre derecho positivo espaol y, adems, dicha prueba conllevar las medidas
compensatorias necesarias cuando el candidato se encuentre en alguno de los siguientes
supuestos:
a. Cuando la formacin acreditada por el ttulo, certificado de competencia o
documento justificativo de haber ejercido la profesin de que se trate en ese o en

otro Estado de la Unin Europea, sea inferior en un ao, como mnimo, a la

exigida en Espaa para el acceso a las distintas profesiones de seguridad
privada.
b. Cuando la formacin recibida corresponda a materias sustancialmente distintas
de las superadas para obtener el ttulo de formacin exigido en Espaa.
c. Cuando la profesin regulada en Espaa comprenda una o varias actividades
profesionales reguladas que no existan en la profesin correspondiente en el
Estado Miembro de origen, y tal diferencia est caracterizada por una formacin
especfica exigida en Espaa y relativa a materias sustancialmente distintas de
las cubiertas por el certificado de competencia o el ttulo de formacin que
alegue la parte solicitante.

La prdida de alguno de los requisitos indicados producir la cancelacin de la

habilitacin, que ser acordada por el Ministro del Interior, en resolucin motivada
dictada con audiencia del interesado.

La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos aos exigir su
sometimiento a nuevas pruebas para poder desempear las funciones que le son
propias. Las pruebas podrn consistir en las siguientes modalidades:

a. Ser declarado apto en las pruebas especficas que se convoquen por el

Ministerio del Interior a tal efecto.
b. Acreditar haber realizado un curso de actualizacin en materia normativa de
seguridad privada, con duracin, como mnimo, de cuarenta horas lectivas,
impartido por un centro de formacin autorizado, bien en modalidad presencial o
a distancia.

3. 1. Requisitos para la obtencin de la habilitacin

La habilitacin da al Detective Privado el permiso para la realizacin de su actividad
profesional y su acreditacin como tal, por lo tanto es necesaria su obtencin, lo que
conlleva unos requisitos que detalla el Ministerio del Interior:

Instancia del interesado.

Dos fotografas tamao carn.

Certificado mdico de poseer la aptitud fsica y capacidad psquica necesarias

para prestar servicios de Seguridad Privada, excepto para el personal en activo
que ejerza funciones de seguridad pblica o privada.

Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Central de

Penados para los espaoles y extranjeros residentes en Espaa, y documento
original y equivalente que surta los mismos efectos para los solicitantes
extranjeros no residentes.
Estarn exentos de presentar este certificado los espaoles y extranjeros
residentes en Espaa que en su instancia hayan autorizado expresamente a la
Divisin de Formacin y Perfeccionamiento de la Direccin General de la
Polica, su peticin de oficio al Registro Central de Penados.

Declaracin sobre incompatibilidades a que se refiere el artculo 20 de la ley

23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y los apartados e), f), g) y h) del
artculo 53 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Seguridad Privada.

Fotocopia compulsada del Ttulo de Bachiller, de Tcnico Superior, de

Tcnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos
profesionales, o superiores.

Fotocopia compulsada del diploma de Detective Privado, reconocido a estos

efectos en la forma que se determine por Orden del Ministerio del Interior.

Documento acreditativo de estar dado de alta en la Declaracin Censal, para

detectives con despacho abierto (titulares de despacho), o en su caso, alta en la
Seguridad Social para detectives dependientes.

Inscripcin en el Registro de Sociedades.

Copia simple de escritura de constitucin.

Nota simple formativa con inscripcin en el Registro Mercantil.

Nmero de identificacin fiscal definitivo.

Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de la tasa por

habilitacin de Detective Privado, por apertura de despacho y por inscripcin de
sociedades, con arreglo al modelo 790, a favor del Tesoro Pblico, en las
Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros colaboradoras (cuenta restringida de la
Agencia Estatal de Administracin Tributaria). El citado modelo 790 ser

facilitado en las Comisaras de Polica y deber ser cumplimentado con los datos
correspondientes, sealando como tarifa aplicable la octava.

Entregado toda la documentacin y solicitada la aprobacin, cuando sta se concede, se

prueba mediante una tarjeta identificativa profesional (TIP), siendo expedida y otorgada
por el Ministerio del Interior. Esta tarjeta deber ser utilizada por el Detective para
identificarse como tal, cuando sea necesario ante las autoridades. De no ser mostrada,
constituira una infraccin leve.

3. 2. Funciones
Los Detectives Privados, a solicitud de personas fsicas o jurdicas, se encargarn:
-

De obtener y aportar informacin y pruebas sobre conductas o hechos privados.

De la investigacin de delitos perseguibles slo a instancia de parte por encargo

de los legitimados en el proceso penal.

De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o mbitos anlogos.

A estos efectos se considerarn conductas o hechos privados los que afecten al mbito
econmico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o
social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

En relacin al apartado c. se considerarn comprendidas las grandes superficies

comerciales y los locales pblicos de gran concurrencia.

3. 3. Prohibiciones
Los Detectives Privados no podrn realizar investigaciones sobre delitos perseguibles
de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier
hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposicin toda
la informacin y los instrumentos que pudieran haber obtenido relacionados con dichos
delitos.

En ningn caso podrn utilizar para sus investigaciones medios personales o tcnicos
que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia
imagen o al secreto de las comunicaciones.

10

3. 4. Infracciones Captulo IV, Rgimen Sancionador, Seccin I, de

Ley de Seguridad Privada (L.S.P.)-

Artculo 21.
1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley podrn ser leves,
graves y muy graves.
2. Las infracciones leves prescribirn a los dos meses; las graves, al ao, y las
muy graves, a los dos aos.

El plazo de prescripcin se contar desde la fecha en que la infraccin hubiera

sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la
fecha inicial del cmputo ser la de la finalizacin de la actividad o la del ltimo
acto en que la infraccin se consume.

La prescripcin de interrumpir por la iniciacin, con conocimiento del

interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el
expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a
aqullos contra quienes se dirija.

Artculo 22.
Las empresas de seguridad podrn incurrir en las siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves.

a. La prestacin de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la
habilitacin necesaria.
b. La realizacin de actividades prohibidas en el artculo 3 de la
presente Ley sobre conflictos polticos o laborales, control de
opiniones, recogida de datos personales o informacin a terceras
personas sobre clientes o su personal, en el caso de que no sean
constitutivas de delito.

11

c. La instalacin de medios materiales o tcnicos no homologados que

sean susceptibles de causar grave dao a las personas o a los
intereses generales.
d. La negativa a facilitar, cuando procesa, la informacin contenida en
los Libros-Registros reglamentarios.
e. El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisicin y
uso de armas, as como disponibilidad de armeros y custodia de
aqullas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su
servicio fuera de los casos permitidos por esta Ley.
f. La negativa a prestar auxilio o colaboracin con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en la investigacin y persecucin de actos
delictivos, en el descubrimiento y detencin de los delincuentes o en
la realizacin de las funciones inspectoras o de control que les
correspondan.
g. La comisin de una tercera infraccin graves en el periodo de un ao.

2. Infracciones graves.
a. La instalacin de medios materiales o tcnicos no homologados, cuando
la homologacin sea preceptiva.
b. La realizacin de servicios de transportes con vehculos que no renan
las caractersticas reglamentarias.
c. La realizacin de funciones que excedan de la habilitacin obtenida por
la empresa de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar
o del mbito territorial correspondiente, as como la retencin de la
documentacin personal.
d. La realizacin de los servicios de seguridad sin formalizar o sin
comunicar

al

Ministerio

del

Interior

la

celebracin

de

los

correspondientes contratos.
e. La utilizacin en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que
carezcan de cualquiera de los requisitos necesarios.
f. El abandono o la omisin injustificados del servicio por parte de los
vigilantes de seguridad dentro de la jornada laboral establecida.
g. La falta de presentacin al Ministerio del Interior del informe de
actividades en la forma y plazo prevenidos.

12

h. No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las

seales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las
seales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por
negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificacin previa.
i. La comisin de una tercera infraccin leve en el periodo de un ao.

3. Infracciones leves.
a. La actuacin del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los
medios que reglamentariamente sean exigibles.
b. En general, el incumplimiento de los trmites, condiciones o formalidades
establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre
que no constituya infraccin grave o muy grave.

Artculo 23.
El personal que desempee funciones de seguridad privada podr incurrir en las
siguientes infracciones:

1. Infracciones muy graves:

a. La prestacin de servicios de seguridad a terceros por parte del personal
no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitacin
necesaria.
b. El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre
tenencia de armas fuera del servicio y sobre su utilizacin.
c. La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los
detectives privados o la utilizacin de medios materiales o tcnicos que
atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la
propia imagen o al secreto de las comunicaciones.
d. La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el
ejercicio de sus funciones.
e. La negativa a prestar auxilio o colaboracin con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigacin y persecucin
de actos delictivos, en el descubrimiento y detencin de los delincuentes

13

o en la realizacin de las funciones inspectoras o de control que les

correspondan.
f. La comisin de una tercera infraccin grave en el periodo de un ao.

2. Infracciones graves:
a. La realizacin de funciones o servicios que excedan de la habilitacin obtenida.
b. El ejercicio abusivo de sus funciones en relacin con los ciudadanos.
c. No impedir, en el ejercicio de su actuacin profesional, prcticas abusivas,
arbitrarias, discriminatorias que entraen violencia fsica o moral.
d. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
e. La realizacin de actividades prohibidas en el artculo 3 de la presente Ley sobre
conflictos polticos y laborales, control de opiniones o comunicacin de
informacin a terceros sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o
sobre los bienes y efectos que custodien.
f. El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al
respecto para los servicios pblicos, en los supuestos a que se refiere el artculo
15 de la presente Ley.
g.

La falta de presentacin al Ministerio del Interior del informe de actividades de

los detectives privados en la forma y plazo prevenidos.

h. La realizacin de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta

de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives
privados en el ejercicio de sus funciones.
i. La comisin de una tercera infraccin leve en el periodo de un ao.

3. Infracciones leves:
a. La actuacin sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente
sean exigibles, por parte del personal no integrado en empresas de seguridad.
b. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
c. En general, el incumplimiento de los trmites, condiciones o formalidades
establecidos por la presente Ley o por las normas que desarrollen, siempre
que no constituya infraccin grave o muy grave.

14

Artculo 24.
1. Ser considerada infraccin grave, a los efectos de esta Ley, la utilizacin de
aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin
embargo, se reputar infraccin muy grave la utilizacin de tales dispositivos
cuando fueran susceptibles de causar grave dao a las personas o a los intereses
generales.
2. La utilizacin de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las
normas que los regulen, o su funcionamiento con daos o molestias para
terceros, ser considerada infraccin leve.
3. Tendr la consideracin de infraccin grave la contratacin o utilizacin de
empresas carentes de habilitacin especfica necesaria para el desarrollo de los
servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no renen los requisitos
legales al efecto. Tendr la consideracin de infraccin leve la contratacin o
utilizacin de personal de seguridad, en las mismas circunstancias.

3. 5. Sanciones
Artculo 26.
Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley
podrn imponer, por la comisin de las infracciones tipificadas en el artculo 22 y de
acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones especficas, las
siguientes sanciones:

1. Por la comisin de infracciones muy graves:

a. Multas de 30.050,62 hasta 601.012,10.
b. Cancelacin de la inscripcin.

2. Por la comisin de infracciones graves.

a. Multa de 300,52 hasta 30.050,61.
b. Suspensin temporal de la autorizacin, por un plazo no superior a un ao.

3. Por la comisin de infracciones leves:

15

a. Apercibimiento.
b. Multas de hasta 300,51.

Artculo 27.
Las autoridades competentes, para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley,
podrn imponer, por la comisin de las infracciones tipificadas en el artculo 23 y de
acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones especficas, las
siguientes sanciones:

1. Por la comisin de infracciones muy graves:

a. Multas de 3.005,07 hasta 30.050,61.
b. Retirada definitiva de la habilitacin, permiso o licencia.

2. Por la comisin de infracciones graves:

a. Multas de 300,51 hasta 3.005,06.
b. Suspensin temporal de la habilitacin, permiso o licencia, por un plazo no
superior a un ao.

3. Por la comisin de infracciones leves:

a. Apercibimiento.
b. Multas de hasta 300,51.

Artculo 28.
Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley,
podrn imponer por la comisin de las infracciones tipificadas en el artculo 24 y de
acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones especficas, las
siguientes sanciones:
a. Por infracciones muy graves, multas de 3.005,07 hasta 150.253,03.
b. Por infracciones graves, multas de 300,52 hasta 3.005,06.
c. Por infracciones leves, multas de hasta 300,51.

16

Artculo 29.
El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de
seguridad privada ser decomisado y se proceder a su destruccin si no fuera de lcito
comercio, o a su enajenacin en otro caso, quedando en depsito la cantidad que se
obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en
que se haya podido incurrir.

4. Cdigo Deontolgico
Adolfo Snchez, en tica, define moral como el conjunto de normas aceptadas libre y
conscientemente, que regulan la conducta individual y social de los hombres. Y, ms
extensamente, define la moral como un sistema de normas, principios y valores, de
acuerdo con el cual se regulan las relaciones mutuas entre los individuos, o entre ellos y
la comunidad, de tal manera que dichas normas, que tienen un carcter histrico y
social, se acaten libre y conscientemente, por una conviccin ntima y no de un modo
mecnico, exterior o impersonal.

Aunque este trmino est relacionado con la deontologa profesional, sta tiene un
trmino ms estricto. El propio diccionario designa un significado:
-

Ciencia o tratado de los deberes.

Que adems, es coincidente con el habitualmente aceptado en los tratados de

deontologa: tratado del deber (de su acepcin etimolgica).
Desde el punto de vista profesional, la deontologa sera la tica aplicada a una
disciplina y se referira a los principios, deberes y normas consensuados y acordados
por un colectivo profesional determinado.

Normas morales, normas legales y normas tcnicas.

Como en la totalidad de las profesiones, convivirn tres tipos de normas: legales,
tcnico-prcticas y deontolgicas. Provienen de fuentes distintas, como distintos son los
objetivos que persiguen, aunque coinciden en tres puntos:

Prescriptividad, persiguiendo preceptuar, ordenar o determinar algo.

17

Orientar actos libres, responsables e imputables.

Tienen contenidos comunes.

Y como es lgico, tienen diferencias:

Norma moral.
-

Autoimpuesta.

Instancia ltima.

Universalidad.

Apuntas a los fines ltimos de la accin.

No proporcionan habilidades concretas.

Carcter categrico (Kant).

Norma legal.
-

Obligatoriedad externa, impuesta bajo coaccin del Estado.

No es instancia ltima para orientar la accin.

Universalidad parcial, aplicable a aquellos investigadores sometidos a dicho

ordenamiento jurdico.

Norma tcnica
-

Apuntan a fines inmediatos: eficacia/eficiencia.

Proporcionan habilidades concretas.

Carcter hipottico (Kant).

Origen de los cdigos deontolgicos y relacin con las normas legales

Los cdigos deontolgicos nacen como sistemas de autorregulacin, cuando no hay una
normativa legal especfica para el caso, materializndose como buenas costumbres
profesionales. Por lo tanto, su legitimidad nace de su general aceptacin por parte del
colectivo profesional al que afecta y pertenecen.

Respecto de las profesiones reguladas, como la de los investigadores privados, los

cdigos deontolgicos tienen como finalidad la autorregulacin, como se ha dicho,
pretendindose dos funciones:
-

Supliendo lagunas de la regulacin legal.

18

Dando soporte y publicidad a los principios y reglas propias de la profesin.

Por ello, como en el caso espaol en esta materia de investigadores privados, coexisten
cdigo deontolgico y regulacin legal, teniendo tres tipos de relaciones entre dichas
regulaciones actuales:
-

Las normas deontolgicas conforme a Ley, constituyen reiteraciones de la

norma legal, no pudiendo extralimitarse de aquella.

Las normas deontolgicas en ausencia de ley, donde el cdigo deontolgico

constituye una autntica autorregulacin, permitiendo as al colectivo
profesional que afecte, ir ms all de las obligaciones impuestas por la ley.

Como enmarca la legislacin actual vigente, no pudiendo sobrepasarla, resumen las

buenas prcticas profesionales, por lo tanto, pueden ser la interpretacin de la ley,
aunque sta slo sea competencia de jueces estrictamente.
Lgicamente, no se constituye como un cdigo legal profesional, slo recoge las
costumbres profesionales, encuadrndolas en un cdigo informal.

Aunque es contrario a la legislacin y normativa legal actual, pueden darse normas

deontolgicas en contra de la ley, no siendo posibles en cdigos deontolgicos, y de
darse en ellos, no se las tendr en cuenta. Slo podran considerarse en el mbito de la
tica como desobediencia civil.

Estructura de los Cdigos Deontolgicos

Como cuerpo normativo que es, aunque presente una normativa informal, debe incluir,
o remitirse a las normas aplicables que se describen:
-

mbito de aplicacin territorial, personal y temporal.

Principios aplicables al ejercicio profesional, constituyendo el fundamento de

la regulacin concreta que presente el cdigo y que sirvan de base para la
resolucin de lo no contenido en l.

Obligaciones de conducta (incluyendo prohibiciones expresas si las hubiera).

Infracciones al cdigo (graduacin) y sus sanciones correspondientes.

Procedimiento disciplinario.

19

Puede ocurrir lamentablemente, que los Cdigos Deontolgicos slo tengan una utilidad
terica y no sean tenidos en cuenta en la prctica, como es el caso del Code o Ethics de
IKD.

Ejecutividad de los Cdigos Deontolgicos

El Cdigo Deontolgico se presenta como una normativa dirigida a regular el ejercicio
de una determinada profesin, a travs de su ejecutividad, expulsar de dicha profesin
a aquellos que no trabajen conforme al cdigo de forma manifiesta, grave y reiterada.
Pero como no se trata de una normativa legal, las organizaciones que tienen su
responsabilidad, son las encargadas de imponer y hacer ejecutar las sanciones. Por lo
tanto, stos imponen el punto hasta el que pueden llegar.
Bajo esta distincin, se distinguen dos tipos de organizaciones:
-

Aquellas organizaciones donde la habilitacin profesional es otorgada por la

propia organizacin, como los colegios profesionales con competencias para la
regulacin del acceso a la profesin (de colegiacin obligatoria). Por lo tanto, la
expulsin de un miembro de la organizacin, trae como resultado tambin la
expulsin de dicho miembro del ejercicio profesional.

Organizaciones sin competencia para regular el acceso a la profesin, como

asociaciones profesionales con miembros de adscripcin voluntaria. As, la
expulsin de un miembro, no comporta la prohibicin de continuacin del
ejercicio profesional.

Un Cdigo Deontolgico para Detectives Privados en Espaa

En 2001 se constituye la Asociacin Profesional de Detectives Privados en Espaa
(APDPE), como una nueva asociacin fruto de la unin de prcticamente todas las
asociaciones de Detectives Privados que existen hasta ese momento.

Como nueva asociacin de unificacin de Detectives Privados, fijaron como uno de los
primeros objetivos, cometido ya existente en las asociaciones precedentes de Detectives
Privados de Catalua y de la Comunidad Valenciana, fue la elaboracin y aprobacin de
un Cdigo Deontolgico comn para todos los profesionales de la nacin.
Hasta ese momento, todos los textos que existan en referencia a la articulacin de una
normativa interna e informal conforme a ley en esta profesin, eran declaraciones de

20

principios no vinculantes, por lo que este propsito se empez desde cero. Dicha
propuesta fue aprobada por las respectivas Asambleas de Asociacin y colegios.

Aun as, este texto no puede calificarse como EL Cdigo Deontolgico del Detective
Privado en Espaa, aunque con la ausencia de otros cdigos o manuales equiparables, s
podemos decir que es el nico.

Estructura, contenido y valoracin de nuestro Cdigo Deontolgico

El Cdigo Deontolgico se estructura en 11 artculos, clasificados en:

a. mbito de aplicacin, arts. 1 y 11.

b. Principios, art. 2.
c. Obligaciones y prohibiciones. Arts. 3 al 10, regulando las obligaciones de los
Detectives con la organizacin a la que pertenecen (art. 3), entre s (arts. 4 y 10),
con sus clientes (arts. 5 y 8), con los tribunales y administraciones pblicas (arts.
6 y 9) y con la parte investigada (art. 7).

El Cdigo dice:
La inobservancia de estas normas por el Detective Privado constituir una infraccin
que ser objeto de sancin disciplinaria, con arreglo a la normativa reguladora del
rgimen disciplinario asociativo.

No obstante, la ausencia de regulacin en lo que a infracciones, su graduacin y

penalizacin se refiere, constituye un gran defecto de fondo en el Cdigo. Porque
obviamente, no todas las infracciones tienen la misma relevancia y deben tener el
mismo castigo.

Procedimiento disciplinario
El Cdigo Deontolgico, tampoco regula el procedimiento disciplinario que se debe
seguir en caso de incurrir en infracciones al mismo, remitiendo dichas situaciones a lo
previsto en los correspondientes estatutos. As, sin entrar en un anlisis exhaustivo del
procedimiento, lo podemos resumir de la siguiente manera:

21

a. Debe separarse la instruccin del procedimiento con la resolucin, de forma que

sean personas distintas las que recopilen la informacin y las que declaren
probados los hechos y apliquen a los mismos, su sancin correspondiente.
b. Debe respetarse el procedimiento de audiencia al expedientado, tanto en relacin
con la fijacin de los hechos, como respeto de la calificacin de los mismos,
como de aplicacin y graduacin de la sancin.
c. Debe preverse un procedimiento de revisin de la decisin adoptada, a modo de
segunda instancia que revise, y corrija si fuese necesario, la decisin adoptada
por el rgano sancionador.

Situaciones de conflicto
El cdigo sirve para orientar las decisiones que debe tomar un detective en el ejercicio
de su actividad profesional, por lo que sirve de soporte en las situaciones de conflicto
que se puedan presentar. Aunque como era de esperar, las respuestas no van a ser
concretas a cada problema ni habr soluciones preestablecidas para cada situacin que
se pueda presentar, por lo que el cdigo servir como orientacin.
Ante esta situacin, ser el mismo detective, quin decidir en cada caso, cul es la
solucin idnea, siempre con respeto a la ley, valorando los bienes en conflicto,
decidiendo que norma se ajusta al caso concreto.

As, el cdigo no exime al profesional del juicio tico al que se ver sometido de forma
individual ante ciertos casos y situaciones en el ejercicio de su actividad profesional.
Sencillamente, el cdigo le orientar conforme a lo que la mayora del colectivo ha
decidido considerar como correcto. Por lo tanto, la decisin final es responsabilidad del
detective.

Legitimidad del encargo

No cualquier persona ante cualquier situacin tiene legitimidad de contratar los
servicios de un detective privado, legitimidad que exigen la mayora de los cdigos.
Aun as, ni la LSP ni el CD exigen los requisitos necesarios para la idoneidad de
contratar a un detective privado, salvo la LSP en relacin con la investigacin de
delitos.

22

 Obligacin de sigilo y deber de denunciar

La obligacin de guardar secreto de los hechos conocidos en el transcurso de la
actividad profesional del detective, est preceptuada como una obligacin legal (arts.
3.2 y 23.1.c LSP, art. 103 RSP), y como norma de conducta y obligacin moral y
profesional en el Cdigo Deontolgico de la APDPE (arts. 2.5 y 8).
No obstante, existen excepciones, que se sealan en la LSP y el mismo Cdigo
Deontolgico:
-

Art. 19.3 LSP: debiendo denunciar inmediatamente a la autoridad

competente cualquier (delito pblico), que llegara a su conocimiento y poniendo
a su disposicin toda la informacin y los instrumentos que pudieran haber
obtenido.

Art. 103 RSP: y no podrn facilitar datos sobre stas ms que a las personas
que se las encomienden y a los rganos judiciales y policiales competentes para
el ejercicio de sus funciones.

Art. 9 CD: 9.1. Cuando un Detective Privado al encargarse de la direccin de

cualquier asunto profesional o como consecuencia del desarrollo del mismo,
tuviera conocimiento de un delito, tiene la obligacin de informar de este hecho
a las autoridades policiales, de acuerdo con lo legalmente establecido.
9.2. El Detective Privado, a quien las autoridades competentes le soliciten la
informacin de que disponga sobre un delito, deber otorgarla con la mayor
urgencia y slo podr denegarla cuando esa informacin atente contra sus
derechos.

Por lo que el descubrimiento de delitos durante el trabajo del detective, no constituye

una situacin de conflicto, en la medida en que es obligatoria la denuncia de los
mismos. Situacin que incumbe al cliente tambin, aunque esta regla presenta unas
excepciones, art. 216 LECrim:
1. El cnyuge del delincuente.
2. Los ascendientes y descendientes consanguneos o afines del delincuente y sus
colaterales consanguneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive.
3. Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre, cuando
estuvieren reconocidos, as como la madre y el padre en iguales casos.

Las mismas excepciones se dan con respecto al deber de declarar, art. 416 LECrim.

23

Pero estas excepciones no lo son para el detective, quien teniendo constancia de un

delito, debe denunciarlo a las autoridades, y sera el cliente quien estuviera representado
en aquellas.

Aun as, hay profesionales que no ven en estas situaciones, justicia para el detective, ya
que no parece razonable que se imponga la obligacin de denunciar a alguien que:
-

Guarda relacin de parentesco con el cliente.

El cliente no est obligado a denunciar.

Conflicto de intereses y/o conocimiento previo de hechos

El conflicto de intereses viene reflejado en el Cdigo Deontolgico en los artculos 2.4,
5.7 y 5.8. Aunque el Detective Privado, a diferencia de otros profesionales como el
abogado o procurador, no representa intereses ajenos, no excedindose stos de los
intereses entre el cliente y el propio Detective Privado (art. 2.4 CD).
Los supuestos representados en el artculo 5.8 CD, no lo son de conflicto de intereses,
sino de conocimiento previo de hechos por cuenta de otros clientes.

Conflicto con intereses propios del Detective Privado

El conflicto puede nacer, principalmente:
-

Cuando la informacin que deber proporcionar el cliente suponga una ventaja

para el detective frente a dicho cliente en un conflicto existente o previsible.

Cuando la informacin solicitada por el cliente suponga una ventaja para ste en
relacin con el detective en un conflicto existente o previsible.

Cuando la informacin y/o pruebas solicitadas por el cliente tengan por destino
un actual o eventual proceso judicial cuyo resultado pueda afectar al detective.

Aunque la probabilidad de que un cliente acuda a un detective, desconociendo el inters

del mismo en el asunto es mnima, desde un punto de vista material, es el peor supuesto
en el que puede encontrarse un detective, profesionalmente. Obviamente, esta situacin,
independientemente de que la informacin obtenida del cliente sea usada o que la
informacin proporcionada por el detective sea veraz y completa, supondra una quiebra
total de la relacin de confianza que debe presidir la relacin cliente-detective.

24

El Cdigo Deontolgico prev la situacin de conflicto cuando sta es detectada antes

de aceptar el encargo, aunque no la cita:
-

5.4. El Detective Privado es libre de aceptar o rechazar los asuntos que se le

encomienden, sin necesidad de expresar los motivos de su decisin.

No obstante, si aplicramos estrictamente el mismo texto, el conflicto sobrevenido,

o conocido durante la ejecucin del encargo, es resuelto de forma insatisfactoria:
-

2.4. El Detective Privado debe atender con diligencia los intereses de su cliente,
incluso cuando stos resulten contrapuestos a los suyos propios.

Este conflicto se resolver a travs del propio Cdigo, por aplicacin del artculo
2.1.
-

2.1. Independencia. La independencia del Detective Privado en el ejercicio de su

profesin, que debe realizarla sin estar sometido a ninguna presin,
principalmente de aquella que pudiera proceder de sus propios intereses

As, sobrevenido el conocimiento de una situacin de conflicto, el Detective Privado,

debe abandonar la investigacin del asunto encargado, proporcionando al cliente una
relacin de compaeros detectives, para que pueda dirigirse a otro profesional que
pueda realizar el trabajo.

Otras consideraciones:
-

Obligacin de proporcionar la informacin y pruebas obtenidas hasta ese

momento. Existe, desde el momento en que ha existido una relacin profesional.
Por aplicacin del artculo 2.4, el Detective aportar a su cliente toda la
informacin recopilada hasta el momento de la detencin de la investigacin.

Obligacin de comunicar el motivo del cese en el encargo (la existencia de

conflicto de intereses). No es preceptiva, ni en la ley ni en el Cdigo
Deontolgico, por lo que se convierte en una decisin moral.

Conflicto con intereses de terceros clientes: conocimiento previo de hechos

Aunque como en el caso anterior, la probabilidad de que suceda es muy baja.
El caso sera el de un cliente que acude a un Detective Privado, en relacin a una
investigacin para averiguar una serie de hechos que el mismo detective ya conoce por
habrselos revelado a otro cliente anteriormente.

25

En primer lugar, como se ha sealado anteriormente, no supone un caso de conflicto de

intereses, puesto que el detective no representa intereses ajenos; se debera agrupar
dentro del mbito del sigilo profesional.

El Cdigo Deontolgico acoge este supuesto:

-

Artculo 5.8. El Detective Privado no debe aceptar asuntos respecto de los que
mantenga intereses contrapuestos. En especial:
a. No debe aceptar asuntos en los que la parte a investigar sea o haya sido
cliente suyo o de otro Detective Privado, con el que sea socio o comparta
despacho profesional.
b. No debe aceptar el asunto de un nuevo cliente si existe el riesgo de violacin
del secreto de las informaciones dadas por un antiguo cliente, o si el
conocimiento de los asuntos de su antiguo cliente puede favorecer al nuevo
cliente de forma injustificada.

La rigidez de estos criterios, responde a la importancia de confidencialidad en la

relacin de confianza (que es la mxima en esta profesin), cliente-detective.

El Derecho a la intimidad como lmite a la actuacin del Detective Privado:

Legitimidad y Proporcionalidad
Como ha sealado el Tribunal Constitucional, el Derecho a la Intimidad, forma parte del
ncleo esencial de los derechos de la personalidad, y su existencia condiciona la
actuacin del Estado, ya sea en va legislativa, ejecutiva o judicial. Por lo que su
inobservancia supone las consecuencias jurdicas ms graves.
Porque aparte de las sanciones civiles y penales, la lesin de derechos fundamentales,
trae consigo la proscripcin del acto lesivo del mbito del Derecho, por va no slo de
su nulidad, sino de la extensin de los efectos de dicha nulidad a todo lo que de l se
derive.

Este atentado al derecho a la intimidad, acta en dos niveles:

-

En primer lugar, el derecho a la intimidad configurar cuando un determinado

asunto puede ser objeto o no de investigacin, tanto desde un punto de vista

26

objetivo (por razn del asunto a investigar), como subjetivo (legitimidad del
cliente para con la investigacin).
Superados ambos criterios, el derecho a la intimidad actuar como lmite al
mbito de la investigacin y a la adopcin de determinados medios en el
transcurso de la misma.
-

ste derecho a la intimidad tan importante, acta en ntima conexin con otros
derechos: inviolabilidad domiciliaria, secreto de las comunicaciones, dignidad,
imagen, control del registro y uso de datos personaleshaciendo a veces difcil
el discernir la prevalencia de los derechos enfrentados.

Derecho a la intimidad e investigabilidad

El artculo 19 de la ley 23/1992 de Seguridad Privada (LSP), nombra este concepto de
investigabilidad:
1. Los Detectives Privados, a solicitud de personas fsicas o jurdicas, se
encargarn:
a. De obtener y aportar informacin y pruebas sobre conductas o hechos
privados.
b. De la investigacin de delitos perseguibles slo a instancia de parte por
encargo de los legitimados en el proceso penal.
.
2.
3. Tampoco podrn realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio

Por lo tanto, el Detective Privado slo podr proceder en aquellas investigaciones que
no sean susceptibles de delito perseguible de oficio.

La violacin de la intimidad ajena puede comportar para el Detective, la responsabilidad

en va administrativa (art. 23.1.c LSP), civil (art. 9.3 LO 1/82 de Proteccin al Honor, la
Intimidad y la Propia Imagen: El perjuicio se presume siempre que haya intromisin)
y penal (ttulo X del Cdigo Penal).
Adems, la ilicitud en la actuacin del detective, comportar la ineficacia de la
informacin y pruebas obtenidas (art. 11 LOPJ). Con ello, el detective podra devenir
responsable civilmente por los perjuicios causados a su cliente.

27

 Derecho a la intimidad
Se podra dividir en dos reas de intensidad, en relacin a la investigacin privada:
-

Por un lado, tendramos una prevalencia absoluta del derecho a la intimidad

frente a terceros, conocido como ncleo ntimo.
Dentro de este supuesto, entrara la intimidad domiciliaria o asimilada
(habitaciones de hotel, por ejemplo).
En cuanto a las alegaciones del recurrente de que la subrepticia injerencia en el
mbito de la intimidad de la esposa para descubrir las supuestas o reales
infidelidades mediante aparatos de interceptacin y grabacin de las
conversaciones telefnicas de aqulla, carecen de contenido penal, porque,
segn se afirma, los secretos en esa esfera de la infidelidad matrimonial no son
secretos personales, ni afectan a la intimidad de quien los posee, sino que
forman parte de la dimensin familiar de la intimidad no autoriza en modo
alguno a cualquiera de los cnyuges a violar el derecho fundamental a la
intimidad que tiene el otro cnyuge como persona que es, ni a vulnerar su
derecho a las comunicaciones, derecho que tambin reconoce la Constitucin
Espaola en su artculo 18, tanto en el mbito individual como en el familiar de
su existencia.
Porque son derechos bsicos inherentes a la propia existencia humana, derechos
personalsimos, que merecen un respeto estricto, que no se agotan con el
matrimonio.

Por otro lado, cabra un rea de posible conflicto de derechos, donde el Derecho
a la Intimidad coexiste con otros y lo que se prohbe son injerencias arbitrarias
o desproporcionadas. En este apartado, se hablara de investigabilidad, pero slo
en aquellos casos en que concurra en el solicitante una causa que excluya la
arbitrariedad.

El conflicto de derechos como legitimacin del encargo

Aunque la doctrina no resuelve de forma expresa la legitimacin del encargo por parte
de los clientes, es posible elaborar unos criterios que permitan juzgar la existencia de
conflictos de derechos.

28

Citaremos algunas situaciones:

a. Cuando el ordenamiento jurdico expresamente otorga el derecho a
investigar. Por ejemplo, el artculo 20 del Estatuto de los Trabajadores.
3. El empresario podr adoptar las medidas que estima ms oportunas de
vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus
obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopcin y aplicacin, la
consideracin debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad
real de los trabajadores disminuidos, en su caso.
4. El empresario podr verificar el estado de enfermedad o accidente del
trabajador que sea alegado por ste para justificar sus faltas de asistencia al
trabajo, mediante reconocimientos a cargo de personal mdico. La negativa del
trabajador a dichos reconocimientos podr determinar la suspensin de los
derechos econmicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas
situaciones.

Al respecto, la STC 186/2000:

Para dar respuesta a esta queja, interesa recordar que este Tribunal ha tenido ya
ocasin de advertir que el derecho a la intimidad personal, consagrado en el
artculo 18.1 CE, se configura como un derecho fundamental estrictamente
vinculado a la propia personalidad, y que se deriva, sin duda alguna, de la
dignidad de la persona que el artculo 10.1 CE reconoce e implica la existencia
de un mbito propio y reservado frente a la accin y el conocimiento de los
dems, necesario, segn las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad
mnima de la vida humana.
Igualmente, es doctrina reiterada de este Tribunal, que el derecho a la intimidad
no es en absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales,
pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el
recorte que aqul haya de experimentar se releve como necesario para lograr el
fin legtimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea
respetuoso con el contenido esencial del derecho.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el poder de direccin del empresario,
imprescindible para la buena marcha de la organizacin productiva y reconocido
expresamente en el artculo 20 LET, atribuye al empresario, entre otras
facultades, la de adoptar las medidas que estima ms oportunas de vigilancia y

29

control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones

laborales. Facultad que debe producirse en todo caso, dentro del debido respeto a
la dignidad del trabajador.

b. Cuando el ordenamiento impone una determinada obligacin al individuo,

para cuyo cumplimiento efectivo requiere de informacin (y/o pruebas).
Un ejemplo vlido en este caso, sera el artculo 154 del Cdigo Civil, en
materia de patria potestad:
Los hijos no emancipados estn bajo la potestad de sus progenitores.
La patria potestad se ejercer siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con
su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades:
1. Velar por ellos, tenerlos en su compaa, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formacin integral.
2. Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio, debern ser odos siempre antes de adoptar
decisiones que les afecten.
Los padres podrn, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la
autoridad. Podrn tambin corregir razonable y moderadamente a los hijos.

c. Cuando el ordenamiento otorga acciones legales en caso de que se den

ciertos hechos.

d. Cuando la investigacin tiene por objeto comprobar la veracidad de los

datos manifestados libremente por el investigado y en base a los cuales, el
solicitante de la investigacin deba adoptar decisiones.
El ejemplo ms comn de este caso, es la verificacin de los datos
proporcionados por un individuo en base a una demanda de empleo, donde
entrega un currculum vitae.

Legitimacin del cliente y responsabilidad del detective

El Detective Privado basa su juicio en los datos que le proporciona su cliente, ste,
cuenta con la investigacin privada como recurso al que acudir cuando lo necesite, por
lo que el principal responsable en caso de una contratacin indebida de servicios de
investigacin privada, sera el propio cliente.

30

Aunque obviamente, el cliente no tiene la obligacin de conocer en qu supuestos no

est capacitado para contratar a un detective para llevar a cabo una investigacin, por lo
que es el propio profesional, quien en ltima instancia, deber decidir y conocer la
legitimidad del encargo, por lo que incurrir en responsabilidad cuando:

Acepte y ejecute un encargo respecto de materias relativas a la esfera ntima

personal (falta de investigabilidad objetiva o material).

Acepte y ejecute un encargo conociendo la falta de legitimidad del mismo

(falta de investigabilidad subjetiva).

Cuando la informacin proporcionada por el cliente respecto de su inters en el

asunto induzca fundadas sospechas de ser falsa. Aunque no es una situacin
que se d con normalidad, puede pasar.

El derecho a la intimidad como lmite durante la investigacin

La concurrencia de investigabilidad objetiva y subjetiva respecto de un asunto
susceptible de ser investigado, no legitima totalmente al detective para la misma.
Porque la intimidad es el bien protegido, desde el que partimos, y se desarrolla en todas
las esferas en la vida de cualquier persona, y no slo en el mbito privado y familiar,
por lo que cualquier actuacin, sea de la naturaleza que sea, incidir, limitando dicha
intimidad, por lo que deber estar justificada adecuadamente.
As, continuamente el derecho a la intimidad ser un lmite constante a lo largo de la
investigacin, obligando al detective a emitir juicios sobre las acciones que llevar a
cabo y los medios y materiales que utilizar para ello.
En base a ese juicio, ser l mismo quien determine si puede continuar la investigacin
y de qu modo hacerlo.

Ya que se trata de un derecho fundamental con una gran importancia en nuestro

ordenamiento, los tribunales espaoles han elaborado una doctrina compleja y
garantista.
En primer lugar, adopta soluciones similares a la expectativa razonable de privacidad,
de naturaleza norteamericana. La doctrina norteamericana utiliza esta solucin como
limitador entre lo lcito y lo ilcito, y en nuestro pas, es una herramienta que se utiliza
como filtro previo respecto de la invasin o no de los espacios ntimos. Se parte de la

31

mxima de que todo aquello que invada un espacio ntimo, es, por s e
independientemente de cualquier otra circunstancia, ilcito.
Estudiado y valorado el tema positivamente en cuanto a la invasin de la intimidad
absoluta de la persona a investigar, la doctrina del Tribunal Constitucional supone
examinar la concurrencia de cuatro elementos: razonabilidad, necesidad, idoneidad y
proporcionalidad estricta.

Razonabilidad.

Supone la interdiccin de la arbitrariedad y se cumple cuando existe un motivo

razonable y justificado para realizar esa actuacin.

Necesidad.

La actuacin del detective es bsica y necesaria para descubrir y acreditar los hechos
objeto de investigacin, aunque esta actuacin ha de ser la menos lesiva posible para
el sujeto, que valorando hipotticamente ambas posibilidades, sea susceptible de
garantizar los mismos resultados.

Idoneidad

Esta premisa es la aptitud objetiva de la actuacin para obtener la informacin y

pruebas necesarias para el xito de la investigacin deseado. Est ligado al punto de
razonabilidad.

Proporcionalidad

Adems de las tres cuestiones anteriores, debe existir una relacin de

proporcionalidad entre el bien jurdico protegido y su grado de lesin a la intimidad
de la persona a investigar. Es el criterio ms subjetivo y de ms difcil
argumentacin y valoracin.
Tiene el hndicap, que no tienen los anteriores que pueden ser documentables o
acreditables, de que ste supuesto no lo es, ya que se trata de un juicio expresamente
subjetivo. Ser en ltima instancia el juez quien decidir si se ha actuado de forma
adecuada.

32

Si no se dan estos cuatro criterios, estaremos ante una actuacin ilcita que viola un
derecho fundamental, por lo que el material obtenido ser rechazable y no valorable por
los jueces y tribunales. Por lo tanto, se recomienda al detective, no que justifique cada
actuacin con los juicios de valor autnomos a los que se ha sometido, sino que conste
en qu condiciones han sido realizadas las pesquisas, para que el juez pueda decidir por
s mismo si se ha violentado el derecho a la intimidad del investigado de forma probada
e innecesaria.

5. Rgimen del despacho del Detective Privado

Antes de trabajar y ejercer como Detective Privado, se debe determinar de qu manera
se va a hacer a la hora de montar un despacho, de manera independiente o asociado a
otros profesionales (obligatoriamente deben de ser Detectives Privados en ejercicio
tambin, segn la Ley de Seguridad Privada 23/92 y el Reglamento).

Describir resumidamente las caractersticas de algunas de las formas antes descritas:

Detective Asociado
a. Sociedad Annima

Su denominacin es libre, siempre que no se repita el nombre elegido con otra

sociedad actual.

Se exige escritura pblica e inscripcin en el Registro Mercantil.

Nmero ilimitado de socios, que pueden ser personas fsicas o jurdicas.

La responsabilidad de los socios est acotada dependiendo del capital

asimilado.

La gestin de la empresa y su representacin viene determinado por los

administradores, o el Consejo de Empresa elegido.

El capital social mnimo ser de 60.101,21. En el momento de la Constitucin

debe estar suscrito totalmente y en un 25% desembolsado al menos.

El capital estar dividido en acciones o al portador, pudiendo ser transmisible si

as se determina.

33

El socio ser independiente de su condicin de trabajador dentro de la misma

sociedad.

Es la forma mayormente elegida por sus beneficios para grandes y medianas

empresas, en cuanto que no tienen lmite de capital o de socios.

b. Sociedad Limitada

Igualmente, la eleccin del nombre es libre, siempre que el elegido no

corresponda a ninguna sociedad en activo.

Obligacin de escritura pblica e inscribir la sociedad en el Registro

Mercantil.

La responsabilidad de los socios (personas fsicas o jurdicas), depende de las

aportaciones realizadas.

Tiene un nmero mximo de socios, 50.

La gestin y la representacin corresponde a los administradores; y las

decisiones importantes, a la Junta de Socios.

La condicin de socio es transmisible, mediante la cesin de las

participaciones.

El capital inicial mnimo ser de 3006,00, obligando a su total inscripcin y

desembolso.

El capital social estar dividido en participaciones de forma igualitaria e

individual.

La condicin de socio ser independiente igualmente de la de trabajador.

Es una forma cmoda y prctica para las medianas y pequeas sociedades por
el bajo capital inicial, la limitacin de socios y su dificultad de transmisin de
los mismos.

c. Sociedad Cooperativa

Nombramiento libre, si no corresponde con el nombre de otra sociedad ya

registrada.

Se exige escritura pblica e inscripcin en el Registro de Cooperativas.

Poseen personalidad jurdica propia.

34

La responsabilidad de los socios que la constituyen viene determinada por el

valor del importe suscrito.

El nmero mnimo de socios, ser de cinco; en las cooperativas de segundo

grado, se exige un mnimo de dos cooperativas fundadoras.

El capital social ser el que aporten de forma voluntaria y obligatoria los socios,
que sern igualitarias para todos ellos o proporcionales a su uso, y los asociados
si los hubiera.

El capital mnimo en el momento de la asociacin es de 3006,00, debiendo ser

totalmente desembolsado el 25% en dicho momento, y el resto, segn lo
establecido en los Estatutos o por la Asamblea General.

La Asamblea General, adems, gracias a su poder de decisin y su peso en la

sociedad, podr imponer nuevas aportaciones, que pueden tener carcter
obligatorio.

En las cooperativas que sean de primer grado, los socios podrn tener un
mximo del 25% del capital social.

Los Estatutos podrn prever la existencia de asociados en la cooperativa.

Los excedentes se repartirn a los socios segn su actividad en la sociedad y no

a razn de la cantidad aportada a la misma.

Los socios debern indicar si se encuadrarn en un rgimen general o como

autnomos.

El rgano de administracin de las cooperativas es el Consejo Rector, elegido

por los miembros de la misma. Las decisiones que se tomen dentro de la
cooperativa ser por mayora de los miembros, con un voto cada uno de ellos.

Es una opcin til para empresas formadas por personas que explotan una
empresa sobre la base de la ayuda mutua, creacin de un patrimonio comn, y
atribucin de resultados de la actividad a los socios en funcin de su actividad
en la misma.

Detective Independiente
a. Autnomo

No tiene los gastos de constitucin de una asociacin.

Su impositivo fiscal es variable segn la cantidad de impuestos, paga IRPF.

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No precisa regirse por el Plan General Contable ni presentar Cuentas Anuales al

fisco, por lo que puede llevar el propio detective las cuentas fcilmente. Aunque
tiene la dificultad de separar los gastos personales y los profesionales.

Las facturas se harn con su NIF y nombre.

Responde jurdicamente con sus bienes personales.

9. El despacho
Habr que valorar las caractersticas de cada forma de negocio segn sus posibilidades y
sus intereses, y una vez elegido llevar a cabo todo el proceso de forma cuidadosa.
Ya formalizada la constitucin con los trmites formales, el detective deber publicitar
su agencia y elaborar planes, comprar el material que pueda necesitar y todo aquello
informal que pueda ayudar a dar a conocer la empresa, y arrancarla.
Puede ser necesario igualmente pedir un crdito al banco para alquilar o comprar un
despacho para recibir y tratar a los clientes, material y mobiliario. Adems, pueden
surgir gastos como contrato de lneas de internet y mvil, indumentaria, etc.

Empezaremos con el plan financiero, valorando la situacin econmica del despacho.

Plan financiero
Al crear un plan financiero, creamos un registro con los objetivos econmicos deseados
y la forma en la que vamos a llegar hasta ellos, lo que se denomina estrategia. Estos
objetivos tendrn un orden de preferencia o prioridad y se seguir la lista para su
consecucin.

El primer paso para crear el plan financiero es establecer los activos, que ser aquello
con lo que contamos, como cantidades econmicas, inmuebles, material, y los
pasivos, que ser aquello que hemos tenido que pedir para poder poner en marcha el
proyecto, y por lo tanto, lo debemos.

Para continuar, sera recomendable elaborar un presupuesto con los ingresos que
esperamos obtener de forma objetiva y realista, y con los gastos que vamos a tener
derivados de la actividad.

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Estableceremos con estos datos, unas metas financieras, como hemos dicho antes, con
los objetivos deseables agrupndolos por orden de importancia y de tiempo de
consecucin.

En base a estos objetivos y situacin econmica, definiremos la estrategia a seguir, en

base a control de ingresos, gastos, deudas, proteccin contra riesgos e inversiones que
vayamos a llevar a cabo.

Referente al tema econmico, habremos de contar con unos recursos financieros con los
que el despacho pueda funcionar y disponer del dinero.

La cuenta corriente y tarjera de crdito

Es muy til abrir una cuenta corriente con los datos profesionales del despacho, y
disponer de una tarjeta para los gastos que puedan surgir durante el desarrollo de la
actividad. La eleccin de la entidad vendr determinado por el atractivo y lo que nos
ofrezca cada entidad, debiendo elegir bancos con un gran nmero de oficinas, ya que el
detective realiza bastantes viajes y es de gran utilidad contar con sucursales all donde
vayamos.

La eleccin de la tarjeta de crdito vendr determinada por lo que nos ofrezca

igualmente, como devolucin de un porcentaje en los gastos, en combustible,
acumulacin de puntos y canje por regalos u otros beneficios.

Este tipo de elecciones, que sern de gran importancia porque no se cambia de banco
cada poco tiempo, se harn comparando productos que nos ofrezcan las diferentes
entidades y valorando lo que buscamos y los que nos puede ser de gran utilidad. Puede
interesar que haya muchas sucursales, o pocas porque trabajamos gracias a internet,
pero que garanticen menos gastos o ms descuentos. Tambin nos fijaremos en los
productos que ofrecen y sus condiciones (algunas pueden variar de una sucursal a otra,
incluso de la misma entidad).

Igualmente, necesitaremos lneas de internet y mvil, y a la hora de contratarlos,

usaremos el mismo mtodo de eleccin. Hoy en da hay muchas compaas, y otras

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tantas nuevas, cada una con ofertas muy similares, por lo que habremos de fijarnos en la
cobertura, servicio tcnico, tiendas disponibles por si surge algn problema con el
terminal

Formas de ahorrar
Tanto en el momento de abrir un despacho, como durante el tiempo que dure la
actividad del mismo, es recomendable tener en cuenta algunos consejos para ahorrar,
dado el nmero de viajes y material que puede necesitar un Detective Privado.

Por ejemplo, a la hora de comprar material, se har en grandes superficies donde el

volumen de compra es mayor y el precio menor por lo tanto. Tambin compararemos el
precio en diferentes tiendas y nos fijaremos en las ofertas o promociones.

Para ahorrar en viajes tambin es necesario saber dnde buscar y comparar ofertas, ya
que hoy en da hay una gran variedad de compaas, tanto fsicas como por internet, que
ofrecen descuentos.

Dnde ubicar el despacho

La ubicacin del despacho tendr gran importancia, porque ser un factor determinante
a la hora de tener clientes. Puede interesar que est en una zona cntrica donde tenga
una gran visibilidad o que est en un sitio ntimo.
Y es que el disponer de un despacho fsico, nos da una cierta distancia de la vida
personal, y es una forma directa de separar ambas facetas y poder desconectar. Adems,
se da una imagen de solidez, profesionalidad y seriedad, y ser el lugar donde
recibiremos a los clientes, por lo que debe estar en buenas condiciones. Pero si elegimos
esta opcin, estudiaremos la zona en busca de otros despachos cerca o el tipo de clientes
que tendremos.

Tambin se duplicarn gastos como agua, luz, mobiliario, internet, y dems gastos
bsicos que se tienen en la vida personal y profesional. Habr un gasto en
desplazamiento igualmente y respetar los horarios de oficina.

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Se cuenta con la opcin de tener el despacho en casa para ahorrar gastos, o por
comodidad. Esta eleccin habr de ser valorada por el profesional, buscando la opcin
ms cmoda para la idea de negocio que tenga en mente.

En ambos casos, se decidir si ser un despacho especializado en alguna materia de

investigacin, publicitando esta oferta a los clientes potenciales.

Cuando ya tengamos la direccin del despacho, nmero de telfono, nmero de fax, CIF
y TIP, es hora de publicitar el despacho y los servicios que ofrecemos. Se har de forma
atractiva con imagen seria y profesional, dando seguridad al posible cliente. ste debe
estar seguro de que el trabajo se har de forma correcta, con confidencialidad y buen
trato de los datos que nos proporcione. No se pueden asegurar resultados, pero si poder
transmitir la imagen de que el trabajo que hagamos ser serio y riguroso.

Imagen y publicidad
La imagen de nuestra empresa ser el logo y la marca comercial. No podrn coincidir
con otros ya existentes, debern ofrecer una imagen seria y de actualidad. Una vez
elegidos, se registrarn tanto el logo como el nombre comercial.

Ser muy til disponer de tarjetas de visita que poder entregar a los clientes o personas a
las que nos interese dar nuestros datos profesionales. Como consejo, se deben hacer dos
tipos de tarjetas, unas con ms datos que otras, ya que no siempre puede interesar dar
toda la informacin comercial.

Los sobres tambin sern unas herramientas tiles profesionalmente, y podremos

imprimir en ellos igualmente los datos profesionales. Interesa igualmente hacer dos
tipos, segn los datos que se impriman en ellos.

Tener una pgina web ser una forma de dar una imagen de solvencia y seriedad
aadida. Adems, ser una ventana a darnos a conocer a ms poblacin de la que
podramos disponer si no la tuviramos; tambin publicaremos los servicios y ofertas
que damos. Tendr todos nuestros datos para que puedan contactar con nosotros las
personas interesadas.

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Dependiendo de la publicidad que se quiera dar al despacho, se podr ofertar en las

Pginas Amarillas, radio, televisin, prensa escrita, publicidad esttica y dinmica en
calles y dems lugares pblicos, mailing, y buzoneo entre las zonas interesadasLa
informacin enviada tendr poca extensin y ser atractiva a la gente, poniendo en ella
la informacin personal del despacho, los servicios que se ofertan y algn plus o
promocin que se dispusiera.

El cliente
La primera toma de contacto con el cliente debe ser rigurosa y profesional.
Escucharemos atentos lo que nos cuenta y no haremos juicios de valor ni prometeremos
resultados; tampoco debemos fiarnos ciegamente de todo lo que nos cuenta, ya que es
parte interesada y tendr una visin subjetiva del tema, y nosotros debemos ser
objetivos en todo momento.

Vistos los casos de incompatibilidades subjetiva y objetiva, si no tenemos competencia

en el caso, habremos de rechazarlo, si el caso est relacionado con un delito perseguible
de oficio, no podremos aceptarlo tampoco y lo comunicaremos a las autoridades.
Cuestiones antes enunciadas.

Si el caso cumple todas las condiciones objetivas y subjetivas, haremos un presupuesto

al cliente, y si ste lo acepta, un contrato formal.

El presupuesto se har en base a lo que el cliente quiera contratar, y contar con todos
los gastos previsibles, como dietas, gastos varios, honorarios profesionales, informes
adicionales (si los desea el cliente), ratificacin en juzgado, etctera.
Estos gastos estarn desglosados e incluirn el IVA al final, dndose al cliente el precio
final y completo, descontando algn descuento si lo hubiera.
Estos gastos pueden aumentar a lo largo de la investigacin, pero siempre habrn de ser
notificados al cliente y aceptados por l.

Si el cliente acepta el presupuesto, haremos una hoja de encargo profesional.

-

En primer lugar, pondremos nuestros datos profesionales: nombre, apellidos,

TIP, DNI, domicilio del despacho; los datos del cliente incluirn su nombre,
apellidos y DNI.

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El asunto de que trata el caso contratado. Se har slo una referencia al mismo.

Datos de la persona investigada. Toda de la que dispongamos, principalmente

nombre, apellidos, y la finalidad de la investigacin.

Precio de la investigacin. Precio final con impuestos incluidos en base al

presupuesto dado.

Forma de pago. Cantidad final y cantidad abonada en el momento de la

contratacin y la forma en que se realizan (efectivo, transferencia, ingreso,
cheque).

Marco legal referido a la proteccin de datos.

Compromisos del contrato y deberes tanto del Detective Privado como del
cliente.

Condiciones legales generales.

Normativa aplicable y resolucin de conflictos.

Al final de la misma, se firmar por las dos partes interesadas.

Se adjuntar un nmero de expediente, fichas de la investigacin, fotografas, y cuantos

documentos y datos nos puedan ser tiles a lo largo de la misma.

Todos los informes y dems documentos profesionales, tendrn un orden y contarn con
la fecha en que se realizan.

De acuerdo a la legislacin vigente, contaremos con un libro registro, donde se

anotarn todos los encargos en los que participe profesionalmente el detective. El
Reglamento que desarrolla la ley de Seguridad Privada especifica su contenido:

Anotacin de todos los asuntos en los que se interviene, recogindose en cada

doble hoja los siguientes datos:
a. Fecha de encargo.
b. Fecha de terminacin de la investigacin.
c. Tipo de asunto.
d. Nombre y apellidos o denominacin del detective.
e. Nombre y apellidos o denominacin del cliente.
f. Direccin del cliente.

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g. Anotacin final de haberse detectado algn indicio de delito perseguible de

oficio.
h. Organismo o departamento al que se hubiera dirigido la denuncia.

Diligenciado. El libro debe ser adquirido con anterioridad al inicio de la

actividad profesional y correctamente diligenciado por la Unidad Central de
Seguridad Privada del Cuerpo Superior de Polica que corresponda a la
provincia donde el detective tiene el despacho profesional.

As mismo, para poder tener un control completo, aparte del libro de registro,
expedientaremos todos los casos en los que trabajemos. En ellos estar presente toda
la documentacin tcnica y administrativa que se va generando a lo largo de la
investigacin. En cada uno de ellos pondremos:

Fechas coincidentes con el Libro Registro.

Orden en el nmero de casos.

Identificacin de los clientes.

Proteccin de datos
Durante su trabajo, el detective manejar muchos datos personales acerca de la persona
que contrata sus servicios, y la persona a investigar, por lo que es importante un buen
trato con estos datos para que su actividad no se tuerza y pueda perjudicar a ambas
personas. Por lo tanto, ser necesario que conste en el contrato de trabajo todo lo
referente a esto, como he dicho anteriormente.

Esta clusula nos autorizar por el cliente a tratar sus datos personales, conforme a la
LO 15/1999 de 13 de Diciembre, de Proteccin de Carcter Personal. Ser informado de
que sus datos pasarn a estar registrados en un fichero propiedad nuestra, con la
finalidad de prestarle nuestro trabajo de forma correcta y conforme a ley.

Asimismo, deber estar informado de que podr ejercitar cualquiera de los derechos de
acceso, ratificacin, consulta y oposicin en la sede profesional, con la correspondiente
ubicacin que seala el contrato en el rea de datos personales.

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Tambin tendremos en cuenta el tratamiento a los datos de terceros, puesto que ser la
otra gran parte afectada en este tema.

El detective asume a la firma del contrato unas obligaciones en cuanto al trato de estos
datos:
-

Custodiar, adoptando las medidas adecuadas, los datos comunicados y

conocidos a travs del cliente.

Tratar los datos con la finalidad nica de llevar a cabo la investigacin

encomendada, conforme a las instrucciones del cliente.

A no ceder los datos a terceras personas. No se considerar cesin de datos la

comunicacin que se pueda realizar a otros con la finalidad de llevar a cabo la
investigacin. Estn fuera de esta categora los registros, bases de datos pblicas
y privadas, repertorios telefnicos, boletines oficiales y dems fuentes de
informacin que puedan ayudar al detective.

Ya terminada la investigacin, los datos que no se consideren relevantes, sern

destruidos por el detective.

El detective responder de los daos y perjuicios causados en el caso de

incumplimiento de los preceptos citados.

Igualmente, el cliente se compromete a:

-

Utilizar los datos comunicados por el detective, segn la finalidad que se prev
segn el encargo contratado.

A adoptar las medidas adecuadas para custodiar la naturaleza de los datos que
conozca por razn de la investigacin.

Responder de los daos y perjuicios que se pudieran derivar por el

incumplimiento de los preceptos anteriores.

Clusula de temporalidad indefinida de confidencialidad y custodia en cuanto a

estos datos.

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7. La investigacin
Ya habiendo firmado las dos partes el contrato, el cliente deber decirnos cmo quiere
llevar la investigacin y los objetivos principales a los que debemos llegar para que la
investigacin sea un xito.
Nosotros seremos los encargados de planificar las acciones que realizaremos y la forma
en que se harn, fechas y momentos, aunque estos pueden ser concretos y tendremos
que adaptarnos a ellos.

Igualmente, el procedimiento ser el mismo, en cuanto a forma de seguimiento, material

y mtodos e informe.

Durante la investigacin deberemos ser muy cautos y tener mucho cuidado a la hora de
proceder para no ser descubiertos, ni violar ningn derecho a la persona investigada, ya
que la lnea es muy fina en cuanto a vulneracin de derechos y tendremos que valorar en
cada momento la situacin si as se requiere.

Material
Ser conveniente tener una gran variedad de material con el que trabajar, ya que lo
necesitaremos constantemente para nuestro trabajo. Este tipo de material se renueva
constantemente y cada poco tiempo tambin aparecen nuevas coberturas y mejoras en
los mismos, por lo que estaremos siempre al da por si nos interesase cualquier aparato
que pueda salir a la venta. Y como en todo el trabajo del detective, en este caso, es muy
til comparar precios por internet, proveedores, tiendas, almacenes El detective
tendr que estar al da en cuanto a tecnologa se refiere y saber lo que necesita y dnde
encontrarlo.

Cmaras rflex

Sern una opcin til para tener un mayor alcance de visin y mayor calidad de imagen,
ya que suelen tener mayor resolucin que las cmaras normales. As, estas cmaras
estn dirigidas ms a las vigilancias estticas, por su peso y tamao, ms fciles de ser
descubiertas, aunque los objetivos son cambiables y podemos poner uno pequeo.

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Gracias a su pantalla integrada, podremos ver la imagen resultante de manera exacta, y

adems, hay una gran variedad en cuanto a objetivos y elementos accesorios se refiere,
por lo que podremos ajustar nuestra cmara a nuestras necesidades. Aunque claro, estos
elementos ocupan espacio, por eso se aconseja su uso en vigilancias estticas.

Cmaras digitales

Su principal ventaja es su tamao, fciles de ocultar. Asimismo, su precio es ms bajo

que el de las cmaras rflex, aunque su calidad no es igual que en las anteriores, tienen
una alta resolucin, siendo recomendables para cortas y medias distancias.
El mercado ofrece una amplia variedad de cmaras digitales, y son cmodas y pesan
poco, por lo que es altamente recomendable que el detective disponga de al menos una
cmara de este tipo.

Cmaras de video

Para vigilancias en movimiento ser recomendable grabar un vdeo y convertir ste en

fotogramas despus, ya que con las cmaras tanto de rflex como digitales, seguramente
la imagen salga movida y no tenga la calidad deseada.

Ser recomendable que la cmara de video sea de pequeo tamao, poco peso y
fcilmente manejable, puesto que la podremos usar conduciendo, andando, etc. Adems,
nos dara la posibilidad de ocultarla sin problemas.

Aunque sera conveniente, llevar ms de una cmara ya que se le puede gastar la

batera, o surgir cualquier contratiempo que nos haga necesitar una segunda opcin.

La resolucin ser alta para poder grabar a grandes distancias o a objetivos que estn en
un inmueble y necesitamos identificarlos, etc.

Cmaras integradas en objetos

Las cmaras integradas en objetos normales y de uso cotidiano, suponen una ventaja a
la hora de trabajar cara a cara con la persona investigada, grabarle, y no ser descubierto.
Nos aseguraremos de que estn encendidas y no hay ningn piloto encendido que nos
pueda delatar, igualmente que tienen la batera cargada.

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Los ms tiles, con los bolgrafos con cmara, que podremos llevar en una carpeta,
camisa, polo, de forma normal sin que sea causa de sospecha.

Los relojes con cmara tambin son muy tiles a la hora de trabajar, ya que en absoluto
se nota la cmara y podemos grabar con total libertad, siempre con una posicin natural
para no hacer sospechar.

Para las mujeres, sobretodo, hay broches con cmaras integradas, que son fciles de
poner y con toda la ropa sea del estilo que sea.

Dentro de este abanico, est la opcin de poner simplemente una cmara de video en un
bolso o bandolera, de forma que sea imperceptible para los dems y fcil de manejar
para nosotros. Lo difcil en este caso ser colocar la cmara sin que parezca una postura
exagerada o sospechosa. Es recomendable para las distancias cortas igualmente.

El amplio mercado que se est abriendo en torno a este tema, hace que sea fcil
encontrar ms variedad de materiales, ms tiendas y a precios ms asequibles, aunque
tambin es cierto que tanta publicidad en documentales, reportajes, etctera, ha hecho
que se conozcan los mtodos que usan los detectives y la gente ya no sea gran
desconocedora de stos. Aun as, nuestra mejor arma ser el sigilo.

Telfono mvil

El telfono mvil puede ser un gran aliado tambin para captura de imgenes. El
principal inconveniente, y ni siquiera es importante, es la colocacin del mismo para
hacer fotos o grabar, pero todo el mundo utiliza mviles y pasan desapercibidos en
cualquier situacin. No tienen tanta calidad de imagen como las cmaras, por lo que se
utilizarn a corta y media distancia, pero son ms fciles de ocultar.
Quitaremos siempre el sonido.

Libreta de apuntes

Es necesario apuntar la hora y el lugar en que ocurren determinados hechos durante la

investigacin, como la hora en la que aparece el investigado, cuando se encuentra con
cierta persona, la hora en la que entra a cierto lugar, etc.

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Servir de soporte al material fotogrfico, y no se sustituirn entre s. Llevaremos la

libreta y un par de bolgrafos encima.
Tambin nos pueden servir para apuntar datos, direcciones, planos a mano alzada,
telfonos, referencias y cualquier dato que nos pueda ayudar a lo largo de la
investigacin y que pueda ser relevante.

Grabadora de voz

Puede ser una herramienta ms, complementaria al resto. Es cmoda, de poco peso,
fcil de ocultar y til para grabar por voz lo que ocurra, sin necesidad de escribir, si no
hay luz por ejemplo, o es ms aconsejable hablar.
El inconveniente que tiene, es que no se puede registrar nada que no sea hablado, por lo
que un plano o cualquier smbolo no quedaran grabados con la misma exactitud,
aunque pudiramos describirlos.

Comida y bebida

Aunque no se pueden considerar materiales profesionales propiamente dichos, nos

ayudarn a lo largo de los seguimientos estticos, ya que podremos estar horas dentro de
un coche por ejemplo sin poder bajarnos.
Llevaremos siempre bebidas con cafena, para activar el organismo y no estemos con la
guardia bajada, agua para hidratarnos y bebidas refrescantes.
Igualmente la comida ser energtica, con protenas para ayudarnos a aguantar las horas
necesarias sin sensacin de hambre constante. Se recomiendan barritas energticas,
fruta, o cualquier tipo de comida que no sea pesada.

Cuando tengamos todo este material disponible, podremos seleccionarlo para el caso
concreto en el que vayamos a trabajar. Cuando salgamos del despacho llevaremos todo
el material con las bateras cargadas, en buenas condiciones y en mochilas o cualquier
otro enser, que los proteja.

Seguimiento
El seguimiento ser una parte importante de la investigacin, pero no la nica, aunque s
ser en la que ms cuidado debamos tener, por el riesgo que entraa seguir a una o
varias personas, con la posibilidad de ser descubiertos.

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La forma de seguimiento puede ser de dos formas:

-

Esttica. Esta se dar cuando estamos fijos observando a la persona investigada

o cuando simplemente esperamos a que aparezca. Tendremos el material a punto
para ser utilizado en cualquier momento. Tiene la ventaja de que al no
movernos, podemos cometer menos errores, aunque claro, al estar quietos por
ejemplo en un coche durante horas, los vecinos pueden sospechar, asustarse, y
llamar a la polica, que nos har identificarnos y pueden descubrirnos y tener que
acabar en ese momento ese da en la investigacin.

En movimiento. Los seguimientos pueden ser siguiendo a alguna persona por la

calle, en coche, etc., tanto en lugares pblicos como privados. Llevaremos una
cmara de video preferentemente, oculta en bolsos, abrigos o cualquier otro
lugar que no d lugar a sospechas. Nos moveremos con sigilo y nunca haciendo
movimientos exagerados o que nos puedan descubrir.
En este caso igualmente, el ser descubiertos supone el fin de la investigacin por
ese da, y que la persona investigada nos conozca y sea ms difcil hacer el
trabajo despus, incluso hacindonos abandonar la investigacin.

Si el seguimiento se hace en un sitio cerrado, buscaremos las salidas ms prximas a

nuestra ubicacin. La ropa que llevemos pasar desapercibida, sin que sea muy
resultona o exagerada. No debemos olvidar que nuestra mejor arma es el sigilo y el
pasar desapercibidos en cualquier momento y situacin. En alguna ocasin, incluso
tendremos que utilizar algn elemento de disfraz, como peluca.
Durante las prcticas, siendo mujer, vi que era una gran ventaja en algunas ocasiones,
por el hecho de poder cambiar de peinado con facilidad, el maquillaje tambin puede
hacernos parecer otra persona, el llevar taconeshay una amplsima variedad de formas
de vestirnos para parecer personas diferentes, ya que tuvimos que seguir a la misma
persona en varias ocasiones, ya habindonos tenido cara a cara (contare mi experiencia
de prcticas en un apartado aparte).
Unas gafas de sol tambin nos pueden ser muy tiles, y en general los complementos.

Manipulacin del material obtenido

Ya terminado el seguimiento, tendremos que tratar el material para adecuarlo al informe
que realizaremos posteriormente. Los vdeos se dividirn en fotogramas para adjuntarlo

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al mismo, ya que un vdeo no se puede adjuntar de forma fsica aunque debemos

entregarlo si es requerido o conveniente.
Estar ordenado por horas y fechas y se anotar cualquier dato que pueda ser
importante, como hora y lugar en que se toman las imgenes, respetando en todo
momento la intimidad de las personas que aparezcan en las mismas.
Todas las imgenes se descargarn al ordenador y se har una copia de ellas en un disco
duro externo, para tener mayor seguridad de no perderlas. Tambin las borraremos de
las cmaras lo antes posible, por si las extraviamos, se rompen o surge cualquier
contratiempo.

Elaboracin del informe

Es necesario que realicemos un informe con todos los datos que hayamos obtenido en la
investigacin, que ser lo que entreguemos al cliente, y ste al juzgado si ste fuera si
fin. Es importante hacerlo de forma correcta y ordenada, evitando tecnicismos que no
puedan ser entendidos por el personal lego y no experto, y a su vez con un lenguaje
correcto y asequible.

Datos del detective. Pondremos nuestros datos profesional, con el nombre

completo, TIP, direccin, telfono, direccin de correo electrnico, logo y marca
de la empresa.

Datos del contratante. Nombre completo y DNI de la persona que contrata

nuestros servicios y el motivo de la investigacin.

Datos de la persona investigada. Nombre y todos los datos relevantes que

hayamos utilizado en la investigacin.

Confidencialidad. Siempre se recordar la confidencialidad de los datos con los

que estamos tratando, ya que tiene una importancia mxima esta premisa.

Servicio de investigacin. Aqu sealaremos las horas, lugares y sucesos que

hayan ocurrido en ellas, relevantes en la investigacin.

Conclusiones. Se sealarn las conclusiones a las que hemos llegado a travs de

la investigacin.

Imgenes. Se adjuntarn las imgenes relativas a la investigacin y que tengan

importancia y relacin directa con la misma.

Firma y sello del detective.

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 Ratificacin en juicio
Puede ser necesario que ratifiquemos la informacin obtenida en el juicio que se celebre
por la causa investigada. Deberemos identificarnos como profesionales sin ninguna
implicacin ni inters en el juicio, ya que nosotros aportamos datos contratados por el
cliente, pero sin inters en la resolucin del caso. Si al final acudimos al juzgado,
confirmaremos la informacin dada en el informe, sin aportar datos nuevos. Nos pueden
pedir que aclaremos algn punto o la forma en que se obtuvo parte de la misma, datos
que pueden no aparecer en el informe y s podremos aclarar sin ningn problema.
Por lo tanto, seremos un mtodo de prueba fiable y actuaremos como profesionales
independientes, slo atendiendo a los hechos.
preparados y con un plan B y saber jugar nuestras cartas de la mejor forma posible. Si
no sale bien, podemos entorpecer la forma de realizar nuestro trabajo en el futuro.
Teniendo en cuenta todo esto, podemos hacerlo de manera que nos resulte muy
emocionante e incluso soltemos adrenalina. Siempre teniendo presente que manejamos
datos personales y no podemos jugar con ellos o no tomarnos en serio nuestro trabajo.
Podemos hacerlo bien y hacerlo interesante.

8. Bibliografa
-

Boletn Oficial del Estado, BOE.

Ley de Seguridad Privada y Reglamento de Seguridad Privada.

Manual de Deontologa. Autor: David A. Sanmartn.

Manual de Proyeccin Profesional. Comisin de formacin de la APDPE.

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