ENRIQUECIMIENTO ILICITO.

- Este tipo penal se encuentra regulado por el artculo 401 del

Cdigo Penal. En el primer prrafo encontramos el tipo bsico: El funcionario o servidor
pblico que, por razn de su cargo, se enriquece ilcitamente, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos. Como se puede ver, este
tipo penal no describe una conducta que el ordenamiento prohba, sino un resultado, una
situacin final de incremento patrimonial. El derecho penal peruano es de actos y no de
resultados. Para que un tipo penal respete el principio de legalidad debe describir en forma
objetiva y clara la accin u omisin que prohbe, debe cumplirse el principio de certeza o
determinacin, de manera que la ley penal contenga de manera expresa e inequvoca los
supuestos de hecho prohibidos que tendrn una consecuencia penal. El principio de legalidad
no slo exige que nadie puede ser procesado por acto que al tiempo de cometerse no est
previamente calificado por la ley, sino que adems esta calificacin debe ser clara y expresa.
No hay claridad ni certeza en la frase: el funcionario o servidor pblico que ilcitamente
incrementa su patrimonio. Qu es lo debemos considerar como ilcitamente?, una
infraccin administrativa? , una falta? o slo los ilcitos penales. Otro cuestionamiento que
se hace a este tipo penal es que establece o da a entender que hay una inversin de la carga
de la prueba, cuando en el primer prrafo dice. y que no pueda justificar
razonablementeEs decir que es el imputado quien debe justificar o demostrar la licitud del
incremento de su patrimonio y no el fiscal la ilicitud. Aqu tambin encontramos un lenguaje
poco claro, Qu es lo que debemos entender por razonablemente? El tercer prrafo del
articulo en comentario establece lo siguiente :Se considera que existe indicio de
enriquecimiento ilcito cuando el incremento del patrimonio y/o del gasto econmico personal
del funcionario o servidor pblico en consideracin a su declaracin jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud a sus
sueldos o emolumentos percibido, de los incrementos de su capital o de sus ingresos por
cualquier otra causa lcita. Esta presuncin indiciaria descrita en el tipo penal no constituye
una prueba acabada ni un elemento determinante para condenar a un imputado. Este indicio
debe ser corroborado con otras pruebas que permitan destruir tajantemente la presuncin de
inocencia, que es un derecho constitucionalmente establecido no puede verse afectado
debilitado por una presuncin indiciaria. Estas deficiencias en la construccin del tipo penal
de enriquecimiento ilcito surgen por una tendencia de utilizar el derecho penal para reprimir
a toda costa conductas reprobadas por la sociedad que han aumentado en los ltimos aos.
Esta situacin junto a la percepcin de parte de la opinin pblica y de los polticos de que el
sistema penal no era capaz de castigar ejemplarmente estas conductas, han provocado
una corriente que tiende a sobrecriminalizar determinadas conductas. Este tipo penal surge
como una necesidad de sancionar aquellos supuestos que no podan ser fcilmente
identificables y subsumibles dentro de los tipos ms especficos que sancionan las conductas
delictivas de los funcionarios y servidores pblicos como el cohecho y el peculado. Mientras
no se corrija legislativamente los errores en su construccin, los jueces, aplicando el control
difuso, deben hacer cumplir y respetar los principios fundamentales de presuncin de
inocencia, legalidad y debido proceso. Luis Alberto Arce Furuya - Abogado-economista
En el Per cada da nace una empresa con la natural finalidad de obtener ganancias. Sin
embargo, tambin estn las otras creadas para blanquear dinero producto de negocios
ilcitos. Tal vez, por eso el lavado de activos en nuestro pas mueve unos 6500 millones de
dlares por ao, de los cuales 4748 millones de dlares provienen del narcotrfico, segn
informacin de la Procuradura Antidrogas.
Tal es la cantidad de empresas con origen nada santo que el peso de la carga procesal en
este despacho correspondiente al Ministerio de Justicia llega a los 80,130 procesos de trfico
ilcito de drogas, entre los cuales hay 59,602 por trfico de estupefacientes en menor escala.
Estos casos se reparten de la siguiente manera: 37% en provincias, 48% en Lima y 15% en el
Callao.
Pero, salta a la vista que haya 93 personas naturales y jurdicas involucradas en procesos
desde inicios de la dcada pasada hasta lo que va del ao. En el Poder Judicial hay litigios

que han empezado a cocinarse desde el 2001 y otros, como el emblemtico caso seguido al
clan liberteo Snchez Paredes, que estuvieron a punto de archivarse antes de llegar a juicio.
LISTA NEGRA. Segn informacin a la que pudo acceder Correo, hay una 'selecta' lista de
personas jurdicas procesadas judicialmente por lavado de activos, en su mayora por el
blanqueamiento de dinero originado por la venta de drogas. Todos judicializados, pero en
diferentes etapas por la lentitud de los jueces y la carga procesal: en fase de instruccin y ad
portas de juicios orales (ver recuadro).
Cuatro empresas destacan -por decirlo as- en el rubro de transportes: G Y M Internacional
Baha Continental, Hnos. Antezana, Transportes Trama SAC y Transamaznica. Pero, cmo
ingresaron a la nmina de investigados por lavado de activos?
Segn una fuente de la Procuradura Anticorrupcin, los vehculos de estas entidades
privadas, sospechosamente, transportaban paquetes con drogas sin emisor. La frecuencia
con que movilizaban este tipo de mercadera hizo que estas cuatro empresas fueran
intervenidas y procesadas, al parecer, por ser fachadas de negocios turbios con olor a
clorhidrato de cocana.
PAS DEL LAVADO. Para el socilogo Jaime Antezana, experto en el tema de lavado de
activos, la cifra ofrecida por la Procuradura Antidrogas (6500 millones de dlares) por dicho
delito dista mucho de la expuesta por el fiscal de la Nacin, Jos Pelez Bardales, quien
calcul 10,000 millones de dlares.
"Aqu hay un problema porque los datos difieren mucho ($6500 de Procuradura contra
$10,000 de Fiscala de la Nacin), por lo que debe haber un estudio compartido de las
instancias estatales", opina Antezana, al tiempo de afirmar que "no hay ninguna regin del
pas que no haya lavado de activos por narcotrfico".
Adems, segn el analista, si bien varias de estas empresas fachadas tienen a sus
representantes peruanos, poco se ha hablado de mafias internacionales que traen dinero al
pas y "nadie sabe cmo ni cunto", refiere.
Eso s, crteles mexicanos (Tijuana-Sinaloa-Golfo) y brasileo (PCC, conformado por
bolivianos y colombianos) operan en los principales ejes o rutas del lavado de activos
producto del narcotrfico. Ellos velan por el control de calidad y el volumen de la coca.
Lima sigue siendo el principal corredor en este rubro ilegal, donde radican los representantes
empresariales y se hacen las transacciones para los embarques de droga. Le siguen, la Costa
Norte (Chimbote-Trujillo-Lambayeque-Piura) y el eje Ica-Tacna.
Tambin

destacan,

la

ruta

VRAEM-Bajo

Urubamba-Contamana-Iquitos-Caballococha,

controlada por el PCC de Brasil; el VRAEM-Abancay-Cusco-Puno, protegida por nuevos

crteles bolivianos en coordinacin con serbios y brasileos; y el enlace Andahuaylas-Juliaca,
el denominado por los expertos como 'Medelln Antiguo', paraso del lavado de activos del
tridente narcotrfico-minera ilegal-contrabando. Sin dejar de mencionar la zona comprendida
por Hunuco-Tingo Mara, para los peritos, la 'Sicilia peruana', en donde el narcotrfico es
histrico desde los aos 40.
EN LA POLTICA. Tambin hay que mirar de reojo las campaas polticas, ahora que en
noviembre de 2014 se desarrollarn las elecciones municipales en el pas. El billete del

narcotrfico se suele invertir en candidatos para que puedan operar libremente en sus
territorios, precisa Jaime Antezana.
"Las autoridades correspondientes deben investigar las campaas electorales, sino el pacto
(de lucha antidrogas) ser un virtual correlato de la realidad", indica el experto, quien
denunci meses atrs la presencia de siete congresistas involucrados en narcotrfico (Josu
Gutirrez Cndor, Tefilo Gamarra, Wilder Ruiz, Mara Lpez Crdova, Federico Pariona,
Norman Lewis y el aprista Elas Rodrguez), de los cuales, tras el escndalo, ninguno se
atrevi a denunciarlo por la va judicial.