PANDILLA, ASOCIACIN DELICTUOSA Y DELINCUENCIA

ORGANIZADA EN EL NUEVO CDIGO PENAL

PARA EL DISTRITO FEDERAL
Leticia Adriana VARGAS CASILLAS*
SUMARIO: I. Introduccin. II. Pandilla. III. Asociacin delictuosa. IV. Delincuencia organizada.

I. INTRODUCCIN
No cabe duda que siempre ha existido la unin de ms de dos personas
para cometer alguna conducta delictiva. Sin embargo, uno de los temas
que ha merecido mayor atencin en los ltimos aos, en el mundo entero,
ha sido el crimen organizado. Se trata, en esencia, de una nueva vertiente
de la criminalidad, que se extiende sobre el mundo y se presenta en relacin con diversas actividades delictivas de la mayor gravedad: terrorismo,
narcotrfico, delincuencia econmica, etctera. Esto se ha reflejado en
tratados internacionales, leyes nacionales, convenios persecutorios entre
Estados y otras medidas a escala mundial. En el caso de Mxico el tema
ha sido integrado en la agenda nacional recientemente. Ahora, la nueva
legislacin penal del Distrito Federal ha incluido a la delincuencia organizada dentro de su catlogo de tipos penales.
En el presente trabajo analizaremos tres figuras jurdicas que se caracterizan por la participacin de diversas personas en la comisin de delitos y ofrecen distintas estructuras y diferente recepcin en la ley penal:
la pandilla, la asociacin delictuosa y la organizacin criminal. Estas figuras se encuentran descritas en el nuevo Cdigo Penal para el Distrito
Federal (2002).
Cabe sealar que la pandilla y la asociacin delictuosa ya se regulaban desde hace aos en la legislacin penal sustantiva. En cambio, la referencia de la delincuencia organizada es de reciente aparicin.
*

Colaboradora del rea de derecho penal del Instituto de Investigaciones Jurdicas, UNAM.
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En el nuevo Cdigo Penal para el Distrito Federal (N-CPDF) la pandilla, la asociacin delictuosa y la delincuencia organizada se regulan en
el captulo II, del ttulo decimosptimo, del libro segundo. Ese captulo se
denomina Pandilla, asociacin delictuosa y delincuencia organizada , y
abarca los artculos 252 a 255.
Es interesante la regulacin que se formula en el N-CPDF respecto a
estas materias. Hasta ahora, ningn ordenamiento penal sustantivo nacional las regula conjuntamente. Tanto el Cdigo Penal para el Distrito Federal vigente, como el Cdigo Penal federal y casi toda la legislacin penal sustantiva de los estados de la Repblica consideran exclusivamente a
la pandilla y la asociacin delictuosa. Un par de ordenamientos penales
sustantivos se refieren a la delincuencia organizada y no a la asociacin
delictuosa. En el orden federal, como es sabido, desde 1996 se cuenta con
una Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Para poder analizar el nuevo cdigo es importante conocer los antecedentes de estas figuras, incluyendo las tres propuestas legislativas de
los diferentes partidos polticos para la elaboracin el nuevo ordenamiento penal,1 as como su regulacin actual.
II. PANDILLA
La figura jurdica de pandilla se adicion en el Cdigo Penal para
el Distrito Federal en materia del fuero comn y para toda la Repblica
en materia del fuero federal en 1968.2 Se ubic en el captulo IV: Asociaciones delictuosas, del ttulo cuarto: Delitos contra la seguridad pblica,
del libro segundo. En 1989 este precepto se reform en su totalidad.3 El
texto reformado corresponde al contemplado en el Cdigo Penal federal
como al del Distrito Federal (1999). Los dos ordenamientos describen a
la pandilla en el artculo 164 bis.
El proyecto del PAN no alude a la figura de pandilla; la propuesta del
PRD es muy similar a la que se contempla en el N-CPDF. En cambio, la
1 El 30 de noviembre de 2000 el Partido Accin Nacional present ante el Pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de Cdigo Penal para el Distrito Federal; el Partido Revolucionario Institucional lo present el 14 de noviembre de 2000, y el Partido de la Revolucin Democrtica el 18 de
noviembre de 2000.
2 Por el artculo tercero del decreto del 2 de enero, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 8 de marzo. Este decreto entr en vigor a los quince das de su publicacin.
3 Por el artculo primero del decreto del 30 de diciembre de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 3 de enero de 1989. Entr en vigor el 1o. de febrero de 1989.

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del PRI resulta novedosa porque ubica a la pandilla dentro de la parte general del cdigo, en el ttulo sexto, referente a la Aplicacin de Sanciones . El N-CPDF define a la pandilla en el artculo 252 y corresponde a
la misma frmula dispuesta en el actual Cdigo Penal para el Distrito Federal.
Al no existir novedad alguna slo mencionaremos que mediante esta
figura se pretende sancionar una forma determinada en la comisin de delitos. Los sujetos no estn organizados para cometer delitos, sino que se
renen de manera habitual, ocasional, transitoriamente, y as reunidos cometen el delito. Es decir, los individuos se unen con frecuencia, por casualidad o temporalmente, pero no se renen de manera permanente con
el objeto de delinquir. Las penas correspondientes al delito o delitos cometidos se agravan cuando stos se cometen en pandilla. De lo anterior se
desprende que la pandilla no es un tipo penal, sino una agravante de cualquier delito. Por tal motivo, considero que hubiera sido ms adecuado
adoptar la propuesta que ubicaba la pandilla en el ttulo correspondiente a
la aplicacin de sanciones, como se ha contemplado en los cdigos de
Morelos, Quertaro y Tabasco.4
III. ASOCIACIN DELICTUOSA
Desde 1931 la legislacin penal sustantiva ha contenido un captulo
especial acerca de las asociaciones delictuosas. Este captulo se ha ubicado dentro del ttulo cuarto correspondiente a los delitos contra la seguridad pblica; especficamente el artculo 164 regula la asociacin delictuosa. Este precepto ha sido modificado en tres ocasiones: 1989, 1994 y
1999. La primera reforma cambi la redaccin del tipo, aument la sancin aplicable y adicion una agravante en razn de la calidad del sujeto
activo. En 1994 se contempl otra hiptesis para agravar la sancin, y en
1999, se increment la pena aplicable al tipo bsico.
El vigente Cdigo Penal para el Distrito Federal adopt casi la misma
descripcin tpica que el cdigo federal, pero suprimi la agravante en
razn de que el sujeto activo pertenezca a las Fuerzas Armadas, increment la sancin aplicable al tipo bsico cuando se utilice a menores de

4 Artculos 71 del Cdigo Penal del estado de Morelos; 85 del Cdigo Penal del estado de
Quertaro; y 71 del Cdigo Penal del estado de Tabasco.

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edad o incapaces para delinquir, y adicion un prrafo que establece la

presuncin de la existencia de la asociacin delictuosa.
Los tres proyectos de cdigo estructuraron de manera distinta la propuesta del tipo de asociacin delictuosa. El proyecto del PAN la ubic en
el artculo 206, correspondiente al captulo III Asociaciones delictuosas , del ttulo primero, referente a los delitos contra la seguridad colectiva; la propuesta del PRD la regul en el artculo 349, que figura en el
captulo VII del ttulo dcimo, De los delitos contra la seguridad de los
bienes jurdicos; y el proyecto del PRI en el artculo 243, que forma parte
del captulo VII, del ttulo primero, acerca de los delitos contra la seguridad de los bienes jurdicos. Los tres proyectos proponen en esencia la
misma regulacin de la asociacin delictuosa que contiene el actual Cdigo Penal para el Distrito Federal.
El N-CPDF alude a la asociacin delictuosa en dos disposiciones, a
diferencia de las propuestas. El tipo bsico lo describe en el artculo 253
y la agravante en el artculo 255, en conjunto con la de la delincuencia
organizada. De estas disposiciones podemos concluir que el legislador actual continu conceptualizando a la figura de asociacin delictuosa como
un tipo penal autnomo, al castigar el mero hecho de formar parte de una
asociacin o banda que tiene el propsito de delinquir; no es una agravante de la comisin de delitos (como la pandilla).
La descripcin tpica no precisa qu se entiende por asociacin y
banda, pero en trminos generales podemos decir que la primera expresin es la unin de personas para un fin determinado, y la segunda es un
grupo de individuos. Tomando en cuenta dichas definiciones, la asociacin o banda puede constituirse por slo dos personas. Sin embargo, la
legislacin penal mexicana, incluyendo la del N-CPDF, ha establecido
como nmero mnimo tres individuos para integrar una asociacin o banda con propsito de delinquir. De manera que este tipo penal exige pluralidad subjetiva.5
El tipo exige nicamente dos elementos para su integracin: 1) formar parte de una asociacin o banda compuesta de tres o ms individuos,
y 2) que los sujetos tengan el propsito de delinquir (puede ser cualquier
delito). No se requiere que la asociacin sea permanente y que exista jerarqua entre los miembros que integran la banda. Sin embargo, hay juris5 Resulta interesante la postura del Cdigo Penal del estado de Quertaro al contemplar que la
asociacin delictuosa puede integrarse por dos personas, pero se agrava la sancin aplicable a los
sujetos cuando la asociacin se integra con ms de tres individuos (artculo 220).

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prudencia que establece estas caractersticas atribuibles a la asociacin

delictuosa.
La pena aplicable a los sujetos activos es de cuatro a ocho aos de
prisin y de cien a mil das multa. Es interesante sealar que esta sancin
es inferior a las contenidas en el Cdigo Penal federal, el actual Cdigo
Penal para el Distrito Federal y el proyecto presentado por el PRD. Estos
contemplan una pena de cinco a diez aos de prisin y de cien a trescientos das multa. El proyecto del PRI estableci un mnimo de dos aos y
un mximo de ocho aos de prisin. La propuesta del PAN es la que figura en el N-CPDF.
El artculo 255 del N-CPDF establece que se agravarn las penas
aplicables: 1) cuando el miembro de la asociacin sea o haya sido servidor pblico o miembro de una empresa de seguridad privada. En estos
casos, la sancin se aumentar en una mitad (as se establece en el Cdigo Penal federal, en el actual Cdigo Penal para Distrito Federal y en los
tres proyectos). Adems, se especifica que se les impondr, en su caso, la
destitucin del empleo, cargo o comisin e inhabilitacin de cinco a diez
aos para desempear otro, y 2) cuando los miembros de la asociacin
utilicen para delinquir a menores o incapaces. Esta referencia figura en el
actual Cdigo Penal para el Distrito Federal y en el proyecto del PRD; no
en el Cdigo Penal Federal, ni en los proyectos del PAN y el PRI.
IV. DELINCUENCIA ORGANIZADA
Me he referido a la regulacin de la pandilla y la asociacin delictuosa en el N-CPDF. La primera figura es una agravante de cualquier delito
y la segunda es un delito autnomo que corresponde al hecho de que tres
o ms personas se organicen para delinquir. En cuanto a la delincuencia
organizada, este vocablo ha sido utilizado en dos sentidos o bajo dos criterios: sustantivo y adjetivo. En un principio, la delincuencia organizada
se contempl como una forma de cometer determinados delitos y tena
consecuencias estrictamente procesales relacionadas con la retencin del
indiciado. Despus, el Estado de Mxico (1994) innovador en este
tema consider a la delincuencia organizada como una figura penal autnoma. Esto fue a nivel local, pero un par de aos ms tarde, al expedirse la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996), se cre el
delito autnomo de delincuencia organizada a nivel federal. Ahora, el legislador local del Distrito Federal establece el tipo autnomo de delin-

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cuencia organizada. En consecuencia, contaremos con dos acepciones o

versiones de la delincuencia organizada: la sustantiva y la procesal, de las
que me ocupar en seguida.
1. Figura procesal-penal
A. Constitucin
El 3 de septiembre de 1993 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacin importantes reformas constitucionales. Entre los preceptos
modificados figur el artculo 16, en el que se estableci por primera vez
en la legislacin mexicana el trmino de delincuencia organizada. Dicha
expresin se relacion con el plazo para retener al indiciado.6
B. Cdigos de procedimientos penales
En 1994 se adecu la legislacin secundaria a las reformas constitucionales.7 Tanto en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales como en
el Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal se relacion
la delincuencia organizada con la duplicacin del plazo de retencin que
realiza el Ministerio Pblico (artculos 194 bis CFPP y 268 bis CPPDF).
En julio de 1994 se modificaron los artculos 194 bis del CFPP y 268
del CPPDF. El concepto de delincuencia organizada no cambi sustancialmente; nicamente se agregaron tipos penales al catlogo de delitos
enunciados en aquellos preceptos bajo el rubro de delincuencia organizada, siempre para efectos procesales. A partir de esa fecha y hasta antes de
la expedicin de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
(LFDO), los dos ordenamientos procesales establecieron cules seran los
casos de delincuencia organizada.
En 1996, el artculo 194 bis del CFPP se modific atendiendo al nuevo ordenamiento en materia de delincuencia organizada: la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada. Desde 1994 y hasta la fecha, el artcu6 Ningn indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por ms de cuarenta y ocho
horas, plazo en que deber ordenarse su libertad o ponrsele a disposicin de la autoridad judicial;
este plazo podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada .
7 Publicadas en el Diario Oficial de la Federacin del 10 de enero de 1994. Entraron en vigor
el 1o. de febrero del mismo ao.

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lo 268 bis del CPPDF no ha sido reformado. En este sentido, contamos

con un concepto de delincuencia organizada en materia local para efectos
de la duplicacin del plazo de retencin.
2. Figura sustantiva-penal
A. Cdigo Penal del Estado de Mxico (1994)
A raz de las reformas constitucionales de 1994 las legislaturas locales describieron la delincuencia organizada en sus respectivos ordenamientos procesales penales. El caso del Estado de Mxico fue distinto;
defini a la delincuencia organizada en el artculo 178 del Cdigo Penal.
Esta figura sustituy a la de asociacin delictuosa que antes de la reforma se regulaba en el mismo precepto. No hubo, pues, dos delitos distintos, el de asociacin delictuosa y el de delincuencia organizada, como
ocurre en el N-CPDF.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Segundo Circuito advirti, al examinar la nueva figura de delincuencia
organizada y la antigua descripcin de la asociacin delictuosa, que en
esencia se trata de los mismos elementos tpicos, es decir, que una persona participe en una asociacin o banda, que sta se encuentre organizada
para delinquir, o lo que es lo mismo que su finalidad sea cometer delitos,
lo que evidentemente afecta a los bienes jurdicos de las personas o de la
colectividad . As concluye: por ende, debe considerarse que para que
se acrediten los elementos tpicos de la delincuencia organizada, deben
seguirse las mismas reglas que requiere la asociacin delictuosa .8
As, el tipo de delincuencia organizada coincide con el de asociacin
delictuosa, al cual sustituy. Sin embargo, la descripcin de aqulla incluye en el tipo la referencia a ciertos delitos que la organizacin criminal
pretende cometer. Conforme a la descripcin de la asociacin delictuosa
sta poda cometer cualquier ilcito, mientras que la nueva figura precisa
que la finalidad sea cometer delitos que afecten bienes jurdicos de las
personas o de la colectividad.
8 Cfr. Amparo en revisin 255/95. Nahm Spndola Ruiz. 5 de enero de 1996. Unanimidad de
votos. ponente: Luis Prez de la Fuente. Secretario: Bernardino Carmona Len. Novena poca. A.D.
5963/62, Manuel Martnez Castro, 28 de octubre de 1964, 5 votos, ponente: Manuel Rivera Silva; la
misma tesis: A.D. 1147/62, Carlos Carrillo Aguirre, 28 de octubre de 1964, 5 votos; A.D. 816/62,
Antonio Prez Soto, 28 de octubre de 1964, 5 votos.

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El ordenamiento procesal penal del Estado de Mxico sigui tambin

una frmula distinta a la que se vena adoptando en las dems legislaciones locales. Slo seal que el plazo de retencin poda duplicarse en
aquellos casos que la ley penal prevea como delincuencia organizada .
Es decir, remiti a la descripcin contenida en el Cdigo Penal.
B. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (1996)
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) fue promulgada el 6 de noviembre de 1996, publicada en el Diario Oficial de la
Federacin el 7 de noviembre del mismo mes y entr en vigor al da siguiente a su publicacin.
Durante el proceso legislativo de este ordenamiento, la nocin y los
efectos de la figura de delincuencia organizada sufrieron modificaciones.
En la iniciativa se consider como un modus operandi de determinados
delitos. La delincuencia organizada se conceba como una agravante de
las penas aplicables a los ilcitos enumerados en el artculo 2o. de la iniciativa. No era un tipo penal, como ahora se concibe en la LFDO (artculo
2o.).9 Ms adelante comentaremos algunas de las caractersticas de esta
figura tpica al referirnos a la descrita en el N-CPDF.
C. Cdigo Penal federal
En el Cdigo Penal federal no se ha contemplado a la delincuencia
organizada dentro del catlogo de delitos.10 Slo se ha referido a la pandilla y a la asociacin delictuosa. Sin embargo, en 2000, al reformarse el
capitulo II del ttulo octavo referente a corrupcin de menores e incapaces, pornografa infantil y prostitucin sexual de menores, se adicion un
prrafo al artculo 203 en el que se determin una sancin especial cuando el sujeto activo sea miembro de la delincuencia organizada y cometa
cualquiera de las conductas descritas en dicho captulo.11
9 La descripcin que actualmente se establece en el artculo 2o. es producto del dictamen elaborado en la Cmara de Senadores.
10 Esta situacin ha sido siempre, desde que se decreto en 1931.
11 Prrafo adicionado por el artculo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 4 de enero de 2000.

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D. Legislaciones sustantivas penales estatales

En algunos estados de la Repblica hay tipos penales que mencionan la
delincuencia organizada, pero slo en lo que respecta a su alcance procesal.12
En el estado de Nuevo Len existe un captulo sobre Delincuencia
organizada y pandilla , en el que se describen estas dos figuras, no as la
asociacin delictuosa. La figura de delincuencia organizada asume los
mismos elementos regularmente exigidos para la asociacin delictuosa.
El Cdigo Penal de Coahuila es interesante en esta materia. Contiene
dentro del ttulo segundo Delitos contra la seguridad pblica el captulo primero denominado Delincuencia organizada , que se divide en secciones referentes a asociacin delictuosa (artculo 272), conspiracin criminal (artculo 273), banda o pandilla (artculo 274) y pandillerismo
(artculo 275).
En este ordenamiento se ha adoptado reglas que solamente se contemplan en la LFDO, como el establecimiento de diferentes sanciones a
los sujetos activos en razn de pertenencia o jerarqua en la organizacin
criminal (artculo 272) y el castigo del acuerdo para organizarse con el
fin de cometer determinados delitos (artculo 273).
E. Actual Cdigo Penal para el Distrito Federal (1999)
El actual Cdigo Penal para el Distrito Federal alude a la pandilla y a
la asociacin delictuosa, no a la delincuencia organizada.
F. Nuevo Cdigo Penal para el Distrito Federal (N-CPDF)
Como antes seal, en ninguno de los proyectos de cdigo penal elaborados por los tres partidos polticos se inclua el tipo penal de delincuencia organizada. Sin embargo, el Cdigo Penal para el Distrito Federal aprobado por la Asamblea Legislativa lo incluye en el artculo 254.
Suponemos que esta adicin fue producto de los foros de discusin, aunque nada se dice a este respecto en la exposicin de motivos. Solamente
se hace referencia en un prrafo a las tres figuras jurdicas que comenta12 Son los casos de los estados de Baja California (artculo 323, fraccin IX), Baja California Sur (artculo 19 b), Morelos (artculo 44), Nuevo Len (artculo 209, fraccin IX) y Tabasco
(artculo 255).

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mos.13 Hubiera sido adecuado justificar la inclusin del tipo penal de delincuencia organizada, por tratarse de una figura novedosa en la ley penal-sustantiva local.
a. Referencias al trmino delincuencia organizada
El proyecto del PRD determina una sancin agravada cuando el delito de corrupcin de menores o de quien no tenga capacidad para comprender el resultado del hecho, o de pornografa infantil, sea cometido por
un miembro o miembros de la delincuencia organizada (artculo 199). En
este sentido, se sanciona con una pena distinta si el agente integra una
organizacin criminal, pero como no se precisa qu se entiende por delincuencia organizada, es posible suponer que se est aludiendo al concepto
establecido en el Cdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aunque esta descripcin sea meramente procesal. Otra hiptesis es
que se aluda a la nocin descrita en la LFDO.
El proyecto del PRI sanciona al agente del Ministerio Pblico que,
habiendo recibido a un detenido que fue aprehendido en flagrante delito
por un particular o por otro servidor pblico, no lo ponga a disposicin
del juez dentro de las noventa y seis horas, cuando se trate de delincuencia organizada (artculo 278). Por otra parte, sanciona con una pena mayor cuando el delito de corrupcin de menores e incapaces sea cometido
por un miembro o miembros de la delincuencia organizada. Se indica que
las sanciones al delito realizado se incrementarn en un tercio. En este
sentido, estamos en presencia de una agravante en razn a la pertenencia
del sujeto activo a la delincuencia organizada. Tampoco se precisa qu se
entiende por delincuencia organizada.
b. Tipo penal
Analicemos ahora el tipo penal de delincuencia organizada que se incluye en el nuevo Cdigo Penal para el Distrito Federal. La correspondiente descripcin tpica se ubica en el artculo 254, dentro del captulo
13 Dicho prrafo seala: Se contemplan ahora tres formas de organizacin delincuencial haciendo la distincin precisa entre ellas, los ilcitos que se cometan en pandilla se agravarn por ese
slo hecho en una mitad la pena correspondiente, para la asociacin delictuosa se precisa una pena de
cuatro a ocho aos de prisin, con independencia de las penas por los dems delitos, para la delincuencia organizada se contempla una penalidad de seis a doce aos de prisin, adicionalmente contempla la agravacin de estas conductas para los servidores pblicos o integrantes de corporaciones
de seguridad .