GUIA PARA PRIMER EXAMEN DE LA MATERIA DE DERECHO PROCESAL

PENAL
1.- Qu es el derecho procesal?
Es el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, se desarrolla y
determina, la relacin jurdica que se establece entre el juzgador, las partes , y las
dems personas intervinientes; y que tiene como finalidad dar solucin al litigio
planteado por las partes, a travs de una decisin del juzgador basada en los
hechos afirmados y probados.
Se constituye por el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones
jurdicas poniendo en ejercicio la actividad judicial del estado.
El Derecho Procesal es aquel conjunto de normas del Derecho objetivo que regula
el proceso, es decir, que regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del
proceso. As, el objeto del Derecho Procesal es el proceso.
2.- Por qu es pblico e instrumental el derecho procesal?
Es de derecho pblico, ya que regula la intervencin, organizacin y competencia
del Estado en el proceso cuando interviene por medio de los Tribunales.
Tiene el carcter de publicidad debido a que es un derecho que no se ocupa de
regular directamente los intereses de los particulares sino los intereses generales
de la comunidad.
Es un derecho de carcter instrumental, ya que no constituye un fin en s mismo
sino que sirve como medio o instrumento para hacer valer el derecho sustantivo
mediante pretensiones procesales. Este carcter instrumental (tambin llamado
formal o adjetivo) es el que lo diferencia de otras ramas del Derecho Positivo;
instrumentalidad que consiste en estar integrado por normas que regulan el
proceso jurisdiccional, medio a travs del cual se busca eliminar la insatisfaccin
jurdica y as asegurar la efectividad de los derechos materiales o sustantivos.
Es decir, que si bien puede haber derecho sustantivo sin que exista regulacin
procesal, en cambio, no tiene sentido concebir la idea de un derecho compuesto
nicamente de normas procesales.
3.- Conceptos bsicos en torno a los cuales se estructura el derecho
procesal?
El derecho procesal se estructura en torno a tres conceptos bsicos:
La jurisdiccin es la funcin que tienen los tribunales de justicia de conocer,
sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los conflictos que sean sometidos a su
decisin.
La accin es el medio por el cual una persona hace que la jurisdiccin se
pronuncie sobre un asunto y otorgue efectiva y justa tutela jurisdiccional. La accin
compete al derecho que tiene el ciudadano de pedir tutela jurdica ante el Estado.
4.- Qu es proceso y procedimiento?
El proceso es el medio a travs del cual se ejerce la Jurisdiccin.

Se trata de un medio de resolucin de conflictos heterocompositivos, en el que el

rgano jurisdiccional (tercero) entra a dirimir-resolver la controversia jurdica
existente entre dos partes procesales.
Proceso es pues, un todo que est formado por el un conjunto de actos
procesales; en cambio, el procedimiento es el modo o la forma como se va
desenvolviendo el proceso, los tramites a que est sujeto, la manera de
substanciarlo, que puede ser en materia del procedimiento penal, ordinario, o
sumario. En ese sentido, el procedimiento est constituido por el conjunto de actos
vinculados entre s por relaciones de causalidad y finalidad, regulados por normas
jurdicas y ejecutadas por los rganos persecutorio y jurisdiccional en el ejercicio
de sus respectivas atribuciones para actualizar sobre el autor o participe de un
delito la conminacin penal establecida en la ley.
5.- Qu es procedimiento penal?
Procedimiento penal es un conjunto de actividades reglamentadas por preceptos
previamente establecidos, que tienen por objeto determinar que hechos pueden
ser calificados como delito, para, en su caso, aplicar la sancin correspondiente.
6.- Qu es el derecho penal y cul es su principal objetivo?
El derecho penal es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los
crmenes o delitos, a travs de la imposicin de ciertas penas (como la reclusin en
prisin, por ejemplo).

El principal objetivo del derecho penal es promover el respeto a los bienes

jurdicos (todo bien vital de la comunidad o del individuo). Para esto, prohbe las
conductas que estn dirigidas a lesionar o poner en peligro un bien jurdico. Lo
que no puede hacer el derecho penal es evitar que sucedan ciertos efectos.
7.- Etapas o periodos del procedimiento penal?
Venganza Privada; Venganza Divina; Venganza Pblica; Defensa del Poder
Absoluto; Perodo Humanitario y Etapa Cientfica.
8.- Fines mediato e inmediato del proceso?
1. MEDIATO: Lograr la defensa de la sociedad mediante la aplicacin de la ley.
Defensa social contra la delincuencia
2. INMEDIATO: Relacin a la aplicacin de la ley a un caso concreto.
Se debe comprobar:
Si el hecho cometido es un delito.
Si al que se le imputa fue su autor o partcipe.
Fijar si es el caso, la responsabilidad del delincuente.
9.- Periodo de preparacin de la accin penal, en qu consiste?
PERODO DE PREPARACIN DE LA ACCIN PROCESALPENAL Se inicia con la
AVERIGUACIN PREVIA (acto en el que la autoridad investigadora tiene conocimiento de un
hecho estimado delictuoso) y termina con la CONSIGNACIN (acto en el que el
Ministerio Pblico solicita la intervencin del rgano encargado de aplicar la ley). Su

fin es reunir los datos que son necesarios para que el Ministerio Pblico pueda excitar al
rgano jurisdiccional a que cumpla con su funcin, y su contenido es llenado por un
conjunto de actividades realizadas por y ante un rgano especial que es el M.P. y la
polica judicial y legalmente reglamentadas.
10.- Con qu inicia y termina el periodo de preparacin del proceso, y su
fin?
1) PERODO DE PREPARACIN DEL PROCESO.Principia con el AUTO DE RADICACIN (primera actividad que ejecuta el rgano
jurisdiccional una vez que tiene conocimiento de la consignacin) y termina con el
AUTO DE FORMAL PRISIN (Resolucin que sirve de base al proceso); su fin es reunir
los datos que van a servir de base al proceso, y son: 1) comprobar la comisin de
un delito, y 2) comprobar la posible responsabilidad de un delincuente. Sin uno u
otro sera intil seguir un proceso, y su contenido est integrado por un conjunto de
actividades legalmente reguladas y dirigidas por el rgano jurisdiccional.
11.- Con qu inicia y termina la etapa de instruccin del proceso?
Principia con el AUTO DE FORMALPRISIN o SUJECIN A PROCESO y termina
con el AUTOQUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIN; su fin es averiguar y
probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las
peculiaridades del inculpado as como la responsabilidad e irresponsabilidad penal del
mismo, y su contenido es un conjunto de actividades realizadas por y ante los tribunales; es
la aportacin de las pruebas que van a servir para la decisin.
12.- Con que inicia y concluye la etapa de preparacin del juicio?
Principia con el AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIN y termina con la
CITACIN PARA AUDIENCIA; su fin es que las partes precisen su posicin,
basndose en los datos reunidos durante la instruccin, es decir, que el M.P.
precise su acusacin y el procesado su defensa, y su contenido se encuentra en la
formulacin de las CONCLUSIONES.
13.- Qu actividad realizan las partes en la audiencia de juicio o discusin?
C) AUDIENCIA O DISCUSIN
.- Abarca, como su nombre lo indica, la AUDIENCIA; su fin es que las partes rindan las pruebas
permitidas por la ley y se hagan or del rgano jurisdiccional, pudiendo ste intervenir.
14.- Qu momentos abarca la etapa de fallo, o sentencia?
.- Abarca desde el momento en que se declara VISTO el proceso, hasta que se
pronuncia SENTENCIA; su fin es que el rgano jurisdiccional declare el Derecho
en el caso concreto, valorando las pruebas que existen, y su contenido es la
llamada SENTENCIA, o segn Kelsen, la creacin de la norma individual.
15.- Qu es la funcin persecutoria y su fundamento?
La funcin persecutoria, como su nombre lo indica, consiste en perseguir

los delitos o lo que es lo mismo, en buscar y reunir los elementos necesarios y

hacer las gestiones pertinentes para procurar que a los autores de ellos se les
apliquen las consecuencias establecidas en la ley. De esta manera, en la funcin
persecutoria se vislumbra un contenido y una finalidad ntimamente entrelazados:
el contenido, que es realizar las actividades necesarias para que el autor de un
delito no evada la accin de la justicia. La finalidad, que se aplique a los
delincuentes las consecuencias fijadas en la ley (sanciones).
Artculo 21 constitucional
Primer prrafo: Artculo 21. La investigacin de los delitos corresponde al
Ministerio Pblico y a las policas, las cuales actuarn bajo la conduccin y
mando de aqul en el ejercicio de esta funcin.
2 prrafo El ejercicio de la accin penal ante los tribunales corresponde al
Ministerio Pblico. La ley determinar los casos en que los particulares
podrn ejercer la accin penal ante la autoridad judicial.
3 prrafo: La imposicin de las penas, su modificacin y duracin son
propias y exclusivas de la autoridad judicial.
7 prrafo: El Ministerio Pblico podr considerar criterios de oportunidad
para el ejercicio de la accin penal, en los supuestos y condiciones que fije
la ley.
16.- Actividades que comprende la funcin persecutoria
El artculo 21 constitucional establece que La persecucin de los delitos incumbe
al ministerio pblico y a la polica judicial la cual estar bajo autoridad y mando
inmediato de aquel.
La funcin persecutoria impone dos clases de actividades a saber:
a) Actividad investigadora y
b) Ejercicio de la accin penal
17.- En qu consiste la actividad investigadora y el ejercicio de la accin
penal?
a) LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. Entraa una labor de autntica
averiguacin, de bsqueda constante de las pruebas que acrediten la existencia
de los delitos y la responsabilidad de quienes en ellos participan; es un
presupuesto forzoso y necesario de la accin penal, es decir, del provocar a los
tribunales a la aplicacin de la ley en el caso concreto.
b) EL EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL. La funcin persecutoria consiste en el
llamado ejercicio de la accin penal. Si el estado como representante de la
sociedad organizada vela por la armona social, lo lgico resulta conceder al
estado autoridad para reprimir todo lo que intente o conculque la seguridad social.
En otras palabras, si la autoridad judicial es la que reconoce los derechos, y el
estado tiene facultad para exigir se sancione al delincuente, debe reclamar el
reconocimiento de su derecho, ejercitando la accin penal.

18.- Presupuestos mediatos e inmediato de la accin procesal penal?

Los motivos que engendran la accin procesal penal, son los mismos que los
presupuestos lgicos, los cuales pueden ser mediatos o inmediatos.
Los mediatos desde un punto de vista racional son:
I. La comisin de un hecho delictuoso, con lo que surge el derecho persecutorio en
concreto la accin penal.
II. Que un acto sea dado a conocer por denuncia o querella a la autoridad
investigadora.
III. Que la autoridad investigadora averig las caractersticas del acto y la
imputacin que del mismo se pueda hacer a una persona.
Como presupuesto inmediato, se tiene al suceso que directamente motiva el
ejercicio de la accin penal (accin procesal penal), se sabe que el Ministerio
Pblico posee el derecho (accin penal) para exigir la aplicacin de una sancin,
en virtud de que basado en la averiguacin o carpeta de investigacin, debiendo
estimar que existe un "delito" y que hay datos de los cuales se desprende la
responsabilidad de un sujeto o sujetos.
19.- Caractersticas del ministerio pblico
Constituye un cuerpo orgnico. 'La Institucin del Ministerio Pblico constituye una
entidad colectiva, el Ministerio Pblico depende del Poder Ejecutivo, representa a
la sociedad: El Ministerio Pblico se estima como representante de los intereses
sociales y es el encargado de defenderlos ante los tribunales. As pues, acta
independientemente de la parte afectada, el Ministerio Pblico, aunque tiene
pluralidad de miembros, posee indivisibilidad en sus funciones, en cuanto que
todas ellas emanan de una sola parte: la sociedad. Uno de sus miembros puede
substituirse en cualquier momento por otro, sin que tal hecho exija cumplimiento
de formalidades.
20.- Nombre actual de la direccin de averiguaciones previas y de que
subprocuradura depende de acuerdo al organigrama de la procuradura
general de justicia del estado de Coahuila
DIRECCION
DE
AVERIGUACIONES
PREVIAS
(ACTUALMENTE
DIRECCION DE UNIDADES DE INVESTIGACION) Subprocuradura
Ministerial. Lic. Norberto Ontiveros Leza

21.- Mencione tres funciones de la direccin general de unidades de

investigacin

Corresponde a la Direccin General de Unidades de Investigacin, establecer las

polticas operativas, normas y procedimientos que debern guiar la actuacin de
las unidades de investigacin; y tendr las funciones siguientes:
I. Acordar con el Subprocurador Ministerial los asuntos que le competen;
II. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de
las funciones de la direccin general y de las unidades de atencin integral y
las de investigacin;
III. Establecer los objetivos, metas y programas de trabajo de las unidades
administrativas bajo su cargo y de las unidades de atencin integral y las de
investigacin;
IV. Establecer las polticas, normas, procedimientos y programas en materia de
atencin y registro de las denuncias;
V. Establecer los mecanismos para evaluar el trato a los usuarios de las Unidades
de Atencin Integral, a fin de mantener la prestacin de un servicio de calidad;
VI. Fomentar las habilidades de los servidores pblicos a su cargo relacionados
con la calidad del servicio a la ciudadana;
VII. Comunicar al Subprocurador Ministerial las irregularidades y violaciones
a los ordenamientos legales, que advierta en el ejercicio de la funcin
ministerial;
VIII. Atender al pblico y fungir como rgano de consulta legal de los ciudadanos;
IX. Vigilar y evaluar el desempeo de los Agentes del Ministerio Pblico y
dems personal de las Delegaciones Regionales y de la unidad
administrativa a su cargo, de acuerdo a las necesidades del servicio, en las
reas de su competencia;
22.- Diligencias mnimas que deben realizarse en el delito de homicidio
Tratndose de una investigacin sin detenido, el Ministerio Pblico debe realizar
las diligencias bsicas siguientes:
- Recibir la noticia criminis o criminal
- Acuerdo de inicio de la carpeta de investigacin, ordenando la investigacin e
instruir a la polica de investigacin, a efecto de ordenar la preservacin del lugar
de los hechos; y recoleccin de indicios.
- Recabar la denuncia
- Designar el MP a peritos en criminalstica de campo con el propsito de obtener
indicios del homicidio; o bien puede la polica pedir el apoyo de servicios periciales
con la misma finalidad.
- Inspeccin de lugar
- Preservar los indicios o evidencias en el lugar y la forma en que se encuentren;
debiendo levantar la polica o peritos el aseguramiento de objetos y evidencias, asi
como las actas de cadena de custodia.
- Ordenar el levantamiento de cadver;
- Identificacin de cadver.
- Ordenas la realizacin de necropsia.
- Ordenar la prctica de las pruebas periciales de acuerdo a los indicios o
evidencias recabados (por ejemplo: balstica, qumica, de rodizonato, de

dactiloscopia, de fotografa forense, de odontologa forense, de toxicologa, de

mecnica de lesiones, de infografa forense, etc.)
- Declaracin de testigos de los hechos;
- Localizar cmaras de videos pblicas o privadas, o cualquier otra forma de
recoleccin de informacin grabada que pueda aportar datos sobre la forma en
que acontecieron los hechos, o sobre la identidad de los participantes de stos;
- Citaciones a personas relacionadas con el caso;
- Solicitud y prctica de cateos o visitas domiciliarias;
- Solicitud y prctica de intervencin de comunicaciones privadas;
- Practicar reconocimientos de persona, ya sea fsicamente o por fotografa, voz.
- Inspeccin de objetos o vehculos.
- Recabar pruebas documentales de parentesco entre vctima y denunciante, y las
que resulten necesarias para acreditar determinada calidad del agresor.
23.- Diligencias mnimas que deben realizarse en el delito de robo
-Recabar denuncias
-Acuerdo de inicio ordenando la investigacin de los hechos
-Informe policial homologado
-Recabar pruebas para acreditar la preexistencia de los objetos o vehculo
- Recabar pruebas para acreditar propiedad de esos objetos o vehculo
- Declaraciones de testigos presenciales de los hechos, o bien que sepan de algo
relacionado con el robo o identidad de autores del robo
-Inspeccin de lugar
-Ordenar la criminalstica de campo
- Ordenar la valuacin de los objetos, daos ocasionados, o vehculo.
- Localizar cmaras de videos pblicas o privadas, o cualquier otra forma de
recoleccin de informacin grabada que pueda aportar datos sobre la forma en
que acontecieron los hechos, o sobre la identidad de los participantes de stos;
- Citaciones a personas relacionadas con el caso;
- Solicitud y prctica de cateos o visitas domiciliarias;
- Practicar reconocimientos de persona, ya sea fsicamente o por fotografa, voz.
- Inspeccin de objetos o vehculos.
- Recabar pruebas documentales de parentesco entre victima y denunciante, y las
que resulten necesarias para acreditar determinada calidad del agresor.

-En caso de que existiera recuperacin de objetos o vehculos, realizar actas de

aseguramiento y actas de cadena de custodia, as como la fijacin de los objetos
mediante la fotografa forense.
-Acta de individualizacin de imputado
Ordenar en caso necesario prueba de dactiloscopia
24.- Diligencias mnimas que deben realizarse en el delito de secuestro
1.- Denuncia y/o informe policial homologado que pone en conocimiento el delito.
2. -Acuerdo de inicio ordenando la investigacin de los hechos, solicitando o no la
intervencin de la Unidad de Investigacin Especializada, y la designacin de
elementos policiales para control de crisis y el proceso de negociacin, y de
elementos policiales para que realicen la investigacin del secuestro debiendo
abocarse a:
a. Una investigacin minuciosa sobre los hechos que dieron origen a la
indagatoria.
b. Determinar el tipo de vehculos utilizados por los secuestradores al momento de
efectuar el secuestro, durante la negociacin, pago y liberacin de la vctima, con
placas de circulacin, marcas, modelos, caractersticas y nombres de propietarios,
de ser posible fijacin fotogrfica.
c. Investigar los nmeros telefnicos, correos electrnicos o medios impresos, que
estn siendo o fueron utilizados por los secuestradores y familiares, para llevar a
cabo las negociaciones del pago del rescate de la vctima, as mismo, ubicar
dnde se encuentran instalados y la compaa a la cual pertenecen en el caso de
ser celulares. Y adems, proceder a la elaboracin de redes telefnicas, cruces y
dems que sean procedentes.
d. Ubicar la casa o casas de seguridad, en donde mantienen o mantuvieron
privada de su libertad a la vctima, con fijacin fotogrfica e informacin catastral
del inmueble.
e. Sealar, si de acuerdo al modus operandi, al banco de voz, a informacin de
gabinete o de telefona, o cualquier otro elemento o evidencia existentes, tiene
relacin con otros secuestros; en caso afirmativo, sealar el nombre de las
vctimas y el nmero de averiguacin previa que se haya iniciado por tal motivo.
Aunado a ello, es menester que de encontrar relacin con otras indagatorias se
realice un cuadro comparativo y la red de vnculos correspondiente.
f. Determinar si los presentes hechos fueron cometidos por miembros de la
delincuencia organizada; en su caso, obtener la informacin sobre el modus
vivendi, operandi y nombres de las personas que, en su caso, cometieron el
secuestro, identificndolas por fotografa, video o cualquier medio idneo, para las
posibles diligencias de identificacin; de ser el caso, y respetando los Derechos

Humanos y procesales, hacer la detencin y puesta a disposicin de los probables

responsables.
g. Realizar las acciones necesarias para liberar a las vctimas, garantizando en
todo momento su vida e integridad fsica.
h. Investigar la existencia de posibles testigos, identificarlos, ubicarlos y
presentarlos a declarar ante la autoridad ministerial.
i. De encontrar huellas o evidencias del delito, deber informar de inmediato a la
autoridad ministerial; de ser necesario y oportuno para evitar su prdida o
destruccin, deber embalar la misma y entregar con la menor alteracin posible
al agente del Ministerio Pblico, para obtencin de huellas dactilares, genticas, o
de cualquier otra naturaleza, que sirva para el esclarecimiento de los hechos.
3. Recabar la evidencia que le sea puesta a disposicin, o de la que tenga
conocimiento por cualquier medio, garantizando que no se pierda o destruya,
debiendo solicitar los peritajes que de sta se desprendan y llevar a cabo la
cadena de custodia.
4. Recabar los audios de las negociaciones y ordenar su transcripcin.
5. Recabar los videos, fotografas o cualquier otra forma de impresin, y ordenar
su fijacin.
6. Solicitar oportunamente la informacin de nmeros telefnicos, nombre del
propietario, detalles de llamadas, chips y radio bases; informacin bancaria;
recabar videos, fotografas y cualquier otra informacin o evidencia que se
desprenda de declaraciones o partes policiales.
7. En su caso, solicitar la orden de intervencin telefnica que sea necesaria.
8. El agente del Ministerio Pblico, para la debida integracin, tomar las
declaraciones de los siguientes intervinientes:
a. Declaracin de la vctima
b. Declaracin del negociador
c. Declaracin del pagador
d. Declaracin de testigos
9. Pericial mdica para las lesiones que le fueron causadas a la vctima, y solicitar
perito mdico para que las describa y clasifique.
10. Se proceder a la elaboracin de retratos hablados cuando los datos
aportados por los declarantes lo permitan, para confrontas posteriores.
11. Se proceder a la elaboracin, por la vctima, de un croquis del interior de la
casa de seguridad.

13. Se practicar diligencia de reconocimiento de voz, por fotografa y de persona;

con los audios de negociacin de diversos secuestros, que de acuerdo al Banco
de Voz, tenga vinculacin con el secuestro, con la vctima, negociador, pagador y
testigos.
14.- Pericial psicologico
Tratndose de una investigacin con detenido, el Ministerio Pblico debe realizar
las diligencias bsicas siguientes:
- Recepcin del informe policial homologado de la puesta a disposicin del
detenido, al que se debe de anexar el acta de lectura de derechos del detenido,
actas de aseguramiento de objeto o evidencias, acta de cadenas de custodia.
- Realizar el examen de la detencin
- Lectura y constancia de derechos del imputado;
- Dictamen de integridad fsica del detenido
- Declaracin del imputado o bien acta de individualizacin
-Declaraciones de policas que hicieron la detencin
25.- Tratndose de una carpeta de investigacin con detenido, que
actuaciones realiza el ministerio pblico
- Recepcin del informe policial homologado de la puesta a disposicin del
detenido, al que se debe de anexar el acta de lectura de derechos del detenido,
actas de aseguramiento de objeto o evidencias, acta de cadenas de custodia.
- Realizar el examen de la detencin
- Lectura y constancia de derechos del imputado;
- Dictamen de integridad fsica del detenido
- Declaracin del imputado o bien acta de individualizacin
-Declaraciones de policas que hicieron la detencin
26.- Qu es la denuncia?
La denuncia, constituye la llamada noticia criminis, que es la forma ms usual por
la que llega a conocimiento del Ministerio Pblico, la existencia de un hecho
posiblemente delictivo, cuya investigacin oficiosa, entonces, se vuelve obligatoria.
Por excepcin, cuando las circunstancias del caso lo permiten a la polica podr
recibirla.
La denuncia es la noticia que de palabra o por escrito hace la victima u ofendido
al Ministerio Publico; es decir, es la notitia criminis que se emplea en aquellos
casos de delitos perseguibles de oficio. Esta denuncia puede ser por
comparecencia o por escrito; por lo que una vez que el Ministerio Publico tenga
conocimiento que se ha cometido un delito de esta naturaleza, debe inmediato
iniciar la indagatoria Ministerial correspondiente. En esta clase de delitos se dice
que se .afectan intereses de la sociedad.
Se habla de denuncia en delitos que se persiguen de oficio.

Se puede presentar ante el Ministerio Publico o la polica.

27.- Qu requisitos debe de contener una denuncia?
Elementos:
1) Relacin de actos que se estiman delictuosos;
2) Hechos ante el rgano investigador o polica y
3) Hecha por cualquier persona.
ART. 170 CPPC FORMA Y CONTENIDO DE LA DENUNCIA: La denuncia podr
formularse por cualquier medio y deber contener, salvo los casos de denuncia
annima o reserva de identidad, la identificacin del denunciante, su domicilio,
la narracin circunstanciada del hecho, la indicacin de quien o quienes lo
habran cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan
noticia de l y todo cuanto le constare al denunciante.
En el caso de la denuncia verbal se levantar un registro en presencia del
denunciante, quien lo firmar junto con el servidor pblico que la reciba. La
denuncia escrita ser firmada por el denunciante.
En ambos casos si el denunciante no pudiere firmar, estampar su huella digital,
previa lectura que se le haga de la misma.
28.- Qu es la querella?
La querella es la expresin de la voluntad del ofendido, mediante la cual
manifiesta expresa o tcitamente ante el ministerio pblico, la pretensin de que
persiga ante un juez, un hecho que la ley prev como delito, como condicin de
procedibilidad para que la accin penal pueda ejercerse vlidamente.
29.- Diferencia entre denuncia y querella?
La querella deber contener, en lo conducente, los mismos requisitos de la
denuncia, adems, el legitimado para presentarla deber acreditar su calidad y, en
su caso, su representacin legal, o si se trata de persona moral, su poder general
para formular querellas, expedido en escritura pblica dentro de protocolo. El
ministerio pblico deber cerciorarse de lo anterior y de que el derecho de querella
no se encuentra precluido a fin de poder ejercer la accin penal y para que el
proceso se desarrolle vlidamente. Ser nulo el proceso que se desarrolle sin que
se satisfagan los requisitos anteriores.
30.- Qu son los requisitos de procedibilidad?
Los requisitos de procedibilidad son las condiciones mnimas que deben
satisfacerse previamente, una vez que se ha cometido el delito, a fin de que el
Ministerio Publico este en la posibilidad de iniciar vlidamente la carpeta de
investigacin. Algunos requisitos de procedibilidad, son sealados por el Cdigo
Penal, Cdigo de Procedimientos Penales y articulo 16 de la Constitucin
General de la Republica, el cual refiere la denuncia y a la querella.

31.- Funcin principal de la polica investigadora?

La finalidad principal del Investigador de Polica es investigar, o sea y entre otras
cosas, buscar y concretar pruebas, en ciertos casos preservar los lugares de
ocurrencia de los delitos para ulteriores investigaciones y comprobaciones, buscar
sospechosos y testigos, etc.
32.- Supuestos en que procede el caso urgente?
Slo en casos urgentes el Ministerio Pblico podr, bajo su responsabilidad y
fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la
detencin de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho sealado como delito
grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometi o particip en su
comisin. Se califican como graves, para los efectos de la detencin por caso
urgente, los delitos sealados como de prisin preventiva oficiosa en este Cdigo
o en la legislacin aplicable as como aquellos cuyo trmino medio aritmtico sea
mayor de cinco aos de prisin;
II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la accin de la
justicia, y
III. Por razn de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante
la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.
Los delitos previstos en la fraccin I de este artculo, se considerarn graves, an
tratndose de tentativa punible.
Los oficiales de la Polica que ejecuten una orden de detencin por caso urgente,
debern hacer el registro de la detencin y presentar inmediatamente al imputado
ante el Ministerio Pblico que haya emitido dicha orden, quien procurar que el
imputado sea presentado sin demora ante el Juez de control.
El Juez de control determinar la legalidad del mandato del Ministerio Pblico y su
cumplimiento al realizar el control de la detencin. La violacin de esta disposicin
ser sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida
ser puesta en inmediata libertad.
33.- Supuestos de la flagrancia
Se podr detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se
entiende que hay flagrancia cuando:
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o
II. Inmediatamente despus de cometerlo es detenida, en virtud de que:
a) Es sorprendida cometiendo
ininterrumpidamente, o

el

delito

es

perseguida

material

b) Cuando la persona sea sealada por la vctima u ofendido, algn testigo

presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisin del
delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se
cuente con informacin o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino
en el mismo.
Para los efectos de la fraccin II, inciso b), de este precepto, se considera que la
persona ha sido detenida en flagrancia por sealamiento, siempre y cuando,
inmediatamente despus de cometer el delito no se haya interrumpido su
bsqueda o localizacin.
34.- Artculo del cdigo nacional de procedimientos penales que contempla
los delitos graves?
Artculo 167
35.- Describa el delito de delincuencia organizada
Cuando tres o ms personas se organicen de hecho para realizar, en forma
permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o
resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I.

Terrorismo, previsto en los artculos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo

previsto en los artculos 139 Quter y 139 Quinquies y terrorismo internacional
previsto en los artculos 148 Bis al 148 Quter; contra la salud, previsto en los
artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda,
previstos en los artculos 234, 236 y 237; el previsto en la fraccin IV del artculo
368 Quter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de
procedencia ilcita, previsto en el artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo 424
Bis, todos del Cdigo Penal Federal;

II. Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos;
III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 159 de la Ley de Migracin;
IV. Trfico de rganos previsto en los artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General
de Salud;
V. Corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo previsto en el artculo 201;
36.- Mencione tres acuerdos que dicta el MP en una investigacin de
delincuencia organizada
-Acuerdo de inicio: ordenar la investigacin, designar peritos, etc.

-Acuerdos para ordenar la citacin de testigos

-Acuerdos para decretar el aseguramiento de objetos o vehculos
-Acuerdos para ordenar la citacin del inculpado a declarar
- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin investigue actividades de
miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones
con recursos de procedencia ilcita, deber realizar su investigacin en
coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, debiendo acordar
se gire oficio a esta Secretara para solicitar informacin o documentos
-Acuerdo para que la Secretaria de Hacienda y Credito Publio realice auditoras a
personas fsicas o morales, cuando existan indicios que hagan presumir que son
miembros de la delincuencia organizada.
-Acuerdo para que el Procurador General de la Republica, autorice en las
averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere la Ley, la
investigacin de las estructuras de organizacin, formas de operacin y mbitos
de actuacin, a fin de infiltrar agentes.
-Acuerdo para que el titular de la unidad especializada en la investigacin y
persecucin de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, en
caso de ser necesario, autorice la reserva de la identidad de los agentes de la
polica infiltrados, as como de los que participen en la ejecucin de rdenes de
aprehensin, detenciones en flagrancia y cateos relacionados con los delitos que
se mencionan en la ley.
-Acuerdo para que por conducto del Procurador se solicite al juez de distrito
autorice la intervencin de comunicaciones privadas
-Acuerdo para ordenar la transcripcin de aquellas grabaciones que resulten de
inters para la averiguacin previa y las cotejar en presencia del personal del
cuerpo tcnico de control de la unidad especializada
-Acuerdo para disponer, previa autorizacin judicial, del aseguramiento de los
bienes de dicha persona, as como de aqullos respecto de los cuales sta se
conduzca como dueo, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la
procedencia legtima de dichos bienes, en cuyo caso deber ordenarse levantar el
aseguramiento.
-Acuerdo para determinar la reserva o el ejercicio de la accin penal
37.- Qu requiere requisitos deben de cuidar el MP para poder ejercitar
accin penal?
Artculo 134.- En cuanto aparezca de la averiguacin previa que se han
acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los
trminos del artculo 168, el Ministerio Pblico ejercitar la accin penal ante
los tribunales y expresar, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma

de realizacin de la conducta, los elementos subjetivos especficos cuando

la descripcin tpica lo requiera, as como las dems circunstancias que la ley
prevea.
38.- Qu debe hacer el juez en primer cuando reciba una consignacion con
detenido?
El juez que reciba la consignacin con detenido proceder de inmediato a
determinar si la detencin fue apegada a la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificar la detencin y en el segundo
decretar la libertad con las reservas de ley.
39.- Qu pasa en caso de que la detencin de una persona se exceda en los
plazos sealados por el artculo 16 constitucional?
En caso de que la detencin de una persona exceda los plazos sealados en el
artculo 16 de la Constitucin Poltica citada, se presumir que estuvo
incomunicada, y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrn
validez.
40.- Artculo constitucional que se refiere a la orden de aprehensin?
En el pliego de consignacin, el Ministerio Pblico har expreso sealamiento de
los datos reunidos durante la averiguacin previa que, a su juicio, puedan ser
considerados para los efectos previstos en el artculo 20 fraccin I, de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los preceptos de este
Cdigo relativos a la libertad provisional bajo caucin, tanto en lo referente a la
determinacin del tipo penal, como por lo que respecta a los elementos que deban
tomarse en cuenta para fijar el monto de la garanta.