LA MINUTA

El Art. 48 de la Ley de Federacin de Abogados del Ecuador seala que todo acto o
contrato que se celebre por escritura pblica ser autorizado por el Notario, previa
presentacin de la correspondiente minuta, firmada por un abogado, en papel sin
timbre alguno; exceptundose los actos de familia (aquellos que se refieren a las
relaciones jurdicas entre personas unidas por vnculos de parentesco, como las
capitulaciones matrimoniales, reconocimiento de hijos, etc.), los de ultima voluntad
(testamentos), los actos y contratos celebrados en cantones donde no hubiere
abogados establecidos, los celebrados ante Cnsules del Ecuador, y los de cuanta
inferior a cinco mil sucres. Salvo las excepciones sealadas, el notario pblico no
podr celebrar escritura pblica alguna, si no le ha sido presentada previamente la
minuta firmada por un abogado.
COMPAAS CONSTITUCIN COMPAA EN NOMBRE COLECTIVO
La compaa en nombre colectivo se contrae entre dos o ms personas que hacen
el comercio bajo una razn social.
La razn social es la frmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de
algunos de ellos, con la agregacin de las palabras y compaa
Slo los nombres de los socios pueden formar parte de la razn social. (Ara 35 de
la Ley de Compaas).
La aprobacin de la escritura pblica de formacin de una compaa en nombre
colectivo, lo har un juez de lo civil. (Art. 37 de la Ley de Compaas).

MODELO DE MINUTA

SEOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase Insertar una de
constitucin de compaa en nombre colectivo, de acuerdo a las clusulas
siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura los seores:
Vicente Leoncio Quizhpe Guanga, Vctor Gonzalo Espinosa Gmez y Laura Mercedes
Gmez Gonzlez; los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad,
casado el primero y solteros los dos restantes, domiciliados en esta ciudad, sin
impedimento para contratar y, comerciantes todos.
SEGUNDA.CONSTITUCIN:
Los
comparecientes
convienen
libre
y
voluntariamente, en constituir la compaa en nombre colectivo: QUIZHPE
ESPINOSA GMEZ Y COMPAA, la que se regir por las leyes del Ecuador y los
siguientes estatutos.
TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAA EN NOMBRE COLECTIVO QUIZHPE
ESPINOSA GMEZ Y COMPAA.

CAPITULO PRIMERO
RAZN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIN
ARTICULO UNO. La comparta que se constituye por el presente instrumento llevar
la razn social de: QUIZHPE ESPINOSA GMEZ Y COMPAA, debiendo, en
consecuencia, en todas sus operaciones y actividades, actuar con este nombre.
ARTICULO DOS. El domicilio principal de la compaa es la ciudad de Loja, provincia
de Loja. Repblica del Ecuador, y por resolucin de la Junta general de socios podr
establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del pas o en pases
extranjeros, conforme a ley.
ARTICULO TRES. La compaa tiene como objeto social principal la compraventa,
comercializacin, distribucin. Importacin, etc. de productos de primera necesidad
en general, de consumo humano. Podr, por tanto, realizar todos los actos y
contratos, civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social principal.
ARTICULO CUATRO. El plazo de duracin de la compaa es de diez aos, contados
a partir de la fecha de inscripcin de la escritura en el Registro Mercantil. Sin
embargo, la Junta general de socios podr disolverla en cualquier tiempo o
prorrogar su plazo de duracin en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley
de Compaas.
CAPITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO CINCO. El capital social de la compaa es de un milln quinientos mil
sucres, dividido en trescientas aportaciones de cinco mil sucres cada una. El capital
est ntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones.
ARTICULO SEIS. La compaa puede aumentar el capital social por resolucin de la
Junta general de socios. Los socios tendrn derecho preferente para suscribir el
aumento de capital, en proporcin a sus aportes sociales, salvo resolucin en
contrario de la junta general de socios.
ARTICULO SIETE. El pago de aumento de capital podr hacerse: en numerario, en
especie, por compensacin de crditos, por capitalizacin de utilidades, por
capitalizacin del supervit proveniente de la revalorizacin de activos fijos o por
los dems medios previstos en la ley.
ARTICULO OCHO. La compaa puede reducir el capital social por resolucin de la
junta general de socios, en la forma que sta lo determine y de acuerdo a la ley.
ARTICULO NUEVE. Las aportaciones de esta compaa podrn transferirse por acto
entre vivos; requirindose para ello: el consentimiento unnime de los socios, que
la cesin o venta se celebre por escritura pblica y se observe las pertinentes
disposiciones legales. Los socios tienen derecho preferente para adquirir las
aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo resolucin en
contraro de la Junta general de socios.
ARTICULO DIEZ. Las resoluciones de aumento y reduccin del capital, se tomarn
con el consentimiento unnime de los socios, y las modificaciones correspondientes
a la escritura constitutiva se harn sujetndose a las solemnidades previstas por la
ley para la formacin de la compaa en nombre colectivo.

CAPITULO TERCERO
DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS
ARTICULO ONCE. Son obligaciones de los socios:
Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la Junta general de
socios, por el presidente administrativo o el gerente, segn sus atribuciones;
Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta general de socios,
el presidente administrativo o el gerente;
Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de Compaas;
Las dems que le sealen estos estatutos.
ARTICULO DOCE. Los socios de la compaa tienen los siguientes derechos y
atribuciones:
Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios y en las
deliberaciones de la compaa, personalmente o mediante mandato a otro socio,
con poder notarial o carta poder para cada sesin; el poder a un particular ser
necesariamente notariado. Cada socio tiene derecho a un voto cualquiera sea el
monto de sus aportaciones:
Elegir y ser elegido para cualquiera funcin en los organismos de administracin y
fiscalizacin;
A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones pagadas, salvo que
la junta general de socios decida hacerlo en otra forma;
Los dems previstos en la Ley de Compaas y estos estatutos.
ARTICULO TRECE. La responsabilidad de los socios, por las obligaciones sociales, es
la que determina la ley. No se reconocer a favor de los socios beneficios
econmicos especiales, ni Intereses a sus aportes.
CAPTULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIN
ARTICULO CATORCE. El gobierno y administracin de la compaa se ejerce por
medio de la Junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente.
SECCIN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ARTICULO QUINCE. La Junta general de socios es el rgano supremo de la
compaa y est integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el
nmero suficiente para formar qurum.
ARTICULO DIECISEIS. Las sesiones de Junta general de socios son ordinarias y
extraordinarias, y se reunirn en el domicilio principal de la compaa, para su
validez. Podr la compaa celebrar sesiones de junta general de socios en la
modalidad de Junta universal; esto es, que la Junta puede constituirse en cualquier
tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
asunto siempre que est presente todo el capital pagado, y todos los asistentes

quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad- acepten por unanimidad
la celebracin de la Junta, entendindose legalmente convocada y vlidamente
constituida.
ARTICULO DIECISIETE. Las Juntas ordinarias se reunirn por lo menos una vez al
ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico
de la compaa; y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren
convocadas, luego del referido lapso. En las sesiones de Junta general, tanto
ordinarias como extraordinarias, se tratarn nicamente los asuntos puntualizados
en la convocatoria: en caso contrario, las resoluciones sern nulas.
ARTICULO DIECIOCHO. Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias sern
convocadas por el presidente de la compaa, por escrito y personalmente a cada
uno de los socios, y con ocho das por lo menos de anticipacin al sealado para la
sesin de Junta general. La convocatoria indicar el lugar, local, fecha, hora, orden
del da y objeto de la sesin.
ARTICULO DIECINUEVE. El qurum para las sesiones de junta general de socios, en
la primera convocatoria ser de ms de la mitad del nmero de socios de la
compaa: en segunda convocatoria se podr sesionar con el nmero de socios
presentes, lo que se Indicar en la convocatoria. La sesin no podr continuar
vlidamente sin el qurum establecido.
ARTICULO VEINTE. Con las excepciones que sealan estos estatutos y la Ley de
Compaas, las resoluciones se tomarn con los votos favorables de la mayora
absoluta de los socios concurrentes. Los votos en blanco y las abstenciones se
sumarn a la mayora.
ARTICULO VEINTIUNO. Las resoluciones de la Junta general de socios, tomadas con
arreglo a la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarn a todos los socios,
hayan o no concurrido a la sesin, hayan o no contribuido con su voto, estuvieren o
no de acuerdo con dichas resoluciones.
ARTICULO VEINTIDS. Las sesiones de junta general de socios, sern presididas
por el presidente administrativo la compaa y a su falta por la persona designada
en cada sesin de entre los socios. Actuar de secretario el gerente o el socio que la
junta elija, en cada, caso.
ARTICULO VEINTITRS. Las actas de las sesiones de junta general de socios se
llevarn a mquina, en hojas debidamente foliadas, escritas en el anverso y
reverso, las que llevarn las firmas del presidente y secretario, y sern rubricadas
por los mismos, en cada pgina. El presidente administrativo de la compaa
resolver los dems aspectos formales sobre las actas, dejando constancia de ello.
De cada sesin de junta se formar un expediente, el mismo que contendr la copia
del acta y de los documentos que adjudiquen que las convocatorias han sido hechas
legalmente, as como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la
junta.
ARTICULO VEINTICUATRO. Son atribuciones privativas de la junta general de
socios:
Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, la fusin o transformacin de la
compaa, la disolucin anticipada, prrroga del plazo de duracin y, en general,
resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y estos estatutos;

Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compaa, sealndoles su

remuneracin y, removerlos por causa Justificada:
Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que
presenten los administradores;
Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;
Acordar la exclusin de socios, de acuerdo con las causas establecidas en la ley,
Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agendas;
Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del presidente
administrativo del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de
la compaa;
Interpretar con el carcter de obligatorio en los casos de duda que se presenten,
sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las convenciones que rijan la vida
de la compaa;
Reglamentar los estatutos:
Fijar la clase y monto de cauciones que tengan que rendir los empleados que
manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, aceptarlas y ordenar su
cancelacin cuando llegue el caso;
Aprobar el presupuesto de la compaa;
Resolver sobre las adquisiciones, prstamos e Inversiones de ms de quinientos
DLARES;
Las dems que sealen estos estatutos y la Ley de Compaas.
ARTICULO VEINTICINCO. Las resoluciones de la junta general de socios, son
obligatorias desde el momento en que son tomadas vlidamente.
SECCIN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
ARTICULO VEINTISIS. El presidente administrativo de la compaa ser nombrado
por la Junta general, de entre los socios; durar dos aos en el ejercicio de su
cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido.
Percibir la remuneracin que seale la Junta general de socios.
ARTICULO VEINTISIETE. Son deberes y atribuciones del presidente administrativo
de la compaa;
Vigilar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores de la
misma, e Informar a la junta general de socios, anualmente o cuando se le solicite:
Convocar y presidir las sesiones de Junta general de socios y suscribir las actas;
Vigilar la contabilidad y la preparacin de los Informes a la Junta general de socios,
sobre el estado econmico, y movimiento financiero y contable de la compaa:

Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las
atribuciones, conservando las propias, mientras dure su ausencia; o, hasta que la
Junta general de socios designe al sucesor y se haya Inscrito su nombramiento;
esto, aunque no se le hubiere encargado por escrito;
Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;
Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil:
Ejercer las dems funciones, deberes y atribuciones que le sealen la Ley de
Compaas, estos estatutos y la junta general de socios.
SECCIN TRES: DEL GERENTE
ARTICULO VEINTIOCHO. El gerente ser un socio de la compaa, nombrado por la
Junta general de socios y durar dos aos en su cargo, pudiendo ser reelegido en
forma indefinida. Recibir la remuneracin que seale la junta general de socios.
ARTICULO VEINTINUEVE. Son deberes y atribuciones del gerente de la compaa:
Representara la compaa en forma legal. Judicial y extra Judicialmente:
Perseguir el cumplimiento del fin social de la compaa;
Dirigir la cuestin econmica financiera de la compaa;
Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la
compaa.
Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compaa y suscribir
los documentos correspondientes;
Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por un monto de quinientos dlares, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artculo doce de la Ley de Compaas;
Firmar el nombramiento del presidente administrativo de la compaa y conferir
copias y certificaciones sobre el mismo;
Nombrar d personal administrativo y contratar el personal tcnico que requiera la
compaa, conjuntamente con el presidente:
Inscribir su nombramiento con la razn de su aceptacin en el Registro Mercantil;
Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesin de Junta general de socios:
Conferir coplas y certificaciones de los actos de la junta general de socios, del
presidente y de la gerencia;
Manejar cuentas bancarias de la compaa, segn sus atribuciones;
Hacer efectivos los Ingresos de la compaa:
Presentar a la junta general de socios el informe administrativo y econmico,
balances, estado de prdidas y ganancias, as como la frmula de distribucin de

beneficios, segn lo dispuesto en estos estatutos, dentro de los sesenta das

siguientes al cierre del ejercicio econmico:
Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de tos socios y de terceros,
interpuestos a la compaa por los canales administrativos y legales, pertinentes;
Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades que
establecen la ley y estos estatutos y, las que seale la junta general de socios.
CAPITULO QUINTO
DE LA FISCALIZACIN Y ASESORA CONTABLE
ARTCULO TREINTA- Los socios de la compaa nombrarn de entre ellos un
interventor, para que vigile, inspeccione, controle y fiscalic los actos de los
administradores y las operaciones sociales, con derecho ilimitado y sin dependencia
de la administracin. El interventor durara dos aos en sus funciones y puede ser
indefinidamente reelegido.
ARTICULO TREINTA Y UNO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo anterior, la
Junta general de socios podr contratar la asesora contable o auditoria de cualquier
persona natural o Jurdica, especializada.
CAPITULO SEXTO
DE LA. DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA
ARTICULO TREINTA Y DOS. La disolucin y liquidacin de la compaa se regla por
las disposiciones pertinentes de la Ley de Compaas y estos estatutos.
ARTICULO TREINTA Y TRES. En la liquidacin de la compaa, el remanente del
patrimonio, ser distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones
sociales, en proporcin al aporte pagado de cada socio.
DISPOSICIN GENERAL
Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos de la compaa ser
conocido y resuelto por la Junta general de socios.
CUARTA.- DECLARACIONES:
El capital con qu se constituye la compaa ha sido suscrito y pagado en su
totalidad. Los socios fundadores aportan a la compaa, en la siguiente forma; a) El
seor Vicente Leoncio Quizhpe Guanga suscribe y paga cien aportaciones de un
dlar cada una, numeradas del cero uno al cien; b) El seor Vctor Gonzalo
Espinosa Gmez suscribe y paga cien aportaciones de un dlar cada una, las
numeradas del ciento uno al doscientos: y, la seorita Laura Mercedes Gmez
Gonzlez suscribe y paga cien aportaciones de un dlar cada una, las numeradas
del doscientos uno al trescientos; total: trescientos dlares. El aporte de los socios
ha sido pagado en dinero efectivo de legal circulacin y depositado en una entidad
bancaria a nombre de la compaa que hoy se constituye, a la cuenta "Integracin
de capital".
Los socios fundadores de la compaa, por unanimidad, nombran a Vctor Gonzalo
Espinosa Gmez Gerente de la compaa QUIZHPE ESPINOSA GMEZ Y COMPAA,
para un periodo determinado en este estatuto y, lo autorizan para que realice los

trmites y gestiones necesarias, encaminadas a la legalizacin y aprobacin de la

escritura de formacin de la compaa, su inscripcin en el Registro Mercantil, y
todos los trmites de rigor para que pueda operar la compaa.
Hasta aqu la inmuta. Usted, seor Notario srvase agregar las clusulas de estilo
para su validez.
Atentamente.
(f) El Abogado
TRAMITE: De conformidad con el Art. 37 de la Ley de Compaas, la escritura de
constitucin o formacin de la compaa, ser aprobada por un juez de lo civil,
quien ordenara la publicacin de un extracto de la misma, por una sola vez en uno
de los diarios de mayor circulacin en el domicilio de la compaa, y luego, la
Inscripcin en el Registro Mercantil.
SUJECIN: La comparta en nombre colectivo no est sujeta al control, vigilancia y
fiscalizacin de la Superintendencia de Compaas.
RESPONSABILIDAD: En la compaa en nombre colectivo, los socios son
responsables solidaria e Ilimitadamente por los actos que ejecuten todos o
cualquiera de ellos, bajo la razn social, siempre que estuvieren debidamente
autorizados.

MINUTA DE CONSTITUCIN
COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCIN COMPAA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Segn el Art. 93 reformado, de la Ley de Compaas La Compaa de
Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o ms personas, que
solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razn social o denominacin
objetiva, a la que se aadir, en todo caso, las palabras -Compaa Limitada o su
correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominacin adjetiva, ser una
que no pueda confundirse con la de una compaa preexistente. Los trminos
comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como comercial.
Industrial, agrcola', constructora, etc., no sern de uso exclusivo e irn
acompaados de una expresin peculiar.
La compaa de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mnimo de socios
es tres y el mximo quince.
Los cnyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitucin de una
compaa de responsabilidad limitada.
El capital suscrito de la compaa no podr ser menor de cuatrocientos dlares, y
deber estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitucin, por lo
menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de un ao.
MODELO DE MINUTA
SEOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase Insertar una de
constitucin de compaa de responsabilidad limitada, al tenor de las clusulas
siguientes:
PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIN DE VOLUNTAD. - Intervienen en la
celebracin de este contrato, los seores: BLANCA NOCHE MAGUIN CANDO. LUIS
LALO LANCHE UTUMA. MARDOQUEO ELUN PALAZO MELQUI y DANTE GONZALO
MURQUINCHO LAMO; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de
edad, casada la primera, viudo el segundo y solteros los dos ltimos, domiciliados
en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la
compaa de responsabilidad limitada OLIMAC CA. LTDA.' la misma que se regir
por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compaas, sus
reglamentos y los siguientes estatutos.
SEGUNDA.- ESTATUTOS DE .OUMAC CA. LTDA.
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIN.
DURACIN

NACIONALIDAD,

DOMICILIO,

FINALIDADES

PLAZO

DE

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo

lugar, provincia de Loja. Repblica del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la
compaa de responsabilidad limitada OUMAC CA. LTDA.

ARTICULO DOS.- La compaa tiene por objeto y finalidad, la fabricacin,

distribucin y venta de productos elaborados en cristal, y cualquier otra actividad
afn con la expresada. La compaa, adems realizar actividades mineras en las
fases de prospeccin, exploracin, explotacin y comercializacin de minerales no
metlicos y metlicos en cualquier parte del pas. La compaa podr por s o por
otra persona natural o jurdica intervenir en la venta y exportacin de los productos
que elabore y en las actividades mineras, si ello es conveniente a sus Intereses; y
tiene facultades para abrir dentro o fuera del pas, agencias o sucursales, y para
celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares sean
nacionales o extranjeras.
ARTICULO TRES.- La compaa podr solicitar prstamos internos o externos para
el mejor cumplimiento de su finalidad.
ARTICULO CUATRO.- El plazo de duracin del contrato social de la compaa es de
treinta aos, a contarse de la fecha de Inscripcin en el Registro Mercantil del
domicilio principal de la compaa; puede prorrogarse por resolucin de la junta
general de socios, la que ser convocada expresamente para deliberar sobre el
particular. La compaa podr disolverse antes, si as lo resolviere la Junta general
de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compaas.
CAPITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL
ARTICULO CINCO.- El capital social de la compaa es de cuatrocientos dlares,
dividido en cuatrocientas participaciones de un dlares cada una, que estarn
representadas por el certificado de aportacin correspondiente de conformidad con
la ley y estos estatutos, certificado que ser firmado por el presidente y gerente de
la compaa. El capital est ntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la
forma y proporcin que se especifica en las declaraciones.
ARTICULO SEIS.- La compaa puede aumentar el capital social, por resolucin de
la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del
capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrn
derecho preferente para suscribir el aumento en proporcin a sus aportes sociales,
salvo resolucin en contrario de la Junta general de socios.
ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo har estableciendo nuevas
participaciones y su pago se lo efectuar: en numerario, en especie, por
compensacin de crditos, por capitalizacin de reservas y/o proveniente de la
revalorizacin pertinente y por los dems medios previstos en la ley.
ARTICULO OCHO.- La compaa entregar a cada socio el certificado de
aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportacin se extender en
libre ties acompaados de talonarios y en los mismos se har constar la
denominacin de la compaa, el capital suscrito y el capital pagado, nmero y
valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la
compaa, fecha de la escritura de constitucin, notara en la que se otorg, fecha y
nmero de inscripcin en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedicin, la
constancia de no ser negociable, la firma y rbrica del presidente y gerente de la
compaa. Los certificados sern registrados e inscritos en el libro de socios y
participaciones; y para constancia de su recepcin se suscribirn los talonarios.
ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios
fundadores no se reservan beneficio especial alguno.

ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compaa podrn transferirse por acto
entre vivos, requirindose para ello: el consentimiento unnime del capital social,
que la cesin se celebre por escritura pblica y que se observe las pertinentes
disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas
participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolucin en contrario de la Junta
general de socios. En caso de cesin de participaciones, se anular el certificado
original y se extender uno nuevo. La compaa formar forzosamente un fondo de
reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando
anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas.
ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votacin cada
participacin dar al socio el derecho a un voto.
CAPITULO TERCERO
DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios:
Las que seala la Ley de Compaas:
Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de
socios, el presidente y el gerente;
Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporcin a las participaciones
que tuviere en la compaa cuando y en la forma que decida la Junta general de
socios; y,
Las dems que sealen estos estatutos.
ARTICULO TRECE.- Los socios de la compaa tienen los siguientes derechos y
atribuciones:
Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente
o mediante mandato a otro socio o extrao, con poder notarial o carta poder. Se
requiere de carta poder para cada sesin y, el poder a un extrao ser
necesariamente notarial. Por cada participacin el socio tendr derecho a un voto;
Elegir y ser elegido para los rganos de administracin;
A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo
respecto del acervo social de producirse la liquidacin de la compaa:
Los dems previstos en la ley y en estos estatutos.
ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compaa, por las
obligaciones sociales, se limita nicamente al monto de sus aportaciones
Individuales a la compaa, salvo las excepciones de ley.
CAPITULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIN
ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administracin de la compaa se ejerce por
medio de los siguientes rganos: La Junta general de socios, el presidente y el
gerente.

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de

socios es el rgano supremo de la compaa y est integrada por los socios
legalmente convocados y reunidos en el nmero suficiente para formar qurum.
ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y
extraordinarias, y se reunirn en el domicilio principal de la compaa para su
validez. Podr la compaa celebrar sesiones de Junta general de socios en la
modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en cualquier
tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
asunto, siempre que est presente todo el capital, y los asistentes quienes debern
suscribir el acta bajo sancin de nulidad acepten por unanimidad la celebracin de
la junta y los asuntos a tratarse, entendindose as, legalmente convocada y
vlidamente constituida.
ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirn por lo menos una vez al
ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico, y
las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En las sesiones de
Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarn nicamente los
asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones sern
nulas.
ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias sern convocadas
por el presidente de la compaa, por escrito y personalmente a cada uno de los
socios, con ocho das de anticipacin por lo menos al sealado para la sesin de
Junta general. La convocatoria indicar el lugar, local, fecha, el orden del da y
objeto de la sesin.
ARTICULO VEINTE.- El qurum para las sesiones de Junta general de socios, en la
primera convocatoria ser de ms de la mitad del capital social y. en la segunda se
podr sesionar con el nmero de socios presentes, lo que se Indicar en la
convocatoria. La sesin no podr instalarse, ni continuar vlidamente sin el qurum
establecido.
ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarn por mayora absoluta de votos
del capital social concurrente a la sesin, con las excepciones que sealan estos
estatutos y la Ley de Compaas. Los votos en blanco y las abstenciones se
sumarn a la mayora.
ARTICULO VEINTIDS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas con
arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarn a todos los socios,
hayan o no concurrido a la sesin, hayan o no contribuido con su voto y estuvieren
o no de acuerdo con dichas resoluciones.
ARTICULO VEINTITRS.- Las sesiones de junta general de socios, sern presididas
por el presidente de la compaa y. a su falta, por la persona designada en cada
caso, de entre los socios: actuar de secretarlo el gerente o el socio que en su falta
la Junta elija en cada caso.
ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de socios se
llevarn a mquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y
reverso, las que llevarn la firma del presidente y secretarlo. De cada sesin de
junta se formar un expediente que contenda la copia del acta, los documentos
que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, as como todos los
documentos que hubieren sido conocidos por la Junta.
ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de socios:

Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, fusin o transformacin de la

compaa, sobre la disolucin anticipada, la prrroga del plazo de duracin: y, en
general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos:
Nombrar al presidente y al gerente de la compaa, sealndoles su remuneracin
y, removerlos por causas Justificadas o a la culminacin del periodo para el cual
fueron elegidos;
Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que
presenten los administradores;
Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;
Resolver sobre la formacin de fondos de reserva especiales o extraordinarios:
Acordar la exclusin de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley:
Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del
gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compaa;
Interpretar con el carcter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre
las disposiciones del estatuto:
Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compaa;
Aprobar los reglamentos de la compaa:
Aprobar el presupuesto de la compaa;
Resolver la creacin o supresin de sucursales, agencias, representaciones,
establecimientos y oficinas de la compaa:
Las dems que sealen la Ley de Compaas y estos estatutos.
ARTICULO VEINTISIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son
obligatorias desde el momento en que son tomadas vlidamente.
ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente ser nombrado por la
junta general de socios y durar dos aos en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser
indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no.
ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la
comparta:
Supervisar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores de
la misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios:
Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas;
Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compaa y por la aplicacin de sus
polticas;
Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las
atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la
Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento
y, aunque no se le hubiere encargado la funcin por escrito;

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo;

Las dems que le sealan la Ley de Compaas, estos estatutos, reglamentos de la
compaa y la junta general de socios.
ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente ser nombrado por la Junta
general de socios y durar dos aos en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma
indefinida. Puede ser socio o no.
ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compaa:
Representar legalmente a la compaa en forma Judicial y extrajudicial;
Conducir la gestin de los negocios y la marcha administrativa de la compaa;
Dirigir la gestin econmica financiera de la compaa;
Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compaa;
Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos;
Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios mnimos
vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las adquisiciones que
pasen de veinte salarios mnimos vitales, las har conjuntamente con el presidente,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo doce de la Ley de Compaas;
Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones sobre el
mismo;
Inscribir su nombramiento con la razn de su aceptacin en el Registro Mercantil;
Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesin de junta general;
Manejar las cuentas bancarias segn sus atribuciones:
Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compaa,
el balance y la cuenta de prdidas y ganancias, as como la frmula de distribucin
de beneficios segn la ley, dentro de los sesenta das siguientes al cierre del
ejercicio econmico:
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios;
Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades que
establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compaa y las que seale la
Junta general de socios.
CAPTULO QUINTO
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA
ARTCULO TREINTA Y UNO.- La disolucin y liquidacin de la compaa se regla por
las disposiciones pertinentes de la Ley de Compaas, especialmente por lo
establecido en la seccin once; as como por el Reglamento pertinente y lo previsto
en estos estatutos.

ARTCULO TREINTA Y DOS.- No se disolver la compaa por muerte, interdiccin o

quiebra de uno o ms de sus socios.
DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compaa OLIMAC CIA.
LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: la seora
Blanca Noche Maguin Cando doscientas participaciones, de un dlar cada una, con
un valor total de doscientos dlares; el seor Luis Lalo Lanche Lituma doscientas
participaciones, un dlar cada una, con un valor, con un valor total de doscientos
dlares; el seor Mardoqueo Eln Pelazo Melqui trescientas participaciones de un
dlar cada una, con un valor total de trescientos dlares; y, el seor Dante Gonzalo
Murquincho Lamo trescientas participaciones de un dlar cada una, con un valor
total de trescientos dlares. TOTAL: mil participaciones de un dlar cada una, que
dan un total de MIL PARTICIPACIONES DE UN DLAR; valor que ha sido depositado
en dinero en efectivo en la cuenta Integracin de Capital, en el Banco del Austro,
Sucursal en Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como
documento habilitante. Los socios de la compaa por unanimidad nombran al seor
Dante Gonzalo Murquincho Lamo para que se encargue de los trmites pertinentes,
encaminados a la aprobacin de la escritura constitutiva de la compaa, su
inscripcin en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general de
socios, en la que se designarn presidente y gerente de la compaa.
Hasta aqu la minuta. Usted seor Notario se srvase agregar las clusulas de estilo
para su validez.
Atentamente,
(f) El Abogado
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compaas no determina un patrn para
la estructura administrativa de la compaa; por tanto tendr valor lo que conste, al
respecto, en el estatuto.
DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la
escritura, el comprobante o certificado de depsito del capital pagado, en la cuenta
Integracin de Capital de una institucin bancaria, en el caso de que las
aportaciones sean en dinero.
APROBACIN DE LA INTENDENCIA DE COMPAAS: Esta clase de compaa est
sujeta al control, vigilancia y fiscalizacin de la Superintendencia de Compaas, a
travs de sus Intendencias; por tanto, para la constitucin de una compaa con
domicilio en la ciudad de Loja, deber enviarse la escritura a la Intendencia de
Compaas de Cuenca, para su aprobacin; la que, al aprobar la constitucin
dispone lo siguiente: 1. Que se margine una razn en la matriz de la escritura de
constitucin, con la aprobacin que realiza; 2. La publicacin de un extracto de la
escritura de constitucin, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor
circulacin del domicilio de la compaa: y. 3. La inscripcin en el Registro
Mercantil.
LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pblica la minuta que contiene el contrato
de constitucin de la compaa, es conveniente, enviarla a la Intendencia de
Compaas, para su revisin y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta
forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobacin de la escritura pblica;
incluida la que se refiere a la razn social de la compaa a constituirse.

MINUTA DE CONSTITUCIN COMPAA ANNIMA

CONSTITUCIN COMPAA ANNIMA
La compaa annima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones
negociables, est formado por la aportacin de los accionistas que respondern
nicamente por el monto de sus acciones. (Art. 155 de la Ley de Compaas).
La denominacin de esta compaa deber contener la indicacin de compaa
annima, o sociedad annima, o las correspondientes siglas. No podr adoptar
una denominacin que pueda confundirse con las de una compaa preexistente.
Los trminos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa,
como comercial, Industrial, agrcola, constructora, etc. no sern de uso
exclusivo e irn acompaadas de una expresin peculiar. (Art. 156 de la Ley de
Compaas).
En la formacin de una compaa annima no podrn Intervenir los cnyuges entre
s.
La compaa annima no podr constituirse de manera definitiva ni subsistir con
menos de cinco accionistas.
El capital suscrito de la compaa no podr ser menor de OCHOCIENTOS DLARES,
y deber estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitucin, por lo
menos el veinticinco por ciento y, el saldo en el plazo de dos aos.

MODELO DE MINUTA
SEOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase Insertar una de
constitucin de compaa annima, al tenor de las clusulas siguientes:
PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los
seores: BLANCA NOCHE MAGUIN CANDO LUIS LALO LANCHE LITUMA,
MARDOQUEO ELUN PALAZO MELQUI, JULIO LOLO GUALSAQUI SACA y DANTE
GONZALO MURQUINCHO LAMO: los comparecientes declaran ser ecuatorianos,
mayores de edad. Casada la primera, viudo el segundo y solteros los tres restantes,
domiciliados en esta ciudad y de profesin ingenieros civiles todos.
SEGUNDA.- DECLARACIN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su
voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compaa annima
EMPRESA CONSTRUCTORA EMCOMSA S.A... la misma que se regir por las leyes
ecuatorianas; de manera especial por la Ley de Compaas, su Reglamento y estos
estatutos.
TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAA ANNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA
EMCOMSA SA
CAPITULO PRIMERO
NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIN

ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compaa llevar el nombre de EMPRESA

CONSTRUCTORA EMCOMSA SA
ARTCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad de
Loja y. por resolucin de la Junta general de accionistas, podr establecer
sucursales agencias, oficinas representaciones y establecimientos en cualquier lugar
del Ecuador o de pases extranjeros, conforme a la ley.
ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compaa tiene como objeto social
principal:
La construccin de obras civiles en general; esto es el estudio, diseo y
construccin de carreteras, puentes, canales de riego, obras sanitarias, obras de
infraestructura, de alcantarillado, de aguas servidas, de agua potable, construccin
de edificios, escuelas, viviendas, etc.:
La exploracin, explotacin y comercializacin minera, de cualquiera naturaleza: y.
La compraventa, importacin, distribucin y comercializacin de materiales de
construccin, en general Para cumplir sus objetivos o finalidades, la compaa podr
adquirir acciones de otras compaas, asociarse a otras sociedades o empresas,
representar comercialmente a empresas y productos, ya sea de origen nacional o
extranjero. Adems, la compaa podr realizar toda clase de actos y contratos
civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el objeto social principal
ARTICULO CUATRO.- DURACIN.- El plazo de duracin de la compaa es de treinta
aos contados a partir de la fecha de inscripcin de la escritura en el Registro
Mercantil del domicilio principal; pero podr disolverse en cualquier tiempo o
prorrogar su plazo de duracin, si as lo resolviese la Junta general de accionistas
en la forma prevista en estos estatutos y en la ley.
CAPITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD
ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compaa es de
ochocientos dlares, dividido en ochocientas acciones de un dlar cada una,
nominativas y ordinarias, las que estarn representadas por ttulos, que sern
firmados por el presidente y por el gerente general de la compaa. El capital ser
suscrito, pagado y emitido hasta por el lmite del capital autorizado en las
oportunidades, proporciones y condiciones que decida la Junta general de
accionistas y conforme a la ley. El capital suscrito y pagado de esta compaa
consta en las declaraciones.
ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compaa podr ser
aumentado en cualquier momento, por resolucin de la Junta general de
accionistas, por los medios y en la forma establecida en la Ley de Compaas. Los
accionistas tendrn derecho preferente en la suscripcin de las nuevas acciones en
proporcin de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento.
ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por
las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La accin con derecho
a voto lo tendr en relacin a su valor pagado. Los votos en blanco y las
abstenciones se sumarn a la accin.

ARTICULO OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compaa llevara un libro de

acciones y accionistas en el que se registrarn las transferencias de las acciones, la
constitucin de derechos reales, y las dems modificaciones que ocurran respecto
del derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones, se probara con la
Inscripcin en el libro de acciones y accionistas. El derecho de negociar las acciones
y transferirlas, se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Compaas.
CAPITULO TERCERO
EJERCICIO ECONMICO. BALANCE, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y RESERVAS
ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONMICO.- El ejercicio econmico ser anual y
terminar el treinta y uno de diciembre de cada ao. Al fin de cada ejercicio y
dentro de los tres primeros meses del siguiente, el gerente general someter a
consideracin de la Junta general de accionistas el balance general anual, el estado
de prdidas y ganancias, la frmula de distribucin de beneficios y dems informes
necesarios. El comisario, igualmente, presentara su informe durante los quince das
anteriores a la sesin de Junta: tales balances e informes podrn ser examinados
por los accionistas en las oficinas de la compaa.
ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de accionistas
resolver la distribucin de utilidades, la que ser en proporcin al valor pagado de
las acciones. De las utilidades liquidas se segregar por lo menos, el diez por ciento
anual para la formacin e incremento del fondo de reserva legal de la compaa,
hasta cuando ste alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital
suscrito. Adems la Junta general de accionistas podr resolver la creacin de
reservas especiales o extraordinarias.
CAPITULO CUARTO
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN
ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIN.- La compaa estar gobernada
por la Junta general de accionistas y. administrada por el directorio, por el
presidente y por el gerente general, en su orden; cada uno de estos rganos, con
las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compaas y estos estatutos.
SECCIN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta general de
accionistas es el organismo supremo de la compaa. Se reunir ordinariamente
una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio
econmico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los
asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estar formada por los
accionistas legalmente convocados y reunidos.
ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a junta general de
accionistas la har el presidente de la compaa, mediante comunicacin por la
prensa, en uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio de la
compaa, cuando menos con ocho das de anticipacin a la reunin de la Junta y
expresando los puntos a tratarse. Igualmente. el presidente convocara a Junta
general, a pedido de los accionistas que representen por lo menos d veinticinco por
ciento del capital, para tratar los puntos que se Indiquen en su peticin, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Compaas.

ARTICULO CATORCE.-REPRESENTACION DE L0S ACCIONISTAS.-Las Juntas

generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirn en el domicilio
principal de la compaa. Los accionistas podrn concurrir a la Junta personalmente
o mediante poder otorgado a otro accionista o a un tercero, ya se trate de poder
notarial o de carta poder, para cada Junta. El poder a un tercero ser otorgado
necesariamente ante notarlo pblico. No podrn ser representantes de los
accionistas los administradores y comisarlos de la compaa
ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale vlidamente la Junta general
de accionistas en primera convocatoria, se requerir la presencia de por lo menos,
la mitad del capital SI no hubiere este qurum habr una segunda convocatoria,
mediando, cuando ms, treinta das de la fecha fijada para la primera reunin, y la
Junta general se Instalar con el nmero de accionistas presentes o que concurran
cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en la
convocatoria. Para los casos particulares contemplados en el artculo doscientos
ochenta y dos de la Ley de Compaas, se estar al procedimiento all sealado.
ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidir la junta general de
accionistas el presidente de la compaa. Actuar como secretario el gerente
general A falta del presidente actuar quien lo subrogue, que ser uno de los
vocales del directorio, en orden a sus nombramientos; y, a falta del gerente general
actuara como secretario la persona que designe la Junta.
ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- La
Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el rgano
supremo de la compaa y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver
todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, as como, con el desarrollo
de la empresa, que no se hallaren atribuidos a otros rganos de la compaa:
siendo de su competencia lo siguiente:
Nombrar al presidente, al gerente general, al comisarlo principal y suplente, as
como a los vocales principales y alternos del directorio:
Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y rganos de
administracin y fiscalizacin, como los relativos a balances, reparto de utilidades,
formacin de reservas y administracin:
Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, prrroga del plazo, disolucin
anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y dems reformas a los estatutos,
de conformidad con la Ley de Compaas:
Fijar las remuneraciones que percibirn el presidente, los vocales del directorio, el
gerente general y el comisario:
Resolver acerca de la disolucin y liquidacin de la compaa, designar a los
liquidadores, sealar la remuneracin de los Liquidadores y considerar las cuentas
de liquidacin;
Fijar la cuanta de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebracin el
gerente general requiere autorizacin del directorio, y la de los que requieran
autorizacin de la Junta general de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo doce de la Ley de Compaas;
Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de conformidad
con la ley.

Interpretar obligatoriamente estos estatutos:

Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideracin y que no fuere
atribucin de otro organismo de la compaa;
Los dems que contemplan la ley y estos estatutos.
ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compaa podr celebrar sesiones
de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de conformidad
con lo dispuesto en el artculo doscientos ochenta de la Ley de Compaas: esto es.
que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del
territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que est presente todo el
capital, y los asistentes quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad
acepten por unanimidad la celebracin de la Junta, entendindose as legalmente
convocada y vlidamente constituida.
SECCIN DOS: DEL DIRECTORIO.
ARTCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estar Integrado por el
presidente de la compaa y cuatro vocales. Los vocales tendrn alternos.
ARTICULO VEINTINUEVE.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del directorio
duraran dos aos en sus funciones; podrn ser reelegidos y permanecern en sus
cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocal del directorio no se
requiere la calidad de accionista.
ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidir las sesiones del
directorio el presidente de la compaa y actuar como secretario el gerente
general. falta del presidente, lo reemplazar su subrogante que ser uno de los
vocales principales, en el orden de su eleccin, debindose, en este caso,
principalizar al respectivo suplente; y, a falta del gerente general, se nombrara un
secretario ad-hoc.
ARTICULO VEINTIDS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesin de directorio,
la har el presidente de la compaa mediante comunicacin escrita a cada uno de
los miembros. El qurum se establece con dos miembros.
ARTICULO VEINTITRS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son
atribuciones y deberes del directorio lo siguientes:
Sesionar ordinariamente cada trimestre y. extraordinariamente, cuando fuere
convocado;
Someter a consideracin de la Junta general de accionistas el proyecto de
presupuesto, en el mes de enero de cada ao:
Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compaa, as como la celebracin
de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o
posesin de los bienes Inmuebles de la compaa;
Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebracin de actos y contratos
para los que se requiera tal aprobacin, en razn de la cuanta fijada por la Junta
general;
Controlar el movimiento econmico de la compaa y dirigir la poltica de loa
negocios de la misma:

Contratar los servicios de auditora Interna, de acuerdo a la Ley:

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta general y las disposiciones de
los estatutos y reglamentos:
Presentar anualmente a conocimiento de la Junta general de accionistas los
balances, el proyecto de distribucin de utilidades, la creacin e incrementos de
reservas legales, facultativas o especiales y. los informes del gerente general;
Designar a la persona que reemplace al gerente general de la compaa en caso de
su fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva:
Aprobar anualmente el presupuesto de la compaa:
Dictar los reglamentos de la compaa:
Los dems que contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la Junta
general de accionistas.
ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio sern
tomadas por simple mayora de votos; y. los votos en blanco y las abstenciones se
sumaran a la mayora.
ARTCULO VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada cesin de directorio se levantar la
correspondiente acta la que ser firmada por el presidente y el secretario, que
actuaron en la reunin.
SECCIN TRES: DEL PRESIDENTE.
ARTICULO VEINTICINCO.- El presidente de la compaa ser elegido por la Junta
general de accionistas para un periodo de dos aos. Puede ser reelegido
Indefinidamente y podr tener o no la calidad de accionista. El presidente
permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.
ARTCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son
atribuciones y deberes del presidente de la compaa:
Convocar y presidir las sesiones de Junta general y de directorio:
Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones;
Vigilar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores de la
misma, e Informar de estos particulares a la junta general de accionistas;
Velar por el cumplimiento del objeto social de la compaa y por la aplicacin de las
polticas de la entidad;
Firmar el nombramiento del gerente y conferir copias del mismo debidamente
certificadas;
Las dems que seale la Ley de Compaas, estos estatutos y reglamentos de la
compaa, y, las resoluciones de la Junta general de accionistas.
SECCIN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL.

ARTICULO VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general ser elegido

por la Junta general de accionistas para un perodo de dos aos. Puede ser
reelegido indefinidamente y podr tener o no la calidad de accionista. Ejercer el
cargo hasta ser legalmente reemplazado, del gerente general ser el representante
legal de la compaa.
ARTICULO VEINTINUEVE.-ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.Son deberes y atribuciones del gerente general de la compaa:
Representar legalmente a la compaa, judicial y extrajudicialmente;
Conducir la gestin de los negocios sociales y la marcha administrativa de la
compaa;
Dirigir la gestin econmico-financiera de la compaa;
Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la
compaa;
Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compaa;
Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con
el presidente, hasta por el monto para el que est autorizado:
Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el
mismo:
Inscribir su nombramiento con la razn de su aceptacin en el Registro Mercantil:
Presentar anualmente informe de labores ante la Junta general de accionistas:
Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos
y en la ley,
Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones:
Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones y
accionistas y las actas de Junta general de accionistas:
l) Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de Junta general de

accionistas;

Presentar a la junta general de accionistas el balance del estado de prdidas y

ganancias. Y la propuesta de distribucin de beneficios, dentro de los sesenta das
siguientes al cierre del ejercido econmico:
Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades que
establecen la ley estos estatutos y reglamentos de la compaa, as como las que
seale la Junta general de accionistas.
CAPITULO QUINTO
DE LA FISCALIZACIN Y CONTROL
ARTCULO TREINTA-DELCOMISARIO.-La junta general de accionistas nombrar un
comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarn dos aos en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

ARTICULO TREINTA Y UNO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son

atribuciones y deberes del comisarlo los que consten en la ley, en estos estatutos y
sus reglamentos y, los que determine la Junta general de accionistas. En general el
comisario tiene derecho ilimitado de inspeccin y vigilancia sobre todas las
operaciones sociales, sin dependencia de la administracin y en inters de la
compaa.
CAPITULO SEXTO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA
ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.- La disolucin y
liquidacin de la compaa se regir por las disposiciones pertinentes de la Ley de
Compaas; especialmente, por lo establecido en la seccin dcimo primera de esta
ley, as como en el reglamento, respecto de la disolucin y liquidacin de compaas
y. por lo previsto en estos estatutos.
ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIN GENERAL.- En todo lo no previsto en
estos estatutos, se estar a las disposiciones de la Ley de Compaas y su
reglamento, as como a los reglamentos de la compaa y, a lo que resuelva la
Junta general de accionistas.
ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalizacin, la
Junta general de accionistas podr contratar la asesora contable o auditoria de
cualquier persona natural o Jurdica especializada, observando las disposiciones
legales sobre esta materia.
ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la
auditora externa se estar a lo que dispone la ley.
CUARTA." DECLARACIONES. El capital suscrito con que se constituye la compaa es de Ochocientos dlares; el
que ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma:
La seora Blanca Noche Maguin Cando suscribe doscientos cincuenta acciones de
un dlar cada una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dlares, y paga en
dinerario;
El seor Luis Lalo Lanche Lituma suscribe doscientos cincuenta acciones de un
dlar cada una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dlares, y paga en
numerario la cantidad de doscientos cincuenta dlares:
El seor Mardoqueo Elun Palazo Melqui suscribe cien acciones de un dlar cada una
lo que da un aporte de cien dlares, y paga en numerarlo la cantidad de cincuenta
dlares;
El seor Julio Lalo Gualsaqui Saca suscribe cien acciones de un dlar cada una, lo
que da un aporte de cien dlares, y paga en numerarlo la cantidad de cincuenta
dlares; y
El seor Dante Gonzalo Murquincho Lamo suscribe cien acciones de un dlar cada
una, lo que da un aporte de cien dlares, y paga en numerario la cantidad de
cincuenta dlares. Los valores pagados por todos los accionistas, se encuentran
depositados en la cuenta Integracin de Capital, abierta en el Banco del Austro

Sucursal Loja, a nombre de la compaa que hoy se constituye, segn consta del
certificado que se agrega como documento habilitante.
El saldo del capital suscrito por los accionistas ser pagado a la compaa en
numerarlo, dentro de dos aos contados desde la Inscripcin de la compaa en el
Registro Mercantil, en la cantidad que corresponda a cada accionista.
Los accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente general de la
compaa al seor Dante Gonzalo Murquincho Lamo para un periodo determinado
en estos estatutos, y lo autorizan para que realice los trmites pertinentes para la
aprobacin de esta escritura constitutiva de la compaa: as como los trmites
conducentes a que la compaa pueda operar y funcionar legalmente.
Se agrega
relacionado.

como

documento

habilitante

el

certificado

del

depsito

antes

Hasta aqu la minuta. Usted, seor Notario srvase agregar las clusulas de estilo
para su validez.
Atentamente,
(f) El Abogado

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregar a la

escritura, el comprobante o certificado de depsito del capital pagado en la cuenta
Integracin de Capital de una institucin bancaria, en el caso de que las
aportaciones fuesen en dinero.
APROBACIN DE LA INTENDENCIA DE COMPAAS: Esta clase de compaa est
sujeta al control, vigilancia y fiscalizacin de la Superintendencia de Compaas, a
travs de sus Intendencias; por tanto, para la constitucin de una compaa que
tiene su domicilio en la ciudad de Loja deber someterse la escritura a la
aprobacin de la Intendencia de Compaas de Cuenca, la que, al aprobar la
constitucin dispone lo siguiente:
Que se margine una razn en la matriz de la escritura de constitucin, con la
aprobacin que realiza;
La publicacin de un extracto de la escritura de constitucin, por una sola vez, en
uno de los diarios de mayor circulacin del domicilio de la compaa; y,
La inscripcin en el Registro Mercantil.
LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pblica la minuta que contiene el contrato
de constitucin de la compaa, es conveniente, enviarla a la Intendencia de
Compaas, para su revisin y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta
forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobacin de la escritura pblica;
Incluida la que se refiere a la razn social de la compaa a constituirse.

MINUTA DE DISOLUCION VOLUNTARIA DE UNA COMPAIA

MODELO DE MINUTA DE DISOLUCION VOLUNTARIA DE UNA COMPAIA
SEOR NOTARIO:
En el Registro de Escrituras Pblicas a su cargo, dgnese incorporar una de
disolucin voluntaria y anticipada de la compaa "DISTRIBUIDORA OTERO CA.
LTDA.", conforme a las siguientes clusulas:
PRIMERA.- Compareciente: A la celebracin de la presente escritura comparece el
seor Francisco Otero Ballesteros en su calidad de Gerente y representante legal de
la compaa "DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA.", conforme lo justifica con la
copia del nombramiento que se acompaa. El compareciente es ecuatoriano,
casado, con domicilio en la ciudad de Quito, legalmente capaz, quien se encuentra
debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General
Extraordinaria de Socios de la compaa celebrada el veinte y seis de Enero del dos
mil cuatro, segn consta del acta que en copia certificada se agrega. El
compareciente declara su voluntad de otorgar la presente escritura de disolucin
anticipada de la compaa que representa.
SEGUNDA.- Antecedentes: a) La compaa DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA, se
constituy con domicilio en la ciudad de Quito con el plazo de duracin de quince
aos, mediante escritura pblica celebrada el cinco de Enero, de mil novecientos
setenta y ocho, ante el doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Pblico Quinto, del
Cantn Quito, aprobada por la Superintendencia de Compaas con Resolucin
Nmero tres mil ochocientos cuarenta y siete, del veinte y ocho de Febrero de mil
novecientos setenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantn Quito, con
el nmero doscientos cincuenta y tres, del ao de mil novecientos setenta y ocho;
se aclara que, el estatuto de la compaa DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA
aprobado mediante la escritura de constitucin de fecha cinco de Enero, de mil
novecientos setenta y ocho, fue reformado ntegramente y aprobado mediante
escritura celebrada el trece de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante
el Doctor Walter del Castillo Viteri, Notario Dcimo Noveno del Cantn Quito,
escritura en la que consta en la clusula TERCERA.- OTORGAMIENTO.- en la
declaracin b) dice: ... Que prorrogan el plazo de duracin de la Compaa, para
que de hoy en adelante tenga una duracin de treinta aos contados a partir de la
inscripcin de su constitucin en el Registro Mercantil... dicha escritura con la
reforma integral del estatuto, fue aprobada mediante resolucin nmero doscientos
trece del seor Superintendente de Compaas, del 9 de Febrero del ao de mil
novecientos noventa, bajo el nmero cuatrocientos noventa y dos del Registro
Mercantil, tomo ciento veintiuno.- Se anot al margen de la inscripcin nmero
doscientos cincuenta y tres, del diez y seis de Marzo de mil novecientos setenta y
ocho. Se anot en el Repertorio bajo el nmero tres mil doscientos seis.- Quito, a
veinte y dos de marzo de mil novecientos noventa f) El Registrador. b) La Junta
General Extraordinaria de Socios, celebrada el veinte y seis de Enero del dos mil
cuatro, resolvi disolver anticipadamente la compaa "DISTRIBUIDORA OTERO
CA. LTDA.".
TERCERA.- Disolucin; Con los antecedentes expuestos, el otorgante en calidad de
Gerente y representante legal de la Compaa, en cumplimiento a lo resuelto por la
Junta General Extraordinaria de Socios a la que se ha hecho referencia con
anterioridad, DECLARA DISUELTA, voluntaria y anticipadamente, a la compaa
"DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA.", para efectos de proceder a su liquidacin.

CUARTA.- Liquidadores: De conformidad con la Resolucin de la Junta General

Extraordinaria de Socios celebrada el veinte y seis de Enero del dos mil cuatro, se
designa al seor Francisco Simn Otero Ballesteros, Liquidador Principal de la
Compaa DISTRIBUIDORA OTERO CA. LTDA., quien ejercer la representacin
legal de la compaa para fines de liquidacin, que la ejercer judicial y
extrajudicialmente; y, se nombra Liquidador Suplente al seor Omar Otero Canelos.
Seor Notario se servir agregar las dems clusulas de estilo y los documentos
habilitantes antes referidos para la plena validez de esta escritura.

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Dr. Luis Villarreal
Matrcula No. 000-CAP