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1.
INDIGNIDAD
La indignidad est normada en el Ttulo III (Indignidad) de la Seccin
Primera (Sucesin en general) del Libro IV (Derecho de Sucesiones), en los
artculos 667 al 671.
Gatti define a la indignidad como ... una sanciono pena civil, dictada por
autoridad judicial competente, a pedido de los interesados, que tiene por objeto
excluir al indigno de la sucesin, y que se traduce prcticamente por la caducidad
del derecho hereditario (GATTI, 1950:16).
Domnguez Benavente y Domnguez guila califican a la indignidad como
... una anomala de la vocacin sucesoria fundada en el demrito del sucesor, sea
por haber faltado a los deberes que tena con el causante y durante la vida de ste;
sea por faltar a los deberes que el respeto a la memoria del de cujus le impona
(DOMNGUEZ BENAVENTE; y DOMNGUEZ GUILA, 1990, Tomo I: 213).
Para Castaeda, la indignidad crea prohibiciones para suceder. El indigno
podra ser heredero o legatario, pero debido a que ha cometido ciertos hechos es
excluido de la herencia por la ley, siempre que sta sea invocada por los otros
herederos o por quienes van a ser herederos en sustitucin del indigno
(CASTAEDA, 1975, Tomo I: 46). El indicado jurista concluye que la indignidad,
en sustancia, constituye una imposibilidad jurdica de suceder (CASTAEDA,
1975, Tomo I: 50).
Lanatta anota que la indignidad consiste en haber incurrido, el heredero o
el legatario, con respecto al causante o a los herederos de ste, en los actos
delictuosos o vituperables previstos por la ley, por cuyo motivo el sucesor puede
ser excluido de la herencia, por demandarlo as alguno de los otros sucesores y
sucesin dada.
b)
forzosos (...).
(d)
b)
c)
d)
e)
f)
668).
Segn Hernndez y Ugarte, las causales de exclusin de la sucesin por
indignidad son las siguientes:
1) (...) Son incapaces para suceder como indignos los condenados en
juicio por delito o tentativa de homicidio contra la persona de cuya sucesin se
trate, o de su cnyuge, o contra sus descendientes, o como cmplice del autor
directo del hecho. Esta causa de indignidad no puede ser cubierta, ni por gracia
acordada al criminal ni por la prescripcin de la pena.
(...) (Se) exige la condena penal, lo que supone un proceso penal previo a la
accin civil de indignidad (...).
El homicidio involuntario no originara (...) indignidad.
(...) Si el heredero que dio muerte al causante muere antes de la
condenacin penal, la exclusin por indignidad no procede.
2)
4)
(...) (Se) prev tal sancin al pariente del difunto que, hallndose ste
demente y abandonado, no cuid de recogerlo o hacerlo recoger en
establecimiento pblico.
6)
indignidad) (...) al que estorb por fuerza o por fraude que el difunto hiciera
testamento, o revocara el ya hecho o que sustrajo ste o que forz al difunto a que
testara.
7)
cuando a pesar de estar probada la comisin del acto el delito est prescrito
(LOFMANN LUCA DE TENA, 1995, Tomo 1:167).
2.
agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso
anterior.
3.
que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el otorgado. El precepto (...) contempla tanto la consumacin (es
decir, el logro) como el intento. A la postre, lo que el legislador ha querido es
castigar una conducta impropia (las amenazas, por ejemplo) y por cierto tanto da si
esa conducta obtiene el fin pretendido como si no llega a obtenerlo (LOHMANN
LUCA DE TENA, 1995, Tomo 1:171-172). ... Las expresiones dolo y violencia que
el inciso emplea no deben restringirse a los significados en materia de nulidad de
negocio jurdico... (LOHMANN LUCA DE TENA, 1995, Tomo 1:172). ... El inciso
alude a dolo o violencia para que el testador revoque total o parcialmente el
testamento, pero ha omitido aludir a la hiptesis inversa^ es decir, de influencia
(Derecho de Sucesiones) , del Cdigo Civil, en los artculos 742 al 755, los
cuales, dada su relevancia, citamos a continuacin:
Artculo 742.- Por la desheredacin el testador puede privar de la legtima
al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la
ley.
Artculo 743.- La causal de desheredacin debe ser expresada claramente
en el testamento. La desheredacin dispuesta sin expresin de causa, o por causa
no sealada en la ley, o sujeta a condicin, no es vlida. La fundada en causa falsa
es anulable.
Artculo 744.- Son causales de desheredacin de los descendientes:
1.- Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al
ascendiente o a su cnyuge, si ste es tambin ascendiente del ofensor.
2.- Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado
al ascendiente encontrndose ste gravemente enfermo o sin poder valerse por s
mismo.
3.-
4.-
2.- Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se
pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.
Artculo 746.- Son causales de desheredacin del cnyuge las previstas en
el artculo 333, incisos 1 a 6. [los incisos 1 al 6 del art. 333 del Cdigo Civil
versan, respectivamente, sobre las siguientes causas de separacin de cuerpos y
de divorcio: 1. adulterio; 2. violencia fsica o psicolgica, que el juez apreciar
segn las circunstancias; 3. atentado contra la vida del cnyuge; 4. injuria grave,
que haga insoportable la vida en comn; 5. abandono injustificado de la casa
causante puede revocar, ni a los alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que
corresponden al heredero con motivo de la muerte del testador.
Artculo 750.- El derecho de contradecir la desheredacin corresponde al
desheredado o a sus sucesores y se extingue a los dos aos, contados desde la
muerte del testador o desde que el desheredado tiene conocimiento del contenido
del testamento.
Artculo 751.- El que deshereda puede interponer demanda contra el
desheredado para justificar su decisin. La demanda se tramita como proceso
abreviado. La sentencia que se pronuncie impide contradecir la desheredacin.
Artculo 752.- En caso de no haberse promovido juicio por el testador para
justificar la desheredacin, corresponde a sus herederos probar la causa, si el
desheredado o sus sucesores la contradicen.
Artculo 753.- La desheredacin queda revocada por instituir heredero al
desheredado o por declaracin expresada en el testamento o en escritura pblica.
En tal caso, no produce efecto el juicio anterior seguido para justificar la
desheredacin.
Artculo 754.- Revocada la desheredacin no puede ser renovada sino por
hechos posteriores.
Artculo 755.- Los descendientes del desheredado heredan por
representacin la legtima que correspondera a ste si no hubiere sido excluido. El
desheredado no tiene derecho al usufructo ni a la administracin de los bienes que
por esta causa adquieran sus descendientes que sean menores de edad o
incapaces.
3.
... Las causas (de indignidad) (...) no operan de pleno derecho, ni podra
concebirse, en esencia, que qperasen ipso iure dada la naturaleza del instituto.
Como toda sancin exige obviamente una accin a travs de la cual se virtualicen
los extremos alegados y un pronunciamiento que declare excluido al indigno. La
accin de indignidad es, en efecto, declarativa al momento de la apertura de la
sucesin y, por efecto de la sentencia, se reputar al indigno 'como no habiendo
sido nunca heredero', sin perjuicio del derecho de representacin (...).
La accin de indignidad debe sustanciarse por juicio ordinario en cuanto
significa una modificacin esencial del ttulo hereditario obtenido mediante la
declaracin de herederos... (ZANNONI, 1976, Volumen 1:168-169).
En el mismo sentido se pronuncia Lanatta cuando afirma que la exclusin
de la herencia o legado, del sucesor que ha incurrido en alguna de las causales de
indignidad, no funciona ex nunc. Se requiere que alguno o varios de los otros
sucesores, sean herederos o legatarios, pidan y obtengan judicialmente que se
declare la indignidad, enjuicio ordinario
(proceso de conocimiento, en la
al juez del lugar donde el causante tuvo su ltimo domicilio en el pas, conocer de
los procedimientos no contenciosos y de los juicios relativos a la sucesin.
4.
vnculo de parentesco, goza (...) tanto respecto de terceros como respecto de los
coherederos 'de los mismos derechos que los herederos legtimos' y 'puede ejercer
todas las acciones que podra ejercer un heredero legtimo', etc. (...).
En cuanto a los deudores de la sucesin (...): 'No podrn oponer al
demandante la excepcin de (...) indignidad'. Tampoco estn legitimados los
acreedores de la sucesin desde que carecen de todo inters jurdico, ni los
acreedores de otros herederos podrn por la va de la accin subrogatoria
demandar la indignidad del coheredero: estamos frente a una accin no ejercible
subrogatoriamente (...) y, reiteramos, el ejercicio de la accin no se sustenta para
ellos en la tutela de ningn inters legtimo.
(...) Slo se legitima la accin entre coherederos con vocacin actual, o
eventual realizable por la exclusin del indigno (...).
(...) El fisco, en ningn caso estar en condiciones de oponer la indignidad:
ni aun siquiera cuando se trate del nico heredero... (ZANNONI, 1976, Volumen
1:169-171).
Borda, en cuanto a las personas que pueden ejercitar la accin de exclusin
de la sucesin por indignidad, refiere lo siguiente:
... Las exclusiones por causa de indignidad slo pueden ser demandadas
por los parientes a quienes corresponda suceder a falta del excluido de la herencia
o en concurrencia con l.
Se trata, por tanto, de un derecho excepcional, que la ley confiere
nicamente a los parientes interesados desde el punto de vista patrimonial en la
exclusin del indigno. Los restantes parientes no pueden promover la accin so
color de la defensa de la memoria del difunto. La ley ha dispuesto que si aqullos,
que son los ms allegados al causante, prefieren guardar silencio, no debe
facultarse a los dems para remover cuestiones tan ntimas (...).
precisan de una sentencia firme (...) es necesario hacer una distincin. Si est
comprobada por sentencia firme la existencia de la causa de indignidad antes de
morir el indigno, se acomoda al rgimen anterior. Pero puede ocurrir que el
presunto indigno muera antes de comprobarse la causa de indignidad por
sentencia firme; (...) en estos casos no puede ejercitarse la accin contra los
herederos, justamente porque el indigno no ha llegado a existir legalmente...
(HERNNDEZ GIL, 1961: 481-482).
6.
B)
bienes que por esta causa reciban sus descendientes menores de edad (art. 670,
parte final, del Cdigo Civil). Lohmann Luca de Tena anota al respecto lo siguiente:
... La privacin del usufructo parece explicable, pues si al ascendiente indigna no
se le privara de l podra obtener provecho indirectamente de los bienes que
fueron del causante. En cambio, lo que no me parece tan adecuado es que se le
prive de la administracin, que es asunto que nada tiene que ver con los bienes
heredados o con los frutos que produzcan. Puede el indigno ser imputable de lo
que sea, pero eso no presupone que vaya a ser mal administrador de los intereses
patrimoniales de sus descendientes. Y, adems, ntese que la norma slo le priva
de la administracin de los bienes heredados, no de otros bienes de los
descendientes, con lo cual se llega al absurdo que el menor acaso tendra que
tener dos administradores de su patrimonio (LOHMANN LUCA DE TENA, 1995,
Tomo 1:195-196).
C)
la masa los bienes hereditarios y a reintegrar los frutos (art. 671, parte inicial, del
Cdigo Civil). El precepto parte de la premisa de que el indigno ya est en
posesin de la herencia o del legado, pero dicha premisa no necesariamente se
cumple siempre, porque nada impide la declaracin de indignidad aunque el
sucesor no haya accedido a posesin alguna (LOHMANN LUCA DE TENA, 1995,
Tomo 1:197). ... El indigno queda excluido de la sucesin (...) y por tanto queda
obligado (a) devolver a la masa hereditaria (no a un sucesor en particular, salvo
que tenga designado sustituto) los bienes que detenta sin ttulo vlido
(LOHMANN LUCA DE TENA, 1995, Tomo 1:197).
D)
Si (segn el art. 671, parte final, del Cdigo Civil) hubiera enajenado
(el indigno) los bienes hereditarios, la validez de los derechos del adquirente se
regir por el artculo 665 del Cdigo Civil y el resarcimiento a que est
obligado por la segunda parte del artculo 666 del Cdigo Civil, segn la
cual, en todos los casos, el poseedor de mala fe de un bien hereditario est
obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el
perjuicio que le hubiera ocasionado. Es de resaltar que el artculo 665 del Cdigo
Civil establece lo siguiente:
La accin reivindicatora procede contra el tercero que, sin buena fe,
adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a ttulo oneroso celebrados
por el heredero aparente que entr en posesin de ellos.
Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume si,
antes de la celebracin del contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el
registro respectivo, el ttulo que amparaba al heredero aparente y la trasmisin de
dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que
afecte los derechos inscritos.
En los dems casos, el heredero verdadero tiene derecho de reivindicar el
bien hereditario contra quien lo posea a ttulo gratuito o sin ttulo.
Lanatta sostiene que la sentencia que declara fundada la demanda de
indignidad, al excluir de la herencia al indigno, por su naturaleza, afecta a la
respectiva sucesin retroactivamente a partir del momento mismo de su
adquisicin. El indigno, desde el momento en que se oper la transmisin
sucesoria a su favor hasta el momento en que se declara fundada la accin de
indignidad, se encuentra en la condicin del heredero aparente (LANATTA, 1981,
Tomo I: 263).
Len Barandiarn expresa sobre la materia que los efectos propios de la
declaracin de indignidad son el hecho de que se anula la vocacin sucesoria del
causa-habiente. Se anula tambin la transmisin hereditaria, pues el que no puede
heredar tampoco puede transmitir la herencia que deba recibir de su causante...
(LEN BARANDIARN, 1995, Tomo VII: 93).
Carrizosa Pardo, esta vez sobre los efectos de la indignidad que tienen que
ver con los terceros, hace notar que:
... Para los terceros la sentencia no tiene efectos ex tune, sino ex nunc. El
indigno ha sido verdadero heredero hasta el fallo; todos los actos ejecutados por l
lo han sido por un verus dominus, sin que pueda admitirse que los interesados
tengan accin ninguna contra esos terceros, causahabientes de buena fe del
indigno. La ley, sacando una conclusin geomtrica pero acorde con la realidad,
dispone que la accin de indignidad no pase contra terceros de buena fe (...).
Aqu la norma es completamente distinta de la otra a la cual estn sujetos
los causahabientes del heredero aparente. Contra stos, aun siendo de buena fe,
existe accin reivindicatora (...). (...) El causante del indigno adquiri del verdadero
dueo, porque la indignidad no tiene vida mientras la sentencia no la declare; en
cambio, el sucesor del putativo no deriva su derecho de un verus dominus...
(CARRIZOSA PARDO, 1959:134).
Domnguez Benavente y Domnguez guila, en cuanto a los efectos de la
indignidad respecto del indigno, opinan de este modo:
... La sentencia dictada contra el indigno, o contra sus herederos, es
simplemente declarativa (...).
Al indigno se le considerar excluido de la sucesin a partir de la delacin
de la asignacin. En otros trminos: opera retroactivamente. Al demandado se le
mira como si no hubiera tenido parte alguna en la sucesin. Los efectos de la
aceptacin quedan borrados, sin eficacia. Los que reemplazan al indigno, en la
sucesin del de cujus, sern los herederos de ste, o sus legatarios.
Por aplicacin de este principio, la confusin de patrimonios que haba
tenido lugar entre el que dej el de cujus y el del heredero indigno desaparecer: el
efecto que (...) (se atribuye) al que acepta una herencia sin beneficio de inventario,
desaparece. Los crditos del indigno contra la sucesin y la de los crditos de ste
(sic -lase sta-) contra aqul, reviven. En suma, el indigno es considerado como
si nunca hubiere sido heredero y por ello es que puede exigir de los herederos el
pago de los crditos que pudiere tener contra el de cujus y deber ser
reembolsado de los dineros que hubiera entregado para pagar deudas
hereditarias.
Como una consecuencia de lo expuesto, (...) (se) impone al indigno
excluido, la obligacin de restituir 'la herencia o legado con sus accesiones o
frutos'. Y lo mismo habr de decir respecto de los herederos del indigno, declarada
que sea la indignidad que pesaba sobre su causante (DOMNGUEZ BENA
VENTE; y DOMNGUEZ GUILA, 1990, Tomo I: 238-239).
Los citados autores, en lo que se refiere a los efectos de la indignidad
respecto de los descendientes del indigno, sealan lo siguiente:
... Ciertos herederos del indigno (...), llegado el caso de la exclusin del
indigno, le representan (...). Luego, cuando no hay derecho de representacin (...)
los herederos del indigno pierden la asignacin dejada a ste.
(...)
(...) La asignacin de la legtima pasa a los descendientes legtimos del
indigno; pero sin el vicio de indignidad (...). Todo lo anterior si la sucesin es
intestada. Es en ella que tiene cabida la representacin (...). En esta sucesin la
incapacidad, la indignidad, la desheredacin y la repudiacin del llamado por la ley
o instituido por el causante, o al cual ste ha dejado fuera del fenmeno sucesorio,
no afecta al representante (...). Tngase bien presente que el representado saca
sus derechos directa va del de cujus y no a travs del representante (...).
(...) Como no resulta adecuado que, por medio de una desviacin
inesperada el indigno pudiere beneficiarse con los bienes de que es privado, la ley
le priva tambin del derecho de goce legal, que (...) (la) ley califica de usufructo, y
que, segn las reglas generales, deba corresponderle sobre esos bienes.
Pero el padre indigno^si se da el caso, no queda privado de suceder a su
hijo. Aunque el as hereditario del hijo est formado exclusivamente por los bienes
que, en su tiempo, pasaron a su patrimonio por indignidad del padre, ahora su
heredero. Esto se explica por el principio que la indignidad es relativa a una
mismo.
d)
basta la simple disposicin de bienes a su favor, por mnima que sea, para
rehabilitar al indigno.
e)
g)
conservar la sucesin, es evidente que debe ser total; pero lo que puede ser
parcial, es la parte efectiva recibida, el emolumento econmico, sobre todo si el
causante ejerce el derecho de exclusin.
h) La revocacin puede ser condicional. La voluntad del causante (...) puede
sujetar la eficacia del perdn a la adopcin por parte del indigno, de una conducta
las causas de indignidad se han realizado despus de hacer testamento, pues este
hecho es equivalente al conocimiento posterior a la institucin (...).
b)
cualquier documento pblico; esta limitacin deriva de las pocas garantas que
ofrecen los documentos privados y de la necesidad de evitar equvocos en materia
de tanta trascendencia. Pero no es necesario que el documento sea ad hoc, esto
es, especialmente redactado con la finalidad de rehabilitar, basta con que conste
en documento pblico nter vivos otorgado con otros fines. No se impone una
forma determinada en el acto de rehabilitacin, ni tampoco es necesario que sea
referida o narrada explcitamente la causa de indignidad que se remite, pero el
conocimiento de la causa as como la voluntad de rehabilitar debe aparecer cierta.