En la ciudad de _________________ a ___ de __________ de 20___ siendo las _____ horas, se

renen, en el domicilio social de la Entidad "_________________________________, S.L." sito en la

calle ___________________ nmero ______, los Sres. Socios que se indicarn para tratar sobre el
siguiente
Orden del da:
1. Examen y aprobacin, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestin y
propuesta de aplicacin del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a _________
2 Aprobacin, si procede, de la gestin de la Administracin de la Compaa durante el
ejercicio cerrado a _________________
3 ________________________________________________________
4 Acta de la Junta.
Asisten a la reunin los siguientes Sres. Socios:
-

D./D. _______________________________, titular de ________ participaciones sociales, que

representan el ________ por 100 del capital social.

Firma del Socio

D./D._____________________________ titular de ______ participaciones, que representan el

_____ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por D./D ___________________

Firma del Representante.

La entidad ____________________________________, titular de _______ participaciones

sociales, que representan el _____ por 100 del capital social, quien asiste representado/a por
D./D _________________________________________________

Firma del Representante.

____________________________________

En consecuencia se hallan presentes o representados todos los socios con derecho a voto que
representan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la Entidad
__________________________, S.L., acordando por unanimidad, la celebracin de la Junta general
ordinaria con el carcter de universal y la aprobacin del orden del da anteriormente expresado, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 48 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Asimismo se hace constar que asiste a la reunin la Administracin de la Compaa.
Actan de Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D./D. ____________________ y
D./D.______________________, quienes lo son, asimismo, del Consejo de Administracin que han
sido designados por los socios asistentes a la Junta.
Previa deliberacin oportuna y sin que hubiera intervenciones de asistentes a la reunin de las que se
solicitase constancia en acta, los reunidos, a propuesta del Presidente, adoptan por unanimidad los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestin correspondientes al ejercicio
cerrado a __ de __________ de _____, segn han sido formuladas por la Administracin
social de la Compaa, y que arrojan un resultado positivo de euros___
Segundo.- Habida cuenta que el resultado econmico del ejercicio arroja un saldo positivo de
euros__, se acuerda destinarlo a _____
Tercero.- Aprobar la gestin efectuada por la Administracin social de la Compaa durante el
ejercicio cerrado a __ de_________ de ______
Cuarto.- ____________________________________
Y no habiendo ms asuntos de que tratar, se da por terminada la sesin extendindose la presente
acta, que una vez leda, es aprobada por unanimidad, firmndola el Presidente y el Secretario en la
ciudad y fecha al principio indicadas.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO