CUadros

Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.

ADINELSA

PLAN ESTRATGICO
PERIODO 2007 - 2012
Aprobado en Sesin de Directorio N 210, realizada el 23-07-2007

Julio 2007

PLAN ESTRATGICO
PERIODO 2007 - 2012
CONTENIDO
1. Presentacin
2. Rol de la Empresa
2.1 Razn Social y Domicilio
2.2 Resea Histrica y Marco Legal
2.3 Objeto Social y Fines
3. Filosofa Empresarial
3.1 Visin
3.2 Misin
3.3 Despliegue de la Misin
3.4 Valores Empresariales
4. Factores Claves de xito (FCE)
5. Anlisis Estratgico
5.1 Anlisis Interno
5.2 Anlisis del Entorno
5.3 Anlisis de Escenarios
5.4 Conclusiones
6. Objetivos Estratgicos
7. Formulacin Estratgica aplicando Balance Scorecard (BSC)
7.1 Mapa Estratgico
7.2 Matriz Estratgica
8. Alineamiento del Plan Estratgico con FONAFE
8.1 Alineamiento de Objetivos Estratgicos
8.2 Alineamiento de Valores
9. Alineamiento del Plan Estratgico con el MEM
9.1 Alineamiento de Objetivos Estratgicos

10. Glosario de Trminos

11. Anexos

1.- PRESENTACIN
El Plan Estratgico de ADINELSA 2007 2012, basado en el concepto de Cuadro
de Mando Integral CMI (Balanced Scorecard BSC) constituye una herramienta
de gestin multidimensional, empezando por el objetivo social de la empresa,
vinculando luego los procesos de clientes, los procesos internos y finalmente a los
trabajadores y sistemas, sin desviarnos del objetivo econmico financiero que
debe cumplir la Empresa. El Plan Estratgico busca movilizar a nuestros
trabajadores hacia el pleno cumplimiento de la misin, canalizando las energas,
habilidades y conocimientos especficos del personal en la organizacin hacia el
logro de metas estratgicas de largo plazo. El Plan Estratgico ha sido elaborado
gracias a la colaboracin y participacin de sus directivos, plana gerencial y
representantes de todas las reas siguiendo los lineamientos y metodologa de
gestin promovida por FONAFE, y representa nuestro compromiso con el futuro
del pas. Los enfoques conceptuales y metodologa aplicados permiten una
integracin armoniosa entre el Plan Estratgico y Planes Operativos, de manera
que se puedan identificar oportunamente las desviaciones, retrasos o avances en
el logro de los objetivos estratgicos, de la misin y/o visin empresarial,
convirtindose en un instrumento de gestin que contribuir a mejorar la
comunicacin en la Empresa. El cambio constante y el mejoramiento continuo,
sern algunas de nuestras estrategias bsicas de crecimiento. Nuestra meta es
crecer, ser competitivos y convertirnos en una empresa modelo en electrificacin
rural. Juntos, en equipo, haremos de ADINELSA una empresa slida y lder en
electrificacin rural que contribuya al progreso del Per y especialmente de los
pobladores que habitan en zonas de pobreza y extrema pobreza.
Atentamente,

JOSE M. RABANAL ABANTO

Gerente General (e)
2.- ROL DE LA EMPRESA
2.1. Razn Social y Domicilio
La Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.
ADINELSA, tiene su sede principal en Av. Prolongacin Pedro Miotta 421,
San Juan de Miraflores, Lima, Per. Su central telefnica es 217-2000 y
el cdigo postal Lima 29.
2.2. Resea Histrica y Marco Legal
ADINELSA se constituy el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura
Pblica, como una empresa estatal de derecho privado, bajo la
denominacin de Empresa de Ingeniera y Construccin de Sistemas
Elctricos S.A. ICSA. La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de
1998 autoriz complementar el giro de la Empresa con el proceso de
privatizacin de las Empresas Regionales de Servicio Pblico de
Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de
Accionistas acord la adecuacin de los Estatutos Sociales de ICSA a la
Nueva Ley de Sociedades N 26887, as como el cambio de su
denominacin

por

Empresa

de

Administracin

de

Infraestructura

Elctrica S.A.- ADINELSA. Mediante la Ley General de Electrificacin

Rural N 28749 del 1 de junio de 2006, se declara de necesidad nacional
y utilidad pblica la electrificacin de zonas rurales, localidades aisladas
y de frontera del pas, con el objeto de contribuir al desarrollo
socioeconmico sostenible, mejorar la calidad de vida de la poblacin,
combatir la pobreza y desincentivar la migracin del campo a la ciudad.
Su Reglamento se aprob el 3 de mayo de 2007 con D.S. N 025-2007-

EM, consolidando el rol de ADINELSA en el campo de la electrificacin

elctrica rural. La organizacin y funciones de ADINELSA se encuentran
regidas, adems, por:
- Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado FONAFE (Ley N 27170) y Reglamento, aprobado mediante
D.S. N 072-2000-EF.
- Ley de Concesiones Elctricas (D.L. N 25844) y Reglamento,
aprobado mediante D.S. N 009-93-EM, ampliatorias, complementarias
y modificatorias.
- Ley General de Sociedades N 26887 y dems normas legales
aplicables a las empresas de su naturaleza y el pacto social
- Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF, aprobado con O.D. N
02 de la Sesin de Directorio N 143 de ADINELSA, realizada el 04-102004.
- Manual de Organizacin y Funciones MOF, aprobado con O.D. N 02
de la Sesin de Directorio N 143 de ADINELSA, realizada el 04-10-2004
y modificatoria realizada con O.D. N 0.2.1 de la Sesin de Directorio N
185 del 06-07-2006 .
2.3. Objeto Social y Fines
ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administracin de bienes e
infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de
obras de Infraestructura Elctrica efectuadas por Entidades del Estado o
a travs de las Entidades a que se refieren las disposiciones sobre la
materia y de bienes e infraestructura no incluidos en la transferencia a
empresas privatizadas del sector elctrico.
Esta facultada adems, en las zonas rurales y localidades aisladas y de
frontera en que no exista operador de otras entidades del sector pblico

o del sector privado, de administrar y operar servicios de electricidad a

cuyo

fin

podr

solicitar

las

concesiones

autorizaciones

correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo,

ADINELSA

esta

facultada

para

ejecutar

obras

complementarias a las obras realizadas y transferidas por la Direccin

General de Electrificacin Rural del Ministerio de Energa y Minas y de
otras entidades segn se establezca en las normas de la materia. Para
efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo
tipo de actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o
encargue,

inclusive

aquellos

que

suponen

establecer

cargas

gravmenes sobre los bienes materia de administracin, cindose a los

compromisos contractuales que puedan afectar cada bien. Su mbito de
operacin son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de
pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las reas de
concesin de las empresas distribuidoras de electricidad del sector
pblico o privado, que por no ser atractivas para la inversin, originan la
necesidad del subsidio estatal.

3.- FILOSOFA EMPRESARIAL

El potencial humano de la organizacin trabaja alineado en una misma
direccin, reconociendo y teniendo como grandes referentes a la visin,
misin y valores empresariales, que orientan sus decisiones e inspirarn
su conducta.
3.1. Visin

Ser

la

empresa

concesionaria

lder

en

electrificacin

rural,

que

contribuya al desarrollo socio-econmico, especialmente en zonas de

pobreza y extrema pobreza.
3.2. Misin
Brindar servicios de electrificacin rural con calidad, administrando
eficazmente la infraestructura elctrica recibida del Estado, generando
valor para la empresa, que permita su sostenibilidad, desarrollando a
nuestro personal en un clima laboral de confianza y apoyando a los
Gobiernos Locales y Regionales en la electrificacin rural del pas.
3.3 Despliegue de la Misin
Brindar servicios de electrificacin rural con calidad.
Los clientes son la razn fundamental de nuestro negocio; por ello nos
esmeramos para atender sus necesidades con estndares de calidad y
sostenibilidad.
Administrar eficazmente la infraestructura elctrica recibida
del Estado.
Adoptamos las mejores prcticas de administracin, operacin y
mantenimiento y modelos de gestin de reconocida calidad.
Generar valor para la empresa, que permita susostenibilidad.
Promovemos

el

incremento

sostenido

de

la

demanda

elctrica,

identificando las necesidades de desarrollo de las comunidades e

incentivando el uso productivo de energa elctrica.

Desarrollar

desconfianza.

nuestro

personal

en

un

clima

laboral

Por ello su seleccin, desarrollo, compromiso y motivacin, son

condicin en cada proceso de la organizacin. Buscamos una relacin
sincera, perdurable y de equipo.

Apoyar

los

Gobiernos

Locales

Regionales

en

la

electrificacin rural del pas.

Identificamos continuamente sus necesidades y tomamos acciones para
contribuir al desarrollo integral de las poblaciones.
3.4 Valores Empresariales
En ADINELSA,
Creemos que la Responsabilidad Social es el pilar ms importante
de nuestra filosofa empresarial, representa la contribucin activa y
voluntaria de su personal y la empresa al mejoramiento social,
econmico y ambiental de las comunidades rurales, especialmente las
de pobreza y extrema pobreza.
Creemos que el Trabajo en Equipo es el camino para alcanzar
nuestros objetivos comunes, estamos convencidos que el orden y la
armona entre las personas es la fuente de la excelencia y

de la

generacin de sinergias, lo que facilita el desarrollo personal y colectivo.

Creemos que la Adaptacin al Cambio nos permite estar atentos a
los cambios del entorno, tanto del aspecto normativo como tecnolgico,
permitiendo anticiparnos a ellos y aprovechar nuevas oportunidades.
Creemos que la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con
nuestros compaeros de trabajo y con la comunidad a la que servimos
es la clave del xito. Consideramos que es el compromiso personal de
actuar en base a principios ticos, una caracterstica que distingue al
personal de la empresa y genera un clima de confianza.

 Creemos que la Pro actividad es la capacidad personal de anticiparse

a las necesidades futuras de la empresa, tomar la iniciativa, emprender
la accin y asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.
Creemos que la Calidad es la actitud personal y empresarial por
satisfacer las expectativas de los clientes. Involucra un alto sentido de
coordinacin y colaboracin interna para brindar un buen servicio.

4.- FACTORES CLAVES DE XITO (FCE)

ADINELSA considera que los siguientes factores claves son una
condicin indispensable para tener xito como empresa:
Calidad del recurso humano y capacitacin permanente, la toma
de decisiones y accin demandan alta capacidad tcnica y moral del
personal para alcanzar los resultados esperados.
Sostenibilidad de su infraestructura elctrica, la obtencin de
recursos financieros que permitan asegurar el cumplimiento de su
objetivo empresarial y realizar acciones para agregar valor a travs del
uso productivo de energa elctrica.
Identidad corporativa, el compromiso de todo el personal con los
objetivos empresariales.
Constituirse como empresa concesionaria rural, especialmente
donde la empresa tiene convenios de administracin con Gobiernos
Locales, para el mejor cumplimiento de sus fines empresariales, en el
marco de la nueva legislacin sobre electrificacin rural.

 Posicionamiento de la empresa en el sector elctrico, establecer

relaciones de coordinacin, comunicacin y apoyo con las entidades del
Sector.
Consolidar alianzas con Gobiernos Regionales, Locales y
entidades vinculadas al desarrollo rural, para sumar esfuerzos y
crear sinergias que faciliten la gestin.

5.- ANLISIS ESTRATGICO

Se inicia con el Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas FODA, que constituye el Anlisis Interno y del Entorno de la
organizacin y tiene por objeto capitalizar los aspectos positivos y sumar
esfuerzos para aminorar o eliminar los aspectos negativos. Finalmente,
se analizan las variables de incertidumbre que dan lugar a la proposicin
de diversos escenarios, con el fin de definir un escenario probable que
oriente las estrategias y planes operativos.
5.1. ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS

FO1

Accionar a nivel nacional, especialmente en zonas de extrema pobreza

FO2

(Presencia en 22 regiones).
Accionar empresarial orientado a intensificar la demanda de energa elctrica

FO3

en sus instalaciones.
Fondo intangible para la reposicin parcial de los equipos e infraestructura a su

FO4

cargo.
Organizacin

experimentada

instalaciones elctricas rurales.

especializada

en

la

administracin

de

FO5

Sistema Tcnico-Comercial que permite monitorear las Unidades Operativas a

distancia.

DEBILIDADES

DE1

Estructura orgnica reducida para afrontar exigencias de la nueva Legislacin

en electrificacin rural.

DE2

Escasa difusin de imagen empresarial en el sector elctrico.

DE3

Falta optimizacin de algunos procesos.

5.2 ANALISIS DEL ENTORNO

OPORTUNIDADES

OP1

Poltica de Estado orientada a la inversin en infraestructura elctrica rural.

OP2

Posibilidad de incrementar la demanda en los sistemas elctricos rurales

OP3

Planes y Programas de Desarrollo a cargo de Gobiernos Regionales y Locales

OP4

Alto porcentaje de zonas rurales no electrificadas.

OP5

Polticas de Estado orientadas a la descentralizacin

AMENAZAS

AM1

La regulacin tarifaria en electrificacin rural no asegura la reposicin de los

activos al trmino de su vida til.

AM2

Depender nicamente de FONAFE en la asignacin de recursos para el subsidio

operativo de sus instalaciones.

AM3

No depende de ADINELSA la recepcin de nuevas obras de IER

AM4

Tendencia de los Gobiernos Regionales a crear sus propias empresas.

AM5

Falta de saneamiento en obras recibidas por ADINELSA (concesin y

Servidumbre) amenaza la operacin y mantenimiento.

5.3. ANLISIS DE ESCENARIOS

El propsito principal del anlisis de escenarios es ayudar a la toma de
decisiones estratgicas sobre el futuro empresarial en aquellos temas
sobre los cuales existe incertidumbre. Este anlisis permite contrastar
los

objetivos

incertidumbres

las

que

estrategias
enfrenta

la

propuestas
organizacin.

con

las

Tambin

principales
permitir

flexibilidad en la empresa para disear planes de contingencia frente a

determinadas circunstancias, de ser el caso. El periodo de anlisis es el
mismo del Plan Estratgico, es decir de 5 aos, entre el 2007 y el 2012
y se han previsto 3 escenarios: pesimista, intermedio y optimista.

RESUMEN DE ESCENARIOS

PESIMISTA

INTERMEDIO

OPTIMISTA

Desaceleracin del

Estabilidad macroeconmica

Crecimiento macroeconmico

Crecimiento macroeconmico.

Supervit econmico

sostenido hasta el 2012.

Incremento de conflictos

Conflictos sociales y laborales

Reinicio de privatizacin de

sociales y huelgas.

controlados.

empresas del sector elctrico

Inadecuadas tarifas de

Impulso a la regionalizacin

Crecimiento sostenido de las

servicios de electrificacin rural.

Regiones ms exigentes

Regiones y creacin de

Aumento del desempleo.

Implementacin de la Ley

Macroregiones.

Rebrote terrorista.

General de Electrificacin Rural

Crecimiento de inversiones en

NTCSER no se ajuste a la

y Reglamento.

sectores electricidad y minera.

realidad de las Instalaciones

Mayor utilizacin de gas

Lograr cuadros profesionales

Elctricas Rurales y empresas.

natural, especialmente en

en las Regiones y

generacin de energa elctrica.

Macroregiones.
Lograr Ley e incentivos al uso
de energas renovables y no
convencionales.

5.4. CONCLUSIONES

El entorno en que se desarrolla la empresa ha cambiado como

consecuencia del impulso que el Gobierno esta dando al proceso de
regionalizacin, promocin de la inversin privada y redistribucin de los
ingresos, que sumado a la estabilidad macroeconmica y disponibilidad
de recursos econmicos para invertir han provocado que el mercado en
que se desenvuelve ADINELSA despierte gran inters de parte de los
Gobiernos Regionales y Locales. Asimismo, en el corto plazo, se ha
dispuesto una mayor inversin para el desarrollo rural y especialmente
en electrificacin rural promovida desde el Ministerio de Energa y Minas
a travs de la Direccin General de Electrificacin Rural. En este marco,
el anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA nos permite concluir que la mayor fortaleza de ADINELSA es su
posicin en el mercado, por ser el agente que realiza la operacin y
mantenimiento de la Infraestructura Elctrica Rural ejecutada por el
Estado, tener presencia en 22 regiones del pas especialmente en zonas
de pobreza y extrema pobreza y, operar en un mercado en constante
crecimiento.

No

obstante,

debe

tenerse

presente

que

estas

oportunidades deben conjugarse con el rol social y subsidiario que

cumple la Empresa en beneficio de las poblaciones rurales. Asimismo, el
marco normativo y regulatorio luego de la dacin del Reglamento de la
Ley General de Electrificacin Rural permite establecer el rol de
ADINELSA. Sin embargo, se ha creado un panorama de incertidumbre
sobre las obras que decepcionara y el costo asociado para su
implementacin, ms an teniendo en cuenta que la regulacin tarifara
no asegura la reposicin de los activos al trmino de su vida til. Las
Polticas de Estado definidas por el Gobierno debern ser capitalizadas
por la Empresa ya que facilitan la ejecucin de inversiones en
infraestructura y desarrollo humano que permitirn crear ventajas
competitivas en el futuro cercano. Entre las debilidades que se deben
superar estn; adecuar la estructura orgnica, los procesos internos y la

imagen empresarial a las nuevas oportunidades del entorno; debindose

tener en cuenta que ADINELSA es una empresa subsidiada, con ingresos
significativamente bajos que no cubren sus costos operativos, lo que
impulsa nuestros esfuerzos a la reduccin de costos, creacin de
ventajas competitivas, y la posibilidad de diversificacin de los servicios
que presta la Empresa.

6.- OBJETIVOS ESTRATGICOS

Como consecuencia del anlisis estratgico se deducen una serie de
intenciones que luego se integran y alinean de acuerdo a los elementos
claves desplegados de la Visin, Misin y Valores empresariales para
definir los Objetivos Estratgicos del periodo 2007-2012. A continuacin
se presentan los objetivos estratgicos agrupados en las cuatro
perspectivas del Balance Scorecard-BSC:
PERSPECTIVA DE RESULTADOS
Generar valor en las poblaciones rurales. De acuerdo a la Visin
y Misin, toma real importancia que todas las actividades desarrolladas
por ADINELSA contribuyan finalmente a la generacin de valor, tanto
para la empresa como para las poblaciones rurales, a travs del
desarrollo de proyectos de usos productivos de la energa que mejoren
su nivel de vida.

Indicador Meta

Consumo de energa por

Cliente - Concesionario
Consumo de energa por
Cliente - Municipalidades

Unidad de
Medida

Valores

Valores Histricos

Meta

2004

2005

2006

2007

2009

2012

kWh

28.26

30.72

34.44

40.50

48.39

57.85

kWh

13.42

13.44

15.02

16.83

21.56

34.13

Asegurar el desarrollo sostenible. Para lograr un desarrollo

sostenible, tanto de la Empresa como de las instalaciones que
administra, es fundamental lograr la administracin total del Fondo de
Reposicin y/o conseguir nuevos ingresos. Asimismo, acelerar el
desarrollo de proyectos productivos hasta lograr que las Instalaciones
Elctricas Rurales-IER sean autosostenibles.

Unidad de

Indicador Meta

Medida

Instalaciones
autosostenibles
Proyectos productivos
promocionados

Valores

Valores Histricos

Meta

2004

2005

2006

2007

2009

2012

21

39

Optimizar la gestin de los recursos disponibles.

Deben

identificarse las oportunidades de optimizacin, tanto de recursos como

de procesos, que permitan un mejor uso de los recursos de la Empresa
y conlleven a resultados mensurables y predecibles con nuestros clientes

Unidad
Indicador Meta

Valores

Valores Histrico

Meta

de
2004

Medida
Utilidad/Prdida econmica -

Municipios
Utilidad/Prdida econmica
Concesionarios
Utilidad/Prdida econmica
Asociacin en Participacin

102.62

-17.13

37.36
28,81

Constitucin del Fondo de

MS/.

Reposicin

2005

2006

2007

2009

2012

-90.72

-67.50

-60.00

-56.00

-52.00

-25.02

-14.46

-11.00

-7.50

-3.00

-25.40

30.00

30.00

30.00

42,14

48,86

-14.66
35,35
6

82,36

62,268

Locales

en

la

proceso

de

PERSPECTIVA DE CLIENTES

Apoyar

electrificacin

los

Gobiernos

rural

del

pas.

Regionales
En

el

marco

del

regionalizacin del pas resulta fundamental apoyar a los Gobiernos

Regionales y Locales con el aporte de nuestra experiencia en la
supervisin, ejecucin y administracin de obras, as como, en el
desarrollo de proyectos de uso productivo de la energa elctrica.

Indicador Meta

Medida

Utilidad/Prdida

Meta

2004

2005

2006

2007

2009

2012

econmica - Municipios

Valores

Valores Histrico

Unidad de

Lograr la satisfaccin de los Clientes. Los clientes son la razn

fundamental del negocio, por ello el esfuerzo permanente por satisfacer
sus necesidades implica brindar un servicio con estndares de calidad,
confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.

Unidad
Indicador Meta

de
Medida
N

Frecuencia de
interrupciones - FEK
Duracin de interrupciones -

DEK

Desarrollar

la

Imagen

Valores

Valores Histrico
2004

2005

822

491

2820

958

Meta
2006

2007

462

410

655

620

Institucional.

Resulta

2009

2012

400

388

616

592

esencialmente

importante el desarrollo de una imagen slida de la empresa en el

mercado elctrico rural como promotora de desarrollo. As mismo, se
deben implementar acciones para fortalecer las relaciones externas y el
flujo de comunicacin, principalmente con los grupos de inters.

Indicador Meta

Medida

Encuesta de Imagen
Institucional
Participacin en
certmenes

Valores

Valores Histrico

Unidad de

Meta

2004

2005

2006

2007

2009

2012

10

10

nacionales e
internacionales

PERSPECTIVA INTERNA
Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional. Conocedores
de nuestra presencia a nivel nacional, con instalaciones elctricas rurales
en 22 regiones del pas y poseedores de una experiencia (Know How)
resulta fundamental desarrollar esta capacidad para llegar a las
poblaciones rurales con propuestas de electrificacin y desarrollo.

Indicador Meta

Medida

Valores

Valores Histrico

Unidad de

Meta

2004

2005

2006

2007

2009

2012

Propuestas de
administracin de obras a
Gob. Locales
Propuestas de
administracin de obras a
Gob. Regionales

Optimizar y modernizar la gestin empresarial. Para una eficiente

gestin empresarial es necesario contar con una estructura orgnica
adecuada a las actuales necesidades de la Empresa que permita
aprovechar

las

oportunidades

del

entorno,

as como,

crear

una

plataforma de gestin que facilite el aprovechamiento de los nuevos

desarrollos tecnolgicos, vale decir, alinear en forma integral la empresa
con los objetivos del Plan Estratgico para el 2012

Indicador Meta

Certificar ISO 9001

Unidad de
Medida

Valores

Valores Histrico

Meta

2004

2005

2006

2007

2009

2012

10

100

100

Sistema de Planeamiento

y Control de Gestin

Consolidar

adoptar

las

50

mejores

100

prcticas

100

tcnicas

comerciales y de Sistemas de Gestin de Calidad. El desarrollo de

la estrategia de largo plazo no ser posible sin el ordenamiento y mejora
de los procesos internos, la sistematizacin de los procesos claves y el
desarrollo de aplicaciones tecnolgicas de informacin acordes con las
nuevas metas.

Valores

Valores Histrico
Indicador Meta

Meta

Unidad de
Medida

Mejora de procesos
Benchmarking
Procesos automatizados
Prdidas de energa
elctrica

2004

2005

2006

2007

2009

2012

25.30

22.82

21.00

20.00

19.50

18.50

PERSPECTIVA DEL PERSONAL

Mejorar el Clima Laboral. Para el logro de los objetivos estratgicos
se requiere la participacin, motivacin y compromiso de todo el
personal, por ello, es preciso crear una atmsfera de trabajo apropiada
que fomente la participacin mayoritaria

Valores
Valores Histrico

Meta

Unidad de
Indicador Meta
Encuesta de Clima
Laboral

2004

Medida
Escala

2005

2006

2007

2009

2012
4.5

1-5

Reuniones de integracin
empresarial

 Reforzar las competencias del personal.

Un factor de vital importancia es desarrollar el recurso humano
promoviendo el talento personal y reforzando sus competencias de
manera que contribuyan en forma efectiva al logro de los objetivos
trazados.
Valores
Valores Histrico

Meta

Unidad de
Indicador Meta
Horas de capacitacin
por trabajador
Evaluacin del
desempeo del personal

Medida
horas/

2004

2005

2006

trabajador

45

57

80

2007

2009

2012

Crear nueva cultura empresarial. El desarrollo de una cultura

empresarial que conciba al personal como pieza clave y motor de la
empresa, es relevante para alcanzar los objetivos planeados. Son pilares
de esta nueva cultura los principios del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo y del Cdigo de tica de ADINELSA.

Valores
Meta

Valores Histrico
Unidad de
Indicador Meta

Medida

2004

2005

2006

2007

2009

2012

100

100

Cdigo de Buen Gobierno

Corporativo

100

2.5

Encuesta de filosofa
0

Empresarial

7.- FORMULACIN ESTRATGICA APLICANDO BALANCE

SCORECARD (BSC)
A partir de los Objetivos Estratgicos se determinan los Indicadores
de Gestin que sern la herramienta de medicin del cumplimiento de
los primeros. Finalmente, con las Iniciativas completan la Triada
Esencial del Balance Scorecard.

7.1 MAPA ESTRATGICO

El Mapa Estratgico nos permite representar y comunicar la estrategia,
muestra los objetivos estratgicos en 4 perspectivas, a travs de
relaciones causa-efecto y muestra la secuencia de pasos a seguir para
lograr los fines supremos de la empresa. Las perspectivas definidas para
el

presente

Plan

Estratgico

son:

Personal,

Interna,

Clientes

Resultados. En el Anexo 1 se muestra el Mapa Estratgico de ADINELSA.

7.2 MATRIZ ESTRATGICA

La Matriz Estratgica es la herramienta bsica del control de gestin, en
ella se muestran los indicadores que permitirn medir el nivel de
cumplimiento de los objetivos estratgicos y las iniciativas (Grandes
proyectos de cambio que apoyan al logro de los objetivos estratgicos).
En el Anexo 2 se muestra la Matriz Estratgica de ADINELSA.

8.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO CON FONAFE

8.1 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATGICOS
A continuacin se muestra el alineamiento que existe entre los Objetivos
Estratgicos de ADINELSA con los de FONAFE.

FONAFE
ADINELSA

Generar
valor en las
empresas
del holding
y Encargos

Generar valor en las

poblaciones rurales.

Asegurar el desarrollo
sostenible.

Establecer el
marco de la
actividad
Empresarial del
estado.

Fortalecer la
imagen
institucional e
Integracin
del holding.

Optimizar la
aplicacin de
recursos y
Procesos.

Reforzar la
cultura, la
comunicacin
y el desarrollo
Del personal.

Optimizar la gestin
de los recursos
disponibles.

Apoyar a los Gob.

Regionales y Locales
en la electrificacin
rural del pas.

Lograr la satisfaccin
de los Clientes.

Desarrollar la Imagen
Institucional.

Desarrollar nuestra
capacidad y alcance
nacional.

Optimizar y
modernizar la gestin
Empresarial.

Consolidar y adoptar
las mejores prcticas
tcnico-comerciales y
de Sistemas de
Gestin de Calidad.

Mejorar el Clima
Laboral.

Reforzar las
competencias del
personal.

Crear nueva cultura

empresarial.

8.2 ALINEAMIENTO DE VALORES

A continuacin se muestra el alineamiento que existe entre los Valores
de ADINELSA con los de FONAFE.

ADINELSA

FONAFE

Responsabilidad social
Trabajo en equipo

Transparencia
Integracin

Adaptacin al cambio
Honestidad
Pro actividad
Calidad

Honestidad
Servicio
Eficiencia

9.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO CON EL MEM

9.1 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATGICOS
A continuacin se muestra el alineamiento que existe entre los Objetivos
Estratgicos de ADINELSA con los del Ministerio de Energa y Minas.
ADINELSA

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINA

Promover el desarrollo y
Promover el
Promover la
uso de los recursos
Desarrollo
preservacin del
energticos de manera
sostenible del
ambiente, por
racional, eficiente y
subsector minero
parte de las
competitiva, en un
impulsando la
empresas
contexto de
inversin privada y
energticas y
descentralizacin y
estabilidad jurdica,
mineras, as
desarrollo regional,
otorgando
como fomentar
priorizando la inversin
concesiones
las relaciones
privada, la satisfaccin
mineras,
armoniosas entre
de la demanda, el
incentivando la
las empresas del
empleo de energas
investigacin
sector, los
renovables en la
cientfica y aplicada,
consumidores y
electrificacin rural e
y fomentando la
las organizaciones
incentivando la
racional explotacin
de la sociedad

investigacin cientfica y
aplicada.

Generar valor en las

poblaciones rurales.

Asegurar el desarrollo
sostenible.

Optimizar la gestin de los

recursos disponibles.

Apoyar a los Gob.

Regionales y Locales en la
electrificacin
rural del pas.

con equidad social,

en el marco del
proceso de
descentralizacin
regional.

civil.

Lograr la satisfaccin de
los Clientes.

Desarrollar la Imagen
Institucional.

Desarrollar nuestra
capacidad y alcance
nacional.

Optimizar y modernizar la
gestin Empresarial.

Consolidar y adoptar las

mejores prcticas tcnicocomerciales y de Sistemas
de Gestin de Calidad.
Mejorar el Clima Laboral.

X
X

Reforzar las competencias

del personal.

Crear nueva cultura

empresarial.

10.- GLOSARIO DE TRMINOS

Enunciado de intencin: Es un trmino general para expresar propsitos. Un
plan estratgico es un conjunto de enunciados de intencin organizados en
varios grupos y en varios niveles de detalle. Son enunciados de intencin, las
aspiraciones o propsitos que se incluyen en la visin y misin. Son tambin
enunciados de intencin las definiciones de objetivos y proyectos.

Gestin:

Para fines de este documento, el trmino gestin

involucra los procesos de planeamiento y control.

Visin:

Es la expresin de lo que la institucin quiere ser o

alcanzar

en

el

futuro.

Debe

ser

una

"META

INSPIRADORA Y UNIFICADORA, expresada de modo

sinttico". Sin embargo existen estilos distintos de
redactar la visin; algunos buscan que el texto de
sta tenga ms detalle, lo que se traduce en mayor
contenido literario.
Misin:

Describe el fin, propsito o razn de ser de una

organizacin. Define el rol que debe desempear ante
el mercado y sus clientes o beneficiarios. Existen
tambin estilos distintos para elaborar el texto de la
Misin de una organizacin. Algunos prefieren un
texto breve para la Misin y uno extenso para la
Visin. Otros en cambio, lo prefieren a la inversa:
visin a modo de
slogan y misin ms extensa.

Valores:

Expresan los aspectos de mayor importancia (de

mayor valor) que debemos considerar en nuestro
desempeo como personas en el contexto de nuestro
trabajo.

Son

la

base

principal

de

la

CULTURA

ORGANIZATIVA, es decir la personalidad colectiva.

Deben representar los USOS y COSTUMBRES ms
arraigados que se desea tenga el equipo humano que
conforma la institucin.
Estrategia:

Constituye

una

posicin

distintiva

ante

la

competencia, que establece determinado tipos de

lneas de servicios o productos, para un segmento

especfico del mercado. La estrategia se define a
partir

del

modelamiento

estructuracin

de

la

intencionalidad en varios niveles mediante trabajo de

equipo por parte de los directivos
Direccin: Expresado en el Plan Estratgico. Cunto
ms simple sea este documento, ms fcil ser de
comunicar, de entender, de implantar y de
controlar.
Cohesin: Dado por el mayor consenso de ideas y el
entendimiento mutuo que se obtiene durante el
proceso de planeamiento. Cuanto ms tiempo y
concentracin se dedique habr mayor depuracin de
ideas y mayor concordancia de enfoques.
Balanced Scorecard:

El BSC puede entenderse como un conjunto de

definiciones

que

apoyan

en

el

diseo

la

comunicacin de la estrategia a todo el personal de

una organizacin. Asimismo apoya en el control de
avance en la implantacin de la estrategia a partir de
la

evaluacin

de

los

resultados

usando

las

definiciones de diseo. Su importancia radica en el

segundo aspecto ms que en el primero. Establece
terminologa y conceptos que resumen aspectos
claves del planeamiento estratgico y sobre todo de
la implantacin y el control Estratgicos. Sus autores,
Kaplan y Norton, no prescriben una metodologa para
su desarrollo.
Objetivo estratgico:

Enunciado de intencin a cumplir en el mediano o

largo plazo. Los objetivos se constituyen en los

bloques de construccin de la estrategia de la

organizacin. Son enunciados generales que luego
deben ser desagregados en otros de mayor nivel de
detalle como son las iniciativas (Estratgicas).
Mapa estratgico:

En Balanced Scorecard, el mapa estratgico es el

elemento para representar y comunicar la estrategia,
gracias a que muestra los objetivos estratgicos a
travs de relaciones causa efecto dentro de
perspectivas, permitiendo interrelacionar los objetivos
y representar una secuencia de pasos para lograr los
fines ltimos de la organizacin.

Perspectiva:

Componente en el cual la estrategia es descompuesta

para facilitar la implementacin. Tpicamente existen
cuatro perspectivas: financiera, cliente, interna y
personal.

Adicionalmente

se

puede

aadir

reemplazar una de stas, basados en una necesidad

estratgica especfica de la organizacin.
Indicador:

Medida

de

desempeo

que

permite

reflejar

el

progreso frente a un objetivo (control estratgico) o

el cumplimiento frente a un macro proceso (control
de

procesos).

Los

indicadores

comunican

el

comportamiento alcanzado para el logro de un

objetivo por lo que deben ser cuantificables.
Indicador clave:

Indicador que por su importancia y/o prioridad

debera Implementarse en el corto plazo.

Iniciativa:

Proyecto en el que la organizacin se va a centrar

para la consecucin de un objetivo o para mantener
la estabilidad de los macro procesos. Todas las

iniciativas estratgicas en una organizacin deben

estar alineadas con la estrategia en el Balanced
Scorecard .
Iniciativa clave:

Iniciativa que

por su

importancia

y/o prioridad

debera implementarse en el corto plazo.

Matriz estratgica:

En

Balanced

Scorecard,

adems

de

definir

los

objetivos
estratgicos se definen los indicadores (que permiten
medir el nivel de cumplimiento de los objetivos
estratgicos) y las iniciativas (grandes proyectos de
cambio que apoyan al cumplimiento de los objetivos
estratgicos). Esta triada (objetivos, indicadores e
iniciativas) que constituye la matriz estratgica, es la
esencia del Balanced Scorecard.

10.- ANEXOS
ANEXO 1
Mapa Estratgico de ADINELSA