Tesina de Criminologia

LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGIA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS

ANDES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGA
TRABAJO DE INVESTIGACIN PRESENTADO POR:
QUISPE QUISPE, Graciela Martha
VILA JOAQUIN, Jennifer
LA TORRE ZEGARRA, Vctor
PONCE HUERE, Lisbeth
ARROYO DVILA, Hector Alonso
ARAUJO REYES, Flora
Lima Per
2015
ASESOR
Dra: BARRETO RIVERA MARITA
A Dios, por brindarnos la dicha de la salud y bienestar fsico y

espiritual.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos a Dios por darnos salud, a nuestros compaeros por

su apoyo, dedicacin y esfuerzo en la realizacin de este trabajo de
investigacin, a nuestros padres por su apoyo incondicional y afecto
que nos brindan da a da, a nuestro profesor por su compromiso
profesional para con nosotros.
CRIMINALSTICA: PARTE GENERAL
1. Origen de la criminalstica
La Criminalstica atraves tres pocas:
1) la poca pre cientfica, comnmente conocida como la pesquisa de
Vidocq, quien desde un inicio criminal, paso a ser un investigador policial,
precursor de la Criminalstica y fundador de la Suret;
2) la poca del individualismo emprico, basada en meras experiencias
individuales y en el aprendizaje de los conocimientos que se iban
perfeccionando solo a travs de dichas experiencias;
3) la poca cientfica, con la recepcin de las ms diversas fuentes de tipo
experimental, al tiempo que se desarrollaban los mtodos de
investigacin tcnica.
En sus orgenes las pesquisas recurran a veces al arte y a los
conocimientos de los propios delincuentes, quienes, contratados, ponan al
servicio de aquellas sus experiencias formadas en el "aprendizaje de
evitacin de la deteccin de delito" y de su autor; as fue como la polica
francesa incluyo en sus filas a Eugene Francois Vidocq (17751857),
cuando corra el ao 1809.
Fue el Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalstica a travs de su
invaluable obra Manual del Juez, todos los sistemas de criminalstica,
publicado en Graz, Austria en 1892.
El Doctor Hans Gross naci en Graz, Austria, en el ao 1847. Se desempeo
como profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz y como Juez de
Instruccin en Stejermark. El profesor Gross, fue quin por primera vez se
refiri a los mtodos de investigacin criminal como criminalstica.
La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de

experiencia e intensos trabajos, en dnde realiz una serie de orientaciones
que debe reconocer la instruccin de una averiguacin para la aplicacin del
interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilizacin de los
peritos, la interpretacin de escrituras, conocimiento de los medios de
comunicacin entre los participantes de un mismo delito para el
conocimiento de la lesiones, etc., siendo en general un manual til para los
jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal.
En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructur la criminalstica de la
siguiente forma:
- Antropometra.
- Argot criminal.
- Contabilidad.
- Criptografa.
- Dibujo Forense.
- Documentoscopia.
- Explosivos.
- Fotografa.
- Grafologa.
- Hechos de trnsito ferroviario.
- Hematologa.
- Incendios- Medicina legal.
- Qumica legal.
- Interrogatorio.
2. Evolucin histrica de la criminalstica

Se ha considerado a la dactiloscopia como una de las primeras disciplinas
precursoras de la criminalstica, destacndose en ste campo el ilustre
experto en identificacin B.C. Bridces.
En el ao 1665, el Profesor en Anatoma de la Universidad de Bolonia, Italia,
Marcelo Malpighi, estudi y observ los relieves papilares de las yemas de
5
los dedos y de las palmas de las manos. Posteriormente el profesor Malpighi

hara aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido
a su gran aporte, una de las partes de la piel humana lleva el nombre de
capa de Malpighi.
En 1753, el Doctor Boucher realiz estudios valiossimos sobre balstica, que
posteriormente recibira el nombre de balstica forense.
Adn Pinkerton, en el ao 1866, puso en prctica la fotografa criminal, que
actualmente se le denomina fotografa forense.
Alfonso Bertilln public en 1882 una tesis sobre el retrato hablado.
Consisti en una minuciosa descripcin de ciertos caracteres morfolgicos y
cromticos del individuo.
La toxicologa fue creada en Italia por el ilustre y clebre profesor Orfila.
En los aos de creacin de la criminalstica, varios estudiosos de la
investigacin criminal optaron por denominar al conjunto de mtodos para la
investigacin de delitos como Polica Judicial Cientfica o Polica Cientfica
entre los cuales destacaban Ferri, Lombroso, Reiss, Roumagnac, De Benito,
Nicforo, entre otros.
Para Hans Gross, la criminalstica era una disciplina auxiliar jurdico penal y
su obra se tradujo a varios idiomas, provocando con ello el inters de varios
especialistas, que empezaron a realizar una serie de observaciones y
contribuciones a la naciente disciplina.
3. Definicin de criminalstica
Criminalstica
es
la
disciplina
que
aplica
fundamentalmente
los
conocimientos, mtodos y tcnicas de investigacin, de las ciencias

naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los rganos
encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o bien
sealar y precisar la intervencin de uno o varios sujetos en el mismo.
Criminalstica es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea los
recursos tcnico-cientficos en la bsqueda y anlisis de los elementos
materiales de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los
investigadores y al criminalista bases cientficas sobre el anlisis del lugar de
los hechos y determinar las posibles causas o mviles de lo sucedido.
4. Objetivo general de la criminalstica
El estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica,
tanto en el campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo
general perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas bsicas e
importantes:
1) Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un
hecho en particular probablemente delictuoso.
2) Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho,
sealando los instrumentos u objetos de ejecucin, sus manifestaciones y
las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo.
3) Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin
de la vctima, si existiese.
4) Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos imputados
autores.
5) Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participacin
del o los presuntos autores y dems involucrados.
6) Con respecto al objetivo general de la criminalstica, tenemos otro punto
de vista, el cual se expone a continuacin:
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados en la
investigacin criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como en el
laboratorio, lleva un objetivo general perfectamente identificando y circunscrito
a cinco tareas bsicas e importantes:
1. Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en
particular, probablemente delictuoso.
2. Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho,
sealando los instrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las
maniobras que se pusieron en juego para realizarlo.
3. Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de

la vctima, si existiese.
4. Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnicocientfica a los autores.
5. Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas
indiciarias para los presuntos autores y dems involucrados.
5. Objetivo material de la criminalstica
El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el
estudio de las evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se
producen en la comisin del hecho.
El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los
elementos materiales de prueba que se utilizan y son producto de la
comisin de los hechos.
6. Objetivo formal de la criminalstica
A continuacin se expondrn dos posiciones con respecto al objetivo formal
de la criminalstica, en los siguientes trminos:
Auxiliar con los resultados base de anlisis tcnico-cientfico, metodologa
y tecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica judicial y a
los que les corresponden administrar justicia, a efecto de darles
elementos probatorios, identificadores y reconstructores conducentes a
establecer la verdad de los hechos que investigan.
Auxiliar con los resultados de la aplicacin
cientfica
de
sus
conocimientos, metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y

administran
justicia
efectos
de
darles
elementos
probatorios
identificadores y reconstructores y conozcan la verdad de los hechos que

se investigan.
7. Los principios cientficos que se aplican a la criminalstica
En la Criminalstica, se han establecido siete principios de naturaleza
cientfica, aplicables en su campo de accin que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Principio de uso.
Principio de produccin.
Principio de intercambio.
Principio de correspondencia de caractersticas.
Principio de reconstruccin de hechos o fenmenos.
Principio de probabilidad.
Principio de certeza.
Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:

1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan siempre se
utilizan agentes mecnicos, qumicos, fsicos o biolgicos.
2. Principio de produccin: en la utilizacin de agentes mecnicos,
qumicos, fsicos o biolgicos para la comisin de los hechos
presuntamente delictuosos, siempre se producen elementos materiales
en gran variedad morfolgica y estructural y representan elementos
reconstructores e identificadores.
3. Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo con las
caractersticas de su mecanismo se origina un intercambio de indicios
entre el autor, la vctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el
autor y el lugar de los hechos.
4. Principio de correspondencia de caractersticas: basado en un
principio universal establecido criminalsticamente: La accin dinmica
de los agentes mecnicos, vulnerantes sobre determinados cuerpos
dejan impresas sus caractersticas, reproduciendo la figura de su cara
que impacta. Fenmeno que da la base cientfica para realizar estudios
micro y macro comparativos de elementos-problema y elementostestigos.
5. Principio de reconstruccin de hechos y fenmenos: el estudio de
todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho, darn las
bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenmenos de
un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fenmeno,
para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado.
6. Principio de probabilidad: la reconstruccin de los fenmenos y de
ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden
9
ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o, simplemente,

sin ninguna probabilidad. Pero nunca se podr decir: esto sucedi
exactamente as.
7. Principio de certeza: y las identificaciones cualitativas, cuantitativas y
comparativas de la mayora de los agentes vulnerantes que se utilizan
elementos que se producen en la comisin de hechos, se logran con la
utilizacin de metodologa, tecnologa y procedimientos adecuados, que
dan certeza de su existencia y de su procedencia.
8. Disciplinas cientficas que constituyen la Criminalstica general
La doctrina en materia de criminalstica, es unnime en cuanto a la
estructura de las disciplinas que integran la criminalstica en general.
Veamos al menos dos clasificaciones:
La criminalstica desde su nacimiento hasta sus cultores a travs de los aos
han aportado tcnicas y procedimientos para formar la disciplinas que se
han ordenado y que las constituyen en forma cientfica, dndole la
importancia intelectual y enriquecindola con nuevos conocimientos y
tcnicas para realizar su prctica, primero en el lugar de los hechos
(criminalstica de campo) y posteriormente en el laboratorio. Al hablar de
criminalstica, es hacer referencia a las siguientes disciplinas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Criminalstica de campo.
Balstica forense.
Documentologa.
Explosivos e incendios.
Fotografa forense.
Investigacin de accidentes de trnsito.
Sistemas de identificacin de personas.
Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa).
Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica

y biologa, se tienen las siguientes consideraciones:
La qumica emplea todas las ramas de la qumica analtica, bioqumica,
qumica orgnica e inorgnica, micro qumica. De las dos ciencias
anteriores, se emplea la fsico-qumica con la cromatografa en papel y
10
gases; asimismo se realizan tcnicas electroqumicas como la electrlisis, la

electroforesis, la polarografa y la conductometra.
La fsica se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar
su estado o su movimiento sin alterar su naturaleza.
Finalmente la biologa, emplea la antropologa, citologa, enzimologa,
hematologa forense, medicina forense, microbiologa, sicologa, serologa,
histologa, etc.
Otra clasificacin es la siguiente:

Fue la criminalstica desde su nacimiento, con sus cultores a travs de los
aos, los que aportaron
tcnicas y procedimientos para formar las
disciplinas que se han ordenado y que la constituyen de forma cientfica,

dndole su importancia, enriquecindola con nuevos conocimientos y
tcnicas para realizar su prctica, primero en el lugar de los hechos y
despus en el laboratorio. Por ello, hablar de criminalstica es hablar de
todas las disciplinas que han venido a constituirla en forma general, como se
aprecia en el cuadro siguiente:
1. Criminalstica de campo.
2. Balstica forense.
3. Documentoscopia.
Criminalstica general
4. Explosivos e incendios.
5. Fotografa forense.
6. Hechos de trnsito terrestre.
7. Sistema de identificacin
8. Tcnicas forenses de laboratorio
(Qumica, fsica y biologa).
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9 .Objetivos o finalidades de las disciplinas de la criminalstica

Es importante tener conocimiento de los objetivos particulares y especficos
de cada una de las disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con
la finalidad de precisar las funciones de cada una de ellas.
1. Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas
con el objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, as
como para coleccionar y suministrar las evidencias materiales asociadas
al hecho al laboratorio de criminalstica.
2. Balstica forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el
objeto de investigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos los
fenmenos, formas y mecanismos de hechos originados con armas de
fuego cortas y largas porttiles.
3. Documentoscopia: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el
objeto de estudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de
documentos como escritura cursiva, de molde, mecanografiadas o de
imprenta, haciendo probable la identificacin de los falsarios.
4. Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas
en la investigacin de siniestros producidos por explosivos o incendios, a
fin de localizar crteres, focos y adems evidencias y determinar sus
orgenes, formas y manifestaciones.
5. Fotografa forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin
de imprimir y revelar las grficas necesarias en auxilio de las
investigaciones que aplican a todas las disciplinas de la criminalstica.
6. Hechos de trnsito terrestre: Aplica los conocimientos, mtodos y
tcnicas a fin de investigar los fenmenos, formas, orgenes y
manifestaciones en atropellamientos, colisiones entre dos o ms
vehculos, volcaduras, proyecciones sobre objetos fijos y cadas de
personas producidas por vehculos automotores.
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7. Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y

tcnicas a fin de identificar inequvocamente a personas vivas o
muertas, putrefactas, descarnadas o quemadas.
8. Tcnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, mtodos y
tcnicas de las ciencias naturales qumica, fsica y biologa a fin de
realizar los anlisis y manejo propio del instrumental cientfico, para
identificar y comparar las evidencias materiales asociadas a hechos
presuntamente delictuosos. (Montiel, op.cit, pgs. 42-44).
10. El lugar de los hechos o sitio del suceso
Definiciones
El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe
comprobar la comisin de conductas punibles, producto de un presunto
homicidio, suicidio, explosin, hurto, violacin o de cualquiera de los delitos
tipificados por el Cdigo Penal.
Es el sitio relativo a la comisin del delito (no necesariamente un homicidio)
en alguna de sus fases, y en l debe haber quedado alguna huella o signo
del autor o alguna de las caractersticas propias del incidente.
Clasificacin
A continuacin se exponen una serie de clasificaciones de sitios del
suceso, en los siguientes trminos:
Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dnde se
encuentra el cuerpo del delito, ya que suele ser dnde se inicia la
investigacin.
Lugar de los hechos secundarios: pueden haber dos o ms lugares
de los hechos, que pueden estar en relacin con lo siguiente:
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Espacios fsicos de uso forzoso.

Lugar donde se descubre cualquier elemento fsico de
prueba distinto del primario.

Lugares utilizados para desplazamientos.
Medios utilizados para el delito.
Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de

los lugares secundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no
han tenido relacin con el crimen, pero en los que se pueden encontrar
datos o elementos que ayuden a la identificacin de la persona o el
esclarecimiento del delito. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos
y, por lo general, pueden hallarse en un parque, una va pblica, un
potrero, la playa, un desierto, etc.
Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben lmites
precisos como el interior de una oficina, de un motel, de un
supermercado, de una tienda, etc.
Lugar de los hechos mixto o semiabierto: tiene las caractersticas del
escenario abierto y cerrado.
11. El cuerpo del delito

Definiciones
Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes
sobre los cuales o mediante las cuales se cometi el delito, as como
tambin cualquier otro objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que
en otra forma se refiere a l, de manera que pueda ser utilizado para su
prueba. A saber; los medios materiales que sirvieron para preparar o
cometer el delito; las cosas sobre las que lo cometi; las huellas dejadas por
el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentacin, fabricacin o venta
o cuya portacin o uso constituye delito; las cosas que representan el precio
o provecho del delito; las cosas que son el producto del delito, a un indirecto;
cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en relacin con el cual haya
ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o
que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito.
Los elementos del cuerpo del delito
Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas:
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El corpus criminis.
El corpus instrumentorum.
El corpus probatorium.
El corpus criminis
Es la cosa o persona destinataria (receptora) de la accin delictiva ejecutada
por una persona determinada.
Ejemplo: -En el huerto: la cosa mueble.
- En el homicidio: el cuerpo del ofendido o vctima.
Recordemos que la vctima participa del principio de Locard o intercambio de
indicios, entendido ste como aqul en donde entre el sitio del suceso,
vctima e imputado, se producir una relacin de intercambio de indicios
materiales entre ellos.
El corpus instrumentorum
Son aquellos medios o instrumentos que utiliz el imputado o indiciado para
cometer un hecho delictuoso.
Ejemplo: - El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la vctima.
- La ganza para abrir la puerta de una casa de habitacin y apoderarse
De varios bienes muebles.
- El vehculo que se utiliz para cometer el asalto a un banco.
El corpus probatorium
Son aquellos indicios materiales (rastros, vestigios, huellas) que fueron
dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar
delictivo. A nivel criminalstico-probatorio se le denominan piezas de
conviccin.
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Naturaleza probatoria
El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria:
-Material.
-Probatoria.
El cuerpo del delito en la investigacin criminal
En toda investigacin criminal ejecutada por la Polica Judicial debe
ejecutarse una serie de operaciones tcnicas criminalsticas en el sitio del
suceso, producto del hallazgo del cuerpo del delito. En un primer momento
debe acordonarse la zona dnde se ejecut el hecho punible para evitar que
curiosos alteren en forma voluntaria o involuntaria los indicios materiales
encontrados (cuerpo del delito).
18. Objetivos de la investigacin criminal
Los objetivos de la investigacin criminal, son los siguientes:
1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.
2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las
normas penales.
3. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las
tangibles le competen al criminalista).
4. Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos y
de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.
5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del
delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.
6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
7. Recuperar los bienes sustrados y, ocupar aquellos en que haya una
flagrante comisin de un hecho punible o como resultado del
desarrollo investigativo que adelanta en compaa de la autoridad
judicial competente respectiva. (Lpez et al, op.cit, pgs. 58-59).
16
19. Caractersticas de la investigacin crimina

La investigacin criminal presenta las siguientes caractersticas:
1. Continuidad
La investigacin criminal es un proceso concatenado de actividades
que estn en interrelacin con los diversos aspectos que afectan al
problema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre
sus propsitos conocidos como el esclarecimiento del delito, captura
del autor o autores y el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la
criminalstica.
2. Metdica
La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es
errtica; el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo
y a dnde recurrir para confrontar hiptesis.
3. Explicativo-causal
La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo, cmo, por
qu y para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremos
acercando a la verdad de los hechos.
4. Previsin
Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede
realizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en
forma certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso
investigativo. Cuanto ms completa y exacta sea la investigacin,
tanto ms cerca se estar de la solucin de este problema.
5. Organizacin
La investigacin criminal es una secuencia de pasos sistematizados
que con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permite
al investigador y al criminalista conducir su mente a la consecucin
de los fines deseados
6. Actividad analtica-sinttica
La investigacin criminal es una incesante actividad de anlisis y
sntesis continua; es decir, la descomposicin de un problema en sus
elementos que la integran, el anlisis de esos elementos y que por
induccin (e inferencia) se recomponen e interrelacionan para
formular conclusiones menores y a partir de ellas por el mismo
17
proceso de inferencia para extraer conclusiones lgicas y con base

en realidades.
7. Legal
La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionario
perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para
ello, as como para estar encauzada dentro de la normatividad
vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma (constitucional,
penal, entre otras).
20. Importancia de la investigacin criminal
La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador
tiene
conocimientos
amplios
profundos
del
desarrollo
de
una
investigacin, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los

pasos que debe seguir, segn el caso (el hecho punible) por investigar,
partiendo de una buena planeacin y coordinacin en procura de
resultados propuestos, siempre apoyado por la criminalstica, la cual
permite darle el aporte tcnico-cientfico (objetivo). La investigacin criminal
tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad mediante la
reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmo ocurri
el hecho, quin, cundo y por qu se cometi.
21. Proceso de la investigacin criminal

Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de sus
objetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades
lgicas y secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.
22. Pasos generales de la investigacin criminal
Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:
1) Observacin.
2) Descripcin.
3) Explicacin.
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4) Probabilidad.
Veamos a continuacin cada uno de ellos.
1) Observacin
Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma
dirigida metdicamente. La observacin es una actividad humana que debe
practicarse al mximo para obtener buenos resultados. Muchas personas
miran un lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la
informacin que all hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de
observacin y desconocen los procedimientos tcnico-cientficos que se
pueden aplicar en un determinado momento.
Los principios de la observacin son los siguientes:

Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin
tal como mirar ciertas variables o simplemente recrear nuestro
sentidos.
Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva
consigo un procedimiento, representado en un hbito o algo cada vez
se hace ms espontneamente y de manera permanente, sin que
ocupe mayor concentracin. Es importante descartar algunas
suposiciones respecto de la observacin. La primera consiste en que
cuando se habla de observar la confundimos con ver o con mirar. La
observacin puede incluir todos nuestros sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de
caractersticas que simbolizamos mediante la escritura, producto de
un proceso mental en el investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una
identificacin de las cualidades o elementos de un objeto o de una
situacin.
2) Descripcin
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Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el

umbral necesario para el establecimiento de las explicaciones. La
descripcin responde a preguntas sobre el objeto o la situacin
observados y, por lo general, tiene el sentido de relacionar entre s las
caractersticas identificadas en la observacin para ser comunicadas o
sea para socializarlas.
3) Explicacin
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin o
acontecimiento, para lo cual se utiliza la informacin que da la
observacin y la descripcin.
4) Explicacin
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas
acerca del comportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de
manifestarse.
23. Pasos especficos de la investigacin criminal
Los pasos especficos de la investigacin criminal son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
La proteccin del sitio del suceso.

La observacin del sitio del suceso.
La fijacin del sitio del suceso.
La coleccin de la evidencia fsica.
Suministro de la evidencia fsica al laboratorio.
1) La proteccin del sitio del suceso

La proteccin tiene por objeto no permitir el ingreso de personas
extraas que puedan alterar, mover o destruir elementos fsicos de
prueba (indicios), rastros, huellas o cualquier otro elemento. Una vez en
el lugar del hecho, debe protegerse el interior y exterior del lugar,
mediante el aislamiento de la escena.
Desalojar a los curiosos y colocar un cordn de proteccin; para ello,
usar sogas, cinta plstica u objetos que impidan el paso.
Es conveniente seleccionar las reas por dnde se ha de caminar a fin
de no borrar, contaminar o alterar elementos materiales de prueba que
puedan
2) La observacin del sitio del suceso
20
La observacin debe centrarse en el sitio del suceso en una forma

directa y macroscpica, sobre todo en sus evidencias y sus
particularidades. Es importante que en el sitio del suceso se utilicen slo
cuatro sentidos, cuyo primer orden de aplicacin debe considerarse la
vista, el olfato, el odo y en ltimo trmino el tacto que jugar un papel
muy importante para el manejo y coleccin de los indicios, previa fijacin
de los mismos. Una vez que el sitio ha sido observado en forma
meticulosa, as como sus evidencias y previa seleccin de las mismas,
se proceder a la investigacin de la realidad del mismo.
Los fines de sta observacin son:
a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso, y
b) Encontrar suficiente evidencia fsica que permita, por una parte,
identificar al autor o autores y, por otra, conocer las circunstancias
de su participacin.
Con relacin a la observacin criminalstica del lugar de los hechos, es
conveniente tener presente los siguientes aspectos:
Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente

buena iluminacin (natural o artificial); y auxiliarse cuando el caso lo
requiera de instrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).

Practicarla sin dilacin, de ser posible en cuanto tenga conocimiento
del hecho pues conforme pasa el tiempo la verdad, segn dice un
aforismo criminalstico.
3) La fijacin del sitio del suceso
Esta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a
todo tipo de delito. Se realiza antes de proceder a levantar, embalar y
enviar al laboratorio cualquier elemento fsico de prueba. El lugar de los
hechos debe ser fijado previamente, luego se procede con las tcnicas
de recoleccin y embalaje.
La fijacin del lugar de los hechos se basa en cuatro tcnicas a saber:
La descripcin escrita.
La fotografa forense.
La planimetra forense.
El moldeado.
La descripcin escrita
21
Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin de

informes, relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra
caractersticas, ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus
dimensiones y forma, los elementos o muebles que en l existen, la
misma distribucin en que se hallen, y por supuesto, todo lo atinente al
delito investigado incluyendo descripcin y ubicacin precisa de cada
indicio que se encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al
alcance de la polica de vigilancia, de la polica judicial (investigadores)
del fiscal y de cualquiera autoridad judicial que le compete investigar.
Deber ser una ayuda descriptiva del lugar de los hechos e incluir:
Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.
Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
Identidad de las otras personas participantes.
rdenes e instrucciones impartidas al personal.
Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba

encontrados.
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin,

cuando su naturaleza lo permita, tambin se har referencia a su
posicin, orientacin, forma, cantidad, etc. Es conveniente sealar que el
procedimiento vara segn se trate de recintos cerrados o lugares
abiertos. En el primer caso, una vez abarcado el conjunto, se fijarn
enseguida las vas de acceso (puertas, ventanas, etc.), continundose
con el piso, paredes, techo, muebles, herramientas, armas, proyectiles,
casquillos, impactos, manchas y cadver, si lo hay.
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor
o autores, se revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios
oscuros. En el igual caso (lugares abiertos), a partir de hacer un examen
minucioso del propio sitio, es aconsejable hacer lo mismo con los
22
alrededores, aplicando los procedimientos de rastreo criminalsticos que

para stos casos estn sealados.
La fotografa forense
La fotografa es la constante revelacin de lo que el investigador vio e
incluso, a veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrfica registra
lo que pas desapercibido al ojo humano. El documento grfico significa
que en cualquier momento nos recordar de una manera fiel en el lugar
de los hechos y como se encontraba: cadver, armas, manchas, huellas,
etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos
conforme pasa el tiempo, bien sea por la accin de factores
cosmotelricos
principalmente lluvia; bien por la intervencin de
personas ajenas a la investigacin, entre otros, familiares, amigos,

curiosos; por errores de investigadores descuidados o inexpertos, la
primera medida en el inicio de la investigacin ser sacar fotografas,
para que de ste modo quede un registro de cmo fue encontrado el
escenario de los hechos. Para que la fotografa del lugar de los hechos
sea til desde el punto de vista criminalstico debe cumplir con dos
condiciones principales: exactitud y nitidez.
La planimetra forense
La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y representar
grficamente la forma y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) y
cada uno de los diferentes elementos materiales de prueba encontrados
en el sitio mediante el empleo de tcnicas de medicin que darn vida al
croquis inicial y posteriormente al plano final a escala, el cual aportar
informacin grfica y brindar al funcionario del lugar, contorno,
ubicacin de muebles e inmuebles, objetos, elementos materiales de
prueba y posicin final del cadver, entre otras.
Entre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes:
23
Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos,
croquis y dibujos.
Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del
lugar, sitio y otros elementos encontrados en el lugar de los
hechos.
Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se
produjo el suceso.
Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de
proyectiles (segn el caso).

Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.
Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales
del delito, con base en las descripciones de testigos.

Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo
de descripciones.
El moldeado
En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios
consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas
impresas sobre superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta,
nieve, etc., producidas por pisadas calzadas o descalzas, as como por
neumticos, bastones, muletas, patas de animal, etc., para lo cual ser
necesario recurrir a la tcnica del moldeado de huellas, a fin de
levantarlas y estudiarlas comparativamente de molde contra molde.
4) Coleccin de las evidencias fsicas
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas
tcnicas para la coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso
a fin de conservarlos primitivamente como las dej el autor despus de la
consumacin del hecho que se investiga. La coleccin de indicios se efecta
despus de haber observado y fijado el lugar de los hechos y, se lleva a cabo
con tres operaciones fundamentales que son:
-
24
Levantamiento.
Embalaje.
Etiquetado.
Levantamiento
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso.
El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su contaminacin,
deterioro o destruccin, siendo sta la causa ms frecuente que impide su
ulterior examen en el laboratorio.
A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con el
manejo de la evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en
mente.
a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que
por defecto.
b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o
contaminarla.
c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su
levantamiento, los cuales debern ser lavados meticulosamente antes y
despus de su uso.
d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.
e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad
de su naturaleza. (Moreno, op.cit, p.71-72).
Embalaje
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar,
inmovilizar y lograr la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46).
El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar
la integridad del elemento probatorio, y por tanto despus de haber levantado
los indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que
lleguen sin contaminacin ni alteracin al laboratorio y los resultados de sus
anlisis sean autnticos y confiables.
Los
25
principales
componentes
del
embalaje
de
la
evidencia
son:
1. El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de

contaminacin, derrames y prdida de caractersticas de inters desde
el punto de vista pericial.
2. El embalaje externo, que como su nombre lo indica, ser el embalaje
final, el cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la
integridad legal del indicio.
3. Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el
recipiente, evitando su alteracin, sustitucin o extraccin. Consiste en
la operacin de sellado del embalaje externo; este se debe realizar con
una cinta adhesiva que permita escritura sobre ella, colocada en cada
una de las aberturas del recipiente (bolsa, caja, sobre, etc.) que lo
contiene. Sobre sta cinta se consigna el nombre de la persona
responsable del levantamiento de la evidencia.
Etiquetado
Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de
procedencia del indicio en cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo
en todos los casos, separando un indicio de otro, es decir
individualizndolos y adjuntndoles una etiqueta que mencione lo
siguiente: a) El nmero de acta o averiguacin previa; b) El lugar de los
hechos; c) La hora de intervencin; d) La clase de indicio; e) El lugar
preciso de dnde se recogi; f) Las huellas o caractersticas que
presenta; h) la fecha, nombre y firma del investigador que lo descubri y
que lo suministraba al laboratorio.
En sntesis el etiquetado tiene como funcin principal individualizar e
identificar al indicio. Esto se logra con el llenado de las etiquetas
oficiales, que para tal efecto existen donde deben consignar todos los
datos que este documento exija.
5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio
El trasporte o suministro de las evidencias fsicas al laboratorio se deben
realizar bajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones,
prdida, deterioro o contaminaciones de las mismas. Lo ms seguro y
recomendable para el envo de una evidencia fsica, es que sea el propio
personal que investiga el hecho el que se encargue del traslado de las
evidencias al laboratorio. Es importante que no se enven en el mismo
26
bulto, indicios que corresponden a ms de un caso, ya que stos pueden

ocasionar inconvenientes como mezcla indebida de indicios.
24. Fases de la investigacin criminal
Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:
1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).
2. Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).
3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho
(grupo
interdisciplinario: fiscal, investigadores, criminalistas y tcnicos.

4. Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).
5. Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).
6. Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).
7. Fuentes de informacin (investigadores).
8. Manejo de informantes (investigadores).
9. Entrevistas (expertos).
10. Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).
11. Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario
investigadores).
12. Informe y expedientes (autoridad competente).
BIBLIOGRAFIA
27
1. Gaspar, G (1993) Nociones
de criminalstica e investigacin
criminal. Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina.

2. Lpez, P et al (2000) Investigacin criminal y criminalstica. Editorial
Temis, S.A, Bogot, Colombia.
3. Valderrama, E (1995) La prueba de indicios en la investigacin penal
e identificacin criminal. Segunda edicin actualizada. Jurdica Radar
Ediciones, Santa fe de Bogot, Colombia.
4. Villarreal, H (1969) Apuntes de criminalstica. Mxico.
C R I M I N O L O G A
PRESENTACION
28
Hoy en da, la Criminalstica, ciencia que utiliza los conocimientos, mtodos y

tcnicas cientficas aplicables a la investigacin de delitos, se encuentra en un
acelerado desarrollo a nivel internacional; por eso, el conocer el trabajo
criminalstico es de mucha utilidad para los profesionales del rea y personal
policial, que da a da laboran interpretando y explicando el modus operandi del
crimen en nuestro pas. Con el desarrollo de conocimientos criminalsticos, los
investigadores realizaran una eficiente inspeccin preliminar del delito,
identificando y analizando los indicios y evidencias encontradas en una escena
del crimen; del mismo modo, un juzgado penal podr aplicar correctamente
determinados criterios para validar diferentes pruebas periciales.
Es por ello que esta tesina resalta la importancia de conocer las reas y
procedimientos a realizar en la escena del crimen (homicidios, suicidios,
accidentes vehiculares, violaciones sexuales, abortos, envenenamientos,
robos, incendios, falsificaciones, etc.) En este proceso formativo tambin se
expondr el proceso de investigacin criminal relacionado al trabajo en el
laboratorio forense y a las tcnicas de identificacin, teniendo siempre en
cuenta el marco normativo legal del Derecho Penal y Procesal Penal. A
diferencia de otras tesinas similares que se realizan en el medio, el Programa
de tesis en Criminalstica expondr por qu los conocimientos mdicos,
biolgicos,
odontolgicos,
balsticos,
toxicolgicos,
antropolgicos,
psicolgicos, psiquitricos, genticos, dactiloscpicos y grafotcnicos, entre

otros, son indispensables en la investigacin de un crimen. El programa
incrementar las competencias para el anlisis cientfico aplicado tanto en la
verificacin de los delitos como en la individualizacin del presunto autor,
proyectando al recurso humano como indispensable en las instituciones que
investigan delitos a todo nivel.
C R I M I N O L O G A
1.- FUNDAMENTOS DE LA CRIMINOLOGA
29
CONCEPTOS
En 1958 se deca que la Criminologa era la ciencia que estudia los elementos
reales del delito: el comportamiento del delincuente y los efectos de ese
comportamiento en el mundo exterior. En la actualidad, se dice que la
Criminologa es una ciencia emprica e interdisciplinaria, que se ocupa del
estudio del crimen, de la personalidad del infractor, de la vctima y el control
social del comportamiento delictivo. Fenmenos como el alcoholismo, la
prostitucin, en la sociabilidad, son susceptibles de estudiarse por la
Criminologa dado que son comportamientos que pueden desembocar en
delitos. El conocimiento criminolgico ha de referirse a hechos observables que
han de analizarse de forma sistemtica y ordenada.
OBJETO
En sus inicios, la Criminologa, como ciencia, que nace del positivismo, analiza
al
criminal,
ya
como
producto
biolgico
social.
La
Criminologa
contempornea deja atrs el positivismo encauzndose en el sociologismo

funcional, es decir, centrndose en la desviacin social que supone el delito.
La Criminologa ms actual e integradora tiene por objeto tanto a la persona
infractora como a la infraccin en s misma, y tambin a la vctima y el control
del componente antisocial. La intencin es esclarecer el fenmeno criminal.
MTODO
El estudio y elaboracin de cualquier disciplina precisa de un mtodo que lleve
al investigador al logro de la verdad.
En lo que conocemos por ciencia
moderna del Derecho Penal, encontrarnos constantemente enfrentados dos

clases de mtodos:
a) El lgico abstracto o deductivo; y
b) El inductivo o experimental.
En el mtodo lgico abstracto o deductivo, se toma como punto de partida un
principio general y de l saca las consecuencias lgicas pertinentes.
Por su modo de formular una proposicin determinada, el mtodo deductivo
debe admitir necesariamente un a priori, es decir, un presupuesto del que
hace derivar las proposiciones sucesivas. En el mtodo inductivo o
experimental, se parte de la observacin de los datos particulares y de ellos se
30
remonta a una proposicin general que comprende los supuestos observados y

todos los dems que estn en relacin con aquellos.
El mtodo inductivo parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece,
extrayendo conclusiones, por induccin, de la generalizacin de los hechos
observados. Mediante este mtodo solo es posible formular proposiciones a
posteriori. La Criminologa, como ciencia emprica, (experimental) su mtodo es
el inductivo, pues se basa en la observacin, en la experimentacin y en la
cuantificacin, contrariamente a las ciencias apriorsticas, que utilizan el
mtodo deductivo (matemticas).
2.- CLASES DE CRIMINOLOGA
I.- Atendiendo al delito:
-Criminologa Clsica. Beccaria.
II.- Atendiendo al criminal:
-Criminologa Positiva. Escuela Positiva Italiana: Lombroso, Garofalo, Ferri.
III.- Atendiendo a los estudios de la Criminologa y a la procedencia:
-Criminologa local o nacional.
-Criminologa comparada (entre pases).
IV.- Atendiendo a la variedad de los estudios:
-Criminologa victimolgica.
-Criminologa individual y colectiva.
-Criminologa de las toxicomanas.
V.- Atendiendo a la prevalencia otorgada a las distintas ciencias que
conforman el estudio criminolgico:
-Criminologa biolgica.
-Criminologa psicolgica.
-Criminologa sociolgica.
-Criminologa General / Criminologa Clnica.
VI.-
General
especializadas.
31
Sinttica:
unifica
el
saber
de
las
Criminologas
Es un conjunto ordenado o sistematizado de conocimientos relacionados con

los acontecimientos anteriores al delito y con sus consecuencias sobre el
propio delincuente, sobre la vctima y sobre la realidad.
Clnica: aplicacin integrada de todo el saber criminolgico y de las
tcnicas mdicas de diagnstico (diagnstico delincuencial) a casos concretos

con fines teraputicos.
La Criminologa clnica y la clnica mdica coinciden en:

- Emitir una opinin fundada.
-Elaborar un diagnstico y un pronstico.
-Considerar la necesidad de un tratamiento.
3.- CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CRIMINOLOGA
El estudio del delito, de su autor y de los medios de lucha contra ambos, no
puede llevarse a cabo por una sola disciplina. Designamos el conjunto de todas
las disciplinas que se dedican al estudio del delito, autor y medios de lucha
contra ambos con la denominacin de Enciclopedia de las Ciencias Penales y
que comprende, bsicamente, a la Criminologa, a la Penologa y a la Poltica
Criminal.
Una contemplacin del panorama doctrinal de la Criminologa permite
distinguir:
1.- Un sector doctrinal que concibe la Criminologa como una suerte de
"constelacin criminolgica" de la que formaran parte todas las Ciencias que
se ocupan del crimen.
2.- La orientacin norteamericana mantenida ltimamente por criminlogos
alemanes, que incluyen en la Criminologa las materias que integran lo que
llamamos Penologa, esto es, ejecucin de las penas y medidas de seguridad.
Es la orientacin predominante en la actualidad.
3.- La Escuela Austriaca.- Fundada por Gross y continuada por Seeling y
Belcavic, que ensancha an ms que la posicin anterior el mbito de la
Criminologa hacindola abarcar tambin la Poltica Criminal y la Criminalstica.
4.- Una Orientacin Restringida que reduce el mbito de la criminologa a la
investigacin de los factores de la criminalidad. Hurwitz, Mezger, Exner y P.
Pelez.
En todo caso, puede sealarse que:
32
La Criminologa es una ciencia emprica e interdisciplinaria que se ocupa del

crimen, del delincuente, de la vctima y del control social del comportamiento
desviado. La criminologa es una ciencia emprica pues se basa en la
observacin y, adems, es una ciencia interdisciplinaria. El objetivo de la
Criminologa es el delito, el delincuente, la vctima y el control social.
En una acepcin restrictiva, la Criminologa se limita a la investigacin emprica
del delito, la personalidad del autor y la ejecucin de la pena.
En consecuencia, se produce una catalogacin de los delincuentes y, la
acepcin restrictiva, no se centra en el estudio del control social.
Una acepcin extensiva, en cambio, tiene en cuenta las transformaciones del
concepto de delito, la criminalizacin y el control del comportamiento desviado.
La palabra Criminologa se utiliza en 1879 por el antroplogo francs Pablo
Toppinard. A partir de 1885, hay otros vocablos: en 1792 se habla de psicologa
criminal, en 1882 se habl de sociologa criminal y en 1883 de biologa criminal.
La criminologa nace de la antropologa, pero tambin nace de la psicologa, de
la biologa y de la sociologa. A partir de aqu se crea un ncleo de trminos
slidos, ser la ciencia que aglutinar el conocimiento de todas estas ciencias.
La palabra Criminologa deriva del latn criminis y del griego logos, que significa
el tratado o estudio del crimen y el delito-delincuente. Las definiciones,
incumbencias, divisiones y alcances de esta Ciencia, fueron variando de
acuerdo a los distintos autores, criminlogos y lugar geogrfico de nuestra
tierra, segn los diversos enfoques y encuadres tericos, como asimismo de
acuerdo a la poca en las que fueron expresadas.
4.- LA CRIMINOLOGA COMO CIENCIA EMPRICA E INTERDISCIPLINARIA
1.- La Criminologa es una ciencia: aporta una informacin vlida, fiable y
contrastada sobre el problema criminal, informacin obtenida gracias a su
mtodo emprico que descansa en el anlisis y observacin de la realidad. En
consecuencia, la cientificidad de la Criminologa significa que esta disciplina,
por el mtodo que utiliza, est en condiciones de ofrecer una informacin viable
y fiable sobre el complejo problema del crimen, insertando los numerosos datos
obtenidos del examen de ste, en un marco terico definido.
33
2.- La Criminologa es una ciencia Causal-Explicativa, Emprica e

Interdisciplinaria, cruzada por ciencias distintas y fundamentalmente por la
Biologa Criminal (Antropologa y Psicologa criminal), y la Sociologa Criminal.
Esta ciencia utiliza un mtodo emprico y los problemas que plantea la
Criminologa nunca deben ser investigados desde el punto de vista de una de
las ciencias que integra la Criminologa, pues, en caso que as ocurriese, se
arribara a un resultado parcial.
La Criminologa, entonces, es una ciencia del ser, emprica; el Derecho, en
cambio, es una ciencia cultural del deber ser, normativa. El que la
Criminologa pertenezca al mbito de las ciencias empricas significa, en primer
lugar, que su objeto (delito, delincuente, vctima y control social) se inserta en el
mundo de lo real, de lo verificable, de lo mensurable y no en el de los valores.
La naturaleza emprica de la Criminologa implica, ante todo, que sta
descansa ms en hechos que en opiniones, ms en la observacin que en
discursos. Por otra parte, cuando se dice que la Criminologa es una ciencia
interdisciplinaria, se quiere decir que est compuesta por varias disciplinas y su
xito pasa porque no haya una supremaca de una ciencia con otras.
Si preponderase una ciencia, estaramos ante resultados parciales ya que slo
el problema se vera desde un enfoque. El principio interdisciplinario, por tanto,
es una exigencia estructural del saber cientfico, impuesto por la naturaleza
totalizadora de ste, y no admite monopolios, prioridades ni exclusiones entre
las partes o sectores de un tronco comn.
5.- ETAPA PRE CIENTFICA DE LA CRIMINOLOGASe trata de examinar las
tesis criminolgicas mantenidas en la etapa previa al positivismo, esto es, hasta
la consagracin de la Criminologa como disciplina cientfica, hecho que se
produce a finales del siglo XIX.
Los aportes, en esta etapa, provienen de dos fuentes:
1. Las de carcter filosfico, ideolgico o poltico; y
2. Las de naturaleza emprica (perteneciente, relativo o fundado en la
experiencia) y el aporte desde otros campos empricos, como la fisonoma.
Orientaciones empricas
1. Directrices de carcter filosfico, ideolgico o poltico
34
A.- Toms Moro es el representante fundamental de este pensamiento,

desarrollando su labor a finales del siglo XV y principios del siglo XVI.
Toms Moro, probablemente, fue el primero en resaltar la conexin del crimen
con los factores socio econmicos y con la estructura de la sociedad. Para
Moro, el crimen responde a una serie de factores, tales como, dficit cultural y
educativo, guerras, el ambiente social o la ociosidad, etc., pero, entre todos
ellos, destacan los factores socio econmico.
Por ello, Moro sostena que el Estado, al margen de la represin penal, deba
neutralizar las verdaderas causas del crimen, como la miseria o la desigualdad.
Moro aport a la Criminologa la tesis de la conexin del crimen con la
estructura de la sociedad: el crimen responde a una serie de factores y el factor
que ms destaca es el econmico, destacando la pobreza. Moro, critic
abiertamente la dureza y la desproporcin de los castigos, abogando por una
labor preventiva por parte del Estado y pensaba que los poderes pblicos
tenan que establecer los medios necesarios para que el delincuente pudiese
satisfacer, con su trabajo a la vctima a ttulo de compensacin.
B.- En segundo trmino, aparece la filosofa poltica de la Ilustracin,
analizando el problema criminal. Las corrientes fundamentales de la Ilustracin
reaccionaron en contra de la sola idea de la prevencin general o intimidacin,
que tomaba al delincuente como un ejemplo para los dems.
En efecto, la Teora de la Prevencin General, ve el fin de la pena no en la
retribucin ni en actuar sobre el autor, sino en la influencia sobre la
generalidad, a la cual se le debe ensear a travs de las amenazas penales y
de la ejecucin de las penas lo relativo a las prohibiciones legales.
Se la denomina Teora de la Prevencin General porque no acta en forma
especial sobre el condenado, sino, en general, es decir, sobre la generalidad.
6.- CRIMINOLOGA CLSICA

La Escuela Clsica o Criminologa Clsica completa el cuadro de ideas sobre el
problema criminal que tienen su origen las ciencias del espritu.
Bajo la etiqueta de "clsicos" se han agrupado autores y tendencias
divergentes en muchos puntos de vista, incluso contradictorias en algunos,
35
pero que presentan una serie de concepciones comunes sobre postulados

fundamentales, que es precisamente lo que permiti a los positivistas reunirlas
con propsitos dialcticos.
Hay algo muy significativo en la escuela clsica, como es, la defensa de las
garantas individuales y su reaccin contra la arbitrariedad y los abusos de
poder. Francisco Carrara, es considerado el padre de la Escuela Clsica del
Derecho Penal. Carrara sostiene que el Derecho es connatural del hombre. La
Ciencia del Derecho Criminal es un orden de razones emanadas de la ley
moral, preexistente a las leyes humanas. El delito es un ente jurdico que
reconoce dos fuerzas esenciales: una voluntad inteligente y libre y un hecho
exterior lesivo del Derecho y peligroso para el mismo.
Postulados de la Escuela Clsica
1. Normalidad del delincuente: nada distingue al hombre delincuente de
aquel no delincuente, pues todos los hombres son iguales.
2.Irracionalidad del crimen: el crimen es un acto irracional e incomprensible
ya que el hombre con su libertad y capacidad de decisin no ha sabido elegir el
camino que ms le convena.
3. Establecen una prioridad del hecho sobre el autor: el delincuente slo
aparecer como el sujeto activo del delito y no se le prestar mayor atencin.
4.Explicacin situacional del hecho delictivo: no existe una etiologa del
crimen, sino que, el crimen es consecuencia de un mal uso de la libertad y
todos los ciudadanos son criminales en potencia porque todos son libres. Son
situaciones especficas las que pueden explicar, caso a caso, la opcin del
hombre a favor del crimen.
5. La aportacin penolgica ha sido su mayor xito. Fundamentan la
legitimacin y delimitacin del castigo y sacan conclusiones sobre el cundo, el
cmo y por qu se castigan los delitos. La respuesta al comportamiento
delictivo se efecta con una pena justa, proporcionada y til.
6. Aportacin en el mbito de la poltica criminal, donde la escuela clsica
s legitima el uso sistemtico del castigo como instrumento del control del
crimen.
36
7. Las de naturaleza emprica (perteneciente, relativo o fundado en la

experiencia) y el aporte desde otros campos empricos, como la fisonoma.
Orientaciones Empricas.
Aqu, se consigna a un conjunto de contribuciones heterogneas que no son
meramente filosficas o polticas, sino que, cuentan con algn respaldo
emprico. Destacan los pioneros de la ciencia penitenciaria, basados en la
observacin directa y en el rico conocimiento de la realidad carcelaria; y la
experiencia emprica y criminolgica que los cultivadores de sus respectivas
disciplinas acumulan en torno al delito y al delincuente, como la fisonoma. En
la ciencia penitenciaria, destaca Howard, que dio prioridad al mtodo de trabajo
del contacto directo con el hombre delincuente.
Destaca, tambin, Bentham, como pionero de la ciencia penitenciaria y como
terico de la concepcin utilitaria de la pena. Bentham, propone un nuevo
diseo para la arquitectura carcelaria en aras del control y del tratamiento de
los reclusos: el panptico. *
El nuevo establecimiento debe ser circular, con una torre de vigilancia en el
medio, desde la que un guardin ejerciera el control total y permanente de los
reclusos. Para su buen rgimen y funcionamiento, deben seguirse tres criterios:
(a) ausencia de sufrimiento corporal; (b) severidad, pues el recluso no puede
encontrarse mejor que en libertad; y (c) economa, es decir, evitando gastos
innecesarios. En cuanto a la pena, Bentham formul la teora utilitaria del
castigo: el delincuente debe comprobar como de su delito derivan
consecuencias ms negativas que positivas para el mismo.
Escuela Cartogrfica, Estadstica Moral o Fsica Social

Los precursores de esta Escuela son Lambert Adolphe Jacques Quetelet y
Andre Michael Guerry.
Para esta escuela, el delito es un fenmeno colectivo y hecho social, regido por
leyes naturales, como cualquier otro suceso y requerido de un anlisis
cuantitativo. No es un acontecimiento individual.
37
El delito es una magnitud regular y constante. Tiene periodicidad producto de

leyes sociales que el investigador debe descubrir y formular. No interesa
averiguar las causas del delito, sino observar su frecuencia.
El delito es un fenmeno normal, inevitable, constante, regular y necesario. El
nico mtodo adecuado para la investigacin del crimen como fenmeno social
y magnitud es el Mtodo Estadstico. Quetelet dice que los hechos humanos y
sociales se rigen por las leyes que gobiernan los hechos naturales, por leyes
fsicas, y propugna una nueva disciplina; la mecnica social, y un nuevo
mtodo, el mtodo estadstico, para analizar dichos hechos humanos.
Formula, tambin, las Leyes Trmicas, que son la interdependencia entre los
factores trmicos y climticos y las diversas clases de criminalidad y que son
vlidas solo para el hemisferio Norte:
1.- En verano hay ms delitos contra las personas: ya que la gente en esta
estacin suele salir con ms frecuencia, existe un relacionamiento con sus
congneres. En los pases nrdicos el da dura casi 23 horas, las playas y las o
piscinas estn casi siempre llenas.
2.- En invierno hay ms delitos contra la propiedad: esto se debe a que las
noches son ms largas, adems existe gran excitacin por Navidad, por las
compras, etc.
3.- En primavera hay ms delitos de tipo sexual: esta sera la poca de
apareamiento, quiz el influjo del tiempo eleve las pasiones.
En conclusin, la Escuela postula que:
a) El crimen es un fenmeno social de masas, no es individual.
b) El crimen es regular y constante.
c) La normalidad del delito, pues, el delito es normal en la sociedad y slo se lo
debe investigar cuando sobrepase los ndices normales.
Esta Escuela ha sido criticada por su mtodo ya que los datos estadsticos son
solo presupuestos del crimen y no siempre reflejan la realidad. Andre Michael
Guerry, es otro precursor de esta Escuela y fue fundador de la escuela
cartogrfica franco-Belga e intent establecer una geografa de la criminalidad.
Realiz los primeros Mapas de la Criminalidad en Europa, concediendo
importancia al factor trmico.
38
7.- ETAPA CIENTFICA DE LA CRIMINOLOGA

La Criminologa ha sufrido, desde sus inicios, una serie de cambios vinculados
a la concepcin que se tena en cada momento histrico sobre el delito y la
conducta del delincuente. As, se vivi la etapa de la Criminologa Clsica, la
etapa del Revisionismo Neoclsico y la etapa de la revolucin positivista. De la
Escuela Clsica, ya mencionamos algunas caractersticas.
En cuanto a la segunda, sustenta la revisin de algunas de las concepciones
clsicas, como por ejemplo, la aplicacin de medidas penales universales sin
tomar en consideracin las diferencias individuales entre los delincuentes y la
incorporacin al mbito de la criminologa de especialistas de otras disciplinas
ajenas al derecho penal como el psiquiatra y posteriormente el trabajador
social. En cuanto a lo que concierne al paradigma positivista, el cual
actualmente sigue teniendo amplia vigencia en algunos contextos, ste se
fundamenta en la aplicacin a los fenmenos sociales, en general, y al
comportamiento humano, en particular, de los instrumentos y tcnicas que se
estipulan como fundamentales y eficaces para el estudio del mundo fsico.
a) Escuela Positiva
La Escuela Positiva se presenta como la superacin del liberalismo
individualista, en demanda de una defensa de la sociedad. La Escuela
fundamenta el derecho a castigar en la necesidad de la conservacin social y
no en la mera utilidad, anteponiendo los derechos de los hombres honrados a
los derechos de los delincuentes. La Escuela Positiva nace en el siglo XIX. Su
creador fue Cesar Lombroso como una reaccin contra la Escuela Clsica.
La Escuela positiva es un cuerpo orgnico de concepciones que estudian al
delincuente, al delito y su sancin, primero en su gnesis natural, y despus en
sus efectos jurdicos, para adaptar jurdicamente a las varias causas que lo
producen los diversos remedios, que por consiguientes sern eficaces. (Ferri)
La escuela criminal positiva no consiste nicamente, en el estudio
antropolgico del criminal, pues constituye una renovacin completa, un
cambio radical de mtodo cientfico en el estudio de la patologa social criminal,
y de los que hay de ms eficaz entre los remedios sociales y jurdicos que nos
ofrece. La Escuela hizo de la ciencia de los delitos y de las penas una ciencia
39
de observacin positiva, que, fundndose en la antropologa, la psicologa y la

estadstica criminal, y as de como el derecho penal y los estudios
penitenciarios, llega a ser la ciencia sinttica que Ferri llam sociologa
criminal.
Los postulados de esta Escuela son:
1. Ius puniendi: el derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a ttulo
de defensa social.
2. El mtodo es inductivo experimental: la escuela Positiva se caracteriza
por su mtodo cientfico.
3. El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real,
actual y existente.
4. El delincuente es aquella persona que comete delitos por influencias del
medio en que vive. La Escuela busca la readaptacin del delincuente y, para
estos, establece los sustitutivos penales.
5. Determinismo. La voluntad del hombre no juega ningn papel en sus actos.
El hombre no tiene libre albedro. El ser humano est determinado a cometer
delitos.
6. La responsabilidad penal. Sustituye la responsabilidad moral por la
responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y ser
responsablemente social mientras viva en sociedad.
7. El concepto de Pena se sustituye por el de sancin: la sancin va de
acuerdo a la peligrosidad del criminal. Las sanciones deben durar mientras
dure la peligrosidad del delincuente y por eso son de duracin indeterminada.
8. Proporcionalidad de la pena. Busca la proporcionalidad de la pena, no se
debe castigar conforme a lo que dicen los Cdigos, sino que tiene que haber
sustitutivos penales. Por ejemplo, un menor que comete asesinato no se lo
puede sancionar con 30 aos de reclusin, sino que, antes se debe estudiar
sus antecedentes, las causas por las que cometi tal acto, las atenuantes, etc.
y se debe buscar su readaptacin.
Substitutivos penales. Ms importante que las penas son los sustitutivos
penales.
9. Tipos de delincuentes. Acepta "tipos" criminales.
40
10. Legislacin penal. La legislacin penal debe estar basada en los estudios
antropolgicos y sociolgicos.
11. La ley penal. La ley penal no restablece el orden jurdico, sino que tiene
por misin la de combatir la criminalidad considerada como fenmeno social.
Diferencias con la escuela clsica
Para la Escuela Positiva la pena debe ser til. La Escuela Clsica no habla de
utilidad.
La Escuela Positiva busca la readaptacin del criminal. La Escuela Clsica
solo ve el delito y sanciona; no ve al delincuente.
La Escuela Positiva busca e investiga las causas del delito. La Escuela Clsica
no busca las causas del delito, ya que el delincuente acta en base a su libre
albedro.
La Escuela Positiva, algunas veces, no sanciona al delincuente, solo le aplica
medidas de seguridad. La Escuela Clsica siempre sanciona al delincuente ya
que no ve las causas que llevaron al delincuente a cometer actos delictivos.
b) Escuelas Intermedias
La Escuela Eclctica
Esta escuela tiene su fundamento terico basado en el mismo que el de la

Escuela Clsica, que es el contrato social. Esta escuela no es una escuela en
s, sino la reunin de varias escuelas reunidas en esta corriente. La diferencia
entre la Escuela Clsica y Positiva est en que stas tenan una serie de
normas con las que si no se estaba de acuerdo con una, se rompan todas las
dems. Era un esquema casi perfecto. El objetivo de la Escuela Eclctica, era
la de romper con esas reglas o esquemas monolticos y crear algo diferente. El
presupuesto operante de esta Escuela, es la igualdad material y como en la
Escuela clsica, radica su responsabilidad en lo individual, pero, le agrega el
concepto de situacin, referente al medio fsico y social.
Escuela Social
Est apoyada por el filsofo Durkheim y esta escuela no tiene su fundamento

en el contrato sino en la dialctica. Esta escuela tiene antecedentes en la
cartogrfica y en la de interpsicologa. Las sociedades tienen los criminales que
se merecen y el medio social es el caldo del cultivo de la criminalidad mientras
41
que el microbio es el criminal. Para la escuela social, el presupuesto operante

es el de la desigualdad material y la divisin del trabajo. Su sistema jurdico
busca ante todo una justicia social y tiene un criterio poltico que busca la
comprensin y mejoras sociales.
Esta escuela permite un fuerte avance de la criminologa y favorece la
maduracin de la misma hacia una posterior integracin, todava inexistente,
con el Derecho Penal. El mrito principal de la escuela social radica en
introducir el concepto de "funcin social del derecho", en el cual, la ley aparece
como el mejor mecanismo para lograr una justa composicin y un equitativo
desarrollo de la sociedad.
Escuela Anmica
Su fundamento terico est basado en la anomia, que es una situacin en la

cual el desarrollo social desborda al control institucional. El presupuesto est
fundamentado en la desigualdad material y una mayor divisin del trabajo.
Sigue la responsabilidad en el campo individual pero aparece la tendencia a
socializarla. El principal aporte fue vctima de las peores crticas y rechazos:
interpretacin de la delincuencia proletaria, estadsticamente muy representada
en las cifras policiales de criminalidad.
Teoras Ambientales
Su presupuesto est basado en la desigualdad material y la muy grande

divisin del trabajo. La responsabilidad deja de ser individual y se convierte en
social y grupal. El principal aporte de esta Escuela Ecolgica, con sede en
Chicago y producto de las inmigraciones incontroladas de europeos, es la
interpretacin de la delincuencia de la mafia.
8.- EL OBJETO DE LA CRIMINOLOGA
A.- DEFINICIN CRIMINOLGICA DEL DELITO
El objeto de estudio de la Criminologa es el delito y el delito presenta dos
aspectos claramente identificables: Concepto Penal o Normativo y el
Criminolgico o Real. Al primero, pertenecen los valores y el deber ser y, al
segundo, todo lo fsico y psquico. El objeto de la Criminologa se circunscribe
al aspecto real o criminolgico. Desde el nacimiento de la Criminologa se ha
polemizado sobre cul es el concepto del delito del que esta ciencia debe
42
partir: si del mismo que ofrece el ordenamiento jurdico-penal o si puede darse

un concepto distinto, propio de la Criminologa.
Garfalo se propone encontrar un delito natural hasta los ensayos de los
criminlogos norteamericanos que tratan de hallar un concepto sociolgico. El
criminlogo estudia la descripcin del hecho criminal (fenomenologa criminal),
los factores que lo producen (Etiologa Criminal), la personalidad de su autor (el
delincuente) y la vctima del delito, tanto en su personalidad como en su posible
condicin de factor o estmulo del hecho criminal.
B.- CONCEPTO PENAL Y CONCEPTO CRIMINOLGICO DE DELITO
La Criminologa se ocupa del delito, pero, el delito, interesa, tambin, a otras
ciencias, disciplinas y ramas del saber: la Filosofa, la Sociologa, el Derecho
Penal, etc. , por lo que procede delimitar el concepto de delito que utiliza la
Criminologa, por dos razones: porque no existe un concepto nico de delito y
porque la autonoma cientfica de la Criminologa debe permitir a sta la
determinacin de su propio objeto, sin someterse a las definiciones de delito
que procedan de otros mbitos o instancias. Existen, en efecto, numerosas
nociones de delito. El Derecho Penal, por ejemplo, se sirve de un concepto
formal y normativo, impuesto por exigencias ineludibles de legalidad y
seguridad jurdica: delito es toda conducta prevista en la ley penal y solo
aquella que la ley castiga.
La Filosofa y la tica acuden a otras pautas e instancias ms all del Derecho
Positivo: el orden moral, el natural, la razn, etc. Pero ninguno de estos
conceptos de delito puede ser asumido completamente por la Criminologa. El
concepto penal constituye su obligado punto de partida pero nada ms, porque
el formalismo y el normativismo jurdico resultan incompatibles con las
exigencias metodolgicas de una disciplina emprica como la criminologa. La
Criminologa Clsica, dcil y sumisa a las definiciones jurdicas formales de
delito, hizo del concepto de delito una cuestin metodolgica prioritaria.
No as la moderna Criminologa, consciente de la problematizacin de aqul,
que se interesa sobre todo por temas de mayor trascendencia, por ejemplo, las
funciones que desempea el delito como indicador de la efectividad del control
43
social, su volumen, estructura y movimiento, el reparto de la criminalidad entre

los distintos estratos sociales, etc.
Hasta tal punto ha pedido inters el debate academicista sobre el concepto
criminolgico de delito que un sector doctrinal sugiere utilizar el que ms
corresponda a las caractersticas y necesidades de la concreta investigacin
criminolgica.
Para la Criminologa el delito se presenta, ante todo, como problema social y
comunitario, caracterizacin que exige del investigador una determinada
actitud para aproximarse al mismo.
El delito es un problema de la comunidad, nace en la comunidad y en ella
debe encontrar frmulas de solucin positivas. El crimen no es un tumor o una
epidemia social, ni un cuerpo extrao ajeno a la comunidad, ni una annima
magnitud estadstica referida al irreal delincuente medio, sino que, un doloroso
problema humano y comunitario.
9.- LA TEORA DEL DELITO NATURAL
Garfalo se propone encontrar un "delito natural".
El concepto de delito natural es un concepto valorativo que sustituye a las
valoraciones legales por valoraciones socioculturales. La inexistencia de
criterios generalizadores vlidos y la imposibilidad de elaborar un catlogo
cerrado, exhaustivo, de "delitos naturales" demuestran que esta categora
carece de operatividad; que no aporta un marco conceptual slido y definido al
quehacer criminolgico. La Teora del Delito Natural apunta a una serie de
conductas nocivas, para cualquier sociedad y en cualquier momento, con
independencia incluso de las propias valoraciones legales cambiantes. Su
definicin, sin embargo, decepciona, ya que difcilmente puede elaborarse un
catlogo absoluto y universal de crmenes.
10.-
PROBLEMATIZACIN
RELATIVIZACIN
DEL
CONCEPTO
CRIMINOLGICO DE DELITO
Para la Criminologa el delito se presenta, ante todo, como "problema social y
comunitario", caracterizacin que exige del investigador una determinada
actitud para aproximarse al mismo. Los problemas sociales reclaman una
44
particular actitud en el investigador, que la Escuela de Chicago denomin

empata, inters, aprecio, fascinacin por un profundo y doloroso drama
humano y comunitario. Contraria a la empata es la actitud indiferente,
tecnocrtica, de quienes abordan el fenmeno criminal como cualquier otro
problema, olvidando su trasfondo aflictivo, su amarga realidad como conflicto
interpersonal y comunitario.
11.- CONCEPTO DE DELITO UTILIZADO EN OTRAS CIENCIAS, SU
INTERRELACIN
Derecho Penal y Criminologa
El Derecho Penal es el origen de muchas ciencias y entiende que la

Criminologa estudia el delito como parte de la problemtica interna de la
sociedad y no tiende a lo normativo.
La criminologa es una ciencia emprica, interdisciplinaria, que estudia el delito
no desde la norma, sino, como fenmeno colectivo, atendiendo adems a la
personalidad del delincuente. Adems, estudia la aplicacin prctica y eficaz de
la pena. El delito es el objeto central de ambos, pero, lo estudian desde
prismas diferentes. La Criminologa lo hace desde el punto de vista del
delincuente, y el Derecho Penal para aplicar la norma. Ambas ciencias son
complementarias. Las dos parten del hecho de que en la sociedad existe la
delincuencia o conductas desviadas.
El Derecho Penal nace para proteger a la sociedad con normas imperativas a
las que aade una consecuencia jurdica (la pena) con expectativas de
prevencin general y especial.
Derecho Procesal Penal y Criminologa
El Derecho Procesal Penal, es tambin una forma de luchar contra la

criminalidad, y la mejor manera de hacerlo es huyendo del excesivo
jurisdiccionalismo incidiendo, en cambio, en el carcter preventivo.
A la Criminologa le interesan los elementos fundamentales del Derecho
Procesal Penal.
En ste se analiza el delito, es decir, el acto criminal, pero, para, luego
determinar la responsabilidad penal y, finalmente imponer una sancin.
45
Derecho Penitenciario y Criminologa
El Derecho Penitenciario es el conjunto de normas jurdicas que regulan la

ejecucin de las penas y medidas de seguridad. Es decir, acta con
posterioridad al delito y a su sancin.
Criminalstica y Criminologa
La Criminalstica est constituida por una serie de conocimientos orientados a

la indagacin tcnica del delito y a la identificacin del delincuente.
Biologa Criminal y Criminologa
Se centra en la vertiente hereditaria de la delincuencia pues los factores

genticos empujan al delincuente a cometer actos antisociales. Adems,
existen peculiaridades biolgicas (anatmicas, bioqumicas) en la persona del
delincuente. La Criminologa, como ciencia multidisciplinaria, incorpora la
Biologa Criminal, que le indica el influjo de la herencia en el comportamiento
desviado.
Psicologa Criminal y Criminologa

La Psicologa Criminal estudia la inteligencia, el carcter y las aptitudes
sociales y morales del delincuente, todo ello desde el punto de vista objetivo de
la Psicologa Experimental (tests). Con el Psicoanlisis se estudia la vida
profunda del delincuente: relacin entre Motivos Inconscientes e inmediatas.
Actualmente la Psicologa Criminal se ha extendido a la delincuencia de masas.
Sociologa Criminal y Criminologa
Ferri, en los comienzos de la Criminologa, hizo prevalecer su punto de vista

sociolgico, en el que seal el gran nmero de factores exgenos al
delincuente que generan la conducta antisocial y que son en ocasiones
prevalentes a la propia psicologa del delincuente.
La Sociologa Criminal es la nica ciencia de la que la Criminologa no puede
prescindir.
12.- LA IMAGEN DEL DELINCUENTE
Tradicionalmente se ha considerado la delincuencia como fenmeno individual,
pero en la actualidad se hace imprescindible aplicarle un enfoque social.
La extensin de la delincuencia hay que estudiarla en un periodo de tiempo
determinado en una sociedad concreta.
46
Se analiza la intensidad, es decir, la calidad de la delincuencia desde el punto

de vista criminolgico. Es til sobre todo a efectos de poltica criminal. Se
distingue entre dbil, media, elevada, menos grave, grave y muy grave.
La frecuencia, por su parte, es un ndice de criminalidad en relacin con la
variacin que sufre durante periodos de tiempo. La frecuencia debe referirse
sobre todo a largos periodos de tiempo. Ferri ya lo hizo en su da, concluyendo
que el incremento de poblacin conllevaba un incremento de la criminalidad
general. Los factores geogrficos, son otros antecedentes que debe abordar la
imagen del delincuente:
Desde el medio fsico, en referencia a la frecuencia de determinados delitos. La
vida
rural
contra
la
vida
urbana,
pues
la
delincuencia
urbana
es
cuantitativamente mayor, y cualitativamente distinta.

Los factores econmicos, pues, unos dicen que el desarrollo disminuye la
delincuencia, pero otros, sostienen que es al contrario al aumentar los
conflictos y complejizarse las relaciones de inters. Por ltimo, influyen en la
imagen del delincuente, los factores culturales. El grado de formacin no hace
disminuir la delincuencia, pero s la hace menos brutal o primitiva. Produce
especialidades delictivas (delitos informticos).
Clases bsicas de delincuencia
Convencional: en cualquier tipo de sociedad y son las que infringen las normas
jurdicas oficiales de los distintos Estados contra la propiedad, contra las
personas, contra la salud pblica, contra la integridad fsica, contra la libertad
general, contra la libertad sexual.
Caractersticas:
Modus operandi: Violencia.

Mejora de los medios de comisin.
Incremento de crmenes violentos.
Se altera el orden jurdico penal de los valores.
Ej.: el Estado es el delincuente, el agresor, no el protector. Mantenimiento del

poder a toda costa (movimientos militares) con la creacin ficticia de muchos
delitos comunes. Figuras delictivas habituales de las sociedades post
industrializadas.
47
Aparecen por contradiccin: se predica el estado de bienestar pero hay
grandes bolsas de pobreza; se predica el pluralismo e igualdad pero hay ms

marginacin.
Delincuencia organizada, incluso institucionalizada; Trfico de estupefacientes,
de divisas, comercio humano, fraudes de subvenciones, trfico de armas,
blanqueo de dinero.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Corrupcin de funcionarios y trfico de influencias.

Abuso de informacin privilegiada.
Manipulacin empresarial, revelacin de informacin.
Delitos informticos.
Delitos ecolgicos.
Fraudes con productos sanitarios.
Piratera audiovisual.
Estafas masa.
Abusos de crdito (fraudes en operaciones financieras).
Delitos fiscales.
Delitos contra la seguridad social.
Terrorismo.
13.-
FACTORES
PREDISPONENTES
DETERMINANTES
DEL
DELINCUENTE
Nadie debiera arrogarse la verdad terica en materia de criminalidad: el delito
es un fenmeno complejo, variante y policausal. Las variables asociadas con la
evolucin de la actividad criminal pueden agruparse en factores, segn su
naturaleza y modo de operar sobre el nivel del delito, como se expone a
continuacin:
1.- Factor socioeconmico: los incentivos. La literatura ha comprobado que los
ciclos econmicos, el desempleo en grupos vulnerables (hombres jvenes de
nivel socioeconmico bajo y, fundamentalmente, la desigualdad social son
variables fuertemente asociadas a aumentos o disminuciones en el nivel
agregado de delito. Estas variables obran como incentivos o desincentivos de
la actividad criminal. Contrariamente a la creencia difusa, la pobreza no
constituye una causa directa de la delincuencia.
2.- Factor demogrfico y socio cultural: dentro de este factor se ubican
variables que operan como incentivos, grado de urbanizacin y cantidad de
hombres jvenes. Y variables que obran como barreras de ingreso a la
actividad criminal: familia, escuela y comunidad. En efecto, dado que el crimen
48
es un fenmeno tpicamente urbano, incrementos bruscos de urbanizacin y

migraciones internas se encuentran fuertemente asociados con incrementos en
las tasas de delitos.
3.- Factor institucional: los riesgos y los costos. El Estado interviene sobre la
sociedad (sistema de seguridad) en orden a proteger la vida, libertad y
propiedad de su poblacin y garantizar el orden pblico. Al intervenir, desde la
perspectiva de la economa del crimen, est imponiendo riesgos y costos al
accionar criminal. En efecto, un individuo incentivado a cometer delitos (factor
socioeconmico y demogrfico), y sobre el que existan frgiles barreras de
ingreso a la actividad criminal (factor socio-cultural) para operar deber sortear
los riesgos (polica) y costos (justicia y crcel) que impone el Estado al proteger
los derechos de los ciudadanos.
4.- Factores que se refieren al entorno urbano y fsico: entre las causas ligadas
al entorno, sealamos la urbanizacin incontrolada, la carencia de servicios
urbanos, la ausencia del concepto de seguridad en las polticas urbanas, el
surgimiento masivo de espacios semi-pblicos (mall, estaciones, etc.), la
promiscuidad y la ilegalidad de barrios trasformados en zonas bajo el control de
pequeas mafias locales.
CARACTERSTICAS DE LA VCTIMA
Para el Derecho Penal, la vctima es el sujeto pasivo del delito.
Criminolgicamente, es un concepto parcial y tambin tiene un papel activo. La

Vctima es la persona lesionada en un bien jurdico protegido.
El Congreso de la O. N. U. sobre prevencin del delito y tratamiento del

delincuente (Miln, 1985), circunscribe el mbito de la vctima a las condiciones
legalmente penadas. Sin embargo, desde el punto de vista criminolgico
existen daos no tipificados que pueden causar ms dao que los tipificados.
Tipologa de la vctima
El origen de la vctima puede ser mltiple y se seala la siguiente tipologa
(Landrove):
o
Vctimas no participantes: desconectadas previamente del victimario,
son elegidas al azar. Ej.: tirn callejero o atentados en lugares pblicos.

o
Vctimas participantes: la incitacin de la vctima opera y desencadena,
ya sea voluntaria o involuntariamente. Ej.; dejar a la vista cosas de valor.
49
Vctimas ocasionadas por relaciones prximas: familiares (malos tratos),
sentimentales (asesinato por celos), laborales (explotacin).

o
Vctimas sin conciencia de vctima: como, por ejemplo, en los delitos
socio econmicos (estafas masivas de medicamentos, fraudes de seguros,
especulacin en bolsa). Afectan a la mayora de la poblacin, pero sta acta
como si no fuera con ella.
o
Vctimas especialmente vulnerables o vctimas natas: las con gran
probabilidad de convertirse en vctima en funcin de circunstancias de diversa
naturaleza. Se distingue entre factores personales (edad, estado fsico o
psquico, sexo, orientacin sexual) y factores sociales (posicin econmica,
ubicacin de la vivienda, contacto con grupos marginales).
14.- VICTIMOLOGA Y VICTIMIZACIN

La victimologa se defini como el estudio cientfico de la vctima. Gulotta,
1976, entiende que la victimologa es la disciplina que tiene por objeto el
estudio de la vctima de un delito, de su personalidad, sus caractersticas
biolgicas, psicolgicas, morales, sociales y culturales, sus relaciones con el
delincuente y e papel que ha desempeado en la gnesis del delito. La vctima
siempre ha sido la gran olvidada, la Criminologa siempre se ha centrado en
estudiar al delincuente, la etologa del crimen, la profilaxis del mismo, pero en
ningn aso a la vctima hasta 1973. Incluso el Derecho Penal, todo el proceso
penal gira alrededor del delincuente, pero la vctima aparece desprotegida
cuando sta necesita resocializacin y reinsercin. A partir de la II Guerra
Mundial, se produce la autoafirmacin de la victimologa. Esa desconsideracin
hacia la vctima tiene su razn de ser. La vctima haba sido neutralizada ya
que en momentos histricos la justicia punitiva se realizaba por la vctima, esta
situacin se ve superada a partir del siglo XVIII, cuando aparece el Ius
Puniendi (derecho de castigar) por parte del estado.
Vctima provocadora: es la que con su conducta incita al hecho criminal.

Vctima por ignorancia: es aquella que da facilidades para su propia
victimizacin sin saberlo.
Vctima voluntaria: pone de manifiesto una colaboracin con el

delincuente (eutanasia).
50
o
o
Vctima agresora: hay de dos tipos:

Simuladora, es aquella que acusa falsamente.
Imaginaria, inventa su propia condicin de vctima cuando no se ha
producido ninguna infraccin.

Ahora bien, el inters por la victimologa viene dado por tres factores:
1.- Se perfeccionan y proliferan las encuestas de victimizacin (encuestas que
se realizan entre la poblacin general). En el ao 70 hay una proliferacin de
estas encuestas, permiten obtener datos reales sobre la poblacin victimizada.
As disminuye la cifra negra de los delitos.
2.- Las feministas llaman la atencin sobre la violencia que se diriga hacia la
mujer.
3.- Se debe a las aportaciones de la psicologa social, que elaborar un
conjunto de teoras que sern utilizadas para explicar determinados
comportamientos y resultados victimolgicos.
A. TIPOS DE VICTIMIZACION
Victimizacin primaria
Es una experiencia individual, directa de la vctima en el delito. Esta

experiencia supondr diversas consecuencias en la vctima, de ndole fsica,
psquica, econmica, social, etc. Tras la comisin del delito, los daos que
pueda sufrir la vctima, no slo pueden ser daos fsicos, sino que tambin un
severo impacto psicolgico. Tras una agresin, la vctima se siente impotente
con miedo a que la agresin se repita (ansiedad, angustia o abatimiento), e
incluso sentimientos de culpabilidad con relacin a los hechos. La respuesta de
la sociedad no siempre es solidaria, en el mejor de los casos compasin.
Victimizacin secundaria
No es la relacin vctima agresor, sino que, la relacin de la vctima con el

sistema jurdico penal. Eso supone una segunda experiencia, puede ser ms
cruel que la victimizacin primaria, porque el contacto de la vctima con la
administracin de justicia, despierta sentimientos de ndole variada (perder el
tiempo, malgastar el dinero, ser incomprendida, no se le escucha, etc.) En
muchas ocasiones las vctimas tienen el sentimiento de convertirse en acusada
(delitos de violacin). La victimizacin secundaria es ms perniciosa que la
primaria, es el propio sistema el que victimiza a quien solicita ayuda, justicia,
proteccin.
51
Todo esto ha dado pie a diversos programas:

1.- Programas de asistencia inmediata: estn dirigidos a paliar las
consecuencias primarias del delito, los destinatarios son colectivos especficos
(ancianos, nios, mujeres violadas). Suelen correr a cargo de la administracin.
2.- Programas de reparacin o restitucin a cargo del propio infractor: es el
infractor quien mediante el pago de una cantidad o la realizacin de una
determinada actividad tratar de corresponder reparando el dao que ha
causado. Este programa se introdujo en Gran Bretaa y en EE.UU., en el
Cdigo Penal espaol de 1995, se introduce este programa pero de forma
difusa.
3.- Programas de compensacin a la vctima: interviene la administracin
pblica. Est basada en la idea de solidaridad social hacia la vctima inocente.
Hay una necesidad de que el estado asuma unos costos, que tiene su origen
en el fracaso del estado en la prevencin del delito.
4.- Programas de asistencia a la vctima testigo: dirigidos a la vctima que ha de
actuar como testigo en el proceso penal, se informa y asesora a la vctima
testigo y al mismo tiempo se la protege de la coaccin y del posible impacto
negativo de los agentes del control social formal.
Victimizacin terciaria
Es una victimizacin del delincuente. En ocasiones el delincuente puede

convertirse en una vctima institucional, en determinadas situaciones se le
puede considerar vctima de unas estructuras injustas, circunstancias que le
llevarn a la comisin del delito. Esta marginacin social es debida al inters de
determinados grupos dominantes, con ello quieren seguir con esa posicin de
privilegio. Es con estos delincuentes con los que el Estado utilizar toda su
fuerza. Al hablar de victimizacin terciaria, se puede pensar que se produce
una primera victimizacin debido a esas estructuras injustas, pero una vez que
se entra en la prisin se produce la victimizacin penitenciaria, se produce
fundamentalmente por el hacinamiento, sobrepoblacin de los centros
penitenciarios.
15.- INSTANCIAS FORMALES E INFORMALES DEL CONTROL SOCIAL
52
El Control Social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones

sociales, que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a
los modelos y normas comunitarias. El uso originario del trmino Control Social
se remonta a la segunda mitad del Siglo XIX en los EE. UU., encontrndose
indisolublemente asociado a la impostergable necesidad de integrar en un
mismo marco social las grandes masas de inmigrantes que como fuerza de
trabajo acudieron a la convocatoria migratoria generada por el proceso de
industrializacin de la naciente potencia norteamericana. La perentoria
demanda organizativa de este cmulo poblacional migratorio, caracterizado por
su variada cosmovisin cultural, religiosa, etc., demand la necesidad de
localizar vas sociolgicas de integracin que superaran estas diferencias
culturales y que a partir del desarrollo de normas comportamentales,
garantizaran una convivencia social organizada.
A raz de ello aparece el fenmeno del Control Social.
La paternidad cientfica de la expresin Control Social pertenece al socilogo
norteamericano EDWARD ROSS, quin la utiliz por primera vez como
categora enfocada a los problemas del orden y la organizacin de la sociedad,
en la bsqueda de una estabilidad social integrativa resultante de la aceptacin
de valores nicos y uniformadores de un conglomerado humano dismil en sus
races tnicas y culturales.
El control social es importante ya que en toda sociedad hay una lucha entre el
individuo y la sociedad. La sociedad necesita ejercer su dominio sobre el
individuo y despliega una gama de mecanismos que aseguren la conformidad
del individuo a las normas sociales.
Hay dos tipos de control social:
El control social informal:
La familia: desde un punto de vista cultural, la familia constituye un grupo

mnimo fuertemente organizado y est constituido por los cnyuges y los
descendientes. Se dan aqu dos tipos de relacin, una relacin entre cnyuges
y una relacin paternofilial, en la cual la figura del padre simboliza la autoridad
y la dominacin. Esta dominacin y superioridad, se traslada al domino de las
actividades econmicas, junto con la relacin conyugal, est la relacin de los
padres con los hijos, la madre es el elemento fundamental de las relaciones
53
afectivas, el padre define el status familiar dentro de la sociedad, la madre

como centro educativo y disciplinario. Para que este ncleo funcione uno de los
dos miembros tiene que dedicarse a la organizacin. El hombre desempea
una gran funcin, de esta manera atrae a la mujer y se reafirma su valor
personal y su confianza en s mismo.
La Escuela: es la segunda instancia de control social informal y reproduce la
misma funcin autoritaria. El maestro exige una serie de actitudes que han de
ser aceptadas sin que el alumno pueda emitir ningn juicio de desaprobacin y,
si lo hace, ser rebelde y esto es peligroso para los dems. Plano laboral: sigue
estando marcado por la autoridad, trascendencia que supone para el trabajador
su
empleo (salario, posibles ascensos). Se juntan dos puntos, que el
trabajador se sienta til y la posibilidad de recibir un salario. En el mundo

laboral se dan criterios de autoridad, los intereses de las instancias productoras
y los intereses del estado van paralelos. Cualquier exigencia laboral, pasa a ser
un ataque al orden social, ser en realidad una accin criminal.
16.- FUNCIONES DE LA CRIMINOLOGA
A.- LA CRIMINOLOGA COMO CIENCIA EMPRICA E INTERDISCIPLINARIA
La metodologa interdisciplinaria de la Criminologa permite adems coordinar
los conocimientos obtenidos sectorialmente en los distintos campos del saber
por los respectivos especialistas, eliminando contradicciones y colmando las
inevitables lagunas.
Psiquiatra
Se ocupa de lo psquicamente anormal, de sus formas de manifestacin,

causas psquicas y corporales y de la posibilidad de tratamiento fsico y mental.
La psiquiatra tiene un campo de aplicacin amplio, se ocupa del fenmeno
criminal de una forma marginal, ser un aspecto de los muchos que estudia la
psiquiatra. Los criminales representan un pequeo porcentaje. La aportacin
de la psiquiatra es importante sobre todo en psiquiatra forense, donde la
aportacin de estos en un proceso penal determinar la imputabilidad criminal.
Psicologa
No puede hablarse de psicologa criminal independiente, debido a la rivalidad

entre psicologa y psiquiatra, estos han dejado la Criminologa en un segundo
54
plano. La psicologa trata de la vida psquica y llamada normal, tambin abarca

una multitud de campos siendo el campo criminal uno de los muchos que trata.
La psicologa forense tendr una aportacin importante no slo en materia
penal sino tambin en materia civil.
Sociologa
El delito es una vulneracin de las normas sociales. A partir de la II Guerra

Mundial las teoras sociolgicas cobran importancia. Se centrar en todos
aquellos aspectos que van a tener repercusin en el hecho criminal, se
mantendr por algunos socilogos (Durkheim) que criminalidad y delincuencia
forman parte de toda sociedad sana.
Etologa
Ciencia
que
estudia
comparando
el
comportamiento
animal
el
comportamiento humano. El error en que los etlogos caen es el tratar de

extrapolar, todos los conocimientos obtenidos de los animales al hombre. No
obstante es interesante cuando explica fenmenos como el miedo o la
agresin, eleccin de pareja, comportamiento sexual de las especies. Relacin
con disciplinas que se ocupan del crimen.
Derecho Penal
Conjunto de normas jurdico positivas reguladoras del poder punitivo del

estado que definen como delitos determinados presupuestos a los que asignan
ciertas consecuencias jurdicas denominadas penas o medidas de seguridad,
consecuencias accesorias.
El Derecho Penal aparece como una ciencia normativa (debe ser) mientras
que la Criminologa aparece como una ciencia del ser. As el Derecho Penal va
a utilizar un mtodo deductivo mientras que la Criminologa utilizar un mtodo
inductivo y emprico. Estas dos ciencias han mantenido unas posiciones
especficas, lo cierto es que son ciencias inseparables. El Derecho Penal debe
regular la conducta humana externa, as mismo proteger unos bienes
particularmente importantes en la vida social, con esto el Derecho Penal evitar
el auto justicia, al mismo tiempo el Derecho Penal ejercer una funcin de
garanta y que no slo protegiendo determinados bienes relevantes, tambin
proteger al individuo de posibles ataques ilcitos por parte del Estado.
55
El Derecho Penal si prescindiera de la Criminologa se convertira en una

ciencia terica alejada de la realidad criminal, llevara a tener leyes ineficaces.
Poltica Criminal
Pretende la exposicin sistemticamente ordenada de las estrategias, tcticas

y medios de sancin social para conseguir un control ptimo del delito.
Propondr y determinar reformas del sistema vigente, criticando aquellas
instituciones que se consideran poltico criminalmente inadecuado o intolerable.
Su razn de ser es la renovacin del Derecho Penal, reforma de la
administracin de justicia y reforma del sistema de penas. Poltica criminal y
reforma del Derecho Penal son sinnimas.
56

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LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGIA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS

A Dios, por brindarnos la dicha de la salud y bienestar fsico y

Agradecemos a Dios por darnos salud, a nuestros compaeros por

CRIMINALSTICA: PARTE GENERAL

La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de

2. Evolucin histrica de la criminalstica

los dedos y de las palmas de las manos. Posteriormente el profesor Malpighi

conocimientos, mtodos y tcnicas de investigacin, de las ciencias

3. Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de

conocimientos, metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y

identificadores y reconstructores y conozcan la verdad de los hechos que

Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:

ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o, simplemente,

Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica

gases; asimismo se realizan tcnicas electroqumicas como la electrlisis, la

Otra clasificacin es la siguiente:

tcnicas y procedimientos para formar las

disciplinas que se han ordenado y que la constituyen de forma cientfica,

9 .Objetivos o finalidades de las disciplinas de la criminalstica

7. Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y

Espacios fsicos de uso forzoso.

prueba distinto del primario.

Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de

11. El cuerpo del delito

19. Caractersticas de la investigacin crimina

proceso de inferencia para extraer conclusiones lgicas y con base

investigacin, teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los

21. Proceso de la investigacin criminal

Los principios de la observacin son los siguientes:

Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el

La proteccin del sitio del suceso.

1) La proteccin del sitio del suceso

La observacin debe centrarse en el sitio del suceso en una forma

Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente

requiera de instrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).

Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin de

Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.

Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.

Identidad de las otras personas participantes.

rdenes e instrucciones impartidas al personal.

Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba

Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin,

alrededores, aplicando los procedimientos de rastreo criminalsticos que

principalmente lluvia; bien por la intervencin de

personas ajenas a la investigacin, entre otros, familiares, amigos,

Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos,

proyectiles (segn el caso).

del delito, con base en las descripciones de testigos.

1. El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de

bulto, indicios que corresponden a ms de un caso, ya que stos pueden

interdisciplinario: fiscal, investigadores, criminalistas y tcnicos.

1. Gaspar, G (1993) Nociones

criminal. Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina.

Hoy en da, la Criminalstica, ciencia que utiliza los conocimientos, mtodos y

psicolgicos, psiquitricos, genticos, dactiloscpicos y grafotcnicos, entre

contempornea deja atrs el positivismo encauzndose en el sociologismo

En lo que conocemos por ciencia

moderna del Derecho Penal, encontrarnos constantemente enfrentados dos

remonta a una proposicin general que comprende los supuestos observados y

Es un conjunto ordenado o sistematizado de conocimientos relacionados con

Clnica: aplicacin integrada de todo el saber criminolgico y de las

tcnicas mdicas de diagnstico (diagnstico delincuencial) a casos concretos

La Criminologa clnica y la clnica mdica coinciden en: