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PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS DE
INVESTIGACIN
CRIMINAL
DIREDUD PNP
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INDICE
INTRODUCCION
CAPTULO I.
Generalidades
Finalidad
Contenido
Alcance
Base Legal
7-8
Definicin de Trminos
CAPTULO II.
Principios Doctrinarios
8 - 42
42 - 43
CAPTULO III.
Polticas o normas de operacin.
44
CAPTULO IV
Descripcin de los Procedimientos
I.
II.
44
44
44 -45
45
45 -46
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46-52
53
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111
112
112
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III.
113
Delito de Coaccin
Delito de Secuestro
Delito de Trfico de Menores
Violacin de la Libertad Sexual Propia
Proxenetismo
Rufianismo
Prostitucin de Personas
Trata de Blancas
Ofensas al Pudor Pblico
Ingreso de Menores a Espectculos Obscenos
Pornografa Infantil
113
116
119
153
164
165
166
167
168
170
171
172
Hurto
Robo
Receptacin
Delito de Estafa y Otras Defraudaciones
Estafa
Defraudaciones
Delito de Fraude en Administracin de Personas Jurdicas
Delito de Apropiacin Ilcita
Delitos Informticos
172
178
185
188
188
189
197
199
201
IV.
V.
VI.
VII
206
209
210
214
214
218
219
Delitos Financieros
Delitos Monetarios
219
222
IX
226
226
231
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X.
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Genocidio
Desaparicin Forzada
Tortura
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231
231
231
231
234
235
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INTRODUCCION
CAPTULO I.
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GENERALIDADES.
A.
FINALIDAD.
Establecer los
procedimientos
y tcnicas del mtodo general de
Investigacin Cientfica en los delitos, en las diferentes modalidades que
desarrolla la Direccin de Investigacin Criminal PNP, a fin de normar el
desarrollo de las actividades a cumplir por el personal PNP y las Sub Unidades
que la integran.
Optimizar el resultado de las investigaciones en los diferentes delitos,
orientando al personal interviniente en la adecuada y completa materializacin
de diligencias policiales, para el esclarecimiento del hecho delictuoso.
B.
CONTENIDO.
Comprende los principios doctrinarios, polticas, normas de operacin y
descripcin de las tcnicas y procedimientos que se emplean en la DIRINCRI
PNP, para el cumplimiento de su misin y funciones.
C.
ALCANCE
Las disposiciones del presente Manual son de aplicacin en la DIRINCRI y en
los organos que conforman el Sistema de Investigacin Criminal de la PNP.
D.
BASE LEGAL.
1.
2.
3.
4.
5.
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6.
DEFINICIN DE TRMINOS.
1. ABANDONO.- Desamparo voluntario expreso o tcito de un derecho, de
una facultad o del cumplimiento de un deber.
2. ABANDONO DE FAMILIA.- Incumplimiento de los deberes inherentes al
patria potestad, situacin de estado civil, tutela o guarda legal diferidas.
3. ABORTO.- Es la interrupcin dolosa de proceso fisiolgico del embarazo
causando de la muerte del producto de la concepcin o feto dentro o tierra
del claustro materno, viable o no.
4. ABORTO.- Interrupcin dolosa del proceso fisiolgico del embarazo.
5. ABORTO CONSENTIDO.- Es la interrupcin internacional del embarazo,
consentido por la propia gestante en el que participan otras personas para
la realizacin del aborto.
6. ABORTO NO CONSENTIDO.- Es la interrupcin del proceso fisiolgico del
embarazo, sin el consentimiento o contra la voluntad de la gestante.
7. ABORTO TERAPEUTICO.- Es la interrupcin del embarazo practicado por
un mdico, con consentimiento de la gestante y la opinin previa de dos
mdicos, con el fin de salvar la vida a la madre o enviarle un mal grave y
permanente en su salud.
8. ABORTO PRETERINTENCIONAL.- Es la interrupcin del embarazo, sin
que haya tenido el nimo de causarlo, pero mediante la violencia se
produce el aborto, siendo notorio o constndole al autor del embarazo
9. ABORTO: POR MEDIOS FISICOS.- Se pueden comprender entre estos
procedimientos, el empleo del calor, de la electricidad y de los rayos X
para provocar un aborto.
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21. ABORTO EN LA ETAPA FETAL.- Son los abortos que se producen entre el
tercer mes y el sptimo de la vida intrauterina del nuevo ser (feto).
22. ABORTOS NATURALES O EXPONTANEOS.- Que vienen a ser los abortos
que se producen de un momento a otro, sin que haya habido ninguna
prctica para provocarlo (ni accin criminal).
23. ABORTOS PROVOCADOS O ABORTOS INDUCIDOS.- Se presentan
stos, cuando hay intencin de querer causar el aborto o de causrselo,
tratndose de la misma mujer (autoaborto).
24. ABSORCION ATOMICA.- Proceso de verificacin
encontrar restos de fulminante adheridos a la piel.
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de
las
alteraciones
macro
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83. BIGAMIA.- Delito que comete quien estando legalmente casado contrae
nuevo matrimonio.
84. BGAMO.- El que comete bigamia.
85. BREVETE.- Permiso de conducir.
86. BROMATOLOGIA.- Ciencia que estudia los alimentos, considerando sus
caracteres fsicos, composicin qumica, poder nutritivo, medios de
conservacin, adulteraciones y contaminaciones.
87. BUSQUEDA.- Busca, accin de buscar, con frecuencia en los archivos y
escribanas.
88. BYTE.- Secuencia de ocho byts. Tratados como unidad.- El menor elemento
direccionable en el computador usualmente utilizado para almacenar un
carcter.
89. CADAVER.- Es el cuerpo humano en que se haya comprobado la prdida
de la vida.
90. CADAVER DESCONOCIDO (NN) .- Cadveres principalmente hallados en
la va pblica. Pueden ser indigentes, vagabundos, delincuentes vctimas
de ajuste de cuentas, sujetos reincidentes, inadaptados que terminan
autoeliminandose, elemento subversivo e indocumentado.
91. CALIDAD.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa,
que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su
especie.
92. CALIBRE.- Medida del dimetro interno del tubo can de un arma de
fuego.
93. CAMBIAZO.- Cambiar fraudulentamente una cosa por otra.
94. CAPACIDAD.- Cantidad de informacin que quiere decir que puede
almacenarse en una unidad magntica (Diskette), usualmente descrita el
K bytes Filo byts, donde un kilo bytes representa a 1,024 bytes.
95. CARCTER.- Una letra signo especial, dgito numrico.
96. CARGA DEL SISTEMA OPERATIVO.- Leer el sistema operativo del rea
reservada al mismo en el diskette.
97. CARGA DE PROYECCION.- Plvora que contiene un cartucho.
98. CARTUCHO.- Cilindro de metal,
fulminante.
compuesto
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plvora, fulminante y
para
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129. CHEQUE EN BLANCO.- Ttulo valor emitido por el Banco que puede ser
falsificado y/o adulterado.
130. CHEQUERAS.- Talonario de Cheques.
131. CHIPS.- Pequeo elemento de silicio que contiene la lgica del
computador, los circuitos para el procesamiento de datos, la memoria
principal, la entrada y salida de informacin.- Los chips estn soldados
sobre una plaqueta de circuitos impreso para formar el computador.
132. CPU.- Unidad central de procesos, es el llamado cerebro del computador,
donde se interpretan y procesan las instrucciones y los datos a travs del
microprocesador.
133. DACTILOGRAMA.- Estampado del dibujo dactilar y su representacin
grficas con fines didcticos y de estudio.
134. DACTILOSCOPIA.-Disciplina de la ciencia dactiloscpica que estudia los
dibujos dactilares para determinar la identidad de la persona.
135. DATOS.- Los nmeros letras, smbolos procesados o producidos por una
computadora.
136. DECADACTILAR.- impresiones digitales de los diez dedos.
137. DEFRAUDACIONES.- Defraudar.- Privar a alguien, con abuso de su
confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de
derecho, eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones,
frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se pona en alguien
o en algo, turbar, quitar, entorpecer.
138. DELINCUENTE.- El que comete un delito.
139. DELITO.- Accione u omisin dolosa o culposa penada por la ley.
140. DELITO INFORMATICO.- Son aquellos delitos que atentan contra una
base de datos, sistema, red o programa de computadora, o cualquier
parte de la misma, al utilizar o ingresar indebidamente, para disear,
ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar,
acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en una base de
datos o alterarlos, daarlos y/o destruirlos.
141. DELITO NO VIOLENTO.- Son los tipos de delitos en el que no se usa la
fuerza y como su propio nombre lo seala son delitos que no carecen de
violencia
142. DELITOS.- Culpa, crimen, quebrantamiento de la Ley, accin u omisin
voluntaria, castigada por la ley con pena grave. DELITO y comn
especial, poltico, notorio.
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156. DINERO.- Moneda corriente, antigua moneda de plata del Per, medio de
cambio general aceptacin, que puede ser declarado forma legal de pago,
constituido por piezas metlicas acuadas, billetes u otros instrumentos
fiduciarios.
157. DISTRIBUCIN.- Puesta a disposicin, del original o copias de la obra
mediante su venta, alquiler prstamo.
158. DIVULGACIN.- Hacer accesible la obra, interpretacin o produccin al
pblico por primera vez con consentimiento del autor, el artista o el
productor, segn el caso por cualquier medio o procedimiento conocido o
por conocerse.
159. DOCUMENTOS.- Diploma, carta, relacin u otro escrito que ilustra acerca
de algn hecho, principalmente de los histricos; escrito en que constan
datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar
algo.
160. DOLO.- Constituye la resolucin libre y consciente de actuar
voluntariamente una accin u omisin prevista y sancionada por la ley.
161. ECTOSCOPIA.- Mtodo de exploracin visual de la superficie corporal.
162. ECTOSCOPICO.- Examen o inspeccin externa de las caractersticas del
cuerpo. Comprobacin macroscpica de las lesiones recientes o antiguas.
163. ELEMENTO BIOLOGICO.- Partes del total corporal de un organismo.
164. ELEMENTOS.- Es una estructura formada por piezas, cada una de estas.
165. EMBARAZO.- Lapso que transcurre desde el momento de la concepcin
hasta el nacimiento o interrupcin violenta de esta.
166. EMC.- Estudio microscpico comparativo.
167. EMISION OPTICA.- Medida de la energa emitida por el tomo al pasar al
estado plasmtico por medios pticos.
168. ENCAMISETADO.- Reforzamiento metlico que se le da a un proyectil
para que obtenga ms consistencia.
169. ENTIDAD GRAFICA.- Conjunto de caractersticas y particularidades
grficas de origen congnito o adquirido, que hacen que una persona sea
ella misma diferente a cualquier otra
170. ENTRADA.- Aceptacin o transferencia mediante un perifrico.
171. ENTRADA Y SALIDA.- Aceptacin o transferencia de datos desde y hacia
un computador.
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condicin
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206. FIRMA.- Forma grfica que escoge una persona para identificarse ante
los dems.
207. FIRMA EN BLANCO.- Firma de un documento o ttulo valor sin haberse
llenado los datos.
208. FIRMWARE.- Conjunto de instrucciones o programas habitualmente
almacenados en la memoria de lectura. ROM del Computador.Generalmente contiene las instrucciones para la carga del sistema
operativo o para la realizacin de funciones especficas para control del
perifrico del sistema.
209. FOCO EXPLOSIVO.- Objeto causante de la explosin, caracterizado por
la presencia de restos qumicos.
210. FONOGRAMA.- Son los sonidos de un ejecucin o de otros sonidos o de
representaciones digitales de los mismos fijados por primera vez, en
forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofnicas,
magnetofnicas y digitales son copias de fonogramas.
211. FORENSE.- Lugar donde los tribunales oyen y determinan las causas.
212. FORMATEAR.- Accin de preparar la inicializacin de la estructura de un
diskette sobre el cual corre el sistema operativo.
213. FORMULA DACTILOSCOPICA.- Conjunto de letras y nmeros que
determinan la clasificacin de las impresiones de los dedos de la mano.
214. FRAGMENTO PAPILAR.- Huellas papilares incompletas en su forma,
contando con algunas caractersticas para su comparacin.
215. GENUPECTORAL.- Posicin anatmica que consiste en juntar las rodillas
al trax.
216. GERMENES
enfermedades.
PATOGENOS.-
Micro
organismos
que
causan
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con caractersticas de
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de
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para la posterioridad
las
de la escena del crimen,
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con un objetivo
con el arma
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de
personas
(femeninas)
con
fines
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CAPTULO II
PRINCIPIOS DOCTRINARIOS.
La Investigacin Policial aplicada para el esclarecimiento de delitos; es un proceso
metodolgico, organizado, especializado y preciso de anlisis y sntesis que el
pesquisa policial desarrolla respecto a los diversos aspectos que expliquen la
perpetracin de los ilcitos penales, dentro de la normatividad vigente, con el apoyo
de las ciencias criminales y que se materializa en el documento pertinente
(Atestado, parte o informe), remitido a la Autoridad Competente.
La investigacin de delitos se encuentra enmarcada dentro del esquema del mtodo
general de investigacin cientfica policial, que comprende las fases siguientes:
Fase Preliminar
Conocimiento y comprobacin del hecho policial.
Diligencias Preliminares.
Nota Informativa.
Fase de Planeamiento
Identificacin, delimitacin y definicin del problema.
Formulacin de la Hiptesis Central.
Formulacin de Hiptesis derivada.
Formulacin del Plan de Trabajo.
Fase Ejecutiva
Bsqueda y obtencin de Informacin.
Anlisis e Interpretacin de la Informacin obtenida.
Verificacin de la Hiptesis mediante el recuadro de pruebas.
Plan Operativo (P/O)
Orden de Detalle
Sumilla.
Conclusiones
Establecimiento de la conclusin general.
Informe de Investigacin
Elaboracin de Atestado Policial, Parte o Informe.
Nota Informativa de esclarecimiento.
El xito en la investigacin del delito, estar garantizado por la aplicacin particular
a cada caso del Mtodo general de investigacin cientfica policial, al que hay que
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CAPTULO III.
POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN
Asegurar la presencia del Fiscal en las intervenciones y Operaciones Policiales.
Cumplir estrictamente las normas sobre defensa y respeto de los derechos humanos
consagrados en las Constitucin Poltica del Estado y los Tratados e Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos de carcter Universal (Organizacin de
Naciones Unidas) y Regional (Organizacin de Estados Americanos).
Cumplir la facultad que tiene el polica de detener a los implicados por el plazo legal
que dispone la Constitucin Poltica vigente.
Comunicar la detencin de los implicados, al Ministerio Pblico y Juez Competente.
Cumplir las normas legales, disposiciones superiores referentes a las intervenciones
policiales en concordancia con el Cdigo de Conducta para los Funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley aprobada con la Resolucin Nro 34/169 del
17DIC79 promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU y el
Cdigo de Etica Policial.
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CAPTULO IV
DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS.
I. INVESTIGACIN DE LOS DELITOS CONTRA VIDA, EL CUERPO Y
LA SALUD.
CONCEPTO.
Se considera Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, aquellos actos
cometidos por un ser humano contra su semejante en perjuicio de su vida, su
integridad fsica y/o su salud.
El Estado y la Sociedad tienen el fin supremo de proteger y respetar la persona
humana y su dignidad, desde la concepcin hasta la muerte.
MODALIDADES.
Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, de acuerdo al C.P. tienen las
siguientes modalidades:
Homicidio
Aborto
Lesiones
Exposicin a peligro o abandono de personas en peligro.
BASE LEGAL
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de la PNP (Ley Nro 27238) y su Reglamento (Decreto Supremo
Nro 008-2000-IN)
Ley Nro 24949 (Creacin de la PNP)
Cdigo Penal
Cdigo Procesal Penal y Cdigo de Procedimientos Penales
Cdigo de Ejecucin Penal
Cdigo del Nio y Adolescente
Ley General de Salud y su Reglamentacin
Cdigos y Reglamentos Especiales en Materia de Salud Pblica
Disposiciones Vigentes.
REQUISITOS.
Homicidio.- Extincin de una vida humana y que exista intencionalidad de
matar. Accin voluntaria de persona imputable.
Parricidio.a) El agente infractor debe ser pariente o familiar
b) Tiene que existir dolo.
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de los
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perito de odontograma
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Es recomendable que el encargado de las investigaciones
durante la necropsia que se practique al cadver.
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est presente
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ABORTO PROVOCADO
Consiste en la muerte deliberada del producto de la gestacin, por parte de la
propia embarazada o de otra persona, mediante el empleo de agentes fsicos o
qumicos.
Estos medios abortivos se clasifican segn su naturaleza y segn el
mecanismo de accin, tambin las complicaciones se producen en este tipo de
abortos.
Aspectos Medico Legales
Diagnstico de Aborto provocado
Diagnstico de edad del producto
Diagnstico de Embarazo y expulsin reciente en la presunta Madre.
Indicios de valor que vinculan a los acusados con el hecho.
Las clases de aborto son :
Auto Aborto (art. 114 del CP)
Aborto Consentido (Art. 115 del CP)
Aborto No Consentido (Art. 116 del CP)
Aborto por abuso de arte u oficio (Art. 117 del CP).
Aborto Preterintencional (Art. 118 del CP).
Aborto Teraputico (Art. 119 del CP).
Aborto Etico o Sentimental (Art. 120-A del CP)
Aborto Eugensico (Art. 120-B del CP.
PROCEDIMIENTOS GENERALES EN LOS DELITOS DE ABORTOS
Orientar las investigaciones para lo siguiente :
Demostrar la pre-existencia del embarazo o preez.
Hallar signos demostrativos de la expulsin violenta o destruccin del feto.
Establecer las causas determinantes.
Identificar a los autores y establecer las dems circunstancias, que sirvan para
apreciar el carcter y gravedad del hecho.
Interrogar al marido, conviviente, enamorado, novio o amante de la mujer,
amigas ntimas, vecinas y otras personas relacionadas con la mujer sometida
o vctima de las maniobras abortivas.
Interrogar de inmediato a la mujer sometida o vctima de las maniobras
abortivas.
Identificar al autor o autores para proceder a su captura e interrogatorio.
Ubicar y practicar el registro en el lugar donde se realizaron las maniobras.
Registrar el domicilio de la mujer gestante o lugar donde estuvo alojada.
Practicar registro en la casa de la mujer gestante, el autor o autora del aborto,
para ubicar:
Instrumental mdico empleado para esta clase de maniobras, como espculo,
histermetros, sondas, bombillas, curetas, pinza, etc.
Prendas ntimas de la mujer: calzn, fuste, enaguas, paos higinicos,
apsitos, papel higinico, etc., que presenten manchas de sangre.
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dio
su
consentimiento
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Determinar que el autor del hecho, este comprendido dentro de las profesiones
sanitarias (mdico, enfermera, obstetriz, etc.).
Determinar la participacin de otras personas que han colaborado para la
realizacin de las maniobras abortivas ya sea el acompaante, la propia
gestaste, el que proporciona el dinero a sabiendas de lo que va a efectuarse
dolosamente.
La bsqueda del fin que persigue el autor, abusando de sus conocimientos
profesionales.
Es necesario tener en cuenta que no interesa la calidad del autor, pudiendo ser
una comadrona emprica, etc.
En esta modalidad de aborto agravado tambin participan: los que acompaan
a la gestante; la gestante misma si da su consentimiento y el que proporciona
el dinero, siendo la condicin de cmplices por su intervencin indirecta.
Pedir informacin al Colegio Medico o Colegio Farmacutico, segn el caso,
para determinar la calidad del autor, mediante documentos oficiales.
ABORTO PRETERINTENCIONAL
Manifestacin del agresor para comprobar si le constaba el embarazo y su
relacin con la agraviada.
Si el embarazo era notorio y/o le constaba tal hecho al agresor, se proceder
conforme a lo estipulado en el Delito de Aborto; en caso contrario la Polica se
ceir a lo establecido para el rubro de Lesiones.
Es necesario tener presente que en este caso, la gestante es agraviada, as
como tambin el producto de la concepcin.
En este tipo de aborto, el nico medio que se utiliza, es la violencia, pero el
autor no debe conocer el embarazo de la mujer, o no es notorio dicho
embarazo.
ABORTO TERAUPEUTICO, NECESARIO O IMPUNE
Este tipo de aborto lo determina el medico tratante, puede ser de emergencia o
mediante una Junta Mdica cuando la gestante se encuentre en peligro de su
vida o corra el riesgo de sufrir un mal grave y permanente.
En caso que la polica llegue al conocimiento de una prctica abortiva de esta
naturaleza, deber efectuar las verificaciones del caso con el Mdico tratante y
con el Director del Centro Mdico u Hospitalario.
Es necesario tener en cuenta que para el aborto teraputico, la gestante tiene
que dar su libre consentimiento o el de su representante legal.
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el rostro.
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Orificio de entrada.
Zona de Contusin
Zona de Suciedad
Zona de Chamuscamiento.
Zona de Ahumamiento.
Zona de Tatuaje.
Orificio de Salida
Determinacin de las distancias. Se determina sobre la
de plvora total o parcialmente combustionadas, que se
superficie de impacto.
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Frontal
Temporal
Parietal
Occipital
Mastoidea
Auricular
Retromaxilar
Parotideamasetrica
Bucal
Mentoniana
Oral dividida
Labial superior
Labial inferior
Infraorbitaria
Cogimtica
Supraorbitaria
Orbicular
Palpebral superior
Palpebral inferior
Nasal
Submaxilar
Submetoniana
Hioidea
Infrahioidea
Laringe
Carotidea
Tiroidea
Supraesternal
Esternocleidomastoide
a
Supraclavicular
Cervical lateral
Clavicular
Acromial
Intraclavicular
Deltoidea
Esternal
Mamaria
Axilar
Inframamaria
Pectoral lateral
Fosa axilar
Hipocondriaca
Epigastrica
Mesogastrica
Hipogastrica
Abdominal lateral
Branquial anterior
Branquial externa
Branquial interna
Cubital anterior
Cubital externa
Cubital interna
Volar antibranquial
Radio antibranquial
Cubito antibranquial
Volar de la mano
Volar digital
Publica
Pudenda
Inguinal
Coxal
Subinguinal
Trocantrea
Femoral anterior
Femoral externa
Femoral interna
Anterior de la rodilla
Rotuliana
Crural anterior
Crural externa
Crural interna
Maleolar interna
Dorsal del pie
Digital
Ungular
Nucal
Supreaescapular
Escapular
Interescapular
Mediana
Infraescapular
Lumbar
Sacra
Anal
Gltea
Branquial posterior
Oleograniana
Cubital posterior
Dorso antebraquial
Dorso de la mano
Dorsal digital
Ungular
Femoral
Posterior de la rodilla
Sural
Crural posterior
Retromaleolar externa
Maleolar externa
Calcnea
Plantar.
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procurando el
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Determinar con exactitud las partes del cuerpo donde fueron ocasionadas las
heridas (examen Ectoscpico).
Establecer la clase de arma empleada (si no fue ubicado el autor la dibujar).
En el caso de producirse la muerte de la vctima, concurrir a la Divisin Central
de Exmenes Tanatolgico de Lima (o morgue en provincias), para presenciar
la Necropsia y desde ese momento seguir las instrucciones anotadas para los
casos de homicidios.
En los casos en que la vctima queda en estado comatoso o fallece a
consecuencia de las lesiones, proceder conforme al procedimiento para casos
de homicidios y si sobrevive establecer vigilancia en el lugar donde se
encuentre internado en prevencin a nueva agresin.
Para la identificacin, bsqueda, captura, interrogatorios y otras diligencias a
que se someta el autor o autores, tambin se procede conforma a las
instrucciones para la investigacin de homicidios si fallece el lesionado.
En la acumulacin de pruebas y la diligencia de comprobacin, debe seguirse
los mismos procedimientos de homicidios, pero si la vctima sobrevive debe
practicarse lo siguiente:
Reconocimiento mdico legal, para determinar la gravedad de las lesiones (es
delito a partir de 10 das de incapacidad para el trabajo o que la lesin haya
sido ocasionada con arma blanca o de fuego).
Historia Clnica o Informe Mdico del hospital o clnica donde hubiere estado
internado.
Diagnostico de nosocomio donde fue atendido de primera intencin.
Examen Ectoscpico del agraviado y del autor, quien puede resultar herido al
defenderse la vctima.
Determinar el medio empleado para ocasionar los daos.
Tener en cuenta que la gravedad del hecho aumenta de acuerdo al arma
empleada y lo que comnmente puede constituir falta, ante la concurrencia de
agravantes se puede convertir en delito.
Remitir la ropa, instrumento del delito as como otros indicios y evidencias al
Laboratorio de Criminalstica para el estudio pertinente y la obtencin del
respectivo Dictamen Pericial.
Ejecutar la comprobacin Policial, conforme a las instrucciones que existen en
la investigacin de homicidios.
OPERATORIA COMPLEMENTARIA ESPECIFICA:
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PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS EN
RESPONSABILIDAD DEL ACTO MEDICO
LA
INVESTIGACION
DE
LA
ACOPIO DE EVIDENCIAS
Conocimiento del hecho (ITP-ITC-PERICIAS).
Acopio de documentacin Mdica.
Valor probatorio de la documentacin mdica:
Informe Mdico.
Copia autenticada de la Historia Cnica.
Exmenes Auxiliares de Laboratorio.
Informes de Patologa .
Certificado de Defuncin.
Antecedentes de Tratamiento Mdico.
Epicrisis-Anamnesis.
Protocolo de Necropsia y anexos.
Resultados Policiales a nivel pericial.
Recetas y otras anotaciones.
Literatura Mdica.
Manifestaciones.
Pronunciamiento Mdico Legal
En caso de Muerte
Causa Directa (inmediata).
Causa bsica - Causa precedente (mediata).
Factores Predisponentes.
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Riesgos de Incendio
Fuegos en equipos electrnicos
Friccin
Zonas inadecuadas para fumar, llamas abiertas, objetos extraos.
Riesgos de explosin
Polvos potencialmente explosivos
Duracin del tiempo de contacto
Camino que sigue por el cuerpo humano
Factores de Riesgo de Saneamiento Bsico
Falta de agua potable.
Escasez de duchas, letrinas, lavaderos
Acumulacin de basura, falta de aseo
SALUD OCUPACIONAL INDUSTRIAL Y CONTAMINACIN
Muerte por explotacin de tanques y plantas industriales .
Contaminacin del medio ambiente
Destino inadecuado de desechos inorgnicos y reservorios urbanos
SALUD AMBIENTAL (RELACIN SOCIEDAD- NATURALEZA)
Destruccin de la capa de ozono.
Calentamiento de la tierra y el efecto invernadero
El espacio ultra terrestre y la rbita geoestacionaria
La amenaza nuclear
Contaminacin de mares y ocanos
Perdida de la diversidad biolgica
Crecimiento poblacional
Narcotrfico
Genocidio ecolgico
Contaminacin atmosfrico
LEGISLACIN IMPORTANTE :
Cdigo Sanitario
Ley General de Aguas
Ley General de Minera
Ley General Electricidad
Ley General Municipalidades
TANATOLOGIA FORENSE
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puede
avanzar
hasta
la
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ninguna regin del cuerpo y casi siempre los miembros superiores e inferiores
cuelgan. (Fig. Nros. 11, 12 y 13).
SUSPENSION INCOMPLETA.- El cuerpo se mantiene semi-suspendido, atado
al cuello algn agente constrictor, el cual a la vez se encuentra amarrado a un
punto fijo, pero tocando el piso con alguna regin del cuerpo. Casi siempre los
miembros superiores cuelgan hacia abajo, pero los inferiores se flexionan por el
contacto que tienen generalmente con el piso u otro soporte o mueble. (Fig.
Nros. 14, 15 y 16).
SUMERSION COMPLETA.- El cuerpo se encuentra sumergido dentro de
grandes recipientes de lquido, como: albercas, cisternas, piletas o tinacos
grandes, ros, etc.. Los cuerpos de las personas que pierden la vida por asfixia
por sumersin adquieren la forma o figura conocida como "posicin del
luchador", que se puede observar cuando todava hay rigidez cadavrica.
Dentro de los grandes recipientes se aprecian boca abajo, debido a la
ubicacin de los pulmones que, no obstante, conservan algo de aire en sus
alvolos y tienden a flotar. (Fig. Nro. 17).
SUMERSION INCOMPLETA.- Es la posicin final del cuerpo de personas que
pierden la vida por asfixia por sumersin incompleta, consistente en la
sumersin de las regiones superiores corporales, fundamentalmente la cabeza,
donde se ubican los orificios de acreacin, dentro de recipientes medianos con
lquidos, generalmente agua, como: tinas de bao, tinas de ropa, tinacos, pilas,
cubetas, etc.. Las partes inferiores del cuerpo quedan hacia afuera del
recipiente. (Fig. Nro. 18).
POSICION DE BOXEADOR.- Es la posicin final que conservan los cuerpos
de las personas que pierden la vida en incendios, debido a la deshidratacin y
contraccin de los msculos, hecho que se origina por el calor o fuego directo
que reciben con gran intensidad. La figura se asemeja a un boxeador en
posicin de defensa, se observa complementariamente en cualquier otra
posicin, pero siempre descansando sobre algn soporte. (Fig. Nro. 19).
II.
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SUJETOS
Activo
Es la persona unida en matrimonio con eficacia jurdica, Ya sea varn o mujer
que ejecuta un nuevo matrimonio.
Pasivo
Es el cnyuge del primer matrimonio.
El cnyuge del matrimonio ilegal, siempre
que haya actuado de buena fe.
COMPETENCIA
Ministerio Publico
Poder Judicial
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
En el proceso de investigacin, se incidir en probar la comisin del delito,
mediante pruebas instrumentales, testimoniales, pericias, etc., tanto de la
persona denunciante como del denunciado.
La bigamia es perseguible de oficio. Para que exista delito de bigamia debe
probarse la existencia de un primer matrimonio civil, porque en el Per el
matrimonio religioso no genera ningn efecto legal, excepto en los matrimonios
religiosos celebrados antes del 14 de noviembre de 1936 (Art.2115 C.C.)
DILIGENCIAS ESPECFICAS:
Verificar la autenticidad de la ltima partida de Matrimonio.
Establecer que el primer matrimonio se encuentre vigente.
Manifestaciones de los implicados en el caso, en presencia del representante
del Ministerio Pblico.
Pericia de los documentos o Partidas de inscripcin.
Comunicar por escrito al Ministerio Pblico la detencin del denunciado.
Notificacin de la detencin de la persona detenida
Formular la hoja de datos de identidad del implicado.
Constatar el trabajo y domicilio del implicado.
Solicitar reconocimiento mdico legal del intervenido.
Solicitar pericia grafo tcnica en algn documento pblico o privado en caso
necesario.
Solicitar antecedentes policiales y requisitorias de los implicados.
Formulacin del Atestado Policial, establecindose la responsabilidad de los
presuntos autores y participes.
NORMAS PRCTICAS:
Realizar todas las diligencias necesarias de verificacin ante el Concejo
respectivo, antes de proceder a la detencin.
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Fase Final
Formulacin del Atestado Policial con el resultado del proceso investigatorio,
adjuntndose todos los elementos probatorios que se obtuvieron.
Remisin del Atestado al Ministerio Pblico, poniendo a disposicin a los
presuntos autores del secuestro.
Formular la Nota Informativa y Nota de Prensa para elevar a la Superioridad.
SECUESTRO CON FINES POLITICOS
Concepto
El que atenta contra la libertad de la persona, no siendo el objetivo principal
exigencias econmicas, sino concesiones polticas: Canje de Rehenes,
Libertad de prisioneros, Presos polticos, o intensiones de desestabilizar un
rgimen legalmente constituido.
Base Legal
Art. 152 del Cdigo Penal.
Requisitos
Intencionalidad.
Privacin ilegal de la Libertad Personal.
Exigencia de una demanda.
Modalidades
Privar de la Libertad a una persona en forma ilegal o sin derecho.
Que el agente abuse, corrompa, trate con crueldad o ponga en peligro la vida o
la salud fsica o mental de la vctima.
Que el agraviado es funcionario, servidor pblico o representante diplomtico.
Que, el agraviado es menor de edad o anciano.
Que, tenga por objeto obligar a un funcionario o servidor pblico a poner en
libertad a un detenido o a una autoridad a conceder exigencias ilegales.
Que de la Privacin ilegal de la libertad, la vctima resulte con graves daos en
el cuerpo o en la salud fsica o mental, o muere durante el secuestro, o a
consecuencia de dicho acto.
Procedimientos Especficos
Fase Preliminar
Los consignados en los procedimientos generales en la investigacin de delitos
contra la libertad personal.
Fase de Planeamiento
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Fase Ejecutiva
Asegurar la colaboracin de la familia y entorno laboral, hacindoles saber que
lo ms importante para la polica es garantizar la vida e integridad del
secuestrado.
Mantener permanente contacto con la familia y el entorno laboral para obtener
informacin referente a la demanda o exigencia.
intervencin de sus telfonos domiciliarios y del centro de labores para el
rastreo correspondiente, previa grabacin.
Registros y grabaciones de las llamadas telefnicas, en orden cronolgico para
su anlisis.
Registrar y analizar los mensajes escritos y "pruebas de vida" del secuestrado.
Bsqueda de informacin a travs de informantes y confidentes.
Vigilancia a personas sospechosas, que de alguna manera hayan tenido
relacin con la vctima.
Establecer vigilancia discreta en el domicilio de la vctima; para detectar la
presencia de extraos y para dar seguridad a la familia.
Designar un negociador con las condiciones, capacidad y requisitos para que
se haga cargo de las negociaciones con los secuestradores; a quin
previamente se debe instruir.
Asesorar al negociador de acuerdo al contenido de la secuencia de llamadas
telefnicas o mensajes que reciba.
Solicitar informacin a la familia y en el centro de trabajo sobre las actividades,
costumbres, ritmo de vida, situacin econmica y otras informaciones de
utilidad para la investigacin.
De producirse detenciones, se proceder al interrogatorio de inmediato, el que
conducir a la obtencin de la informacin del lugar donde se encuentra el
secuestrado; en cuyo caso, se pondr en ejecucin el plan de rescate, en el
que debe priorizarse la integridad del plagiado.
Proceder a la detencin de los secuestradores que se encuentren en el lugar
del cautiverio y a los otros integrantes de la banda.
Efectuar los registros personales, incautaciones a los detenidos y asimismo
efectuar las incautaciones necesarias en el lugar en el que se encontr al
secuestrado, formulando las actas "insitu".
Realizar registros domiciliarios de los detenidos.
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PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
Fase Preliminar
Los consignados en los procedimientos generales en la investigacin de delitos
contra la libertad personal.
Fase de Planeamiento
Determinar el tipo de secuestro y los mviles.
Formular la hiptesis con relacin a la vctima, los autores y las circunstancias
en que se produjo el secuestro.
Designar al equipo policial que tenga experiencia y capacidad para la
investigacin del hecho.
Formulacin del plan de trabajo.
Procurarse de los medios logsticos y tecnologa necesaria y disponible, para la
ejecucin de tareas a desarrollar.
Fase Ejecutiva
Obtener informacin referente a la demanda o exigencia.
Vigilancia a personas sospechosas, que de alguna manera hayan o tengan
relacin con el secuestro.
Establecer vigilancia en el local, para detectar la presencia de colaboradores u
otros.
Coordinar con los representes del local para que nombren a un negociador con
condiciones capacidad y requisitos, para que se haga cargo de las
negociaciones..
Proceder a la intervencin de los secuestradores que se encuentren en el
interior del local.
Efectuar los registros personales, e incautaciones a los detenidos y asimismo
efectuar las incautaciones necesarias en el lugar en el que se produjo el
secuestro, formulando las actas "insitu".
Recepcionar las manifestaciones de los detenidos y de la vctima en presencia
del Ministerio Pblico.
Solicitar sus antecedentes policiales y requisitorias, confeccionar la hoja de
datos de identificacin de los detenidos.
Practicar la ITP e ITC en el lugar donde se encontr o estuvo el secuestrado,
perennizando la escena mediante la filmacin y toma de fotografas.
De ser posible efectuar el reconocimiento fsico de la vctima a los
secuestradores en presencia del Representante del Ministerio Pblico.
Fase Final
Formulacin del Atestado Policial con el resultado del proceso investigatorio,
adjuntndose todos los elementos probatorios que se obtuvieron.
Remisin del Atestado al Ministerio Pblico, poniendo a disposicin a los
presuntos autores del secuestro.
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Fase Ejecutiva
Asegurar la colaboracin de la familia del secuestrado, garantizndole la vida e
integridad del secuestrado.
Mantener permanente contacto con la familia para obtener informacin
referente a la demanda o exigencia.
Orientar a la familia para solicitar la intervencin de sus telfonos para el
rastreo correspondiente.
Registrar, grabar y transcribir las llamadas telefnicas, en orden cronolgico
para su anlisis.
Registrar y analizar las "pruebas de vida"..
Orientar el esfuerzo de bsqueda de informacin a travs de informantes y
confidentes.
OVISE a personas sospechosas, que de alguna manera hayan o tengan
relacin con la vctima.
Establecer vigilancia discreta al domicilio de la vctima; para detectar la
presencia de extraos dando seguridad a los familiares.
Orientar a la familia, para que designe un representante que se encargue de
las negociaciones, debiendo poseer capacidad y cualidades propias, para
afrontar las pretensiones econmicas de los secuestradores.
Asesorar al negociador antes, durante y despus de cada llamada telefnica,
planteando las estrategias a seguir, segn sea el caso.
Solicitar a la familia, informacin sobre actividades, costumbres, ritmo de vida,
situacin econmica y otras, de utilidad para la Investigacin y las
negociaciones.
En caso que de que la familia no requiera del asesoramiento policial para la
negociacin, se harn las coordinaciones para que proporcionen informacin
permanente sobre el desarrollo de las negociaciones.
Si se produce el pago de rescate, segn el monto a entregar, se empleara el
mismo procedimiento que en los delitos de coaccin.
Orientar al negociador para que el pago del rescate sea entregado por una
persona que no sea miembro de la familia.
De producirse detenciones en el momento de la entrega del dinero del pago del
rescate, se proceder al interrogatorio de inmediato, para la ubicacin del lugar
donde se encuentra el secuestrado; en cuyo caso, se pondr en ejecucin el
plan de rescate, en el que debe priorizarse la integridad del plagiado.
Incursionar en el lugar de cautiverio, interviniendo a los autores, brindndole
proteccin a la vctima, hasta su traslado a un nosocomio, domicilio o a la
DIVINSEC, de quien se obtendr informacin necesaria que coadyuve a las
investigaciones.
Efectuar los registros respectivos a los detenidos y en el lugar de cautiverio
formular las actas correspondientes
Realizar registros domiciliarios de los detenidos.
Recepcionar las manifestaciones de los detenidos y de ser posible de la vctima
en presencia del Representante del Ministerio Pblico.
Notificar a los el motivo de su detencin, y solicitar sus antecedentes policiales
y requisitorias; as como confeccionar la hoja de datos de identificacin.
Practicar la ITP e ITC en el lugar de cautiverio, perennizando la escena
mediante filmaciones, y fotografas.
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intencionalidad.
privacin ilegal de la libertad personal
el agente tenga una motivacin personal (celos, clera,etc).
MODALIDADES
privar de la libertad a una persona en forma ilegal o sin derecho.
que el agente abuse, corrompa, trate con crueldad o ponga en peligro la vida o
la salud fsica o mental de la vctima.
que el agraviado es funcionario, servidor pblico o representante diplomtico.
que, el agraviado es menor de edad o anciano.
que de la privacin ilegal de la libertad, la vctima resulte con graves daos en
el cuerpo o en la salud fsica o mental, o muere durante el secuestro, o a
consecuencia de dicho acto.
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
fase preliminar
los consignados en los procedimientos generales en la investigacin de delitos
contra la libertad personal.
fase de planeamiento
determinar el tipo de secuestro y los mviles.
formular la hiptesis con relacin a la vctima, los autores y las circunstancias
en que se produjo el secuestro.
designar al equipo policial que tenga experiencia y capacidad para la
investigacin del hecho.
formulacin del plan de trabajo.
procurarse de los medios logsticos y tecnolgicos necesarios y disponibles,
para la ejecucin de tareas a desarrollar.
fase ejecutiva
asegurar la colaboracin de la familia del secuestrado, garantizndole la vida e
integridad del secuestrado.
mantener permanente contacto con la familia para obtener informacin
referente a la demanda o exigencia.
orientar a la familia para solicitar la intervencin de sus telfonos para el rastreo
correspondiente.
registrar, grabar y transcribir las llamadas telefnicas, en orden cronolgico
para su anlisis.
registrar y analizar las "pruebas de vida"..
orientar el esfuerzo de bsqueda de informacin a travs de informantes y
confidentes.
ovise a personas sospechosas, que de alguna manera hayan o tengan relacin
con la vctima.
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Que el agente abuse, corrompa, trate con crueldad o ponga en peligro la vida o
la salud fsica o mental de la vctima.
Que la Privacin ilegal de la libertad de la vctima, se realice para obligarlo a
incorporarse a una organizacin criminal, o a una tercera persona para que
preste al agente del delito ayuda econmica o su concurso bajo cualquier
modalidad.
Que de la Privacin ilegal de la libertad, la vctima resulte con graves daos en
el cuerpo o en la salud fsica o mental, o muere durante el secuestro, o a
consecuencia de dicho acto.
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
Fase Preliminar
Los consignados en los procedimientos generales en la investigacin de delitos
contra la libertad personal.
Fase de Planeamiento
Determinar el tipo de secuestro y los mviles.
Formular la hiptesis con relacin a la vctima, los autores y las circunstancias
en que se produjo el secuestro.
Designar al equipo policial que tenga experiencia y capacidad para la
investigacin del hecho.
Formulacin del plan de trabajo, que oriente el esfuerzo de bsqueda de
informacin.
Procurarse de los medios logsticos y tecnologa necesaria y disponible, para la
ejecucin de tareas a desarrollar.
Fase Ejecutiva
Ubicar y coordinar con el mdico tratante, para obtener la certificacin mdica
de atencin al autor.
Solicitar el apoyo psicolgico durante las negociaciones y el interrogatorio
Asegurar la colaboracin de la familia del secuestrado, garantizndole la vida e
integridad del secuestrado.
Mantener permanente contacto con la familia para obtener informacin
referente a la demanda o exigencia.
Orientar a la familia para solicitar la intervencin de sus telfonos para el
rastreo correspondiente.
Registrar, grabar y transcribir las llamadas telefnicas, en orden cronolgico
para su anlisis.
Registrar y analizar las "pruebas de vida"..
Orientar el esfuerzo de bsqueda de informacin a travs de informantes y
confidentes.
OVISE a personas sospechosas, que de alguna manera hayan o tengan
relacin con la vctima.
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Formular
las
hiptesis con relacin a la vctima, autor y sobre las
circunstancias en que se materializ los hechos.
Formulacin del Plan de Trabajo.
Fase Ejecutiva
Solicitar al Instituto de Medicina Legal, se practique el examen de
reconocimiento mdico legal en la vctima para acreditar el hecho denunciado
Establecer la relacin entre la vctima y el autor.
Practicar el ITP e ITC, en el lugar de los hechos.
Obtener las caracteristicas fsicas del autor, y de ser posible solicitar la
confeccin del IDENTIFAC.
Fase Final
Formulacin del Atestado Policial y remisin del mismo al Ministerio Pblico
con el detenido o detenidos y los elementos probatorios.
Formulacin de la Nota Informativa y Nota de Prensa para remitirlos a la
Superioridad.
VIOLACIN DE LA LIBERTAD SEXUAL IMPROPIA O PRESUNTA
Concepto
El que practica el acto sexual u otro anlogo con una persona, despus de
haberla puesto, con ese objeto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad
de resistir
Base Legal
Art. 171 del Cdigo Penal.
Requisitos
Acto sexual ilegtimo a persona mayor de 14 aos de edad.
Que la agraviada haya sido puesta en estado de inconsciencia o imposibilidad
de resistir.
Intencionalidad de la comisin del delito.
Ejercicio de accin privada.
Procedimientos Especficos
Fase Preliminar
Los considerados en procedimientos generales.
Identificar el tipo sustancia utilizada para poner en estado de inconsciencia o
imposibilitada de resistir.
Poner nfasis en el registro del lugar del hecho, a fin de recoger indicios.
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Fase Ejecutiva
Las consideradas en la fase ejecutiva de la violacin sexual propia.
Poner nfasis en el interrogatorio y manifestacin de testigo del hecho.
Incidir en el interrogatorio y manifestacin del presunto autor, sobre el
conocimiento que ste tena, de que la agraviada sufra anomala psquica,
grave alteracin de la conciencia, retardo mental o se encontraba en
incapacidad de resistir.
Entrevistar y recepcionar la manifestacin de los familiares, para conocer el
estado mental de la vctima .
Fase Final
Se adoptar los procedimientos que se considera en la fase final de la violacin
sexual propia.
VIOLACIN DE LA LIBERTAD SEXUAL - DE MENORES
Concepto
El que practique el acto sexual u otro anlogo en los siguientes casos:
Que, la vctima tenga menos de 07 aos
Que, la vctima tenga menos de 10 y ms de 07 aos.
Que, la vctima tenga menos de 14 y ms de 10 aos.
Base Legal
Art. 173 del Cdigo Penal ha incorporado por la ley 26293, promulgada el
11FEB94 (cadena perpetua en caso de muerte, lesin grave o crueldad en la
vctima.
Requisitos
Practicar el acto Sexual Ilegtimo.
Consentimiento o no de la vctima.
Intencionalidad de la comisin del delito.
Que la vctima sea menor de 14 aos.
Procedimientos Especficos
Fase Preliminar
Las consideradas en los procedimientos generales para la investigacin de los
delitos contra la libertad sexual.
Obtener la Partida de Nacimiento del menor.
Solicitar al Mdico Legista, la edad aproximada del agraviado.
Recepcionar la referencia del menor, con la participacin del Ministerio Pblico
y su familiar encargado.
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Procedimientos Especficos
Fase Preliminar
Las consideradas en los procedimientos generales para la investigacin de los
delitos contra la libertad sexual.
Obtener la Partida de Nacimiento del menor.
Solicitar al Mdico Legista, la edad aproximada del agraviado.
Recepcionar la referencia del menor, con la participacin del Ministerio Pblico
y su familiar encargado.
Entrevistar y recepcionar la manifestacin de los padres.
En caso de producirse la muerte de la vctima, se adoptar los procedimientos
operativos pertinentes para investigacin de Homicidios coordinando con la
Unidad Especializada.
Fase de Planeamiento
Formulacin de hiptesis sobre la vctima, autor o autores y
del hecho.
Formular el plan de trabajo para el caso.
circunstancias
Fase Ejecutiva
Las consideradas en la fase ejecutiva de la violacin sexual propia.
Acreditar la familiaridad o dependencia del menor con el presunto autor.
Manifestacin de los padres o tutores.
Determinar en el proceso investigatorio, qu otras personas han abusado del
menor.
Fase Final
Los procedimientos que se indican en la fase final de la violacin propia.
VIOLACIN DE LA LIBERTAD SEXUAL AGRAVADA
Concepto
El que aprovechando la situacin de dependencia, autoridad o vigilancia,
practica el acto sexual u otro anlogo con una persona colocada en un
Hospital, Asilo, u otro establecimiento similar o que se haya detenida, recluida o
interna.
Base Legal
Art. 174 del Cdigo Penal.
Requisitos
Acto sexual u anlogo.
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Procedimientos Especficos
Fase Preliminar
Se adoptar los procedimientos generales para la investigacin de delitos
contra la libertad sexual.
Verificar la situacin de dependencia en que se encontraba la vctima, en el
momento que se cometi el hecho.
Fase de Planeamiento
Formulacin de hiptesis sobre la vctima, autor o autores y circunstancias del
hecho.
Formular el plan de trabajo para el caso.
Fase Ejecutiva
Se adoptar los procedimientos considerados en la fase ejecutiva de la
violacin propia.
En el interrogatorio y manifestacin, se debe determinar que el presunto autor
conoca la situacin de dependencia de la vctima en el momento del hecho.
Fase Final
Los procedimientos que se detalla en la fase final de la violacin propia.
VIOLACIN DE LA LIBERTAD SEXUAL-SEDUCCIN
Concepto
Es el acto sexual o anlogo practicado en una persona de 14 aos y menos 18
aos de edad en forma espontnea, sin que medie violencia o amenaza, pero
si influenciada por el engao procurado por el seductor.
Base Legal
Art. 175 del C.P.
Requisitos
Acceso carnal u anlogo en persona de 14 a 18 aos.
Existencia de engao o seduccin por parte del sujeto activo.
Ausencia de violencia o grave amenaza.
Intencionalidad del agente.
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RUFIANISMO
Concepto
Aquel que explota la ganancia deshonesta obtenida por una persona que
ejerce la prostitucin..
Base Legal
Art. 180 del Cdigo Penal.
Requisitos
Aprovechamiento de la ganancia de la prostitucin ajena.
Sostenimiento total o parcial del rufin, por parte de la prostitucin.
Que, el beneficio pecuniario, debe proceder directamente del ejercicio de la
prostitucin.
La intencionalidad del rufin.
Procedimientos Especficos
Fase Preliminar
Las consideraciones en el procedimiento general.
Fase de Planeamiento
Diligencias consideradas en el procedimiento general.
Planificar la obtencin de indicios o evidencias sobre la explotacin de la
ganancia deshonesta, obtenida de la prostitucin.
Fase Ejecutiva
Diligencias consideradas en el procedimiento general.
Obtencin de recibo, facturas y otros documentos que acrediten que el rufin
es sostenido en todo o en parte, por la prostitucin.
Incautacin de dinero y especies que se encuentre en poder del rufin, al
momento de su captura y que sea producto del ejercicio de la prostitucin.
Determinar, si el autor se hace sostener por una o varias mujeres, que se
dediquen a la prostitucin.
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Fase Final
Determinar, las responsabilidades en el delito de violacin de la libertad sexualrufianismo.
Formulacin del Atestado Policial como resultado del proceso investigatorio,
adjuntndose todos los elementos probatorios obtenidos.
Remisin de Atestado Policial al Ministerio Pblico, poniendo a disposicin al
autor del hecho delictuoso.
Formulacin de la Nota Informativa y Nota de Prensa para informar a la
Superioridad.
PROSTITUCION DE PERSONAS
Concepto
Aquel que compromete, seduce, o sustrae a una persona para entregarla a otra
con el objeto de practicar relaciones sexuales, o el que entrega con este fin.
base Legal
Art. 181 del Cdigo Penal.
Requisitos
Favorecimiento de la prostitucin.
Satisfaccin de apetitos sexuales ajenos.
Propsito de lucro.
Intencionalidad del agente.
Procedimientos Especficos
Fase Preliminar
Las diligencias consideradas en el procedimiento general.
Obtener la mayor informacin posible, sobre las actividades del presunto
agente, y del lugar o lugares donde se ejerce la prostitucin.
Fase de Planeamiento
Las consideradas en el procedimiento general.
Bsqueda de informacin, a fin de lograr la obtencin de indicios o evidencias
de la comisin del acto delictivo.
Fase Ejecutiva
Las consideradas en el procedimiento general.
Entrevista y manifestacin de testigos, a fin de probar el abuso o intimidacin a
la vctima.
Fase Final
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Fase Ejecutiva
Solicitar a la OFIN-DIVINSEC., los antecedentes y/o requisitorias de las
personas involucradas en el hecho.
Toma de fotografas del presunto autor.
Fase Final
Formulacin del Atestado Policial como resultado del proceso investigatorio,
adjuntndose todos los elementos probatorios que se obtuvieran.
Remisin del Atestado Policial al Ministerio Pblico, poniendo a disposicin en
calidad de detenido al presunto autor.
Formular la Nota Informativa y la Nota de Prensa, para informar a la
Superioridad
OFENSAS AL PUDOR PUBLICO: INCITACION A LA EBRIEDAD O ACTO
OBCENO
Concepto
Aquel que incita a un menor de 14 aos a la ebriedad o a la prctica de un acto
obsceno o le facilita la entrada a los prostbulos u otros lugares de corrupcin
Base Legal
Art. 183. Inc.2- del Cdigo Penal.
Requisitos
Exhibiciones de carcter obsceno.
Intencionalidad del agente
Procedimientos Especficos
Los considerados en los procedimientos generales de investigacin de delitos
Fase Preliminar
Contra la Libertad Sexual.
Recabar la partida de nacimiento original.
Fase de Planeamiento
Formulacin de hiptesis sobre la vctima, autor y circunstancias del hecho.
Formular el plan de trabajo.
Fase Ejecutiva
Solicitar a la OFIN-DIVINSEC., los antecedentes y/o requisitorias de las
personas involucradas en el hecho.
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HURTO
Concepto
Es el apoderamiento ilegtimo de cosa ajena (mueble, energa elctrica, gas,
agua, etc.), sin violencia en la persona y con fuerza o no en la cosa, con nimo
del lucro.
Descripcin Tpica
Hurto Simple
Art. 185 del CP. El que, para obtener provecho, se apodera ilegtimamente de
un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayndolo del lugar donde se
encuentra, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni
mayor de tres aos.
Se equiparan a bien mueble la energa elctrica, el gas, el agua y cualquier otra
energa o elemento que tenga valor econmico, as como el espectro
electromagntico.
Hurto Agravado.
Art. 186 del CP. El agente ser reprimido don pena privativa de la libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro, si el hurto es cometido:
En casa habitada
Durante la noche
Mediante destreza, escalamiento, destruccin o rotura de obstculos.
Con ocasin de incendio, inundacin naufragio, calamidad pblica o en
desgracia particular del agravado.
Sobre los bienes muebles que forman el equipaje de un viajero.
Mediante el concurso de dos o mas personas.
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Operatoria Policial
En este tipo de delito contra el Patrimonio, el agente utiliza la habilidad, astucia,
destreza, sin que medie violencia o amenaza sobre las personas pudiendo
ejercitar o no violencia sobre las cosas, el pesquisa o encargado de la
investigacin debe adoptar las siguientes consideraciones prioritarias:
Conocimiento del hecho.
Cuando es en forma directa, es decir en flagrante delito, el efectivo PNP
formular un parte dando cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible
poniendo a disposicin del autor o autores, si se logr la captura de stos.
Cuando es en forma indirecta, es decir por parte del agraviado, se proceder a
realizar una entrevista previa para tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo
cuidado que sta sea verosmil, lgica y de competencia policial;
posteriormente previa autorizacin y conocimiento del Jefe de Unidad se
registrar la denuncia en el libro respectivo.
Comprobacin del hecho.
Es importante porque el pesquisa tendr su primer contacto con el acto criminal
y va obtener o captar un sinnmero de informacin de detalles objetivos y de
indicios orientados a reforzar o descartar las hiptesis planteadas.
Existen dos formas:
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ROBO
Concepto
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Activo: Cualquier persona que sin ser propietario o poseedor se apoderan del
bien mueble.
Pasivo:
Persona natural o jurdica, titular del bien protegido.
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Operatoria Policial
Recepcin de Denuncia
Debe recepcionarse la denuncia de acuerdo a los procedimientos vigentes y
debe contener la mayor cantidad de informacin, indicios que permitan
acreditar la comisin de delito y la responsabilidad del o de los denunciados.
No necesariamente se exigir a los denunciantes la presentacin de facturas
para acreditar la preexistencia del bien.
Una vez formalizada la denuncia no es factible el retiro de la misma por
transacciones o soluciones particulares, entre el denunciante o denunciado o
familiares de ste ya que jurdicamente con ello no desaparece la figura
delictiva.
No es requisito indispensable la ratificacin del denunciante o agraviado
(manifestacin), para iniciar o culminar la investigacin, tampoco es necesario
la presentacin de facturas para acreditar la preexistencia del bien ya que el
agraviado puede hacer mediante una declaracin jurada simple.
Comprobacin del Hecho
Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a la verificacin del mismo,
a fin de descartar la posibilidad de seudo agraviado, que busca tener beneficios
de seguros, lograr el despido de trabajadores (caso empleadores), apropiarse
indebidamente de objetos en prenda, o de quienes buscan perjudicar a
enemigos particulares.
Verificarse en el mismo lugar, las circunstancias que se produjo el hecho.
Establecer las clases de especies materia del robo.
La Inspeccin Tcnico Criminalista es importantes para descubrir muchos
elementos para la identificacin e individualizacin del delincuente y el mejor
esclarecimiento del caso.
Normas Practicas
Consideraciones Generales.
Ocupar el escenario del hecho.
Fecha y hora del hecho delictuoso.
Que especies fueron robadas.
Aislamiento y proteccin de la escena del delito, en campo abierto o lugar
cerrado.
Perennizacin de la escena, mediante la descripcin, fotografa, planimetra,
croquis, dibujo.
Ocupacin de indicios, evidencias y huellas, as como la proteccin, recojo y
traslado de los mismos.
Cierre de la escena, adoptando las medidas de seguridad mas convenientes.
Obtencin de informacin en el lugar de los hechos.
Entrevistar a los vecinos
Determinar sin han utilizado vehculo motorizado
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Tomar nota de las personas, que por cualquier motivo tengan acceso al lugar
donde se guardan las llaves.
Obtener informe sobre los empleados que deben ser investigados en caso de
que hayan sospechas de que habran proporcionado informacin a los
delincuentes comunes.
Trasladar a los testigos y sospechosos, a las oficinas policiales, sin permitirles
contacto entre ellos a fin de interrogarlos.
Obtener la informacin espontnea del pblico, que pudiera haber presenciado
el hecho o su comentario.
Bsqueda de autores, cmplices y receptadores
Seleccionar y proteger a los testigos que proporcionen informacin valiosa.
Si han utilizado un vehculo se obtiene el nmero de placa.
Se buscar e interrogar al propietario del vehculo.
Remitir fotografas de los identikits e identiform a otras Unidades para la
colaboracin correspondiente.
Buscar informacin en los centros de reclusin, lenocinios, casa de tolerancia,
night clubs, taxistas que presten servicios cerca de estos lugares.
Accionar a los confidentes e informantes, con la finalidad de obtener
informacin relacionada con los delincuentes que operan con la modalidad
investigada, los que adems sern investigados e individualizados en el Album
Fotogrfico de Delincuentes que necesariamente debe llevar la Unidad
Operativa o en las que llevan las Unidades Especializadas.
La labor investigada debe ser coordinada con las Unidades y dependencias de
la especialidad.
Realizar una cuidadosa evaluacin de los informes confidenciales recibidos.
Solicitar Antecedentes Policiales y Requisitorias de los investigados.
Interrogar a los agraviados, domsticos y toda persona, que en el instante de la
comisin haya estado presente o tenga acceso al lugar de los hechos, para
obtener informaciones tendentes a sealar sospechosos o identificar a los
autores.
Bsqueda de las Especies Robadas
Proceder a la bsqueda de las especies robadas en lugares donde los
delincuentes acostumbran a venderlas, interrogando a los receptadores
conocidos, practicando el registro domiciliario correspondiente, observando el
procedimiento y normas establecidas para estos casos, levantando las
respectivas actas, siempre con la presencia de los testigos y Representante del
Ministerio Pblico.
Debe tenerse presente que la responsabilidad del detenido(s), debe
comprobarse con la recuperacin de los valores o especies robadas.
La entrega de las especies a sus legtimos propietarios se har con
autorizacin del Jefe de Unidad y mediante Acta, previa presentacin de
facturas, documentos y/o testigos que acredite la propiedad. En caso de
desconocerse la propiedad de las especies sern puestas a disposicin de la
Fiscala Provincial en lo Penal competente a la cursa el Atestado.
Diligencias Especficas
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detenido a disposicin del Fiscal Provincial Penal que corresponda con las
pruebas y evidencias recaudadas.
Cuando por el nmero de implicados por la peligrosidad de los mismos o
complejidad de las investigaciones lo exija el Fiscal, a solicitud de la Polica
Nacional (precisando en el Oficio de remisin del Atestado y detenidos) deber
necesariamente incluir en la denuncia de peticin de ampliacin de la
investigacin policial. En esta caso el Juez est obligado a autorizar en el auto
que abre instruccin que la Polica Nacional realice las investigaciones
complementarias no mayor de 15 das, lapso en el cual los detenidos
permanecern detenidos en las instalaciones policiales, formulndose al
trmino de dicho plazo el Atestado ampliatorio correspondiente.
Los detenidos tienen derecho de ser asistido por el Abogado defensor de su
eleccin; de no hacerlo la autoridad policial de signar un abogado de oficio,
proporcionado por el Ministerio de Justicia.
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Procedimientos Operativos
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Manifestaciones
Actas de incautacin y entrega.
Paneux fotogrfico
Cualquier otro documento que pruebe la comisin del delito.
OTRAS CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA INVESTIGACION DEL DELITO
CONTRA EL PATRIMONIO.
Planeamiento de la Investigacin
formulacin de hiptesis.
Bsqueda y obtencin de informacin.
Anlisis de la informacin y verificacin de la hiptesis.
Conclusiones y elaboracin del Informe.
Manejo de Informantes y Confidentes
Diferencias.
Manejo.
Anlisis e interpretacin de la informacin
Vigilancias
Tipos:
Por la Posicin:
Fija
Mvil
Combinada
Por el Medio Empleado:
A Pie
En Vehculos.
Por la Forma: Prxima o de cerca.
A distancia o floja
Por etapas o "salto de rana"
Detenciones y Capturas
Es el procedimientos policial orientado a lograr la aprehensin fsica de una
persona involucrada en un proceso investigatorio.
En la detencin, la accin se efecta sin emplear violencia sobre la persona; en
cambio, en la captura s se ejerce violencia, mayor o menor, de acuerdo a la
resistencia que oponga el intervenido.
El polica debe tener presente que lo ideal en una captura escoger a la persona
ilesa, sin herida, ya que de hacerlo, lejos de favorecer la investigacin la
entorpece por cuanto ya no podr desarrollarse con las formalidades del caso.
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Incursiones
Es el procedimiento Policial, mediante una accin sorpresiva, se irrumpe en un
lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de un acto
delictuoso y/o descubrir recoger las evidencias probatorias de su comisin.
Tiene por objeto lograr la captura y poner bajo custodia a los presuntos autores
de un acto delictuoso y/o preservar las pruebas de su comisin; tiene por
finalidad determinar el grado de responsabilidad de los mismos, luego de
practicarse las diligencias necesarias.
Esta accin es de suma importancia, por cuanto en muchos casos constituye el
ltimo recurso con que cuenta el polica para llegar al esclarecimiento del
hecho o impedir que el implicado huya de la accin de la justicia.
Registros
Es un procedimiento mediante el cual la polica realiza la inspeccin minuciosa
y detallada en personas, sitios o lugares, domicilios y vehculos, en
cumplimiento de su funciones y con propsito determinado.
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El interrogatorio tiene por objeto esclarecer los hechos, tiene como finalidad
especfica obtener del autor o sospechosos la confesin o admisin de su delito
as como una declaracin voluntaria escrita.
La entrevista tiene por objeto obtener de una persona la informacin que
pueda poseer en relacin a un hecho; su finalidad especfica es, que la polica
acopie informacin que le sirva de base o apoyo para el proceso investigatorio.
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Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o estn
embargados o agravados y cuando se vende, grava, arrienda como propios los
bienes ajenos.
MODALIDADES DE ESTAFAS
El elemento inducir o mantener en error a la vctima mediante el engao, la
astucia, el ardid u otra forma fraudulenta, se presenta en las diferentes
modalidades de estafa, y esta puede incrementarse de acuerdo al ingenio del
agente activo, las ms conocidas y frecuentes son:
Nombre supuesto.- Cuando el sujeto activo se cambia de nombre por el de
otra persona, a la cual el sujeto pasivo, por cualquier circunstancia tenga
confianza en grado tal, que sea capaz de decidirla a efectuar una prestacin
determinada.
Calidad simulada.- Cuando el sujeto activo se atribuye un rango o una
condicin que no le corresponda, situacin fraudulenta creada por el estafador
para engaar a la vctima y lograr de sta una prestacin. La calidad simulada
puede ser una posicin econmica o familiar, social o profesional, etc.
Falsos Ttulos.- Es la apariencia engaosa de poseer algn ttulo, por parte
del sujeto activo, induciendo en error al sujeto pasivo de quien obtiene un
provecho patrimonial ilcito.
Influencia mentida.- El estafador aparenta tener o gozar de influencia
suficiente y mediante este engao obtener de la vctima un provecho
patrimonial ilcito.
Abuso de Confianza.- Es el aprovechamiento indebido de la confianza
generada por el artificio, astucia o engao por el agente, causando perjuicio
patrimonial en el sujeto pasivo.
Aparentar bienes, crditos, comisin, empresa o negociacin.- Es decir
lograr en el sujeto pasivo falsas representaciones mentales acerca de la
existencia de tales bienes, crditos, etc., en mrito a tales apariencias, el
estafador obtiene un provecho ilcito en perjuicio de su vctima.
Cuento de la Lotera.- El estafador aparenta ser modesto provinciano
llegado a la capital por primera vez, ofreciendo a su vctima, un billete de lotera
ganador, pero que en realidad est adulterado, hacindolo coincidir con el de la
suerte mayor en algunos casos la adulteracin est en el listado; la vctima
por su ambicin cree realizar el negocio de su vida, entregando fuertes sumas
de dinero, joyas, etc., por un monto mucho menor al de la suerte.
Cuento de Tumi de Oro.- Realizado generalmente por una pareja de
personas con apariencia de provincianos, quienes ensean a la vctima un tumi
macizo que aparenta ser de oro, pero que en realidad se trata de bronce
macizo bien pulido, indicndoles que lo han encontrado en su pueblo y que
desea venderlo a una persona de confianza para evitar que lo engaen; la
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Debe tenerse presente que solo las personas naturales y no las jurdicas, son
sujeto activo debiendo individualizarse al autor o autores directos de la
defraudacin, pudiendo recaer la responsabilidad en algunos casos en el
representante.
Identificacin, ubicacin y captura de los autores.
En muchos casos, el autor o autores de los delitos de Estafa y otras
Defraudaciones, se premunen de documentos de identidad falsificados, se
constituyen en Personas Jurdicas ficticias, aperturan cuantas bancarias como
tales y luego de consumar los delitos y obtener los beneficios ilcitos, optan por
dejar esta actividad ilcita, aunque en forma momentnea, por lo que se debe
extremar las medidas para identificar, ubicar y capturar a estos timadores, para
cuyo efecto en el transcurso de la investigacin se debe:
Obtener la descripcin fisonmica del delincuente, seales
particulares que pueda tener.
Formular el Identi Fax
Muestreo del Album Fotogrfico por la modalidad
OVISE a sospechosos.
Solicitar verificaciones de autenticidad de documentos de identidad en la
RENIEC.
Antecedentes y requisitorias de sospechosos.
Identificar al sospechoso.
Efectuar el registro domiciliario del sospechoso para obtener elementos
probatorios de sus actividades ilcitas (facturas, documentos con nombres
supuestos, etc.)
Formular Actas de Incautacin de evidencias probatorias.
Formular el Atestado Policial, con las pruebas objetivas.
Diligencias Especficas:
En la investigacin de Estafa y Otras Defraudaciones, debe solicitarse las
pericias grafotcnicas.
En el caso de la defraudacin con la modalidad Estelionato, deber recabarse
informacin en los Registros Pblicos.
Para probar la autora del hecho delictuoso se requiere de elementos de
pruebas objetivas, por lo que los fallos judiciales en diligencias preparatorias,
emitidas sobre la base de confesiones ficticias, no constituyen prueba.
La devolucin de la cosa o dinero, producto de la Estafa o Defraudacin, no
modifica el carcter delictuoso del hecho, por lo que an en estos casos debe
procederse a formular el Atestado Policial y cursado a la FISCALIA Provincial
de Turno.
Es conveniente que las Dependencias Policiales Operativas cuentes con un
Album Fotogrfico de los delincuentes que operan con esta modalidad.
En todos los casos se debe determinar que el dolo o la intencionalidad dolosa
del autor est en inducir o mantener en error al agraviado mediante el engao,
astucia,. Ardid o cualquier otra forma fraudulenta.
DELITO DE FRAUDE EN ADMINISTRACIN DE PERSONAS JURDICAS
CONCEPTO
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En los casos que el sujeto pasivo del delito sea una persona jurdica con
existencia legal (inscrita en los Registros Pblicos del lugar) debe tenerse
presente que el Representante Legal es quien debe acudir por ella. Debe
tenerse presente adems que slo las personas naturales y no las jurdicas son
sujeto activo del delito, debiendo individualizarse al autor o autores directos del
delito de fraude en la administracin de personas jurdicas, pudiendo recaer la
responsabilidad en las personas que ostentan los cargos detallados en el Art.
198 del CP.
DELITO DE APROPIACIN ILICITA
CONCEPTO
Comete delito de Apropiacin ilcita, toda persona que en provecho propio o de
tercero se apropiara indebidamente de una cosa mueble, suma de dinero o
valor que le hubiere dado en calidad de depsito, comisin o administracin,
que produzca obligacin de entregar o devolver.
DESCRIPCIN TIPICA
APROPIACIN ILICITA TIPICA
Art. 190 del CP: El que, en su provecho, ode un tercero, se apropia
indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha
recibido en depsito, comisin, administracin u otro ttulo semejante que
produzca obligacin de entrega, devolver o hacer un uso determinado, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro
aos.
Agravante por la calidad del autor
Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, sndico, depositado
judicial o en ejercicio de una profesin o industria para lo cual tenga ttulo o
autorizacin oficial, la pena ser privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de seis aos.
Agravante por la calidad del Bien
Si el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que
sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares, la pena ser
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos
SUSTRACCIN DE BIEN PROPIO
Art. 191 del CP: El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo
tenga legtimamente en su poder, con perjuicio de ste o de un tercero, ser
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro aos.
APROPIACIN ILICITA ATENUADA
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Art. 192 del CP: Ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
aos o con limitacin de das libres de diez a veinte jornadas, quien realiza
cualquiera de las acciones siguientes:
Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro o de la parte del
tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del
Cdigo Civil.
Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de
un error, caso fortuito o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad
APROPIACIN DE PRENDA
Art. 191 del CP: El que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o
dispone de ella sin observar las formalidades legales, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de 1 ao ni mayor de 4 aos.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL BASICO
La denuncia recepcionada debe tener informacin necesaria que permita
acreditar la responsabilidad del o de los denunciados, as como la carta notarial
u otra prueba indubitable que determine el requerimiento, ante la cual exista la
negativa de entregar o devolver el bien inmueble o dinero
Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a su verificacin,
descartando la posibilidad de seudos-agraviados que buscan despidos de
trabajadores (casos de empleados) o apropiarse indebidamente de especies en
prenda y tambin perjudicar a enemigos particulares. Debe acreditarse la
preexistencia de la especie o dinero.
Con las formalidades del caso, efectuar un registro domiciliario, incautando las
especies o dinero materia de denuncia, o las especies adquiridas con el dinero.
Si de por medio existe un vehculo que haya servido para trasladar las especies
o mercancas materia de la denuncia, proceder a su ubicacin y captura, as
como de sus ocupantes para establecer las responsabilidades.
La negativa por parte del denunciado a la devolucin del dinero o la especie, es
lo que tipifica el Delito de Apropiacin Ilcita. Al respecto existe una ejecutoria
que a la letra dice Entregadas las especies por cuya retencin se formul
denuncia no hay Delito de Apropiacin Ilcita.
Probado el hecho doloso se formula el Atestado correspondiente; si por el
contrario no se ha probado el delito o el denunciado ha devuelto el dinero o la
especie, se formula un Parte dando cuenta del resultado de las investigaciones.
Al Atestado debe acompaarse:
Tanscripcin de la denuncia
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DELITOS INFORMATICOS
CONCEPTO
Son aquellos delitos que atentan contra una base de datos, sistema, red o
programa de computadora, o cualquier parte de la misma, al utilizar o ingresar
independientemente , para disear, ejecutar o alterar un esquema u otro
similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar informacin en transito o
contenida en una base de datos o alterados, daados y/o destruidos.
DESCRIPCION TIPICA
Art. 207 A del CP.- El que utiliza o ingresa independientemente a una base de
datos, sistema o red o computadoras o cualquier parte de la misma, para
disear, ejecutar o altera un esquema u otro similar, o para interferir,
interceptar, acceder o copiar informacin en trnsito o contenida en una base
de datos, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o
con prestacin de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro
jornadas.
Si el agente actu con el fin de obtener un beneficio econmico, ser reprimido
con pena privativa de libertad no mayor de tres aos con prestacin de
servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.
Art. 207 B del CP.- El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base
de datos, sistema, red o programa de computadoras o cualquier parte de la
misma con el fin de alterarlos, daarlos o destruirlos, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco aos y con sesenta a noventa das
multa.
Art. 207 C del CP.- En los casos de loa Art. 207 A y 207 B la pena ser
privativa de la libertad no menor a cinco ni mayor se siete, cuando :
El agente accede a una base de datos, sistema o red de computadora,
haciendo uso de informacin privilegiada, obtenida en funcin a su cargo.
El agente pone en peligro la seguridad nacional
TIPOS DE DELITOS INFORMATICOS
Fraude cometido mediante la manipulacin de computadoras
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V.
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Incurre en delito de Usura, la persona que con el fin de obtener una ventaja
econmica en la consecucin de un crdito o en su otorgamiento, renovacin,
descuento o prrroga del plazo de pago, obliga a abonar un inters superior al
lmite que se permite legalmente.
DESCRIPCIN TIPICA
Art. 214 del CP.- El que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para si o
para la concesin de un crdito o en su otorgamiento, renovacin, descuento o
prrroga del plazo de pago, obliga a abonar un inters superior al lmite fijado
por ley, ser reprimido con pana privativa de libertad no menor uno ni mayor de
tres aos y con veinte a treinta das multa.
Si el agraviado es persona incapaz o se halla en estado de necesidad, la pena
privativa de libertad ser no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
MODALIDADES
En estos hechos se dan modalidades tales como:
Otorgamiento de prstamo mediante la suscripcin de un contrato en el que se
simula un recibo por mayor cantidad de lo verdaderamente entregado.
Otorgamiento de prstamos de dinero, mediante la simulacin de la venta del
bien prendado.
Facilitar dinero en prstamo, mediante la suscripcin del contrato de venta, con
pacto de retroventa del bien entregado en garanta.
Otorgamiento de dinero en prstamo haciendo suscribir un comprobante de
depsito de dicho importe, con la obligacin de devolverlo en determinada
fecha.
Facilitar dinero mediante la suscripcin de contrato de prstamo con garanta
hipotecaria y aceptacin de letra de cambio u otro documento destinado a
disfrazar el mutuo acuerdo y la cantidad realmente entregada.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL BASICO
La Polica, toma conocimiento del hecho por denuncia o informacin annima
ante ello, proceder a la bsqueda y recojo de evidencias formulando el Acta
correspondiente (de comprobacin e inmovilizacin).
Comunicar al Ministerio Pblico (FISCALIA Provincial Ad-Hoc)
Citacin de los involucrados y recepcin de las manifestaciones de los
denunciantes, testigos e implicados.
En caso de conocerse el hecho por informacin annima se formular el Parte
de Intervencin y la Nota Informativa para conocimiento de la Superioridad.
Se debe acopiar la mayor cantidad de documentos, contratos, libros y todo
cuanto tenga relacin con el hecho investigado.
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DIFUSIN , DISTRIBUCIN
AUTORIZACIN DEL AUTOR.
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Y
CIRCULACIN
DE
LA OBRA
SIN
Art. 217 del CP.- Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de seis aos y con treinta a noventa das multa, el que con respecto a
una obra, una interpretacin o ejecucin artstica, un fonograma o una emisin
o trasmisin de radiodifusin o una grabacin audiovisual o una imagen
fotogrfica expresada en cualquier forma, realiza algunas de los siguientes
actos, sin la autorizacin previa y escrita del autor o titular de los derechos:
La modifique total o parcialmente.
La reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento.
La distribuya mediante venta, alquiler o prstamo pblico.
La comunique o difunda pblicamente por cualquiera de los medios o
procedimientos reservados al titular del respectivo derecho.
La reproduzca, distribuya o comunique en mayor nmero que el autorizado por
escrito.
DIVULGACIN, COMERCIALIZACION Y REGISTRO DE OBRA PLAJEADA
Art. 218 del CP.- La pena ser privativa de la libertad no menor de dos ni
mayor de ocho aos y sesenta a ciento veinte das multa cuando:
Se de a conocer a cualquier persona una obra indita o no divulgada, que haya
recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su
nombre, sin el consentimiento del titular.
La reproduccin, distribucin o comunicacin pblica, se realiza con fines de
comercializacin, o alterando o suprimiendo, el nombre o seudnimo del autor,
productor o titular de los derechos.
Conociendo el origen ilcito de la copia o reproduccin, la distribuya al pblico,
por cualquier medio, la almacene, oculte, introduzca en el pas o la saca de
esta.
Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta
o alquiler, o ponga a cualquier otra manera en circulacin dispositivos,
sistemas, equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o a
restringir la realizacin de copias de obras, o la menoscabar la calidad de la
copia realizada; o capaces de permitir o fomentar la recepcin de un programa
codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al pblico, por aquellos
que no estn autorizados para ellos.
Se inscriba en el Registro de Derecho de Autor la obra, interpretacin,
producido emisin ajenas, a cualquier otro tipo de bienes intelectuales, como si
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mayor de cuatro aos, con sesenta a trescientos sesenta y cinco das multa e
inhabilitacin conforme al Art. 36, inc. 4.
USO INDEBIDO DE MARCA
Art. 225 del CP.- El que reproduce, indebidamente, en todo o en parte, artculo
industrial con marca registrada por otro, o lo imita de modo que pueda inducir a
error o confusin o el que, a sabiendas, usa marca reproducida, en todo o en
parte o productos que tengan marca de otro y no hayan sido fabricados por el
agente, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor
de cuatro aos, con sesenta a trescientos treinta y cinco das multa e
inhabilitacin conforme al Art. 36, inc, 4.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL BASICO.
Se aplica el mismo procedimiento que en el delito Contra los Derechos de Autor
y Conexos.
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Falsa Filiacin
Esta modalidad se emplea con la finalidad de obtener una Visa legal, basado
en falsas filiaciones entre una persona que tiene visa con otra que no la tiene,
valindose de falsas partidas de matrimonio y/o nacimientos, falsos asientos en
los libros que obran el los registros Civiles de las Municipalidades
aprovechando que los libros tienen hojas en blanco sin anularse y mediante la
Transcripcin de las Partidas de los formatos pre establecidos, en ambos
casos estas son expedidas por empleados o por el Jefe del Registra Civil y la
del Alcalde, de ser necesario son autenticadas por el Sub Prefecto del Lugar,
esta modalidad a sido detectados en algunos Municipalidades de la Capital y
con mayor frecuencia en Municipalidades Distritales alejados de las provincias
del interior pas, que por lo alejado que se encuentran y escasos recursos no
es factible constituirse oportunamente; con esas falsas filiaciones induce en
error a funcionarios de Migraciones, Registro Nacional de Identidad, estado
Civil, y otros para obtener falsa identidad, que tambin es aprovechada para
cometer diversos ilcitos penales.
Los traficantes o Tramitadores, optan por esta modalidad, por que es muy
fcil obtener Pasaporte con otra identidad, toda ves que los formatos que
proporcionan la Direccin General de Migraciones y Naturalizacin para la
expedicin de Pasaporte no se le exige consigne la identidad de su conyugue
y/o hijos por cuanto ese rubro no esta incluido en dicha solicitud, limitndose a
declarar si es soltero o caso
Suplantacin de Identidad
Para ellos los traficantes ilegales o tramitadores se agencian de Pasaportes
robados, comprados o alquilados a sus titulares, que pueden ser nacionales o
internacionales que cuenten con Visas autenticas y cuyo permiso de viaje
(Visa), no contenga la fotografa de la persona, a cuyos documentos solamente
mediante la sustitucin fotogrfica en el Pasaporte proceden a suplantar a su
titular.
Adulteracin de Pasaportes y Visas.
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titular por su cliente, quienes logran viajar al extranjero ya que con estos
permisos no requieren visa por su supuesta calidad de residente
Cuento del Viaje y la obtencin de visa
Consisten en ofrecer al viajero entregarle su pasaje areo y su visa al pas de
su eleccin, entregndole a cambio visas falsificadas o adulteradas en el
aeropuerto internacional Jorge Chvez o en los aeropuertos del extranjero
Cuento del Viaje y trabajo en el extranjero
Modalidad empleada para las personas que eligen emigra a Espaa, Italia,
Japn, china y Korea en donde presuntamente tiene su trabajo reservado;
pero, son abandonados en el mismo aeropuerto o en los hoteles en donde son
alojados, quienes para poder sobrevivir en algunos casos comienzan a
delinquir, se dedican a la prostitucin, pernoctan en la va pblica o retornan al
pas haciendo un gasto adicional, incrementndose en agravio econmico. En
el presente caso se ha detectado que personas vinculadas con mafias
organizadas Japonesas y Chinas con el cuento del trabajo llevan personas de
sexo femenino y son vendidas a las mafias que las secuestran para que
ejerzan el meretricio.
ETAPAS DE PROCEDIMIENTO
Investigaciones Propias
Obtencin de Informacin sobre Trfico Ilcito de Personas.
Formular el Plan de Trabajo
Efectuar acciones de Inteligencia
Formular la Orden de Operaciones
Intervencin con participacin del representante del Ministerio Pblico.
Detencin de personas
Registro personal, inmuebles, vehculos y/o lugar de intervencin
Incautacin de la prueba del delito (Pasaportes, visas, documentos fraudes,
boletos areos, tarjetas de viajeros, etc)
Levantar actas In situ
Notificacin de detencin
Parte de Remisin
Comunicacin al Fiscal
Registro a los detenidos en el libro respectivo del servicio de guardia de la
DIVIED-DIRINCRI
Pasar los detenidos el Reconocimientos Mdico Legal
Formular la Nota Informativa segn el caso
Solicitar la siguiente informacin :
Antecedentes y referencias policiales
DIAPOL (Por los nombres e impresiones dactilares)
Requisitorias
INTERPOL
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Otras Informaciones:
Registro Electoral
Migraciones y Naturalizacin
Registro Pblico
Consulados acreditados en el pas
Aerolneas Areas
Municipalidades
Telefnica
Unidades Policiales (Opcional)
Otras Instituciones
Toma de manifestaciones en presencia del Fiscal y Abogado de su eleccin o
de Oficio, formulacin de Actas de confrontacin, verificacin domiciliaria.
Resea (solicitar nuevos nombres a la DIRINCRI)
Confeccin del Atestado Policial
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X.
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OMISIN DE DECLARATORIAS
Art. 429 del CP.- El que omite en un documento pblico o privado
declaraciones que debera constar o expide duplicados con igual omisin, al
tiempo que ejerce una funcin y con el fin de dar origen a un hecho u
obligacin, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de seis aos.
DESTRUCCIN DE DOCUMENTOS
Art. 430 del CP.- El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en
parte de modo que pueda resultar perjuicio para otro, ser reprimido con la
pena sealada en los artculos 427 y 428 segn sea el caso.
CERTIFICADO MEDICO FALSO
Art. 431 del CP.- El mdico que maliciosamente expide un Certificado falso
respecto a la existencia o no existencia, presente o pasada, de enfermedades
fsicas o mentales ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
tres aos e inhabilitacin de uno a dos aos conforme al Art. inc. 1 y 2.
Cuando se haya dado la falsa certificacin con el objeto que se admita o
interne a una persona en un Hospital para enfermos mentales, la pena ser
privativa de libertad no menos de tres ni mayor de seis aos e inhabilitacin de
dos a cuatro aos conforme al Art. 36 inc. 1 y 2.
El que haga uso malicioso de la certificacin, segn el caso de que se trate,
ser reprimido con las mismas penas privativas de libertad.
COMISION POR FUNCIONARIO PUBLICO
Art. 432 del CP.- Cuando algunos de los delitos previstos en esta seccin, sea
cometido por un funcionario o servidor pblico o notario, con abuso de sus
funciones, se le impondr adems la pena de inhabilitacin de uno a tres aos,
conforme al Art. 36, inc. 1 y 2.
EQUIVALENCIA DEL CONCEPTO DE DOCUMENTO
Art. 433 del CP.- Para los efectos de esta seccin, se equiparn a documentos
pblicos, los Testamentos olgrafo y cerrado, los Ttulos Valores y los Ttulos
de Crdito transmisibles por endoso o al portador.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL BASICO
El investigador policial aplicar el Mtodo General de la Investigacin policial,
teniendo siempre en cuenta que solo su calidad profesional, su sapiencia y su
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CONCEPTO.
Consiste en la fabricacin fraudulenta o falsificacin de sellos, timbres oficiales
de valor, marcas o contraseas oficiales, o el empleo de los ya usados como si
fueran vlidos.
DESCRIPCIN TIPICA.
FALSIFICACIN DE SELLOS Y TIMBRES
Art. 434 del CP.- El que fabrica fraudulentamente, o falsifica sellos o timbres
oficiales de valor, especialmente estampillas de correos con el objeto de
emplearlos o hacer que los empleen otras personas o el que da a dichos sellos
o timbres oficiales ya usados la apariencia de validez para emplearlos
nuevamente, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cinco aos y con noventa a ciento ochenta das multa.
FALSIFICACIN DE MARCAS Y CONTRASEAS
Art. 435 del CP.- El que fabrica, fraudulentamente o falsifica marcas o
contraseas oficiales destinadas a hacer constar el resultado de un exmen de
la autoridad o la concesin de un permiso o la identidad de un objeto o el que a
sabiendas de su procedencia ilcita hace uso de tales marcas, ser reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres aos.
COMISION POR FUNCIONARIO PUBLICO
Art. 436 del CP.- Cuando el agente de alguno de los delitos comprendidos en
esta seccin es funcionario o servidor pblico, ser reprimido, adems con
pena de inhabilitacin de uno a tres aos conforme al Art. 36, inc. 1 y 2.
SELLOS EXTRANJEROS
Art. 437 del CP.- Las disposiciones de esta seccin son aplicables a los sellos,
marcas oficiales y timbres de procedencia extranjera.
DISPOSICIONES COMUNES
FALSEDAD GENRICA
Art. 438 del CP.- El que de cualquier otro modo que no est especificado en
los prrafos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la
verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabra o hechos, o
usurpando nombres, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva
a una persona fallecida o que no a existido, o viceversa, ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
FABRICACIN O TENENCIA DE INSTRUMENTO PARA FALSIFICAR
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