Comentrios aos artigos 1 e 2 da Lei 12.

850/13
Criminalidade organizada
LUIZ FLVIO GOMES, jurista e doutor
em direito penal pela Universidade
Complutense de Madrid. Coeditor do
portal atualidades do direito.

PALAVRAS-CHAVE: Lei 12.850/13 Criminalidade organizada Crime

organizado Organizao criminosa.
SUMRIO: 1. A partir de que data entra em vigor a Lei 12.850/13? - 2. Crime
permanente iniciado antes da nova lei abrangido por ela? 3. Quais so os
parmetros normativos do direito penal intertemporal? 4. Qual o princpio que
rege a lei penal nova mais benfica? 5. A coisa julgada constitui obstculo para a
incidncia da lei nova favorvel? 6. Para as normas processuais rege qual
princpio? 7. Para as normas processuais com contedo material rege qual
princpio? 8. Para as normas processuais mistas regem quais princpios? 9. Do
que cuida a Lei 12.850/13? 10. De que maneira devemos combater (controlar)
a criminalidade organizada? 11. Foi descartado o chamado direito penal de
segunda velocidade (de Silva Sanchez)? 12. Foi descartado o chamado direito
penal de terceira velocidade (de Jakobs)? 13. Qual foi a opo do legislador?
14. Do ponto de vista poltico-criminal, quais possibilidades existem? 15. Qual
linha poltico-criminal foi seguida pela Lei 12.850/13? 16. Do ponto de vista
dogmtico como deve ser interpretada a Lei 12.850/13? 17. Qual seria a opo
correta? 18. Existe o crime organizado? Qual era a tese de Zaffaroni? 19. Qual
seria a conformao do crime organizado hoje? 20. Continuam os parasos
fiscais? 21. O que pensa Ferrajoli sobre o crime organizado? 22. Que se
entende por organizao criminosa? 23. A primeira definio de organizao
criminosa veio com a Lei 12.694/12? 24. O conceito de organizao criminosa
dado pela Lei 12.694/12 continua vlido? 25. Quais seriam as diferenas
principais entre os dois conceitos de organizao criminosa? 26. Antes das Leis
12.694/12 e 12.850/13 foi refutada a tese do uso do Tratado de Palermo? 27.
Quais so os requisitos da definio de organizao criminosa na Lei 12.850/13?
28. Quatro ou mais pessoas? 29. [Associao] estruturalmente ordenada e
caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente? 30. O que
significa associao estruturalmente ordenada? 31. Existe hierarquia na
organizao criminosa? 32. Quais seriam outras caractersticas das
organizaes criminosas? 33. Exige-se um grupo estvel e permanente, com
inteno de continuidade no tempo? 34. O uso de ameaa ou violncia
comum? 35. A seleo dos seus membros e o fim de lucro integram a
organizao? 36. O que as organizaes criminosas fazem ou fornecem? 37.

Mediante a prtica de infraes penais? 38. O grupo tem que planejar a prtica
de infraes penais cujas penas mximas sejam superiores a quatro anos? 39.
Ou que sejam de carter transnacional? 40. Quais so as diferenas entre o
crime de associao criminosa (CP, art. 288) e o de organizao criminosa (da Lei
12.850/13)? 41. Qual o mbito de aplicao da Lei 12.850/13? 42. Em que
consiste o crime organizado? 43. Quais so as outras caractersticas do crime
organizado? 44. Qual so os bens jurdicos protegidos? 45. Qual o aspecto
subjetivo do crime? 46. Qual a pena cominada ao delito de crime organizado?
47. Em que consiste o crime de obstruo da investigao? 48. O novo conceito
de crime organizado ilumina a compreenso de vrias outras leis ou normas?
49. Variaes e dimenses do crime organizado 50. A arma de fogo aumenta a
pena? 51. A posio de comando aumenta a pena? 52. Quais outras
circunstncias aumentam a pena? 53. possvel o afastamento cautelar do
funcionrio pblico? 54. Quais so os efeitos da condenao penal? 55. Quem
instaura o inqurito quando o autor policial? 56. Punibilidade do crime
organizado 57. Duas sugestes (provocaes?) de Luigi Ferrajoli 58. Por
detrs do crime organizado pode haver um psicopata/canalha?
LEI N 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
1. A partir de que data entra em vigor a Lei 12.850/13? A partir de 19.09.13. A
lei foi publicada no dia 05.08.13, com vacatio legis (tempo de divulgao e de
conhecimento da lei) de 45 dias, nos termos do art. 27 (da 12.850/13). Como se
conta o tempo da vacatio? De acordo com o art. 8, 1, da Lei Complementar
95/98 (que uma espcie de Lei de Introduo s Normas do Direito Brasileiro),
a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleam perodo de
vacncia far-se- com a incluso da data da publicao e do ltimo dia do prazo,
entrando em vigor no dia subsequente sua consumao integral (Texto includo pela
Lei Complementar n 107, de 26.4.2001). Em suma: conta-se o dia da publicao (05.08.13,
dies a quo) assim como o ltimo dia do prazo (18.09.13, dies ad quem). A vigncia
acontece a partir do primeiro segundo (a partir da primeira movimentao do
ponteiro do relgio) do dia subsequente, ou seja, do dia 19.09.13.
2. Crime permanente iniciado antes da nova lei abrangido por ela? Sim.
Todos os fatos (relacionados com o crime organizado) praticados a partir do
primeiro segundo do dia 19.09.13 esto regidos pela nova lei, que criou, pela
primeira vez, o crime organizado no Brasil (no confundir o crime organizado, que
o todo, com a organizao criminosa, que sua parte voltaremos a esse ponto
nos nossos comentrios ao art. 2, abaixo). A organizao criminosa , por
natureza, um fato permanente, ou seja, sua consumao perdura no tempo, de
acordo com a vontade do agente (que tem o domnio do fato). Conduta
permanente, iniciada antes do dia 19.09.13, que continua sendo executada a partir
desta data (integrar organizao criminosa, por exemplo), passa a ser regida
pela nova lei. Em outras palavras, o crime organizado permanente no esgotado,
mesmo iniciado antes do novo texto legal, se prossegue em ao na data da nova
lei, passa a ser regida por esta.

3. Quais so os parmetros normativos do direito penal intertemporal?

Vejamos: A Lei 12.850/13 tem vigncia a partir de 19.09.13. No que concerne ao
direito penal intertemporal, urge desde logo salientar o seguinte: no art. 2 foi
descrito o crime organizado. Trata-se de crime novo, ou seja, de uma novatio legis
incriminadora, que regida, evidentemente, pelo princpio da irretroatividade: s
vale para fatos ocorridos de 19.09.13, em diante (v. CF, art. 5., inc. XL, c.c. art. 2,
pargrafo nico, do CP). A lei s vale a partir dessa data e s vale para fatos
ocorridos dentro da sua vigncia. Seguem a mesma regra da irretroatividade todos
os crimes novos tipificados na Lei 12.850/13, como, por exemplo, os dos arts. 18 a
21. Tambm malfica a regra do novo art. 288 do CP, na parte em que diminuiu
o nmero de participantes necessrios do crime (de quatro para trs). Antes a lei
dizia mais de trs agentes (no mnimo, quatro), agora a lei fala em trs ou mais.
Lex dura: irretroativa (s se aplica para fatos ocorridos sob a vigncia da nova lei,
ou seja, para fatos ocorridos a partir de 19.09.13). Esse mesmo regramento
normativo vale para a lei nova que aumenta a pena, como o caso do art. 342 do
CP (falso testemunho ou falsa percia): a pena que era de 1 a 3 anos passou a ser
de 2 a 4 anos (lei nova malfica, portanto, irretroativa).
4. Qual o princpio que rege a lei penal nova mais benfica? O princpio da
irretroatividade da lei penal malfica encontra exceo precisamente no seu
oposto: lei penal nova benfica retroage (por exemplo: a lei nova chega a permitir
perdo judicial no caso de colaborao premiada. Nesse ponto, a lei nova
benfica, logo, retroage, para alcanar fatos passados). Outro ponto benfico: a
nova lei reduziu o aumento da pena para a quadrilha armada (associao
criminosa armada, do art. 288). Naquilo que a lei nova benfica, tem que
retroagir para favorecer o ru. Exemplo: art. 288, pargrafo nico: antes, a
quadrilha armada tinha a pena em dobro; agora a associao armada tem
aumento de pena de metade. Lei penal nova mais benfica, que retroage. Quando
o legislador abranda, de qualquer forma, o poder punitivo estatal, esse
abrandamento sempre vai favorecer o ru, mesmo em relao aos crimes
anteriores nova lei. Essa retroatividade vale inclusive para o perodo de vacatio
legis. A retroatividade da lei penal nova mais benfica uma questo de
proporcionalidade e de dignidade e tem amparo constitucional (art. 5, inc. XL).
5. A coisa julgada constitui obstculo para a incidncia da lei nova
favorvel? No. Toda norma penal nova que favorea o ru de qualquer modo
(diminuindo a pena, criando novas excludentes do crime, novas causas de no
culpabilidade, em suma, que crie obstculo ou suavize ou impea a punibilidade),
tem efeito retroativo, mesmo que j existe coisa julgada. Ou seja: a coisa julgada
(deciso contra a qual j no cabe nenhum recurso) no impedimento para a
retroatividade da lei penal nova mais benfica, nos termos do art. 2, pargrafo
nico, do CP. Exemplo: naqueles casos em que a quadrilha ou bando foi punida
com pena em dobro porque armada, aplica-se a nova lei penal benfica para
reduzir a pena.
6. Para as normas processuais rege qual princpio? Para as normas
genuinamente processuais rege o princpio da aplicao imediata, nos termos do

art. 2 do CPP (tempus regit actum). Normais que versam sobre procedimento,
sobre investigao, sobre meios de obteno de provas, prazos, atos processuais,
sequncia dos atos processuais etc., so normas genuinamente processuais.
Aplicam-se imediatamente. Em outras palavras, so normas eminentemente
processuais as que no afetam, de modo direto e imediato, nenhum substancial
right do suspeito, indiciado ou acusado, ligado diretamente liberdade. O princpio
vlido, assim, para essas normas (genuinamente processuais), o estabelecido
no art. 2. do CPP, isto , o da aplicao imediata. Em consequncia, a lei nova
deve ser aplicada inclusive os processos ou investigaes em curso. E mesmo
que o crime (permanente) tenha tido incio antes da lei nova (de se observar que
pode haver meios probatrios para investigao ou instruo penal).
7. Para as normas processuais com contedo material rege qual princpio? A
terceira categoria de normas so as chamadas normas processuais de contedo
material. So normas que afetam de forma direta o ius libertatis (normas sobre
fiana, sobre liberdade provisria etc.) Para essas normas vale o direito
intertemporal penal, ou seja, como se fossem normas penais. Exemplo: lei nova
que dificulta a fiana, antes cabvel amplamente. uma norma processual, mas
tem contedo material imediato, porque afeta diretamente o ius libertatis. No ,
portanto, o locus (o local, a topografia) da norma que a reveste de carter penal ou
processual, sim, o fundamental analisar o seu contedo. Norma nova que
elimina um recurso (isso ocorreu com o protesto por novo jri) tambm tem
aplicao imediata (discordamos desse entendimento, mas a jurisprudncia
predominante no STJ).
8. Para as normas processuais mistas regem quais princpios? Norma
processual mista em sentido estrito a que conta, num nico dispositivo, com dois
comandos normativos: um penal e outro processual. Exemplo: art. 88 da Lei
9.099/95 (lei dos juizados especiais). A partir da sua vigncia os crimes de leses
corporais leves e leses culposas passaram a exigir representao (manifestao
de vontade da vtima). A representao instituto eminentemente processual. Mas
ela deve ser exercida dentro de um prazo, que decadencial. O instituto da
decadncia tem ntido carter penal. Para crimes novos (cometidos depois da Lei
9.099/95) a aplicao da lei imediata. Ou seja: a parte processual (exigncia de
representao) imediata. Para crimes antigos (antes da lei), a parte penal
retroativa, por se tratar de lei penal nova mais benfica (a prpria lei resolveu o
tema, no art. 91, ao determinar a intimao da vtima para manifestar sua vontade
em 30 dias). Lei penal nova benfica retroage. Em sntese: na norma mista a parte
penal retroage se benfica e no retroage se malfica. Mas isso no impede a
aplicao imediata da parte processual.
9. Do que cuida a Lei 12.850/13? Este novo diploma legal define a organizao
criminosa, cria o crime organizado (art. 2) e dispe sobre a investigao criminal,
os meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento
criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo Penal);
revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e d outras providncias. O artigo
1, explicitando ex abundantia o propsito da lei, diz: Esta Lei define organizao

criminosa e dispe sobre a investigao criminal, os meios de obteno da prova,

infraes penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. De se notar
que a nova lei no apenas definiu o que organizao criminosa, como tambm
criou o delito que podemos denominar de crime organizado (art. 2). A
organizao, como se v, faz parte do crime organizado, que conta com verbos
especficos (com condutas verbais prprias). Em sntese: uma coisa a
organizao criminosa, outra distinta o crime organizado (mas aquela faz parte
deste). H uma relao simbitica de continente e contedo, ou seja, o hospedeiro
(crime organizado) se mesclou, se fundiu, com o hspede (organizao
criminosa).
10. De que maneira devemos combater (controlar) a criminalidade
organizada? So mltiplos os questionamentos a esse respeito. Do ponto de vista
instrumental, pensamos que devemos seguir as racionalidades do poder punitivo
clssico, idealizado pelo Iluminismo (no sculo XVIII) e fundado na tutela
subsidiria de bens jurdicos individuais (vida, patrimnio etc.). Recorde-se que se
trata de um direito dotado de garantias (nenhuma pena pode ser imposta sem a
observncia do devido processo legal), que foi imaginado (no sculo XVIII, pelos
burgueses que ascenderam ao poder) para limitar o poder punitivo estatal. Essa
lgica garantista do Iluminismo (depois secundada por Ferrajoli) continua vigente,
por fora da CF. No h como imaginar de outra forma as leis penais, mesmo que
editadas para o combate do poderoso crime organizado.
11. Foi descartado o chamado direito penal de segunda velocidade (de
Silva Sanchez)? Sim. Para esse emrito penalista espanhol (da Pompeu Fabre
de Barcelona) o direito penal, em relao a alguns crimes, poderia ser privado da
pena de priso, mas ao mesmo tempo flexibilizado nas garantias penais e
processuais. No foi isso que foi adotado pela Lei 12.850/13, que no teve o
propsito de flexibilizar as garantias penais e processuais, em razo de se tratar
de um crime grave, como o crime organizado.
12. Foi descartado o chamado direito penal de terceira velocidade (de
Jakobs)? Sim. O que caracteriza o direito penal de terceira velocidade a
imposio da pena de priso sem as devidas garantias (direito penal do inimigo).
No foi propsito do legislador introduzir pela Lei 12.850/13 o deplorvel direito
penal ou processual do inimigo. Alguns dispositivos da lei podem at dar margem
para esse tipo de aberrante interpretao, mas desde logo cabe frisar que se trata
de algo absolutamente inconstitucional. O intrprete pode entender os novos
dispositivos desde uma perspectiva do direito penal do inimigo ou no. A primeira
inconstitucional, de acordo com nosso ponto de vista.
13. Qual foi a opo do legislador? Por fora da Lei 12.850/13, editada sob a
gide da CF de 1988, resulta evidente que o legislador brasileiro fez opo pela
primeira alternativa, ou seja, seguiu o modelo clssico do direito penal, com
algumas determinaes ou omisses questionveis (que tangenciam o direito
penal ou processual do inimigo). Por exemplo: o juiz que homologa o acordo de
colaborao premiada pode ser o mesmo juiz do processo. Deveria ser outro, para

preservar a imparcialidade. Compete doutrina revelar o programa concreto de

cada norma. Uma coisa o que o legislador escreve, outra o que a jurisprudncia
aceita como vlido (com fundamento na CF e nos tratados internacionais de
direitos humanos). Nem toda lei vigente vlida (Ferrajoli). Cabe doutrina (
cincia penal) explicitar o rumo adequado de cada dispositivo legal.
14. Do ponto de vista poltico-criminal, quais possibilidades existem? As
alternativas poltico-criminais, no campo do crime organizado, teoricamente, so
as seguintes: (a) o abolicionismo de Hulsman, Christie etc. (fim do poder punitivo
estatal formalizado); (b) as racionalidades do direito penal mnimo e garantista,
tpico de um Estado Democrtico de Direito (Baratta, Ferrajoli, Zaffaroni etc.); (c) o
tendencial expansionismo penal, imparvel (conforme denncia de Silva
Sanchez), impulsionado pelo neoconservadorismo punitivo e hoje espelhado no
discurso do populismo penal; (d) a necro-poltica repressiva (do Mxico, v.g.,
contra as drogas). Esse o lado escatolgico do neoconservadorismo penal.
15. Qual linha poltico-criminal foi seguida pela Lei 12.850/13? A Lei 12.850/13
seguiu, neste ponto, a segunda alternativa, com mesclas do terceiro. Ela no foge
da perspectiva do direito penal mnimo, mas tem ao mesmo tempo a presena de
normas expansionistas e desproporcionais. Por exemplo: o crime-meio
(organizao criminosa), com pena de 3 a 8 anos de recluso, pode ser punido
mais gravemente que os crimes-fins (posto que um crime com pena mxima de 5
anos pode fazer parte do conceito de organizao criminosa).
16. Do ponto de vista dogmtico como deve ser interpretada a Lei 12.850/13?
As alternativas, aqui, tambm so variadas: (a) o funcionalismo moderado de
Roxin (o direito penal deve cumprir a funo de tutela fragmentria e subsidiria
dos bens jurdicos); (b) o funcionalismo extremado (ou sistmico) de Jakobs (o
direito penal serve para a estabilizao da norma penal); (c) o funcionalismo
reducionista (ou contencionista) de Zaffaroni (o direito penal serve para conter o
estado de polcia, o poder punitivo estatal); (d) o funcionalismo constitucionalista
(TCD), que nossa sntese dos limites da interveno penal, dotando a tipicidade
de um contedo material.
17. Qual seria a opo correta? De acordo com nosso pensamento, no temos
nenhuma dvida de que a soma dos itens a, c e d o caminho correto e nico
vlido no Estado constitucional e democrtico de direito. Garantismo versus
eficientismo: a investigao e o processo do crime organizado no podem fugir
dos limites fixados pelo Estado; impe-se o equilbrio entre o garantismo e o
eficientismo. Os dois grandes direitos em jogo (liberdade individual versus
segurana da sociedade) devem ser conciliados. No haveria espao nem para
um sistema dotado de exageradas hipergarantias para o criminoso organizado
nem para o chamado direito penal de guerra contra o inimigo (que admite a
duplicidade de processo: um para o cidado e outro para o inimigo, este ltimo
com garantias reduzidas).

18. Existe o crime organizado? Qual era a tese de Zaffaroni? H alguns anos
ele era mais contundente no sentido da inexistncia do crime organizado, ao
menos do ponto de vista conceitual e criminolgico. Trata-se de uma categoria
frustrada (in Discursos sediciosos, 1, 1996, p. 45-67), dizia. Em palestra proferida
no dia 11.01.13, na Universidade de Mar del Plata, o professor argentino explicou
que o crime organizado um crime de mercado, que oferece produtos ou servios
ilcitos (drogas, explorao sexual dos seres humanos etc.).
19. Qual seria a conformao do crime organizado hoje? Seguindo as
explicaes do emrito penalista argentino, tudo depende da demanda. O que for
demandado pelo mercado, oferecido. O proibicionismo a fonte do crime
organizado. E quando se probe algo, o preo sobe. A lavagem de capitais
(concentrada nos EUA e na Europa) faz parte dessa engrenagem. Ela
complementa as atividades organizadas (que precisam legitimar os ganhos ilcitos,
valendo-se, para isso, no mundo todo, sobretudo das estruturas financeiras
existentes) [O banco HSBC, s para citar um primeiro exemplo, recentemente foi
flagrado nos EUA em atividades de lavagem de capitais - mais precisamente,
lavagem de dinheiro do narcotrfico mexicano].
20. Continuam os parasos fiscais? Sim. Os refgios (parasos) fiscais
continuam funcionando. O crime organizado faz parte da criminalidade econmica
(porque tem fundamentalmente funo econmica). No faz parte do capitalismo
de produo, sim, vende produtos e servios. A proibio representa uma plus
valia (encarece o servio ou produto, gerando mais lucros). Os EUA proibiram o
consumo de lcool (dcada de 20, do sculo XX) e a se estruturaram vrios
crimes organizados. Os EUA so os maiores consumidores de drogas do mundo.
A distribuio da receita com as drogas se faz da seguinte maneira: produo em
um pas (fica com 1/3 da receita), processamento e logstica em outro pas (outro
1/3) e distribuio difusa (o 1/3 restante). Os EUA so os maiores vendedores de
armas. O crime organizado funciona s vezes como paliativos de crises
econmicas (Baden-Baden na Alemanha um exemplo). O crime organizado
sempre envolve agentes do Estado (de maneira direta ou indireta).
21. O que pensa Ferrajoli sobre o crime organizado? O professor Luigi
Ferrajoli, no dia 27.06.12, ao receber o ttulo de Doctor Honoris Causa, da
Universidad Nacional de Tucuman (Argentina), cuidou em sua lectio doctoralis do
tema criminalidade organizada e democracia. Para ele, no h como negar a
existncia do crime organizado. So organizaes poderosas. Iniciou sua
interveno afirmando que o crime organizado poderoso e, ademais, chega a
atentar contra as razes do Estado e da Democracia, ou seja, coloca em risco a
possibilidade de uma salutar convivncia social [no caso do Mxico, com sua
necropoltica repressiva durante anos, existem 25 mil desaparecidos e 60 mil
mortos; Honduras, El Salvador e Guatemala, por exemplo, que formam parte do
tringulo da morte: 60 a 90 mortos por 100 mil habitantes]. Ele pode afetar o
funcionamento normal das nossas sociedades? Sim. A Amrica Central assim
como alguns territrios brasileiros, para citar dos exemplos, vivem diariamente
esse drama, em razo, sobretudo, das suas ligaes com as autoridades pblicas

bem como com a criminalidade ordinria. Poder econmico e poder destrutivo.

O crime organizado (qualquer que seja ele) tem hoje um peso financeiro e
econmico sem precedentes, visto que possui carter local e, muitas vezes,
global. Conta, ademais, com um poder destrutivo impressionante [destruio de
seres humanos, da natureza, das condies necessrias para a vivncia
democrtica etc.].
22. Que se entende por organizao criminosa? Por fora da Lei 12.850/13
(que entrar em vigor no dia 19.09.13) a organizao criminosa foi regrada da
seguinte maneira (veja as primeiras consideraes de Rmulo de Andrade Moreira
e Fabrcio da Mata Corra, no portal atualidadesdodireito.com.br):
1 Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda
que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter transnacional.
Est atendido o princpio da legalidade (porm, com reservas, em razo das
expresses vagas que utiliza; voltaremos ao tema mais abaixo). De acordo com
nosso entendimento esse novo conceito revogou o da Lei 12.694/12.
23. A primeira definio de organizao criminosa veio com a Lei 12.694/12?
Sim. O art. 1 da Lei 12.694/12 criou a possibilidade de julgamento colegiado em
primeiro grau, nos crimes praticados por organizaes criminosas: No seu art. 2
est contemplada a definio de organizao criminosa:
Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa a associao, de 3
(trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de crimes cuja pena mxima
seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de carter transnacional.
Esta lei no cominou nenhum tipo de sano penal, logo, no criou o crime
organizado. Deu o conceito de organizao criminosa, para fins processuais, mas
no criou o crime respectivo.
24. O conceito de organizao criminosa dado pela Lei 12.694/12 continua
vlido? No. Num primeiro momento cheguei a imaginar o contrrio (que os dois
conceitos continuariam vigentes). Refletindo um pouco mais, estou concluindo que
houve revogao do primeiro pelo segundo. O conceito dado pela Lei 12.694/12
visava a permitir o julgamento colegiado em primeira instncia. Essa possibilidade
(de julgamento colegiado em primeiro grau) continua (alis, a Lei 12.694/12
continua intacta na sua totalidade, salvo no que diz respeito ao conceito de
organizao criminosa). Mas, agora, o juiz tem que se valer do conceito de
organizao criminosa da Lei 12.850/13, pelo seguinte: com esta nova lei que
veio, pela primeira vez no Brasil, o conceito de crime organizado. O processo

(julgado por juiz singular ou por juiz colegiado) existe para tornar realidade a
persecuo de um crime (ele o instrumento da persecutio criminis in iuditio). O
julgamento colegiado em primeiro grau instrumento, no a substncia. a
forma, no a matria. Se o instrumento processual existe para tornar realidade o
material, o substancial (o essencial), claro que esse instrumento deve estar
conectado ao principal. O acessrio segue a sorte do principal. Quando os juzes
se renem coletivamente para apurar e julgar um crime organizado. Eles no
se renem para julgar a organizao criminosa, isoladamente, que constitui
apenas uma parte do crime organizado. O que importa para fins penais e
processuais o crime (no a parte dele). Se o conceito de crime organizado est
dado pela nova lei, aos juzes competem seguir a nova lei, respeitando o seu
conceito de crime organizado, que nada mais que a soma dos requisitos tpicos
do art. 2 com a descrio de organizao criminosa do art. 1.
Em sntese: doravante, somente pode haver julgamento colegiado em primeira
instncia quando presentes os requisitos do crime organizado dado pela nova lei
(Lei 12.850/13). Desapareceu do ordenamento jurdico vlido o conceito dado pela
Lei 12.694/12. Concordamos com a tese de Cezar Roberto Bitencourt, Mrcio
Alberto Gomes da Silva, Rogrio Sanches/Ronaldo B. Pinto etc. A nova lei regulou
a matria (organizao criminosa) de forma integral. Essa uma das formas de
revogao da lei anterior. Dois conceitos sobre a mesma essncia s gera
confuso. Tambm por esse motivo melhor a interpretao do conceito nico: o
novo. Agregue-se um outro argumento, de poltica criminal: se o legislador, por
razes de poltica criminal, optou na nova configurao legal pelo nmero mnimo
de 4 pessoas, preciso respeitar essa deciso poltica. E se ela integra o conceito
de crime organizado, no como o juiz aplicar o conceito anterior da Lei 12.684/12,
que foi construdo sob a gide de outras escolhas de poltica criminal. A posterior
derroga a anterior.
25. Quais seriam as diferenas principais entre os dois conceitos de
organizao criminosa? Trs se destacam: a Lei 12.694/12 fala em associao
de trs ou mais pessoas; a Lei 12.850/13 exige quatro ou mais pessoas. A
primeira aplicvel para crimes com pena mxima igual ou superior a 4 anos; a
segunda aplicvel para infraes penais superiores a 4 anos. Note-se: a primeira
fala em crimes (que no abarcam as contravenes penais). A segunda fala em
infraes penais (que compreendem os crimes e as contravenes penais). De
qualquer modo, morreu o conceito da Lei 12.694/12.
26. Antes das Leis 12.694/12 e 12.850/13 foi refutada a tese do uso do
Tratado de Palermo? Sim. A Lei 9.034/95 (agora revogada expressamente) no
definiu o que se entende por crime organizado (ou organizao criminosa). Diante
dessa flagrante lacuna na legislao anterior, pretendeu-se supri-la com a
utilizao do Tratado de Palermo, que cuida da criminalidade organizada
transnacional. Era uma maneira escamoteada de tentar burlar a garantia do
princpio da legalidade. A tese foi refutada no HC 97.006, pelo STF. Afirmava-se
que referido tratado passou a vigorar no Brasil por meio do Decreto 5015/2004,
logo, assim estaria atendido o princpio da legalidade. Diferentemente do que

fizera o STJ em alguns julgados, STF no aceitou essa tese. Por quais motivos
a tese no foi aceita? Vrios motivos: (a) porque s se pode criar crime e pena
por meio de uma lei formal (aprovada pelo Parlamento, consoante o procedimento
legislativo constitucional); (b) o decreto 5.015/2004 viola a garantia da lex populi,
ou seja, lei aprovada pelo parlamento (decreto no lei); (c) quando o Congresso
aprova um Tratado ele o ratifica, porm, ratificar no aprovar uma lei; (d) mesmo
que o tratado tivesse validade para o efeito de criar no Brasil o crime organizado,
mesmo assim, ele no contempla nenhum tipo de pena (argumento do ministro
Marco Aurlio) e, sem pena, no existe crime; (e) o tratado foi feito para o crime
organizado transnacional, logo, s poderia ser aplicado para crimes internos por
meio de analogia, contra o ru, que proibida.
27. Quais so os requisitos da definio de organizao criminosa na Lei
12.850/13? Primeiras exigncias: a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas.
Associar-se significa juntar-se, reunir-se, somar esforos, somar foras (fsicas ou
intelectuais).
Associao de forma estvel, duradoura, permanente, pois do contrrio configura
uma mera coautoria (autoria coletiva) para a realizao de um determinado delito.
Se quatro ou mais pessoas, num evento cultural (um baile, por exemplo), se
renem naquele momento para bater ou matar uma pessoa, estamos diante de
uma autoria coletiva (coautoria), no de uma organizao criminosa (que exige
estabilidade prvia). A associao de vrias pessoas numa passeata, desde que
seja ato isolado, no permanente, no configura a organizao criminosa. A
permanncia e estabilidade do grupo deve ser firmada antes do cometimento dos
delitos planejados (se isso ocorrer depois, trata-se de mera co-autoria nesse
sentido Rogrio Sanches/Ronaldo Pinto).
28. Quatro ou mais pessoas? Sim. Cuida-se de crime de concurso necessrio,
tambm chamado de plurissubjetivo (que afasta a coautoria), de condutas
paralelas. Trs pessoas so insuficientes para a caracterizao da organizao
criminosa, nos termos da nova lei. Trata-se de uma deciso de poltica criminal do
legislador. A associao de trs pessoas pode configurar o crime do art. 288 do
CP, com a nova redao. O agente infiltrado (quando isso ocorrer) no pode ser
computado para o nmero mnimo legal (4 agentes) (concordo com Rogrio
Sanches/Ronaldo Pinto). Ele no sujeito ativo desse delito. Ele apenas est
infiltrado para descobrir o funcionamento e a dinmica do grupo. Uma coisa
quem pertence ao grupo, outra distinta quem est fiscalizando o grupo. Andar
juntos no significa estar juntos!
No importa quem so os quatro (ou mais), se imputveis ou inimputveis (claro
que se todos forem inimputveis, menores de 18 anos, o tema vai totalmente para
o ECA). Os menores utilizados pelo grupo organizado como instrumentos no
so considerados para o nmero mnimo legal (quatro pessoas). Instrumento no
sujeito ativo do delito. O crime requer no mnimo quatro sujeitos ativos (no
sujeitos instrumentos). A utilizao ou participao de menores no crime (crianas

ou adolescentes) configura causa de aumento de pena, nos termos do art. 2, 4,

da Lei 12.850/13.
No importa que todos os sujeitos ativo se renam formalmente. No importa o
que cada um faz (um financia, o outro organiza, outro planeja, outro executa atos
etc.). No crime econmico organizado, sobretudo, a diviso de tarefas bastante
variada. No relevante o que cada um faz, sim, a homogeneidade de vontades
(ou seja: a vontade de cada um de participar da obra coletiva). Havendo essa
homogeneidade subjetiva, todos respondem pelo delito (independentemente do
que cada um faz).
Do ponto de vista numrico ficamos ento, agora, com o seguinte: a associao
para o fim de trfico de drogas exige duas pessoas (art. 35 da Lei 11.343/06), a
associao criminosa do art. 288 (com nova redao) requer no mnimo trs
pessoas e o crime organizado (organizao criminosa) somente se perfaz com no
mnimo quatro pessoas.
29. [Associao] estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de
tarefas, ainda que informalmente? Sim. A locuo associao estruturalmente
ordenada revela um conceito normativo, que depende de interpretao
compreensiva do juiz. Ou seja, novamente foi agredido o princpio da legalidade,
mais especificamente a sua garantia da taxatividade, mas no cremos que a
jurisprudncia (sobretudo a de sabor populista) v ter coragem de fazer respeitar
referida garantia (que, nesta altura da expansividade do poder punitivo Silva
Sanchez -, est se transformando em letra morta ou minscula). A preponderncia
do poder punitivo sobre o direito penal (sobre a cincia do direito penal) est mais
do que evidente, em tempos de populismo penal miditico (veja nosso livro com
esse ttulo, Saraiva: 2013).
A crtica de Rogrio Taffarello e Pedro de Andrade acertada (Valor 5/7/13, p. E2):
lio primria de tcnica legislativa que todo texto normativo deve apresentar
mxima objetividade e clareza. Com efeito, o seu destinatrio que no o juiz, o
promotor ou o defender, mas todo e qualquer cidado deve poder compreender
seu significo e, com isso, ter a precisa dimenso do que est permitido ou
proibido. Objetividade e clareza, no entanto, escapam a uma definio legal que
utiliza mais de cinquenta palavras, sendo seis verbos, reunidos de forma que, ao
final, o leitor pouco se recorda do que lera ao incio, obrigando-se a rever o texto
diversas vezes para (tentar) apreender algo de seu contedo. Tem-se, aqui, a
primeira nota de insegurana jurdica.
30. O que significa associao estruturalmente ordenada? Significa, desde
logo (veja Ana Luiza Almeida Ferro, Crime organizado e organizaes criminosas
mundiais, p. 370 e ss.), no uma mera reunio de pessoas para o cometimento de
ilcitos (isso no passa de concurso de pessoas), sim, uma conspirao
organizada, planejada, coordenada. No se pode banalizar o conceito de crime
organizado que, com frequncia, conta com planejamento empresarial, embora
isso no seja rigorosamente necessrio. No h como confundir esse

planejamento com o mero programa delinquencial (que est presente em

praticamente todos os crimes dolosos). A presena de itens do planejamento
empresarial (controle do custo das atividades necessrias, recrutamento
controlado de pessoal, modalidade do pagamento, controle do fluxo de caixa, de
pessoal e de mercadorias ou servios, planejamento de itinerrios, diviso de
tarefas, diviso de territrios, contatos com autoridades etc.) constitui forte indcio
do crime organizado.
31. Existe hierarquia na organizao criminosa? Pode haver hierarquia ou no
(no se trata de requisito formal da lei), embora, na prtica, quase sempre ela se
faz presente, tendo proeminncia um lder ou lderes (chefes), que conta (contam)
com o domnio total da ao/organizao, assumindo a posio de comando. Ele
ou eles decidem o curso da ao, a admisso de participantes, os atos delituosos
que sero realizados, os meios a serem empregados, as datas dos fatos, local,
condies etc. A hierarquia, caso existente, constitui um robusto indicativo de algo
organizado, mas nenhum item deve ser analisado isoladamente.
32. Quais seriam outras caractersticas das organizaes criminosas? Ainda
so relevantes para a compreenso da exigncia tpica aqui enfocada (estrutura
ordenada) alguns dados, como os seguintes: normalmente as organizaes
criminosas no possuem carter ideolgico, ou seja, no contam com agendas
polticas, no pretendem mudar o regime poltico do pas, no representam
terroristas ou seus propsitos de mudanas na governana do Estado; seu
propsito o lucro (normalmente) e, para isso, o que o grupo visa a
neutralizao do Estado (mediante ameaa ou corrupo), para que a
organizao tenha maior sucesso (para que fique na impunidade).
33. Exige-se um grupo estvel e permanente, com inteno de continuidade
no tempo? De acordo com nossa opinio, sim. Mesmo que alguns membros do
grupo sejam trocados, o relevante a permanncia do prprio grupo, que conta
com estabilidade, propsitos definidos etc. A substituio de alguns membros no
significa o fim do grupo. A fungibilidade dos seus membros da essncia do
crime organizado, porque muitos deles so presos ou morrem, assim como a
diviso de trabalho, pouco importando se os agentes intermedirios ou inferiores
na organizao tenham ou no contato com os comandantes. Alis, eles nem
precisam se conhecer. Tampouco tem relevncia se a estrutura ordenada ou
mesmo a diviso de trabalho formal ou informal (tudo pode estar documentado
ou no). O requisito da formalidade da organizao foi dispensado
expressamente pela lei.
34. O uso de ameaa ou violncia comum? Sim. comum, mas no
necessrio. H organizao criminosa para ludibriar os cofres pblicos que no
usa nunca mtodos agressivos (violncia ou grave ameaa). Outras contam com o
poder de intimidao como eixo central de comando (organizaes que fazem
trfico de drogas, por exemplo). Elas no somente vivem das ameaas contra
seus membros e usurios (fregueses), como contam com tribunais de julgamento,
que so os responsveis pela deciso das execues sumrias de pessoas.

Muitos grupos chegam a intimidar os agentes pblicos ou seus familiares e at a

mesmo a polcia, juzes, membros do Ministrio Pblico so frequentemente
ameaados. O cdigo do silncio (omert) faz parte das regras do grupo
organizado, como regra geral.
35. A seleo dos seus membros e o fim de lucro integram a organizao?
Sim. A seleo dos seus membros uma caracterstica importante do grupo
organizado. No qualquer pessoa que pode fazer parte dele. Muitas vezes a
admisso de um novo membro antecedida de procedimentos que revelem
confiabilidade. H, muitas vezes, seleo tnica ou racial. A folha de antecedentes
tambm analisada. A finalidade de lucro a regra nos grupos organizados. Mas
essa exigncia no essencial, para a Lei 12.850/13, visto que o grupo pode ter
por objetivo alcanar, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.
Para a lei brasileira qualquer tipo de vantagem (sexual, por exemplo; ou o
monoplio de uma atividade) suficiente para a existncia do crime. Essa
vantagem tem que ser ilcita, porque o crime organizado planejado para
funcionar por meio de outros ilcitos.
Quando o grupo tem finalidade lucrativa (essa a regra, quase absoluta) pode ser
que esse lucro venha tambm de atividades lcitas (o processo de mimetizao
muito frequente no crime organizado, que mescla atividades lcitas com ilcitas,
para aparentarem licitude de tudo assim como dificultarem a apurao dos lucros).
A abertura de negcios lcitos tambm facilita a lavagem de capitais (por meio do
processo de mimetizao). Tudo vai se mesclando. O lcito com o ilcito. Isso
feito no apenas pelos grupos que j nascem criminosamente organizados, como
tambm pelas corporaes (nacionais e multinacionais), que contam com maior
facilidade para a mimetizao dos lucros ilcitos e lavagem de capitais.
Dentre outras, podem ainda ser citadas as seguintes caractersticas do crime
organizado: (a) emprego de recursos tecnolgicos avanados, (b) conexo
estrutural ou funcional com o Poder Pblico (com seus agentes), (c) oferta de
prestaes sociais para determinados seguimentos da sociedade, (d) diviso
territorial das atividades ilegais, (e) capacitao para a fraude difusa, (f) conexo
local, regional, nacional ou internacional etc.
36. O que as organizaes criminosas fazem ou fornecem? Fornecem
produtos (bens) ou servios proibidos, que contem com demanda de amplos
setores da populao (drogas, sexo, jogos, trfico de pessoas, trfico de rgos,
animais, pedras preciosas, material pornogrfico, desfazimento do lixo txico,
armas, bebidas, adoo de bebs etc.). Elas tambm existem para a prtica de
fraudes, sobretudo contra o poder pblico. Fraude nas concorrncias pblicas
(como a do metr de SP), fraude contra o INSS, fraude no recebimento de
benefcios, nas licitaes etc. Todos esses bens, servios e atividades tm por
escopo final o lucro (de qualquer modo, recorde-se que, para a Lei 12.850/13,
qualquer vantagem constitui o requisito subjetivo do crime). Sempre que possvel,
os grupos organizados buscam alcanar suas pretenso de forma monopolstica
(excluindo-se concorrentes, em regra, de forma violenta).

37. Mediante a prtica de infraes penais? Sim. Aqui temos mais uma
exigncia tpica da organizao criminosa. O escopo do grupo a obteno de
vantagem, de qualquer natureza. As infraes pretendidas so indefinidas, em
oposio ao propsito inerente coautoria, que se destina a um ou vrios crimes
certos. Mas essa vantagem tem que ser alcanada por um meio expressamente
fixado na lei: mediante a prtica de infraes penais. A lei falou em infraes
penais, o que significa que abarca tanto o crime como a contraveno penal. O
grupo no necessita praticar essas infraes penais, basta que o objetivo seja
esse. O crime de organizao criminosa se consuma com a associao estvel e
permanente do grupo, com o escopo de praticas futuras infraes penais. Crime
formal (do ponto de vista naturalstico), se consuma com a associao estvel
(no com a prtica das infraes planejadas).
38. O grupo tem que planejar a prtica de infraes penais cujas penas
mximas sejam superiores a quatro anos? Sim. No basta que essa pena
mxima seja igual ou inferior a quatro anos. Tem que ser superior (no sentido
crtico veja Sydney Eloy Dalabrida, no portal atualidadesdodireito.com.br). Quando
h incidncia de uma causa de aumento de pena, ela computada para este
efeito, se com o aumento a pena mxima passa de quatro anos. Muitos so os
crimes com penas superiores a quatro anos. No que diz respeito s contravenes
penais, dois exemplos podem ser citados: art. 53 do Decreto-lei 6.259/44
(Colocar, distribuir ou lanar em circulao bilhetes de loterias relativos a
extraes j feitas. Pena: recluso de 1 a 5 anos) e art. 54 do mesmo decreto-lei
(Falsificar, emendar ou adulterar bilhetes de loteria. Pena: de um a cinco anos de
recluso).
Claro que nestes dois casos o legislador confundiu tudo: chamou as infraes de
contravenes penais e aplicou a pena de recluso (que tpica dos delitos).
Confuso total. Mas tudo que se possa imaginar de confuso existe no
ordenamento jurdico brasileiro, cuja inexatido vem do direito e costumes
portugueses (que jamais foram apegados fidedignamente a regras).
39. Ou que sejam de carter transnacional? Sim. As infraes penais
planejadas podem ter pena superior a quatro anos ou carter transnacional (neste
ltimo caso, no h exigncia de qualquer quantidade de pena). Se o grupo tem
carter transnacional basta: o suficiente para a configurao tpica da
organizao criminosa. Transnacional significa tanto transcender o territrio
nacional (alto-mar, por exemplo) como alcanar outro pas (quando ento o grupo
ganha conotao internacional). A transnacionalizao ou internacionalizao
ficou, na atualidade, bastante facilitada em razo do trmino das fronteiras, da
facilidade de comunicao, a globalizao das economias. A organizao
criminosa alcana no s a de carter transnacional como a internacional,
podendo-se citar aqui um exemplo de interpretao extensiva (se crime o
menos, transnacional, tambm crime o mais, o internacional, pouco importando
se o crime comeou no exterior e terminou aqui ou o inverso).

40. Quais so as diferenas entre o crime de associao criminosa (CP, art.

288) e o de organizao criminosa (da Lei 12.850/13)?
So marcantes tais diferenas, destacando-se as seguintes:
(a) s existe a segunda quando a associao pretende praticar crimes com pena
mxima superior a quatro anos ou que tenha carter transnacional. Se o grupo
pretende praticar crimes de menor intensidade (punido mais brandamente), pode
ser enquadrado eventualmente no art. 288;
(b) o art. 288 exige trs ou mais pessoas; o novo crime de organizao criminosa
requer quatro ou mais pessoas;
(c) a finalidade da associao criminosa (art. 288) a de cometer crimes; a
finalidade da organizao criminosa a de, direta ou indiretamente, obter
vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas
penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter
transnacional;
(d) o art. 288 fala em crimes; a organizao criminosa fala em infraes penais,
que abrange tanto crimes como contravenes (e h contraveno punida com
pena superior a 4 anos veja o Decreto-lei 6.259/44);
(e) o art. 288 no exige estrutura ordenada nem diviso de tarefas; isso faz parte
da nova organizao criminal.
41. Qual o mbito de aplicao da Lei 12.850/13?
Por fora do 2 do artigo 1, esta Lei se aplica tambm:
I s infraes penais previstas em tratado ou conveno internacional quando,
iniciada a execuo no Pas, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro, ou reciprocamente;
II s organizaes terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas
de direito internacional, por foro do qual o Brasil faa parte, cujos atos de suporte
ao terrorismo, bem como os atos preparatrios ou de execuo de atos terroristas,
ocorram ou possam ocorrer em territrio nacional.
A lei nova (com todos os seus meios de investigao e procedimentos judiciais,
todas as suas regras de colaborao premiada, agente infiltrado, ao controlada
etc.) aplica-se a trs tipos de infrao:
(a) s organizaes criminosas definidas no 1 (veja nossos comentrios acima);

(b) s infraes penais previstas em tratado ou conveno internacional [trfico de

entorpecentes ou de pessoas, por exemplo] quando, iniciada a execuo no Pas,
o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente (por
exemplo: trfico internacional de pessoas nos termos do art. 231 do CP, que deve
ser interpretado corretamente para respeitar as pessoas maiores que
deliberadamente fazem da prostituio sua atividade) e
(c) s organizaes terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas
de direito internacional [tratado de Palermo, por exemplo], por foro do qual o Brasil
faa parte [tratado subscrito pelo Brasil], cujos atos de suporte ao terrorismo [atos
de participao neste crime], bem como os atos preparatrios ou de execuo de
atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em territrio nacional.
Note-se que a lei brasileira no definiu o que se entende por terrorismo. Essa
definio deve constar de normas de direito internacional subscritas pelo Brasil.
No nosso pas continuamos sem esse conceito. A mera referncia da lei ao
terrorismo constante do art. 20 da Lei 7.170/83 no preenche a exigncia
constitucional de definio do delito. Definir no referir. Mera referncia no
definio.
Em se tratando de atos preparatrios distantes do mbito da ofensividade da
conduta perigosa no h que se falar na interveno penal, sob pena de violao
ao princpio da ofensividade. Os atos preparatrios s justificam a interveno
penal quando revelem periculosidade real (veja sobre este conceito nosso livro
Nova lei seca: Saraiva, 2013).
Nas situaes b e c no se requer a presena daqueles requisitos da
organizao criminosa (quatro pessoas no mnimo, organizao estruturada etc.).
O instituto da colaborao premiada (que os crticos esto chamando de extorso
premiada) pode ser aplicado em todas essas hipteses b e c. E ainda h uma
peculiaridade: na lei de drogas a colaborao premiada no admite o perdo
judicial, que autorizado na nova lei. Logo, em tese pode-se aplicar esta lei nova,
mais favorvel, para o caso de trfico de drogas, desde preenchidos os requisitos
legais da colaborao premiada (e desde que ela no se transforme em extorso
premiada).
42. Em que consiste o crime organizado? O art. 2 da Lei 12.850/13 definiu o
crime organizado, pela primeira vez no Brasil, da seguinte maneira: Promover,
constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organizao criminosa. Tecnicamente no se pode confundir o crime organizado
(o continente) com a organizao criminosa (parte do seu contedo). Esta faz
parte daquele, ainda que simbioticamente. De qualquer modo, ser comum o uso
das duas expresses. S fundamental compreender que o crime em termos
tcnicos vai alm da prpria organizao (porque ele conta com verbos
especficos).

Promover significa estimular, impulsionar, dar fora, facilitar, autorizar ou fomentar

a organizao criminosa. Constituir significa criar, abrir, colocar em marcha ou em
movimento, compor, estabelecer, dar vida organizao criminosa. Financiar
significa arcar com seus custos, pagar suas despesas, dar ajuda financeira para a
movimentao do grupo. Integrar significa fazer parte, associar-se, agregar, juntarse ( organizao criminosa). O ltimo verbo tem funo sintetizadora, porque
abarca os anteriores. So verbos alternativos, ou seja, no precisam estar
presentes todos. Um deles j pode configurar o delito. Tipo penal misto alternativo,
regido pelo princpio da alternatividade (um s verbo j configura o crime; a
realizao de vrios verbos no mesmo contexto ftico significa um nico crime).
43. Quais so as outras caractersticas do crime organizado? Qualquer
pessoa pode ser sujeito ativo do crime. O agente pode atuar direta ou
indiretamente (por interposta pessoa, ou seja, por meio de laranja ou de pessoas
com nomes inventados, falsos). Ele mesmo pratica os verbos ncleos do tipo ou
domina a vontade de algum, que atua em seu nome (sob seu comando). H,
nessa situao, a autoria mediata. No se trata de crime de perigo abstrato
presumido, sim, perigo abstrato de perigosidade real (que est mais do que
evidente na prpria constituio de uma estrutura organizada para o fim de
cometer infraes penais futuras) (sobre o conceito de perigosidade real veja
nosso livro Nova lei seca: Saraiva, 2013). Sujeito passivo a sociedade (cuida-se,
portanto, de crime vago).
44. Qual so os bens jurdicos protegidos? Os bens jurdicos protegidos no
crime organizado no se limitam paz ou tranquilidade pblica, seno a prpria
intangibilidade e preservao material das instituies. A noo moderna de
organizao criminosa se desvinculou do seu antigo padro gentico, que era
constitudo pela quadrilha ou bando. O crime do colarinho branco pode se
organizar de forma estruturada (para enganar o errio pblico, por exemplo; para
fraudar licitaes, para comprar parlamentares etc.). A organizao criminosa
perdeu aquela noo estrita de perturbao da ordem levada a cabo por algumas
pessoas (quadrilheiras) reunidas de forma estvel. Aquela velha noo de
bandoleiros de estrada, piratas, hoje j no corresponde ao espectro amplo das
organizaes criminosas, que podem se dedicar somente a crimes fraudulentos,
sem o uso de nenhum tipo de violncia ou ameaa. O novo conceito de
organizao criminosa muito mais abrangente que o velho crime de quadrilha ou
bando. A paz pblica o bem jurdico que as modernas organizaes menos
querem afetar (porque seus negcios no convivem bem com a violncia). As
organizaes criminosas mais avanadas (no Japo, por exemplo) j efetuam
nenhum tipo de disparo contra ningum. No lugar da violncia entrou a fraude, a
ganncia financeira. Nem eles querem afetar a paz pblica. O que mais lhes
interessa so outros bens jurdicos, destacando-se nitidamente o patrimnio
(quem lucros, tanto quanto qualquer multinacional).
45. Qual o aspecto subjetivo do crime? Crime doloso, que no admite a forma
culposa. Alm do dolo (de reunio, de associao) o tipo penal ainda exige um
requisito subjetivo especial (uma inteno especial): a de obter vantagem ilcita de

qualquer natureza. um crime permanente? Sim. Trata-se de crime permanente,

que o crime cuja consumao se prolonga no tempo, de acordo com a vontade
do agente. Por isso no admite tentativa. Cabe priso em flagrante em qualquer
momento, em razo da permanncia. No necessita a autoridade policial de
ordem judicial para prender em flagrante o agente dentro de uma casa. O crime
organizado no depende da realizao dos planos elaborados, ou seja, no requer
o cometimento dos crimes planejados. A periculosidade real da conduta
associativa permanente j o quantum satis para a incidncia da norma punitiva.
46. Qual a pena cominada ao delito de crime organizado? Recluso, de 3
(trs) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuzo das penas correspondentes s
demais infraes penais praticadas. A pena mnima para o novo crime de
organizao criminosa de 3 anos. Teoricamente possvel que a associao se
rena para a prtica de crimes com penas mximas menores. Por exemplo:
sonegao fiscal (punida com pena de 2 a 5 anos). O crime meio, nesse caso, ter
pena maior que o crime fim. uma questo de proporcionalidade, a ser discutida
e ajustada pelo juiz em cada caso concreto. Nem a pena mxima permite o regime
fechado, salvo se se trata de reincidente. Em razo da pena mnima no cabe
suspenso condicional do processo. Em razo da pena mxima no se trata de
infrao de menor potencial ofensivo. Crime no violento, cabe substituio da
pena privativa de liberdade por penas alternativas (CP, art. 44). Se o grupo
concretiza as infraes planejadas, h um concurso material de crimes, somandose as penas (sistema da cumulatividade material).
47. Em que consiste o crime de obstruo da investigao? Nos termos 1
Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraa
a investigao de infrao penal que envolva organizao criminosa.
Impedir significa evitar, anteparar, inibir, obstar, tolher, obstaculizar, bloquear.
Embaraar significa estorvar, perturbar, atrapalhar a investigao. Uma coisa,
portanto, bloquear o funcionamento da persecuo penal, outra apenas
atrapalhar (criar dificuldades). Tipo penal misto alternativo, regido pelo princpio da
alternatividade (a realizao de um s verbo j configura o crime; caso as duas
condutas sejam praticadas no mesmo contexto ftico, estaremos diante de crime
nico). Sujeito ativo: qualquer pessoa. Crime comum, doloso (no pune a forma
culposa). Crime formal na forma verbal embaraar e material no impedir. Neste
caso cabe tentativa.
Para o grupo organizado, to relevante quanto planejar, procurar garantir a
impunidade dos seus atos. A impunidade se conquista de vrias maneiras:
ameaando testemunhas, matando testemunhas etc. ou impedindo a investigao
da infrao. Trata-se de um crime contra a administrao da Justia (bem jurdico
distinto da paz ou tranquilidade pblica, que demarca o crime organizado). A
palavra investigao, na lei, deve ser interpretada de forma extensiva, para
abranger no apenas a investigao estritamente considerada (investigao pela
polcia, por exemplo) como o prprio processo judicial (posio de Nucci e de
Rogrio Sanches/Ronaldo Pinto, que estamos seguindo). Este diploma legal,
especial, afasta a incidncia do art. 344 do CP, que a regra geral (o paradoxo

que a regra especial tem punio maior que a geral; sendo regra especfica, ela
que ter incidncia no caso de organizao criminosa).
48. O novo conceito de crime organizado ilumina a compreenso de vrias
outras leis ou normas? Sim. Em incontveis ocasies o legislador andou
fazendo referncia organizao criminosa. Mas ela no tinha definio legal no
nosso pas, como delito. Agora essa definio chegou. Dentre outras, ganharam
existncia jurdica no nosso pas as seguintes normas: (a) RDD (art. 52, 2, da
LEP); (b) interrogatrio por videoconferncia (CPP, art. 185, 2, I); (c)
impossibilidade da figura do trfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33,
4) e (d) aumento de pena no crime de lavagem de capitais (Lei 9.613/98, art. 1,
4, com redao da Lei 12.683/12 etc.). (veja Marcelo Rodrigues da Silva).
No que diz respeito ao aumento de pena no crime de lavagem de capitais Cezar
Bitencourt levanta uma questo sumamente relevante: a impossibilidade de punir
o agente pela lavagem agravada em razo da organizao criminosa, no mesmo
contexto ftico, e tambm pelo delito autnomo respectivo. Haveria bin in idem,
que vedado. Estou de acordo com o ponto de vista do autor citado. O aumento
de pena na lavagem s fica autorizado quando presentes os requisitos da
organizao criminosa, dados pela Lei 12.850/13.
49. Variaes e dimenses do crime organizado
Trs grupos. Ferrajoli, em sua exposio na Universidade de Tucum (2012),
delineou trs grupos de crime organizado:
1) criminalidade organizada estruturada por poderes criminais privados
[organizaes criminosas privadas, do tipo PCC ou CV, por exemplo].
Esse primeiro grupo corresponde ao que a PF (consoante entrevista de Oslain
Santana, para o Estado) chama de grupos agressivos, visto que apelam para
aes armadas, como ocorre no Rio [CV] e So Paulo [PCC]. Eles so violentos
(possuem inclusive Tribunais internos, que fazem uso largamente da pena de
execuo sumria) e contam com aprecivel poder econmico. Sua infiltrao no
aparelho estatal no to profunda (O Estado de S. Paulo de 30.12.12, p. A3),
mas praticamente impossvel que isso no acontea de forma intensa.
Considerando-se que praticamente no existe nenhum crime organizado sem a
presena dos agentes do Estado, aqui se menciona poder privado mais para
efeito classificatrio. Estamos nos referindo ao crime organizado sem grandes
infiltraes nas fileiras do Estado.
Explorao da misria. Uma caracterstica relevante desse primeiro grupo de
crime organizado (organizaes criminosas privadas) consiste (de forma mais
evidente que nos outros grupos), como sublinha Ferrajoli, na explorao da
misria, ou seja, no uso dos pequenos delinquentes [que, constituindo apenas
corpos braos, pernas e anatomia -, sem qualquer patrimnio cultural ou
econmico ou social, so mais facilmente explorveis, torturveis, prisionveis e

exterminveis]. O crime organizado privado, especialmente no que diz respeito ao

mercado das drogas ou das migraes, explora a mo de obra barata do
miservel, do necessitado, otimizando seus lucros e benefcios [os que contam
com maior espao de liberdade em razo dos seus poderes exploram os que so
mais vulnerveis - jovens desempregados, ex-presidirios, mulheres no
empoderadas etc. -, que ostentam menos espao de liberdade Ruggiero 2005].
O cunho parasitrio, nesse caso, evidente.
As clulas no so o total do crime organizado. O crime organizado, sobretudo
o atrelado primordialmente aos grupos privados, como se v, possui suas clulas
ostensivas mais ou menos organizadas, que fazem o trabalho de rua, de
entrega, de organizao local da distribuio de drogas etc. Muitas vezes a polcia
combate essas clulas ostensivas com a crena de que vai eliminar o crime
organizado (como um todo). Nada mais equivocado.
A poltica de segurana de So Paulo, por exemplo, no est sabendo distinguir
(com preciso) o crime organizado das clulas ostensivas do crime organizado,
que atuam em nome do primeiro (a distino bem feita por Ricardo Balestreri). O
crime organizado diz o autor citado no se confunde com as organizaes
criminosas ostensivas que atuam nas ruas, nas estradas e nas favelas, por meio
de milhares de soldados (pessoas vulnerveis, logo, torturveis, prisionveis e
exterminveis).
O crime organizado camuflado, clandestino, pouco ou nada visvel; as clulas
ostensivas do crime organizado so servis, fragmentos operativos dos interesses
daquele. As organizaes criminosas so poderosas e normalmente violentas, ou
seja, precisam ser combatidas (no h dvida sobre isso), mas necessrio ter
conscincia de que esse combate est sendo feito ao varejo, no ao atacado (no
inteligncia do grupo). Enquanto se ataca somente o grupo ostensivo, o crime
organizado nunca termina. Atacar os criminosos do Paraispolis (SP) no significa
atingir o crime organizado, que no reside a.
Combater a filial no significa atacar a matriz. Guerrear com os lambaris no
significa que sero alcanados os tubares. As clulas ostensivas so longa
manus dos verdadeiros crimes organizados, cujos integrantes raramente
aparecem. Claro que devem ser investigadas e punidas, mas nunca se pode
perder de vista que elas so apenas a linha de frente. Que o escritrio (e a
cabea) de tudo est por trs. O criminoso organizado ou do colarinho branco no
frequenta as favelas.
Alis, os chefes do crime organizado no habitam as favelas, no transportam
drogas, no vo para dentro dos presdios (normalmente). Do crime organizado
faz parte sobretudo a elite, que quase nunca aparece. ela que lava o dinheiro
sujo, que faz negcios com os bancos lavadores (HSBC e Bank of America, por
exemplo, recentemente flagrados), que abre contas internacionais, que gerencia
os narcodlares, que se relaciona com os parasos fiscais, que fazem os grandes

negcios ilcitos se mesclarem com os lcitos etc. ela que faz a lavagem dos
dinheiros (sujo), por meio do processo chamado mimetizao.
O crime organizado transversal, no paralelo, ou seja, ele atravessa os poderes
constitudos, por meio da corrupo, tendo poder econmico para comprar
polticos, policiais, juzes, fiscais, ministros etc. As clulas ostensivas,
distintamente, so prioritariamente paralelas, porque se colocam margem do
poder central (do comando). So mais operacionais que dominiais, ou seja, no
possuem o domnio do fato, apenas operam, dentro dos territrios e da rea
delimitados.
Sua transversalidade pequena, geralmente com policiais de baixa patente/de
baixa hierarquia (que passam a fazer parte da organizao ou dos benefcios
dela). O crime organizado difcil muitas vezes de ser combatido porque ele
frequenta a cozinha do governante, o gabinete dos parlamentares, as salas dos
ministrios, as representaes da presidncia da repblica etc.
As clulas ostensivas ficam sempre encarregadas do servio sujo, sanguinrio,
arrecadatrio (arriscado), pagamento efetivo das propinas etc. Por trs de tudo
est a estrutura organizacional do crime estruturado. Que age em funo do lucro,
logo, normalmente com astcia. Mas que conta, ademais, com enorme poder de
fogo (e de ameaa), suficiente para intimidar quem aparea em sua frente.
O crime organizado tem alto poder de infiltrao nas mais elevadas instituies
pblicas e privadas. Seu escopo o lucro. No existe crime organizado para fins
benemerentes. Rapinar o dinheiro alheio, sobretudo o dinheiro pblico, um dos
escopos prediletos do crime organizado, que muito contribui para o financiamento
das campanhas dos polticos. Normalmente no aparece, tendo gente que
executa para ele as atividades arriscadas e ostensivas. O crime organizado o
agente de trs, o que tem o domnio dos fatos assim como da vontade alheia.
Quando a polcia invade as favelas, promovendo espetculos hollywoodianos,
sobretudo nas operaes de saturao, est atrs das clulas ostensivas, no
dos chefes do crime organizado. Muitos policiais acham que esto buscando o
crime organizado (nessas operaes). Nada mais errado. Se compararmos as
operaes inteligentes da polcia federal com as operaes pedestres das polcias
estaduais (normalmente militares) vemos nitidamente a diferena. A polcia federal
vai sempre atrs do crime organizado, que frequenta ministrios, parlamentos,
gabinetes da presidncia, palcios, grandes construtoras, agncias
governamentais etc. A polcia estadual, em regra, s consegue atacar, no mximo,
as clulas criminosas filiais (os lambaris). Que no so desprezveis (se sabe).
Claro que as clulas tambm precisam ser combatidas, mas falta s vezes
conscincia de que isso jamais afeta o verdadeiro crime organizado. Quando um
ou cem soldados so presos ou mortos, outros quinhentos esto prontos para
assumirem o lugar dos que se foram.

A polcia federal no fica pedalando (arrebentando) portas em favelas,

tiroteando. No se trata de uma polcia sanguinria, nisso se distingue com
clareza das demais polcias. Nas favelas e ruas das cidades no est o crime
organizado, sim, as clulas criminosas. O crime organizado est oculto: sua forma
de investigao e combate, portanto, bem diferenciada.
Precisamos de muitas polcias federais para debelar o crime organizado.
Enquanto isso no acontece, a populao e a mdia vo inventariando as
operaes de guerra pedestres contra as clulas criminosas ostensivas. O crime
organizado est agradecido, enquanto no devidamente investigado (com
inteligncia, neurnios e muita tecnologia de ponta).
2) criminalidade organizada estruturada por poderes econmicos privados
(criminalidade organizada das empresas )
Essa segunda modalidade de crime organizado uma derivao ou sofisticao
ou intensificao da primeira. Tem como caractersticas centrais a utilizao de
grandes empresas para o cometimento de crimes e o no uso da violncia (como
regra). Para a PF, esse segmento da criminalidade organizada tem matriz
mafiosa, se infiltra no aparelho do Estado e investe mais em corrupo de agentes
pblicos do que em atos de violncia para realizar seus negcios e ampliar cada
vez mais seu poder. Veja o exemplo do Carlinhos Cachoeira. Comeou com jogo
do bicho e foi se infiltrando no Estado (O Estado de S. Paulo de 30.12.12, p. A3),
por meio de incontveis empresas (incluindo-se uma construtora). Caracterstica
central desse segundo grupo, portanto, nascer fora do Estado, dentro do mundo
empresarial. Depois que vai se infiltrando no poder pblico, se enraizando nos
governos, nos parlamentos e no mundo poltico, a ponto de alcanar a prpria
impunidade nesse ambiente do poder poltico, sendo disso exemplo magistral o
resultado da CPI do prprio Carlinhos Cachoeira (a CPI foi arquivada num
documento de 2 pginas, sem indiciar ningum).
Esse ramo do crime organizado (decorrente dos poderes econmicos nacionais ou
transnacionais) atua contra o meio ambiente, no mundo financeiro e econmico,
na lavagem de capitais, nos crimes empresariais sonegao, evaso de divisas
etc. -, nas licitaes pblicas, trfico de armas, trfico de seres humanos, trfico
de animais ou de partes de animais etc.
H grupos nacionais (Carlos Cachoeira e suas empresas conglomeradas, por
exemplo) e internacionais (Siemens, Alston, Bombardier, CAF, Mitsui etc., que
atuam na rea de fraudes de concorrncia pblica). Estas ltimas participaram do
cartel (da maracutaia) na concorrncia do metr de So Paulo, construdo nos
governos Covas, Alckmin e Serra (1998-2008). Prejuzo de 400 a 600 milhes de
reais ao errio pblico (segundo Folha e Estado). Tudo est sendo investigado
para se saber se e, em caso positivo, quais agentes pblicos se locupletaram com
mais essa malandragem (no caso, predominantemente estadual).

Os grupos internacionais contam com uma vantagem adicional: so claramente

favorecidos pelo vazio de direito pblico no plano global, onde ento esses
poderes se sentem desregulamentados [sobretudo sob o imprio do
neoliberalismo], havendo inverso da equao Estado/mercado, ou seja, o
mercado fala mais forte que o prprio Estado, as empresas competem com este
ltimo, da decorrendo a explorao da misria em dimenso globalizada, da
sade pblica etc.
Capitalismo de mercado livre e crime organizado
A bssola moral do homo democraticus est avariada ou danificada. Vivemos
extremos de absoluta penria moral. O mundo capitalista (mercado econmico e
financeiro), em vrios setores, tornou-se fortemente anmico (sem normas, sem
regras). Para alcanar lucros excessivos e especulativos, muitos acham que tudo
estaria permitido, inclusive a prtica de crimes por meio de organizaes
criminosas. Muitas pessoas caram na trampa do capitalismo selvagem ou
parasitrio (que gera muita riqueza para alguns e enorme pobreza para milhes,
sem se importar com os meios de obteno dessa riqueza). As pessoas que
trabalhavam em Wall Street, no momento da ecloso da crise financeira delitiva de
2008, eram seres humanos (e mais: com excelentes notas escolares).
Esqueceram-se de todos os seus sonhos construtivos, dos valores da
concorrncia e da competncia, para se dedicaram exclusivamente acumulao
primitiva e ilcita do capital (Stiglitz, El precio de la desigualdad, p. 33).
As empresas de tabaco foram agregando aditivos qumicos nos seus produtos e
concomitantemente tentando convencer todos de que no havia provas
cientficas dos malefcios do fumo, que constitui a causa da morte de milhes de
pessoas anualmente. A Exxon durante muitos anos no fez outra coisa que negar
o aquecimento global. O derramamento de petrleo da BP (no golfo mexicano)
evidenciou o quanto de temeridade est presente no gerenciamento (inclusive)
das grandes empresas.
As corporaes produzem riquezas (empregos, oportunidades etc.), mas tambm
geram muitos danos para o ambiente e para as pessoas. Algumas se converteram
em verdadeiros monstros, que devoram lucros excessivos e especulativos, por
meio da prtica de crimes. As corporaes surgiram na poca da incipiente
revoluo industrial (1712), mas ganharam fora e identidade no final do sculo
XVIII e comeo do sculo XIX. Naquela poca o Estado controlava rigorosamente
as corporaes que so, em princpio, bastante teis para o bem comum.
Mas depois que se transformaram em pessoas jurdicas (com base na 14
Emenda da Constituio norte-americana) comearam a exercer um poder
incalculvel na vida de todas as pessoas do planeta (veja o documentrio
Corporation, dirigido por Mark Achbar, com roteiro de Joel Bakan). importante
no esquecer que so pessoas sem conscincia moral, que ostentam como
preocupao central os lucros dos acionistas. No possuem alma a salvar, nem
corpo para ser preso. Seu objetivo nico (ressalvadas as excees) faturar,

lucrar, acumular riquezas. O lucro no abominvel, sim, o seu excesso ou a

ganncia, os meios para alcan-lo a todo custo. Muitas empresas (corporaes)
colocam seus interesses acima de tudo e de todos. Da o contnuo corte de
custos, de empregos, assim como o desmoronamento dos sindicatos.
Mas o problema, novamente, no est nas corporaes, sim, em quem as dirige (e
na forma como as dirige). As corporaes, em si, no possuem uma moral
intrnseca. Se elas nos fazem mal porque seres humanos esto nos fazendo
mal. Se elas cometem crimes, porque seres humanos so criminosos. Se pelos
lucros elas destroem tudo e todos, so seres humanos que esto por trs. No
documentrio Corporation so citadas vrias corporaes que praticaram
nocividades humanidade (ou seja: praticaram vrias infraes criminais): Exxon,
GE, Chevron, Mitsubishi, IBM, Pfizer, Sears, Roche etc.
Nada do que elas fizeram aconteceu sem a interveno do ser humano. Logo, o
problema grave reside na postura tica deste ser humano. As corporaes
possuem uma especial incapacidade de seguirem as normas sociais de conduta
dentro da lei. Outra vez, por detrs do descumprimento da norma est um ser
humano.
Denotariam as corporaes ou algumas das suas atividades uma personalidade
psicoptica? Quando comparamos as psicopatias dos indivduos com algumas
nefastas atividades corporativas no h como deixar de estabelecer o paralelo:
algumas corporaes possuem todas as caractersticas dos psicopatas,
portadores de um transtorno de personalidade marcado pelo desprezo das obrigaes
sociais e falta de empatia para com os outros. Consoante a Wikipedia, h no
psicopata um desvio considervel entre o comportamento e as normas sociais
estabelecidas. O comportamento no facilmente modificado pelas experincias
adversas, inclusive pelas punies. Existe uma baixa tolerncia frustrao e um
baixo limiar de descarga da agressividade, inclusive da violncia. Existe uma
tendncia a culpar os outros ou a fornecer racionalizaes plausveis para explicar
um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade.
Se os mercados tivessem cumprido verdadeiramente as promessas de melhorar o
nvel de vida das pessoas sem destru-las, sem destruir a natureza, todos os
pecados das grandes corporaes, as injustias sociais, as ofensas ao meio
ambiente, a explorao dos pobres, poderiam ser perdoados (Stiglitz). Os
mercados e as corporaes se enriqueceram, mas deixaram sem vida ou na
misria bilhes de pessoas. Por detrs desses mercados e corporaes acham-se
seres humanos vulgares que perderam completamente a noo de tica.
3) a criminalidade organizada estruturada por agentes pblicos (dos
poderes pblicos, dos polticos, dos parlamentares e prefeitos, dos juzes,
policiais, fiscais etc.).
Para a PF esse o grupo que mais preocupa em razo do seu poder e seu raio de
atuao e tambm porque formado pelas organizaes de colarinho branco ou

das elites [que fazem parte do poder pblico], constitudas de pessoas acima de
qualquer suspeita, mas que movimentam grandes esquemas. Desviam bilhes
dos cofres pblicos para benefcio pessoal ou corporativo ou partidrio. Tiram
dinheiro da educao e da sade (O Estado de S. Paulo de 30.12.12, p. A3).
Trata-se de uma forma de crime organizado que originalmente j nasce dentro dos
poderes pblicos ( o caso do mensalo e da Rosemary, por exemplo). o mais
infame de todos, porque envolve crimes contra a humanidade, torturas,
desaparecimentos forados, sequestros, guerra e, sobretudo, corrupo (que tira a
possibilidade de realizar servios e programas de interesse de todos).
A mais sria ameaa contra a democracia (pondera Ferrajoli) a emanada desses
grupos organizados, que sabem fazer amplo uso da mimetizao dos capitais
ilcitos, ou seja, sabem, tanto quanto os poderosos econmicos, mesclar dinheiro
lcito com dinheiro ilcito, dando aparncia de legalidade para todo o capital. A
corrupo contraria todos os fundamentos da democracia (transparncia,
legalidade, moralidade etc.). Afeta de modo grave a esfera pblica assim como os
princpios democrticos.
O bem jurdico ltimo que est jogo, quando se trata de crime organizado que
envolve o poder pblico, a prpria democracia, ou seja, o Estado de Direito. So
os fundamentos dos bens pblicos que entram em crise, nesse caso. A
capacidade intimidativa e corruptiva do crime organizado afeta, ademais, a prpria
funo pblica de proteo e de garantia. Ela proscreve a garantia das garantias,
que a funo protetiva jurisdicional.
Formas mescladas (interconexo) de atuao. Uma vez delineadas as
caractersticas dos trs grupos criminais organizados (seguindo a classificao de
Ferrajoli) importa sublinhar que eles podem atuar (e efetivamente atuam)
mescladamente, ou seja, h uma interao entre o poder privado e o poder
pblico, em maior ou menor intensidade. Essa configurao mesclada do crime
organizado a mais frequente.
O PCC, por exemplo, tambm se infiltra no poder pblico, porm, aparentemente,
somente em nveis mais baixos. Nisso ele se distingue dos grupos econmicos
fortes (Carlinhos Cachoeira, Siemens, Alston, por exemplo), que contam com
razes profundas no poder pblico, envolvendo polticos, partidos polticos, juzes,
fiscais, policiais etc.
A fora desses grupos privados, frente ao poder pblico (frente ao Estado, sua
estrutura, seus agentes) centrpeta (vai de fora para dentro). Mas existe uma
diferena entre eles: o primeiro grupo primordialmente paralelo em relao ao
Estado, enquanto o segundo transversal. O primeiro poderia (teoricamente)
existir sem a participao de agentes do poder pblico, j o segundo no. O
primeiro tendencialmente violento, o segundo predominantemente fraudulento.

O terceiro setor (do crime organizado) nasce dentro do poder pblico e vai
buscando laos com o mundo econmico ou privado. Sua fora centrfuga, tendo
como referncia o Estado, sua organizao, sua estrutura (ou seja: vai de dentro
para fora). Raramente se vale da violncia para alcanar seus objetivos. A fraude
(o surrupiamento do dinheiro pblico) da sua essncia ( o seu DNA). No se
trata de um crime organizado nem paralelo nem transversal, sim, nasce e
cresce dentro do prprio Estado, eminentemente parasital (produto abjeto do
prprio Estado).
Quarta modalidade de crime organizado: grupos mafiosos
No se pode ignorar, em termos internacionais, a presena de grupos mafiosos
fortssimos, que dominam parcelas inteiras de alguns setores da ilicitude. Mfias
italianas, japoneses, russas etc. contam com um poder econmico/financeiro
internacional invejvel. O crime organizado mafioso muito mais tradicional e
mais organizado. Sua estrutura mais complexa. Hoje tendencialmente no
violento. Seu ponto forte consiste na mesclagem da atividade lcita com a ilcita
(mimetizao). Dentre os grupos mafiosos destaca-se a mfia siciliana (a original),
que atua em praticamente o mundo todo. Conta com altssimo nvel de infiltrao
no domnio poltico-empresarial e se estrutura de forma piramidal, no topo est o
chefe maior (o capomafioso) e abaixo bem toda uma organizao de pessoas e de
funes. Na cabea do vrtice esto os que comandam, poucos homens de
honra (que so distintos dos filiados). A hierarquia da sua essncia, que
sustentada pelo elevado grau de coeso do grupo, obedincia s regras e
disciplina. Cada grupo atua dentro de determinada rea.
50. A arma de fogo aumenta a pena? Sim. 2 As penas aumentam-se at a
metade se na atuao da organizao criminosa houver emprego de arma de
fogo
Arma de fogo no se confunde com arma branca (faca, por exemplo). Note-se que
no basta portar a arma. preciso empregar, usar (concretamente) a arma, para
justificar o aumento da pena. Exemplo: o grupo, para manter seu monoplio ou
seu domnio territorial, usa arma de fogo para ameaar pessoas. A arma tambm
pode ser usada posteriormente, na prtica dos crimes planejados. O grau de
temeridade do crime organizado que emprega arma de fogo muito maior.
H aqui maior desvalor da ao (mais perigosidade). Da a justificativa do
aumento de pena. Mas nesse caso, lgico, no pode a mesma circunstncia
(emprego de arma de fogo), o mesmo contexto ftico, dar ensejo a uma dupla
condenao: crime organizado agravado + crime autnomo de porte ou posse de
arma de fogo. O mesmo contexto ftico no autoriza essa dupla condenao.
51. A posio de comando aumenta a pena? Sim. 3 A pena agravada
para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organizao
criminosa, ainda que no pratique pessoalmente atos de execuo.

Quem exerce o comando tem o domnio do fato, ou seja, tem o domnio da ao e

do resultado (teoria do domnio do fato). Quem comanda no precisa praticar
concretamente nenhum ato posterior. Basta ter o domnio do fato, da conduta e do
resultado. O comando pode ser exercido individualmente ou coletivamente. Tratase de uma circunstncia agravante (que j est prevista no art. 62. I, do CP).
Diante desta norma especial, claro que no se aplica a regra geral do art. 62, I, do
CP.
52. Quais outras circunstncias aumentam a pena? 4 A pena aumentada
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois teros):
I se h participao de criana ou adolescente;
Crianas ou adolescentes so pessoas, respectivamente, com at 12 anos de
idade incompletos ou entre 12 e 18 anos (conforme o ECA). Esse aumento se
justifica quando o grupo organizado integrado por menores ou se utiliza de
menores como instrumentos, que no so computados no nmero mnimo de
quatro pessoas como sujeitos ativos. Qualquer tipo de participao de criana ou
adolescente no grupo organizado justifica o aumento da pena. A dosagem do
aumento deve levar em conta no apenas o nmero de menores participantes
(quanto mais menores, mais aumento), seno tambm a forma do aliciamento do
menor (mais ou menos reprovvel), o tipo de atuao do menor no grupo etc.
II se h concurso de funcionrio pblico, valendo-se a organizao
criminosa dessa condio para a prtica de infrao penal;
A aproximao do grupo organizado com o Estado confere-lhe maior capacidade
de atuao, maiores facilidades, mais potencialidade de atuao e eventualmente
se garante at a impunidade. Essa a razo do aumento de pena quando h
concurso de algum funcionrio pblico (CP, art. 327). Mas no basta essa
participao do funcionrio no grupo, preciso que o grupo se valha dessa
condio para a prtica de infrao penal, qualquer que seja ela (contra a
administrao pblica ou no). A dosagem do aumento deve ser aferida de acordo
com o nvel de participao do funcionrio pblico na atuao da organizao
criminosa.
III se o produto ou proveito da infrao penal destinar-se, no todo ou em
parte, ao exterior;
Se o produto (o que se conquista diretamente com a infrao: dinheiro no roubo,
por exemplo) ou seu proveito (aquilo que se conquista com o produto: uma casa
que se compra com o dinheiro alcanado) destina-se, no todo ou em parte, ao
exterior, h aumento da pena. A dosagem fica por conta da natureza do produto,
da quantidade etc. Claro que toda organizao, quando envolve o exterior, cria
mais dificuldades para a investigao, mais embaraos para a atuao do poder
pblico na represso do delito. Tambm deve ser levado em conta o trabalho
imenso para recuperar bens que esto no exterior (os tratados de cooperao

muitas vezes no existem ou no funcionam). Sobretudo se o bem vai parar num

paraso fiscal, a dificuldade de relacionamento com ele muito grande (porque
eles existem para proteger os bens desviados, no a persecuo penal). Muitos
parasos fiscais no possuem tratado de extradio para o Brasil. Quando os bens
se encontram no exterior existe a possibilidade de se decretar a perda de bens ou
valores equivalentes aqui no nosso pas, por fora do 1 do art. 91 do CP. O
patrimnio lcito do agente pode ser objeto de medida acautelatria (sequestro)
para garantir a posterior decretao da sua perda.
IV se a organizao criminosa mantm conexo com outras organizaes
criminosas independentes;
Se uma organizao criminosa se une a outra, independente, sua fora muito
maior. O grau de periculosidade aumenta, da o agravamento da pena. A unio de
organizaes em qualquer dos seus campos de atuao (drogas, fraudes ao
errio pblico etc.) no s incrementa o nvel do risco como pode chegar ao
extremo de se facilitar a impunidade do grupo. A dosagem do aumento deve levar
em conta vrias circunstncias, como o nmero de organizaes unidas, o
patamar da contribuio delas para uma obra comum etc.
V se as circunstncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da
organizao
Transnacionalidade no significa necessariamente internacionalidade. Basta que o
crime transcenda os limites territoriais brasileiros (12 milhas). Um crime que tenha
comeado no Brasil e que alcance o alto-mar j transnacional (embora ainda
no seja internacional). Nucci entende que essa causa de aumento de pena
inaplicvel, porque a transnacionalidade, quando aparece na estrutura da
organizao, j faz parte do tipo delitivo. Um mesmo fato no pode valer como
elementar e causa de agravamento da pena. Pensar de forma contrria incorrer
em bis in idem (vedado no direito penal).
53. possvel o afastamento cautelar do funcionrio pblico? Sim. 5 Se
houver indcios suficientes de que o funcionrio pblico integra organizao
criminosa, poder o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo,
emprego ou funo, sem prejuzo da remunerao, quando a medida se fizer
necessria investigao ou instruo processual.
uma medida muito salutar. O afastamento cautelar exige fundamentao
especfica. Trata-se de um afastamento instrumental, porque vinculado com a
necessidade da investigao ou da instruo processual. Nessas duas situaes,
como medidas extremas, cabe priso temporria (para a investigao) ou
preventiva (instruo). Mas antes de se chegar nas medidas de extrema ratio, h o
afastamento (que pode ser suficiente). A suspenso do exerccio da funo est
prevista tambm no CPP, art. 319, VI.

Impe-se a comprovao de indcios suficientes (a) da prpria organizao

criminosa (ou seja, do crime organizado) e (b) de que o funcionrio pblico integra
essa organizao, isto , participa dela. Para alm da demonstrao da existncia
de provas, diretas ou indicirias (CPP, art. 239), desses dois fatos, a lei ainda
exige evidenciao da necessidade da medida, seja para a investigao, seja para
a instruo processual. Essa medida cautelar menos drstica no afasta a
possibilidade de decretao da priso preventiva, quando a necessidade desta
medida se evidenciar. Por exemplo: quando o funcionrio est ameaando
testemunhas, impedindo, com isso, a devida apurao dos fatos.
A medida facultativa, no obrigatria. O juiz no obrigado a determinar o
afastamento cautelar do funcionrio. Se o faz, no haver prejuzo da
remunerao, porque estamos diante de uma medida cautelar, que no afasta a
presuno de inocncia.
54. Quais so os efeitos da condenao penal? 6 A condenao com
trnsito em julgado acarretar ao funcionrio pblico a perda do cargo,
funo, emprego ou mandato eletivo e a interdio para o exerccio de
funo ou cargo pblico pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena.
Dois efeitos da condenao penal acontecem quando o funcionrio pblico for
condenado por organizao criminosa: perda do cargo, funo, emprego ou
mandato eletivo e a interdio para o exerccio futuro, pelo prazo de 8 anos,
depois do cumprimento da pena. Esses efeitos secundrios, embora no
necessitem de fundamentao especfica, devem aparecer na sentena do juiz. A
decretao da perda e da interdio passa a ser ato do juiz, no diretamente
emanado da lei. Quando se trata de mandato eletivo no plano federal (deputado
federal ou senador) a perda do mandato decretada pelo juiz (pelo Judicirio),
cabendo Casa respectiva apenas a declarao dessa perda, no podendo haver
nesse caso nenhum tipo de votao plenrio. Trata-se de ato da Mesa. Aqui tem
incidncia o disposto no 3 do art. 55 da CF, porque o condenado tem seus
direitos polticos suspensos. ato da Mesa, no do plenrio.
De se notar (como pondera Nucci) que no 5 acima (suspenso do cargo, funo
ou emprego) no existe referncia ao mandato eletivo (porque esse ato compete
com exclusividade Casa respectiva). Uma coisa, portanto, o afastamento do
parlamentar das suas funes, outra distinta a decretao da perda do seu
mandato.
No efeito secundrio da interdio no existe referncia ao mandato eletivo (logo,
por analogia, ele no pode ser alcanado). Depois da interdio, no h
impedimento do retorno do condenado ao mesmo cargo (a lei nada disso nesse
sentido).
55. Quem instaura o inqurito quando o autor policial? 7 Se houver
indcios de participao de policial nos crimes de que trata esta Lei, a

Corregedoria de Polcia instaurar inqurito policial e comunicar ao

Ministrio Pblico, que designar membro para acompanhar o feito at a sua
concluso.
Quando existem indcios (que no precisam ser inequvocos, profundos) de
participao de policial (civil, militar, federal etc.) nos crimes de que trata esta Lei
(no somente o de organizao criminosa, sim, todos os previstos nesta Lei), a
Corregedoria da Polcia respectiva (civil, militar, federal etc.) (a) instaurar
inqurito policial e (b) comunicar o fato ao Ministrio Pblico, que designar
membro para acompanhar o feito at a sua concluso. A designao obrigatria,
no facultativa, porque se trata de preservao da integridade do Estado e das
suas instituies.
salutar a preservao da iniciativa investigativa com a Corregedoria respectiva
(civil, militar, federal etc.) porque por detrs da infrao penal pode haver alguma
infrao administrativa. Isso, ademais, reconhece a autonomia de cada
Corregedoria, a quem compete tomar as devidas providncias para a imposio
de sanes administrativas. disfuncional, para esse efeito, a atuao da
Corregedoria da Polcia Civil quando se investiga um policial militar. De outro lado,
o que parece, no incio, ser um crime no militar, de repente, conforme a
investigao avance, pode-se prontamente descobrir algum crime militar conexo
(ou efetivamente se constatar que se est diante de um crime militar).
O membro do Ministrio Pblico no vai presidir a investigao, sim, apenas
acompanhar, fiscalizar, at sua concluso, podendo exercer dentro dele todos os
seus poderes legais que possui, de requisitar documentos, presenciar a oitiva de
pessoas, sugerir a colheita de depoimentos etc. Est afastada a Corregedoria da
Polcia Judiciria, que exercida por juiz. A escolha legislativa, neste caso, de
outro lado, foi a de instaurao de inqurito policial, o que significa a
impossibilidade, em princpio, de o Ministrio Pblico abrir investigao autnoma
e prpria (continua pendente de julgamento no STF a ADIn que questiona o poder
investigatrio do MP). A razo de o MP investigar diretamente, quando se trata de
policial suspeito, diz respeito ao corporativismo. Com a presena obrigatria do
MP na investigao policial, o risco de corporativismo desaparece, salvo se ele
tambm participar do conluio protetivo e imoral. A presena do MP na investigao
pode tambm evitar o corporativismo invertido, qual seja, o fato de a Corregedoria
estar perseguindo um determinado policial. Na hiptese de a Corregedoria no
instaurar nenhum procedimento investigativo quando envolve um policial, a, sim,
consoante a jurisprudncia do STF (inconclusa, verdade), cabe ao MP abrir
investigao por conta prpria.
56. Punibilidade do crime organizado
No que concerne capacidade do sistema penal para controlar o crime
organizado o balano, conforme o professor Ferrajoli, negativo. No plano
global, estamos neste momento experimentando a mundializao da economia e
do mer2cado (e mundializao do crime organizado), sem a correspondente

globalizao da Justia assim como dos direitos e garantias fundamentais. A

fortaleza do crime organizado (terrorismo interno ou internacional, mfias,
narcotraficantes, explorao ilcita dos jogos etc.) ao se deparar com a fraqueza
do sistema jurdico de controle, sobretudo internacional, conduz a um cenrio de
regresso social onde vigora a lei do mais forte (a lei selvagem).
No plano interno, o resultado no muito diferente. Quando vemos o que
ocorreu na CPI do Cachoeira, fica a sensao de que o lado bom do Estado no
est conseguindo controlar a criminalidade organizada dentro dele mesmo. Algum
tipo de mudana na estrutura do direito era previsvel para fazer frente s
organizaes criminosas. E tais mudanas esto acontecendo em muitas
legislaes. Mas muitas vezes se apresentam com caractersticas irracionais e
classistas (discriminatrias). Incrementam a seletividade do sistema penal, ou
seja, a perseguibilidade prioritria dos pobres, garantindo-se a impunidade dos
poderes fortes. O combate ao crime organizado muitas vez no escapa das
garras do populismo penal.
Dupla involuo. Uma dupla involuo cabe ser mencionada: (a) a legislao e o
funcionamento do sistema penal esto garantindo a impunidade da corrupo dos
poderosos, seja despenalizando alguns crimes, seja permitindo a prescrio; (b)
as leis frequentemente dirigem suas foras contra os mais dbeis (pobres),
aumentando penas, endurecendo os regimes da execuo, criando crimes
infundados relacionados com a migrao clandestina, com o que forjou a pessoa
penalmente ilegal; trata-se de uma legislao demaggica, tpica do populismo
penal, fundada no medo, com alta dose de ineficcia, o que coloca em xeque a
funo dissuasria da pena.
A impunidade dos poderosos crimingena. De outro lado, a legislao penal
repressiva transmite uma mensagem ideolgica nefasta [vinculando, muitas vezes,
o delinquente apenas com imagem estereotipada difundida pela criminologia
miditica]. O conceito de segurana divulgado amplamente na atualidade no
significa segurana dos direitos sociais. Segurana igual segurana pblica,
cujas medidas se voltam contra bodes expiatrios, escondendo-se grandes
tenses sociais no resolvidas. Confunde-se poltica penal com poltica social
[menosprezando-se a Justia social]. Neste cenrio de priorizao da segurana
policial ou penal duas seguranas se perdem: (a) segurana dos direitos sociais;
(b) segurana da liberdade frente ao poder estatal.
57. Duas sugestes (provocaes?) de Luigi Ferrajoli
(a) legalizao das drogas: a lgica proibicionista estimula o mercado assim
como o crime organizado, at porque o Estado no tem a mnima condio de
fazer cumprir a legislao que ele mesmo aprova. A legalizao controlada pode
ser uma boa sada (tal como a que est sendo ventilada, agora, para a maconha
no Uruguai; dois estados norte-americanos j aprovaram o uso recreativo da
maconha: Washington e Colorado);

(b) fim do comrcio e trfico de armas: as armas so feitas para matar. A

violncia, sobretudo com a utilizao de armas de fogo, nos conduz sociedade
natural (selvagem). Se o Estado conta com o monoplio do uso da fora, ningum
mais est permitido utiliz-la [salvo em casos excepcionais para a defesa da vida,
por exemplo]. preciso vencer a atual crise da razo jurdica sem iluses, mas
tambm sem pessimismos. Somos todos responsveis pela construo de um
mundo melhor.
58. Por detrs do crime organizado pode haver um psicopata/canalha?
Sim. No livro O delinquente que no existe, de Juan Pablo Mollo (que revisei e
que est no prelo, editora Saraiva) ficou definido quem o psicopata/canalha dos
tempos atuais. Canalha aquele que, sabendo captar as crenas e o ponto de
satisfao do outro, exerce promessas, ameaas ou expectativas em forma
explcita ou implcita por meio das quais consegue o consentimento e a
cumplicidade do outro.
Vamos a um exemplo: manipulando incontveis pessoas da Fininvest e Mediaset
(duas empresas do seu conglomerado), o ex-premier da Itlia Silvio Berlusconi
arquitetou, controlou e geriu, ininterruptamente, todos os crimes (sonegao,
lavagem etc.) pelos quais foi condenado definitivamente em julho de 2013.
No governo, ele manipulou a vontade de milhes de pessoas para impor sua
psicopatia/canalhice contra milhares de imigrantes inocentes e indefesos. Stlin,
consoante a conceituao de Mollo, foi um psicopata/canalha. Muitos ainda
existem nos nossos tempos (tanto fora quanto no Brasil).
Trata-se de um perfil mais comum do que parece. Est presente, por exemplo, em
praticamente todo crime organizado, seja no privado (tipo PCC), seja no misto
(que envolve os interesses privados e os pblicos, tal como o que acontece nas
concorrncias pblicas), seja no pblico puro (que s envolve setores pblicos).
Por detrs do crime organizado sempre pode haver um canalha, que manipula a
vontade de outras pessoas.
No campo poltico a canalhice se apresenta de forma mais sorrateira: canalha,
por exemplo, o poltico que faz um duro discurso punitivo (chicote em todo
mundo), que propala aos quatro ventos a festa da vingana (Nietzsche), com o
nico propsito de manipular a vontade da opinio pblica, muito suscetvel a esse
tipo de discurso, para ter o prazer de ver outras pessoas castigadas.
Vamos ao imperdvel texto de Juan Pablo Mollo (O delinquente que no existe, no
prelo), observando-se que tudo que est entre colchetes de minha autoria:
O canalha aquele que, sabendo captar as crenas e o ponto de satisfao do
outro, exerce promessas, ameaas ou expectativas em forma explcita ou implcita
por meio das quais consegue o consentimento e a cumplicidade do outro. Por isto,
prope-se como um lder nato para hipnotizar ao neurtico vacilante, que

prontamente se converter religiosamente ao regime do psicopata e suas

ambies pessoais. Sem dvida, o canalha no faz a cooptao de voluntrios
repressivamente, mas com seu carisma e capacidade de persuaso atrs de seus
pretextos discursivos variveis. O canalha bem-feito no cr em nenhum
ordenamento social ou cultural e consegue uma postura de certeza para conseguir
sua prpria satisfao custa dos outros.
Um canalha que sempre encontra justificaes para seus atos, sem culpa nem
responsabilidade alguma, pode ser perfeitamente compatvel com a normalidade
social, a poltica e o poder. Torna-se frequente que o canalha se mascare atrs de
uma autoridade em que no cr, e a partir da comece a exercer uma influncia
sobre o outro. Certamente, os indivduos manipuladores do desejo no se
correspondem com o delinquente comum nem com o assassino criminoso, mas
com pregadores, pastores, dirigentes, terapeutas, lderes, polticos etc. A respeito,
pode se distinguir o pequeno e ambicioso canalha imerso numa lgica de xito e
fracasso de um canalha maior que, sobre o imprio e destruio do desejo prprio
e alheio, estrutura-se no exerccio do poder para manejar as realidades dos
outros. O perfeito grande canalha um poderoso como Stalin, o homem de ao,
intocvel, fechado em si mesmo, sem escrpulos nem decncia, sem vacilao
nem defeito em vida. O esplendor do canalha e seu brilho malfico provm de no
aceitar nem o Outro com maisculas, que no mais que uma fico, nem os
outros semelhantes, que no valem nada.
Assim, o canalha de nossos dias o lder de organizaes criminosas cuja
atitude introvertida, misteriosa e planejada. Portanto, no o delinquente
comum que rouba o automvel, mas o administrador do desmanche e do dinheiro
daqueles que trabalham para ele ou o delegado de polcia corrupto que manipula
o delinquente a partir da autoridade estatal. A pessoa de colarinho branco oculta
detrs dos ilcitos o psicopata que no age, seno que faz agir os demais [como
se v, o delinquente comum no o canalha que est por detrs da organizao,
que manipula a vontade dos outros].
Por outro lado, ofuscado pela ambio, o poltico corrupto no deixa de camuflarse nos governos democrticos, nem de delinquir, nem de fingir ser um homem
trabalhador e honesto para aprisionar o desejo dos outros. O psicopata de nossos
dias compatvel com a figura do homem de negcios, o homem mundano, o
cientista, o juiz ou o psiquiatra: sua fachada normal, porm a tpica mscara do
psicopata. A mscara vela o interesse particular oculto. Assim, atrs das sublimes
frases ideolgicas do lder poltico, da demonstrao objetiva do especialista ou da
hipnose grupal do pastor, ocultam-se os interesses eglatras, a violncia e as
brutais pretenses do poder. O psicopata poltico, o homem do poder ou o
narcotraficante extraem um ganho pessoal sobre o sacrifcio dos demais.
Em suma, e para alm das figuraes, o psicopata ou canalha aquele que sabe
que o Outro da lei um semblante e no se detm na manipulao dos outros,
nem em seus interesses, ambies ou aes de prazer (Lacan). Um canalha bemfeito realiza suas aes sem sustentar-se em nenhum ideal e sem impedimentos,

isto , no se situa como sujeito de nenhuma lei ou posicionado como

culpado/culpvel, mas que avana sem obstculos nem inibies para sua
condio absoluta de prazer. aquele indivduo que, independentemente de
qualquer distino social, pretende existir por fora de toda lei ou norma, na que
no cr, exceto quando ocupa um lugar de poder e impe as regras para os
demais.
Ento, a grande canalhice a cincia estabelecida totalmente como verdade pelo
mercado multinacional, captando o desejo de todos e propondo-se como o novo
chefe globalizado sob a forma tecnolgica. E no parece existir alguma poltica
que apresente as condies para estabelecer um limite ao desencadeamento da
tecnocincia e o sistema avaliativo na construo da realidade. Por outro lado,
existe a canalhice filosfica como um saber sistemtico que se prope como
verdadeira para os demais, e tambm a canalhice jurdico-penal, que mediante
intelectualizaes acadmicas sobre a pena tem ocultado desde sempre a
irracionalidade do poder punitivo para sustentar uma ordem desigual e injusta.
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Art. 288 Associarem-se trs ou mais pessoas, para o fim especfico de

cometer crimes:
[1]

Pena recluso, de um a trs anos.

Pargrafo nico A pena aplica-se at a metade, se a associao armada ou se
houver a participao de criana ou adolescente. (Lei 12.850/13).
[2]

Artigo 2 da Conveno de Palermo:

Para efeitos da presente Conveno, entende-se por:

a) Grupo criminoso organizado grupo estruturado de trs ou mais pessoas,
existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de
cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno,
com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro
benefcio material;

[3] Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se organizao criminosa a

associao, de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e
caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica
de crimes cuja pena mxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam
de carter transnacional.
Fonte: http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2013/08/29/criminalidade-economica-organizada/