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A simples ideia de crime organizado fez com que a legislao limitativa de direitos e
garantias fundamentais fosse ganhando cada vez mais espao e de maneira incrivelmente
assistemtica, por no conseguir sequer estabelecer com clareza o que deve ser
entendido por uma organizao criminosa, no passando os diferentes esforos
conceituais neste sentido, de esforos para segmentar um campo na sociedade em que a
interveno estatal se torna habilitada de forma mais brutal, ficando as pessoas
submetidas a uma mais profunda limitao de direitos e garantias, o que se convencionou
chamar de direito penal do inimigo.
Pois bem, dentro dos esforos para estabelecer a criminalizao da conduta de crime
organizado foi editada a Lei 12.850/2013, que acaba por deixar manifesto o claro desejo
legislativo de pulverizao do afastamento das garantias fundamentais em relao s
pessoas acusadas de praticar infraes penais.
Muito alm de meramente conceituar um fenmeno social, a nova lei autoriza a utilizao
de meios excepcionais de persecuo, prprios de modelos autoritrios ou sociedades
imersas em conflitos extremos, como as guerras civis, para a normalidade do dia a dia do
processo penal brasileiro.
Nesse sentido, relevante abordar, sob enfoque absolutamente crtico, a conceituao
realizada do crime organizado e o efetivo campo de sua aplicao, bem como desenvolver
um esforo para superar a retrica do pnico e verificar o real sistema jurdico que est
sendo criado no Brasil.
2 Conceituao
3. A doutrina brasileira sempre observou que conceituar a criminalidade organizada
representa tarefa de intrincada complexidade, pois saber o que a criminalidade
organizada realmente , como ela se desenvolve, quais so suas estruturas e suas
perspectivas futuras algo difcil de precisar , podendo-se afirmar, em uma primeira
abordagem genrica, que deve apresentar um potencial de ameaa e de perigo
gigantesco e de consequncias imprevisveis e incontrolveis, isto em razo de que o
crime organizado no se volta para a prtica de condutas isoladas, mas sim para uma
reiterao criminosa, visando elevados lucros, com estruturao hierrquica bem
desenvolvida, permitindo afirmar que a criminalidade organizada tem como principais
caractersticas a pluralidade de agentes, uma rgida hierarquia estrutural, a viso
empresarial do negcio ilegal, atividades muito bem compartimentadas, a estabilidade e a
diversificao das reas de interesses.
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A Lei n 12.850/2013 assim tratou da matria nos dispositivos que importam ao presente
estudo:
Art. 1o Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre a investigao criminal, os
meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento criminal a ser
aplicado.
Vale observar que as consideraes que antes se faziam em relao ao delito de formao
de quadrilha ou bando valem para o novo tipo de crime organizado, no sentido de que
para a configurao do ilcito a associao de pelo menos quatro pessoas, sendo neste
nmero computados os agentes inimputveis, quer por menoridade, quer por doena
mental, quer por desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
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Assim, tem-se um primeiro nus probatrio para que possa a acusao contra
determinada pessoa deslocar-se do delito de formao de quadrilha ou bando e
ingressar no tipo de organizao criminosa, qual seja, a efetiva comprovao da
hierarquia estrutural assemelhada ao sistema empresarial.
Esse dado no, pode em hiptese alguma, ser presumido, pois diz respeito ao prprio
preenchimento do tipo penal, eis que organizao criminosa, como grafado no artigo 2, da
Lei 12.850/2013, puro elemento normativo, que deve ser complementado pela efetiva
demonstrao, no caso concreto, de que todos os elementos de sua conceituao,
prevista no 1 do artigo 1 da mesma lei, que devem necessariamente se fazer presentes.
Outro dado importante, que se viu contemplado no conceito legal de criminalidade
organizada da Lei 12.850/2013 a compartimentalizao das atividades, expressada na
determinao de que haja diviso de tarefas, o que, a bem da verdade, serve a
fortalecer o sentido de estruturao empresarial que norteia a criminalidade
organizada.
A atividade delituosa, nessa espcie, perfeitamente dividida a fim de permitir a mais
gil e precisa realizao de todos os negcios que o organismo criminoso deve realizar,
tais como obter ganhos em diversas frentes, lavar o dinheiro surgido das prticas ilcitas,
fugir ao controle das autoridades fazendrias; enfim, h uma atuao que embora
hierarquizada divide funes para permitir que os crimes praticados pela quadrilha sejam
desenvolvidos por integrantes especializados, garantindo segurana na consecuo dos
objetivos da associao.
Novamente deve-se afirmar que a no demonstrao, em sede acusatria, desses
elementos faz a hiptese recair, quando muito, no crime de associao criminosa (artigo
288, CP), no permitindo cogitar sequer remotamente da organizao criminosa, vez que
exige a concreta comprovao da existncia de diviso interna das tarefas no mbito do
organismo criminal, no podendo se admitir que seja este dado presumido, pois integrante
do prprio tipo legal de delito, o que faz somente se poder cogitar da existncia de indcios
de organizao criminosa, quando presentes elementos reais que indiquem a presena de
compartimentalizao de atividades.
No plano terico, o objetivo de lucro sempre foi apontado como trao indicativo da
criminalidade organizada, entretanto o legislador brasileiro optou por uma formulao
ampla, contida na expresso com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, o que permite profundo debate sob o ponto de vista do no
atendimento ao princpio da taxatividade penal, o que j inquinaria de absoluta
inconstitucionalidade o modelo conceitual de organizao criminosa hoje existente,
em consequncia impediria a aplicao do tipo delitivo do artigo 2, o que representa o
efetivo posicionamento do autor.
De qualquer sorte, a fim de permitir o puro debate ideias, com a ressalva de entender que
ocorreu no atendimento ao princpio da legalidade em seu aspecto da taxatividade, o que
macula de inconstitucionalidade toda a aplicao da Lei n 12.850/2013, vale observar que
ainda que assim no fosse, deve ser demonstrado, pela acusao, que, o acusado
objetivou alguma vantagem concreta, diferente da prpria prtica delitiva originria.
Em outras palavras, no se pode entender como qualquer vantagem algo que integra os
elementos estruturais do prprio tipo penal do delito meio da organizao criminosa, de
sorte que a demonstrao de que o agente promocionou, constituiu, financiou ou integrou
um grupo de, no mnimo, 4 pessoas para a prtica de crime, insuficiente a atender as
exigncias do tipo, pois este exige a efetiva demonstrao de que o ncleo delitivo foi
praticado com uma finalidade especfica, no sendo a prtica de crime esta finalidade, at
porque esta inerente ao se falar estar diante de um tipo penal, afinal no se pode admitir
que a reunio de pessoas para fins lcitos seja delito.
Dessa forma, alm do dolo, h um elemento subjetivo dele distinto, que exige
comprovao de que o agente atuou no com a simples inteno de se promover,
constituir, patrocinar ou integrar um grupo criminoso, formado por no mnimo 04
pessoas, mas que o fez com uma finalidade especial de obteno de uma vantagem,
impondo-se, assim, o nus de demonstrar este aspecto.
Deve ser comprovada a presena de alguma vantagem e que o agente canalizou sua ao
subjetivamente guiada para sua obteno, caso contrrio impossvel, sequer teoricamente,
cogitar do delito de organizao criminosa.
Por fim, a tipificao legal exige que sejam praticadas, para a obteno de vantagem,
infraes penais cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou que
sejam de carter transnacional.
No se pode deixar de observar a terrvel pulverizao da interveno sobre os direitos e
garantias representada pela frmula em questo, pois um campo que deveria ser
reservado para infraes de expressiva significao, que realmente representam gravidade
mpar, inseriu a grande maioria das infraes penais previstas no sistema, inclusive
hipteses em que a fixao concreta da pena permitir a aplicao de penas alternativas,
posto que esta se estabelece com lastro na pena concreta, que no pode superar 4 anos,
sendo irrelevante o mximo abstratamente previsto.
Efetivamente, estabeleceu-se um total exagero punitivo, de estrutura discutvel sob o
ponto de vista constitucional, por representar a disseminada possibilidade de afastamento
dos direitos e garantias fundamentais, a partir da verificao de existncia de acusao de
ao em organizao criminosa, j a partir de infrao penal cuja pena mxima seja
superior a 4 (quatro) anos.
Para que se visualize, no campo dos exemplos, um simples estelionato tem pena mxima
superior a 4 anos, o mesmo acontecendo com o furto qualificado ou com a bigamia. Isso
demonstra a total desproporo do sistema adotado pelo legislador, que permite, at
mesmo em infraes de reduzido potencial ofensivo, cogitar da ao de organizao
criminosa e, com isso, afastar importantes aspectos de proteo do cidado contra o
excesso no exerccio do poder punitivo.
(pg. 36), quando aponta as seguintes caractersticas que lhe so peculiares: 1. controle
de um territrio e da populao que nele habita por parte de um grupo armado irregular; 2.
o carter coativo desse controle; 3. o nimo de lucro individual como motivao central; 4.
um discurso de legitimao referido proteo dos moradores e instaurao de uma
ordem; 5. a participao ativa e reconhecida dos agentes do Estado.[12]
No presente estudo comparativo, portanto, para que seja atingida a tipificao de
organizao criminosa, tem-se que esta jamais ser constituda quando o grupo for de
estrutura semelhante militar, com utilizao de tcnicas e tticas policiais oficiais ou
exercer controle de territrio ou da populao que nele habita, pela fora de armas e
utilizao de mtodos coativos, com a participao de agentes do Estado, pois ento se
estar diante do delito do artigo 288-A, do Cdigo Penal.
J o artigo 288, do Cdigo Penal, mesmo com a sua nova descrio legal, trazendo ao
cenrio jurdico o crime de associao criminosa, em substituio ao de formao de
quadrilha ou bando, mais genrico na descrio da conduta delitiva que o novo crime de
organizao criminosa, da Lei n 12.850/2013, no servindo o nmero de pessoas como
elemento de identificao de uma ou outra conduta, embora a associao criminosa possa
se dar com menor nmero de pessoas (a partir de trs), enquanto a organizao criminosa
precise de, no mnimo, 4 integrantes.
O nmero de participantes do grupo criminoso serve meramente como juzo excludente do
delito de organizao criminosa, no campo da reunio de trs pessoas para praticar
crimes, hiptese em que se permite cogitar, em tese, de associao criminosa, mas jamais
de organizao criminosa. A circunstncia, porm, no assume a caracterstica de
distino absoluta, na medida em que se pode ter tanto associao criminosa quanto
crime organizado com quatro ou mais pessoas. Igualmente, a estabilidade que deve estar
presente em ambas as hipteses, no fornece qualquer marco distintivo.
O primeiro dado relevante que no caso das organizaes criminosas a infrao penal fim
deve ser de pena mxima superior a 4 (quatro) anos, o que produz a excluso de seu
campo de incidncia de todos os crimes ou contravenes cuja pena mxima seja inferior
a este marco. J em associao criminosa, o Cdigo Penal estabelece que o objetivo deve
ser o de cometer crimes, no fixando qualquer marco em relao pena que a eles deve
estar prevista em abstrato.
Assim sendo, contravenes penais, cuja pena mxima seja inferior a quatro anos,
constituindo-se no crime fim do grupo criminal, no do margem a nenhum dos delitos em
anlise, as com pena mxima superior a 4 anos, podem suscitar a ocorrncia de
organizao criminosa.
Crimes, cuja pena mxima em abstrato seja inferior a 4 anos, no permitem falar no delito
de organizao criminosa, nada obstando, porm, que se configure a associao
criminosa.
b)
prtica, por esse grupo, de infrao penal cuja pena mxima seja superior a quatro
anos;
c)
d)
e)
finalidade da organizao de obteno de qualquer vantagem, distinta da inerente
ao prprio crime meio praticado pelo grupo;
f)
g)
no atuao como milcia, ou seja, com controle de territrio ou de pessoas em um
territrio, por meio coativo.
No satisfeito qualquer dos requisitos em destaque, a matria deve ser analisada sob o
prisma do artigo 288 do Cdigo Penal, ou do artigo 288-A, do Cdigo Penal e, neste
sentido, uma ressalva bastante importante que a Lei n 12.850/2013 defere seus meios
investigativos somente para o crime de organizao criminosa, expressamente revogando
a Lei n 9.034/1995, que admitia alguns deles para o antigo crime de formao de
quadrilha ou bando, hoje associao criminosa, ressalte-se com a reduo do nmero
mnimo de participantes de quatro para trs pessoas.
A questo que a nica situao que habilita a utilizao dos meios excepcionais de
investigao a comprovao da existncia da organizao criminosa, com a j
demonstrao, quando do desenvolvimento da atividade investigativa, a partir de provas
dotadas de idoneidade, da presena ao menos de srio indcio das exigncias para a
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Nulla culpa sine iudicio; Nullum iudicium sine acusatione; Nulla accusatio sine probatione;
Nulla probatio sine defensione.
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Afirma-se, com lastro nos princpios garantistas, que somente pode ser aplicada pena para
algum se este houver cometido um crime previsto em lei, que a pena somente deve existir
se necessria for, ou seja, porque houve uma ofensa extrema ao bem jurdico, que
somente pode ocorrer mediante ao dotada do pressuposto da culpabilidade e firmada
em juzo, aps regular acusao, pautada em provas e fiscalizada por efetiva defesa.
Nesse sentido, as legislaes sacrificadoras dos direitos e garantias fundamentais, a
pretexto do combate ao crime organizado, no so representativas do Direito Penal
democrtico, mas meros arcabouos de persistente gerao do modelo autoritrio, ainda
que formalmente bem construdas, como so as legislaes nazifascistas ou mesmo
recentes leis do anti-terrorismo norte-americano.
Bem a propsito, Louk HULSMAN observa que a criminalizao pode ser utilizada pelo
legislador como soluo aparente. Frequentemente o legislador est sob a presso da
opinio pblica ou de certos grupos para agir contra um fenmeno indesejvel, sem que
disponha de meios eficazes para faz-lo, ou sem que esteja disposto a pagar o preo
desta ao.
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12
[1] Procurador Federal. Mestre e Doutorando em Direito Penal. Professor de Direito Penal
em cursos de graduao e ps-graduao em diversas instituies de ensino. Professor de
Direito Penal da Escola da Magistratura do Estado do Paran. Autor de 17 livros e
centenas de artigos publicados em livros revistas e peridicos. Coordenador no Paran da
Associao Brasileira de Professores de Cincias Penais (ABPCP). Currculo lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273352Z7.
[2] DELMAS-MARTY, Mireille apud CARVALHO, Salo. Crime e Sociedade. Curitiba: Juru,
2001, p. 327-328.
[3] Cf. LUISI, Luiz. El principio de intervencion minima. Poltica Criminal y Reforma
Penal, 1996 registra CARRARA nominou a tal fenmeno de nomorria penal.
[4] Idem. Ibidem, p. 10.
[5] HASSEMER, Winfried. Segurana Pblica no estado de Direito. So Paulo: Revista
de Direito Alternativo, 1994, p. 24.
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http://atualidadesdodireito.com.br/adeleltasse/2013/08/22/nova-lei-de-crime-
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