El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art.

304 1 prrafo de la
Ley 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre
constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)
Derecho de
propiedad
Principio de
debido proceso
Principio de
inocencia
Principio de
igualdad ante
la ley
Principio de
congruencia

2 En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la

. investigacin. Slo se puede disponer el decomiso definitivo previo a la condena penal cuando
Se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes.
Se hubiere podido comprobar el hecho material al que estuvieren vinculados los bienes
secuestrados
El imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripcin o
cualquier otro motivo de suspensin o extincin de la accin penal,
El imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilcito de los bienes secuestrados
Todas las respuestas son correctas

3 La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre Jablonka
. Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).
Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de
participacin en delitos de lavado
Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir
Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ
Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ

4 En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de habitualidad. La

. habitualidad como agravante del delito de lavado

Est prevista como agravante genrica en el Cdigo Penal

Est definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial
Slo est prevista como agravante autnoma para algunos delitos
Est definida por la Ley 25426
Est definida por el Cdigo Penal

5
.

En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico. Los nuevos
delitos incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes establecida por el Art. 6 de
la Ley 25246, son:
Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil
Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del terrorismo
Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de trata de
personas
Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil
Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios

6 El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de estupefacientes.

. El Art. 6 de la Ley 25246, en relacin a los delitos subyacentes, establece
Una enumeracin enunciativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y taxativa
luego de la reforma
Ninguna respuesta es correcta.
Una enumeracin ejemplificativa que no vari con la reforma de la Ley 26683
Una enumeracin taxativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y enunciativa
luego de la reforma
Una enumeracin taxativa que no vari con la reforma de la Ley 26683

7 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la
. operacin Vias Blancas
Consuma el delito de lavado
Es un acto preparatorio
Agrava el delito de lavado

No consuma el delito de lavado

Es irrelevante

8
.

Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de dinero en
Jablonka SA. El plazo mximo para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero es
de
150 das hbiles
90 das hbiles
30 das corridos
180 das hbiles
150 das corridos

9 Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de lavado y

. que influy en la atribucin delictiva del presente caso, consiste en que ahora se sanciona
Ninguna es correcta
El lavado culposo
El auto lavado
La auto incriminacin
El auto encubrimiento

10 El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de Lavado de

.

Dinero fue proporcionada por

La convencin de Viena de 1988
La directiva del Consejo de Europa de 1991
La declaracin del Programa de accin de Ixtapa de 1990
El Sexto congreso de ONU sobre prevencin del delito de 1980
La reunin de expertos en Washington en 1998

11 Seala la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber
.

sido derivado a un paraso fiscal. Es una caracterstica de un paraso fiscal:

falta de control de cambios
flexibilidad para la constitucin de sociedades locales
ausencia de tributacin
extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales
ausencia de secreto bancario y burstil

Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el art. 21 bis
12 de la Ley 25246 deber contar con un oficial de cumplimiento. Ellos tienen como funcin la
.

consulta y coordinacin institucional entre la Unidad de Informacin Financiera y los

organismos a los que pertenecen
Verdadero
Falso

13 El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente procesado
.

por lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de lavado.
Verdadero
Falso

14. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido
La Administracin Pblica
El orden econmico y financiero
La seguridad pblica
La Administracin de Justicia
La salud pblica

15 Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una

asociacin ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como agravante
del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del CP,
no se estructura en una relacin jerrquica
no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados
no requiere habitualidad
no tiene carcter de permanencia
no se integra por tres o ms personas

16.

La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera

inculpable
como participe necesario en el delito de encubrimiento
una mera infraccin al deber de informar a la UIF
como partcipe necesario en el delito de lavado de dinero
atpica

17
.

El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los
Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o provecho del
delito, a partir de
el acto de declaracin indagatoria
la designacin de defensor
la iniciacin de las actuaciones
el decreto de imputacin
el auto de elevacin a juicio

18 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de
.

lavado de dinero, integrara la fase de control de los bienes.

Verdadero
Falso

19 El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito antecedente se

.

cometi en otro pas

Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese pas
Corresponde solicitar la remisin del autor del delito antecedente para juzgarlo por ambos
hechos en nuestro pas.
Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para poder
juzgarlo por el hecho de lavado en el pas.
Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese pas
No corresponde procesarlo

20 De acuerdo al Art. 304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de

.

Jablonka Joyas SA, , no sern aplicables las sanciones de

Suspensin para participar en concursos y licitaciones y cancelacin de personera
Prdida o suspensin de beneficios estatales y suspensin de actividades
En todos los casos, todas las sanciones pueden aplicarse
Suspensin de actividades y cancelacin de personera
Multa y publicacin de extracto de sentencia condenatoria

. En el presente caso, la vctima del fraude es:

el perjudicado patrimonialmente
El Juez
El demandado
El juez o el Fiscal
un tercero

2 Dentro de la estafa genrica (analizada en el caso problemtico) y en relacin al ardid, la

. doctrina mayoritaria considera que la mentira, entendida como manifestacin verbal o
expresin contraria a lo que se sabe, cree o piensa, no consiste en un ardid o engao, toda vez
que, para alcanzar tal carcter, la mentira debe estar reforzada con hechos exteriores.

Verdadero
Falso

3 El trabajo prctico nos ha permitido trabajar sobre la figura de la Estafa. El trmino ardid
. empleado en la frmula penal del art. 172 CP, implica:
que es una maquinacin desplegada deliberadamente con intenciones delictivas
que es un despliegue de actos evidentemente destinados a defraudar
que es cualquier artificio o medio empleado hbil y maosamente para el logro de algn
intento con fines patrimoniales
que el demandado incurre en error como consecuencia del despliege engaoso del autor
que es algn artificio o medio empleado hbil y maosamente para el logro de un
determinado fin propuesto por el autor

4 Planteado el caso prctico, consideremos que ante la noticia de la denuncia penal, Lpez
. luego de consultar en la Fiscala interviniente. le transmitiera falsamente a su cliente que el
Fiscal le solicito 5000 pesos para archivar la denuncia. Lpez recibe el dinero de Gmez sin
haber nunca formulado pacto alguno con el magistrado, por lo que se apropia de l. Nos
encontraramos ante una hiptesis de
Estafa mediante supuesta remuneracin a jueces o empleados
Administracin fraudulenta
Fraude en perjuicio de la administracin pblica
Cohecho
Venta de humo

5. Para la configuracin de la estafa procesal, debe concurrir:

todos y cada uno de los elementos de la estafa
error en otra persona, acto de disposicin patrimonial y perjuicio econmico
conducta engaosa y disposicin patrimonial
conducta engaosa y perjuicio econmico
error y disposicin patrimonial

6 Conjeturemos que la hiptesis analizada consistiera en que Gmez se niegue a entregar los
. repuestos lcitamente adquiridos por Rodrguez y dejados oportunamente en depsito en el
negocio. En tal caso podramos encontrarnos ante una defraudacin por Retencin Indebida
por parte de Gmez. En esa hiptesis delictiva, la tenencia de la cosa mueble ha sido obtenida
por el autor de modo
invito domine
Definitivo
Legtimo
momentneo
que no excluye la tenencia del dueo

7. En el presente caso, analizamos la estafa. Ahora bien, el abuso de confianza (Respuesta

Mltiple)
Es un elemento de la estafa
Es una modalidad agravada de estafa
Es una modalidad atenuada de estafa
Es una modalidad de ardid.
Es una de las dos estructuras tpicas de la Defraudacin

8. La estafa procesal objeto de anlisis de la presente situacin problemtica

Se deriva del Art. 173 del C.P.
Carece de tipificacin autnoma en el C.P.
Se encuentra tipificada expresamente en la parte especial del C.P.
Es una norma penal el blanco
Se deriva de las leyes especiales

9
.

Conforme lo concluido en la situacin problemtica, habr tentativa de estafa procesal cuando

Cuando el Juez incurra en error como consecuencia de las fasledades planteadas en la

demanda
el autor presente la demanda acompaando elementos probatorios falsos que avalan la
pretensin
cuando la demanda carece de verosimitud y fundamento
cuando el actor pretenda que el juez resuelva favorablemente a su reclamo presentando
una demanda temeraria y mendz
el autor presente documentos verdaderos en una demanda mentirosa

10 La estafa analizada en el caso requiere, como todas las defraudaciones un resultado lesivo al
.

patrimonio. El perjuicio patrimonial, para su configuracin

No necesariamente debe tener contenido econmico
Requiere que el autor se beneficie
Depende de un acto dispositivo voluntario
Puede ser hipottico
No requiere de un acto dispositivo voluntario

11 Teniendo en cuenta lo acontecido en el caso prctico y suponiendo que efectivamente

.

Rodrguez hubiera retenido en su poder los repuestos que en realidad no eran suyos porque
los pag con un cheque falso. Ante esto, Gmez, indignado, se presenta de noche
clandestinamente en el galpn de Rodrguez y retira el lote de respuestos que considera
suyos. En tal circunstancia, la conducta de Gmez
Configura el delito de retencin indebida
Configura en el delito de estelionato
Es atpica
Configura el delito de Hurto impropio
Configura en el delito de estafa genrica

12 Tambin dentro de la estafa genrica, hay otros casos especiales que se discuten si son estafa
.

o no. Verifica y marca las coincidencias

1
Petardismo (Soler)
.

a.

Hurto

b.

Robo

2 Tomar una bebida de una Mquina

. expendedora con moneda falsa
3 Adulteracin de medidor de
. electricidad

c.

Estafa

4 Manipulacin con ardid de un aparato

. de televisin de alquiler

d.

Atpico

e.

Contravencin

5
Colgar los ganchos en el cable de luz
.

13.

En el presente caso, la estafa procesal se habr consumado

Cuando incurre en error el juez al apreciar la prueba
Cuando la sentencia se ejecuta contra el demandado
Cuando el Juez dicta sentencia
Cuando se presenta la prueba engaosa
Cuando se presenta la demanda

14 Supongamos que la situacin problemtica consistiera en Gmez le haya vendido a Rodrguez

.

$90.000 en repuestos originales Peugeot, pero al recibirlos ste ltimo, advierte que son
repuestos genricos, de menor precio que el que pag. Rodrguez habra sido victima de
Estelionato
Retencin indebida
Defraudacin en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas
Desbaratamiento de derechos acordados
Estafa Genrica

15 La estafa procesal analizada en el caso es una de las tantas modalidades de la estafa

.

genrica. La doctrina tambin ha considerado que hay estafa cuando el comerciante que se
ha negado a vender la cosa a una persona determinada (por cuestiones personales), inducido
a error mediante ardid o engao, vende al precio corriente de plaza esa cosa a quien no se la
quera vender.
Verdadero
Falso

16 El caso prctico analiza una forma de estafa. Sabemos que de acuerdo a la teora de las
.

defraudaciones, estafa y abuso de confianza son dos especies del gnero de las
defraudaciones. En la Estafa, a diferencia del abuso de confianza (Hay ms de una respuesta
correcta)
La relacin jurdica inicial es vlida
El dolo es ex ante
El dolo es ex post
La entrega de la cosa se hace a ttulo traslativo de dominio, posesin o tenencia y
generalmente para no ser restituida
El fraude es inicial

17. En el presente caso, la estafa procesal configura un caso de desdoblamiento entre

sobre le ofendido por el delito y el tercero civilmente responsable
el actor y demandado
el actor y un tercero
la vctima del fraude y el ofendido por el delito
el actor y el juez

18
.

El autor de la estafa procesal, en este caso Gmez, pretende con su obrar que el Juez
emita un fallo o resuelva una cuestin controvertida o litigiosa que afecte el patrimonio de
la parte contraria o de un tercero.
Emita un fallo o resuelva sobre cuestiones controvertidas que afecten cualquier derecho
Afecte el patrimonio slo de la parte contraria
Emita un fallo que afecte el patrimonio de un tercero
Resuelva solamente sobre una cuestin controvertida que afecte derechos patrimoniales
o subjetivos

19 Supongamos por un momento que el conflicto entre Gmez y Rodriguez hubiese consistido,
.

no en problemas con el pago, sino que con posterioridad a la compra Rodrguez advirtiera que

el lote de repuestos adquiridos se encontraba embargado por un juicio laboral de un

empleado de Gmez. En tal caso nos encontraramos ante el delito de
Desbaratamiento de derechos acordados
Estafa genrica
Defraudacin en la sustancia, cantidad o calidad de la cosa
Administracin fraudulenta
Estelionato

20 Retomando la situacin problemtica, supongamos que Gomez cuenta en su negocio de

.

respuestos con un sistema informatizado donde se registran todas las operaciones de la

Empresa, sistema que se encuentra a cargo del empleado Jorge Maciel. Maciel es adems de
eficiente, muy ambicioso y procede a manipular el sistema eliminando en forma espaciada y
de a pocos tems, respuestos que figuran en el inventario de productos, para luego
revenderlos en el mercado negro y obtener una sustanciosa ganancia. La conducta de Maciel
Configura el delito de estafa informtica
Configura el delito de competencia desleal
Configura el delito de hurto impropio
Configura el delito de administracin fraudulenta
Es atpica