1- CAPITAL SOCIAL S.R.

L
El capital social se fija en la suma de pesos $40.000, dividido en 10 cuotas de valor nominal $4.000
cada una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios en la siguiente forma
- Carlos Prez acreedor de 4 cuotas sociales de valor $4.000 cada una
- Pedro Gimnez acreedor de 4 cuotas sociales de valor $4.000 cada una
- Juan Garca acreedor de 2 cuotas sociales de valor $4.000 cada una
Las cuotas se integran en un 100% en efectivo

2- CLAUSULA CAPITAL SOCIAL DE UNA S.A

El capital social se fija en moneda argentina en la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000),
representado por TRESCIENTAS (300) acciones ordinarias nominativas no endosables
Cada accin tiene un valor de PESOS TRES MIL ($3.000), cada una con derecho a un voto por accin
El capital puede aumentarse hasta el quntuplo por resilucion de la Asamblea Ordinaria, mediante la
emisin de acciones, en los trminos del artculo 188 de la Ley 19.550
Las acciones se integran en un 100% en este acto:
- Carlos Prez suscribe 120 acciones por la suma de $360.000
- Pedro Gimnez suscribe 100 acciones por la suma de $300.000
- Juan Garca suscribe 80 acciones por la suma de $240.000

3- CLAUSULA de ADMINISTRACION y FISCALIZACION

rganos de Administracin y Fiscalizacin:
La administracin y representacin de la sociedad estar a cargo del Directorio, integrado por 5
miembros que ejercern dicha funcin en forma Conjunta, los cuales sern designados por el termino
de 2 aos, los que podrn ser reelectos requiriendo simple mayora.
La Fiscalizacin de la sociedad estar a cargo de los socios conforme las estipulaciones del Art. 159 de
la ley 19.550

4- ACTA de DIRECTORIO Asamblea Extraordinaria (FUSION)

En la ciudad de Crdoba, a los 5 das del mes de Marzo de 2013, siendo las 15 hs, se renen en la sede
social de la sociedad LA MARCA S.A, calle sucre 283, en Asamblea General Extraordinaria, la totalidad
de accionistas que representan la totalidad del capital social, por lo que la misma se celebra en los
trminos del Art 237 in fine de la Ley 19.550
El presidente pone a consideracin de los accionistas el siguiente ORDEN DEL DIA:
a)Designacin de dos accionistas para firmar el acta: Son elegidos por unanimidad los Sres: Juan
Prez y Martin Garca
b) Fusin de la sociedad con su similar LA PIPA S.A
Los motivos por los cuales se decide la fusin son:
- Ahorro fiscal en el impuesto de sociedades
- Reduccin de competencia, incrementando el poder de mercado
- Crecimiento mas rpido y barato
- Eliminacin de ineficiencias
No habiendo ms asuntos que tratas, se da por concluida la sesin, siendo las 17 hs.

5- ACTA de REUNION (ASAMBLEA) de SOCIOS de S.R.L

En la ciudad de Crdoba, a los 05 dias del mes de Marzo de 2013, se renen los socios e integrantes
de LA MARCA S.R.L, inscripta en la Inspeccin General de Justicia, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
a) La designacin de los socios que firmaran el acta:
Puesto el tema a consideracin y luego de una breve deliberacin, se decide que la suscribirn la
totalidad de los socios presentes: Juan Perez, RubenGarca y Pedro Gimenez
b)Modificacin del Objeto Social:
Puesto el tema a consideracin, se resuelve que, dado que la sociedad ha ampiado sus actividades a
las reas de la industria del calzado deportivo, se aprueba la modificacin de la Clusula 5 del Estatuto
referente al Objeto Social.
c)Aprobacin de los Estados Contables, correspondiente al ejercicio cerrado el dia 4 de Febrero de 2013
d)Designacin de nuevos integrantes del rgano de Administracin
Puesto el tema a consideracin se decide por mayora de dos contra uno designar al socio Juan Prez
como nuevo administrador de la Sociedad.
e)Disolucin de la sociedad
Propuesto el tema para su tratamiento, toma la palabra el socio Pedro Gimnez, quien advierte que la
sociedad no efecta las actividades previstas en el objeto social y que, en virtud de las disposiciones
del Art 94 inc 1 de la Ley 19.550 y las diferencias existentes entre los socios, propone disolver la
sociedad por perdida de AfectioSociettatis, lo que torna inviable la continuidad de la sociedad
Luego de su deliberacin, se aprueba por unanimidad el punto en cuestin.
f)Nombramiento de un Liquidador:
El presidente de la Asamblea, atento a la decisin adoptada en el punto anterior, propone como
liquidador al contador Seor Juan ngel Quevedo, haciendo referencia al indiscutible prestigio
profesional de este
En base a la votacin realizada, el punto en cuestin se aprueba por el 100% del capital social,
debindose tener por designado al Liquidador propuesto

Se deja constancia que el Socio Rodrigo Garca expresa su absoluta desconfianza con la resolucin N4,
a la cual se opuso oportunamente.
En virtud de ello ejercita el Derecho de Receso correspondiente, segn lo dispuesto por el Art 78 de la
Ley 19.550
No existiendo ms asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 17 hs
En prueba de conformidad, firman a continuacin:
------------------------------------------------------DNI
DNI
DNI

6) ACTA de DIRECTORIO de una S.A

En la ciudad de Crdoba, a los 05 das del Mes de Marzo de 2013, siendo las 15 hs, se renen en la
sede social de la sociedad de LA MARCA S.A, calle Sucre 283, los miembros del Directorio que firman al
pie de la presente acta, con la presencia del Sr Sindico Titular Ariel Celdran, bajo la presidencia del Sr
Diego Ochoa, con el objetivo de Convocar a una Asamblea General Ordinaria:
El presidente expresa que la reunin tiene por objeto considerar:
a) La disolucin de la Sociedad (leer punto 5 del Modelo Anterior ACTA DE ASAMBLEA)
b)Nombramiento del Liquidador: (leer y copar punto 6 del modelo anterior- ACTA DE ASAMBLEA)
Luego de una breve deliberacin, se aprueba por unanimidad

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por concluida la sesin, siendo las 17 HS
FIRMA DE LOS ASISTENTES.