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ORGANOS DE GOBIERNO
La organizacin intergubernamental creada el 08 de Diciembre del 2000 en
Cartagena (Colombia), que agrupaba a pases como Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Mxico, Paraguay, Per y Uruguay para combatir el
Lavado de Dinero y la Financiacin del Terrorismo mediante la implementacin de
polticas nacionales efectivas y mecanismos de cooperacin entre sus pases
miembros. Hoy en da tambin participan en l pases como Costa Rica, Cuba y
Panam.
CAMPO DE ACCION
AFP
SBS
BANCOS
relacionada.
Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos tiles para detectar
operaciones probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero (LD) o el
Financiamiento al Terrorismo (FT).